JCU(4975)の株価チャート JCU(4975)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注) １．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 山本眞弓氏、板垣昌幸氏及び二瓶晴郷氏は、社外取締役であります。
６．監査役 市川充氏及び河藤小百合氏は、社外監査役であります。
７．JCUは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
８．JCUでは執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 JCU(THAILAND) CO.,LTD.副社長 萩原 秀樹
執行役員 生産本部副本部長 今井 豊一
執行役員 営業本部副本部長 冨田 則之
執行役員 総合研究所長 時尾 香苗
執行役員 営業本部長 一之瀬 雄喜
執行役員 JCU（深圳）貿易有限公司総経理 沼川 信孝
イ．社外取締役
JCUの社外取締役は３名であり、客観的な立場から取締役会における意思決定及び執行役員による業務執行の監督等の役割を担っております。
（山本 眞弓氏）
弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、金融庁金融審議会委員など政府審議会等の委員を歴任し、また、上場企業の社外役員としても豊富な経験を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的、専門的な観点から、JCUの経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため選任しております。なお、同氏はアルク法律事務所代表弁護士、金融庁金融審議会委員、森永乳業株式会社社外監査役、日本証券業協会自主規制会議自主規制企画分科会委員、株式会社ミライト・ワン社外取締役及び厚生労働省労働政策審議会委員でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（板垣 昌幸氏）
大学教授として電気化学、特に表面処理に関する専門知識と数々の研究実績を有するとともに、経営者としての豊富な経験を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的、専門的な観点から、JCUの経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため選任しております。なお、同氏は東京理科大学創域理工学部教授及びニューロング精密工業株式会社代表取締役社長でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（二瓶 晴郷氏）
銀行における国際業務を含め幅広い分野での経験に加え、経営者及び監査役としての豊富な実績、さらに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、2021年よりJCU監査役に就任し、外部の客観的視点により監査体制の強化に寄与いただきました。これらの経験と実績を活かした客観的な観点から、JCUの経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため選任しております。なお、同氏は新電元工業株式会社社外監査役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ロ．社外監査役
JCUの社外監査役は２名であり、客観的な立場による取締役の業務執行の監視等の役割を担っております。なお、社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会の構成員として内部監査担当部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理の状況及び会計監査人からの職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見情報交換を行い、監査の実効性向上を図っております。
（市川 充氏）
弁護士として企業法務に精通しており、外部の法律の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることが期待されるため選任しております。なお、同氏は弁護士法人エクイタス弁護士及び全国弁護士協同組合連合会副理事長でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（河藤 小百合氏）
公認会計士、税理士として長年培ってきた豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的、専門的な観点から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけることが期待されるため選任しております。なお、同氏は河藤公認会計士事務所代表でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準
JCUは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断しております。
ａ）JCU及びJCUの関係会社（以下「JCUグループ」という）の業務執行者（注１）
ｂ）JCUグループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
ｃ）JCUグループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
ｄ）JCUの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
ｅ）JCUグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ｆ）JCUグループの会計監査人である監査法人に所属する者
ｇ）JCUグループから役員報酬以外に多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ｈ）JCUグループから多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
ｉ）JCUグループから多額（注４）の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
ｊ）JCUグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ｋ）過去３年間において、上記ａ）～ｊ）のいずれかに該当していたことがある者
ｌ）上記ａ）～ｊ）に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
ｍ）前各項の定めにかかわらず、その他、JCUと利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
注１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でもJCUグループに所属したことがある者をいう。
注２．JCUグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払をJCUグループから受けた者をいう。
注３．JCUグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるJCUの連結売上高の２％以上の額の支払をJCUに行っている者、直近事業年度末におけるJCUの連結総資産の２％以上の額をJCUに融資している者をいう。
注４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間10百万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％以上となる場合をいう。
注５．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月開催の取締役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行うとともに、内部監査を行う内部監査担当部門とも適宜情報共有を図っております。
社外監査役は毎月開催の取締役会、監査役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行っております。また、工場・研究所等への往査、重要な事業部門に対するヒアリング、重要な海外子会社往査、取締役との意見交換等を行っております。会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正を監視しながら、監査計画報告及び会計監査結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行い、内部監査を行う内部監査担当部門とも、定期的及び適宜相互の情報交換・意見交換を行っております。
その他、社外役員による合同会議を定期的に実施し、情報交換・意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注) １．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 山本眞弓氏、板垣昌幸氏及び二瓶晴郷氏は、社外取締役であります。
６．監査役 市川充氏及び河藤小百合氏は、社外監査役であります。
７．JCUは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
８．JCUでは執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 JCU(THAILAND) CO.,LTD.副社長 萩原 秀樹
執行役員 生産本部長 今井 豊一
執行役員 総合研究所副所長 大野 晃宜
執行役員 営業本部副本部長 冨田 則之
執行役員 JCU KOREA CORPORATION常務理事 宮本 忠彦
執行役員 総合研究所副所長 時尾 香苗
イ．社外取締役
JCUの社外取締役は３名であり、客観的な立場から取締役会における意思決定及び執行役員による業務執行の監督等の役割を担っております。
（山本 眞弓氏）
弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、金融庁金融審議会委員など政府審議会等の委員を歴任し、また、上場企業の社外役員としても豊富な経験を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的、専門的な観点から、JCUの経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため選任しております。なお、同氏はアルク法律事務所代表弁護士、金融庁金融審議会委員、森永乳業株式会社社外監査役、日本証券業協会自主規制会議自主規制企画分科会委員、株式会社ミライト・ワン社外取締役及び厚生労働省労働政策審議会委員でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（板垣 昌幸氏）
大学教授として電気化学、特に表面処理に関する専門知識と数々の研究実績を有するとともに、経営者としての豊富な経験を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的、専門的な観点から、JCUの経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため選任しております。なお、同氏は東京理科大学創域理工学部教授及びニューロング精密工業株式会社代表取締役社長でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（二瓶 晴郷氏）
銀行における国際業務を含め幅広い分野での経験に加え、経営者及び監査役としての豊富な実績、さらに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、2021年よりJCU監査役に就任し、外部の客観的視点により監査体制の強化に寄与いただきました。これらの経験と実績を活かした客観的な観点から、JCUの経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため選任しております。なお、同氏は新電元工業株式会社社外監査役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ロ．社外監査役
JCUの社外監査役は２名であり、客観的な立場による取締役の業務執行の監視等の役割を担っております。なお、社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会の構成員として内部監査担当部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理の状況及び会計監査人からの職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見情報交換を行い、監査の実効性向上を図っております。
（市川 充氏）
弁護士として企業法務に精通しており、外部の法律の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることが期待されるため選任しております。なお、同氏はリソルテ総合法律事務所パートナー弁護士でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（河藤 小百合氏）
公認会計士、税理士として長年培ってきた豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的、専門的な観点から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけることが期待されるため選任しております。なお、同氏は河藤公認会計士事務所代表でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準
JCUは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断しております。
ａ）JCU及びJCUの関係会社（以下「JCUグループ」という）の業務執行者（注１）
ｂ）JCUグループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
ｃ）JCUグループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
ｄ）JCUの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
ｅ）JCUグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ｆ）JCUグループの会計監査人である監査法人に所属する者
ｇ）JCUグループから役員報酬以外に多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ｈ）JCUグループから多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
ｉ）JCUグループから多額（注４）の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
ｊ）JCUグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ｋ）過去３年間において、上記ａ）～ｊ）のいずれかに該当していたことがある者
ｌ）上記ａ）～ｊ）に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
ｍ）前各項の定めにかかわらず、その他、JCUと利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
注１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でもJCUグループに所属したことがある者をいう。
注２．JCUグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払をJCUグループから受けた者をいう。
注３．JCUグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるJCUの連結売上高の２％以上の額の支払をJCUに行っている者、直近事業年度末におけるJCUの連結総資産の２％以上の額をJCUに融資している者をいう。
注４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％以上となる場合をいう。
注５．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月開催の取締役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行うとともに、内部監査を行う内部監査担当部門とも適宜情報共有を図っております。
社外監査役は毎月開催の取締役会、監査役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行っております。また、工場・研究所等への往査、重要な事業部門に対するヒアリング、重要な海外子会社往査、取締役との意見交換等を行っております。会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正を監視しながら、監査計画報告及び会計監査結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行い、内部監査を行う内部監査担当部門とも、定期的及び適宜相互の情報交換・意見交換を行っております。
その他、社外役員による合同会議を定期的に実施し、情報交換・意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注) １．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 山本眞弓氏、板垣昌幸氏及び二瓶晴郷氏は、社外取締役であります。
６．監査役 市川充氏及び河藤小百合氏は、社外監査役であります。
７．JCUは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
８．JCUでは執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 総合研究所副所長 萩原 秀樹
執行役員 生産本部長 今井 豊一
執行役員 総合研究所副所長 大野 晃宜
執行役員 営業本部副本部長 冨田 則之
執行役員 JCU KOREA CORPORATION常務理事 宮本 忠彦
執行役員 台湾JCU股份有限公司総経理 時尾 香苗
イ．社外取締役
JCUの社外取締役は３名であり、客観的な立場から取締役会における意思決定及び執行役員による業務執行の監督等の役割を担っております。
（山本 眞弓氏）
弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、金融庁金融審議会委員など政府審議会等の委員を歴任し、また、上場企業の社外役員としても豊富な経験を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的・専門的な観点から、JCUの経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため選任しております。なお、同氏は銀座新明和法律事務所弁護士、金融庁金融審議会委員、森永乳業株式会社社外監査役、日本証券業協会自主規制会議自主規制企画分科会委員、株式会社ミライト・ワン社外取締役及び厚生労働省労働政策審議会委員でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（板垣 昌幸氏）
大学教授として電気化学、特に表面処理に関する専門知識と数々の研究実績を有するとともに、経営者としての豊富な経験を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的・専門的な観点から、JCUの経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため選任しております。なお、同氏は東京理科大学創域理工学部教授及びニューロング精密工業株式会社代表取締役社長でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（二瓶 晴郷氏）
銀行における国際業務を含め幅広い分野での経験に加え、事業会社における監査役及び経営者としての豊富な実績、さらに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。事業会社の経営者としての豊富な経験と実績を大いに活用しJCU経営に貢献いただけることを期待して選任しております。なお、同氏は新電元工業株式会社社外監査役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ロ．社外監査役
JCUの社外監査役は２名であり、客観的な立場による取締役の業務執行の監視等の役割を担っております。なお、社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会の構成員として内部監査担当部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理の状況及び会計監査人からの職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見情報交換を行い、監査の実効性向上を図っております。
（市川 充氏）
弁護士として企業法務に精通しており、外部の「法律」の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏はリソルテ総合法律事務所パートナー弁護士、株式会社レナサイエンス社外取締役及び東京都弁護士協同組合副理事長でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（河藤 小百合氏）
公認会計士・税理士として財務・会計及び税務に精通しており、外部の「財務・会計・税務」の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏は河藤公認会計士事務所代表でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準
JCUは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断しております。
ａ）JCU及びJCUの関係会社（以下「JCUグループ」という）の業務執行者（注１）
ｂ）JCUグループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
ｃ）JCUグループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
ｄ）JCUの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
ｅ）JCUグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ｆ）JCUグループの会計監査人である監査法人に所属する者
ｇ）JCUグループから役員報酬以外に多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ｈ）JCUグループから多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
ｉ）JCUグループから多額（注４）の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
ｊ）JCUグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ｋ）過去３年間において、上記ａ）～ｊ）のいずれかに該当していたことがある者
ｌ）上記ａ）～ｊ）に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
ｍ）前各項の定めにかかわらず、その他、JCUと利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
注１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でもJCUグループに所属したことがある者をいう。
注２．JCUグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払をJCUグループから受けた者をいう。
注３．JCUグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるJCUの連結売上高の２％以上の額の支払をJCUに行っている者、直近事業年度末におけるJCUの連結総資産の２％以上の額をJCUに融資している者をいう。
注４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％以上となる場合をいう。
注５．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月開催の取締役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行うとともに、内部監査を行う内部監査担当部門とも適宜情報共有を図っております。
社外監査役は毎月開催の取締役会、監査役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行っております。また、工場・研究所等への往査、重要な事業部門に対するヒアリング、重要な海外子会社往査、取締役との意見交換等を行っております。会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正を監視しながら、監査計画報告及び会計監査結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行い、内部監査を行う内部監査担当部門とも、定期的及び適宜相互の情報交換・意見交換を行っております。
その他、社外役員による合同会議を定期的に実施し、情報交換及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.2％）
(注) １．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 森永公紀氏、山本眞弓氏、清田宗明氏及び板垣昌幸氏は、社外取締役であります。
６．監査役 市川充氏、河藤小百合氏及び二瓶晴郷氏は、社外監査役であります。
７．JCUでは執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 総合研究所副所長 萩原 秀樹
執行役員 生産本部長 今井 豊一
執行役員 総合研究所副所長 大野 晃宜
執行役員 営業本部副本部長 冨田 則之
執行役員 JCU（上海）貿易有限公司総経理 松浦 光芳
執行役員 JCU KOREA CORPORATION常務理事 宮本 忠彦
執行役員 台湾JCU股份有限公司総経理 時尾 香苗
イ．社外取締役
JCUの社外取締役は４名であり、客観的な立場から取締役会における意思決定及び執行役員による業務執行の監督等の役割を担っております。
（森永 公紀氏）
国際経済や世界情勢に関する知見・知識に加えて、経営者としての経験を有しております。これらの知見・知識を活かした客観的・専門的な観点から、JCUが強化していくグローバルなマーケティングにおけるリスクと機会への対応をはじめ、JCUの経営のアドバイスやモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任しております。
（山本 眞弓氏）
弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、中央労働委員会公益委員、金融庁金融審議会委員及び日本証券業協会自主規制会議自主規制企画分科会委員を歴任しており、これらの専門性と知見を活かした客観的・専門的な観点から、JCUの経営のモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任しております。なお、同氏は銀座新明和法律事務所弁護士、金融庁金融審議会委員、森永乳業株式会社社外監査役、日本証券業協会自主規制会議自主規制企画分科会委員及び株式会社ミライト・ワン社外取締役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（清田 宗明氏）
海外を中心に金融機関の要職を歴任し、その後は約13年間にわたりメーカーの監査役及び取締役等を務めており、企業経営に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。これらの知見・知識を活かした客観的な観点から、JCUの経営のアドバイスやモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任しております。なお、同氏は株式会社ニチレイ社外監査役及び株式会社小森コーポレーション社外監査役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（板垣 昌幸氏）
大学教授としての豊富な経験、幅広い知見及び電気化学、特に表面処理の専門家として数々の研究実績と十分な知見を有し、JCUが目指すESG視点での経営基盤構築のための環境対応型製品の開発におけるアドバイスが期待できること、さらにこれらの知見・知識及び経営者としての豊富な経験からJCUの研究開発を中心とした諸施策に関するアドバイスを行っていただけることが期待されるため選任しております。なお、同氏は東京理科大学創域理工学部教授及びニューロング精密工業株式会社代表取締役社長でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ロ．社外監査役
JCUの社外監査役は３名であり、客観的な立場による取締役の業務執行の監視等の役割を担っております。なお、社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会の構成員として内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理の状況及び会計監査人からの職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見情報交換を行い、監査の実効性向上を図っております。
（市川 充氏）
弁護士として企業法務に精通しており、外部の「法律」の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏はリソルテ総合法律事務所パートナー弁護士、株式会社レナサイエンス社外取締役及び東京都弁護士協同組合副理事長でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（河藤 小百合氏）
公認会計士・税理士として財務・会計及び税務に精通しており、外部の「財務・会計・税務」の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏は河藤公認会計士事務所代表でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（二瓶 晴郷氏）
銀行における国際業務を含め幅広い分野を歴任し、また、事業会社における監査役及び経営者としての豊富な経験と実績、さらに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。このことから外部の客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏は新電元工業株式会社社外監査役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準
JCUは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断しております。
ａ）JCU及びJCUの関係会社（以下「JCUグループ」という）の業務執行者（注１）
ｂ）JCUグループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
ｃ）JCUグループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
ｄ）JCUの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
ｅ）JCUグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ｆ）JCUグループの会計監査人である監査法人に所属する者
ｇ）JCUグループから役員報酬以外に多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ｈ）JCUグループから多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
ｉ）JCUグループから多額（注４）の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
ｊ）JCUグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ｋ）過去３年間において、上記ａ）～ｊ）のいずれかに該当していたことがある者
ｌ）上記ａ）～ｊ）に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
ｍ）前各項の定めにかかわらず、その他、JCUと利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
注１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でもJCUグループに所属したことがある者をいう。
注２．JCUグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払をJCUグループから受けた者をいう。
注３．JCUグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるJCUの連結売上高の２％以上の額の支払をJCUに行っている者、直近事業年度末におけるJCUの連結総資産の２％以上の額をJCUに融資している者をいう。
注４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％以上となる場合をいう。
注５．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月開催の取締役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行うとともに、内部監査を行う法務部とも適宜情報共有を図っております。
社外監査役は毎月開催の取締役会、監査役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行っております。また、工場・研究所等への往査、重要な事業部門に対するヒアリング、重要な海外子会社往査、取締役との意見交換等を行っております。会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正を監視しながら、監査計画報告（年次）及び会計監査結果報告（四半期レビュー・期末決算毎）の受領並びに情報交換・意見交換を行い、内部監査を行う法務部とも、定期的及び適宜相互の情報交換・意見交換を行っております。
その他、社外役員による合同会議を定期的に実施し、情報交換及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.2％）
(注) １．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 森永公紀、山本眞弓、清田宗明及び板垣昌幸は、社外取締役であります。
６．監査役 市川充、河藤小百合及び二瓶晴郷は、社外監査役であります。
７．JCUでは執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 総合研究所副所長 萩原 秀樹
執行役員 生産本部長 今井 豊一
執行役員 総合研究所副所長 大野 晃宜
執行役員 営業本部副本部長 冨田 則之
執行役員 JCU表面技術(湖北)有限公司 明石 浩治
執行役員 JCU（上海）貿易有限公司 松浦 光芳
執行役員 JCU KOREA CORPORATION 宮本 忠彦
執行役員 台灣傑希優股份有限公司 時尾 香苗
イ．社外取締役
JCUの社外取締役は４名であり、客観的な立場から取締役会における意思決定及び執行役員による業務執行の監督等の役割を担っております。
（森永 公紀氏）
国際経済や世界情勢に関する知見・知識があり、さらに経営者としての経験もあることから、JCUが強化していくグローバルなマーケティングにおけるリスクと機会への対応及び経営全般に関し、これらの知見・知識を活かした客観的・専門的な観点から、JCUの経営のアドバイスやモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任しております。
（山本 眞弓氏）
弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、中央労働委員会公益委員、金融庁金融審議会委員及び日本証券業協会自主規制会議自主規制分科会委員を歴任しており、これらの専門性と知見を活かした客観的・専門的な観点から、JCUの経営のモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任しております。なお、同氏は銀座新明和法律事務所弁護士、金融庁金融審議会委員、森永乳業株式会社社外監査役、日本証券業協会自主規制会議自主規制分科会委員及び株式会社ミライト・ホールディングス社外取締役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（清田 宗明氏）
海外を中心に金融機関の要職を歴任し、その後は約12年間にわたりメーカーの監査役及び取締役等を務めており、企業経営に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。これらの知見・知識を活かした客観的な観点から、JCUの経営のアドバイスやモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任しております。なお、同氏は株式会社ニチレイ社外監査役及び株式会社小森コーポレーション社外監査役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（板垣 昌幸氏）
大学教授としての豊富な経験、幅広い知見及び電気化学、特に表面処理の専門家として数々の研究実績と十分な知見を有し、研究室では電気分析化学的手法を応用した腐食やめっきの研究も進めるなど、JCUが目指すＥＳＧを主眼とした環境負担を低減する研究開発におけるアドバイスが期待できること、さらにこれらの知見・知識及び経営者としての豊富な経験からJCUの経営のモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任しております。なお、同氏は東京理科大学理工学部教授及びニューロング精密工業株式会社代表取締役社長でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ロ．社外監査役
JCUの社外監査役は３名であり、客観的な立場による取締役の業務執行の監視等の役割を担っております。なお、社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会の構成員として内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理の状況及び会計監査人からの職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見情報交換を行い、監査の実効性向上を図っております。
（市川 充氏）
弁護士として企業法務に精通しており、外部の「法規制」の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏はリソルテ総合法律事務所パートナー弁護士及び株式会社レナサイエンス社外取締役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（河藤 小百合氏）
公認会計士・税理士として財務・会計及び税務に精通しており、外部の「財務・会計・税務」の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏は河藤公認会計士事務所代表でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（二瓶 晴郷氏）
銀行における国際業務を含め幅広い分野を歴任し、また、事業会社における監査役、及び経営者としての豊富な経験と実績、さらに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。このことから外部の客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏は新電元工業株式会社社外監査役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準
JCUは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の
事項のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
ａ）JCU及びJCUの関係会社（以下「JCUグループ」という）の業務執行者（注１）
ｂ）JCUグループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
ｃ）JCUグループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
ｄ）JCUの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
ｅ）JCUグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ｆ）JCUグループの会計監査人である監査法人に所属する者
ｇ）JCUグループから、役員報酬以外に多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ｈ）JCUグループから多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
ｉ）JCUグループから、多額（注４）の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
ｊ）JCUグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ｋ）過去３年間において、上記ａ）～ｊ）のいずれかに該当していたことがある者
ｌ）上記ａ）～ｊ）に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
ｍ）前各項の定めにかかわらず、その他、JCUと利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
注１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でもJCUグループに所属したことがある者をいう。
注２．JCUグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払をJCUグループから受けた者をいう。
注３．JCUグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるJCUの連結売上高の２％以上の額の支払をJCUに行っている者、直近事業年度末におけるJCUの連結総資産の２％以上の額をJCUに融資している者をいう。
注４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％以上となる場合をいう。
注５．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月開催の取締役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行うとともに、内部監査を行う法務部とも適宜情報共有を図っております。
社外監査役は毎月開催の取締役会、監査役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行っております。また、工場・研究所等への往査、重要な事業部門に対するヒアリング、重要な海外子会社往査、取締役との意見交換等を行いました。会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正を監視しながら、監査計画報告（年次）及び会計監査結果報告（四半期レビュー・期末決算毎）の受領並びに情報交換・意見交換を行い、内部監査を行う法務部とも、定期的及び適宜相互の情報交換・意見交換を行っております。
その他、社外役員による合同会議を定期的に実施し、情報交換及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.2％）
(注) １．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 森永公紀、山本眞弓、清田宗明及び板垣昌幸は、社外取締役であります。
６．監査役 市川充、河藤小百合及び二瓶晴郷は、社外監査役であります。
７．JCUでは執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 JCU（深圳）貿易有限公司 萩原 秀樹
執行役員 JCU（上海）貿易有限公司 鈴木 智雄
執行役員 JCU表面技術(湖北)有限公司 今井 豊一
執行役員 総合研究所副所長 大野 晃宜
執行役員 営業本部副本部長 冨田 則之
執行役員 JCU表面技術(湖北)有限公司 明石 浩治
執行役員 営業本部営業管理統括部長 松浦 光芳
執行役員 JCU KOREA CORPORATION 宮本 忠彦
イ．社外取締役
JCUの社外取締役は４名であり、客観的な立場から取締役会における意思決定及び執行役員による業務執行の監督等の役割を担っております。
（森永 公紀氏）
国際経済や世界情勢に関する知見・知識があり、さらに経営者としての経験もあることから、JCUが強化していくグローバルなマーケティングにおけるリスクと機会及び経営全般に関し、これらの知見・知識を活かした客観的・専門的な観点から、JCUの経営のアドバイスやモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任しております。
（山本 眞弓氏）
弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、中央労働委員会公益委員、金融庁金融審議会委員及び日本証券業協会自主規制会議自主規制分科会委員を歴任しており、これらの専門性と知見を活かした客観的・専門的な観点から、JCUの経営のモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任しております。なお、同氏は銀座新明和法律事務所弁護士、金融庁金融審議会委員、森永乳業株式会社社外監査役、日本証券業協会自主規制会議自主規制分科会委員及び株式会社ミライト・ホールディングス社外取締役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（清田 宗明氏）
海外を中心に金融機関の要職を歴任し、その後は約10年間にわたりメーカーの監査役及び取締役等を務めており、企業経営に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。これらの知見・知識を活かした客観的な観点から、JCUの経営のアドバイスやモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任しております。なお、同氏は株式会社ニチレイ社外監査役及び株式会社小森コーポレーション社外監査役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（板垣 昌幸氏）
大学教授としての豊富な経験、幅広い知見及び電気化学、特に表面処理の専門家として数々の研究実績と十分な知見とを有し、研究室では電気分析化学的手法を応用した腐食やめっきの研究も進めるなど、JCUが目指すＥＳＧを主眼とした環境負担を低減する研究開発におけるアドバイスが期待できること、さらにこれらの知見・知識及び経営者としての豊富な経験からJCUの経営のモニタリングを行っていただけることが期待されるため選任しております。なお、同氏は東京理科大学理工学部教授及びニューロング精密工業株式会社代表取締役社長でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ロ．社外監査役
JCUの社外監査役は３名であり、客観的な立場による取締役の業務執行の監視等の役割を担っております。なお、社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会の構成員として内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理の状況及び会計監査人からの職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見情報交換を行い、監査の実効性向上を図っております。
（市川 充氏）
弁護士として企業法務に精通しており、外部の「法規制」の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏はリソルテ総合法律事務所パートナー弁護士及び株式会社レナサイエンス社外取締役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（河藤 小百合氏）
公認会計士・税理士として財務・会計及び税務に精通しており、外部の「財務・会計・税務」の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏は河藤公認会計士事務所代表でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（二瓶 晴郷氏）
銀行における国際業務を含め幅広い分野を歴任し、また、事業会社における監査役、及び経営者としての豊富な経験と実績、さらに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。このことから外部の客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準
JCUは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の
事項のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
ａ）JCU及びJCUの関係会社（以下「JCUグループ」という）の業務執行者（注１）
ｂ）JCUグループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
ｃ）JCUグループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
ｄ）JCUの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
ｅ）JCUグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ｆ）JCUグループの会計監査人である監査法人に所属する者
ｇ）JCUグループから、役員報酬以外に多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ｈ）JCUグループから多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
ｉ）JCUグループから、多額（注４）の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
ｊ）JCUグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ｋ）過去３年間において、上記ａ）～ｊ）のいずれかに該当していたことがある者
ｌ）上記ａ）～ｊ）に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
ｍ）前各項の定めにかかわらず、その他、JCUと利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
注１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でもJCUグループに所属したことがある者をいう。
注２．JCUグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払をJCUグループから受けた者をいう。
注３．JCUグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるJCUの連結売上高の２％以上の額の支払をJCUに行っている者、直近事業年度末におけるJCUの連結総資産の２％以上の額をJCUに融資している者をいう。
注４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％以上となる場合をいう。
注５．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月開催の取締役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行うとともに、海外子会社への視察を行うほか、内部監査を行う法務部とも適宜情報共有を図っております。
社外監査役は毎月開催の取締役会、監査役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行っております。また、工場・研究所等への往査、重要な事業部門に対するヒアリング、重要な海外子会社往査、取締役との意見交換等を行いました。会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正を監視しながら、監査計画報告（年次）及び会計監査結果報告（四半期レビュー・期末決算毎）の受領並びに情報交換・意見交換を行い、内部監査を行う法務部とも、定期的及び適宜相互の情報交換・意見交換を行っております。
その他、社外役員による合同会議を定期的に実施し、情報交換及び意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
（2）役職の異動
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性1名 （役員の内女性の比率8.3％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
(注) １．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３. 2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．取締役 髙中正彦、重田敦史は、社外取締役であります。
７．監査役 市川充、笠井成志及び河藤小百合は、社外監査役であります。
８．JCUでは執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 JCU（深圳）貿易有限公司 萩原 秀樹
執行役員 JCU（上海）貿易有限公司 鈴木 智雄
執行役員 JCU表面技術(湖北)有限公司 今井 豊一
執行役員 経営戦略室長 井上 洋二
執行役員 総合研究所副所長 大野 晃宜
執行役員 営業本部副本部長 冨田 則之
執行役員 生産本部長 荒明 文彦
イ．社外取締役
JCUの社外取締役は２名であり、客観的な立場から取締役会における意思決定及び執行役員による業務執行の監督等の役割を担っております。
（髙中 正彦氏）
弁護士として企業法務に精通しており、外部の「法規制」の専門家としての客観的な立場から経営体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏は髙中法律事務所所長及びＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社社外取締役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（重田 敦史氏）
事業会社の経営トップとしての豊富な経験と実績を有しており、企業経営経験者としての外部の客観的な立場から経営体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏は東武鉄道株式会社取締役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ロ．社外監査役
JCUの社外監査役は３名であり、客観的な立場による取締役の業務執行の監視等の役割を担っております。なお、社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会の構成員として内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理の状況及び会計監査人からの職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見情報交換を行い、監査の実効性向上を図っております。
（市川 充氏）
弁護士として企業法務に精通しており、外部の「法規制」の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏はリソルテ総合法律事務所パートナー弁護士、株式会社レナサイエンス社外取締役及び東京都弁護士協同組合専務理事でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（笠井 成志氏）
上場企業における経理部門担当取締役及び常勤監査役の職務経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、外部の客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。
（河藤 小百合氏）
公認会計士・税理士として財務・会計及び税務に精通しており、外部の「財務・会計・税務」の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏は河藤公認会計士事務所代表でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準
JCUは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の
事項のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
ａ）JCU及びJCUの関係会社（以下「JCUグループ」という）の業務執行者（注１）
ｂ）JCUグループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
ｃ）JCUグループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
ｄ）JCUの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
ｅ）JCUグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ｆ）JCUグループの会計監査人である監査法人に所属する者
ｇ）JCUグループから、役員報酬以外に多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ｈ）JCUグループから多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
ｉ）JCUグループから、多額（注４）の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
ｊ）JCUグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ｋ）過去３年間において、上記ａ）～ｊ）のいずれかに該当していたことがある者
ｌ）上記ａ）～ｊ）に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
ｍ）前各項の定めにかかわらず、その他、JCUと利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
注１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でもJCUグループに所属したことがある者をいう。
注２．JCUグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払をJCUグループから受けた者をいう。
注３．JCUグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるJCUの連結売上高の２％以上の額の支払をJCUに行っている者、直近事業年度末におけるJCUの連結総資産の２％以上の額をJCUに融資している者をいう。
注４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％以上となる場合をいう。
注５．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月開催の取締役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行うとともに、海外子会社への視察を行うほか、内部監査を行う法務・ＣＳＲ部とも適宜情報共有を図っております。
社外監査役は毎月開催の取締役会、監査役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行っております。また、工場・研究所等への往査、重要な事業部門に対するヒアリング、重要な海外子会社往査、取締役との意見交換等を行いました。会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正を監視しながら、監査計画報告（年次）及び会計監査結果報告（四半期レビュー・期末決算毎）の受領並びに情報交換・意見交換を行い、内部監査を行う法務・ＣＳＲ部とも、定期的及び適宜相互の情報交換・意見交換を行っております。
その他、社外役員による合同会議を定期的に実施し、情報交換及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
(注) １．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３. 2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．取締役 髙中正彦、重田敦史は、社外取締役であります。
７．監査役 市川充、笠井成志及び河藤小百合は、社外監査役であります。
８．JCUでは執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 JCU（深圳）貿易有限公司 萩原 秀樹
執行役員 営業本部副本部長 鈴木 智雄
執行役員 JCU表面技術(湖北)有限公司 今井 豊一
執行役員 経営戦略室長 井上 洋二
執行役員 総合研究所副所長 大野 晃宜
執行役員 営業本部副本部長 冨田 則之
執行役員 生産本部長 荒明 文彦
イ．社外取締役
JCUの社外取締役は２名であり、客観的な立場から取締役会における意思決定及び執行役員による業務執行の監督等の役割を担っております。
（髙中 正彦氏）
弁護士として企業法務に精通しており、外部の「法規制」の専門家としての客観的な立場から経営体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏は髙中法律事務所所長及びＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社社外取締役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（重田 敦史氏）
事業会社の経営トップとしての豊富な経験と実績を有しており、企業経営経験者としての外部の客観的な立場から経営体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏は株式会社東武ホテルマネジメント代表取締役社長、仙台国際ホテル株式会社代表取締役社長及び東京建物不動産販売株式会社社外監査役でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ロ．社外監査役
JCUの社外監査役は３名であり、客観的な立場による取締役の業務執行の監視等の役割を担っております。なお、社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会の構成員として内部監査及び内部統制部門並びに会計監査人と連携を図るとともに、監査役会において内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理の状況及び会計監査人からの職務の執行状況の報告を受け、積極的な意見情報交換を行い、監査の実効性向上を図っております。
（市川 充氏）
弁護士として企業法務に精通しており、外部の「法規制」の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏はリソルテ総合法律事務所パートナー弁護士でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
（笠井 成志氏）
上場企業における経理部門担当取締役及び常勤監査役の職務経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、外部の客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。
（河藤 小百合氏）
公認会計士・税理士として財務・会計及び税務に精通しており、外部の「財務・会計・税務」の専門家としての客観的な立場から監査体制が強化されることを期待して選任しております。なお、同氏は河藤公認会計士事務所代表でありますが、JCUと兼職先との間には特別の関係はございません。
ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準
JCUは、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、次の
事項のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
ａ）JCU及びJCUの関係会社（以下「JCUグループ」という）の業務執行者（注１）
ｂ）JCUグループを主要な取引先とする者（注２）又はその業務執行者
ｃ）JCUグループの主要な取引先（注３）又はその業務執行者
ｄ）JCUの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
ｅ）JCUグループが総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
ｆ）JCUグループの会計監査人である監査法人に所属する者
ｇ）JCUグループから、役員報酬以外に多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
ｈ）JCUグループから多額（注４）の金銭その他財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
ｉ）JCUグループから、多額（注４）の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
ｊ）JCUグループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
ｋ）過去３年間において、上記ａ）～ｊ）のいずれかに該当していたことがある者
ｌ）上記ａ）～ｊ）に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
ｍ）前各項の定めにかかわらず、その他、JCUと利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者
注１．業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でもJCUグループに所属したことがある者をいう。
注２．JCUグループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の額の支払をJCUグループから受けた者をいう。
注３．JCUグループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるJCUの連結売上高の２％以上の額の支払をJCUに行っている者、直近事業年度末におけるJCUの連結総資産の２％以上の額をJCUに融資している者をいう。
注４．多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の２％以上となる場合をいう。
注５．重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月開催の取締役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行うとともに、海外子会社への視察を行うほか、内部監査を行う法務・ＣＳＲ部とも適宜情報共有を図っております。
社外監査役は毎月開催の取締役会、監査役会に出席するほか、適宜その他重要会議に出席し、業務の執行状況、適法性、妥当性等の確認や情報収集を行っております。また、工場・研究所等への往査、重要な事業部門に対するヒアリング、重要な海外子会社往査、取締役との意見交換等を行いました。会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正を監視しながら、監査計画報告（年次）及び会計監査結果報告（四半期レビュー・期末決算毎）の受領並びに情報交換・意見交換を行い、内部監査を行う法務・ＣＳＲ部とも、定期的及び適宜相互の情報交換・意見交換を行っております。
その他、社外役員による合同会議を定期的に実施し、情報交換及び意見交換を行っております。
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
最高経営責任者 |
小澤 惠二 |
昭和25年10月11日生 |
|
(注)１ |
86,056 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
|
君塚 亮一 |
昭和30年８月28日生 |
|
(注)１ |
150,152 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
最高執行責任者(ＣＯＯ) |
木村 昌志 |
昭和33年２月９日生 |
|
(注)１ |
4,346 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
谷野 塁 |
昭和32年10月２日生 |
|
(注)１ |
9,278 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 |
|
大森 晃久 |
昭和40年10月２日生 |
|
(注)１ |
5,844 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 常務執行役員 |
営業本部 |
新 隆徳 |
昭和42年５月13日生 |
|
(注)１ |
4,648 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総合研究所長 |
松本 順一 |
昭和35年10月30日生 |
|
(注)１ |
23,222 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
髙中 正彦 |
昭和26年８月６日生 |
|
(注)１ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤木 保彦 |
昭和20年11月27日生 |
|
(注)１ |
6,000 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中澤 隆司 |
昭和26年２月８日生 |
|
(注)２ |
52,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
市川 充 |
昭和35年４月15日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
笠井 成志 |
昭和26年６月14日生 |
|
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
重田 敦史 |
昭和32年３月31日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
341,546 |
(注) １．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３. 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 髙中正彦、藤木保彦は、社外取締役であります。
６．監査役 市川充、笠井成志及び重田敦史は、社外監査役であります。
７．JCUでは執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 JCU（深圳）貿易有限公司 萩原 秀樹
執行役員 営業本部副本部長 鈴木 智雄
執行役員 今井 豊一
執行役員 管理本部長 池側 浩文
執行役員 経営戦略室副室長 井上 洋二
執行役員 総合研究所副所長 大野 晃宜
執行役員 営業本部副本部長 冨田 則之
８. JCUは、平成30年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。上記所有するJCUの株式数は、当該株式分割後の株式数としております。
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 |
最高経営責任者 |
小澤 惠二 |
昭和25年10月11日生 |
昭和49年４月 |
JCU入社 |
(注)１ |
41,800 |
|
平成11年４月 |
大阪支店長 |
||||||
|
平成14年１月 |
営業推進統括部長 |
||||||
|
平成16年９月 |
執行役員経営企画室長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役常務執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
専務取締役専務執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役副社長管理本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
代表取締役副会長 |
||||||
|
平成28年２月 |
JCU代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年２月 |
JCU(上海)貿易有限公司董事長 |
||||||
|
平成28年２月 |
台湾JCU股份有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成28年２月 |
JCU KOREA CORPORATION代表理事(現任) |
||||||
|
平成28年２月 |
JCU(北京)貿易有限公司董事長 |
||||||
|
平成28年２月 |
櫻麓泉(上海)国際貿易有限公司董事長(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
JCU(深圳)貿易有限公司董事長 |
||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
最高執行責任者 |
君塚 亮一 |
昭和30年８月28日生 |
昭和57年４月 |
JCU入社 |
(注)１ |
73,200 |
|
平成12年４月 |
中央研究所電子薬品統括部首席研究員 |
||||||
|
平成15年４月 |
中央研究所長 |
||||||
|
平成16年９月 |
執行役員中央研究所長 |
||||||
|
平成19年４月 |
執行役員総合研究所薬品開発研究所長 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役常務執行役員総合研究所長 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務取締役常務執行役員総合研究所長 |
||||||
|
平成23年６月 |
専務取締役専務執行役員総合研究所長 |
||||||
|
平成26年４月 |
代表取締役副社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
代表取締役社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ) |
||||||
|
平成28年７月 |
JCU CHEMICALS INDIA PVT.LTD.取締役社長(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
JCU (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成29年３月 |
JCU VIETNAM CORPORATION代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成29年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年５月 |
PT.JCU Indonesia代表取締役社長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
専務取締役 |
営業本部長 |
小林 幹司 |
昭和32年２月22日生 |
昭和55年４月 |
JCU入社 |
(注)１ |
9,600 |
|
平成15年４月 |
営業本部本社薬品営業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
国内営業本部副本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員国内営業本部副本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役常務執行役員薬品事業本部副本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務取締役常務執行役員薬品事業本部副本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務取締役常務執行役員経営戦略室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務取締役常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
専務取締役専務執行役員営業本部長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
経営戦略室長 |
木村 昌志 |
昭和33年２月９日生 |
昭和55年３月 |
株式会社荏原電産入社 |
(注)１ |
1,200 |
|
平成16年４月 |
同社プリント回路薬品事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
JCU入社 DENSAN統括部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
JCU(THAILAND)CO.,LTD.副社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
執行役員経営戦略室長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員経営戦略室長 |
||||||
|
平成29年６月 |
専務取締役専務執行役員経営戦略室長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
総合研究所所長 |
林 伸治 |
昭和33年７月30日生 |
昭和56年４月 |
JCU入社 |
(注)１ |
4,800 |
|
平成16年８月 |
中央研究所電子技術統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
中央研究所第２開発室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
総合研究所新製品新市場開発部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
総合研究所新事業技術統括部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役常務執行役員総合研究所副所長 |
||||||
|
平成26年４月 |
取締役常務執行役員総合研究所長 |
||||||
|
平成26年６月 |
常務取締役常務執行役員総合研究所長(現任) |
||||||
|
常務取締役 常務執行役員 |
|
大森 晃久 |
昭和40年10月２日生 |
平成２年１月 |
JCU入社 |
(注)１ |
2,400 |
|
平成22年４月 |
大阪支店長 |
||||||
|
平成24年６月 |
経営戦略室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員経営戦略室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役常務執行役員経営戦略室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務取締役常務執行役員(現任) |
||||||
|
常務取締役 常務執行役員 |
営業本部 |
新 隆徳 |
昭和42年５月13日生 |
平成18年９月 |
JCU入社 |
(注)１ |
1,600 |
|
平成21年６月 |
管理本部経理部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役常務執行役員管理本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役常務執行役員薬品事業本部副本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
取締役常務執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務取締役常務執行役員営業本部副本部長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部 |
谷野 塁 |
昭和32年10月２日生 |
昭和57年４月 |
富士機工電子株式会社入社 |
(注)１ |
4,000 |
|
平成11年６月 |
同社業務執行役員基板営業本部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
JCU入社 新事業推進統括部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
新事業営業推進部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
新規事業本部副本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
執行役員新規事業本部副本部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
常務取締役常務執行役員営業本部副本部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
生産本部長 |
松本 順一 |
昭和35年10月30日生 |
平成元年９月 |
JCU入社 |
(注)１ |
11,200 |
|
平成19年４月 |
戦略マーケティング部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
海外事業本部海外事業企画部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
薬品事業本部海外事業推進部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
執行役員生産本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役常務執行役員生産本部長(現任） |
||||||
|
取締役 |
|
縄舟 秀美 |
昭和23年１月４日生 |
昭和56年３月 |
工学博士(大阪府立大学) |
(注)１ |
400 |
|
平成９年４月 |
甲南大学理学部教授 |
||||||
|
平成21年４月 |
同大学フロンティアサイエンス学部教授に移籍 |
||||||
|
平成26年３月 |
同大学退職 |
||||||
|
平成26年４月 |
同大学名誉教授(現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
JCU取締役(現任） |
||||||
|
取締役 |
|
髙中 正彦 |
昭和26年８月６日生 |
昭和51年10月 |
司法試験合格 |
(注)１ |
― |
|
昭和54年４月 |
弁護士登録(現任） |
||||||
|
平成17年６月 |
JCU監査役 |
||||||
|
平成26年４月 |
東京弁護士会会長・日本弁護士連合会副会長 |
||||||
|
平成27年６月 |
JCU取締役(現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
中澤 隆司 |
昭和26年２月８日生 |
昭和49年４月 |
JCU入社 |
(注)２ |
26,600 |
|
平成11年４月 |
名古屋支店長 |
||||||
|
平成15年４月 |
営業本部副本部長 |
||||||
|
平成16年９月 |
執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役執行役員薬品営業本部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役常務執行役員薬品営業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
常務取締役常務執行役員国内営業本部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
常務取締役常務執行役員調達本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
JCU顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
市川 充 |
昭和35年４月15日生 |
平成４年11月 |
司法試験合格 |
(注)３ |
― |
|
平成７年４月 |
弁護士登録(現任) |
||||||
|
平成26年６月 |
JCU監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
笠井 成志 |
昭和26年６月14日生 |
昭和49年４月 |
株式会社協和銀行(現 りそな銀行)入社 |
(注)４ |
― |
|
平成10年11月 |
株式会社あさひ銀行(現 りそな銀行)本店営業部営業第一部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
クラリオン株式会社経理本部担当本部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社取締役経理本部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社経営推進本部担当本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社経営推進本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役経営推進本部長欧州地域担当他 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役ＣＳＲ担当 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社取締役監査委員長(常勤) |
||||||
|
平成29年６月 |
JCU監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
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監査役 |
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重田 敦史 |
昭和32年３月31日生 |
昭和54年４月 |
株式会社富士銀行(現 みずほ銀行)入社 |
(注)４ |
― |
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平成20年４月 |
株式会社みずほコーポレート銀行(現 みずほ銀行)常務執行役員営業担当役員 |
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平成21年４月 |
同社常務執行役員グローバルトランザクションユニット統括役員兼ＩＴ・システムグループ統括役員兼事務グループ統括役員 |
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平成22年４月 |
同社理事 |
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平成22年５月 |
株式会社東武百貨店専務取締役 |
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平成23年５月 |
同社代表取締役専務 |
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平成25年４月 |
同社代表取締役社長 |
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平成27年６月 |
同社取締役退任 |
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平成27年６月 |
ＫＹＢ株式会社補欠監査役(現任) |
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平成27年６月 |
株式会社東武ホテルマネジメント代表取締役社長(現任) |
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平成28年３月 |
東京建物不動産販売株式会社 |
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平成29年６月 |
JCU監査役(現任) |
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計 |
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176,800 |
(注) １．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４. 平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役 縄舟秀美、髙中正彦は、社外取締役であります。
６．監査役 市川充、笠井成志及び重田敦史は、社外監査役であります。
７．JCUでは執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 JCU（深圳）貿易有限公司 萩原 秀樹
執行役員 管理本部長 粕谷 多聞
執行役員 営業本部副本部長 鈴木 智雄
執行役員 管理本部副本部長 林 英彦
執行役員 生産本部副本部長 今井 豊一
執行役員 台湾JCU股份有限公司総経理 池側 浩文
執行役員 海外事業統括部副統括部長 井上 洋二
８. JCUは、平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。上記所有するJCUの株式数は、当該株式分割後の株式数としております。
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 | 最高経営責任者 | 小澤 惠二 | 昭和25年10月11日生 | 昭和49年４月 | JCU入社 | (注)１ | 21,300 |
平成11年４月 | 大阪支店長 | ||||||
平成14年１月 | 営業推進統括部長 | ||||||
平成16年９月 | 執行役員経営企画室長 | ||||||
平成19年６月 | 取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
平成20年６月 | 専務取締役専務執行役員管理本部長 | ||||||
平成21年６月 | 取締役副社長管理本部長 | ||||||
平成22年６月 | 代表取締役社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ) | ||||||
平成23年７月 | PT.JCU Indonesia代表取締役社長(現任) | ||||||
平成26年６月 | 代表取締役副会長 | ||||||
平成28年２月 | JCU代表取締役会長兼最高経営責任者(ＣＥＯ)(現任) | ||||||
平成28年２月 | JCU(上海)貿易有限公司董事長(現任) | ||||||
平成28年２月 | JCU (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役社長(現任) | ||||||
平成28年２月 | 台湾JCU股份有限公司董事長(現任) | ||||||
平成28年２月 | JCU KOREA CORPORATION代表理事(現任) | ||||||
平成28年２月 | JCU VIETNAM CORPORATION代表取締役社長(現任) | ||||||
平成28年２月 | 銀座鈴蘭堂化粧品股份有限公司董事長(現任) | ||||||
平成28年２月 | JCU(北京)貿易有限公司董事長(現任) | ||||||
平成28年２月 | 櫻麓泉（上海）国際貿易有限公司董事長(現任) | ||||||
取締役社長 (代表取締役) | 最高執行責任者 | 君塚 亮一 | 昭和30年８月28日生 | 昭和57年４月 | JCU入社 | (注)１ | 36,000 |
平成12年４月 | 中央研究所電子薬品統括部首席研究員 | ||||||
平成15年４月 | 中央研究所長 | ||||||
平成16年９月 | 執行役員中央研究所長 | ||||||
平成19年４月 | 執行役員総合研究所薬品開発研究所長 | ||||||
平成20年６月 | 取締役常務執行役員総合研究所長 | ||||||
平成22年６月 | 常務取締役常務執行役員総合研究所長 | ||||||
平成23年６月 | 専務取締役専務執行役員総合研究所長 | ||||||
平成26年４月 | 代表取締役副社長 | ||||||
平成26年６月 | 代表取締役社長兼最高執行責任者(ＣＯＯ)(現任) | ||||||
平成27年１月 | JCU（深圳）貿易有限公司董事長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
専務取締役 | 営業本部長 | 小林 幹司 | 昭和32年2月22日生 | 昭和55年４月 | JCU入社 | (注)１ | 4,500 |
平成15年４月 | 営業本部本社薬品営業部長 | ||||||
平成22年４月 | 国内営業本部副本部長 | ||||||
平成22年６月 | 執行役員国内営業本部副本部長 | ||||||
平成25年６月 | 取締役常務執行役員薬品事業本部副本部長 | ||||||
平成26年６月 | 常務取締役常務執行役員薬品事業本部副本部長 | ||||||
平成27年４月 | 常務取締役常務執行役員経営戦略室長 | ||||||
平成28年４月 | 常務取締役常務執行役員営業本部長 | ||||||
平成28年６月 | 専務取締役専務執行役員営業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 総合研究所所長 | 林 伸治 | 昭和33年７月30日生 | 昭和56年４月 | JCU入社 | (注)１ | 2,300 |
平成16年８月 | 中央研究所電子技術統括部長 | ||||||
平成18年４月 | 中央研究所第２開発室長 | ||||||
平成21年４月 | 総合研究所新製品新市場開発部長 | ||||||
平成22年４月 | 総合研究所新事業技術統括部長 | ||||||
平成25年６月 | 取締役常務執行役員総合研究所副所長 | ||||||
平成26年４月 | 取締役常務執行役員総合研究所長 | ||||||
平成26年６月 | 常務取締役常務執行役員総合研究所長（現任） | ||||||
常務取締役 常務執行役員 |
| 大森 晃久 | 昭和40年10月２日生 | 平成２年１月 | JCU入社 | (注)１ | 1,200 |
平成22年４月 | 大阪支店長 | ||||||
平成24年６月 | 経営戦略室長 | ||||||
平成26年４月 | 常務執行役員経営戦略室長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役常務執行役員経営戦略室長 | ||||||
平成27年４月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
平成28年６月 | 常務取締役常務執行役員（現任） | ||||||
常務取締役 常務執行役員 | 営業本部 | 新 隆徳 | 昭和42年５月13日生 | 平成18年９月 | JCU入社 | (注)１ | 600 |
平成21年６月 | 管理本部経理部長 | ||||||
平成26年４月 | 常務執行役員管理本部長 | ||||||
平成26年６月 | 取締役常務執行役員管理本部長 | ||||||
平成27年４月 | 取締役常務執行役員薬品事業本部副本部長 | ||||||
平成28年４月 | 取締役常務執行役員営業本部副本部長 | ||||||
平成28年６月 | 常務取締役常務執行役員営業本部副本部長（現任） | ||||||
取締役 | 経営戦略室長 | 木村 昌志 | 昭和33年２月９日生 | 昭和55年３月 | 株式会社荏原電産入社 | (注)１ | 300 |
平成16年４月 | 同社プリント回路薬品事業部長 | ||||||
平成22年４月 | JCU入社 DENSAN統括部長 | ||||||
平成22年８月 | JCU(THAILAND)CO.,LTD.副社長 | ||||||
平成25年６月 | 執行役員 | ||||||
平成28年４月 | 執行役員経営戦略室長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役常務執行役員経営戦略室長(現任) | ||||||
取締役 | 生産本部長 | 松本 順一 | 昭和35年10月30日生 | 平成元年９月 | JCU入社 | (注)１ | 5,600 |
平成19年４月 | 戦略マーケティング部長 | ||||||
平成23年４月 | 海外事業本部海外事業企画部長 | ||||||
平成24年６月 | 薬品事業本部海外事業推進部長 | ||||||
平成26年４月 | 執行役員生産本部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役常務執行役員生産本部長（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 営業本部 | 谷野 塁 | 昭和32年10月２日生 | 昭和57年４月 | 富士機工電子株式会社入社 | (注)１ | 1,800 |
平成11年６月 | 同社業務執行役員基板営業本部長 | ||||||
平成21年１月 | JCU入社 新事業推進統括部長 | ||||||
平成22年３月 | 新事業営業推進部長 | ||||||
平成24年６月 | 新規事業本部副本部長 | ||||||
平成26年４月 | 執行役員新規事業本部副本部長 | ||||||
平成28年４月 | 執行役員営業本部副本部長 | ||||||
平成28年６月 | 取締役常務執行役員営業本部副本部長(現任) | ||||||
取締役 |
| 縄舟 秀美 | 昭和23年１月４日生 | 昭和56年３月 | 工学博士（大阪府立大学） | (注)１ | 200 |
平成９年４月 | 甲南大学理学部教授 | ||||||
平成21年４月 | 同大学フロンティアサイエンス学部教授に移籍 | ||||||
平成26年３月 | 同大学退職 | ||||||
平成26年４月 | 同大学名誉教授（現任） | ||||||
平成26年６月 | JCU取締役（現任） | ||||||
取締役 |
| 髙中 正彦 | 昭和26年８月６日生 | 昭和51年10月 | 司法試験合格 | (注)１ | ― |
昭和54年４月 | 弁護士登録（現任） | ||||||
平成17年６月 | JCU監査役 | ||||||
平成26年４月 | 東京弁護士会会長・日本弁護士連合会副会長 | ||||||
平成27年６月 | JCU取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 |
| 中澤 隆司 | 昭和26年２月８日生 | 昭和49年４月 | JCU入社 | (注)２ | 14,050 |
平成11年４月 | 名古屋支店長 | ||||||
平成15年４月 | 営業本部副本部長 | ||||||
平成16年９月 | 執行役員営業本部副本部長 | ||||||
平成19年６月 | 取締役執行役員薬品営業本部長 | ||||||
平成20年６月 | 取締役常務執行役員薬品営業本部長 | ||||||
平成22年６月 | 常務取締役常務執行役員国内営業本部長 | ||||||
平成24年６月 | 常務取締役常務執行役員調達本部長 | ||||||
平成26年６月 | JCU顧問 | ||||||
平成28年６月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 伴 峰夫 | 昭和17年１月27日生 | 昭和35年４月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)３ | ― |
昭和61年６月 | 同行西川口支店長 | ||||||
平成元年５月 | 同行町田支店長 | ||||||
平成７年３月 | 同行退職 | ||||||
平成７年４月 | 東京ファニシング株式会社専務取締役 | ||||||
平成11年11月 | 同社取締役社長(現ヒューリックオフィスサービス株式会社) | ||||||
平成17年４月 | 同社顧問 | ||||||
平成17年５月 | 同社顧問退任 | ||||||
平成17年６月 | JCU監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 高井 治 | 昭和22年11月３日生 | 平成４年４月 | 名古屋大学工学部教授 | (注)４ | ― |
平成24年３月 | 同大学定年退職 | ||||||
平成24年４月 | 同大学名誉教授(現任) | ||||||
| 関東学院大学工学部教授(現任) | ||||||
平成25年６月 | JCU監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 市川 充 | 昭和35年４月15日生 | 平成４年11月 | 司法試験合格 | (注)５ | ― |
平成７年４月 | 弁護士登録（現任） | ||||||
平成26年６月 | JCU監査役（現任） | ||||||
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| 計 |
| 87,850 |
(注) １．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役 縄舟 秀美、髙中 正彦は、社外取締役であります。
７．監査役 伴 峰夫、高井 治及び市川 充は、社外監査役であります。
８．JCUでは執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。
執行役員 営業本部薬品調達部長 山本 観一朗
執行役員 総合研究所副所長 萩原 秀樹
執行役員 管理本部長 粕谷 多聞
執行役員 営業本部副本部長 鈴木 智雄
執行役員 管理本部副本部長 林 英彦
執行役員 生産本部副本部長 今井 豊一
執行役員 台湾JCU股份有限公司総経理 池側 浩文
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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