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東洋ドライルーブ(4976)の株価チャート 東洋ドライルーブ(4976)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2026年９月24日（有価証券報告書提出日）現在の東洋ドライルーブ役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
飯野 光彦
|
1953年２月10日生
|
1978年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
1979年８月
|
東洋ドライルーブ専務取締役
|
1980年12月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
1988年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役専務
|
1992年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長
|
1994年９月
|
日本ケミカルコート㈱監査役
|
2002年４月
|
中山市三民金属処理有限公司副董事長
|
2004年８月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司（現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司）董事長
|
2007年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
|
2008年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2010年６月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
2011年６月
|
中山市三民金属処理有限公司董事(現任)
|
2015年７月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長 (現任)
|
2018年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役会長 兼 社長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長(現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱代表取締役 (現任)
|
2023年１月
|
㈱真永代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
918,870
|
専務取締役
|
飯野 光俊
|
1986年７月25日生
|
2009年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2012年10月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD. 営業部門マネージャー
|
2015年12月
|
東洋ドライルーブ本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長
|
2016年11月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
|
2017年７月
|
東洋ドライルーブ事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2017年９月
|
東洋ドライルーブ取締役事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2021年９月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
2022年９月
|
東洋ドライルーブ専務取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱真永取締役(現任)
|
2025年10月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
(注)２
|
337,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
梶田 哲二
|
1973年３月４日生
|
1996年10月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
2013年３月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役(現任)
|
2019年12月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱真永取締役(現任)
|
|
(注)２
|
15,000
|
常務取締役
|
小林 昭仁
|
1961年５月２日生
|
1996年11月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ群馬事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部営業部門長
|
2016年６月
|
東洋ドライルーブ取締役、
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2025年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
5,400
|
取締役
管理部長
|
鈴木 茂生
|
1960年12月９日生
|
2019年６月
|
東洋ドライルーブ入社 同 管理部長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ取締役管理部長(現任)
|
2019年10月
|
DRILUBE VIETNUM CO.,LTD.監査役(現任)
|
2019年11月
|
長野ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
2019年12月
|
広州徳来路博科技有限公司監事 (現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
2023年３月
|
㈱真永監査役（現任）
|
|
(注)２
|
3,800
|
取締役
(監査等委員)
|
武藤 和彦
|
1961年８月29日生
|
1995年７月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ技術開発センター長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役技術開発センター長
|
2020年７月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
|
2025年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
19,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
山口 秀巳
|
1954年１月２日生
|
1972年４月
|
国税庁東京国税局入庁
|
2002年７月
|
住吉税務署副署長
|
2008年７月
|
北沢税務署長
|
2013年７月
|
国税庁東京国税局調査第二部長
|
2014年７月
|
国税庁退職
|
2014年８月
|
税理士登録 東京税理士会
|
2016年４月
|
東洋ドライルーブ顧問税理士
|
2016年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
大日精化工業㈱社外監査役
|
2023年６月
|
㈱小糸製作所社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
6,100
|
社外取締役
(監査等委員)
|
池本 優子
|
1981年10月30日生
|
2007年９月
|
司法試験合格
|
2008年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2008年12月
|
東京センチュリー法律事務所入所
|
2011年９月
|
飯野・佐藤総合法律事務所所属 (現 佐藤新総合法律事務所)
|
2018年４月
|
佐藤新総合法律事務所(現職)
|
2023年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
700
|
計
|
1,306,170
|
(注) １．取締役 山口秀巳並びに池本優子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．専務取締役 飯野光俊は、代表取締役社長 飯野光彦の実子であります。
５．東洋ドライルーブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数(株)
|
水永 誠二
|
1959年１月12日生
|
1989年４月 1991年４月 2003年６月 2004年１月 2016年１月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 中村法律事務所入所 牧野内総合法律事務所入所(現職) ㈱アーネストワン社外監査役(現任) ファースト住建㈱社外監査役 同 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
―
|
② 2026年９月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、東洋ドライルーブの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
飯野 光彦
|
1953年２月10日生
|
1978年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
1979年８月
|
東洋ドライルーブ専務取締役
|
1980年12月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
1988年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役専務
|
1992年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長
|
1994年９月
|
日本ケミカルコート㈱監査役
|
2002年４月
|
中山市三民金属処理有限公司副董事長
|
2004年８月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司（現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司）董事長
|
2007年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
|
2008年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2010年６月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
2011年６月
|
中山市三民金属処理有限公司董事(現任)
|
2015年７月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長 (現任)
|
2018年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役会長 兼 社長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長(現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱代表取締役 (現任)
|
2023年１月
|
㈱真永代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
918,870
|
専務取締役
|
飯野 光俊
|
1986年７月25日生
|
2009年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2012年10月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD. 営業部門マネージャー
|
2015年12月
|
東洋ドライルーブ本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長
|
2016年11月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
|
2017年７月
|
東洋ドライルーブ事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2017年９月
|
東洋ドライルーブ取締役事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2021年９月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
2022年９月
|
東洋ドライルーブ専務取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱真永取締役(現任)
|
2025年10月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
(注)２
|
337,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
梶田 哲二
|
1973年３月４日生
|
1996年10月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
2013年３月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役(現任)
|
2019年12月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱真永取締役(現任)
|
|
(注)２
|
15,000
|
常務取締役
|
小林 昭仁
|
1961年５月２日生
|
1996年11月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ群馬事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部営業部門長
|
2016年６月
|
東洋ドライルーブ取締役、
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2025年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
5,400
|
取締役
管理部長
|
鈴木 茂生
|
1960年12月９日生
|
2019年６月
|
東洋ドライルーブ入社 同 管理部長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ取締役管理部長(現任)
|
2019年10月
|
DRILUBE VIETNUM CO.,LTD.監査役(現任)
|
2019年11月
|
長野ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
2019年12月
|
広州徳来路博科技有限公司監事 (現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
2023年３月
|
㈱真永監査役（現任）
|
|
(注)２
|
3,800
|
取締役
(監査等委員)
|
武藤 和彦
|
1961年８月29日生
|
1995年７月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ技術開発センター長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役技術開発センター長
|
2020年７月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
|
2025年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)３
|
19,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
山口 秀巳
|
1954年１月２日生
|
1972年４月
|
国税庁東京国税局入庁
|
2002年７月
|
住吉税務署副署長
|
2008年７月
|
北沢税務署長
|
2013年７月
|
国税庁東京国税局調査第二部長
|
2014年７月
|
国税庁退職
|
2014年８月
|
税理士登録 東京税理士会
|
2016年４月
|
東洋ドライルーブ顧問税理士
|
2016年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
大日精化工業㈱社外監査役
|
2023年６月
|
㈱小糸製作所社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
6,100
|
社外取締役
(監査等委員)
|
池本 優子
|
1981年10月30日生
|
2007年９月
|
司法試験合格
|
2008年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2008年12月
|
東京センチュリー法律事務所入所
|
2011年９月
|
飯野・佐藤総合法律事務所所属 (現 佐藤新総合法律事務所)
|
2018年４月
|
佐藤新総合法律事務所(現職)
|
2023年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
700
|
計
|
1,306,170
|
(注) １．取締役 山口秀巳並びに池本優子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．専務取締役 飯野光俊は、代表取締役社長 飯野光彦の実子であります。
５．東洋ドライルーブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数(株)
|
水永 誠二
|
1959年１月12日生
|
1989年４月 1991年４月 2003年６月 2004年１月 2016年１月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 中村法律事務所入所 牧野内総合法律事務所入所(現職) ㈱アーネストワン社外監査役(現任) ファースト住建㈱社外監査役 同 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
―
|
③ 社外役員の状況
東洋ドライルーブの社外取締役は２名であります。
東洋ドライルーブと社外取締役 山口秀巳及び同 池本優子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役の選任にあたっては、東洋ドライルーブの監査・監督機能を強化するため、法務及び税務という専門分野において豊富な経験を有する方を選任しております。また、社外取締役 山口秀巳及び同 池本優子は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能は重要と考えており、社外取締役２名の監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能するため、現状の体制としております。
社外取締役を選任するための独立性の基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役による東洋ドライルーブ株式の保有状況は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東洋ドライルーブの監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。監査等委員である社外取締役 山口秀巳は税理士資格を、同 池本優子は弁護士資格を有しております。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在の東洋ドライルーブ役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
飯野 光彦
|
1953年２月10日生
|
1978年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
1979年８月
|
東洋ドライルーブ専務取締役
|
1980年12月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
1988年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役専務
|
1992年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長
|
1994年９月
|
日本ケミカルコート㈱監査役
|
2002年４月
|
中山市三民金属処理有限公司副董事長
|
2004年８月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司（現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司）董事長
|
2007年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
|
2008年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2010年６月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
2011年６月
|
中山市三民金属処理有限公司董事(現任)
|
2015年７月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長 (現任)
|
2018年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役会長 兼 社長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長(現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱代表取締役 (現任)
|
2023年１月
|
㈱真永代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
306,290
|
専務取締役
|
飯野 光俊
|
1986年７月25日生
|
2009年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2012年10月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD. 営業部門マネージャー
|
2015年12月
|
東洋ドライルーブ本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長
|
2016年11月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
|
2017年７月
|
東洋ドライルーブ事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2017年９月
|
東洋ドライルーブ取締役事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2021年９月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
2022年９月
|
東洋ドライルーブ専務取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱真永取締役(現任)
|
|
(注)２
|
111,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
梶田 哲二
|
1973年３月４日生
|
1996年10月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
2013年３月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役(現任)
|
2019年12月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱真永取締役(現任)
|
|
(注)２
|
4,700
|
取締役
|
小林 昭仁
|
1961年５月２日生
|
1996年11月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ群馬事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部営業部門長
|
2016年６月
|
東洋ドライルーブ取締役、
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長(現任)
|
|
(注)２
|
1,800
|
取締役
群馬事業部長
|
武藤 和彦
|
1961年８月29日生
|
1995年７月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ技術開発センター長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役技術開発センター長
|
2020年７月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
6,400
|
取締役
管理部長
|
鈴木 茂生
|
1960年12月９日生
|
2019年６月
|
東洋ドライルーブ入社 同 管理部長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ取締役管理部長(現任)
|
2019年10月
|
DRILUBE VIETNUM CO.,LTD.監査役(現任)
|
2019年11月
|
長野ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
2019年12月
|
広州徳来路博科技有限公司監事 (現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
2023年３月
|
㈱真永監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,100
|
取締役
(監査等委員)
|
柳 任
|
1954年３月９日生
|
1985年３月
|
東洋ドライルーブ入社
|
1999年９月
|
東洋ドライルーブ太田工場次長
|
2001年４月
|
東洋ドライルーブ愛知工場長
|
2004年１月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部長
|
2005年１月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
2010年６月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長
|
2010年10月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長 兼 群馬事業部長
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役
|
2021年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
18,630
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
山口 秀巳
|
1954年１月２日生
|
1972年４月
|
国税庁東京国税局入庁
|
2002年７月
|
住吉税務署副署長
|
2008年７月
|
北沢税務署長
|
2013年７月
|
国税庁東京国税局調査第二部長
|
2014年７月
|
国税庁退職
|
2014年８月
|
税理士登録 東京税理士会
|
2016年４月
|
東洋ドライルーブ顧問税理士
|
2016年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
大日精化工業㈱社外監査役
|
2023年６月
|
㈱小糸製作所社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
1,800
|
社外取締役
(監査等委員)
|
池本 優子
|
1981年10月30日生
|
2007年９月
|
司法試験合格
|
2008年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2008年12月
|
東京センチュリー法律事務所入所
|
2011年９月
|
飯野・佐藤総合法律事務所所属 (現 佐藤新総合法律事務所)
|
2018年４月
|
佐藤新総合法律事務所(現職)
|
2023年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
452,520
|
② 2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、東洋ドライルーブの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
飯野 光彦
|
1953年２月10日生
|
1978年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
1979年８月
|
東洋ドライルーブ専務取締役
|
1980年12月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
1988年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役専務
|
1992年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長
|
1994年９月
|
日本ケミカルコート㈱監査役
|
2002年４月
|
中山市三民金属処理有限公司副董事長
|
2004年８月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司（現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司）董事長
|
2007年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
|
2008年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2010年６月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
2011年６月
|
中山市三民金属処理有限公司董事(現任)
|
2015年７月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長 (現任)
|
2018年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役会長 兼 社長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長(現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱代表取締役 (現任)
|
2023年１月
|
㈱真永代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
306,290
|
専務取締役
|
飯野 光俊
|
1986年７月25日生
|
2009年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2012年10月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD. 営業部門マネージャー
|
2015年12月
|
東洋ドライルーブ本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長
|
2016年11月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
|
2017年７月
|
東洋ドライルーブ事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2017年９月
|
東洋ドライルーブ取締役事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2021年９月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
2022年９月
|
東洋ドライルーブ専務取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱真永取締役(現任)
|
|
(注)２
|
111,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
梶田 哲二
|
1973年３月４日生
|
1996年10月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
2013年３月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役(現任)
|
2019年12月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱真永取締役(現任)
|
|
(注)２
|
4,700
|
常務取締役
|
小林 昭仁
|
1961年５月２日生
|
1996年11月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ群馬事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部営業部門長
|
2016年６月
|
東洋ドライルーブ取締役、
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2025年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役(予定)
|
|
(注)２
|
1,800
|
取締役
管理部長
|
鈴木 茂生
|
1960年12月９日生
|
2019年６月
|
東洋ドライルーブ入社 同 管理部長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ取締役管理部長(現任)
|
2019年10月
|
DRILUBE VIETNUM CO.,LTD.監査役(現任)
|
2019年11月
|
長野ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
2019年12月
|
広州徳来路博科技有限公司監事 (現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
2023年３月
|
㈱真永監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1,100
|
取締役
(監査等委員)
|
武藤 和彦
|
1961年８月29日生
|
1995年７月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ技術開発センター長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役技術開発センター長
|
2020年７月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長（現任）
|
2025年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(予定)
|
|
(注)３
|
6,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
山口 秀巳
|
1954年１月２日生
|
1972年４月
|
国税庁東京国税局入庁
|
2002年７月
|
住吉税務署副署長
|
2008年７月
|
北沢税務署長
|
2013年７月
|
国税庁東京国税局調査第二部長
|
2014年７月
|
国税庁退職
|
2014年８月
|
税理士登録 東京税理士会
|
2016年４月
|
東洋ドライルーブ顧問税理士
|
2016年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
大日精化工業㈱社外監査役
|
2023年６月
|
㈱小糸製作所社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
1,800
|
社外取締役
(監査等委員)
|
池本 優子
|
1981年10月30日生
|
2007年９月
|
司法試験合格
|
2008年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2008年12月
|
東京センチュリー法律事務所入所
|
2011年９月
|
飯野・佐藤総合法律事務所所属 (現 佐藤新総合法律事務所)
|
2018年４月
|
佐藤新総合法律事務所(現職)
|
2023年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
433,890
|
(注) １．取締役 山口秀巳並びに池本優子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．専務取締役 飯野光俊は、代表取締役社長 飯野光彦の実子であります。
５．東洋ドライルーブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数(株)
|
水永 誠二
|
1959年１月12日生
|
1989年４月 1991年４月 2003年６月 2004年１月 2016年１月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 中村法律事務所入所 牧野内総合法律事務所入所(現職) ㈱アーネストワン社外監査役(現任) ファースト住建㈱社外監査役 同 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
―
|
② 社外役員の状況
東洋ドライルーブの社外取締役は２名であります。
東洋ドライルーブと社外取締役 山口秀巳及び同 池本優子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役の選任にあたっては、東洋ドライルーブの監査・監督機能を強化するため、法務及び税務という専門分野において豊富な経験を有する方を選任しております。また、社外取締役 山口秀巳及び同 池本優子は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能は重要と考えており、社外取締役２名の監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能するため、現状の体制としております。
社外取締役を選任するための独立性の基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役による東洋ドライルーブ株式の保有状況は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東洋ドライルーブの監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。監査等委員である社外取締役 山口秀巳は税理士資格を、同 池本優子は弁護士資格を有しております。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要が認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
飯野 光彦
|
1953年２月10日生
|
1978年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
1979年８月
|
東洋ドライルーブ専務取締役
|
1980年12月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
1988年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役専務
|
1992年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長
|
1994年９月
|
日本ケミカルコート㈱監査役
|
2002年４月
|
中山市三民金属処理有限公司副董事長
|
2004年８月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司（現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司）董事長
|
2007年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
|
2008年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2010年６月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
2011年６月
|
中山市三民金属処理有限公司董事(現任)
|
2015年７月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長 (現任)
|
2018年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役会長 兼 社長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長(現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱代表取締役 (現任)
|
2023年１月
|
㈱真永代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
320,290
|
専務取締役
|
飯野 光俊
|
1986年７月25日生
|
2009年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2012年10月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD. 営業部門マネージャー
|
2015年12月
|
東洋ドライルーブ本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長
|
2016年11月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
|
2017年７月
|
東洋ドライルーブ事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2017年９月
|
東洋ドライルーブ取締役事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2021年９月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
2022年９月
|
東洋ドライルーブ専務取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱真永取締役(現任)
|
|
(注)２
|
101,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
梶田 哲二
|
1973年３月４日生
|
1996年10月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
2013年３月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役(現任)
|
2019年12月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱真永取締役(現任)
|
|
(注)２
|
4,500
|
取締役
|
小林 昭仁
|
1961年５月２日生
|
1996年11月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ群馬事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部営業部門長
|
2016年６月
|
東洋ドライルーブ取締役、
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長(現任)
|
|
(注)２
|
1,800
|
取締役
群馬事業部長
|
武藤 和彦
|
1961年８月29日生
|
1995年７月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ技術開発センター長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役技術開発センター長
|
2020年７月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
6,400
|
取締役
管理部長
|
鈴木 茂生
|
1960年12月９日生
|
2019年６月
|
東洋ドライルーブ入社 同 管理部長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ取締役管理部長(現任)
|
2019年10月
|
DRILUBE VIETNUM CO.,LTD監査役 (現任)
|
2019年11月
|
長野ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
2019年12月
|
広州徳来路博科技有限公司監事 (現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
2023年３月
|
㈱真永監査役
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
柳 任
|
1954年３月９日生
|
1985年３月
|
東洋ドライルーブ入社
|
1999年９月
|
東洋ドライルーブ太田工場次長
|
2001年４月
|
東洋ドライルーブ愛知工場長
|
2004年１月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部長
|
2005年１月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
2010年６月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長
|
2010年10月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長 兼 群馬事業部長
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役
|
2021年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
18,330
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(監査等委員)
|
山口 秀巳
|
1954年１月２日生
|
1972年４月
|
国税庁東京国税局入庁
|
2002年７月
|
住吉税務署副署長
|
2008年７月
|
北沢税務署長
|
2013年７月
|
国税庁東京国税局調査第二部長
|
2014年７月
|
国税庁退職
|
2014年８月
|
税理士登録 東京税理士会
|
2016年４月
|
東洋ドライルーブ顧問税理士
|
2016年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
大日精化工業㈱社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
㈱小糸製作所社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
1,600
|
社外取締役
(監査等委員)
|
池本 優子
|
1981年10月30日生
|
2007年９月
|
司法試験合格
|
2008年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2008年12月
|
東京センチュリー法律事務所入所
|
2011年９月
|
飯野・佐藤総合法律事務所所属 (現 佐藤新総合法律事務所)
|
2018年４月
|
佐藤新総合法律事務所(現職)
|
2023年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
454,920
|
(注) １．取締役 山口秀巳並びに池本優子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．専務取締役 飯野光俊は、代表取締役社長 飯野光彦の実子であります。
５．東洋ドライルーブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数(株)
|
水永 誠二
|
1959年１月12日生
|
1989年４月 1991年４月 2003年６月 2004年１月 2016年１月
|
弁護士登録(東京弁護士会) 中村法律事務所入所 牧野内総合法律事務所入所(現職) ㈱アーネストワン社外監査役(現任) ファースト住建㈱社外監査役 同 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
―
|
② 社外役員の状況
東洋ドライルーブの社外取締役は２名であります。
東洋ドライルーブと社外取締役 山口秀巳及び同 池本優子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役の選任にあたっては、東洋ドライルーブの監査・監督機能を強化するため、法務及び税務という専門分野において豊富な経験を有する方を選任しております。また、社外取締役 山口秀巳及び同 池本優子は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能は重要と考えており、社外取締役２名の監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能するため、現状の体制としております。
社外取締役を選任するための独立性の基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役による東洋ドライルーブ株式の保有状況は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東洋ドライルーブの監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。監査等委員である社外取締役 山口秀巳は税理士資格を、同 池本優子は弁護士資格を有しております。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率13％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
飯野 光彦
|
1953年２月10日生
|
1978年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
1979年８月
|
東洋ドライルーブ専務取締役
|
1980年12月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
1988年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役専務
|
1992年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長
|
1994年９月
|
日本ケミカルコート㈱監査役
|
2002年４月
|
中山市三民金属処理有限公司副董事長
|
2004年８月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司（現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司）董事長
|
2007年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
|
2008年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2010年６月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
2011年６月
|
中山市三民金属処理有限公司董事(現任)
|
2015年７月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長 (現任)
|
2018年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役会長 兼 社長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長(現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱代表取締役 (現任)
|
2023年１月
|
㈱真永代表取締役(現任)
|
|
(注)２
|
326,290
|
専務取締役
|
飯野 光俊
|
1986年７月25日生
|
2009年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2012年10月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD. 営業部門マネージャー
|
2015年12月
|
東洋ドライルーブ本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長
|
2016年11月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任)
|
2017年７月
|
東洋ドライルーブ事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2017年９月
|
東洋ドライルーブ取締役事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2021年９月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
2022年９月
|
東洋ドライルーブ専務取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱真永取締役(現任)
|
|
(注)２
|
96,300
|
常務取締役
|
梶田 哲二
|
1973年３月４日生
|
1996年10月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
2013年３月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役(現任)
|
2019年12月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2023年１月
|
㈱真永取締役(現任)
|
|
(注)２
|
4,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小林 昭仁
|
1961年５月２日生
|
1996年11月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ群馬事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部営業部門長
|
2016年６月
|
東洋ドライルーブ取締役、
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長(現任)
|
|
(注)２
|
1,800
|
取締役
群馬事業部長
|
武藤 和彦
|
1961年８月29日生
|
1995年７月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ技術開発センター長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役技術開発センター長
|
2020年７月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
6,400
|
取締役
管理部長
|
鈴木 茂生
|
1960年12月９日生
|
2019年６月
|
東洋ドライルーブ入社 同 管理部長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ取締役管理部長(現任)
|
2019年10月
|
DRILUBE VIETNUM CO.,LTD監査役 (現任)
|
2019年11月
|
長野ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
2019年12月
|
広州徳来路博科技有限公司監事 (現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
2023年３月
|
㈱真永監査役
|
|
(注)２
|
800
|
取締役
(監査等委員)
|
柳 任
|
1954年３月９日生
|
1985年３月
|
東洋ドライルーブ入社
|
1999年９月
|
東洋ドライルーブ太田工場次長
|
2001年４月
|
東洋ドライルーブ愛知工場長
|
2004年１月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部長
|
2005年１月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
2010年６月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長
|
2010年10月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長 兼 群馬事業部長
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役
|
2021年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
17,830
|
社外取締役
(監査等委員)
|
山口 秀巳
|
1954年１月２日生
|
1972年４月
|
国税庁東京国税局入庁
|
2002年７月
|
住吉税務署副署長
|
2008年７月
|
北沢税務署長
|
2013年７月
|
国税庁東京国税局調査第二部長
|
2014年７月
|
国税庁退職
|
2014年８月
|
税理士登録 東京税理士会
|
2016年４月
|
東洋ドライルーブ顧問税理士
|
2016年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
大日精化工業㈱社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
㈱小糸製作所社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
1,400
|
社外取締役
(監査等委員)
|
池本 優子
|
1981年10月30日生
|
2007年９月
|
司法試験合格
|
2008年12月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2008年12月
|
東京センチュリー法律事務所入所
|
2011年９月
|
飯野・佐藤総合法律事務所所属 (現 佐藤新総合法律事務所)
|
2018年４月
|
佐藤新総合法律事務所(現職)
|
2023年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
455,120
|
(注) １．取締役 山口秀巳並びに池本優子は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．専務取締役 飯野光俊は、代表取締役社長 飯野光彦の実子であります。
５．東洋ドライルーブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数(株)
|
水永 誠二
|
1959年１月12日生
|
1989年４月 弁護士登録(東京弁護士会) 中村法律事務所入所 1991年４月 牧野内総合法律事務所入所(現職) 2003年６月 ㈱アーネストワン社外監査役(現任) 2004年１月 ファースト住建㈱社外監査役 2016年１月 同 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
―
|
② 社外役員の状況
東洋ドライルーブの社外取締役は２名であります。
東洋ドライルーブと社外取締役 山口秀巳及び同 池本優子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役の選任にあたっては、東洋ドライルーブの監査・監督機能を強化するため、法務及び税務という専門分野において豊富な経験を有する方を選任しております。また、社外取締役 山口秀巳は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能は重要と考えており、社外取締役２名の監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能するため、現状の体制としております。
社外取締役を選任するための独立性の基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役による東洋ドライルーブ株式の保有状況は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東洋ドライルーブの監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。監査等委員である社外取締役 山口秀巳は税理士資格を、同 池本優子は弁護士資格を有しております。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
飯野 光彦
|
1953年２月10日生
|
1978年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
1979年８月
|
東洋ドライルーブ専務取締役
|
1980年12月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
1988年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役専務
|
1992年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長
|
1994年９月
|
日本ケミカルコート㈱監査役
|
2002年４月
|
中山市三民金属処理有限公司副董事長
|
2004年８月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事長
|
2007年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事(現任)
|
2008年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2010年６月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
2011年６月
|
中山市三民金属処理有限公司董事(現任)
|
2015年７月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長 (現任)
|
2018年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役会長 兼 社長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長(現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱代表取締役 (現任)
|
|
(注)２
|
331,290
|
常務取締役
|
飯野 光俊
|
1986年７月25日生
|
2009年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2012年10月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD. 営業部門マネージャー
|
2015年12月
|
東洋ドライルーブ本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長
|
2016年11月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事(現任)
|
2017年７月
|
東洋ドライルーブ事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2017年９月
|
東洋ドライルーブ取締役事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役(現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
2021年９月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任)
|
|
(注)２
|
92,700
|
常務取締役
|
梶田 哲二
|
1973年３月４日生
|
1996年10月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
2013年３月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役(現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役(現任)
|
|
(注)２
|
4,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小林 昭仁
|
1961年５月２日生
|
1996年11月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ群馬事業部副事業部長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部営業部門長
|
2016年６月
|
東洋ドライルーブ取締役、
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長(現任)
|
|
(注)２
|
1,800
|
取締役
群馬事業部長
|
武藤 和彦
|
1961年８月29日生
|
1995年７月
|
東洋ドライルーブ入社
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ技術開発センター長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役技術開発センター長
|
2020年７月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長(現任)
|
|
(注)２
|
6,400
|
取締役
管理部長
|
鈴木 茂生
|
1960年12月９日生
|
2019年６月
|
東洋ドライルーブ入社 同 管理部長
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ取締役管理部長(現任)
|
2019年10月
|
DRILUBE VIETNUM CO.,LTD監査役 (現任)
|
2019年11月
|
長野ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
2019年12月
|
広州徳来路博科技有限公司監事 (現任)
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱監査役(現任)
|
|
(注)２
|
600
|
取締役
(監査等委員)
|
柳 任
|
1954年３月９日生
|
1985年３月
|
東洋ドライルーブ入社
|
1999年９月
|
東洋ドライルーブ太田工場次長
|
2001年４月
|
東洋ドライルーブ愛知工場長
|
2004年１月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部長
|
2005年１月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
2010年６月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長
|
2010年10月
|
DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長 兼 群馬事業部長
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役
|
2021年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
17,330
|
社外取締役
(監査等委員)
|
西澤 圭助
|
1954年３月13日生
|
1986年10月
|
司法試験合格
|
1989年４月
|
弁護士登録 中村法律事務所入所
|
2003年６月
|
㈱新川監査役
|
2005年１月
|
東洋ドライルーブ監査役
|
2008年２月
|
アイディホーム㈱社外監査役
|
2015年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年５月
|
牧野内総合法律事務所所属(現職)
|
|
(注)３
|
3,300
|
社外取締役
(監査等委員)
|
山口 秀巳
|
1954年１月２日生
|
1972年４月
|
国税庁東京国税局入庁
|
2002年７月
|
住吉税務署副署長
|
2008年７月
|
北沢税務署長
|
2013年７月
|
国税庁東京国税局調査第二部長
|
2014年７月
|
国税庁退職
|
2014年８月
|
税理士登録 東京税理士会
|
2016年４月
|
東洋ドライルーブ顧問税理士
|
2016年９月
|
東洋ドライルーブ取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
大日精化工業株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
1,200
|
計
|
455,820
|
(注) １．取締役 西澤圭助並びに山口秀巳は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常務取締役 飯野光俊は、代表取締役社長 飯野光彦の実子であります。
５．東洋ドライルーブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数(株)
|
水永 誠二
|
1959年１月12日生
|
1989年４月 弁護士登録(東京弁護士会) 中村法律事務所入所 1991年４月 牧野内総合法律事務所入所(現職) 2003年６月 ㈱アーネストワン社外監査役(現任) 2004年１月 ファースト住建㈱社外監査役 2016年１月 同 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
―
|
② 社外役員の状況
東洋ドライルーブの社外取締役は２名であります。
東洋ドライルーブと社外取締役 西澤圭助及び同 山口秀巳との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役の選任にあたっては、東洋ドライルーブの監査・監督機能を強化するため、法務及び税務という専門分野において豊富な経験を有する方を選任しております。また、社外取締役 西澤圭助及び同 山口秀巳は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能は重要と考えており、社外取締役２名の監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能するため、現状の体制としております。
社外取締役を選任するための独立性の基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役による東洋ドライルーブ株式の保有状況は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東洋ドライルーブの監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。監査等委員である社外取締役 西澤圭助は弁護士資格を、同 山口秀巳は税理士資格を有しております。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有
株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
飯野 光彦
|
1953年２月10日生
|
|
1978年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
1979年８月
|
東洋ドライルーブ専務取締役
|
|
1980年12月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
|
1988年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役専務
|
|
1992年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長
|
|
1994年９月
|
日本ケミカルコート㈱監査役
|
|
2002年４月
|
中山市三民金属処理有限公司副董事長
|
|
2004年８月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事長
|
|
2007年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事（現任）
|
|
2008年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事
（現任）
|
|
2010年６月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
中山市三民金属処理有限公司董事（現任）
|
|
2015年７月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長
（現任）
|
|
2018年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役会長 兼 社長
|
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長（現任）
|
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱代表取締役
（現任）
|
|
(注)２
|
333,290
|
|
常務取締役
|
飯野 光俊
|
1986年７月25日生
|
|
2009年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2012年10月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.
営業部門マネージャー
|
|
2015年12月
|
東洋ドライルーブ本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長
|
|
2016年11月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事（現任）
|
|
2017年７月
|
東洋ドライルーブ事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
|
2017年９月
|
東洋ドライルーブ取締役事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 （現任）
|
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
(注)２
|
89,300
|
|
常務取締役
|
梶田 哲二
|
1973年３月４日生
|
|
1996年10月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部副事業部長
|
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
|
2013年３月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,800
|
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有
株式数（株）
|
|
取締役
|
小林 昭仁
|
1961年５月２日生
|
|
1996年11月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ群馬事業部副事業部長
|
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
|
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部営業部門長
|
|
2016年６月
|
東洋ドライルーブ取締役、DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.社長（現任）
|
|
(注)２
|
1,800
|
|
取締役
群馬事業部長
|
武藤 和彦
|
1961年８月29日生
|
|
1995年７月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ技術開発センター長
|
|
2010年９月
2020年７月
|
東洋ドライルーブ取締役技術開発センター長
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
6,400
|
|
取締役
管理部長
|
鈴木 茂生
|
1960年12月９日生
|
|
2019年６月
2019年９月
|
東洋ドライルーブ入社 同 管理部長
東洋ドライルーブ取締役管理部長（現任）
|
|
2019年10月
2019年11月
2019年12月
2020年６月
|
DRILUBE VIETNUM CO.,LTD監査役
（現任）
長野ドライルーブ㈱監査役（現任）
広州徳来路博科技有限公司監事
（現任）
大分ドライルーブ㈱監査役（現任）
|
|
(注)２
|
300
|
|
取締役
（監査等委員）
|
柳 任
|
1954年３月９日生
|
|
1985年３月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
1999年９月
|
東洋ドライルーブ太田工場次長
|
|
2001年４月
|
東洋ドライルーブ愛知工場長
|
|
2004年１月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部長
|
|
2005年１月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
|
2010年６月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.社長
|
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長
|
|
2010年10月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長 兼 群馬事業部長
|
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役
|
|
2021年９月
|
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
16,930
|
|
社外取締役
(監査等委員)
|
西澤 圭助
|
1954年３月13日生
|
|
1986年10月
|
司法試験合格
|
|
1989年４月
|
弁護士登録 中村法律事務所入所
|
|
2003年６月
|
㈱新川監査役
|
|
2005年１月
|
東洋ドライルーブ監査役
|
|
2008年２月
|
アイディホーム㈱社外監査役
|
|
2015年９月
|
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年５月
|
牧野内総合法律事務所所属（現職）
|
|
(注)３
|
3,100
|
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有
株式数（株）
|
|
社外取締役
(監査等委員)
|
山口 秀巳
|
1954年１月２日生
|
|
1972年４月
|
国税庁東京国税局入庁
|
|
2002年７月
|
住吉税務署副署長
|
|
2008年７月
|
北沢税務署長
|
|
2013年７月
|
国税庁東京国税局調査第二部長
|
|
2014年７月
|
国税庁退職
|
|
2014年８月
|
税理士登録 東京税理士会
|
|
2016年４月
|
東洋ドライルーブ顧問税理士
|
|
2016年９月
|
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
大日精化工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
900
|
|
計
|
455,820
|
（注）１．取締役 西澤圭助並びに山口秀巳は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常務取締役 飯野光俊は、代表取締役社長 飯野光彦の実子であります。
５．東洋ドライルーブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数(株)
|
|
水永 誠二
|
1959年１月12日生
|
1989年４月 弁護士登録（東京弁護士会）
中村法律事務所入所
1991年４月 牧野内総合法律事務所入所（現職）
2003年６月 ㈱アーネストワン社外監査役（現任）
2004年１月 ファースト住建㈱社外監査役
2016年１月 同 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
－
|
②社外役員の状況
東洋ドライルーブの社外取締役は２名であります。
東洋ドライルーブと社外取締役 西澤圭助及び同 山口秀巳との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役の選任にあたっては、東洋ドライルーブの監査・監督機能を強化するため、法務及び税務という専門分野において豊富な経験を有する方を選任しております。また、社外取締役 西澤圭助は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能は重要と考えており、社外取締役２名の監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能するため、現状の体制としております。
社外取締役を選任するための独立性の基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役による東洋ドライルーブ株式の保有状況は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東洋ドライルーブの監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。監査等委員である社外取締役 西澤圭助は弁護士資格を、同 山口秀巳は税理士資格を有しております。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有
株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
飯野 光彦
|
1953年２月10日生
|
|
|
|
1978年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
1979年８月
|
東洋ドライルーブ専務取締役
|
|
1980年12月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
|
1988年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役専務
|
|
1992年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長
|
|
1994年９月
|
日本ケミカルコート㈱監査役
|
|
2002年４月
|
中山市三民金属処理有限公司副董事長
|
|
2004年８月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事長
|
|
2007年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事（現任）
|
|
2008年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事
（現任）
|
|
2010年６月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
中山市三民金属処理有限公司董事（現任）
|
|
2015年７月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長
（現任）
|
|
2018年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役会長 兼 社長
|
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長（現任）
|
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長（現任）
|
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱代表取締役
（現任）
|
|
(注)２
|
333,290
|
|
常務取締役
|
柳 任
|
1954年３月９日生
|
|
|
|
1985年３月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
1999年９月
|
東洋ドライルーブ太田工場次長
|
|
2001年４月
|
東洋ドライルーブ愛知工場長
|
|
2004年１月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部長
|
|
2005年１月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
|
2010年６月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.社長
|
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長
|
|
2010年10月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長 兼 群馬事業部長
|
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
16,430
|
|
常務取締役
|
梶田 哲二
|
1973年３月４日生
|
|
|
|
1996年10月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部副事業部長
|
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
|
2013年３月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有
株式数（株）
|
|
常務取締役
|
飯野 光俊
|
1986年７月25日生
|
|
|
|
2009年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2012年10月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.
営業部門マネージャー
|
|
2015年12月
|
東洋ドライルーブ本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長
|
|
2016年11月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事（現任）
|
|
2017年７月
|
東洋ドライルーブ事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
|
2017年９月
|
東洋ドライルーブ取締役事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 （現任）
|
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
大分ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
(注)２
|
88,900
|
|
取締役
|
小林 昭仁
|
1961年５月２日生
|
|
|
|
1996年11月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ群馬事業部副事業部長
|
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
|
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部営業部門長
|
|
2016年６月
|
東洋ドライルーブ取締役、DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.社長（現任）
|
|
(注)２
|
1,800
|
|
取締役
群馬事業部長
|
武藤 和彦
|
1961年８月29日生
|
|
|
|
1995年７月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ技術開発センター長
|
|
2010年９月
2020年７月
|
東洋ドライルーブ取締役技術開発センター長
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
6,400
|
|
取締役
管理部長
|
鈴木 茂生
|
1960年12月９日生
|
|
|
|
2019年６月
2019年９月
|
東洋ドライルーブ入社 同 管理部長
東洋ドライルーブ取締役管理部長（現任）
|
|
2019年10月
2019年11月
2019年12月
2020年６月
|
DRILUBE VIETNUM CO.,LTD監査役
（現任）
長野ドライルーブ㈱監査役（現任）
広州徳来路博科技有限公司監事
（現任）
大分ドライルーブ㈱監査役（現任）
|
|
(注)２
|
100
|
|
取締役 （監査等委員）
|
長尾 宣孝
|
1959年２月３日生
|
|
|
|
1983年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2000年11月
|
東洋ドライルーブ神奈川工場長
|
|
2004年１月
|
東洋ドライルーブ神奈川事業部長
|
|
2005年１月
|
東洋ドライルーブ常務取締役神奈川事業部長
|
|
2005年５月
|
中山市三民金属処理有限公司董事
|
|
2007年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事
|
|
2008年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長兼総経理
|
|
2008年６月
|
東洋ドライルーブ常務取締役海外担当
|
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役中国地区統括
|
|
2010年11月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長
|
|
2018年９月
|
東洋ドライルーブ取締役副会長
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
23,570
|
|
社外取締役
(監査等委員)
|
西澤 圭助
|
1954年３月13日生
|
|
|
|
1986年10月
|
司法試験合格
|
|
1989年４月
|
弁護士登録 中村法律事務所入所
|
|
2003年６月
|
㈱新川監査役
|
|
2005年１月
|
東洋ドライルーブ監査役
|
|
2008年２月
|
アイディホーム㈱社外監査役
|
|
2015年９月
|
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年５月
|
牧野内総合法律事務所所属（現職）
|
|
(注)３
|
3,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有
株式数（株）
|
|
社外取締役
(監査等委員)
|
山口 秀巳
|
1954年１月２日生
|
|
|
|
1972年４月
|
国税庁東京国税局入庁
|
|
2002年７月
|
住吉税務署副署長
|
|
2008年７月
|
北沢税務署長
|
|
2013年７月
|
国税庁東京国税局調査第二部長
|
|
2014年７月
|
国税庁退職
|
|
2014年８月
|
税理士登録 東京税理士会
|
|
2016年４月
|
東洋ドライルーブ顧問税理士
|
|
2016年９月
|
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
700
|
|
計
|
477,790
|
（注）１．取締役 西澤圭助並びに山口秀巳は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 長尾宣孝は、代表取締役社長 飯野光彦の義弟であります。
５．常務取締役 飯野光俊は、代表取締役社長 飯野光彦の実子であります。
６．東洋ドライルーブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役２名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数(株)
|
|
城戸 幸一
|
1950年２月13日生
|
2005年１月 東洋ドライルーブ入社
2005年１月 東洋ドライルーブ監査役
2005年９月 東洋ドライルーブ取締役管理部長
2008年２月 広州徳来路博科技有限公司董事
2010年９月 東洋ドライルーブ常務取締役管理本部長
|
10,100
|
|
水永 誠二
|
1959年１月12日生
|
1989年４月 弁護士登録（東京弁護士会）
中村法律事務所入所
1991年４月 牧野内総合法律事務所入所（現職）
2003年６月 ㈱アーネストワン社外監査役（現任）
2004年１月 ファースト住建㈱社外監査役
2016年１月 同 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
－
|
②社外役員の状況
東洋ドライルーブの社外取締役は２名であります。
東洋ドライルーブと社外取締役 西澤圭助及び同 山口秀巳との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役の選任にあたっては、東洋ドライルーブの監査・監督機能を強化するため、法務及び税務という専門分野において豊富な経験を有する方を選任しております。また、社外取締役 西澤圭助は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能は重要と考えており、社外取締役２名の監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能するため、現状の体制としております。
社外取締役を選任するための独立性の基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役による東洋ドライルーブ株式の保有状況は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東洋ドライルーブの監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。監査等委員である社外取締役 西澤圭助は弁護士資格を、同 山口秀巳は税理士資格を有しております。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有
株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
飯野 光彦
|
1953年２月10日生
|
|
|
|
1978年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
1979年８月
|
東洋ドライルーブ専務取締役
|
|
1980年12月
|
長野ドライルーブ㈱取締役
|
|
1988年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役専務
|
|
1992年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長
|
|
1994年９月
|
日本ケミカルコート㈱監査役
|
|
2002年４月
|
中山市三民金属処理有限公司副董事長
|
|
2004年８月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事長
|
|
2007年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事（現任）
|
|
2008年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事
（現任）
|
|
2010年６月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
中山市三民金属処理有限公司董事（現任）
|
|
2015年７月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長
（現任）
|
|
2018年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役会長 兼 社長
|
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長（現任）
|
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
337,290
|
|
常務取締役
|
柳 任
|
1954年３月９日生
|
|
|
|
1985年３月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
1999年９月
|
東洋ドライルーブ太田工場次長
|
|
2001年４月
|
東洋ドライルーブ愛知工場長
|
|
2004年１月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部長
|
|
2005年１月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
|
2010年６月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.社長
|
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長
|
|
2010年10月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任）
|
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長 兼 群馬事業部長
|
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
15,930
|
|
常務取締役
|
梶田 哲二
|
1973年３月４日生
|
|
|
|
1996年10月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部副事業部長
|
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
|
|
2013年３月
|
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
3,500
|
|
常務取締役
|
飯野 光俊
|
1986年７月25日生
|
|
|
|
2009年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2012年10月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.
営業部門マネージャー
|
|
2015年12月
|
東洋ドライルーブ本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長
|
|
2016年11月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事（現任）
|
|
2017年７月
|
東洋ドライルーブ事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
|
2017年９月
|
東洋ドライルーブ取締役事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
|
2018年10月
|
広州徳来路博科技有限公司董事 （現任）
|
|
2019年４月
|
長野ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
82,500
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有
株式数（株）
|
|
取締役
|
小林 昭仁
|
1961年５月２日生
|
|
|
|
1996年11月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ群馬事業部副事業部長
|
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
|
|
2015年11月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部営業部門長
|
|
2016年６月
|
東洋ドライルーブ取締役、DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.社長（現任）
|
|
(注)２
|
1,800
|
|
取締役
技術開発センター長
|
武藤 和彦
|
1961年８月29日生
|
|
|
|
1995年７月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2009年３月
|
東洋ドライルーブ技術開発センター長
|
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ取締役技術開発センター長
（現任）
|
|
(注)２
|
6,400
|
|
取締役
管理部長
|
鈴木 茂生
|
1960年12月９日生
|
|
|
|
2019年６月
2019年９月
|
東洋ドライルーブ入社 同 管理部長
東洋ドライルーブ取締役管理部長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役 （監査等委員）
|
長尾 宣孝
|
1959年２月３日生
|
|
|
|
1983年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
2000年11月
|
東洋ドライルーブ神奈川工場長
|
|
2004年１月
|
東洋ドライルーブ神奈川事業部長
|
|
2005年１月
|
東洋ドライルーブ常務取締役神奈川事業部長
|
|
2005年５月
|
中山市三民金属処理有限公司董事
|
|
2007年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事
|
|
2008年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長兼総経理
|
|
2008年６月
|
東洋ドライルーブ常務取締役海外担当
|
|
2010年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役中国地区統括
|
|
2010年11月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長
|
|
2018年９月
|
東洋ドライルーブ取締役副会長
|
|
2019年９月
|
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
23,570
|
|
取締役
(監査等委員)
|
西澤 圭助
|
1954年３月13日生
|
|
|
|
1986年10月
|
司法試験合格
|
|
1989年４月
|
弁護士登録 中村法律事務所入所
|
|
2003年６月
|
㈱新川監査役
|
|
2005年１月
|
東洋ドライルーブ監査役
|
|
2008年２月
|
アイディホーム㈱社外監査役
|
|
2015年９月
|
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2017年５月
|
牧野内総合法律事務所所属（現職）
|
|
(注)３
|
2,800
|
|
取締役
(監査等委員)
|
山口 秀巳
|
1954年１月２日生
|
|
|
|
1972年４月
|
国税庁東京国税局入庁
|
|
2002年７月
|
住吉税務署副署長
|
|
2008年７月
|
北沢税務署長
|
|
2013年７月
|
国税庁東京国税局調査第二部長
|
|
2014年７月
|
国税庁退職
|
|
2014年８月
|
税理士登録 東京税理士会
|
|
2016年４月
|
東洋ドライルーブ顧問税理士
|
|
2016年９月
|
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
|
計
|
474,190
|
（注）１．取締役 西澤圭助並びに山口秀巳は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 長尾宣孝は、代表取締役社長 飯野光彦の義弟であります。
５．常務取締役 飯野光俊は、代表取締役社長 飯野光彦の実子であります。
６．東洋ドライルーブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役２名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数(株)
|
|
城戸 幸一
|
1950年２月13日生
|
2005年１月 東洋ドライルーブ入社
2005年１月 東洋ドライルーブ監査役
2005年９月 東洋ドライルーブ取締役管理部長
2008年２月 広州徳来路博科技有限公司董事
2010年９月 東洋ドライルーブ常務取締役管理本部長
|
10,000
|
|
水永 誠二
|
1959年１月12日生
|
1989年４月 弁護士登録（東京弁護士会）
中村法律事務所入所
1991年４月 牧野内総合法律事務所入所（現職）
2003年６月 ㈱アーネストワン社外監査役（現任）
2004年１月 ファースト住建㈱社外監査役
2016年１月 同 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
－
|
②社外役員の状況
東洋ドライルーブの社外取締役は２名であります。
東洋ドライルーブと社外取締役 西澤圭助及び同 山口秀巳との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役の選任にあたっては、東洋ドライルーブの監査・監督機能を強化するため、法務及び税務という専門分野において豊富な経験を有する方を選任しております。また、社外取締役 西澤圭助は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能は重要と考えており、社外取締役２名の監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能するため、現状の体制としております。
社外取締役を選任するための独立性の基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役による東洋ドライルーブ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」欄に記載のとおりであります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
東洋ドライルーブの監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。監査等委員である社外取締役 西澤圭助は弁護士資格を、同 山口秀巳は税理士資格を有しております。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。
2018年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有
株式数（株）
|
|
代表取締役
会長 兼 社長
|
|
飯野 光彦
|
昭和28年２月10日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
昭和54年８月
|
東洋ドライルーブ専務取締役
|
|
昭和55年12月
|
長野ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
昭和63年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役専務
|
|
平成４年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長
|
|
平成６年９月
|
日本ケミカルコート㈱監査役
|
|
平成14年４月
|
中山市三民金属処理有限公司副董事長
|
|
平成16年８月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事長
|
|
平成19年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事（現任）
|
|
平成20年２月
平成22年６月
平成23年６月
平成27年７月
平成30年９月
|
広州徳来路博科技有限公司董事
（現任）
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任）
中山市三民金属処理有限公司董事（現任）
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長
（現任）
東洋ドライルーブ代表取締役会長 兼 社長
（現任）
|
|
(注)２
|
342,290
|
|
常務取締役
|
ドライルーブ
事業統括本部長
兼 群馬事業部長
|
柳 任
|
昭和29年３月９日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成11年９月
|
東洋ドライルーブ太田工場次長
|
|
平成13年４月
|
東洋ドライルーブ愛知工場長
|
|
平成16年１月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部長
|
|
平成17年１月
平成22年６月
平成22年９月
平成22年10月
平成27年11月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.社長
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任）
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長 兼 群馬事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
15,430
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
城戸 幸一
|
昭和25年２月13日生
|
|
|
|
平成17年１月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成17年１月
|
東洋ドライルーブ監査役
|
|
平成17年９月
|
東洋ドライルーブ取締役管理部長
|
|
平成20年２月
平成22年９月
|
広州徳来路博科技有限公司董事
（現任）
東洋ドライルーブ常務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)２
|
9,500
|
|
取締役
|
|
長尾 宣孝
|
昭和34年２月３日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成12年11月
|
東洋ドライルーブ神奈川工場長
|
|
平成16年１月
|
東洋ドライルーブ神奈川事業部長
|
|
平成17年１月
|
東洋ドライルーブ常務取締役神奈川事業部長
|
|
平成17年５月
|
中山市三民金属処理有限公司董事
|
|
平成19年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事
|
|
平成20年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長兼総経理
|
|
平成20年６月
平成22年９月
平成22年11月
平成30年９月
|
東洋ドライルーブ常務取締役海外担当
東洋ドライルーブ常務取締役中国地区統括
広州徳来路博科技有限公司董事長
東洋ドライルーブ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
23,570
|
|
取締役
|
|
小林 昭仁
|
昭和36年５月２日生
|
|
|
|
平成８年11月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成21年３月
|
東洋ドライルーブ群馬事業部副事業部長
|
|
平成22年９月
平成27年11月
平成28年６月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部営業部門長
東洋ドライルーブ取締役、DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.社長（現任）
|
|
(注)２
|
1,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有
株式数（株）
|
|
取締役
|
技術開発センター長
|
武藤 和彦
|
昭和36年８月29日生
|
|
|
|
平成７年７月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成21年３月
|
東洋ドライルーブ技術開発センター長
|
|
平成22年９月
|
東洋ドライルーブ取締役技術開発センター長
（現任）
|
|
(注)２
|
6,400
|
|
取締役
|
愛知事業部長
|
梶田 哲二
|
昭和48年３月４日生
|
|
|
|
平成８年10月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成21年３月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部副事業部長
|
|
平成22年９月
平成25年３月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長（現任）
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
|
|
(注)２
|
3,500
|
|
取締役
|
事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
飯野 光俊
|
昭和61年７月25日生
|
|
|
|
平成21年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成24年10月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.
営業部門マネージャー
|
|
平成27年12月
平成28年11月
平成29年７月
平成29年９月
|
東洋ドライルーブ本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事（現任）
東洋ドライルーブ事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
東洋ドライルーブ取締役事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長（現任）
|
|
(注)２
|
79,200
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
保田 潤
|
昭和29年10月16日生
|
|
|
|
昭和62年２月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成20年７月
|
東洋ドライルーブ内部監査室長
|
|
平成22年９月
平成22年11月
平成27年７月
平成27年９月
|
東洋ドライルーブ監査役
広州徳来路博科技有限公司監事
（現任）
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.監査役（現任）
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
15,200
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
西澤 圭助
|
昭和29年３月13日生
|
|
|
|
昭和61年10月
|
司法試験合格
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録 中村法律事務所入所
|
|
平成15年６月
|
㈱新川監査役
|
|
平成17年１月
|
東洋ドライルーブ監査役
|
|
平成20年２月
平成27年９月
平成29年５月
|
アイディホーム㈱社外監査役
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
牧野内総合法律事務所所属（現職）
|
|
(注)３
|
2,700
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
山口 秀巳
|
昭和29年１月２日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
国税庁東京国税局入庁
|
|
平成14年７月
|
住吉税務署副署長
|
|
平成20年７月
|
北沢税務署長
|
|
平成25年７月
|
国税庁東京国税局調査第二部長
|
|
平成26年７月
平成26年８月
平成28年４月
平成28年９月
|
国税庁退職
税理士登録 東京税理士会
東洋ドライルーブ顧問税理士
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
|
|
|
|
|
計
|
|
499,790
|
（注）１．取締役 西澤圭助並びに山口秀巳は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常務取締役 長尾宣孝は、代表取締役会長兼社長 飯野光彦の義弟であります。
５．取締役 飯野光俊は、代表取締役会長兼社長 飯野光彦の実子であります。
６．東洋ドライルーブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏 名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（株）
|
|
水永 誠二
|
昭和34年１月12日生
|
平成元年４月 弁護士登録（東京弁護士会）
中村法律事務所入所
平成３年４月 牧野内総合法律事務所入所（現職）
平成15年６月 ㈱アーネストワン社外監査役（現任）
平成16年１月 ファースト住建㈱社外監査役
平成28年１月 同 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
0
|
2017年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有
株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
|
飯野 光彦
|
昭和28年２月10日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
昭和54年８月
|
東洋ドライルーブ専務取締役
|
|
昭和55年12月
|
長野ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
昭和63年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役専務
|
|
平成４年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長（現任）
|
|
平成６年９月
|
日本ケミカルコート㈱監査役
|
|
平成14年４月
|
中山市三民金属処理有限公司副董事長
|
|
平成16年８月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事長
|
|
平成19年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事（現任）
|
|
平成20年２月
平成22年６月
平成23年６月
平成27年７月
|
広州徳来路博科技有限公司董事
（現任）
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任）
中山市三民金属処理有限公司董事（現任）
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長
（現任）
|
|
(注)２
|
342,290
|
|
常務取締役
|
ドライルーブ
事業統括本部長
兼 群馬事業部長
|
柳 任
|
昭和29年３月９日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成11年９月
|
東洋ドライルーブ太田工場次長
|
|
平成13年４月
|
東洋ドライルーブ愛知工場長
|
|
平成16年１月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部長
|
|
平成17年１月
平成22年６月
平成22年９月
平成22年10月
平成27年11月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.社長
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任）
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長 兼 群馬事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
15,130
|
|
常務取締役
|
中国地区統括
|
長尾 宣孝
|
昭和34年２月３日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成12年11月
|
東洋ドライルーブ神奈川工場長
|
|
平成16年１月
|
東洋ドライルーブ神奈川事業部長
|
|
平成17年１月
|
東洋ドライルーブ常務取締役神奈川事業部長
|
|
平成17年５月
|
中山市三民金属処理有限公司董事
|
|
平成19年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事
|
|
平成20年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長兼総経理
|
|
平成20年６月
平成22年９月
平成22年11月
|
東洋ドライルーブ常務取締役海外担当
東洋ドライルーブ常務取締役中国地区統括
（現任）
広州徳来路博科技有限公司董事長（現任）
|
|
(注)２
|
23,570
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
城戸 幸一
|
昭和25年２月13日生
|
|
|
|
平成17年１月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成17年１月
|
東洋ドライルーブ監査役
|
|
平成17年９月
|
東洋ドライルーブ取締役管理部長
|
|
平成20年２月
平成22年９月
|
広州徳来路博科技有限公司董事
（現任）
東洋ドライルーブ常務取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)２
|
9,200
|
|
取締役
|
|
小林 昭仁
|
昭和36年５月２日生
|
|
|
|
平成８年11月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成21年３月
|
東洋ドライルーブ群馬事業部副事業部長
|
|
平成22年９月
平成27年11月
平成28年６月
|
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部営業部門長
東洋ドライルーブ取締役、DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.社長（現任）
|
|
(注)２
|
1,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有
株式数（株）
|
|
取締役
|
技術開発センター長
|
武藤 和彦
|
昭和36年８月29日生
|
|
|
|
平成７年７月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成21年３月
|
東洋ドライルーブ技術開発センター長
|
|
平成22年９月
|
東洋ドライルーブ取締役技術開発センター長
（現任）
|
|
(注)２
|
6,400
|
|
取締役
|
愛知事業部長
|
梶田 哲二
|
昭和48年３月４日生
|
|
|
|
平成８年10月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成21年３月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部副事業部長
|
|
平成22年９月
平成25年３月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長（現任）
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
|
|
(注)２
|
3,500
|
|
取締役
|
事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長
|
飯野 光俊
|
昭和61年７月25日生
|
|
|
|
平成21年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成24年10月
|
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.
営業部門マネージャー
|
|
平成27年12月
平成28年11月
平成29年７月
平成29年９月
|
東洋ドライルーブ本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事（現任）
事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長（現任）
東洋ドライルーブ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
76,300
（949）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
保田 潤
|
昭和29年10月16日生
|
|
|
|
昭和62年２月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成20年７月
|
東洋ドライルーブ内部監査室長
|
|
平成22年９月
平成22年11月
平成27年７月
平成27年９月
|
東洋ドライルーブ監査役
広州徳来路博科技有限公司監事
（現任）
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.監査役（現任）
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
15,100
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
西澤 圭助
|
昭和29年３月13日生
|
|
|
|
昭和61年10月
|
司法試験合格
|
|
平成元年４月
|
弁護士登録 中村法律事務所入所
|
|
平成15年６月
|
㈱新川監査役
|
|
平成17年１月
|
東洋ドライルーブ監査役
|
|
平成20年２月
平成27年９月
平成29年５月
|
アイディホーム㈱社外監査役（現任）
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
牧野内総合法律事務所所属（現職）
|
|
(注)３
|
2,600
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
山口 秀巳
|
昭和29年１月２日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
国税庁東京国税局入庁
|
|
平成14年７月
|
住吉税務署副署長
|
|
平成20年７月
|
北沢税務署長
|
|
平成25年７月
|
国税庁東京国税局調査第二部長
|
|
平成26年７月
平成26年８月
平成28年４月
平成28年９月
|
国税庁退職
税理士登録 東京税理士会
東洋ドライルーブ顧問税理士
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
|
|
|
|
|
計
|
|
495,990
（949）
|
（注）１．取締役 西澤圭助並びに山口秀巳は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常務取締役 長尾宣孝は、代表取締役社長 飯野光彦の義弟であります。
５．取締役 飯野光俊は、代表取締役社長 飯野光彦の実子であります。
６．取締役 飯野光俊の所有株式欄の（ ）内の数字は、平成29年６月30日時点の従業員持株会における持分であり、外数となっております（小数点以下の持分は切り捨てて表示しております）。なお、当該持分は、取締役就任とともに、単元株については当該本人名義に名義振替手続きが行われ、単元未満株については、従業員持株会において売却の手続きが行われる予定です。
７．東洋ドライルーブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏 名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
（株）
|
|
水永 誠二
|
昭和34年１月12日生
|
平成元年４月 弁護士登録（東京弁護士会）
中野弁護士事務所入所
平成３年４月 牧野内総合法律事務所所属（現職）
平成15年６月 ㈱アーネストワン社外監査役（現任）
平成16年１月 ファースト住建㈱社外監査役
平成28年１月 同 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
0
|
2016年6月30日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有
株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
|
飯野 光彦
|
昭和28年２月10日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
昭和54年８月
|
東洋ドライルーブ専務取締役
|
|
昭和55年12月
|
長野ドライルーブ㈱取締役（現任）
|
|
昭和63年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役専務
|
|
平成４年８月
|
東洋ドライルーブ代表取締役社長（現任）
|
|
平成６年９月
|
日本ケミカルコート㈱監査役
|
|
平成14年４月
|
中山市三民金属処理有限公司副董事長
|
|
平成16年８月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事長
|
|
平成19年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事（現任）
|
|
平成20年２月
平成22年６月
平成23年６月
平成27年７月
|
広州徳来路博科技有限公司董事
（現任）
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任）
中山市三民金属処理有限公司董事（現任）
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長
（現任）
|
|
(注)２
|
344,290
|
|
常務取締役
|
ドライルーブ
事業統括本部長
兼 群馬事業部長
|
柳 任
|
昭和29年３月９日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成11年９月
|
東洋ドライルーブ太田工場次長
|
|
平成13年４月
|
東洋ドライルーブ愛知工場長
|
|
平成16年１月
|
東洋ドライルーブ愛知事業部長
|
|
平成17年１月
平成22年６月
平成22年９月
平成22年10月
平成27年11月
|
東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.社長
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.取締役（現任）
東洋ドライルーブ常務取締役ドライルーブ事業統括本部長 兼 群馬事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
14,330
|
|
常務取締役
|
中国地区統括
|
長尾 宣孝
|
昭和34年２月３日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
東洋ドライルーブ入社
|
|
平成12年11月
|
東洋ドライルーブ神奈川工場長
|
|
平成16年１月
|
東洋ドライルーブ神奈川事業部長
|
|
平成17年１月
|
東洋ドライルーブ常務取締役神奈川事業部長
|
|
平成17年５月
|
中山市三民金属処理有限公司董事
|
|
平成19年７月
|
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事（現任）
|
|
平成20年２月
|
広州徳来路博科技有限公司董事長兼総経理
|
|
平成20年６月
平成22年９月
平成22年11月
|
東洋ドライルーブ常務取締役海外担当
東洋ドライルーブ常務取締役中国地区統括
（現任）
広州徳来路博科技有限公司董事長（現任）
|
|
(注)２
|
23,570
|
|
常務取締役
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管理本部長
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城戸 幸一
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昭和25年２月13日生
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平成17年１月
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東洋ドライルーブ入社
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平成17年１月
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東洋ドライルーブ監査役
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平成17年９月
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東洋ドライルーブ取締役管理部長
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平成20年２月
平成22年９月
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広州徳来路博科技有限公司董事
（現任）
東洋ドライルーブ常務取締役管理本部長（現任）
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(注)２
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8,400
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取締役
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小林 昭仁
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昭和36年５月２日生
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平成８年11月
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東洋ドライルーブ入社
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平成21年３月
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東洋ドライルーブ群馬事業部副事業部長
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平成22年９月
平成27年11月
平成28年６月
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東洋ドライルーブ取締役群馬事業部長
東洋ドライルーブ取締役群馬事業部営業部門長
DRILUBE（THAILAND）CO.,LTD.社長（現任）
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(注)２
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1,800
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役 名
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職 名
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氏 名
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生年月日
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略 歴
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任 期
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所有
株式数（株）
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取締役
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技術開発センター長
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武藤 和彦
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昭和36年８月29日生
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平成７年７月
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東洋ドライルーブ入社
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平成21年３月
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東洋ドライルーブ技術開発センター長
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平成22年９月
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東洋ドライルーブ取締役技術開発センター長
（現任）
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(注)２
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6,400
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取締役
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愛知事業部長
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梶田 哲二
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昭和48年３月４日生
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平成８年10月
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東洋ドライルーブ入社
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平成21年３月
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東洋ドライルーブ愛知事業部副事業部長
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平成22年９月
平成25年３月
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東洋ドライルーブ取締役愛知事業部長（現任）
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長
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(注)２
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3,500
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取締役
（監査等委員）
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保田 潤
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昭和29年10月16日生
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昭和62年２月
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東洋ドライルーブ入社
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平成20年７月
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東洋ドライルーブ内部監査室長
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平成22年９月
平成22年11月
平成27年７月
平成27年９月
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東洋ドライルーブ監査役
広州徳来路博科技有限公司監事
（現任）
DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.監査役（現任）
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
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14,900
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取締役
（監査等委員）
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西澤 圭助
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昭和29年３月13日生
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昭和61年10月
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司法試験合格
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平成元年４月
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弁護士登録 中村法律事務所入所
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平成15年６月
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㈱新川監査役
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平成17年１月
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東洋ドライルーブ監査役
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平成20年２月
平成27年９月
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アイディホーム㈱監査役（現任）
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
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2,300
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取締役
（監査等委員）
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山口 秀巳
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昭和29年１月２日生
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昭和47年４月
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国税庁東京国税局入庁
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平成14年７月
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住吉税務署副署長
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平成20年７月
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北沢税務署署長
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平成25年７月
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国税庁東京国税局調査第二部部長
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平成26年７月
平成26年８月
平成28年４月
平成28年９月
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国税庁退職
税理士登録 東京税理士会
東洋ドライルーブ顧問税理士
東洋ドライルーブ取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
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0
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計
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419,490
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（注）１．取締役 西澤圭助並びに山口秀巳は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常務取締役長尾宣孝は、代表取締役社長飯野光彦の義弟であります。
５．東洋ドライルーブは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名
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生年月日
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略歴
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所有
株式数
（株）
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水永 誠二
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昭和34年１月12日生
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平成元年４月 弁護士登録（東京弁護士会）
中野弁護士事務所入所
平成３年４月 牧野内総合法律事務所所属（現職）
平成15年６月 ㈱アーネストワン社外監査役（現任）
平成16年１月 ファースト住建㈱社外監査役（現任）
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0
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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