小林製薬（4967）の役員の経歴と役員の変遷

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小林製薬(4967)の株価チャート　小林製薬(4967)の業績　親会社と関係会社

2024年6月30日決算時

2【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

なお、2024年7月23日開催の臨時取締役会において、以下の役員人事が決議されております。

 

（1）退任役員

 

（2）役職の異動

 

（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性7名　女性3名　（役員のうち女性の比率30.0％）

 

2024年3月31日決算時

2【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

 

2023年12月31日決算時

（2）【役員の状況】

①役員一覧

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

 

 

 

 

　（注）1．取締役　伊藤　邦雄氏、佐々木　かをり氏、有泉　池秋氏、片江　善郎氏は、社外取締役であります。

2．監査役　八田　陽子氏、森脇　純夫氏は、社外監査役であります。

3．2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4．2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5．代表取締役社長　小林　章浩は、代表取締役会長　小林　一雅の長男であります。

6. 小林製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の社外監査役を1名選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

 

7．小林製薬では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、内2名は取締役兼務であります。

 

②社外役員の状況

・社外取締役、社外監査役の員数および提出会社との関係

小林製薬では、社外役員6名（社外取締役4名、社外監査役2名）が選任されております。

社外取締役 伊藤　邦雄氏は、大学教授として長年会計学・経営学の研究に携わり、また、他社の社外役員を歴任して企業経営を豊富に経験するほか、政府による企業の持続的成長に関する研究会等において中心的役割を果たしております。小林製薬においてもこれらの活動で培った知見を基に、資本効率の改善や人的資本経営の実現、DX（デジタルトランスフォーメーション、以下略）等、企業価値向上の観点から経営の監督機能を果たしています。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また、同氏は一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻名誉教授および東レ株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、小林製薬と同大学及び小林製薬と上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外取締役 佐々木　かをり氏は、企業経営者としての実績・見識に加え、他社の社外役員を歴任して企業経営を豊富に経験するほか、国際女性ビジネス会議を長年にわたり開催し、ダイバーシティの先駆者として活躍しています。小林製薬においても、ダイバーシティ経営を推進する上で重要となる女性活躍推進や働き方改革に加え、消費者の視点を踏まえた商品開発やDX等の分野において助言や監督を行う等、企業価値向上に貢献しております。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、株式会社ユニカルインターナショナルおよび株式会社イー・ウーマンの代表取締役、株式会社エージーピー、株式会社テレビ東京ホールディングスおよび株式会社マルエツの社外取締役を兼務しております。小林製薬は、株式会社イー・ウーマンが提供するダイバーシティに対する理解度を測定するサービスを利用しています。また、同社が主催する「国際女性ビジネス会議」におけるダイバーシティの考えに小林製薬は賛同し、協賛を行っています。これらの費用は総額で年間10百万円以下であります。小林製薬と他の上記会社との間には特記すべき関係はありません。

 

社外取締役 有泉　池秋氏は、日本銀行において日本および海外の経済情勢や金融市場の分析、日本銀行の政策と経済情勢判断等に関する企業経営層との対話に長年携わっていました。また、2020年3月より2022年3月までは、小林製薬社外監査役を務めていました。日本銀行において培われた豊富な知見・経験や日本経済全体の健全な成長を常に考えてきた姿勢と小林製薬社外監査役としての経験を踏まえて、小林製薬の経営に対しても客観的な立場より的確な提言・助言をいただいており、企業価値向上に貢献しています。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、いであ株式会社および株式会社きらぼし銀行の社外監査役、ウシオ電機株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、小林製薬と同社との間に特記すべき関係はありません。

社外取締役 片江　善郎氏は、株式会社小松製作所の執行役員として、特にグローバル企業における危機管理やコンプライアンスに関して高い見識と豊富な経験を有しています。また同氏は、株式会社小松製作所の顧問を兼職しておりますが、小林製薬と同社との間に特記すべき関係はありません。

社外監査役 八田　陽子氏は、税理士法人での業務経験があり国際税務に関する高い知見を有し、また他社社外役員を歴任するほか、大学の監事を長らく務めており、これらの知見・経験に基づいて、グローバルな事案に関する小林製薬の企業活動に対する監査が適切に行われています。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、日本製紙株式会社、味の素株式会社および広栄化学株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、小林製薬と上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外監査役 森脇　純夫氏は、弁護士として企業活動の適正性を判断するに十分な法的知見を有し、重要な経営判断に関わる事案を多数経験しています。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、石井法律事務所のパートナー弁護士を兼務しておりますが、小林製薬と同事務所との間には特記すべき関係はありません。

・社外取締役、社外監査役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方

社外役員は、取締役会の席上において、それぞれ経営陣から独立した立場において、非常に活発な発言を行っており、牽制機能が十分に働いていると考えておりますが、小林製薬の経営環境、社会情勢等を勘案し、適宜人員の増員の必要性について検討してまいります。

社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定にあたっては、候補者の社会的地位、経歴及び小林製薬グループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、小林製薬の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選定しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会や監査役会等を通じ、常勤監査役、内部監査室、会計監査人等関係各者と連携し、また、内部統制部門の活動状況を把握することにより、外部の視点から小林製薬執行部門の監視と監督を行っております。

 

 

2023年9月30日決算時

2【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

 

2023年6月30日決算時

2【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

 

2023年3月31日決算時

2【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

 

2022年12月31日決算時

（2）【役員の状況】

①役員一覧

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.3％）

 

 

 

 

　（注）1．取締役　伊藤　邦雄氏、佐々木　かをり氏、有泉　池秋氏、片江　善郎氏は、社外取締役であります。

2．監査役　八田　陽子氏、森脇　純夫氏は、社外監査役であります。

3．2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4．2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5．代表取締役社長　小林　章浩は、代表取締役会長　小林　一雅の長男であります。

6. 小林製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の社外監査役を1名選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

 

7．小林製薬では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、内2名は取締役兼務であります。

 

②社外役員の状況

・社外取締役、社外監査役の員数および提出会社との関係

小林製薬では、社外役員6名（社外取締役4名、社外監査役2名）が選任されております。

社外取締役 伊藤　邦雄氏は、大学教授として長年会計学・経営学の研究に携わり、また、他社の社外役員を歴任して企業経営を豊富に経験するほか、政府による企業の持続的成長に関する研究会等において中心的役割を果たしております。小林製薬においてもこれらの活動で培った知見を基に、資本効率の改善や人的資本経営の実現、DX（デジタルトランスフォーメーション、以下略）等、企業価値向上の観点から経営の監督機能を果たしています。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また、同氏は一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻名誉教授、東レ株式会社および株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの社外取締役を兼職しておりますが、小林製薬と同大学及び小林製薬と上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外取締役 佐々木　かをり氏は、企業経営者としての実績・見識に加え、他社の社外役員を歴任して企業経営を豊富に経験するほか、国際女性ビジネス会議を長年にわたり開催し、ダイバーシティの先駆者として活躍しています。小林製薬においても、ダイバーシティ経営を推進する上で重要となる女性活躍推進や働き方改革に加え、消費者の視点を踏まえた商品開発やDX等の分野において助言や監督を行う等、企業価値向上に貢献しております。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、株式会社ユニカルインターナショナルおよび株式会社イー・ウーマンの代表取締役、株式会社エージーピーおよび日本郵便株式会社ならびにプレミア・ウェルネスサイエンス株式会社の社外取締役を兼務しております。小林製薬は、株式会社イー・ウーマンが提供するダイバーシティに対する理解度を測定するサービスを利用しています。また、同社が主催する「国際女性ビジネス会議」におけるダイバーシティの考えに小林製薬は賛同し、協賛を行っています。これらの費用は総額で年間10百万円以下であります。小林製薬と他の上記会社との間には特記すべき関係はありません。

 

社外取締役 有泉　池秋氏は、日本銀行において日本および海外の経済情勢や金融市場の分析、日本銀行の政策と経済情勢判断等に関する企業経営層との対話に長年携わっていました。また、2020年3月より2022年3月までは、小林製薬社外監査役を務めていました。日本銀行において培われた豊富な知見・経験や日本経済全体の健全な成長を常に考えてきた姿勢と小林製薬社外監査役としての経験を踏まえて、小林製薬の経営に対しても客観的な立場より的確な提言・助言をいただいており、企業価値向上に貢献しています。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、いであ株式会社および株式会社きらぼし銀行の社外監査役、ウシオ電機株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、小林製薬と同社との間に特記すべき関係はありません。

社外取締役 片江　善郎氏は、株式会社小松製作所の執行役員として、特にグローバル企業における危機管理やコンプライアンスに関して高い見識と豊富な経験を有しています。また同氏は、株式会社小松製作所および株式会社グリーン・フードマネジメントシステムズ グループ開発本部の顧問を兼職しておりますが、小林製薬と同社との間に特記すべき関係はありません。

社外監査役 八田　陽子氏は、税理士法人での業務経験があり国際税務に関する高い知見を有し、また他社社外役員を歴任するほか、大学の監事を長らく務めており、これらの知見・経験に基づいて、グローバルな事案に関する小林製薬の企業活動に対する監査が適切に行われています。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、国際基督教大学の監事、日本製紙株式会社および味の素株式会社ならびに広栄化学株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、小林製薬と同大学および上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外監査役 森脇　純夫氏は、弁護士として企業活動の適正性を判断するに十分な法的知見を有し、重要な経営判断に関わる事案を多数経験しています。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、石井法律事務所のパートナー弁護士を兼務しておりますが、小林製薬と同事務所との間には特記すべき関係はありません。

・社外取締役、社外監査役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方

社外役員は、取締役会の席上において、それぞれ経営陣から独立した立場において、非常に活発な発言を行っており、牽制機能が十分に働いていると考えておりますが、小林製薬の経営環境、社会情勢等を勘案し、適宜人員の増員の必要性について検討してまいります。

社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定にあたっては、候補者の社会的地位、経歴及び小林製薬グループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、小林製薬の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選定しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会や監査役会等を通じ、常勤監査役、内部監査室、会計監査人等関係各者と連携し、また、内部統制部門の活動状況を把握することにより、外部の視点から小林製薬執行部門の監視と監督を行っております。

 

 

2022年9月30日決算時

2【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

 

2022年6月30日決算時

2【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

 

2022年3月31日決算時

2【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

 

2021年12月31日決算時

（2）【役員の状況】

①役員一覧

男性9名　女性3名　（役員のうち女性の比率25.0％）

 

 

 

 

　（注）1．取締役　伊藤　邦雄、佐々木　かをり、有泉　池秋、片江　善郎は、社外取締役であります。

2．監査役　酒井　竜児、八田　陽子は、社外監査役であります。

3．2022年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4．2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5．代表取締役社長　小林　章浩は、代表取締役会長　小林　一雅の長男であります。

6. 小林製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の社外監査役を1名選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

 

7．小林製薬では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、内3名は取締役兼務であります。

 

②社外役員の状況

・社外取締役、社外監査役の員数および提出会社との関係

小林製薬では、社外役員6名（社外取締役4名、社外監査役2名）が選任されております。

社外取締役 伊藤　邦雄氏は、大学教授として長年会計学・経営学の研究に携わり、また、他社の社外役員を歴任して企業経営を豊富に経験するほか、政府による企業の持続的成長に関する研究会等において中心的役割を果たしております。小林製薬においてもこれらの活動で培った知見を基に、資本効率の改善や人的資本経営の実現、DX（デジタルトランスフォーメーション、以下略）等、企業価値向上の観点から経営の監督機能を果たしています。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また、同氏は一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻名誉教授、東レ株式会社および株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの社外取締役を兼職しておりますが、小林製薬と同大学及び小林製薬と上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外取締役 佐々木　かをり氏は、経営者としての実績・見識に加え、他社の社外役員を歴任して企業経営を豊富に経験するほか、国際女性ビジネス会議を長年にわたり開催し、ダイバーシティの先駆者として活躍しています。小林製薬においても、ダイバーシティ経営を推進する上で重要となる女性活躍推進や働き方改革に加え、消費者の視点を踏まえた商品開発やDX等の分野において助言や監督を行う等、企業価値向上に貢献しております。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、株式会社ユニカルインターナショナル・株式会社イー・ウーマンの代表取締役、株式会社エージーピーおよび日本郵便株式会社ならびにプレミア・ウェルネスサイエンス株式会社の社外取締役を兼務しております。小林製薬は、株式会社イー・ウーマンが提供するダイバーシティに対する理解度を測定するサービスを利用しています。また、同社が主催する「国際女性ビジネス会議」におけるダイバーシティの考えに小林製薬は賛同し、協賛を行っています。これらの費用は総額で年間10百万円以下であります。小林製薬と他の上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外取締役 有泉 池秋氏は、日本銀行において日本および海外の経済情勢や金融市場の分析、日本銀行の政策と経済情勢判断等に関する企業経営層との対話に長年携わっていました。2020年3月27日の第102期定時株主総会での選任以降、日本銀行において培われた豊富な知見・経験や日本経済全体の健全な成長を常に考えてきた姿勢を、社外監査役として小林製薬の企業活動に対する監査に活かしていただきました。その中で小林製薬の経営に対しても客観的な立場より的確な提言・助言をいただいており、こうした実績から社外取締役としても取締役の職務の執行を監督することが期待できる人材であると判断し、2022年3月30日の第104期定時株主総会にて社外取締役として選任いたしました。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、いであ株式会社および株式会社きらぼし銀行の社外監査役を兼職しておりますが、小林製薬と同社との間に特記すべき関係はありません。

 

社外取締役 片江　善郎氏は、株式会社小松製作所の執行役員として、特にグローバル企業における危機管理やコンプライアンスに関して高い見識と豊富な経験を有しています。また同氏は、株式会社小松製作所および株式会社グリーン・フードマネジメントシステムズ グループ開発本部の顧問を兼職しておりますが、小林製薬と同社との間に特記すべき関係はありません。

社外監査役 酒井　竜児氏は、弁護士として企業活動の適正性を判断するに十分な法的知見を有し、重要な経営判断に関わる事案を多数経験しており、これらの知見・経験が小林製薬の企業活動に対する監査に活かされております。同氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、小林製薬は同事務所に対して一部の法的助言業務を委託しておりますが、同氏は小林製薬からの委託業務を担当しておりません。

社外監査役 八田　陽子氏は、税理士法人での業務経験があり国際税務に関する高い知見を有し、また他社社外役員を歴任するほか、大学の監事を長らく務めており、これらの知見・経験に基づいて、グローバルな事案に関する小林製薬の企業活動に対する監査が適切に行われております。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、国際基督教大学の監事、日本製紙株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、小林製薬と上記大学および上記会社との間には特記すべき関係はありません。

 

・社外取締役、社外監査役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方

社外役員は、取締役会の席上において、それぞれ経営陣から独立した立場において、非常に活発な発言を行っており、牽制機能が十分に働いていると考えておりますが、小林製薬の経営環境、社会情勢等を勘案し、適宜人員の増員の必要性について検討してまいります。

社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定にあたっては、候補者の社会的地位、経歴及び小林製薬グループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、小林製薬の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選定しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会や監査役会等を通じ、常勤監査役、内部監査室、会計監査人等関係各者と連携し、また、内部統制部門の活動状況を把握することにより、外部の視点から小林製薬執行部門の監視と監督を行っております。

 

 

2021年9月30日決算時

2【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

 

2021年6月30日決算時

2【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

 

2021年3月31日決算時

2【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

 

2020年12月31日決算時

（2）【役員の状況】

①役員一覧

男性9名　女性3名　（役員のうち女性の比率25.0％）

 

 

 

　（注）1．取締役　辻　晴雄、伊藤　邦雄および佐々木　かをりは、社外取締役であります。

2．監査役　酒井　竜児、八田　陽子および有泉　池秋は、社外監査役であります。

3．2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4．2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5．2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6．代表取締役社長　小林　章浩は、代表取締役会長　小林　一雅の長男であります。

7．小林製薬では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、内3名は取締役兼務であります。

 

②社外役員の状況

・社外取締役、社外監査役の員数および提出会社との関係

小林製薬では、社外役員6名（社外取締役3名、社外監査役3名）が選任されております。

社外取締役 辻　晴雄氏は社長経験者として企業経営に関する豊富な経験や高い見識を有し、小林製薬の全事業における取り組みを十分に理解のうえ、経営の監督機能強化に尽力しております。社会情勢の変化を精緻に把握し、経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言するなど、小林製薬から独立した立場でステ－クホルダーの視点を踏まえて取締役会に提言しております。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また、同氏は株式会社ティーケーピーの社外取締役を兼職しておりますが、小林製薬と上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外取締役 伊藤　邦雄氏は、大学教授として長年会計学・経営学の研究に携わり、また、他社社外役員を歴任するほか、政府による企業の持続的成長に関する研究会において中心的役割を果たしております。小林製薬においてもこれらの活動で培った知見を基に、資本効率の改善等、企業価値向上の観点から経営の監督機能を果たしています。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また、同氏は一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻名誉教授、中央大学大学院戦略経営研究科特任教授、株式会社セブン＆アイ・ホールディングス・東レ株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、小林製薬と同大学及び小林製薬と上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外取締役 佐々木　かをり氏は、経営者としての実績・見識に加え、他社社外役員を歴任して企業経営を豊富に経験するほか、国際女性ビジネス会議を長年にわたり開催し、女性活躍推進の先駆者として活躍しています。小林製薬においても働き方改革、ダイバーシティおよび消費者の視点を踏まえた意見を取締役会に反映するなど、企業価値向上に貢献しております。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、株式会社ユニカルインターナショナル・株式会社イー・ウーマンの代表取締役、株式会社エージーピー・日本郵便株式会社の社外取締役を兼務しております。小林製薬は、株式会社イー・ウーマンが提供するダイバーシティに対する理解度を測定するサービスを利用しておりますが、その費用は5百万円以下であります。小林製薬と他の上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外監査役 酒井　竜児氏は、弁護士として企業活動の適正性を判断するに十分な法的知見を有し、重要な経営判断に関わる事案を多数経験しており、これらの知見・経験が小林製薬の企業活動に対する監査に活かされております。同氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、小林製薬は同事務所に対して一部の法的助言業務を委託しておりますが、同氏は小林製薬からの委託業務を担当しておりません。

社外監査役 八田　陽子氏は、税理士法人での業務経験があり国際税務に関する高い知見を有し、また他社社外役員を歴任するほか、大学の監事を長らく務めており、これらの知見・経験に基づいて、グローバルな事案に関する小林製薬の企業活動に対する監査が適切に行われております。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、国際基督教大学の監事、日本製紙株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、小林製薬と上記大学および上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外監査役 有泉 池秋氏は、日本銀行において日本および海外の経済情勢や金融市場の分析、日本銀行の政策と経済情勢判断に関する企業経営層との対話に長年携わるほか、日本経済全体の健全な成長を常に考えてきたことに基づく豊富な知見・経験を有しております。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、いであ株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、小林製薬と同社との間に特記すべき関係はありません。

・社外取締役、社外監査役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方

社外役員は、取締役会の席上において、それぞれ経営陣から独立した立場において、非常に活発な発言を行っており、牽制機能が十分に働いていると考えておりますが、小林製薬の経営環境、社会情勢等を勘案し、適宜人員の増員の必要性について検討してまいります。

社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定にあたっては、候補者の社会的地位、経歴及び小林製薬グループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、小林製薬の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選定しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会や監査役会等を通じ、常勤監査役、内部監査室、会計監査人等関係各者と連携し、また、内部統制部門の活動状況を把握することにより、外部の視点から小林製薬執行部門の監視・監督を行っております。

 

 

2020年9月30日決算時

2【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

 

2020年6月30日決算時

2【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

 

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

  該当事項はありません。

 

 

2019年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27.27％）

 

 

 

　（注）１．取締役　辻　晴雄、伊藤　邦雄および佐々木　かをりは、社外取締役であります。

２．監査役　酒井　竜児、八田　陽子および有泉　池秋は、社外監査役であります。

３．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2019年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．代表取締役社長　小林　章浩は、代表取締役会長　小林　一雅の長男であります。

７．小林製薬では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、内２名は取締役兼務であります。

 

②　社外役員の状況

・社外取締役、社外監査役の員数および提出会社との関係

小林製薬では、社外役員６名（社外取締役３名、社外監査役３名）が選任されております。

社外取締役 辻 晴雄氏は社長経験者として企業経営に関する豊富な経験や高い見識を有し、小林製薬の全事業における取り組みを十分に理解のうえ、経営の監督機能強化に尽力しております。社会情勢の変化を精緻に把握し、経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言するなど、小林製薬から独立した立場でステ－クホルダーの視点を踏まえて取締役会に提言しております。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また、同氏は株式会社ティーケーピーの社外取締役を兼職しておりますが、小林製薬と上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外取締役 伊藤 邦雄氏は、大学教授として長年会計学・経営学の研究に携わり、また、他社の社外役員を歴任するほか、政府による企業の持続的成長に関する研究会において中心的役割を果たしております。小林製薬においてもこれらの活動で培った知見を基に、資本効率の改善等、企業価値向上の観点から経営の監督機能を果たしています。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また、同氏は一橋大学大学院経営管理研究科特任教授、株式会社セブン＆アイ・ホールディング・東レ株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、小林製薬と同大学及び小林製薬と上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外取締役 佐々木 かをり氏は、経営者としての実績・見識に加え、他社社外役員を歴任して企業経営を豊富に経験するほか、国際女性ビジネス会議を長年にわたり開催し、女性活躍推進の先駆者として活躍しています。小林製薬においても働き方改革、ダイバーシティおよび消費者の視点を踏まえた意見を取締役会に反映するなど、企業価値向上に貢献しております。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、株式会社ユニカルインターナショナル・株式会社イー・ウーマンの代表取締役、株式会社エージーピー・日本郵便株式会社の社外取締役を兼務しております。小林製薬は、株式会社イー・ウーマンが提供するダイバーシティに対する理解度を測定するサービスを利用しておりますが、その費用は５百万円以下であります。小林製薬と他の上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外監査役 酒井 竜児氏は、弁護士として企業活動の適正性を判断するに十分な法的知見を有し、重要な経営判断に関わる事案を多数経験しており、これらの知見・経験が小林製薬の企業活動に対する監査に活かされております。同氏は、長島・大野・常松法律事務所のパートナー弁護士であり、小林製薬は同事務所に対して一部の法的助言業務を委託しておりますが、同氏は小林製薬からの委託業務を担当しておりません。また、東京エレクトロン株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、小林製薬と同社との間に特記すべき関係はありません。

社外監査役 八田 陽子氏は、税理士法人での業務経験があり国際税務に関する高い知見を有し、また他社社外役員を歴任するほか、大学の監事を長らく務めており、これらの知見・経験に基づいて、グローバルな事案に関する小林製薬の企業活動に対する監査が適切に行われております。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、国際基督教大学の監事、株式会社ＩＨＩの社外監査役、日本製紙株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、小林製薬と上記大学および上記会社との間には特記すべき関係はありません。

社外監査役 有泉 池秋氏は、日本銀行において日本および海外の経済情勢や金融市場の分析、日本銀行の政策と経済情勢判断に関する企業経営層との対話に長年携わるほか、日本経済全体の健全な成長を常に考えてきたことに基づく豊富な知見・経験を有しております。小林製薬と同氏との間には特記すべき関係はありません。また同氏は、いであ株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、小林製薬と同社との間に特記すべき関係はありません。

・社外取締役、社外監査役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方

社外役員は、取締役会の席上において、それぞれ経営陣から独立した立場において、非常に活発な発言を行っており、牽制機能が十分に働いていると考えておりますが、小林製薬の経営環境、社会情勢等を勘案し、適宜人員の増員の必要性について検討してまいります。

社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定にあたっては、候補者の社会的地位、経歴及び小林製薬グループとの人的関係、取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、小林製薬の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選定しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会や監査役会等を通じ、常勤監査役、内部監査室、会計監査人等関係各者と連携し、また、内部統制部門の活動状況を把握することにより、外部の視点から小林製薬執行部門の監視・監督を行っております。

 

 

2018年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性２名　（役員のうち女性の比率16.67％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役　辻　晴雄、伊藤　邦雄および佐々木　かをりは、社外取締役であります。

２．監査役　酒井　竜児および八田　陽子は、社外監査役であります。

 ３. 平成31年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 ４．平成31年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．代表取締役副会長　小林　豊は代表取締役会長　小林　一雅の実弟であります。また、代表取締役社長　　小林　章浩は代表取締役会長　小林　一雅の長男であります。

　６．小林製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

７．小林製薬では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、10名で、内３名は取締役兼務であります。

 

2017年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性２名　（役員のうち女性の比率16.67％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役　辻　晴雄、伊藤　邦雄および佐々木　かをりは、社外取締役であります。

２．監査役　酒井　竜児および八田　陽子は、社外監査役であります。

 ３. 平成30年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 ４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．代表取締役副会長　小林　豊は代表取締役会長　小林　一雅の実弟であります。また、代表取締役社長　　小林　章浩は代表取締役会長　小林　一雅の長男であります。

　６．小林製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

７．小林製薬では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務

　　執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、11

　　名で、内３名は取締役兼務であります。

 

2016年12月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性２名　（役員のうち女性の比率15.38％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役　辻　晴雄、伊藤　邦雄および佐々木　かをりは、社外取締役であります。

２．監査役　酒井　竜児および八田　陽子は、社外監査役であります。

 ３. 平成29年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 ４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．代表取締役副会長　小林　豊は代表取締役会長　小林　一雅の実弟であります。また、代表取締役社長　　小林　章浩は代表取締役会長　小林　一雅の長男であります。

 

　６．小林製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

７．小林製薬では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務

　　執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、11

　　名で、内４名は取締役兼務であります。

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性２名　（役員のうち女性の比率15.38％）

 

 

 

 

 

 

　（注）１．取締役　辻　晴雄、伊藤　邦雄および佐々木　かをりは、社外取締役であります。

２．監査役　酒井　竜児および八田　陽子は、社外監査役であります。

 ３. 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

 ４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．代表取締役副会長　小林　豊は代表取締役会長　小林　一雅の実弟であります。また、代表取締役社長　　小林　章浩は代表取締役会長　小林　一雅の長男であります。

 

　６．小林製薬は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

７．小林製薬では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務

　　執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、11

　　名で、内４名は取締役兼務であります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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