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東洋合成工業(4970)の株価チャート 東洋合成工業(4970)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の東洋合成工業の役員の状況は、以下の通りであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 有 仁
|
1976年１月19日生
|
2001年４月
|
日本電気㈱入社
|
2003年４月
|
東洋合成工業入社
|
2006年４月
|
東洋合成工業 経営企画部長
|
2007年６月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
東洋合成工業常務取締役 経営企画部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長
|
2011年２月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長
|
2012年６月
|
東洋合成工業代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
(公財)東洋合成記念財団 評議員
|
2018年１月
|
(公財)東洋合成記念財団 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,094
|
常務取締役
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
1953年１月25日生
|
1976年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1994年９月
|
同社滋賀工場長
|
2000年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
2008年７月
|
東洋合成工業入社 調達部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業取締役 調達部長
|
2016年１月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業本部長
|
2016年６月
|
東洋合成工業常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
1965年６月15日生
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
1997年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
2000年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
2001年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現デュポン・スペシャリティ・プロダクツ㈱） 入社
|
2006年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
2013年10月
|
東洋合成工業入社
|
2014年７月
|
東洋合成工業執行役員 感光材事業部長
|
2017年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
経営企画部長
|
渡 瀬 夏 生
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
ヘキストジャパン㈱（現サノフィ㈱）入社
|
1997年４月
|
クラリアントコーポレーション㈱（米国） 出向 グローバルプロダクトマネジャー
|
2003年10月
|
クラリアント台湾有限公司（台湾）（現CLARIANT SPECIALTY CHEMICALS (TAIWAN) CO., LTD.) 出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長
|
2004年10月
|
AZ Electronic Materials （現Merck KGaA）Vice President
|
2012年６月
|
カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2016年12月
|
東洋合成工業入社 顧問
|
2017年６月
|
東洋合成工業執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年６月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年７月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鳥 井 宗 朝
|
1952年３月３日生
|
1976年４月
|
松下電工㈱（現パナソニック ホールディングス㈱）入社
|
2003年12月
|
同社経営執行役
|
2006年６月
|
同社常務取締役 電子材料本部長
|
2010年６月
|
同社専務取締役 電子材料本部長
|
2012年10月
|
ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役 上席執行役員 機能材事業部長
|
2015年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日東化工㈱ 社外取締役
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子㈱（現AGC㈱）入社
|
2006年１月
|
同社エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同社執行役員 CSR室長
|
|
(公財)旭硝子奨学会（現(公財)旭硝子財団）常任理事
|
2016年３月
|
日本カーバイド工業㈱ 顧問
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本水産㈱（現㈱ニッスイ） 社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
日本テクノ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
後 藤 亨
|
1959年２月１日生
|
1983年４月
|
日本鉱業㈱（現ENEOS㈱）入社
|
2012年７月
|
㈱ENEOSフロンティア（現㈱ENEOSモビリニア） 出向 経理財務部長
|
2014年２月
|
ウルサン・アロマティックス㈱ 出向 副社長・CFO
|
2017年４月
|
サンアロマー㈱ 出向 CSR本部長 兼 CCQO
|
2018年４月
|
同社代表取締役副社長 兼 経営管理本部長
|
2023年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
非常勤
|
越 山 滋 雄
|
1957年９月３日生
|
1980年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
2005年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱（現HDマイクロシステムズ㈱）代表取締役副社長
|
2009年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱（現神東アクサルタ コーティング システムズ㈱）専務取締役
|
2013年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
2016年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役
|
2016年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
上 井 敏 治
|
1963年３月11日生
|
1987年４月
|
東海カーボン㈱入社
|
2003年２月
|
Tokai Carbon U.S.A., Inc.(現Tokai Carbon GS, Inc.) 出向 副社長
|
2010年３月
|
東海カーボン㈱湘南事業所長 兼 茅ヶ崎工場長
|
2015年３月
|
同社理事 田ノ浦工場長 兼 田ノ浦研究所長
|
2016年３月
|
同社理事 オリエンタル産業㈱ 出向 代表取締役社長
|
2017年７月
|
ローランド ディー.ジー.㈱ 執行役員コーポレート本部長
|
2019年３月
|
同社取締役
|
2022年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2025年１月
|
㈱ネットワークコミュニケーションズ 副社長CSO（現任）
|
2025年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
1,107
|
(注) １．取締役 鳥井宗朝および松尾時雄は、社外取締役であります。
２．監査役 後藤亨、越山滋雄および上井敏治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
４．監査役の任期は、2024年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
５．監査役の任期は、2023年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
６．監査役の任期は、2025年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
７. 東洋合成工業は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める 補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
内 堀 壽 典
|
1952年６月14日生
|
1975年４月
|
ジャスコ㈱（現 イオン㈱）入社
|
―
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱ 西播事業部長
|
2011年２月
|
同社 ベイエリア事業部長
|
2013年５月
|
㈱ジーフット 常勤監査役 ㈱メガスポーツ 監査役
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 ㈱イオン銀行 監査役
|
2018年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 退任 ㈱イオン銀行 監査役 退任
|
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
b.2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東洋合成工業の役員の状況およびその任期は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 有 仁
|
1976年１月19日生
|
2001年４月
|
日本電気㈱入社
|
2003年４月
|
東洋合成工業入社
|
2006年４月
|
東洋合成工業 経営企画部長
|
2007年６月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
東洋合成工業常務取締役 経営企画部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長
|
2011年２月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長
|
2012年６月
|
東洋合成工業代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
(公財)東洋合成記念財団 評議員
|
2018年１月
|
(公財)東洋合成記念財団 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,094
|
常務取締役
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
1953年１月25日生
|
1976年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1994年９月
|
同社滋賀工場長
|
2000年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
2008年７月
|
東洋合成工業入社 調達部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業取締役 調達部長
|
2016年１月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業本部長
|
2016年６月
|
東洋合成工業常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
1965年６月15日生
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
1997年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
2000年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
2001年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現デュポン・スペシャリティ・プロダクツ㈱） 入社
|
2006年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
2013年10月
|
東洋合成工業入社
|
2014年７月
|
東洋合成工業執行役員 感光材事業部長
|
2017年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
経営企画部長
|
渡 瀬 夏 生
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
ヘキストジャパン㈱（現サノフィ㈱）入社
|
1997年４月
|
クラリアントコーポレーション㈱（米国） 出向 グローバルプロダクトマネジャー
|
2003年10月
|
クラリアント台湾有限公司（台湾）（現CLARIANT SPECIALTY CHEMICALS (TAIWAN) CO., LTD.) 出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長
|
2004年10月
|
AZ Electronic Materials （現Merck KGaA）Vice President
|
2012年６月
|
カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2016年12月
|
東洋合成工業入社 顧問
|
2017年６月
|
東洋合成工業執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年６月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年７月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子㈱（現AGC㈱）入社
|
2006年１月
|
同社エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同社執行役員 CSR室長
|
|
(公財)旭硝子奨学会（現(公財)旭硝子財団）常任理事
|
2016年３月
|
日本カーバイド工業㈱ 顧問
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本水産㈱（現㈱ニッスイ） 社外取締役（2026年6月25日退任予定）
|
2023年３月
|
日本テクノ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
越 山 滋 雄
|
1957年９月３日生
|
1980年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
2005年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱（現HDマイクロシステムズ㈱）代表取締役副社長
|
2009年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱（現神東アクサルタ コーティング システムズ㈱）専務取締役
|
2013年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
2016年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役
|
2016年６月
|
東洋合成工業監査役
|
2026年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
後 藤 亨
|
1959年２月１日生
|
1983年４月
|
日本鉱業㈱（現ENEOS㈱）入社
|
2012年７月
|
㈱ENEOSフロンティア（現㈱ENEOSモビリニア） 出向 経理財務部長
|
2014年２月
|
ウルサン・アロマティックス㈱ 出向 副社長・CFO
|
2017年４月
|
サンアロマー㈱ 出向 CSR本部長 兼 CCQO
|
2018年４月
|
同社代表取締役副社長 兼 経営管理本部長
|
2023年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
非常勤
|
上 井 敏 治
|
1963年３月11日生
|
1987年４月
|
東海カーボン㈱入社
|
2003年２月
|
Tokai Carbon U.S.A., Inc. 出向 副社長
|
2010年３月
|
東海カーボン㈱湘南事業所長 兼 茅ヶ崎工場長
|
2015年３月
|
同社理事 田ノ浦工場長 兼 田ノ浦研究所長
|
2016年３月
|
同社理事 オリエンタル産業㈱ 出向 代表取締役社長
|
2017年７月
|
ローランド ディー.ジー.㈱ 執行役員コーポレート本部長
|
2019年３月
|
同社取締役
|
2022年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2025年１月
|
㈱ネットワークコミュニケーションズ 副社長CSO（現任）
|
2025年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
非常勤
|
長 谷 川 直 和
|
1963年12月22日生
|
1986年３月
|
ダイドードリンコ㈱入社
|
2011年１月
|
同社経営企画部長
|
2011年11月
|
同社経営企画部長 兼 市場開発部長
|
2012年６月
|
同社経営企画部長 兼 海外事業部長
|
2013年３月
|
同社執行役員 事業戦略本部長
|
2014年１月
|
同社執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長
|
2019年１月
|
同社取締役執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
|
2023年４月
|
ダイドーグループホールディングス㈱ 常勤監査役（現任）
|
2026年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
1,105
|
(注) １．取締役 松尾時雄および越山滋雄は、社外取締役であります。
２．監査役 後藤亨、上井敏治および長谷川直和は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年６月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
４．監査役の任期は、2023年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
５．監査役の任期は、2025年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
６．監査役の任期は、2026年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
７. 東洋合成工業は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名が選任される予定です。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
内 堀 壽 典
|
1952年６月14日生
|
1975年４月
|
ジャスコ㈱（現 イオン㈱）入社
|
―
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱ 西播事業部長
|
2011年２月
|
同社 ベイエリア事業部長
|
2013年５月
|
㈱ジーフット 常勤監査役 ㈱メガスポーツ 監査役
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 ㈱イオン銀行 監査役
|
2018年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 退任 ㈱イオン銀行 監査役 退任
|
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
② 社外取締役および社外監査役
東洋合成工業は、中立・客観的な立場からの経営の執行状況に対する牽制機能を期待し、提出日現在、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の鳥井宗朝氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外取締役の松尾時雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の後藤亨氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は米国公認会計士の資格を有しており、企業経営の幅広い経験を通して財務および会計に関する実践的な知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の越山滋雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の上井敏治氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界や企業経営者としての豊富な経験から幅広い知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
なお、東洋合成工業は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、越山滋雄氏が社外取締役として就任し、長谷川直和氏が社外監査役に就任するため、社外取締役及び社外監査役の員数については変更ありません。
越山滋雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は外資系化学メーカーおよび合弁会社における経営経験に加え、電子材料分野に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また、複数社での監査役としての実務経験を有し、2016年より東洋合成工業の社外監査役として在任するなど、東洋合成工業事業への理解も有していることから社外取締役候補者としております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
長谷川直和氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただく予定です。同氏は長年にわたり経営企画、事業戦略、海外事業、コーポレートコミュニケーション等の要職を歴任し、企業経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外監査役候補者としております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をする予定であります。
東洋合成工業において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、社外役員５名中全員を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出ており、客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めております。また、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると社外役員は５名となりますが、社外役員５名全員を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出る予定でおり、引き続き客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めてまいります。
社外取締役の監督と内部監査、監査役監査および会計監査ならびに内部統制との関係については、取締役会やその他の会議等における意見交換を通じて強化を図ってまいります。
社外監査役の監査と内部監査、監査役監査および会計監査ならびに内部統制との関係については、後述の「(3)監査の状況」をご参照ください。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の東洋合成工業の役員の状況は、以下の通りであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 有 仁
|
1976年１月19日生
|
2001年４月
|
日本電気㈱入社
|
2003年４月
|
東洋合成工業入社
|
2006年４月
|
東洋合成工業 経営企画部長
|
2007年６月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
東洋合成工業常務取締役 経営企画部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長
|
2011年２月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長
|
2012年６月
|
東洋合成工業代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
(公財)東洋合成記念財団 評議員
|
2018年１月
|
(公財)東洋合成記念財団 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,094
|
常務取締役
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
1953年１月25日生
|
1976年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1994年９月
|
同社滋賀工場長
|
2000年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
2008年７月
|
東洋合成工業入社 調達部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業取締役 調達部長
|
2016年１月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業本部長
|
2016年６月
|
東洋合成工業常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
1965年６月15日生
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
1997年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
2000年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
2001年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現デュポン・スペシャリティ・プロダクツ㈱） 入社
|
2006年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
2013年10月
|
東洋合成工業入社
|
2014年７月
|
東洋合成工業執行役員 感光材事業部長
|
2017年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
経営企画部長
|
渡 瀬 夏 生
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
ヘキストジャパン㈱（現サノフィ㈱）入社
|
1997年４月
|
クラリアントコーポレーション㈱（米国） 出向 グローバルプロダクトマネジャー
|
2003年10月
|
クラリアント台湾有限公司（台湾）（現CLARIANT SPECIALTY CHEMICALS (TAIWAN) CO., LTD.) 出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長
|
2004年10月
|
AZ Electronic Materials （現Merck KGaA）Vice President
|
2012年６月
|
カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2016年12月
|
東洋合成工業入社 顧問
|
2017年６月
|
東洋合成工業執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年６月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年７月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鳥 井 宗 朝
|
1952年３月３日生
|
1976年４月
|
松下電工㈱（現パナソニック ホールディングス㈱）入社
|
2003年12月
|
同社経営執行役
|
2006年６月
|
同社常務取締役 電子材料本部長
|
2010年６月
|
同社専務取締役 電子材料本部長
|
2012年10月
|
ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役 上席執行役員 機能材事業部長
|
2015年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日東化工㈱ 社外取締役（2023年６月退任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子㈱（現AGC㈱）入社
|
2006年１月
|
同社エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同社執行役員 CSR室長
|
|
(公財)旭硝子奨学会（現(公財)旭硝子財団）常任理事
|
2016年３月
|
日本カーバイド工業㈱ 顧問
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本水産㈱（現㈱ニッスイ） 社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
日本テクノ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
森 寧
|
1953年８月11日生
|
1983年４月
|
㈱東芝入社
|
2005年５月
|
同社マイクロ燃料電池開発センター長
|
2009年８月
|
東芝電子エンジニアリング㈱（現東芝ユニファイドテクノロジーズ㈱）
要素技術センター参事
|
2012年10月
|
東洋合成工業入社 研究開発推進部長 兼感光材研究所長 兼 知的財産権部長
|
2013年４月
|
東洋合成工業 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2013年６月
|
東洋合成工業執行役員 研究開発推進部長兼 感光材研究所長
|
2014年６月
|
東洋合成工業取締役 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2017年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
非常勤
|
越 山 滋 雄
|
1957年９月３日生
|
1980年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
2005年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱（現HDマイクロシステムズ㈱）代表取締役副社長
|
2009年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱（現神東アクサルタ コーティング システムズ㈱）専務取締役
|
2013年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
2016年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役（2024年５月退任）
|
2016年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
後 藤 亨
|
1959年２月１日生
|
1983年４月
|
日本鉱業㈱（現ENEOS㈱）入社
|
2012年７月
|
㈱ENEOSフロンティア（現㈱ENEOSモビリニア） 出向 経理財務部長
|
2014年２月
|
ウルサン・アロマティックス㈱ 出向 副社長・CFO
|
2017年４月
|
サンアロマー㈱ 出向 CSR本部長 兼 CCQO
|
2018年４月
|
サンアロマー㈱ 代表取締役副社長 兼 経営管理本部長
|
2023年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
1,107
|
(注) １．取締役 鳥井宗朝および松尾時雄は、社外取締役であります。
２．監査役 越山滋雄および後藤亨は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
４．監査役の任期は、2024年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
５．監査役の任期は、2021年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
６．監査役の任期は、2023年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
７. 東洋合成工業は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
内 堀 壽 典
|
1952年６月14日生
|
1975年４月
|
ジャスコ㈱（現 イオン㈱）入社
|
―
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱ 西播事業部長
|
2011年２月
|
同社 ベイエリア事業部長
|
2013年５月
|
㈱ジーフット 常勤監査役 ㈱メガスポーツ 監査役
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 ㈱イオン銀行 監査役
|
2018年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 退任 ㈱イオン銀行 監査役 退任
|
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
b.2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、東洋合成工業の役員の状況およびその任期は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 有 仁
|
1976年１月19日生
|
2001年４月
|
日本電気㈱入社
|
2003年４月
|
東洋合成工業入社
|
2006年４月
|
東洋合成工業 経営企画部長
|
2007年６月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
東洋合成工業常務取締役 経営企画部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長
|
2011年２月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長
|
2012年６月
|
東洋合成工業代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
(公財)東洋合成記念財団 評議員
|
2018年１月
|
(公財)東洋合成記念財団 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,094
|
常務取締役
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
1953年１月25日生
|
1976年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1994年９月
|
同社滋賀工場長
|
2000年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
2008年７月
|
東洋合成工業入社 調達部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業取締役 調達部長
|
2016年１月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業本部長
|
2016年６月
|
東洋合成工業常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
1965年６月15日生
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
1997年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
2000年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
2001年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現デュポン・スペシャリティ・プロダクツ㈱） 入社
|
2006年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
2013年10月
|
東洋合成工業入社
|
2014年７月
|
東洋合成工業執行役員 感光材事業部長
|
2017年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
経営企画部長
|
渡 瀬 夏 生
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
ヘキストジャパン㈱（現サノフィ㈱）入社
|
1997年４月
|
クラリアントコーポレーション㈱（米国） 出向 グローバルプロダクトマネジャー
|
2003年10月
|
クラリアント台湾有限公司（台湾）（現CLARIANT SPECIALTY CHEMICALS (TAIWAN) CO., LTD.) 出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長
|
2004年10月
|
AZ Electronic Materials （現Merck KGaA）Vice President
|
2012年６月
|
カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2016年12月
|
東洋合成工業入社 顧問
|
2017年６月
|
東洋合成工業執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年６月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年７月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
鳥 井 宗 朝
|
1952年３月３日生
|
1976年４月
|
松下電工㈱（現パナソニック ホールディングス㈱）入社
|
2003年12月
|
同社経営執行役
|
2006年６月
|
同社常務取締役 電子材料本部長
|
2010年６月
|
同社専務取締役 電子材料本部長
|
2012年10月
|
ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役 上席執行役員 機能材事業部長
|
2015年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日東化工㈱ 社外取締役（2023年６月退任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子㈱（現AGC㈱）入社
|
2006年１月
|
同社エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同社執行役員 CSR室長
|
|
(公財)旭硝子奨学会（現(公財)旭硝子財団）常任理事
|
2016年３月
|
日本カーバイド工業㈱ 顧問
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本水産㈱（現㈱ニッスイ） 社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
日本テクノ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
後 藤 亨
|
1959年２月１日生
|
1983年４月
|
日本鉱業㈱（現ENEOS㈱）入社
|
2012年７月
|
㈱ENEOSフロンティア（現㈱ENEOSモビリニア） 出向 経理財務部長
|
2014年２月
|
ウルサン・アロマティックス㈱ 出向 副社長・CFO
|
2017年４月
|
サンアロマー㈱ 出向 CSR本部長 兼 CCQO
|
2018年４月
|
サンアロマー㈱ 代表取締役副社長 兼 経営管理本部長
|
2023年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
越 山 滋 雄
|
1957年９月３日生
|
1980年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
2005年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱（現HDマイクロシステムズ㈱）代表取締役副社長
|
2009年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱（現神東アクサルタ コーティング システムズ㈱）専務取締役
|
2013年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
2016年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役（2024年５月退任）
|
2016年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
非常勤
|
上 井 敏 治
|
1963年３月11日生
|
1987年４月
|
東海カーボン㈱入社
|
2003年２月
|
Tokai Carbon U.S.A., Inc. 出向 副社長
|
2010年３月
|
東海カーボン㈱湘南事業所長 兼 茅ヶ崎工場長
|
2015年３月
|
同社理事 田ノ浦工場長 兼 田ノ浦研究所長
|
2016年３月
|
同社理事 オリエンタル産業㈱ 出向 代表取締役社長
|
2017年７月
|
ローランド ディー.ジー.㈱ 執行役員コーポレート本部長
|
2019年３月
|
同社取締役
|
2022年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2025年１月
|
㈱ネットワークコミュニケーションズ 副社長CSO（現任）
|
2025年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
1,106
|
(注) １．取締役 鳥井宗朝および松尾時雄は、社外取締役であります。
２．監査役 後藤亨、越山滋雄および上井敏治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
４．監査役の任期は、2024年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
５．監査役の任期は、2023年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
６．監査役の任期は、2025年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
７. 東洋合成工業は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名が選任される予定です。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
内 堀 壽 典
|
1952年６月14日生
|
1975年４月
|
ジャスコ㈱（現 イオン㈱）入社
|
―
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱ 西播事業部長
|
2011年２月
|
同社 ベイエリア事業部長
|
2013年５月
|
㈱ジーフット 常勤監査役 ㈱メガスポーツ 監査役
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 ㈱イオン銀行 監査役
|
2018年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 退任 ㈱イオン銀行 監査役 退任
|
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
② 社外取締役および社外監査役
東洋合成工業は、中立・客観的な立場からの経営の執行状況に対する牽制機能を期待し、提出日現在、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の鳥井宗朝氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外取締役の松尾時雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の越山滋雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の後藤亨氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は米国公認会計士の資格を有しており、企業経営の幅広い経験を通して財務および会計に関する実践的な知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
なお、東洋合成工業は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、上井敏治氏が社外監査役に就任し東洋合成工業の社外取締役は２名、社外監査役は３名となる予定です。
上井敏治氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただく予定です。同氏は長年の化学業界や企業経営者としての豊富な経験から幅広い知見を有していることから、社外監査役候補者としております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をする予定であります。
東洋合成工業において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、社外役員４名中全員を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出ており、客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めております。また、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると社外役員は５名となりますが、社外役員５名全員を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出る予定でおり、引き続き客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めてまいります。
社外取締役の監督と内部監査、監査役監査および会計監査ならびに内部統制との関係については、取締役会やその他の会議等における意見交換を通じて強化を図ってまいります。
社外監査役の監査と内部監査、監査役監査および会計監査ならびに内部統制との関係については、後述の「(3)監査の状況」をご参照ください。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 有 仁
|
1976年１月19日生
|
2001年４月
|
日本電気㈱入社
|
2003年４月
|
東洋合成工業入社
|
2006年４月
|
東洋合成工業 経営企画部長
|
2007年６月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
東洋合成工業常務取締役 経営企画部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長
|
2011年２月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長
|
2012年６月
|
東洋合成工業代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
(公財)東洋合成記念財団 評議員
|
2018年１月
|
(公財)東洋合成記念財団 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,094
|
常務取締役
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
1953年１月25日生
|
1976年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1994年９月
|
同社滋賀工場長
|
2000年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
2008年７月
|
東洋合成工業入社 調達部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業取締役 調達部長
|
2016年１月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業本部長
|
2016年６月
|
東洋合成工業常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
1965年６月15日生
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
1997年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
2000年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
2001年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現デュポン・スペシャリティ・プロダクツ㈱） 入社
|
2006年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
2013年10月
|
東洋合成工業入社
|
2014年７月
|
東洋合成工業執行役員 感光材事業部長
|
2017年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
経営企画部長
|
渡 瀬 夏 生
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
ヘキストジャパン㈱（現サノフィ㈱）入社
|
1997年４月
|
クラリアントコーポレーション㈱（米国）へ出向 グローバルプロダクトマネジャー
|
2003年10月
|
クラリアント台湾有限公司（台湾）へ出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長
|
2004年10月
|
AZ Electronic Materials （現Merck KGaA）Vice President
|
2012年６月
|
カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2016年12月
|
東洋合成工業入社 顧問
|
2017年６月
|
東洋合成工業執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年６月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年７月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鳥 井 宗 朝
|
1952年３月３日生
|
1976年４月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）入社
|
2003年12月
|
同社経営執行役
|
2006年４月
|
同社常務取締役 電子材料本部長
|
2010年４月
|
同社専務取締役 電子材料本部長
|
2012年10月
|
ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員 営業本部副本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 上席執行役員 機能材事業部長
|
2015年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日東化工㈱ 社外取締役（2023年６月退任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子㈱（現AGC㈱）入社
|
2006年１月
|
同社エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同社執行役員 CSR室長
|
|
(公財)旭硝子奨学会（現(公財)旭硝子財団）常任理事
|
2016年３月
|
日本カーバイド工業㈱ 顧問
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本水産㈱（現㈱ニッスイ） 社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
日本テクノ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
森 寧
|
1953年８月11日生
|
1983年４月
|
㈱東芝入社
|
2005年５月
|
同社マイクロ燃料電池開発センター長
|
2009年８月
|
東芝電子エンジニアリング㈱（現東芝デベロップメントエンジニアリング㈱）
要素技術センター参事
|
2012年10月
|
東洋合成工業入社 研究開発推進部長 兼感光材研究所長 兼 知的財産権部長
|
2013年４月
|
東洋合成工業 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2013年６月
|
東洋合成工業執行役員 研究開発推進部長兼 感光材研究所長
|
2014年６月
|
東洋合成工業取締役 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2017年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
非常勤
|
越 山 滋 雄
|
1957年９月３日生
|
1980年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
2005年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱代表取締役副社長
|
2009年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱専務取締役
|
2013年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
2016年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役
|
2016年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
後 藤 亨
|
1959年２月１日生
|
1983年４月
|
日本鉱業㈱（現ENEOS㈱）入社
|
2012年７月
|
㈱ENEOSフロンティア 出向 経理財務部長
|
2014年２月
|
ウルサン・アロマティックス㈱ 出向 副社長・CFO
|
2017年４月
|
サンアロマー㈱ 出向 CSR本部長 兼 CCQO
|
2018年４月
|
サンアロマー㈱ 代表取締役副社長 兼 経営管理本部長
|
2023年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
1,106
|
(注) １．取締役 鳥井宗朝及び松尾時雄は、社外取締役であります。
２．監査役 越山滋雄及び後藤亨は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
４．監査役の任期は、2024年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
５．監査役の任期は、2021年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
６．監査役の任期は、2023年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
７. 東洋合成工業は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
内 堀 壽 典
|
1952年６月14日生
|
1975年４月
|
ジャスコ㈱（現 イオン㈱）入社
|
―
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱ 西播事業部長
|
2011年２月
|
同社 ベイエリア事業部長
|
2013年５月
|
㈱ジーフット 常勤監査役 ㈱メガスポーツ 監査役
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 ㈱イオン銀行 監査役
|
2018年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 退任 ㈱イオン銀行 監査役 退任
|
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
社外取締役及び社外監査役
東洋合成工業は、中立・客観的な立場からの経営の執行状況に対する牽制機能を期待し、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の鳥井宗朝氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外取締役の松尾時雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の越山滋雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の後藤亨氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は米国公認会計士の資格を有しており、企業経営の幅広い経験を通して財務及び会計に関する実践的な知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
東洋合成工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、社外役員４名中全員を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出ており、客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めております。
社外取締役の監督と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、取締役会やその他の会議等における意見交換を通じて強化を図ってまいります。
社外監査役の監査と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、後述の「(3)監査の状況」をご参照ください。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 有 仁
|
1976年１月19日生
|
2001年４月
|
日本電気㈱入社
|
2003年４月
|
東洋合成工業入社
|
2006年４月
|
東洋合成工業 経営企画部長
|
2007年６月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
東洋合成工業常務取締役 経営企画部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長
|
2011年２月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長
|
2012年６月
|
東洋合成工業代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
(公財)東洋合成記念財団 評議員
|
2018年１月
|
(公財)東洋合成記念財団 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,094
|
常務取締役
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
1953年１月25日生
|
1976年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1994年９月
|
同社滋賀工場長
|
2000年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
2008年７月
|
東洋合成工業入社 調達部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業取締役 調達部長
|
2016年１月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業本部長
|
2016年６月
|
東洋合成工業常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
1965年６月15日生
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
1997年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
2000年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
2001年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現デュポン・スペシャリティ・プロダクツ㈱） 入社
|
2006年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
2013年10月
|
東洋合成工業入社
|
2014年７月
|
東洋合成工業執行役員 感光材事業部長
|
2017年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
経営企画部長
|
渡 瀬 夏 生
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
ヘキストジャパン㈱（現サノフィ㈱）入社
|
1997年４月
|
クラリアントコーポレーション㈱（米国）へ出向 グローバルプロダクトマネジャー
|
2003年10月
|
クラリアント台湾有限公司（台湾）へ出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長
|
2004年10月
|
AZ Electronic Materials （現Merck KGaA）Vice President
|
2012年６月
|
カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2016年12月
|
東洋合成工業入社 顧問
|
2017年６月
|
東洋合成工業執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年６月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年７月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鳥 井 宗 朝
|
1952年３月３日生
|
1976年４月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）入社
|
2003年12月
|
同社経営執行役
|
2006年４月
|
同社常務取締役 電子材料本部長
|
2010年４月
|
同社専務取締役 電子材料本部長
|
2012年10月
|
ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員 営業本部副本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 上席執行役員 機能材事業部長
|
2015年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日東化工㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子㈱（現AGC㈱）入社
|
2006年１月
|
同社エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同社執行役員 CSR室長
|
|
(公財)旭硝子奨学会（現(公財)旭硝子財団）常任理事
|
2016年３月
|
日本カーバイド工業㈱ 顧問
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本水産㈱（現㈱ニッスイ） 社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
日本テクノ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
常勤
|
森 寧
|
1953年８月11日生
|
1983年４月
|
㈱東芝入社
|
2005年５月
|
同社マイクロ燃料電池開発センター長
|
2009年８月
|
東芝電子エンジニアリング㈱（現東芝デベロップメントエンジニアリング㈱）
要素技術センター参事
|
2012年10月
|
東洋合成工業入社 研究開発推進部長 兼感光材研究所長 兼 知的財産権部長
|
2013年４月
|
東洋合成工業 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2013年６月
|
東洋合成工業執行役員 研究開発推進部長兼 感光材研究所長
|
2014年６月
|
東洋合成工業取締役 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2017年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
非常勤
|
越 山 滋 雄
|
1957年９月３日生
|
1980年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
2005年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱代表取締役副社長
|
2009年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱専務取締役
|
2013年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
2016年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役(現任)
|
2016年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
後 藤 亨
|
1959年２月１日生
|
1983年４月
|
日本鉱業㈱（現ENEOS㈱）入社
|
2012年７月
|
㈱ENEOSフロンティア 出向 経理財務部長
|
2014年２月
|
ウルサン・アロマティックス㈱ 出向 副社長・CFO
|
2017年４月
|
サンアロマー㈱ 出向 CSR本部長 兼 CCQO
|
2018年４月
|
サンアロマー㈱ 代表取締役副社長 兼 経営管理本部長
|
2022年４月
|
同社嘱託（現任）
|
2023年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
1,106
|
(注) １．取締役 鳥井宗朝及び松尾時雄は、社外取締役であります。
２．監査役 越山滋雄及び後藤亨は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月23日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
４．監査役の任期は、2020年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
５．監査役の任期は、2021年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
６．監査役の任期は、2023年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
７. 東洋合成工業は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
宮 﨑 誠
|
1950年１月１日生
|
1975年４月
|
東燃石油化学㈱（現 東燃化学(同)）入社
|
1
|
1997年３月
|
トーネックス㈱ 製造部長
|
2002年11月
|
同社取締役 製造・技術部長
|
2005年４月
|
エクソンモービル㈲ 化成品本部内部統制部長 インフィニアムジャパン㈱ 監査役
|
2009年10月
|
日本ブチル㈱ 常勤監査役
|
2011年６月
|
東洋合成工業監査役
|
2023年６月
|
東洋合成工業監査役退任
|
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
社外取締役及び社外監査役
東洋合成工業は、中立・客観的な立場からの経営の執行状況に対する牽制機能を期待し、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の鳥井宗朝氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外取締役の松尾時雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の越山滋雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の後藤亨氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は米国公認会計士の資格を有しており、企業経営の幅広い経験を通して財務及び会計に関する実践的な知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をする予定であります。
東洋合成工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、社外役員４名中３名を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出ており、また、残り１名も株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出る予定であり、客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めております。
社外取締役の監督と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、取締役会やその他の会議等における意見交換を通じて強化を図ってまいります。
社外監査役の監査と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、後述の「(3)監査の状況」をご参照ください。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 有 仁
|
1976年１月19日生
|
2001年４月
|
日本電気㈱入社
|
2003年４月
|
東洋合成工業入社
|
2006年４月
|
東洋合成工業 経営企画部長
|
2007年６月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
東洋合成工業常務取締役 経営企画部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長
|
2011年２月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長
|
2012年６月
|
東洋合成工業代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
公益財団法人東洋合成記念財団 評議員
|
2018年１月
|
公益財団法人東洋合成記念財団 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,094
|
常務取締役
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
1953年１月25日生
|
1976年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社
|
1994年９月
|
同社滋賀工場長
|
2000年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
2008年７月
|
東洋合成工業入社 調達部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業取締役 調達部長
|
2016年１月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業本部長
|
2016年６月
|
東洋合成工業常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
1965年６月15日生
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
1997年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
2000年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
2001年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現 デュポン・スペシャリティ・プロダクツ㈱） 入社
|
2006年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
2013年10月
|
東洋合成工業入社
|
2014年７月
|
東洋合成工業執行役員 感光材事業部長
|
2017年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
経営企画部長
|
渡 瀬 夏 生
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
ヘキストジャパン㈱（現サノフィ㈱）入社
|
1997年４月
|
クラリアントコーポレーション㈱（米国）へ出向 グローバルプロダクトマネジャー
|
2003年10月
|
クラリアント台湾有限公司（台湾）へ出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長
|
2004年10月
|
AZ Electronic Materials （現Merck KGaA）Vice President
|
2012年６月
|
カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2016年12月
|
東洋合成工業入社 顧問
|
2017年６月
|
東洋合成工業執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年６月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年７月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鳥 井 宗 朝
|
1952年３月３日生
|
1976年４月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）入社
|
2003年12月
|
同社経営執行役
|
2006年４月
|
同社常務取締役 電子材料本部長
|
2010年４月
|
同社専務取締役 電子材料本部長
|
2012年10月
|
ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員 営業本部副本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 上席執行役員 機能材事業部長
|
2015年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日東化工㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子㈱（現AGC㈱）入社
|
2006年１月
|
同社エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同社執行役員 CSR室長
|
|
(公財)旭硝子奨学会（現(公財)旭硝子財団）常任理事
|
2016年３月
|
日本カーバイド工業㈱ 顧問
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本水産㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
常勤
|
森 寧
|
1953年８月11日生
|
1983年４月
|
㈱東芝入社
|
2005年５月
|
同社マイクロ燃料電池開発センター長
|
2009年８月
|
東芝電子エンジニアリング㈱（現東芝デベロップメントエンジニアリング㈱）
要素技術センター参事
|
2012年10月
|
東洋合成工業入社 研究開発推進部長 兼感光材研究所長 兼 知的財産権部長
|
2013年４月
|
東洋合成工業 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2013年６月
|
東洋合成工業執行役員 研究開発推進部長兼 感光材研究所長
|
2014年６月
|
東洋合成工業取締役 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2017年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)６
|
1
|
監査役
非常勤
|
宮 﨑 誠
|
1950年１月１日生
|
1975年４月
|
東燃石油化学㈱(現 東燃化学(同))入社
|
1997年３月
|
トーネックス㈱ 製造部長
|
2002年11月
|
同社取締役製造・技術部長
|
2005年４月
|
エクソンモービル㈲ 化学品本部内部統制部長兼インフィニアムジャパン㈱監査役
|
2009年10月
|
日本ブチル㈱ 常勤監査役
|
2011年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
越 山 滋 雄
|
1957年９月３日生
|
1980年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
2005年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱代表取締役副社長
|
2009年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱専務取締役
|
2013年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
2016年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役(現任)
|
2016年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
計
|
1,106
|
(注) １．取締役 鳥井宗朝及び松尾時雄は、社外取締役であります。
２．監査役 宮﨑誠及び越山滋雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
４．監査役の任期は、2019年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
５．監査役の任期は、2020年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
６．監査役の任期は、2021年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
７. 東洋合成工業は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
萩 原 正 一
|
1948年１月１日生
|
1971年４月
|
㈱千葉銀行入行
|
―
|
1991年６月
|
同行秘書室長
|
1994年６月
|
同行市川支店長
|
1995年６月
|
同行人事部長
|
1997年６月
|
同行総務部長
|
2000年６月
|
㈱総武出向・取締役営業部長
|
2003年２月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
東洋合成工業監査役
|
2017年６月
|
東洋合成工業監査役退任
|
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
社外取締役及び社外監査役
東洋合成工業は、中立・客観的な立場からの経営の執行状況に対する牽制機能を期待し、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の鳥井宗朝氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外取締役の松尾時雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の宮﨑誠氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の越山滋雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
東洋合成工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、社外役員４名中４名全員を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出ており、客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めております。
社外取締役の監督と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、取締役会やその他の会議等における意見交換を通じて強化を図ってまいります。
社外監査役の監査と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、後述の「(3)監査の状況」をご参照ください。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 有 仁
|
1976年１月19日生
|
2001年４月
|
日本電気㈱入社
|
2003年４月
|
東洋合成工業入社
|
2006年４月
|
東洋合成工業 経営企画部長
|
2007年６月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
東洋合成工業常務取締役 経営企画部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長
|
2011年２月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長
|
2012年６月
|
東洋合成工業代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
公益財団法人東洋合成記念財団 評議員
|
2018年１月
|
公益財団法人東洋合成記念財団 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,094
|
常務取締役
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
1953年１月25日生
|
1976年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社
|
1994年９月
|
同社滋賀工場長
|
2000年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
2008年７月
|
東洋合成工業入社 調達部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業取締役 調達部長
|
2016年１月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業本部長
|
2016年６月
|
東洋合成工業常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
1965年６月15日生
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
1997年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
2000年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
2001年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現 デュポン・スペシャリティ・プロダクツ㈱） 入社
|
2006年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
2013年10月
|
東洋合成工業入社
|
2014年７月
|
東洋合成工業執行役員 感光材事業部長
|
2017年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
経営企画部長
|
渡 瀬 夏 生
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
ヘキストジャパン㈱（現サノフィ㈱）入社
|
1997年４月
|
クラリアントコーポレーション㈱（米国）へ出向 グローバルプロダクトマネジャー
|
2003年10月
|
クラリアント台湾有限公司（台湾）へ出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長
|
2004年10月
|
AZ Electronic Materials （現Merck KGaA）Vice President
|
2012年６月
|
カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2016年12月
|
東洋合成工業入社 顧問
|
2017年６月
|
東洋合成工業執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年６月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年７月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鳥 井 宗 朝
|
1952年３月３日生
|
1976年４月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）入社
|
2003年12月
|
同社経営執行役
|
2006年４月
|
同社常務取締役 電子材料本部長
|
2010年４月
|
同社専務取締役 電子材料本部長
|
2012年10月
|
ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員 営業本部副本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 上席執行役員 機能材事業部長
|
2015年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日東化工㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子㈱（現AGC㈱）入社
|
2006年１月
|
同社エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同社執行役員 CSR室長
|
|
(公財)旭硝子奨学会（現(公財)旭硝子財団）常任理事
|
2016年３月
|
日本カーバイド工業㈱ 顧問
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問（現任）
|
2021年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本水産㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
常勤
|
森 寧
|
1953年８月11日生
|
1983年４月
|
㈱東芝入社
|
2005年５月
|
同社マイクロ燃料電池開発センター長
|
2009年８月
|
東芝電子エンジニアリング㈱（現東芝デベロップメントエンジニアリング㈱）
要素技術センター参事
|
2012年10月
|
東洋合成工業入社 研究開発推進部長 兼感光材研究所長 兼 知的財産権部長
|
2013年４月
|
東洋合成工業 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2013年６月
|
東洋合成工業執行役員 研究開発推進部長兼 感光材研究所長
|
2014年６月
|
東洋合成工業取締役 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2017年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)６
|
1
|
監査役
非常勤
|
宮 﨑 誠
|
1950年１月１日生
|
1975年４月
|
東燃石油化学㈱(現 東燃化学(同))入社
|
1997年３月
|
トーネックス㈱ 製造部長
|
2002年11月
|
同社取締役製造・技術部長
|
2005年４月
|
エクソンモービル㈲ 化学品本部内部統制部長兼インフィニアムジャパン㈱監査役
|
2009年10月
|
日本ブチル㈱ 常勤監査役
|
2011年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
越 山 滋 雄
|
1957年９月３日生
|
1980年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
2005年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱代表取締役副社長
|
2009年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱専務取締役
|
2013年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
2016年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役(現任)
|
2016年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
計
|
1,106
|
(注) １．取締役 鳥井宗朝及び松尾時雄は、社外取締役であります。
２．監査役 宮﨑誠及び越山滋雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
４．監査役の任期は、2019年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
５．監査役の任期は、2020年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
６．監査役の任期は、2021年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
７. 東洋合成工業は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
萩 原 正 一
|
1948年１月１日生
|
1971年４月
|
㈱千葉銀行入行
|
―
|
1991年６月
|
同行秘書室長
|
1994年６月
|
同行市川支店長
|
1995年６月
|
同行人事部長
|
1997年６月
|
同行総務部長
|
2000年６月
|
㈱総武出向・取締役営業部長
|
2003年２月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
東洋合成工業監査役
|
2017年６月
|
東洋合成工業監査役退任
|
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
社外取締役及び社外監査役
東洋合成工業は、中立・客観的な立場からの経営の執行状況に対する牽制機能を期待し、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の鳥井宗朝氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外取締役の松尾時雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の宮﨑誠氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の越山滋雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
東洋合成工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、社外役員４名中４名全員を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出ており、客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めております。
社外取締役の監督と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、取締役会やその他の会議等における意見交換を通じて強化を図ってまいります。
社外監査役の監査と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、後述の「(3)監査の状況」をご参照ください。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 有 仁
|
1976年１月19日生
|
2001年４月
|
日本電気㈱入社
|
2003年４月
|
東洋合成工業入社
|
2006年４月
|
東洋合成工業 経営企画部長
|
2007年６月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
東洋合成工業常務取締役 経営企画部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長
|
2011年２月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長
|
2012年６月
|
東洋合成工業代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
公益財団法人東洋合成記念財団 評議員
|
2018年１月
|
公益財団法人東洋合成記念財団 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,094
|
常務取締役
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
1953年１月25日生
|
1976年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社
|
1994年９月
|
同社滋賀工場長
|
2000年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
2008年７月
|
東洋合成工業入社 調達部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業取締役 調達部長
|
2016年１月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業本部長
|
2016年６月
|
東洋合成工業常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
1965年６月15日生
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
1997年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
2000年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
2001年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現 デュポン・スペシャリティ・プロダクツ㈱） 入社
|
2006年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
2013年10月
|
東洋合成工業入社
|
2014年７月
|
東洋合成工業執行役員 感光材事業部長
|
2017年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
感光材研究所長
|
宮 澤 貴 士
|
1966年２月２日生
|
1991年４月
|
理化学研究所入所
|
1998年４月
|
神奈川科学技術アカデミー入所
|
2000年５月
|
セイコーエプソン㈱入社
|
2003年９月
|
米国Oliff&Berridge法律事務所出向
|
2004年９月
|
セイコーエプソン㈱帰任
|
2013年２月
|
東洋合成工業入社 知的財産権部長
|
2014年７月
|
東洋合成工業執行役員 知財法務部長 兼 マイクロ化学研究グループ長
|
2016年12月
|
東洋合成工業執行役員 知財法務部長 兼 先進技術研究グループ課長
|
2017年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材研究所長 （現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
経営企画部長
|
渡 瀬 夏 生
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
ヘキストジャパン㈱（現サノフィ㈱）入社
|
1997年４月
|
クラリアントコーポレーション㈱（米国）へ出向 グローバルプロダクトマネジャー
|
2003年10月
|
クラリアント台湾有限公司（台湾）へ出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長
|
2004年10月
|
AZ Electronic Materials （現Merck KGaA）Vice President
|
2012年６月
|
カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2016年12月
|
東洋合成工業入社 顧問
|
2017年６月
|
東洋合成工業執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年６月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年７月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
鳥 井 宗 朝
|
1952年３月３日生
|
1976年４月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）入社
|
2003年12月
|
同社経営執行役
|
2006年４月
|
同社常務取締役 電子材料本部長
|
2010年４月
|
同社専務取締役 電子材料本部長
|
2012年10月
|
ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員 営業本部副本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 上席執行役員 機能材事業部長
|
2015年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
監査役
常勤
|
森 寧
|
1953年８月11日生
|
1983年４月
|
㈱東芝入社
|
2005年５月
|
同社マイクロ燃料電池開発センター長
|
2009年８月
|
東芝電子エンジニアリング㈱
要素技術センター参事
|
2012年10月
|
東洋合成工業入社 研究開発推進部長 兼感光材研究所長 兼 知的財産権部長
|
2013年４月
|
東洋合成工業 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2013年６月
|
東洋合成工業執行役員 研究開発推進部長兼 感光材研究所長
|
2014年６月
|
東洋合成工業取締役 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2017年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)６
|
1
|
監査役
非常勤
|
宮 﨑 誠
|
1950年１月１日生
|
1975年４月
|
東燃石油化学㈱(現 東燃化学(同))入社
|
1997年３月
|
トーネックス㈱ 製造部長
|
2002年11月
|
同社取締役製造・技術部長
|
2005年４月
|
エクソンモービル㈲ 化学品本部内部統制部長兼インフィニアムジャパン㈱監査役
|
2009年10月
|
日本ブチル㈱ 常勤監査役
|
2011年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
越 山 滋 雄
|
1957年９月３日生
|
1980年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
2005年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱代表取締役副社長
|
2009年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱専務取締役
|
2013年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
2016年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役(現任)
|
2016年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
計
|
1,108
|
(注) １．取締役 鳥井宗朝は社外取締役であります。
２．監査役 宮﨑誠及び越山滋雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
４．監査役の任期は、2019年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
５．監査役の任期は、2020年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
６．監査役の任期は、2017年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
７. 東洋合成工業は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
萩 原 正 一
|
1948年１月１日生
|
1971年４月
|
㈱千葉銀行入行
|
―
|
1991年６月
|
同行秘書室長
|
1994年６月
|
同行市川支店長
|
1995年６月
|
同行人事部長
|
1997年６月
|
同行総務部長
|
2000年６月
|
㈱総武出向・取締役営業部長
|
2003年２月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
東洋合成工業監査役
|
2017年６月
|
東洋合成工業監査役退任
|
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
社外取締役及び社外監査役
東洋合成工業は、中立・客観的な立場からの経営の執行状況に対する牽制機能を期待し、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の鳥井宗朝氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の宮﨑誠氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の越山滋雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
東洋合成工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、社外役員３名中３名全員を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出ており、客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めております。
社外取締役の監督と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、取締役会やその他の会議等における意見交換を通じて強化を図ってまいります。
社外監査役の監査と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、後述の「(3)監査の状況」をご参照ください。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 有 仁
|
1976年１月19日生
|
2001年４月
|
日本電気㈱入社
|
2003年４月
|
東洋合成工業入社
|
2006年４月
|
東洋合成工業 経営企画部長
|
2007年６月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
東洋合成工業常務取締役 経営企画部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長
|
2011年２月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長
|
2012年６月
|
東洋合成工業代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
公益財団法人東洋合成記念財団 評議員
|
2018年１月
|
公益財団法人東洋合成記念財団 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,094
|
常務取締役
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
1953年１月25日生
|
1976年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社
|
1994年９月
|
同社滋賀工場長
|
2000年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
2008年７月
|
東洋合成工業入社 調達部長
|
2010年６月
|
東洋合成工業取締役 調達部長
|
2016年１月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業本部長
|
2016年６月
|
東洋合成工業常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
1965年６月15日生
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
1997年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
2000年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
2001年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現 デュポン・スペシャリティ・プロダクツ㈱） 入社
|
2006年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
2013年10月
|
東洋合成工業入社
|
2014年７月
|
東洋合成工業執行役員 感光材事業部長
|
2017年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
感光材研究所長
|
宮 澤 貴 士
|
1966年２月２日生
|
1991年４月
|
理化学研究所入所
|
1998年４月
|
神奈川科学技術アカデミー入所
|
2000年５月
|
セイコーエプソン㈱入社
|
2003年９月
|
米国Oliff&Berridge法律事務所出向
|
2004年９月
|
セイコーエプソン㈱帰任
|
2013年２月
|
東洋合成工業入社 知的財産権部長
|
2014年７月
|
東洋合成工業執行役員 知財法務部長 兼 マイクロ化学研究グループ長
|
2016年12月
|
東洋合成工業執行役員 知財法務部長 兼 先進技術研究グループ課長
|
2017年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材研究所長 （現任）
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
経営企画部長
|
渡 瀬 夏 生
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
ヘキストジャパン㈱（現サノフィ㈱）入社
|
1997年４月
|
クラリアントコーポレーション㈱（米国）へ出向 グローバルプロダクトマネジャー
|
2003年10月
|
クラリアント台湾有限公司（台湾）へ出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長
|
2004年10月
|
AZ Electronic Materials （現Merck KGaA）Vice President
|
2012年６月
|
カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2016年12月
|
東洋合成工業入社 顧問
|
2017年６月
|
東洋合成工業執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年６月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年７月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
鳥 井 宗 朝
|
1952年３月３日生
|
1976年４月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）入社
|
2003年12月
|
同社経営執行役
|
2006年４月
|
同社常務取締役 電子材料本部長
|
2010年４月
|
同社専務取締役 電子材料本部長
|
2012年10月
|
ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員 営業本部副本部長
|
2013年６月
|
同社取締役 上席執行役員 機能材事業部長
|
2015年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
監査役
常勤
|
森 寧
|
1953年８月11日生
|
1983年４月
|
㈱東芝入社
|
2005年５月
|
同社マイクロ燃料電池開発センター長
|
2009年８月
|
東芝電子エンジニアリング㈱
要素技術センター参事
|
2012年10月
|
東洋合成工業入社 研究開発推進部長 兼感光材研究所長 兼 知的財産権部長
|
2013年４月
|
東洋合成工業 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2013年６月
|
東洋合成工業執行役員 研究開発推進部長兼 感光材研究所長
|
2014年６月
|
東洋合成工業取締役 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2017年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)６
|
1
|
監査役
非常勤
|
宮 﨑 誠
|
1950年１月１日生
|
1975年４月
|
東燃石油化学㈱(現 東燃化学(同))入社
|
1997年３月
|
トーネックス㈱ 製造部長
|
2002年11月
|
同社取締役製造・技術部長
|
2005年４月
|
エクソンモービル㈲ 化学品本部内部統制部長兼インフィニアムジャパン㈱監査役
|
2009年10月
|
日本ブチル㈱ 常勤監査役
|
2011年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
越 山 滋 雄
|
1957年９月３日生
|
1980年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
2005年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱代表取締役副社長
|
2009年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱専務取締役
|
2013年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
2016年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役(現任)
|
2016年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
計
|
1,106
|
(注) １．取締役 鳥井宗朝は社外取締役であります。
２．監査役 宮﨑誠及び越山滋雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
４．監査役の任期は、2019年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
５．監査役の任期は、2016年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
６．監査役の任期は、2017年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
７. 東洋合成工業は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
萩 原 正 一
|
1948年１月１日生
|
1971年４月
|
㈱千葉銀行入行
|
１
|
1991年６月
|
同行秘書室長
|
1994年６月
|
同行市川支店長
|
1995年６月
|
同行人事部長
|
1997年６月
|
同行総務部長
|
2000年６月
|
㈱総武出向・取締役営業部長
|
2003年２月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
東洋合成工業監査役
|
2017年６月
|
東洋合成工業監査役退任
|
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
社外取締役及び社外監査役
東洋合成工業は中立・客観的な立場からの経営の執行状況に対する牽制機能を期待し、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の鳥井宗朝氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の宮﨑誠氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の越山滋雄氏は、東洋合成工業の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
東洋合成工業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、社外役員３名中３名全員を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出ており、客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めております。
社外取締役の監督と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、取締役会やその他の会議等における意見交換を通じて強化を図ってまいります。
社外監査役の監査と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、後述の「(3)監査の状況」をご参照ください。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
木 村 有 仁
|
昭和51年１月19日生
|
|
平成13年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
平成15年４月
|
東洋合成工業入社
|
|
平成18年４月
|
東洋合成工業 経営企画部長
|
|
平成19年６月
|
東洋合成工業取締役 経営企画部長
|
|
平成20年６月
|
東洋合成工業常務取締役 経営企画部長
|
|
平成22年６月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長
|
|
平成23年２月
|
東洋合成工業常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長
|
|
平成24年６月
|
東洋合成工業代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年３月
|
公益財団法人東洋合成記念財団 評議員
|
|
平成30年１月
|
公益財団法人東洋合成記念財団 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,094
|
|
常務取締役
|
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
昭和28年１月25日生
|
|
昭和51年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社
|
|
平成６年９月
|
同社滋賀工場長
|
|
平成12年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
|
平成20年７月
|
東洋合成工業入社 調達部長
|
|
平成22年６月
|
東洋合成工業取締役 調達部長
|
|
平成28年１月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業本部長
|
|
平成28年６月
|
東洋合成工業常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
ロジスティック事業部長
|
渡 辺 宏 一
|
昭和37年10月25日生
|
|
昭和60年４月
|
千葉トヨタ自動車㈱入社
|
|
昭和63年９月
|
リンナイ㈱入社
|
|
平成元年６月
|
東洋合成工業入社
|
|
平成11年４月
|
東洋合成工業 営業本部物流営業課長
|
|
平成15年４月
|
東洋合成工業 ロジスティック事業本部長
|
|
平成17年６月
|
東洋合成工業取締役 ロジスティック事業本部長
|
|
平成23年５月
|
東洋合成工業取締役 ロジスティック事業部長 兼 環境安全部長
|
|
平成27年５月
|
東洋合成工業取締役 ロジスティック事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
|
感光材研究所長
|
宮 澤 貴 士
|
昭和41年２月２日生
|
|
平成３年４月
|
理化学研究所入所
|
|
平成10年４月
|
神奈川科学技術アカデミー入所
|
|
平成12年５月
|
セイコーエプソン㈱入社
|
|
平成15年９月
|
米国Oliff&Berridge法律事務所出向
|
|
平成16年９月
|
セイコーエプソン㈱帰任
|
|
平成25年２月
|
東洋合成工業入社 知的財産権部長
|
|
平成26年７月
|
東洋合成工業執行役員 知財法務部長 兼 マイクロ化学研究グループ長
|
|
平成28年12月
|
東洋合成工業執行役員 知財法務部長 兼 先進技術研究グループ課長
|
|
平成29年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材研究所長 （現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
昭和40年６月15日生
|
|
昭和63年４月
|
日本電気㈱入社
|
|
平成９年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
|
平成12年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
|
平成13年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現 デュポン㈱） 入社
|
|
平成18年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
|
平成25年10月
|
東洋合成工業入社
|
|
平成26年７月
|
東洋合成工業執行役員 感光材事業部長
|
|
平成29年６月
|
東洋合成工業取締役 感光材事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
化成品事業部副事業部長
|
渡 瀬 夏 生
|
昭和36年７月25日生
|
|
昭和60年４月
|
ヘキストジャパン㈱（現サノフィ㈱）入社
|
|
平成９年４月
|
クラリアントコーポレーション㈱（米国）へ出向 グローバルプロダクトマネジャー
|
|
平成15年10月
|
クラリアント台湾有限公司（台湾）へ出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長
|
|
平成16年10月
|
AZ Electronic Materials（現Merck KGaA）Vice President
|
|
平成24年６月
|
カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長
|
|
平成28年12月
|
東洋合成工業入社 顧問
|
|
平成29年６月
|
東洋合成工業執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
|
平成30年６月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
鳥 井 宗 朝
|
昭和27年３月３日生
|
|
昭和51年４月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）入社
|
|
平成15年12月
|
同社経営執行役
|
|
平成18年４月
|
同社常務取締役 電子材料本部長
|
|
平成22年４月
|
同社専務取締役 電子材料本部長
|
|
平成24年10月
|
ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員 営業本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役 上席執行役員 機能材事業部長
|
|
平成27年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
|
常勤
|
森 寧
|
昭和28年８月11日生
|
|
昭和58年４月
|
㈱東芝入社
|
|
平成17年５月
|
同社マイクロ燃料電池開発センター長
|
|
平成21年８月
|
東芝電子エンジニアリング㈱
要素技術センター参事
|
|
平成24年10月
|
東洋合成工業入社 研究開発推進部長 兼感光材研究所長 兼 知的財産権部長
|
|
平成25年４月
|
東洋合成工業 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
|
平成25年６月
|
東洋合成工業執行役員 研究開発推進部長兼 感光材研究所長
|
|
平成26年６月
|
東洋合成工業取締役 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
|
平成29年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)６
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
非常勤
|
宮 﨑 誠
|
昭和25年１月１日生
|
|
昭和50年４月
|
東燃石油化学㈱(現 東燃化学(同))入社
|
|
平成９年３月
|
トーネックス㈱ 製造部長
|
|
平成14年11月
|
同社取締役製造・技術部長
|
|
平成17年４月
|
エクソンモービル㈲ 化学品本部内部統制部長兼インフィニアムジャパン㈱監査役
|
|
平成21年10月
|
日本ブチル㈱ 常勤監査役
|
|
平成23年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
監査役
|
非常勤
|
越 山 滋 雄
|
昭和32年９月３日生
|
|
昭和55年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
|
平成17年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱代表取締役副社長
|
|
平成21年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱専務取締役
|
|
平成25年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
|
平成28年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
東洋合成工業監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
|
計
|
1,112
|
(注) １．取締役 鳥井宗朝は社外取締役であります。
２．監査役 宮﨑誠及び越山滋雄は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月22日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
４．監査役の任期は、平成27年６月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
５．監査役の任期は、平成28年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
６．監査役の任期は、平成29年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
７. 東洋合成工業は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
萩 原 正 一
|
昭和23年１月１日生
|
昭和46年４月
|
㈱千葉銀行入行
|
１
|
|
平成３年６月
|
同行秘書室長
|
|
平成６年６月
|
同行市川支店長
|
|
平成７年６月
|
同行人事部長
|
|
平成９年６月
|
同行総務部長
|
|
平成12年６月
|
㈱総武出向・取締役営業部長
|
|
平成15年２月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年６月
|
東洋合成工業監査役
|
|
平成29年６月
|
東洋合成工業監査役退任
|
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
木 村 有 仁
|
昭和51年１月19日生
|
平成13年４月
|
日本電気㈱入社
|
(注)３
|
1,094
|
|
平成15年４月
|
東洋合成工業入社
|
|
平成18年４月
|
東洋合成工業経営企画部長
|
|
平成19年６月
|
東洋合成工業取締役経営企画部長
|
|
平成20年６月
|
東洋合成工業常務取締役経営企画部長
|
|
平成22年６月
|
東洋合成工業常務取締役感光材事業本部長
|
|
平成23年２月
|
東洋合成工業常務取締役感光材事業本部長兼エネルギー事業部長
|
|
平成24年６月
|
東洋合成工業代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年３月
|
公益財団法人東洋合成記念財団評議員(現任)
|
|
常務取締役
|
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
昭和28年１月25日生
|
昭和51年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成６年９月
|
同社滋賀工場長
|
|
平成12年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
|
平成20年７月
|
東洋合成工業入社 調達部長
|
|
平成22年６月
|
東洋合成工業取締役 調達部長
|
|
平成28年１月
|
東洋合成工業取締役 化成品事業本部長
|
|
平成28年６月
|
東洋合成工業常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
取締役
|
ロジスティック事業部長
|
渡 辺 宏 一
|
昭和37年10月25日生
|
昭和60年４月
|
千葉トヨタ自動車㈱入社
|
(注)３
|
7
|
|
昭和63年９月
|
リンナイ㈱入社
|
|
平成元年６月
|
東洋合成工業入社
|
|
平成11年４月
|
東洋合成工業営業本部物流営業課長
|
|
平成15年４月
|
東洋合成工業ロジスティック事業本部長
|
|
平成17年６月
|
東洋合成工業取締役ロジスティック事業本部長
|
|
平成23年５月
|
東洋合成工業取締役ロジスティック事業部長兼環境安全部長
|
|
平成27年５月
|
東洋合成工業取締役ロジスティック事業部長（現任）
|
|
取締役
|
感光材研究所長
|
宮 澤 貴 士
|
昭和41年２月２日生
|
平成３年４月
|
理化学研究所入所
|
(注)３
|
―
|
|
平成10年４月
|
神奈川科学技術アカデミー入所
|
|
平成12年５月
|
セイコーエプソン㈱入社
|
|
平成15年９月
|
米国Oliff&Berridge法律事務所出向
|
|
平成16年９月
|
セイコーエプソン㈱帰任
|
|
平成25年２月
|
東洋合成工業入社 知的財産権部長
|
|
平成26年７月
|
東洋合成工業執行役員知財法務部長兼 マイクロ化学研究グループ長
|
|
平成28年12月
|
東洋合成工業執行役員知財法務部長兼 先進技術研究グループ課長
|
|
平成29年6月
|
東洋合成工業取締役感光材研究所長 （現任）
|
|
取締役
|
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
昭和40年６月15日生
|
昭和63年４月
|
日本電気㈱入社
|
(注)３
|
0
|
|
平成９年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
|
平成12年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
|
平成13年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現 デュポン㈱） 入社
|
|
平成18年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
|
平成25年10月
|
東洋合成工業入社
|
|
平成26年７月
|
東洋合成工業執行役員感光材事業部長
|
|
平成29年6月
|
東洋合成工業取締役感光材事業部長 （現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
鳥 井 宗 朝
|
昭和27年３月３日生
|
昭和51年４月
|
松下電工㈱（現パナソニック㈱）入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成15年12月
|
同社経営執行役
|
|
平成18年４月
|
同社常務取締役電子材料本部長
|
|
平成22年４月
|
同社専務取締役電子材料本部長
|
|
平成24年10月
|
ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員営業本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役上席執行役員機能材事業部長
|
|
平成27年６月
|
東洋合成工業取締役（現任）
|
|
監査役
|
常勤
|
森 寧
|
昭和28年８月11日生
|
昭和58年４月
|
㈱東芝入社
|
(注)６
|
1
|
|
平成17年５月
|
同社マイクロ燃料電池開発センター長
|
|
平成21年８月
|
東芝電子エンジニアリング㈱
要素技術センター参事
|
|
平成24年10月
|
東洋合成工業入社 研究開発推進部長兼感光材研究所長兼知的財産権部長
|
|
平成25年４月
|
東洋合成工業研究開発推進部長兼感光材研究所長
|
|
平成25年６月
|
東洋合成工業執行役員研究開発推進部長兼感光材研究所長
|
|
平成26年６月
|
東洋合成工業取締役研究開発推進部長兼感光材研究所長
|
|
平成29年６月
|
東洋合成工業監査役(現任)
|
|
監査役
|
非常勤
|
宮 﨑 誠
|
昭和25年１月１日生
|
昭和50年４月
|
東燃石油化学㈱(現 東燃化学(同))入社
|
(注)４
|
1
|
|
平成９年３月
|
トーネックス㈱ 製造部長
|
|
平成14年11月
|
同社取締役製造・技術部長
|
|
平成17年４月
|
エクソンモービル㈲ 化学品本部内部統制部長兼インフィニアムジャパン㈱監査役
|
|
平成21年10月
|
日本ブチル㈱ 常勤監査役
|
|
平成23年６月
|
東洋合成工業監査役(現任)
|
|
監査役
|
非常勤
|
越 山 滋 雄
|
昭和32年９月３日生
|
昭和55年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成17年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱代表取締役副社長
|
|
平成21年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱専務取締役
|
|
平成25年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
|
平成28年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
東洋合成工業監査役(現任)
|
|
計
|
1,109
|
(注) １．取締役鳥井宗朝は社外取締役であります。
２．監査役のうち、宮﨑誠及び越山滋雄は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７. 東洋合成工業は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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萩 原 正 一
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昭和23年１月１日生
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昭和46年４月
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㈱千葉銀行入行
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１
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平成３年６月
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同行秘書室長
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平成６年６月
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同行市川支店長
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平成７年６月
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同行人事部長
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平成９年６月
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同行総務部長
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平成12年６月
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㈱総武出向・取締役営業部長
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平成15年２月
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同社常務取締役
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平成20年６月
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東洋合成工業監査役
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(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
会長 | | 木 村 正 輝 | 昭和４年10月27日生 | 昭和24年10月 | 武内工業合資会社入社 | (注)４ | 978 |
昭和29年９月 | 日本アセチレン化学工業㈱(現 東洋合成工業㈱)設立取締役 |
昭和33年10月 | 東洋合成工業代表取締役社長 |
平成10年９月 | TG Finetech Inc.代表取締役社長 |
平成24年６月 | 東洋合成工業代表取締役会長 |
平成26年６月 | 東洋合成工業取締役会長(現任) |
平成27年３月 | 公益財団法人東洋合成記念財団
理事長(現任) |
代表取締役
社長 | | 木 村 有 仁 | 昭和51年１月19日生 | 平成13年４月 | 日本電気㈱入社 | (注)４ | 694 |
平成15年４月 | 東洋合成工業入社 |
平成18年４月 | 東洋合成工業経営企画部長 |
平成19年６月 | 東洋合成工業取締役経営企画部長 |
平成20年６月 | 東洋合成工業常務取締役経営企画部長 |
平成22年６月 | 東洋合成工業常務取締役感光材事業本部長 |
平成23年２月 | 東洋合成工業常務取締役感光材事業本部長兼エネルギー事業部長 |
平成24年６月 | 東洋合成工業代表取締役社長(現任) |
| TG Finetech Inc.代表取締役社長(現任) |
平成27年３月 | 公益財団法人東洋合成記念財団評議員(現任) |
常務取締役 | 化成品事業部長 | 出 来 彰 | 昭和28年１月25日生 | 昭和51年４月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社 | (注)４ | 2 |
平成６年９月 | 同社滋賀工場長 |
平成12年５月 | 同社プロダクトサプライマネージャー |
平成20年７月 | 東洋合成工業入社 調達部門長 |
平成22年６月 | 東洋合成工業取締役 調達部長 |
平成28年１月 | 東洋合成工業取締役 化成品事業本部長 |
平成28年５月 | 東洋合成工業取締役 化成品事業部長 |
平成28年６月 | 東洋合成工業常務取締役 化成品事業部長(現任) |
取締役 | ロジスティック事業部長 | 渡 辺 宏 一 | 昭和37年10月25日生 | 昭和60年４月 | 千葉トヨタ自動車㈱入社 | (注)４ | 7 |
昭和63年９月 | リンナイ㈱入社 |
平成元年６月 | 東洋合成工業入社 |
平成11年４月 | 東洋合成工業営業本部物流営業課長 |
平成15年４月 | 東洋合成工業ロジスティック事業本部長 |
平成17年６月 | 東洋合成工業取締役ロジスティック事業本部長 |
平成23年５月 | 東洋合成工業取締役ロジスティック事業部長兼環境安全部長 |
平成27年５月 | 東洋合成工業取締役ロジスティック事業部長（現任） |
取締役 | 感光材研究所長 | 森 寧 | 昭和28年８月11日生 | 昭和58年４月 | ㈱東芝入社 | (注)４ | 1 |
平成17年５月 | 同社マイクロ燃料電池開発センター長 |
平成21年８月 | 東芝電子エンジニアリング㈱
要素技術センター参事 |
平成24年10月 | 東洋合成工業入社 研究開発推進部部長兼感光材研究所長兼知的財産権部長 |
平成25年４月 | 東洋合成工業研究開発推進部長兼感光材研究所長 |
平成25年６月 | 東洋合成工業執行役員研究開発推進部長兼感光材研究所長 |
平成26年６月 | 東洋合成工業取締役研究開発推進部長兼感光材研究所長 |
平成26年７月 | 東洋合成工業取締役感光材研究所長
（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 坂 間 好 展 | 昭和32年９月28日生 | 昭和56年４月 | ㈱千葉銀行入行 | (注)４ | 1 |
平成17年６月 | 同行香港支店長 |
平成20年６月 | 同行市川支店長 |
平成21年６月 | 同行執行役員営業開発部長 |
平成23年６月 | 東方興業㈱(現東方地所㈱)
常務取締役 |
平成26年６月 | 東洋合成工業入社 取締役(財務担当) |
平成27年５月 | 東洋合成工業取締役経営管理本部長 |
平成28年４月 | 東洋合成工業取締役(総務・財務担当)
（現任） |
取締役 | | 鳥 井 宗 朝 | 昭和27年３月３日生 | 昭和51年４月 | 松下電工㈱（現パナソニック㈱）入社 | (注)４ | ― |
平成15年12月 | 同社経営執行役 |
平成18年４月 | 同社常務取締役電子材料本部長 |
平成22年４月 | 同社専務取締役電子材料本部長 |
平成24年10月 | ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員営業本部副本部長 |
平成25年６月 | 同社取締役上席執行役員機能材事業部長 |
平成27年６月 | 東洋合成工業取締役（現任） |
監査役 | 常勤 | 宮 﨑 誠 | 昭和25年１月１日生 | 昭和50年４月 | 東燃石油化学㈱(現 東燃化学(同))入社 | (注)５ | 1 |
平成９年３月 | トーネックス㈱ 製造部長 |
平成14年11月 | 同社取締役製造・技術部長 |
平成17年４月 | エクソンモービル㈲ 化学品本部内部統制部長兼インフィニアムジャパン㈱監査役 |
平成21年10月 | 日本ブチル㈱ 常勤監査役 |
平成22年12月 | 宮﨑環境エネルギー研究所設立同代表(現任) |
平成23年６月 | 東洋合成工業監査役(現任) |
監査役 | 非常勤 | 萩 原 正 一 | 昭和23年１月１日生 | 昭和46年４月 | ㈱千葉銀行入行 | (注)６ | 1 |
平成３年６月 | 同行秘書室長 |
平成６年６月 | 同行市川支店長 |
平成７年６月 | 同行人事部長 |
平成９年６月 | 同行総務部長 |
平成12年６月 | ㈱総武出向・取締役営業部長 |
平成15年２月 | 同社常務取締役 |
平成20年６月 | 東洋合成工業監査役(現任) |
監査役 | 非常勤 | 越 山 滋 雄 | 昭和32年９月３日生 | 昭和55年４月 | デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社 | (注)６ | ― |
平成17年９月 | 日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱代表取締役副社長 |
平成21年４月 | デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱専務取締役 |
平成25年６月 | 東レ・デュポン㈱常勤監査役
(現任) |
平成28年５月 | ㈱ジーフット非常勤監査役(現任) |
平成28年６月 | 東洋合成工業監査役(現任) |
計 | 1,686 |
(注) １．取締役鳥井宗朝は社外取締役であります。
２．監査役のうち、宮﨑誠、萩原正一及び越山滋雄は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長木村有仁は取締役会長木村正輝の子であります。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７. 東洋合成工業は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
本 間 達 三 | 昭和24年５月22日生 | 昭和48年４月 | ㈱東京都民銀行入行 | １ |
平成４年４月 | 同行葛西支店長 |
平成15年６月 | 同行執行役員第二本部長 |
平成17年６月 | 同行執行役員第一本部長 |
平成19年６月 | 同行常務執行役員営業部部長 |
平成20年７月 | とみん銀事務センター㈱社長 |
平成23年７月 | とみんビジネスサービス㈱監査役 |
平成24年６月 | 東洋合成工業監査役 |
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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