デクセリアルズ(4980)の株価チャート デクセリアルズ(4980)の業績 親会社と関係会社
１．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のデクセリアルズの役員の状況は、以下のとおりです。
①役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
代表取締役社長 (社長執行役員) |
新家 由久 |
1969年７月20日生 |
2001年７月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）入社 2005年４月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長 2012年４月 同社オプティカルソリューション プロダクツ事業部門 副部門長 2012年９月 デクセリアルズオプティカルソリューション プロダクツ事業部 副事業部長 2014年４月 デクセリアルズ執行役員 オプティカルソリューション プロダクツ事業部長 2016年４月 デクセリアルズ執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長 2017年４月 デクセリアルズ上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 2019年１月 デクセリアルズ上席執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年３月 デクセリアルズ社長執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役社長 2020年10月 デクセリアルズ代表取締役社長 経営／事業全般（現任） 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター（現デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ㈱）代表取締役社長 |
（注）２ |
481,360 |
|
(93,880) |
|||||
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代表取締役 (専務執行役員) |
北所 克史 |
1967年８月25日生 |
1990年４月 日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行 2014年６月 DBJ Singapore Limited, CEO 2017年６月 ㈱日本政策投資銀行 企業戦略部長 2019年６月 同行執行役員 人事部長 2021年６月 同行常務執行役員 ㈱ソシオネクスト社外取締役 2022年６月 ㈱日本政策投資銀行 取締役常務執行役員 2024年７月 デクセリアルズ顧問 2025年１月 デクセリアルズ執行役員 経営戦略本部長 2025年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 経営／管理全般 経営戦略本部長（現任） |
（注）２ |
12,240 |
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(6,120) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
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取締役 |
細谷 和男 |
1957年７月29日生 |
1982年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU) 入社 2006年５月 同社経営企画部長 2009年１月 同社スバル国内営業本部副本部長 2010年６月 東京スバル㈱ 代表取締役社長 2012年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)執行役員人事部長 2014年４月 同社常務執行役員 人事部長 兼 人財支援室長 兼 スバルブルーム㈱ 代表取締役社長 2015年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)常務執行役員 スバル国内営業本部長 2016年４月 同社専務執行役員 スバル国内営業本部長 2018年４月 東京スバル㈱ 代表取締役社長 2019年１月 ㈱SUBARU 副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長 2019年６月 同社代表取締役副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長 2020年４月 同社代表取締役副社長 製造本部長 2021年４月 同社代表取締役会長 2021年６月 同社取締役会長 2023年６月 同社特別顧問 2024年６月 同社顧問 2025年６月 ㈱かんぽ生命保険 社外取締役（現任） デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
(－) |
|||||
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取締役 |
田口 聡 |
1957年８月11日生 |
1981年４月 日本石油㈱（現 ENEOS㈱）入社 2013年４月 JX日鉱日石開発㈱（現 ENEOS Xplora㈱）執行役員総務部長 2013年７月 JX日鉱日石エネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）執行役員総務部長 2015年５月 JXホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）執行役員法務部長 2016年４月 JXエネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）取締役常務執行役員（監査部・水島安全監査室・広報部・情報システム部・総務部・危機管理部管掌） 2016年11月 同社取締役常務執行役員（監査部・広報部・情報システム部・システム改革準備室・総務部・危機管理部管掌） 2017年４月 JXTGエネルギー㈱（現 ENEOS㈱）取締役常務執行役員（総務部・法務部・購買部管掌） 2017年６月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部管掌） 2018年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2018年６月 ㈱日本触媒 社外監査役 2019年４月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2019年６月 同社取締役常務執行役員(秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部・人事部管掌) 2020年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・調達戦略部・総務部・法務部・広報部・ 危機管理部・人事部管掌） 2020年６月 ENEOSホールディングス㈱、ENEOS㈱ 常務執行役員（秘書部・人事部・総務部・法務部・危機管理部・調達戦略部管掌） 2021年４月 ENEOS㈱参与 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
(－) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
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取締役 |
萩原 利仁 |
1971年８月１日生 |
1996年４月 ㈱レコフ 入社 2004年８月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年４月 同社マネージングディレクター 2017年１月 ㈱朝日新聞社（経営企画室戦略チーム） 2019年５月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務執行役員（管理担当） ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員 2019年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務執行役員（管理担当）兼 CFO 2019年９月 同社取締役（管理担当）兼 CFO ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務取締役 兼 CFO 2024年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
(－) |
|||||
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取締役 (監査等委員長) |
加賀谷 哲之 |
1972年12月26日生 |
2000年４月 国立大学法人一橋大学大学院 商学研究科講師 2004年４月 同大学大学院 商学研究科 助教授 2008年４月 同大学大学院 商学研究科 准教授 2017年４月 同大学大学院 経営管理研究科 准教授 2020年10月 同大学大学院 経営管理研究科 教授（現任） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員） 2025年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員長）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
谷口 正人 |
1958年８月28日生 |
1981年４月 ソニー㈱入社 1997年８月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）転籍 2005年２月 同社ハイブリッド基板事業部 技術部 部長 2008年10月 同社回路デバイス事業部 副事業部長 2012年10月 デクセリアルズ根上事業所 事業所統括 2015年３月 Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. 董事・総経理 2019年６月 デクセリアルズ 内部監査部、Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. 監事、Dexerials (Shanghai) Corporation 監事 2020年10月 Dexerials Precision Components㈱（現デクセリアルズフォトニクス ソリューションズ㈱）監査役 2021年７月 Dexerials Korea Corporation 監事 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター（現デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ㈱）監査役 2023年６月 デクセリアルズ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
68,400 |
|
(－) |
|||||
|
取締役 (監査等委員) |
中山 代志子 |
1967年２月23日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1992年４月 アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 2001年11月 スキャデン・アープス法律事務所 入所 2004年４月 明治学院大学法科大学院 准教授（助教授） 2010年６月 渥美坂井法律事務所 入所 2011年２月 三井物産㈱法務部 2014年４月 早稲田大学大学院法学研究科法曹養成専攻 助教 2017年３月 松田綜合法律事務所 入所 2017年７月 金川国際法律事務所 入所 2017年11月 司法試験考査委員および司法試験予備試験 考査委員（商法担当） 2021年11月 ケーエルエー・テンコール㈱法務部長（現任） 2025年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
計 |
562,000 |
||||
|
(100,000) |
|||||
（注）１．取締役 細谷 和男、田口 聡、萩原 利仁、加賀谷 哲之、中山 代志子の５名は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．デクセリアルズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
ニコラス J.カッソン |
1976年 ５月17日生 |
2012年４月 TFC Legal Limited事務弁護士 2014年４月 イングランドおよびウェールズ事務弁護士（ソリシター）資格取得 2020年４月 Atsumi & Sakai Europe Limited顧問弁護士 2022年８月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 外国弁護士 2023年８月 外国法事務弁護士登録 (連合王国法) （第一東京弁護士会所属） 2023年10月 渥美坂井法律事務所 パートナー 2026年３月 A&S大阪法律事務所 パートナー（現任） |
－ |
５．上記所有株式数には、内数として表示している株式報酬制度に基づき在任中および退任時に交付される予定の株式数を含めて表示しております。また、デクセリアルズは取締役等（社外取締役および監査等委員である取締役を含む。）を対象とした経営者持株会を設立しておりますが、経営者持株会名義の個人が実質的に所有する株式数については、各候補者が所有するデクセリアルズの株式数には含めておりません。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式の説明〕
デクセリアルズでは、「取締役等」（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）を対象とする株式報酬制度を導入しております。候補者に対する当該制度に基づく交付予定株式数は、2021年３月期定時株主総会日に確定したポイントおよび2024年６月25日開催の第12期定時株主総会において決議された業績連動型株式報酬制度に基づき付与されたポイントについて表示しております。
６．デクセリアルズは、意思決定の迅速化および経営責任の明確化などを図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
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役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
新家 由久 |
経営／事業全般 |
|
専務執行役員 |
北所 克史 |
経営／管理全般、経営戦略本部長 |
|
執行役員 |
吉田 孝 |
生産統括本部長 |
|
執行役員 |
林 宏三郎 |
グローバルセールス＆マーケティング本部長 |
|
執行役員 |
Kuo-Hua Sung |
技術戦略統括／Dexerials Innovation Group（DIG）推進部担当 |
|
執行役員 |
大嶋 研太郎 |
オートモーティブソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
津田 直幸 |
人事本部長 |
|
執行役員 |
山岸 向児 |
コーポレートリスク統括 |
|
執行役員 |
林部 和弥 |
デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
内田 裕 |
オプティカルソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
神谷 賢志 |
コネクティングマテリアル事業部長 |
②社外役員の状況
デクセリアルズの社外取締役は５名であります。
社外取締役 萩原 利仁とデクセリアルズとの関係は、同氏が2025年９月まで取締役 兼 専務執行役員を務めた株式会社テクノプロとデクセリアルズの間にデクセリアルズが同社から技術系人材サービスを受ける取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。
また、上記以外の社外取締役とデクセリアルズとの間にも特別の利害関係はありません。
２．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、デクセリアルズの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
①役員一覧
男性6名 女性2名（役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
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代表取締役社長 (社長執行役員) |
新家 由久 |
1969年７月20日生 |
2001年７月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）入社 2005年４月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長 2012年４月 同社オプティカルソリューション プロダクツ事業部門 副部門長 2012年９月 デクセリアルズオプティカルソリューション プロダクツ事業部 副事業部長 2014年４月 デクセリアルズ執行役員 オプティカルソリューション プロダクツ事業部長 2016年４月 デクセリアルズ執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長 2017年４月 デクセリアルズ上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 2019年１月 デクセリアルズ上席執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年３月 デクセリアルズ社長執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役社長 2020年10月 デクセリアルズ代表取締役社長 経営／事業全般（現任） 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター（現デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ㈱）代表取締役社長 |
（注）２ |
481,360 |
|
(93,880) |
|||||
|
代表取締役 (専務執行役員) |
北所 克史 |
1967年８月25日生 |
1990年４月 日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行）入行 2014年６月 DBJ Singapore Limited, CEO 2017年６月 ㈱日本政策投資銀行 企業戦略部長 2019年６月 同行執行役員 人事部長 2021年６月 同行常務執行役員 ㈱ソシオネクスト社外取締役 2022年６月 ㈱日本政策投資銀行 取締役常務執行役員 2024年７月 デクセリアルズ顧問 2025年１月 デクセリアルズ執行役員 経営戦略本部長 2025年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 経営／管理全般 経営戦略本部長（現任） |
（注）２ |
12,240 |
|
(6,120) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 |
細谷 和男 |
1957年７月29日生 |
1982年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU) 入社 2006年５月 同社経営企画部長 2009年１月 同社スバル国内営業本部副本部長 2010年６月 東京スバル㈱ 代表取締役社長 2012年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)執行役員人事部長 2014年４月 同社常務執行役員 人事部長 兼 人財支援室長 兼 スバルブルーム㈱ 代表取締役社長 2015年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)常務執行役員 スバル国内営業本部長 2016年４月 同社専務執行役員 スバル国内営業本部長 2018年４月 東京スバル㈱ 代表取締役社長 2019年１月 ㈱SUBARU 副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長 2019年６月 同社代表取締役副社長 製造本部長 兼 群馬製作所長 2020年４月 同社代表取締役副社長 製造本部長 2021年４月 同社代表取締役会長 2021年６月 同社取締役会長 2023年６月 同社特別顧問 2024年６月 同社顧問 2025年６月 ㈱かんぽ生命保険 社外取締役（現任） デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
取締役 |
萩原 利仁 |
1971年８月１日生 |
1996年４月 ㈱レコフ 入社 2004年８月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年４月 同社マネージングディレクター 2017年１月 ㈱朝日新聞社（経営企画室戦略チーム） 2019年５月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務執行役員（管理担当） ㈱テクノプロ 取締役 兼 専務執行役員 2019年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務執行役員（管理担当）兼 CFO 2019年９月 同社取締役（管理担当）兼 CFO ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務取締役 兼 CFO 2024年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
取締役 |
松葉 香子 |
1974年４月６日生 |
1997年４月 郵政省（現 総務省）入省 2002年８月 Capgemini U.S. LLC 入社 2004年８月 Navigant Consulting, Inc. 入社 2006年３月 Columbia University Medical Center (現 Columbia University Irving Medical Center)入職 2008年９月 同 Medical Center CEO補佐室業務部長 2010年４月 GEヘルスケア・ジャパン㈱ 入社 2015年10月 同社 ヘルスケア・デジタル事業本部長 2018年４月 同社 アカデミック本部長 2019年１月 同社 執行役員 アカデミック本部長 2020年７月 同社 執行役員 アカデミック本部長 兼 エジソン・ソリューション本部長 2024年１月 同社 執行役員 戦略事業本部長 2026年３月 ㈱ファインデックス 社外取締役（現任） 2026年６月 デクセリアルズ社外取締役（予定） |
（注）２ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
取締役 (監査等委員長) |
加賀谷 哲之 |
1972年12月26日生 |
2000年４月 国立大学法人一橋大学大学院 商学研究科講師 2004年４月 同大学大学院 商学研究科 助教授 2008年４月 同大学大学院 商学研究科 准教授 2017年４月 同大学大学院 経営管理研究科 准教授 2020年10月 同大学大学院 経営管理研究科 教授（現任） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員） 2025年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員長）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
(－) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
谷口 正人 |
1958年８月28日生 |
1981年４月 ソニー㈱入社 1997年８月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）転籍 2005年２月 同社ハイブリッド基板事業部 技術部 部長 2008年10月 同社回路デバイス事業部 副事業部長 2012年10月 デクセリアルズ根上事業所 事業所統括 2015年３月 Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. 董事・総経理 2019年６月 デクセリアルズ 内部監査部、Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. 監事、Dexerials (Shanghai) Corporation 監事 2020年10月 Dexerials Precision Components㈱（現デクセリアルズフォトニクス ソリューションズ㈱）監査役 2021年７月 Dexerials Korea Corporation 監事 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター（現デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ㈱）監査役 2023年６月 デクセリアルズ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
68,400 |
|
(－) |
|||||
|
取締役 (監査等委員) |
中山 代志子 |
1967年２月23日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1992年４月 アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 2001年11月 スキャデン・アープス法律事務所 入所 2004年４月 明治学院大学法科大学院 准教授（助教授） 2010年６月 渥美坂井法律事務所 入所 2011年２月 三井物産㈱法務部 2014年４月 早稲田大学大学院法学研究科法曹養成専攻 助教 2017年３月 松田綜合法律事務所 入所 2017年７月 金川国際法律事務所 入所 2017年11月 司法試験考査委員および司法試験予備試験 考査委員（商法担当） 2021年11月 ケーエルエー・テンコール㈱法務部長（現任） 2025年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
(－) |
|||||
|
計 |
562,000 |
||||
|
(100,000) |
|||||
（注）１．取締役 細谷 和男、萩原 利仁、松葉 香子、加賀谷 哲之、中山 代志子の５名は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．デクセリアルズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
ニコラス J.カッソン |
1976年 ５月17日生 |
2012年４月 TFC Legal Limited事務弁護士 2014年４月 イングランドおよびウェールズ事務弁護士（ソリシター）資格取得 2020年４月 Atsumi & Sakai Europe Limited顧問弁護士 2022年８月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 外国弁護士 2023年８月 外国法事務弁護士登録 (連合王国法) （第一東京弁護士会所属） 2023年10月 渥美坂井法律事務所 パートナー 2026年３月 A&S大阪法律事務所 パートナー（現任） |
－ |
５．上記所有株式数には、内数として表示している株式報酬制度に基づき在任中および退任時に交付される予定の株式数を含めて表示しております。また、デクセリアルズは取締役等（社外取締役および監査等委員である取締役を含む。）を対象とした経営者持株会を設立しておりますが、経営者持株会名義の個人が実質的に所有する株式数については、各候補者が所有するデクセリアルズの株式数には含めておりません。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式の説明〕
デクセリアルズでは、「取締役等」（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）を対象とする株式報酬制度を導入しております。候補者に対する当該制度に基づく交付予定株式数は、2021年３月期定時株主総会日に確定したポイントおよび2024年６月25日開催の第12期定時株主総会において決議された業績連動型株式報酬制度に基づき付与されたポイントについて表示しております。
６．デクセリアルズは、意思決定の迅速化および経営責任の明確化などを図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。（予定）
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
新家 由久 |
経営／事業全般 |
|
専務執行役員 |
北所 克史 |
経営／管理全般 |
|
執行役員 |
神谷 賢志 |
事業統括本部長 |
|
執行役員 |
Kuo-Hua Sung |
技術戦略統括／Dexerials Innovation Group（DIG）推進部担当 |
|
執行役員 |
津田 直幸 |
人事本部長 |
|
執行役員 |
山岸 向児 |
コーポレートリスク統括 |
|
執行役員 |
林部 和弥 |
デクセリアルズ フォトニクス ソリューションズ株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
内田 裕 |
事業統括本部 副本部長 オプティカルソリューション事業部長 |
②社外役員の状況
デクセリアルズの社外取締役は５名であります。（予定）
社外取締役 萩原 利仁とデクセリアルズとの関係は、同氏が2025年９月まで取締役 兼 専務執行役員を務めた株式会社テクノプロとデクセリアルズの間にデクセリアルズが同社から技術系人材サービスを受ける取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。
また、上記以外の社外取締役とデクセリアルズとの間にも特別の利害関係はありません。
なお、デクセリアルズは、社外取締役を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
（社外取締役の独立性の判断基準）
イ．現在又はその就任の前10年間においてデクセリアルズおよびデクセリアルズの子会社（以下「デクセリアルズグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ。）、監査役（社外監査役は除く。以下同じ。）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という。）となったことがないこと。
ロ．デクセリアルズグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。
ハ．デクセリアルズの主要株主（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注１）
ニ．デクセリアルズが主要株主である団体に所属する者でないこと。（注１）
ホ．デクセリアルズグループの主要な取引先（法人等の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注２）
へ．デクセリアルズグループの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注３）
ト．デクセリアルズグループから当事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者（当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者および当該団体に直近過去５年間所属していた者をいう。）でないこと。
チ．デクセリアルズグループに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務等を提供することの対価として、当事業年度において1,000万円以上の報酬を得ている者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。
リ．本人が取締役等として所属する企業とデクセリアルズグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。（注４）
（注１）「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
（注２）「主要な取引先」とは、デクセリアルズグループとの取引において、支払額又は受取額が、デクセリアルズグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
（注３）「主要な借入先」とは、連結資産合計の２％以上に相当する金額の借入先をいう。
（注４）「社外役員の相互就任関係」とは、デクセリアルズグループの取締役等が社外役員として現任している会社から社外役員を迎え入れることをいう。
③社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員と常勤の取締役は、定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換を行っております。監査部と常勤監査等委員間では月次で打合せを行い、監査の内容確認、意見交換を行っております。
また、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じ指導、助言を受ける他、四半期ごとに監査等委員、会計監査人、監査部から構成される三様監査会を定期的に開催し、監査上の問題点に関し情報共有を行っております。
該当事項はありません。
１．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のデクセリアルズの役員の状況は、以下のとおりです。
①役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
代表取締役社長 (社長執行役員) |
新家 由久 |
1969年７月20日生 |
2001年７月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）入社 2005年４月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長 2012年４月 同社オプティカルソリューション プロダクツ事業部門 副部門長 2012年９月 デクセリアルズオプティカルソリューション プロダクツ事業部 副事業部長 2014年４月 デクセリアルズ執行役員 オプティカルソリューション プロダクツ事業部長 2016年４月 デクセリアルズ執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長 2017年４月 デクセリアルズ上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 2019年１月 デクセリアルズ上席執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年３月 デクセリアルズ社長執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役社長 2020年10月 デクセリアルズ代表取締役社長 経営／事業全般（現任） 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター（現デクセリアルズフォトニクスソリューションズ㈱）代表取締役社長 |
（注）２ |
397,000 (71,200) |
|
代表取締役 (専務執行役員) |
佐竹 俊哉 |
1959年６月29日生 |
1983年４月 北海道東北開発公庫（現㈱日本政策投資銀行）入庫 2006年４月 ㈱日本政策投資銀行企業戦略部次長兼トランザクションサービスグループ長 2009年６月 スカイネットアジア航空㈱（現㈱ソラシドエア）取締役企画部長 2012年４月 ㈱日本政策投資銀行地域企画部長 2013年６月 同行地域企画部長兼PPP／PFI推進センター長 2014年４月 デクセリアルズ顧問 2014年６月 デクセリアルズ常勤監査役 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 内部監査担当 2020年10月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 経営／管理全般、内部監査担当、Dexerials Precision Components㈱ 代表取締役社長 2021年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 経営/管理全般（現任）、Dexerials Precision Components㈱（現デクセリアルズフォトニクスソリューションズ㈱）代表取締役社長 |
（注）２ |
216,400 (51,700) |
|
取締役 |
横倉 隆 |
1949年３月９日生 |
1971年４月 東京光学機械㈱（現㈱トプコン）入社 1993年10月 同社電子ビーム事業部電子ビーム技術部長 1997年４月 同社産業機器事業部技師長 2002年６月 同社執行役員 2003年６月 同社取締役 2006年６月 同社代表取締役社長 2011年６月 同社相談役 2012年12月 東京理科大学常務理事 2015年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 2015年10月 東京理科大学理事 2020年７月 ㈱菊池製作所 社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 |
田口 聡 |
1957年８月11日生 |
1981年４月 日本石油㈱（現ENEOS㈱）入社 2013年４月 JX日鉱日石開発㈱（現JX石油開発㈱）執行役員総務部長 2013年７月 JX日鉱日石エネルギー㈱（現ENEOS㈱ ）執行役員総務部長 2015年５月 JXホールディングス㈱（現ENEOSホールディングス㈱）執行役員法務部長 2016年４月 JXエネルギー㈱（現ENEOS㈱ ）取締役常務執行役員（監査部・水島安全監査室・広報部・情報システム部・総務部・危機管理部管掌） 2016年11月 同社取締役常務執行役員（監査部・広報部・情報システム部・システム改革準備室・総務部・危機管理部管掌） 2017年４月 JXTGエネルギー㈱（現ENEOS㈱）取締役常務執行役員（総務部・法務部・購買部管掌） 2017年６月 JXTGホールディングス㈱（現ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部管掌） 2018年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2018年６月 ㈱日本触媒 社外監査役 2019年４月 JXTGホールディングス㈱（現ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2019年６月 同社取締役常務執行役員(秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部・人事部管掌) 2020年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・調達戦略部・総務部・法務部・広報部・ 危機管理部・人事部管掌） 2020年６月 ENEOSホールディングス㈱、ENEOS㈱ 常務執行役員（秘書部・人事部・総務部・法務部・危機管理部・調達戦略部管掌） 2021年４月 ENEOS㈱参与 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
萩原 利仁 |
1971年８月１日生 |
1996年４月 ㈱レコフ 入社 2004年８月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年４月 同社マネージングディレクター 2017年１月 ㈱朝日新聞社（経営企画室戦略チーム） 2019年５月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務執行役員（管理担当） ㈱テクノプロ 取締役兼専務執行役員（現任） 2019年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務執行役員（管理担当）兼CFO 2019年９月 同社取締役（管理担当）兼CFO ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任） 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務取締役兼CFO（現任） 2024年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 (監査等委員長) |
佐藤 りか |
1962年８月15日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年６月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2003年１月 同事務所パートナー 2007年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所（パートナー） 2015年５月 デクセリアルズ社外監査役 2016年１月 太田・佐藤法律事務所開設（パートナー） 2016年７月 日本ルーブリゾール㈱監査役 2018年６月 日本シイエムケイ㈱社外取締役（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外取締役 2019年７月 佐藤＆パートナーズ法律事務所 代表（現任） 2019年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法担当） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員長）（現任） 2022年６月 日本プラスト㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
谷口 正人 |
1958年８月28日生 |
1981年４月 ソニー㈱入社 1997年８月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）転籍 2005年２月 同社ハイブリッド基板事業部 技術部 部長 2008年10月 同社回路デバイス事業部 副事業部長 2012年10月 デクセリアルズ根上事業所 事業所統括 2015年３月 Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. 董事・総経理 2019年６月 デクセリアルズ 内部監査部、Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. 監事、Dexerials (Shanghai) Corporation 監事 2020年10月 Dexerials Precision Components㈱（現デクセリアルズフォトニクスソリューションズ㈱）監査役 2021年７月 Dexerials Korea Corporation 監事 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター（現デクセリアルズフォトニクスソリューションズ㈱）監査役 2023年６月 デクセリアルズ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
68,400 (－) |
|
取締役 (監査等委員) |
加賀谷 哲之 |
1972年12月26日生 |
2000年４月 国立大学法人一橋大学大学院 商学研究科講師 2004年４月 同大学大学院 商学研究科 助教授 2008年４月 同大学大学院 商学研究科 准教授 2017年４月 同大学大学院 経営管理研究科 准教授 2020年10月 同大学大学院 経営管理研究科 教授（現任） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
|
681,800 (122,900) |
|||
（注）１．取締役 横倉 隆、田口 聡、萩原 利仁、佐藤 りか、加賀谷 哲之の５名は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．デクセリアルズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
ジョン C．ローバック |
1950年 ３月26日生 |
1975年11月 弁護士登録（コロンビア特別区） 1975年11月 Arnold & Porter，Associate Attorney 1976年９月 長島・大野法律事務所 外国弁護士 1980年１月 Coudert Brothers LLP，Associate Attorney 1982年１月 田中・高橋法律事務所 外国弁護士 1985年９月 Mayer, Brown & Platt，Partner 1995年７月 Jones Day，Partner 2003年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ ゼネラル・カウンセル 2016年１月 Jones Day，Of Counsel 2019年１月 ローバック外国法事務弁護士事務所 開設（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外監査役 |
－ |
５．上記所有株式数には、内数として表示している株式報酬制度に基づき在任中及び退任時に交付される予定の株式数を含めて表示しています。また、デクセリアルズは取締役等（社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。）を対象とした経営者持株会を設立しておりますが、経営者持株会名義の個人が実質的に所有する株式数については、各候補者が所有するデクセリアルズの株式数には含めておりません。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式の説明〕
デクセリアルズは、デクセリアルズの「取締役等」（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）を対象とする株式報酬制度を導入しております。候補者に対する当該制度に基づく交付予定株式数は、2021年3月期定時株主総会日に確定したポイントについて表示しております。
６．デクセリアルズは、意思決定の迅速化及び経営責任の明確化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
新家 由久 |
経営／事業全般 |
|
専務執行役員 |
佐竹 俊哉 |
経営／管理全般 |
|
執行役員 |
吉田 孝 |
生産統括本部長 |
|
執行役員 |
林 宏三郎 |
グローバルセールス＆マーケティング本部長 |
|
執行役員 |
Kuo-Hua Sung |
技術戦略統括／DIG推進部担当 |
|
執行役員 |
大嶋 研太郎 |
オートモーティブソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
津田 直幸 |
人事本部長 |
|
執行役員 |
山岸 向児 |
リスクマネジメント担当 |
|
執行役員 |
林部 和弥 |
デクセリアルズフォトニクスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
内田 裕 |
オプティカルソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
神谷 賢志 |
コネクティングマテリアル事業部長 |
|
執行役員 |
北所 克史 |
経営戦略本部長 |
(注）１．執行役員 寺下 知良は、2025年３月31日付で、執行役員を退任いたしました。
２．執行役員 北所 克史は、2025年１月１日付で、執行役員に就任いたしました。
②社外役員の状況
デクセリアルズの社外取締役は５名であります。
社外取締役 萩原 利仁とデクセリアルズとの関係は、同氏が取締役兼専務執行役員を務める株式会社テクノプロとデクセリアルズの間にデクセリアルズが同社から技術系人材サービスを受ける取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。
また、上記以外の社外取締役とデクセリアルズとの間にも特別の利害関係はありません。
２．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、デクセリアルズの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
①役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
代表取締役社長 (社長執行役員) |
新家 由久 |
1969年７月20日生 |
2001年７月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）入社 2005年４月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長 2012年４月 同社オプティカルソリューション プロダクツ事業部門 副部門長 2012年９月 デクセリアルズオプティカルソリューション プロダクツ事業部 副事業部長 2014年４月 デクセリアルズ執行役員 オプティカルソリューション プロダクツ事業部長 2016年４月 デクセリアルズ執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長 2017年４月 デクセリアルズ上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 2019年１月 デクセリアルズ上席執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年３月 デクセリアルズ社長執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役社長 2020年10月 デクセリアルズ代表取締役社長 経営／事業全般（現任） 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター（現デクセリアルズフォトニクス ソリューションズ㈱）代表取締役社長 |
（注）２ |
397,000 (71,200) |
|
代表取締役 (専務執行役員) |
北所 克史 |
1967年８月25日生 |
1990年４月 日本開発銀行（現 ㈱日本政策投資銀行） 2014年６月 DBJ Singapore Limited, CEO 2017年６月 ㈱日本政策投資銀行 企業戦略部長 2019年６月 同行執行役員 人事部長 2021年６月 同行常務執行役員 ㈱ソシオネクスト社外取締役 2022年６月 ㈱日本政策投資銀行 取締役常務執行役員 2024年７月 デクセリアルズ顧問 2025年１月 デクセリアルズ執行役員 経営戦略本部長（現任） 2025年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 経営／管理全般 経営戦略本部長（予定） |
（注）２ |
－ (－) |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 |
細谷 和男 |
1957年７月29日生 |
1982年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU) 入社 2006年５月 同社経営企画部長 2009年１月 同社スバル国内営業本部副本部長 2010年６月 東京スバル㈱ 代表取締役社長 2012年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)執行役員人事部長 2014年４月 同社常務執行役員 人事部長 兼 人財支援室長 兼 スバルブルーム㈱ 代表取締役社長 2015年４月 富士重工業㈱(現 ㈱SUBARU)常務執行役員 スバル国内営業本部長 2016年４月 同社専務執行役員 スバル国内営業本部長 2018年４月 東京スバル㈱ 代表取締役社長 2019年１月 ㈱SUBARU 副社長 製造本部長兼群馬製作所長 2019年６月 同社代表取締役副社長 製造本部長兼群馬製作所長 2020年４月 同社代表取締役副社長 製造本部長 2021年４月 同社代表取締役会長 2021年６月 同社取締役会長 2023年６月 同社特別顧問 2024年６月 同社顧問（現任） 2025年６月 ㈱かんぽ生命保険 社外取締役（現任） 2025年６月 デクセリアルズ社外取締役（予定） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
田口 聡 |
1957年８月11日生 |
1981年４月 日本石油㈱（現 ENEOS㈱）入社 2013年４月 JX日鉱日石開発㈱（現 JX石油開発㈱）執行役員総務部長 2013年７月 JX日鉱日石エネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）執行役員総務部長 2015年５月 JXホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）執行役員法務部長 2016年４月 JXエネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）取締役常務執行役員（監査部・水島安全監査室・広報部・情報システム部・総務部・危機管理部管掌） 2016年11月 同社取締役常務執行役員（監査部・広報部・情報システム部・システム改革準備室・総務部・危機管理部管掌） 2017年４月 JXTGエネルギー㈱（現 ENEOS㈱）取締役常務執行役員（総務部・法務部・購買部管掌） 2017年６月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部管掌） 2018年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2018年６月 ㈱日本触媒 社外監査役 2019年４月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2019年６月 同社取締役常務執行役員(秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部・人事部管掌) 2020年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・調達戦略部・総務部・法務部・広報部・ 危機管理部・人事部管掌） 2020年６月 ENEOSホールディングス㈱、ENEOS㈱ 常務執行役員（秘書部・人事部・総務部・法務部・危機管理部・調達戦略部管掌） 2021年４月 ENEOS㈱参与 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 |
萩原 利仁 |
1971年８月１日生 |
1996年４月 ㈱レコフ 入社 2004年８月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年４月 同社マネージングディレクター 2017年１月 ㈱朝日新聞社（経営企画室戦略チーム） 2019年５月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務執行役員（管理担当） ㈱テクノプロ 取締役兼専務執行役員（現任） 2019年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務執行役員（管理担当）兼CFO 2019年９月 同社取締役（管理担当）兼CFO ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任） 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱常務取締役兼CFO（現任） 2024年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 (監査等委員長) |
加賀谷 哲之 |
1972年12月26日生 |
2000年４月 国立大学法人一橋大学大学院 商学研究科講師 2004年４月 同大学大学院 商学研究科 助教授 2008年４月 同大学大学院 商学研究科 准教授 2017年４月 同大学大学院 経営管理研究科 准教授 2020年10月 同大学大学院 経営管理研究科 教授（現任） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員長）（予定） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
谷口 正人 |
1958年８月28日生 |
1981年４月 ソニー㈱入社 1997年８月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）転籍 2005年２月 同社ハイブリッド基板事業部 技術部 部長 2008年10月 同社回路デバイス事業部 副事業部長 2012年10月 デクセリアルズ根上事業所 事業所統括 2015年３月 Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. 董事・総経理 2019年６月 デクセリアルズ 内部監査部、Dexerials (Suzhou) Co., Ltd. 監事、Dexerials (Shanghai) Corporation 監事 2020年10月 Dexerials Precision Components㈱（現デクセリアルズフォトニクスソリューションズ㈱）監査役 2021年７月 Dexerials Korea Corporation 監事 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター（現デクセリアルズフォトニクスソリューションズ㈱）監査役 2023年６月 デクセリアルズ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
68,400 (－) |
|
取締役 (監査等委員) |
中山 代志子 |
1967年２月23日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1992年４月 アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 2001年11月 スキャデン・アープス法律事務所 入所 2004年４月 明治学院大学法科大学院 准教授（助教授） 2010年６月 渥美坂井法律事務所 入所 2011年２月 三井物産㈱法務部 2014年４月 早稲田大学大学院法学研究科法曹養成専攻 助教 2017年３月 松田綜合法律事務所 入所 2017年７月 金川国際法律事務所 入所 2017年11月 司法試験考査委員および司法試験予備試験 考査委員（商法担当） 2021年11月 ケーエルエー・テンコール㈱法務部長（現任） 2025年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員）（予定） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
465,400 (71,200) |
||||
（注）１．取締役 細谷 和男、田口 聡、萩原 利仁、加賀谷 哲之、中山 代志子の５名は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．デクセリアルズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名の選任を予定しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
ニコラス J.カッソン |
1976年 ５月17日生 |
2012年４月 TFC Legal limited事務弁護士 2014年４月 イングランド及びウェールズ事務弁護士（ソリシター）資格取得 2020年４月 Atsumi & Sakai Europe Limited顧問弁護士 2022年８月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 外国弁護士 2023年８月 外国法事務弁護士登録 (連合王国法) （第一東京弁護士会所属） 2023年10月 渥美坂井法律事務所 パートナー（現任） |
－ |
５．上記所有株式数には、内数として表示している株式報酬制度に基づき在任中及び退任時に交付される予定の株式数を含めて表示しています。また、デクセリアルズは取締役等（社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。）を対象とした経営者持株会を設立しておりますが、経営者持株会名義の個人が実質的に所有する株式数については、各候補者が所有するデクセリアルズの株式数には含めておりません。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式の説明〕
デクセリアルズは、デクセリアルズの「取締役等」（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）を対象とする株式報酬制度を導入しております。候補者に対する当該制度に基づく交付予定株式数は、2021年３月期定時株主総会日に確定したポイントについて表示しております。
６．デクセリアルズは、意思決定の迅速化及び経営責任の明確化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。（予定）
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役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
新家 由久 |
経営／事業全般 |
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専務執行役員 |
北所 克史 |
経営／管理全般、経営戦略本部長 |
|
執行役員 |
吉田 孝 |
生産統括本部長 |
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執行役員 |
林 宏三郎 |
グローバルセールス＆マーケティング本部長 |
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執行役員 |
Kuo-Hua Sung |
技術戦略統括／DIG推進部担当 |
|
執行役員 |
大嶋 研太郎 |
オートモーティブソリューション事業部長 |
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執行役員 |
津田 直幸 |
人事本部長 |
|
執行役員 |
山岸 向児 |
リスクマネジメント担当 |
|
執行役員 |
林部 和弥 |
デクセリアルズフォトニクスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
内田 裕 |
オプティカルソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
神谷 賢志 |
コネクティングマテリアル事業部長 |
②社外役員の状況
デクセリアルズの社外取締役は５名であります。
社外取締役 萩原 利仁とデクセリアルズとの関係は、同氏が取締役兼専務執行役員を務める株式会社テクノプロとデクセリアルズの間にデクセリアルズが同社から技術系人材サービスを受ける取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。
また、上記以外の社外取締役とデクセリアルズとの間にも特別の利害関係はありません。
なお、デクセリアルズは、社外役員を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
（社外役員の独立性の判断基準）
１．現在又はその就任の前10年間においてデクセリアルズ及びデクセリアルズの子会社（以下「デクセリアルズグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ。）、監査役（社外監査役は除く。以下同じ。）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という。）となったことがないこと。
２．デクセリアルズグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。
３．デクセリアルズの主要株主（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注１）
４．デクセリアルズが主要株主である団体に所属する者でないこと。（注１）
５．デクセリアルズグループの主要な取引先（法人等の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注２）
６．デクセリアルズグループの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注３）
７．デクセリアルズグループから当事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者（当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去５年間所属していた者をいう。）でないこと。
８．デクセリアルズグループに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務等を提供することの対価として、当事業年度において1,000万円以上の報酬を得ている者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。
９．本人が取締役等として所属する企業とデクセリアルズグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。（注４）
（注１）「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
（注２）「主要な取引先」とは、デクセリアルズグループとの取引において、支払額又は受取額が、デクセリアルズグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
（注３）「主要な借入先」とは、連結資産合計の２％以上に相当する金額の借入先をいう。
（注４）「社外役員の相互就任関係」とは、デクセリアルズグループの取締役等が社外役員として現任している会社から社外役員を迎え入れることをいう。
③社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と常勤の取締役は、定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換を行っております。監査部と常勤監査等委員間では月次で打合せを行い、監査の内容確認、意見交換を行っております。
また、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じ指導、助言を受ける他、四半期毎に監査等委員、会計監査人、監査部から構成される三様監査会を定期的に開催し、監査上の問題点に関し情報共有をしております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
代表取締役社長 （社長執行役員） |
新家 由久 |
1969年７月20日生 |
2001年７月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）入社 2005年４月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長 2012年４月 同社オプティカルソリューション プロダクツ事業部門 副部門長 2012年９月 デクセリアルズオプティカルソリューション プロダクツ事業部 副事業部長 2014年４月 デクセリアルズ執行役員 オプティカルソリューション プロダクツ事業部長 2016年４月 デクセリアルズ執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長 2017年４月 デクセリアルズ上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 2019年１月 デクセリアルズ上席執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年３月 デクセリアルズ社長執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役社長 オートモーティブソリューション事業部長 2020年10月 デクセリアルズ代表取締役社長 経営／事業全般（現任） 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター 代表取締役社長 |
（注）２ |
81,600 (47,200) |
|
代表取締役 (専務執行役員) |
佐竹 俊哉 |
1959年６月29日生 |
1983年４月 北海道東北開発公庫（現㈱日本政策投資銀行）入庫 2006年４月 日本政策投資銀行企業戦略部次長兼トランザクションサービスグループ長 2009年６月 スカイネットアジア航空株式会社（現㈱ソラシドエア）取締役企画部長 2012年４月 ㈱日本政策投資銀行地域企画部長 2013年６月 同行地域企画部長兼PPP／PFI推進センター長 2014年４月 デクセリアルズ顧問 2014年６月 デクセリアルズ常勤監査役 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 内部監査担当 2020年10月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 経営／管理全般、内部監査担当、Dexerials Precision Components㈱ 代表取締役社長 2021年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 経営/管理全般（現任）、Dexerials Precision Components㈱ 代表取締役社長 |
（注）２ |
36,100 (34,000) |
|
取締役 |
横倉 隆 |
1949年３月９日生 |
1971年４月 東京光学機械㈱（現㈱トプコン）入社 1993年10月 同社電子ビーム事業部電子ビーム技術部長 1997年４月 同社産業機器事業部技師長 2002年６月 同社執行役員 2003年６月 同社取締役 2006年６月 同社代表取締役社長 2011年６月 同社相談役 2012年12月 東京理科大学常務理事 2015年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 2015年10月 東京理科大学理事 2020年７月 ㈱菊池製作所 社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 |
田口 聡 |
1957年８月11日生 |
1981年４月 日本石油㈱（現 ENEOS㈱）入社 2013年４月 JX日鉱日石開発㈱（現 JX石油開発㈱）執行役員総務部長 2013年７月 JX日鉱日石エネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）執行役員総務部長 2015年５月 JXホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）執行役員法務部長 2016年４月 JXエネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）取締役常務執行役員（監査部・水島安全監査室・広報部・情報システム部・総務部・危機管理部管掌） 2016年11月 同社取締役常務執行役員（監査部・広報部・情報システム部・システム改革準備室・総務部・危機管理部管掌） 2017年４月 JXTGエネルギー㈱（現 ENEOS㈱）取締役常務執行役員（総務部・法務部・購買部管掌） 2017年６月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部管掌） 2018年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2018年６月 ㈱日本触媒 社外監査役 2019年４月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2019年６月 同社取締役常務執行役員(秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部・人事部管掌) 2020年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・調達戦略部・総務部・法務部・広報部・ 危機管理部・人事部管掌） 2020年６月 ENEOSホールディングス㈱、ENEOS㈱ 常務執行役員（秘書部・人事部・総務部・法務部・危機管理部・調達戦略部管掌） 2021年４月 ENEOS㈱ 参与 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 |
萩原 利仁 |
1971年８月１日生 |
1996年４月 ㈱レコフ 入社 2004年８月 ㈱サーベラスジャパン 入社 2006年４月 同社マネージングディレクター 2017年１月 ㈱朝日新聞社（経営企画室戦略チーム） 2019年５月 テクノプロ・ホールディングス㈱ 常務執行役員（管理担当） ㈱テクノプロ 取締役兼専務執行役員（現任） 2019年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱ 常務執行役員（管理担当）兼CFO 2019年９月 同社 取締役（管理担当）兼CFO ㈱テクノプロ・コンストラクション 取締役（現任） 2021年７月 テクノプロ・ホールディングス㈱ 常務取締役兼CFO（現任） 2024年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 りか |
1962年８月15日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年６月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2003年１月 同事務所パートナー 2007年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所（パートナー） 2015年５月 デクセリアルズ社外監査役 2016年１月 太田・佐藤法律事務所開設（パートナー） 2016年７月 日本ルーブリゾール㈱監査役 2018年６月 日本シイエムケイ㈱ 社外取締役（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外取締役 2019年７月 佐藤＆パートナーズ法律事務所 代表（現任） 2019年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法担当） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 日本プラスト㈱ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
谷口 正人 |
1958年８月28日生 |
1980年４月 ソニー㈱入社 1997年８月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）入社 2005年２月 同社 ハイブリッド基板事業部 技術部 部長 2008年10月 同社 回路デバイス事業部 副事業部長 2010年４月 同社 回路デバイス事業部門 製造部 統括部長 2012年４月 同社 アドバンストプロセスデバイス事業部門 製造２部 統括部長 2012年10月 デクセリアルズ 根上事業所 事業所統括 2015年３月 Dexerials (Suzhou) Co Ltd. 董事・総経理 2019年６月 デクセリアルズ 内部監査部、Dexerials (Suzhou) Co Ltd. 監事、Dexerials (Shanghai) Corporation 監事 2020年10月 Dexerials Precision Components（株）監査役 2021年７月 Dexerials Korea Corporation 監事 2022年８月 ㈱京都セミコンダクター 監査役 2023年６月 デクセリアルズ デクセリアルズ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
22,800 (－) |
|
取締役 （監査等委員） |
加賀谷 哲之 |
1972年12月26日生 |
2000年４月 国立大学法人一橋大学大学院 商学研究科講師 2004年４月 同大学大学院 商学研究科 助教授 2008年４月 同大学大学院 商学研究科 准教授 2017年４月 同大学大学院 経営管理研究科 准教授 2020年10月 同大学大学院 経営管理研究科 教授（現任） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
|
140,500 （81,200） |
|||
（注）１．取締役 横倉 隆、田口 聡、萩原 利仁、佐藤 りか、加賀谷 哲之の５名は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．デクセリアルズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
ジョン C．ローバック |
1950年 ３月26日生 |
1975年11月 弁護士登録（コロンビア特別区） 1975年11月 Arnold & Porter，Associate Attorney 1976年９月 長島・大野法律事務所 外国弁護士 1980年１月 Coudert Brothers LLP，Associate Attorney 1982年１月 田中・高橋法律事務所 外国弁護士 1985年９月 Mayer, Brown & Platt，Partner 1995年７月 Jones Day，Partner 2003年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 ゼネラル・カウンセル 2016年１月 Jones Day，Of Counsel 2019年１月 ローバック外国法事務弁護士事務所 開設（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外監査役 |
－ |
５．上記所有株式数には、内数として表示している株式報酬制度に基づき在任中及び退任時に交付される予定の株式数を含めて表示しています。また、デクセリアルズは取締役等（社外取締役及び監査等委員である取締役を含みます。）を対象とした経営者持株会を設立しておりますが、経営者持株会名義の個人が実質的に所有する株式数については、各候補者が所有するデクセリアルズの株式数には含めておりません。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式の説明〕
デクセリアルズは、デクセリアルズの取締役等（社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。）を対象とする株式報酬制度を導入しております。候補者に対する当該制度に基づく交付予定株式数は、2021年3月期定時株主総会日に確定し、退任時に付与される予定の株式数、および候補者に対して既に付与され2024年３月期定時株主総会日に確定する予定のポイントについて表示しております。そのうち2024年３月期定時株主総会で確定する予定のポイントについては、対象期間における相対TSR成長率およびROE実績に基づき変動するため、その調整は未了であり、変動する可能性があります。
６．デクセリアルズは、意思決定の迅速化及び経営責任の明確化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
新家 由久 |
経営／事業全般 |
|
専務執行役員 |
佐竹 俊哉 |
経営／管理全般 |
|
執行役員 |
吉田 孝 |
生産統括本部長 |
|
執行役員 |
林 宏三郎 |
グローバルセールス＆マーケティング本部長 |
|
執行役員 |
Kuo-Hua Sung |
技術戦略統括／DIG推進部担当 |
|
執行役員 |
大嶋 研太郎 |
オートモーティブソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
津田 直幸 |
人事本部長 |
|
執行役員 |
寺下 知良 |
経営管理本部長 |
|
執行役員 |
山岸 向児 |
サステナビリティ推進本部長 |
|
執行役員 |
林部 和弥 |
デクセリアルズフォトニクスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
内田 裕 |
オプティカルソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
神谷 賢志 |
コネクティングマテリアル事業部長 |
（注）１．執行役員 明山 浩一氏は、2023年６月23日付で執行役員を退任いたしました。
２．執行役員 林部 和弥氏、内田 裕氏、神谷 賢志氏は、2024年４月１日付で執行役員に就任いたしました。
②社外役員の状況
デクセリアルズの社外取締役は５名であります。
社外取締役 萩原 利仁氏とデクセリアルズとの関係は、同氏が取締役兼専務執行役員を務める株式会社テクノプロとデクセリアルズの間にデクセリアルズが同社から技術系人材サービスを受ける取引関係がありますが、取引条件は一般と同様であり、特別な利害関係はありません。
また、上記以外の社外取締役とデクセリアルズとの間にも特別の利害関係はありません。
なお、デクセリアルズは、社外役員を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
（社外役員の独立性の判断基準）
１．現在又はその就任の前10年間においてデクセリアルズ及びデクセリアルズの子会社（以下「デクセリアルズグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ）、監査役（社外監査役は除く。以下同じ。）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という。）となったことがないこと。
２．デクセリアルズグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。
３．デクセリアルズの主要株主（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注１）
４．デクセリアルズが主要株主である団体に所属する者でないこと。（注１）
５．デクセリアルズグループの主要な取引先（法人等の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注２）
６．デクセリアルズグループの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注３）
７．デクセリアルズグループから当事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者（当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去５年間所属していた者をいう。）でないこと。
８．デクセリアルズグループに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務等を提供することの対価として、当事業年度において1,000万円以上の報酬を得ている者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。
９．本人が取締役等として所属する企業とデクセリアルズグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。（注４）
（注１）「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
（注２）「主要な取引先」とは、デクセリアルズグループとの取引において、支払額又は受取額が、デクセリアルズグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
（注３）「主要な借入先」とは、連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先をいう。
（注４）「社外役員の相互就任関係」とは、デクセリアルズグループの取締役等が社外役員として現任している会社から社外役員を迎え入れることをいう。
③社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と常勤の取締役は、定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換を行います。監査部と常勤監査等委員間では月次で打合せを行い、監査の内容確認、意見交換を行います。
また、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じ指導、助言を受ける他、四半期毎に監査等委員、会計監査人、監査部から構成される三様監査会を定期的に開催し、監査上の問題点に関し情報共有をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
代表取締役社長 （社長執行役員） |
新家 由久 |
1969年７月20日生 |
2001年７月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）入社 2005年４月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長 2012年４月 同社オプティカルソリューション プロダクツ事業部門 副部門長 2012年９月 デクセリアルズオプティカルソリューション プロダクツ事業部 副事業部長 2014年４月 デクセリアルズ執行役員 オプティカルソリューション プロダクツ事業部長 2016年４月 デクセリアルズ執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長 2017年４月 デクセリアルズ上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 2019年１月 デクセリアルズ上席執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年３月 デクセリアルズ社長執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役社長 オートモーティブソリューション事業部長 2020年10月 デクセリアルズ代表取締役社長 経営／事業全般（現任） 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
68,100 (33,700) |
|
代表取締役 (専務執行役員) |
佐竹 俊哉 |
1959年６月29日生 |
1983年４月 北海道東北開発公庫（現㈱日本政策投資銀行）入庫 2006年４月 日本政策投資銀行企業戦略部次長兼トランザクションサービスグループ長 2009年６月 スカイネットアジア航空株式会社（現㈱ソラシドエア）取締役企画部長 2012年４月 ㈱日本政策投資銀行地域企画部長 2013年６月 同行地域企画部長兼PPP／PFI推進センター長 2014年４月 デクセリアルズ顧問 2014年６月 デクセリアルズ常勤監査役 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 内部監査担当 2020年10月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 経営／管理全般、内部監査担当、Dexerials Precision Components㈱ 代表取締役社長 2021年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 経営/管理全般、Dexerials Precision Components㈱ 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
26,400 (24,300) |
|
取締役 |
横倉 隆 |
1949年３月９日生 |
1971年４月 東京光学機械㈱（現㈱トプコン）入社 1993年10月 同社電子ビーム事業部電子ビーム技術部長 1997年４月 同社産業機器事業部技師長 2002年６月 同社執行役員 2003年６月 同社取締役 2006年６月 同社代表取締役社長 2011年６月 同社相談役 2012年12月 東京理科大学常務理事 2015年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 2015年10月 東京理科大学理事 2020年７月 ㈱菊池製作所 社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 |
田口 聡 |
1957年８月11日生 |
1981年４月 日本石油㈱（現 ENEOS㈱）入社 2013年４月 JX日鉱日石開発㈱（現 JX石油開発㈱）執行役員総務部長 2013年７月 JX日鉱日石エネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）執行役員総務部長 2015年５月 JXホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）執行役員法務部長 2016年４月 JXエネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）取締役常務執行役員（監査部・水島安全監査室・広報部・情報システム部・総務部・危機管理部管掌） 2016年11月 同社取締役常務執行役員（監査部・広報部・情報システム部・システム改革準備室・総務部・危機管理部管掌） 2017年４月 JXTGエネルギー㈱（現 ENEOS㈱）取締役常務執行役員（総務部・法務部・購買部管掌） 2017年６月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部管掌） 2018年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2018年６月 ㈱日本触媒 社外監査役 2019年４月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2019年６月 同社取締役常務執行役員(秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部・人事部管掌) 2020年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・調達戦略部・総務部・法務部・広報部・ 危機管理部・人事部管掌） 2020年６月 ENEOSホールディングス㈱、ENEOS㈱ 常務執行役員（秘書部・人事部・総務部・法務部・危機管理部・調達戦略部管掌） 2021年４月 ENEOS㈱ 参与 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 りか |
1962年８月15日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年６月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2003年１月 同事務所パートナー 2007年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所（パートナー） 2015年５月 デクセリアルズ社外監査役 2016年１月 太田・佐藤法律事務所開設（パートナー） 2016年７月 日本ルーブリゾール㈱監査役（現任） 2018年６月 日本シイエムケイ㈱ 社外取締役（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外取締役 2019年７月 佐藤＆パートナーズ法律事務所 代表（現任） 2019年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法担当） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 日本プラスト㈱ 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（うち株式報酬制度に基づく交付予定株式数）（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
谷口 正人 |
1958年８月28日生 |
1980年４月 ソニー㈱入社 1997年８月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）入社 2005年２月 同社 ハイブリッド基板事業部 技術部 部長 2008年10月 同社 回路デバイス事業部 副事業部長 2010年４月 同社 回路デバイス事業部門 製造部 統括部長 2012年４月 同社 アドバンストプロセスデバイス事業部門 製造２部 統括部長 2012年10月 デクセリアルズ 根上事業所 事業所統括 2015年３月 Dexerials (Suzhou) Co Ltd. 董事・総経理 2019年６月 デクセリアルズ 内部監査部、Dexerials (Suzhou) Co Ltd. 監事、Dexerials (Shanghai) Corporation 監事 2020年10月 Dexerials Precision Components（株）監査役 2021年７月 Dexerials Korea Corporation 監事 2022年８月 ㈱京都セミコンダクター 監査役 2023年６月 デクセリアルズ デクセリアルズ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３ |
22,800 (－) |
|
取締役 （監査等委員） |
加賀谷 哲之 |
1972年12月26日生 |
2000年４月 国立大学法人一橋大学大学院 商学研究科講師 2004年４月 同大学大学院 商学研究科 助教授 2008年４月 同大学大学院 商学研究科 准教授 2017年４月 同大学大学院 経営管理研究科 准教授 2020年10月 同大学大学院 経営管理研究科 教授（現任） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
|
117,300 （58,000） |
|||
（注）１．取締役 横倉 隆、田口 聡、佐藤 りか、加賀谷 哲之の４氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．デクセリアルズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
ジョン C．ローバック |
1950年 ３月26日生 |
1975年11月 弁護士登録（コロンビア特別区） 1975年11月 Arnold & Porter，Associate Attorney 1976年９月 長島・大野法律事務所 外国弁護士 1980年１月 Coudert Brothers LLP，Associate Attorney 1982年１月 田中・高橋法律事務所 外国弁護士 1985年９月 Mayer, Brown & Platt，Partner 1995年７月 Jones Day，Partner 2003年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 ゼネラル・カウンセル 2016年１月 Jones Day，Of Counsel 2019年１月 ローバック外国法事務弁護士事務所 開設（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外監査役 |
－ |
５．上記所有株式数には、内数として表示している株式報酬制度に基づき在任中及び退任時に交付される予定の株式数を含めて表示しています。また、デクセリアルズは取締役等（社外取締役及び監査等委員である取締役を含みます。）を対象とした経営者持株会を設立しておりますが、経営者持株会名義の個人が実質的に所有する株式数については、各候補者が所有するデクセリアルズの株式数には含めておりません。
〔株式報酬制度に基づく交付予定株式の説明〕
デクセリアルズは、デクセリアルズの取締役等（社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。）を対象とする株式報酬制度を導入しております。候補者に対する当該制度に基づく交付予定株式数は、2021年3月期定時株主総会日に確定し、退任時に付与される予定の株式数、および候補者に対して既に付与され2024年３月期定時株主総会日に確定する予定のポイントについて表示しております。そのうち2024年３月期定時株主総会で確定する予定のポイントについては、対象期間における相対TSR成長率およびROE実績に基づき変動するため、その調整は未了であり、変動する可能性があります。
６．デクセリアルズは、意思決定の迅速化及び経営責任の明確化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
新家 由久 |
経営／事業全般 株式会社京都セミコンダクター 代表取締役社長 |
|
専務執行役員 |
佐竹 俊哉 |
経営／管理全般 Dexerials Precision Components 株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
吉田 孝 |
生産統括本部長 |
|
執行役員 |
林 宏三郎 |
グローバルセールス＆マーケティング本部長 |
|
執行役員 |
Kuo-Hua Sung |
技術戦略統括／DIG推進部担当 |
|
執行役員 |
大嶋 研太郎 |
オートモーティブソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
津田 直幸 |
人事本部長 |
|
執行役員 |
寺下 知良 |
経営管理本部長 |
|
執行役員 |
山岸 向児 |
サステナビリティ推進本部長 |
②社外役員の状況
デクセリアルズの社外取締役は４名であります。各社外取締役とデクセリアルズとの間には特別の利害関係はありません。
なお、デクセリアルズは、社外役員を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
（社外役員の独立性の判断基準）
１．現在又はその就任の前10年間においてデクセリアルズ及びデクセリアルズの子会社（以下「デクセリアルズグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ）、監査役（社外監査役は除く。以下同じ。）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という。）となったことがないこと。
２．デクセリアルズグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。
３．デクセリアルズの主要株主（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注１）
４．デクセリアルズが主要株主である団体に所属する者でないこと。（注１）
５．デクセリアルズグループの主要な取引先（法人等の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注２）
６．デクセリアルズグループの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注３）
７．デクセリアルズグループから当事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者（当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去５年間所属していた者をいう。）でないこと。
８．デクセリアルズグループに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務等を提供することの対価として、当事業年度において1,000万円以上の報酬を得ている者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。
９．本人が取締役等として所属する企業とデクセリアルズグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。（注４）
（注１）「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
（注２）「主要な取引先」とは、デクセリアルズグループとの取引において、支払額又は受取額が、デクセリアルズグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
（注３）「主要な借入先」とは、連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先をいう。
（注４）「社外役員の相互就任関係」とは、デクセリアルズグループの取締役等が社外役員として現任している会社から社外役員を迎え入れることをいう。
③社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と常勤の取締役は、定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換を行います。監査部と常勤監査等委員間では月次で打合せを行い、監査の内容確認、意見交換を行います。
また、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じ指導、助言を受ける他、四半期毎に監査等委員、会計監査人、監査部から構成される三様監査会を定期的に開催し、監査上の問題点に関し情報共有をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 （社長執行役員） |
新家 由久 |
1969年７月20日生 |
2001年７月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）入社 2005年４月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長 2012年４月 同社オプティカルソリューション プロダクツ事業部門 副部門長 2012年９月 デクセリアルズオプティカルソリューション プロダクツ事業部 副事業部長 2014年４月 デクセリアルズ執行役員 オプティカルソリューション プロダクツ事業部長 2016年４月 デクセリアルズ執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長 2017年４月 デクセリアルズ上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 2019年１月 デクセリアルズ上席執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年３月 デクセリアルズ社長執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役社長 オートモーティブソリューション事業部長 2020年10月 デクセリアルズ代表取締役社長 経営／事業全般（現任） 2022年３月 ㈱京都セミコンダクター 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
34,400 |
|
代表取締役 (専務執行役員) |
佐竹 俊哉 |
1959年６月29日生 |
1983年４月 北海道東北開発公庫（現㈱日本政策投資銀行）入庫 2006年４月 日本政策投資銀行企業戦略部次長兼トランザクションサービスグループ長 2009年６月 スカイネットアジア航空株式会社（現㈱ソラシドエア）取締役企画部長 2012年４月 ㈱日本政策投資銀行地域企画部長 2013年６月 同行地域企画部長兼PPP／PFI推進センター長 2014年４月 デクセリアルズ顧問 2014年６月 デクセリアルズ常勤監査役 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 内部監査担当 2020年10月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 経営／管理全般、内部監査担当、Dexerials Precision Components㈱ 代表取締役社長 2021年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 経営/管理全般、Dexerials Precision Components㈱ 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
1,100 |
|
取締役 |
横倉 隆 |
1949年３月９日生 |
1971年４月 東京光学機械㈱（現㈱トプコン）入社 1993年10月 同社電子ビーム事業部電子ビーム技術部長 1997年４月 同社産業機器事業部技師長 2002年６月 同社執行役員 2003年６月 同社取締役 2006年６月 同社代表取締役社長 2011年６月 同社相談役 2012年12月 東京理科大学常務理事 2015年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 2015年10月 東京理科大学理事 2020年７月 ㈱菊池製作所 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
田口 聡 |
1957年８月11日生 |
1981年４月 日本石油㈱（現 ENEOS㈱）入社 2013年４月 JX日鉱日石開発㈱（現 JX石油開発㈱）執行役員総務部長 2013年７月 JX日鉱日石エネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）執行役員総務部長 2015年５月 JXホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）執行役員法務部長 2016年４月 JXエネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）取締役常務執行役員（監査部・水島安全監査室・広報部・情報システム部・総務部・危機管理部管掌） 2016年11月 同社取締役常務執行役員（監査部・広報部・情報システム部・システム改革準備室・総務部・危機管理部管掌） 2017年４月 JXTGエネルギー㈱（現 ENEOS㈱）取締役常務執行役員（総務部・法務部・購買部管掌） 2017年６月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部管掌） 2018年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2018年６月 ㈱日本触媒 社外監査役 2019年４月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2019年６月 同社取締役常務執行役員(秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部・人事部管掌) 2020年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・調達戦略部・総務部・法務部・広報部・ 危機管理部・人事部管掌） 2020年６月 ENEOSホールディングス㈱、ENEOS㈱ 常務執行役員（秘書部・人事部・総務部・法務部・危機管理部・調達戦略部管掌） 2021年４月 ENEOS㈱ 参与（現任） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 りか |
1962年８月15日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年６月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2003年１月 同事務所パートナー 2007年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所（パートナー） 2015年５月 デクセリアルズ社外監査役 2016年１月 太田・佐藤法律事務所開設（パートナー） 2016年７月 日本ルーブリゾール㈱監査役（現任） 2018年６月 日本シイエムケイ㈱ 社外取締役（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外取締役 2019年７月 佐藤＆パートナーズ法律事務所 代表（現任） 2019年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法担当）（現任） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
桑山 昌宏 |
1958年10月19日生 |
1981年４月 ソニー㈱入社 2003年１月 同社MSNC・RM・事業戦略部 統括部長 2007年４月 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱（現デクセリアルズ）経営企画部門長 2008年８月 同社執行役員 経営企画、ケミカルプロダクツ事業管理、総務、人事、ケミカル資材 担当 2012年８月 同社法務環境コンプライアンス部 統括部長 2017年３月 デクセリアルズ内部監査部 統括部長 2019年６月 デクセリアルズ常勤監査役 2021年６月 デクセリアルズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
22,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
加賀谷 哲之 |
1972年12月26日生 |
2000年４月 国立大学法人一橋大学大学院 商学研究科講師 2004年４月 同大学大学院 商学研究科 助教授 2008年４月 同大学大学院 商学研究科 准教授 2017年４月 同大学大学院 経営管理研究科 准教授 2020年10月 同大学大学院 経営管理研究科 教授（現任） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
|
57,700 |
|||
（注）１．2021年６月18日開催の第９期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、デクセリアルズは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役 横倉 隆、田口 聡、佐藤 りか、加賀谷 哲之の４氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．デクセリアルズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
ジョン C．ローバック |
1950年 ３月26日生 |
1975年11月 弁護士登録（コロンビア特別区） 1975年11月 Arnold & Porter，Associate Attorney 1976年９月 長島・大野法律事務所 外国弁護士 1980年１月 Coudert Brothers LLP，Associate Attorney 1982年１月 田中・高橋法律事務所 外国弁護士 1985年９月 Mayer, Brown & Platt，Partner 1995年７月 Jones Day，Partner 2003年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 ゼネラル・カウンセル 2016年１月 Jones Day，Of Counsel 2019年１月 ローバック外国法事務弁護士事務所 開設（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外監査役 |
－ |
６．デクセリアルズは、意思決定の迅速化及び経営責任の明確化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
新家 由久 |
経営／事業全般 株式会社京都セミコンダクター 代表取締役社長 |
|
専務執行役員 |
佐竹 俊哉 |
経営／管理全般 Dexerials Precision Components 株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
吉田 孝 |
コーポレート管理部門長 |
|
執行役員 |
林 宏三郎 |
グローバルセールス＆マーケティング本部長 エンジニアリング・マーケティング担当 |
|
執行役員 |
明山 浩一 |
経営戦略本部長 |
|
執行役員 |
Kuo-Hua Sung |
技術戦略統括／DIG推進部担当 |
|
執行役員 |
大嶋 研太郎 |
オートモーティブソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
津田 直幸 |
人事戦略担当 |
② 社外役員の状況
デクセリアルズの社外取締役は４名であります。各社外取締役とデクセリアルズとの間には特別の利害関係はありません。
なお、デクセリアルズは、社外役員を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
（社外役員の独立性の判断基準）
１．現在又はその就任の前10年間においてデクセリアルズ及びデクセリアルズの子会社（以下「デクセリアルズグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ）、監査役（社外監査役は除く。以下同じ。）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という。）となったことがないこと。
２．デクセリアルズグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。
３．デクセリアルズの主要株主（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注１）
４．デクセリアルズが主要株主である団体に所属する者でないこと。（注１）
５．デクセリアルズグループの主要な取引先（法人等の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注２）
６．デクセリアルズグループの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注３）
７．デクセリアルズグループから当事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者（当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去５年間所属していた者をいう。）でないこと。
８．デクセリアルズグループに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務等を提供することの対価として、当事業年度において1,000万円以上の報酬を得ている者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。
９．本人が取締役等として所属する企業とデクセリアルズグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。（注４）
（注１）「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
（注２）「主要な取引先」とは、デクセリアルズグループとの取引において、支払額又は受取額が、デクセリアルズグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
（注３）「主要な借入先」とは、連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先をいう。
（注４）「社外役員の相互就任関係」とは、デクセリアルズグループの取締役等が社外役員として現任している会社から社外役員を迎え入れることをいう。
③社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と常勤の取締役は、定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換を行います。監査部と常勤監査等委員間では月次で打合せを行い、監査の内容確認、意見交換を行います。
また、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じ指導、助言を受ける他、四半期毎に監査等委員、会計監査人、監査部から構成される三様監査会を定期的に開催し、監査上の問題点に関し情報共有をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 （社長執行役員） |
新家 由久 |
1969年７月20日生 |
2001年７月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）入社 2005年４月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長 2012年４月 同社オプティカルソリューション プロダクツ事業部門 副部門長 2012年９月 デクセリアルズオプティカルソリューション プロダクツ事業部 副事業部長 2014年４月 デクセリアルズ執行役員 オプティカルソリューション プロダクツ事業部長 2016年４月 デクセリアルズ執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長 2017年４月 デクセリアルズ上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 2019年１月 デクセリアルズ上席執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年３月 デクセリアルズ社長執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役社長 オートモーティブソリューション事業部長 2020年10月 デクセリアルズ代表取締役社長 経営／事業全般（現任） |
（注）３ |
34,400 |
|
代表取締役 (専務執行役員) |
佐竹 俊哉 |
1959年６月29日生 |
1983年４月 北海道東北開発公庫（現㈱日本政策投資銀行）入庫 2006年４月 日本政策投資銀行企業戦略部次長兼トランザクションサービスグループ長 2009年６月 スカイネットアジア航空株式会社（現㈱ソラシドエア）取締役企画部長 2012年４月 ㈱日本政策投資銀行地域企画部長 2013年６月 同行地域企画部長兼PPP／PFI推進センター長 2014年４月 デクセリアルズ顧問 2014年６月 デクセリアルズ常勤監査役 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 内部監査担当 2020年10月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 経営／管理全般、内部監査担当、Dexerials Precision Components㈱ 代表取締役社長 2021年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 経営/管理全般、Dexerials Precision Components㈱ 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
400 |
|
取締役 |
横倉 隆 |
1949年３月９日生 |
1971年４月 東京光学機械㈱（現㈱トプコン）入社 1993年10月 同社電子ビーム事業部電子ビーム技術部長 1997年４月 同社産業機器事業部技師長 2002年６月 同社執行役員 2003年６月 同社取締役 2006年６月 同社代表取締役社長 2011年６月 同社相談役 2012年12月 東京理科大学常務理事 2015年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 2015年10月 東京理科大学理事 2020年７月 ㈱菊池製作所 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
田口 聡 |
1957年８月11日生 |
1981年４月 日本石油㈱（現 ENEOS㈱）入社 2013年４月 JX日鉱日石開発㈱（現 JX石油開発㈱）執行役員総務部長 2013年７月 JX日鉱日石エネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）執行役員総務部長 2015年５月 JXホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）執行役員法務部長 2016年４月 JXエネルギー㈱（現 ENEOS㈱ ）取締役常務執行役員（監査部・水島安全監査室・広報部・情報システム部・総務部・危機管理部管掌） 2016年11月 同社取締役常務執行役員（監査部・広報部・情報システム部・システム改革準備室・総務部・危機管理部管掌） 2017年４月 JXTGエネルギー㈱（現 ENEOS㈱）取締役常務執行役員（総務部・法務部・購買部管掌） 2017年６月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部管掌） 2018年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2018年６月 ㈱日本触媒 社外監査役 2019年４月 JXTGホールディングス㈱（現 ENEOSホールディングス㈱）取締役常務執行役員（秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部管掌） 2019年６月 同社取締役常務執行役員(秘書部・購買部・総務部・法務部・広報部・危機管理部・人事部管掌) 2020年４月 同社取締役常務執行役員（秘書部・調達戦略部・総務部・法務部・広報部・ 危機管理部・人事部管掌） 2020年６月 ENEOSホールディングス㈱、ENEOS㈱ 常務執行役員（秘書部・人事部・総務部・法務部・危機管理部・調達戦略部管掌） 2021年４月 ENEOS㈱ 参与（現任） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 りか |
1962年８月15日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年６月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2003年１月 同事務所パートナー 2007年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所（パートナー） 2015年５月 デクセリアルズ社外監査役 2016年１月 太田・佐藤法律事務所開設（パートナー） 2016年７月 日本ルーブリゾール㈱監査役（現任） 2018年６月 日本シイエムケイ㈱ 社外取締役（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外取締役 2019年７月 佐藤＆パートナーズ法律事務所 代表（現任） 2019年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法担当）（現任） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
桑山 昌宏 |
1958年10月19日生 |
1981年４月 ソニー㈱入社 2003年１月 同社MSNC・RM・事業戦略部 統括部長 2007年４月 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱（現デクセリアルズ）経営企画部門長 2008年８月 同社執行役員 経営企画、ケミカルプロダクツ事業管理、総務、人事、ケミカル資材 担当 2012年８月 同社法務環境コンプライアンス部 統括部長 2017年３月 デクセリアルズ内部監査部 統括部長 2019年６月 デクセリアルズ常勤監査役 2021年６月 デクセリアルズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
22,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
加賀谷 哲之 |
1972年12月26日生 |
2000年４月 国立大学法人一橋大学大学院 商学研究科講師 2004年４月 同大学大学院 商学研究科 助教授 2008年４月 同大学大学院 商学研究科 准教授 2017年４月 同大学大学院 経営管理研究科 准教授 2020年10月 同大学大学院 経営管理研究科 教授（現任） 2021年６月 デクセリアルズ社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
|
57,000 |
|||
（注）１．2021年６月18日開催の第９期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、デクセリアルズは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役 横倉 隆、田口 聡、佐藤 りか、加賀谷 哲之の４氏は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．デクセリアルズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
ジョン C．ローバック |
1950年 ３月26日生 |
1975年11月 弁護士登録（コロンビア特別区） 1975年11月 Arnold & Porter，Associate Attorney 1976年９月 長島・大野法律事務所 外国弁護士 1980年１月 Coudert Brothers LLP，Associate Attorney 1982年１月 田中・高橋法律事務所 外国弁護士 1985年９月 Mayer, Brown & Platt，Partner 1995年７月 Jones Day，Partner 2003年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 ゼネラル・カウンセル 2016年１月 Jones Day，Of Counsel 2019年１月 ローバック外国法事務弁護士事務所 開設（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外監査役 |
－ |
６．デクセリアルズは、意思決定の迅速化及び経営責任の明確化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
新家 由久 |
経営／事業全般 |
|
専務執行役員 |
佐竹 俊哉 |
経営／管理全般 Dexerials Precision Components 株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
吉田 孝 |
コーポレート管理部門長 |
|
執行役員 |
林 宏三郎 |
コネクティングマテリアル事業部長 |
|
執行役員 |
垣内 裕治 |
グローバルセールス&マーケティング本部長 |
|
執行役員 |
明山 浩一 |
経営戦略本部長 |
② 社外役員の状況
デクセリアルズの社外取締役は４名であります。各社外取締役とデクセリアルズとの間には特別の利害関係はありません。
なお、デクセリアルズは、社外役員を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
（社外役員の独立性の判断基準）
１．現在又はその就任の前10年間においてデクセリアルズ及びデクセリアルズの子会社（以下「デクセリアルズグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ）、監査役（社外監査役は除く。以下同じ。）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という。）となったことがないこと。
２．デクセリアルズグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。
３．デクセリアルズの主要株主（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注１）
４．デクセリアルズが主要株主である団体に所属する者でないこと。（注１）
５．デクセリアルズグループの主要な取引先（法人等の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注２）
６．デクセリアルズグループの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注３）
７．デクセリアルズグループから当事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者（当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去５年間所属していた者をいう。）でないこと。
８．デクセリアルズグループに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務等を提供することの対価として、当事業年度において1,000万円以上の報酬を得ている者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。
９．本人が取締役等として所属する企業とデクセリアルズグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。（注４）
（注１）「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
（注２）「主要な取引先」とは、デクセリアルズグループとの取引において、支払額又は受取額が、デクセリアルズグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
（注３）「主要な借入先」とは、連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先をいう。
（注４）「社外役員の相互就任関係」とは、デクセリアルズグループの取締役等が社外役員として現任している会社から社外役員を迎え入れることをいう。
③社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と常勤の取締役は、定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換を行います。監査部と常勤監査等委員間では月次で打合せを行い、監査の内容確認、意見交換を行います。
また、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じ指導、助言を受ける他、四半期毎に監査等委員、会計監査人、監査部から構成される三様監査会を定期的に開催し、監査上の問題点に関し情報共有をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 （社長執行役員） |
新家 由久 |
1969年７月20日生 |
2001年７月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）入社 2005年４月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長 2012年４月 同社オプティカルソリューション プロダクツ事業部門 副部門長 2012年９月 デクセリアルズオプティカルソリューション プロダクツ事業部 副事業部長 2014年４月 デクセリアルズ執行役員 オプティカルソリューション プロダクツ事業部長 2016年４月 デクセリアルズ執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長 2017年４月 デクセリアルズ上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 2019年１月 デクセリアルズ上席執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年３月 デクセリアルズ社長執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役社長 オートモーティブソリューション事業部長（現任） |
（注）３ |
34,400 |
|
代表取締役 (専務執行役員) |
佐竹 俊哉 |
1959年６月29日生 |
1983年４月 北海道東北開発公庫（現㈱日本政策投資銀行）入庫 2006年４月 日本政策投資銀行企業戦略部次長兼トランザクションサービスグループ長 2009年６月 スカイネットアジア航空株式会社（現㈱ソラシドエア）取締役企画部長 2012年４月 ㈱日本政策投資銀行地域企画部長 2013年６月 同行地域企画部長兼PPP／PFI推進センター長 2014年４月 デクセリアルズ顧問 2014年６月 デクセリアルズ常勤監査役 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 内部監査担当（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
平野 正雄 |
1955年８月３日生 |
1980年４月 日揮㈱入社 1987年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1993年７月 同社パートナー 1998年７月 同社ディレクター・日本支社長 2007年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシーマネージングディレクター・日本共同代表 2012年１月 ㈱エム・アンド・アイ代表取締役社長（現任） 2012年４月 早稲田大学商学学術院 教授（現任） 2014年３月 ㈱ブロードリーフ社外取締役 2015年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 2016年８月 ㈱ロコンド社外取締役 2017年６月 ㈱LITALICO社外取締役（現任） 2019年３月 ㈱ユーザベース社外取締役（現任） 2019年８月 Spairal Capital（株）取締役会長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
横倉 隆 |
1949年３月９日生 |
1971年４月 東京光学機械㈱（現㈱トプコン）入社 1993年10月 同社電子ビーム事業部電子ビーム技術部長 1997年４月 同社産業機器事業部技師長 2002年６月 同社執行役員 2003年６月 同社取締役 2006年６月 同社代表取締役社長 2011年６月 同社相談役 2012年12月 東京理科大学常務理事 2015年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 2015年10月 東京理科大学理事 |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
辻 孝夫 |
1949年９月28日生 |
1973年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）東京本社入社 1999年６月 日商エレクトロニクス㈱取締役 2000年３月 フュージョン・コミュニケーションズ㈱取締役（非常勤） 2001年６月 日商エレクトロニクス㈱常務取締役 2002年６月 同社代表取締役社長 2009年６月 同社取締役会長 2013年６月 ㈱JVCケンウッド社外取締役 2014年５月 同社代表取締役社長執行役員最高執行責任者、最高リスク責任者、最高革新責任者 2016年６月 同社代表取締役社長執行役員最高経営責任者 2018年４月 同社代表取締役会長執行役員最高経営責任者、輸出管理最高責任者 2019年４月 同社代表取締役会長（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 |
佐藤 りか |
1962年８月15日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年６月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2003年１月 同事務所パートナー 2007年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所（パートナー） 2015年５月 デクセリアルズ社外監査役 2016年１月 太田・佐藤法律事務所開設（パートナー）（現任） 2016年７月 日本ルーブリゾール㈱監査役（現任） 2018年６月 日本シイエムケイ㈱ 社外取締役（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 2019年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員（民事訴訟法担当）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
桑山 昌宏 |
1958年10月19日生 |
1981年４月 ソニー㈱入社 2003年１月 同社MSNC・RM・事業戦略部 統括部長 2007年４月 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱（現デクセリアルズ）経営企画部門長 2008年８月 同社執行役員 経営企画、ケミカルプロダクツ事業管理、総務、人事、ケミカル資材 担当 2012年８月 同社法務環境コンプライアンス部 統括部長 2017年３月 デクセリアルズ内部監査部 統括部長 2019年６月 デクセリアルズ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
22,200 |
|
監査役 |
高田 敏文 |
1953年１月１日生 |
1997年４月 東北大学経済学部教授 1999年４月 同大学大学院経済学研究科教授 2005年４月 同大学理事 2007年４月 同大学教授（経済学研究科） 2015年５月 デクセリアルズ社外監査役（現任） 2018年４月 東北大学名誉教授（現任） 2018年８月 国立中正大学教授（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
ジョン C．ローバック |
1950年３月26日生 |
1975年11月 弁護士登録（コロンビア特別区） 1975年11月 Arnold & Porter，Associate Attorney 1976年９月 長島・大野法律事務所 外国弁護士 1980年１月 Coudert Brothers LLP，Associate Attorney 1982年１月 田中・高橋法律事務所 外国弁護士 1985年９月 Mayer, Brown & Platt，Partner 1995年７月 Jones Day，Partner 2003年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 ゼネラル・カウンセル 2016年１月 Jones Day，Of Counsel 2019年１月 ローバック外国法事務弁護士事務所 開設（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
|
59,600 |
|||
（注）１．取締役平野 正雄、横倉 隆、辻 孝夫、佐藤 りかの４氏は、社外取締役であります。
２．監査役高田 敏文、ジョン C．ローバックの両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月19日から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年６月21日から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．デクセリアルズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
長崎 玲 |
1973年 12月８日生 |
2002年９月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2002年10月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2008年３月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2013年１月 シティユーワ法律事務所入所 2014年１月 同事務所パートナー（現任） 2018年10月 司法試験考査委員（環境法）（現任） |
－ |
６．デクセリアルズは、意思決定の迅速化及び経営責任の明確化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
新家 由久 |
オートモーティブソリューション事業部長 |
|
専務執行役員 |
佐竹 俊哉 |
内部監査担当 |
|
上席執行役員 |
山田 幸男 |
生産・品質本部長、プロセス改革推進担当 |
|
上席執行役員 |
左奈田 直幸 |
CFO、総合企画部門長、プロセス改革推進担当 |
|
上席執行役員 |
岸本 聡一郎 |
ビジネスイノベーション本部長 |
|
上席執行役員 |
石黒 聡 |
総務・人事部門長、法務・知的財産担当 |
|
執行役員 |
田村 久弥 |
E&Eソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
吉田 孝 |
オプティカルソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
林 宏三郎 |
コネクティングマテリアル事業部長 |
|
執行役員 |
垣内 裕治 |
グローバルセールス&マーケティング本部長 |
② 社外役員の状況
デクセリアルズの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 辻 孝夫氏とデクセリアルズの関係は、同氏が代表取締役会長を務める㈱JVCケンウッドの子会社との間にデクセリアルズ製品の販売に関する取引関係がありますが、当該製品の売上高につきましてはデクセリアルズ連結売上高の0.2%未満であります。
上記以外の社外役員とデクセリアルズとの間には特別の利害関係はありません。
デクセリアルズは、社外役員を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
（社外役員の独立性の判断基準）
１．現在又はその就任の前10年間においてデクセリアルズ及びデクセリアルズの子会社（以下「デクセリアルズグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ）、監査役（社外監査役は除く。以下同じ。）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という。）となったことがないこと。
２．デクセリアルズグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。
３．デクセリアルズの主要株主（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注１）
４．デクセリアルズが主要株主である団体に所属する者でないこと。（注１）
５．デクセリアルズグループの主要な取引先（法人等の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注２）
６．デクセリアルズグループの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注３）
７．デクセリアルズグループから当事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者（当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去５年間所属していた者をいう。）でないこと。
８．デクセリアルズグループに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務等を提供することの対価として、当事業年度において1,000万円以上の報酬を得ている者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。
９．本人が取締役等として所属する企業とデクセリアルズグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。（注４）
（注１）「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
（注２）「主要な取引先」とは、デクセリアルズグループとの取引において、支払額又は受取額が、デクセリアルズグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
（注３）「主要な借入先」とは、連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先をいう。
（注４）「社外役員の相互就任関係」とは、デクセリアルズグループの取締役等が社外役員として現任している会社から社外役員を迎え入れることをいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と常勤の取締役は、定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換を行っております。内部監査部と常勤監査役間では月次で打合せを行い、監査の内容確認、意見交換を行っております。
また、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じ指導、助言を受ける他、四半期毎に監査役、会計監査人、内部監査部から構成される三様監査会を定期的に開催し、監査上の問題点に関し情報共有をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名（役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 （社長執行役員） |
新家 由久 |
1969年７月20日生 |
2001年７月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）入社 2005年４月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長 2012年４月 同社オプティカルソリューション プロダクツ事業 部門 副部門長 2012年９月 デクセリアルズオプティカルソリューション プロダクツ事業部 副事業部長 2014年４月 デクセリアルズ執行役員 オプティカルソリューション プロダクツ事業 部長 2016年４月 デクセリアルズ執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長 2017年４月 デクセリアルズ上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 2019年１月 デクセリアルズ上席執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年３月 デクセリアルズ社長執行役員 オートモーティブソリューション事業部長 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役社長 オートモーティブソリューション事業部長（現任） |
（注）３ |
20,600 |
|
代表取締役 (専務執行役員) |
佐竹 俊哉 |
1959年６月29日生 |
1983年４月 北海道東北開発公庫（現㈱日本政策投資銀行）入庫 2006年４月 日本政策投資銀行企業戦略部次長兼トランザクションサービスグループ長 2009年６月 スカイネットアジア航空株式会社（現㈱ソラシドエア）取締役企画部長 2012年４月 ㈱日本政策投資銀行地域企画部長 2013年６月 同行地域企画部長兼PPP／PFI推進センター長 2014年４月 デクセリアルズ顧問 2014年６月 デクセリアルズ常勤監査役 2019年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常務執行役員） |
安藤 尚 |
1955年２月７日生 |
1979年４月 ソニーケミカル㈱（現デクセリアルズ）入社 2000年７月 同社i－D開発部長 2006年10月 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱（現デクセリアルズ）Corporate Executive鹿沼事業所長 2007年12月 同社執行役員鹿沼事業所長 2010年４月 同社取締役鹿沼事業所長 2012年９月 デクセリアルズ取締役執行役員、開発技術部門長、鹿沼事業所長 2014年４月 デクセリアルズ取締役上席執行役員、開発技術部門長、新規事業企画推進、資材担当 2016年４月 デクセリアルズ取締役常務執行役員、生産・技術全般、コーポレートR&D部門長 2016年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員コーポレートR&D部門長 2019年１月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 2019年６月 デクセリアルズ取締役常務執行役員（現任） |
（注）３ |
50,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
平野 正雄 |
1955年８月３日生 |
1980年４月 日揮㈱入社 1987年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1993年７月 同社パートナー 1998年７月 同社ディレクター・日本支社長 2007年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシーマネージングディレクター・日本共同代表 2012年１月 ㈱エム・アンド・アイ代表取締役社長（現任） 2012年４月 早稲田大学商学学術院 教授（現任） 2014年３月 ㈱ブロードリーフ社外取締役 2015年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 2016年８月 ㈱ロコンド社外取締役 2017年６月 ㈱LITALICO社外取締役（現任） 2019年３月 ㈱ユーザベース社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
横倉 隆 |
1949年３月９日生 |
1971年４月 東京光学機械㈱（現㈱トプコン）入社 1993年10月 同社電子ビーム事業部電子ビーム技術部長 1997年４月 同社産業機器事業部技師長 2002年６月 同社執行役員 2003年６月 同社取締役 2006年６月 同社代表取締役社長 2011年６月 同社相談役 2012年12月 東京理科大学常務理事 2015年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 2015年10月 東京理科大学理事 |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
辻 孝夫 |
1949年９月28日生 |
1973年４月 日商岩井㈱（現 双日㈱）東京本社入社 1999年６月 日商エレクトロニクス㈱取締役 2000年３月 フュージョン・コミュニケーションズ㈱取締役（非常勤） 2001年６月 日商エレクトロニクス㈱常務取締役 2002年６月 同社代表取締役社長 2009年６月 同社取締役会長 2013年６月 ㈱JVCケンウッド社外取締役 2014年５月 同社代表取締役社長執行役員最高執行責任者、最高リスク責任者、最高革新責任者 2016年６月 同社代表取締役社長執行役員最高経営責任者 2018年４月 同社代表取締役会長執行役員最高経営責任者、輸出管理最高責任者 2019年４月 同社代表取締役会長（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）３ |
3,000 |
|
取締役 |
佐藤 りか |
1962年８月15日生 |
1992年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年６月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2003年１月 同事務所パートナー 2007年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所（パートナー） 2015年５月 デクセリアルズ社外監査役 2016年１月 太田・佐藤法律事務所開設（パートナー）（現任） 2016年７月 日本ルーブリゾール㈱監査役（現任） 2018年６月 日本シイエムケイ㈱ 社外取締役（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
桑山 昌宏 |
1958年10月19日生 |
1981年４月 ソニー㈱入社 2003年１月 同社MSNC・RM・事業戦略部 統括部長 2007年４月 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱（現デクセリアルズ）経営企画部門長 2008年８月 同社執行役員 経営企画、ケミカルプロダクツ事業管理、総務、人事、ケミカル資材 担当 2012年８月 同社法務環境コンプライアンス部 統括部長 2017年３月 デクセリアルズ内部監査部 統括部長 2019年６月 デクセリアルズ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
22,200 |
|
監査役 |
高田 敏文 |
1953年１月１日生 |
1997年４月 東北大学経済学部教授 1999年４月 同大学大学院経済学研究科教授 2005年４月 同大学理事 2007年４月 同大学教授（経済学研究科） 2015年５月 デクセリアルズ社外監査役（現任） 2018年４月 東北大学名誉教授（現任） 2018年８月 国立中正大学教授（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
ジョン C．ローバック |
1950年３月26日生 |
1975年11月 弁護士登録（コロンビア特別区） 1975年11月 Arnold & Porter，Associate Attorney 1976年９月 長島・大野法律事務所 外国弁護士 1980年１月 Coudert Brothers LLP，Associate Attorney 1982年１月 田中・高橋法律事務所 外国弁護士 1985年９月 Mayer, Brown & Platt，Partner 1995年７月 Jones Day，Partner 2003年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 ゼネラル・カウンセル 2016年１月 Jones Day，Of Counsel 2019年１月 ローバック外国法事務弁護士事務所 開設（現任） 2019年６月 デクセリアルズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
|
95,800 |
|||
（注）１．取締役平野 正雄、横倉 隆、辻 孝夫、佐藤 りかの４氏は、社外取締役であります。
２．監査役高田 敏文、ジョン C．ローバックの両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月21日から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年６月21日から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．デクセリアルズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
長崎 玲 |
1973年 12月８日生 |
2002年９月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2002年10月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 2008年３月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2013年１月 シティユーワ法律事務所入所 2014年１月 同事務所パートナー（現任） 2018年10月 司法試験考査委員（環境法）（現任） |
－ |
６．デクセリアルズは、意思決定の迅速化及び経営責任の明確化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
新家 由久 |
オートモーティブソリューション事業部長 |
|
専務執行役員 |
佐竹 俊哉 |
内部監査担当 |
|
常務執行役員 |
安藤 尚 |
社長補佐 |
|
上席執行役員 |
山田 幸男 |
生産・品質本部長、プロセス改革推進担当 |
|
上席執行役員 |
左奈田 直幸 |
CFO、総合企画部門長、プロセス改革推進担当 |
|
上席執行役員 |
岸本 聡一郎 |
ビジネスイノベーション本部長 |
|
上席執行役員 |
石黒 聡 |
総務・人事部門長、法務・知的財産担当 |
|
執行役員 |
石川 哲治 |
Dexerials America Corporation社長 |
|
執行役員 |
田村 久弥 |
E&Eソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
吉田 孝 |
オプティカルソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
林 宏三郎 |
コネクティングマテリアル事業部長 |
|
執行役員 |
垣内 裕治 |
グローバルセールス&マーケティング本部長 |
② 社外役員の状況
デクセリアルズの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 辻 孝夫氏とデクセリアルズの関係は、同氏が代表取締役会長を務める㈱JVCケンウッドの子会社との間にデクセリアルズ製品の販売に関する取引関係がありますが、当該製品の売上高につきましてはデクセリアルズ連結売上高の0.2%未満であります。
上記以外の社外役員とデクセリアルズとの間には特別の利害関係はありません。
デクセリアルズは、社外役員を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
（社外役員の独立性の判断基準）
１．現在又はその就任の前10年間においてデクセリアルズ及びデクセリアルズの子会社（以下「デクセリアルズグループ」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ）、監査役（社外監査役は除く。以下同じ。）、執行役員又は使用人（以下「取締役等」という。）となったことがないこと。
２．デクセリアルズグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。
３．デクセリアルズの主要株主（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注１）
４．デクセリアルズが主要株主である団体に所属する者でないこと。（注１）
５．デクセリアルズグループの主要な取引先（法人等の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注２）
６．デクセリアルズグループの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。（注３）
７．デクセリアルズグループから当事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者（当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去５年間所属していた者をいう。）でないこと。
８．デクセリアルズグループに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務等を提供することの対価として、当事業年度において1,000万円以上の報酬を得ている者（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。
９．本人が取締役等として所属する企業とデクセリアルズグループとの間で、「社外役員の相互就任関係」にないこと。（注４）
10．デクセリアルズの社外取締役に就任後５年を超えないこと。
11．デクセリアルズの社外監査役に就任後８年を超えないこと。
（注１）「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
（注２）「主要な取引先」とは、デクセリアルズグループとの取引において、支払額又は受取額が、デクセリアルズグループ又は取引先の連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。
（注３）「主要な借入先」とは、連結総資産の２％以上に相当する金額の借入先をいう。
（注４）「社外役員の相互就任関係」とは、デクセリアルズグループの取締役等が社外役員として現任している会社から社外役員を迎え入れることをいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と常勤の取締役は、定期的に会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見交換を行っております。内部監査部と常勤監査役間では月次で打合せを行い、監査の内容確認、意見交換を行っております。
また、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じ指導、助言を受ける他、四半期毎に監査役、会計監査人、内部監査部から構成される三様監査会を定期的に開催し、監査上の問題点に関し情報共有をしております。
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
社長執行役員 |
一ノ瀬 隆 |
昭和32年 ２月23日生 |
昭和56年４月 ソニー㈱入社 平成18年４月 ソニーケミカル㈱常務取締役 平成18年７月 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱取締役 平成20年１月 同社取締役執行役員専務 平成20年８月 同社代表取締役社長 平成24年９月 デクセリアルズ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
68,000 |
|
取締役 (代表取締役) |
専務執行役員 コーポレートR&D部門長 |
安藤 尚 |
昭和30年 ２月７日生 |
昭和54年４月 ソニーケミカル㈱入社 平成12年７月 同社i-D開発部長 平成18年10月 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱Corporate Executive 鹿沼事業所長 平成19年12月 同社執行役員鹿沼事業所長 平成22年４月 同社取締役鹿沼事業所長 平成24年９月 デクセリアルズ取締役執行役員開発技術部門（現コーポレートR&D部門）長、鹿沼事業所長 平成26年４月 デクセリアルズ取締役上席執行役員 開発技術部門長、新規事業企画推進、資材担当 平成28年４月 デクセリアルズ取締役常務席執行役員 生産・技術全般、コーポレートR&D部門長 平成28年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 社長補佐、コーポレートR&D部門長（現任） |
（注）３ |
50,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 CFO（最高財務責任者） |
永瀨 悟 |
昭和30年 １月12日生 |
昭和54年４月 サントリー㈱入社 昭和60年４月 モルガン銀行（現JPモルガン・チェース銀行）入社 平成７年２月 JPモルガン証券東京支店（現JPモルガン証券㈱）マネージングディレクター兼債券本部長 平成11年４月 同社東京支店長兼株式派生商品共同本部長 平成11年10月 同社東京支店長兼株式派生商品共同本部長兼日本における代表者 平成12年５月 同社日本における代表者（東京支店長）兼株式本部長 平成28年４月 デクセリアルズ入社 顧問 平成28年６月 デクセリアルズ取締役常務執行役員CFO（最高財務責任者）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
平野 正雄 |
昭和30年 ８月３日生 |
昭和55年４月 日揮㈱入社 昭和62年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 平成５年７月 同社パートナー 平成10年７月 同社ディレクター・日本支社長 平成19年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター・日本共同代表 平成24年１月 ㈱エム・アンド・アイ代表取締役社長（現任） 平成24年４月 早稲田大学商学学術院 教授（現任） 平成26年３月 ㈱ブロードリーフ社外取締役 平成27年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 平成28年８月 ㈱ロコンド社外取締役（現任） 平成29年６月 ㈱ＬＩＴＡＬＩＣＯ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
― |
藤田 浩司 |
昭和37年 ６月９日生 |
平成元年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 奥野法律事務所（現奥野総合法律事務所・外国法共同事業）入所 平成14年３月 トレンドマイクロ㈱監査役（現任） 平成26年２月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業副所長（現任） 平成26年６月 ニチレキ㈱社外監査役 平成27年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 平成27年６月 ニチレキ㈱社外取締役(現任) 平成29年６月 イリソ電子工業㈱社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
横倉 隆 |
昭和24年 ３月９日生 |
昭和46年４月 東京光学機械㈱（現㈱トプコン）入社 平成５年10月 同社電子ビーム事業部電子ビーム技術部長 平成９年４月 同社産業機器事業部技師長 平成14年６月 同社執行役員 平成15年６月 同社取締役 平成18年６月 同社代表取締役社長 平成23年６月 同社相談役 平成24年12月 東京理科大学常務理事 平成27年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 平成27年10月 東京理科大学理事 |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
髙松 和子 |
昭和26年 ８月27日生 |
昭和49年４月 ソニー㈱入社 平成11年９月 同社VAIOプラットフォーム技術部統括部長 平成12年８月 ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ㈱取締役 平成15年４月 同社代表取締役 平成20年10月 ソニー㈱VP 環境担当 平成24年３月 同社退職 平成25年４月 公益財団法人 ２１世紀職業財団業務執行理事・事務局長（現任） 平成25年９月 内閣府男女共同参画推進連携会議 団体推薦議員（現任） 平成27年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 平成27年６月 日立造船㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
― |
佐竹 俊哉 |
昭和34年 ６月29日生 |
平成18年４月 日本政策投資銀行企業戦略部次長兼トランザクションサービスグループ長 平成21年６月 スカイネットアジア航空㈱取締役企画部長 平成24年４月 ㈱日本政策投資銀行地域企画部長 平成26年４月 デクセリアルズ顧問 平成26年６月 デクセリアルズ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
― |
高田 敏文 |
昭和28年 １月１日生 |
平成９年４月 東北大学経済学部教授 平成11年４月 同大学大学院経済学研究科教授 平成17年４月 同大学理事 平成19年４月 同大学教授（経済学研究科） 平成27年５月 デクセリアルズ社外監査役（現任） 平成30年４月 東北大学名誉教授（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
― |
佐藤 りか |
昭和37年 ８月15日生 |
平成４年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成10年12月 ニューヨーク州弁護士登録 平成12年６月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務 所）入所 平成15年１月 同事務所パートナー 平成19年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所（パートナー） 平成27年５月 デクセリアルズ社外監査役（現任） 平成28年１月 太田・佐藤法律事務所開設（パートナー）（現任） 平成28年７月 日本ルーブリゾール㈱監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
118,000 |
|||||
（注）１．取締役平野 正雄、藤田 浩司、横倉 隆、髙松 和子の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役佐竹 俊哉、高田 敏文、佐藤 りかの３氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年６月22日から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年５月27日から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．デクセリアルズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
長崎 玲 |
昭和48年 12月８日生 |
平成14年９月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成14年10月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 平成20年３月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成25年１月 シティユーワ法律事務所入所 平成26年１月 同事務所パートナー（現任） 平成29年10月 司法試験考査委員（環境法）（現任） |
－ |
６．デクセリアルズは、意思決定の迅速化及び経営責任の明確化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
一ノ瀬 隆 |
内部監査担当 |
|
専務執行役員 |
安藤 尚 |
コーポレートR&D部門長 |
|
常務執行役員 |
永瀨 悟 |
CFO（最高財務責任者） |
|
上席執行役員 |
山田 幸男 |
生産・品質本部長、ディスプレイマテリアル事業担当 |
|
上席執行役員 |
左奈田 直幸 |
Deputy-CFO、総合企画部門長 |
|
上席執行役員 |
岸本 聡一郎 |
グローバルマーケティング本部長、新規事業担当 |
|
上席執行役員 |
新家 由久 |
商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 |
|
執行役員 |
石川 哲治 |
Dexerials America Corporation社長 |
|
執行役員 |
石黒 聡 |
総務・人事部門長、法務担当 |
|
執行役員 |
田村 久弥 |
電子デバイス事業部長 |
|
執行役員 |
吉田 孝 |
フィルムプロダクツ事業部長 |
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
社長執行役員 |
一ノ瀬 隆 |
昭和32年 ２月23日生 |
昭和56年４月 ソニー㈱入社 平成18年４月 ソニーケミカル㈱常務取締役 平成18年７月 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱取締役 平成20年１月 同社取締役執行役員専務 平成20年８月 同社代表取締役社長 平成24年９月 デクセリアルズ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
44,000 |
|
取締役 (代表取締役) |
専務執行役員 コーポレートR&D部門長 |
安藤 尚 |
昭和30年 ２月７日生 |
昭和54年４月 ソニーケミカル㈱入社 平成12年７月 同社i-D開発部長 平成18年10月 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱Corporate Executive 鹿沼事業所長 平成19年12月 同社執行役員鹿沼事業所長 平成22年４月 同社取締役鹿沼事業所長 平成24年９月 デクセリアルズ取締役執行役員開発技術部門（現コーポレートR&D部門）長、鹿沼事業所長 平成26年４月 デクセリアルズ取締役上席執行役員 開発技術部門長、新規事業企画推進、資材担当 平成28年４月 デクセリアルズ取締役常務席執行役員 生産・技術全般、コーポレートR&D部門長 平成28年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 社長補佐、コーポレートR&D部門長（現任） |
（注）３ |
30,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 CFO（最高財務責任者） |
永瀨 悟 |
昭和30年 １月12日生 |
昭和54年４月 サントリー㈱入社 昭和60年４月 モルガン銀行（現JPモルガン・チェース銀行）入社 平成７年２月 JPモルガン証券東京支店（現JPモルガン証券㈱）マネージングディレクター兼債券本部長 平成11年４月 同社東京支店長兼株式派生商品共同本部長 平成11年10月 同社東京支店長兼株式派生商品共同本部長兼日本における代表者 平成12年５月 同社日本における代表者（東京支店長）兼株式本部長 平成28年４月 デクセリアルズ入社 顧問 平成28年６月 デクセリアルズ取締役常務執行役員CFO（最高財務責任者）（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
平野 正雄 |
昭和30年 ８月３日生 |
昭和55年４月 日揮㈱入社 昭和62年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 平成５年７月 同社パートナー 平成10年７月 同社ディレクター・日本支社長 平成19年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター・日本共同代表 平成24年１月 ㈱エム・アンド・アイ代表取締役社長（現任） 平成24年４月 早稲田大学商学学術院 教授（現任） 平成26年３月 ㈱ブロードリーフ社外取締役 平成27年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 平成28年８月 ㈱ロコンド社外取締役（現任） 平成29年６月 ㈱ＬＩＴＡＬＩＣＯ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
― |
藤田 浩司 |
昭和37年 ６月９日生 |
平成元年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 奥野法律事務所（現奥野総合法律事務所・外国法共同事業）入所 平成14年３月 トレンドマイクロ㈱監査役（現任） 平成26年２月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業副所長（現任） 平成26年６月 ニチレキ㈱社外監査役 平成27年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 平成27年６月 ニチレキ㈱社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
横倉 隆 |
昭和24年 ３月９日生 |
昭和46年４月 東京光学機械㈱（現㈱トプコン）入社 平成５年10月 同社電子ビーム事業部電子ビーム技術部長 平成９年４月 同社産業機器事業部技師長 平成14年６月 同社執行役員 平成15年６月 同社取締役 平成18年６月 同社代表取締役社長 平成23年６月 同社相談役 平成24年12月 東京理科大学常務理事 平成27年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 平成27年10月 東京理科大学理事（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
髙松 和子 |
昭和26年 ８月27日生 |
昭和49年４月 ソニー㈱入社 平成11年９月 同社VAIOプラットフォーム技術部統括部長 平成12年８月 ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ㈱取締役 平成15年４月 同社代表取締役 平成20年10月 ソニー㈱VP 環境担当 平成24年３月 同社退職 平成25年４月 公益財団法人 ２１世紀職業財団業務執行理事・事務局長（現任） 平成25年９月 内閣府男女共同参画推進連携会議 団体推薦議員（現任） 平成27年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 平成27年６月 日立造船㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
― |
佐竹 俊哉 |
昭和34年 ６月29日生 |
平成18年４月 ㈱日本政策投資銀行企業戦略部次長兼トランザクションサービスグループ長 平成21年６月 スカイネットアジア航空㈱取締役企画部長 平成24年４月 ㈱日本政策投資銀行地域企画部長 平成26年４月 デクセリアルズ顧問 平成26年６月 デクセリアルズ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
― |
高田 敏文 |
昭和28年 １月１日生 |
平成９年４月 東北大学経済学部教授 平成11年４月 同大学大学院経済学研究科教授 平成17年４月 同大学理事 平成19年４月 同大学教授（経済学研究科）（現任） 平成27年５月 デクセリアルズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
― |
佐藤 りか |
昭和37年 ８月15日生 |
平成４年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成10年12月 ニューヨーク州弁護士登録 平成12年６月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務 所）入所 平成15年１月 同事務所パートナー 平成19年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所（パートナー） 平成27年５月 デクセリアルズ社外監査役（現任） 平成28年１月 太田・佐藤法律事務所開設（パートナー）（現任） 平成28年７月 日本ルーブリゾール㈱監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
74,000 |
|||||
（注）１．取締役平野 正雄、藤田 浩司、横倉 隆、髙松 和子の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役佐竹 俊哉、高田 敏文、佐藤 りかの３氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年６月23日から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年５月27日から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．デクセリアルズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
長崎 玲 |
昭和48年 12月８日生 |
平成14年９月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成14年10月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 平成20年３月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成25年１月 シティユーワ法律事務所入所 平成26年１月 同事務所パートナー（現任） |
－ |
６．デクセリアルズは、意思決定の迅速化及び経営責任の明確化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
一ノ瀬 隆 |
内部監査担当 |
|
専務執行役員 |
安藤 尚 |
コーポレートR&D部門長 |
|
常務執行役員 |
永瀨 悟 |
CFO（最高財務責任者） |
|
上席執行役員 |
山田 幸男 |
生産・品質本部長、ディスプレイマテリアル事業担当 |
|
上席執行役員 |
左奈田 直幸 |
Deputy-CFO、総合企画部門長 |
|
上席執行役員 |
岸本 聡一郎 |
グローバルマーケティング本部長、新規事業担当 |
|
上席執行役員 |
新家 由久 |
商品開発本部長、自動車事業推進グループ長 |
|
執行役員 |
石川 哲治 |
Dexerials America Corporation社長 |
|
執行役員 |
石黒 聡 |
総務・人事部門長、法務担当 |
|
執行役員 |
田村 久弥 |
電子デバイス事業部長 |
|
執行役員 |
吉田 孝 |
フィルムプロダクツ事業部長 |
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
社長執行役員 |
一ノ瀬 隆 |
昭和32年 ２月23日生 |
昭和56年４月 ソニー㈱入社 平成18年４月 ソニーケミカル㈱常務取締役 平成18年７月 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱取締役 平成20年１月 同社取締役執行役員専務 平成20年８月 同社代表取締役社長 平成24年９月 デクセリアルズ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
20,000 |
|
取締役 (代表取締役) |
専務執行役員 コーポレートR&D部門長 |
安藤 尚 |
昭和30年 ２月７日生 |
昭和54年４月 ソニーケミカル㈱入社 平成12年７月 同社i-D開発部長 平成18年10月 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱Corporate Executive 鹿沼事業所長 平成19年12月 同社執行役員鹿沼事業所長 平成22年４月 同社取締役事業所長 平成24年９月 デクセリアルズ取締役執行役員開発技術部門（現コーポレートR&D部門）長、鹿沼事業所長 平成26年４月 デクセリアルズ取締役上席執行役員 開発技術部門長、新規事業企画推進、資材担当 平成28年４月 デクセリアルズ取締役常務席執行役員 生産・技術全般、コーポレートR&D部門長 平成28年６月 デクセリアルズ代表取締役専務執行役員 社長補佐、コーポレートR&D部門長（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 |
常務執行役員 CFO（最高財務責任者） |
永瀨 悟 |
昭和30年 １月12日生 |
昭和54年４月 サントリー㈱入社 昭和60年４月 モルガン銀行（現JPモルガン・チェース銀行）入社 平成７年２月 JPモルガン証券東京支店（現JPモルガン証券㈱）マネージングディレクター兼債券本部長 平成11年４月 同社東京支店長兼株式派生商品共同本部長 平成11年10月 同社東京支店長兼株式派生商品共同本部長兼日本における代表者 平成12年５月 同社日本における代表者（東京支店長）兼株式本部長 平成28年４月 デクセリアルズ入社 顧問 平成28年６月 デクセリアルズ取締役常務執行役員CFO（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
平野 正雄 |
昭和30年 ８月３日生 |
昭和55年４月 日揮㈱入社 昭和62年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 平成５年７月 同社パートナー 平成10年７月 同社ディレクター・日本支社長 平成19年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター・日本共同代表 平成24年１月 ㈱エム・アンド・アイ代表取締役社長（現任） 平成24年９月 早稲田大学商学学術院 教授（現任） 平成26年３月 ㈱ブロードリーフ社外取締役 平成27年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
― |
藤田 浩司 |
昭和37年 ６月９日生 |
平成元年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 奥野法律事務所（現奥野総合法律事務所・外国法共同事業）入所 平成14年３月 トレンドマイクロ㈱監査役（現任） 平成26年２月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業副所長（現任） 平成26年６月 ニチレキ㈱社外監査役 平成27年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 平成27年６月 ニチレキ㈱社外取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
横倉 隆 |
昭和24年 ３月９日生 |
昭和46年４月 東京光学機械㈱（現㈱トプコン）入社 平成５年10月 同社電子ビーム事業部電子ビーム技術部長 平成９年４月 同社産業機器事業部技師長 平成14年６月 同社執行役員 平成15年６月 同社取締役 平成18年６月 同社代表取締役社長 平成23年６月 同社相談役 平成24年12月 東京理科大学常務理事 平成27年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 平成27年10月 東京理科大学理事（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
髙松 和子 |
昭和26年 ８月27日生 |
昭和49年４月 ソニー㈱入社 平成11年９月 同社VAIOプラットフォーム技術部統括部長 平成12年８月 ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ㈱取締役 平成15年４月 同社代表取締役 平成20年10月 ソニー㈱VP 環境担当 平成24年３月 同社退職 平成25年４月 公益財団法人 ２１世紀職業財団業務執行理事・事務局長（現任） 平成25年９月 内閣府男女共同参画推進連携会議 団体推薦議員（現任） 平成27年５月 デクセリアルズ社外取締役（現任） 平成27年６月 日立造船㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
― |
佐竹 俊哉 |
昭和34年 ６月29日生 |
平成18年４月 ㈱日本政策投資銀行企業戦略部次長兼トランザクションサービスグループ長 平成21年６月 スカイネットアジア航空㈱取締役企画部長 平成24年４月 ㈱日本政策投資銀行地域企画部長 平成26年４月 デクセリアルズ顧問 平成26年６月 デクセリアルズ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
― |
高田 敏文 |
昭和28年 １月１日生 |
平成９年４月 東北大学経済学部教授 平成11年４月 同大学大学院経済学研究科教授 平成17年４月 同大学理事 平成19年４月 同大学教授（経済学研究科）（現任） 平成27年５月 デクセリアルズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
― |
佐藤 りか |
昭和37年 ８月15日生 |
平成４年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成10年12月 ニューヨーク州弁護士登録 平成12年６月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務 所）入所 平成15年１月 同事務所パートナー 平成19年６月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所（パートナー） 平成27年５月 デクセリアルズ社外監査役（現任） 平成28年１月 太田・佐藤法律事務所開設（パートナー）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
30,000 |
|||||
（注）１．取締役平野 正雄、藤田 浩司、横倉 隆、髙松 和子の４氏は、社外取締役であります。
２．監査役佐竹 俊哉、高田 敏文、佐藤 りかの３氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月23日から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年５月27日から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．デクセリアルズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有株式数 （株） |
|
長崎 玲 |
昭和48年 12月８日生 |
平成14年９月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成14年10月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 平成20年３月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成25年１月 シティユーワ法律事務所入所 平成26年１月 同事務所パートナー（現任） |
－ |
６．デクセリアルズは、意思決定の迅速化及び経営責任の明確化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
社長執行役員 |
一ノ瀬 隆 |
経営全般、内部監査担当 |
|
専務執行役員 |
安藤 尚 |
社長補佐、コーポレートR&D部門長 |
|
常務執行役員 |
永瀨 悟 |
CFO（最高財務責任者） |
|
上席執行役員 |
山田 幸男 |
生産・品質本部長、事業ユニットグループ統括 |
|
上席執行役員 |
左奈田 直幸 |
Depty CFO、総合企画部門長 |
|
上席執行役員 |
岸本 聡一郎 |
グローバルマーケティング本部長、新規事業グループ統括 |
|
執行役員 |
石川 哲治 |
Dexerials America Corporation社長 |
|
執行役員 |
新家 由久 |
商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、コーポレートR&D副部門長 |
|
執行役員 |
石黒 聡 |
総務・人事部門長、資材、法務担当 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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