上村工業(4966)の株価チャート 上村工業(4966)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上村 寛也 |
1956年３月２日生 |
|
(注)４ |
213 |
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|
専務取締役 営業本部長、開発本部長 |
橋本 滋雄 |
1952年８月５日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長、枚方工場長 |
島田 康史 |
1959年12月16日生 |
|
(注)４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長、 東京支社長、東京営業部長 |
関谷 勉 |
1960年７月13日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 製造本部副本部長、 枚方機械工場長 |
大竹 啓之 |
1970年６月10日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||
|
取締役 社長付部長 |
上村 茉一子 |
1982年９月10日生 |
2024年４月 上村工業入社 2024年６月 上村工業取締役社長付部長（現任） |
(注)５ |
338 |
||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 章彦 |
1979年12月11日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
明田 佳樹 |
1979年９月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
西本 香 |
1967年４月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
西村 宏 |
1958年１月19日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
亀岡 強 |
1962年８月５日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯島 亨 |
1956年３月６日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
計 |
582 |
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（注）１．取締役髙橋章彦氏、明田佳樹氏及び西本香氏は、社外取締役であります。
２．監査役亀岡強氏及び飯島亨氏は、社外監査役であります。
３．取締役上村茉一子氏は、代表取締役社長上村寛也氏の長女であります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
上村工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の髙橋章彦氏は、税理士としての専門的な知識及び株式会社亀岡合同総研において株式会社等への経営コンサルタントとしての豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有し、独立した立場から取締役の業務執行を監督していただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の明田佳樹氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通し、会社経営を統括する見識を有していることから、独立した立場で取締役の業務執行を監督していただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の西本香氏は、社会保険労務士として培われた社会保険や労働に関する専門的な知識・経験を有していること、また女性として働く者の視点・感性を上村工業のグループ経営に活かしていただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の亀岡強氏は、以前に株式会社亀岡合同総研の監査役を兼務しておりました。同氏は、株式会社亀岡合同総研の監査役としてコーポレート・ガバナンスの確立と充実に関する知見と経験を有しており、同氏の幅広い知見と経験を活かし、社外監査役として、上村工業のコーポレート・ガバナンスの更なる充実に貢献していただいております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の飯島亨氏は、住友金属鉱山株式会社の出身者であり、同社は上村工業の主要な取引先であります。同氏は長年にわたり会社経営に携わり、会社経営の専門家としての豊富な経験や実績を有しており、業務監査、会計監査双方において監査役としての客観的な立場から公正な監査をしていただけると判断しております。
上村工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための上村工業からの独立性に関する基準等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、おおよそ一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと、上村工業の企業価値向上への貢献が可能であることを考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、取締役会での十分な議論を踏まえて取締役の業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上村 寛也 |
1956年３月２日生 |
|
(注)３ |
235 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長、開発本部長 |
橋本 滋雄 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長、情報本部長、 経営企画部長 |
阪部 薫夫 |
1964年８月24日生 |
|
(注)３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 製造本部長、枚方工場長 |
島田 康史 |
1959年12月16日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長、 東京支社長、東京営業部長 |
関谷 勉 |
1960年７月13日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 製造本部副本部長、 枚方機械工場長 |
大竹 啓之 |
1970年６月10日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 章彦 |
1979年12月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
明田 佳樹 |
1979年９月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
西本 香 |
1967年４月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西村 宏 |
1958年１月19日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
亀岡 強 |
1962年８月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯島 亨 |
1956年３月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
266 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙橋章彦氏、明田佳樹氏及び西本香氏は、社外取締役であります。
２．監査役亀岡強氏及び飯島亨氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
上村工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の髙橋章彦氏は、税理士としての専門的な知識及び株式会社亀岡合同総研において株式会社等への経営コンサルタントとしての豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有し、独立した立場から取締役の業務執行を監督していただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の明田佳樹氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通し、会社経営を統括する見識を有していることから、独立した立場で取締役の業務執行を監督していただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の西本香氏は、社会保険労務士として培われた社会保険や労働に関する専門的な知識・経験を有していること、また女性として働く者の視点・感性を上村工業のグループ経営に活かしていただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の亀岡強氏は、以前に株式会社亀岡合同総研の監査役を兼務しておりました。同氏は、株式会社亀岡合同総研の監査役としてコーポレート・ガバナンスの確立と充実に関する知見と経験を有しており、同氏の幅広い知見と経験を活かし、社外監査役として、上村工業のコーポレート・ガバナンスの更なる充実に貢献していただいております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の飯島亨氏は、住友金属鉱山株式会社の出身者であり、同社は上村工業の主要な取引先であります。同氏は長年にわたり会社経営に携わり、会社経営の専門家としての豊富な経験や実績を有しており、業務監査、会計監査双方において監査役としての客観的な立場から公正な監査をしていただけると判断しております。
上村工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための上村工業からの独立性に関する基準等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、おおよそ一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと、上村工業の企業価値向上への貢献が可能であることを考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、取締役会での十分な議論を踏まえて取締役の業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上村 寛也 |
1956年３月２日生 |
|
(注)３ |
233 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長、開発本部長 |
橋本 滋雄 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長、情報本部長、 経営企画部長 |
阪部 薫夫 |
1964年８月24日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 製造本部長、枚方工場長 |
島田 康史 |
1959年12月16日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長、 東京支社長、東京営業部長 |
関谷 勉 |
1960年７月13日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 製造本部副本部長、 枚方機械工場長 |
大竹 啓之 |
1970年６月10日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 章彦 |
1979年12月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
明田 佳樹 |
1979年９月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
西本 香 |
1967年４月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
猪瀬 伸治 |
1957年５月19日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
亀岡 強 |
1962年８月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯島 亨 |
1956年３月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
261 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙橋章彦氏、明田佳樹氏及び西本香氏は、社外取締役であります。
２．監査役亀岡強氏及び飯島亨氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
上村工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の髙橋章彦氏は、税理士としての専門的な知識及び株式会社亀岡合同総研において株式会社等への経営コンサルタントとしての豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有し、独立した立場から取締役の業務執行を監督していただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の明田佳樹氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通し、会社経営を統括する見識を有していることから、独立した立場で取締役の業務執行を監督していただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の西本香氏は、社会保険労務士として培われた社会保険や労働に関する専門的な知識・経験を有していること、また女性として働く者の視点・感性を上村工業のグループ経営に活かしていただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の亀岡強氏は、以前に株式会社亀岡合同総研の監査役を兼務しておりました。同氏は、株式会社亀岡合同総研の監査役としてコーポレート・ガバナンスの確立と充実に関する知見と経験を有しており、同氏の幅広い知見と経験を活かし、社外監査役として、上村工業のコーポレート・ガバナンスの更なる充実に貢献していただいております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の飯島亨氏は、住友金属鉱山株式会社の出身者であり、同社は上村工業の主要な取引先であります。同氏は長年にわたり会社経営に携わり、会社経営の専門家としての豊富な経験や実績を有しており、業務監査、会計監査双方において監査役としての客観的な立場から公正な監査をしていただけると判断しております。
上村工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための上村工業からの独立性に関する基準等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、おおよそ一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと、上村工業の企業価値向上への貢献が可能であることを考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、取締役会での十分な議論を踏まえて取締役の業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上村 寛也 |
1956年３月２日生 |
|
(注)３ |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長、開発本部長 |
橋本 滋雄 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長、情報本部長、経営企画部長 |
阪部 薫夫 |
1964年８月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 製造本部長、枚方工場長 |
島田 康史 |
1959年12月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長 |
関谷 勉 |
1960年７月13日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 製造本部副本部長、枚方機械工場長 |
大竹 啓之 |
1970年６月10日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 章彦 |
1979年12月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
明田 佳樹 |
1979年９月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
西本 香 |
1967年４月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
猪瀬 伸治 |
1957年５月19日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
亀岡 強 |
1962年８月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯島 亨 |
1956年３月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
128 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙橋章彦氏、明田佳樹氏及び西本香氏は、社外取締役であります。
２．監査役亀岡強氏及び飯島亨氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
上村工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の髙橋章彦氏は、税理士としての専門的な知識及び株式会社亀岡合同総研において株式会社等への経営コンサルタントとしての豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有し、独立した立場から取締役の業務執行を監督していただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の明田佳樹氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通し、会社経営を統括する見識を有していることから、独立した立場で取締役の業務執行を監督していただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の西本香氏は、社会保険労務士として培われた社会保険や労働に関する専門的な知識・経験を有していること、また女性として働く者の視点・感性を上村工業のグループ経営に活かしていただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の亀岡強氏は、以前に株式会社亀岡合同総研の監査役を兼務しておりました。同氏は、株式会社亀岡合同総研の監査役としてコーポレート・ガバナンスの確立と充実に関する知見と経験を有しており、同氏の幅広い知見と経験を活かし、社外監査役として、上村工業のコーポレート・ガバナンスの更なる充実に貢献していただいております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の飯島亨氏は、住友金属鉱山株式会社の出身者であり、同社は上村工業の主要な取引先であります。同氏は長年にわたり会社経営に携わり、会社経営の専門家としての豊富な経験や実績を有しており、業務監査、会計監査双方において監査役としての客観的な立場から公正な監査をしていただけると判断しております。
上村工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための上村工業からの独立性に関する基準等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、おおよそ一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと、上村工業の企業価値向上への貢献が可能であることを考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、取締役会での十分な議論を踏まえて取締役の業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上村 寛也 |
1956年３月２日生 |
|
(注)３ |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長、開発本部長 |
橋本 滋雄 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長、情報本部長、総務部長、経営企画部長 |
阪部 薫夫 |
1964年８月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 製造本部長、枚方工場長 |
島田 康史 |
1959年12月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長 |
関谷 勉 |
1960年７月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長 |
大竹 啓之 |
1970年６月10日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 章彦 |
1979年12月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
明田 佳樹 |
1979年９月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
西本 香 |
1967年４月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
猪瀬 伸治 |
1957年５月19日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
亀岡 強 |
1962年８月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯島 亨 |
1956年３月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
127 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙橋章彦氏、明田佳樹氏及び西本香氏は、社外取締役であります。
２．監査役亀岡強氏及び飯島亨氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
上村工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の髙橋章彦氏は、税理士としての専門的な知識及び株式会社亀岡合同総研において株式会社等への経営コンサルタントとしての豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有し、独立した立場から取締役の業務執行を監督していただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の明田佳樹氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通し、会社経営を統括する見識を有していることから、独立した立場で取締役の業務執行を監督していただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の西本香氏は、社会保険労務士として培われた社会保険や労働に関する専門的な知識・経験を有していること、また女性として働く者の視点・感性を上村工業のグループ経営に活かしていただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の亀岡強氏は、以前に株式会社亀岡合同総研の監査役を兼務しておりました。同氏は、株式会社亀岡合同総研の監査役としてコーポレート・ガバナンスの確立と充実に関する知見と経験を有しており、同氏の幅広い知見と経験を活かし、社外監査役として、上村工業のコーポレート・ガバナンスの更なる充実に貢献していただいております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の飯島亨氏は、住友金属鉱山株式会社の出身者であり、同社は上村工業の主要な取引先であります。同氏は長年にわたり会社経営に携わり、会社経営の専門家としての豊富な経験や実績を有しており、業務監査、会計監査双方において監査役としての客観的な立場から公正な監査をしていただけると判断しております。
上村工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための上村工業からの独立性に関する基準等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、おおよそ一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと、上村工業の企業価値向上への貢献が可能であることを考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、取締役会での十分な議論を踏まえて取締役の業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
上村 寛也 |
1956年３月２日生 |
|
(注)３ |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業本部長、開発本部長 |
橋本 滋雄 |
1952年８月５日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長、情報本部長、総務部長、経営企画部長 |
阪部 薫夫 |
1964年８月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 製造本部長、枚方工場長 |
島田 康史 |
1959年12月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長 |
関谷 勉 |
1960年７月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||
|
取締役 営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長 |
大竹 啓之 |
1970年６月10日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
髙橋 章彦 |
1979年12月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
明田 佳樹 |
1979年９月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
猪瀬 伸治 |
1957年５月19日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||
|
監査役 |
亀岡 強 |
1962年８月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
飯島 亨 |
1956年３月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
126 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役髙橋章彦氏及び明田佳樹氏は、社外取締役であります。
２．監査役亀岡強氏及び飯島亨氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
上村工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の髙橋章彦氏は、税理士としての専門的な知識及び株式会社亀岡合同総研において株式会社等への経営コンサルタントとしての豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有し、独立した立場から取締役の業務執行を監督していただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の明田佳樹氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通し、会社経営を統括する見識を有していることから、独立した立場で取締役の業務執行を監督していただくことにより、上村工業取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の亀岡強氏は、以前に株式会社亀岡合同総研の監査役を兼務しておりました。同氏は、株式会社亀岡合同総研の監査役としてコーポレート・ガバナンスの確立と充実に関する知見と経験を有しており、同氏の幅広い知見と経験を活かし、社外監査役として、上村工業のコーポレート・ガバナンスの更なる充実に貢献していただいております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の飯島亨氏は、住友金属鉱山株式会社の出身者であり、同社は上村工業の主要な取引先であります。同氏は長年にわたり会社経営に携わり、会社経営の専門家としての豊富な経験や実績を有しており、業務監査、会計監査双方において監査役としての客観的な立場から公正な監査をしていただけると判断しております。
上村工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための上村工業からの独立性に関する基準等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、おおよそ一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと、上村工業の企業価値向上への貢献が可能であることを考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、取締役会での十分な議論を踏まえて取締役の業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
管理本部担当、情報本部担当 |
常務取締役 |
管理本部長、情報本部長、経営企画部長 |
片山 恵嗣 |
平成30年10月１日 |
|
取締役 |
管理本部長、情報本部長、総務部長、経営企画部長 |
取締役 |
管理本部副本部長、情報本部副本部長、総務部長 |
阪部 薫夫 |
平成30年10月１日 |
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
上村 寛也 |
昭和31年３月２日生 |
|
(注)３ |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長、開発本部長 |
橋本 滋雄 |
昭和27年８月５日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長、情報本部長、経営企画部長 |
片山 恵嗣 |
昭和25年２月13日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小森 和俊 |
昭和27年１月２日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部副本部長、情報本部副本部長、総務部長 |
阪部 薫夫 |
昭和39年８月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部長、枚方工場長 |
島田 康史 |
昭和34年12月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長 |
関谷 勉 |
昭和35年７月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長、大阪本店長、大阪営業部長 |
大竹 啓之 |
昭和45年６月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
髙橋 章彦 |
昭和54年12月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
明田 佳樹 |
昭和54年９月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
猪瀬 伸治 |
昭和32年５月19日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
亀岡 強 |
昭和37年８月５日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
飯島 亨 |
昭和31年３月６日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
128 |
（注）１．取締役髙橋章彦氏及び明田佳樹氏は、社外取締役であります。
２．監査役亀岡強氏及び飯島亨氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
上村 寛也 |
昭和31年３月２日生 |
|
(注)３ |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長、開発本部長 |
橋本 滋雄 |
昭和27年８月５日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長、情報本部長、経営企画部長 |
片山 恵嗣 |
昭和25年２月13日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小森 和俊 |
昭和27年１月２日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部副本部長、情報本部副本部長、総務部長 |
阪部 薫夫 |
昭和39年８月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部長、枚方工場長 |
島田 康史 |
昭和34年12月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長、大阪本店長 |
関谷 勉 |
昭和35年７月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
髙橋 章彦 |
昭和54年12月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
明田 佳樹 |
昭和54年９月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
猪瀬 伸治 |
昭和32年５月19日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
亀岡 強 |
昭和37年８月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
飯島 亨 |
昭和31年３月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
128 |
（注）１．取締役髙橋章彦氏及び明田佳樹氏は、社外取締役であります。
２．監査役亀岡強氏及び飯島亨氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
上村 寛也 |
昭和31年３月２日生 |
|
(注)３ |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長、開発本部長 |
橋本 滋雄 |
昭和27年８月５日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長、情報本部長 |
片山 恵嗣 |
昭和25年２月13日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小森 和俊 |
昭和27年１月２日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部副本部長、情報本部副本部長、総務部長 |
阪部 薫夫 |
昭和39年８月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
製造本部長、枚方工場長 |
島田 康史 |
昭和34年12月16日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長、東京支社長、東京営業部長、大阪本店長 |
関谷 勉 |
昭和35年７月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
髙橋 章彦 |
昭和54年12月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
染手 正之 |
昭和31年７月29日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
亀岡 強 |
昭和37年８月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
河野 哲郎 |
昭和24年１月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
130 |
（注）１．取締役髙橋章彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役亀岡強氏及び河野哲郎氏は、社外監査役であります。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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