フマキラー(4998)の株価チャート フマキラー(4998)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
計21名 男性20名 女性 1名 （役員のうち女性の比率4.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
大下 一明 |
1958年５月16日生 |
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(注)４ |
280 |
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専務取締役 （代表取締役） 国内営業本部長 |
加藤 孝彦 |
1961年12月５日生 |
|
(注)４ |
16 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
常務取締役 |
Dato’Brian Tan Guan Hooi |
1969年９月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
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常務取締役 |
力石 敬三 |
1955年３月８日生 |
|
(注)４ |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 国際本部長 |
村元 俊亮 |
1970年11月２日生 |
|
(注)４ |
10 |
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|
取締役 広島工場長 生産本部長 |
井上 裕章 |
1965年９月19日生 |
|
(注)４ |
17 |
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|
取締役 管理本部長 |
郷原 和哉 |
1956年２月３日生 |
|
(注)４ |
4 |
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|
取締役 国内営業本部副本部長 首都圏支店長
|
土井 将和 |
1963年11月２日生 |
|
(注)４ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 隆史 |
1963年８月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
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|
取締役 |
中野 佳信 |
1949年５月23日生 |
|
(注)４ |
7 |
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取締役 |
國富 純 |
1951年５月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
古屋 雅弘 |
1957年７月21日生 |
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(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
安倍 寛信 |
1952年５月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
的場 稔 |
1960年11月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
武井 康年 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
三宅 稔子 |
1980年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
吉島 亨 |
1957年12月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 (常勤) |
田辺 由來夫 |
1952年５月８日生 |
|
(注)３ |
4 |
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|
監査役 |
嶋田 洋秀 |
1950年９月７日生 |
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(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
小松原 浩平 |
1959年７月14日生 |
|
(注)３ |
0 |
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|
監査役 |
溝下 博 |
1965年５月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
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計 |
352 |
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（注）１．取締役 中野佳信、國富純、古屋雅弘、安倍寛信、的場稔、武井康年、三宅稔子、吉島亨は、社外取締役で
あります。
２．監査役 小松原浩平、溝下博は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
武澤 薫 |
1954年３月29日生 |
1977年４月 三井石油化学工業株式会社入社 2008年４月 同社執行役員 2013年６月 化成品商事株式会社 代表取締役社長 2018年10月 大下産業株式会社入社 同社顧問 2018年11月 同社代表取締役専務（現） |
－ |
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を８名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、フマキラー株式を７千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。なお、同氏は過去にフマキラーの社外取締役であったことがあります。
社外取締役國富純氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。國富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役古屋雅弘氏は、フマキラー株式を２千株保有している他はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。古屋雅弘氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役安倍寛信氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。安倍寛信氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役的場稔氏は、フマキラーの販売先及び取引先で代表取締役会長ではありますが、取引額は僅少であることから独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反のおそれがないと考えており、フマキラーの意思決定に際し、影響を与える恐れはないものと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。的場稔氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役武井康年氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社はフマキラーの仕入先でありますが、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役小松原浩平氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。小松原浩平氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役溝下博氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。溝下博氏は、同氏がこれまで培ってきた知識経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として監査部を設置し、現在のスタッフは部長以下２名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
計21名 男性20名 女性 1名 （役員のうち女性の比率4.8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
大下 一明 |
1958年５月16日生 |
|
(注)４ |
275 |
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|
専務取締役 （代表取締役） 国内営業本部長 |
加藤 孝彦 |
1961年12月５日生 |
|
(注)４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
Dato’Brian Tan Guan Hooi |
1969年９月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
力石 敬三 |
1955年３月８日生 |
|
(注)４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 国際本部長 国際企画部長 |
村元 俊亮 |
1970年11月２日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 広島工場長 生産本部長 |
井上 裕章 |
1965年９月19日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
郷原 和哉 |
1956年２月３日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国内営業本部副本部長 首都圏支店長
|
土井 将和 |
1963年11月２日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 隆史 |
1963年８月19日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 佳信 |
1949年５月23日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
國富 純 |
1951年５月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古屋 雅弘 |
1957年７月21日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
安倍 寛信 |
1952年５月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
的場 稔 |
1960年11月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
武井 康年 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
三宅 稔子 |
1980年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
吉島 亨 |
1957年12月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
田辺 由來夫 |
1952年５月８日生 |
|
(注)３ |
4 |
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|
監査役 |
嶋田 洋秀 |
1950年９月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
小松原 浩平 |
1959年７月14日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
溝下 博 |
1965年５月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
340 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中野佳信、國富純、古屋雅弘、安倍寛信、的場稔、武井康年、三宅稔子、吉島亨は、社外取締役で
あります。
２．監査役 小松原浩平、溝下博は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
武澤 薫 |
1954年３月29日生 |
1977年４月 三井石油化学工業㈱入社 2008年４月 同社執行役員 2013年６月 化成品商事㈱ 代表取締役社長 2018年10月 大下産業㈱入社 同社顧問 2018年11月 同社代表取締役専務（現） |
－ |
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を８名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、フマキラー株式を５千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。なお、同氏は過去にフマキラーの社外取締役であったことがあります。
社外取締役國富純氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。國富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役古屋雅弘氏は、フマキラー株式を２千株保有している他はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。古屋雅弘氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役安倍寛信氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。安倍寛信氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役的場稔氏は、フマキラーの販売先及び取引先で代表取締役会長ではありますが、取引額は僅少であることから独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反のおそれがないと考えており、フマキラーの意思決定に際し、影響を与える恐れはないものと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。的場稔氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役武井康年氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社はフマキラーの仕入先でありますが、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役小松原浩平氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。小松原浩平氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役溝下博氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。
溝下博氏は、同氏がこれまで培ってきた知識経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下３名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
計20名 男性19名 女性 1名 （役員のうち女性の比率5.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
大下 一明 |
1958年５月16日生 |
|
(注)４ |
271 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） 国内営業本部長 |
加藤 孝彦 |
1961年12月５日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
Dato’Brian Tan Guan Hooi |
1969年９月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
力石 敬三 |
1955年３月８日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 国際本部長 国際企画部長 |
村元 俊亮 |
1970年11月２日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 広島工場長 生産本部長 |
井上 裕章 |
1965年９月19日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
郷原 和哉 |
1956年２月３日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国内営業本部副本部長 首都圏支店長
|
土井 将和 |
1963年11月２日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
杉山 隆史 |
1963年８月19日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 佳信 |
1949年５月23日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国富 純 |
1951年５月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古屋 雅弘 |
1957年７月21日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
安倍 寛信 |
1952年５月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
武井 康年 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
三宅 稔子 |
1980年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉島 亨 |
1957年12月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
田辺 由來夫 |
1952年５月８日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
嶋田 洋秀 |
1950年９月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
早稲田 幸雄 |
1949年１月11日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
溝下 博 |
1965年５月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
322 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中野佳信、国富純、古屋雅弘、安倍寛信、武井康年、三宅稔子及び吉島亨は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び溝下博は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
武澤 薫 |
1954年３月29日生 |
1977年４月 三井石油化学工業㈱入社 2008年４月 同社執行役員 2013年６月 化成品商事㈱ 代表取締役社長 2018年10月 大下産業㈱入社 同社顧問 2018年11月 同社代表取締役専務（現） |
－ |
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を７名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、フマキラー株式を３千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。なお、同氏は過去にフマキラーの社外取締役であったことがあります。
社外取締役国富純氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。国富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役古屋雅弘氏は、フマキラー株式を１千株保有している他はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。古屋雅弘氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役安倍寛信氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。安倍寛信氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役武井康年氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社はフマキラーの仕入先でありますが、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役早稲田幸雄氏は、フマキラー株式を０千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。早稲田幸雄氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役溝下博氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。
溝下博氏は、同氏がこれまで培ってきた知識経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下３名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
計20名 男性19名 女性 1名 （役員のうち女性の比率5.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
大下 一明 |
1958年５月16日生 |
|
(注)４ |
266 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） 国内営業本部長 |
加藤 孝彦 |
1961年12月５日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
Dato’Brian Tan Guan Hooi |
1969年９月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 国際副本部長 |
力石 敬三 |
1955年３月８日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 国際本部長 国際企画部長 |
村元 俊亮 |
1970年11月２日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 広島工場長 生産本部長 |
井上 裕章 |
1965年９月19日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
郷原 和哉 |
1956年２月３日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 国内営業本部副本部長 首都圏支店長
|
土井 将和 |
1963年11月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
杉山 隆史 |
1963年８月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 佳信 |
1949年５月23日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国富 純 |
1951年５月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古屋 雅弘 |
1957年７月21日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
安倍 寛信 |
1952年５月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
武井 康年 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
三宅 稔子 |
1980年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
吉島 亨 |
1957年12月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
田辺 由來夫 |
1952年５月８日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
嶋田 洋秀 |
1950年９月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
早稲田 幸雄 |
1949年１月11日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
菊池 欣也 |
1945年10月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
305 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中野佳信、国富純、古屋雅弘、安倍寛信、武井康年、三宅稔子及び吉島亨は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を７名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、フマキラー株式を２千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。なお、同氏は過去にフマキラーの社外取締役であったことがあります。
社外取締役安倍寛信氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。安倍寛信氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役国富純氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。国富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役古屋雅弘氏は、フマキラー株式を１千株保有している他はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。古屋雅弘氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役武井康年氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社はフマキラーの仕入先でありますが、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役早稲田幸雄氏は、フマキラー株式を０千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。早稲田幸雄氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役菊池欣也氏はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。菊池欣也氏は、同氏がこれまで培ってきた知識、経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監督機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下２名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
計21名 男性20名 女性 1名 （役員のうち女性の比率4.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
大下 俊明 |
1948年10月16日生 |
|
(注)４ |
233 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
大下 一明 |
1958年５月16日生 |
|
(注)４ |
261 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
大下 宜生 |
1973年６月14日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 国際本部長 |
下中 正博 |
1954年７月19日生 |
|
(注)４ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 国内営業本部長 |
加藤 孝彦 |
1961年12月５日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 広島工場長 生産本部長 |
井上 裕章 |
1965年９月19日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際副本部長 |
力石 敬三 |
1955年３月８日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際副本部長 |
村元 俊亮 |
1970年11月２日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
郷原 和哉 |
1956年２月３日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
山﨑 聡 |
1969年2月27日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 佳信 |
1949年５月23日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 勝也 |
1945年８月８日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国富 純 |
1951年５月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古屋 雅弘 |
1957年７月21日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武井 康年 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三宅 稔子 |
1980年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉島 亨 |
1957年12月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
田辺 由來夫 |
1952年５月８日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
嶋田 洋秀 |
1950年９月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
早稲田 幸雄 |
1949年１月11日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
菊池 欣也 |
1945年10月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
577 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中野佳信、山下勝也、国富純、古屋雅弘、武井康年、三宅稔子及び吉島亨は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フマキラー定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
７．取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
８．取締役副社長 大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を７名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、フマキラー株式を0千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。なお、同氏は過去にフマキラーの社外取締役であったことがあります。
社外取締役山下勝也氏は、フマキラー株式を１千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。山下勝也氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役国富純氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。国富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役古屋雅弘氏は、フマキラー株式を１千株保有している他はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。古屋雅弘氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役武井康年氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社はフマキラーの仕入先でありますが、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役早稲田幸雄氏は、フマキラー株式を０千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。早稲田幸雄氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役菊池欣也氏はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。菊池欣也氏は、同氏がこれまで培ってきた知識、経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監督機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下２名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
計20名 男性 19名 女性 1名 （役員のうち女性の比率5.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
大下 俊明 |
1948年10月16日生 |
|
(注)４ |
231 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
大下 一明 |
1958年５月16日生 |
|
(注)４ |
258 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) 国内営業本部長 |
大下 宜生 |
1973年６月14日生 |
|
(注)４ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 国際本部長 |
下中 正博 |
1954年７月19日生 |
|
(注)４ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
加藤 孝彦 |
1961年12月５日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 広島工場長 生産本部長 |
井上 裕章 |
1965年９月19日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際副本部長 |
力石 敬三 |
1955年３月８日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際副本部長 |
村元 俊亮 |
1970年11月２日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
郷原 和哉 |
1956年２月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
山﨑 聡 |
1969年2月27日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中野 佳信 |
1949年５月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 勝也 |
1945年８月８日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国富 純 |
1951年５月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
武井 康年 |
1951年４月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
三宅 稔子 |
1980年９月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
吉島 亨 |
1957年12月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
田辺 由來夫 |
1952年５月８日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
嶋田 洋秀 |
1950年９月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
早稲田 幸雄 |
1949年１月11日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
菊池 欣也 |
1945年10月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
562 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 中野佳信、山下勝也、国富純、武井康年、三宅稔子及び吉島亨は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
７．取締役副社長 大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を６名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。なお、同氏は過去にフマキラーの社外取締役であったことがあります。
社外取締役山下勝也氏は、フマキラー株式を１千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。山下勝也氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。
社外取締役国富純氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。国富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役武井康年氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社はフマキラーの仕入先でありますが、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役早稲田幸雄氏は、フマキラー株式を０千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。早稲田幸雄氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役菊池欣也氏はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。菊池欣也氏は、同氏がこれまで培ってきた知識、経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監督機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下２名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表取締役） |
大下 俊明 |
1948年10月16日生 |
|
(注)４ |
231 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
大下 一明 |
1958年５月16日生 |
|
(注)４ |
254 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) 国内営業本部長 |
大下 宜生 |
1973年６月14日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 国際本部長 |
下中 正博 |
1954年７月19日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 業務部長 |
佐々木 高範 |
1955年２月28日生 |
|
(注)４ |
22 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 広島工場長 生産本部長 |
井上 裕章 |
1965年９月19日生 |
|
(注)４ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 国際副本部長 |
力石 敬三 |
1955年３月８日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 国際副本部長 |
村元 俊亮 |
1970年11月２日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
山﨑 聡 |
1969年2月27日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 幹雄 |
1959年２月23日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山下 勝也 |
1945年８月８日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉島 亨 |
1957年12月２日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
田辺 由來夫 |
1952年５月８日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
嶋田 洋秀 |
1950年９月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
早稲田 幸雄 |
1949年１月11日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
菊池 欣也 |
1945年10月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
572 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山下勝也及び吉島亨は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フマキラー定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
７．取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
８．取締役副社長 大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。
９．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（所有株式数） |
|
武澤 薫 |
1954年３月29日生 |
1977年４月 三井石油化学工業株式会社入社 2008年４月 同社執行役員 2013年６月 化成品商事株式会社代表取締役社長 2018年10月 大下産業株式会社入社同社顧問 2018年11月 同社代表取締役専務（現） |
－株 |
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外取締役山下勝也氏は、フマキラー株式を１千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準につきましては、同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。
社外取締役吉島亨氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は大下産業株式会社の非常勤顧問であり、同社はフマキラーの仕入先であります。
社外監査役早稲田幸雄氏は、フマキラー株式を０千株保有している他は利害関係はありません。また、同氏は、株式会社ジェイ・エム・エスの社外監査役でありますが、同社とフマキラーとの間に特別な関係はありません。独立性の判断基準につきましては、同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。
社外監査役菊池欣也氏はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません独立性の判断基準につきましては、。同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。
社外取締役山下勝也氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役早稲田幸雄氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役菊池欣也氏は、同氏がこれまで培ってきた知識、経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監督機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下２名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
― |
取締役会長 |
― |
大下俊明 |
平成30年８月30日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 |
― |
取締役会長 |
― |
大下俊明 |
平成30年８月30日 |
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
大下 俊明 |
昭和23年10月16日生 |
|
(注)４ |
231 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
大下 一明 |
昭和33年５月16日生 |
|
(注)４ |
250 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 (代表取締役) |
|
大下 宜生 |
昭和48年６月14日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
国際本部長 |
下中 正博 |
昭和29年７月19日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 業務部長 |
佐々木 高範 |
昭和30年２月28日生 |
|
(注)４ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
広島工場長 生産本部長 |
井上 裕章 |
昭和40年９月19日生 |
|
(注)４ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
国際副本部長 |
力石 敬三 |
昭和30年３月８日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
国際副本部長 |
村元 俊亮 |
昭和45年11月２日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
山﨑 聡 |
昭和44年2月27日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
国内営業本部長 |
松井 幹雄 |
昭和34年２月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山下 勝也 |
昭和20年８月８日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
田辺 由來夫 |
昭和27年５月８日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
嶋田 洋秀 |
昭和25年９月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
早稲田 幸雄 |
昭和24年１月11日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
菊池 欣也 |
昭和20年10月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
562 |
（注）１．取締役 山下勝也は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
７．取締役副社長 大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。
８．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（所有株式数） |
|
吉島 亨 |
昭和32年12月２日生 |
昭和56年４月 大下産業株式会社入社 平成４年10月 同社取締役 平成16年10月 同社常務取締役 平成26年８月 同社非常勤顧問（現） |
－株 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
― |
常務取締役 |
営業副本部長 東京支店長 |
大下宜生 |
平成29年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
― |
常務取締役 |
営業副本部長 東京支店長 |
大下宜生 |
平成29年７月１日 |
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
大下 俊明 |
昭和23年10月16日生 |
|
(注)４ |
462 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
大下 一明 |
昭和33年５月16日生 |
|
(注)４ |
495 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
国際本部長 |
山下 修作 |
昭和24年12月26日生 |
|
(注)４ |
42 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
山本 幸次郎 |
昭和26年１月21日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
国際副本部長 |
下中 正博 |
昭和29年７月19日生 |
|
(注)４ |
36 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業副本部長 東京支店長 |
大下 宜生 |
昭和48年６月14日生 |
|
(注)４ |
26 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 業務部長 |
佐々木 高範 |
昭和30年２月28日生 |
|
(注)４ |
42 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
広島工場長 生産本部長 |
井上 裕章 |
昭和40年９月19日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
力石 敬三 |
昭和30年３月８日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
国際企画部長 |
村元 俊亮 |
昭和45年11月２日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
山﨑 聡 |
昭和44年2月27日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中野 佳信 |
昭和24年５月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山下 勝也 |
昭和20年８月８日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
田辺 由來夫 |
昭和27年５月８日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
嶋田 洋秀 |
昭和25年９月７日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
早稲田 幸雄 |
昭和24年１月11日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
菊池 欣也 |
昭和20年10月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,180 |
（注）１．取締役 中野佳信及び山下勝也は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
７．取締役大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。
８．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（所有株式数） |
|
吉島 亨 |
昭和32年12月２日生 |
昭和56年４月 大下産業株式会社入社 平成４年10月 同社取締役 平成16年10月 同社常務取締役 平成26年８月 同社非常勤顧問（現） |
－株 |
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
大下 俊明 |
昭和23年10月16日生 |
|
(注)４ |
462 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
大下 一明 |
昭和33年５月16日生 |
|
(注)４ |
488 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
山下 修作 |
昭和24年12月26日生 |
|
(注)４ |
40 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
山本 幸次郎 |
昭和26年１月21日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
下中 正博 |
昭和29年７月19日生 |
|
(注)４ |
35 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業副本部長 東京支店長 |
大下 宜生 |
昭和48年６月14日生 |
|
(注)４ |
18 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 業務部長 |
佐々木 高範 |
昭和30年２月28日生 |
|
(注)４ |
41 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
広島工場長 生産本部長 |
井上 裕章 |
昭和40年９月19日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
力石 敬三 |
昭和30年３月８日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
村元 俊亮 |
昭和45年11月２日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 開発研究部長 |
山﨑 聡 |
昭和44年2月27日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中野 佳信 |
昭和24年５月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山下 勝也 |
昭和20年８月８日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
田辺 由來夫 |
昭和27年５月８日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
嶋田 洋秀 |
昭和25年９月７日生 |
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(注)５ |
－ |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
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早稲田 幸雄 |
昭和24年１月11日生 |
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(注)３ |
1 |
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監査役 |
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菊池 欣也 |
昭和20年10月28日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
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1,152 |
（注）１．取締役 中野佳信及び山下勝也は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
７．取締役大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。
８．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
（所有株式数） |
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吉島 亨 |
昭和32年12月２日生 |
昭和56年４月 大下産業株式会社入社 平成４年10月 同社取締役 平成16年10月 同社常務取締役 平成26年８月 同社非常勤顧問（現） |
－株 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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