TOP＞関連銘柄
セメダイン(4999)の株価チャート セメダイン(4999)の業績 親会社と関係会社
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
松本 有祐
|
1947年４月22日生
|
|
1970年４月
|
セメダイン入社
|
|
2002年４月
|
セメダインＨＩ事業部長
|
|
2005年４月
|
セメダイン管理部長（総務担当）
|
|
2006年４月
|
セメダイン人事総務部長
|
|
2006年６月
|
セメダイン取締役人事総務部長
|
|
2008年６月
|
セメダイン常務取締役管理本部長兼人事総務部長
|
|
2012年４月
|
セメダイン常務取締役管理本部長
|
|
2014年２月
|
セメダイン常務取締役管理本部長兼購買部長
|
|
2015年４月
|
セメダイン代表取締役会長（現任に至る）
|
|
注３
|
68,900
|
|
代表取締役
社長
|
天知 秀介
|
1956年12月18日生
|
|
1979年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
2009年３月
|
同社カネカロン事業部長
|
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2019年４月
|
セメダイン顧問
|
|
2019年６月
|
セメダイン代表取締役社長（現在に至る）
|
|
注３
|
13,400
|
|
取締役
営業本部長
|
大津 功
|
1960年８月25日生
|
|
1992年12月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
1994年２月
|
Kaneka Texas Corporation（現 Kaneka North America LLC）へ出向
|
|
2003年12月
|
株式会社カネカに復職
|
|
2010年４月
|
Kaneka India Pvt.Ltd. 社長
|
|
2016年４月
|
PT.Kaneka Foods Indonesia 社長
|
|
2017年４月
|
セメダイン執行役員営業本部長兼事業戦略室長兼ＣＳ推進室長
|
|
2017年６月
|
セメダイン取締役営業本部長兼事業戦略室長兼ＣＳ推進室長
|
|
2017年８月
|
セメダイン取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長兼自動車部長
|
|
2017年10月
|
セメダイン取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長
|
|
2019年４月
|
セメダイン取締役事業本部長兼工業材料部長
|
|
2019年10月
|
セメダイン取締役事業本部長
|
|
2020年４月
|
セメダイン取締役営業本部長（現在に至る）
|
|
注３
|
1,100
|
|
取締役
技術部長
|
秋本 雅人
|
1962年１月24日生
|
|
1985年４月
|
セメダイン入社
|
|
2009年10月
|
セメダイン開発部長
|
|
2013年４月
|
セメダイン第二事業部長
|
|
2015年４月
|
セメダイン執行役員技術本部長兼開発部長
|
|
2019年４月
|
セメダイン執行役員技術本部長
|
|
2019年６月
|
セメダイン取締役技術本部長
|
|
2020年４月
|
セメダイン取締役技術部長（現在に至る）
|
|
注３
|
6,300
|
|
取締役
管理部長
|
飯田 秋彦
|
1964年９月７日生
|
|
1988年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
2011年３月
|
同社化成事業部管理グループリーダー
|
|
2015年５月
|
同社電材事業部総括グループリーダー
|
|
2016年４月
|
同社経営企画部事業統括グループリーダー
|
|
2017年４月
|
同社Performance Polymers Solutions Vehicle総括グループリーダー
|
|
2021年４月
|
セメダイン社長付
|
|
2021年６月
|
セメダイン取締役管理部長（現在に至る）
|
|
注３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
ＳＣＭ部長
兼生産部長
|
塩田 裕啓
|
1968年10月４日生
|
|
1993年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
2014年４月
|
Kaneka North America LLCへ出向
|
|
2015年４月
|
株式会社カネカ生産技術部技術室企画担当
|
|
2016年４月
|
同社エンジニアリング部企画担当
|
|
2016年11月
|
セメダイン生産企画戦略室長付部長
|
|
2017年８月
|
セメダイン生産・物流本部長付部長
|
|
2020年４月
|
セメダイン生産部生産技術グループリーダー兼生産部長付部長（企画担当）
|
|
2021年６月
|
セメダイン取締役ＳＣＭ部長兼生産部長（現在に至る）
|
|
注３
|
400
|
|
取締役
|
及川 隆夫
|
1947年11月７日生
|
|
1970年４月
|
日本コンクリート工業株式会社入社
|
|
2003年４月
|
日コン丸五販売株式会社取締役東京支店長
|
|
2005年４月
|
東日本日コン株式会社代表取締役社長
|
|
2007年７月
|
日本コンクリート工業株式会社執行役員
|
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
2015年６月
|
セメダイン取締役（現在に至る）
|
|
注３
|
27,300
|
|
取締役
|
小町 千治
|
1957年４月22日生
|
|
1980年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
1998年１月
|
ドイツ三井物産有限会社デュッセルドルフ本店
|
|
2002年４月
|
三井物産株式会社合成樹脂第二部包装材料室長
|
|
2004年４月
|
同社関西支社業務部長
|
|
2006年４月
|
欧州三井物産株式会社
|
|
2010年４月
|
三井物産株式会社機能化学品本部長補佐
|
|
2010年12月
|
株式会社ゆうちょ銀行入行
|
|
2011年４月
|
同社執行役
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役
|
|
2015年６月
|
セメダイン取締役（現在に至る）
|
|
注３
|
22,300
|
|
監査役
常勤
|
堀江 康信
|
1957年６月10日生
|
|
1980年４月
|
セメダイン入社
|
|
2014年10月
|
セメダイン営業本部接着技術相談センター部長
|
|
2016年６月
|
セメダイン常勤監査役（現在に至る）
|
|
注４
|
11,100
|
|
監査役
|
細野 幸男
|
1946年12月２日生
|
|
1970年４月
|
同和火災海上保険株式会社（現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役商品企画開発部長
|
|
2002年４月
|
同社取締役自動車保険部長
|
|
2003年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2005年６月
|
同社常任監査役
|
|
2008年６月
|
セメダイン監査役（現在に至る）
|
|
2016年９月
|
キュービーネットホールディングス株式会社常勤監査役
|
|
2021年12月
|
株式会社ゆとりの空間監査役（現在に至る
）
|
|
注４
|
20,900
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
渡辺 政宏
|
1947年10月１日生
|
|
1976年３月
|
公認会計士登録
|
|
1986年11月
|
監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）社員
|
|
1993年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
|
1998年６月
|
セメダイン監査役
|
|
2007年６月
|
セメダイン監査役退任
|
|
2010年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
2011年６月
|
セメダイン監査役（現在に至る）
|
|
2013年３月
|
東海カーボン株式会社社外取締役
|
|
注５
|
5,200
|
|
監査役
|
水川 聡
|
1979年11月29日生
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
2011年７月
|
祝田法律事務所
|
|
2012年１月
|
同事務所パートナー（現在に至る）
|
|
2017年５月
|
株式会社東京衡機社外監査役（現在に至る）
|
|
2017年６月
|
セメダイン監査役（現在に至る）
|
|
注６
|
1,000
|
|
合計
|
177,900
|
（注）１ 取締役 及川隆夫、小町千治は、社外取締役であります。
２ 監査役 細野幸男、渡辺政宏、水川聡は、社外監査役であります。
３ 2022年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2022年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
セメダインの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及川隆夫氏は、セメダイン株式27,300株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小町千治氏は、セメダイン株式22,300株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役細野幸男氏は、セメダイン株式20,900株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡辺政宏氏は、セメダイン株式5,200株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役水川聡氏は、セメダイン株式1,000株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するためにセメダインからの独立性に関する基準又は方針はないものの、豊富な知見と経験から企業統治において有効な助言・提言を期待でき、本人及び近親者が現在、過去においてセメダインと利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会等を通じて経営を監督、監視し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言・提言、発言ができる体制を整えております。
各社外監査役は、監査役会を開催するほか、基本的に全ての取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行い、内部監査を実施する監査室と各監査の状況について随時情報を共有しております。
また、社外取締役と社外監査役とで随時情報を共有したうえで、社外監査役が会計監査人と意見交換するなど相互に連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
松本 有祐
|
1947年４月22日生
|
|
|
|
1970年４月
|
セメダイン入社
|
|
2002年４月
|
セメダインＨＩ事業部長
|
|
2005年４月
|
セメダイン管理部長（総務担当）
|
|
2006年４月
|
セメダイン人事総務部長
|
|
2006年６月
|
セメダイン取締役人事総務部長
|
|
2008年６月
|
セメダイン常務取締役管理本部長兼人事総務部長
|
|
2012年４月
|
セメダイン常務取締役管理本部長
|
|
2014年２月
|
セメダイン常務取締役管理本部長兼購買部長
|
|
2015年４月
|
セメダイン代表取締役会長（現任に至る）
|
|
注３
|
66,800
|
|
代表取締役
社長
|
天知 秀介
|
1956年12月18日生
|
|
|
|
1979年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
2009年３月
|
同社カネカロン事業部長
|
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2019年４月
|
セメダイン顧問
|
|
2019年６月
|
セメダイン代表取締役社長（現在に至る）
|
|
注３
|
11,900
|
|
取締役
営業本部長
|
大津 功
|
1960年８月25日生
|
|
|
|
1992年12月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
1994年２月
|
Kaneka Texas Corporation（現 Kaneka North America LLC）へ出向
|
|
2003年12月
|
株式会社カネカに復職
|
|
2010年４月
|
Kaneka India Pvt.Ltd. 社長
|
|
2016年４月
|
PT.Kaneka Foods Indonesia 社長
|
|
2017年４月
|
セメダイン執行役員営業本部長兼事業戦略室長兼ＣＳ推進室長
|
|
2017年６月
|
セメダイン取締役営業本部長兼事業戦略室長兼ＣＳ推進室長
|
|
2017年８月
|
セメダイン取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長兼自動車部長
|
|
2017年10月
|
セメダイン取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長
|
|
2019年４月
|
セメダイン取締役事業本部長兼工業材料部長
|
|
2019年10月
|
セメダイン取締役事業本部長
|
|
2020年４月
|
セメダイン取締役営業本部長（現在に至る）
|
|
注３
|
1,100
|
|
取締役
技術部長
|
秋本 雅人
|
1962年１月24日生
|
|
|
|
1985年４月
|
セメダイン入社
|
|
2009年10月
|
セメダイン開発部長
|
|
2013年４月
|
セメダイン第二事業部長
|
|
2015年４月
|
セメダイン執行役員技術本部長兼開発部長
|
|
2019年４月
|
セメダイン執行役員技術本部長
|
|
2019年６月
|
セメダイン取締役技術本部長
|
|
2020年４月
|
セメダイン取締役技術部長（現在に至る）
|
|
注３
|
6,000
|
|
取締役
管理部長
|
飯田 秋彦
|
1964年９月７日生
|
|
|
|
1988年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
2011年３月
|
同社化成事業部管理グループリーダー
|
|
2015年５月
|
同社電材事業部総括グループリーダー
|
|
2016年４月
|
同社経営企画部事業統括グループリーダー
|
|
2017年４月
|
同社Performance Polymers Solutions Vehicle総括グループリーダー
|
|
2021年４月
|
セメダイン社長付
|
|
2021年６月
|
セメダイン取締役管理部長（現在に至る）
|
|
注３
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
ＳＣＭ部長
兼生産部長
|
塩田 裕啓
|
1968年10月４日生
|
|
|
|
1993年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
2014年４月
|
Kaneka North America LLCへ出向
|
|
2015年４月
|
株式会社カネカ生産技術部技術室企画担当
|
|
2016年４月
|
同社エンジニアリング部企画担当
|
|
2016年11月
|
セメダイン生産企画戦略室長付部長
|
|
2017年８月
|
セメダイン生産・物流本部長付部長
|
|
2020年４月
|
セメダイン生産部生産技術グループリーダー兼生産部長付部長（企画担当）
|
|
2021年６月
|
セメダイン取締役ＳＣＭ部長兼生産部長（現在に至る）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
|
及川 隆夫
|
1947年11月７日生
|
|
|
|
1970年４月
|
日本コンクリート工業株式会社入社
|
|
2003年４月
|
日コン丸五販売株式会社取締役東京支店長
|
|
2005年４月
|
東日本日コン株式会社代表取締役社長
|
|
2007年７月
|
日本コンクリート工業株式会社執行役員
|
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
2015年６月
|
セメダイン取締役（現在に至る）
|
|
注３
|
24,400
|
|
取締役
|
小町 千治
|
1957年４月22日生
|
|
|
|
1980年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
1998年１月
|
ドイツ三井物産有限会社デュッセルドルフ本店
|
|
2002年４月
|
三井物産株式会社合成樹脂第二部包装材料室長
|
|
2004年４月
|
同社関西支社業務部長
|
|
2006年４月
|
欧州三井物産株式会社
|
|
2010年４月
|
三井物産株式会社機能化学品本部長補佐
|
|
2010年12月
|
株式会社ゆうちょ銀行入行
|
|
2011年４月
|
同社執行役
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役
|
|
2015年６月
|
セメダイン取締役（現在に至る）
|
|
注３
|
19,400
|
|
監査役
常勤
|
堀江 康信
|
1957年６月10日生
|
|
|
|
1980年４月
|
セメダイン入社
|
|
2014年10月
|
セメダイン営業本部接着技術相談センター部長
|
|
2016年６月
|
セメダイン常勤監査役（現在に至る）
|
|
注４
|
10,700
|
|
監査役
|
細野 幸男
|
1946年12月２日生
|
|
|
|
1970年４月
|
同和火災海上保険株式会社（現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役商品企画開発部長
|
|
2002年４月
|
同社取締役自動車保険部長
|
|
2003年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2005年６月
|
同社常任監査役
|
|
2008年６月
|
セメダイン監査役（現在に至る）
|
|
2016年９月
|
キュービーネットホールディングス株式会社常勤監査役（現在に至る）
|
|
注４
|
19,400
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
渡辺 政宏
|
1947年10月１日生
|
|
|
|
1976年３月
|
公認会計士登録
|
|
1986年11月
|
監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）社員
|
|
1993年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
|
1998年６月
|
セメダイン監査役
|
|
2007年６月
|
セメダイン監査役退任
|
|
2010年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
2011年６月
|
セメダイン監査役（現在に至る）
|
|
2013年３月
|
東海カーボン株式会社社外取締役
|
|
注５
|
5,100
|
|
監査役
|
水川 聡
|
1979年11月29日生
|
|
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
2011年７月
|
祝田法律事務所
|
|
2012年１月
|
同事務所パートナー（現在に至る）
|
|
2017年５月
|
株式会社東京衡機社外監査役（現在に至る）
|
|
2017年６月
|
セメダイン監査役（現在に至る）
|
|
注６
|
100
|
|
合計
|
164,900
|
（注）１ 取締役 及川隆夫、小町千治は、社外取締役であります。
２ 監査役 細野幸男、渡辺政宏、水川聡は、社外監査役であります。
３ 2021年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
セメダインの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及川隆夫氏は、セメダイン株式24,400株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小町千治氏は、セメダイン株式19,400株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役細野幸男氏は、セメダイン株式19,400株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡辺政宏氏は、セメダイン株式5,100株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役水川聡氏は、セメダイン株式100株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するためにセメダインからの独立性に関する基準又は方針はないものの、豊富な知見と経験から企業統治において有効な助言・提言を期待でき、本人及び近親者が現在、過去においてセメダインと利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会等を通じて経営を監督、監視し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言・提言、発言ができる体制を整えております。
各社外監査役は、監査役会を開催するほか、基本的に全ての取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行い、内部監査を実施する監査室と各監査の状況について随時情報を共有しております。
また、社外取締役と社外監査役とで随時情報を共有したうえで、社外監査役が会計監査人と意見交換するなど相互に連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
松本 有祐
|
1947年４月22日生
|
|
|
|
1970年４月
|
セメダイン入社
|
|
2002年４月
|
セメダインＨＩ事業部長
|
|
2005年４月
|
セメダイン管理部長（総務担当）
|
|
2006年４月
|
セメダイン人事総務部長
|
|
2006年６月
|
セメダイン取締役人事総務部長
|
|
2008年６月
|
セメダイン常務取締役管理本部長兼人事総務部長
|
|
2012年４月
|
セメダイン常務取締役管理本部長
|
|
2014年２月
|
セメダイン常務取締役管理本部長兼購買部長
|
|
2015年４月
|
セメダイン代表取締役会長（現任に至る）
|
|
注３
|
64,800
|
|
代表取締役
社長
|
天知 秀介
|
1956年12月18日生
|
|
|
|
1979年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
2009年３月
|
同社カネカロン事業部長
|
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員（現在に至る）
|
|
2019年４月
|
セメダイン顧問
|
|
2019年６月
|
セメダイン代表取締役社長（現在に至る）
|
|
注３
|
10,700
|
|
取締役
管理部長
|
栢野 宣昭
|
1953年２月９日生
|
|
|
|
1975年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
2012年６月
|
同社秘書室長
|
|
2013年５月
|
同社理事秘書室長
|
|
2015年４月
|
セメダイン入社
|
|
|
セメダイン執行役員管理本部長兼情報統括室長
|
|
2016年６月
|
セメダイン取締役管理本部長兼情報統括室長
|
|
2019年４月
|
セメダイン取締役管理本部長
|
|
2020年４月
|
セメダイン取締役管理部長（現在に至る）
|
|
注３
|
16,900
|
|
取締役
SCM部長兼
生産部長
|
香西 正博
|
1955年１月５日生
|
|
|
|
1978年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
2007年４月
|
同社高砂工業所合成樹脂製造部長
|
|
2009年３月
|
同社鹿島工場長
|
|
2012年３月
|
Kaneka（Malaysia）Sdn.Bhd.社長
|
|
2015年４月
|
株式会社カネカ理事生産技術部企画担当
|
|
2016年11月
|
セメダイン執行役員生産企画戦略室長
|
|
2017年４月
|
セメダイン執行役員生産・物流本部長兼生産企画戦略室長
|
|
2017年６月
|
セメダイン取締役生産・物流本部長兼生産企画戦略室長
|
|
2017年８月
|
セメダイン取締役生産・物流本部長
|
|
2018年９月
|
セメダイン取締役生産・物流本部長兼生産計画部長
|
|
2019年４月
|
セメダイン取締役生産・物流本部長
|
|
2020年４月
|
セメダイン取締役SCM部長兼生産部長（現在に至る）
|
|
注３
|
3,300
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
営業本部長
|
大津 功
|
1960年８月25日生
|
|
|
|
1992年12月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
1994年２月
|
Kaneka Texas Corporation（現 Kaneka North America LLC）へ出向
|
|
2003年12月
|
株式会社カネカに復職
|
|
2010年４月
|
Kaneka India Pvt.Ltd. 社長
|
|
2016年４月
|
PT.Kaneka Foods Indonesia 社長
|
|
2017年４月
|
セメダイン執行役員営業本部長兼事業戦略室長兼ＣＳ推進室長
|
|
2017年６月
|
セメダイン取締役営業本部長兼事業戦略室長兼ＣＳ推進室長
|
|
2017年８月
|
セメダイン取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長兼自動車部長
|
|
2017年10月
|
セメダイン取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長
|
|
2019年４月
|
セメダイン取締役事業本部長兼工業材料部長
|
|
2019年10月
|
セメダイン取締役事業本部長
|
|
2020年４月
|
セメダイン取締役営業本部長（現在に至る）
|
|
注３
|
0
|
|
取締役
技術部長
|
秋本 雅人
|
1962年１月24日生
|
|
|
|
1985年４月
|
セメダイン入社
|
|
2009年10月
|
セメダイン開発部長
|
|
2013年４月
|
セメダイン第二事業部長
|
|
2015年４月
|
セメダイン執行役員技術本部長兼開発部長
|
|
2019年４月
|
セメダイン執行役員技術本部長
|
|
2019年６月
|
セメダイン取締役技術本部長
|
|
2020年４月
|
セメダイン取締役技術部長（現在に至る）
|
|
注３
|
5,700
|
|
取締役
|
及川 隆夫
|
1947年11月７日生
|
|
|
|
1970年４月
|
日本コンクリート工業株式会社入社
|
|
2003年４月
|
日コン丸五販売株式会社取締役東京支店長
|
|
2005年４月
|
東日本日コン株式会社代表取締役社長
|
|
2007年７月
|
日本コンクリート工業株式会社執行役員
|
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
2015年６月
|
セメダイン取締役（現在に至る）
|
|
注３
|
21,300
|
|
取締役
|
小町 千治
|
1957年４月22日生
|
|
|
|
1980年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
1998年１月
|
ドイツ三井物産有限会社デュッセルドルフ本店
|
|
2002年４月
|
三井物産株式会社合成樹脂第二部包装材料室長
|
|
2004年４月
|
同社関西支社業務部長
|
|
2006年４月
|
欧州三井物産株式会社
|
|
2010年４月
|
三井物産株式会社機能化学品本部長補佐
|
|
2010年12月
|
株式会社ゆうちょ銀行入行
|
|
2011年４月
|
同社執行役
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役
|
|
2015年６月
|
セメダイン取締役（現在に至る）
|
|
注３
|
16,300
|
|
監査役
常勤
|
堀江 康信
|
1957年６月10日生
|
|
|
|
1980年４月
|
セメダイン入社
|
|
2014年10月
|
セメダイン営業本部接着技術相談センター部長
|
|
2016年６月
|
セメダイン常勤監査役（現在に至る）
|
|
注４
|
10,200
|
|
監査役
|
細野 幸男
|
1946年12月２日生
|
|
|
|
1970年４月
|
同和火災海上保険株式会社（現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役商品企画開発部長
|
|
2002年４月
|
同社取締役自動車保険部長
|
|
2003年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2005年６月
|
同社常任監査役
|
|
2008年６月
|
セメダイン監査役（現在に至る）
|
|
2016年９月
|
キュービーネットホールディングス株式会社常勤監査役（現在に至る）
|
|
注４
|
17,800
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
渡辺 政宏
|
1947年10月１日生
|
|
|
|
1976年３月
|
公認会計士登録
|
|
1986年11月
|
監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）社員
|
|
1993年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
|
1998年６月
|
セメダイン監査役
|
|
2007年６月
|
セメダイン監査役退任
|
|
2010年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
2011年６月
|
セメダイン監査役（現在に至る）
|
|
2013年３月
|
東海カーボン株式会社社外取締役
|
|
注５
|
4,900
|
|
監査役
|
水川 聡
|
1979年11月29日生
|
|
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
2011年７月
|
祝田法律事務所
|
|
2012年１月
|
同事務所パートナー（現在に至る）
|
|
2017年５月
|
株式会社東京衡機社外監査役（現在に至る）
|
|
2017年６月
|
セメダイン監査役（現在に至る）
|
|
注６
|
0
|
|
合計
|
171,900
|
（注）１ 取締役 及川隆夫、小町千治は、社外取締役であります。
２ 監査役 細野幸男、渡辺政宏、水川聡は、社外監査役であります。
３ 2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2020年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
セメダインの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及川隆夫氏は、セメダイン株式21,300株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小町千治氏は、セメダイン株式16,300株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役細野幸男氏は、セメダイン株式17,800株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡辺政宏氏は、セメダイン株式4,900株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役水川聡氏とセメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するためにセメダインからの独立性に関する基準又は方針はないものの、豊富な知見と経験から企業統治において有効な助言・提言を期待でき、本人及び近親者が現在、過去においてセメダインと利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会等を通じて経営を監督、監視し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言・提言、発言ができる体制を整えております。
各社外監査役は、監査役会を開催するほか、基本的に全ての取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行い、内部監査を実施する監査室と各監査の状況について随時情報を共有しております。
また、社外取締役と社外監査役とで随時情報を共有したうえで、社外監査役が会計監査人と意見交換するなど相互に連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
事業本部長
|
取締役
事業本部長兼工業材料部長
|
大 津 功
|
2019年10月１日
|
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
松 本 有 祐
|
1947年４月22日生
|
1970年４月
|
セメダイン入社
|
2002年４月
|
セメダインＨＩ事業部長
|
2005年４月
|
セメダイン管理部長（総務担当）
|
2006年４月
|
セメダイン人事総務部長
|
2006年６月
|
セメダイン取締役人事総務部長
|
2008年６月
|
セメダイン常務取締役管理本部長兼人事総務部長
|
2012年４月
|
セメダイン常務取締役管理本部長
|
2014年２月
|
セメダイン常務取締役管理本部長兼購買部長
|
2015年４月
|
セメダイン代表取締役会長（現任に至る）
|
|
注３
|
64,000
|
代表取締役
社長
|
天 知 秀 介
|
1956年12月18日生
|
1979年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
2009年３月
|
同社カネカロン事業部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員（現在に至る）
|
2019年４月
|
セメダイン顧問
|
2019年６月
|
セメダイン代表取締役社長（現在に至る）
|
|
注３
|
―
|
取締役
管理本部長
|
栢 野 宣 昭
|
1953年２月９日生
|
1975年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
2012年６月
|
同社秘書室長
|
2013年５月
|
同社理事秘書室長
|
2015年４月
|
セメダイン入社
|
|
セメダイン執行役員管理本部長兼情報統括室長
|
2016年６月
|
セメダイン取締役管理本部長兼情報統括室長
|
2019年４月
|
セメダイン取締役管理本部長（現在に至る）
|
|
注３
|
10,400
|
取締役
生産・物流本部長
|
香 西 正 博
|
1955年１月５日生
|
1978年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
2007年４月
|
同社高砂工業所合成樹脂製造部長
|
2009年３月
|
同社鹿島工場長
|
2012年３月
|
Kaneka(Malaysia)Sdn.Bhd.社長
|
2015年４月
|
株式会社カネカ理事生産技術部企画担当
|
2016年11月
|
セメダイン執行役員生産企画戦略室長
|
2017年４月
|
セメダイン執行役員生産・物流本部長兼生産企画戦略室長
|
2017年６月
|
セメダイン取締役生産・物流本部長兼生産企画戦略室長
|
2017年８月
|
セメダイン取締役生産・物流本部長
|
2018年９月
|
セメダイン取締役生産・物流本部長兼生産計画部長
|
2019年４月
|
セメダイン取締役生産・物流本部長（現在に至る）
|
|
注３
|
3,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
事業本部長
兼
工業材料部長
|
大 津 功
|
1960年８月25日生
|
1992年12月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
1994年２月
|
Kaneka Texas Corporation（現 Kaneka North America LLC）へ出向
|
2003年12月
|
株式会社カネカに復職
|
2010年４月
|
Kaneka India Pvt.Ltd. 社長
|
2016年４月
|
PT.Kaneka Foods Indonesia 社長
|
2017年４月
|
セメダイン執行役員営業本部長兼事業戦略室長兼ＣＳ推進室長
|
2017年６月
|
セメダイン取締役営業本部長兼事業戦略室長兼ＣＳ推進室長
|
2017年８月
|
セメダイン取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長兼自動車部長
|
2017年10月
|
セメダイン取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長
|
2019年４月
|
セメダイン取締役事業本部長兼工業材料部長（現在に至る）
|
|
注３
|
―
|
取締役
技術本部長
|
秋 本 雅 人
|
1962年１月24日生
|
1985年４月
|
セメダイン入社
|
2009年10月
|
セメダイン開発部長
|
2013年４月
|
セメダイン第二事業部長
|
2015年４月
|
セメダイン執行役員技術本部長兼開発部長
|
2019年４月
|
セメダイン執行役員技術本部長
|
2019年６月
|
セメダイン取締役技術本部長(現在に至る)
|
|
注３
|
5,000
|
取締役
|
及 川 隆 夫
|
1947年11月７日生
|
1970年４月
|
日本コンクリート工業株式会社入社
|
2003年４月
|
日コン丸五販売株式会社取締役東京支店長
|
2005年４月
|
東日本日コン株式会社代表取締役社長
|
2007年７月
|
日本コンクリート工業株式会社執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
|
2015年６月
|
セメダイン取締役(現在に至る)
|
|
注３
|
18,000
|
取締役
|
小 町 千 治
|
1957年４月22日生
|
1980年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1998年１月
|
ドイツ三井物産有限会社デュッセルドルフ本店
|
2002年４月
|
三井物産株式会社合成樹脂第二部包装材料室長
|
2004年４月
|
同社関西支社業務部長
|
2006年４月
|
欧州三井物産株式会社
|
2010年４月
|
三井物産株式会社機能化学品本部長補佐
|
2010年12月
|
株式会社ゆうちょ銀行入行
|
2011年４月
|
同社執行役
|
2012年４月
|
同社常務執行役
|
2015年６月
|
セメダイン取締役(現在に至る)
|
|
注３
|
13,000
|
監査役
常勤
|
堀 江 康 信
|
1957年６月10日生
|
1980年４月
|
セメダイン入社
|
2014年10月
|
セメダイン営業本部接着技術相談センター部長
|
2016年６月
|
セメダイン常勤監査役(現在に至る)
|
|
注４
|
9,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
細 野 幸 男
|
1946年12月２日生
|
1970年４月
|
同和火災海上保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社
|
1999年６月
|
同社取締役商品企画開発部長
|
2002年４月
|
同社取締役自動車保険部長
|
2003年６月
|
同社常勤監査役
|
2005年６月
|
同社常任監査役
|
2008年６月
|
セメダイン監査役(現在に至る)
|
2016年９月
|
キュービーネットホールディングス株式会社常勤監査役
（現在に至る）
|
|
注４
|
16,400
|
監査役
|
渡 辺 政 宏
|
1947年10月１日生
|
1976年３月
|
公認会計士登録
|
1986年11月
|
監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）社員
|
1993年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
1998年６月
|
セメダイン監査役
|
2007年６月
|
セメダイン監査役退任
|
2010年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2011年６月
|
セメダイン監査役(現在に至る)
|
2013年３月
|
東海カーボン株式会社社外取締役
|
|
注５
|
4,700
|
監査役
|
水 川 聡
|
1979年11月29日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
2011年７月
|
祝田法律事務所
|
2012年１月
|
同事務所パートナー(現在に至る）
|
2017年５月
|
株式会社東京衡機社外監査役
(現在に至る)
|
2017年６月
|
セメダイン監査役(現在に至る)
|
|
注６
|
―
|
合計
|
144,200
|
(注) １ 取締役 及川隆夫、小町千治は、社外取締役であります。
２ 監査役 細野幸男、渡辺政宏、水川聡は、社外監査役であります。
３ 2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
セメダインの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及川隆夫氏は、セメダイン株式18,000株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小町千治氏は、セメダイン株式13,000株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役細野幸男氏は、セメダイン株式16,400株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡辺政宏氏は、セメダイン株式4,700株を保有する以外、セメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役水川聡氏とセメダインとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するためにセメダインからの独立性に関する基準又は方針はないものの、豊富な知見と経験から企業統治において有効な助言・提言を期待でき、本人及び近親者が現在、過去においてセメダインと利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、取締役会等を通じて経営を監督、監視し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて助言・提言、発言ができる体制を整えております。
各社外監査役は、監査役会を開催するほか、基本的に全ての取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行い、内部監査を実施する監査室と各監査の状況について随時情報を共有しております。
また、社外取締役と社外監査役とで随時情報を共有したうえで、社外監査役が会計監査人と意見交換するなど相互に連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
松 本 有 祐
|
1947年４月22日生
|
|
1970年４月
|
セメダイン入社
|
|
2002年４月
|
セメダインＨＩ事業部長
|
|
2005年４月
|
セメダイン管理部長（総務担当）
|
|
2006年４月
|
セメダイン人事総務部長
|
|
2006年６月
|
セメダイン取締役人事総務部長
|
|
2008年６月
|
セメダイン常務取締役管理本部長兼人事総務部長
|
|
2012年４月
|
セメダイン常務取締役管理本部長
|
|
2014年２月
|
セメダイン常務取締役管理本部長兼購買部長
|
|
2015年４月
|
セメダイン代表取締役会長（現任に至る）
|
|
注３
|
63,400
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
岡 部 貫
|
1960年８月４日生
|
|
1983年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
1998年３月
|
Kaneka Belgium N.V.へ出向
|
|
2012年３月
|
株式会社カネカ高機能性樹脂事業部長
|
|
2015年６月
|
同社執行役員高機能性樹脂事業部長
|
|
2017年４月
|
セメダイン社長執行役員
|
|
2017年６月
|
セメダイン代表取締役社長（現在に至る）
|
|
注３
|
2,000
|
|
取締役
副社長
|
―
|
岩 切 浩
|
1953年９月２日生
|
|
1980年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
2006年４月
|
同社研究開発本部エレクトロニクスＲＤセンターエレクトロニクス研究所長
|
|
2006年11月
|
同社研究開発本部先端材料開発ＲＤセンター先端材料開発研究所副所長
|
|
2010年12月
|
同社ＲＤ推進部上席幹部
|
|
2012年４月
|
セメダイン入社
|
|
|
セメダイン技術本部長
|
|
2012年６月
|
セメダイン取締役技術本部長
|
|
2013年４月
|
セメダイン常務取締役技術本部長
|
|
2015年４月
|
セメダイン代表取締役社長
|
|
2017年４月
|
セメダイン取締役副社長（現在に至る）
|
|
注３
|
16,400
|
|
取締役
|
管理本部長
兼
情報統括室長
|
栢 野 宣 昭
|
1953年２月９日生
|
|
1975年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
2012年６月
|
同社秘書室長
|
|
2013年５月
|
同社理事秘書室長
|
|
2015年４月
|
セメダイン入社
|
|
|
セメダイン執行役員管理本部長兼情報統括室長
|
|
2016年６月
|
セメダイン取締役管理本部長兼情報統括室長（現在に至る）
|
|
注３
|
10,300
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
生産・物流
本部長
|
香 西 正 博
|
1955年１月５日生
|
|
1978年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
2007年４月
|
同社高砂工業所合成樹脂製造部長
|
|
2009年３月
|
同社鹿島工場長
|
|
2012年３月
|
Kaneka(Malaysia)Sdn.Bhd.社長
|
|
2015年４月
|
株式会社カネカ理事 生産技術部企画担当
|
|
2016年11月
|
セメダイン執行役員生産企画戦略室長
|
|
2017年４月
|
セメダイン執行役員生産・物流本部長兼生産企画戦略室長
|
|
2017年６月
|
セメダイン取締役生産・物流本部長兼生産企画戦略室長
|
|
2017年８月
|
セメダイン取締役生産・物流本部長（現在に至る）
|
|
注３
|
3,000
|
|
取締役
|
事業本部長
兼
営業管理部長
兼
工業材料部長
|
大 津 功
|
1960年８月25日生
|
|
1992年12月
|
鐘淵化学工業株式会社（現 株式会社カネカ）入社
|
|
1994年２月
|
Kaneka Texas Corporation（現 Kaneka North America LLC）へ出向
|
|
2003年12月
|
株式会社カネカに復職
|
|
2010年４月
|
Kaneka India Pvt.Ltd. 社長
|
|
2016年４月
|
PT.Kaneka Foods Indonesia 社長
|
|
2017年４月
|
セメダイン執行役員営業本部長兼事業戦略室長兼ＣＳ推進室長
|
|
2017年６月
|
セメダイン取締役営業本部長兼事業戦略室長兼ＣＳ推進室長
|
|
2017年８月
|
セメダイン取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長兼自動車部長
|
|
2017年10月
|
セメダイン取締役事業本部長兼営業管理部長兼工業材料部長（現在に至る）
|
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
及 川 隆 夫
|
1947年11月７日生
|
|
1970年４月
|
日本コンクリート工業株式会社入社
|
|
2003年４月
|
日コン丸五販売株式会社取締役東京支店長
|
|
2005年４月
|
東日本日コン株式会社代表取締役社長
|
|
2007年７月
|
日本コンクリート工業株式会社執行役員
|
|
2009年６月
|
同社取締役執行役員
|
|
2015年６月
|
セメダイン取締役(現在に至る)
|
|
注３
|
15,400
|
|
取締役
|
―
|
小 町 千 治
|
1957年４月22日生
|
|
1980年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
1998年１月
|
ドイツ三井物産有限会社デュッセルドルフ本店
|
|
2002年４月
|
三井物産株式会社合成樹脂第二部包装材料室長
|
|
2004年４月
|
同社関西支社業務部長
|
|
2006年４月
|
欧州三井物産株式会社
|
|
2010年４月
|
三井物産株式会社機能化学品本部長補佐
|
|
2010年12月
|
株式会社ゆうちょ銀行入行
|
|
2011年４月
|
同社執行役
|
|
2012年４月
|
同社常務執行役
|
|
2015年６月
|
セメダイン取締役(現在に至る)
|
|
注３
|
10,400
|
|
監査役
常勤
|
―
|
堀 江 康 信
|
1957年６月10日生
|
|
1980年４月
|
セメダイン入社
|
|
2014年10月
|
セメダイン営業本部接着技術相談センター部長
|
|
2016年６月
|
セメダイン常勤監査役(現在に至る)
|
|
注４
|
8,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
細 野 幸 男
|
1946年12月２日生
|
|
1970年４月
|
同和火災海上保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社
|
|
1999年６月
|
同社取締役商品企画開発部長
|
|
2002年４月
|
同社取締役自動車保険部長
|
|
2003年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2005年６月
|
同社常任監査役
|
|
2008年６月
|
セメダイン監査役(現在に至る)
|
|
2016年９月
|
キュービーネットホールディングス株式会社常勤監査役
（現在に至る）
|
|
注４
|
15,400
|
|
監査役
|
―
|
渡 辺 政 宏
|
1947年10月１日生
|
|
1976年３月
|
公認会計士登録
|
|
1986年11月
|
監査法人西方会計士事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）社員
|
|
1993年７月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）代表社員
|
|
1998年６月
|
セメダイン監査役
|
|
2007年６月
|
セメダイン監査役退任
|
|
2010年12月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
|
2011年６月
|
セメダイン監査役(現在に至る)
|
|
2013年３月
|
東海カーボン株式会社社外取締役
|
|
注５
|
4,600
|
|
監査役
|
―
|
水 川 聡
|
1979年11月29日生
|
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
2011年７月
|
祝田法律事務所
|
|
2012年１月
|
同事務所パートナー
(現在に至る）
|
|
2017年５月
|
株式会社東京衡機社外監査役
(現在に至る)
|
|
2017年６月
|
セメダイン監査役(現在に至る)
|
|
注６
|
―
|
|
合計
|
149,500
|
(注) １ 取締役 及川隆夫、小町千治は、社外取締役であります。
２ 監査役 細野幸男、渡辺政宏、水川聡は、社外監査役であります。
３ 2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2017年６月21日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、その任期は定款の定めにより退任監査役の任期（2015年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間）満了すべき時までとなります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー