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東亜石油(5008)の株価チャート 東亜石油(5008)の業績 親会社と関係会社
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （百株）
|
代表取締役
社長執行役員
|
原 田 和 久
|
1961年７月19日生
|
1984年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2008年７月
|
同社北海道製油所副所長
|
2011年４月
|
同社経営企画部構造改革統括マネジャー
|
2012年４月
|
同社経営企画部経営戦略室長
|
2014年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
2017年６月
|
同社上席執行役員 人事部長
|
2018年６月
|
同社上席執行役員 総務・人事担当（兼）人事部長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員 人事一部長
|
2020年４月
|
同社上席執行役員 人事部長
|
2020年６月
|
東亜石油代表取締役社長（現職）
|
|
(注)１
参照
|
1,380
|
取締役
執行役員
|
宍 戸 康 行
|
1967年１月23日生
|
1992年４月
|
東亜石油入社
|
2009年９月
|
東亜石油経営企画室長
|
2016年３月
|
東亜石油経営企画室長 兼 経理財務部長
|
2019年３月
|
東亜石油取締役（現職）
|
2021年７月
|
扇島石油基地株式会社代表取締役社長（現職）
|
|
(注)１
参照
|
2,606
|
取締役
執行役員
|
佐 脇 昭 一
|
1965年12月24日生
|
1989年４月
|
東亜石油入社
|
2015年４月
|
東亜石油京浜製油所工務部長
|
2017年10月
|
東亜石油京浜製油所製造部長
|
2020年２月
|
東亜石油京浜製油所工務部長
|
2021年６月
|
東亜テックス株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
東亜石油取締役（現職）
|
|
(注)１
参照
|
1,927
|
取締役
|
山 本 順 三
|
1965年２月20日生
|
1990年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2013年４月
|
同社製造技術部次長
|
2016年11月
|
ニソン・リファイナリー・ペトロケミカルニソン製油所長
|
2019年５月
|
出光興産株式会社徳山事業所長
|
2020年７月
|
同社執行役員徳山事業所長
|
2021年６月
|
同社執行役員製造技術部長（現職）
|
2022年６月
|
東亜石油取締役（現職）
|
|
(注)１
参照
|
0
|
取締役
常勤監査等委員
|
小 川 宗 一
|
1961年７月10日生
|
1985年４月
|
東亜石油入社
|
2013年４月
|
東亜石油京浜製油所管理部副部長
|
2015年２月
|
東亜石油京浜製油所環境安全部長
|
2017年10月
|
東亜テックス株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
|
(注)２
参照
|
798
|
社外取締役
監査等委員
|
久 保 惠 一
|
1953年11月13日生
|
1976年４月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1990年６月
|
監査法人トーマツパートナー
|
2007年６月
|
監査法人トーマツ経営会議メンバー
|
2009年４月
|
デロイトトーマツリスクサービス株式会社代表取締役社長
|
2012年４月
|
中央大学大学院国際会計研究科客員教授
|
2015年１月
|
公認会計士久保惠一事務所開設（現職）
|
2018年３月
|
株式会社GRCS社外取締役（現職）
|
2019年３月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
2020年６月
|
株式会社ぱど（現 株式会社Success Holders）社外取締役（現職）
|
|
(注)２
参照
|
2,073
|
社外取締役
監査等委員
|
角 田 和 好
|
1954年３月12日生
|
1976年４月
|
菱和調温工業株式会社（現 株式会社テクノ菱和）入社
|
1981年10月
|
日立化成工業株式会社（現 昭和電工マテリアルズ株式会社）入社
|
1996年８月
|
同社下館工場積層材料部長
|
2000年２月
|
台湾日立化成工業株式会社 董事長兼総経理
|
2005年４月
|
日立化成工業株式会社執行役
|
2006年４月
|
同社執行役常務
|
2010年４月
|
日立粉末冶金株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
日立化成工業株式会社代表執行役・執行役専務
|
2014年６月
|
日立化成株式会社(現 昭和電工マテリアルズ株式会社)取締役 監査委員会委員長
|
2018年２月
|
キユーピー株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
パンチ工業株式会社社外取締役
|
2022年６月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
|
(注)２
参照
|
0
|
社外取締役
監査等委員
|
高 橋 明 人
|
1975年３月30日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2005年４月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年９月
|
高橋・片山法律事務所開設
|
2012年３月
|
日本カーボン株式会社社外監査役
|
2012年12月
|
株式会社ACKグループ（現 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス）社外監査役
|
2015年３月
|
日本カーボン株式会社社外取締役
|
2015年12月
|
株式会社ACKグループ（現 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス）社外取締役（現職）
|
2018年２月
|
オーエスジー株式会社社外取締役監査等委員（現職）
|
2022年６月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
|
(注)２
参照
|
0
|
計
|
|
8,784
|
(注) １．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役 小川 宗一氏、久保 惠一氏、角田 和好氏ならびに高橋 明人氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 久保 惠一氏、角田 和好氏、高橋 明人氏は社外取締役であります。
４．各役員の所有する東亜石油の株式数には、東亜石油役員持株会および東亜石油社員持株会の持分が含まれております。
５．東亜石油の執行役員は次のとおりです。
役職名
|
氏名
|
社長執行役員
|
原 田 和 久
|
執行役員（経営管理）
|
宍 戸 康 行
|
執行役員（環境安全・生産管理・水江発電所）
|
佐 脇 昭 一
|
執行役員 京浜製油所長
|
和久井 輝 貴
|
執行役員 人事総務部長
|
江 口 裕
|
② 社外取締役
イ 社外取締役の体制
・東亜石油は、社外取締役３名を選任しており、客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能が充分に機能する体制が整っているものと判断しております。
・東亜石油は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役の候補者を選定することを基本的な考えとしております。
・監査等委員である社外取締役１名は、公認会計士として財務・会計についての高度な能力・見識を有していることに加えて、コンサルティング業務等の豊富な経験から、経営の健全性、効率性に寄与するものと判断しております。
・監査等委員である社外取締役１名は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に東亜石油の経営を監督するとともに、東亜石油の経営全般に助言することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断しております。
・監査等委員である社外取締役１名は、弁護士として法令に関する高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、経営監視の実効性が高まるものと判断しております。
ロ 社外取締役と内部監査部門、会計監査人との連携
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門ならびに会計監査人との相互連携を図ります。特に、監査業務を行うに当たっては内部監査部門である監査倫理室と緊密に連携を保って効率的な監査を実施し、同部門からは監査計画及び監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めます。また、会計監査人とは、監査計画、四半期レビューの結果、期末監査の結果、内部統制監査の結果等に関して定期的な会合を持って状況の把握、意見交換を行うなど、常に連携を図ります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
|
代表取締役
社長
行動原則
担当
|
原 田 和 久
|
1961年７月19日生
|
1984年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2008年７月
|
同社北海道製油所副所長
|
2011年４月
|
同社経営企画部構造改革統括マネジャー
|
2012年４月
|
同社経営企画部経営戦略室長
|
2014年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
2017年６月
|
同社上席執行役員 人事部長
|
2018年６月
|
同社上席執行役員 総務・人事担当（兼）人事部長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員 人事一部長
|
2020年４月
|
同社上席執行役員 人事部長
|
2020年６月
|
東亜石油代表取締役社長（現職）
|
|
(注)１
参照
|
553
|
代表取締役
副社長
|
白 木 郁
|
1958年３月24日生
|
1981年４月
|
昭和石油株式会社入社
|
2002年６月
|
昭和シェル石油株式会社東京エリアサービスマネジャー
|
2005年４月
|
同社東北エリアマネジャー
|
2007年９月
|
同社関東支店長
|
2009年３月
|
同社執行役員 流通業務、不動産事業担当
|
2011年３月
|
東亜石油取締役
|
2016年３月
|
東亜石油常務取締役
|
2019年３月
|
東亜石油代表取締役副社長（現職）
|
|
(注)１
参照
|
8,084
|
取締役
京浜製油所・水江発電所担当 兼 京浜製油所長
|
枦 昭 彦
|
1960年12月14日生
|
1984年４月
|
昭和石油株式会社入社
|
2009年４月
|
東亜石油京浜製油所製造管理部副部長
|
2011年10月
|
東亜石油京浜製油所管理部長
|
2016年３月
|
東亜石油取締役（現職）
|
|
(注)１
参照
|
2,677
|
取締役
人事総務・経営管理・環境安全担当 兼 人事総務部総括部長 兼 経営管理部総括部長 兼 環境安全室総括室長
|
宍 戸 康 行
|
1967年１月23日生
|
1992年４月
|
東亜石油入社
|
2009年９月
|
東亜石油経営企画室長
|
2016年３月
|
東亜石油経営企画室長 兼 経理財務部長
|
2019年３月
|
東亜石油取締役（現職）
|
|
(注)１
参照
|
2,399
|
取締役
|
澤 正 彦
|
1962年７月11日生
|
1990年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2013年４月
|
同社ガス事業室次長
|
2017年６月
|
同社生産技術センター長
|
2019年４月
|
同社執行役員北海道製油所長
|
2021年６月
|
同社上席執行役員 製造技術管掌（現職）
|
2021年６月
|
東亜石油取締役（現職）
|
|
(注)１
参照
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
小 川 宗 一
|
1961年７月10日生
|
1985年４月
|
東亜石油入社
|
2013年４月
|
東亜石油京浜製油所管理部副部長
|
2015年２月
|
東亜石油京浜製油所環境安全部長
|
2017年10月
|
東亜テックス株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
|
(注)２
参照
|
478
|
取締役
監査等委員
|
木 村 滋
|
1948年２月18日生
|
1971年７月
|
東京電力株式会社入社
|
2003年６月
|
同社取締役 兼 電力契約部長
|
2004年６月
|
同社執行役員
兼 販売営業本部副本部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
兼 販売営業本部 副本部長
|
2007年６月
|
同社取締役副社長 兼 販売営業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役 兼 電気事業連合会副会長
|
2012年６月
|
電気事業連合会副会長
|
2016年３月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
2019年６月
|
イーレックス株式会社社外取締役（現職）
|
|
(注)２
参照
|
553
|
取締役
監査等委員
|
中 村 新
|
1968年５月19日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
2007年４月
|
東京弁護士会労働法制特別委員会委員
(現職)
|
2007年７月
|
中村新法律事務所設立
|
2010年３月
|
東亜石油監査役
|
2016年３月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
|
(注)２
参照
|
846
|
取締役
監査等委員
|
久 保 惠 一
|
1953年11月13日生
|
1976年４月
|
等松・青木監査法人（現．有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1990年６月
|
監査法人トーマツパートナー
|
2007年６月
|
監査法人トーマツ経営会議メンバー
|
2009年４月
|
デロイトトーマツリスクサービス株式会社代表取締役社長
|
2012年４月
|
中央大学大学院国際会計研究科客員教授
|
2015年１月
|
公認会計士久保惠一事務所開設（現職）
|
2019年３月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
2020年６月
|
株式会社Success Holders社外取締役（現職）
|
|
(注)２
参照
|
1,692
|
計
|
|
17,282
|
(注) １．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役 木村 滋氏、中村 新氏ならびに久保 惠一氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
また、取締役 小川 宗一氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 木村 滋氏ならびに中村 新氏、久保 惠一氏は社外取締役であります。
② 社外取締役
イ 社外取締役の体制
・東亜石油は、社外取締役３名を選任しており、客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能が充分に機能する体制が整っているものと判断しております。
・東亜石油は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役の候補者を選定することを基本的な考えとしております。
・監査等委員である社外取締役１名は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に東亜石油の経営を監督すると共に、東亜石油の経営全般に助言することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断しております。
・監査等委員である社外取締役１名は、弁護士として法令に関する高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、経営監視の実効性が高まるものと判断しております。
・監査等委員である社外取締役１名は、公認会計士として財務・会計についての高度な能力・見識を有していることに加えて、コンサルティング業務等の豊富な経験から、経営の健全性、効率性に寄与するものと判断しております。
ロ 社外取締役と内部監査部門、会計監査人との連携
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門ならびに会計監査人との相互連携を図ります。特に、監査業務を行うに当たっては内部監査部門である監査倫理室と緊密に連携を保って効率的な監査を実施し、同部門からは監査計画及び監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めます。また、会計監査人とは、監査計画の聴取、四半期レビュー結果の報告、期末監査結果、内部統制監査の評価等定期的に会合を持って状況の把握、意見交換を行うなど、常に連携を図ります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率 0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
行動原則
担当
|
原 田 和 久
|
1961年７月19日生
|
1984年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2008年７月
|
同社北海道製油所副所長
|
2011年４月
|
同社経営企画部構造改革統括マネジャー
|
2012年４月
|
同社経営企画部経営戦略室長
|
2014年４月
|
同社執行役員 人事部長
|
2017年６月
|
同社上席執行役員 人事部長
|
2018年６月
|
同社上席執行役員 総務・人事担当（兼）人事部長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員 人事一部長
|
2020年４月
|
同社上席執行役員 人事部長
|
2020年６月
|
東亜石油代表取締役社長（現職）
|
|
(注)１
参照
|
－
|
代表取締役
副社長
|
白 木 郁
|
1958年３月24日生
|
1981年４月
|
昭和石油株式会社入社
|
2002年６月
|
昭和シェル石油株式会社東京エリアサービスマネジャー
|
2005年４月
|
同社東北エリアマネジャー
|
2007年９月
|
同社関東支店長
|
2009年３月
|
同社執行役員 流通業務、不動産事業担当
|
2011年３月
|
東亜石油取締役
|
2016年３月
|
東亜石油常務取締役
|
2019年３月
|
東亜石油代表取締役副社長（現職）
|
|
(注)１
参照
|
74
|
取締役
京浜製油所・水江発電所担当 兼 京浜製油所長
|
枦 昭 彦
|
1960年12月14日生
|
1984年４月
|
昭和石油株式会社入社
|
2009年４月
|
東亜石油京浜製油所製造管理部副部長
|
2011年10月
|
東亜石油京浜製油所管理部長
|
2016年３月
|
東亜石油取締役（現職）
|
|
(注)１
参照
|
24
|
取締役
人事総務・経理財務・経営企画・情報システム・環境安全担当 兼 人事総務部総括部長 兼 経理財務部総括部長 兼 経営企画室総括室長 兼 情報システム室総括室長 兼 環境安全室総括室長
|
宍 戸 康 行
|
1967年１月23日生
|
1992年４月
|
東亜石油入社
|
2009年９月
|
東亜石油経営企画室長
|
2016年３月
|
東亜石油経営企画室長 兼 経理財務部長
|
2019年３月
|
東亜石油取締役（現職）
|
|
(注)１
参照
|
20
|
取締役
|
前 澤 浩 士
|
1961年８月19日生
|
1986年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2010年７月
|
同社北海道製油所 副所長
|
2014年４月
|
同社執行役員 徳山事業所長
|
2016年７月
|
同社執行役員 千葉工場長
|
2017年10月
|
同社執行役員 千葉事業所長
|
2018年７月
|
同社上席執行役員 千葉事業所長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員 製造技術本部長（兼）製造技術一部長
|
2019年５月
|
同社上席執行役員 製造技術本部長（現職）
|
2020年６月
|
東亜石油取締役（現職）
|
|
(注)１
参照
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
熊 坂 真 紀
|
1955年９月15日生
|
2001年４月
|
東亜石油入社
|
2007年１月
|
東亜石油製造管理部副部長
|
2008年１月
|
東亜石油環境安全部副部長
|
2009年９月
|
東亜石油監査倫理室副室長
|
2012年10月
|
東亜石油監査倫理室長 兼 環境安全室長
|
2015年４月
|
東亜石油環境安全室長
|
2016年３月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
|
(注)２
参照
|
17
|
取締役
監査等委員
|
木 村 滋
|
1948年２月18日生
|
1971年７月
|
東京電力株式会社入社
|
2003年６月
|
同社取締役 兼 電力契約部長
|
2004年６月
|
同社執行役員
兼 販売営業本部副本部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
兼 販売営業本部 副本部長
|
2007年６月
|
同社取締役副社長 兼 販売営業本部長
|
2010年６月
|
同社取締役 兼 電気事業連合会副会長
|
2012年６月
|
電気事業連合会副会長
|
2016年３月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
2019年６月
|
イーレックス株式会社社外取締役（現職）
|
|
(注)２
参照
|
－
|
取締役
監査等委員
|
中 村 新
|
1968年５月19日生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
2007年４月
|
東京弁護士会労働法制特別委員会委員
(現職)
|
2007年７月
|
中村新法律事務所設立
|
2010年３月
|
東亜石油監査役
|
2016年３月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
|
(注)２
参照
|
－
|
取締役
監査等委員
|
久 保 惠 一
|
1953年11月13日生
|
1976年４月
|
等松・青木監査法人（現．有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1990年６月
|
監査法人トーマツパートナー
|
2007年６月
|
監査法人トーマツ経営会議メンバー
|
2009年４月
|
デロイトトーマツリスクサービス株式会社代表取締役社長
|
2012年４月
|
中央大学大学院国際会計研究科客員教授
|
2015年１月
|
公認会計士久保惠一事務所開設（現職）
|
2019年３月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
|
(注)２
参照
|
－
|
計
|
|
135
|
(注) １．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役 熊坂 真紀氏、木村 滋氏、中村 新氏ならびに久保 惠一氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 木村 滋氏ならびに中村 新氏、久保 惠一氏は社外取締役であります。
② 社外取締役
イ 社外取締役の体制
・東亜石油は、社外取締役３名を選任しており、客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能が充分に機能する体制が整っているものと判断しております。
・東亜石油は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役の候補者を選定することを基本的な考えとしております。
・監査等委員である社外取締役１名は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を基に東亜石油の経営を監督すると共に、東亜石油の経営全般に助言することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断しております。
・監査等委員である社外取締役１名は、弁護士として法令に関する高度な能力・見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、経営監視の実効性が高まるものと判断しております。
・監査等委員である社外取締役１名は、公認会計士として財務・会計についての高度な能力・見識を有していることに加えて、コンサルティング業務等の豊富な経験から、経営の健全性、効率性に寄与するものと判断しております。
ロ 社外取締役と内部監査部門、会計監査人との連携
社外取締役は、監査等委員会の活動を通じて、内部監査部門ならびに会計監査人との相互連携を図ります。特に、監査業務を行うに当たっては内部監査部門である監査倫理室と緊密に連携を保って効率的な監査を実施し、同部門からは監査計画及び監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めます。また、会計監査人とは、監査計画の聴取、四半期レビュー結果の報告、期末監査結果、内部統制監査の評価等定期的に会合を持って状況の把握、意見交換を行うなど、常に連携を図ります。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
行動原則
担当
|
濱 元 節
|
昭和30年６月５日生
|
|
昭和56年４月
|
昭和石油株式会社入社
|
|
平成15年10月
|
昭和シェル石油株式会社営業企画部長
|
|
平成16年９月
|
同社新潟エリアマネジャー
|
|
平成18年４月
|
同社理事製造部長
|
|
平成19年３月
|
同社執行役員
|
|
平成23年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成26年３月
|
同社常勤監査役
|
|
平成28年３月
|
同社執行役員エネルギーソリューション事業COO
|
|
平成30年３月
|
同社専務執行役員エネルギーソリューション事業COO
|
|
平成31年３月
|
東亜石油代表取締役社長（現職）
|
|
(注)１
参照
|
－
|
|
代表取締役副社長
|
人事総務・水江発電所担当
|
白 木 郁
|
昭和33年３月24日生
|
|
昭和56年４月
|
昭和石油株式会社入社
|
|
平成14年６月
|
同社東京エリアサービスマネジャー
|
|
平成17年４月
|
同社東北エリアマネジャー
|
|
平成19年９月
|
同社関東支店長
|
|
平成21年３月
|
同社執行役員
|
|
平成23年３月
|
東亜石油取締役
|
|
平成28年３月
|
東亜石油常務取締役
|
|
平成31年３月
|
東亜石油代表取締役副社長（現職）
|
|
(注)１
参照
|
68
|
|
取締役
|
京浜製油所長
|
枦 昭 彦
|
昭和35年12月14日生
|
|
昭和59年４月
|
昭和石油株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
昭和シェル石油株式会社流通業務部
配油課長
|
|
平成21年４月
|
東亜石油京浜製油所製造管理部副部長
|
|
平成23年10月
|
東亜石油京浜製油所管理部長
|
|
平成28年３月
|
東亜石油取締役（現職）
|
|
(注)１
参照
|
22
|
|
取締役
|
経理財務・経営企画・情報システム・環境安全担当 兼 経理財務部総括部長 兼 経営企画室総括室長 兼 情報システム室総括室長 兼 環境安全室総括室長
|
宍 戸 康 行
|
昭和42年１月23日生
|
|
平成４年４月
|
東亜石油入社
|
|
平成20年１月
|
東亜石油京浜製油所製造管理部製造企画課長
|
|
平成21年９月
|
東亜石油経営企画室長
|
|
平成28年３月
|
東亜石油経営企画室長 兼 経理財務部長
|
|
平成31年３月
|
東亜石油取締役（現職）
|
|
(注)１
参照
|
－
|
|
取締役
|
―
|
太 田 義 彦
|
昭和42年７月３日生
|
|
平成４年４月
|
昭和シェル石油株式会社入社
|
|
平成23年９月
|
同社製造部企画課長
|
|
平成27年12月
|
同社統合準備室サブリーダー
|
|
平成28年４月
|
同社統合準備室担当副室長
|
|
平成29年４月
|
同社製造部長（現職）
|
|
平成31年３月
|
東亜石油取締役（現職）
|
|
(注)１
参照
|
－
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
監査等委員
|
熊 坂 真 紀
|
昭和30年９月15日生
|
|
平成13年４月
|
東亜石油入社
|
|
平成19年１月
|
東亜石油製造管理部 副部長
|
|
平成20年１月
|
東亜石油環境安全部 副部長
|
|
平成21年９月
|
東亜石油監査倫理室 副室長
|
|
平成24年10月
|
東亜石油監査倫理室長 兼 環境安全室長
|
|
平成27年７月
|
東亜石油環境安全室長
|
|
平成28年３月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
|
(注)２
参照
|
14
|
|
取締役
|
監査等委員
|
木 村 滋
|
昭和23年２月18日生
|
|
昭和46年７月
|
東京電力株式会社入社
|
|
平成15年６月
|
同社取締役 兼 電力契約部長
|
|
平成16年６月
|
同社執行役員
兼 販売営業本部副本部長
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
兼 販売営業本部 副本部長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役副社長 兼 販売営業本部長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役 兼 電気事業連合会副会長
|
|
平成24年６月
|
電気事業連合会副会長
|
|
平成28年３月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
|
(注)２
参照
|
－
|
|
取締役
|
監査等委員
|
中 村 新
|
昭和43年５月19日生
|
|
平成15年10月
|
弁護士登録
|
|
平成19年４月
|
東京弁護士会労働法制特別委員会委員
(現職)
|
|
平成19年７月
|
中村新法律事務所設立
|
|
平成22年３月
|
東亜石油監査役
|
|
平成28年３月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
|
(注)２
参照
|
－
|
|
取締役
|
監査等委員
|
久 保 惠 一
|
昭和28年11月13日生
|
|
昭和51年４月
|
等松・青木監査法人（現．有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
平成２年６月
|
監査法人トーマツパートナー
|
|
平成19年６月
|
監査法人トーマツ経営会議メンバー
|
|
平成21年４月
|
デロイトトーマツリスクサービス株式会社代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
中央大学大学院国際会計研究科客員教授
|
|
平成27年１月
|
公認会計士久保惠一事務所開設（現職）
|
|
平成31年３月
|
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
|
(注)３
参照
|
－
|
|
|
|
104
|
(注) １．取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役 熊坂 真紀氏、木村 滋氏ならびに中村 新氏の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 久保 惠一氏の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 木村 滋氏ならびに中村 新氏、久保 惠一氏は社外取締役であります。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
行動原則
担当
|
玉 井 裕 人
|
昭和33年２月２日生
|
昭和55年４月
|
昭和石油株式会社入社
|
(注)１
参照
|
22
|
|
平成17年４月
|
昭和シェル石油株式会社理事供給部長
|
|
平成18年３月
|
同社執行役員
|
|
平成19年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成25年３月
|
同社執行役員副社長 エネルギーソリューション事業本部COO
ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年３月
|
同社執行役員エネルギーソリューション事業COO
|
|
平成26年７月
|
ソーラーフロンティア株式会社
取締役会長
|
|
平成27年３月
|
東亜石油代表取締役社長（現職）
|
|
常務取締役
|
精製・電力
業務統括
|
淡 島 敬 一
|
昭和30年10月５日生
|
昭和53年４月
平成16年４月
平成17年４月
平成21年12月
平成22年１月
平成22年１月
平成23年３月
平成23年３月
平成26年３月
|
昭和石油株式会社入社
昭和四日市石油株式会社四日市製油所
工務部長
東亜石油京浜製油所工務部長
東亜テックス株式会社取締役
東亜テックス株式会社代表取締役社長
東亜石油理事京浜製油所工務部長
株式会社ジェネックス代表取締役社長
（現職）
東亜石油取締役
東亜石油常務取締役（現職）
|
(注)１
参照
|
62
|
|
常務取締役
|
人事総務・
経理財務・
経営企画・
情報システム
・環境安全
担当
|
白 木 郁
|
昭和33年３月24日生
|
昭和56年４月
平成11年８月
平成14年６月
平成17年４月
平成19年９月
平成21年３月
平成23年３月
平成23年３月
平成23年３月
平成23年６月
平成28年３月
|
昭和石油株式会社入社
昭和シェル石油株式会社変革推進本部
サブリーダー
同社東京エリアサービスマネジャー
同社東北エリアマネジャー
同社関東支店長
同社執行役員
株式会社ジェネックス取締役（現職）
東亜テックス株式会社取締役（現職）
東亜石油取締役
扇島石油基地株式会社取締役（現職）
東亜石油常務取締役(現職)
|
(注)１
参照
|
62
|
|
取締役
|
京浜製油所長
|
枦 昭 彦
|
昭和35年12月14日生
|
昭和59年４月
平成15年４月
平成21年４月
平成23年10月
平成28年３月
|
昭和石油株式会社入社
昭和シェル石油株式会社流通業務部
配油課長
東亜石油京浜製油所製造管理部副部長
東亜石油京浜製油所管理部長
東亜石油取締役（現職）
|
(注)１
参照
|
10
|
|
取締役
|
―
|
岡田 智典
|
昭和29年５月12日生
|
昭和55年４月
平成19年３月
平成21年３月
平成23年３月
平成25年３月
平成26年６月
平成27年６月
平成28年３月
平成30年３月
|
昭和石油株式会社入社
東亜石油取締役
東亜石油常務取締役
昭和シェル石油株式会社常務執行役員
同社専務執行役員
西部石油株式会社取締役副社長
同社代表取締役社長
昭和シェル石油株式会社代表取締役
副社長（現職）
東亜石油取締役（現職）
|
(注)１
参照
|
59
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
監査等委員
|
熊 坂 真 紀
|
昭和30年９月15日生
|
平成13年４月
平成19年１月
平成20年１月
平成21年９月
平成24年10月
平成27年７月
平成28年３月
|
東亜石油入社
東亜石油製造管理部 副部長
東亜石油環境安全部 副部長
東亜石油監査倫理室 副室長
東亜石油監査倫理室長 兼 環境安全室長
東亜石油環境安全室長
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
(注)２
参照
|
12
|
|
取締役
|
監査等委員
|
木 村 滋
|
昭和23年２月18日生
|
昭和46年７月
平成15年６月
平成16年６月
平成17年６月
平成19年６月
平成22年６月
平成24年６月
平成28年３月
|
東京電力株式会社入社
同社取締役 兼 電力契約部長
同社執行役員
兼 販売営業本部副本部長
同社常務取締役
兼 販売営業本部 副本部長
同社取締役副社長 兼 販売営業本部長
同社取締役 兼 電気事業連合会副会長
電気事業連合会副会長
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
(注)２
参照
|
―
|
|
取締役
|
監査等委員
|
中 村 新
|
昭和43年５月19日生
|
平成15年10月
平成19年４月
平成19年７月
平成22年３月
平成28年３月
|
弁護士登録
東京弁護士会労働法制特別委員会委員
(現職)
中村新法律事務所設立
東亜石油監査役
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
(注)２
参照
|
―
|
|
|
|
227
|
(注) １．取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 木村 滋氏ならびに中村 新氏は社外取締役であります。
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
行動原則
担当
|
玉 井 裕 人
|
昭和33年２月２日生
|
昭和55年４月
|
昭和石油株式会社入社
|
(注)１
参照
|
14
|
|
平成17年４月
|
昭和シェル石油株式会社理事供給部長
|
|
平成18年３月
|
同社執行役員
|
|
平成19年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成25年３月
|
同社執行役員副社長 エネルギーソリューション事業本部COO
ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年３月
|
同社執行役員エネルギーソリューション事業COO
|
|
平成26年７月
|
ソーラーフロンティア株式会社
取締役会長
|
|
平成27年３月
|
東亜石油代表取締役社長（現職）
|
|
常務取締役
|
精製・電力
業務統括
|
淡 島 敬 一
|
昭和30年10月５日生
|
昭和53年４月
平成16年４月
平成17年４月
平成21年12月
平成22年１月
平成22年１月
平成23年３月
平成23年３月
平成26年３月
|
昭和石油株式会社入社
昭和四日市石油株式会社四日市製油所
工務部長
東亜石油京浜製油所工務部長
東亜テックス株式会社取締役
東亜テックス株式会社代表取締役社長
東亜石油理事京浜製油所工務部長
株式会社ジェネックス代表取締役社長
（現職）
東亜石油取締役
東亜石油常務取締役（現職）
|
(注)１
参照
|
54
|
|
常務取締役
|
人事総務・
経理財務・
経営企画・
情報システム
・環境安全
担当
|
白 木 郁
|
昭和33年３月24日生
|
昭和56年４月
平成11年８月
平成14年６月
平成17年４月
平成19年９月
平成21年３月
平成23年３月
平成23年３月
平成23年３月
平成23年６月
平成28年３月
|
昭和石油株式会社入社
昭和シェル石油株式会社変革推進本部
サブリーダー
同社東京エリアサービスマネジャー
同社東北エリアマネジャー
同社関東支店長
同社執行役員
株式会社ジェネックス取締役（現職）
東亜テックス株式会社取締役（現職）
東亜石油取締役
扇島石油基地株式会社取締役（現職）
東亜石油常務取締役(現職)
|
(注)１
参照
|
54
|
|
取締役
|
京浜製油所長
|
枦 昭 彦
|
昭和35年12月14日生
|
昭和59年４月
平成15年４月
平成21年４月
平成23年10月
平成28年３月
|
昭和石油株式会社入社
昭和シェル石油株式会社流通業務部
配油課長
東亜石油京浜製油所製造管理部副部長
東亜石油京浜製油所管理部長
東亜石油取締役（現職）
|
(注)１
参照
|
―
|
|
取締役
|
―
|
小 林 正 幸
|
昭和34年２月１日生
|
昭和56年４月
平成17年11月
平成19年８月
平成23年３月
平成27年３月
平成28年３月
|
昭和石油株式会社入社
昭和シェル石油株式会社製品貿易部
副部長
同社製品貿易部付 シェルケミカルズジャパン株式会社出向
同社執行役員
同社執行役員石油事業COO（現職）
東亜石油取締役（現職）
|
(注)１
参照
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
監査等委員
|
熊 坂 真 紀
|
昭和30年９月15日生
|
平成13年４月
平成19年１月
平成20年１月
平成21年９月
平成24年10月
平成27年７月
平成28年３月
|
東亜石油入社
東亜石油製造管理部 副部長
東亜石油環境安全部 副部長
東亜石油監査倫理室 副室長
東亜石油監査倫理室長 兼 環境安全室長
東亜石油環境安全室長
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
(注)２
参照
|
11
|
|
取締役
|
監査等委員
|
木 村 滋
|
昭和23年２月18日生
|
昭和46年７月
平成15年６月
平成16年６月
平成17年６月
平成19年６月
平成22年６月
平成24年６月
平成28年３月
|
東京電力株式会社入社
同社取締役 兼 電力契約部長
同社執行役員 兼 販売営業本部副本部長
同社常務取締役 兼 販売営業本部
副本部長
同社取締役副社長 兼 販売営業本部長
同社取締役 兼 電気事業連合会副会長
電気事業連合会副会長
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
(注)２
参照
|
―
|
|
取締役
|
監査等委員
|
中 村 新
|
昭和43年５月19日生
|
平成15年10月
平成19年４月
平成19年７月
平成22年３月
平成28年３月
|
弁護士登録
東京弁護士会労働法制特別委員会委員
(現職)
中村新法律事務所設立
東亜石油監査役
東亜石油取締役監査等委員（現職）
|
(注)２
参照
|
―
|
|
|
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133
|
(注) １．取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 木村 滋氏ならびに中村 新氏は社外取締役であります。
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率 ０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | 行動原則
担当 | 玉 井 裕 人 | 昭和33年２月２日生 | 昭和55年４月 | 昭和石油株式会社入社 | (注)２
参照 | 4 |
平成17年４月 | 昭和シェル石油株式会社理事供給部長 |
平成18年３月 | 同社執行役員 |
平成19年３月 | 同社常務執行役員 |
平成25年３月 | 同社執行役員副社長 エネルギーソリューション事業本部COO
ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長 |
平成26年３月 | 同社執行役員エネルギーソリューション事業COO |
平成26年７月 | ソーラーフロンティア株式会社取締役会長 |
平成27年３月 | 東亜石油代表取締役社長（現職） |
常務取締役 | 精製・電力
業務統括 | 淡 島 敬 一 | 昭和30年10月５日生 | 昭和53年４月
平成16年４月
平成17年４月
平成21年12月
平成22年１月
平成22年１月
平成23年３月
平成23年３月
平成26年３月 | 昭和石油株式会社入社
昭和シェル石油株式会社本社製造部付昭和四日市石油株式会社出向四日市製油所工務部長
同社本社製造部付東亜石油出向京浜製油所工務部長
東亜テックス株式会社取締役
東亜テックス株式会社代表取締役社長
昭和シェル石油株式会社本社製造部付東亜石油出向理事京浜製油所工務部長
株式会社ジェネックス代表取締役社長（現職）
東亜石油取締役
東亜石油常務取締役（現職） | (注)２
参照 | 44 |
常務取締役 | 人事総務・
経理財務・
経営企画・
情報システム
・環境安全
担当 | 白 木 郁 | 昭和33年３月24日生 | 昭和56年４月
平成11年８月
平成14年６月
平成17年４月
平成19年９月
平成21年３月
平成23年３月
平成23年３月
平成23年３月
平成23年６月
平成28年３月 | 昭和石油株式会社入社
昭和シェル石油株式会社本社変革推進本部サブリーダー
同社東京エリアサービスマネジャー
同社東北エリアマネジャー
同社関東支店長
同社執行役員
株式会社ジェネックス取締役（現職）
東亜テックス株式会社取締役（現職）
東亜石油取締役
扇島石油基地株式会社取締役（現職）
東亜石油常務取締役(現職) | (注)２
参照 | 44 |
取締役 | 京浜製油所長 | 枦 昭 彦 | 昭和35年12月14日生 | 昭和59年４月
平成15年４月
平成21年４月
平成23年10月
平成28年３月 | 昭和石油株式会社入社
昭和シェル石油株式会社流通業務部配油課長
同社製造部付東亜石油出向京浜製油所製造管理部副部長
同社製造部付東亜石油出向京浜製油所管理部長
東亜石油取締役（現職） | (注)２
参照 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 小 林 正 幸 | 昭和34年２月１日生 | 昭和56年４月
平成17年11月
平成19年８月
平成23年３月
平成27年３月
平成28年３月 | 昭和石油株式会社入社
昭和シェル石油株式会社製品貿易部副部長
同社製品貿易部付 シェルケミカルズジャパン株式会社出向
同社執行役員
同社執行役員石油事業COO（現職）
東亜石油取締役（現職） | (注)２
参照 | ― |
取締役 | 監査等委員 | 熊 坂 真 紀 | 昭和30年９月15日生 | 平成13年４月
平成19年１月
平成20年１月
平成21年９月
平成24年10月
平成27年７月
平成28年３月 | 東亜石油入社
東亜石油製造管理部 副部長
東亜石油環境安全部 副部長
東亜石油監査倫理室 副室長
東亜石油監査倫理室長 兼 環境安全室長
東亜石油環境安全室長
東亜石油取締役監査等委員（現職） | (注)３
参照 | 10 |
取締役 | 監査等委員 | 木 村 滋 | 昭和23年２月18日生 | 昭和46年７月
平成15年６月
平成16年６月
平成17年６月
平成19年６月
平成22年６月
平成24年６月
平成28年３月 | 東京電力株式会社入社
同社取締役 兼 電力契約部長
同社執行役員 兼 販売営業本部副本部長
同社常務取締役 兼 販売営業本部副本部長
同社取締役副社長 兼 販売営業本部長
同社取締役 兼 電気事業連合会副会長
電気事業連合会副会長
東亜石油取締役監査等委員（現職） | (注)３
参照 | ― |
取締役 | 監査等委員 | 中 村 新 | 昭和43年５月19日生 | 平成15年10月
平成19年４月
平成19年７月
平成22年３月
平成28年３月 | 弁護士登録
東京弁護士会労働法制特別委員会委員 (現職)
中村新法律事務所設立
東亜石油監査役
東亜石油取締役監査等委員（現職） | (注)３
参照 | ― |
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(注) １．平成28年３月28日開催の定時株主総会による決議を経て、東亜石油は監査等委員会設置会社に移行しました。
２．取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 木村 滋氏ならびに中村 新氏は社外取締役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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