日本高純度化学(4973)の株価チャート 日本高純度化学(4973)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の日本高純度化学の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％、取締役のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 |
小 島 智 敬 |
1972年８月９日生 |
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（注）３ |
39,400 |
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常務取締役 |
渡 邊 基 |
1960年９月25日生 |
|
（注）３ |
9,400 |
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取締役相談役 |
渡 辺 雅 夫 |
1940年１月26日生 |
|
（注）３ |
52,300 |
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|
取締役 |
大 畑 康 壽 |
1951年８月28日生 |
|
（注）３ |
5,500 |
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取締役 |
川 島 勇 |
1959年２月20日生 |
|
（注）３ |
1,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒 松 百 亜 |
1974年８月22日生 |
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（注）３ |
500 |
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取締役 |
林 博 司 |
1960年２月９日生 |
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（注）４ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 (常勤監査等委員) |
富 國 重 遠 |
1961年12月25日生 |
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（注）４ |
500 |
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取締役 (監査等委員) |
髙 野 雅 典 |
1961年４月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
大 竹 裕 子 |
1973年８月17日生 |
|
（注）４ |
0 |
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計 |
110,600 |
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（注）１ 2025年６月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、日本高純度化学は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役の大畑康壽、川島勇、黒松百亜、林博司、富國重遠、髙野雅典及び大竹裕子は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期定時株主総会時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期定時株主総会時までであります。
５ 日本高純度化学は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||
|
田名部 雅文 |
1959年５月12日生 |
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1,000 |
② 社外役員の状況
2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の日本高純度化学の社外役員は、社外取締役が４名、監査等委員である社外取締役が３名であります。
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社外取締役 大畑 康壽 |
・大畑康壽氏は、国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、日本高純度化学株式を5,500株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外取締役 川島 勇 |
・川島勇氏は、事業会社の経営者としての豊富なマネジメントの経験や知識に加えて、財務・会計の豊富な知識・経験を日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、日本高純度化学株式を1,500株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外取締役 黒松 百亜 |
・黒松百亜氏は、他社での監査役としての豊富な監督・監査の経験や知識に加えて、法務・リスクマネジメントの豊富な知識・経験を日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、日本高純度化学株式を500株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外取締役 林 博司 |
・林博司氏は、国際ビジネスや海外経験、人材開発に精通した知識、経験ならびに日本高純度化学監査役としての経験を日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、日本高純度化学株式を1,500株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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監査等委員で ある社外取締役 富國 重遠 |
・富國重遠氏は、企業経営・経営戦略や財務・会計に精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため監査等委員である社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、日本高純度化学株式を500株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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監査等委員で ある社外取締役 髙野 雅典 |
・髙野雅典氏は、企業経営・経営戦略や人材開発、営業・マーケティングに精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため監査等委員である社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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監査等委員で ある社外取締役 大竹 裕子 |
・大竹裕子氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的知識に加えて、会社経営者や他社の社外取締役としての経験や知識を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため、監査等委員である社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
（社外役員の独立性に関する基準）
ア 日本高純度化学と重大な利害関係がない者
イ 以下のａ～ｈに掲げる者のいずれにも該当しない場合は、日本高純度化学と重大な利害関係のない独立取締役であるとみなす。
ａ．日本高純度化学の業務執行者
ｂ．日本高純度化学を主要な取引先とする者又はその業務執行者
・日本高純度化学に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学への当該取引先の取引額が売上高の２％以上の場合
ｃ．日本高純度化学の主要な取引先又はその業務執行者
・日本高純度化学が製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学の当該取引先への取引額が売上高の２％以上の場合
ｄ．日本高純度化学が主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
ｅ．日本高純度化学から役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｆ．過去５年間において(b)～(e)まで該当していた者
ｇ．上記(a)～(e)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
ｈ．日本高純度化学の主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
・社外取締役について、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社と日本高純度化学の間で人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・監査等委員会と会計監査人は、監査計画及び監査の実施状況の報告等の会合を開き、情報交換を行い、相互に連携を図っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名により構成される監査等委員会は、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査をしております。監査等委員会は、取締役会への出席、個々の取締役へのヒアリング、重要書類の閲覧に加え、各部門の従査またはヒアリングにより経営上の課題や重要なリスク等を把握しております。また、内部監査部門や会計監査人に対しても連携を図るため、随時監査についての報告を求めています。内部監査室長からは期初に監査計画を、期中は適宜内部監査結果の報告を受け、情報交換と問題意識の共有により連携を深めて監査機能の強化を図っております。さらに、内部統制システムについても上記と同様、相互関係をとりながら監査機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の日本高純度化学の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％、取締役のうち女性の比率17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
代表取締役 社長 |
小 島 智 敬 |
1972年８月９日生 |
|
（注）３ |
34,400 |
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|
常務取締役 |
渡 邊 基 |
1960年９月25日生 |
|
（注）３ |
6,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
渡 辺 雅 夫 |
1940年１月26日生 |
|
（注）３ |
51,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 畑 康 壽 |
1951年８月28日生 |
|
（注）３ |
4,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 島 勇 |
1959年２月20日生 |
|
（注）３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒 松 百 亜 |
1974年８月22日生 |
|
（注）３ |
0 |
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|
常勤監査役 |
富 國 重 遠 |
1961年12月25日生 |
|
（注）４ |
300 |
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|
監査役 |
林 博 司 |
1960年２月９日生 |
|
（注）５ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 野 雅 典 |
1961年４月１日生 |
|
（注）６ |
0 |
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|
計 |
98,400 |
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（注）１ 取締役の大畑康壽、川島勇及び黒松百亜は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２ 監査役の富國重遠、林博司及び髙野雅典は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期定時株主総会時までであります。
４ 監査役富國重遠の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期定時株主総会時までであります。
５ 監査役林博司の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期定時株主総会時までであります。
６ 監査役髙野雅典の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期定時株主総会時までであります。
７ 日本高純度化学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
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田名部 雅文 |
1959年５月12日生 |
|
1,000 |
２． 2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、日本高純度化学の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性2名 （取締役のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
小 島 智 敬 |
1972年８月９日生 |
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（注）３ |
34,400 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
渡 邊 基 |
1960年９月25日生 |
|
（注）３ |
6,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
渡 辺 雅 夫 |
1940年１月26日生 |
|
（注）３ |
51,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 畑 康 壽 |
1951年８月28日生 |
|
（注）３ |
4,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 島 勇 |
1959年２月20日生 |
|
（注）３ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒 松 百 亜 |
1974年８月22日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 博 司 |
1960年２月９日生 |
|
（注）４ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
富 國 重 遠 |
1961年12月25日生 |
|
（注）４ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
髙 野 雅 典 |
1961年４月１日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大 竹 裕 子 |
1973年８月17日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
98,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2025年６月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議された場合、日本高純度化学は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２ 取締役の大畑康壽、川島勇、黒松百亜、林博司、富國重遠、髙野雅典及び大竹裕子は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期定時株主総会時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期定時株主総会時までであります。
５ 日本高純度化学は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
田名部 雅文 |
1959年５月12日生 |
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1,000 |
② 社外役員の状況
2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の日本高純度化学の社外役員は、社外取締役が３名、社外監査役が３名であります。
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社外取締役 大畑 康壽 |
・大畑康壽氏は、国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、日本高純度化学株式を4,600株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外取締役 川島 勇 |
・川島勇氏は、事業会社の経営者としての豊富なマネジメントの経験や知識に加えて、財務・会計の豊富な知識・経験を日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、日本高純度化学株式を600株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外取締役 黒松 百亜 |
・黒松百亜氏は、他社での監査役としての豊富な監督・監査の経験や知識に加えて、法務・リスクマネジメントの豊富な知識・経験を日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外監査役 富國 重遠 |
・富國重遠氏は、企業経営・経営戦略や財務・会計、ＩＴマネジメントに精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、日本高純度化学株式を300株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 林 博司 |
・林博司氏は、国際ビジネスや海外経験、人材開発に精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、日本高純度化学株式を600株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 髙野 雅典 |
・髙野雅典氏は、企業経営・経営戦略や人材開発、営業・マーケティングに精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、日本高純度化学の社外役員は、社外取締役４名、監査等委員である社外取締役３名となる予定です。
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社外取締役 大畑 康壽 |
・大畑康壽氏は、国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、日本高純度化学株式を4,600株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 川島 勇 |
・川島勇氏は、事業会社の経営者としての豊富なマネジメントの経験や知識に加えて、財務・会計の豊富な知識・経験を日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、日本高純度化学株式を600株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 黒松 百亜 |
・黒松百亜氏は、他社での監査役としての豊富な監督・監査の経験や知識に加えて、法務・リスクマネジメントの豊富な知識・経験を日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 林 博司 |
・林博司氏は、国際ビジネスや海外経験、人材開発に精通した知識、経験ならびに日本高純度化学監査役としての経験を日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、日本高純度化学株式を600株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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監査等委員で ある社外取締役 富國 重遠 |
・富國重遠氏は、企業経営・経営戦略や財務・会計に精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため監査等委員である社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、日本高純度化学株式を300株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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監査等委員で ある社外取締役 髙野 雅典 |
・髙野雅典氏は、企業経営・経営戦略や人材開発、営業・マーケティングに精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため監査等委員である社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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監査等委員で ある社外取締役 大竹 裕子 |
・大竹裕子氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的知識に加えて、会社経営者や他社の社外取締役としての経験や知識を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため、監査等委員である社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
（社外役員の独立性に関する基準）
ア 日本高純度化学と重大な利害関係がない者
イ 以下のａ～ｈに掲げる者のいずれにも該当しない場合は、日本高純度化学と重大な利害関係のない独立取締役であるとみなす。
ａ．日本高純度化学の業務執行者
ｂ．日本高純度化学を主要な取引先とする者又はその業務執行者
・日本高純度化学に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学への当該取引先の取引額が売上高の２％以上の場合
ｃ．日本高純度化学の主要な取引先又はその業務執行者
・日本高純度化学が製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学の当該取引先への取引額が売上高の２％以上の場合
ｄ．日本高純度化学が主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
ｅ．日本高純度化学から役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｆ．過去５年間において(b)～(e)まで該当していた者
ｇ．上記(a)～(e)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
ｈ．日本高純度化学の主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
・社外取締役及び社外監査役のいずれについても、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社と日本高純度化学の間で人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・監査役と会計監査人は、監査計画及び監査の実施状況の報告等の会合を開き、情報交換を行い、相互に連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査しております。監査役は取締役会への出席、個々の取締役へのヒアリング、重要書類の閲覧に加え各部門の従査またはヒアリングを実施し経営上の課題や重要なリスク等を把握しております。また、内部監査部門や会計監査人に対しても連携を図るため、随時監査についての報告を求めています。また、内部監査室長からは期初に監査計画について説明を受け、期中は適宜内部監査結果の報告を受け、情報交換と問題意識の共有化を図ることにより連携を深めて監査機能の強化を図っております。さらに、内部統制システムについても上記と同様、相互関係をとりながら監査機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％、取締役のうち女性の比率17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
小 島 智 敬 |
1972年８月９日生 |
|
（注）３ |
28,400 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
渡 邊 基 |
1960年９月25日生 |
|
（注）３ |
2,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
渡 辺 雅 夫 |
1940年１月26日生 |
|
（注）３ |
51,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 畑 康 壽 |
1951年８月28日生 |
|
（注）３ |
2,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 島 勇 |
1959年２月20日生 |
|
（注）３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒松 百亜 |
1974年８月22日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
富國 重遠 |
1961年12月25日生 |
|
（注）４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
林 博 司 |
1960年２月９日生 |
|
（注）５ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙野 雅典 |
1961年４月１日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
85,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の大畑康壽、川島勇及び黒松百亜は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２ 監査役の富國重遠、林博司及び髙野雅典は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期定時株主総会時までであります。
４ 監査役富國重遠の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期定時株主総会時までであります。
５ 監査役林博司の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期定時株主総会時までであります。
６ 監査役髙野雅典の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期定時株主総会時までであります。
７ 日本高純度化学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||
|
田名部 雅文 |
1959年５月12日生 |
|
1,000 |
② 社外役員の状況
社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
|
社外取締役 大畑 康壽 |
・大畑康壽氏は、国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 川島 勇 |
・川島勇氏は、事業会社の経営者としての豊富なマネジメントの経験や知識に加えて、財務・会計の豊富な知識・経験を日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 黒松 百亜 |
・黒松百亜氏は、他社での監査役としての豊富な監督・監査の経験や知識に加えて、法務・リスクマネジメントの豊富な知識・経験を日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 富國 重遠 |
・富國重遠氏は、企業経営・経営戦略や財務・会計、ＩＴマネジメントに精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 林 博司 |
・林博司氏は、国際ビジネスや海外経験、人材開発に精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 髙野 雅典 |
・髙野雅典氏は、企業経営・経営戦略や人材開発、営業・マーケティングに精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
（社外役員の独立性に関する基準）
ア 日本高純度化学と重大な利害関係がない者
イ 以下のａ～ｈに掲げる者のいずれにも該当しない場合は、日本高純度化学と重大な利害関係のない独立取締役であるとみなす。
ａ．日本高純度化学の業務執行者
ｂ．日本高純度化学を主要な取引先とする者又はその業務執行者
・日本高純度化学に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学への当該取引先の取引額が売上高の２％以上の場合
ｃ．日本高純度化学の主要な取引先又はその業務執行者
・日本高純度化学が製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学の当該取引先への取引額が売上高の２％以上の場合
ｄ．日本高純度化学が主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
ｅ．日本高純度化学から役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｆ．過去５年間において(b)～(e)まで該当していた者
ｇ．上記(a)～(e)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
ｈ．日本高純度化学の主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
・社外取締役及び社外監査役のいずれについても、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社と日本高純度化学の間で人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・監査役と会計監査人は、監査計画及び監査の実施状況の報告等の会合を開き、情報交換を行い、相互に連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査しております。監査役は取締役会への出席、個々の取締役へのヒアリング、重要書類の閲覧に加え各部門の従査またはヒアリングを実施し経営上の課題や重要なリスク等を把握しております。また、内部監査部門や会計監査人に対しても連携を図るため、随時監査についての報告を求めています。また、内部監査室長からは期初に監査計画について説明を受け、期中は適宜内部監査結果の報告を受け、情報交換と問題意識の共有化を図ることにより連携を深めて監査機能の強化を図っております。さらに、内部統制システムについても上記と同様、相互関係をとりながら監査機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％、取締役のうち女性の比率17％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
小 島 智 敬 |
1972年８月９日生 |
|
（注）３ |
24,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 邊 基 |
1960年９月25日生 |
|
（注）３ |
1,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
渡 辺 雅 夫 |
1940年１月26日生 |
|
（注）３ |
50,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 畑 康 壽 |
1951年８月28日生 |
|
（注）３ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 島 勇 |
1959年２月20日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
黒松 百亜 |
1974年８月22日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
富國 重遠 |
1961年12月25日生 |
|
（注）４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
林 博 司 |
1960年２月９日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙野 雅典 |
1961年４月１日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
78,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の大畑康壽、川島勇及び黒松百亜は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２ 監査役の富國重遠、林博司及び髙野雅典は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期定時株主総会時までであります。
４ 監査役富國重遠の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期定時株主総会時までであります。
５ 監査役林博司の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期定時株主総会時までであります。
６ 監査役髙野雅典の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期定時株主総会時までであります。
７ 日本高純度化学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||
|
田名部 雅文 |
1959年５月12日生 |
|
1,000 |
② 社外役員の状況
社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
|
社外取締役 大畑 康壽 |
・大畑康壽氏は、国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 川島 勇 |
・川島勇氏は、事業会社の経営者としての豊富なマネジメントの経験や知識に加えて、財務・会計の豊富な知識・経験を日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 黒松 百亜 |
・黒松百亜氏は、他社での監査役としての豊富な監督・監査の経験や知識に加えて、法務・リスクマネジメントの豊富な知識・経験を日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 富國 重遠 |
・富國重遠氏は、企業経営・経営戦略や財務・会計、ＩＴマネジメントに精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 林 博司 |
・林博司氏は、国際ビジネスや海外経験、人材開発に精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 髙野 雅典 |
・髙野雅典氏は、企業経営・経営戦略や人材開発、営業・マーケティングに精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
（社外役員の独立性に関する基準）
ア 日本高純度化学と重大な利害関係がない者
イ 以下のａ～ｈに掲げる者のいずれにも該当しない場合は、日本高純度化学と重大な利害関係のない独立取締役であるとみなす。
ａ．日本高純度化学の業務執行者
ｂ．日本高純度化学を主要な取引先とする者又はその業務執行者
・日本高純度化学に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学への当該取引先の取引額が売上高の２％以上の場合
ｃ．日本高純度化学の主要な取引先又はその業務執行者
・日本高純度化学が製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学の当該取引先への取引額が売上高の２％以上の場合
ｄ．日本高純度化学が主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
ｅ．日本高純度化学から役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｆ．過去５年間において(b)～(e)まで該当していた者
ｇ．上記(a)～(e)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
ｈ．日本高純度化学の主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
・社外取締役及び社外監査役のいずれについても、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社と日本高純度化学の間で人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・監査役と会計監査人は、監査計画及び監査の実施状況の報告等の会合を開き、情報交換を行い、相互に連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査しております。監査役は取締役会への出席、個々の取締役へのヒアリング、重要書類の閲覧に加え各部門の従査またはヒアリングを実施し経営上の課題や重要なリスク等を把握しております。また、内部監査部門や会計監査人に対しても連携を図るため、随時監査についての報告を求めています。また、内部監査室長からは期初に監査計画について説明を受け、期中は適宜内部監査結果の報告を受け、情報交換と問題意識の共有化を図ることにより連携を深めて監査機能の強化を図っております。さらに、内部統制システムについても上記と同様、相互関係をとりながら監査機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
渡 辺 雅 夫 |
1940年１月26日生 |
|
（注）３ |
45,800 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
小 島 智 敬 |
1972年８月９日生 |
|
（注）３ |
20,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡 邊 基 |
1960年９月25日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 健二郎 |
1940年１月17日生 |
|
（注）３ |
6,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 畑 康 壽 |
1951年８月28日生 |
|
（注）３ |
2,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 島 勇 |
1959年２月20日生 |
|
（注）３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 本 徳 男 |
1958年２月24日生 |
|
（注）４ |
500 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
徳 岡 浩 |
1954年11月24日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
横 松 勝 巳 |
1958年９月19日生 |
|
（注）６ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
林 博 司 |
1960年２月９日生 |
|
（注）７ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
76,200 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の林健二郎、大畑康壽及び川島勇は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２ 監査役の山本徳男、徳岡浩、横松勝巳及び林博司は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期定時株主総会時までであります。
４ 監査役山本徳男の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期定時株主総会時までであります。
５ 監査役徳岡浩の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期定時株主総会時までであります。
６ 監査役横松勝巳の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期定時株主総会時までであります。
７ 監査役林博司の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期定時株主総会時までであります。
８ 日本高純度化学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
黒松 百亜 |
1974年８月22日生 |
2001年12月 第二東京弁護士会登録 2004年３月 田邨・大橋・横井法律事務所（現晴海協和法律事務所）入所（現任） 2011年７月 そんぽＡＤＲセンター紛争解決委員（現任） 2014年４月 立教大学大学院法務研究科法務講師 2015年11月 株式会社ストライク社外監査役（現任） 2015年12月 東京大学ハラスメント防止委員会委員（現任） 2019年４月 立教大学大学院法務研究科兼任講師 2019年４月 第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会委員長 2021年４月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官（現任） |
0 |
② 社外役員の状況
社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
|
社外取締役 林 健二郎 |
・林健二郎氏は、経済、金融全般に精通した知識、経験があり、日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 大畑 康壽 |
・大畑康壽氏は、国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 川島 勇 |
・川島勇氏は、事業会社の経営者としての豊富なマネジメントの経験や知識に加えて、財務・会計の豊富な知識・経験を日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 山本 徳男 |
・山本徳男氏は、他の会社で長年にわたり経理・経営企画等の業務や経営に携わっており、豊富な経験と財務・会計に関する十分な知見を有していることから、日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 徳岡 浩 |
・徳岡浩氏は、コーポレート・ガバナンスやシステムに精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 横松 勝巳 |
・横松勝巳氏は、他の会社で長年にわたり経営に参画し、事業・経営企画及びマネジメントに関する相当程度の知見を有していることから、日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 林 博司 |
・林博司氏は、国際ビジネスや海外経験、人材開発に精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
（社外役員の独立性に関する基準）
ア 日本高純度化学と重大な利害関係がない者
イ 以下のａ～ｈに掲げる者のいずれにも該当しない場合は、日本高純度化学と重大な利害関係のない独立取締役であるとみなす。
ａ．日本高純度化学の業務執行者
ｂ．日本高純度化学を主要な取引先とする者又はその業務執行者
・日本高純度化学に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学への当該取引先の取引額が売上高の２％以上の場合
ｃ．日本高純度化学の主要な取引先又はその業務執行者
・日本高純度化学が製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学の当該取引先への取引額が売上高の２％以上の場合
ｄ．日本高純度化学が主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
ｅ．日本高純度化学から役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｆ．過去５年間において(b)～(e)まで該当していた者
ｇ．上記(a)～(e)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
ｈ．日本高純度化学の主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
・社外取締役及び社外監査役のいずれについても、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社と日本高純度化学の間で人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・監査役と会計監査人は、監査計画及び監査の実施状況の報告等の会合を開き、情報交換を行い、相互に連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査しております。監査役は取締役会への出席、個々の取締役へのヒアリング、重要書類の閲覧に加え各部門の従査またはヒアリングを実施し経営上の課題や重要なリスク等を把握しております。また、内部監査部門や会計監査人に対しても連携を図るため、随時監査についての報告を求めています。また、内部監査室長からは期初に監査計画について説明を受け、期中は適宜内部監査結果の報告を受け、情報交換と問題意識の共有化を図ることにより連携を深めて監査機能の強化を図っております。さらに、内部統制システムについても上記と同様、相互関係をとりながら監査機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
渡 辺 雅 夫 |
1940年１月26日生 |
|
（注）３ |
189,300 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
小 坂 悟 |
1953年７月８日生 |
|
（注）３ |
7,200 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
清 原 歓 三 |
1971年２月23日生 |
|
（注）３ |
4,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
清 水 茂 樹 |
1943年10月２日生 |
|
（注）３ |
70,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長兼品質保証部長 |
小 島 智 敬 |
1972年８月９日生 |
|
（注）３ |
15,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 健二郎 |
1940年１月17日生 |
|
（注）３ |
6,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 畑 康 壽 |
1951年８月28日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 本 徳 男 |
1958年２月24日生 |
|
（注）４ |
100 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
徳 岡 浩 |
1954年11月24日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
横松 勝巳 |
1958年9月19日生 |
|
（注）６ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
294,900 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の林健二郎及び大畑康壽は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２ 監査役の山本徳男、徳岡浩及び横松勝巳は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期定時株主総会時までであります。
４ 監査役山本徳男の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期定時株主総会時までであります。
５ 監査役徳岡浩の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期定時株主総会時までであります。
６ 監査役横松勝巳の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期定時株主総会時までであります。
７ 取締役相談役清水茂樹は、代表取締役会長兼社長渡辺雅夫の義弟であります。
８ 日本高純度化学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
黒松 百亜 |
1974年８月22日生 |
2001年12月 第二東京弁護士会登録 2004年３月 田邨・大橋・横井法律事務所（現晴海協和法律事務所）入所（現任） 2011年７月 そんぽＡＤＲセンター紛争解決委員（現任） 2014年４月 立教大学大学院法務研究科法務講師 2015年11月 株式会社ストライク社外監査役（現任） 2015年12月 東京大学ハラスメント防止委員会委員（現任） 2019年４月 立教大学大学院法務研究科兼任講師（現任） 2019年４月 第二東京弁護士会子ども権利に関する委員会委員長（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
|
社外取締役 林 健二郎 |
・林健二郎氏は、経済、金融全般に精通した知識、経験があり、日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 大畑 康壽 |
・大畑康壽氏は、国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 山本 徳男 |
・山本徳男氏は、他の会社で長年にわたり経理・経営企画等の業務や経営に携わっており、豊富な経験と財務・会計に関する十分な知見を有していることから、日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 徳岡 浩 |
・徳岡浩氏は、コーポレート・ガバナンスやシステムに精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 横松 勝巳 |
・横松勝巳氏は、他の会社で長年にわたり経営に参画し、事業・経営企画及びマネジメントに関する相当程度の知見を有していることから、日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
（社外役員の独立性に関する基準）
ア 日本高純度化学と重大な利害関係がない者
イ 以下のａ～ｈに掲げる者のいずれにも該当しない場合、日本高純度化学と重大な利害関係のない独立取締役であるとみなす。
ａ．日本高純度化学の業務執行者
ｂ．日本高純度化学を主要な取引先とする者又はその業務執行者
・日本高純度化学に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学への当該取引先の取引額が売上高の２％以上の場合
ｃ．日本高純度化学の主要な取引先又はその業務執行者
・日本高純度化学に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学への当該取引先の取引額が売上高の２％以上の場合
ｄ．日本高純度化学が主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
ｅ．日本高純度化学から役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｆ．過去５年間において(b)～(e)まで該当していた者
ｇ．上記(a)～(e)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
ｈ．日本高純度化学の主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
・社外取締役及び社外監査役のいずれについても、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社と日本高純度化学の間で人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・監査役と会計監査人は、監査計画及び監査の実施状況の報告等の会合を開き、情報交換を行い、相互に連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査しております。監査役は取締役会への出席、個々の取締役へのヒアリング、重要書類の閲覧に加え各部門の従査またはヒアリングを実施し経営上の課題や重要なリスク等を把握しております。また、内部監査部門や会計監査人に対しても連携を図るため、随時監査についての報告を求めています。また、内部監査室長からは期初に監査計画について説明を受け、期中は適宜内部監査結果の報告を受け、情報交換と問題意識の共有化を図ることにより連携を深めて監査機能の強化を図っております。さらに、内部統制システムについても上記と同様、相互関係をとりながら監査機能の強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
渡 辺 雅 夫 |
1940年１月26日生 |
|
（注）３ |
189,300 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
清 水 茂 樹 |
1943年10月２日生 |
|
（注）３ |
70,300 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
井 川 匡 弘 |
1956年１月23日生 |
|
（注）３ |
49,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 財務経理 部長 |
小 坂 悟 |
1953年７月８日生 |
|
（注）３ |
6,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 |
清 原 歓 三 |
1971年２月23日生 |
|
（注）３ |
3,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 健二郎 |
1940年１月17日生 |
|
（注）３ |
6,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大 畑 康 壽 |
1951年８月28日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山 本 徳 男 |
1958年２月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
松 岡 俊 夫 |
1954年４月７日生 |
|
（注）４ |
300 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
徳 岡 浩 |
1954年11月24日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
326,500 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役の林健二郎及び大畑康壽は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２ 監査役の山本徳男、松岡俊夫及び徳岡浩は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期定時株主総会時までであります。
４ 監査役山本徳男及び松岡俊夫の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期定時株主総会時までであります。
５ 監査役徳岡浩の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期定時株主総会時までであります。
６ 代表取締役社長清水茂樹は、代表取締役会長渡辺雅夫の義弟であります。
７ 日本高純度化学は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
黒松 百亜 |
1974年８月22日生 |
2001年12月 第二東京弁護士会登録 2004年３月 田邨・大橋・横井法律事務所（現晴海協和法律事務所）入所（現任） 2011年７月 そんぽＡＤＲセンター紛争解決委員（現任） 2014年４月 立教大学大学院法務研究科法務講師 2015年11月 株式会社ストライク社外監査役（現任） 2015年12月 東京大学ハラスメント防止委員会委員（現任） 2019年４月 立教大学大学院法務研究科兼任講師（現任） 2019年４月 第二東京弁護士会子ども権利に関する委員会委員長（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
|
社外取締役 林 健二郎 |
・林健二郎氏は、経済、金融全般に精通した知識、経験があり、日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 大畑 康壽 |
・大畑康壽氏は、国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、日本高純度化学の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 山本 徳男 |
・山本徳男氏は、他の会社で長年にわたり経理・経営企画等の業務や経営に携わっており、豊富な経験と財務・会計に関する十分な知見を有していることから、日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 松岡 俊夫 |
・松岡俊夫氏は、他の会社で長年にわたり経営に参画し、法務及びマネジメントに関する相当程度の知見を有しております。さらに、他の会社での監査役経験もあり、日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 徳岡 浩 |
・徳岡浩氏は、コーポレート・ガバナンスやシステムに精通した知識、経験を日本高純度化学の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と日本高純度化学との間には特別の利害関係はありません。 ・日本高純度化学は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
（社外役員の独立性に関する基準）
ア 日本高純度化学と重大な利害関係がない者
イ 以下のａ～ｈに掲げる者のいずれにも該当しない場合、日本高純度化学と重大な利害関係のない独立取締役であるとみなす。
ａ．日本高純度化学の業務執行者
ｂ．日本高純度化学を主要な取引先とする者又はその業務執行者
・日本高純度化学に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学への当該取引先の取引額が売上高の２％以上の場合
ｃ．日本高純度化学の主要な取引先又はその業務執行者
・日本高純度化学に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における日本高純度化学への当該取引先の取引額が売上高の２％以上の場合
ｄ．日本高純度化学が主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
ｅ．日本高純度化学から役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｆ．過去５年間において(b)～(e)まで該当していた者
ｇ．上記(a)～(e)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
ｈ．日本高純度化学の主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
・社外取締役及び社外監査役のいずれについても、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社と日本高純度化学の間で人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・監査役と会計監査人は、監査計画及び監査の実施状況の報告等の会合を開き、情報交換を行い、相互に連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査しております。監査役は取締役会への出席、個々の取締役へのヒアリング、重要書類の閲覧に加え各部門の従査またはヒアリングを実施し経営上の課題や重要なリスク等を把握しております。また、内部監査部門や会計監査人に対しても連携を図るため、随時監査についての報告を求めています。また、内部監査室長からは期初に監査計画について説明を受け、期中は適宜内部監査結果の報告を受け、情報交換と問題意識の共有化を図ることにより連携を深めて監査機能の強化を図っております。さらに、内部統制システムについても上記と同様、相互関係をとりながら監査機能の強化を図っております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
わたなべ まさお 渡 辺 雅 夫 |
1940年１月26日生 |
1965年４月 |
日本トレーディング株式会社入社 |
（注）３ |
189,300 |
|
1977年10月 |
同社機械建設本部 部長代理 |
||||||
|
1986年５月 |
日本高純度化学入社取締役社長 |
||||||
|
1999年５月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
2009年６月 |
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
しみず しげき 清 水 茂 樹 |
1943年10月２日生 |
1966年４月 |
三菱化学株式会社入社 |
（注）３ |
66,800 |
|
1999年４月 |
同社フェロー |
||||||
|
1999年12月 |
日本高純度化学入社 技術本部長 |
||||||
|
2002年６月 |
取締役 |
||||||
|
2003年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
2006年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
2008年６月 |
代表取締役副社長 |
||||||
|
2009年６月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
－ |
いかわ まさひろ 井 川 匡 弘 |
1956年１月23日生 |
1979年４月 |
日本サーキット工業株式会社入社 |
（注）３ |
46,900 |
|
1984年10月 |
同社品質保証部品質管理課長 |
||||||
|
1986年10月 |
日本高純度化学入社 開発部長 |
||||||
|
2002年６月 |
営業技術部長 |
||||||
|
2003年６月 |
取締役 |
||||||
|
2006年６月 |
常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
財務経理部長 |
こさか さとる 小 坂 悟 |
1953年７月８日生 |
1978年４月 |
富士通株式会社入社 |
（注）３ |
2,300 |
|
1998年12月 |
同社経理部主計グループ担当部長兼広報室ＩＲ担当部長 |
||||||
|
2000年６月 |
同社通信事業推進本部経理部長 |
||||||
|
2002年６月 |
同社監査部長兼監査役室長 |
||||||
|
2006年６月 |
富士通アクセス株式会社取締役CFO常務執行役員 |
||||||
|
2012年４月 |
株式会社富士通システムズ・ウエスト常勤監査役 |
||||||
|
2014年６月 |
日本高純度化学常勤監査役 |
||||||
|
2016年６月 |
取締役財務経理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業部長 |
きよはら よしぞう 清 原 歓 三 |
1971年２月23日生 |
2000年４月 2014年10月 2016年４月 2017年６月 |
日本高純度化学入社 日本高純度化学技術部部長代理 日本高純度化学営業部長 取締役営業部長（現任） |
（注）３ |
3,100 |
|
取締役 |
－ |
たねふさ しゅんじ 種 房 俊 二 |
1935年11月23日生 |
1960年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）３ |
8,000 |
|
1990年５月 |
同行取締役新橋営業部長兼新橋支店長 |
||||||
|
1991年６月 |
富士銀キャピタル株式会社（現みずほキャピタル株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
1999年８月 |
日本高純度化学非常勤取締役（現任） |
||||||
|
2000年３月 |
富士キャピタルマネジメント株式会社（現みずほキャピタルパートナーズ株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
2001年３月
2010年６月 |
アルコニックス株式会社 社外取締役（現任） 株式会社シード社外監査役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
ちば きよし 千 葉 潔 |
1933年５月８日生 |
1953年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）３ |
19,500 |
|
1986年５月 |
同行支店業務第四部長 |
||||||
|
1990年３月 |
株式会社すかいらーく代表取締役専務 |
||||||
|
1999年３月 |
同社顧問 |
||||||
|
2001年６月 |
日本高純度化学非常勤取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
まつおか としお 松 岡 俊 夫 |
1954年４月７日生 |
1978年４月 |
富士通株式会社入社 |
（注）４ |
100 |
|
2002年４月 |
同社法務・知的財産権本部法務企画部長兼ビジネス開発室長代理 |
||||||
|
2007年８月 |
株式会社富士通研究所 研究支援推進部長 |
||||||
|
2010年６月 |
同社取締役R&Dマネジメント本部長 |
||||||
|
2014年６月 2016年６月
2017年６月 |
同社常勤監査役 株式会社富士通ビー・エス・シー取締役監査等委員 日本高純度化学常勤監査役（現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
はやし けんじろう 林 健二郎 |
1940年１月17日生 |
1962年４月 |
野村證券株式会社入社 |
（注）５ |
6,000 |
|
1965年４月 |
株式会社野村総合研究所入社 |
||||||
|
1993年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
2000年６月 |
ＮＲＩデータサービス株式会社顧問 |
||||||
|
2003年６月 |
日本高純度化学非常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
かむろ せつふみ 禿 節 史 |
1945年５月５日生 |
1970年４月 |
シャープ株式会社入社 |
（注）５ |
6,000 |
|
1990年４月 |
大阪大学工学部 非常勤講師 |
||||||
|
1997年６月 |
有限会社光和技術研究所 代表取締役（現任） |
||||||
|
2003年６月 |
日本高純度化学非常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
なかの さとし 中 野 聡 |
1953年６月16日生 |
1976年４月 |
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社 |
（注）６ |
200 |
|
2005年12月 |
同社コンプライアンス統括部部長 |
||||||
|
2012年４月 |
明治安田システムテクノロジー株式会社常務取締役 |
||||||
|
2015年６月 |
日本高純度化学非常勤監査役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
東亜建設工業株式会社非常勤監査役（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
明和證券株式会社非常勤監査役（現任） |
||||||
|
計 |
348,200 |
||||||
（注）１ 取締役の種房俊二及び千葉潔は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２ 監査役の松岡俊夫及び林健二郎、禿節史、中野聡は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期定時株主総会時までであります。
４ 監査役松岡俊夫の任期は2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期定時株主総会時までであります。
５ 監査役林健二郎、禿節史の任期は2015年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期定時株主総会時までであります。
６ 監査役中野聡の任期は2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期定時株主総会時までであります。
７ 代表取締役社長清水茂樹は、代表取締役会長渡辺雅夫の義弟であります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
わたなべ まさお 渡 辺 雅 夫 |
昭和15年１月26日生 |
昭和40年４月 |
日本トレーディング株式会社入社 |
（注）３ |
190,300 |
|
昭和52年10月 |
同社機械建設本部 部長代理 |
||||||
|
昭和61年５月 |
日本高純度化学入社取締役社長 |
||||||
|
平成11年５月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
しみず しげき 清 水 茂 樹 |
昭和18年10月２日生 |
昭和41年４月 |
三菱化学株式会社入社 |
（注）３ |
63,200 |
|
平成11年４月 |
同社フェロー |
||||||
|
平成11年12月 |
日本高純度化学入社 技術本部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
代表取締役副社長 |
||||||
|
平成21年６月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
－ |
いかわ まさひろ 井 川 匡 弘 |
昭和31年１月23日生 |
昭和54年４月 |
日本サーキット工業株式会社入社 |
（注）３ |
44,400 |
|
昭和59年10月 |
同社品質保証部品質管理課長 |
||||||
|
昭和61年10月 |
日本高純度化学入社 開発部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
営業技術部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
常務取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
財務経理部長 |
こさか さとる 小 坂 悟 |
昭和28年７月８日生 |
昭和53年４月 |
富士通株式会社入社 |
（注）３ |
1,800 |
|
平成10年12月 |
同社経理部主計グループ担当部長兼広報室ＩＲ担当部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社通信事業推進本部経理部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社監査部長兼監査役室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
富士通アクセス株式会社取締役CFO常務執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社富士通システムズ・ウエスト常勤監査役 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本高純度化学常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役財務経理部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業部長 |
きよはら よしぞう 清 原 歓 三 |
昭和46年２月23日生 |
平成12年４月 平成26年10月 平成28年４月 平成29年６月 |
日本高純度化学入社 日本高純度化学技術部部長代理 日本高純度化学営業部長 取締役営業部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
たねふさ しゅんじ 種 房 俊 二 |
昭和10年11月23日生 |
昭和35年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）３ |
8,000 |
|
平成２年５月 |
同行取締役新橋営業部長兼新橋支店長 |
||||||
|
平成３年６月 |
富士銀キャピタル株式会社（現みずほキャピタル株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成11年８月 |
日本高純度化学非常勤取締役（現任） |
||||||
|
平成12年３月 |
富士キャピタルマネジメント株式会社（現みずほキャピタルパートナーズ株式会社）代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年３月
平成22年６月 |
アルコニックス株式会社 社外取締役（現任） 株式会社シード社外監査役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
ちば きよし 千 葉 潔 |
昭和８年５月８日生 |
昭和28年４月 |
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
（注）３ |
18,000 |
|
昭和61年５月 |
同行支店業務第四部長 |
||||||
|
平成２年３月 |
株式会社すかいらーく代表取締役専務 |
||||||
|
平成11年３月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成13年６月 |
日本高純度化学非常勤取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤） |
－ |
まつおか としお 松 岡 俊 夫 |
昭和29年４月７日生 |
昭和53年４月 |
富士通株式会社入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成14年４月 |
同社法務・知的財産権本部法務企画部長兼ビジネス開発室長代理 |
||||||
|
平成19年８月 |
株式会社富士通研究所 研究支援推進部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役R&Dマネジメント本部長 |
||||||
|
平成26年６月 平成28年６月
平成29年６月 |
同社常勤監査役 株式会社富士通ビー・エス・シー取締役監査等委員（現任） 日本高純度化学常勤監査役（現任) |
||||||
|
監査役 |
－ |
はやし けんじろう 林 健二郎 |
昭和15年１月17日生 |
昭和37年４月 |
野村證券株式会社入社 |
（注）５ |
6,000 |
|
昭和40年４月 |
株式会社野村総合研究所入社 |
||||||
|
平成５年６月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成12年６月 |
ＮＲＩデータサービス株式会社顧問 |
||||||
|
平成15年６月 |
日本高純度化学非常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
かむろ せつふみ 禿 節 史 |
昭和20年５月５日生 |
昭和45年４月 |
シャープ株式会社入社 |
（注）５ |
6,000 |
|
平成２年４月 |
大阪大学工学部 非常勤講師 |
||||||
|
平成９年６月 |
有限会社光和技術研究所 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成15年６月 |
日本高純度化学非常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
なかの さとし 中 野 聡 |
昭和28年６月16日生 |
昭和51年４月 |
安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社 |
（注）６ |
200 |
|
平成17年12月 |
同社コンプライアンス統括部部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
明治安田システムテクノロジー株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
日本高純度化学非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
東亜建設工業株式会社非常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
明和證券株式会社非常勤監査役（現任） |
||||||
|
計 |
337,900 |
||||||
（注）１ 取締役の種房俊二及び千葉潔は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２ 監査役の松岡俊夫及び林健二郎、禿節史、中野聡は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期定時株主総会時までであります。
４ 監査役松岡俊夫の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期定時株主総会時までであります。
５ 監査役林健二郎、禿節史の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期定時株主総会時までであります。
６ 監査役中野聡の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期定時株主総会時までであります。
７ 代表取締役社長清水茂樹は、代表取締役会長渡辺雅夫の義弟であります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | わたなべ まさお 渡 辺 雅 夫 | 昭和15年１月26日生 | 昭和40年４月 | 日本トレーディング株式会社入社 | (注)３ | 189,300 |
昭和52年10月 | 同社機械建設本部 部長代理 | ||||||
昭和61年５月 | 日本高純度化学入社取締役社長 | ||||||
平成11年５月 | 代表取締役社長 | ||||||
平成21年６月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | しみず しげき 清 水 茂 樹 | 昭和18年10月２日生 | 昭和41年４月 | 三菱化学株式会社入社 | (注)３ | 62,700 |
平成11年４月 | 同社フェロー | ||||||
平成11年12月 | 日本高純度化学入社 技術本部長 | ||||||
平成14年６月 | 取締役 | ||||||
平成15年６月 | 常務取締役 | ||||||
平成18年６月 | 専務取締役 | ||||||
平成20年６月 | 代表取締役副社長 | ||||||
平成21年６月 | 代表取締役社長（現任） | ||||||
常務取締役 | ― | いかわ まさひろ 井 川 匡 弘 | 昭和31年１月23日生 | 昭和54年４月 | 日本サーキット工業株式会社入社 | (注)３ | 43,900 |
昭和59年10月 | 同社品質保証部品質管理課長 | ||||||
昭和61年10月 | 日本高純度化学入社 開発部長 | ||||||
平成14年６月 | 営業技術部長 | ||||||
平成15年６月 | 取締役 | ||||||
平成18年６月 | 常務取締役（現任） | ||||||
取締役 | 財務経理部長 | こさか さとる 小 坂 悟 | 昭和28年７月８日生 | 昭和53年４月 平成10年12月 平成12年６月 平成14年６月 平成18年６月 平成24年４月 平成26年６月 平成28年６月 | 富士通株式会社入社 同社経理部主計グループ担当部長 同社通信事業推進本部経理部長 同社監査部長兼監査役室長 富士通アクセス株式会社取締役CFO常務執行役員 株式会社富士通システムズ・ウエスト常勤監査役 日本高純度化学常勤監査役 取締役財務経理部長（現任） | (注)３ | 1,400 |
取締役 | ― | たねふさ しゅんじ 種 房 俊 二 | 昭和10年11月23日生 | 昭和35年４月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)３ | 7,000 |
平成２年５月 | 同行取締役新橋営業部長兼新橋支店長 | ||||||
平成３年６月 | 富士銀キャピタル株式会社(現みずほキャピタル株式会社)代表取締役社長 | ||||||
平成11年８月 | 日本高純度化学非常勤取締役(現任) | ||||||
平成12年３月 | 富士キャピタルマネジメント株式会社(現みずほキャピタルパートナーズ株式会社)代表取締役社長 | ||||||
平成13年３月 平成22年６月 | アルコニックス株式会社 社外取締役（現任） 株式会社シード社外監査役(現任) | ||||||
取締役 | ― | ちば きよし 千 葉 潔 | 昭和８年５月８日生 | 昭和28年４月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)３ | 15,000 |
昭和61年５月 | 同行支店業務第四部長 | ||||||
平成２年３月 | 株式会社すかいらーく代表取締役専務 | ||||||
平成11年３月 | 同社顧問 | ||||||
平成13年６月 | 日本高純度化学非常勤取締役（現任） | ||||||
監査役 | ― | さいとう しげき 齊 藤 茂 樹 | 昭和25年９月12日生 | 昭和49年４月 | 富士通株式会社入社 | (注)４ | 0 |
平成15年６月 | 富士通化成株式会社 取締役管理本部長 | ||||||
平成22年６月 | 同社執行役員事業推進部長 | ||||||
平成22年９月 | 富士テレコム株式会社 常勤監査役 | ||||||
平成24年９月 平成28年６月 | 同社取締役常務執行役員 日本高純度化学常勤監査役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | ― | はやし けんじろう 林 健二郎 | 昭和15年１月17日生 | 昭和37年４月 | 野村證券株式会社入社 | (注)５ | 6,000 |
昭和40年４月 | 株式会社野村総合研究所入社 | ||||||
平成５年６月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成12年６月 平成15年６月 | ＮＲＩデータサービス株式会社顧問 日本高純度化学非常勤監査役（現任） | ||||||
監査役 | ― | かむろ せつふみ 禿 節 史 | 昭和20年５月５日生 | 昭和45年４月 | シャープ株式会社入社 大阪大学工学部 非常勤講師 有限会社光和技術研究所 代表取締役（現任） 日本高純度化学非常勤監査役（現任） | (注)５ | 6,000 |
監査役 | ― | なかの さとし 中 野 聡 | 昭和28年６月16日生 | 昭和51年４月 | 安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社 | (注)６ | 200 |
平成17年12月 | 同社コンプライアンス統括部部長 | ||||||
平成24年４月 | 明治安田システムテクノロジー株式会社常務取締役 | ||||||
平成27年６月 | 日本高純度化学非常勤監査役（現任） | ||||||
平成27年６月 | 東亜建設工業株式会社非常勤監査役（現任） | ||||||
平成27年６月 | 明和證券株式会社非常勤監査役（現任） | ||||||
計 | 331,500 | ||||||
(注) １ 取締役の種房俊二及び千葉潔は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
２ 監査役の齊藤茂樹及び林健二郎、禿節史、中野聡は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期定時株主総会時までであります。
４ 監査役齊藤茂樹の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期定時株主総会時までであります。
５ 監査役林健二郎、禿節史の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期定時株主総会時までであります。
６ 監査役中野聡の任期は平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期定時株主総会時までであります。
７ 代表取締役社長清水茂樹は、代表取締役会長渡辺雅夫の義弟であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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