寺岡製作所(4987)の株価チャート 寺岡製作所(4987)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）役職の異動
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
(注) １ 取締役 吉田昌弘、八田圭子及び古市克典は、社外取締役であります。
２ 監査役 三宅正樹及び境晴繁は、社外監査役であります。
３ 取締役 寺岡敬之郎、辻賢一、内藤雅和、滑川泰志、石﨑修久、久保達哉、朝倉信司、八田圭子及び
古市克典の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
４ 取締役 吉田昌弘の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時
株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 野見山豊、渡邉順、三宅正樹の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 境晴繁の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
寺岡製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
寺岡製作所の社外取締役は３名であります。
社外取締役吉田昌弘氏は、寺岡製作所の関係会社である伊藤忠商事株式会社において部長職を務められております。寺岡製作所は伊藤忠商事株式会社から粘着テープの原材料を購入する等取引関係にあり、同社は寺岡製作所の株式を（持株比率25.00％）保有しておりますが、経営につきましては独立した関係にあります。
社外取締役八田圭子氏は、有限会社八光の代表取締役及び株式会社ケイファーマの社外取締役を務められております。豊富な海外経験や経済への知見を有していることから寺岡製作所の海外事業展開について適切にご助言及びご指導いただけるものとし、招聘しております。なお、有限会社八光及び株式会社ケイファーマと寺岡製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役古市克典氏は、株式会社Box Japanの代表取締役社長及び株式会社チームスピリットの社外取締役を務められております。情報システムに精通していることから、寺岡製作所が情報システムの強化を図るうえで適切にご助言及びご指導いただけるものとし、招聘しております。なお、株式会社Box Japan及び株式会社チームスピリットと寺岡製作所との間には特別な関係はありません。
なお、八田圭子氏及び古市克典氏は東京証券取引所の「独立役員の確保に係る企業行動規範」において定められる独立役員であります。
また、寺岡製作所は、コーポレート・ガバナンスの実効性確保のため、独立性を保ち、かつ中立的な視点による監査の実施を目的とし、社外監査役２名を選任しております。
社外監査役三宅正樹氏は、三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社の代表取締役副社長であります。同社は、寺岡製作所の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行から証券代行業務を受託しております。同氏は、長年に亘る金融機関勤務の経験を活かし、幅広い見地から、寺岡製作所の経営全般に対する監査、及びご指導いただけるものとし、招聘しております。また、社外監査役境晴繁氏は、株式会社カナデンにおいて監査業務に携わられたご経験を活かし寺岡製作所の経営全般に対する監査、およびご指導をいただけるものとし、招聘しております。なお、株式会社カナデンと寺岡製作所との間には特別な関係はありません。同氏は東京証券取引所の「独立役員の確保に係る企業行動規範」において定められる独立役員であります。
なお、寺岡製作所における社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりです。
寺岡製作所は、社外取締役または社外取締役候補者が、寺岡製作所において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
a.寺岡製作所および寺岡製作所の子会社、関連会社（以下、総称して「寺岡製作所グループ」という）の業務執行者（※1）、または過去10年間において寺岡製作所グループの業務執行者であった者
b.寺岡製作所の現在の主要株主（※2）またはその業務執行者
c.寺岡製作所グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
d.寺岡製作所グループの主要な取引先（※3）またはその業務執行者
e.寺岡製作所またはその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
f.寺岡製作所グループから役員報酬以外に多額（※4）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）
g.寺岡製作所グループから多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
h.寺岡製作所グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
i.上記bからhのいずれかに過去10年間において該当していた者
j.上記aからhまでのいずれかに該当する者が重要な者（※5）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
k.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
※1「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。
※2「主要株主」とは、寺岡製作所の直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。
※3「主要な取引先」については、以下の通りとする。
１．寺岡製作所グループを主要な取引先とする者（この場合の者とは、法人及び自然人の双方を指す。以下同様）：直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2％以上の額の支払いを寺岡製作所グループから受けた者
２．寺岡製作所グループの主要な取引先：直近事業年度における寺岡製作所グループの年間連結売上高の2％以上の額の支払いを行っている者、乃至は直近事業年度における寺岡製作所グループの連結総資産の2％以上の額を寺岡製作所に融資している者をいう。又、役務に対する支払報酬、或いは手数料等の場合は、報酬総額、又は手数料総額の2％以上の支払いが生じている者をいう。
※4「多額」とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間10百万円以上、法人・組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高、もしくは総収入の2％以上の額をいう。
※5「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。
上記基準に照らし、社外取締役である八田圭子氏、古市克典氏及び社外監査役である境晴繁氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
(注) １ 取締役 上川辰也、八田圭子及び古市克典は、社外取締役であります。
２ 監査役 三宅正樹及び境晴繁は、社外監査役であります。
３ 取締役 辻賢一、寺岡敬之郎、内藤雅和、滑川泰志、石﨑修久、久保達哉、朝倉信司、上川辰也、八田圭
子及び古市克典の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
４ 監査役 野見山豊、渡邉順、三宅正樹の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 境晴繁の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
寺岡製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
寺岡製作所の社外取締役は３名であります。
社外取締役上川辰也氏は、寺岡製作所の関係会社である伊藤忠商事株式会社において部長職を務められております。寺岡製作所は伊藤忠商事株式会社から粘着テープの原材料を購入する等取引関係にあり、同社は寺岡製作所の株式を（持株比率25.00％）保有しておりますが、経営につきましては独立した関係にあります。
社外取締役八田圭子氏は、有限会社八光の代表取締役及び戸板女子短期大学において非常勤講師を務められております。豊富な海外経験や経済への知見を有していることから寺岡製作所の海外事業展開について適切にご助言及びご指導いただけるものとし、招聘しております。なお、有限会社八光及び戸板女子短期大学と寺岡製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役古市克典氏は、株式会社Box Japanの代表取締役社長を務められております。情報システムに精通していることから、寺岡製作所が情報システムの強化を図るうえで適切にご助言及びご指導いただけるものとし、招聘しております。なお、株式会社Box Japanと寺岡製作所との間には特別な関係はありません。
なお、八田圭子氏及び古市克典氏は東京証券取引所の「独立役員の確保に係る企業行動規範」において定められる独立役員であります。
また、寺岡製作所は、コーポレート・ガバナンスの実効性確保のため、独立性を保ち、かつ中立的な視点による監査の実施を目的とし、社外監査役２名を選任しております。
社外監査役三宅正樹氏は、三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社の取締役副社長であります。同社は、寺岡製作所の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行から証券代行業務を受託しております。同氏は、長年に亘る金融機関勤務の経験を活かし、幅広い見地から、寺岡製作所の経営全般に対する監査、及びご指導いただけるものとし、招聘しております。また、監査役境晴繁氏は、株式会社カナデンの常勤監査役であります。株式会社カナデンにおいて監査業務に携わられており、そのご経験を活かし寺岡製作所の経営全般に対する監査、およびご指導をいただけるものとし、招聘しております。なお、株式会社カナデンと寺岡製作所との間には特別な関係はありません。同氏は東京証券取引所の「独立役員の確保に係る企業行動規範」において定められる独立役員であります。
なお、寺岡製作所における社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりです。
寺岡製作所は、社外取締役または社外取締役候補者が、寺岡製作所において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
a.寺岡製作所および寺岡製作所の子会社、関連会社（以下、総称して「寺岡製作所グループ」という）の業務執行者（※1）、または過去10年間において寺岡製作所グループの業務執行者であった者
b.寺岡製作所の現在の主要株主（※2）またはその業務執行者
c.寺岡製作所グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
d.寺岡製作所グループの主要な取引先（※3）またはその業務執行者
e.寺岡製作所またはその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
f.寺岡製作所グループから役員報酬以外に多額（※4）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）
g.寺岡製作所グループから多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
h.寺岡製作所グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
i.上記bからhのいずれかに過去10年間において該当していた者
j.上記aからhまでのいずれかに該当する者が重要な者（※5）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
k.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
※1「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。
※2「主要株主」とは、寺岡製作所の直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。
※3「主要な取引先」については、以下の通りとする。
１．寺岡製作所グループを主要な取引先とする者（この場合の者とは、法人及び自然人の双方を指す。以下同様）：直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2％以上の額の支払いを寺岡製作所グループから受けた者
２．寺岡製作所グループの主要な取引先：直近事業年度における寺岡製作所グループの年間連結売上高の2％以上の額の支払いを行っている者、乃至は直近事業年度における寺岡製作所グループの連結総資産の2％以上の額を寺岡製作所に融資している者をいう。又、役務に対する支払報酬、或いは手数料等の場合は、報酬総額、又は手数料総額の2％以上の支払いが生じている者をいう。
※4「多額」とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間10百万円以上、法人・組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高、もしくは総収入の2％以上の額をいう。
※5「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。
上記基準に照らし、社外取締役である八田圭子氏、古市克典氏及び独立監査役である境晴繁氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
(注) １ 取締役 上川辰也、八田圭子及び古市克典は、社外取締役であります。
２ 監査役 三宅正樹及び境晴繁は、社外監査役であります。
３ 取締役 辻賢一、寺岡敬之郎、内藤雅和、滑川泰志、石﨑修久、久保達哉、朝倉信司、上川辰也、八田圭
子及び古市克典の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
４ 監査役 野見山豊、渡邉順、三宅正樹の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 境晴繁の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
寺岡製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
寺岡製作所の社外取締役は３名であります。
社外取締役上川辰也氏は、寺岡製作所の関係会社である伊藤忠商事株式会社において部長職を務められております。寺岡製作所は伊藤忠商事株式会社から粘着テープの原材料を購入する等取引関係にあり、同社は寺岡製作所の株式を（持株比率25.00％）保有しておりますが、経営につきましては独立した関係にあります。
社外取締役八田圭子氏は、有限会社八光の代表取締役及び戸板女子短期大学において非常勤講師を務められております。豊富な海外経験や経済への知見を有していることから寺岡製作所の海外事業展開について適切にご助言及びご指導いただけるものとし、招聘しております。なお、有限会社八光及び戸板女子短期大学と寺岡製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役古市克典氏は、株式会社Box Japanの代表取締役社長を務められております。情報システムに精通していることから、寺岡製作所が情報システムの強化を図るうえで適切にご助言及びご指導いただけるものとし、招聘しております。なお、株式会社Box Japanと寺岡製作所との間には特別な関係はありません。
なお、八田圭子氏及び古市克典氏は東京証券取引所の「独立役員の確保に係る企業行動規範」において定められる独立役員であります。
また、寺岡製作所は、コーポレート・ガバナンスの実効性確保のため、独立性を保ち、かつ中立的な視点による監査の実施を目的とし、社外監査役２名を選任しております。
社外監査役三宅正樹氏は、三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社の取締役副社長であります。同社は、寺岡製作所の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行から証券代行業務を受託しております。同氏は、長年に亘る金融機関勤務の経験を活かし、幅広い見地から、寺岡製作所の経営全般に対する監査、及びご指導いただけるものとし、招聘しております。また、監査役境晴繁氏は、株式会社カナデンの常勤監査役であります。株式会社カナデンにおいて監査業務に携わられており、そのご経験を活かし寺岡製作所の経営全般に対する監査、およびご指導をいただけるものとし、招聘しております。なお、株式会社カナデンと寺岡製作所との間には特別な関係はありません。同氏は東京証券取引所の「独立役員の確保に係る企業行動規範」において定められる独立役員であります。
なお、寺岡製作所における社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりです。
寺岡製作所は、社外取締役または社外取締役候補者が、寺岡製作所において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
a.寺岡製作所および寺岡製作所の子会社、関連会社（以下、総称して「寺岡製作所グループ」という）の業務執行者（※1）、または過去10年間において寺岡製作所グループの業務執行者であった者
b.寺岡製作所の現在の主要株主（※2）またはその業務執行者
c.寺岡製作所グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
d.寺岡製作所グループの主要な取引先（※3）またはその業務執行者
e.寺岡製作所またはその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
f.寺岡製作所グループから役員報酬以外に多額（※4）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）
g.寺岡製作所グループから多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
h.寺岡製作所グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
i.上記bからhのいずれかに過去10年間において該当していた者
j.上記aからhまでのいずれかに該当する者が重要な者（※5）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
k.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
※1「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。
※2「主要株主」とは、寺岡製作所の直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。
※3「主要な取引先」については、以下の通りとする。
１．寺岡製作所グループを主要な取引先とする者（この場合の者とは、法人及び自然人の双方を指す。以下同様）：直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2％以上の額の支払いを寺岡製作所グループから受けた者
２．寺岡製作所グループの主要な取引先：直近事業年度における寺岡製作所グループの年間連結売上高の2％以上の額の支払いを行っている者、乃至は直近事業年度における寺岡製作所グループの連結総資産の2％以上の額を寺岡製作所に融資している者をいう。又、役務に対する支払報酬、或いは手数料等の場合は、報酬総額、又は手数料総額の2％以上の支払いが生じている者をいう。
※4「多額」とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間10百万円以上、法人・組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高、もしくは総収入の2％以上の額をいう。
※5「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。
上記基準に照らし、社外取締役である八田圭子氏、古市克典氏及び独立監査役である境晴繁氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
(注) １ 取締役 上川辰也、白石典義及び八田圭子は、社外取締役であります。
２ 監査役 三宅正樹氏及び監査役境晴繁氏は、社外監査役であります。
３ 取締役 辻賢一、寺岡敬之郎、内藤雅和、滑川泰志、石﨑修久、久保達哉、上川辰也、白石典義及び八田
圭子の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
４ 監査役 野見山豊、渡邉順、三宅正樹の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 境晴繁の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
寺岡製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
寺岡製作所の社外取締役は３名であります。
社外取締役上川辰也氏は、寺岡製作所の関係会社である伊藤忠商事株式会社において部長職を務められております。寺岡製作所は伊藤忠商事株式会社から粘着テープの原材料を購入する等取引関係にあり、同社は寺岡製作所の株式を（持株比率25.00％）保有しておりますが、経営につきましては独立した関係にあります。
社外取締役白石典義氏は、学校法人立教学院理事長であります。会計・経理の専門家の立場から寺岡製作所の経営全般に対する監査、およびご指導をいただけるものとし、招聘しております。なお、学校法人立教学院と寺岡製作所との間には特別な関係はありません。
社外取締役八田圭子氏は、有限会社八光の代表取締役、埼玉県立大学及び戸板女子短期大学において非常勤講師を務められております。豊富な海外経験や経済への知見を有していることから寺岡製作所の海外事業展開について適切にご助言及びご指導いただけるものとし、招聘しております。なお、有限会社八光、埼玉県立大学及び戸板女子短期大学と寺岡製作所との間には特別な関係はありません。
なお、白石典義氏及び八田圭子氏は東京証券取引所の「独立役員の確保に係る企業行動規範」において定められる独立役員であります。
また、寺岡製作所は、コーポレート・ガバナンスの実効性確保のため、独立性を保ち、かつ中立的な視点による監査の実施を目的とし、社外監査役２名を選任しております。
社外監査役三宅正樹氏は、三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社の取締役副社長であります。同社は、寺岡製作所の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行から証券代行業務を受託しております。同氏は、長年に亘る金融機関勤務の経験を活かし、幅広い見地から、寺岡製作所の経営全般に対する監査、及びご指導いただけるものとし、招聘しております。また、監査役境晴繁氏は、株式会社カナデンの常勤監査役であります。株式会社カナデンにおいて監査業務に携わられており、そのご経験を活かし寺岡製作所の経営全般に対する監査、およびご指導をいただけるものとし、招聘しております。なお、株式会社カナデンと寺岡製作所との間には特別な関係はありません。同氏は東京証券取引所の「独立役員の確保に係る企業行動規範」において定められる独立役員であります。
なお、寺岡製作所における社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりです。
寺岡製作所は、社外取締役または社外取締役候補者が、寺岡製作所において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
a.寺岡製作所および寺岡製作所の子会社、関連会社（以下、総称して「寺岡製作所グループ」という）の業務執行者（※1）、または過去10年間において寺岡製作所グループの業務執行者であった者
b.寺岡製作所の現在の主要株主（※2）またはその業務執行者
c.寺岡製作所グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
d.寺岡製作所グループの主要な取引先（※3）またはその業務執行者
e.寺岡製作所またはその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
f.寺岡製作所グループから役員報酬以外に多額（※4）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）
g.寺岡製作所グループから多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
h.寺岡製作所グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
i.上記bからhのいずれかに過去10年間において該当していた者
j.上記aからhまでのいずれかに該当する者が重要な者（※5）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
k.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
※1「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。
※2「主要株主」とは、寺岡製作所の直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。
※3「主要な取引先」については、以下の通りとする
１．寺岡製作所グループを主要な取引先とする者（この場合の者とは、法人及び自然人の双方を指す。以下同様）：直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2％以上の額の支払いを寺岡製作所グループから受けた者
２．寺岡製作所グループの主要な取引先：直近事業年度における寺岡製作所グループの年間連結売上高の2％以上の額の支払いを行っている者、乃至は直近事業年度における寺岡製作所グループの連結総資産の2％以上の額を寺岡製作所に融資している者をいう。又、役務に対する支払報酬、或いは手数料等の場合は、報酬総額、又は手数料総額の2％以上の支払いが生じている者をいう。
※4「多額」とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間10百万円以上、法人・組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高、もしくは総収入の2％以上の額をいう。
※5「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。
上記基準に照らし、社外取締役である白石典義氏、八田圭子氏及び独立監査役である境晴繁氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役和田賢明氏及び取締役白石典義氏は、社外取締役であります。
２ 監査役三宅正樹氏及び監査役境晴繁氏は、社外監査役であります。
３ 取締役 辻賢一、寺岡敬之郎、内藤雅和、滑川泰志、石﨑修久、久保達哉及び白石典義の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 和田賢明の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 野見山豊、渡邉順、三宅正樹の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 境晴繁の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
寺岡製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
寺岡製作所の社外取締役は２名であります。社外取締役和田賢明氏は、寺岡製作所の関係会社である伊藤忠商事株式会社において部長職を務められております。寺岡製作所は伊藤忠商事株式会社から粘着テープの原材料を購入する等取引関係にあり、同社は寺岡製作所の株式を（持株比率25.00％）保有しておりますが、経営につきましては独立した関係にあります。また、社外取締役白石典義氏は、学校法人立教学院理事長であります。会計・経理の専門家の立場から寺岡製作所の経営全般に対する監査、およびご指導をいただけるものとし、招聘しております。なお、学校法人立教学院と寺岡製作所との間には特別な関係はありません。同氏は東京証券取引所の「独立役員の確保に係る企業行動規範」において定められる独立役員であります。
また、寺岡製作所は、コーポレート・ガバナンスの実効性確保のため、独立性を保ち、かつ中立的な視点による監査の実施を目的とし、社外監査役２名を選任しております。
社外監査役三宅正樹氏は、エム・ユー・トラスト総合管理株式会社の取締役副社長であります。なお、エム・ユー・トラスト総合管理株式会社と寺岡製作所との間には特別な関係はありません。同氏は、長年に亘る金融機関勤務の経験を活かし、幅広い見地から、寺岡製作所の経営全般に対する監査、及びご指導いただけるものとし、招聘しております。また、監査役境晴繁氏は、株式会社カナデンの常勤監査役であります。株式会社カナデンにおいて監査業務に携わられており、そのご経験を活かし寺岡製作所の経営全般に対する監査、およびご指導をいただけるものとし、招聘しております。なお、株式会社カナデンと寺岡製作所との間には特別な関係はありません。同氏は東京証券取引所の「独立役員の確保に係る企業行動規範」において定められる独立役員であります。
なお、寺岡製作所における社外取締役の独立性に関する基準は以下のとおりです。
寺岡製作所は、社外取締役または社外取締役候補者が、寺岡製作所において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断いたします。
a.寺岡製作所および寺岡製作所の子会社、関連会社（以下、総称して「寺岡製作所グループ」という）の業務執行者（※1）、または過去10年間において寺岡製作所グループの業務執行者であった者
b.寺岡製作所の現在の主要株主（※2）またはその業務執行者
c.寺岡製作所グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
d.寺岡製作所グループの主要な取引先（※3）またはその業務執行者
e.寺岡製作所またはその連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
f.寺岡製作所グループから役員報酬以外に多額（※4）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者がコンサルティングファーム、法律事務所、会計事務所等の法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）
g.寺岡製作所グループから多額の寄付を受けている者（当該多額の寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
h.寺岡製作所グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者
i.上記bからhのいずれかに過去10年間において該当していた者
j.上記aからhまでのいずれかに該当する者が重要な者（※5）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
k.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
※1「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人をいう。
※2「主要株主」とは、寺岡製作所の直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。
※3「主要な取引先」については、以下の通りとする
１．寺岡製作所グループを主要な取引先とする者（この場合の者とは、法人及び自然人の双方を指す。以下同様）：直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2％以上の額の支払いを寺岡製作所グループから受けた者
２．寺岡製作所グループの主要な取引先：直近事業年度における寺岡製作所グループの年間連結売上高の2％以上の額の支払いを行っている者、乃至は直近事業年度における寺岡製作所グループの連結総資産の2％以上の額を寺岡製作所に融資している者をいう。又、役務に対する支払報酬、或いは手数料等の場合は、報酬総額、又は手数料総額の2％以上の支払いが生じている者をいう。
※4「多額」とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間10百万円以上、法人・組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高、もしくは総収入の2％以上の額をいう。
※5「重要な者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。
上記基準に照らし、社外取締役である白石典義氏、独立監査役である境晴繁氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
(代表取締役) |
寺 岡 敬之郎 |
昭和26年 |
|
平成30年６月22日より２年 |
890.9 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
(代表取締役) |
辻 賢 一 |
昭和35年 |
|
平成30年６月22日より２年 |
5.0 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
内 藤 雅 和 |
昭和30年 |
|
平成30年６月22日より２年 |
10.0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
滑川 泰志 |
昭和34年10月20日生 |
|
平成30年６月22日より２年 |
6.4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
石 﨑 修 久 |
昭和31年１月４日生 |
|
平成30年６月22日より２年 |
1.1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
久 保 達 哉 |
昭和36年11月7日生 |
|
平成30年６月22日より２年 |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
橋 本 徳 也 |
昭和37年 |
|
平成30年６月22日より２年 |
0.7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
白 石 典 義 |
昭和28年 |
|
平成30年６月22日より２年 |
― |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
野 見 山 豊 |
昭和29年 |
|
平成27年６月23日より４年 |
8.4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
渡 邉 順 |
昭和29年 |
|
平成28年６月24日より３年 |
12.0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
三 宅 正 樹 |
昭和35年 |
|
平成27年６月23日より４年 |
― |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
境 晴 繁 |
昭和32年 |
|
平成29年６月23日より３年 |
0.5 |
||||||||||||||||
|
計 |
935.1 |
|||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役橋本徳也及び取締役白石典義は、社外取締役であります。
２ 監査役三宅正樹及び監査役境晴繁は、社外監査役であります。
寺岡製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
則 包 康 彰 |
昭和33年12月13日生 |
昭和56年４月 株式会社カナデン入社 平成16年６月 同社管理本部総務人事部長 平成26年４月 同社執行役員総務人事室長 平成28年４月 同社執行役員コンプライアンス室長 平成29年６月 同社執行役員監査部長（現） |
（注) |
― |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長 |
(代表取締役) |
寺 岡 敬之郎 |
昭和26年 |
昭和61年１月 昭和63年６月 平成４年３月 平成６年６月 平成８年９月
平成12年６月 |
寺岡製作所入社 |
平成28年６月24日より２年 |
890.1 |
|
専務取締役 |
|
辻 賢 一 |
昭和35年 |
昭和59年４月 平成22年４月
平成24年５月 平成24年６月 平成27年６月 |
伊藤忠商事株式会社入社 同社繊維資材・ライフスタイル部長代行 寺岡製作所へ出向 常務取締役 専務取締役(現) |
平成28年６月24日より２年 |
― |
|
常務取締役 |
|
内 藤 雅 和 |
昭和30年 |
昭和55年４月 平成21年９月
平成24年４月
平成27年６月 |
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 管理本部副本部長、兼経営企画室長、兼経理部長 管理本部長、兼経営企画室長、兼経理部長 取締役管理本部長、兼PTI事業本部長、兼経営企画室長、兼経理部長 常務取締役(現) |
平成28年６月24日より２年 |
5.0 |
|
常務取締役 |
|
大 堀 裕 由 |
昭和25年 |
昭和51年４月
平成27年６月 |
寺岡製作所入社 常務取締役（現)、兼製造本部長、兼PTI事業本部副本部長 |
平成28年６月24日より２年 |
12.6 |
|
取締役 |
|
橋 本 徳 也 |
昭和37年 |
昭和61年４月 平成27年４月
平成27年６月 |
伊藤忠商事株式会社入社 同社繊維・ライフスタイル部長 現在に至る 寺岡製作所取締役(現) |
平成28年６月24日より２年 |
0.4 |
|
取締役 |
|
白 石 典 義 |
昭和28年 |
平成９年４月 平成13年４月 平成18年４月 平成22年４月 平成22年４月 平成27年６月 |
立教大学社会学部教授 同大学社会学部長 同大学経営学部教授(現) 同大学統括副総長(現) 立教学院常務理事(現) 寺岡製作所取締役(現) |
平成28年６月24日より２年 |
― |
|
常勤監査役 |
|
野 見 山 豊 |
昭和29年 |
昭和52年４月 平成23年６月 |
株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 取締役管理本部長 常勤監査役（現） |
平成27年６月23日より４年 |
8.0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
渡 邉 順 |
昭和29年 |
昭和53年５月 平成16年４月 平成19年６月
平成20年６月
平成24年６月 平成26年１月
平成28年４月 平成28年６月 |
寺岡製作所入社 上級執行役員国内営業本部長 上級執行役員寺岡(上海)高機能膠粘帯有限公司董事長・総経理、兼寺岡(香港)高機能膠粘帯有限公司董事長・総経理、兼寺岡(深圳)高機能膠粘帯有限公司董事長・総経理 執行役員営業本部長付 監査役（現） |
平成28年６月24日より３年 |
12.0 |
|
監査役 |
|
三 宅 正 樹 |
昭和35年 |
昭和58年４月 平成10年12月
平成19年４月
平成22年６月
平成26年６月
平成27年６月 |
東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 同行大阪証券代行部公開業務室長 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行営業第４部長 同行執行役員証券代行営業第４部長 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社取締役副社長(現) 寺岡製作所監査役(現) |
平成27年６月23日より４年 |
― |
|
監査役 |
|
境 晴 繁 |
昭和32年 |
昭和55年４月 平成21年６月
平成23年６月 平成27年４月 平成29年６月 |
株式会社カナデン入社 同社執行役員(現)経営戦略室長、経営戦略部長 同社ＳＩ事業部長 同社監査部長(現) 寺岡製作所監査役(現) |
平成29年６月23日より３年 |
― |
|
計 |
928.1 |
||||||
(注) １ 取締役橋本徳也及び取締役白石典義は、社外取締役であります。
２ 監査役三宅正樹及び監査役境晴繁は、社外監査役であります。
寺岡製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
海 山 喜 之 |
昭和38年４月11日生 |
昭和62年４月 株式会社カナデン入社 平成19年４月 同社経理財務室財務部長 平成28年６月 同社執行役員経理財務室長(現) |
（注) |
― |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長 | (代表取締役) | 寺 岡 敬之郎 | 昭和26年 | 昭和61年１月 昭和63年６月 平成４年３月 平成６年６月 平成８年９月
平成12年６月 | 寺岡製作所入社 | 平成28年６月24日より２年 | 888.9 |
専務取締役 |
| 辻 賢 一 | 昭和35年 | 昭和59年４月 平成22年４月
平成24年５月 平成24年６月 平成27年６月 | 伊藤忠商事株式会社入社 同社繊維資材・ライフスタイル部長代行 寺岡製作所へ出向 常務取締役 専務取締役(現) | 平成28年６月24日より２年 | ― |
常務取締役 | (管理本部長、兼PTI事業本部長、兼経営企画室長) | 内 藤 雅 和 | 昭和30年 | 昭和55年４月 平成21年９月
平成24年４月
平成27年６月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 管理本部副本部長、兼経営企画室長、兼経理部長 管理本部長、兼経営企画室長、兼経理部長 取締役管理本部長、兼PTI事業本部長、兼経営企画室長、兼経理部長 常務取締役(現) | 平成28年６月24日より２年 | 5.0 |
常務取締役 | (製造本部長、兼PTI事業本部副本部長) | 大 堀 裕 由 | 昭和25年 | 昭和51年４月
平成27年６月 | 寺岡製作所入社 常務取締役、兼製造本部長、兼PTI事業本部副本部長（現) | 平成28年６月24日より２年 | 10.7 |
取締役 |
| 橋 本 徳 也 | 昭和37年 | 昭和61年４月 平成27年４月
平成27年６月 | 伊藤忠商事株式会社入社 同社繊維・ライフスタイル部長 現在に至る 寺岡製作所取締役(現) | 平成28年６月24日より２年 | 0.1 |
取締役 |
| 白 石 典 義 | 昭和28年 | 平成９年４月 平成13年４月 平成18年４月 平成22年４月 平成22年４月 平成27年６月 | 立教大学社会学部教授 同大学社会学部長 同大学経営学部教授(現) 同大学統括副総長(現) 立教学院常務理事(現) 寺岡製作所取締役(現) | 平成28年６月24日より２年 | ― |
常勤監査役 |
| 野 見 山 豊 | 昭和29年 | 昭和52年４月 平成23年６月 | 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 取締役管理本部長 常勤監査役（現） | 平成27年６月23日より４年 | 7.6 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 渡 邉 順 | 昭和29年 | 昭和53年５月 平成16年４月 平成19年６月
平成20年６月
平成24年６月 平成26年１月
平成28年４月 平成28年６月 | 寺岡製作所入社 上級執行役員国内営業本部長 上級執行役員寺岡(上海)高機能膠粘帯有限公司董事長・総経理、兼寺岡(香港)高機能膠粘帯有限公司董事長・総経理、兼寺岡(深圳)高機能膠粘帯有限公司董事長・総経理 執行役員営業本部長付 監査役（現） | 平成28年６月24日より３年 | 12.0 |
監査役 |
| 三 宅 正 樹 | 昭和35年 | 昭和58年４月 平成10年12月
平成19年４月
平成22年６月
平成26年６月
平成27年６月 | 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 同行大阪証券代行部公開業務室長 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行営業第４部長 同行執行役員証券代行営業第４部長 エム・ユー・トラスト総合管理株式会社取締役副社長(現) 寺岡製作所監査役(現) | 平成27年６月23日より４年 | ― |
監査役 |
| 島 本 和 徳 | 昭和31年 | 昭和54年４月 平成20年６月
平成21年６月 平成21年６月 平成27年６月 | 株式会社カナデン入社 株式会社カナデン常務取締役（現） | 平成28年６月24日より４年 | 6.4 |
計 | 930.9 | ||||||
(注) １ 取締役橋本徳也及び取締役白石典義は、社外取締役であります。
２ 監査役三宅正樹及び監査役島本和徳は、社外監査役であります。
寺岡製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
海 山 喜 之 | 昭和38年４月11日生 | 昭和62年４月 株式会社カナデン入社 平成19年４月 同社経理財務室財務部長（現） | （注) | ― |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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