富士興産（5009）の役員の経歴と役員の変遷

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富士興産(5009)の株価チャート　富士興産(5009)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率13％）

 

 

 

（注）１．小野勝、畑野誠司、佐藤義幸及び杉山敦子は、社外取締役であります。

２．富士興産の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長　田村賢文、委員　佐藤義幸、委員　杉山敦子

３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

 

②　社外役員の状況

富士興産の社外取締役は４名であり、うち２名が監査等委員であります。

社外取締役小野勝氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役畑野誠司氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）佐藤義幸氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会への出席を通して適宜意見を述べるとともに、客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監査・監督しております。

富士興産において、社外取締役を選任するにあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

なお、富士興産の社外役員の独立性判断基準は、次のとおりであります。

富士興産は、社外役員が次の要件のいずれにも該当しない場合、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断しております。

１．富士興産及び富士興産の子会社（以下、「富士興産グループ」という。）の出身者

（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という。））

２．富士興産グループの主要な取引先又はその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該取引先に対する富士興産グループの売上高の合計額が富士興産の連結売上高の２％を超える取引先）

３．富士興産グループの主要な借入先又はその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースの借入額が富士興産の連結総資産の２％を超える借入先）

４．富士興産グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における富士興産グループに対する当該取引先の売上高の合計額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先）

５．富士興産グループから役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント

（直近３事業年度の平均で個人の場合は年間10百万円以上を得ている者。法人、団体等の場合は、当該法人、団体等の連結売上高の２％以上の額を得ている当該法人、団体等の所属者）

６．富士興産グループから多額の寄付を得ている者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における富士興産グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の２％を超える寄付先）

７．富士興産の大株主（富士興産の議決権総数の10％以上を有する者）又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者

８．富士興産が総議決権の10％以上の議決権を有する法人等の業務執行者

９．上記１～８までのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る）の配偶者又は二親等以内の親族

10．過去３年間において、上記２～９のいずれかに該当する者

 

社外取締役小野勝氏は、ヤマハ発動機㈱において、グローバルな販売や部品調達などに従事し、海外法人の経営者としての経験を有しています。また、㈱ジュビロにおいても経営者としての経験を有しています。これらの経験や知見を富士興産の業務執行に対する助言や監督の役割が期待できると考えております。

社外取締役畑野誠司氏は、は現㈱三菱ＵＦＪ銀行においてグローバルな企業ファイナンス等に従事し、コニカミノルタ㈱においてコーポレート部門全般にわたり携わるなど、多岐にわたる分野の専門性を有しております。また、経営者としての豊富な経験を有しており、富士興産の業務執行に対する助言や監督の役割が期待できると考えております。

社外取締役（監査等委員）佐藤義幸氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で、企業経営に直接関与したことはありませんが、弁護士としての企業法務等に関する豊富な専門的知見を有しており、監査等委員である社外取締役として富士興産の業務執行の監督の職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

なお、社外取締役小野勝氏、社外取締役畑野誠司氏、社外取締役（監査等委員）佐藤義幸氏及び社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換を行っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率14％）

 

 

（注）１．鍋田俊久、須長英明、渡邊豊及び杉山敦子は、社外取締役であります。

２．富士興産の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長　吉田寿一、委員　渡邊豊、委員　杉山敦子

３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

 

②　社外役員の状況

富士興産の社外取締役は４名であり、うち２名が監査等委員であります。

社外取締役鍋田俊久氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役須長英明氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、野村證券株式会社の出身者であり、同社は2023年３月末時点において、富士興産株式の0.55％を保有しております。

社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会への出席を通して適宜意見を述べるとともに、客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監査・監督しております。

富士興産において、社外取締役を選任するにあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

なお、富士興産の社外役員の独立性判断基準は、次のとおりであります。

富士興産は、社外役員が次の要件のいずれにも該当しない場合、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断しております。

１．富士興産及び富士興産の子会社（以下、「富士興産グループ」という。）の出身者

（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という。））

２．富士興産グループの主要な取引先又はその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該取引先に対する富士興産グループの売上高の合計額が富士興産の連結売上高の２％を超える取引先）

３．富士興産グループの主要な借入先又はその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースの借入額が富士興産の連結総資産の２％を超える借入先）

４．富士興産グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における富士興産グループに対する当該取引先の売上高の合計額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先）

５．富士興産グループから役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント

（直近３事業年度の平均で個人の場合は年間10百万円以上を得ている者。法人、団体等の場合は、当該法人、団体等の連結売上高の２％以上の額を得ている当該法人、団体等の所属者）

６．富士興産グループから多額の寄付を得ている者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における富士興産グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の２％を超える寄付先）

７．富士興産の大株主（富士興産の議決権総数の10％以上を有する者）又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者

８．富士興産が総議決権の10％以上の議決権を有する法人等の業務執行者

９．上記１～８までのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る）の配偶者又は二親等以内の親族

10．過去３年間において、上記２～９のいずれかに該当する者

 

社外取締役鍋田俊久氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、事業開発や先進技術に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、富士興産の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待できると考えております。

社外取締役須長英明氏は、証券業界をはじめ多方面にわたる幅広い知識、海外における豊富な経営経験を有しており、経営経験者としての専門的な知見を活かし、富士興産の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待できると考えております。

社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏は、金融機関の在籍が長く業務経験が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているとともに、企業経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

なお、社外取締役鍋田俊久氏、社外取締役須長英明氏、社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏及び社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換を行っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率14％）

 

 

（注）１．鍋田俊久、須長英明、渡邊豊及び杉山敦子は、社外取締役であります。

２．富士興産の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長　吉田寿一、委員　渡邊豊、委員　杉山敦子

３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

 

②　社外役員の状況

富士興産の社外取締役は４名であり、うち２名が監査等委員であります。

社外取締役鍋田俊久氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役須長英明氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、野村證券株式会社の出身者であり、同社は2022年３月末時点において、富士興産株式の0.02％を保有しております。

社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社東京三菱銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身者であり、同行は2022年３月末時点において、富士興産株式の5.17％を保有しております。

社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会への出席を通して適宜意見を述べるとともに、客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監査・監督しております。

富士興産において、社外取締役を選任するにあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

なお、富士興産の社外役員の独立性判断基準は、次のとおりであります。

富士興産は、社外役員が次の要件のいずれにも該当しない場合、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断しております。

１．富士興産及び富士興産の子会社（以下、「富士興産グループ」という。）の出身者

（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という。））

２．富士興産グループの主要な取引先又はその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該取引先に対する富士興産グループの売上高の合計額が富士興産の連結売上高の２％を超える取引先）

３．富士興産グループの主要な借入先又はその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースの借入額が富士興産の連結総資産の２％を超える借入先）

４．富士興産グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における富士興産グループに対する当該取引先の売上高の合計額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先）

５．富士興産グループから役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント

（直近３事業年度の平均で個人の場合は年間10百万円以上を得ている者。法人、団体等の場合は、当該法人、団体等の連結売上高の２％以上の額を得ている当該法人、団体等の所属者）

６．富士興産グループから多額の寄付を得ている者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における富士興産グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の２％を超える寄付先）

７．富士興産の大株主（富士興産の議決権総数の10％以上を有する者）又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者

８．富士興産が総議決権の10％以上の議決権を有する法人等の業務執行者

９．上記１～８までのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る）の配偶者又は二親等以内の親族

10．過去３年間において、上記２～９のいずれかに該当する者

 

社外取締役鍋田俊久氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、事業開発や先進技術に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、富士興産の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待できると考えております。

社外取締役須長英明氏は、証券業界をはじめ多方面にわたる幅広い知識、海外における豊富な経営経験を有しており、経営経験者としての専門的な知見を活かし、富士興産の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待できると考えております。

社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏は、金融機関の在籍が長く業務経験が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているとともに、企業経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

なお、社外取締役鍋田俊久氏、社外取締役須長英明氏、社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏及び社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換を行っております。

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率13％）

 

（注）１．鍋田俊久、須長英明、渡邊豊及び杉山敦子は、社外取締役であります。

２．富士興産の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長　東国夫、委員　渡邊豊、委員　杉山敦子

３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

 

②　社外役員の状況

富士興産の社外取締役は４名であり、うち２名が監査等委員であります。

社外取締役鍋田俊久氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役須長英明氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、野村證券株式会社の出身者であり、同社は2021年３月末時点において、富士興産株式の0.20％を保有しております。

社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社東京三菱銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身者であり、同行は2021年３月末時点において、富士興産株式の4.26％を保有しております。

社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会への出席を通して適宜意見を述べるとともに、客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監査・監督しております。

富士興産において、社外取締役を選任するにあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

なお、富士興産の社外役員の独立性判断基準は、次のとおりであります。

富士興産は、社外役員が次の要件のいずれにも該当しない場合、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断しております。

１．富士興産及び富士興産の子会社（以下、「富士興産グループ」という。）の出身者

（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人（以下、「業務執行者」という。））

２．富士興産グループの主要な取引先又はその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該取引先に対する富士興産グループの売上高の合計額が富士興産の連結売上高の２％を超える取引先）

３．富士興産グループの主要な借入先又はその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースの借入額が富士興産の連結総資産の２％を超える借入先）

４．富士興産グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における富士興産グループに対する当該取引先の売上高の合計額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先）

５．富士興産グループから役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント

（直近３事業年度の平均で個人の場合は年間10百万円以上を得ている者。法人、団体等の場合は、当該法人、団体等の連結売上高の２％以上の額を得ている当該法人、団体等の所属者）

６．富士興産グループから多額の寄付を得ている者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における富士興産グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の２％を超える寄付先）

７．富士興産の大株主（富士興産の議決権総数の10％以上を有する者）又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者

８．富士興産が総議決権の10％以上の議決権を有する法人等の業務執行者

９．上記１～８までのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る）の配偶者又は二親等以内の親族

10．過去３年間において、上記２～９のいずれかに該当する者

 

社外取締役鍋田俊久氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、事業開発や先進技術に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、富士興産の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待できると考えております。

社外取締役須長英明氏は、証券業界をはじめ多方面にわたる幅広い知識、海外における豊富な経営経験を有しており、経営経験者としての専門的な知見を活かし、富士興産の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待できると考えております。

社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏は、金融機関の在籍が長く業務経験が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているとともに、企業経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

なお、社外取締役鍋田俊久氏、社外取締役須長英明氏、社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏及び社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換を行っております。

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　1名　（役員のうち女性の比率14％）

 

 

　（注）１．渡邊豊及び杉山敦子は、社外取締役であります。

２．富士興産の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長　東国夫、委員　渡邊豊、委員　杉山敦子

３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

 

②　社外役員の状況

富士興産の社外取締役は２名であり、うち２名が監査等委員であります。

社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社東京三菱銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身者であり、同行は2020年３月末時点において、富士興産株式の4.18％を保有しております。

社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役は、取締役会への出席を通して適宜意見を述べるとともに、客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監査・監督しております。

富士興産において、社外取締役を選任するにあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

なお、富士興産の社外役員の独立性判断基準は、次のとおりであります。

富士興産は、社外役員が次の要件のいずれにも該当しない場合、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断する。

１．富士興産および富士興産の子会社（以下、「富士興産グループ」という。）の出身者

（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人（以下、「業務執行者」という。））

２．富士興産グループの主要な取引先またはその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該取引先に対する富士興産グループの売上高の合計額が富士興産の連結売上高の２％を超える取引先）

３．富士興産グループの主要な借入先またはその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースの借入額が富士興産の連結総資産の２％を超える借入先）

４．富士興産グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における富士興産グループに対する当該取引先の売上高の合計額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先）

５．富士興産グループから役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士またはコンサルタント

（直近３事業年度の平均で個人の場合は年間10百万円以上を得ている者。法人、団体等の場合は、当該法人、団体等の連結売上高の２％以上の額を得ている当該法人、団体等の所属者）

６．富士興産グループから多額の寄付を得ている者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における富士興産グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の２％を超える寄付先）

７．富士興産の大株主（富士興産の議決権総数の10％以上を有する者）または当該主要株主が法人である場合には当該主要株主またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者

８．富士興産が総議決権の10％以上の議決権を有する法人等の業務執行者

９．上記１～８までのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族

10．過去３年間において、上記２～９のいずれかに該当する者

 

社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏は、金融機関の在籍が長く業務経験が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているとともに、企業経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

なお、社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏及び社外取締役（監査等委員）杉山敦子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換を行っております。

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　1名　（役員のうち女性の比率13％）

 

 

　（注）１．中原俊也、渡邊豊及び大塚美智子は、社外取締役であります。

２．富士興産の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長　東国夫、委員　渡邊豊、委員　大塚美智子

３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

 

②　社外役員の状況

富士興産の社外取締役は３名であり、うち２名が監査等委員であります。

社外取締役中原俊也氏は、富士興産の株式10百株を保有しております。富士興産と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、ＪＸＴＧエネルギー株式会社の取締役常務執行役員を兼任しております。なお、同社は富士興産の主要株主の子会社であり、富士興産との間に商品仕入等の取引関係があります。

社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社東京三菱銀行（現・株式会社三菱ＵＦＪ銀行）の出身者であり、同行は2019年３月末時点において、富士興産株式の4.06％を保有しております。

社外取締役（監査等委員）大塚美智子氏と富士興産の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、過去に富士興産の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に所属しており、2008年度から2012年度まで同監査法人において、富士興産の会計監査業務に補助者の一人として従事しておりましたが、以降富士興産の会計監査業務には一切関わっておりません。

社外取締役は、取締役会への出席を通して適宜意見を述べるとともに、客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監査・監督しております。

富士興産において、社外取締役を選任するにあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

なお、富士興産の社外役員の独立性判断基準は、次のとおりであります。

富士興産は、社外役員が次の要件のいずれにも該当しない場合、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断する。

１．富士興産および富士興産の子会社（以下、「富士興産グループ」という。）の出身者

（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者および使用人（以下、「業務執行者」という。））

２．富士興産グループの主要な取引先またはその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該取引先に対する富士興産グループの売上高の合計額が富士興産の連結売上高の２％を超える取引先）

３．富士興産グループの主要な借入先またはその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースの借入額が富士興産の連結総資産の２％を超える借入先）

４．富士興産グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における富士興産グループに対する当該取引先の売上高の合計額が当該取引先の連結売上高の２％を超える取引先）

５．富士興産グループから役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士またはコンサルタント

（直近３事業年度の平均で個人の場合は年間10百万円以上を得ている者。法人、団体等の場合は、当該法人、団体等の連結売上高の２％以上の額を得ている当該法人、団体等の所属者）

６．富士興産グループから多額の寄付を得ている者

（直近の過去３事業年度のいずれかの年度における富士興産グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の２％を超える寄付先）

７．富士興産の大株主（富士興産の議決権総数の10％以上を有する者）または当該主要株主が法人である場合には当該主要株主またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者

８．富士興産が総議決権の10％以上の議決権を有する法人等の業務執行者

９．上記１～８までのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族

10．過去３年間において、上記２～９のいずれかに該当する者

 

社外取締役中原俊也氏は、ＪＸＴＧエネルギー株式会社の取締役常務執行役員であり、エネルギー業界における豊富な経験と幅広い見識を富士興産の経営に反映し、社外取締役としての職務を遂行することが期待できると考えております。

社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏は、金融機関の在籍が長く業務経験が豊富であり、財務及び会計に関する知見を有しているとともに、企業経営の経験を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

社外取締役（監査等委員）大塚美智子氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できると考えております。

なお、社外取締役（監査等委員）渡邊豊氏及び社外取締役（監査等委員）大塚美智子氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監査又は監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換を行っております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　１名　（役員のうち女性の比率13％）

 

 

　（注）１．中原俊也、渡邊豊及び大塚美智子は、社外取締役であります。

２．富士興産の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長　東国夫、委員　渡邊豊、委員　大塚美智子

３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

 

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　１名　（役員のうち女性の比率13％）

 

 

　（注）１．中原俊也、渡邊豊及び大塚美智子は、社外取締役であります。

２．富士興産の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長　東国夫、委員　渡邊豊、委員　大塚美智子

３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　７名　女性　１名　（役員のうち女性の比率13％）

 

 

　（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、富士興産は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

２．岩井清祐、渡邊豊及び大塚美智子は、社外取締役であります。

３．富士興産の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長　東国夫、委員　渡邊豊、委員　大塚美智子

４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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