新田ゼラチン(4977)の株価チャート 新田ゼラチン(4977)の業績 親会社と関係会社
１）役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.00％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 執行役員 |
竹宮 秀典 |
1965年１月24日生 |
1988年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 接着剤事業部付部長（ニッタフィンド レイ㈱〔現ボスティック・ニッタ㈱〕 出向） 2007年９月 接着剤事業部長 2010年６月 執行役員（現任） 2013年３月 ペプチド事業部長 2017年３月 生産本部グローバル生産部長 2018年５月 生産本部長兼グローバル生産部長 2018年６月 取締役 2020年３月 ヘルスサポート事業本部長 2023年１月 ヘルスサポート事業本部長兼生産本部 長 2023年３月 生産本部長 2024年５月 代表取締役 2024年６月 ニッタゼラチンインディアLtd.取締役 （現任） 2024年６月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
32,060 |
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取締役 執行役員 営業本部長 |
杉本 芳久 |
1964年１月23日生 |
1986年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 営業本部営業部長 2012年６月 統括営業部営業部長 2013年３月 営業本部営業部長 2014年６月 執行役員（現任） 2015年３月 営業本部長 2016年６月 取締役（現任） 2020年３月 フードソリューション事業本部長 2021年３月 フードソリューション事業本部長兼商 品企画部長 2021年７月 フードソリューション事業本部長 2023年３月 事業本部長 2024年４月 営業本部長（現任） 2025年４月 海外営業部長 |
（注）３ |
30,392 |
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取締役 執行役員 生産本部長 |
林 和也 |
1968年10月８日生 |
1992年４月 新田ゼラチン入社 2018年３月 総合研究所研究部長 2020年３月 執行役員（現任） 2020年３月 総合研究所長 2023年６月 取締役（現任） 2023年６月 管理本部長 品質保証部担当 2024年５月 ニッタゼラチンインディアLtd.取締役 （現任） 2024年６月 生産本部長、経営企画部管掌（現任） |
（注）３ |
12,958 |
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取締役 執行役員 管理本部長 |
安藤 啓 |
1970年８月14日生 |
1993年４月 ㈱住友銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行 2022年５月 新田ゼラチン出向 管理本部総務部マネージャ ー 2023年６月 新田ゼラチン入社 管理本部総務部マネージャ ー 2023年10月 生産本部グローバル生産管理部長 2024年６月 取締役執行役員（現任） 2024年６月 管理本部長（現任） 2025年５月 システムソリューション部長 |
（注）３ |
8,521 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
鈴木 博正 |
1956年９月21日生 |
1981年４月 富士臓器製薬㈱入社 2001年３月 富士レビオ㈱取締役 2001年３月 フジレビオアメリカ社取締役 2002年２月 富士レビオ㈱常務取締役 2003年３月 同社代表取締役社長 2005年６月 みらかホールディングス㈱[現H.U.グル ープホールディングス㈱]設立 取締役代表執行役社長 2005年７月 富士レビオ㈱代表取締役社長 2006年６月 ㈱エスアールエル取締役 2016年10月 みらかホールディングス㈱[現H.U.グル ープホールディングス㈱]取締役執行役 2017年６月 同社取締役 2018年６月 同社上級顧問 2021年６月 蝶理㈱社外取締役 2022年６月 同社社外取締役（監査等委員）（現 任） 2022年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
高橋 尚男 |
1961年２月24日生 |
1983年４月 東洋工業㈱（現マツダ㈱）入社 1989年１月 ㈱本田技術研究所入社 2010年４月 ホンダＲ＆Ｄアジアパシフィック社長 2014年４月 ㈱本田技術研究所常務執行役員 2015年４月 本田技研工業㈱中国生産責任者兼本田 技研工業（中国）投資有限公司 副総経 理兼本田技研科技（中国）有限公司 副 総経理 2018年４月 ㈱本田技術研究所取締役常務執行役員 2019年４月 同社取締役専務執行役員 2020年４月 同社取締役兼本田技研工業㈱常務執行 役員 2022年４月 同社取締役兼本田技研工業㈱専務執行 役員 2023年４月 合同会社 CO-SAKU代表社員（現任） 2023年８月 国立大学法人 長岡技術科学大学特任教 授（現任） 2024年３月 フルサト・マルカホールディングス㈱ [現ユニソルホールディングス㈱] 社外取締役（現任） 2024年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） 2025年６月 ㈱ユー・エス・エス社外取締役（現 任） |
（注）３ |
2,021 |
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取締役 |
種田 ゆみこ |
1966年12月25日生 |
1989年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメデ ィカル㈱〔現ジョンソン・エンド・ ジョンソン㈱〕入社 1994年10月 朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査 法人〕入所 1998年４月 公認会計士登録 2008年８月 種田ゆみこ公認会計士事務所所長 （現任） 2008年８月 ㈱ブレイン取締役（現任） 2008年11月 税理士登録 2019年６月 ㈱ショーエイコーポレーション取締 役（監査等委員）（現任） 2020年６月 コタ㈱社外取締役 2021年８月 住江織物㈱〔現SUMINOE㈱〕社外取 締役（現任） 2025年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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常勤監査役 |
井上 和也 |
1963年６月６日生 |
1989年４月 新田ゼラチン入社 2000年３月 管理本部管理部経理課マネージャー 2011年４月 ニッタゼラチンホールディングInc.出 向 2013年９月 管理本部財務部チームリーダー 2022年６月 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
7,336 |
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監査役 |
吉田 隆司 |
1961年11月25日生 |
1985年４月 ㈱ダスキン入社 2006年４月 同社法務・コンプライアンス部法務室 長 2008年６月 同社法務・コンプライアンス部長 2016年６月 同社常勤監査役 2024年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） 2025年６月 ㈱ナック社外取締役（現任） |
（注）５ |
492 |
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監査役 |
植田 麻衣子 |
1969年８月２日生 |
1992年４月 シャープ(株)入社 1997年10月 朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査 法人〕入所 2001年４月 公認会計士登録 2001年７月 植田公認会計士事務所所長（現任） 2007年８月 税理士登録 2024年６月 (株)三社電機製作所社外監査役（現 任） 2024年７月 地方独立行政法人堺市立病院機構監事 （現任） 2025年１月 学校法人樟蔭学園 監事（現任） 2025年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） |
（注）４ |
283 |
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計 |
94,063 |
||||
（注）１．取締役鈴木博正氏、高橋尚男氏及び種田ゆみこ氏は、社外取締役であります。
２．監査役吉田隆司氏及び植田麻衣子氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役植田麻衣子氏は前任者の任期を引き継ぐものであります。
５．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役吉田隆司氏は前任者の任期を引き継ぐものであります。
６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2026年６月23日）現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、2026年３月末現在の実質持株数を記載しております。
７．新田ゼラチンでは、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、2005年１月より執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員（取締役による兼務を除く）６名は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
枚田 有史 |
経営企画部長 |
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執行役員 |
松本 吉史 |
管理本部財務部長 |
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執行役員 |
辻 則行 |
生産本部副本部長兼グローバル生産管理部長 |
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執行役員 |
中尾 和也 |
営業本部国内営業部長 |
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執行役員 |
田中 琢也 |
ニッタゼラチンホールディングInc.CEO取締役社長兼Secretary兼ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼ヴァイスゼラチン,LLC CEO取締役社長兼ニッタゼラチンカナダInc.会長 |
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執行役員 |
平岡 陽介 |
総合研究所長 |
８．新田ゼラチンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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松本 直也 |
1962年10月19日生 |
1985年４月 学校法人松山商科大学〔現学校 法人松山大学〕勤務 2016年10月 同大学財務部長 2016年12月 同大学評議員 2020年１月 同大学理事 2020年４月 同大学事務局長 2020年４月 同大学常務理事 |
－ |
２）社外役員の状況
新田ゼラチンは、社外役員の客観的な観点と豊富な経験・知識を経営に反映し、新田ゼラチンのコーポレート・ガバナンス強化を図るため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である鈴木博正氏は、富士レビオ㈱の経営に携わり、また、みらかホールディングス㈱[現H.U.グループホールディングス㈱]の設立を主導するなどグループ経営に関する豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培った経営者としての経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。なお同氏は、蝶理㈱の社外取締役(監査等委員）を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である高橋尚男氏は、本田技研工業㈱グループにおいて、主として開発業務や海外法人の経営の任にあたり、技術開発やグローバル企業の経営についての豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培った経営者としての経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、新田ゼラチンの社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。なお同氏は、合同会社CO-SAKU代表社員、国立大学法人長岡技術科学大学特任教授、フルサト・マルカホールディングス㈱[現ユニソルホールディングス㈱]及び㈱ユー・エス・エスの社外取締役を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である種田ゆみこ氏は、公認会計士資格を持ち、監査法人在籍時は海外駐在の1年半の経験、大手上場会社を含む監査の担当など、企業監査に従事されました。監査法人退所後は、公認会計士として財務・会計コンサル会社の取締役も務められ、様々な企業のアドバイザリー業務に携わっておられます。今まで上場企業３社での監査等委員や社外取締役に就任し、経営の任にあたっており、その経歴を通じて培った経験・見識から、新田ゼラチンの社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。なお同氏は、種田ゆみこ公認会計士事務所所長、㈱ブレイン取締役、㈱ショーエイコーポレーションの社外取締役(監査等委員）及びSUMINOE㈱の社外取締役を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役である吉田隆司氏は、法務業務に長年従事しており、法務・コンプライアンスに関する豊富な知見を有しており、また監査役の経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお同氏は、㈱ナックの社外取締役を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役である植田麻衣子氏は、公認会計士として長年培った財務・会計に関する知識・経験を有していること、また、監査法人における監査業務の経験並びに監査役の経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお同氏は、植田公認会計士事務所所長、株式会社三社電機製作所社外監査役、学校法人樟蔭学園監事及び地方独立行政法人堺市立病院機構監事を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
なお、2026年３月31日現在、社外役員である、高橋尚男氏が2,021株、吉田隆司氏が492株、植田麻衣子氏が283株の新田ゼラチン普通株式を保有しておりますが、各氏と新田ゼラチンとの間には、特別の利害関係はありません。
新田ゼラチンは、社外取締役である鈴木博正氏、高橋尚男氏及び種田ゆみこ氏並びに社外監査役である吉田隆司氏及び植田麻衣子氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
また、新田ゼラチンにおける社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しないことをもって、新田ゼラチンの経営陣から独立していることとしております。
①新田ゼラチン及び新田ゼラチンの関係会社（以下、新田ゼラチングループという。）の業務執行者
②新田ゼラチングループを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は新田ゼラチングループの主要な取引先もしく
はその業務執行者
③新田ゼラチングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は
法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
④過去３年間において①から③に該当していた者
⑤次のａ．からｃ．までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
ａ．①から④までに掲げる者
ｂ．新田ゼラチングループの重要な業務執行者
ｃ．過去３年間において、ｂ. に該当していた者
* 業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。
* 主要な取引先とは、直近事業年度における取引額が新田ゼラチン又は取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
* 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が直前３事業年度の平均で1,000万円又はその者の直前事業年度の売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超えているものをいう。
* 近親者とは２親等以内の親族をいう。
３）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役は取締役会のほか、執行役員会などの重要な会議に出席し、重要な業務執行等を監査しております。また、内部監査室との情報交換、内部統制部門との意見交換を実施し、それらの内容については監査活動の報告とあわせて監査役会において報告・討議しております。加えて、監査役会では、内部監査室、会計監査人との連絡会を開催しており、社外監査役も内部監査室、会計監査人と直接、情報交換・意見交換を行っております。なお、これらの情報については、必要に応じて社外取締役と共有しております。また、内部監査の状況については内部監査室より、直接、取締役会にて報告がされているほか、内部統制に関わる課題を主な議題とするコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会の審議内容についても、取締役会にて報告され、それぞれ社外取締役及び社外監査役とも共有されております。
該当事項はありません。
１）役員一覧
①2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の新田ゼラチンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.00％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 執行役員 |
竹宮 秀典 |
1965年１月24日生 |
1988年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 接着剤事業部付部長（ニッタフィンドレイ㈱〔現ボスティック・ニッタ㈱〕出向） 2007年９月 接着剤事業部長 2010年６月 執行役員（現任） 2013年３月 ペプチド事業部長 2017年３月 生産本部グローバル生産部長 2018年５月 生産本部長兼グローバル生産部長 2018年６月 取締役 2020年３月 ヘルスサポート事業本部長 2023年１月 ヘルスサポート事業本部長兼生産本部長 2023年３月 生産本部長 2024年５月 代表取締役 2024年６月 ニッタゼラチンインディアLtd.取締役（現任） 2024年６月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
26,126 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
杉本 芳久 |
1964年１月23日生 |
1986年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 営業本部営業部長 2012年６月 統括営業部営業部長 2013年３月 営業本部営業部長 2014年６月 執行役員（現任） 2015年３月 営業本部長 2016年６月 取締役（現任） 2020年３月 フードソリューション事業本部長 2021年３月 フードソリューション事業本部長兼商品企画部長 2021年７月 フードソリューション事業本部長 2023年３月 事業本部長 2024年４月 営業本部長（現任） 2025年４月 海外営業部長（現任） |
（注）３ |
26,752 |
|
取締役 執行役員 生産本部長 |
林 和也 |
1968年10月８日生 |
1992年４月 新田ゼラチン入社 2018年３月 総合研究所研究部長 2020年３月 執行役員（現任） 2020年３月 総合研究所長 2023年６月 取締役（現任） 2023年６月 管理本部長 品質保証部担当 2024年５月 ニッタゼラチンインディアLtd.取締役（現任） 2024年６月 生産本部長、経営企画部管掌（現任） |
（注）３ |
9,335 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
安藤 啓 |
1970年８月14日生 |
1993年４月 ㈱住友銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行 2022年５月 新田ゼラチン出向 管理本部総務部マネージャー 2023年６月 新田ゼラチン入社 管理本部総務部マネージャー 2023年10月 生産本部グローバル生産管理部長 2024年６月 取締役執行役員（現任） 2024年６月 管理本部長（現任） 2025年５月 システムソリューション部長（現任） |
（注）３ |
4,457 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
堀 要子 |
1964年３月１日生 |
1987年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク[現Ｐ＆Ｇジャパン合同会社]入社 1995年９月 同社マーケティング本部マーケティングマネージャー 1997年９月 同社マーケティング本部マーケティングディレクター 2004年７月 同社マーケティング本部ブランドビルディング・インテグレイテッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2009年９月 プロクター・アンド・ギャンブル・インターナショナル・オペレーションズマーケティング本部ブランド・ビルディング・インテグレイティッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2019年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
987 |
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取締役 |
鈴木 博正 |
1956年９月21日生 |
1981年４月 富士臓器製薬㈱入社 2001年３月 富士レビオ㈱取締役 2001年３月 フジレビオアメリカ社取締役 2002年２月 富士レビオ㈱常務取締役 2003年３月 同社代表取締役社長 2005年６月 みらかホールディングス㈱[現H.U.グループホールディングス㈱]設立 取締役代表執行役社長 2005年７月 富士レビオ㈱代表取締役社長 2006年６月 ㈱エスアールエル取締役 2016年10月 みらかホールディングス㈱[現H.U.グループホールディングス㈱]取締役執行役 2017年６月 同社取締役 2018年６月 同社上級顧問 2021年６月 蝶理㈱社外取締役 2022年６月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高橋 尚男 |
1961年２月24日生 |
1983年４月 東洋工業㈱（現マツダ㈱）入社 1989年１月 ㈱本田技術研究所入社 2010年４月 ホンダＲ＆Ｄアジアパシフィック社長 2014年４月 ㈱本田技術研究所常務執行役員 2015年４月 本田技研工業㈱中国生産責任者兼本田技研工業（中国）投資有限公司 副総経理兼本田技研科技（中国）有限公司 副総経理 2018年４月 ㈱本田技術研究所取締役常務執行役員 2019年４月 同社取締役専務執行役員 2020年４月 同社取締役兼本田技研工業㈱常務執行役員 2022年４月 同社取締役兼本田技研工業㈱専務執行役員 2023年４月 合同会社 CO-SAKU代表社員（現任） 2023年８月 国立大学法人 長岡技術科学大学特任教授（現任） 2024年３月 フルサト・マルカホールディングス㈱社外取締役（現任） 2024年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
857 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
井上 和也 |
1963年６月６日生 |
1986年４月 新田ゼラチン入社 2000年３月 管理本部管理部経理課マネージャー 2011年４月 ニッタゼラチンホールディングInc.出向 2013年９月 管理本部財務部チームリーダー 2022年６月 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
6,965 |
|
監査役 |
佐藤 邦樹 |
1943年１月25日生 |
1966年４月 日本銀行入行 1992年６月 同行考査役 1993年６月 ㈱大垣共立銀行取締役検査部長 1996年６月 同行取締役 1996年６月 ㈱共立総合研究所[現㈱ＯＫＢ総研]取締役社長 2001年６月 ㈱大垣共立銀行常務取締役 2004年６月 同行常勤監査役 2019年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） |
（注）４ |
2,973 |
|
監査役 |
吉田 隆司 |
1961年11月25日生 |
1985年４月 ㈱ダスキン入社 2006年４月 同社法務・コンプライアンス部法務室長 2008年６月 同社法務・コンプライアンス部長 2016年６月 同社常勤監査役 2024年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） |
（注）５ |
256 |
|
計 |
78,708 |
||||
（注）１．取締役堀要子氏、鈴木博正氏及び高橋尚男氏は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤邦樹氏及び吉田隆司氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役吉田隆司氏は前任者の任期を引き継ぐものであります。
６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2025年６月23日）現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、2025年３月末現在の実質持株数を記載しております。
７．新田ゼラチンでは、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、2005年１月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員（取締役による兼務を除く）７名は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
西川 誠一 |
ニッタゼラチンホールディングInc.CEO取締役社長兼Secretary兼ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼ヴァイスゼラチン,LLC CEO取締役社長兼ニッタゼラチンカナダInc.会長 |
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執行役員 |
枚田 有史 |
経営企画部担当 |
|
執行役員 |
松本 吉史 |
管理本部財務部長 |
|
執行役員 |
辻 則行 |
生産本部副本部長兼グローバル生産管理部長 |
|
執行役員 |
中尾 和也 |
営業本部国内営業部長 |
|
執行役員 |
田中 琢也 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
平岡 陽介 |
総合研究所長 |
８．新田ゼラチンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松本 直也 |
1962年10月19日生 |
1985年４月 学校法人松山商科大学〔現学校 法人松山大学〕勤務 2016年10月 同大学財務部長 2016年12月 同大学評議員 2020年１月 同大学理事 2020年４月 同大学事務局長 2020年４月 同大学常務理事 |
－ |
②2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、新田ゼラチンの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.00％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 執行役員 |
竹宮 秀典 |
1965年１月24日生 |
1988年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 接着剤事業部付部長（ニッタフィンド レイ㈱〔現ボスティック・ニッタ㈱〕 出向） 2007年９月 接着剤事業部長 2010年６月 執行役員（現任） 2013年３月 ペプチド事業部長 2017年３月 生産本部グローバル生産部長 2018年５月 生産本部長兼グローバル生産部長 2018年６月 取締役 2020年３月 ヘルスサポート事業本部長 2023年１月 ヘルスサポート事業本部長兼生産本部 長 2023年３月 生産本部長 2024年５月 代表取締役 2024年６月 ニッタゼラチンインディアLtd.取締役 （現任） 2024年６月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
26,126 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
杉本 芳久 |
1964年１月23日生 |
1986年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 営業本部営業部長 2012年６月 統括営業部営業部長 2013年３月 営業本部営業部長 2014年６月 執行役員（現任） 2015年３月 営業本部長 2016年６月 取締役（現任） 2020年３月 フードソリューション事業本部長 2021年３月 フードソリューション事業本部長兼商 品企画部長 2021年７月 フードソリューション事業本部長 2023年３月 事業本部長 2024年４月 営業本部長（現任） 2025年４月 海外営業部長（現任） |
（注）３ |
26,752 |
|
取締役 執行役員 生産本部長 |
林 和也 |
1968年10月８日生 |
1992年４月 新田ゼラチン入社 2018年３月 総合研究所研究部長 2020年３月 執行役員（現任） 2020年３月 総合研究所長 2023年６月 取締役（現任） 2023年６月 管理本部長 品質保証部担当 2024年５月 ニッタゼラチンインディアLtd.取締役 （現任） 2024年６月 生産本部長、経営企画部管掌（現任） |
（注）３ |
9,335 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
安藤 啓 |
1970年８月14日生 |
1993年４月 ㈱住友銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行 2022年５月 新田ゼラチン出向 管理本部総務部マネージャ ー 2023年６月 新田ゼラチン入社 管理本部総務部マネージャ ー 2023年10月 生産本部グローバル生産管理部長 2024年６月 取締役執行役員（現任） 2024年６月 管理本部長（現任） 2025年５月 システムソリューション部長（現任） |
（注）３ |
4,457 |
|
取締役 |
鈴木 博正 |
1956年９月21日生 |
1981年４月 富士臓器製薬㈱入社 2001年３月 富士レビオ㈱取締役 2001年３月 フジレビオアメリカ社取締役 2002年２月 富士レビオ㈱常務取締役 2003年３月 同社代表取締役社長 2005年６月 みらかホールディングス㈱[現H.U.グル ープホールディングス㈱]設立 取締役代表執行役社長 2005年７月 富士レビオ㈱代表取締役社長 2006年６月 ㈱エスアールエル取締役 2016年10月 みらかホールディングス㈱[現H.U.グル ープホールディングス㈱]取締役執行役 2017年６月 同社取締役 2018年６月 同社上級顧問 2021年６月 蝶理㈱社外取締役 2022年６月 同社社外取締役（監査等委員）（現 任） 2022年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高橋 尚男 |
1961年２月24日生 |
1983年４月 東洋工業㈱（現マツダ㈱）入社 1989年１月 ㈱本田技術研究所入社 2010年４月 ホンダＲ＆Ｄアジアパシフィック社長 2014年４月 ㈱本田技術研究所常務執行役員 2015年４月 本田技研工業㈱中国生産責任者兼本田 技研工業（中国）投資有限公司 副総経 理兼本田技研科技（中国）有限公司 副 総経理 2018年４月 ㈱本田技術研究所取締役常務執行役員 2019年４月 同社取締役専務執行役員 2020年４月 同社取締役兼本田技研工業㈱常務執行 役員 2022年４月 同社取締役兼本田技研工業㈱専務執行 役員 2023年４月 合同会社 CO-SAKU代表社員（現任） 2023年８月 国立大学法人 長岡技術科学大学特任教 授（現任） 2024年３月 フルサト・マルカホールディングス㈱ 社外取締役（現任） 2024年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） 2025年６月 ㈱ユー・エス・エス社外取締役（予 定） |
（注）３ |
857 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
種田 ゆみこ |
1966年12月25日生 |
1989年４月 ジョンソン・エンド・ジョンソンメデ ィカル㈱〔現ジョンソン・エンド・ ジョンソン㈱〕入社 1994年10月 朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査 法人〕入所 1998年４月 公認会計士登録 2008年８月 種田ゆみこ公認会計士事務所所長 （現任） 2008年８月 ㈱ブレイン取締役（現任） 2008年11月 税理士登録 2019年６月 ㈱ショーエイコーポレーション取締 役（監査等委員）（現任） 2020年６月 コタ㈱社外取締役 2021年８月 住江織物㈱〔現SUMINOE㈱〕社外取 締役（現任） 2025年６月 新田ゼラチン社外取締役（予定） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
井上 和也 |
1963年６月６日生 |
1989年４月 新田ゼラチン入社 2000年３月 管理本部管理部経理課マネージャー 2011年４月 ニッタゼラチンホールディングInc.出 向 2013年９月 管理本部財務部チームリーダー 2022年６月 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
6,965 |
|
監査役 |
吉田 隆司 |
1961年11月25日生 |
1985年４月 ㈱ダスキン入社 2006年４月 同社法務・コンプライアンス部法務室 長 2008年６月 同社法務・コンプライアンス部長 2016年６月 同社常勤監査役 2024年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） 2025年６月 ㈱ナック社外取締役（予定） |
（注）５ |
256 |
|
監査役 |
植田 麻衣子 |
1969年８月２日生 |
1992年４月 シャープ(株)入社 1997年10月 朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査 法人〕入所 2001年４月 公認会計士登録 2001年７月 植田公認会計士事務所所長（現任） 2007年７月 清友監査法人（非常勤）（現任） 2007年８月 税理士登録 2010年３月 監査法人だいち（非常勤）（現任） 2024年６月 (株)三社電機製作所社外監査役（現 任） 2025年６月 新田ゼラチン社外監査役（予定） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
74,748 |
||||
（注）１．取締役鈴木博正氏、高橋尚男氏及び種田ゆみこ氏は、社外取締役であります。
２．監査役吉田隆司氏及び植田麻衣子氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役植田麻衣子氏は前任者の任期を引き継ぐものであります。
５．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役吉田隆司氏は前任者の任期を引き継ぐものであります。
６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会後（2025年６月27日）における各持株会の取得株式数を確認することができないため、2025年３月末現在の実質持株数を記載しております。
７．新田ゼラチンでは、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、2005年１月より執行役員制度を導入しております。2025年６月27日開催予定の定時株主総会後（2025年６月27日）の執行役員（取締役による兼務を除く）６名は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
枚田 有史 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
松本 吉史 |
管理本部財務部長 |
|
執行役員 |
辻 則行 |
生産本部副本部長兼グローバル生産管理部長 |
|
執行役員 |
中尾 和也 |
営業本部国内営業部長 |
|
執行役員 |
田中 琢也 |
ニッタゼラチンホールディングInc.CEO取締役社長兼Secretary兼ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼 ヴァイスゼラチン,LLC CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンカナダInc.会長 |
|
執行役員 |
平岡 陽介 |
総合研究所長 |
８．新田ゼラチンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は前述のとおりであります。
２）社外役員の状況
新田ゼラチンは、社外役員の客観的な観点と豊富な経験・知識を経営に反映し、新田ゼラチンのコーポレート・ガバナンス強化を図るため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である堀要子氏は、大手外資系企業において培った豊富な知識・経験並びに経営コンサルタントとしての視点を基に、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。
社外取締役である鈴木博正氏は、富士レビオ㈱の経営に携わり、また、みらかホールディングス㈱[現H.U.グループホールディングス㈱]の設立を主導するなどグループ経営に関する豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培った経営者としての経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。なお同氏は、蝶理㈱の社外取締役(監査等委員）を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である高橋尚男氏は、本田技研工業㈱グループにおいて、主として開発業務や海外法人の経営の任にあたり、技術開発やグローバル企業の経営についての豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培った経営者としての経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、新田ゼラチンの社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。なお同氏は、国立大学法人長岡技術科学大学特任教授及びフルサト・マルカホールディングス㈱の社外取締役を兼職しており、また㈱ユー・エス・エスの社外取締役に就任予定ですが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役である佐藤邦樹氏は、経営者としての豊富な知識・経験等を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役である吉田隆司氏は、法務業務に長年従事しており、法務・コンプライアンスに関する豊富な知見を有しており、また監査役の経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける
ものと判断しております。なお同氏は、㈱ナックの社外取締役に就任予定ですが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
なお、2025年３月31日現在、社外役員である、堀要子氏が987株、高橋尚男氏が857株、佐藤邦樹氏が2,973株、吉田隆司氏が256株の新田ゼラチン普通株式を保有しておりますが、各氏と新田ゼラチンとの間には、特別の利害関係はありません。
新田ゼラチンは、社外取締役である堀要子氏、鈴木博正氏及び高橋尚男氏並びに社外監査役である佐藤邦樹氏及び吉田隆司氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
また、新田ゼラチンにおける社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しないことをもって、新田ゼラチンの経営陣から独立していることとしております。
①新田ゼラチン及び新田ゼラチンの関係会社（以下、新田ゼラチングループという。）の業務執行者
②新田ゼラチングループを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は新田ゼラチングループの主要な取引先もしく
はその業務執行者
③新田ゼラチングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は
法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
④過去３年間において①から③に該当していた者
⑤次のａ．からｃ．までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
ａ．①から④までに掲げる者
ｂ．新田ゼラチングループの重要な業務執行者
ｃ．過去３年間において、ｂ. に該当していた者
* 業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。
* 主要な取引先とは、直近事業年度における取引額が新田ゼラチン又は取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
* 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が直前３事業年度の平均で1,000万円又はその者の直前事業年度の売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超えているものをいう。
* 近親者とは２親等以内の親族をいう。
なお、2025年６月27日開催予定の株主総会後の社外取締役の状況は以下のとおりです。
社外取締役である鈴木博正氏及び高橋尚男氏は、前述のとおりであります。社外取締役である種田ゆみこ氏は、公認会計士資格を持ち、監査法人在籍時は海外駐在の1年半の経験、大手上場会社を含む監査の担当など、企業監査に従事されました。監査法人退所後は、公認会計士として財務・会計コンサル会社の取締役も務められ、様々な企業のアドバイザリー業務に携わっておられます。今まで上場企業3社での監査等委員や社外取締役に就任し、経営の任にあたっており、その経歴を通じて培った経験・見識から、新田ゼラチンの社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。なお同氏は、㈱ショーエイコーポレーションの社外取締役(監査等委員）、コタ㈱社外取締役及びSUMINOE㈱の社外取締役を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役である吉田隆司氏は、前述のとおりであります。植田麻衣子氏は公認会計士として長年培った財務・会計に関する知識・経験を有していること、また、監査法人における監査業務の経験並びに監査役の経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。同氏は清友監査法人及び監査法人だいちにて監査業務に従事していますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
新田ゼラチンは、社外取締役である鈴木博正氏、高橋尚男氏及び種田ゆみこ氏並びに社外監査役である吉田隆司氏及び植田麻衣子氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
また、新田ゼラチンにおける社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しないことをもって、新田ゼラチンの経営陣から独立していることとしております。
①新田ゼラチン及び新田ゼラチンの関係会社（以下、新田ゼラチングループという。）の業務執行者
②新田ゼラチングループを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は新田ゼラチングループの主要な取引先もしく
はその業務執行者
③新田ゼラチングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は
法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
④過去３年間において①から③に該当していた者
⑤次のａ．からｃ．までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
ａ．①から④までに掲げる者
ｂ．新田ゼラチングループの重要な業務執行者
ｃ．過去３年間において、ｂ. に該当していた者
* 業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。
* 主要な取引先とは、直近事業年度における取引額が新田ゼラチン又は取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
* 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が直前３事業年度の平均で1,000万円又はその者の直前事業年度の売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超えているものをいう。
* 近親者とは２親等以内の親族をいう。
３）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役は取締役会のほか、執行役員会などの重要な会議に出席し、重要な業務執行等を監査しております。また、内部監査室との情報交換、内部統制部門との意見交換を実施し、それらの内容については監査活動の報告とあわせて監査役会において報告・討議しております。加えて、監査役会では、内部監査室、会計監査人との連絡会を開催しており、社外監査役も内部監査室、会計監査人と直接、情報交換・意見交換を行っております。なお、これらの情報については、必要に応じて社外取締役と共有しております。また、内部監査の状況については内部監査室より、直接、取締役会にて報告がされているほか、内部統制に関わる課題を主な議題とするコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会の審議内容についても、取締役会にて報告され、それぞれ社外取締役及び社外監査役とも共有されております。
該当事項はありません。
１）役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.00％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 執行役員 |
竹宮 秀典 |
1965年１月24日生 |
1988年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 接着剤事業部付部長（ニッタフィンドレイ㈱〔現ボスティック・ニッタ㈱〕出向） 2007年９月 接着剤事業部長 2010年６月 執行役員（現任） 2013年３月 ペプチド事業部長 2017年３月 生産本部グローバル生産部長 2018年５月 生産本部長兼グローバル生産部長 2018年６月 取締役 2020年３月 ヘルスサポート事業本部長 2023年１月 ヘルスサポート事業本部長兼生産本部長 2023年３月 生産本部長 2024年５月 代表取締役 2024年６月 ニッタゼラチンインディアLtd.取締役（現任） 2024年６月 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
25,201 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
杉本 芳久 |
1964年１月23日生 |
1986年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 営業本部営業部長 2012年６月 統括営業部営業部長 2013年３月 営業本部営業部長 2014年６月 執行役員（現任） 2015年３月 営業本部長 2016年６月 取締役（現任） 2020年３月 フードソリューション事業本部長 2021年３月 フードソリューション事業本部長兼商品企画部長 2021年７月 フードソリューション事業本部長 2023年３月 事業本部長 2024年４月 営業本部長（現任） |
（注）３ |
25,882 |
|
取締役 執行役員 生産本部長 |
林 和也 |
1968年10月８日生 |
1992年４月 新田ゼラチン入社 2018年３月 総合研究所研究部長 2020年３月 執行役員（現任） 2020年３月 総合研究所長 2023年６月 取締役（現任） 2023年６月 管理本部長 2024年５月 ニッタゼラチンインディアLtd.取締役（現任） 2024年６月 生産本部長（現任） |
（注）３ |
8,419 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
安藤 啓 |
1970年８月14日生 |
1993年４月 ㈱住友銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行 2022年５月 新田ゼラチン出向 管理本部総務部マネージャー 2023年６月 新田ゼラチン入社 管理本部総務部マネージャー 2023年10月 生産本部グローバル生産管理部長 2024年６月 取締役執行役員（現任） 2024年６月 管理本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
堀 要子 |
1964年３月１日生 |
1987年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク[現Ｐ＆Ｇジャパン合同会社]入社 1995年９月 同社マーケティング本部マーケティングマネージャー 1997年９月 同社マーケティング本部マーケティングディレクター 2004年７月 同社マーケティング本部ブランドビルディング・インテグレイテッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2009年９月 プロクター・アンド・ギャンブル・インターナショナル・オペレーションズマーケティング本部ブランド・ビルディング・インテグレイティッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2019年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
823 |
|
取締役 |
鈴木 博正 |
1956年９月21日生 |
1981年４月 富士臓器製薬㈱入社 2001年３月 富士レビオ㈱取締役 2001年３月 フジレビオアメリカ社取締役 2002年２月 富士レビオ㈱常務取締役 2003年３月 同社代表取締役社長 2005年６月 みらかホールディングス㈱[現H.U.グループホールディングス㈱]設立 取締役代表執行役社長 2005年７月 富士レビオ㈱代表取締役社長 2006年６月 ㈱エスアールエル取締役 2016年10月 みらかホールディングス㈱[現H.U.グループホールディングス㈱]取締役執行役 2017年６月 同社取締役 2018年６月 同社上級顧問 2021年６月 蝶理㈱社外取締役 2022年６月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
高橋 尚男 |
1961年２月24日生 |
1983年４月 東洋工業㈱（現マツダ㈱）入社 1989年１月 ㈱本田技術研究所入社 2010年４月 ホンダＲ＆Ｄアジアパシフィック社長 2014年４月 ㈱本田技術研究所常務執行役員 2015年４月 本田技研工業㈱中国生産責任者兼本田技研工業（中国）投資有限公司 副総経理兼本田技研科技（中国）有限公司 副総経理 2018年４月 ㈱本田技術研究所取締役常務執行役員 2019年４月 同社取締役専務執行役員 2020年４月 同社取締役兼本田技研工業㈱常務執行役員 2022年４月 同社取締役兼本田技研工業㈱専務執行役員 2023年４月 合同会社 CO-SAKU代表社員（現任） 2023年８月 国立大学法人 長岡技術科学大学特任教授（現任） 2024年３月 フルサト・マルカホールディングス㈱社外取締役（現任） 2024年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
井上 和也 |
1963年６月６日生 |
1986年４月 新田ゼラチン入社 2000年３月 管理本部管理部経理課マネージャー 2011年４月 ニッタゼラチンホールディングInc.出向 2013年９月 管理本部財務部チームリーダー 2022年６月 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
6,500 |
|
監査役 |
佐藤 邦樹 |
1943年１月25日生 |
1966年４月 日本銀行入行 1992年６月 同行考査役 1993年６月 ㈱大垣共立銀行取締役検査部長 1996年６月 同行取締役 1996年６月 ㈱共立総合研究所[現㈱ＯＫＢ総研]取締役社長 2001年６月 ㈱大垣共立銀行常務取締役 2004年６月 同行常勤監査役 2019年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） |
（注）４ |
2,478 |
|
監査役 |
吉田 隆司 |
1961年11月25日生 |
1985年４月 ㈱ダスキン入社 2006年４月 同社法務・コンプライアンス部法務室長 2008年６月 同社法務・コンプライアンス部長 2016年６月 同社常勤監査役 2024年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
69,303 |
||||
（注）１．取締役堀要子氏、鈴木博正氏及び高橋尚男氏は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤邦樹氏及び吉田隆司氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2024年６月26日）現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年３月末現在の実質持株数を記載しております。
７．新田ゼラチンでは、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、2005年１月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員（取締役による兼務を除く）７名は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
西川 誠一 |
ニッタゼラチンホールディングInc.CEO取締役社長兼Secretary兼ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼ヴァイスゼラチン,LLC CEO取締役社長兼ニッタゼラチンユーエスエーInc.社長兼ニッタゼラチンカナダInc.会長 |
|
執行役員 |
枚田 有史 |
経営企画部担当 |
|
執行役員 |
松本 吉史 |
管理本部財務部長兼ニッタゼラチンホールディングInc.副社長 |
|
執行役員 |
辻 則行 |
生産本部副本部長兼グローバル生産管理部長 |
|
執行役員 |
中尾 和也 |
営業本部国内営業部長 |
|
執行役員 |
田中 琢也 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
平岡 陽介 |
総合研究所長 |
８．新田ゼラチンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松本 直也 |
1962年10月19日生 |
1985年４月 学校法人松山商科大学〔現学校 法人松山大学〕勤務 2016年10月 同大学財務部長 2016年12月 同大学評議員（現任） 2020年１月 同大学理事（現任） 2020年４月 同大学事務局長（現任） 2020年４月 同大学常務理事（現任） |
－ |
２）社外役員の状況
新田ゼラチンは、社外役員の客観的な観点と豊富な経験・知識を経営に反映し、新田ゼラチンのコーポレート・ガバナンス強化を図るため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である堀要子氏は、大手外資系企業において培った豊富な知識・経験並びに経営コンサルタントとしての視点を基に、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。
社外取締役である鈴木博正氏は、富士レビオ㈱の経営に携わり、また、みらかホールディングス㈱[現H.U.グループホールディングス㈱]の設立を主導するなどグループ経営に関する豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培った経営者としての経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。なお同氏は、蝶理㈱の社外取締役(監査等委員）を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である高橋尚男氏は、本田技研工業㈱グループにおいて、主として開発業務や海外法人の経営の任にあたり、技術開発やグローバル企業の経営についての豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培った経営者としての経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、新田ゼラチンの社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。なお同氏は、国立大学法人長岡技術科学大学教授及びフルサト・マルカホールディングス㈱の社外取締役を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役である佐藤邦樹氏は、経営者としての豊富な知識・経験等を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役である吉田隆司氏は、法務業務に長年従事しており、法務・コンプライアンスに関する豊富な知見を有しており、また監査役の経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただける
ものと判断しております。
なお、2024年３月31日現在、社外役員である、堀要子氏が823株、佐藤邦樹氏が2,478株の新田ゼラチン普通株式を保有しておりますが、各氏と新田ゼラチンとの間には、特別の利害関係はありません。
新田ゼラチンは、社外取締役である堀要子氏、鈴木博正氏及び高橋尚男氏並びに社外監査役である佐藤邦樹氏及び吉田隆司氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
また、新田ゼラチンにおける社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当することなく、新田ゼラチンの経営陣から独立していることとしております。
①新田ゼラチン及び新田ゼラチンの関係会社（以下、新田ゼラチングループという。）の業務執行者
②新田ゼラチングループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は新田ゼラチングループの主要な取引先若しく
はその業務執行者
③新田ゼラチングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は
法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
④過去３年間においてａからｃに該当していた者
⑤次のａ.からｃ.までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
ａ. ①から④までに掲げる者
ｂ. 新田ゼラチングループの重要な業務執行者
ｃ. 過去３年間において、ｂ. に該当していた者
* 業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。
* 主要な取引先とは、直近事業年度における取引額が新田ゼラチン又は取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
* 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が直前３事業年度の平均で1,000万円又はその者の直前事業年度の売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超えているものをいう。
* 近親者とは２親等以内の親族をいう。
３）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役は取締役会のほか、執行役員会などの重要な会議に出席し、重要な業務執行等を監査しております。また、内部監査室との情報交換、内部統制部門との意見交換を実施し、それらの内容については監査活動の報告とあわせて監査役会において報告・討議しております。加えて、監査役会では、内部監査室、会計監査人との連絡会を開催しており、社外監査役も内部監査室、会計監査人と直接、情報交換・意見交換を行っております。なお、これらの情報については、必要に応じて社外取締役と共有しております。また、内部監査の状況については内部監査室より、直接、取締役会にて報告がされているほか、内部統制に関わる課題を主な議題とするコンプライアンス・リスク管理委員会の審議内容についても、取締役会にて報告され、それぞれ社外取締役及び社外監査役とも共有されております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
佐久間 陽一郎 |
2023年８月31日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
佐久間 陽一郎 |
2023年８月31日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
該当事項はありません。
１）役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.00％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 執行役員 |
尾形 浩一 |
1957年７月８日生 |
1981年４月 カネボウ食品㈱〔現クラシエフーズ㈱〕入社 2005年12月 新田ゼラチン入社 2008年３月 営業本部開発部長 2010年６月 執行役員 2012年６月 取締役 2013年３月 営業本部長 2015年４月 代表取締役社長（現任） 2015年７月 執行役員（現任） |
（注）３ |
49,096 |
|
取締役 執行役員 事業本部長 |
杉本 芳久 |
1964年１月23日生 |
1986年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 営業本部営業部長 2012年６月 統括営業部営業部長 2013年３月 営業本部営業部長 2014年６月 執行役員（現任） 2015年３月 営業本部長 2016年６月 取締役（現任） 2020年３月 フードソリューション事業本部長 2021年３月 フードソリューション事業本部長兼商品企画部長 2021年７月 フードソリューション事業本部長 2023年３月 事業本部長（現任） |
（注）３ |
21,378 |
|
取締役 執行役員 生産本部長 |
竹宮 秀典 |
1965年１月24日生 |
1988年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 接着剤事業部付部長（ニッタフィンドレイ㈱〔現ボスティック・ニッタ㈱〕出向） 2007年９月 接着剤事業部長 2010年６月 執行役員（現任） 2013年３月 ペプチド事業部長 2017年３月 生産本部グローバル生産部長 2018年５月 生産本部長兼グローバル生産部長 2018年６月 取締役（現任） 2020年３月 ヘルスサポート事業本部長 2023年１月 ヘルスサポート事業本部長兼生産本部長 2023年３月 生産本部長（現任） |
（注）３ |
20,635 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
林 和也 |
1968年10月８日生 |
1992年４月 新田ゼラチン入社 2018年３月 総合研究所研究部長 2020年３月 執行役員（現任） 2020年３月 総合研究所長 2023年６月 取締役（現任） 2023年６月 管理本部長（現任） |
（注）３ |
4,073 |
|
取締役 |
佐久間陽一郎 |
1955年９月４日生 |
1980年４月 日東電気工業㈱[現日東電工㈱]入社 2006年６月 同社執行役員 2010年６月 同社取締役執行役員 2011年６月 同社取締役上席執行役員 2013年６月 同社取締役常務執行役員 2015年６月 同社専務執行役員 2018年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） 2018年６月 山一電機㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
2,477 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
堀 要子 |
1964年３月１日生 |
1987年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク[現Ｐ＆Ｇジャパン合同会社]入社 1995年９月 同社マーケティング本部マーケティングマネージャー 1997年９月 同社マーケティング本部マーケティングディレクター 2004年７月 同社マーケティング本部ブランドビルディング・インテグレイテッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2009年９月 プロクター・アンド・ギャンブル・インターナショナル・オペレーションズマーケティング本部ブランド・ビルディング・インテグレイティッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2019年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
651 |
|
取締役 |
鈴木 博正 |
1956年９月21日生 |
1981年４月 富士臓器製薬㈱入社 2001年３月 富士レビオ㈱取締役 2001年３月 フジレビオアメリカ社取締役 2002年２月 富士レビオ㈱常務取締役 2003年３月 同社代表取締役社長 2005年６月 みらかホールディングス㈱設立 取締役代表執行役社長 2005年７月 富士レビオ㈱代表取締役社長 2006年６月 ㈱エスアールエル取締役 2016年10月 みらかホールディングス㈱取締役執行役 2017年６月 同社取締役 2018年６月 同社上級顧問 2021年６月 蝶理㈱社外取締役 2022年６月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
井上 和也 |
1963年６月６日生 |
1986年４月 新田ゼラチン入社 2000年３月 管理本部管理部経理課マネージャー 2011年４月 ニッタゼラチンホールディングInc.出向 2013年９月 管理本部財務部チームリーダー 2022年６月 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
6,013 |
|
監査役 |
佐藤 邦樹 |
1943年１月25日生 |
1966年４月 日本銀行入行 1992年６月 同行考査役 1993年６月 ㈱大垣共立銀行取締役検査部長 1996年６月 同行取締役 1996年６月 ㈱共立総合研究所[現㈱ＯＫＢ総研]取締役社長 2001年６月 ㈱大垣共立銀行常務取締役 2004年６月 同行常勤監査役 2019年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） |
（注）４ |
1,963 |
|
監査役 |
滝 順子 |
1967年７月17日生 |
1990年４月 オリックス㈱入社 1997年10月 朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入所 2001年３月 公認会計士登録 2018年６月 住江織物㈱グローバル統括室部長 2019年８月 同社グローバル統括室部長兼経営企画室部長 2021年２月 滝公認会計士事務所代表（現任） 2022年５月 イオンモール㈱社外取締役（現任） 2022年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） 2022年６月 日本化学産業㈱社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
106,286 |
||||
（注）１．取締役佐久間陽一郎氏、堀要子氏及び鈴木博正氏は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤邦樹氏及び滝順子氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2023年６月29日）現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、2023年３月末現在の実質持株数を記載しております。
７．新田ゼラチンでは、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、2005年１月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員（取締役による兼務を除く）７名は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
ヨーゲン・ギャラート |
ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンカナダInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長兼 ヴァイスゼラチン,LLC CEO取締役社長 |
|
執行役員 |
西川 誠一 |
事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
枚田 有史 |
経営企画部担当 |
|
執行役員 |
鈴木 啓仁 |
生産本部（北米駐在） |
|
執行役員 |
高橋 真哉 |
生産本部（ニッタゼラチンインディアLtd.出向） |
|
執行役員 |
松本 吉史 |
管理本部財務部長 |
|
執行役員 |
辻 則行 |
生産本部副本部長兼グローバル生産管理部長 |
８．新田ゼラチンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
松本 直也 |
1962年10月19日生 |
1985年４月 学校法人松山商科大学〔現学校 法人松山大学〕勤務 2016年10月 同大学財務部長 2016年12月 同大学評議員（現任） 2020年１月 同大学理事（現任） 2020年４月 同大学事務局長（現任） 2020年４月 同大学常務理事（現任） |
－ |
２）社外役員の状況
新田ゼラチンは、社外役員の客観的な観点と豊富な経験・知識を経営に反映し、新田ゼラチンのコーポレート・ガバナンス強化を図るため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である佐久間陽一郎氏は、日東電工㈱の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営者としての経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。なお同氏は、山一電機㈱の社外取締役を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である堀要子氏は、大手外資系企業において培った豊富な知識・経験並びに経営コンサルタントとしての視点を基に、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。
社外取締役である鈴木博正氏は、富士レビオ㈱の経営に携わり、また、みらかホールディングス㈱の設立を主導するなどグループ経営に関する豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培った経営者としての経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。なお同氏は、蝶理㈱の社外取締役(監査等委員）を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役である佐藤邦樹氏は、経営者としての豊富な知識・経験等を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役である滝順子氏は公認会計士として長年培った財務・会計に関する知識・経験を有していること、また、事業会社におけるマネジメント経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏は、滝公認会計士事務所の代表、イオンモール㈱の社外取締役及び日本化学産業㈱の社外取締役を兼務しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
なお、2023年３月31日現在、社外役員である、佐久間陽一郎氏が2,477株、堀要子氏が651株、佐藤邦樹氏が1,963株それぞれ新田ゼラチン普通株式を保有しておりますが、各氏と新田ゼラチンとの間には、特別の利害関係はありません。
新田ゼラチンは、社外取締役である佐久間陽一郎氏、堀要子氏及び鈴木博正氏並びに社外監査役である佐藤邦樹氏及び滝順子氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
また、新田ゼラチンにおける社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当することなく、新田ゼラチンの経営陣から独立していることとしております。
①新田ゼラチン及び新田ゼラチンの関係会社（以下、新田ゼラチングループという。）の業務執行者
②新田ゼラチングループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は新田ゼラチングループの主要な取引先若しく
はその業務執行者
③新田ゼラチングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は
法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
④過去３年間においてａからｃに該当していた者
⑤次のａ.からｃ.までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
ａ. ①から④までに掲げる者
ｂ. 新田ゼラチングループの重要な業務執行者
ｃ. 過去３年間において、ｂ. に該当していた者
* 業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。
* 主要な取引先とは、直近事業年度における取引額が新田ゼラチン又は取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
* 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が直前３事業年度の平均で1,000万円又はその者の直前事業年度の売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超えているものをいう。
* 近親者とは２親等以内の親族をいう。
３）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
常勤監査役は取締役会のほか、執行役員会などの重要な会議に出席し、重要な業務執行等を監査しております。また、内部監査部門との情報交換、内部統制部門との意見交換を実施し、それらの内容については監査活動の報告とあわせて監査役会において報告・討議しております。加えて、監査役会では、内部監査部門、会計監査人との連絡会を開催しており、社外監査役も内部監査部門、会計監査人と直接、情報交換・意見交換を行っております。なお、これらの情報については、必要に応じて社外取締役と共有しております。また、内部監査の状況については内部監査部門より、直接、取締役会にて報告がされているほか、内部統制に関わる課題を主な議題とするコンプライアンス・リスク管理委員会の審議内容についても、取締役会にて報告され、それぞれ社外取締役及び社外監査役とも共有されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 執行役員 |
尾形 浩一 |
1957年７月８日生 |
1981年４月 カネボウ食品㈱〔現クラシエフーズ㈱〕入社 2005年12月 新田ゼラチン入社 2008年３月 営業本部開発部長 2010年６月 執行役員 2012年６月 取締役 2013年３月 営業本部長 2015年４月 代表取締役社長（現任） 2015年７月 執行役員（現任） |
（注）３ |
39,221 |
|
取締役 執行役員 生産本部長 |
新田 浩士 |
1978年12月27日生 |
2003年４月 ニッタ㈱入社 2003年４月 ニッタ・ハース㈱〔現ニッタ・デュポン㈱〕出向 2009年６月 新田ゼラチン取締役（現任） 2011年１月 ゼラチン事業部副事業部長 2011年３月 生産本部副本部長 2011年６月 執行役員 2015年７月 執行役員（現任） 2015年11月 食材事業部長 2017年３月 総合研究所長 2020年３月 生産本部長兼グローバル生産部長 2021年３月 生産本部長（現任） |
（注）３ |
399,806 |
|
取締役 執行役員 フードソリューション 事業本部長 |
杉本 芳久 |
1964年１月23日生 |
1986年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 営業本部営業部長 2012年６月 統括営業部営業部長 2013年３月 営業本部営業部長 2014年６月 執行役員（現任） 2015年３月 営業本部長 2016年６月 取締役（現任） 2020年３月 フードソリューション事業本部長 2021年３月 フードソリューション事業本部長兼商品企画部長 2021年７月 フードソリューション事業本部長（現任） |
（注）３ |
16,940 |
|
取締役 執行役員 ヘルスサポート 事業本部長 |
竹宮 秀典 |
1965年１月24日生 |
1988年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 接着剤事業部付部長（ニッタフィンドレイ㈱〔現ボスティック・ニッタ㈱〕出向） 2007年９月 接着剤事業部長 2010年６月 執行役員（現任） 2013年３月 ペプチド事業部長 2017年３月 生産本部グローバル生産部長 2018年５月 生産本部長兼グローバル生産部長 2018年６月 取締役（現任） 2020年３月 ヘルスサポート事業本部長（現任） |
（注）３ |
16,104 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
長岡 令文 |
1961年３月12日生 |
1984年４月 ㈱三井銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行 2015年４月 新田ゼラチン出向 経営企画部マネージャー 2016年３月 国際部長補佐兼ケーシング事業部長 2016年４月 新田ゼラチン入社 2016年６月 執行役員（現任） 2017年３月 生産本部ケーシング推進部長（ニッタケーシングズInc.出向） 2018年６月 管理本部長（現任） 2018年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
8,713 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
佐久間陽一郎 |
1955年９月４日生 |
1980年４月 日東電気工業㈱[現日東電工㈱]入社 2006年６月 同社執行役員 2010年６月 同社取締役執行役員 2011年６月 同社取締役上席執行役員 2013年６月 同社取締役常務執行役員 2015年６月 同社専務執行役員 2018年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） 2018年６月 山一電機㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
1,989 |
|
取締役 |
堀 要子 |
1964年３月１日生 |
1987年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク[現Ｐ＆Ｇジャパン合同会社]入社 1995年９月 同社マーケティング本部マーケティングマネージャー 1997年９月 同社マーケティング本部マーケティングディレクター 2004年７月 同社マーケティング本部ブランドビルディング・インテグレイテッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2009年９月 プロクター・アンド・ギャンブル・インターナショナル・オペレーションズマーケティング本部ブランド・ビルディング・インテグレイティッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2019年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
492 |
|
取締役 |
鈴木 博正 |
1956年９月21日生 |
1981年４月 富士臓器製薬㈱入社 2001年３月 富士レビオ㈱取締役 2001年３月 フジレビオアメリカ社取締役 2002年２月 富士レビオ㈱常務取締役 2003年３月 同社代表取締役社長 2005年６月 みらかホールディングス㈱設立 取締役代表執行役社長 2005年７月 富士レビオ㈱代表取締役社長 2006年６月 ㈱エスアールエル取締役 2016年10月 みらかホールディングス㈱取締役執行役 2017年６月 同社取締役 2018年６月 同社上級顧問 2021年６月 蝶理㈱社外取締役（現任） 2022年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
井上 和也 |
1963年６月６日生 |
1986年４月 新田ゼラチン入社 2000年３月 管理本部管理部経理課マネージャー 2011年４月 ニッタゼラチンホールディングInc.出向 2013年９月 管理本部財務部チームリーダー 2022年６月 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
5,756 |
|
監査役 |
佐藤 邦樹 |
1943年１月25日生 |
1966年４月 日本銀行入行 1992年６月 同行考査役 1993年６月 ㈱大垣共立銀行取締役検査部長 1996年６月 同行取締役 1996年６月 ㈱共立総合研究所[現㈱ＯＫＢ総研]取締役社長 2001年６月 ㈱大垣共立銀行常務取締役 2004年６月 同行常勤監査役 2019年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） |
（注）４ |
1,482 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
滝 順子 |
1967年７月17日生 |
1990年４月 オリックス㈱入社 1997年10月 朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入所 2001年３月 公認会計士登録 2018年６月 住江織物㈱グローバル統括室部長 2019年８月 同社グローバル統括室部長兼経営企画室部長 2021年２月 滝公認会計士事務所代表（現任） 2022年５月 イオンモール㈱社外取締役（現任） 2022年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） 2022年６月 日本化学産業㈱社外取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
計 |
490,503 |
|
（注）１．取締役佐久間陽一郎氏、堀要子氏及び鈴木博正氏は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤邦樹氏及び滝順子氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役井上和也氏は前任者の任期を引き継ぐものであります。
５．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2022年６月28日）現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年３月末現在の実質持株数を記載しております。
７．新田ゼラチンでは、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、2005年１月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員（取締役による兼務を除く）７名は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
ヨーゲン・ギャラート |
ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンカナダInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長兼 ヴァイスゼラチン,LLC CEO取締役社長 |
|
執行役員 |
西川 誠一 |
ヘルスサポート事業本部副本部長兼海外事業部長 |
|
執行役員 |
枚田 有史 |
経営企画部担当 |
|
執行役員 |
鈴木 啓仁 |
生産本部（北米駐在） |
|
執行役員 |
高橋 真哉 |
生産本部（ニッタゼラチンインディアLtd.出向） |
|
執行役員 |
林 和也 |
総合研究所長兼研究部長 |
|
執行役員 |
松本 吉史 |
管理本部財務部長 |
８．新田ゼラチンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
世良 静弘 |
1957年４月17日生 |
1980年４月 伊藤ハム㈱入社 1990年２月 学校法人松山大学勤務 2013年４月 同大学経営企画部長 2014年12月 同大学評議員 2015年１月 同大学理事 2017年４月 同大学事務局長 2017年４月 同大学理事 2017年４月 同大学常務理事 2019年６月 新田ゼラチン補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
新田ゼラチンは、社外役員の客観的な観点と豊富な経験・知識を経営に反映し、新田ゼラチンのコーポレート・ガバナンス強化を図るため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である佐久間陽一郎氏は、日東電工㈱の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営者としての経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。なお同氏は、山一電機㈱の社外取締役を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である堀要子氏は、大手外資系企業において培った豊富な知識・経験並びに経営コンサルタントとしての視点を基に、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。
社外取締役である鈴木博正氏は、富士レビオ㈱の経営に携わり、また、みらかホールディングス㈱の設立を主導するなどグループ経営に関する豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培った経営者としての経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、社外取締役の立場から審議いただくとともに、自身の経験及び知見に基づき助言・提案を行っていただくことを期待しております。なお同氏は、蝶理㈱の社外取締役を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役である佐藤邦樹氏は、経営者としての豊富な知識・経験等を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役である滝順子氏は公認会計士として長年培った財務・会計に関する知識・経験を有していること、また、事業会社におけるマネジメント経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏は、滝公認会計士事務所の代表、イオンモール㈱の社外取締役及び日本化学産業㈱の社外取締役を兼務しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
なお、2022年３月31日現在、社外役員である、佐久間陽一郎氏が1,989株、堀要子氏が492株、佐藤邦樹氏が1,482株それぞれ新田ゼラチン普通株式を保有しておりますが、各氏と新田ゼラチンとの間には、特別の利害関係はありません。
新田ゼラチンは、社外取締役である佐久間陽一郎氏、堀要子氏及び鈴木博正氏並びに社外監査役である佐藤邦樹氏及び滝順子氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
また、新田ゼラチンにおける社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当することなく、新田ゼラチンの経営陣から独立していることとしております。
ａ. 新田ゼラチン及び新田ゼラチンの関係会社（以下、新田ゼラチングループという。）の業務執行者
ｂ. 新田ゼラチングループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は新田ゼラチングループの主要な取引先若しくはその業務執行者
ｃ. 新田ゼラチングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
ｄ. 過去３年間においてａからｃに該当していた者
ｅ. 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
（ａ）ａからｄまでに掲げる者
（ｂ）新田ゼラチングループの重要な業務執行者
（ｃ）過去３年間において、(ｂ)に該当していた者
* 業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。
* 主要な取引先とは、直近事業年度における取引額が新田ゼラチン又は取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
* 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が直前３事業年度の平均で1,000万円又はその者の直前事業年度の売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超えているものをいう。
* 近親者とは２親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役は取締役会のほか、執行役員会などの重要な会議に出席し、重要な業務執行等を監査しております。また、内部監査部門との情報交換、内部統制部門との意見交換を実施し、それらの内容については監査活動の報告とあわせて監査役会において報告・討議しております。加えて、監査役会では、内部監査部門、会計監査人との連絡会を開催しており、社外監査役も内部監査部門、会計監査人と直接、情報交換・意見交換を行っております。なお、これらの情報については、必要に応じて社外取締役と共有しております。また、内部監査の状況については内部監査部門より、直接、取締役会にて報告がされているほか、内部統制に関わる課題を主な議題とするコンプライアンス・リスク管理委員会の審議内容についても、取締役会にて報告され、それぞれ社外取締役及び社外監査役とも共有されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名及び担当 |
旧役職名及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 フードソリューション事業本部長 |
取締役執行役員 フードソリューション事業本部長 兼商品企画部長 |
杉本 芳久 |
2021年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名及び担当 |
旧役職名及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 フードソリューション事業本部長 |
取締役執行役員 フードソリューション事業本部長 兼商品企画部長 |
杉本 芳久 |
2021年７月１日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.09％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 執行役員 |
尾形 浩一 |
1957年７月８日生 |
1981年４月 カネボウ食品㈱〔現クラシエフーズ㈱〕入社 2005年12月 新田ゼラチン入社 2008年３月 営業本部開発部長 2010年６月 執行役員 2012年６月 取締役 2013年３月 営業本部長 2015年４月 代表取締役社長（現任） 2015年７月 執行役員（現任） |
（注）３ |
28,757 |
|
取締役 執行役員 生産本部長 |
新田 浩士 |
1978年12月27日生 |
2003年４月 ニッタ㈱入社 2003年４月 ニッタ・ハース㈱〔現ニッタ・デュポン㈱〕出向 2009年６月 新田ゼラチン取締役（現任） 2011年１月 ゼラチン事業部副事業部長 2011年３月 生産本部副本部長 2011年６月 執行役員 2015年７月 執行役員（現任） 2015年11月 食材事業部長 2017年３月 総合研究所長 2020年３月 生産本部長兼グローバル生産部長 2021年３月 生産本部長（現任） |
（注）３ |
395,196 |
|
取締役 執行役員 フードソリューション 事業本部長 |
杉本 芳久 |
1964年１月23日生 |
1986年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 営業本部営業部長 2012年６月 統括営業部営業部長 2013年３月 営業本部営業部長 2014年６月 執行役員（現任） 2015年３月 営業本部長 2016年６月 取締役（現任） 2020年３月 フードソリューション事業本部長（現任） 2021年３月 商品企画部長（現任） |
（注）３ |
12,358 |
|
取締役 執行役員 ヘルスサポート 事業本部長 |
竹宮 秀典 |
1965年１月24日生 |
1988年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 接着剤事業部付部長（ニッタフィンドレイ㈱〔現ボスティック・ニッタ㈱〕出向） 2007年９月 接着剤事業部長 2010年６月 執行役員（現任） 2013年３月 ペプチド事業部長 2017年３月 生産本部グローバル生産部長 2018年５月 生産本部長兼グローバル生産部長 2018年６月 取締役（現任） 2020年３月 ヘルスサポート事業本部長（現任） |
（注）３ |
11,401 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
長岡 令文 |
1961年３月12日生 |
1984年４月 ㈱三井銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行 2015年４月 新田ゼラチン出向 経営企画部マネージャー 2016年３月 国際部長補佐兼ケーシング事業部長 2016年４月 新田ゼラチン入社 2016年６月 執行役員（現任） 2017年３月 生産本部ケーシング推進部長（ニッタケーシングズInc.出向） 2018年６月 管理本部長（現任） 2018年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
3,767 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
末川 久幸 |
1959年３月17日生 |
1982年４月 ㈱資生堂入社 2007年２月 同社事業企画部長 2008年４月 同社執行役員経営企画部長 2009年６月 同社取締役 2011年４月 同社代表取締役執行役員社長 2013年４月 同社相談役 2014年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） 2017年６月 燦ホールディングス㈱社外取締役（現任） 2020年６月 森下仁丹㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
3,329 |
|
取締役 |
佐久間陽一郎 |
1955年９月４日生 |
1980年４月 日東電気工業㈱[現日東電工㈱]入社 2006年６月 同社執行役員 2010年６月 同社取締役執行役員 2011年６月 同社取締役上席執行役員 2013年６月 同社取締役常務執行役員 2015年６月 同社専務執行役員 2018年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） 2018年６月 山一電機㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
1,416 |
|
取締役 |
堀 要子 |
1964年３月１日生 |
1987年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク[現Ｐ＆Ｇジャパン合同会社]入社 1995年９月 同社マーケティング本部マーケティングマネージャー 1997年９月 同社マーケティング本部マーケティングディレクター 2004年７月 同社マーケティング本部ブランドビルディング・インテグレイテッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2009年９月 プロクター・アンド・ギャンブル・インターナショナル・オペレーションズマーケティング本部ブランド・ビルディング・インテグレイティッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2019年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
304 |
|
常勤監査役 |
片岡 正樹 |
1959年７月４日生 |
1982年４月 ㈱三和銀行［現㈱三菱ＵＦＪ銀行］入行 2012年12月 新田ゼラチン出向 営業本部営業部マネージャー 2013年７月 新田ゼラチン入社 2014年３月 営業本部長補佐 2017年３月 営業本部営業戦略部マネージャー 2018年３月 総務部マネージャー 2018年６月 管理本部総務部マネージャー 2019年６月 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
2,817 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
津田 多聞 |
1952年12月19日生 |
1975年４月 ㈱住友銀行[現㈱三井住友銀行]入行 1981年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1985年３月 公認会計士登録 1994年12月 センチュリー監査法人[現EY新日本有限責任監査法人]社員 2000年11月 監査法人太田昭和センチュリー[現EY新日本有限責任監査法人]代表社員 2008年７月 新日本有限責任監査法人[現EY新日本有限責任監査法人]シニアパートナー 2012年７月 津田公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） 2014年６月 タツタ電線㈱社外取締役（現任） 2015年６月 ㈱テクノアソシエ社外取締役（現任） 2015年６月 ダイハツディーゼル㈱社外取締役（現任） |
（注）５ |
2,217 |
|
監査役 |
佐藤 邦樹 |
1943年１月25日生 |
1966年４月 日本銀行入行 1992年６月 同行考査役 1993年６月 ㈱大垣共立銀行取締役検査部長 1996年６月 同行取締役 1996年６月 ㈱共立総合研究所[現㈱ＯＫＢ総研]取締役社長 2001年６月 ㈱大垣共立銀行常務取締役 2004年６月 同行常勤監査役 2019年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） |
（注）４ |
917 |
|
|
|
|
計 |
462,479 |
|
（注）１．取締役末川久幸氏、佐久間陽一郎氏及び堀要子氏は、社外取締役であります。
２．監査役津田多聞氏及び佐藤邦樹氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会に係る継続会（2020年７月24日開催）終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2021年６月29日）現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、2021年３月末現在の実質持株数を記載しております。
７．新田ゼラチンでは、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、2005年１月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員（取締役による兼務を除く）８名は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
山木 健男 |
品質保証部担当 |
|
執行役員 |
ヨーゲン・ギャラート |
ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンカナダInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長兼 ヴァイスゼラチン,LLC CEO取締役社長 |
|
執行役員 |
西川 誠一 |
ヘルスサポート事業本部副本部長兼海外事業部長 |
|
執行役員 |
三田 恭之 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
枚田 有史 |
経営企画部担当 |
|
執行役員 |
鈴木 啓仁 |
生産本部副本部長兼グローバル生産管理部長 |
|
執行役員 |
高橋 真哉 |
生産本部(ニッタゼラチンインディアLtd.出向） |
|
執行役員 |
林 和也 |
総合研究所長 |
８．新田ゼラチンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
世良 静弘 |
1957年４月17日生 |
1980年４月 伊藤ハム㈱入社 1990年２月 学校法人松山大学勤務 2013年４月 同大学経営企画部長 2014年12月 同大学評議員 2015年１月 同大学理事 2017年４月 同大学事務局長 2017年４月 同大学理事 2017年４月 同大学常務理事 2019年６月 新田ゼラチン補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
新田ゼラチンは、社外役員の客観的な観点と豊富な経験・知識を経営に反映し、新田ゼラチンのコーポレート・ガバナンス強化を図るため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である末川久幸氏は、経営者としての経歴を通じて培った経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお同氏は、燦ホールディングス㈱及び森下仁丹㈱の社外取締役を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である佐久間陽一郎氏は、経営者としての経歴を通じて培った経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお同氏は、山一電機㈱の社外取締役を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である堀要子氏は、大手外資系企業において培った豊富な知識・経験並びに経営コンサルタントとしての視点を基に、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役である津田多聞氏は公認会計士の資格を有しており、公認会計士として長年培った会計に関する知識・経験を基に、新田ゼラチン経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たすことができるものと判断しております。なお、同氏は、新田ゼラチンの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属し、新田ゼラチンの監査業務に従事していましたが、独立後相当期間が経過しており、新田ゼラチンにおける「社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準」を満たしております。また、同氏は、津田公認会計士事務所の代表並びにタツタ電線㈱の社外取締役、㈱テクノアソシエの社外取締役及びダイハツディーゼル㈱の社外取締役を兼務しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役である佐藤邦樹氏は、経営者としての豊富な経験等に基づき、大局的な観点から新田ゼラチン経営の妥当性・公平性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しています。
なお、2021年３月31日現在、社外役員である末川久幸氏が3,329株、佐久間陽一郎氏が1,416株、堀要子氏が304株、津田多聞氏が2,217株及び佐藤邦樹氏が917株それぞれ新田ゼラチン普通株式を保有しておりますが、各氏と新田ゼラチンとの間には、特別の利害関係はありません。
新田ゼラチンは、社外取締役である末川久幸氏、佐久間陽一郎氏及び堀要子氏並びに社外監査役である津田多聞氏及び佐藤邦樹氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
また、新田ゼラチンにおける社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当することなく、新田ゼラチンの経営陣から独立していることとしております。
ａ. 新田ゼラチン及び新田ゼラチンの関係会社（以下、新田ゼラチングループという。）の業務執行者
ｂ. 新田ゼラチングループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は新田ゼラチングループの主要な取引先若しくはその業務執行者
ｃ. 新田ゼラチングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
ｄ. 過去３年間においてａからｃに該当していた者
ｅ. 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
（ａ）ａからｄまでに掲げる者
（ｂ）新田ゼラチングループの重要な業務執行者
（ｃ）過去３年間において、(ｂ)に該当していた者
* 業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。
* 主要な取引先とは、直近事業年度における取引額が新田ゼラチン又は取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
* 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が直前３事業年度の平均で1,000万円又はその者の直前事業年度の売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超えているものをいう。
* 近親者とは２親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役は取締役会のほか、執行役員会などの重要な会議に出席し、重要な業務執行等を監査しております。また、内部監査部門との情報交換、内部統制部門との意見交換を実施し、それらの内容については監査活動の報告とあわせて監査役会において報告・討議しております。加えて、監査役会では、内部監査部門、会計監査人との連絡会を開催しており、社外監査役も内部監査部門、会計監査人と直接、情報交換・意見交換を行っております。なお、これらの情報については、社外取締役との意見交換の場において共有し、必要に応じて経営者に対して具申を行っております。さらに、内部監査の状況や内部統制に関わる課題を主な議題とするコンプライアンス・リスク管理委員会の審議内容については、取締役会にて報告され、社外取締役及び社外監査役とも共有されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.09％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 執行役員 |
尾形 浩一 |
1957年７月８日生 |
1981年４月 カネボウ食品㈱〔現クラシエフーズ㈱〕入社 2005年12月 新田ゼラチン入社 2008年３月 営業本部開発部長 2010年６月 執行役員 2012年６月 取締役 2013年３月 営業本部長 2015年４月 代表取締役社長（現任） 2015年７月 執行役員（現任） |
（注）３ |
25,041 |
|
取締役 執行役員 生産本部長 |
新田 浩士 |
1978年12月27日生 |
2003年４月 ニッタ㈱入社 2003年４月 ニッタ・ハース㈱出向 2009年６月 新田ゼラチン取締役（現任） 2011年１月 ゼラチン事業部副事業部長 2011年３月 生産本部副本部長 2011年６月 執行役員 2015年７月 執行役員（現任） 2015年11月 食材事業部長 2017年３月 総合研究所長 2020年３月 生産本部長兼グローバル生産部長（現任） |
（注）３ |
394,271 |
|
取締役 執行役員 フードソリューション 事業本部長 |
杉本 芳久 |
1964年１月23日生 |
1986年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 営業本部営業部長 2012年６月 統括営業部営業部長 2013年３月 営業本部営業部長 2014年６月 執行役員（現任） 2015年３月 営業本部長 2016年６月 取締役（現任） 2020年３月 フードソリューション 事業本部長（現任） |
（注）３ |
11,458 |
|
取締役 執行役員 ヘルスサポート事業本部長 |
竹宮 秀典 |
1965年１月24日生 |
1988年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 接着剤事業部付部長（ニッタフィンドレイ㈱〔現ボスティック・ニッタ㈱〕出向） 2007年９月 接着剤事業部長 2010年６月 執行役員（現任） 2013年３月 ペプチド事業部長 2017年３月 生産本部グローバル生産部長 2018年５月 生産本部長兼グローバル生産部長 2018年６月 取締役（現任） 2020年３月 ヘルスサポート事業本部長（現任） |
（注）３ |
10,371 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
長岡 令文 |
1961年３月12日生 |
1984年４月 ㈱三井銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行 2015年４月 新田ゼラチン出向 経営企画部マネージャー 2016年３月 国際部長補佐兼ケーシング事業部長 2016年４月 新田ゼラチン入社 2016年６月 執行役員（現任） 2017年３月 生産本部ケーシング推進部長（ニッタケーシングズInc.出向） 2018年６月 管理本部長（現任） 2018年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
2,531 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
末川 久幸 |
1959年３月17日生 |
1982年４月 ㈱資生堂入社 2007年２月 同社事業企画部長 2008年４月 同社執行役員経営企画部長 2009年６月 同社取締役 2011年４月 同社代表取締役執行役員社長 2013年４月 同社相談役 2014年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） 2017年６月 燦ホールディングス㈱社外取締役（現任） 2020年６月 森下仁丹㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
2,776 |
|
取締役 |
佐久間陽一郎 |
1955年９月４日生 |
1980年４月 日東電気工業㈱[現日東電工㈱]入社 2006年６月 同社執行役員 2010年６月 同社取締役執行役員 2011年６月 同社取締役上席執行役員 2013年６月 同社取締役常務執行役員 2015年６月 同社専務執行役員 2018年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） 2018年６月 山一電機㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
889 |
|
取締役 |
堀 要子 |
1964年３月１日生 |
1987年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク[現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱]入社 1995年９月 同社マーケティング本部マーケティングマネージャー 1997年９月 同社マーケティング本部マーケティングディレクター 2004年７月 同社マーケティング本部ブランドビルディング・インテグレイテッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2009年９月 プロクター・アンド・ギャンブル・インターナショナル・オペレーションズマーケティング本部ブランド・ビルディング・インテグレイティッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2019年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）３ |
131 |
|
常勤監査役 |
片岡 正樹 |
1959年７月４日生 |
1982年４月 ㈱三和銀行［現㈱三菱ＵＦＪ銀行］入行 2012年12月 新田ゼラチン出向 営業本部営業部マネージャー 2013年７月 新田ゼラチン入社 2014年３月 営業本部長補佐 2017年３月 営業本部営業戦略部マネージャー 2018年３月 総務部マネージャー 2018年６月 管理本部総務部マネー ジャー 2019年６月 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
2,297 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
津田 多聞 |
1952年12月19日生 |
1975年４月 ㈱住友銀行[現㈱三井住友銀行]入行 1981年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1985年３月 公認会計士登録 1994年12月 センチュリー監査法人[現EY新日本有限責任監査法人]社員 2000年11月 監査法人太田昭和センチュリー[現EY新日本有限責任監査法人]代表社員 2008年７月 新日本有限責任監査法人[現EY新日本有限責任監査法人]シニアパートナー 2012年７月 津田公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） 2014年６月 タツタ電線㈱社外取締役（現任） 2015年６月 ㈱テクノアソシエ社外取締役（現任） 2015年６月 ダイハツディーゼル㈱社外取締役（現任） |
（注）５ |
1,849 |
|
監査役 |
佐藤 邦樹 |
1943年１月25日生 |
1966年４月 日本銀行入行 1992年６月 同行考査役 1993年６月 ㈱大垣共立銀行取締役検査部長 1996年６月 同行取締役 1996年６月 ㈱共立総合研究所[現㈱ＯＫＢ総研]取締役社長 2001年６月 ㈱大垣共立銀行常務取締役 2004年６月 同行常勤監査役 2019年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） |
（注）４ |
397 |
|
|
|
|
計 |
452,011 |
|
（注）１．取締役末川久幸氏、佐久間陽一郎氏及び堀要子氏は、社外取締役であります。
２．監査役津田多聞氏及び佐藤邦樹氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会に係る継続会（2020年７月24日開催）終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2018年６月27開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2020年７月31日）現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年３月末現在の実質持株数を記載しております。
７．新田ゼラチンでは、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、2005年１月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員（取締役による兼務を除く）９名は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
山木 健男 |
品質保証部担当 |
|
執行役員 |
小田 義高 |
㈱ニッタバイオラボ代表取締役社長 |
|
執行役員 |
ヨーゲン・ギャラート |
ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンカナダInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長兼 ヴァイスゼラチン,LLC CEO取締役社長 |
|
執行役員 |
西川 誠一 |
ヘルスサポート事業本部副本部長兼海外事業部長 |
|
執行役員 |
三田 恭之 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
枚田 有史 |
経営企画本部長 |
|
執行役員 |
鈴木 啓仁 |
生産本部副本部長兼計画部長 |
|
執行役員 |
高橋 真哉 |
生産本部(ニッタゼラチンインディアLtd.出向） |
|
執行役員 |
林 和也 |
総合研究所長 |
８．新田ゼラチンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
世良 静弘 |
1957年４月17日生 |
1980年４月 伊藤ハム㈱入社 1990年２月 学校法人松山大学勤務 2013年４月 同大学経営企画部長 2014年12月 同大学評議員 2015年１月 同大学理事 2017年４月 同大学事務局長 2017年４月 同大学理事 2017年４月 同大学常務理事 2019年６月 新田ゼラチン補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
新田ゼラチンは、社外役員の客観的な観点と豊富な経験・知識を経営に反映し、新田ゼラチンのコーポレート・ガバナンス強化を図るため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である末川久幸氏は、経営者としての経歴を通じて培った経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお同氏は、燦ホールディングス㈱及び森下仁丹㈱の社外取締役を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である佐久間陽一郎氏は、経営者としての経歴を通じて培った経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお同氏は、山一電機㈱の社外取締役を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である堀要子氏は、大手外資系企業において培った豊富な知識・経験並びに経営コンサルタントとしての視点を基に、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役である津田多聞氏は公認会計士の資格を有しており、公認会計士として長年培った会計に関する知識・経験を基に、新田ゼラチン経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たすことができるものと判断しております。なお、同氏は、新田ゼラチンの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属し、新田ゼラチンの監査業務に従事していましたが、独立後相当期間が経過しており、新田ゼラチンにおける「社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準」を満たしております。また、同氏は、津田公認会計士事務所の代表並びにタツタ電線㈱の社外取締役、㈱テクノアソシエの社外取締役及びダイハツディーゼル㈱の社外取締役を兼務しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役である佐藤邦樹氏は、経営者としての豊富な経験等に基づき、大局的な観点から新田ゼラチン経営の妥当性・公平性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しています。
なお、2020年３月31日現在、社外役員である末川久幸氏が2,776株、佐久間陽一郎氏が889株、堀要子氏が131株、津田多聞氏が1,849株及び佐藤邦樹氏が397株それぞれ新田ゼラチン普通株式を保有しておりますが、各氏と新田ゼラチンとの間には、特別の利害関係はありません。
新田ゼラチンは、社外取締役である末川久幸氏、佐久間陽一郎氏及び堀要子氏並びに社外監査役である津田多聞氏及び佐藤邦樹氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
また、新田ゼラチンにおける社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当することなく、新田ゼラチンの経営陣から独立していることとしております。
ａ. 新田ゼラチン及び新田ゼラチンの関係会社（以下、新田ゼラチングループという。）の業務執行者
ｂ. 新田ゼラチングループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は新田ゼラチングループの主要な取引先若しくはその業務執行者
ｃ. 新田ゼラチングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
ｄ. 過去３年間においてａからｃに該当していた者
ｅ. 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
（ａ）ａからｄまでに掲げる者
（ｂ）新田ゼラチングループの重要な業務執行者
（ｃ）過去３年間において、(ｂ)に該当していた者
* 業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。
* 主要な取引先とは、直近事業年度における取引額が新田ゼラチン又は取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
* 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が直前３事業年度の平均で1,000万円又はその者の直前事業年度の売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超えているものをいう。
* 近親者とは２親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役は取締役会のほか、執行役員会などの重要な会議に出席し、重要な業務執行等を監査しております。また、内部監査部門との情報交換、内部統制部門との意見交換を実施し、それらの内容については監査活動の報告とあわせて監査役会において報告・討議しております。加えて、監査役会では、内部監査部門、会計監査人との連絡会を開催しており、社外監査役も内部監査部門、会計監査人と直接、情報交換・意見交換を行っております。なお、これらの情報については、社外取締役との意見交換の場において共有し、必要に応じて経営者に対して具申を行っております。さらに、内部監査の状況や内部統制に関わる課題を主な議題とするコンプライアンス・リスク管理委員会の審議内容については、取締役会にて報告され、社外取締役及び社外監査役とも共有されております。
新田ゼラチンは執行役員制度を導入しており、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における取締役を兼任しない執行役員の役職名及び担当の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名及び担当 |
旧役職名及び担当 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員管理本部付 |
常務執行役員ケーシング推進部長兼ニッタケーシングズInc.上席副社長 |
山木 健男 |
2019年12月19日 |
|
執行役員管理本部付 |
執行役員ニッタケーシングズInc.副社長 |
高木 正一 |
2019年12月19日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.09％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 執行役員 |
尾形 浩一 |
1957年７月８日生 |
1981年４月 カネボウ食品㈱〔現クラシエフーズ㈱〕入社 2005年12月 新田ゼラチン入社 2008年３月 営業本部開発部長 2010年６月 執行役員 2012年６月 取締役 2013年３月 営業本部長 2015年４月 代表取締役社長（現任） 2015年７月 執行役員（現任） |
（注）３ |
21,232 |
|
取締役 執行役員 総合研究所長 |
新田 浩士 |
1978年12月27日生 |
2003年４月 ニッタ㈱入社 2003年４月 ニッタ・ハース㈱出向 2009年６月 新田ゼラチン取締役（現任） 2011年１月 ゼラチン事業部副事業部長 2011年３月 生産本部副本部長 2011年６月 執行役員 2015年７月 執行役員（現任） 2015年11月 食材事業部長 2017年３月 総合研究所長（現任） |
（注）３ |
393,325 |
|
取締役 執行役員 営業本部長 |
杉本 芳久 |
1964年１月23日生 |
1986年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 営業本部営業部長 2012年６月 統括営業部営業部長 2013年３月 営業本部営業部長 2014年６月 執行役員（現任） 2015年３月 営業本部長（現任） 2016年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
10,542 |
|
取締役 執行役員 生産本部長 |
竹宮 秀典 |
1965年１月24日生 |
1988年４月 新田ゼラチン入社 2006年９月 接着剤事業部付部長（ニッタフィンドレイ㈱〔現ボスティック・ニッタ㈱〕出向） 2007年９月 接着剤事業部長 2010年６月 執行役員（現任） 2013年３月 ペプチド事業部長 2018年５月 生産本部長兼グローバル生産部長（現任） 2018年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
9,313 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
長岡 令文 |
1961年３月12日生 |
1984年４月 ㈱三井銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行 2015年４月 新田ゼラチン出向 経営企画部マネージャー 2016年３月 国際部長補佐兼ケーシング事業部長 2016年４月 新田ゼラチン入社 2016年６月 執行役員（現任） 2017年３月 生産本部ケーシング推進部長（ニッタケーシングズInc.出向） 2018年６月 管理本部長（現任） 2018年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
1,278 |
|
取締役 |
末川 久幸 |
1959年３月17日生 |
1982年４月 ㈱資生堂入社 2007年２月 同社事業企画部長 2008年４月 同社執行役員経営企画部長 2009年６月 同社取締役 2011年４月 同社代表取締役執行役員社長 2013年４月 同社相談役（現任） 2014年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） 2017年６月 燦ホールディングス㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
2,210 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
佐久間陽一郎 |
1955年９月４日生 |
1980年４月 日東電気工業㈱[現日東電工㈱]入社 2006年６月 同社執行役員 2010年６月 同社取締役執行役員 2011年６月 同社取締役上席執行役員 2013年６月 同社取締役常務執行役員 2015年６月 同社専務執行役員 2018年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） 2018年６月 山一電機㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
356 |
|
取締役 |
堀 要子 |
1964年３月１日生 |
1987年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク[現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱]入社 1995年９月 同社マーケティング本部マーケティングマネージャー 1997年９月 同社マーケティング本部マーケティングディレクター 2004年７月 同社マーケティング本部ブランドビルディング・インテグレイテッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2009年９月 プロクター・アンド・ギャンブル・インターナショナル・オペレーションズマーケティング本部ブランド・ビルディング・インテグレイティッド・コミュニケーションアジアアソシエートディレクター 2019年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
常勤監査役 |
片岡 正樹 |
1959年７月４日生 |
1982年４月 ㈱)三和銀行［現㈱三菱ＵＦＪ銀行］入行 2012年12月 新田ゼラチン出向 営業本部営業部マネージャー 2013年７月 新田ゼラチン入社 2014年３月 営業本部長補佐 2017年３月 営業本部営業戦略部マネージャー 2018年３月 総務部マネージャー 2018年６月 管理本部総務部マネージャー 2019年６月 常勤監査役（現任） |
（注）５ |
1,881 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
津田 多聞 |
1952年12月19日生 |
1975年４月 ㈱住友銀行[現㈱三井住友銀行]入行 1981年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1985年３月 公認会計士登録 1994年12月 センチュリー監査法人[現EY新日本有限責任監査法人]社員 2000年11月 監査法人太田昭和センチュリー[現EY新日本有限責任監査法人]代表社員 2008年７月 新日本有限責任監査法人[現EY新日本有限責任監査法人]シニアパートナー 2012年７月 津田公認会計士事務所代表（現任） 2014年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） 2014年６月 タツタ電線㈱社外取締役（現任） 2015年６月 ㈱テクノアソシエ社外取締役（現任） 2015年６月 ダイハツディーゼル㈱社外取締役（現任） |
（注）６ |
1,472 |
|
監査役 |
佐藤 邦樹 |
1943年１月25日生 |
1966年４月 日本銀行入行 1992年６月 同行考査役 1993年６月 ㈱大垣共立銀行取締役検査部長 1996年６月 同行取締役 1996年６月 ㈱共立総合研究所[現㈱ＯＫＢ総研]取締役社長 2001年６月 ㈱大垣共立銀行常務取締役 2004年６月 同行常勤監査役 2019年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
|
|
|
計 |
441,609 |
|
（注）１．取締役末川久幸氏、佐久間陽一郎氏及び堀要子氏は、社外取締役であります。
２．監査役津田多聞氏及び佐藤邦樹氏は、社外監査役であります。
３．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（2019年６月26日）現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年３月末現在の実質持株数を記載しております。
８．新田ゼラチンでは、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、2005年１月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員（取締役による兼務を除く）８名は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
山木 健男 |
ケーシング推進部長兼 ニッタケーシングズInc.上席副社長 |
|
執行役員 |
小田 義高 |
㈱ニッタバイオラボ代表取締役社長 |
|
執行役員 |
ヨーゲン・ギャラート |
ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンカナダInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長兼 ヴァイスゼラチン,LLC.CEO取締役社長 |
|
執行役員 |
西川 誠一 |
営業本部副本部長兼営業本部アジア事業推進部長 |
|
執行役員 |
高木 正一 |
ニッタケーシングズInc.副社長 |
|
執行役員 |
三田 恭之 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
枚田 有史 |
経営企画本部長 |
|
執行役員 |
鈴木 啓仁 |
生産本部計画部長 |
９．新田ゼラチンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
世良 静弘 |
1957年４月17日生 |
1980年４月 伊藤ハム㈱入社 1990年２月 学校法人松山大学勤務 2013年４月 同大学経営企画部長 2014年12月 同大学評議員（現任） 2015年１月 同大学理事 2017年４月 同大学事務局長（現任） 2017年４月 同大学理事（現任） 2017年４月 同大学常務理事（現任） 2019年６月 新田ゼラチン補欠監査役（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
新田ゼラチンは、社外役員の客観的な観点と豊富な経験・知識を経営に反映し、新田ゼラチンのコーポレート・ガバナンス強化を図るため、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役である末川久幸氏は、経営者としての経歴を通じて培った経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。同氏は、㈱資生堂の相談役及び燦ホールディングス㈱の社外取締役を兼職しております。新田ゼラチンは、同氏の兼職先である燦ホールディングス㈱との間に新田ゼラチンの元名誉顧問である新田精一氏のお別れの会に関する取引がありますが、末川久幸氏は、新田ゼラチンにおける「社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準」を満たしております。また、新田ゼラチンと兼職先である㈱資生堂との間には特別の関係はありません。
社外取締役である佐久間陽一郎氏は、経営者としての経歴を通じて培った経験・見識から、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は、山一電機㈱の社外取締役を兼職しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役である堀要子氏は、大手外資系企業において培った豊富な知識・経験並びに経営コンサルタントとしての視点を基に、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等において、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役である津田多聞氏は公認会計士の資格を有しており、公認会計士として長年培った会計に関する知識・経験を基に、新田ゼラチン経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たすことができるものと判断しております。なお、同氏は、新田ゼラチンの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属し、新田ゼラチンの監査業務に従事していましたが、独立後相当期間が経過しており、新田ゼラチンにおける「社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準」を満たしております。また、同氏は、津田公認会計士事務所の代表並びにタツタ電線㈱の社外取締役、㈱テクノアソシエの社外取締役及びダイハツディーゼル㈱の社外取締役を兼務しておりますが、新田ゼラチンと兼職先との間には特別の関係はありません。
社外監査役である佐藤邦樹氏は、経営者としての豊富な経験等に基づき、大局的な観点から新田ゼラチン経営の妥当性・公平性を確保するための役割を果たしていただけるものと判断しています。
なお、2019年３月31日現在、社外役員である末川久幸氏が2,210株、佐久間陽一郎氏が356株、及び津田多聞氏が1,472株それぞれ新田ゼラチン普通株式を保有しておりますが、各氏を含む全社外役員と新田ゼラチンとの間には、特別の利害関係はありません。
新田ゼラチンは、社外取締役である末川久幸氏、佐久間陽一郎氏及び堀要子氏並びに社外監査役である津田多聞氏及び佐藤邦樹氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
また、新田ゼラチンにおける社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当することなく、新田ゼラチンの経営陣から独立していることとしております。
ａ. 新田ゼラチン及び新田ゼラチンの関係会社（以下、新田ゼラチングループという。）の業務執行者
ｂ. 新田ゼラチングループを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は新田ゼラチングループの主要な取引先若しくはその業務執行者
ｃ. 新田ゼラチングループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等である場合には、当該団体に所属する者をいう。）
ｄ. 過去３年間においてａからｃに該当していた者
ｅ. 次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の近親者
（ａ）ａからｄまでに掲げる者
（ｂ）新田ゼラチングループの重要な業務執行者
（ｃ）過去３年間において、(ｂ)に該当していた者
* 業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。
* 主要な取引先とは、直近事業年度における取引額が新田ゼラチン又は取引先の連結売上高の２％を超える者をいう。
* 多額の金銭その他の財産とは、その価額の総額が直前３事業年度の平均で1,000万円又はその者の直前事業年度の売上高もしくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超えているものをいう。
* 近親者とは２親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役は取締役会のほか、執行役員会などの重要な会議に出席し、重要な業務執行等を監督・監査しております。また、内部監査部門との共同監査の実施、内部統制部門との意見交換、並びに会計監査人との意見交換を定期的に実施し、それらの内容について監査役会において報告・討議しております。なお、これらの情報については、社外取締役との意見交換の場において共有し、必要に応じて経営者に対して具申を行っております。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
執行役員 |
尾形 浩一 |
昭和32年７月８日生 |
昭和56年４月 カネボウ食品㈱〔現クラシエフーズ㈱〕入社 平成17年12月 新田ゼラチン入社 平成20年３月 営業本部開発部長 平成22年６月 執行役員 平成24年６月 取締役 平成25年３月 営業本部長 平成27年４月 代表取締役社長（現任） 平成27年７月 執行役員（現任） |
（注）３ |
17,955 |
|
取締役 |
執行役員 総合研究所長 |
新田 浩士 |
昭和53年12月27日生 |
平成15年４月 ニッタ㈱入社 平成15年４月 ニッタ・ハース㈱出向 平成21年６月 新田ゼラチン取締役（現任） 平成23年１月 ゼラチン事業部副事業部長 平成23年３月 生産本部副本部長 平成23年６月 執行役員 平成27年７月 執行役員（現任） 平成27年11月 食材事業部長 平成29年３月 総合研究所長（現任） |
（注）３ |
242,510 |
|
取締役 |
執行役員 営業本部長 |
杉本 芳久 |
昭和39年１月23日生 |
昭和61年４月 新田ゼラチン入社 平成18年９月 営業本部営業部長 平成24年６月 統括営業部営業部長 平成25年３月 営業本部営業部長 平成26年６月 執行役員（現任） 平成27年３月 営業本部長（現任） 平成28年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
9,748 |
|
取締役 |
執行役員 生産本部長 |
竹宮 秀典 |
昭和40年１月24日生 |
昭和63年４月 新田ゼラチン入社 平成18年９月 接着剤事業部付部長（ニッタフィンドレイ㈱〔現ボスティック・ニッタ㈱〕出向） 平成19年９月 接着剤事業部長 平成22年６月 執行役員（現任） 平成25年３月 ペプチド事業部長 平成29年３月 生産本部グローバル生産部長（現任） 平成30年５月 生産本部長（現任） 平成30年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
8,537 |
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 |
長岡 令文 |
昭和36年３月12日生 |
昭和59年４月 ㈱三井銀行〔現㈱三井住友銀行〕入行 平成27年４月 新田ゼラチン出向 経営企画部マネージャー 平成28年３月 国際部長補佐兼ケーシング事業部長 平成28年４月 新田ゼラチン入社 平成28年６月 執行役員（現任） 平成29年３月 生産本部ケーシング推進部長（ニッタケーシングズInc.出向） 平成30年６月 管理本部長（現任） 平成30年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
439 |
|
取締役 |
|
末川 久幸 |
昭和34年３月17日生 |
昭和57年４月 ㈱資生堂入社 平成19年２月 同社事業企画部長 平成20年４月 同社執行役員経営企画部長 平成21年６月 同社取締役 平成23年４月 同社代表取締役執行役員社長 平成25年４月 同社相談役（現任） 平成26年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） 平成29年６月 燦ホールディングス㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
1,723 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
佐久間陽一郎 |
昭和30年９月４日生 |
昭和55年４月 日東電気工業㈱[現日東電工㈱]入社 平成18年６月 同社執行役員 平成22年６月 同社取締役執行役員 平成23年６月 同社取締役上席執行役員 平成25年６月 同社取締役常務執行役員 平成27年６月 同社専務執行役員 平成30年６月 新田ゼラチン社外取締役（現任） 平成30年６月 山一電機㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
高瀬 博 |
昭和30年８月８日生 |
昭和53年４月 新田ゼラチン入社 平成16年３月 管理本部財務部チームリーダー（部長） 平成17年11月 米州部長 平成18年３月 ニッタゼラチンホールディングInc.出向 平成18年７月 同社ＣＥＯ取締役社長 平成23年６月 財務部長 平成25年３月 管理本部財務部長 平成25年６月 執行役員 ケーシング事業（中国）担当 平成28年６月 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
17,948 |
|
監査役 |
|
東郷 重興 |
昭和18年９月２日生 |
昭和41年４月 日本銀行入行 平成５年７月 同行政策委員会室長 平成７年４月 同行国際局長 平成８年６月 ㈱日本債券信用銀行[現㈱あおぞら銀行]常務取締役 平成９年８月 同行頭取 平成12年６月 ㈱大阪造船所[現㈱ダイゾー]代表取締役社長 平成22年６月 日本ラッド㈱取締役社長 平成23年６月 同社総括執行役員 平成24年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） 平成24年10月 学校法人東日本学園理事長（現任） 平成27年３月 ㈱ジェイエイシーリクルートメント社外取締役（現任） |
（注）４ |
2,574 |
|
監査役 |
|
津田 多聞 |
昭和27年12月19日生 |
昭和50年４月 ㈱住友銀行[現㈱三井住友銀行]入行 昭和56年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 昭和60年３月 公認会計士登録 平成６年12月 センチュリー監査法人[現新日本有限責任監査法人]社員 平成12年11月 監査法人太田昭和センチュ リー[現新日本有限責任監査法人]代表社員 平成20年７月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー 平成24年７月 津田公認会計士事務所代表（現任） 平成26年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） 平成26年６月 タツタ電線㈱社外取締役（現任） 平成27年６月 ㈱テクノアソシエ社外取締役（現任） 平成27年６月 ダイハツディーゼル㈱社外取締役（現任） |
（注）５ |
1,147 |
|
|
|
|
|
計 |
302,581 |
|
（注）１．取締役末川久幸氏及び佐久間陽一郎氏は、社外取締役であります。
２．監査役東郷重興氏及び津田多聞氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成30年６月27日）現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年３月末現在の実質持株数を記載しております。
７．新田ゼラチンでは、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、平成17年１月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員（取締役による兼務を除く）７名は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
山木 健男 |
ケーシング推進部長兼 ニッタケーシングズInc.上席副社長 |
|
執行役員 |
小田 義高 |
㈱ニッタバイオラボ代表取締役社長 |
|
執行役員 |
ヨーゲン・ギャラート |
ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンカナダInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長兼 ヴァイスゼラチン,LLC.CEO取締役社長 |
|
執行役員 |
西川 誠一 |
営業本部営業戦略部長 |
|
執行役員 |
高木 正一 |
ニッタケーシングズInc.副社長 |
|
執行役員 |
三田 恭之 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
枚田 有史 |
経営企画本部長 |
８．新田ゼラチンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
西原 友昭 |
昭和29年10月３日生 |
昭和52年４月 学校法人松山商科大学[現学校法人松山大学]勤務 平成18年４月 学校法人松山大学総務部長 平成19年１月 同大学理事 平成22年４月 同大学事務局長 同大学常務理事 平成27年６月 新田ゼラチン補欠監査役（現任） 平成29年４月 学校法人松山大学内部監査室（松山短期大学事務部出向）（現任） |
－ |
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.09％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役会長 |
執行役員 |
曽我 憲道 |
昭和23年８月24日生 |
昭和46年４月 神戸生絲㈱入社 昭和48年７月 新田ゼラチン入社 平成３年７月 海外営業部長 平成４年７月 ゼラチン事業部営業部長 平成８年11月 取締役 平成９年７月 営業本部長兼東京支店長 平成11年６月 常務取締役 平成11年９月 事業本部長 平成15年６月 専務取締役 平成16年６月 代表取締役専務取締役 平成17年１月 執行役員 平成18年６月 代表取締役社長 平成27年４月 取締役会長（現任） 平成27年７月 執行役員（現任） |
（注）３ |
34,021 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
執行役員 |
尾形 浩一 |
昭和32年７月８日生 |
昭和56年４月 カネボウ食品㈱〔現クラシエフーズ㈱〕入社 平成17年12月 新田ゼラチン入社 平成20年３月 営業本部開発部長 平成22年６月 執行役員 平成24年６月 取締役 平成25年３月 営業本部長 平成27年４月 代表取締役社長（現任） 平成27年７月 執行役員（現任） |
（注）３ |
15,338 |
|
取締役 |
執行役員 接着剤事業部長 |
玉岡 徹 |
昭和35年７月10日生 |
昭和59年４月 新田ゼラチン入社 平成20年３月 ゼラチン事業部計画部長 平成22年７月 接着剤事業部長(現任) 平成24年６月 執行役員（現任） 平成26年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
3,681 |
|
取締役 |
執行役員 生産本部長 |
レイモンド・ メルツ |
昭和34年１月17日生 |
昭和59年９月 アルカンアルミニウムLtd. （カナダ）入社 平成７年１月 キャンジェルInc.[現ニッタゼラチンカナダInc.]入社 平成８年１月 同社生産部長 平成12年１月 同社取締役副社長 平成14年５月 同社COO（最高執行責任者） 平成14年６月 新田ゼラチン取締役 平成16年12月 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長 平成17年１月 新田ゼラチン主席執行役員 平成18年４月 ニッタゼラチンカナダInc. CEO取締役社長 平成23年６月 新田ゼラチン上席執行役員 平成25年６月 執行役員（現任） 平成26年３月 ゼラチン事業部長 平成26年６月 取締役（現任） 平成28年３月 国際部長 平成29年３月 生産本部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
執行役員 営業本部長 |
杉本 芳久 |
昭和39年１月23日生 |
昭和61年４月 新田ゼラチン入社 平成18年９月 営業本部営業部長 平成24年６月 統括営業部営業部長 平成25年３月 営業本部営業部長 平成26年６月 執行役員（現任） 平成27年３月 営業本部長（現任） 平成28年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
9,118 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 総合研究所長 |
新田 浩士 |
昭和53年12月27日生 |
平成15年４月 ニッタ㈱入社 平成15年４月 ニッタ・ハース㈱出向 平成21年６月 新田ゼラチン取締役（現任） 平成23年１月 ゼラチン事業部副事業部長 平成23年３月 生産本部副本部長 平成23年６月 執行役員 平成27年７月 執行役員（現任） 平成27年11月 食材事業部長 平成29年３月 総合研究所長（現任） |
（注）３ |
241,859 |
|
取締役 |
|
石原 真弓 |
昭和38年５月３日生 |
昭和61年４月 神戸地方裁判所勤務 平成６年10月 司法試験合格 平成９年４月 弁護士登録（第49期） 平成９年４月 大江橋法律事務所［現弁護士法人大江橋法律事務所］入所（現任） 平成22年６月 新田ゼラチン取締役（現任） 平成25年６月 森下仁丹㈱社外監査役（現任） 平成28年２月 モリト㈱社外取締役（現任） 平成28年４月 オーエス㈱社外取締役（現任） 平成28年６月 エイチ・ツー・オーリテイリング㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
819 |
|
取締役 |
|
末川 久幸 |
昭和34年３月17日生 |
昭和57年４月 ㈱資生堂入社 平成19年２月 同社事業企画部長 平成20年４月 同社執行役員経営企画部長 平成21年６月 同社取締役 平成23年４月 同社代表取締役執行役員社長 平成25年４月 同社相談役（現任） 平成26年６月 新田ゼラチン取締役（現任） 平成29年６月 燦ホールディングス㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
1,334 |
|
常勤監査役 |
|
高瀬 博 |
昭和30年８月８日生 |
昭和53年４月 新田ゼラチン入社 平成16年３月 管理本部財務部チームリーダー（部長） 平成17年11月 米州部長 平成18年３月 ニッタゼラチンホールディングInc.出向 平成18年７月 同社ＣＥＯ取締役社長 平成23年６月 財務部長 平成25年３月 管理本部財務部長 平成25年６月 執行役員 ケーシング事業（中国）担当 平成28年６月 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
17,318 |
|
監査役 |
|
東郷 重興 |
昭和18年９月２日生 |
昭和41年４月 日本銀行入行 平成５年７月 同行政策委員会室長 平成７年４月 同行国際局長 平成８年６月 ㈱日本債券信用銀行[現㈱あおぞら銀行]常務取締役 平成９年８月 同行頭取 平成12年６月 ㈱大阪造船所[現㈱ダイゾー]代表取締役社長 平成22年６月 日本ラッド㈱取締役社長 平成23年６月 同社総括執行役員 平成24年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） 平成24年10月 学校法人東日本学園理事長（現任） 平成27年３月 ㈱ジェイエイシーリクルートメント社外取締役（現任） |
（注）４ |
2,175 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
|
津田 多聞 |
昭和27年12月19日生 |
昭和50年４月 ㈱住友銀行[現㈱三井住友銀行]入行 昭和56年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 昭和60年３月 公認会計士登録 平成６年12月 センチュリー監査法人[現新日本有限責任監査法人]社員 平成12年11月 監査法人太田昭和センチュリー[現新日本有限責任監査法人]代表社員 平成20年７月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー 平成24年７月 津田公認会計士事務所代表（現任） 平成26年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） 平成26年６月 タツタ電線㈱社外取締役（現任） 平成27年６月 ㈱テクノアソシエ社外取締役（現任） 平成27年６月 ダイハツディーゼル㈱社外取締役（現任） |
（注）５ |
888 |
|
|
|
|
|
計 |
326,551 |
|
（注）１．取締役石原真弓及び末川久幸は、社外取締役であります。
２．監査役東郷重興及び津田多聞は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成26年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成29年６月27日）現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、平成29年５月末現在の実質持株数を記載しております。
７．新田ゼラチンでは、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、平成17年１月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員（取締役による兼務を除く）７名は次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当 |
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常務執行役員 |
山木 健男 |
生産本部長補佐 |
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執行役員 |
竹宮 秀典 |
生産本部グローバル生産部長 |
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執行役員 |
小田 義高 |
㈱ニッタバイオラボ代表取締役社長 |
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執行役員 |
ヨーゲン・ギャラート |
ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンカナダInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長 |
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執行役員 |
西川 誠一 |
営業本部営業戦略部長 |
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執行役員 |
高木 正一 |
ニッタケーシングズInc.副社長 |
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執行役員 |
長岡 令文 |
生産本部ケーシング推進部長兼 ニッタケーシングズInc.上席副社長 |
８．新田ゼラチンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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西原 友昭 |
昭和29年10月３日生 |
昭和52年４月 学校法人松山商科大学[現学校法人松山大学]勤務 平成18年４月 学校法人松山大学総務部長 平成19年１月 同大学理事 平成22年４月 同大学事務局長 同大学常務理事 平成27年６月 新田ゼラチン補欠監査役（現任） 平成29年４月 学校法人松山大学内部監査室（現任） |
－ |
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.09％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
執行役員 |
曽我 憲道 |
昭和23年８月24日生 |
昭和46年４月 神戸生絲㈱入社 昭和48年７月 新田ゼラチン入社 平成３年７月 海外営業部長 平成４年７月 ゼラチン事業部営業部長 平成８年11月 取締役 平成９年７月 営業本部長兼東京支店長 平成11年６月 常務取締役 平成11年９月 事業本部長 平成15年６月 専務取締役 平成16年６月 代表取締役専務取締役 平成17年１月 執行役員 平成18年６月 代表取締役社長 平成27年４月 取締役会長（現任） 平成27年７月 執行役員（現任） |
（注）３ |
31,904 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
執行役員 |
尾形 浩一 |
昭和32年７月８日生 |
昭和56年４月 カネボウ食品㈱〔現クラシエフーズ㈱〕入社 平成17年12月 新田ゼラチン入社 平成20年３月 営業本部開発部長 平成22年６月 執行役員 平成24年６月 取締役 平成25年３月 営業本部長 平成27年４月 代表取締役社長（現任） 平成27年７月 執行役員（現任） |
（注）３ |
12,083 |
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取締役 |
執行役員 接着剤事業部長 |
玉岡 徹 |
昭和35年７月10日生 |
昭和59年４月 新田ゼラチン入社 平成20年３月 ゼラチン事業部計画部長 平成22年７月 接着剤事業部長(現任) 平成24年６月 執行役員（現任） 平成26年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
2,873 |
|
取締役 |
執行役員 国際部長 |
レイモンド・ メルツ |
昭和34年１月17日生 |
昭和59年９月 アルカンアルミニウムLtd. （カナダ）入社 平成７年１月 キャンジェルInc.[現ニッタゼラチンカナダInc.]入社 平成８年１月 同社生産部長 平成12年１月 同社取締役副社長 平成14年５月 同社COO（最高執行責任者） 平成14年６月 新田ゼラチン取締役 平成16年12月 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長 平成17年１月 新田ゼラチン主席執行役員 平成18年４月 ニッタゼラチンカナダInc. CEO取締役社長 平成23年６月 新田ゼラチン上席執行役員 平成25年６月 執行役員（現任） 平成26年３月 ゼラチン事業部長 平成26年６月 取締役（現任） 平成28年３月 国際部長（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
執行役員 営業本部長 |
杉本 芳久 |
昭和39年１月23日生 |
昭和61年４月 新田ゼラチン入社 平成18年９月 営業本部営業部長 平成24年６月 統括営業部営業部長 平成25年３月 営業本部営業部長 平成26年６月 執行役員（現任） 平成27年３月 営業本部長（現任） 平成28年６月 取締役（現任） |
（注）３ |
8,403 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
執行役員 食材事業部長 |
新田 浩士 |
昭和53年12月27日生 |
平成15年４月 ニッタ㈱入社 平成15年４月 ニッタ・ハース㈱出向 平成21年６月 新田ゼラチン取締役（現任） 平成23年１月 ゼラチン事業部副事業部長 平成23年３月 生産本部副本部長 平成23年６月 執行役員 平成27年７月 執行役員（現任） 平成27年11月 食材事業部長（現任） |
（注）３ |
241,050 |
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取締役 |
|
石原 真弓 |
昭和38年５月３日生 |
昭和61年４月 神戸地方裁判所勤務 平成６年10月 司法試験合格 平成９年４月 弁護士登録（第49期） 平成９年４月 大江橋法律事務所［現弁護士法人大江橋法律事務所］入所（現任） 平成22年６月 新田ゼラチン取締役（現任） 平成25年６月 森下仁丹㈱社外監査役（現任） 平成28年２月 モリト㈱社外取締役（現任） 平成28年４月 オーエス㈱社外取締役（現任） 平成28年６月 エイチ・ツー・オーリテイリング㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
654 |
|
取締役 |
|
末川 久幸 |
昭和34年３月17日生 |
昭和57年４月 ㈱資生堂入社 平成19年２月 同社事業企画部長 平成20年４月 同社執行役員経営企画部長 平成21年６月 同社取締役 平成23年４月 同社代表取締役執行役員社長 平成25年４月 同社相談役（現任） 平成26年６月 新田ゼラチン取締役（現任） |
（注）３ |
850 |
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常勤監査役 |
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高瀬 博 |
昭和30年８月８日生 |
昭和53年４月 新田ゼラチン入社 平成16年３月 管理本部財務部チームリーダー（部長） 平成17年11月 米州部長 平成18年３月 ニッタゼラチンホールディングInc.出向 平成18年７月 同社ＣＥＯ取締役社長 平成23年６月 財務部長 平成25年３月 管理本部財務部長 平成25年６月 執行役員 ケーシング事業（中国）担当 平成28年６月 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
16,600 |
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監査役 |
|
東郷 重興 |
昭和18年９月２日生 |
昭和41年４月 日本銀行入行 平成５年７月 同行政策委員会室長 平成７年４月 同行国際局長 平成８年６月 ㈱日本債券信用銀行[現㈱あおぞら銀行]常務取締役 平成９年８月 同行頭取 平成12年６月 ㈱大阪造船所[現㈱ダイゾー]代表取締役社長 平成22年６月 日本ラッド㈱取締役社長 平成23年６月 同社総括執行役員 平成24年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） 平成24年10月 学校法人東日本学園理事長（現任） 平成27年３月 ㈱ジェイエイシーリクルートメント社外取締役（現任） |
（注）４ |
1,680 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
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津田 多聞 |
昭和27年12月19日生 |
昭和50年４月 ㈱住友銀行[現㈱三井住友銀行]入行 昭和56年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 昭和60年３月 公認会計士登録 平成６年12月 センチュリー監査法人[現新日本有限責任監査法人]社員 平成12年11月 監査法人太田昭和センチュリー[現新日本有限責任監査法人]代表社員 平成20年７月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー 平成24年７月 津田公認会計士事務所代表（現任） 平成26年６月 新田ゼラチン社外監査役（現任） 平成26年６月 タツタ電線㈱社外取締役（現任） 平成27年６月 ㈱テクノアソシエ社外取締役（現任） 平成27年６月 ダイハツディーゼル㈱社外取締役（現任） |
（注）５ |
566 |
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計 |
316,663 |
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（注）１．取締役石原真弓及び末川久幸は、社外取締役であります。
２．監査役東郷重興及び津田多聞は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．平成26年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日（平成28年6月28日）現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、平成28年5月末現在の実質持株数を記載しております。
７．新田ゼラチンでは、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、平成17年１月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員（取締役による兼務を除く）８名は次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
山木 健男 |
ニッタゼラチンインディアLtd.担当 |
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執行役員 |
竹宮 秀典 |
ペプチド事業部長 |
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執行役員 |
山本 祐二 |
ゼラチン事業部工場長 |
|
執行役員 |
小田 義高 |
㈱ニッタバイオラボ代表取締役社長 |
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執行役員 |
ヨーゲン・ギャラート |
ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンカナダInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長 |
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執行役員 |
西川 誠一 |
ゼラチン事業部長 |
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執行役員 |
高木 正一 |
ニッタケーシングズInc.出向 |
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執行役員 |
長岡 令文 |
国際部長補佐兼国際部ケーシング事業部長 |
８．新田ゼラチンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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西原 友昭 |
昭和29年10月３日生 |
昭和52年４月 学校法人松山商科大学[現学校法人松山大学]勤務 平成18年４月 学校法人松山大学総務部長 平成19年１月 同大学理事 平成22年４月 同大学事務局長（現任） 同大学常務理事（現任） 平成27年６月 新田ゼラチン補欠監査役（現任） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会長執行役員 |
取締役会長 |
曽我 憲道 |
平成27年７月１日 |
|
代表取締役社長執行役員 |
代表取締役社長 |
尾形 浩一 |
平成27年７月１日 |
|
取締役執行役員 |
取締役 |
新田 浩士 |
平成27年７月１日 |
|
取締役執行役員 食材事業部長 |
取締役執行役員 |
新田 浩士 |
平成27年11月21日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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