タカラバイオ(4974)の株価チャート タカラバイオ(4974)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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代表取締役 社長 社長執行役員 ＣＥＯ |
仲尾 功一 |
1962年６月16日生 |
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(注３) |
737 |
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取締役副社長 副社長執行役員 |
峰野 純一 |
1960年８月13日生 |
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(注３) |
144 |
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専務取締役 専務執行役員 |
浜岡 陽 |
1962年10月９日生 |
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(注３) |
170 |
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専務取締役 専務執行役員
|
宮村 毅 |
1963年10月20日生 |
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(注３) |
135 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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専務取締役 専務執行役員 |
日下部 克彦 |
1961年６月１日生 |
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(注３) |
48 |
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取締役 |
木村 睦 |
1963年２月３日生 |
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(注３) |
515 |
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取締役 (社外取締役)
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河島 伸子 (戸籍上の氏名：横山伸子） |
1962年10月27日生 |
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(注３) |
- |
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取締役 （社外取締役) |
木村 和子 |
1951年５月１日生 |
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(注３) |
- |
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取締役 （社外取締役) |
松村 謙臣 |
1971年７月10日生 |
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(注３) |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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常勤監査役 |
喜多 昭彦 |
1959年９月10日生 |
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(注５) |
16 |
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常勤監査役 |
玉置 雅英 |
1960年2月28日生 |
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(注５) |
60 |
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監査役 (社外監査役) |
鎌田 邦彦 |
1960年５月16日生 |
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(注６) |
- |
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監査役 (社外監査役) |
姫岩 康雄 |
1953年11月５日生 |
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(注６) |
- |
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監査役 (社外監査役) |
牧川 方昭 |
1952年１月１日生 |
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(注４) |
- |
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計 |
1,825 |
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（注）１．取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
５．2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2027年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
６．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2028年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
７．タカラバイオでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の執行役員を兼務する取締役５名を除く９名は、次のとおりであります。
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常務執行役員 |
SCM本部長 |
中島 恭子 |
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常務執行役員 |
営業本部長 |
小寺 晃 |
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常務執行役員 |
品質管理本部長 |
糠谷 育衛 |
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執行役員 |
コーポレート本部 副本部長、人事部長 |
西脇 紀孝 |
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執行役員 |
コーポレート本部 副本部長、広報・IR部長 |
掛見 卓也 |
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執行役員 |
開発本部長 |
榎 竜嗣 |
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執行役員 |
CDM推進本部 副本部長、遺伝子解析センター第２部長 |
佐藤 昭之 |
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執行役員 |
海外事業本部 副本部長 |
友久 大輝 |
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執行役員 |
開発本部 副本部長 |
田中 舞紀 |
８．寳酒造株式会社は、2002年４月１日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。
② 社外役員の状況
タカラバイオの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、タカラバイオとの人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じる恐れのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると判断しております。
社外取締役河島伸子氏は、提出日現在、学校法人同志社 同志社大学教授および㈱TOKAIホールディングスの社外取締役でありますが、両法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外取締役木村和子氏は、提出日現在、国立大学法人金沢大学名誉教授、一般社団法人 医薬品セキュリティ研究会代表理事および三菱倉庫株式会社の社外取締役でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外取締役松村謙臣氏は、提出日現在、学校法人近畿大学 近畿大学医学部産婦人科学教授でありますが、同法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役鎌田邦彦氏は、提出日現在、弁護士法人第一法律事務所社員でありますが、同法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役姫岩康雄氏は、提出日現在、姫岩公認会計士事務所所長、シャープ株式会社の社外取締役(監査等委員)およびIDEC株式会社の社外取締役(常勤監査等委員)でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役牧川方昭氏は、提出日現在、学校法人立命館 立命館大学総合科学技術研究機構 客員教授、および学校法人大阪初芝学園学園長でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には重要な関係はありません。
なお、タカラバイオは社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
タカラバイオにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
タカラバイオにおける社外役員のうち、次の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有する者と判断する。
１）現在においてタカラバイオの親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
２）過去においてタカラバイオの親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
３）現在においてタカラバイオの兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
４）過去においてタカラバイオの兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
５）タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、タカラバイオまたはその子会社から受けた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
６）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先としていた者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、タカラバイオまたはその子会社から受けていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
７）タカラバイオの主要な取引先である者（タカラバイオに対して、タカラバイオの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
８）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、タカラバイオの主要な取引先であった者（タカラバイオに対して、タカラバイオの対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
９）タカラバイオまたはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等。）の理事（業務執行に当たる者に限る。）、その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）
10）タカラバイオまたはその子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であった者
11）タカラバイオの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下、「大口債権者等」という。）またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
12）最近３年間においてタカラバイオの現在の大口債権者等またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者
13）現在、タカラバイオまたはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者
14）最近３年間において、タカラバイオまたはその子会社の会計監査人または会計参与であった公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、タカラバイオまたはその子会社の監査業務を実際に担当（ただし、補助的関与は除く。）していた者（現在退職または退所している者を含む。）
15）上記13）または14）に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、タカラバイオまたはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
16）上記13）または14）に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをタカラバイオまたはその会社から受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者
17）配偶者または二親等以内の親族が上記１）から16）までのいずれかに該当する者
18）タカラバイオの一般株主全体との間で、上記１）から17）までで考慮されている事由以外の事情により、恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れがある者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会の招集にあたり、事前に議案やその他の関連資料を提供し、必要に応じて担当取締役等から説明を行う体制をとっております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会を通じて内部監査の報告を受け、また、常勤監査役と連携して監査役監査を行うとともに、会計監査人の監査計画、監査状況および監査結果については直接報告を受けており、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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代表取締役 社長 社長執行役員 ＣＥＯ |
仲尾 功一 |
1962年６月16日生 |
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(注３) |
718 |
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取締役副社長 副社長執行役員 |
峰野 純一 |
1960年８月13日生 |
|
(注３) |
144 |
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専務取締役 専務執行役員 |
浜岡 陽 |
1962年10月９日生 |
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(注３) |
169 |
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専務取締役 専務執行役員
|
宮村 毅 |
1963年10月20日生 |
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(注３) |
120 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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専務取締役 専務執行役員 |
日下部 克彦 |
1961年６月１日生 |
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(注３) |
30 |
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取締役 |
木村 睦 |
1963年２月３日生 |
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(注３) |
505 |
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取締役 (社外取締役)
|
河島 伸子 (戸籍上の氏名：横山伸子） |
1962年10月27日生 |
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(注３) |
- |
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取締役 （社外取締役) |
木村 和子 |
1951年５月１日生 |
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(注３) |
- |
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取締役 （社外取締役) |
松村 謙臣 |
1971年７月10日生 |
|
(注３) |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
喜多 昭彦 |
1959年９月10日生 |
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(注６) |
16 |
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常勤監査役 |
玉置 雅英 |
1960年2月28日生 |
|
(注６) |
60 |
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監査役 (社外監査役) |
鎌田 邦彦 |
1960年５月16日生 |
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(注４) |
- |
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監査役 (社外監査役) |
姫岩 康雄 |
1953年11月５日生 |
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(注４) |
- |
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監査役 (社外監査役) |
牧川 方昭 |
1952年１月１日生 |
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(注５) |
- |
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計 |
1,762 |
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（注）１．取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
７．タカラバイオでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の執行役員を兼務する取締役５名を除く９名は、次のとおりであります。
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常務執行役員 |
品質保証第１部・第２部、薬事・安全性情報管理部担当 |
木村 正伸 |
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常務執行役員 |
SCM部、関係会社管理部担当 |
中島 恭子 |
|
常務執行役員 |
営業第１部・第２部、営業推進部担当 |
小寺 晃 |
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執行役員 |
総務部担当、人事部長 |
西脇 紀孝 |
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執行役員 |
品質試験センター第１部～第３部担当、品質管理部長 |
小山 信人 |
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執行役員 |
事業管理部、財務部、事業支援部、広報・IR部担当 |
掛見 卓也 |
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執行役員 |
知的財産部、プロジェクト推進部、基盤技術開発センター、製品開発センター担当 |
榎 竜嗣 |
|
執行役員 |
遺伝子解析センター第１部担当、遺伝子解析センター第２部長 |
佐藤 昭之 |
|
執行役員 |
Takara Bio USA, Inc. Director & COO、Takara Bio Europe S.A.S President & CEO |
友久 大輝 |
８．寳酒造株式会社は、2002年４月１日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。
② 社外役員の状況
タカラバイオの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、タカラバイオとの人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じる恐れのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。
社外取締役河島伸子氏は、提出日現在、学校法人同志社 同志社大学教授および㈱TOKAIホールディングスの社外取締役でありますが、両法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外取締役木村和子氏は、提出日現在、一般社団法人 医薬品セキュリティ研究会代表理事および三菱倉庫株式会社の社外取締役でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外取締役松村謙臣氏は、提出日現在、学校法人近畿大学 近畿大学医学部産婦人科学教授でありますが、同法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役鎌田邦彦氏は、提出日現在、弁護士法人第一法律事務所社員でありますが、同法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役姫岩康雄氏は、提出日現在、姫岩公認会計士事務所所長、シャープ株式会社の社外取締役(監査等委員)およびIDEC株式会社の社外取締役(常勤監査等委員)でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役牧川方昭氏は、提出日現在、学校法人立命館 理事補佐、学校法人立命館 立命館大学総合科学技術研究機構 客員教授、および学校法人大阪初芝学園学園長でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には重要な関係はありません。
なお、タカラバイオは社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
タカラバイオにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
タカラバイオにおける社外役員のうち、次の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有する者と判断する。
１）現在においてタカラバイオの親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
２）過去においてタカラバイオの親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
３）現在においてタカラバイオの兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
４）過去においてタカラバイオの兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
５）タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、タカラバイオまたはその子会社から受けた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
６）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先としていた者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、タカラバイオまたはその子会社から受けていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
７）タカラバイオの主要な取引先である者（タカラバイオに対して、タカラバイオの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
８）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、タカラバイオの主要な取引先であった者（タカラバイオに対して、タカラバイオの対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
９）タカラバイオまたはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等。）の理事（業務執行に当たる者に限る。）、その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）
10）タカラバイオまたはその子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であった者
11）タカラバイオの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下、「大口債権者等」という。）またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
12）最近３年間においてタカラバイオの現在の大口債権者等またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者
13）現在、タカラバイオまたはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者
14）最近３年間において、タカラバイオまたはその子会社の会計監査人または会計参与であった公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、タカラバイオまたはその子会社の監査業務を実際に担当（ただし、補助的関与は除く。）していた者（現在退職または退所している者を含む。）
15）上記13）または14）に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、タカラバイオまたはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
16）上記13）または14）に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをタカラバイオまたはその会社から受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者
17）配偶者または二親等以内の親族が上記１）から16）までのいずれかに該当する者
18）タカラバイオの一般株主全体との間で、上記１）から17）までで考慮されている事由以外の事情により、恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れがある者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会の招集にあたり、事前に議案やその他の関連資料を提供し、必要に応じて担当取締役等から説明を行う体制をとっております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会を通じて内部監査の報告を受け、また、常勤監査役と連携して監査役監査を行うとともに、会計監査人の監査計画、監査状況および監査結果については直接報告を受けており、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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代表取締役 社長 社長執行役員 ＣＥＯ |
仲尾 功一 |
1962年６月16日生 |
|
(注３) |
705 |
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取締役 副社長執行役員 |
峰野 純一 |
1960年８月13日生 |
|
(注３) |
144 |
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取締役 専務執行役員 |
浜岡 陽 |
1962年10月９日生 |
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(注３) |
169 |
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取締役 専務執行役員
|
宮村 毅 |
1963年10月20日生 |
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(注３) |
107 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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取締役 常務執行役員 |
木村 正伸 |
1963年８月19日生 |
|
(注３) |
8 |
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取締役 |
木村 睦 |
1963年２月３日生 |
|
(注３) |
500 |
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取締役 (社外取締役)
|
河島 伸子 (戸籍上の氏名：横山伸子） |
1962年10月27日生 |
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(注３) |
- |
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取締役 （社外取締役) |
木村 和子 |
1951年５月１日生 |
|
(注３) |
- |
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取締役 （社外取締役) |
松村 謙臣 |
1971年７月10日生 |
|
(注３) |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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常勤監査役 |
喜多 昭彦 |
1959年９月10日生 |
|
(注６) |
16 |
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常勤監査役 |
玉置 雅英 |
1960年2月28日生 |
|
(注６) |
60 |
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|
監査役 (社外監査役) |
鎌田 邦彦 |
1960年５月16日生 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
姫岩 康雄 |
1953年11月５日生 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
牧川 方昭 |
1952年１月１日生 |
|
(注５) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,709 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
７．タカラバイオでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の執行役員を兼務する取締役５名を除く９名は、次のとおりであります。
|
専務執行役員 |
CDMセンター(第１部～第５部)担当、CDMセンター第６部長 |
佐野 睦 |
|
常務執行役員 |
製造管理部、技術研修センター、CDM支援部、設備管理部担当 |
日下部 克彦 |
|
常務執行役員 |
営業管理部、SCM部、製造部、海外営業支援部担当 |
中島 恭子 |
|
執行役員 |
営業第１部・第２部、営業企画部、営業推進部、営業支援部担当 |
小寺 晃 |
|
執行役員 |
総務部担当、人事部長 |
西脇 紀孝 |
|
執行役員 |
遺伝子解析センター第２部・第３部担当、遺伝子解析センター第１部長 |
北川 正成 |
|
執行役員 |
品質管理第２部～第５部担当、品質管理第１部長 |
小山 信人 |
|
執行役員 |
事業管理部、財務部、事業支援部、広報・IR部担当 |
掛見 卓也 |
|
執行役員 |
プロジェクト推進部、基盤技術開発センター、プロセス開発部担当 |
榎 竜嗣 |
８．寳酒造株式会社は、2002年４月１日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。
② 社外役員の状況
タカラバイオの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、タカラバイオとの人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じる恐れのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。
社外取締役河島伸子氏は、提出日現在、学校法人同志社 同志社大学教授および㈱TOKAIホールディングスの社外取締役でありますが、両法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外取締役木村和子氏は、提出日現在、国立大学法人 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授、一般社団法人 医薬品セキュリティ研究会代表理事、および三菱倉庫株式会社の社外取締役でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外取締役松村謙臣氏は、提出日現在、学校法人近畿大学 近畿大学医学部産婦人科学教授でありますが、同法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役鎌田邦彦氏は、提出日現在、弁護士法人第一法律事務所社員でありますが、同法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役姫岩康雄氏は、提出日現在、姫岩公認会計士事務所所長、シャープ株式会社の社外取締役(監査等委員)およびIDEC株式会社の社外取締役(常勤監査等委員)でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役牧川方昭氏は、提出日現在、学校法人立命館 理事補佐、学校法人立命館 立命館大学総合科学技術研究機構 客員教授、および学校法人大阪初芝学園学園長でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には重要な関係はありません。
なお、タカラバイオは社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
タカラバイオにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
タカラバイオにおける社外役員のうち、次の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有する者と判断する。
１）現在においてタカラバイオの親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
２）過去においてタカラバイオの親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
３）現在においてタカラバイオの兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
４）過去においてタカラバイオの兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
５）タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、タカラバイオまたはその子会社から受けた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
６）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先としていた者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、タカラバイオまたはその子会社から受けていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
７）タカラバイオの主要な取引先である者（タカラバイオに対して、タカラバイオの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
８）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、タカラバイオの主要な取引先であった者（タカラバイオに対して、タカラバイオの対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
９）タカラバイオまたはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等。）の理事（業務執行に当たる者に限る。）、その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）
10）タカラバイオまたはその子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であった者
11）タカラバイオの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下、「大口債権者等」という。）またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
12）最近３年間においてタカラバイオの現在の大口債権者等またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者
13）現在、タカラバイオまたはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者
14）最近３年間において、タカラバイオまたはその子会社の会計監査人または会計参与であった公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、タカラバイオまたはその子会社の監査業務を実際に担当（ただし、補助的関与は除く。）していた者（現在退職または退所している者を含む。）
15）上記13）または14）に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、タカラバイオまたはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
16）上記13）または14）に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをタカラバイオまたはその会社から受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者
17）配偶者または二親等以内の親族が上記１）から16）までのいずれかに該当する者
18）タカラバイオの一般株主全体との間で、上記１）から17）までで考慮されている事由以外の事情により、恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れがある者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会の招集にあたり、事前に議案やその他の関連資料を提供し、必要に応じて担当取締役等から説明を行う体制をとっております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会を通じて内部監査の報告を受け、また、常勤監査役と連携して監査役監査を行うとともに、会計監査人の監査計画、監査状況および監査結果については直接報告を受けており、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 薬事品質保証本部長 |
取締役 常務執行役員 臨床開発本部長 |
木村 正伸 |
2021年７月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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|
取締役会長 |
大宮 久 |
1943年６月９日生 |
|
(注３) |
2,208 |
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|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
仲尾 功一 |
1962年６月16日生 |
|
(注３) |
696 |
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|
取締役 専務執行役員 COO |
峰野 純一 |
1960年８月13日生 |
|
(注３) |
144 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 CFO |
浜岡 陽 |
1962年10月９ 日生 |
|
(注３)
|
168 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 臨床開発本部長 |
木村 正伸 |
1963年８月19日生 |
|
(注３) |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 CMO
|
宮村 毅 |
1963年10月20日生 |
|
(注３) |
98 |
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|
取締役 (社外取締役)
|
河島 伸子 (戸籍上の氏名：横山伸子） |
1962年10月27日生 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役) |
木村 和子 |
1951年５月１日生 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役) |
松村 謙臣 |
1971年７月10日生 |
|
(注３) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
喜多 昭彦 |
1959年９月10日生 |
|
(注６) |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
玉置 雅英 |
1960年2月28日生 |
|
(注６)
|
60 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
鎌田 邦彦 |
1960年５月16日生 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
姫岩 康雄 |
1953年11月５日生 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
牧川 方昭 |
1952年１月１日生 |
|
(注５) |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,398 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
７．タカラバイオでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の執行役員を兼務する取締役５名を除く９名は、次のとおりであります。
|
専務執行役員 |
CDM本部長 |
佐野 睦 |
|
常務執行役員 |
製造本部長 |
山本 和樹 |
|
常務執行役員 |
製造管理本部長 |
日下部 克彦 |
|
執行役員 |
営業本部長、営業第２部長 |
小寺 晃 |
|
執行役員 |
総務本部長、人事部長 |
西脇 紀孝 |
|
執行役員 |
開発本部長、技術研修センター長 |
北川 正成 |
|
執行役員 |
品質管理部本部長、品質管理第２部長 |
小山 信人 |
|
執行役員 |
事業管理本部長 |
掛見 卓也 |
|
執行役員 |
営業管理本部長 |
中島 恭子 |
８．寳酒造株式会社は、2002年４月１日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。
② 社外役員の状況
タカラバイオの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、タカラバイオとの人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。
社外取締役河島伸子氏は、提出日現在、学校法人同志社 同志社大学教授および㈱TOKAIホールディングスの社外取締役でありますが、両法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外取締役木村和子氏は、提出日現在、国立大学法人 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授、一般社団法人 医薬品セキュリティ研究会代表理事、および三菱倉倉庫株式会社の社外取締役でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外取締役松村謙臣氏は、提出日現在、学校法人近畿大学 近畿大学医学部産婦人科学教授でありますが、同法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役鎌田邦彦氏は、提出日現在、弁護士法人第一法律事務所社員でありますが、同法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役姫岩康雄氏は、提出日現在、姫岩公認会計士事務所所長、シャープ株式会社の社外取締役(監査等委員)およびIDEC株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役牧川方昭氏は、提出日現在、学校法人立命館 立命館大学理工学部特命教授、国立大学法人 大阪大学大学院医学研究科招聘教授および学校法人 大阪初芝学園学園長でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には重要な関係はありません。
なお、タカラバイオは社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
タカラバイオにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
タカラバイオにおける社外役員のうち、次の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有する者と判断する。
１）現在においてタカラバイオの親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
２）過去においてタカラバイオの親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
３）現在においてタカラバイオの兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
４）過去においてタカラバイオの兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
５）タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、タカラバイオまたはその子会社から受けた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
６）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先としていた者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、タカラバイオまたはその子会社から受けていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
７）タカラバイオの主要な取引先である者（タカラバイオに対して、タカラバイオの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
８）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、タカラバイオの主要な取引先であった者（タカラバイオに対して、タカラバイオの対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
９）タカラバイオまたはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等。）の理事（業務執行に当たる者に限る。）、その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）
10）タカラバイオまたはその子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であった者。
11）タカラバイオの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下、「大口債権者等」という。）またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
12）最近３年間においてタカラバイオの現在の大口債権者等またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者
13）現在、タカラバイオまたはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者
14）最近３年間において、タカラバイオまたはその子会社の会計監査人または会計参与であった公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、タカラバイオまたはその子会社の監査業務を実際に担当（ただし、補助的関与は除く。）していた者（現在退職または退所している者を含む。）
15）上記13）または14）に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、タカラバイオまたはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000 万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
16）上記13）または14）に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをタカラバイオまたはその会社から受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者
17）配偶者または二親等以内の親族が上記１）から16）までのいずれかに該当する者
18）タカラバイオの一般株主全体との間で、上記１）から17）までで考慮されている事由以外の事情により、恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会の招集にあたり、事前に議案やその他の関連資料を提供し、必要に応じて担当取締役等から説明を行う体制をとっております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会を通じて内部監査の報告を受け、また常勤監査役と連携して監査役監査を行うとともに、会計監査人の監査計画、監査状況および監査結果については直接報告を受けており、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
仲尾 功一 |
1962年６月16日生 |
|
(注３) |
688 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
大宮 久 |
1943年６月９日生 |
|
(注３) |
2,204 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長 副社長執行役員 CFO |
松崎 修一郎 |
1955年９月５日生 |
|
(注３) |
124 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 COO |
峰野 純一 |
1960年８月13日生 |
|
(注３) |
144 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 臨床開発本部長 |
木村 正伸 |
1963年８月19日生 |
|
(注３) |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
宮村 毅 |
1963年10月20日生 |
|
(注３) |
90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役)
|
河島 伸子 (戸籍上の氏名：横山伸子） |
1962年10月27日生 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役) |
木村 和子 |
1951年５月１日生 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役) |
松村 謙臣 |
1971年７月10日生 |
|
(注３) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
喜多 昭彦 |
1959年９月10日生 |
|
(注６) |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
玉置 雅英 |
1960年2月28日生 |
|
(注６)
|
60 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
鎌田 邦彦 |
1960年５月16日生 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
姫岩 康雄 |
1953年11月５日生 |
|
(注４) |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
牧川 方昭 |
1952年１月１日生 |
|
(注５) |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,334 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
５．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
７．タカラバイオでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の執行役員を兼務する取締役５名を除く９名は、次のとおりであります。
|
常務執行役員 |
開発本部長 |
浜岡 陽 |
|
常務執行役員 |
Takara Bio USA,Inc.出向 |
山本 和樹 |
|
常務執行役員 |
製造本部長 |
佐野 睦 |
|
執行役員 |
製造本部副本部長、ＳＣＭ部担当、設備管理部担当 |
日下部 克彦 |
|
執行役員 |
営業本部副本部長、受託営業部担当、営業管理部担当、 営業部長 |
小寺 晃 |
|
執行役員 |
総務本部長、人事部長 |
西脇 紀孝 |
|
執行役員 |
ＣＤＭセンター第４部長、 宝生物工程（大連）有限公司出向兼務 |
北川 正成 |
|
執行役員 |
品質管理第１部担当、品質管理第２部担当、 品質保証部担当 |
小山 信人 |
|
執行役員 |
事業管理本部長 |
掛見 卓也 |
８．寳酒造株式会社は、2002年４月１日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。
② 社外役員の状況
タカラバイオの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、タカラバイオとの人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。
社外取締役河島伸子氏は、提出日現在、学校法人同志社 同志社大学教授でありますが、同法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外取締役木村和子氏は、提出日現在、国立大学法人 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授および一般社団法人 医薬品セキュリティ研究会代表理事でありますが、両法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外取締役松村謙臣氏は、提出日現在、学校法人近畿大学 近畿大学医学部産婦人科学教授でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役鎌田邦彦氏は、提出日現在、弁護士法人第一法律事務所社員でありますが、同法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役姫岩康雄氏は、提出日現在、姫岩公認会計士事務所所長、シャープ株式会社の社外取締役(監査等委員)およびIDEC株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、これらの法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役牧川方昭氏は、提出日現在、学校法人立命館 立命館大学理工学部特命教授および国立大学法人 大阪大学大学院医学研究科招聘教授でありますが、両法人とタカラバイオとの間には重要な関係はありません。
なお、タカラバイオは社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
タカラバイオにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
タカラバイオにおける社外役員のうち、次の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有する者と判断する。
１）現在においてタカラバイオの親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
２）過去においてタカラバイオの親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
３）現在においてタカラバイオの兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
４）過去においてタカラバイオの兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
５）タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、タカラバイオまたはその子会社から受けた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
６）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先としていた者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、タカラバイオまたはその子会社から受けていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
７）タカラバイオの主要な取引先である者（タカラバイオに対して、タカラバイオの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
８）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、タカラバイオの主要な取引先であった者（タカラバイオに対して、タカラバイオの対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
９）タカラバイオまたはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等。）の理事（業務執行に当たる者に限る。）、その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）
10）タカラバイオまたはその子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であった者。
11）タカラバイオの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下、「大口債権者等」という。）またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
12）最近３年間においてタカラバイオの現在の大口債権者等またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者
13）現在、タカラバイオまたはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者
14）最近３年間において、タカラバイオまたはその子会社の会計監査人または会計参与であった公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、タカラバイオまたはその子会社の監査業務を実際に担当（ただし、補助的関与は除く。）していた者（現在退職または退所している者を含む。）
15）上記13）または14）に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、タカラバイオまたはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000 万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
16）上記13）または14）に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをタカラバイオまたはその会社から受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者
17）配偶者または二親等以内の親族が上記１）から16）までのいずれかに該当する者
18）タカラバイオの一般株主全体との間で、上記１）から17）までで考慮されている事由以外の事情により、恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会の招集にあたり、事前に議案やその他の関連資料を提供し、必要に応じて担当取締役等から説明を行う体制をとっております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会を通じて内部監査の報告を受け、また常勤監査役と連携して監査役監査を行うとともに、会計監査人の監査計画、監査状況および監査結果については直接報告を受けており、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、タカラバイオは2019年11月12日開催の取締役会において、以下のとおり役職の異動について決議いたしました。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
代表取締役 副社長 副社長執行役員 トップサポート・ 事業支援部門統括 広報・IR部担当 財務部担当 |
代表取締役 副社長 副社長執行役員 トップサポート・ 事業支援部門統括 広報・IR部担当 |
松崎 修一郎 |
2020年１月１日 |
||
|
取締役 専務執行役員 バイオ産業支援事業部門本部長 企画開発本部統括 営業企画部担当 |
取締役 専務執行役員 バイオ産業支援事業部門本部長 企画開発本部統括 |
峰野 純一 |
2020年１月１日 |
||
|
取締役 常務執行役員 遺伝子医療事業部門本部長 臨床推進第１部長 臨床推進第２部長 |
取締役 常務執行役員 遺伝子医療事業部門本部長 臨床推進第２部長 |
木村 正伸 |
2020年１月１日 |
||
|
取締役 常務執行役員 バイオ産業支援事業部門副本部長 中国統括 |
取締役 常務執行役員 事業管理部長 |
宮村 毅 |
2020年１月１日 |
||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
仲尾 功一 |
1962年６月16日生 |
|
(注３) |
677 |
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|
取締役会長 |
大宮 久 |
1943年６月９日生 |
|
(注３) |
2,198 |
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|
代表取締役 副社長 副社長執行役員 トップサポート・事業支援部門統括 広報・ＩＲ部担当 |
松崎 修一郎 |
1955年９月５日生 |
|
(注３) |
116 |
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|
取締役 専務執行役員 バイオ産業支援事業部門本部長 企画開発本部統括 |
峰野 純一 |
1960年８月13日生 |
|
(注３) |
144 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 遺伝子医療事業部門本部長 臨床推進第２部長 |
木村 正伸 |
1963年８月19日生 |
|
(注３) |
8 |
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|
取締役 常務執行役員 事業管理部長 |
宮村 毅 |
1963年10月20日生 |
|
(注３) |
80 |
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|
取締役 (社外取締役) |
ジャワハルラル・バハット |
1942年12月９日生 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役)
|
河島 伸子 (戸籍上の氏名：横山伸子） |
1962年10月27日生 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役) |
木村 和子 |
1951年５月１日生 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
喜多 昭彦 |
1959年９月10日生 |
|
(注６) |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
玉置 雅英 |
1960年2月28日生 |
|
(注６)
|
60 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
鎌田 邦彦 |
1960年５月16日生 |
|
(注４) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
姫岩 康雄 |
1953年11月５日生 |
|
(注４) |
- |
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|
監査役 (社外監査役) |
牧川 方昭 |
1952年１月１日生 |
|
(注５) |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,299 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役ジャワハルラル・バハット、河島伸子および木村和子氏の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2020年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
４．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2020年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
５．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
７．タカラバイオでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で、上記の執行役員を兼務する取締役５名を除く８名は、次のとおりであります。
|
常務執行役員 |
プロジェクト企画部担当、知的財産部長 |
浜岡 陽 |
|
常務執行役員 |
事業支援部担当、財務部長 |
渡部 正治 |
|
常務執行役員 |
バイオ産業支援事業部門副本部長、営業支援部門長 |
山本 和樹 |
|
常務執行役員 |
バイオ産業支援事業部門副本部長、製造本部統括、 ＣＤＭセンター第２部長 |
佐野 睦 |
|
執行役員 |
ＳＣＭ部担当 |
日下部 克彦 |
|
執行役員 |
営業本部統括、営業部長、営業管理部長 |
小寺 晃 |
|
執行役員 |
総務部担当、人事部長 |
西脇 紀孝 |
|
執行役員 |
ＣＤＭセンター第４部長 |
北川 正成 |
８．寳酒造株式会社は、2002年４月１日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。
② 社外役員の状況
タカラバイオの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役ジャワハルラル・バハット、河島伸子および木村和子の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、タカラバイオとの人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じるおそれのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると考えております。
社外取締役河島伸子氏は、現在、学校法人同志社 同志社大学教授でありますが、同法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外取締役木村和子氏は、現在、国立大学法人 金沢大学名誉教授、国立大学法人 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授および一般社団法人 医薬品セキュリティ研究会代表理事でありますが、両法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役鎌田邦彦氏は、現在、弁護士法人第一法律事務所社員および学校法人名城大学非常勤講師でありますが、両法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役姫岩康雄氏は、現在、姫岩公認会計士事務所所長およびシャープ株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、両法人とタカラバイオとの間には、重要な関係はありません。
社外監査役牧川方昭氏は、現在、学校法人立命館 立命館大学理工学部特命教授および国立大学法人 大阪大学大学院医学研究科招聘教授でありますが、両法人とタカラバイオとの間には重要な関係はありません。
なお、タカラバイオは社外取締役ジャワハルラル・バハット、河島伸子および木村和子の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
タカラバイオにおいては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
タカラバイオにおける社外役員のうち、次の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有する者と判断する。
１）現在においてタカラバイオの親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
２）過去においてタカラバイオの親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
３）現在においてタカラバイオの兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
４）過去においてタカラバイオの兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
５）タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、タカラバイオまたはその子会社から受けた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
６）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先としていた者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、タカラバイオまたはその子会社から受けていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
７）タカラバイオの主要な取引先である者（タカラバイオに対して、タカラバイオの直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
８）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、タカラバイオの主要な取引先であった者（タカラバイオに対して、タカラバイオの対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
９）タカラバイオまたはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等。）の理事（業務執行に当たる者に限る。）、その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）
10）タカラバイオまたはその子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であった者。
11）タカラバイオの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下、「大口債権者等」という。）またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
12）最近３年間においてタカラバイオの現在の大口債権者等またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者
13）現在、タカラバイオまたはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者
14）最近３年間において、タカラバイオまたはその子会社の会計監査人または会計参与であった公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、タカラバイオまたはその子会社の監査業務を実際に担当（ただし、補助的関与は除く。）していた者（現在退職または退所している者を含む。）
15）上記13）または14）に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、タカラバイオまたはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000 万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
16）上記13）または14）に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、タカラバイオまたはその子会社を主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いをタカラバイオまたはその会社から受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者
17）配偶者または二親等以内の親族が上記１）から16）までのいずれかに該当する者
18）タカラバイオの一般株主全体との間で、上記１）から17）までで考慮されている事由以外の事情により、恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会の招集にあたり、事前に議案やその他の関連資料を提供し、必要に応じて担当取締役等から説明を行う体制をとっております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会を通じて内部監査の報告を受け、また常勤監査役と連携して監査役監査を行うとともに、会計監査人の監査計画、監査状況および監査結果については直接報告を受けており、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
|
仲尾 功一 |
昭和37年６月16日生 |
|
(注３) |
668 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
大宮 久 |
昭和18年６月９日生 |
|
(注３) |
2,194 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長兼副社長執行役員 |
トップサポート・事業支援部門統括、 広報・ＩＲ部担当 |
松崎 修一郎 |
昭和30年９月５日生 |
|
(注３) |
109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役兼常務執行役員 |
バイオ産業支援事業部門本部長、ＣＤＭセンター長 |
峰野 純一 |
昭和35年８月13日生 |
|
(注３) |
144 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 |
遺伝子医療事業部門本部長 |
木村 正伸 |
昭和38年８月19日生 |
|
(注３) |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 |
設備管理部担当、事業開発部長 |
宮村 毅 |
昭和38年10月20日生 |
|
(注３) |
80 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
|
ジャワハルラル・バハット |
昭和17年12月９日生 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
|
河島 伸子 (戸籍上の氏名：横山伸子） |
昭和37年10月27日生 |
|
(注３) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
喜多 昭彦 |
昭和34年９月10日生 |
|
(注４) |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
浅田 起代蔵 |
昭和29年１月27日生 |
|
(注５) |
221 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
|
鎌田 邦彦 |
昭和35年５月16日生 |
|
(注６) |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
|
姫岩 康雄 |
昭和28年11月５日生 |
|
(注６) |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
|
牧川 方昭 |
昭和27年１月１日生 |
|
(注７) |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,440 |
（注）１．取締役ジャワハルラル・バハットおよび河島伸子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
７．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
８．タカラバイオでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の執行役員を兼務する取締役５名を除く９名は、次のとおりであります。
|
常務執行役員 |
知的財産部担当、総務部担当 |
浜岡 陽 |
|
常務執行役員 |
事業支援部担当、財務部長 |
渡部 正治 |
|
常務執行役員 |
医食品バイオ事業部門本部長 |
玉置 雅英 |
|
常務執行役員 |
バイオ産業支援事業部門副本部長、営業支援部門長、営業企画部長 |
山本 和樹 |
|
執行役員 |
バイオ産業支援事業部門副本部長、バイオプロダクツセンター長 |
佐野 睦 |
|
執行役員 |
医食品バイオ事業部門副本部長、キノコ事業部長 |
日下部 克彦 |
|
執行役員 |
営業部門長、営業部長、営業管理部長 |
小寺 晃 |
|
執行役員 |
人事部長 |
西脇 紀孝 |
|
執行役員 |
製造第１部長 |
北川 正成 |
９．寳酒造株式会社は、平成14年４月１日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
|
仲尾 功一 |
昭和37年６月16日生 |
|
(注３) |
654 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
大宮 久 |
昭和18年６月９日生 |
|
(注３) |
2,185 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長兼副社長執行役員 |
トップサポート・事業支援部門統括、 広報・ＩＲ部長 |
松崎 修一郎 |
昭和30年９月５日生 |
|
(注３) |
100 |
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取締役副社長兼副社長執行役員 |
総務部担当、人事部担当、設備管理部担当、生産性革新部担当 |
岡根 孝男 |
昭和27年６月27日生 |
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(注３) |
114 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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|
常務取締役兼常務執行役員 |
バイオ産業支援事業部門本部長、受託開発部担当、ＣＤＭセンター長 |
峰野 純一 |
昭和35年８月13日生 |
|
(注３) |
144 |
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取締役兼常務執行役員 |
遺伝子医療事業部門本部長、臨床開発部長 |
木村 正伸 |
昭和38年８月19日生 |
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(注３) |
8 |
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取締役 (社外取締役) |
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ジャワハルラル・バハット |
昭和17年12月９日生 |
|
(注３) |
－ |
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取締役 (社外取締役) |
|
河島 伸子 (戸籍上の氏名：横山伸子） |
昭和37年10月27日生 |
|
(注３) |
－ |
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|
常勤監査役 |
|
喜多 昭彦 |
昭和34年９月10日生 |
|
(注４) |
16 |
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|
常勤監査役 |
|
浅田 起代蔵 |
昭和29年１月27日生 |
|
(注５) |
220 |
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監査役 (社外監査役) |
|
鎌田 邦彦 |
昭和35年５月16日生 |
|
(注６) |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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|
監査役 (社外監査役) |
|
姫岩 康雄 |
昭和28年11月５日生 |
|
(注６) |
－ |
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|
監査役 (社外監査役) |
|
牧川 方昭 |
昭和27年１月１日生 |
|
(注７) |
－ |
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|
|
|
|
|
計 |
|
3,441 |
（注）１．取締役ジャワハルラル・バハットおよび河島伸子の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
５．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
７．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成33年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
８．タカラバイオでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の執行役員を兼務する取締役５名を除く９名は、次のとおりであります。
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常務執行役員 |
バイオ産業支援事業部門副本部長、バイオ産業支援事業部門管轄子会社担当、ＳＣＭ部担当、海外事業部長 |
山本 和樹 |
|
常務執行役員 |
知的財産部担当、事業開発部長 |
浜岡 陽 |
|
常務執行役員 |
バイオプロダクツ開発センター長、バイオプロダクツ開発センター第２部長 |
向井 博之 |
|
常務執行役員 |
バイオ産業支援事業部門副本部長、営業部担当、機器営業部担当、カスタマーリレーション部長 |
宮村 毅 |
|
常務執行役員 |
医食品バイオ事業部門本部長 |
玉置 雅英 |
|
執行役員 |
営業企画部担当、バイオメディカルセンター長、バイオメディカルセンター第２部長 |
北川 正成 |
|
執行役員 |
財務部担当、事業支援部担当 |
渡部 正治 |
|
執行役員 |
品質管理センター長、品質管理センター第３部長 |
佐野 睦 |
|
執行役員 |
医食品バイオ事業部門副本部長、キノコ営業部長 |
日下部 克彦 |
９．寳酒造株式会社は、平成14年４月１日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
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仲尾 功一 |
昭和37年６月16日生 |
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(注３) |
638 |
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取締役会長 |
|
大宮 久 |
昭和18年６月９日生 |
|
(注３) |
2,170 |
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専務取締役兼専務執行役員 |
遺伝子医療事業部門本部長 |
竹迫 一任 |
昭和27年８月27日生 |
|
(注３) |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役兼専務執行役員 |
トップサポート・事業支援部門統括、 ＩＲ担当 |
松崎 修一郎 |
昭和30年９月５日生 |
|
(注３) |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役兼専務執行役員 |
総務部長 |
岡根 孝男 |
昭和27年６月27日生 |
|
(注３) |
106 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役兼常務執行役員 |
バイオ産業支援事業部門本部長、ＣＤＭセンター長 |
峰野 純一 |
昭和35年８月13日生 |
|
(注３) |
144 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
ジャワハルラル・バハット |
昭和17年12月９日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
河島 伸子 (戸籍上の氏名：横山伸子） |
昭和37年10月27日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
喜多 昭彦 |
昭和34年９月10日生 |
|
(注４) |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
浅田 起代蔵 |
昭和29年１月27日生 |
|
(注４) |
219 |
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|
監査役 |
|
釜田 富雄 |
昭和25年１月20日生 |
|
(注５) |
12 |
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監査役 |
|
鎌田 邦彦 |
昭和35年５月16日生 |
|
(注６) |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
姫岩 康雄 |
昭和28年11月５日生 |
|
(注６) |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,703 |
（注）１．取締役ジャワハルラル・バハットおよび河島伸子は、社外取締役であります。
２．監査役釜田富雄、鎌田邦彦および姫岩康雄は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
４．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
５．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
７．タカラバイオでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の執行役員を兼務する取締役５名を除く９名は、次のとおりであります。
|
常務執行役員 |
バイオ産業支援事業部門副本部長、バイオ産業支援事業部門管轄子会社担当、ＳＣＭセンター担当、海外営業部長 |
山本 和樹 |
|
常務執行役員 |
遺伝子医療事業部門副本部長 |
浜岡 陽 |
|
常務執行役員 |
宝日医生物技術（北京）有限公司副董事長総経理 |
向井 博之 |
|
常務執行役員 |
バイオ産業支援事業部門副本部長、カスタマーリレーションセンター担当、営業部長 |
宮村 毅 |
|
常務執行役員 |
医食品バイオ事業部門本部長 |
玉置 雅英 |
|
執行役員 |
受託開発部担当、バイオメディカルセンター担当 |
北川 正成 |
|
執行役員 |
財務部長 |
渡部 正治 |
|
執行役員 |
遺伝子医療事業部門副本部長、プロジェクト推進部長 |
木村 正伸 |
|
執行役員 |
知的財産部担当、事業開発部長 |
佐野 睦 |
８．寳酒造株式会社は、平成14年４月１日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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常務取締役 |
バイオ産業支援事業部門本部長、 ＣＤＭセンター長 |
常務取締役 |
バイオ産業支援事業部門本部長 |
峰野 純一 |
平成27年７月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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