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フマキラー(4998)の株価チャート フマキラー(4998)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１.2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のフマキラーの役員の状況は、以下のとおりであります。
計21名 男性20名 女性 1名 （役員のうち女性の比率4.8％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役社長
(代表取締役)
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大下 一明
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1958年５月16日生
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1984年４月
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フマキラー入社
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1998年４月
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営業本部長
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1998年６月
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取締役 営業本部長
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2000年６月
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常務取締役 営業本部長
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2001年６月
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代表取締役常務
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2002年12月
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代表取締役常務 営業本部長
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2004年６月
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代表取締役副社長 営業本部長
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2005年４月
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代表取締役社長 営業本部長
|
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2008年４月
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代表取締役社長
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2012年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
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2012年９月
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代表取締役社長（現）
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(注)４
|
285
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専務取締役
（代表取締役）
国内営業本部長
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加藤 孝彦
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1961年12月５日生
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1985年４月
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エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
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2007年４月
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同社執行役 東京支店長
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2008年４月
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同社執行役 営業副本部長兼東京支店長
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2008年10月
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同社執行役 営業本部長
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2010年４月
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同社常務執行役 営業本部長
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2012年４月
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同社常務執行役 営業部門支店営業統括本部長
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2013年４月
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同社常務執行役
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2013年10月
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同社常務執行役 関連会社統括担当兼 エステートレーディング株式会社 代表取締役社長
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2014年４月
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エステートレーディング株式会社代表取締役社長 兼 エステーオート株式会社 代表取締役社長
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2014年12月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長
|
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2020年３月
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同社退職
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2020年４月
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フマキラー入社 常務執行役員 国内営業管掌
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2020年６月
2021年１月
|
常務取締役
常務取締役 国内営業本部長
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2021年４月
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FSブルーム株式会社 取締役
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2022年６月
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代表取締役専務 国内営業本部長（現）
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2023年８月
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フマキラー・トータルシステム株式会社 管掌
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2025年２月
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フマキラー・トータルシステム株式会社 取締役（現）
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(注)４
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21
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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|
常務取締役
|
Dato’Brian Tan Guan Hooi
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1969年９月23日生
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2005年１月
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Fumakilla Malaysia Berhad
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プレジデント & CEO（現）
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2013年４月
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Texchem Resources Bhd.
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プレジデント & グループCEO
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2018年３月
|
Texchem Resources Bhd.
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プレジデント & グループCEO退任、副会長就任
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2018年10月
|
Texchem Resources Bhd. 退社
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2019年１月
|
Fumakilla Asia Sdn. Bhd.
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プレジデント & CEO（現）
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|
Fumakilla Malaysia Berhad
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プレジデント & CEO（現）
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Vape Myanmar Limited
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社長 (Managing Director)
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FUMAKILLA MYANMAR LTD.
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社長 (Managing Director)
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Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
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|
副会長 (Deputy Chairman)
|
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Fumakilla（Thailand）Ltd.
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|
副会長 (Deputy Chairman)（現）
|
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2020年４月
|
Vape Myanmar Limited
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|
副会長 (Deputy Chairman)
|
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|
FUMAKILLA MYANMAR LTD.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)
|
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2022年６月
|
フマキラー常務取締役（現）
|
|
2022年６月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
会長 (Chairman)（現）
Vape Myanmar Limited
会長 (Chairman)（現）
FUMAKILLA MYANMAR LTD.
会長 (Chairman)（現）
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
会長 (Chairman)（現）
|
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(注)４
|
－
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|
常務取締役
|
力石 敬三
|
1955年３月８日生
|
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1978年４月
|
ユニ・チャーム株式会社 入社
|
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2004年６月
|
株式会社CFSコーポレーション 入社
|
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2008年３月
|
エステー株式会社入社
|
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2013年４月
|
フマキラー入社
|
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2013年４月
|
海外事業部付部長
|
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2013年７月
|
PT. FUMAKILLA INDONESIA 取締役
|
|
2013年10月
|
PT. FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2018年３月
|
Fumakilla (Thailand) Ltd.
代表取締役会長
|
|
2018年４月
|
PT. FUMAKILLA INDONESIA
管掌（現）
|
|
2018年５月
|
取締役 国際副本部長
|
|
2022年６月
|
常務取締役（現）
|
|
2023年４月
|
PT. FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
2025年１月
|
Fumakilla (Thailand) Ltd.
会長 兼 CEO（現）
|
|
(注)４
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
国際本部長
|
村元 俊亮
|
1970年11月２日生
|
|
1999年６月
|
フマキラー入社
|
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2009年11月
|
総合統括部次長
|
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2011年７月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
営業・マーケティング部長
|
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2013年７月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役社長
|
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2015年６月
|
フマキラー取締役
|
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2017年２月
|
取締役 国際企画部長
|
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2017年４月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED 取締役会長
|
|
2018年５月
|
取締役 国際副本部長
|
|
2020年１月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役会長
Fumakilla Asia Sdn. Bhd 取締役
Fumakilla Malaysia Berhad
取締役
FUMAKILLA MYANMAR LTD. 取締役
|
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2022年６月
|
常務取締役 国際本部長（現）
|
|
2022年６月
|
FUMAKILLA EUROPE S.R.L.
取締役（現）
|
|
2022年６月
|
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
管掌
|
|
2022年６月
|
FUMAKILLA AMERICA, S.A. DE C.V.
取締役（現）
|
|
2023年11月
|
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
代表取締役社長（現）
TREZETA IMMOBILIARE S.R.L.
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
10
|
|
取締役
広島工場長
生産本部長
|
井上 裕章
|
1965年９月19日生
|
|
1988年４月
|
フマキラー入社
|
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2005年４月
|
開発研究部長
|
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2011年11月
|
生産副本部長
|
|
2012年５月
|
生産本部長
|
|
2013年５月
|
日広産業株式会社 代表取締役専務（現）
大下製薬株式会社 代表取締役専務
|
|
2013年６月
|
取締役 広島工場長 兼 生産本部長（現）
|
|
2017年５月
|
大下製薬株式会社 代表取締役社長（現）
|
|
2023年11月
|
開発本部管掌（現）
|
|
(注)４
|
19
|
|
取締役
管理本部長
|
郷原 和哉
|
1956年２月３日生
|
|
1979年４月
|
エステー化学工業株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2004年12月
|
同社コーポレートスタッフ部門財務グループマネージャー
|
|
2007年４月
|
同社監査グループマネージャー
|
|
2012年９月
|
同社経営管理部門人事・総務グループマネージャー
|
|
2018年４月
|
同社経営管理部門嘱託
|
|
2019年12月
|
同社退職
|
|
2020年１月
|
フマキラー入社 執行役員 管理本部副本部長 兼 業務部長
|
|
2020年６月
|
取締役 管理本部長（現）
お客様相談室 管掌（現）
|
|
2023年10月
|
PT. FUMAKILLA NOMOS
プレジデントコミサリス（現）
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
取締役（現）
FUMAKILLA AMERICA, S.A. DE C.V.
取締役（現）
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A
取締役（現）
|
|
(注)４
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
国内営業本部副本部長
首都圏支店長
|
土井 将和
|
1963年11月２日生
|
|
2015年10月
|
フマキラー・トータルシステム株式会社 営業部開発部長
|
|
2016年４月
|
出向によりフマキラー入社 営業本部付部長
|
|
2017年４月
|
フマキラー入社 執行役員 東京支店 部長
|
|
2017年７月
|
フマキラー執行役員 東京支店長
|
|
2018年４月
|
フマキラー執行役員 国内営業副本部長 東日本営業担当 兼 首都圏支店長
|
|
2022年６月
|
取締役 国内営業本部副本部長 兼首都圏支店長（現）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
|
杉山 隆史
|
1963年８月19日生
|
|
1992年10月
|
フマキラー入社
|
|
2012年５月
|
フマキラー開発本部 本部長
|
|
2017年１月
|
PT. FUMAKILLA INDONESIA
常務取締役
|
|
2021年１月
|
フマキラー海外開発部 部長
|
|
2021年12月
|
フマキラー執行役員 PT. FUMAKILLA
INDONESIA 常務取締役 兼 海外開発部長
|
|
2022年６月
|
取締役 開発本部長
|
|
2023年11月
|
取締役（現）
Fumakilla Asia Sdn. Bhd.
取締役（現）
Fumakilla Malaysia Berhad
取締役（現）
|
|
2024年４月
|
Fumakilla Vietnam Pre., Ltd.
取締役副会長（現）
|
|
(注)４
|
1
|
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取締役
|
中野 佳信
|
1949年５月23日生
|
|
1972年４月
|
稲畑産業株式会社 入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役
|
|
2003年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
2016年６月
|
フマキラー社外取締役
|
|
2017年６月
|
扶桑化学工業株式会社取締役
|
|
2018年６月
|
フマキラー社外取締役退任 扶桑化学工業株式会社 代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
|
國富 純
|
1951年５月12日生
|
|
1975年３月
|
株式会社ジェイ・エム・エス 入社
|
|
1984年８月
|
同社中央研究所第六研究室室長
|
|
1985年12月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役工場長）
|
|
1993年４月
|
株式会社ジェイ・エム・エス
出雲工場製造本部部長代理
|
|
1994年６月
|
同社営業本部貿易部部長
|
|
1996年４月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役社長）
|
|
2000年７月
|
株式会社ジェイ・エム・エス
執行役員営業統括副部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役 営業統括責任者
|
|
2005年６月
|
同社取締役 海外事業統括部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役 生産統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役 生産本部長兼ブラッドマネジメント・セルセラピービジネスユニット（BCT－BU)統括部長
|
|
2019年６月
|
同社常務理事 BCT－BU統括部長 兼生産本部BPS推進担当
|
|
2020年４月
2020年６月
|
同社顧問
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
古屋 雅弘
|
1957年７月21日生
|
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2005年２月
|
株式会社みずほ銀行 広島支店長
|
|
2009年１月
|
日本土地建物株式会社 入社
|
|
2009年11月
|
同社執行役員
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 専務執行役員
|
|
2015年11月
|
同社常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年１月
|
同社上席常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 代表取締役社長
|
|
2020年４月
|
同社顧問 兼 日本土地建物販売株式会社 取締役会長
|
|
2021年４月
|
中央日本土地建物株式会社 顧問 兼 中央日土地ソリューションズ株式会社 顧問 シニアエグゼクティブアドバイザー
|
|
2021年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
2023年５月
|
瀬戸建設株式会社 顧問
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
安倍 寛信
|
1952年５月30日生
|
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
2007年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員 関西支社副支社長 兼 中国支社長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員 九州支社長
|
|
2012年６月
|
三菱商事パッケージング株式会社代表取締役 社長執行役員
|
|
2021年４月
|
同社取締役顧問
|
|
2021年６月
|
同社顧問
ヤマエ久野株式会社 取締役監査等委員
|
|
2021年10月
|
ヤマエグループホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員（現）
|
|
2022年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
的場 稔
|
1960年11月21日生
|
|
1983年４月
|
日本農薬株式会社 入社
|
|
2000年５月
|
ノバルティス アグロ株式会社（現シンジェンタジャパン株式会社）入社
|
|
2004年４月
|
シンジェンタジャパン株式会社 クロッププロテクション営業本部 札幌事務所長
|
|
2005年10月
|
米国シンジェンタ プロフェッショナルプロダクツ部 勤務
|
|
2006年４月
|
シンジェンタジャパン株式会社 プロフェッショナル プロダクツ部長
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員 ローン アンド ガーデン事業本部長
|
|
2017年10月
|
同社代表取締役社長 兼 シンジェンタ北東アジア地区総支配人
|
|
2023年９月
|
同社代表取締役会長
|
|
2024年４月
|
FSブルーム株式会社 社外取締役（現）
|
|
2024年６月
2024年９月
|
フマキラー取締役（現）
シンジェンタジャパン株式会社 取締役会長
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
武井 康年
|
1951年４月２日生
|
|
1979年４月
|
弁護士登録（現）
|
|
2005年６月
|
広島ガス株式会社 社外監査役
|
|
2011年６月
|
株式会社広島銀行 社外監査役
|
|
2011年７月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所所長 弁護士
|
|
2020年１月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所 弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
三宅 稔子
|
1980年９月17日生
|
|
2013年12月
|
弁護士登録（現）
|
|
2015年４月
|
小森法律事務所弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉島 亨
|
1957年12月２日生
|
|
1981年４月
|
大下産業株式会社 入社
|
|
1992年10月
|
同社取締役業務部長
|
|
2004年10月
|
同社常務取締役
|
|
2014年８月
2019年６月
|
同社非常勤顧問（現）
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
田辺 由來夫
|
1952年５月８日生
|
|
1978年４月
|
フマキラー入社
|
|
2010年６月
|
総合統括部長
|
|
2016年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)３
|
5
|
|
監査役
|
嶋田 洋秀
|
1950年９月７日生
|
|
2004年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役
|
|
2007年２月
|
同社常務執行役
|
|
2007年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役
|
|
2010年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2011年６月
|
フマキラー専務取締役
|
|
2015年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
小松原 浩平
|
1959年７月14日生
|
|
1988年１月
|
公認会計士登録（現）
|
|
1988年11月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）広島事務所 入所
|
|
2006年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
|
2015年７月
|
有限責任あずさ監査法人 広島事務所長
|
|
2022年６月
|
同法人退任
|
|
|
公認会計士小松原会計事務所開設（現）
|
|
2024年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
|
溝下 博
|
1965年５月７日生
|
|
1988年４月
|
中国日本電気ソフトウェア株式会社
（現NECソリューションイノベータ株式会社）入社
|
|
2001年４月
|
中央青山監査法人（後にみすず監査法人）システム監査部入所
|
|
2004年９月
|
同法人 広島事務所マネジャー
|
|
2007年８月
|
有限責任あずさ監査法人広島事務所 兼 IT監査部入所
|
|
2017年６月
|
同法人 パートナー（特定社員）
|
|
2020年３月
|
同法人 退任
|
|
2020年４月
|
学校法人石田学園広島経済大学
教授（現）
|
|
2023年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
375
|
（注）１．取締役 中野佳信、國富純、古屋雅弘、安倍寛信、的場稔、武井康年、三宅稔子、吉島亨は、社外取締役であります。
２．監査役 嶋田洋秀、小松原浩平、溝下博は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
武澤 薫
|
1954年３月29日生
|
1977年４月 三井石油化学工業株式会社入社
2008年４月 同社執行役員
2013年６月 化成品商事株式会社
代表取締役社長
2018年10月 大下産業株式会社入社
同社顧問
2018年11月 同社代表取締役専務
|
－
|
２．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役16名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、フマキラーの役員の状況は以下の通りとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されており取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
計20名 男性19名 女性 1名 （役員のうち女性の比率5.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大下 一明
|
1958年５月16日生
|
|
1984年４月
|
フマキラー入社
|
|
1998年４月
|
営業本部長
|
|
1998年６月
|
取締役 営業本部長
|
|
2000年６月
|
常務取締役 営業本部長
|
|
2001年６月
|
代表取締役常務
|
|
2002年12月
|
代表取締役常務 営業本部長
|
|
2004年６月
|
代表取締役副社長 営業本部長
|
|
2005年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2008年４月
|
代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2012年９月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
285
|
|
専務取締役
（代表取締役）
国内営業本部長
|
加藤 孝彦
|
1961年12月５日生
|
|
1985年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役 東京支店長
|
|
2008年４月
|
同社執行役 営業副本部長兼東京支店長
|
|
2008年10月
|
同社執行役 営業本部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業部門支店営業統括本部長
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役 関連会社統括担当兼 エステートレーディング株式会社 代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長 兼 エステーオート株式会社 代表取締役社長
|
|
2014年12月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
同社退職
|
|
2020年４月
|
フマキラー入社 常務執行役員 国内営業管掌
|
|
2020年６月
2021年１月
|
常務取締役
常務取締役 国内営業本部長
|
|
2021年４月
|
FSブルーム株式会社 取締役
|
|
2022年６月
|
代表取締役専務 国内営業本部長（現）
|
|
2023年８月
|
フマキラー・トータルシステム株式会社 管掌
|
|
2025年２月
|
フマキラー・トータルシステム株式会社 取締役（現）
|
|
(注)４
|
21
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常務取締役
|
Dato’Brian Tan Guan Hooi
|
1969年９月23日生
|
|
2005年１月
|
Fumakilla Malaysia Berhad
|
|
|
プレジデント & CEO（現）
|
|
2013年４月
|
Texchem Resources Bhd.
|
|
|
プレジデント & グループCEO
|
|
2018年３月
|
Texchem Resources Bhd.
|
|
|
プレジデント & グループCEO退任、副会長就任
|
|
2018年10月
|
Texchem Resources Bhd. 退社
|
|
2019年１月
|
Fumakilla Asia Sdn. Bhd.
|
|
|
プレジデント & CEO（現）
|
|
|
Fumakilla Malaysia Berhad
|
|
|
プレジデント & CEO（現）
|
|
|
Vape Myanmar Limited
|
|
|
社長 (Managing Director)
|
|
|
FUMAKILLA MYANMAR LTD.
|
|
|
社長 (Managing Director)
|
|
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)
|
|
|
Fumakilla（Thailand）Ltd.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)（現）
|
|
2020年４月
|
Vape Myanmar Limited
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)
|
|
|
FUMAKILLA MYANMAR LTD.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)
|
|
2022年６月
|
フマキラー常務取締役（現）
|
|
2022年６月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
会長 (Chairman)（現）
Vape Myanmar Limited
会長 (Chairman)（現）
FUMAKILLA MYANMAR LTD.
会長 (Chairman)（現）
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
会長 (Chairman)（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常務取締役
|
力石 敬三
|
1955年３月８日生
|
|
1978年４月
|
ユニ・チャーム株式会社 入社
|
|
2004年６月
|
株式会社CFSコーポレーション 入社
|
|
2008年３月
|
エステー株式会社入社
|
|
2013年４月
|
フマキラー入社
|
|
2013年４月
|
海外事業部付部長
|
|
2013年７月
|
PT. FUMAKILLA INDONESIA 取締役
|
|
2013年10月
|
PT. FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2018年３月
|
Fumakilla (Thailand) Ltd.
代表取締役会長
|
|
2018年４月
|
PT. FUMAKILLA INDONESIA
管掌（現）
|
|
2018年５月
|
取締役 国際副本部長
|
|
2022年６月
|
常務取締役（現）
|
|
2023年４月
|
PT. FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
2025年１月
|
Fumakilla (Thailand) Ltd.
会長 兼 CEO（現）
|
|
(注)４
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
常務取締役
国際本部長
|
村元 俊亮
|
1970年11月２日生
|
|
1999年６月
|
フマキラー入社
|
|
2009年11月
|
総合統括部次長
|
|
2011年７月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
営業・マーケティング部長
|
|
2013年７月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2017年２月
|
取締役 国際企画部長
|
|
2017年４月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED 取締役会長
|
|
2018年５月
|
取締役 国際副本部長
|
|
2020年１月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役会長
Fumakilla Asia Sdn. Bhd 取締役
Fumakilla Malaysia Berhad
取締役
FUMAKILLA MYANMAR LTD. 取締役
|
|
2022年６月
|
常務取締役 国際本部長（現）
|
|
2022年６月
|
FUMAKILLA EUROPE S.R.L.
取締役（現）
|
|
2022年６月
|
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
管掌
|
|
2022年６月
|
FUMAKILLA AMERICA, S.A. DE C.V.
取締役（現）
|
|
2023年11月
|
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
代表取締役社長（現）
TREZETA IMMOBILIARE S.R.L.
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
10
|
|
取締役
広島工場長
生産本部長
|
井上 裕章
|
1965年９月19日生
|
|
1988年４月
|
フマキラー入社
|
|
2005年４月
|
開発研究部長
|
|
2011年11月
|
生産副本部長
|
|
2012年５月
|
生産本部長
|
|
2013年５月
|
日広産業株式会社 代表取締役専務（現）
大下製薬株式会社 代表取締役専務
|
|
2013年６月
|
取締役 広島工場長 兼 生産本部長（現）
|
|
2017年５月
|
大下製薬株式会社 代表取締役社長（現）
|
|
2023年11月
|
開発本部管掌（現）
|
|
(注)４
|
19
|
|
取締役
管理本部長
|
郷原 和哉
|
1956年２月３日生
|
|
1979年４月
|
エステー化学工業株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2004年12月
|
同社コーポレートスタッフ部門財務グループマネージャー
|
|
2007年４月
|
同社監査グループマネージャー
|
|
2012年９月
|
同社経営管理部門人事・総務グループマネージャー
|
|
2018年４月
|
同社経営管理部門嘱託
|
|
2019年12月
|
同社退職
|
|
2020年１月
|
フマキラー入社 執行役員 管理本部副本部長 兼 業務部長
|
|
2020年６月
|
取締役 管理本部長（現）
お客様相談室 管掌（現）
|
|
2023年10月
|
PT. FUMAKILLA NOMOS
プレジデントコミサリス（現）
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
取締役（現）
FUMAKILLA AMERICA, S.A. DE C.V.
取締役（現）
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A
取締役（現）
|
|
(注)４
|
5
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
国内営業本部副本部長
首都圏支店長
|
土井 将和
|
1963年11月２日生
|
|
2015年10月
|
フマキラー・トータルシステム株式会社 営業部開発部長
|
|
2016年４月
|
出向によりフマキラー入社 営業本部付部長
|
|
2017年４月
|
フマキラー入社 執行役員 東京支店 部長
|
|
2017年７月
|
フマキラー執行役員 東京支店長
|
|
2018年４月
|
フマキラー執行役員 国内営業副本部長 東日本営業担当 兼 首都圏支店長
|
|
2022年６月
|
取締役 国内営業本部副本部長 兼首都圏支店長（現）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
|
杉山 隆史
|
1963年８月19日生
|
|
1992年10月
|
フマキラー入社
|
|
2012年５月
|
フマキラー開発本部 本部長
|
|
2017年１月
|
PT. FUMAKILLA INDONESIA
常務取締役
|
|
2021年１月
|
フマキラー海外開発部 部長
|
|
2021年12月
|
フマキラー執行役員 PT. FUMAKILLA
INDONESIA 常務取締役 兼 海外開発部長
|
|
2022年６月
|
取締役 開発本部長
|
|
2023年11月
|
取締役（現）
Fumakilla Asia Sdn. Bhd.
取締役（現）
Fumakilla Malaysia Berhad
取締役（現）
|
|
2024年４月
|
Fumakilla Vietnam Pre., Ltd.
取締役副会長（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
國富 純
|
1951年５月12日生
|
|
1975年３月
|
株式会社ジェイ・エム・エス 入社
|
|
1984年８月
|
同社中央研究所第六研究室室長
|
|
1985年12月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役工場長）
|
|
1993年４月
|
株式会社ジェイ・エム・エス
出雲工場製造本部部長代理
|
|
1994年６月
|
同社営業本部貿易部部長
|
|
1996年４月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役社長）
|
|
2000年７月
|
株式会社ジェイ・エム・エス
執行役員営業統括副部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役 営業統括責任者
|
|
2005年６月
|
同社取締役 海外事業統括部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役 生産統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役 生産本部長兼ブラッドマネジメント・セルセラピービジネスユニット（BCT－BU)統括部長
|
|
2019年６月
|
同社常務理事 BCT－BU統括部長 兼生産本部BPS推進担当
|
|
2020年４月
2020年６月
|
同社顧問
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
古屋 雅弘
|
1957年７月21日生
|
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2005年２月
|
株式会社みずほ銀行 広島支店長
|
|
2009年１月
|
日本土地建物株式会社 入社
|
|
2009年11月
|
同社執行役員
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 専務執行役員
|
|
2015年11月
|
同社常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年１月
|
同社上席常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 代表取締役社長
|
|
2020年４月
|
同社顧問 兼 日本土地建物販売株式会社 取締役会長
|
|
2021年４月
|
中央日本土地建物株式会社 顧問 兼 中央日土地ソリューションズ株式会社 顧問 シニアエグゼクティブアドバイザー
|
|
2021年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
2023年５月
|
瀬戸建設株式会社 顧問
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
安倍 寛信
|
1952年５月30日生
|
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
2007年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員 関西支社副支社長 兼 中国支社長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員 九州支社長
|
|
2012年６月
|
三菱商事パッケージング株式会社代表取締役 社長執行役員
|
|
2021年４月
|
同社取締役顧問
|
|
2021年６月
|
同社顧問
ヤマエ久野株式会社 取締役監査等委員
|
|
2021年10月
|
ヤマエグループホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員（現）
|
|
2022年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
的場 稔
|
1960年11月21日生
|
|
1983年４月
|
日本農薬株式会社 入社
|
|
2000年５月
|
ノバルティス アグロ株式会社（現シンジェンタジャパン株式会社）入社
|
|
2004年４月
|
シンジェンタジャパン株式会社 クロッププロテクション営業本部 札幌事務所長
|
|
2005年10月
|
米国シンジェンタ プロフェッショナルプロダクツ部 勤務
|
|
2006年４月
|
シンジェンタジャパン株式会社 プロフェッショナル プロダクツ部長
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員 ローン アンド ガーデン事業本部長
|
|
2017年10月
|
同社代表取締役社長 兼 シンジェンタ北東アジア地区総支配人
|
|
2023年９月
|
同社代表取締役会長
|
|
2024年４月
|
FSブルーム株式会社 社外取締役（現）
|
|
2024年６月
2024年９月
|
フマキラー取締役（現）
シンジェンタジャパン株式会社 取締役会長
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
武井 康年
|
1951年４月２日生
|
|
1979年４月
|
弁護士登録（現）
|
|
2005年６月
|
広島ガス株式会社 社外監査役
|
|
2011年６月
|
株式会社広島銀行 社外監査役
|
|
2011年７月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所所長 弁護士
|
|
2020年１月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所 弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
三宅 稔子
|
1980年９月17日生
|
|
2013年12月
|
弁護士登録（現）
|
|
2015年４月
|
小森法律事務所弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
吉島 亨
|
1957年12月２日生
|
|
1981年４月
|
大下産業株式会社 入社
|
|
1992年10月
|
同社取締役業務部長
|
|
2004年10月
|
同社常務取締役
|
|
2014年８月
2019年６月
|
同社非常勤顧問（現）
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
田辺 由來夫
|
1952年５月８日生
|
|
1978年４月
|
フマキラー入社
|
|
2010年６月
|
総合統括部長
|
|
2016年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)３
|
5
|
|
監査役
|
嶋田 洋秀
|
1950年９月７日生
|
|
2004年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役
|
|
2007年２月
|
同社常務執行役
|
|
2007年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役
|
|
2010年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2011年６月
|
フマキラー専務取締役
|
|
2015年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
小松原 浩平
|
1959年７月14日生
|
|
1988年１月
|
公認会計士登録（現）
|
|
1988年11月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）広島事務所 入所
|
|
2006年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
|
2015年７月
|
有限責任あずさ監査法人 広島事務所長
|
|
2022年６月
|
同法人退任
|
|
|
公認会計士小松原会計事務所開設（現）
|
|
2024年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
|
溝下 博
|
1965年５月７日生
|
|
1988年４月
|
中国日本電気ソフトウェア株式会社
（現NECソリューションイノベータ株式会社）入社
|
|
2001年４月
|
中央青山監査法人（後にみすず監査法人）システム監査部入所
|
|
2004年９月
|
同法人 広島事務所マネジャー
|
|
2007年８月
|
有限責任あずさ監査法人広島事務所 兼 IT監査部入所
|
|
2017年６月
|
同法人 パートナー（特定社員）
|
|
2020年３月
|
同法人 退任
|
|
2020年４月
|
学校法人石田学園広島経済大学
教授（現）
|
|
2023年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
366
|
（注）１．取締役 國富純、古屋雅弘、安倍寛信、的場稔、武井康年、三宅稔子、吉島亨は、社外取締役であります。
２．監査役 嶋田洋秀、小松原浩平、溝下博は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
柘植 義勝
|
1965年５月11日生
|
1987年９月 大下産業株式会社入社
2007年６月 同社生産部次長
2012年４月 PT.OSIMO INDONESIA 常務
取締役
2014年10月 大下産業株式会社 常務取
締役
2017年３月 同社常務取締役 業務部長
2020年９月 同社常務取締役 管理本部長
2025年11月 同社常務取締役 生産本部長
(現）
|
－
|
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を７名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役國富純氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。國富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役古屋雅弘氏は、フマキラー株式を２千株保有している他はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。古屋雅弘氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役安倍寛信氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。安倍寛信氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役的場稔氏は、フマキラーの販売先及び取引先で代表取締役会長ではありますが、取引額は僅少であることから独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反のおそれがないと考えており、フマキラーの意思決定に際し、影響を与える恐れはないものと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。的場稔氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役武井康年氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社はフマキラーの仕入先でありますが、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役嶋田洋秀氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。嶋田洋秀氏は、他の企業の役員として豊富な経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査機能を果たします。なお、同氏は過去にフマキラーの社外取締役であったことがあります。
社外監査役小松原浩平氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。小松原浩平氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役溝下博氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。溝下博氏は、同氏がこれまで培ってきた知識経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として監査部を設置し、現在のスタッフは部長代理以下２名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
計21名 男性20名 女性 1名 （役員のうち女性の比率4.8％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大下 一明
|
1958年５月16日生
|
|
1984年４月
|
フマキラー入社
|
|
1998年４月
|
営業本部長
|
|
1998年６月
|
取締役 営業本部長
|
|
2000年６月
|
常務取締役 営業本部長
|
|
2001年６月
|
代表取締役常務
|
|
2002年12月
|
代表取締役常務 営業本部長
|
|
2004年６月
|
代表取締役副社長 営業本部長
|
|
2005年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2008年４月
|
代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2012年９月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
280
|
|
専務取締役
（代表取締役）
国内営業本部長
|
加藤 孝彦
|
1961年12月５日生
|
|
1985年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役 東京支店長
|
|
2008年４月
|
同社執行役 営業副本部長兼東京支店長
|
|
2008年10月
|
同社執行役 営業本部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業部門支店営業統括本部長
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役 関連会社統括担当兼 エステートレーディング株式会社 代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長 兼 エステーオート株式会社 代表取締役社長
|
|
2014年12月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
同社退職
|
|
2020年４月
|
フマキラー入社 常務執行役員 国内営業管掌
|
|
2020年６月
2021年１月
|
常務取締役
常務取締役 国内営業本部長
|
|
2022年６月
|
代表取締役専務 国内営業本部長（現）
|
|
2023年８月
|
フマキラー・トータルシステム㈱管掌
|
|
2025年２月
|
フマキラー・トータルシステム㈱
取締役（現）
|
|
(注)４
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
Dato’Brian Tan Guan Hooi
|
1969年９月23日生
|
|
2005年１月
|
Fumakilla Malaysia Berhad
|
|
|
プレジデント & CEO
|
|
2013年４月
|
Texchem Resources Bhd.
|
|
|
プレジデント & グループCEO
|
|
2018年３月
|
Texchem Resources Bhd.
|
|
|
プレジデント & グループCEO退任、副会長就任
|
|
2018年10月
|
Texchem Resources Bhd. 退社
|
|
2019年１月
|
Fumakilla Asia Sdn. Bhd.
|
|
|
プレジデント & CEO（現）
|
|
|
Fumakilla Malaysia Berhad
|
|
|
プレジデント & CEO（現）
|
|
|
Vape Myanmar Limited
|
|
|
社長 (Managing Director)
|
|
|
FUMAKILLA MYANMAR LTD.
|
|
|
社長 (Managing Director)
|
|
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)
|
|
|
Fumakilla（Thailand）Ltd.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)（現）
|
|
2020年４月
|
Vape Myanmar Limited
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)
|
|
|
FUMAKILLA MYANMAR LTD.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)
|
|
2022年６月
|
フマキラー常務取締役（現）
|
|
2022年６月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
会長 (Chairman)（現）
Vape Myanmar Limited
会長 (Chairman)（現）
FUMAKILLA MYANMAR LTD.
会長 (Chairman)（現）
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
会長 (Chairman)（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常務取締役
|
力石 敬三
|
1955年３月８日生
|
|
1978年４月
|
ユニ・チャーム株式会社 入社
|
|
2004年６月
|
株式会社CFSコーポレーション 入社
|
|
2008年３月
|
エステー株式会社入社
|
|
2013年４月
|
フマキラー入社
|
|
2013年４月
|
海外事業部付部長
|
|
2013年10月
|
PT. FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2018年４月
|
PT. FUMAKILLA INDONESIA
管掌（現）
|
|
2018年５月
|
取締役 国際副本部長
|
|
2022年６月
|
常務取締役（現）
|
|
2023年４月
|
Fumakilla (Thailand) Ltd.
代表取締役会長 兼 社長
|
|
2025年１月
|
Fumakilla (Thailand) Ltd.
代表取締役会長 兼 CEO（現）
|
|
(注)４
|
9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
国際本部長
|
村元 俊亮
|
1970年11月２日生
|
|
1999年６月
|
フマキラー入社
|
|
2009年11月
|
総合統括部次長
|
|
2011年７月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
営業・マーケティング部長
|
|
2013年７月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2017年２月
|
取締役 国際企画部長
|
|
2018年５月
|
取締役 国際副本部長
|
|
2020年１月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
会長
|
|
2022年６月
|
常務取締役 国際本部長（現）
|
|
2022年６月
|
FUMAKILLA EUROPE S.R.L.
管掌（現）
|
|
2022年６月
|
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
管掌
|
|
2022年６月
|
FUMAKILLA AMERICA, S.A. DE C.V.
管掌（現）
|
|
2023年11月
|
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
代表取締役社長（現）
TREZETA IMMOBILIARE S.R.L.
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
10
|
|
取締役
広島工場長
生産本部長
|
井上 裕章
|
1965年９月19日生
|
|
1988年４月
|
フマキラー入社
|
|
2005年４月
|
開発研究部長
|
|
2011年11月
|
生産副本部長
|
|
2012年５月
|
生産本部長
|
|
2013年６月
|
取締役 広島工場長 兼 生産本部長（現）
|
|
2023年11月
|
開発本部管掌（現）
|
|
(注)４
|
17
|
|
取締役
管理本部長
|
郷原 和哉
|
1956年２月３日生
|
|
1979年４月
|
エステー化学工業株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2004年12月
|
同社コーポレートスタッフ部門財務グループマネージャー
|
|
2007年４月
|
同社監査グループマネージャー
|
|
2012年９月
|
同社経営管理部門人事・総務グループマネージャー
|
|
2018年４月
|
同社経営管理部門嘱託
|
|
2019年12月
|
同社退職
|
|
2020年１月
|
フマキラー入社 執行役員 管理本部副本部長 兼 業務部長
|
|
2020年６月
|
取締役 管理本部長（現）
お客様相談室 管掌（現）
|
|
(注)４
|
4
|
|
取締役
国内営業本部副本部長
首都圏支店長
|
土井 将和
|
1963年11月２日生
|
|
2015年10月
|
フマキラー・トータルシステム株式会社 営業部開発部長
|
|
2016年４月
|
出向によりフマキラー入社 営業本部付部長
|
|
2017年４月
|
フマキラー入社 執行役員 東京支店 部長
|
|
2017年７月
|
フマキラー執行役員 東京支店長
|
|
2018年４月
|
フマキラー執行役員 国内営業副本部長 東日本営業担当 兼 首都圏支店長
|
|
2022年６月
|
取締役 国内営業本部副本部長 兼首都圏支店長（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
杉山 隆史
|
1963年８月19日生
|
|
1992年10月
|
フマキラー入社
|
|
2012年５月
|
フマキラー開発本部 本部長
|
|
2017年１月
|
PT. FUMAKILLA INDONESIA
常務取締役
|
|
2021年１月
|
フマキラー海外開発部 部長
|
|
2021年12月
|
フマキラー執行役員 PT. FUMAKILLA
INDONESIA 常務取締役 兼 海外開発部長
|
|
2022年６月
|
取締役 開発本部長
|
|
2023年11月
|
取締役（現）
Fumakilla Asia Sdn. Bhd.
取締役（現）
Fumakilla Malaysia Berhad
取締役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
中野 佳信
|
1949年５月23日生
|
|
1972年４月
|
稲畑産業株式会社 入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役
|
|
2003年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
2016年６月
|
フマキラー社外取締役
|
|
2017年６月
|
扶桑化学工業株式会社取締役
|
|
2018年６月
|
フマキラー社外取締役退任 扶桑化学工業株式会社 代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
7
|
|
取締役
|
國富 純
|
1951年５月12日生
|
|
1975年３月
|
株式会社ジェイ・エム・エス 入社
|
|
1984年８月
|
同社中央研究所第六研究室室長
|
|
1985年12月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役工場長）
|
|
1993年４月
|
株式会社ジェイ・エム・エス
出雲工場製造本部部長代理
|
|
1994年６月
|
同社営業本部貿易部部長
|
|
1996年４月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役社長）
|
|
2000年７月
|
株式会社ジェイ・エム・エス
執行役員営業統括副部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役
|
|
2005年６月
|
同社取締役 海外事業統括部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役 生産統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役 生産本部長兼ブラッドマネジメント・セルセラピービジネスユニット（BCT－BU)統括部長
|
|
2019年６月
|
同社常務理事 BCT－BU統括部長 兼生産本部BPS推進担当
|
|
2020年４月
2020年６月
|
同社顧問
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
古屋 雅弘
|
1957年７月21日生
|
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2005年２月
|
株式会社みずほ銀行 広島支店長
|
|
2009年１月
|
日本土地建物株式会社 入社
|
|
2009年11月
|
同社執行役員
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 専務執行役員
|
|
2015年11月
|
同社常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年１月
|
同社上席常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 代表取締役社長
|
|
2020年４月
|
同社顧問 兼 日本土地建物販売株式会社 取締役会長
|
|
2021年４月
|
中央日本土地建物株式会社 顧問 兼 中央日土地ソリューションズ株式会社 顧問 シニアエグゼクティブアドバイザー
|
|
2021年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
2023年５月
|
瀬戸建設株式会社 顧問（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
安倍 寛信
|
1952年５月30日生
|
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
2007年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員 関西支社副支社長 兼 中国支社長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員 九州支社長
|
|
2012年６月
|
三菱商事パッケージング株式会社代表取締役 社長執行役員
|
|
2021年４月
|
同社取締役顧問
|
|
2021年６月
|
同社顧問
ヤマエ久野株式会社 取締役監査等委員
|
|
2021年10月
|
ヤマエグループホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員（現）
|
|
2022年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
的場 稔
|
1960年11月21日生
|
|
1983年４月
|
日本農薬株式会社 入社
|
|
2000年５月
|
ノバルティス アグロ株式会社（現シンジェンタジャパン株式会社）入社
|
|
2004年４月
|
シンジェンタジャパン株式会社 クロッププロテクション営業本部 札幌事務所長
|
|
2005年10月
|
米国シンジェンタ プロフェッショナルプロダクツ部 勤務
|
|
2006年４月
|
シンジェンタジャパン株式会社 プロフェッショナル プロダクツ部長
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員 ローン アンド ガーデン事業本部長
|
|
2017年10月
|
同社代表取締役社長 兼 シンジェンタ北東アジア地区総支配人
|
|
2023年９月
|
同社代表取締役会長
|
|
2024年６月
2024年９月
|
フマキラー取締役（現）
シンジェンタジャパン株式会社 取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
武井 康年
|
1951年４月２日生
|
|
1979年４月
|
弁護士登録（現）
|
|
2005年６月
|
広島ガス株式会社 社外監査役
|
|
2011年６月
|
株式会社広島銀行 社外監査役
|
|
2011年７月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所所長 弁護士
|
|
2020年１月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所 弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
三宅 稔子
|
1980年９月17日生
|
|
2013年12月
|
弁護士登録（現）
|
|
2015年４月
|
小森法律事務所弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
吉島 亨
|
1957年12月２日生
|
|
1981年４月
|
大下産業株式会社 入社
|
|
1992年10月
|
同社取締役業務部長
|
|
2004年10月
|
同社常務取締役
|
|
2014年８月
2019年６月
|
同社非常勤顧問（現）
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
田辺 由來夫
|
1952年５月８日生
|
|
1978年４月
|
フマキラー入社
|
|
2010年６月
|
総合統括部長
|
|
2016年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)３
|
4
|
|
監査役
|
嶋田 洋秀
|
1950年９月７日生
|
|
2004年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役
|
|
2007年２月
|
同社常務執行役
|
|
2007年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役
|
|
2010年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2011年６月
|
フマキラー専務取締役
|
|
2015年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
小松原 浩平
|
1959年７月14日生
|
|
1988年１月
|
公認会計士登録（現）
|
|
1988年11月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）広島事務所 入所
|
|
2006年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
|
2015年７月
|
有限責任あずさ監査法人 広島事務所長
|
|
2022年６月
|
同法人退任
|
|
|
公認会計士小松原会計事務所開設（現）
|
|
2024年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
|
溝下 博
|
1965年５月７日生
|
|
1988年４月
|
中国日本電気ソフトウェア㈱
（現NECソリューションイノベータ㈱）入社
|
|
2001年４月
|
中央青山監査法人（後にみすず監査法人）システム監査部入所
|
|
2004年９月
|
同法人 広島事務所マネジャー
|
|
2007年８月
|
有限責任あずさ監査法人広島事務所 兼 IT監査部入所
|
|
2017年６月
|
同法人 パートナー（特定社員）
|
|
2020年３月
|
同法人 退任
|
|
2020年４月
|
学校法人石田学園広島経済大学
教授（現）
|
|
2023年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
352
|
（注）１．取締役 中野佳信、國富純、古屋雅弘、安倍寛信、的場稔、武井康年、三宅稔子、吉島亨は、社外取締役で
あります。
２．監査役 小松原浩平、溝下博は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
武澤 薫
|
1954年３月29日生
|
1977年４月 三井石油化学工業株式会社入社
2008年４月 同社執行役員
2013年６月 化成品商事株式会社
代表取締役社長
2018年10月 大下産業株式会社入社
同社顧問
2018年11月 同社代表取締役専務（現）
|
－
|
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を８名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、フマキラー株式を７千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。なお、同氏は過去にフマキラーの社外取締役であったことがあります。
社外取締役國富純氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。國富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役古屋雅弘氏は、フマキラー株式を２千株保有している他はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。古屋雅弘氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役安倍寛信氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。安倍寛信氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役的場稔氏は、フマキラーの販売先及び取引先で代表取締役会長ではありますが、取引額は僅少であることから独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反のおそれがないと考えており、フマキラーの意思決定に際し、影響を与える恐れはないものと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。的場稔氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役武井康年氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社はフマキラーの仕入先でありますが、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役小松原浩平氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。小松原浩平氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役溝下博氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。溝下博氏は、同氏がこれまで培ってきた知識経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として監査部を設置し、現在のスタッフは部長以下２名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
計21名 男性20名 女性 1名 （役員のうち女性の比率4.8％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大下 一明
|
1958年５月16日生
|
|
1984年４月
|
フマキラー入社
|
|
1998年４月
|
営業本部長
|
|
1998年６月
|
取締役 営業本部長
|
|
2000年６月
|
常務取締役 営業本部長
|
|
2001年６月
|
代表取締役常務
|
|
2002年12月
|
代表取締役常務 営業本部長
|
|
2004年６月
|
代表取締役副社長 営業本部長
|
|
2005年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2008年４月
|
代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2012年９月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
275
|
|
専務取締役
（代表取締役）
国内営業本部長
|
加藤 孝彦
|
1961年12月５日生
|
|
1985年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役 東京支店長
|
|
2008年４月
|
同社執行役 営業副本部長兼東京支店長
|
|
2008年10月
|
同社執行役 営業本部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業部門支店営業統括本部長
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役 関連会社統括担当兼 エステートレーディング株式会社 代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長 兼 エステーオート株式会社 代表取締役社長
|
|
2014年12月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
同社退職
|
|
2020年４月
|
フマキラー入社 常務執行役員 国内営業管掌
|
|
2020年６月
2021年１月
|
常務取締役
常務取締役 国内営業本部長
|
|
2022年６月
|
代表取締役専務 国内営業本部長（現）
|
|
2023年８月
|
フマキラー・トータルシステム㈱管掌（現）
|
|
(注)４
|
12
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
Dato’Brian Tan Guan Hooi
|
1969年９月23日生
|
|
2005年１月
|
Fumakilla Malaysia Berhad
|
|
|
プレジデント & CEO
|
|
2013年４月
|
Texchem Resources Bhd.
|
|
|
プレジデント & グループCEO
|
|
2018年３月
|
Texchem Resources Bhd.
|
|
|
プレジデント & グループCEO退任、副会長就任
|
|
2018年10月
|
Texchem Resources Bhd. 退社
|
|
2019年１月
|
Fumakilla Asia Sdn. Bhd.
|
|
|
プレジデント & CEO（現）
|
|
|
Fumakilla Malaysia Berhad
|
|
|
プレジデント & CEO（現）
|
|
|
Vape Myanmar Limited
|
|
|
社長 (Managing Director)
|
|
|
FUMAKILLA MYANMAR LTD.
|
|
|
社長 (Managing Director)
|
|
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)
|
|
|
Fumakilla（Thailand）Ltd.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)（現）
|
|
2020年４月
|
Vape Myanmar Limited
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)
|
|
|
FUMAKILLA MYANMAR LTD.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)
|
|
2022年６月
|
フマキラー常務取締役（現）
|
|
2022年６月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
会長 (Chairman)（現）
Vape Myanmar Limited
会長 (Chairman)（現）
FUMAKILLA MYANMAR LTD.
会長 (Chairman)（現）
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
会長 (Chairman)（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常務取締役
|
力石 敬三
|
1955年３月８日生
|
|
1978年４月
|
ユニ・チャーム株式会社 入社
|
|
2004年６月
|
株式会社CFSコーポレーション 入社
|
|
2008年３月
|
エステー株式会社入社
|
|
2013年４月
|
フマキラー入社
|
|
2013年４月
|
海外事業部付部長
|
|
2013年10月
|
PT. FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2018年４月
|
PT. FUMAKILLA INDONESIA
管掌（現）
|
|
2018年５月
|
取締役 国際副本部長
|
|
2022年６月
|
常務取締役（現）
|
|
2023年４月
|
Fumakilla (Thailand) Ltd.
代表取締役会長 兼 社長（現）
|
|
(注)４
|
8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
国際本部長
国際企画部長
|
村元 俊亮
|
1970年11月２日生
|
|
1999年６月
|
フマキラー入社
|
|
2009年11月
|
総合統括部次長
|
|
2011年７月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
営業・マーケティング部長
|
|
2013年７月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2017年２月
|
取締役 国際企画部長
|
|
2018年５月
|
取締役 国際副本部長
|
|
2020年１月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
会長
|
|
2022年６月
|
常務取締役 国際本部長 兼 国際企画部長（現）
|
|
2022年６月
|
FUMAKILLA EUROPE S.R.L.
管掌（現）
|
|
2022年６月
|
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
管掌
|
|
2022年６月
|
FUMAKILLA AMERICA, S.A. DE C.V.
管掌（現）
|
|
2023年11月
|
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
代表取締役社長（現）
TREZETA IMMOBILIARE S.R.L.
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
10
|
|
取締役
広島工場長
生産本部長
|
井上 裕章
|
1965年９月19日生
|
|
1988年４月
|
フマキラー入社
|
|
2005年４月
|
開発研究部長
|
|
2011年11月
|
生産副本部長
|
|
2012年５月
|
生産本部長
|
|
2013年６月
|
取締役 広島工場長 兼 生産本部長（現）
|
|
2023年11月
|
開発本部管掌（現）
|
|
(注)４
|
15
|
|
取締役
管理本部長
|
郷原 和哉
|
1956年２月３日生
|
|
1979年４月
|
エステー化学工業株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2004年12月
|
同社コーポレートスタッフ部門財務グループマネージャー
|
|
2007年４月
|
同社監査グループマネージャー
|
|
2012年９月
|
同社経営管理部門人事・総務グループマネージャー
|
|
2018年４月
|
同社経営管理部門嘱託
|
|
2019年12月
|
同社退職
|
|
2020年１月
|
フマキラー入社 執行役員 管理本部副本部長 兼 業務部長
|
|
2020年６月
|
取締役 管理本部長（現）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
国内営業本部副本部長
首都圏支店長
|
土井 将和
|
1963年11月２日生
|
|
2015年10月
|
フマキラー・トータルシステム株式会社 営業部開発部長
|
|
2016年４月
|
フマキラー・トータルシステム株式会社からの出向として、フマキラー 東京支店営業部長
|
|
2017年４月
|
フマキラー入社 執行役員 東京支店 部長
|
|
2017年７月
|
フマキラー執行役員 東京支店長
|
|
2018年４月
|
フマキラー執行役員 国内営業副本部長 東日本営業担当 兼 首都圏支店長
|
|
2022年６月
|
取締役 国内営業本部副本部長 兼首都圏支店長（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
杉山 隆史
|
1963年８月19日生
|
|
1992年10月
|
フマキラー入社
|
|
2012年５月
|
フマキラー開発本部 本部長
|
|
2017年１月
|
PT. FUMAKILLA INDONESIA
常務取締役
|
|
2021年１月
|
フマキラー海外開発部 部長
|
|
2021年12月
|
フマキラー執行役員 PT. FUMAKILLA
INDONESIA 常務取締役 兼 海外開発部長
|
|
2022年６月
|
取締役 開発本部長
|
|
2023年11月
|
取締役（現）
Fumakilla Asia Sdn. Bhd.
取締役（現）
Fumakilla Malaysia Berhad
取締役（現）
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
|
中野 佳信
|
1949年５月23日生
|
|
1972年４月
|
稲畑産業株式会社 入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役
|
|
2003年６月
|
同社取締役 常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役 専務執行役員
|
|
2016年６月
|
フマキラー社外取締役
|
|
2017年６月
|
扶桑化学工業株式会社取締役
|
|
2018年６月
|
フマキラー社外取締役退任 扶桑化学工業株式会社 代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
|
國富 純
|
1951年５月12日生
|
|
1975年３月
|
株式会社ジェイ・エム・エス 入社
|
|
1984年８月
|
同社中央研究所第六研究室室長
|
|
1985年12月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役工場長）
|
|
1993年４月
|
株式会社ジェイ・エム・エス
出雲工場製造本部部長代理
|
|
1994年６月
|
同社営業本部貿易部部長
|
|
1996年４月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役社長）
|
|
2000年７月
|
株式会社ジェイ・エム・エス
執行役員営業統括副部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役
|
|
2005年６月
|
同社取締役 海外事業統括部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役 生産統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役 生産本部長兼ブラッドマネジメント・セルセラピービジネスユニット（BCT－BU)統括部長
|
|
2019年６月
|
同社常務理事 BCT－BU統括部長 兼生産本部BPS推進担当
|
|
2020年４月
2020年６月
|
同社顧問
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
古屋 雅弘
|
1957年７月21日生
|
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2005年２月
|
株式会社みずほ銀行 広島支店長
|
|
2009年１月
|
日本土地建物株式会社 入社
|
|
2009年11月
|
同社執行役員
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 専務執行役員
|
|
2015年11月
|
同社常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年１月
|
同社上席常務執行役員 兼 日本土地建物販売株式会社 代表取締役社長
|
|
2020年４月
|
同社顧問 兼 日本土地建物販売株式会社 取締役会長
|
|
2021年４月
|
中央日本土地建物株式会社 顧問 兼 中央日土地ソリューションズ株式会社 顧問 シニアエグゼクティブアドバイザー
|
|
2021年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
2023年５月
|
瀬戸建設株式会社 顧問（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
安倍 寛信
|
1952年５月30日生
|
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
|
2007年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員 関西支社副支社長 兼 中国支社長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員 九州支社長
|
|
2012年６月
|
三菱商事パッケージング株式会社代表取締役 社長執行役員
|
|
2021年４月
|
同社取締役顧問
|
|
2021年６月
|
同社顧問
ヤマエ久野株式会社 取締役監査等委員
|
|
2021年10月
|
ヤマエグループホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員（現）
|
|
2022年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
的場 稔
|
1960年11月21日生
|
|
1983年４月
|
日本農薬株式会社 入社
|
|
2000年５月
|
ノバルティス アグロ株式会社（現シンジェンタジャパン株式会社）入社
|
|
2004年４月
|
シンジェンタジャパン株式会社 クロッププロテクション営業本部 札幌事務所長
|
|
2005年10月
|
米国シンジェンタ プロフェッショナルプロダクツ部 勤務
|
|
2006年４月
|
シンジェンタジャパン株式会社 プロフェッショナル プロダクツ部長
|
|
2010年７月
|
同社 執行役員 ローン アンド ガーデン事業本部長
|
|
2017年10月
|
同社代表取締役社長 兼 シンジェンタ北東アジア地区総支配人
|
|
2023年９月
|
同社代表取締役会長（現）
|
|
2024年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
武井 康年
|
1951年４月２日生
|
|
1979年４月
|
弁護士登録（現）
|
|
2005年６月
|
広島ガス株式会社 社外監査役
|
|
2011年６月
|
株式会社広島銀行 社外監査役
|
|
2011年７月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所所長 弁護士
|
|
2020年１月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所 弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
三宅 稔子
|
1980年９月17日生
|
|
2013年12月
|
弁護士登録（現）
|
|
2015年４月
|
小森法律事務所弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
吉島 亨
|
1957年12月２日生
|
|
1981年４月
|
大下産業株式会社 入社
|
|
1992年10月
|
同社取締役業務部長
|
|
2004年10月
|
同社常務取締役
|
|
2014年８月
2019年６月
|
同社非常勤顧問（現）
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
田辺 由來夫
|
1952年５月８日生
|
|
1978年４月
|
フマキラー入社
|
|
2010年６月
|
総合統括部長
|
|
2016年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)３
|
4
|
|
監査役
|
嶋田 洋秀
|
1950年９月７日生
|
|
2004年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役
|
|
2007年２月
|
同社常務執行役
|
|
2007年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役
|
|
2010年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2011年６月
|
フマキラー専務取締役
|
|
2015年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
小松原 浩平
|
1959年７月14日生
|
|
1988年１月
|
公認会計士登録（現）
|
|
1988年11月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）広島事務所 入所
|
|
2006年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）パートナー
|
|
2015年７月
|
有限責任あずさ監査法人 広島事務所長
|
|
2022年６月
|
同法人退任
|
|
|
公認会計士小松原会計事務所開設（現）
|
|
2024年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
|
溝下 博
|
1965年５月７日生
|
|
1988年４月
|
中国日本電気ソフトウェア㈱
（現NECソリューションイノベータ㈱）入社
|
|
2001年４月
|
中央青山監査法人（後にみすず監査法人）システム監査部入所
|
|
2004年９月
|
同法人 広島事務所マネジャー
|
|
2007年８月
|
有限責任あずさ監査法人広島事務所 兼 IT監査部入所
|
|
2017年６月
|
同法人 パートナー（特定社員）
|
|
2020年３月
|
同法人 退任
|
|
2020年４月
|
学校法人石田学園広島経済大学
教授（現）
|
|
2023年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
340
|
（注）１．取締役 中野佳信、國富純、古屋雅弘、安倍寛信、的場稔、武井康年、三宅稔子、吉島亨は、社外取締役で
あります。
２．監査役 小松原浩平、溝下博は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
武澤 薫
|
1954年３月29日生
|
1977年４月 三井石油化学工業㈱入社
2008年４月 同社執行役員
2013年６月 化成品商事㈱
代表取締役社長
2018年10月 大下産業㈱入社
同社顧問
2018年11月 同社代表取締役専務（現）
|
－
|
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を８名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、フマキラー株式を５千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。なお、同氏は過去にフマキラーの社外取締役であったことがあります。
社外取締役國富純氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。國富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役古屋雅弘氏は、フマキラー株式を２千株保有している他はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。古屋雅弘氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役安倍寛信氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。安倍寛信氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役的場稔氏は、フマキラーの販売先及び取引先で代表取締役会長ではありますが、取引額は僅少であることから独立性について特段問題は存せず、一般株主と利益相反のおそれがないと考えており、フマキラーの意思決定に際し、影響を与える恐れはないものと判断し、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。的場稔氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役武井康年氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社はフマキラーの仕入先でありますが、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役小松原浩平氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。小松原浩平氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役溝下博氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。
溝下博氏は、同氏がこれまで培ってきた知識経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下３名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
計20名 男性19名 女性 1名 （役員のうち女性の比率5.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大下 一明
|
1958年５月16日生
|
|
1984年４月
|
フマキラー入社
|
|
1998年４月
|
営業本部長
|
|
1998年６月
|
取締役営業本部長
|
|
2000年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
2001年６月
|
代表取締役常務取締役
|
|
2002年12月
|
代表取締役常務取締役営業本部長
|
|
2004年６月
|
代表取締役副社長 営業本部長
|
|
2005年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2008年４月
|
代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2012年９月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
271
|
|
専務取締役
（代表取締役）
国内営業本部長
|
加藤 孝彦
|
1961年12月５日生
|
|
1985年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役 東京支店長
|
|
2008年４月
|
同社執行役 営業副本部長兼東京支店長
|
|
2008年10月
|
同社執行役 営業本部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業部門支店営業統括本部長
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役 関連会社統括担当兼エステートレーディング株式会社代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長兼エステーオート株式会社代表取締役社長
|
|
2014年12月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
同社退職
|
|
2020年４月
|
フマキラー入社 常務執行役員
|
|
2020年６月
2021年１月
|
常務取締役
常務取締役 国内営業本部長
|
|
2022年６月
|
代表取締役専務 国内営業本部長（現）
|
|
(注)４
|
8
|
|
常務取締役
|
Dato’Brian Tan Guan Hooi
|
1969年９月23日生
|
|
2005年１月
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
|
|
|
プレジデント&CEO
|
|
2013年４月
|
Texchem Resouces
|
|
|
プレジデント&グループCEO
|
|
2018年３月
|
Texchem Resources
|
|
|
プレジデント&CEO退任、副会長就任
|
|
2018年10月
|
Texchem Resouces 退社
|
|
2019年１月
|
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
|
|
|
プレジデント&CEO（現）
|
|
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
|
|
|
プレジデント&CEO（現）
|
|
|
Vape Myanmar Limited
|
|
|
社長 (Managing Director)
|
|
|
Fumakilla Myanmar Limited
|
|
|
社長 (Managing Director)
|
|
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)（現）
|
|
|
Fumakilla (Thailand) Ltd.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)（現）
|
|
2020年４月
|
Vape Myanmar Limited
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)
|
|
|
Fumakilla Myanmar Limited（現）
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)（現）
|
|
2022年６月
|
フマキラー常務取締役（現）
|
|
2022年６月
|
Fumakilla India Private Ltd.
管掌（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
力石 敬三
|
1955年３月８日生
|
|
1978年４月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
|
2004年６月
|
株式会社CFSコーポレーション入社
|
|
2008年３月
|
エステー株式会社入社
|
|
2013年４月
|
フマキラー入社
|
|
2013年４月
|
海外事業部付部長
|
|
2013年10月
|
PT.FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2018年４月
|
PT.Fumakilla Indonesia
管掌（現）
|
|
2018年５月
|
取締役国際副本部長
|
|
2022年６月
|
常務取締役（現）
|
|
(注)４
|
7
|
|
常務取締役
国際本部長
国際企画部長
|
村元 俊亮
|
1970年11月２日生
|
|
1999年６月
|
フマキラー入社
|
|
2009年11月
|
総合統括部次長
|
|
2011年７月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
営業・マーケティング部長
|
|
2013年７月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2017年２月
|
取締役国際企画部長
|
|
2018年５月
|
取締役国際副本部長
|
|
2020年１月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
会長（現）
|
|
2022年６月
|
常務取締役国際本部長兼国際企画部長（現）
|
|
2022年６月
|
Fumakilla Europe S.r.l.
管掌（現）
|
|
2022年６月
|
Zapi Industrie Chimiche S.p.A
管掌（現）
|
|
2022年６月
|
Fumakilla America, S.A. DE C.V.管掌（現）
|
|
(注)４
|
9
|
|
取締役
広島工場長
生産本部長
|
井上 裕章
|
1965年９月19日生
|
|
1988年４月
|
フマキラー入社
|
|
2005年４月
|
開発研究部長
|
|
2011年11月
|
生産副本部長
|
|
2012年５月
|
生産本部長
|
|
2013年６月
|
取締役広島工場長兼生産本部長（現）
|
|
(注)４
|
13
|
|
取締役
管理本部長
|
郷原 和哉
|
1956年２月３日生
|
|
1979年４月
|
エステー化学工業株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2004年12月
|
同社コーポレートスタッフ部門財務グループマネージャー
|
|
2007年４月
|
同社監査グループマネージャー
|
|
2012年９月
|
同社経営管理部門人事・総務グループマネージャー
|
|
2018年４月
|
同社経営管理部門嘱託
|
|
2019年12月
|
同社退職
|
|
2020年１月
|
フマキラー入社 執行役員管理本部副本部長兼業務部長
|
|
2020年６月
|
取締役管理本部長（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
国内営業本部副本部長
首都圏支店長
|
土井 将和
|
1963年11月２日生
|
|
2015年10月
|
フマキラー・トータルシステム株式会社 営業部開発部長
|
|
2016年４月
|
フマキラー・トータルシステム株式会社からの出向として、フマキラー 東京支店営業部長
|
|
2017年４月
|
フマキラー入社 執行役員 東京支店 部長
|
|
2017年７月
|
フマキラー執行役員 東京支店長
|
|
2018年４月
|
フマキラー執行役員 国内営業副本部長 東日本営業担当兼首都圏支店長
|
|
2022年６月
|
取締役国内営業本部副本部長兼首都圏支店長（現）
|
|
(注)４
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
開発本部長
|
杉山 隆史
|
1963年８月19日生
|
|
1992年10月
|
フマキラー入社
|
|
2012年５月
|
フマキラー開発本部 本部長
|
|
2017年１月
|
PT. FUMAKILLA INDONESIA
常務取締役
|
|
2021年１月
|
フマキラー海外開発部 部長
|
|
2021年12月
|
フマキラー執行役員 PT. FUMAKILLA
INDONESIA常務取締役兼海外開発
部長
|
|
2022年６月
|
取締役開発本部長（現）
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
|
中野 佳信
|
1949年５月23日生
|
|
1972年４月
|
稲畑産業株式会社入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役
|
|
2003年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2016年６月
|
フマキラー社外取締役
|
|
2017年６月
|
扶桑化学工業株式会社取締役
|
|
2018年６月
|
フマキラー社外取締役退任 扶桑化学工業株式会社代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
|
国富 純
|
1951年５月12日生
|
|
1975年３月
|
株式会社ジェイ・エム・エス入社
|
|
1984年８月
|
同社中央研究所第六研究室室長
|
|
1985年12月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役工場長）
|
|
1993年４月
|
株式会社ジェイ・エム・エス出雲工場製造本部部長代理
|
|
1994年６月
|
同社営業本部貿易部部長
|
|
1996年４月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役社長）
|
|
2000年７月
|
株式会社ジェイ・エム・エス執行役員営業統括副部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役
|
|
2005年６月
|
同社取締役海外事業統括部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役生産統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役生産本部長兼ブラッドマネジメント・セルセラピービジネスユニット（BCT－BU)統括部長
|
|
2019年６月
|
同社常務理事 BCT－BU統括部長兼生産本部BPS推進担当
|
|
2020年４月
2020年６月
|
同社顧問
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
古屋 雅弘
|
1957年７月21日生
|
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2005年２月
|
株式会社みずほ銀行 広島支店長
|
|
2009年１月
|
日本土地建物株式会社入社
|
|
2009年11月
|
同社執行役員
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員兼日本土地建物販売株式会社専務執行役員
|
|
2015年11月
|
同社常務執行役員兼日本土地建物販売株式会社代表取締役社長
|
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2016年１月
|
同社上席常務執行役員兼日本土地建物販売株式会社代表取締役社長
|
|
2020年４月
|
同社顧問兼日本土地建物販売株式会社取締役会長
|
|
2021年４月
|
中央日本土地建物株式会社顧問兼中央日土地ソリューションズ株式会社顧問 シニアエグゼクティブアドバイザー（現）
|
|
2021年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
安倍 寛信
|
1952年５月30日生
|
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2007年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員 関西支社副支社長兼中国支社長
|
|
2010年４月
|
同社 執行役員 九州支社長
|
|
2012年６月
|
三菱商事パッケージング株式会社代表取締役 社長執行役員
|
|
2021年４月
|
同社取締役顧問
|
|
2021年６月
|
同社顧問（現）
ヤマエ久野株式会社 取締役監査等委員
|
|
2021年10月
|
ヤマエグループホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員（現）
|
|
2022年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
武井 康年
|
1951年４月２日生
|
|
1979年４月
|
弁護士登録（現）
|
|
2005年６月
|
広島ガス株式会社社外監査役
|
|
2011年６月
|
株式会社広島銀行社外監査役
|
|
2011年７月
|
弁護士法人広島総合法律事務所所長弁護士
|
|
2020年１月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
三宅 稔子
|
1980年９月17日生
|
|
2013年12月
|
弁護士登録（現）
|
|
2015年４月
|
小森法律事務所弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
吉島 亨
|
1957年12月２日生
|
|
1981年４月
|
大下産業株式会社入社
|
|
1992年10月
|
同社取締役業務部長
|
|
2004年10月
|
同社常務取締役
|
|
2014年８月
2019年６月
|
同社非常勤顧問（現）
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
田辺 由來夫
|
1952年５月８日生
|
|
1978年４月
|
フマキラー入社
|
|
2010年６月
|
総合統括部長
|
|
2016年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)３
|
3
|
|
監査役
|
嶋田 洋秀
|
1950年９月７日生
|
|
2004年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役
|
|
2007年２月
|
同社常務執行役
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役
|
|
2010年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2011年６月
|
フマキラー専務取締役
|
|
2015年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
早稲田 幸雄
|
1949年１月11日生
|
|
1971年４月
|
プライス・ウォーターハウス会計事務所入所
|
|
1977年４月
|
早稲田公認会計士事務所開設
（現）
|
|
|
監査法人中央会計事務所広島事務所入所
|
|
1988年６月
|
同上法人 代表社員
|
|
1999年６月
|
同上法人 広島事務所所長
|
|
2006年12月
|
同上法人 退任
|
|
2008年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
|
溝下 博
|
1965年５月７日生
|
|
1988年４月
|
中国日本電気ソフトウェア㈱
（現NECソリューションイノベータ㈱）入社
|
|
2001年４月
|
中央青山監査法人（後にみすず監査法人）システム監査部入所
|
|
2004年９月
|
同法人 広島事務所マネジャー
|
|
2007年８月
|
有限責任あずさ監査法人広島事務所兼IT監査部入所
|
|
2017年６月
|
同法人 パートナー（特定社員）
|
|
2020年３月
|
同法人 退任
|
|
2020年４月
|
学校法人石田学園広島経済大学教授（現）
|
|
2023年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
322
|
（注）１．取締役 中野佳信、国富純、古屋雅弘、安倍寛信、武井康年、三宅稔子及び吉島亨は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び溝下博は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
武澤 薫
|
1954年３月29日生
|
1977年４月 三井石油化学工業㈱入社
2008年４月 同社執行役員
2013年６月 化成品商事㈱
代表取締役社長
2018年10月 大下産業㈱入社
同社顧問
2018年11月 同社代表取締役専務（現）
|
－
|
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を７名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、フマキラー株式を３千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。なお、同氏は過去にフマキラーの社外取締役であったことがあります。
社外取締役国富純氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。国富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役古屋雅弘氏は、フマキラー株式を１千株保有している他はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。古屋雅弘氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役安倍寛信氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。安倍寛信氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役武井康年氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社はフマキラーの仕入先でありますが、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役早稲田幸雄氏は、フマキラー株式を０千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。早稲田幸雄氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役溝下博氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。
溝下博氏は、同氏がこれまで培ってきた知識経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下３名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
計20名 男性19名 女性 1名 （役員のうち女性の比率5.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大下 一明
|
1958年５月16日生
|
|
1984年４月
|
フマキラー入社
|
|
1998年４月
|
営業本部長
|
|
1998年６月
|
取締役営業本部長
|
|
2000年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
2001年６月
|
代表取締役常務取締役
|
|
2002年12月
|
代表取締役常務取締役営業本部長
|
|
2004年６月
|
代表取締役副社長 営業本部長
|
|
2005年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2008年４月
|
代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2012年９月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
266
|
|
専務取締役
（代表取締役）
国内営業本部長
|
加藤 孝彦
|
1961年12月５日生
|
|
1985年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役 東京支店長
|
|
2008年４月
|
同社執行役 営業副本部長兼東京支店長
|
|
2008年10月
|
同社執行役 営業本部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業部門支店営業統括本部長
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役 関連会社統括担当兼エステートレーディング株式会社代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長兼エステーオート株式会社代表取締役社長
|
|
2014年12月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
同社退職
|
|
2020年４月
|
フマキラー入社 常務執行役員
|
|
2020年６月
2021年１月
|
常務取締役
常務取締役 国内営業本部長
|
|
2022年６月
|
代表取締役専務 国内営業本部長（現）
|
|
(注)４
|
4
|
|
常務取締役
|
Dato’Brian Tan Guan Hooi
|
1969年９月23日生
|
|
2005年１月
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
|
|
|
プレジデント&CEO
|
|
2013年４月
|
Texchem Resouces
|
|
|
プレジデント&グループCEO
|
|
2018年３月
|
Texchem Resources
|
|
|
プレジデント&CEO退任、副会長就任
|
|
2018年10月
|
Texchem Resouces 退社
|
|
2019年１月
|
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
|
|
|
プレジデント&CEO（現）
|
|
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
|
|
|
プレジデント&CEO（現）
|
|
|
Vape Myanmar Limited
|
|
|
社長 (Managing Director)
|
|
|
Fumakilla Myanmar Limited
|
|
|
社長 (Managing Director)
|
|
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)（現）
|
|
|
Fumakilla (Thailand) Ltd.
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)（現）
|
|
2020年４月
|
Vape Myanmar Limited
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)（現）
|
|
|
Fumakilla Myanmar Limited
|
|
|
副会長 (Deputy Chairman)（現）
|
|
2022年６月
|
フマキラー常務取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
国際副本部長
|
力石 敬三
|
1955年３月８日生
|
|
1978年４月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
|
2004年６月
|
株式会社CFSコーポレーション入社
|
|
2008年３月
|
エステー株式会社入社
|
|
2013年４月
|
フマキラー入社
|
|
2013年４月
|
海外事業部付部長
|
|
2013年10月
|
PT.FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2018年５月
|
取締役国際副本部長
|
|
2022年６月
|
常務取締役国際副本部長（現）
|
|
(注)４
|
5
|
|
常務取締役
国際本部長
国際企画部長
|
村元 俊亮
|
1970年11月２日生
|
|
1999年６月
|
フマキラー入社
|
|
2009年11月
|
総合統括部次長
|
|
2011年７月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
営業・マーケティング部長
|
|
2013年７月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2017年２月
|
取締役国際企画部長
|
|
2018年５月
|
取締役国際副本部長
|
|
2020年１月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
会長（現）
|
|
2022年６月
|
常務取締役国際本部長兼国際企画部長
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
広島工場長
生産本部長
|
井上 裕章
|
1965年９月19日生
|
|
1988年４月
|
フマキラー入社
|
|
2005年４月
|
開発研究部長
|
|
2011年11月
|
生産副本部長
|
|
2012年５月
|
生産本部長
|
|
2013年６月
|
取締役広島工場長兼生産本部長（現）
|
|
(注)４
|
11
|
|
取締役
管理本部長
|
郷原 和哉
|
1956年２月３日生
|
|
1979年４月
|
エステー化学工業株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2004年12月
|
同社コーポレートスタッフ部門財務グループマネージャー
|
|
2007年４月
|
同社監査グループマネージャー
|
|
2012年９月
|
同社経営管理部門人事・総務グループマネージャー
|
|
2018年４月
|
同社経営管理部門嘱託
|
|
2019年12月
|
同社退職
|
|
2020年１月
|
フマキラー入社 執行役員管理本部副本部長兼業務部長
|
|
2020年６月
|
取締役管理本部長（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
国内営業本部副本部長
首都圏支店長
|
土井 将和
|
1963年11月２日生
|
|
2015年10月
|
フマキラー・トータルシステム株式会社 営業部開発部長
|
|
2016年４月
|
フマキラー・トータルシステム株式会社からの出向として、フマキラー 東京支店営業部長
|
|
2017年４月
|
フマキラー入社 執行役員 東京支店 部長
|
|
2017年７月
|
フマキラー執行役員 東京支店長
|
|
2018年４月
|
フマキラー執行役員 国内営業副本部長 東日本営業担当兼首都圏支店長
|
|
2022年６月
|
取締役国内営業本部副本部長兼首都圏支店長（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
開発本部長
|
杉山 隆史
|
1963年８月19日生
|
|
1992年10月
|
フマキラー入社
|
|
2012年５月
|
フマキラー開発本部 本部長
|
|
2017年１月
|
PT. FUMAKILLA INDONESIA
常務取締役
|
|
2021年１月
|
フマキラー海外開発部 部長
|
|
2021年12月
|
フマキラー執行役員 PT. FUMAKILLA
INDONESIA常務取締役兼海外開発
部長
|
|
2022年６月
|
取締役開発本部長（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
中野 佳信
|
1949年５月23日生
|
|
1972年４月
|
稲畑産業株式会社入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役
|
|
2003年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2016年６月
|
フマキラー社外取締役
|
|
2017年６月
|
扶桑化学工業株式会社取締役
|
|
2018年６月
|
フマキラー社外取締役退任 扶桑化学工業株式会社代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
国富 純
|
1951年５月12日生
|
|
1975年３月
|
株式会社ジェイ・エム・エス入社
|
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1984年８月
|
同社中央研究所第六研究室室長
|
|
1985年12月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役工場長）
|
|
1993年４月
|
株式会社ジェイ・エム・エス出雲工場製造本部部長代理
|
|
1994年６月
|
同社営業本部貿易部部長
|
|
1996年４月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役社長）
|
|
2000年７月
|
株式会社ジェイ・エム・エス執行役員営業統括副部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役
|
|
2005年６月
|
同社取締役海外事業統括部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役生産統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役生産本部長兼ブラッドマネジメント・セルセラピービジネスユニット（BCT－BU)統括部長
|
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2019年６月
|
同社常務理事 BCT－BU統括部長兼生産本部BPS推進担当
|
|
2020年４月
2020年６月
|
同社顧問
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
古屋 雅弘
|
1957年７月21日生
|
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1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2005年２月
|
株式会社みずほ銀行 広島支店長
|
|
2009年１月
|
日本土地建物株式会社入社
|
|
2009年11月
|
同社執行役員
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員兼日本土地建物販売株式会社専務執行役員
|
|
2015年11月
|
同社常務執行役員兼日本土地建物販売株式会社代表取締役社長
|
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2016年１月
|
同社上席常務執行役員兼日本土地建物販売株式会社代表取締役社長
|
|
2020年４月
|
同社顧問兼日本土地建物販売株式会社取締役会長
|
|
2021年４月
|
中央日本土地建物株式会社顧問兼中央日土地ソリューションズ株式会社顧問 シニアエグゼクティブアドバイザー（現）
|
|
2021年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
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取締役
|
安倍 寛信
|
1952年５月30日生
|
|
1975年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2007年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員 関西支社副支社長兼中国支社長
|
|
2010年４月
|
同社 執行役員 九州支社長
|
|
2012年６月
|
三菱商事パッケージング株式会社代表取締役 社長執行役員
|
|
2021年４月
|
同社取締役顧問
|
|
2021年６月
|
同社顧問（現）
ヤマエ久野株式会社 取締役監査等委員
|
|
2021年10月
|
ヤマエグループホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員（現）
|
|
2022年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
武井 康年
|
1951年４月２日生
|
|
1979年４月
|
弁護士登録（現）
|
|
2005年６月
|
広島ガス株式会社社外監査役
|
|
2011年６月
|
株式会社広島銀行社外監査役
|
|
2011年７月
|
弁護士法人広島総合法律事務所所長弁護士
|
|
2020年１月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
三宅 稔子
|
1980年９月17日生
|
|
2013年12月
|
弁護士登録（現）
|
|
2015年４月
|
小森法律事務所弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
吉島 亨
|
1957年12月２日生
|
|
1981年４月
|
大下産業株式会社入社
|
|
1992年10月
|
同社取締役業務部長
|
|
2004年10月
|
同社常務取締役
|
|
2014年８月
2019年６月
|
同社非常勤顧問（現）
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
田辺 由來夫
|
1952年５月８日生
|
|
1978年４月
|
フマキラー入社
|
|
2010年６月
|
総合統括部長
|
|
2016年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)３
|
3
|
|
監査役
|
嶋田 洋秀
|
1950年９月７日生
|
|
2004年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役
|
|
2007年２月
|
同社常務執行役
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役
|
|
2010年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2011年６月
|
フマキラー専務取締役
|
|
2015年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
早稲田 幸雄
|
1949年１月11日生
|
|
1971年４月
|
プライス・ウォーターハウス会計事務所入所
|
|
1977年４月
|
早稲田公認会計士事務所開設
（現）
|
|
|
監査法人中央会計事務所広島事務所入所
|
|
1988年６月
|
同上法人 代表社員
|
|
1999年６月
|
同上法人 広島事務所所長
|
|
2006年12月
|
同上法人 退任
|
|
2008年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
|
菊池 欣也
|
1945年10月28日生
|
|
1970年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1997年11月
|
日本ビルサービス株式会社
取締役業務部長
|
|
1998年６月
|
同社常務取締役総合企画部長
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
2006年６月
|
As-meエステール株式会社
社外監査役
|
|
2015年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
305
|
（注）１．取締役 中野佳信、国富純、古屋雅弘、安倍寛信、武井康年、三宅稔子及び吉島亨は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を７名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、フマキラー株式を２千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。なお、同氏は過去にフマキラーの社外取締役であったことがあります。
社外取締役安倍寛信氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。安倍寛信氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役国富純氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。国富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役古屋雅弘氏は、フマキラー株式を１千株保有している他はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。古屋雅弘氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役武井康年氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社はフマキラーの仕入先でありますが、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役早稲田幸雄氏は、フマキラー株式を０千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。早稲田幸雄氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役菊池欣也氏はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。菊池欣也氏は、同氏がこれまで培ってきた知識、経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監督機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下２名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
計21名 男性20名 女性 1名 （役員のうち女性の比率4.7％）
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
（代表取締役）
|
大下 俊明
|
1948年10月16日生
|
|
|
|
1976年10月
|
大下産業株式会社取締役企画部長
|
|
1978年２月
|
フマキラー入社
|
|
1978年２月
|
フマキラー監査役
|
|
1983年10月
|
大下産業株式会社代表取締役社長
（現）
|
|
1991年２月
|
フマキラー代表取締役社長
|
|
2005年４月
|
代表取締役会長
|
|
2018年６月
2018年８月
|
取締役会長
代表取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
233
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大下 一明
|
1958年５月16日生
|
|
|
|
1984年４月
|
フマキラー入社
|
|
1998年４月
|
営業本部長
|
|
1998年６月
|
取締役営業本部長
|
|
2000年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
2001年６月
|
代表取締役常務取締役
|
|
2002年12月
|
代表取締役常務取締役営業本部長
|
|
2004年６月
|
代表取締役副社長 営業本部長
|
|
2005年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2008年４月
|
代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2012年９月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
261
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
大下 宜生
|
1973年６月14日生
|
|
|
|
2000年11月
|
大王製紙株式会社入社
|
|
2012年12月
|
同社退社
|
|
2013年４月
|
フマキラー入社
|
|
2014年４月
|
東京支店長
|
|
2014年５月
|
営業副本部長兼東京支店長
|
|
2014年６月
|
取締役営業副本部長兼東京支店長
|
|
2016年５月
2017年７月
|
常務取締役営業副本部長兼東京支店長
取締役副社長
|
|
2018年６月
2019年５月
2021年１月
|
代表取締役副社長
代表取締役副社長 国内営業本部長
代表取締役副社長（現）
|
|
(注)４
|
28
|
|
専務取締役
国際本部長
|
下中 正博
|
1954年７月19日生
|
|
|
|
1977年４月
|
フマキラー入社
|
|
1999年７月
|
海外事業部長
|
|
2000年６月
|
取締役海外本部長
|
|
2012年７月
|
取締役海外事業部管掌
|
|
2012年11月
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
代表取締役社長
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
フマキラー常務取締役海外事業部管掌
|
|
2016年１月
|
常務取締役
|
|
2017年２月
|
常務取締役国際副本部長
|
|
2018年５月
|
常務取締役国際本部長
|
|
2018年６月
2019年１月
|
専務取締役国際本部長（現）
Fumakilla Malaysia Bhd.
代表取締役副会長（現）
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
代表取締役副会長（現）
|
|
(注)４
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
国内営業本部長
|
加藤 孝彦
|
1961年12月５日生
|
|
|
|
1985年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役 東京支店長
|
|
2008年４月
|
同社執行役 営業副本部長兼東京支店長
|
|
2008年10月
|
同社執行役 営業本部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業部門支店営業統括本部長
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役 関連会社統括担当兼エステートレーディング株式会社代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長兼エステーオート株式会社代表取締役社長
|
|
2014年12月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
同社退職
|
|
2020年４月
|
フマキラー入社 常務執行役員
|
|
2020年６月
2021年１月
|
常務取締役
常務取締役 国内営業本部長
（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
広島工場長
生産本部長
|
井上 裕章
|
1965年９月19日生
|
|
|
|
1988年４月
|
フマキラー入社
|
|
2005年４月
|
開発研究部長
|
|
2011年11月
|
生産副本部長
|
|
2012年５月
|
生産本部長
|
|
2013年６月
|
取締役広島工場長兼生産本部長（現）
|
|
(注)４
|
11
|
|
取締役
国際副本部長
|
力石 敬三
|
1955年３月８日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ユニチャーム株式会社入社
|
|
2004年６月
|
株式会社CFSコーポレーション入社
|
|
2008年３月
|
エステー株式会社入社
|
|
2013年４月
|
フマキラー入社
|
|
2013年４月
|
海外事業部付部長
|
|
2013年10月
|
PT.FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2018年５月
|
取締役国際副本部長（現）
|
|
(注)４
|
4
|
|
取締役
国際副本部長
|
村元 俊亮
|
1970年11月２日生
|
|
|
|
1999年６月
|
フマキラー入社
|
|
2009年11月
|
総合統括部次長
|
|
2011年７月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
営業・マーケティング部長
|
|
2013年７月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役社長（現）
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2017年２月
|
取締役国際企画部長
|
|
2018年５月
|
取締役国際副本部長（現）
|
|
2020年１月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
会長（現）
|
|
(注)４
|
7
|
|
取締役
管理本部長
|
郷原 和哉
|
1956年２月３日生
|
|
|
|
1979年４月
|
エステー化学工業株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2004年12月
|
同社コーポレートスタッフ部門財務グループマネージャー
|
|
2007年４月
|
同社監査グループマネージャー
|
|
2012年９月
|
同社経営管理部門人事・総務グループマネージャー
|
|
2018年４月
|
同社経営管理部門嘱託
|
|
2019年12月
|
同社退職
|
|
2020年１月
|
フマキラー入社 執行役員管理本部副本部長兼業務部長
|
|
2020年６月
|
取締役管理本部長（現）
|
|
(注)４
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
開発本部長
|
山﨑 聡
|
1969年2月27日生
|
|
|
|
1992年４月
|
フマキラー入社
|
|
2011年11月
|
開発研究部長
|
|
2013年12月
|
海外開発研究部長
|
|
2015年１月
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
副社長
|
|
2016年６月
|
取締役開発本部長兼開発研究部長
|
|
2016年11月
|
取締役開発本部長（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
中野 佳信
|
1949年５月23日生
|
|
|
|
1972年４月
|
稲畑産業株式会社入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役
|
|
2003年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2016年６月
|
フマキラー社外取締役
|
|
2017年６月
|
扶桑化学工業株式会社取締役
|
|
2018年６月
|
フマキラー社外取締役退任 扶桑化学工業株式会社代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
|
山下 勝也
|
1945年８月８日生
|
|
|
|
1968年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社常務執行役
|
|
2007年４月
|
エムシービジネスサポート株式会社代表取締役社長
|
|
2010年４月
|
国立大学法人筑波大学監事
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
国富 純
|
1951年５月12日生
|
|
|
|
1975年３月
|
株式会社ジェイ・エム・エス入社
|
|
1984年８月
|
同社中央研究所第六研究室室長
|
|
1985年12月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役工場長）
|
|
1993年４月
|
株式会社ジェイ・エム・エス出雲工場製造本部部長代理
|
|
1994年６月
|
同社営業本部貿易部部長
|
|
1996年４月
|
JMS Singapore Pte Ltd 出向（取締役社長）
|
|
2000年７月
|
株式会社ジェイ・エム・エス執行役員営業統括副部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役
|
|
2005年６月
|
同社取締役海外事業統括部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役生産統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役生産本部長兼ブラッドマネジメント・セルセラピービジネスユニット（BCT－BU)統括部長
|
|
2019年６月
|
同社常務理事 BCT－BU統括部長兼生産本部BPS推進担当
|
|
2020年４月
2020年６月
|
同社顧問（現）
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
古屋 雅弘
|
1957年７月21日生
|
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|
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1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2005年２月
|
株式会社みずほ銀行 広島支店長
|
|
2009年１月
|
日本土地建物株式会社入社
|
|
2009年11月
|
同社執行役員
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役員兼日本土地建物販売株式会社専務執行役員
|
|
2015年11月
|
同社常務執行役員兼日本土地建物販売株式会社代表取締役社長
|
|
2016年１月
|
同社上席常務執行役員兼日本土地建物販売株式会社代表取締役社長
|
|
2020年４月
|
同社顧問兼日本土地建物販売株式会社取締役会長
|
|
2021年４月
|
中央日本土地建物株式会社顧問兼中央日土地ソリューションズ株式会社顧問 シニアエグゼクティブアドバイザー
|
|
2021年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)６
|
1
|
|
取締役
|
武井 康年
|
1951年４月２日生
|
|
|
|
1979年４月
|
弁護士登録（現）
|
|
2005年６月
|
広島ガス株式会社社外監査役
|
|
2011年６月
|
株式会社広島銀行社外監査役
|
|
2011年７月
|
弁護士法人広島総合法律事務所所長弁護士
|
|
2020年１月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
三宅 稔子
|
1980年９月17日生
|
|
|
|
2013年12月
|
弁護士登録（現）
|
|
2015年４月
|
小森法律事務所弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
吉島 亨
|
1957年12月２日生
|
|
|
|
1981年４月
|
大下産業株式会社入社
|
|
1992年10月
|
同社取締役業務部長
|
|
2004年10月
|
同社常務取締役
|
|
2014年８月
2019年６月
|
同社非常勤顧問（現）
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
田辺 由來夫
|
1952年５月８日生
|
|
|
|
1978年４月
|
フマキラー入社
|
|
2010年６月
|
総合統括部長
|
|
2016年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)３
|
3
|
|
監査役
|
嶋田 洋秀
|
1950年９月７日生
|
|
|
|
2004年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役
|
|
2007年２月
|
同社常務執行役
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役
|
|
2010年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2011年６月
|
フマキラー専務取締役
|
|
2015年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
早稲田 幸雄
|
1949年１月11日生
|
|
|
|
1971年４月
|
プライス・ウォーターハウス会計事務所入所
|
|
1977年４月
|
早稲田公認会計士事務所開設
（現）
|
|
|
監査法人中央会計事務所広島事務所入所
|
|
1988年６月
|
同上法人 代表社員
|
|
1999年６月
|
同上法人 広島事務所所長
|
|
2006年12月
|
同上法人 退任
|
|
2008年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)３
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
菊池 欣也
|
1945年10月28日生
|
|
|
|
1970年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1997年11月
|
日本ビルサービス株式会社
取締役業務部長
|
|
1998年６月
|
同社常務取締役総合企画部長
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
2006年６月
|
As-meエステール株式会社
社外監査役
|
|
2015年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
577
|
（注）１．取締役 中野佳信、山下勝也、国富純、古屋雅弘、武井康年、三宅稔子及び吉島亨は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フマキラー定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
７．取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
８．取締役副社長 大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を７名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、フマキラー株式を0千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。なお、同氏は過去にフマキラーの社外取締役であったことがあります。
社外取締役山下勝也氏は、フマキラー株式を１千株保有している他は特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。山下勝也氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役国富純氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。国富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役古屋雅弘氏は、フマキラー株式を１千株保有している他はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。古屋雅弘氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役武井康年氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社はフマキラーの仕入先でありますが、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役早稲田幸雄氏は、フマキラー株式を０千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。早稲田幸雄氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役菊池欣也氏はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。菊池欣也氏は、同氏がこれまで培ってきた知識、経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監督機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下２名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
計20名 男性 19名 女性 1名 （役員のうち女性の比率5.0％）
|
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|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
（代表取締役）
|
大下 俊明
|
1948年10月16日生
|
|
|
|
1976年10月
|
大下産業株式会社取締役企画部長
|
|
1978年２月
|
フマキラー入社
|
|
1978年２月
|
フマキラー監査役
|
|
1983年10月
|
大下産業株式会社代表取締役社長
（現）
|
|
1991年２月
|
代表取締役社長
|
|
2005年４月
|
代表取締役会長
|
|
2018年６月
2018年８月
|
取締役会長
代表取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
231
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大下 一明
|
1958年５月16日生
|
|
|
|
1984年４月
|
フマキラー入社
|
|
1998年４月
|
営業本部長
|
|
1998年６月
|
取締役営業本部長
|
|
2000年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
2001年６月
|
代表取締役常務取締役
|
|
2002年12月
|
代表取締役常務取締役営業本部長
|
|
2004年６月
|
代表取締役副社長 営業本部長
|
|
2005年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2008年４月
|
代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2012年９月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
258
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
国内営業本部長
|
大下 宜生
|
1973年６月14日生
|
|
|
|
2000年11月
|
大王製紙株式会社入社
|
|
2012年12月
|
同社退社
|
|
2013年４月
|
フマキラー入社
|
|
2014年４月
|
東京支店長
|
|
2014年５月
|
営業副本部長兼東京支店長
|
|
2014年６月
|
取締役営業副本部長兼東京支店長
|
|
2016年５月
2017年７月
|
常務取締役営業副本部長兼東京支店長
取締役副社長
|
|
2018年６月
2019年５月
|
代表取締役副社長
代表取締役副社長 国内営業本部長（現）
|
|
(注)４
|
24
|
|
専務取締役
国際本部長
|
下中 正博
|
1954年７月19日生
|
|
|
|
1977年４月
|
フマキラー入社
|
|
1999年７月
|
海外事業部長
|
|
2000年６月
|
取締役海外本部長
|
|
2012年７月
|
取締役海外事業部管掌
|
|
2012年11月
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
代表取締役社長
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
常務取締役海外事業部管掌
|
|
2016年１月
|
常務取締役
|
|
2017年２月
|
常務取締役国際副本部長
|
|
2018年５月
|
常務取締役国際本部長
|
|
2018年６月
2019年１月
|
専務取締役国際本部長（現）
Fumakilla Malaysia Bhd.
代表取締役副会長（現）
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
代表取締役副会長（現）
|
|
(注)４
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
加藤 孝彦
|
1961年12月５日生
|
|
|
|
1985年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2007年４月
|
同社執行役 東京支店長
|
|
2008年４月
|
同社執行役 営業副本部長兼東京支店長
|
|
2008年10月
|
同社執行役 営業本部長
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業部門支店営業統括本部長
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役
|
|
2013年10月
|
同社常務執行役 関連会社統括担当兼エステートレーディング株式会社代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長兼エステーオート株式会社代表取締役社長
|
|
2014年12月
|
エステートレーディング株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
同社退職
|
|
2020年４月
|
フマキラー入社 常務執行役員
|
|
2020年６月
|
フマキラー常務取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
広島工場長
生産本部長
|
井上 裕章
|
1965年９月19日生
|
|
|
|
1988年４月
|
フマキラー入社
|
|
2005年４月
|
開発研究部長
|
|
2011年11月
|
生産副本部長
|
|
2012年５月
|
生産本部長
|
|
2013年６月
|
取締役広島工場長兼生産本部長（現）
|
|
(注)４
|
11
|
|
取締役
国際副本部長
|
力石 敬三
|
1955年３月８日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ユニチャーム株式会社入社
|
|
2004年６月
|
株式会社CFSコーポレーション入社
|
|
2008年３月
|
エステー株式会社入社
|
|
2013年４月
|
フマキラー入社
|
|
2013年４月
|
フマキラー 海外事業部付部長
|
|
2013年10月
|
PT.FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2018年５月
|
フマキラー取締役国際副本部長（現）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
国際副本部長
|
村元 俊亮
|
1970年11月２日生
|
|
|
|
1999年６月
|
フマキラー入社
|
|
2009年11月
|
総合統括部次長
|
|
2011年７月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
営業・マーケティング部長
|
|
2013年７月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役社長（現）
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2017年２月
|
取締役国際企画部長
|
|
2018年５月
|
取締役国際副本部長（現）
|
|
2020年１月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
会長（現）
|
|
(注)４
|
6
|
|
取締役
管理本部長
|
郷原 和哉
|
1956年２月３日生
|
|
|
|
1979年４月
|
エステー化学工業株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2004年12月
|
同社コーポレートスタッフ部門財務グループマネージャー
|
|
2007年４月
|
同社監査グループマネージャー
|
|
2012年９月
|
同社経営管理部門人事・総務グループマネージャー
|
|
2018年４月
|
同社経営管理部門嘱託
|
|
2019年12月
|
同社退職
|
|
2020年１月
|
フマキラー入社 執行役員管理本部副本部長兼業務部長
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役管理本部長（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
開発本部長
|
山﨑 聡
|
1969年2月27日生
|
|
|
|
1992年４月
|
フマキラー入社
|
|
2011年11月
|
開発研究部長
|
|
2013年12月
|
海外開発研究部長
|
|
2015年１月
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
副社長
|
|
2016年６月
|
取締役開発本部長兼開発研究部長
|
|
2016年11月
|
取締役開発本部長（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
中野 佳信
|
1949年５月23日生
|
|
|
|
1972年４月
|
稲畑産業株式会社入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役
|
|
2003年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2016年６月
|
フマキラー社外取締役
|
|
2017年６月
|
扶桑化学工業株式会社取締役
|
|
2018年６月
|
フマキラー社外取締役退任 扶桑化学工業株式会社代表取締役社長
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
山下 勝也
|
1945年８月８日生
|
|
|
|
1968年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社常務執行役
|
|
2007年４月
|
エムシービジネスサポート株式会社代表取締役社長
|
|
2010年４月
|
国立大学法人筑波大学監事
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
国富 純
|
1951年５月12日生
|
|
|
|
1975年３月
|
株式会社ジェイ・エム・エス入社
|
|
1984年８月
|
同社中央研究所第六研究室室長
|
|
1985年12月
|
JMS Shingapore Pte Ltd 出向（取締役工場長）
|
|
1993年４月
|
株式会社ジェイ・エム・エス出雲工場製造本部部長代理
|
|
1994年６月
|
同社営業本部貿易部部長
|
|
1996年４月
|
JMS Shingapore Pte Ltd 出向（取締役社長）
|
|
2000年７月
|
株式会社ジェイ・エム・エス執行役員営業統括副部長
|
|
2001年６月
|
同社取締役
|
|
2005年６月
|
同社取締役海外事業統括部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役生産統括部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役生産本部長兼ブラッドマネジメント・セルセラピービジネスユニット（BCT－BU)統括部長
|
|
2019年６月
|
同社常務理事 BCT－BU統括部長兼生産本部BPS推進担当
|
|
2020年４月
2020年６月
|
同社顧問（現）
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
武井 康年
|
1951年４月２日生
|
|
|
|
1979年４月
|
弁護士登録（現）
|
|
2005年６月
|
広島ガス株式会社社外監査役
|
|
2011年６月
|
株式会社広島銀行社外監査役
|
|
2011年７月
|
弁護士法人広島総合法律事務所所長弁護士
|
|
2020年１月
|
弁護士法人広島総合法律会計事務所弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
三宅 稔子
|
1980年９月17日生
|
|
|
|
2013年12月
|
弁護士登録（現）
|
|
2015年４月
|
小森法律事務所弁護士（現）
|
|
2020年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
吉島 亨
|
1957年12月２日生
|
|
|
|
1981年４月
|
大下産業株式会社入社
|
|
1992年10月
|
同社取締役業務部長
|
|
2004年10月
|
同社常務取締役
|
|
2014年８月
2019年６月
|
同社非常勤顧問（現）
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
田辺 由來夫
|
1952年５月８日生
|
|
|
|
1978年４月
|
フマキラー入社
|
|
2010年６月
|
総合統括部長
|
|
2016年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)３
|
3
|
|
監査役
|
嶋田 洋秀
|
1950年９月７日生
|
|
|
|
2004年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役
|
|
2007年２月
|
同社常務執行役
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役
|
|
2010年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2011年６月
|
フマキラー専務取締役
|
|
2015年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
早稲田 幸雄
|
1949年１月11日生
|
|
|
|
1971年４月
|
プライス・ウォーターハウス会計事務所入所
|
|
1977年４月
|
早稲田公認会計士事務所開設
（現）
|
|
|
監査法人中央会計事務所広島事務所入所
|
|
1988年６月
|
同上法人 代表社員
|
|
1999年６月
|
同上法人 広島事務所所長
|
|
2006年12月
|
同上法人 退任
|
|
2008年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
|
菊池 欣也
|
1945年10月28日生
|
|
|
|
1970年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1997年11月
|
日本ビルサービス株式会社
取締役業務部長
|
|
1998年６月
|
同社常務取締役総合企画部長
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
2006年６月
|
As-meエステール株式会社
社外監査役
|
|
2015年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
562
|
（注）１．取締役 中野佳信、山下勝也、国富純、武井康年、三宅稔子及び吉島亨は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
７．取締役副社長 大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を６名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外取締役中野佳信氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。中野佳信氏は、他の企業の代表取締役や役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。なお、同氏は過去にフマキラーの社外取締役であったことがあります。
社外取締役山下勝也氏は、フマキラー株式を１千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。山下勝也氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。また、当期は指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、決定手続きの透明性と客観性を高めています。
社外取締役国富純氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。国富純氏は、他の企業の役員としての豊富な経験を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役武井康年氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。武井康年氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役三宅稔子氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。三宅稔子氏は、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識と高い見識を活かして、独立・公正な立場からフマキラーの業務執行の監督等の役割を果たします。
社外取締役吉島亨氏は大下産業株式会社の非常勤顧問で、同社はフマキラーの仕入先でありますが、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外監査役早稲田幸雄氏は、フマキラー株式を０千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。早稲田幸雄氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役菊池欣也氏はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません。独立性の判断基準に基づき、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届けております。菊池欣也氏は、同氏がこれまで培ってきた知識、経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監督機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下２名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 16名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
（代表取締役）
|
大下 俊明
|
1948年10月16日生
|
|
|
|
1976年10月
|
大下産業株式会社取締役企画部長
|
|
1978年２月
|
フマキラー入社
|
|
1978年２月
|
フマキラー監査役
|
|
1983年10月
|
大下産業株式会社代表取締役社長
（現）
|
|
1991年２月
|
代表取締役社長
|
|
2005年４月
|
代表取締役会長
|
|
2018年６月
2018年８月
|
取締役会長
代表取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
231
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大下 一明
|
1958年５月16日生
|
|
|
|
1984年４月
|
フマキラー入社
|
|
1998年４月
|
営業本部長
|
|
1998年６月
|
取締役営業本部長
|
|
2000年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
2001年６月
|
代表取締役常務取締役
|
|
2002年12月
|
代表取締役常務取締役営業本部長
|
|
2004年６月
|
代表取締役副社長 営業本部長
|
|
2005年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2008年４月
|
代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
2012年９月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
254
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
国内営業本部長
|
大下 宜生
|
1973年６月14日生
|
|
|
|
2000年11月
|
大王製紙株式会社入社
|
|
2012年12月
|
同社退社
|
|
2013年４月
|
フマキラー入社
|
|
2014年４月
|
東京支店長
|
|
2014年５月
|
営業副本部長兼東京支店長
|
|
2014年６月
|
取締役営業副本部長兼東京支店長
|
|
2016年５月
2017年７月
|
常務取締役営業副本部長兼東京支店長
取締役副社長
|
|
2018年６月
2019年５月
|
代表取締役副社長
代表取締役副社長 国内営業本部長（現）
|
|
(注)４
|
20
|
|
専務取締役
国際本部長
|
下中 正博
|
1954年７月19日生
|
|
|
|
1977年４月
|
フマキラー入社
|
|
1999年７月
|
海外事業部長
|
|
2000年６月
|
取締役海外本部長
|
|
2012年７月
|
取締役海外事業部管掌
|
|
2012年11月
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
代表取締役社長
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
常務取締役海外事業部管掌
|
|
2016年１月
|
常務取締役
|
|
2017年２月
|
常務取締役国際副本部長
|
|
2018年５月
|
常務取締役国際本部長
|
|
2018年６月
2019年１月
|
専務取締役国際本部長（現）
Fumakilla Malaysia Bhd.
代表取締役副会長（現）
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
代表取締役副会長（現）
|
|
(注)４
|
19
|
|
取締役
管理本部長
業務部長
|
佐々木 高範
|
1955年２月28日生
|
|
|
|
1980年４月
|
フマキラー入社
|
|
2002年４月
|
管理部長
|
|
2004年６月
|
取締役管理本部長
|
|
2007年６月
|
取締役業務部長
|
|
2014年６月
|
取締役管理本部長兼業務部長
（現）
|
|
(注)４
|
22
|
|
取締役
広島工場長
生産本部長
|
井上 裕章
|
1965年９月19日生
|
|
|
|
1988年４月
|
フマキラー入社
|
|
2005年４月
|
開発研究部長
|
|
2011年11月
|
生産副本部長
|
|
2012年５月
|
生産本部長
|
|
2013年６月
|
取締役広島工場長兼生産本部長（現）
|
|
(注)４
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
国際副本部長
|
力石 敬三
|
1955年３月８日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ユニチャーム株式会社入社
|
|
2004年６月
|
株式会社CFSコーポレーション入社
|
|
2008年３月
|
エステー株式会社入社
|
|
2013年４月
|
フマキラー入社
|
|
2013年４月
|
フマキラー 海外事業部付部長
|
|
2013年10月
|
PT.FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2018年５月
|
フマキラー取締役国際副本部長（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
国際副本部長
|
村元 俊亮
|
1970年11月２日生
|
|
|
|
1999年６月
|
フマキラー入社
|
|
2009年11月
|
総合統括部次長
|
|
2011年７月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
営業・マーケティング部長
|
|
2013年７月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役社長（現）
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2017年２月
|
取締役国際企画部長
|
|
2018年５月
|
取締役国際副本部長（現）
|
|
(注)４
|
5
|
|
取締役
開発本部長
|
山﨑 聡
|
1969年2月27日生
|
|
|
|
1992年４月
|
フマキラー入社
|
|
2011年11月
|
開発研究部長
|
|
2013年12月
|
海外開発研究部長
|
|
2015年１月
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
副社長
|
|
2016年６月
|
取締役開発本部長兼開発研究部長
|
|
2016年11月
|
取締役開発本部長（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
松井 幹雄
|
1959年２月23日生
|
|
|
|
1982年４月
|
フマキラー入社
|
|
2012年９月
|
福岡支店長
|
|
2014年12月
2017年４月
|
広島支店長
執行役員広島支店長
|
|
2017年９月
|
執行役員営業副本部長兼広島支店長
|
|
2018年４月
|
執行役員国内営業本部長
|
|
2018年６月
2019年５月
|
取締役国内営業本部長
取締役（現）
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
|
山下 勝也
|
1945年８月８日生
|
|
|
|
1968年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社常務執行役
|
|
2007年４月
|
エムシービジネスサポート株式会社代表取締役社長
|
|
2010年４月
|
国立大学法人筑波大学監事
|
|
2015年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
吉島 亨
|
1957年12月２日生
|
|
|
|
1981年４月
|
大下産業株式会社入社
|
|
1992年10月
|
同社取締役業務部長
|
|
2004年10月
|
同社常務取締役
|
|
2014年８月
2019年６月
|
同社非常勤顧問（現）
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
(常勤)
|
田辺 由來夫
|
1952年５月８日生
|
|
|
|
1978年４月
|
フマキラー入社
|
|
2010年６月
|
総合統括部長
|
|
2016年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)３
|
3
|
|
監査役
|
嶋田 洋秀
|
1950年９月７日生
|
|
|
|
2004年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社執行役
|
|
2007年２月
|
同社常務執行役
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役
|
|
2010年６月
|
フマキラー取締役
|
|
2011年６月
|
フマキラー専務取締役
|
|
2015年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
早稲田 幸雄
|
1949年１月11日生
|
|
|
|
1971年４月
|
プライス・ウォーターハウス会計事務所入所
|
|
1977年４月
|
早稲田公認会計士事務所開設
（現）
|
|
|
監査法人中央会計事務所広島事務所入所
|
|
1988年６月
|
同上法人 代表社員
|
|
1999年６月
|
同上法人 広島事務所所長
|
|
2006年12月
|
同上法人 退任
|
|
2008年６月
|
株式会社ジェイ・エム・エス社外監査役（現）
|
|
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
|
菊池 欣也
|
1945年10月28日生
|
|
|
|
1970年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
|
1997年11月
|
日本ビルサービス株式会社
取締役業務部長
|
|
1998年６月
|
同社常務取締役総合企画部長
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
2006年６月
|
As-meエステール株式会社
社外監査役
|
|
2015年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
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(注)５
|
－
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計
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572
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（注）１．取締役 山下勝也及び吉島亨は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．フマキラー定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
７．取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
８．取締役副社長 大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。
９．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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（氏名）
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（生年月日）
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（略歴）
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（所有株式数）
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武澤 薫
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1954年３月29日生
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1977年４月 三井石油化学工業株式会社入社
2008年４月 同社執行役員
2013年６月 化成品商事株式会社代表取締役社長
2018年10月 大下産業株式会社入社同社顧問
2018年11月 同社代表取締役専務（現）
|
－株
|
② 社外役員の状況
フマキラーは、社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、経営の意思決定機関である取締役会、業務執行を管理監督する経営会議に対し、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、客観的・中立的な助言・提言を行うことを目的として選任しております。
社外監査役は、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を行うことを目的として選任しております。
社外取締役山下勝也氏は、フマキラー株式を１千株保有している他は利害関係はありません。独立性の判断基準につきましては、同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。
社外取締役吉島亨氏は、フマキラーとの間に特別な利害関係はありません。また、同氏は大下産業株式会社の非常勤顧問であり、同社はフマキラーの仕入先であります。
社外監査役早稲田幸雄氏は、フマキラー株式を０千株保有している他は利害関係はありません。また、同氏は、株式会社ジェイ・エム・エスの社外監査役でありますが、同社とフマキラーとの間に特別な関係はありません。独立性の判断基準につきましては、同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。
社外監査役菊池欣也氏はフマキラーとの間に特別な利害関係はありません独立性の判断基準につきましては、。同氏を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。
社外取締役山下勝也氏は、他の企業の代表取締役や役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外取締役吉島亨氏は、他の企業の役員の経験を活かして、客観的・中立的な助言・提言を行うなど監督機能を果たします。
社外監査役早稲田幸雄氏は、公認会計士としての豊富な知見を有しており、実効性の高い監督機能を果たします。
社外監査役菊池欣也氏は、同氏がこれまで培ってきた知識、経験を活かして、独立性を保ち中立な立場から客観的に監督機能を果たします。
フマキラーの社外取締役及び社外監査役は、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。独立性の判断基準につきましては、東京証券取引所が定める規則に則り、取締役会にて適任性を判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フマキラーは、有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
内部監査部門として総合統括部を設置し、現在のスタッフは部長以下２名であります。監査役とは、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集等）を適宜補助しております。また、会計監査人とは、適宜相互の情報交換・意見交換・監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めています。
フマキラー社外取締役及び社外監査役は、適宜、監査役と意見交換を行う等、情報収集が可能な体制となっております。
2018年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
|
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新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長
|
―
|
取締役会長
|
―
|
大下俊明
|
平成30年８月30日
|
2018年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長
|
―
|
取締役会長
|
―
|
大下俊明
|
平成30年８月30日
|
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
|
|
大下 俊明
|
昭和23年10月16日生
|
|
|
|
昭和51年10月
|
大下産業株式会社取締役企画部長
|
|
昭和53年２月
|
フマキラー入社
|
|
昭和53年２月
|
フマキラー監査役
|
|
昭和58年10月
|
大下産業株式会社代表取締役社長
（現）
|
|
平成３年２月
|
代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
231
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
大下 一明
|
昭和33年５月16日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成10年４月
|
営業本部長
|
|
平成10年６月
|
取締役営業本部長
|
|
平成12年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
平成13年６月
|
代表取締役常務取締役
|
|
平成14年12月
|
代表取締役常務取締役営業本部長
|
|
平成16年６月
|
代表取締役副社長 営業本部長
|
|
平成17年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
平成20年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
平成24年９月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
250
|
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
|
大下 宜生
|
昭和48年６月14日生
|
|
|
|
平成12年11月
|
大王製紙株式会社入社
|
|
平成24年12月
|
同社退社
|
|
平成25年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成26年４月
|
東京支店長
|
|
平成26年５月
|
営業副本部長兼東京支店長
|
|
平成26年６月
|
取締役営業副本部長兼東京支店長
|
|
平成28年５月
平成29年７月
|
常務取締役営業副本部長兼東京支店長
取締役副社長
|
|
平成30年６月
|
代表取締役副社長（現）
|
|
(注)４
|
16
|
|
専務取締役
|
国際本部長
|
下中 正博
|
昭和29年７月19日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成11年７月
|
海外事業部長
|
|
平成12年６月
|
取締役海外本部長
|
|
平成24年７月
|
取締役海外事業部管掌
|
|
平成24年11月
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
代表取締役社長（現）
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
代表取締役社長（現）
|
|
平成27年４月
|
常務取締役海外事業部管掌
|
|
平成28年１月
|
常務取締役
|
|
平成29年２月
|
常務取締役国際副本部長
|
|
平成30年５月
|
常務取締役国際本部長
|
|
平成30年６月
|
専務取締役国際本部長（現）
|
|
(注)４
|
18
|
|
取締役
|
管理本部長
業務部長
|
佐々木 高範
|
昭和30年２月28日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成14年４月
|
管理部長
|
|
平成16年６月
|
取締役管理本部長
|
|
平成19年６月
|
取締役業務部長
|
|
平成26年６月
|
取締役管理本部長兼業務部長
（現）
|
|
(注)４
|
21
|
|
取締役
|
広島工場長
生産本部長
|
井上 裕章
|
昭和40年９月19日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成17年４月
|
開発研究部長
|
|
平成23年11月
|
生産副本部長
|
|
平成24年５月
|
生産本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役広島工場長兼生産本部長（現）
|
|
(注)４
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
国際副本部長
|
力石 敬三
|
昭和30年３月８日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
ユニチャーム株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社CFSコーポレーション入社
|
|
平成20年３月
|
エステー株式会社入社
|
|
平成25年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成25年４月
|
フマキラー 海外事業部付部長
|
|
平成25年10月
|
PT.FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
平成27年６月
|
フマキラー取締役
|
|
平成30年５月
|
フマキラー取締役国際副本部長（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
国際副本部長
|
村元 俊亮
|
昭和45年11月２日生
|
|
|
|
平成11年６月
|
フマキラー入社
|
|
平成21年11月
|
総合統括部次長
|
|
平成23年７月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
営業・マーケティング部長
|
|
平成25年７月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役社長（現）
|
|
平成27年６月
|
フマキラー取締役
|
|
平成29年２月
|
取締役国際企画部長
|
|
平成30年５月
|
取締役国際副本部長（現）
|
|
(注)４
|
4
|
|
取締役
|
開発本部長
|
山﨑 聡
|
昭和44年2月27日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成23年11月
|
開発研究部長
|
|
平成25年12月
|
海外開発研究部長
|
|
平成27年１月
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
副社長
|
|
平成28年６月
|
取締役開発本部長兼開発研究部長
|
|
平成28年11月
|
取締役開発本部長（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
国内営業本部長
|
松井 幹雄
|
昭和34年２月23日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成24年９月
|
福岡支店長
|
|
平成26年12月
平成29年４月
|
広島支店長
執行役員広島支店長
|
|
平成29年９月
|
執行役員営業副本部長兼広島支店長
|
|
平成30年４月
|
執行役員国内営業本部長
|
|
平成30年６月
|
取締役国内営業本部長（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
山下 勝也
|
昭和20年８月８日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
|
平成17年６月
|
同社常務執行役
|
|
平成19年４月
|
エムシービジネスサポート株式会社代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
国立大学法人筑波大学監事
|
|
平成27年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
監査役
(常勤)
|
|
田辺 由來夫
|
昭和27年５月８日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成22年６月
|
総合統括部長
|
|
平成28年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)３
|
3
|
|
監査役
|
|
嶋田 洋秀
|
昭和25年９月７日生
|
|
|
|
平成16年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役
|
|
平成19年２月
|
同社常務執行役
|
|
平成19年６月
|
同社取締役兼常務執行役
|
|
平成22年６月
|
フマキラー取締役
|
|
平成23年６月
|
フマキラー専務取締役
|
|
平成27年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
早稲田 幸雄
|
昭和24年１月11日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
プライス・ウォーターハウス会計事務所入所
|
|
昭和52年４月
|
早稲田公認会計士事務所開設
（現）
|
|
|
監査法人中央会計事務所広島事務所入所
|
|
昭和63年６月
|
同上法人 代表社員
|
|
平成11年６月
|
同上法人 広島事務所所長
|
|
平成18年12月
|
同上法人 退任
|
|
平成20年６月
|
株式会社ジェイ・エム・エス社外監査役（現）
|
|
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
|
|
菊池 欣也
|
昭和20年10月28日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
|
|
平成９年11月
|
日本ビルサービス株式会社
取締役業務部長
|
|
平成10年６月
|
同社常務取締役総合企画部長
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成18年６月
|
As-meエステール株式会社
社外監査役
|
|
平成27年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
562
|
（注）１．取締役 山下勝也は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
７．取締役副社長 大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。
８．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
|
|
|
|
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
|
吉島 亨
|
昭和32年12月２日生
|
昭和56年４月 大下産業株式会社入社
平成４年10月 同社取締役
平成16年10月 同社常務取締役
平成26年８月 同社非常勤顧問（現）
|
－株
|
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長
|
―
|
常務取締役
|
営業副本部長
東京支店長
|
大下宜生
|
平成29年７月１日
|
2017年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役副社長
|
―
|
常務取締役
|
営業副本部長
東京支店長
|
大下宜生
|
平成29年７月１日
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
大下 俊明
|
昭和23年10月16日生
|
|
|
|
昭和51年10月
|
大下産業株式会社取締役企画部長
|
|
昭和53年２月
|
フマキラー入社
|
|
昭和53年２月
|
フマキラー監査役
|
|
昭和58年10月
|
大下産業株式会社代表取締役社長
（現）
|
|
平成３年２月
|
代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
462
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
大下 一明
|
昭和33年５月16日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成10年４月
|
営業本部長
|
|
平成10年６月
|
取締役営業本部長
|
|
平成12年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
平成13年６月
|
代表取締役常務取締役
|
|
平成14年12月
|
代表取締役常務取締役営業本部長
|
|
平成16年６月
|
代表取締役副社長 営業本部長
|
|
平成17年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
平成20年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
平成24年９月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
495
|
|
専務取締役
|
国際本部長
|
山下 修作
|
昭和24年12月26日生
|
|
|
|
平成15年６月
|
フマキラー入社 海外本部 部長
|
|
平成15年８月
|
P.T. FUMAKILLA INDONESIA
常務取締役
|
|
平成16年５月
|
P.T. FUMAKILLA INDONESIA
代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
取締役海外本部 部長
|
|
平成17年４月
|
取締役
|
|
平成20年４月
|
常務取締役
|
|
平成21年11月
|
専務取締役
|
|
平成28年１月
|
専務取締役海外事業部管掌
|
|
平成29年２月
|
専務取締役国際本部長（現）
|
|
(注)４
|
42
|
|
専務取締役
|
営業本部長
|
山本 幸次郎
|
昭和26年１月21日生
|
|
|
|
平成３年９月
|
フマキラー入社
|
|
平成９年10月
|
大阪支店長
|
|
平成14年６月
|
取締役大阪支店長
|
|
平成14年12月
|
取締役東日本統括部長
|
|
平成18年11月
|
取締役特販部長（現）
|
|
平成18年12月
|
フマキラー・トータルシステム株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
取締役営業副本部長
|
|
平成24年９月
平成25年９月
平成26年４月
平成27年４月
|
取締役営業本部長
取締役営業本部長兼東京支店長
常務取締役営業本部長
専務取締役営業本部長(現）
|
|
(注)４
|
28
|
|
常務取締役
|
国際副本部長
|
下中 正博
|
昭和29年７月19日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成11年７月
|
海外事業部長
|
|
平成12年６月
|
取締役海外本部長
|
|
平成24年７月
|
取締役海外事業部管掌
|
|
平成24年11月
|
Fumakilla Malaysia.Bhd.
代表取締役社長（現）
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
代表取締役社長（現）
|
|
平成27年４月
|
常務取締役海外事業部管掌
|
|
平成28年１月
|
常務取締役
|
|
平成29年２月
|
常務取締役国際副本部長（現）
|
|
(注)４
|
36
|
|
常務取締役
|
営業副本部長
東京支店長
|
大下 宜生
|
昭和48年６月14日生
|
|
|
|
平成12年11月
|
大王製紙株式会社入社
|
|
平成24年12月
|
同社退社
|
|
平成25年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成26年４月
|
東京支店長
|
|
平成25年５月
|
営業副本部長兼東京支店長
|
|
平成26年６月
|
取締役営業副本部長兼東京支店長
|
|
平成28年５月
|
常務取締役営業副本部長兼東京支店長（現）
|
|
(注)４
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理本部長
業務部長
|
佐々木 高範
|
昭和30年２月28日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成14年４月
|
管理部長
|
|
平成16年６月
|
取締役管理本部長
|
|
平成19年６月
|
取締役業務部長
|
|
平成26年６月
|
取締役管理本部長兼業務部長
（現）
|
|
(注)４
|
42
|
|
取締役
|
広島工場長
生産本部長
|
井上 裕章
|
昭和40年９月19日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成17年４月
|
開発研究部長
|
|
平成23年11月
|
生産副本部長
|
|
平成24年５月
|
生産本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役広島工場長兼生産本部長（現）
|
|
(注)４
|
19
|
|
取締役
|
|
力石 敬三
|
昭和30年３月８日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
ユニチャーム株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社CFSコーポレーション入社
|
|
平成20年３月
|
エステー株式会社入社
|
|
平成25年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成25年４月
|
フマキラー 海外事業部付部長
|
|
平成25年10月
|
PT.FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
平成27年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
|
国際企画部長
|
村元 俊亮
|
昭和45年11月２日生
|
|
|
|
平成11年６月
|
フマキラー入社
|
|
平成21年11月
|
総合統括部次長
|
|
平成23年７月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
営業・マーケティング部長
|
|
平成25年７月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役社長（現）
|
|
平成27年６月
|
フマキラー取締役
|
|
平成29年２月
|
取締役国際企画部長（現）
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
|
開発本部長
|
山﨑 聡
|
昭和44年2月27日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成23年11月
|
開発研究部長
|
|
平成25年12月
|
海外開発研究部長
|
|
平成27年１月
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
副社長（現）
|
|
平成28年６月
|
取締役開発本部長兼開発研究部長
|
|
平成28年11月
|
取締役開発本部長（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
|
中野 佳信
|
昭和24年５月23日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
稲畑産業株式会社入社
|
|
平成11年６月
|
同社取締役
|
|
平成15年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
平成29年６月
|
扶桑化学工業株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
山下 勝也
|
昭和20年８月８日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
|
平成17年６月
|
同社常務執行役
|
|
平成19年４月
|
エムシービジネスサポート株式会社代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
国立大学法人筑波大学監事
|
|
平成27年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
3
|
|
監査役
(常勤)
|
|
田辺 由來夫
|
昭和27年５月８日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成22年６月
|
総合統括部長
|
|
平成28年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)３
|
7
|
|
監査役
|
|
嶋田 洋秀
|
昭和25年９月７日生
|
|
|
|
平成16年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役
|
|
平成19年２月
|
同社常務執行役
|
|
平成19年６月
|
同社取締役兼常務執行役
|
|
平成22年６月
|
フマキラー取締役
|
|
平成23年６月
|
フマキラー専務取締役
|
|
平成27年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
早稲田 幸雄
|
昭和24年１月11日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
プライス・ウォーターハウス会計事務所入所
|
|
昭和52年４月
|
早稲田公認会計士事務所開設
（現）
|
|
|
監査法人中央会計事務所広島事務所入所
|
|
昭和63年６月
|
同上法人 代表社員
|
|
平成11年６月
|
同上法人 広島事務所所長
|
|
平成18年12月
|
同上法人 退任
|
|
平成20年６月
|
株式会社ジェイ・エム・エス社外監査役（現）
|
|
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)３
|
1
|
|
監査役
|
|
菊池 欣也
|
昭和20年10月28日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
|
|
平成９年11月
|
日本ビルサービス株式会社
取締役業務部長
|
|
平成10年６月
|
同社常務取締役総合企画部長
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成18年６月
|
As-meエステール株式会社
社外監査役
|
|
平成27年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,180
|
（注）１．取締役 中野佳信及び山下勝也は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
７．取締役大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。
８．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
|
|
|
|
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
|
吉島 亨
|
昭和32年12月２日生
|
昭和56年４月 大下産業株式会社入社
平成４年10月 同社取締役
平成16年10月 同社常務取締役
平成26年８月 同社非常勤顧問（現）
|
－株
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
大下 俊明
|
昭和23年10月16日生
|
|
|
|
昭和51年10月
|
大下産業株式会社取締役企画部長
|
|
昭和53年２月
|
フマキラー入社
|
|
昭和53年２月
|
フマキラー監査役
|
|
昭和58年10月
|
大下産業株式会社代表取締役社長
（現）
|
|
平成３年２月
|
代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
代表取締役会長（現）
|
|
(注)４
|
462
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
大下 一明
|
昭和33年５月16日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成10年４月
|
営業本部長
|
|
平成10年６月
|
取締役営業本部長
|
|
平成12年６月
|
常務取締役営業本部長
|
|
平成13年６月
|
代表取締役常務取締役
|
|
平成14年12月
|
代表取締役常務取締役営業本部長
|
|
平成16年６月
|
代表取締役副社長 営業本部長
|
|
平成17年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
平成20年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
代表取締役社長 営業本部長
|
|
平成24年９月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)４
|
488
|
|
専務取締役
|
|
山下 修作
|
昭和24年12月26日生
|
|
|
|
平成15年６月
|
フマキラー入社 海外本部 部長
|
|
平成15年８月
|
P.T. FUMAKILLA INDONESIA
常務取締役
|
|
平成16年５月
|
P.T. FUMAKILLA INDONESIA
代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
取締役海外本部 部長
|
|
平成17年４月
|
取締役
|
|
平成20年４月
|
常務取締役
|
|
平成21年11月
|
専務取締役
|
|
平成28年１月
|
専務取締役海外事業部管掌（現)
|
|
(注)４
|
40
|
|
専務取締役
|
営業本部長
|
山本 幸次郎
|
昭和26年１月21日生
|
|
|
|
平成３年９月
|
フマキラー入社
|
|
平成９年10月
|
大阪支店長
|
|
平成14年６月
|
取締役大阪支店長
|
|
平成14年12月
|
取締役東日本統括部長
|
|
平成18年11月
|
取締役特販部長（現）
|
|
平成18年12月
|
フマキラー・トータルシステム株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
取締役営業副本部長
|
|
平成24年９月
平成25年９月
平成26年４月
平成27年４月
|
取締役営業本部長
取締役営業本部長兼東京支店長
常務取締役営業本部長
専務取締役営業本部長(現）
|
|
(注)４
|
25
|
|
常務取締役
|
|
下中 正博
|
昭和29年７月19日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成11年７月
|
海外事業部長
|
|
平成12年６月
|
取締役海外本部長
|
|
平成24年７月
|
取締役海外事業部管掌
|
|
平成24年11月
|
Fumakilla Malaysia.Bhd.
代表取締役社長（現）
Fumakilla Asia Sdn.Bhd.
代表取締役社長（現）
|
|
平成27年４月
|
常務取締役海外事業部管掌
|
|
平成28年１月
|
常務取締役（現）
|
|
(注)４
|
35
|
|
常務取締役
|
営業副本部長
東京支店長
|
大下 宜生
|
昭和48年６月14日生
|
|
|
|
平成12年11月
|
大王製紙株式会社入社
|
|
平成24年12月
|
同社退社
|
|
平成25年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成26年４月
|
東京支店長
|
|
平成25年５月
|
営業副本部長兼東京支店長
|
|
平成26年６月
|
取締役営業副本部長兼東京支店長
|
|
平成28年５月
|
常務取締役営業副本部長兼東京支店長（現）
|
|
(注)４
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
管理本部長
業務部長
|
佐々木 高範
|
昭和30年２月28日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成14年４月
|
管理部長
|
|
平成16年６月
|
取締役管理本部長
|
|
平成19年６月
|
取締役業務部長
|
|
平成26年６月
|
取締役管理本部長兼業務部長
（現）
|
|
(注)４
|
41
|
|
取締役
|
広島工場長
生産本部長
|
井上 裕章
|
昭和40年９月19日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成17年４月
|
開発研究部長
|
|
平成23年11月
|
生産副本部長
|
|
平成24年５月
|
生産本部長
|
|
平成25年６月
|
取締役広島工場長兼生産本部長（現）
|
|
(注)４
|
19
|
|
取締役
|
|
力石 敬三
|
昭和30年３月８日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
ユニチャーム株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社CFSコーポレーション入社
|
|
平成20年３月
|
エステー株式会社入社
|
|
平成25年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成25年４月
|
フマキラー 海外事業部付部長
|
|
平成25年10月
|
PT.FUMAKILLA NOMOS
代表取締役社長（現）
|
|
平成27年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
|
村元 俊亮
|
昭和45年11月２日生
|
|
|
|
平成11年６月
|
フマキラー入社
|
|
平成21年11月
|
総合統括部次長
|
|
平成23年７月
|
FUMAKILLA INDIA PRIVATE LIMITED
営業・マーケティング部長
|
|
平成25年７月
|
Fumakilla Vietnam Pte.,Ltd.
代表取締役社長（現）
|
|
平成27年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
6
|
|
取締役
|
開発本部長
開発研究部長
|
山﨑 聡
|
昭和44年2月27日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成23年11月
|
開発研究部長
|
|
平成25年12月
|
海外開発研究部長
|
|
平成27年１月
|
Fumakilla Malaysia Bhd.
副社長（現）
|
|
平成28年６月
|
取締役開発本部長兼開発研究部長（現）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
|
中野 佳信
|
昭和24年５月23日生
|
|
|
|
昭和47年４月
|
稲畑産業株式会社入社
|
|
平成11年６月
|
同社取締役
|
|
平成15年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
平成28年６月
|
フマキラー入社
|
|
平成28年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
山下 勝也
|
昭和20年８月８日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
三井石油化学工業株式会社（現三井化学株式会社）入社
|
|
平成17年６月
|
同社常務執行役
|
|
平成19年４月
|
エムシービジネスサポート株式会社代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
国立大学法人筑波大学監事
|
|
平成27年６月
|
フマキラー入社
|
|
平成27年６月
|
フマキラー取締役（現）
|
|
(注)４
|
3
|
|
監査役
(常勤)
|
|
田辺 由來夫
|
昭和27年５月８日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
フマキラー入社
|
|
平成22年６月
|
総合統括部長
|
|
平成28年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)３
|
7
|
|
監査役
|
|
嶋田 洋秀
|
昭和25年９月７日生
|
|
|
|
平成16年４月
|
エステー化学株式会社（現エステー株式会社）入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役
|
|
平成19年２月
|
同社常務執行役
|
|
平成19年６月
|
同社取締役兼常務執行役
|
|
平成22年６月
|
フマキラー取締役
|
|
平成23年６月
|
フマキラー専務取締役
|
|
平成27年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
早稲田 幸雄
|
昭和24年１月11日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
プライス・ウォーターハウス会計事務所入所
|
|
昭和52年４月
|
早稲田公認会計士事務所開設
（現）
|
|
|
監査法人中央会計事務所広島事務所入所
|
|
昭和63年６月
|
同上法人 代表社員
|
|
平成11年６月
|
同上法人 広島事務所所長
|
|
平成18年12月
|
同上法人 退任
|
|
平成20年６月
|
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)３
|
1
|
|
監査役
|
|
菊池 欣也
|
昭和20年10月28日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
|
|
平成９年11月
|
日本ビルサービス株式会社
取締役業務部長
|
|
平成10年６月
|
同社常務取締役総合企画部長
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成18年６月
|
As-meエステール株式会社
社外監査役
|
|
平成27年６月
平成27年６月
|
フマキラー入社
フマキラー監査役（現）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,152
|
（注）１．取締役 中野佳信及び山下勝也は、社外取締役であります。
２．監査役 早稲田幸雄及び菊池欣也は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役社長 大下一明は、取締役会長 大下俊明の実弟であります。
７．取締役大下宜生は、取締役会長 大下俊明の娘婿であります。
８．フマキラーは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
|
|
|
|
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
|
吉島 亨
|
昭和32年12月２日生
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昭和56年４月 大下産業株式会社入社
平成４年10月 同社取締役
平成16年10月 同社常務取締役
平成26年８月 同社非常勤顧問（現）
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－株
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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