北興化学工業(4992)の株価チャート 北興化学工業(4992)の業績 親会社と関係会社
①2026年２月20日(有価証券報告書提出日)現在の北興化学工業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
佐野 健一 |
1957年８月４日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業営業企画部次長 2007年４月 北興化学工業企画部次長 2012年２月 北興化学工業総務部長 2014年２月 北興化学工業執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長 2016年２月 北興化学工業取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長 2016年７月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ副担当営業部長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長 2019年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当 2019年12月 北興化学工業代表取締役社長農薬事業グループ担当 2021年２月 北興化学工業代表取締役社長内部監査チーム担当（現任） |
(注)４ |
28,500 |
|
取締役 専務執行役員 農薬事業グループ担当 |
早川 伸一 |
1960年５月29日生 |
1985年４月 北興化学工業入社 2013年１月 北興化学工業東京支店長 2014年７月 北興化学工業製品企画部長 2017年７月 北興化学工業執行役員製品企画部長 2019年12月 北興化学工業執行役員農薬事業グループ副担当製品企画部長 2021年２月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長 2021年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長 2022年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長兼営業部長 2022年12月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長 2024年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当 2025年２月 北興化学工業取締役専務執行役員農薬事業グループ担当（現任） |
(注)４ |
21,800 |
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取締役 常務執行役員 ファインケミカル事業グループ担当 |
濱田 尚之 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 北興化学工業入社 2014年12月 北興化学工業岡山工場ファインケミカル製造部長 2017年12月 北興化学工業企画部長 2021年２月 北興化学工業執行役員企画部長 2021年９月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当 2022年２月 北興化学工業取締役執行役員ファインケミカル事業グループ担当 2022年２月 張家港北興化工有限公司董事長（現任） 2024年10月 北興化学工業取締役執行役員ファインケミカル事業グループ担当化成品研究所長 2025年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当化成品研究所長 2025年７月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当(現任) |
(注)４ |
6,071 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
垂水 裕之 |
1951年８月12日生 |
1975年４月 三菱商事㈱入社 2002年４月 同社非鉄金属本部銅地金事業ユニットマネジャー 2005年４月 同社金属グループCEOオフィス室長 2006年４月 同社執行役員米国三菱商事EVP 2009年４月 同社アフリカChief Regional Officer兼ヨハネスブルグ支店長 2011年４月 同社顧問 2012年５月 三菱マテリアル㈱顧問バンクーバー支店長 2015年５月 Huckleberry Mines Ltd.社長 2019年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 |
田口 芳樹 |
1959年１月19日生 |
1981年４月 野村建設工業㈱入社 2006年６月 同社東京営業部長 2012年７月 野村殖産㈱総務部長 2012年11月 ヤマト インターナショナル㈱監査役 2013年６月 野村殖産㈱取締役総務部長 2017年12月 ノムラ・ジャパン㈱監査役 2018年６月 野村殖産㈱常務取締役総務部長 2019年６月 野村建設工業㈱監査役（現任） 2019年７月 野村殖産㈱常務取締役 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） 2020年６月 野村殖産㈱代表取締役社長（現任） 2020年６月 野村興産㈱監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 |
石尾 勝 |
1958年１月１日生 |
1981年４月 日本生命保険相互会社入社 1993年10月 同社年金運用課長 1998年４月 ニッセイアセットマネジメント㈱運用室長 2001年１月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ㈱年金業務部長 2003年３月 東京海上アセットマネジメント㈱公法人部シニアマネージャー 2007年４月 共立女子大学看護学部非常勤講師 2012年４月 厚生労働省年金局専門官 2014年５月 日本医師会総合政策研究機構主任研究員 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） 2021年４月 専修大学兼任講師（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 |
中川 登紀子 |
1976年４月15日生 |
2001年４月 日本リーバ㈱（現ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス㈱）入社 2005年５月 ヘンケルジャパン㈱入社 研究開発部 2007年４月 同社マーケティング部ジュニアブランドマネージャー 2008年５月 日本ロレアル㈱入社 R&Dセンターシニアリサーチャー 2014年６月 合同会社美容教育研究所（現合同会社ヘアカラーマスター検定協会）代表社員（現任） 2015年４月 学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 准教授 2023年２月 北興化学工業取締役（現任） 2023年４月 学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 教授(現任) |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
佐伯 円香 |
1975年12月17日生 |
2001年４月 経済産業省特許庁入庁 特許審査第三部医療（医薬化合物） 2005年４月 同庁特許審査第三部医療（医薬化合物）特許審査官 2006年４月 同庁特許審査第三部環境化学特許審査官 2014年９月 医療法人財団綜友会医学研究所秘書室長 2018年12月 慶應義塾大学イノベーション推進本部知財サブ・クリエイティブ・マネージャー特任准教授 2021年４月 同大学研究連携推進本部本部長付特任准教授 2025年２月 北興化学工業取締役（現任） |
（注)４ |
－ |
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常勤監査役 |
米田 浩人 |
1961年11月12日生 |
1984年４月 北興化学工業入社 2019年７月 北興化学工業総務部長 2021年12月 北興化学工業業務担当理事総務部長 2022年２月 北興化学工業監査役（現任） 2022年２月 村田長㈱監査役(現任) 2023年２月 北興産業㈱監査役 2023年２月 美瑛白土工業㈱監査役 2023年２月 ホクコーパツクス㈱監査役 2024年２月 張家港北興化工有限公司監事(現任) |
(注)５ |
8,200 |
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常勤監査役 |
小椋 和仁 |
1963年11月30日生 |
1987年４月 全国農業協同組合連合会入会 2010年２月 同会本所生産資材部農機事業改革推進課長 2015年３月 同会本所生産資材部総合課長 2017年４月 同会本所食品表示管理・コンプライアンス部次長 2018年４月 同会本所法務・リスク管理統括部次長 2019年４月 同会岡山県本部副本部長 2021年４月 同会本所監事監査事務局長 2022年４月 同会本所耕種資材部専任部長 2024年２月 北興化学工業監査役(現任) 2024年２月 北興産業㈱監査役（現任） 2024年２月 美瑛白土工業㈱監査役（現任） 2024年２月 ホクコーパツクス㈱監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
福井 尚二 |
1955年３月28日生 |
1978年４月 ㈱青森銀行入行(現㈱青森みちのく銀行) 2000年10月 同行盛岡支店長 2003年11月 同行個人部長 2006年10月 同行五所川原支店長 2008年６月 同行執行役員弘前支店長 2010年６月 同行執行役員東京支店長 2011年６月 同行取締役東京支店長 2013年６月 あおぎんリース㈱専務取締役 2014年６月 あおぎん信用保証㈱代表取締役 2014年６月 青銀甲田㈱代表取締役 2016年２月 北興化学工業監査役（現任） 2016年６月 北方商事㈱代表取締役社長 2017年２月 東洋建物管理㈱監査役 2018年６月 北方商事㈱相談役 2018年７月 中央薬品㈱専務取締役 |
(注)６ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
後藤 周司 |
1958年４月４日生 |
1981年４月 デュポンファーイースト入社 1993年４月 米国デュポン本社に勤務 2005年１月 デュポン㈱農薬製品事業部企画部長 2005年12月 丸和バイオケミカル㈱社外取締役 2006年１月 デュポン㈱農薬製品事業部事業部長 2006年９月 同社執行役員 2009年12月 同社常務執行役員 2014年９月 同社専務執行役員 2016年10月 デュポン・プロダクション・アグリサイエンス㈱（現コルテバ・アグリサイエンス日本㈱）代表取締役 2017年11月 エフエムシー・ケミカルズ㈱日本代表 2018年９月 同社代表取締役社長 2019年７月 丸和バイオケミカル㈱特別顧問 2021年２月 北興化学工業監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
計 |
64,571 |
||||
（注）１．取締役垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、中川登紀子、佐伯円香は、社外取締役であります。
２．監査役小椋和仁、福井尚二、後藤周司は、社外監査役であります。
３．中川登紀子の戸籍上の氏名は名屋登紀子であります。
４．2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の７名であります。
執行役員 宮﨑 泰典 岡山工場長
執行役員 榎本 浩巳 企画管理グループ担当企画部長兼ホクコーパツクス
㈱代表取締役
執行役員 布川 修 製造部長
執行役員 中島 隆一 ファインケミカル企画業務部長
執行役員 齋藤 泰彦 農薬事業グループ副担当（製品企画部、開発研究所
担当）
執行役員 米谷 高史 企画管理グループ副担当総務部長
執行役員 小坂 彰人 北海道工場長
②2026年２月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」および「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、北興化学工業の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
代表取締役社長 |
佐野 健一 |
1957年８月４日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業営業企画部次長 2007年４月 北興化学工業企画部次長 2012年２月 北興化学工業総務部長 2014年２月 北興化学工業執行役員企画管理グループ副担当 企画部長兼総務部長 2016年２月 北興化学工業取締役執行役員企画管理グループ 担当企画部長兼総務部長 2016年７月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ 副担当営業部長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グル ープ担当営業部長 2019年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グル ープ担当 2019年12月 北興化学工業代表取締役社長農薬事業グループ 担当 2021年２月 北興化学工業代表取締役社長内部監査チーム担 当（現任） |
(注)５ |
28,500 |
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取締役 専務執行役員 農薬事業グループ担当 |
早川 伸一 |
1960年５月29日生 |
1985年４月 北興化学工業入社 2013年１月 北興化学工業東京支店長 2014年７月 北興化学工業製品企画部長 2017年７月 北興化学工業執行役員製品企画部長 2019年12月 北興化学工業執行役員農薬事業グループ副担当 製品企画部長 2021年２月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ 担当製品企画部長 2021年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グル ープ担当製品企画部長 2022年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グル ープ担当製品企画部長兼営業部長 2022年12月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グル ープ担当営業部長 2024年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グル ープ担当 2025年２月 北興化学工業取締役専務執行役員農薬事業グル ープ担当（現任） |
(注)５ |
21,800 |
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取締役 常務執行役員 ファインケミカル事業グループ担当 |
濱田 尚之 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 北興化学工業入社 2014年12月 北興化学工業岡山工場ファインケミカル製造部 長 2017年12月 北興化学工業企画部長 2021年２月 北興化学工業執行役員企画部長 2021年９月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グ ループ副担当 2022年２月 北興化学工業取締役執行役員ファインケミカル 事業グループ担当 2022年２月 張家港北興化工有限公司董事長（現 任） 2024年10月 北興化学工業取締役執行役員ファインケミカル 事業グループ担当化成品研究所長 2025年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミ カル事業グループ担当化成品研究所長 2025年７月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミ カル事業グループ担当(現任) 2026年２月 北興産業㈱代表取締役社長(現任) |
(注)５ |
6,071 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 |
垂水 裕之 |
1951年８月12日生 |
1975年４月 三菱商事㈱入社 2002年４月 同社非鉄金属本部銅地金事業ユニット マネジャー 2005年４月 同社金属グループCEOオフィス室長 2006年４月 同社執行役員米国三菱商事EVP 2009年４月 同社アフリカChief Regional Officer 兼ヨハネスブルグ支店長 2011年４月 同社顧問 2012年５月 三菱マテリアル㈱顧問バンクーバー支 店長 2015年５月 Huckleberry Mines Ltd.社長 2019年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
石尾 勝 |
1958年１月１日生 |
1981年４月 日本生命保険相互会社入社 1993年10月 同社年金運用課長 1998年４月 ニッセイアセットマネジメント㈱運用 室長 2001年１月 フランクリン・テンプルトン・インベ ストメンツ㈱年金業務部長 2003年３月 東京海上アセットマネジメント㈱公法 人部シニアマネージャー 2007年４月 共立女子大学看護学部非常勤講師 2012年４月 厚生労働省年金局専門官 2014年５月 日本医師会総合政策研究機構主任研究 員 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） 2021年４月 専修大学兼任講師（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
中川 登紀子 |
1976年４月15日生 |
2001年４月 日本リーバ㈱（現ユニリーバ・ジャパ ン・ホールディングス㈱）入社 2005年５月 ヘンケルジャパン㈱入社 研究開発部 2007年４月 同社マーケティング部ジュニアブラン ドマネージャー 2008年５月 日本ロレアル㈱入社 R&Dセンターシニ アリサーチャー 2014年６月 合同会社美容教育研究所（現合同会社 ヘアカラーマスター検定協会）代表社 員（現任） 2015年４月 学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッ ド大学院大学 准教授 2023年２月 北興化学工業取締役（現任） 2023年４月 学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッ ド大学院大学 教授(現任) |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
佐伯 円香 |
1975年12月17日生 |
2001年４月 経済産業省特許庁入庁 特許審査第三 部医療（医薬化合物） 2005年４月 同庁特許審査第三部医療（医薬化合 物）特許審査官 2006年４月 同庁特許審査第三部環境化学特許審査 官 2014年９月 医療法人財団綜友会医学研究所秘書室 長 2018年12月 慶應義塾大学イノベーション推進本部 知財サブ・クリエイティブ・マネージ ャー特任准教授 2021年４月 同大学研究連携推進本部本部長付特任 准教授 2025年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
|
取締役 |
野﨑 哲太郎 |
1985年５月16日生 |
2009年４月 伊藤忠商事㈱入社 2017年５月 ワーナンブール・チーズ＆バター㈱(現 ㈱セリオン)アカウントマネージャー 2021年５月 ナイカイ建材㈱代表取締役社長(現任) 2022年６月 ㈱ナイカイアーキット代表取締役社長 (現任) 2024年５月 ナイカイ運輸倉庫㈱代表取締役社長(現 任) 2025年５月 ナイカイ商事㈱代表取締役社長(現任) 2025年５月 ナイカイ企業㈱代表取締役社長(現任) 2025年６月 ナイカイ塩業㈱代表取締役社長(現任) 2026年２月 北興化学工業取締役(現任) |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
宮﨑 泰典 |
1966年２月11日生 |
1988年４月 北興化学工業入社 2013年７月 北興化学工業岡山工場ファインケミカル生産技 術研究部長 2019年２月 北興化学工業ファインケミカル企画業務部長 2020年７月 北興化学工業化成品研究所長 2022年７月 北興化学工業執行役員岡山工場長 2022年７月 ホクコーパツクス㈱取締役 2022年10月 ㈱キョードー取締役 2026年２月 北興化学工業監査役(現任) 2026年２月 ホクコ―パツクス㈱監査役(現任) 2026年２月 張家港北興化工有限公司監事(現任) |
(注)６ |
8,522 |
|
常勤監査役 |
小椋 和仁 |
1963年11月30日生 |
1987年４月 全国農業協同組合連合会入会 2010年２月 同会本所生産資材部農機事業改革推進 課長 2015年３月 同会本所生産資材部総合課長 2017年４月 同会本所食品表示管理・コンプライア ンス部次長 2018年４月 同会本所法務・リスク管理統括部次長 2019年４月 同会岡山県本部副本部長 2021年４月 同会本所監事監査事務局長 2022年４月 同会本所耕種資材部専任部長 2024年２月 北興化学工業監査役(現任) 2024年２月 北興産業㈱監査役（現任） 2024年２月 美瑛白土工業㈱監査役（現任） 2024年２月 ホクコーパツクス㈱監査役 |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
後藤 周司 |
1958年４月４日生 |
1981年４月 デュポンファーイースト入社 1993年４月 米国デュポン本社に勤務 2005年１月 デュポン㈱農薬製品事業部企画部長 2005年12月 丸和バイオケミカル㈱社外取締役 2006年１月 デュポン㈱農薬製品事業部事業部長 2006年９月 同社執行役員 2009年12月 同社常務執行役員 2014年９月 同社専務執行役員 2016年10月 デュポン・プロダクション・アグリサ イエンス㈱（現コルテバ・アグリサイ エンス日本㈱）代表取締役 2017年11月 エフエムシー・ケミカルズ㈱日本代表 2018年９月 同社代表取締役社長 2019年７月 丸和バイオケミカル㈱特別顧問 2021年２月 北興化学工業監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
監査役 |
石田 深恵 |
1975年４月25日生 |
2008年９月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2008年９月 石田法律事務所入所(現任) 2018年６月 ㈱青森銀行(現㈱青森みちのく銀行)社 外取締役監査等委員 2022年４月 ㈱プロクレアホールディングス社外取 締役監査等委員(現任) 2026年２月 北興化学工業監査役(現任) |
(注)６ |
－ |
|
計 |
64,893 |
||||
（注）１．取締役垂水裕之、石尾勝、中川登紀子、佐伯円香、野﨑哲太郎は、社外取締役であります。
２．監査役小椋和仁、後藤周司、石田深恵は、社外監査役であります。
３．中川登紀子の戸籍上の氏名は、名屋登紀子であります。
４．石田深恵の戸籍上の氏名は、金矢深恵であります。
５．2026年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2026年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の７名であります。
常務執行役員 榎本 浩巳 企画管理グループ担当企画部長兼ホクコーパツクス
㈱代表取締役
執行役員 布川 修 農薬事業グループ副担当（営業部担当）製造部長
執行役員 中島 隆一 岡山工場長
執行役員 齋藤 泰彦 農薬事業グループ副担当（製品企画部、開発研究所
担当）
執行役員 米谷 高史 企画管理グループ副担当総務部長兼村田長㈱代表取
締役社長
執行役員 小坂 彰人 北海道工場長
執行役員 本間 康之 製品企画部長
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、取締役８名のうち５名が社外取締役、監査役４名のうち３名が社外監査役であります。
社外取締役の垂水 裕之氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2012年３月まで在籍していた三菱商事株式会社は、北興化学工業と農薬原体、化成品等の仕入および販売の取引があります。2025年11月期における同社との取引額は北興化学工業の仕入高の２％未満、売上高は１％未満と僅少であります。また、同氏が2017年３月まで在籍していた三菱マテリアル株式会社と北興化学工業との間の2025年11月期における売上・仕入の取引額は合計で１百万円未満と僅少であります。
これらの過去の在籍先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の田口 芳樹氏は、野村殖産株式会社の代表取締役社長、野村建設工業株式会社、野村興産株式会社の監査役を兼職しております。野村殖産株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の8.16%を保有する株主であり、北興化学工業は、同社より事務所(西日本支店)を賃借しております。2025年11月期において北興化学工業がこの賃借の対価として同社に支払った金額は、北興化学工業の販売費および一般管理費の0.2%未満と僅少であります。また、北興化学工業は野村建設工業株式会社と工場建設等の取引があります。2025年11月期における取引額は同社の年間の売上高の0.5%未満であります。野村興産株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の0.78%を保有する株主であります。
これらの兼職先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の石尾 勝氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の中川 登紀子氏は、学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 教授および合同会社ヘアカラーマスター検定協会代表社員を兼職しております。学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学および合同会社ヘアカラーマスター検定協会と北興化学工業との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の佐伯 円香氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の小椋 和仁氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。同氏は2024年２月まで北興化学工業の主要な取引先である全国農業協同組合連合会に在籍しておりました。
社外監査役の福井 尚二氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の後藤 周司氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2017年10月まで在籍していたデュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社(現コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社)は、北興化学工業と農薬原体等の仕入、受託製造等の取引があり、2025年11月期における同社との取引額は、北興化学工業の仕入高の２%未満、売上高の0.5％未満と僅少であります。同氏が2019年５月まで在籍していたエフエムシー・ケミカルズ株式会社と北興化学工業との間には、農薬原体等の仕入、受託製造等の取引があり、2025年11月期における同社の取引額は、北興化学工業の仕入高の５%未満、売上高の0.5%未満であります。また、同氏が2020年12月まで在籍していた丸和バイオケミカル株式会社と北興化学工業との間には、農薬受託製造等の取引があり、2025年11月期における同社の取引額は、北興化学工業の売上高の0.1%未満と僅少であります。
これらの過去の在籍先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
北興化学工業は、社外取締役および社外監査役となる者の独立性を実質面において担保することを目的として「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、北興化学工業ウェブサイトを通じて公表しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。
また、社外監査役と内部監査チームは、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐野 健一 |
1957年８月４日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業営業企画部次長 2007年４月 北興化学工業企画部次長 2012年２月 北興化学工業総務部長 2014年２月 北興化学工業執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長 2016年２月 北興化学工業取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長 2016年７月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ副担当営業部長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長 2019年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当 2019年12月 北興化学工業代表取締役社長農薬事業グループ担当 2021年２月 北興化学工業代表取締役社長内部監査チーム担当（現任） |
(注)４ |
27,500 |
|
取締役 専務執行役員 農薬事業グループ担当 |
早川 伸一 |
1960年５月29日生 |
1985年４月 北興化学工業入社 2013年１月 北興化学工業東京支店長 2014年７月 北興化学工業製品企画部長 2017年７月 北興化学工業執行役員製品企画部長 2019年12月 北興化学工業執行役員農薬事業グループ副担当製品企画部長 2021年２月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長 2021年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長 2022年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長兼営業部長 2022年12月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長 2024年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当 2025年２月 北興化学工業取締役専務執行役員農薬事業グループ担当（現任） |
(注)４ |
21,800 |
|
取締役 常務執行役員 ファインケミカル事業グループ担当 |
濱田 尚之 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 北興化学工業入社 2014年12月 北興化学工業岡山工場ファインケミカル製造部長 2017年12月 北興化学工業企画部長 2021年２月 北興化学工業執行役員企画部長 2021年９月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当 2022年２月 北興化学工業取締役執行役員ファインケミカル事業グループ担当 2022年２月 張家港北興化工有限公司董事長（現任） 2024年10月 北興化学工業取締役執行役員ファインケミカル事業グループ担当化成品研究所長 2025年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当化成品研究所長（現任） |
(注)４ |
5,171 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
垂水 裕之 |
1951年８月12日生 |
1975年４月 三菱商事㈱入社 2002年４月 同社非鉄金属本部銅地金事業ユニットマネジャー 2005年４月 同社金属グループCEOオフィス室長 2006年４月 同社執行役員米国三菱商事EVP 2009年４月 同社アフリカChief Regional Officer兼ヨハネスブルグ支店長 2011年４月 同社顧問 2012年５月 三菱マテリアル㈱顧問バンクーバー支店長 2015年５月 Huckleberry Mines Ltd.社長 2019年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
田口 芳樹 |
1959年１月19日生 |
1981年４月 野村建設工業㈱入社 2006年６月 同社東京営業部長 2012年７月 野村殖産㈱総務部長 2012年11月 ヤマト インターナショナル㈱監査役 2013年６月 野村殖産㈱取締役総務部長 2017年12月 ノムラ・ジャパン㈱監査役 2018年６月 野村殖産㈱常務取締役総務部長 2019年６月 野村建設工業㈱監査役（現任） 2019年７月 野村殖産㈱常務取締役 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） 2020年６月 野村殖産㈱代表取締役社長（現任） 2020年６月 野村興産㈱監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
石尾 勝 |
1958年１月１日生 |
1981年４月 日本生命保険相互会社入社 1993年10月 同社年金運用課長 1998年４月 ニッセイアセットマネジメント㈱運用室長 2001年１月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ㈱年金業務部長 2003年３月 東京海上アセットマネジメント㈱公法人部シニアマネージャー 2007年４月 共立女子大学看護学部非常勤講師 2012年４月 厚生労働省年金局専門官 2014年５月 日本医師会総合政策研究機構主任研究員 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） 2021年４月 専修大学兼任講師（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
中川 登紀子 |
1976年４月15日生 |
2001年４月 日本リーバ㈱（現ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス㈱）入社 2005年５月 ヘンケルジャパン㈱入社 研究開発部 2007年４月 同社マーケティング部ジュニアブラインドマネージャー 2008年５月 日本ロレアル㈱入社 R&Dセンターシニアリサーチャー 2014年６月 合同会社美容教育研究所（現合同会社ヘアカラーマスター検定協会）代表社員（現任） 2015年４月 学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 准教授 2023年２月 北興化学工業取締役（現任） 2023年４月 学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 教授(現任) |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
佐伯 円香 |
1975年12月17日生 |
2001年４月 経済産業省特許庁入庁 特許審査第三部医療（医薬化合物） 2005年４月 同庁特許審査第三部医療（医薬化合物）特許審査官 2006年４月 同庁特許審査第三部環境化学特許審査官 2014年９月 医療法人財団綜友会医学研究所秘書室長 2018年12月 慶應義塾大学イノベーション推進本部知財サブ・クリエイティブ・マネージャー特任准教授 2021年４月 同大学研究連携推進本部本部長付特任准教授 2025年２月 北興化学工業取締役（現任） |
（注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
米田 浩人 |
1961年11月12日生 |
1984年４月 北興化学工業入社 2019年７月 北興化学工業総務部長 2021年12月 北興化学工業業務担当理事総務部長 2022年２月 北興化学工業監査役（現任） 2022年２月 村田長㈱監査役(現任) 2023年２月 北興産業㈱監査役 2023年２月 美瑛白土工業㈱監査役 2023年２月 ホクコーパツクス㈱監査役 2024年２月 張家港北興化工有限公司監事(現任) |
(注)５ |
8,200 |
|
常勤監査役 |
小椋 和仁 |
1963年11月30日生 |
1987年４月 全国農業協同組合連合会入会 2010年２月 同会本所生産資材部農機事業改革推進課長 2015年３月 同会本所生産資材部総合課長 2017年４月 同会本所食品表示管理・コンプライアンス部次長 2018年４月 同会本所法務・リスク管理統括部次長 2019年４月 同会岡山県本部副本部長 2021年４月 同会本所監事監査事務局長 2022年４月 同会本所耕種資材部専任部長 2024年２月 北興化学工業監査役(現任) 2024年２月 北興産業㈱監査役（現任） 2024年２月 美瑛白土工業㈱監査役（現任） 2024年２月 ホクコーパツクス㈱監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
福井 尚二 |
1955年３月28日生 |
1978年４月 ㈱青森銀行入行 2000年10月 同行盛岡支店長 2003年11月 同行個人部長 2006年10月 同行五所川原支店長 2008年６月 同行執行役員弘前支店長 2010年６月 同行執行役員東京支店長 2011年６月 同行取締役東京支店長 2013年６月 あおぎんリース㈱専務取締役 2014年６月 あおぎん信用保証㈱代表取締役 2014年６月 青銀甲田㈱代表取締役 2016年２月 北興化学工業監査役（現任） 2016年６月 北方商事㈱代表取締役社長 2017年２月 東洋建物管理㈱監査役 2018年６月 北方商事㈱相談役 2018年７月 中央薬品㈱専務取締役 |
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
後藤 周司 |
1958年４月４日生 |
1981年４月 デュポンファーイースト入社 1993年４月 米国デュポン本社に勤務 2005年１月 デュポン㈱農薬製品事業部企画部長 2005年12月 丸和バイオケミカル㈱社外取締役 2006年１月 デュポン㈱農薬製品事業部事業部長 2006年９月 同社執行役員 2009年12月 同社常務執行役員 2014年９月 同社専務執行役員 2016年10月 デュポン・プロダクション・アグリサイエンス㈱（現コルテバ・アグリサイエンス日本㈱）代表取締役 2017年11月 エフエムシー・ケミカルズ㈱日本代表 2018年９月 同社代表取締役社長 2019年７月 丸和バイオケミカル㈱特別顧問 2021年２月 北興化学工業監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
計 |
62,671 |
||||
（注）１．取締役垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、中川登紀子、佐伯円香は、社外取締役であります。
２．監査役小椋和仁、福井尚二、後藤周司は、社外監査役であります。
３．中川登紀子の戸籍上の氏名は名屋登紀子であります。
４．2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2025年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の６名であります。
執行役員 陽山 幸一 張家港北興化工有限公司総経理
執行役員 宮﨑 泰典 岡山工場長
執行役員 榎本 浩巳 企画管理グループ担当企画部長兼ホクコーパツクス
㈱代表取締役
執行役員 布川 修 製造部長
執行役員 中島 隆一 ファインケミカル企画業務部長
執行役員 齋藤 泰彦 農薬事業グループ副担当（製品企画部、開発研究所
担当）
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、取締役８名のうち５名が社外取締役、監査役４名のうち３名が社外監査役であります。
社外取締役の垂水 裕之氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2012年３月まで在籍していた三菱商事株式会社は、北興化学工業と農薬原体、化成品等の仕入および販売の取引があります。2024年11月期における同社との取引額は北興化学工業の仕入高の５％未満、売上高は２百万円未満と僅少であります。また、同氏が2017年３月まで在籍していた三菱マテリアル株式会社と北興化学工業との間の2024年11月期における売上・仕入の取引額は合計で５百万円未満と僅少であります。
これらの過去の在籍先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の田口 芳樹氏は、野村殖産株式会社の代表取締役社長、野村建設工業株式会社、野村興産株式会社の監査役を兼職しております。野村殖産株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の7.91%を保有する株主であり、北興化学工業は、同社より事務所(西日本支店)を賃借しております。2024年11月期において北興化学工業がこの賃借の対価として同社に支払った金額は、北興化学工業の販売費および一般管理費の0.2%未満と僅少であります。また、北興化学工業は野村建設工業株式会社と建物撤去工事、地質調査等の取引があります。2024年11月期における取引額は同社の年間の売上高の0.2%未満であります。野村興産株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の0.75%を保有する株主であります。
これらの兼職先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の石尾 勝氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の中川 登紀子氏は、学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 教授および合同会社ヘアカラーマスター検定協会代表社員を兼職しております。学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学および合同会社ヘアカラーマスター検定協会と北興化学工業との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の佐伯 円香氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の小椋 和仁氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。同氏は2024年２月まで北興化学工業の主要な取引先である全国農業協同組合連合会に在籍しておりました。
社外監査役の福井 尚二氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の後藤 周司氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2017年10月まで在籍していたデュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社(現コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社)は、北興化学工業と農薬原体等の仕入の取引があり、2024年11月期における同社との取引額は、北興化学工業の仕入高の0.05%未満と僅少であります。同氏が2019年５月まで在籍していたエフエムシー・ケミカルズ株式会社と北興化学工業との間には、農薬原体の仕入、受託製造等の取引があり、2024年11月期における同社の取引額は、北興化学工業の仕入高の５%未満、売上高の0.5%未満であります。また、同氏が2020年12月まで在籍していた丸和バイオケミカル株式会社と北興化学工業との間には、農薬受託製造等の取引があり、2024年11月期における同社の取引額は、北興化学工業の売上高の0.2%未満と僅少であります。
これらの過去の在籍先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
北興化学工業は、社外取締役および社外監査役となる者の独立性を実質面において担保することを目的として「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、北興化学工業ウェブサイトを通じて公表しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。
また、社外監査役と内部監査チームは、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐野 健一 |
1957年８月４日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業営業企画部次長 2007年４月 北興化学工業企画部次長 2012年２月 北興化学工業総務部長 2014年２月 北興化学工業執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長 2016年２月 北興化学工業取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長 2016年７月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ副担当営業部長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長 2019年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当 2019年12月 北興化学工業代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
26,400 |
|
取締役 常務執行役員 農薬事業グループ担当 |
早川 伸一 |
1960年５月29日生 |
1985年４月 北興化学工業入社 2013年１月 北興化学工業東京支店長 2014年７月 北興化学工業製品企画部長 2017年７月 北興化学工業執行役員製品企画部長 2019年12月 北興化学工業執行役員農薬事業グループ副担当製品企画部長 2021年２月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長 2021年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長 2022年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長兼営業部長 2022年12月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長 2024年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当（現任） |
(注)４ |
21,800 |
|
取締役 常務執行役員 企画管理グループ担当 |
鳥居 高行 |
1963年10月３日生 |
1986年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2013年４月 ㈱りそな銀行執行役員融資企画部担当 2013年４月 ㈱りそなホールディングス執行役信用リスク統括部担当 2014年４月 ㈱りそな銀行執行役員融資企画部担当兼リスク統括部担当 2014年４月 ㈱りそなホールディングス執行役リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当 2017年４月 ㈱りそな銀行常務執行役員決済事業部担当 2017年４月 ㈱りそなホールディングス執行役決済事業部担当 2019年４月 ㈱りそな銀行専務執行役員決済事業部担当 2021年６月 北興化学工業常勤顧問 2021年９月 北興化学工業常務執行役員企画部長 2022年２月 ホクコーパツクス㈱代表取締役 2023年２月 北興化学工業取締役常務執行役員企画管理グループ担当（現任） 2023年２月 村田長㈱代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
1,906 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 ファインケミカル事業グループ担当 |
濱田 尚之 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 北興化学工業入社 2014年12月 北興化学工業岡山工場ファインケミカル製造部長 2017年12月 北興化学工業企画部長 2021年２月 北興化学工業執行役員企画部長 2021年９月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当 2022年２月 北興化学工業取締役執行役員ファインケミカル事業グループ担当（現任） 2022年２月 張家港北興化工有限公司董事長（現任） |
(注)４ |
4,271 |
|
取締役 |
垂水 裕之 |
1951年８月12日生 |
1975年４月 三菱商事㈱入社 2002年４月 同社非鉄金属本部銅地金事業ユニットマネジャー 2005年４月 同社金属グループCEOオフィス室長 2006年４月 同社執行役員米国三菱商事EVP 2009年４月 同社アフリカChief Regional Officer兼ヨハネスブルグ支店長 2011年４月 同社顧問 2012年５月 三菱マテリアル㈱顧問バンクーバー支店長 2015年５月 Huckleberry Mines Ltd.社長 2019年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
田口 芳樹 |
1959年１月19日生 |
1981年４月 野村建設工業㈱入社 2006年６月 同社東京営業部長 2012年７月 野村殖産㈱総務部長 2012年11月 ヤマト インターナショナル㈱監査役 2013年６月 野村殖産㈱取締役総務部長 2017年12月 ノムラ・ジャパン㈱監査役 2018年６月 野村殖産㈱常務取締役総務部長 2019年６月 野村建設工業㈱監査役（現任） 2019年７月 野村殖産㈱常務取締役 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） 2020年６月 野村殖産㈱代表取締役社長（現任） 2020年６月 野村興産㈱監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
石尾 勝 |
1958年１月１日生 |
1981年４月 日本生命保険相互会社入社 1993年10月 同社年金運用課長 1998年４月 ニッセイアセットマネジメント㈱運用室長 2001年１月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ㈱年金業務部長 2003年３月 東京海上アセットマネジメント㈱公法人部シニアマネージャー 2007年４月 共立女子大学看護学部非常勤講師 2012年４月 厚生労働省年金局専門官 2014年５月 日本医師会総合政策研究機構主任研究員 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） 2021年４月 専修大学兼任講師（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
中川 登紀子 |
1976年４月15日生 |
2001年４月 日本リーバ㈱（現ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス㈱）入社 2005年５月 ヘンケルジャパン㈱入社 研究開発部 2007年４月 同社マーケティング部ジュニアブラインドマネージャー 2008年５月 日本ロレアル㈱入社 R&Dセンターシニアリサーチャー 2014年６月 合同会社美容教育研究所（現合同会社ヘアカラーマスター検定協会）代表社員（現任） 2015年４月 学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 准教授 2023年２月 北興化学工業取締役（現任） 2023年４月 学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 教授(現任) |
(注)４ |
- |
|
常勤監査役 |
米田 浩人 |
1961年11月12日生 |
1984年４月 北興化学工業入社 2019年７月 北興化学工業総務部長 2021年12月 北興化学工業業務担当理事総務部長 2022年２月 北興化学工業監査役（現任） 2022年２月 村田長㈱監査役(現任) 2023年２月 北興産業㈱監査役 2023年２月 美瑛白土工業㈱監査役 2023年２月 ホクコーパツクス㈱監査役 2024年２月 張家港北興化工有限公司監事(現任) |
(注)５ |
8,200 |
|
常勤監査役 |
小椋 和仁 |
1963年11月30日生 |
1987年４月 全国農業協同組合連合会入会 2010年２月 同会本所生産資材部農機事業改革推進課長 2015年３月 同会本所生産資材部総合課長 2017年４月 同会本所食品表示管理・コンプライアンス部次長 2018年４月 同会本所法務・リスク管理統括部次長 2019年４月 同会岡山県本部副本部長 2021年４月 同会本所監事監査事務局長 2022年４月 同会本所耕種資材部専任部長 2024年２月 北興化学工業監査役(現任) 2024年２月 北興産業㈱監査役（現任） 2024年２月 美瑛白土工業㈱監査役（現任） 2024年２月 ホクコーパツクス㈱監査役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
福井 尚二 |
1955年３月28日生 |
1978年４月 ㈱青森銀行入行 2000年10月 同行盛岡支店長 2003年11月 同行個人部長 2006年10月 同行五所川原支店長 2008年６月 同行執行役員弘前支店長 2010年６月 同行執行役員東京支店長 2011年６月 同行取締役東京支店長 2013年６月 あおぎんリース㈱専務取締役 2014年６月 あおぎん信用保証㈱代表取締役 2014年６月 青銀甲田㈱代表取締役 2016年２月 北興化学工業監査役（現任） 2016年６月 北方商事㈱代表取締役社長 2017年２月 東洋建物管理㈱監査役 2018年６月 北方商事㈱相談役 2018年７月 中央薬品㈱専務取締役（現任） |
(注)６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
後藤 周司 |
1958年４月４日生 |
1981年４月 デュポンファーイースト入社 1993年４月 米国デュポン本社に勤務 2005年１月 デュポン㈱農薬製品事業部企画部長 2005年12月 丸和バイオケミカル㈱社外取締役 2006年１月 デュポン㈱農薬製品事業部事業部長 2006年９月 同社執行役員 2009年12月 同社常務執行役員 2014年９月 同社専務執行役員 2016年10月 デュポン・プロダクション・アグリサイエンス㈱（現コルテバ・アグリサイエンス日本㈱）代表取締役 2017年11月 エフエムシー・ケミカルズ㈱日本代表 2018年９月 同社代表取締役社長 2019年７月 丸和バイオケミカル㈱特別顧問 2021年２月 北興化学工業監査役（現任） |
(注)７ |
- |
|
計 |
62,577 |
||||
（注）１．取締役垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、中川登紀子は、社外取締役であります。
２．監査役小椋和仁、福井尚二、後藤周司は、社外監査役であります。
３．中川登紀子氏の戸籍上の氏名は名屋登紀子であります。
４．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2024年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の7名であります。
常務執行役員 横山 毅 製造部長
執行役員 小林 茂之 製品企画部長
執行役員 陽山 幸一 張家港北興化工有限公司総経理
執行役員 宮﨑 泰典 岡山工場長
執行役員 榎本 浩巳 企画部長兼ホクコーパツクス㈱代表取締役
執行役員 布川 修 新潟工場長
執行役員 中島 隆一 ファインケミカル開発営業部長
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、取締役８名のうち４名が社外取締役、監査役４名のうち３名が社外監査役であります。
社外取締役の垂水 裕之氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2012年３月まで在籍していた三菱商事株式会社は、北興化学工業と農薬原体、化成品等の仕入および販売の取引があります。2023年11月期における同社との取引額は北興化学工業の仕入高の0.5％未満、売上高の0.1％未満と僅少であります。また、同氏が2017年３月まで在籍していた三菱マテリアル株式会社と北興化学工業との間の2023年11月期における売上・仕入の取引額は合計で２百万円未満と僅少であります。
これらの過去の在籍先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の田口 芳樹氏は、野村殖産株式会社の代表取締役社長、野村建設工業株式会社、野村興産株式会社の監査役を兼職しております。野村殖産株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の7.77%を保有する株主であり、北興化学工業は、同社より事務所(西日本支店)を賃借しております。2023年11月期において北興化学工業がこの賃借の対価として同社に支払った金額は、北興化学工業の販売費および一般管理費の0.2%未満と僅少であります。野村興産株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の0.74%を保有する株主であります。
これらの兼職先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の石尾 勝氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の中川 登紀子氏は、学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学 教授および合同会社ヘアカラーマスター検定協会代表社員を兼職しております。学校法人メイ・ウシヤマ学園ハリウッド大学院大学および合同会社ヘアカラーマスター検定協会と北興化学工業との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の小椋 和仁氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。同氏は2024年2月21日まで北興化学工業の主要な取引先である全国農業協同組合連合会に在籍しておりました。
社外監査役の福井 尚二氏は、中央薬品株式会社の専務取締役を兼職しております。中央薬品株式会社と北興化学工業との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の後藤 周司氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2017年10月まで在籍していたデュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社(現コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社)は、北興化学工業と農薬原体等の仕入の取引があり、2023年11月期における同社との取引額は、北興化学工業の仕入高の0.1%未満と僅少であります。同氏が2019年5月まで在籍していたエフエムシー・ケミカルズ株式会社と北興化学工業との間には、農薬原体の仕入、受託製造等の取引があり、2023年11月期における同社の取引額は、北興化学工業の仕入高の５%未満、売上高の0.5%未満であります。また、同氏が2020年12月まで在籍していた丸和バイオケミカル株式会社と北興化学工業との間には、農薬受託製造等の取引があり、2023年11月期における同社の取引額は、北興化学工業の売上高の0.1%未満と僅少であります。
これらの過去の在籍先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
北興化学工業は、社外取締役および社外監査役となる者の独立性を実質面において担保することを目的として「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、北興化学工業ウェブサイトを通じて公表しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。
また、社外監査役と内部監査チームは、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、北興化学工業では執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任執行役員
|
職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 新潟工場長 |
布川 修 |
2023年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐野 健一 |
1957年８月４日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業営業企画部次長 2007年４月 北興化学工業企画部次長 2012年２月 北興化学工業総務部長 2014年２月 北興化学工業執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長 2016年２月 北興化学工業取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長 2016年７月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ副担当営業部長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長 2019年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当 2019年12月 北興化学工業代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
24,800 |
|
取締役 常務執行役員 農薬事業グループ担当 |
早川 伸一 |
1960年５月29日生 |
1985年４月 北興化学工業入社 2013年１月 北興化学工業東京支店長 2014年７月 北興化学工業製品企画部長 2017年７月 北興化学工業執行役員製品企画部長 2019年12月 北興化学工業執行役員農薬事業グループ副担当製品企画部長 2021年２月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長 2021年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長 2022年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長兼営業部長 2022年12月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長（現任） |
(注)４ |
21,800 |
|
取締役 常務執行役員 企画管理グループ担当 |
鳥居 高行 |
1963年10月３日生 |
1986年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2013年４月 ㈱りそな銀行執行役員融資企画部担当 2013年４月 ㈱りそなホールディングス執行役信用リスク統括部担当 2014年４月 ㈱りそな銀行執行役員融資企画部担当兼リスク統括部担当 2014年４月 ㈱りそなホールディングス執行役リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当 2017年４月 ㈱りそな銀行常務執行役員決済事業部担当 2017年４月 ㈱りそなホールディングス執行役決済事業部担当 2019年４月 ㈱りそな銀行専務執行役員決済事業部担当 2021年６月 北興化学工業常勤顧問 2021年９月 北興化学工業常務執行役員企画部長 2022年２月 ホクコーパツクス㈱代表取締役 2023年２月 北興化学工業取締役常務執行役員企画管理グループ担当（現任） 2023年２月 村田長㈱代表取締役社長（現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 執行役員 ファインケミカル事業グループ担当 |
濱田 尚之 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 北興化学工業入社 2014年12月 北興化学工業岡山工場ファインケミカル製造部長 2017年12月 北興化学工業企画部長 2021年２月 北興化学工業執行役員企画部長 2021年９月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当 2022年２月 北興化学工業取締役執行役員ファインケミカル事業グループ担当（現任） 2022年２月 張家港北興化工有限公司董事長（現任） |
(注)４ |
2,900 |
|
取締役 |
垂水 裕之 |
1951年８月12日生 |
1975年４月 三菱商事㈱入社 2002年４月 同社非鉄金属本部銅地金事業ユニットマネジャー 2005年４月 同社金属グループCEOオフィス室長 2006年４月 同社執行役員米国三菱商事EVP 2009年４月 同社アフリカChief Regional Officer兼ヨハネスブルグ支店長 2011年４月 同社顧問 2012年５月 三菱マテリアル㈱顧問バンクーバー支店長 2015年５月 Huckleberry Mines Ltd.社長 2019年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
田口 芳樹 |
1959年１月19日生 |
1981年４月 野村建設工業㈱入社 2006年６月 同社東京営業部長 2012年７月 野村殖産㈱総務部長 2012年11月 ヤマト インターナショナル㈱監査役 2013年６月 野村殖産㈱取締役総務部長 2017年12月 ノムラ・ジャパン㈱監査役 2018年６月 野村殖産㈱常務取締役総務部長 2019年６月 野村建設工業㈱監査役（現任） 2019年７月 野村殖産㈱常務取締役 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） 2020年６月 野村殖産㈱代表取締役社長（現任） 2020年６月 野村興産㈱監査役（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
石尾 勝 |
1958年１月１日生 |
1981年４月 日本生命保険相互会社入社 1993年10月 同社年金運用課長 1998年４月 ニッセイアセットマネジメント㈱運用室長 2001年１月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ㈱年金業務部長 2003年３月 東京海上アセットマネジメント㈱公法人部シニアマネージャー 2007年４月 共立女子大学看護学部非常勤講師 2012年４月 厚生労働省年金局専門官 2014年５月 日本医師会総合政策研究機構主任研究員 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） 2021年４月 専修大学兼任講師（現任） |
(注)４ |
- |
|
取締役 |
高山 清 |
1962年７月３日生 |
1987年４月 住化ファインケム㈱入社 2004年７月 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社 2008年７月 同社精密化学業務室主席部員 2011年４月 同社健康・農業関連事業業務室主席部員 2016年11月 EXCEL CROP CARE出向 2019年９月 住友化学インド出向 2020年１月 住友化学㈱ 健康・農業関連事業業務室(現任) 2021年２月 北興化学工業取締役（現任） 2021年２月 サンケイ化学㈱取締役（監査等委員）（現任） |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
中川 登紀子 |
1976年４月15日生 |
2001年４月 日本リーバ㈱（現ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス㈱）入社 2005年５月 ヘンケルジャパン㈱入社 研究開発部 2007年４月 同社マーケティング部ジュニアブラインドマネージャー 2008年５月 日本ロレアル㈱入社 R&Dセンターシニアリサーチャー 2014年６月 合同会社美容教育研究所（現合同会社ヘアカラーマスター検定協会）代表社員（現任） 2015年４月 ハリウッド大学院大学ビューティービジネス研究科 准教授（現任） 2023年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)４ |
- |
|
常勤監査役 |
神原 靖夫 |
1958年12月19日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2006年２月 張家港北興化工有限公司副総経理 2016年２月 北興化学工業経理部長 2019年１月 北興化学工業業務担当理事経理部長 2019年３月 村田長㈱監査役 2020年２月 北興化学工業監査役（現任） 2020年２月 張家港北興化工有限公司監事（現任） |
(注)５ |
7,200 |
|
監査役 |
米田 浩人 |
1961年11月12日生 |
1984年４月 北興化学工業入社 2019年７月 北興化学工業総務部長 2021年12月 北興化学工業業務担当理事総務部長 2022年２月 北興化学工業監査役（現任） 2022年２月 村田長㈱監査役（現任） 2023年２月 北興産業㈱監査役（現任） 2023年２月 美瑛白土工業㈱監査役（現任） 2023年２月 ホクコーパツクス㈱監査役（現任） |
(注)６ |
8,200 |
|
監査役 |
福井 尚二 |
1955年３月28日生 |
1978年４月 ㈱青森銀行入行 2000年10月 同行盛岡支店長 2003年11月 同行個人部長 2006年10月 同行五所川原支店長 2008年６月 同行執行役員弘前支店長 2010年６月 同行執行役員東京支店長 2011年６月 同行取締役東京支店長 2013年６月 あおぎんリース㈱専務取締役 2014年６月 あおぎん信用保証㈱代表取締役 2014年６月 青銀甲田㈱代表取締役 2016年２月 北興化学工業監査役（現任） 2016年６月 北方商事㈱代表取締役社長 2017年２月 東洋建物管理㈱監査役 2018年６月 北方商事㈱相談役 2018年７月 中央薬品㈱専務取締役（現任） |
(注)７ |
- |
|
監査役 |
後藤 周司 |
1958年４月４日生 |
1981年４月 デュポンファーイースト入社 1993年４月 米国デュポン本社に勤務 2005年１月 デュポン㈱農薬製品事業部企画部長 2005年12月 丸和バイオケミカル㈱社外取締役 2006年１月 デュポン㈱農薬製品事業部事業部長 2006年９月 同社執行役員 2009年12月 同社常務執行役員 2014年９月 同社専務執行役員 2016年10月 デュポン・プロダクション・アグリサイエンス㈱（現コルテバ・アグリサイエンス日本㈱）代表取締役 2017年11月 エフエムシー・ケミカルズ㈱日本代表 2018年９月 同社代表取締役社長 2019年７月 丸和バイオケミカル㈱特別顧問 2021年２月 北興化学工業監査役（現任） |
(注)８ |
- |
|
計 |
65,900 |
||||
（注）１．取締役垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、高山清、中川登紀子は、社外取締役であります。
２．監査役福井尚二、後藤周司は、社外監査役であります。
３．中川登紀子氏の戸籍上の氏名は名屋登紀子であります。
４．2023年２月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
９．執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の5名であります。
常務執行役員 横山 毅 製造部長
執行役員 小林 茂之 製品企画部長
執行役員 陽山 幸一 張家港北興化工有限公司総経理
執行役員 宮﨑 泰典 岡山工場長
執行役員 榎本 浩巳 企画部長兼ホクコーパツクス㈱代表取締役
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、取締役９名のうち５名が社外取締役、監査役４名のうち２名が社外監査役であります。
社外取締役の垂水裕之氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2012年３月まで在籍していた三菱商事株式会社は、北興化学工業と農薬原体、化成品等の取引があり、2022年11月期における同社との取引額は、北興化学工業の売上高の１%未満と僅少であります。また、同氏が2017年３月まで在籍していた三菱マテリアル株式会社と北興化学工業との間の2022年11月期における売上・仕入の取引額は合計で３百万円未満と僅少であります。
これらの過去の在籍先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の田口芳樹氏は、野村殖産株式会社の代表取締役社長、野村建設工業株式会社、野村興産株式会社の監査役を兼職しております。野村殖産株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の7.77%を保有する株主であり、北興化学工業は、同社より事務所(西日本支店)を賃借しております。2022年11月期において北興化学工業がこの賃借の対価として同社に支払った金額は、北興化学工業の販売費および一般管理費の0.2%未満と僅少であります。野村興産株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の0.74%を保有する株主であります。2022年11月期において北興化学工業は同社へ産業廃棄物処理等を委託しておりますが、北興化学工業が同社に支払った金額は10万円未満と僅少であります。
これらの兼職先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の石尾勝氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の高山清氏は、住友化学株式会社の健康・農業関連事業業務室の室員およびサンケイ化学株式会社の取締役(監査等委員)を兼職しております。なお、住友化学株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の7.27％を保有する株主であり、北興化学工業との間で農薬原体等や化成品の仕入および販売の取引があります。2022年11月期における同社との取引額は北興化学工業の仕入高の10％未満、売上高の５％未満であります。また、サンケイ化学株式会社は、北興化学工業との間で運賃等の支払実績があり、2022年11月期において北興化学工業が同社に支払った金額は、北興化学工業の販売費および一般管理費の0.2％未満と僅少であります。
社外取締役の中川登紀子氏は、合同会社ヘアカラーマスター検定協会代表社員およびハリウッド大学院大学准教授を兼職しております。合同会社ヘアカラーマスター検定協会代表社員およびハリウッド大学院と北興化学工業との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の福井尚二氏は、中央薬品株式会社の専務取締役を兼職しております。中央薬品株式会社と北興化学工業との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の後藤周司氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2017年10月まで在籍していたデュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社(現コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社)は、北興化学工業と農薬原体等の仕入の取引があり、2022年11月期における同社との取引額は、北興化学工業の仕入高の0.1%未満と僅少であります。同氏が2019年5月まで在籍していたエフエムシー・ケミカルズ株式会社と北興化学工業との間には、農薬原体の仕入、受託製造等の取引があり、2022年11月期における同社の取引額は、北興化学工業の仕入高の５%未満、売上高の0.5%未満であります。また、同氏が2020年12月まで在籍していた丸和バイオケミカル株式会社と北興化学工業との間には、農薬受託製造等の取引があり、2022年11月期における同社の取引額は、北興化学工業の売上高の0.1%未満と僅少であります。
これらの過去の在籍先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
北興化学工業は、社外取締役および社外監査役となる者の独立性を実質面において担保することを目的として「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、北興化学工業ウェブサイトを通じて公表しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。
また、社外監査役と内部監査チームは、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 農薬事業グループ担当 製品企画部長（兼）営業部長 |
取締役 |
常務執行役員 農薬事業グループ担当 製品企画部長 |
早川 伸一 |
2022年７月１日 |
なお、北興化学工業では執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任執行役員
|
職名 |
氏名 |
就任年月日 |
|
執行役員 岡山工場長 |
宮﨑 泰典 |
2022年７月１日 |
（２）退任執行役員
|
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務執行役員 |
西山 浩二 |
2022年６月30日 |
|
執行役員 |
髙畑 好之 |
2022年６月30日 |
（３）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
－ |
常務執行役員 開発研究所長 |
－ |
執行役員 開発研究所長 |
横山 毅 |
2022年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐野 健一 |
1957年８月４日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業営業企画部次長 2007年４月 北興化学工業企画部次長 2012年２月 北興化学工業総務部長 2014年２月 北興化学工業執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長 2016年２月 北興化学工業取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長 2016年７月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ副担当営業部長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長 2019年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当 2019年12月 北興化学工業代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
23,300 |
|
取締役 常務執行役員 農薬事業グループ担当 |
早川 伸一 |
1960年５月29日生 |
1985年４月 北興化学工業入社 2013年１月 北興化学工業東京支店長 2014年７月 北興化学工業製品企画部長 2017年７月 北興化学工業執行役員製品企画部長 2019年12月 北興化学工業執行役員農薬事業グループ副担当製品企画部長 2021年２月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長 2021年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長（現任） |
(注)３ |
21,800 |
|
取締役 執行役員 ファインケミカル事業グループ担当 |
濱田 尚之 |
1965年９月22日生 |
1988年４月 北興化学工業入社 2014年12月 北興化学工業岡山工場ファインケミカル製造部長 2017年12月 北興化学工業企画部長 2021年２月 北興化学工業執行役員企画部長 2021年９月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当 2022年２月 北興化学工業取締役執行役員ファインケミカル事業グループ担当（現任） 2022年２月 張家港北興化工有限公司董事長（現任） |
(注)３ |
2,100 |
|
取締役 |
中島 喜勝 |
1953年３月13日生 |
1975年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2002年６月 同行取締役 2003年５月 ㈱りそなホールディングス副社長執行役員 2003年６月 同社取締役兼代表執行役副社長 2003年10月 ㈱埼玉りそな銀行副社長兼㈱りそなホールディングス取締役 2004年７月 りそなカード㈱代表取締役社長 2005年６月 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（現㈱日本カストディ銀行）代表取締役副社長 2008年６月 同行代表取締役会長 2010年６月 北興化学工業顧問 2010年10月 北興化学工業専務執行役員内部監査チーム担当 2011年２月 北興化学工業取締役専務執行役員社長補佐兼内部監査チーム担当 2012年２月 北興化学工業代表取締役社長 2015年３月 大鵬薬品工業㈱監査役（現任） 2019年12月 北興化学工業取締役(現任) |
(注)３ |
20,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
垂水 裕之 |
1951年８月12日生 |
1975年４月 三菱商事㈱入社 2002年４月 同社非鉄金属本部銅地金事業ユニットマネジャー 2005年４月 同社金属グループCEOオフィス室長 2006年４月 同社執行役員米国三菱商事EVP 2009年４月 同社アフリカChief Regional Officer兼ヨハネスブルグ支店長 2011年４月 同社顧問 2012年５月 三菱マテリアル㈱顧問バンクーバー支店長 2015年５月 Huckleberry Mines Ltd.社長 2019年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
田口 芳樹 |
1959年１月19日生 |
1981年４月 野村建設工業㈱入社 2006年６月 野村建設工業㈱東京営業部長 2012年７月 野村殖産㈱総務部長 2012年11月 ヤマト インターナショナル㈱監査役 2013年６月 野村殖産㈱取締役総務部長 2017年12月 ノムラ・ジャパン㈱監査役 2018年６月 野村殖産㈱常務取締役総務部長 2019年６月 野村建設工業㈱監査役（現任） 2019年７月 野村殖産㈱常務取締役 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） 2020年６月 野村殖産㈱代表取締役社長（現任） 2020年６月 野村興産㈱監査役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
石尾 勝 |
1958年１月１日生 |
1981年４月 日本生命保険相互会社入社 1993年10月 同社年金運用課長 1998年４月 ニッセイアセットマネジメント㈱運用室長 2001年１月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ㈱年金業務部長 2003年３月 東京海上アセットマネジメント㈱公法人部シニアマネージャー 2007年４月 共立女子大学看護学部非常勤講師(現任) 2012年４月 厚生労働省年金局専門官 2014年５月 日本医師会総合政策研究機構主任研究員 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
高山 清 |
1962年７月３日生 |
1987年４月 住化ファインケム㈱入社 2004年７月 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社 2008年７月 同社精密化学業務室主席部員 2011年４月 同社健康・農業関連事業業務室主席部員 2016年11月 EXCEL CROP CARE出向 2019年９月 住友化学インド出向 2020年１月 住友化学㈱ 健康・農業関連事業業務室主席部員(現任) 2021年２月 北興化学工業取締役（現任） 2021年２月 サンケイ化学㈱取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
神原 靖夫 |
1958年12月19日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2006年２月 張家港北興化工有限公司副総経理 2016年２月 北興化学工業経理部長 2019年１月 北興化学工業業務担当理事経理部長 2019年３月 村田長㈱監査役 2020年２月 北興化学工業監査役（現任） 2020年２月 張家港北興化工有限公司監事（現任） |
(注)４ |
7,200 |
|
監査役 |
福井 尚二 |
1955年３月28日生 |
1978年４月 ㈱青森銀行入行 2000年10月 同行盛岡支店長 2003年11月 同行個人部長 2006年10月 同行五所川原支店長 2008年６月 同行執行役員弘前支店長 2010年６月 同行執行役員東京支店長 2011年６月 同行取締役東京支店長 2013年６月 あおぎんリース㈱専務取締役 2014年６月 あおぎん信用保証㈱代表取締役 2014年６月 青銀甲田㈱代表取締役 2016年２月 北興化学工業監査役（現任） 2016年６月 北方商事㈱代表取締役社長 2017年２月 東洋建物管理㈱監査役 2018年６月 北方商事㈱相談役 2018年７月 中央薬品㈱専務取締役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
後藤 周司 |
1958年４月４日生 |
1981年４月 デュポンファーイースト入社 1993年４月 米国デュポン本社に勤務 2005年１月 デュポン㈱農薬製品事業部企画部長 2005年12月 丸和バイオケミカル㈱社外取締役 2006年１月 デュポン㈱農薬製品事業部事業部長 2006年９月 同社執行役員 2009年12月 同社常務執行役員 2014年９月 同社専務執行役員 2016年10月 デュポン・プロダクション・アグリサイエンス㈱（現コルテバ・アグリサイエンス日本㈱）代表取締役 2017年11月 エフエムシー・ケミカルズ㈱日本代表 2018年９月 同社代表取締役社長 2019年７月 丸和バイオケミカル㈱特別顧問 2021年２月 北興化学工業監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
監査役 |
米田 浩人 |
1961年11月12日生 |
1984年４月 北興化学工業入社 2019年７月 北興化学工業総務部長 2021年12月 北興化学工業業務担当理事総務部長 2022年２月 北興化学工業監査役（現任） 2022年２月 村田長㈱監査役（現任） |
(注)７ |
6,200 |
|
計 |
81,400 |
||||
（注）１．取締役垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、高山清は、社外取締役であります。
２．監査役福井尚二、後藤周司は、社外監査役であります。
３．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
８．執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の7名であります。
専務執行役員 竹田 正雄 人事部長
常務執行役員 西山 浩二 岡山工場長
常務執行役員 鳥居 高行 企画部長兼ホクコーパツクス㈱代表取締役
執行役員 横山 毅 開発研究所長
執行役員 髙畑 好之 北海道工場長兼美瑛白土工業㈱代表取締役
執行役員 小林 茂之 製造部長
執行役員 陽山 幸一 張家港北興化工有限公司総経理
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、取締役８名のうち４名が社外取締役、監査役４名のうち２名が社外監査役であります。
社外取締役の垂水裕之氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2012年３月まで在籍していた三菱商事株式会社は、北興化学工業と農薬原体、化成品等の取引があり、2021年11月期における同社との取引額は、北興化学工業の売上高の１%未満と僅少であります。また、同氏が2017年３月まで在籍していた三菱マテリアル株式会社と北興化学工業との間の2021年11月期における売上・仕入の取引額は合計で２百万円未満と僅少であります。
これらの過去の在籍先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の田口芳樹氏は、野村殖産株式会社の代表取締役社長、野村建設工業株式会社、野村興産株式会社の監査役を兼職しております。野村殖産株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の7.77%を保有する株主であり、北興化学工業は、同社より事務所(大阪支店)を賃借しております。2021年11月期において北興化学工業がこの賃借の対価として同社に支払った金額は、北興化学工業の販売費および一般管理費の0.2%未満と僅少であります。野村興産株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の0.74%を保有する株主であります。
これらの兼職先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の石尾勝氏は、共立女子大学看護学部非常勤講師を兼職しております。兼職先と北興化学工業との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の高山清氏は、住友化学株式会社の健康・農業関連事業業務室主席部員およびサンケイ化学株式会社の取締役(監査等委員)を兼職しております。なお、住友化学株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の7.27％を保有する株主であり、北興化学工業との間で農薬原体等や化成品の仕入および販売の取引があります。2021年11月期における同社との取引額は北興化学工業の仕入高の10％未満、売上高の５％未満であります。また、サンケイ化学株式会社は、北興化学工業との間で運賃等の支払実績があり、2021年11月期において北興化学工業が同社に支払った金額は、北興化学工業の販売費および一般管理費の0.1％未満と僅少であります。
社外監査役の福井尚二氏は、中央薬品株式会社の専務取締役を兼職しております。中央薬品株式会社と北興化学工業との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の後藤周司氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2017年10月まで在籍していたデュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社(現コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社)は、北興化学工業と農薬原体等の仕入の取引があり、2021年11月期における同社との取引額は、北興化学工業の仕入高の0.1%未満であります。同氏が2019年5月まで在籍していたエフエムシー・ケミカルズ株式会社と北興化学工業との間には、農薬原体の仕入、受託製造等の取引があり、2021年11月期における同社の取引額は、北興化学工業の仕入高の10%未満、売上高の0.5%未満であります。また、同氏が2020年12月まで在籍していた丸和バイオケミカル株式会社と北興化学工業との間には、農薬原体の仕入、受託製造等の取引があり、2021年11月期における同社の取引額は、北興化学工業の仕入高の0.5%未満、売上高の0.5%未満であります。
これらの過去の在籍先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
北興化学工業は、社外取締役および社外監査役となる者の独立性を実質面において担保することを目的として「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、北興化学工業ウェブサイトを通じて公表しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。
また、社外監査役と内部監査チームは、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 農薬事業グループ担当 製品企画部長 |
取締役 |
執行役員 農薬事業グループ担当 製品企画部長 |
早川 伸一 |
2021年７月１日 |
なお、北興化学工業では執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任執行役員
|
職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 張家港北興化工有限公司総経理 |
陽山 幸一 |
2021年７月１日 |
（２）退任執行役員
|
職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務執行役員 |
石田 和男 |
2021年８月31日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐野 健一 |
1957年８月４日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業営業企画部次長 2007年４月 北興化学工業企画部次長 2012年２月 北興化学工業総務部長 2014年２月 北興化学工業執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長 2016年２月 北興化学工業取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長 2016年７月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ副担当営業部長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長 2019年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当 2019年12月 北興化学工業代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
21,900 |
|
取締役 専務執行役員 ファインケミカル事業グループ担当 |
橋本 哲芳 |
1955年８月24日生 |
1979年４月 北興化学工業入社 2004年７月 北興化学工業ファインケミカル営業部次長 2008年２月 北興化学工業化成品研究所長 2011年２月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長 2011年12月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長 2015年７月 北興化学工業常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長 2015年７月 北興産業㈱代表取締役社長 2016年７月 北興化学工業常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長 2017年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当ファインケミカル企画業務部長兼化成品研究所長 2017年２月 張家港北興化工有限公司董事長（現任） 2017年12月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当化成品研究所長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当 2019年12月 北興化学工業取締役専務執行役員ファインケミカル事業グループ担当（現任） |
(注)３ |
22,000 |
|
取締役 執行役員 農薬事業グループ担当 |
早川 伸一 |
1960年５月29日生 |
1985年４月 北興化学工業入社 2013年１月 北興化学工業東京支店長 2014年７月 北興化学工業製品企画部長 2017年７月 北興化学工業執行役員製品企画部長 2019年12月 北興化学工業執行役員農薬事業グループ副担当製品企画部長 2021年２月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ担当製品企画部長（現任） |
(注)３ |
21,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
中島 喜勝 |
1953年３月13日生 |
1975年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2002年６月 同行取締役 2003年５月 ㈱りそなホールディングス副社長執行役員 2003年６月 同社取締役兼代表執行役副社長 2003年10月 ㈱埼玉りそな銀行副社長兼㈱りそなホールディングス取締役 2004年７月 りそなカード㈱代表取締役社長 2005年６月 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（現㈱日本カストディ銀行）代表取締役副社長 2008年６月 同行代表取締役会長 2010年６月 北興化学工業顧問 2010年10月 北興化学工業専務執行役員内部監査チーム担当 2011年２月 北興化学工業取締役専務執行役員社長補佐兼内部監査チーム担当 2012年２月 北興化学工業代表取締役社長 2015年３月 大鵬薬品工業㈱監査役（現任） 2019年12月 北興化学工業取締役(現任) |
(注)３ |
20,100 |
|
取締役 |
垂水 裕之 |
1951年８月12日生 |
1975年４月 三菱商事㈱入社 2002年４月 同社非鉄金属本部銅地金事業ユニットマネジャー 2005年４月 同社金属グループCEOオフィス室長 2006年４月 同社執行役員米国三菱商事EVP 2009年４月 同社アフリカChief Regional Officer兼ヨハネスブルグ支店長 2011年４月 同社顧問 2012年５月 三菱マテリアル㈱顧問バンクーバー支店長 2015年５月 Huckleberry Mines Ltd.社長 2019年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
田口 芳樹 |
1959年１月19日生 |
1981年４月 野村建設工業㈱入社 2006年６月 野村建設工業㈱東京営業部長 2012年７月 野村殖産㈱総務部長 2012年11月 ヤマト インターナショナル㈱監査役 2013年６月 野村殖産㈱取締役総務部長 2017年12月 ノムラ・ジャパン㈱監査役(現任) 2018年６月 野村殖産㈱常務取締役総務部長 2019年６月 野村建設工業㈱監査役（現任） 2019年７月 野村殖産㈱常務取締役 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） 2020年６月 野村殖産㈱代表取締役社長（現任） 2020年６月 野村興産㈱監査役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
石尾 勝 |
1958年１月１日生 |
1981年４月 日本生命保険相互会社入社 1993年10月 同社年金運用課長 1998年４月 ニッセイアセットマネジメント㈱運用室長 2001年１月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ㈱年金業務部長 2003年３月 東京海上アセットマネジメント㈱公法人部シニアマネージャー 2007年４月 共立女子大学看護学部非常勤講師(現任) 2012年４月 厚生労働省年金局専門官 2014年５月 日本医師会総合政策研究機構主任研究員 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
高山 清 |
1962年７月３日生 |
1987年４月 住化ファインケム㈱入社 2004年７月 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社 2008年７月 同社精密化学業務室主席部員 2011年４月 同社健康・農業関連事業業務室主席部員 2016年11月 EXCEL CROP CARE出向 2019年９月 住友化学インド出向 2020年１月 住友化学㈱ 健康・農業関連事業業務室主席部員(現任) 2021年２月 サンケイ化学㈱取締役（監査等委員）（現任） 2021年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
蔵所 広隆 |
1957年11月19日生 |
1980年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業人事部次長 2007年２月 北興化学工業人事部長 2016年２月 北興化学工業常勤監査役（現任） 2016年２月 北興産業㈱監査役 2016年２月 美瑛白土工業㈱監査役 2016年２月 ホクコーパツクス㈱監査役（現任） 2017年２月 張家港北興化工有限公司監事 |
(注)４ |
13,100 |
|
監査役 |
福井 尚二 |
1955年３月28日生 |
1978年４月 ㈱青森銀行入行 2000年10月 同行盛岡支店長 2003年11月 同行個人部長 2006年10月 同行五所川原支店長 2008年６月 同行執行役員弘前支店長 2010年６月 同行執行役員東京支店長 2011年６月 同行取締役東京支店長 2013年６月 あおぎんリース㈱専務取締役 2014年６月 あおぎん信用保証㈱代表取締役 2014年６月 青銀甲田㈱代表取締役 2016年２月 北興化学工業監査役（現任） 2016年６月 北方商事㈱代表取締役社長 2017年２月 東洋建物管理㈱監査役 2018年６月 北方商事㈱相談役 2018年７月 中央薬品㈱専務取締役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
神原 靖夫 |
1958年12月19日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2006年２月 張家港北興化工有限公司副総経理 2016年２月 北興化学工業経理部長 2019年１月 北興化学工業業務担当理事経理部長 2019年３月 村田長㈱監査役（現任） 2020年２月 北興化学工業監査役（現任） 2020年２月 張家港北興化工有限公司監事（現任） |
(注)４ |
7,200 |
|
監査役 |
後藤 周司 |
1958年４月４日生 |
1981年４月 デュポンファーイースト入社 1993年４月 米国デュポン本社に勤務 2005年１月 デュポン㈱農薬製品事業部企画部長 2005年12月 丸和バイオケミカル㈱社外取締役 2006年１月 デュポン㈱農薬製品事業部事業部長 2006年９月 同社執行役員 2009年12月 同社常務執行役員 2014年９月 同社専務執行役員 2016年10月 デュポン・プロダクション・アグリサイエンス㈱（現コルテバ・アグリサイエンス日本㈱）代表取締役 2017年11月 エフエムシー・ケミカルズ㈱日本代表 2018年９月 同社代表取締役社長 2019年７月 丸和バイオケミカル㈱特別顧問 2021年２月 北興化学工業監査役（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
106,100 |
||||
（注）１．取締役垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、高山清は、社外取締役であります。
２．監査役福井尚二、後藤周司は、社外監査役であります。
３．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年２月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の7名であります。
専務執行役員 石田 和男 村田長㈱代表取締役
常務執行役員 竹田 正雄 人事部長兼ホクコーパツクス㈱代表取締役
常務執行役員 西山 浩二 岡山工場長
執行役員 横山 毅 開発研究所長
執行役員 髙畑 好之 北海道工場長兼美瑛白土工業㈱代表取締役
執行役員 小林 茂之 製造部長
執行役員 濱田 尚之 企画部長
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、取締役８名のうち４名が社外取締役、監査役４名のうち２名が社外監査役であります。
社外取締役の垂水裕之氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2012年３月まで在籍していた三菱商事株式会社は、北興化学工業と農薬原体、化成品等の取引があり、2020年11月期における同社との取引額は、北興化学工業仕入高の２%未満、売上高の１%未満であります。また、同氏が2017年３月まで在籍していた三菱マテリアル株式会社と北興化学工業との間の2020年11月期における売上・仕入の取引額は合計で１百万円未満と僅少であります。これらの過去の在籍先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の田口芳樹氏は、野村殖産株式会社の代表取締役社長、ノムラ・ジャパン株式会社、野村建設工業株式会社、野村興産株式会社の監査役を兼職しております。野村殖産株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の7.77%を保有する株主であり、北興化学工業は、同社より事務所(大阪支店)を賃借しております。2020年11月期において北興化学工業がこの賃借の対価として同社に支払った金額は、北興化学工業の販売費および一般管理費の0.2%未満であります。ノムラ・ジャパン株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の0.07%を保有する株主であります。2020年11月期において北興化学工業は野村建設工業株式会社に事務所(大阪支店)工事の発注がありますが、北興化学工業がこの発注の対価として同社に支払った金額は、20万円未満と僅少であります。野村興産株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の0.74%を保有する株主であります。
これらの兼職先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の石尾勝氏は、共立女子大学看護学部非常勤講師を兼職しております。兼職先と北興化学工業との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の高山清氏は、住友化学株式会社の健康・農業関連事業業務室主席部員およびサンケイ化学株式会社の取締役(監査等委員)を兼職しております。なお、住友化学株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の7.27％を保有する株主であり、北興化学工業との間で農薬原体等や化成品の仕入および販売の取引があります。2020年11月期における同社との取引額は北興化学工業の仕入高の10％未満であり、売上高の２％未満であります。また、サンケイ化学株式会社は、北興化学工業との間で運賃等の支払実績があり、2020年11月期において北興化学工業が同社に支払った金額は、北興化学工業の販売費および一般管理費の0.05％未満であります。
社外監査役の福井尚二氏は、中央薬品株式会社の専務取締役を兼職しております。中央薬品株式会社と北興化学工業との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の後藤周司氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2017年10月まで在籍していたデュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社(現コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社)は、北興化学工業と農薬原体等の仕入の取引があり、2020年11月期における同社との取引額は、北興化学工業仕入高の0.2%未満であります。同氏が2019年5月まで在籍していたエフエムシー・ケミカルズ株式会社と北興化学工業との間には、農薬原体の仕入、受託製造等の取引があり、2020年11月期における同社の取引額は、北興化学工業仕入高の10%未満、北興化学工業売上高の1%未満であります。また、同氏が2020年12月まで在籍していた丸和バイオケミカル株式会社と北興化学工業との間には、農薬原体の仕入、受託製造等の取引があり、2020年11月期における同社の取引額は、北興化学工業仕入高の2%未満、北興化学工業売上高の1%未満であります。
これらの過去の在籍先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
北興化学工業は、社外取締役および社外監査役となる者の独立性を実質面において担保することを目的として「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、北興化学工業ウェブサイトを通じて公表しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。
また、社外監査役と内部監査チームは、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、北興化学工業では執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任執行役員
|
職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務執行役員 ファインケミカル開発営業部長 |
内堀 幸隆 |
2020年６月30日 |
|
執行役員 海外開発営業部長 |
永松 昌二 |
2020年６月30日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
佐野 健一 |
1957年８月４日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業営業企画部次長 2007年４月 北興化学工業企画部次長 2012年２月 北興化学工業総務部長 2014年２月 北興化学工業執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長 2016年２月 北興化学工業取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長 2016年７月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ副担当営業部長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長 2019年７月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当 2019年12月 北興化学工業代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
19,800 |
|
取締役 専務執行役員 ファインケミカル事業グループ担当 |
橋本 哲芳 |
1955年８月24日生 |
1979年４月 北興化学工業入社 2004年７月 北興化学工業ファインケミカル営業部次長 2008年２月 北興化学工業化成品研究所長 2011年２月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長 2011年12月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長 2015年７月 北興化学工業常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長 2015年７月 北興産業㈱代表取締役社長 2016年７月 北興化学工業常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長 2017年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当ファインケミカル企画業務部長兼化成品研究所長 2017年２月 張家港北興化工有限公司董事長（現任） 2017年12月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当化成品研究所長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当 2019年12月 北興化学工業取締役専務執行役員ファインケミカル事業グループ担当（現任） |
(注)３ |
19,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
中島 喜勝 |
1953年３月13日生 |
1975年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2002年６月 同行取締役 2003年５月 ㈱りそなホールディングス副社長執行役員 2003年６月 同社取締役兼代表執行役副社長 2003年10月 ㈱埼玉りそな銀行副社長兼㈱りそなホールディングス取締役 2004年７月 りそなカード㈱代表取締役社長 2005年６月 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱代表取締役副社長 2008年６月 同行代表取締役会長 2010年６月 北興化学工業顧問 2010年10月 北興化学工業専務執行役員内部監査チーム担当 2011年２月 北興化学工業取締役専務執行役員社長補佐兼内部監査チーム担当 2012年２月 北興化学工業代表取締役社長 2015年３月 大鵬薬品工業㈱監査役（現任） 2019年12月 北興化学工業取締役(現任) |
(注)３ |
19,000 |
|
取締役 |
垂水 裕之 |
1951年８月12日生 |
1975年４月 三菱商事㈱入社 2002年４月 同社非鉄金属本部銅地金事業ユニットマネジャー 2005年４月 同社金属グループCEOオフィス室長 2006年４月 同社執行役員米国三菱商事EVP 2009年４月 同社アフリカChief Regional Officer兼ヨハネスブルグ支店長 2011年４月 同社顧問 2012年５月 三菱マテリアル㈱顧問バンクーバー支店長 2015年５月 Huckleberry Mines Ltd.社長 2019年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
田口 芳樹 |
1959年１月19日生 |
1981年４月 野村建設工業㈱入社 2006年６月 野村建設工業㈱東京営業部長 2012年７月 野村殖産㈱総務部長 2012年11月 ヤマト インターナショナル㈱監査役(現任) 2013年６月 野村殖産㈱取締役総務部長 2017年12月 ノムラ・ジャパン㈱監査役(現任) 2018年６月 野村殖産㈱常務取締役総務部長 2019年６月 野村建設工業㈱監査役（現任） 2019年７月 野村殖産㈱常務取締役（現任） 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
石尾 勝 |
1958年１月１日生 |
1981年４月 日本生命保険相互会社入社 1993年10月 同社年金運用課長 1998年４月 ニッセイアセットマネジメント㈱運用室長 2001年１月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ㈱年金業務部長 2003年３月 東京海上アセットマネジメント㈱公法人部シニアマネージャー 2007年４月 共立女子大学看護学部非常勤講師(現任) 2012年４月 厚生労働省年金局専門官 2014年５月 日本医師会総合政策研究機構主任研究員(現任) 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
鈴木 史郎 |
1968年９月２日生 |
1991年４月 日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行 2011年７月 同行運輸・通信事業部第3ユニット長 2014年10月 同行審査部第3ユニット長 2015年６月 同行パリ首席駐在員 2017年６月 同行電力・新エネルギー第2部長 2019年７月 住友化学㈱健康・農業関連事業業務室企画・海外プロジェクト統括リーダー（現任） 2020年２月 サンケイ化学㈱取締役(監査等委員)（現任） 2020年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
蔵所 広隆 |
1957年11月19日生 |
1980年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業人事部次長 2007年２月 北興化学工業人事部長 2016年２月 北興化学工業常勤監査役（現任） 2016年２月 北興産業㈱監査役 2016年２月 美瑛白土工業㈱監査役 2016年２月 ホクコーパツクス㈱監査役（現任） 2017年２月 張家港北興化工有限公司監事 |
(注)４ |
12,100 |
|
監査役 |
福井 尚二 |
1955年３月28日生 |
1978年４月 ㈱青森銀行入行 2000年10月 同行盛岡支店長 2003年11月 同行個人部長 2006年10月 同行五所川原支店長 2008年６月 同行執行役員弘前支店長 2010年６月 同行執行役員東京支店長 2011年６月 同行取締役東京支店長 2013年６月 あおぎんリース㈱専務取締役 2014年６月 あおぎん信用保証㈱代表取締役 2014年６月 青銀甲田㈱代表取締役 2016年２月 北興化学工業監査役（現任） 2016年６月 北方商事㈱代表取締役社長 2017年２月 東洋建物管理㈱監査役 2018年６月 北方商事㈱相談役 2018年７月 中央薬品㈱専務取締役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
田島 伸介 |
1957年３月３日生 |
1982年４月 農林中央金庫入庫 2002年７月 同庫名古屋支店副支店長 2004年３月 農中信託銀行㈱出向 2006年７月 農林中央金庫ＪＡバンク基盤強化部副部長 2008年１月 同庫事務企画部副部長 2010年６月 全国遠洋沖合漁業信用基金協会参事 2016年７月 ㈱農林中金総合研究所顧問 2017年２月 北興化学工業監査役（現任） 2017年６月 農林中金全共連アセットマネジメント㈱監査役 2017年６月 ㈱農林中金アカデミー監査役 |
(注)６ |
- |
|
監査役 |
神原 靖夫 |
1958年12月19日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2006年２月 張家港北興化工有限公司副総経理 2016年２月 北興化学工業経理部長 2019年１月 北興化学工業業務担当理事経理部長 2019年３月 村田長㈱監査役（現任） 2020年２月 北興化学工業監査役（現任） 2020年２月 張家港北興化工有限公司監事（現任） |
(注)４ |
7,200 |
|
計 |
77,300 |
||||
（注）１．取締役垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、鈴木史郎は、社外取締役であります。
２．監査役福井尚二、田島伸介は、社外監査役であります。
３．2020年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2017年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の10名であります。
専務執行役員 石田 和男 ホクコーパツクス㈱代表取締役
常務執行役員 安村 昌也 開発研究所長
常務執行役員 竹田 正雄 人事部長
常務執行役員 内堀 幸隆 ファインケミカル開発営業部長兼
北興産業㈱代表取締役社長
執行役員 西山 浩二 岡山工場長
執行役員 永松 昌二 海外開発営業部長
執行役員 早川 伸一 製品企画部長
執行役員 横山 毅 新潟工場長
執行役員 髙畑 好之 北海道工場長兼美瑛白土工業㈱代表取締役
執行役員 小林 茂之 開発研究所 研究主幹
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、取締役７名のうち４名が社外取締役、監査役４名のうち２名が社外監査役であります。
社外取締役の垂水裕之氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。なお、同氏が2012年３月まで在籍していた三菱商事株式会社は、北興化学工業と農薬原体、化成品等の取引があり、2019年11月期における同社との取引額は、北興化学工業仕入高の２%未満、売上高の１%未満であります。また、同氏が2017年３月まで在籍していた三菱マテリアル株式会社と北興化学工業との間の2019年11月期における売上・仕入の取引額は、合計で１百万円未満の一時的なものであります。これらの過去の在籍先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の田口芳樹氏は、野村殖産株式会社の常務取締役、ノムラ・ジャパン株式会社、ヤマト インターナショナル株式会社、野村建設工業株式会社の監査役を兼職しております。野村殖産株式会社は、当事業年度末現在、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の7.77%を保有する株主であり、北興化学工業は、同社より事務所(大阪支店)を賃借しております。2019年11月期において北興化学工業がこの賃借の対価として同社に支払った金額は、北興化学工業の販売費および一般管理費の0.2%未満であります。ノムラ・ジャパン株式会社は、当事業年度末現在、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の0.15%を保有する株主であります。2019年11月期において北興化学工業は野村建設工業株式会社に事務所(大阪支店)移転工事を発注していますが、北興化学工業がこの発注の対価として同社に支払った金額は、北興化学工業の販売費および一般管理費の0.02％未満であります。これらの兼職先と北興化学工業との関係は、北興化学工業の「社外役員の独立性に関する基準」に定める水準を超えるものではなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の石尾勝氏は、共立女子大学看護学部非常勤講師および日本医師会総合政策研究機構主任研究員を兼職しております。これらの兼職先と北興化学工業との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役の鈴木史郎氏は、住友化学株式会社の健康・農業関連事業業務室企画・海外プロジェクト統括リーダーおよびサンケイ化学株式会社の取締役(監査等委員)を兼職しております。なお、住友化学株式会社は、自己株式を除く北興化学工業の発行済株式の7.27%を保有する株主であり、北興化学工業との間で農薬原体等や化成品の仕入および販売の取引があります。2019年11月期における同社との取引額は北興化学工業の仕入高の10%未満であり、売上高の３%未満であります。また、サンケイ化学株式会社は、北興化学工業との間で運賃等の支払実績があり、2019年11月期において北興化学工業が同社に支払った金額は、北興化学工業の販売費および一般管理費の0.1%未満であります。
社外監査役の福井尚二氏は、中央薬品株式会社の専務取締役を兼職しております。中央薬品株式会社と北興化学工業との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、北興化学工業の定める「社外役員の独立性に関する基準」に適合するため、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の田島伸介氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。同氏は、2010年６月まで北興化学工業の主要な取引先(借入先)である農林中央金庫に在籍しておりました。
北興化学工業は、社外取締役および社外監査役となる者の独立性を実質面において担保することを目的として「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、北興化学工業ホームページを通じて公表しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの専門性、経験と知見に基づく発言を適宜行っており、監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査およびコンプライアンス・リスク管理等の内部統制の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。
また、社外監査役と内部監査チームは、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
常務執行役員 農薬事業グループ担当 |
取締役 |
常務執行役員 農薬事業グループ担当 営業部長 |
佐野 健一 |
2019年７月１日 |
なお、北興化学工業では執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任執行役員
|
職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 |
小林 茂之 |
2019年７月１日 |
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
－ |
専務執行役員 ホクコーパツクス（株） 代表取締役 |
－ |
専務執行役員 総務部長兼ホクコーパツクス（株）代表取締役 |
石田 和男 |
2019年７月１日 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
中島 喜勝 |
1953年３月13日生 |
1975年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2002年６月 同行取締役 2003年５月 ㈱りそなホールディングス副社長執行役員 2003年６月 同社取締役兼代表執行役副社長 2003年10月 ㈱埼玉りそな銀行副社長兼㈱りそなホールディングス取締役 2004年７月 りそなカード㈱代表取締役社長 2005年６月 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱代表取締役副社長 2008年６月 同行代表取締役会長 2010年６月 北興化学工業顧問 2010年10月 北興化学工業専務執行役員内部監査チーム担当 2011年２月 北興化学工業取締役専務執行役員社長補佐兼内部監査チーム担当 2012年２月 北興化学工業代表取締役社長（現任） 2015年３月 大鵬薬品工業㈱監査役（現任） |
(注)３ |
17,600 |
|
取締役 |
常務執行役員 ファインケミカル事業グループ担当
|
橋本 哲芳 |
1955年８月24日生 |
1979年４月 北興化学工業入社 2004年７月 北興化学工業ファインケミカル営業部次長 2008年２月 北興化学工業化成品研究所長 2011年２月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長 2011年12月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長 2015年７月 北興化学工業常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長 2015年７月 北興産業㈱代表取締役社長（現任） 2016年７月 北興化学工業常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長 2017年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当ファインケミカル企画業務部長兼化成品研究所長 2017年２月 張家港北興化工有限公司董事長（現任） 2017年12月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当化成品研究所長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当（現任） |
(注)３ |
16,200 |
|
取締役 |
常務執行役員農薬事業グループ担当 営業部長
|
佐野 健一 |
1957年８月４日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業営業企画部次長 2007年４月 北興化学工業企画部次長 2012年２月 北興化学工業総務部長 2014年２月 北興化学工業執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長 2016年２月 北興化学工業取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長 2016年７月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ副担当営業部長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長（現任） |
(注)３ |
17,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
|
大林 守 |
1954年３月７日生 |
1978年４月 国際基督教大学教養学部社会科学科経済学専任助手 1983年４月 財団法人国民経済研究協会研究員 1986年４月 財団法人電力中央研究所経済研究所主査研究員 1988年４月 専修大学商学部助教授 1998年４月 専修大学商学部教授（現任） 2001年４月 専修大学国際交流センター長 2011年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
|
門前 一夫 |
1949年１月２日生 |
1971年４月 野村建設工業㈱（現野村殖産㈱）入社 1992年４月 野村建設工業㈱企画部長 1994年４月 同社総務部長 1994年６月 同社取締役総務部長 2000年６月 同社代表取締役社長 2012年６月 同社代表取締役会長 2012年６月 野村殖産㈱取締役 2013年６月 同社代表取締役社長（現任） 2014年２月 北興化学工業取締役（現任） 2016年６月 野村興産㈱監査役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
|
片山 忠 |
1966年10月23日生 |
1992年４月 住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社 2000年７月 同社農業化学業務室 主任部員 2007年４月 同社国際アグロ事業部マーケティング部 主席部員 2012年７月 同社健康・農業関連事業業務室 主席部員 2013年４月 同社健康・農業関連事業部門 企画・海外プロジェクト担当部長（現任） 2017年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
|
垂水 裕之 |
1951年8月12日生 |
1975年４月 三菱商事㈱入社 2002年４月 同社非鉄金属本部銅地金事業ユニットマネジャー 2005年４月 同社金属グループCEOオフィス室長 2006年４月 同社執行役員米国三菱商事EVP 2009年４月 同社アフリカChief Regional Officer兼ヨハネスブルグ支店長 2011年４月 同社顧問 2012年５月 三菱マテリアル㈱顧問バンクーバー支店長 2015年５月 Huckleberry Mines Ltd.社長 2019年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
常勤監査役 |
|
蔵所 広隆 |
1957年11月19日生 |
1980年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業人事部次長 2007年２月 北興化学工業人事部長 2016年２月 北興化学工業常勤監査役（現任） 2016年２月 北興産業㈱監査役 2016年２月 美瑛白土工業㈱監査役 2016年２月 ホクコーパツクス㈱監査役（現任） 2017年２月 張家港北興化工有限公司監事（現任） |
(注)４ |
11,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
|
福井 尚二 |
1955年３月28日生 |
1978年４月 ㈱青森銀行入行 2000年10月 同行盛岡支店長 2003年11月 同行個人部長 2006年10月 同行五所川原支店長 2008年６月 同行執行役員弘前支店長 2010年６月 同行執行役員東京支店長 2011年６月 同行取締役東京支店長 2013年６月 あおぎんリース㈱専務取締役 2014年６月 あおぎん信用保証㈱代表取締役 2014年６月 青銀甲田㈱代表取締役 2016年２月 北興化学工業監査役（現任） 2016年６月 北方商事㈱代表取締役社長 2017年２月 東洋建物管理㈱監査役 2018年６月 北方商事㈱相談役（現任） 2018年７月 中央薬品㈱専務取締役（現任） |
(注)５ |
- |
|
監査役 |
|
田島 伸介 |
1957年３月３日生 |
1982年４月 農林中央金庫入庫 2002年７月 同庫名古屋支店副支店長 2004年３月 農中信託銀行㈱出向 2006年７月 農林中央金庫ＪＡバンク基盤強化部副部長 2008年１月 同庫事務企画部副部長 2010年６月 全国遠洋沖合漁業信用基金協会参事 2016年７月 ㈱農林中金総合研究所顧問 2017年２月 北興化学工業監査役（現任） 2017年６月 農林中金全共連アセットマネジメント㈱監査役（現任） 2017年６月 ㈱農林中金アカデミー監査役 |
(注)６ |
- |
|
計 |
62,700 |
|||||
（注）１．取締役大林守、門前一夫、片山忠、垂水裕之は、社外取締役であります。
２．監査役福井尚二、田島伸介は、社外監査役であります。
３．2019年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2017年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の９名であります。
専務執行役員 石田 和男 総務部長兼ホクコーパツクス㈱代表取締役
常務執行役員 安村 昌也 開発研究所長
常務執行役員 竹田 正雄 人事部長
常務執行役員 内堀 幸隆 ファインケミカル開発営業部長
執行役員 西山 浩二 岡山工場長
執行役員 永松 昌二 海外開発営業部長
執行役員 早川 伸一 製品企画部長
執行役員 横山 毅 新潟工場長
執行役員 髙畑 好之 北海道工場長兼美瑛白土工業㈱代表取締役
８．北興化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
尾崎 宏 |
1940年６月21日生 |
1964年４月 日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行 1974年４月 弁護士登録 1990年11月 尾崎 宏法律事務所開設（現職） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、北興化学工業では執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任執行役員
|
職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 新潟工場長 |
横山 毅 |
2018年７月１日 |
|
執行役員 北海道工場長 |
髙畑 好之 |
2018年７月１日 |
（２）退任執行役員
|
職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 製造部長 |
成田 哲明 |
2018年６月30日 |
（３）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
－ |
常務執行役員 ファインケミカル開発 営業部長 |
－ |
執行役員 ファインケミカル開発 営業部長 |
内堀 幸隆 |
2018年７月１日 |
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
中島 喜勝 |
1953年３月13日生 |
1975年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 2002年６月 同行取締役 2003年５月 ㈱りそなホールディングス副社長執行役員 2003年６月 同社取締役兼代表執行役副社長 2003年10月 ㈱埼玉りそな銀行副社長兼㈱りそなホールディングス取締役 2004年７月 りそなカード㈱代表取締役社長 2005年６月 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱代表取締役副社長 2008年６月 同行代表取締役会長 2010年６月 北興化学工業顧問 2010年10月 北興化学工業専務執行役員内部監査チーム担当 2011年２月 北興化学工業取締役専務執行役員社長補佐兼内部監査チーム担当 2012年２月 北興化学工業代表取締役社長（現任） 2015年３月 大鵬薬品工業㈱監査役（現任） |
(注)３ |
16,500 |
|
取締役 |
常務執行役員 ファインケミカル事業グループ担当
|
橋本 哲芳 |
1955年８月24日生 |
1979年４月 北興化学工業入社 2004年７月 北興化学工業ファインケミカル営業部次長 2008年２月 北興化学工業化成品研究所長 2011年２月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長 2011年12月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長 2015年７月 北興化学工業常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長 2015年７月 北興産業㈱代表取締役社長（現任） 2016年７月 北興化学工業常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長 2017年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当ファインケミカル企画業務部長兼化成品研究所長 2017年２月 張家港北興化工有限公司董事長（現任） 2017年12月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当化成品研究所長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当（現任） |
(注)３ |
14,400 |
|
取締役 |
常務執行役員農薬事業グループ担当 営業部長
|
佐野 健一 |
1957年８月４日生 |
1981年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業営業企画部次長 2007年４月 北興化学工業企画部次長 2012年２月 北興化学工業総務部長 2014年２月 北興化学工業執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長 2016年２月 北興化学工業取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長 2016年７月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ副担当営業部長 2018年２月 北興化学工業取締役常務執行役員農薬事業グループ担当営業部長（現任） |
(注)３ |
16,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
|
大林 守 |
1954年３月７日生 |
1978年４月 国際基督教大学教養学部社会科学科経済学専任助手 1983年４月 財団法人国民経済研究協会研究員 1986年４月 財団法人電力中央研究所経済研究所主査研究員 1988年４月 専修大学商学部助教授 1998年４月 専修大学商学部教授（現任） 2001年４月 専修大学国際交流センター長 2011年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
門前 一夫 |
1949年１月２日生 |
1971年４月 野村建設工業㈱（現野村殖産㈱）入社 1992年４月 野村建設工業㈱企画部長 1994年４月 同社総務部長 1994年６月 同社取締役総務部長 2000年６月 同社代表取締役社長 2012年６月 同社代表取締役会長 2012年６月 野村殖産㈱取締役 2013年６月 同社代表取締役社長（現任） 2014年２月 北興化学工業取締役（現任） 2016年６月 野村興産㈱監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
片山 忠 |
1966年10月23日生 |
1992年４月 住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社 2000年７月 同社農業化学業務室 主任部員 2007年４月 同社国際アグロ事業部マーケティング部 主席部員 2012年７月 同社健康・農業関連事業業務室 主席部員 2013年４月 同社健康・農業関連事業業務室 担当部長（現任） 2017年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
蔵所 広隆 |
1957年11月19日生 |
1980年４月 北興化学工業入社 2005年７月 北興化学工業人事部次長 2007年２月 北興化学工業人事部長 2016年２月 北興化学工業常勤監査役（現任） 2016年２月 北興産業㈱監査役 2016年２月 美瑛白土工業㈱監査役 2016年２月 ホクコーパツクス㈱監査役（現任） 2017年２月 張家港北興化工有限公司監事（現任） |
(注)４ |
10,100 |
|
監査役 |
|
福井 尚二 |
1955年３月28日生 |
1978年４月 ㈱青森銀行入行 2000年10月 同行盛岡支店長 2003年11月 同行個人部長 2006年10月 同行五所川原支店長 2008年６月 同行執行役員弘前支店長 2010年６月 同行執行役員東京支店長 2011年６月 同行取締役東京支店長 2013年６月 あおぎんリース㈱専務取締役 2014年６月 あおぎん信用保証㈱代表取締役 2014年６月 青銀甲田㈱代表取締役 2016年２月 北興化学工業監査役（現任） 2016年６月 北方商事㈱代表取締役社長（現任） 2017年２月 東洋建物管理㈱監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
|
田島 伸介 |
1957年３月３日生 |
1982年４月 農林中央金庫入庫 2002年７月 同庫名古屋支店副支店長 2004年３月 農中信託銀行㈱出向 2006年７月 農林中央金庫ＪＡバンク基盤強化部副部長 2008年１月 同庫事務企画部副部長 2010年６月 全国遠洋沖合漁業信用基金協会参事 2016年７月 ㈱農林中金総合研究所顧問 2017年２月 北興化学工業監査役（現任） 2017年６月 農林中金全共連アセットマネジメント㈱監査役（現任） 2017年６月 ㈱農林中金アカデミー監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
57,500 |
|||||
（注）１．取締役大林守、門前一夫、片山忠は、社外取締役であります。
２．監査役福井尚二、田島伸介は、社外監査役であります。
３．2018年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年２月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2017年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の８名であります。
専務執行役員 石田 和男 総務部長兼ホクコーパツクス㈱代表取締役
常務執行役員 安村 昌也 開発研究所長
常務執行役員 竹田 正雄 人事部長
執行役員 内堀 幸隆 ファインケミカル開発営業部長
執行役員 成田 哲明 製造部長兼美瑛白土工業㈱代表取締役
執行役員 西山 浩二 岡山工場長
執行役員 永松 昌二 海外開発営業部長
執行役員 早川 伸一 製品企画部長
８．北興化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
尾崎 宏 |
1940年６月21日生 |
1964年４月 日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行 1974年４月 弁護士登録 1990年11月 尾崎 宏法律事務所開設（現職） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、北興化学工業では執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任執行役員
|
職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 海外開発営業部長 |
永松 昌二 |
2017年７月１日 |
|
執行役員 製品企画部長 |
早川 伸一 |
2017年７月１日 |
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
－ |
専務執行役員 企画部長兼総務部長兼 環境安全部長 |
－ |
専務執行役員 企画部長兼総務部長 |
石田 和男 |
2017年７月１日 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
中島 喜勝 |
昭和28年３月13日生 |
昭和50年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 平成14年６月 同行取締役 平成15年５月 ㈱りそなホールディングス副社長執行役員 平成15年６月 同社取締役兼代表執行役副社長 平成15年10月 ㈱埼玉りそな銀行副社長兼㈱りそなホールディングス取締役 平成16年７月 りそなカード㈱代表取締役社長 平成17年６月 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱代表取締役副社長 平成20年６月 同行代表取締役会長 平成22年６月 北興化学工業顧問 平成22年10月 北興化学工業専務執行役員内部監査チーム担当 平成23年２月 北興化学工業取締役専務執行役員社長補佐兼内部監査チーム担当 平成24年２月 北興化学工業代表取締役社長（現任） 平成27年３月 大鵬薬品工業㈱監査役（現任） |
(注)３ |
15,000 |
|
取締役 |
専務執行役員 農薬事業グループ担当 |
小川 裕二 |
昭和24年９月18日生 |
昭和51年11月 北興化学工業入社 平成14年２月 北興化学工業外国部長 平成17年２月 北興化学工業ファインケミカル営業部長 平成19年２月 北興化学工業執行役員ファインケミカルグループ副担当ファインケミカル営業部長 平成22年２月 北興化学工業取締役執行役員ファインケミカル事業グループ担当 平成22年２月 張家港北興化工有限公司董事長 平成23年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当 平成26年２月 北興化学工業取締役専務執行役員農薬事業グループ担当製造部長兼資材部長 平成26年２月 北興産業㈱取締役 平成26年７月 北興化学工業取締役専務執行役員農薬事業グループ担当製造部長 平成26年12月 北興化学工業取締役専務執行役員農薬事業グループ担当（現任） 平成27年２月 美瑛白土工業㈱代表取締役 平成27年２月 ホクコーパツクス㈱代表取締役（現任） |
(注)３ |
17,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
常務執行役員 ファインケミカル事業グループ担当 ファインケミカル企画業務部長兼化成品研究所長 |
橋本 哲芳 |
昭和30年８月24日生 |
昭和54年４月 北興化学工業入社 平成16年７月 北興化学工業ファインケミカル営業部次長 平成20年２月 北興化学工業化成品研究所長 平成23年２月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長 平成23年12月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長 平成27年７月 北興化学工業常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル開発営業部長 平成27年７月 北興産業㈱代表取締役社長（現任） 平成28年７月 北興化学工業常務執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長 平成29年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当ファインケミカル企画業務部長兼化成品研究所長（現任） 平成29年２月 張家港北興化工有限公司董事長（現任） |
(注)３ |
12,000 |
|
取締役 |
執行役員農薬事業グループ副担当 営業部長
|
佐野 健一 |
昭和32年８月４日生 |
昭和56年４月 北興化学工業入社 平成17年７月 北興化学工業営業企画部次長 平成19年４月 北興化学工業企画部次長 平成24年２月 北興化学工業総務部長 平成26年２月 北興化学工業執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長 平成28年２月 北興化学工業取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長 平成28年７月 北興化学工業取締役執行役員農薬事業グループ副担当営業部長（現任）
|
(注)３ |
14,000 |
|
取締役 |
|
大林 守 |
昭和29年３月７日生 |
昭和53年４月 国際基督教大学教養学部社会科学科経済学専任助手 昭和58年４月 財団法人国民経済研究協会研究員 昭和61年４月 財団法人電力中央研究所経済研究所主査研究員 昭和63年４月 専修大学商学部助教授 平成10年４月 専修大学商学部教授（現任） 平成13年４月 専修大学国際交流センター長 平成23年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
門前 一夫 |
昭和24年１月２日生 |
昭和46年４月 野村建設工業㈱（現野村殖産㈱）入社 平成４年４月 野村建設工業㈱企画部長 平成６年４月 同社総務部長 平成６年６月 同社取締役総務部長 平成12年６月 同社代表取締役社長 平成24年６月 同社代表取締役会長 平成24年６月 野村殖産㈱取締役 平成25年６月 同社代表取締役社長（現任） 平成26年２月 北興化学工業取締役（現任） 平成28年６月 野村興産㈱監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
|
片山 忠 |
昭和41年10月23日生 |
平成２年４月 住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社 平成12年７月 同社農業化学業務室 主任部員 平成19年４月 同社国際アグロ事業部マーケティング部 主席部員 平成24年７月 同社健康・農業関連事業業務室 主席部員（現任） 平成29年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
蔵所 広隆 |
昭和32年11月19日生 |
昭和55年４月 北興化学工業入社 平成17年７月 北興化学工業人事部次長 平成19年２月 北興化学工業人事部長 平成28年２月 北興化学工業常勤監査役（現任） 平成28年２月 北興産業㈱監査役 平成28年２月 美瑛白土工業㈱監査役 平成28年２月 ホクコーパツクス㈱監査役（現任） 平成29年２月 張家港北興化工有限公司監事（現任） |
(注)４ |
8,000 |
|
監査役 |
|
福井 尚二 |
昭和30年３月28日生 |
昭和53年４月 ㈱青森銀行入行 平成12年10月 同行盛岡支店長 平成15年11月 同行個人部長 平成18年10月 同行五所川原支店長 平成20年６月 同行執行役員弘前支店長 平成22年６月 同行執行役員東京支店長 平成23年６月 同行取締役東京支店長 平成25年６月 あおぎんリース㈱専務取締役 平成26年６月 あおぎん信用保証㈱代表取締役 平成26年６月 青銀甲田㈱代表取締役 平成28年２月 北興化学工業監査役（現任） 平成28年６月 北方商事㈱代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
|
田島 伸介 |
昭和32年３月３日生 |
昭和57年４月 農林中央金庫入庫 平成14年７月 同庫名古屋支店副支店長 平成16年３月 農中信託銀行㈱出向 平成18年７月 農林中央金庫ＪＡバンク基盤強化部副部長 平成20年１月 同庫事務企画部副部長 平成22年６月 全国遠洋沖合漁業信用基金協会参事 平成28年７月 ㈱農林中金総合研究所顧問（現任） 平成29年２月 北興化学工業監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
66,000 |
|||||
（注）１．取締役大林守、門前一夫、片山忠は、社外取締役であります。
２．監査役福井尚二、田島伸介は、社外監査役であります。
３．平成29年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成29年２月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の６名であります。
専務執行役員 石田 和男 企画部長兼総務部長
執行役員 安村 昌也 開発研究所長
執行役員 竹田 正雄 人事部長
執行役員 内堀 幸隆 ファインケミカル開発営業部長
執行役員 成田 哲明 製造部長兼美瑛白土工業㈱代表取締役
執行役員 西山 浩二 岡山工場長
８．北興化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
尾崎 宏 |
昭和15年６月21日生 |
昭和39年４月 日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行 昭和49年４月 弁護士登録 平成２年11月 尾崎 宏法律事務所開設（現職） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常勤監査役 |
石田 和男 |
平成28年６月30日 |
（２）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
執行役員 農薬事業グループ副担当 営業部長 |
取締役 |
執行役員 企画管理グループ担当 企画部長兼総務部長 |
佐野 健一 |
平成28年７月１日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
なお、北興化学工業では執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任執行役員
|
職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務執行役員 企画部長兼総務部長 |
石田 和男 |
平成28年７月１日 |
|
執行役員 岡山工場長 |
西山 浩二 |
平成28年７月１日 |
（２）退任執行役員
|
職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役員 新潟工場長 |
小柴 修平 |
平成28年６月30日 |
（３）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
－ |
常務執行役員 ファインケミカル企画業務部長兼北興産業㈱代表取締役社長 |
－ |
常務執行役員 ファインケミカル開発営業部長兼北興産業㈱代表取締役社長 |
橋本 哲芳 |
平成28年７月１日 |
|
－ |
執行役員 ファインケミカル開発営業部長 |
－ |
執行役員 岡山工場長 |
内堀 幸隆 |
平成28年７月１日 |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
|
中島 喜勝 |
昭和28年３月13日生 |
昭和50年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 平成14年６月 同行取締役 平成15年５月 ㈱りそなホールディングス副社長執行役員 平成15年６月 同社取締役兼代表執行役副社長 平成15年10月 ㈱埼玉りそな銀行副社長兼㈱りそなホールディングス取締役 平成16年７月 りそなカード㈱代表取締役社長 平成17年６月 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱代表取締役副社長 平成20年６月 同行代表取締役会長 平成22年６月 北興化学工業顧問 平成22年10月 北興化学工業専務執行役員内部監査チーム担当 平成23年２月 北興化学工業取締役専務執行役員社長補佐兼内部監査チーム担当 平成24年２月 北興化学工業代表取締役社長（現任） 平成27年３月 大鵬薬品工業㈱監査役（現任） |
(注)３ |
13,000 |
|
取締役 |
専務執行役員 農薬事業グループ担当 |
小川 裕二 |
昭和24年９月18日生 |
昭和51年11月 北興化学工業入社 平成14年２月 北興化学工業外国部長 平成17年２月 北興化学工業ファインケミカル営業部長 平成19年２月 北興化学工業執行役員ファインケミカルグループ副担当ファインケミカル営業部長 平成22年２月 北興化学工業取締役執行役員ファインケミカル事業グループ担当 平成22年２月 張家港北興化工有限公司董事長 平成23年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当 平成26年２月 北興化学工業取締役専務執行役員農薬事業グループ担当製造部長兼資材部長 平成26年２月 北興産業㈱取締役 平成26年７月 北興化学工業取締役専務執行役員農薬事業グループ担当製造部長 平成26年12月 北興化学工業取締役専務執行役員農薬事業グループ担当（現任） 平成27年２月 美瑛白土工業㈱代表取締役 平成27年２月 ホクコーパツクス㈱代表取締役（現任） |
(注)３ |
16,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
常務執行役員 ファインケミカル事業グループ担当 化成品研究所長 |
鎌木 信良 |
昭和27年３月18日生 |
昭和52年４月 北興化学工業入社 平成14年２月 北興化学工業ファインケミカル開発部長 平成20年２月 北興化学工業執行役員ファインケミカルグループ副担当ファインケミカル開発部長 平成21年７月 北興化学工業執行役員ファインケミカル事業グループ副担当ファインケミカル企画業務部長 平成23年２月 北興化学工業執行役員岡山工場長 平成25年２月 北興化学工業常務執行役員岡山工場長 平成26年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当ファインケミカル企画業務部長 平成26年２月 張家港北興化工有限公司董事長（現任） 平成27年２月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当ファインケミカル企画業務部長兼化成品研究所長 平成27年12月 北興化学工業取締役常務執行役員ファインケミカル事業グループ担当化成品研究所長（現任） |
(注)３ |
13,000 |
|
取締役 |
執行役員企画管理グループ担当 企画部長兼総務部長
|
佐野 健一 |
昭和32年８月４日生 |
昭和56年４月 北興化学工業入社 平成17年７月 北興化学工業営業企画部次長 平成19年４月 北興化学工業企画部次長 平成24年２月 北興化学工業総務部長 平成26年２月 北興化学工業執行役員企画管理グループ副担当企画部長兼総務部長 平成26年２月 北興産業㈱取締役（現任） 平成26年２月 美瑛白土工業㈱取締役（現任） 平成26年２月 ホクコーパツクス㈱取締役（現任） 平成28年２月 北興化学工業取締役執行役員企画管理グループ担当企画部長兼総務部長（現任） 平成28年２月 張家港北興化工有限公司董事（現任） |
(注)３ |
12,000 |
|
取締役 |
|
大林 守 |
昭和29年３月７日生 |
昭和53年４月 国際基督教大学教養学部社会科学科経済学専任助手 昭和58年４月 財団法人国民経済研究協会研究員 昭和61年４月 財団法人電力中央研究所経済研究所主査研究員 昭和63年４月 専修大学商学部助教授 平成10年４月 専修大学商学部教授（現任） 平成13年４月 専修大学国際交流センター長 平成23年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
門前 一夫 |
昭和24年１月２日生 |
昭和46年４月 野村建設工業㈱（現野村殖産㈱）入社 平成４年４月 野村建設工業㈱企画部長 平成６年４月 同社総務部長 平成６年６月 同社取締役総務部長 平成12年６月 同社代表取締役社長 平成24年６月 同社代表取締役会長 平成24年６月 野村殖産㈱取締役 平成25年６月 同社代表取締役社長（現任） 平成26年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
|
宮芝 望 |
昭和35年４月25日生 |
平成２年２月 住友化学工業㈱（現住友化学㈱）入社 平成19年１月 同社アグロ事業部事業企画部長 平成21年４月 同社アグロ事業部営業部長 平成26年４月 同社健康・農業関連事業業務室部長（現任） 平成27年２月 北興化学工業取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
石田 和男 |
昭和29年12月11日生 |
昭和54年４月 ㈱大和銀行（現㈱りそな銀行）入行 平成15年３月 同行東京営業統括部東京営業推進第三部長 平成17年10月 りそな信託銀行㈱東日本営業部副本部長 平成19年６月 同行執行役員業務統括部担当 平成21年４月 ㈱りそな銀行執行役員信託ビジネス部担当 平成22年６月 同行常務執行役員信託ビジネス部担当 平成24年４月 ㈱埼玉りそな銀行常勤監査役 平成27年２月 北興化学工業常勤監査役（現任） 平成27年２月 張家港北興化工有限公司監事（現任） |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
蔵所 広隆 |
昭和32年11月19日生 |
昭和55年４月 北興化学工業入社 平成17年７月 北興化学工業人事部次長 平成19年２月 北興化学工業人事部長 平成28年２月 北興化学工業常勤監査役（現任） 平成28年２月 北興産業㈱監査役（現任） 平成28年２月 美瑛白土工業㈱監査役（現任） 平成28年２月 ホクコーパツクス㈱監査役（現任） |
(注)６ |
8,000 |
|
監査役 |
|
中崎 正彦 |
昭和29年８月28日生 |
昭和52年４月 農林中央金庫入庫 平成12年７月 同庫福岡支店副支店長 平成14年５月 同庫営業第二部副部長 平成16年２月 同庫審査第二部副部長 平成17年７月 同庫業務監査部資産監査室長 平成19年２月 農林中金全共連アセットマネジメント㈱出向 平成20年４月 農林漁業団体職員共済組合監事 平成20年12月 横浜冷凍㈱監査役 平成22年２月 北興化学工業監査役（現任） 平成24年６月 甲子信用組合監事（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
|
福井 尚二 |
昭和30年３月28日生 |
昭和53年４月 ㈱青森銀行入行 平成12年10月 同行盛岡支店長 平成15年11月 同行個人部長 平成18年10月 同行五所川原支店長 平成20年６月 同行執行役員弘前支店長 平成22年６月 同行執行役員東京支店長 平成23年６月 同行取締役東京支店長 平成25年６月 あおぎんリース㈱専務取締役 平成26年６月 あおぎん信用保証㈱代表取締役（現任） 平成26年６月 青銀甲田㈱代表取締役（現任） 平成28年２月 北興化学工業監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
計 |
62,000 |
|||||
（注）１．取締役大林守、門前一夫、宮芝望は、社外取締役であります。
２．監査役石田和男、中崎正彦、福井尚二は、社外監査役であります。
３．平成28年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．平成28年２月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
８．執行役員は、上記の執行役員を兼務する取締役のほか、取締役会により選任された以下の７名であります。
常務執行役員 橋本 哲芳 ファインケミカル開発営業部長兼北興産業㈱代表取締役社長
執行役員 小柴 修平 新潟工場長
執行役員 塚原 眞司
執行役員 安村 昌也 開発研究所長
執行役員 竹田 正雄 人事部長
執行役員 内堀 幸隆 岡山工場長
執行役員 成田 哲明 製造部長兼美瑛白土工業㈱代表取締役
９．北興化学工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
尾崎 宏 |
昭和15年６月21日生 |
昭和39年４月 日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行 昭和49年４月 弁護士登録 平成２年11月 尾崎 宏法律事務所開設（現職） |
－ |
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