日本精蝋(5010)の株価チャート 日本精蝋(5010)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
瀧 本 丈 平 |
1961年10月20日生 |
|
※１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
伊 藤 宜 広 |
1967年３月１日生 |
|
※１ |
15 |
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|
取締役 |
玉 井 裕 人 |
1958年２月２日生 |
|
※１ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 端 進 |
1967年12月５日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武 内 秀 明 |
1959年５月11日生 |
|
※１ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
常 慶 直 宏 |
1958年８月12日生 |
|
※２ |
33 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅 村 一 彦 |
1959年９月13日生 |
|
※３ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙 橋 健 司 |
1959年４月19日生 |
|
※２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
62 |
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（注）※１ 2025年３月27日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※２ 2024年３月27日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※３ 2023年３月29日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４ 取締役 玉井裕人、取締役 関端進及び取締役 武内秀明は社外取締役です。
５ 監査役 梅村一彦及び監査役 髙橋健司は社外監査役です。
６ 日本精蝋では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化並びに業務運営の効率化を狙いとして、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下の６名で構成されています。
|
瀧本 丈平 |
社長執行役員 |
|
|
伊藤 宜広 |
常務執行役員 |
経営企画監査部、経理部担当役員 兼経営企画監査部長 兼経理部長 |
|
香川 朋彦 |
上席執行役員 |
マーケティング部、R&Dセンター、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 |
|
永久 英紀 |
執行役員 |
品質管理部、人事総務部担当役員 |
|
永橋 達 |
執行役員 |
製造部、技術部、つくば事業所、テクノワックス㈱、周和産業㈱、 日精興産㈱担当役員 兼徳山工場長 |
|
久冨 智 |
執行役員 |
需給部、業務部担当役員 兼需給部長 |
② 社外役員の状況
日本精蝋の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
日本精蝋は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めていませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の指定に関する規程等を参考に判断しており、日本精蝋経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役及び社外監査役による日本精蝋株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
社外取締役の玉井裕人は、エネルギー企業の経営者を歴任しエネルギー分野に精通しているとともに、企業経営の豊富な知見と経験を有しており、日本精蝋の経営に対する的確な提言とガバナンス強化を期待して選任しています。
社外取締役の関端進は、経営とファイナンスに高度な知見と豊富な経験を有する企業再生のエキスパートとして、日本精蝋の経営に対する的確な提言とガバナンス強化を期待して選任しています。同氏はジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役を兼任していますが、日本精蝋は、同社を無限責任組合員とするジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合との間で新株予約権引受契約及び劣後特約付金銭消費貸借契約を締結しています。
社外取締役の武内秀明は、企業法務を専門とする弁護士としての高い見識と豊富な経験を活かし、日本精蝋の経営に対する的確な提言とガバナンス強化を期待して選任しています。
社外監査役の梅村一彦は、公認会計士としての豊富な知見と経験を活かし、日本精蝋の経営に対する厳正かつ的確な監査を期待して選任しています。
社外監査役の髙橋健司は、化学業界における豊富な知見と経験を活かし、日本精蝋の経営に対する厳正かつ的確な監査を期待して選任しています。
尚、玉井裕人、武内秀明、及び梅村一彦の兼職先と日本精蝋及び日本精蝋グループとの間に、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人から会計監査に関する報告を受け、相互連携した監査を行っています。また内部統制に係る事項については、内部監査を担当する経営企画監査部より必要に応じて報告及び説明を受けています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動及び役職の異動はありません。
なお、当中間会計期間末日後、当半期報告書提出日までに次のとおり役員の異動がありました。
(1）新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
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|
代表取締役社長 社長執行役員 |
瀧本 丈平 |
1961年10月20日生 |
|
（注） |
－ |
2024年 ７月17日 |
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|
取締役 常務執行役員 |
伊藤 宜広 |
1967年３月１日生 |
|
（注） |
10 |
2024年 ７月17日 |
（注）2024年７月17日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
(2）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
今野 卓也 |
2024年７月17日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
今 野 卓 也 |
1965年10月15日生 |
|
※１ |
36 |
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|
取締役 |
安 藤 司 |
1959年12月22日生 |
|
※１ |
80 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉 井 裕 人 |
1958年２月２日生 |
|
※１ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関 端 進 |
1967年12月５日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武 内 秀 明 |
1959年５月11日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
常 慶 直 宏 |
1958年８月12日生 |
|
※２ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅 村 一 彦 |
1959年９月13日生 |
|
※３ |
1 |
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|
監査役 |
高 橋 健 司 |
1959年４月19日生 |
|
※２ |
－ |
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|
計 |
154 |
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（注）※１ 2024年３月27日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※２ 2024年３月27日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※３ 2023年３月29日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４ 取締役 玉井裕人、取締役 関端進及び取締役 武内秀明は社外取締役です。
５ 監査役 梅村一彦及び監査役 高橋健司は社外監査役です。
６ 日本精蝋では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化並びに業務運営の効率化を狙いとして、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下の５名で構成されています。
|
今野 卓也 |
社長執行役員 |
経営全般、徳山工場、製造部、技術部、人事総務部、 テクノワックス㈱、周和産業㈱、日精興産㈱、つくば事業所担当役員 |
|
伊藤 宜広 |
上席執行役員 |
経営企画監査部、経理部担当役員 兼経営企画監査部長 |
|
永久 英紀 |
執行役員 |
業務部、品質管理部担当役員 |
|
永橋 達 |
執行役員 |
Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長 |
|
久冨 智 |
執行役員 |
需給部担当役員 兼需給部長 |
７ 2024年４月１日より以下の執行役員体制となります。
|
今野 卓也 |
社長執行役員 |
経営全般、徳山工場、製造部、技術部、人事総務部、 テクノワックス㈱、周和産業㈱、日精興産㈱、つくば事業所担当役員 |
|
伊藤 宜広 |
上席執行役員 |
経営企画監査部、経理部担当役員 兼経営企画監査部長 |
|
香川 朋彦 |
上席執行役員 |
開発営業部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 |
|
永久 英紀 |
執行役員 |
業務部、品質管理部担当役員 |
|
永橋 達 |
執行役員 |
Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長 |
|
久冨 智 |
執行役員 |
需給部担当役員 兼需給部長 |
② 社外役員の状況
日本精蝋の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
日本精蝋は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めていませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の指定に関する規程等を参考に判断しており、日本精蝋経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役及び社外監査役による日本精蝋株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
社外取締役の玉井裕人は、エネルギー企業の経営者を歴任しエネルギー分野に精通しているとともに、企業経営の豊富な知見と経験を有しており、日本精蝋の経営に対する的確な提言とガバナンス強化を期待して選任しています。
社外取締役の関端進は、経営とファイナンスに高度な知見と豊富な経験を有する企業再生のエキスパートとして、日本精蝋の経営に対する的確な提言とガバナンス強化を期待して選任しています。同氏はジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役を兼任していますが、日本精蝋は、同社を無限責任組合員とするジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合との間で新株予約権引受契約及び劣後特約付金銭消費貸借契約を締結しています。
社外取締役の武内秀明は、企業法務を専門とする弁護士としての高い見識と豊富な経験を活かし、日本精蝋の経営に対する的確な提言とガバナンス強化を期待して選任しています。
社外監査役の梅村一彦は、公認会計士としての豊富な知見と経験を活かし、日本精蝋の経営に対する厳正かつ的確な監査を期待して選任しています。同氏は2022年６月まで日本精蝋の特定関係事業者であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行者として在籍していました。
社外監査役の高橋健司は、化学品業界における豊富な知見と経験を活かし、日本精蝋の経営に対する厳正かつ的確な監査を期待して選任しています。
尚、玉井裕人、武内秀明、梅村一彦及び高橋健司の兼職先と日本精蝋及び日本精蝋グループとの間に、特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人から会計監査に関する報告を受け、相互連携した監査を行っています。また内部統制に係る事項については、内部監査を担当する経営企画監査部より必要に応じて報告及び説明を受けています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役会長 会長執行役員 開発営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員
|
安 藤 司 |
1959年12月22日生 |
|
※１ |
69 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 徳山工場、製造部、技術部、テクノワックス㈱、周和産業 担当役員 |
今 野 卓 也 |
1965年10月15日生 |
|
※１ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉 井 裕 人 |
1958年２月２日生 |
|
※１ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石 黒 清 子 |
1960年２月21日生 |
|
※１ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
常 慶 直 宏 |
1958年８月12日生 |
|
※２ |
28 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
真 崎 宇 弘 |
1954年１月10日生 |
|
※２ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅 村 一 彦 |
1959年９月13日生 |
|
※３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
134 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）※１ 2023年３月29日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※２ 2020年３月26日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※３ 2023年３月29日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４ 取締役 玉井裕人及び取締役 石黒清子は社外取締役です。
５ 監査役 真崎宇弘及び監査役 梅村一彦は社外監査役です。
６ 日本精蝋では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化並びに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下の４名で構成されています。
|
安藤 司 |
会長執行役員 |
経営全般、開発営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 |
|
今野 卓也 |
社長執行役員 |
経営全般、徳山工場、製造部、技術部、テクノワックス㈱、 周和産業㈱、つくば事業所担当役員 |
|
伊藤宜広 |
上席執行役員 |
経営企画監査部、人事総務部担当役員 兼経営企画監査部長 |
|
永久英紀 |
執行役員 |
経理部、業務部、品質管理部担当役員 |
② 社外役員の状況
日本精蝋の社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
日本精蝋は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めていませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の指定に関する規程に定められる要件等を踏まえて判断しており、日本精蝋経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
社外取締役及び社外監査役による日本精蝋株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
社外取締役の玉井裕人は、エネルギー企業の経営者としての経歴により、エネルギー分野に精通しているとともに、企業経営についても豊富な経験と知見を有しており、経営に対して客観的な立場より的確な提言、助言をすることで取締役会の機能強化が期待できるため選任しています。
社外取締役の石黒清子は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しています。また、他社の社外取締役及び監査役を務めており、その知見を活かしてガバナンス、法務について専門的な観点から経営の監督に助言等することで取締役会の機能強化が期待できるため選任しています。
社外監査役の真崎宇弘は、長年にわたりエネルギー業界における会社経営に携わり、その豊富な経験と知見を監査に反映しています。同氏は2013年６月まで日本精蝋の特定関係事業者である三菱商事株式会社の業務執行者として在籍していました。日本精蝋は三菱商事株式会社との間に原料油並びに日本精蝋製品の売買等の主要な取引関係があります。
社外監査役の梅村一彦は、公認会計士としての高い見識を有しており、専門分野に関する豊富な経験と知見により社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し、選任しています。同氏は2022年６月まで日本精蝋の特定関係事業者である新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）の業務執行者として在籍していました。
尚、石黒清子の兼職先と日本精蝋及び日本精蝋グループとの間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人から会計監査に関する報告を受け、相互連携した監査を行っています。また内部統制に係る事項については、内部監査を担当する監査部より必要に応じて報告及び説明を受けています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 開発・営業部、需給部、 Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員
|
今野 卓也 |
1965年10月15日生 |
|
※１ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 執行役員 |
安 藤 司 |
59年12月22日生 |
|
※１ |
59 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
玉 井 裕 人 |
1958年２月２日生 |
|
※１ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石 黒 清 子 |
1960年２月21日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
常 慶 直 宏 |
1958年８月12日生 |
|
※３ |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉 田 高 志 |
1953年12月７日生 |
|
※２ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
真 崎 宇 弘 |
1954年１月10日生 |
|
※３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
117 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）※１ 2022年３月24日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※２ 2019年３月28日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※３ 2020年３月26日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４ 取締役 玉井裕人および取締役 石黒清子は社外取締役であります。
５ 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。
６ 日本精蝋では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の５名で構成されております。
|
今野 卓也 |
社長執行役員 |
経営全般、開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 |
|
安藤 司 |
執行役員 |
経営全般 |
|
片岡憲仁 |
執行役員 |
製造部、技術部、つくば事業所、テクノワックス㈱、周和産業㈱担当役員 兼徳山工場長 兼つくば事業所長 |
|
永久英紀 |
執行役員 |
業務部、品質管理部担当役員 兼経理部長 兼需給部長 開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員補佐 |
|
伊藤宜広 |
執行役員 |
総務部、経理部、監査部、経営企画部担当役員 兼経営企画部長 |
② 社外役員の状況
日本精蝋の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
日本精蝋は社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の指定に関する規程に定められる要件等を踏まえて判断しており、日本精蝋経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役による日本精蝋株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役の玉井裕人は、エネルギー企業の経営者としての経歴により、エネルギー分野に精通しているとともに、企業経営についても豊富な経験と知見を有しており、経営に対して客観的な立場より的確な提言、助言をすることで取締役会の機能強化が期待できるため選任しております。
社外取締役の石黒清子は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しております。また、他社の社外取締役および監査役を務めており、その知見を活かしてガバナンス、法務について専門的な観点から経営の監督に助言等することで取締役会の機能強化が期待できるため選任しております。
社外監査役の吉田高志は、公認会計士としての高い見識を有しており、専門分野に関する豊富な経験と知見を監査に反映しています。同氏は吉田公認会計士事務所の代表者でありますが、日本精蝋との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は2013年６月まで日本精蝋の特定関係事業者である新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）の業務執行者として在籍しておりました。
社外監査役の真崎宇弘は、長年にわたりエネルギー業界における会社経営に携わり、その豊富な経験と知見を監査に反映しています。同氏は2013年６月まで日本精蝋の特定関係事業者である三菱商事株式会社の業務執行者として在籍しておりました。日本精蝋は三菱商事株式会社との間に原料油ならびに日本精蝋製品の売買等の主要な取引関係があります。
尚、玉井裕人、石黒清子および吉田高志の兼職先と日本精蝋及び日本精蝋グループとの間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人から会計監査に関する報告を受け、相互連携した監査を行っております。また内部統制に係る事項については、内部監査を担当する監査部より必要に応じて報告および説明を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 社長執行役員 |
安 藤 司 |
1959年12月22日生 |
|
※１ |
50 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 開発・営業部、需給部、 Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 兼需給部長 |
今野 卓也 |
1965年10月15日生 |
|
※１ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部、監査部担当役員 |
濱 島 学 |
1960年３月22日生 |
|
※１ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経理部担当役員 |
土 屋 直 紀 |
1963年８月23日生 |
|
※１ |
16 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 澤 繁 |
1951年６月13日生 |
|
※１ |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
常 慶 直 宏 |
1958年８月12日生 |
|
※３ |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉 田 高 志 |
1953年12月７日生 |
|
※２ |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
真 崎 宇 弘 |
1954年１月10日生 |
|
※３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
133 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）※１ 2021年３月25日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※２ 2019年３月28日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※３ 2020年３月26日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
４ 取締役 田澤繁は社外取締役であります。
５ 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。
６ 日本精蝋では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の６名で構成されております。
|
安藤 司 |
社長執行役員 |
|
|
今野 卓也 |
執行役員 |
開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 兼需給部長 |
|
濱島 学 |
執行役員 |
総務部、監査部担当役員 |
|
土屋直紀 |
執行役員 |
経理部担当役員 |
|
片岡憲仁 |
執行役員 |
製造部、技術部、つくば事業所、テクノワックス㈱、周和産業㈱担当役員 兼徳山工場長 兼技術部長 兼製造部長 兼つくば事業所長 |
|
永久英紀 |
執行役員 |
業務部、品質管理部担当役員 兼経理部長 兼業務部長 開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員補佐 |
② 社外役員の状況
日本精蝋の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
日本精蝋は社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の指定に関する規程に定められる要件等を踏まえて判断しております。
社外取締役及び社外監査役による日本精蝋株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役の田澤繁は、柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士でありますが、日本精蝋との間に重要な取引関係はありません。
社外監査役の吉田高志は、吉田公認会計士事務所の代表者でありますが、日本精蝋との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は2013年６月まで日本精蝋の特定関係事業者である新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）の業務執行者として在籍しておりました。
社外監査役の真崎宇弘は、2013年６月まで日本精蝋の特定関係事業者である三菱商事株式会社の業務執行者として在籍しておりました。日本精蝋は三菱商事株式会社との間に原料油ならびに日本精蝋製品の売買等の主要な取引関係があります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人から会計監査に関する報告を受け、相互連携した監査を行っております。また内部統制に係る事項については、内部監査を担当する監査部より必要に応じて報告および説明を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社 長 社長執行役員 営業部・需給部・業務部・ 品質管理部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.・開発研究センター担当役員 |
安 藤 司 |
1959年12月22日生 |
|
※１ |
41 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経理部担当役員 |
土 屋 直 紀 |
1963年８月23日生 |
|
※１ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部・企画管理部担当役員 兼総務部長 |
濱 島 学 |
1960年３月22日生 |
|
※１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 澤 繁 |
1951年６月13日生 |
|
※１ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
細 田 八 朗 |
1955年２月８日生 |
|
※２ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
常 慶 直 宏 |
1958年８月12日生 |
|
※４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉 田 高 志 |
1953年12月７日生 |
|
※３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
真 崎 宇 弘 |
1954年１月10日生 |
|
※４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
118 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）※１ 2020年３月26日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※２ 2017年３月30日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※３ 2019年３月28日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※４ 2020年３月26日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５ 取締役 田澤繁は社外取締役であります。
６ 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。
７ 日本精蝋では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の５名で構成されております。
|
安藤 司 |
社長執行役員 |
営業部・需給部・業務部・品質管理部・ Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.・開発研究センター担当役員 |
|
土屋直紀 |
執行役員 |
経理部担当役員 |
|
濱島 学 |
執行役員 |
総務部・企画管理部担当役員 兼総務部長 |
|
片岡憲仁 |
執行役員 |
製造部・技術部・つくば事業所・テクノワックス㈱・周和産業㈱担当役員 兼徳山工場長 兼技術部長 |
|
永久英紀 |
執行役員 |
営業部・需給部・業務部・品質管理部・ Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員補佐 |
② 社外役員の状況
日本精蝋の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
日本精蝋は社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の指定に関する規程に定められる要件等を踏まえて判断しております。
社外取締役及び社外監査役による日本精蝋株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役の田澤繁は、柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士でありますが、日本精蝋との間に重要な取引関係はありません。
社外監査役の吉田高志は、吉田公認会計士事務所の代表者でありますが、日本精蝋との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は2013年６月まで日本精蝋の特定関係事業者である新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）の業務執行者として在籍しておりました。
社外監査役の真崎宇弘は、2013年６月まで日本精蝋の特定関係事業者である三菱商事株式会社の業務執行者として在籍しておりました。日本精蝋は三菱商事株式会社との間に原料油ならびに日本精蝋製品の売買等の主要な取引関係があります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人から会計監査に関する報告を受け、相互連携した監査を行っております。また内部統制に係る事項については、内部監査を担当する企画管理部より必要に応じて報告および説明を受けております。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社 長 |
社長執行役員需給部・開発研究センター担当 |
安 藤 司 |
1959年12月22日生 |
1982年４月 2001年７月 2004年７月 2007年３月 2010年３月 2015年３月 2017年１月 2018年３月 |
日本精蝋入社 日本精蝋貿易部長 日本精蝋国際部長 日本精蝋執行役員 日本精蝋取締役 執行役員 日本精蝋取締役 常務執行役員 日本精蝋代表取締役社長 社長執行役員 日本精蝋代表取締役社長 社長執行役員需給部・開発研究センター担当(現職） |
※１ |
33 |
|
取締役 |
常務執行役員製造部・業務部・つくば事業所・周和産業㈱・テクノワックス㈱管掌 徳山工場長 |
福 間 芳 彦 |
1955年11月29日生 |
1980年４月
2006年７月 2011年７月 2012年１月 2012年３月 2015年３月 2018年１月 2018年８月
|
三菱石油㈱入社 （現 ＪＸエネルギー㈱） 同社水島製油所副所長 日本精蝋日本精蝋徳山工場長補佐 日本精蝋徳山工場長補佐兼製造部長 日本精蝋取締役 執行役員 日本精蝋取締役 常務執行役員 周和産業㈱代表取締役社長（現職） 日本精蝋取締役 常務執行役員・製造部・業務部・つくば事業所・周和産業㈱・テクノワックス㈱管掌 徳山工場長（現職） |
※１ |
29 |
|
取締役 |
常務執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 |
常 慶 直 宏 |
1958年８月12日生 |
1981年４月 2005年４月 2006年７月
2011年４月 2013年４月
2013年４月
2014年３月 2015年４月
2016年３月 2018年３月
2019年３月 |
伊藤忠商事㈱入社 同社エネルギートレード部門長補佐 伊藤忠インターナショナル会社 金属・エネルギー部門長（ニューヨーク駐在） 伊藤忠商事㈱九州支社長 同社エネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長補佐 青山エナジーサービス㈱ 代表取締役社長 日本精蝋社外取締役 伊藤忠商事㈱エネルギー・化学品カンパニー エネルギー部門長補佐 日本精蝋取締役 常務執行役員 日本精蝋取締役 常務執行役員営業部・ Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 日本精蝋取締役 常務執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長兼経理部長（現職） |
※１ |
12 |
|
取締役 |
執行役員 営業部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 |
土 屋 直 紀 |
1963年８月23日生 |
1987年４月
2011年７月 2013年１月 2013年３月 2015年３月
2017年１月 2017年３月
2018年３月
2019年３月 |
㈱第一勧業銀行入行 （現 ㈱みずほ銀行） 日本精蝋企画管理部次長 日本精蝋企画管理部長 日本精蝋企画管理部長兼経理部長 日本精蝋執行役員 企画管理部長兼経理部長 日本精蝋執行役員 総務部長兼経理部長 日本精蝋取締役 執行役員総務部長兼経理部長 日本精蝋取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長兼経理部長 日本精蝋取締役 執行役員営業部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 （現職） |
※１ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
田 澤 繁 |
1951年６月13日生 |
1976年４月 1982年 1984年４月
2004年３月 2016年３月 2016年６月 |
弁護士登録 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士（現職） 日本精蝋社外監査役 日本精蝋社外取締役（現職） ポリプラスチックス㈱社外監査役（現職） |
※１ |
10 |
|
常勤監査役 |
|
細 田 八 朗 |
1955年２月８日生 |
1988年12月
2001年２月 2003年４月 2006年１月 2007年３月 2009年３月 2013年３月 2015年３月
2017年３月 |
三菱信託銀行㈱入社 (現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱） 同社東京西営業第２部長 同社高松支店長 日本精蝋総務部付 日本精蝋執行役員 日本精蝋取締役 執行役員 日本精蝋常務取締役 執行役員 日本精蝋専務取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 日本精蝋常勤監査役（現職） |
※２ |
21 |
|
監査役 |
|
吉 田 高 志 |
1953年12月７日生 |
1983年３月 |
公認会計士登録 |
※３ |
4 |
|
2001年６月 |
監査法人太田昭和センチュリー （現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
2008年８月 |
新日本有限責任監査法人法人（現 EY新日本有限責任監査法人）常務理事 |
||||||
|
2013年６月 |
同法人退職 |
||||||
|
2013年７月
2015年３月 |
吉田公認会計士事務所開設 同事務所代表（現職） 日本精蝋社外監査役（現職） |
||||||
|
2015年６月 |
㈱コスモスイニシア社外取締役（現職） |
||||||
|
2017年６月 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱社外取締役（現職） |
||||||
|
監査役 |
|
真 崎 宇 弘 |
1954年１月10日生 |
1977年４月 |
三菱商事㈱入社 |
※４ |
3 |
|
2007年６月 |
同社エネルギー事業グループＣＥＯ オフィス室長 |
||||||
|
2008年４月 |
同社執行役員エネルギー事業グループＥ＆Ｐ担当 |
||||||
|
2008年４月 |
三菱商事石油開発㈱代表取締役社長 |
||||||
|
2012年４月 |
三菱商事㈱執行役員エネルギー事業グループＣＥＯ補佐 |
||||||
|
2013年６月 |
同社 執行役員退任 |
||||||
|
2016年３月 |
日本精蝋社外監査役（現職） |
||||||
|
計 |
|
119 |
|||||
（注）※１ 2019年３月28日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※２ 2017年３月30日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※３ 2019年３月28日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※４ 2016年３月30日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５ 取締役 田澤繁は社外取締役であります。
６ 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。
７ 日本精蝋では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の４名で構成されております。
|
安藤 司 |
社長執行役員 |
需給部・開発研究センター担当 |
|
福間芳彦 |
常務執行役員 |
製造部・業務部・つくば事業所・テクノワックス㈱・周和産業㈱管掌 徳山工場長 |
|
常慶直宏 |
常務執行役員 |
総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長 兼経理部長 |
|
土屋直紀 |
執行役員 |
営業部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社 長 |
社長執行役員需給部・開発研究センター担当 |
安 藤 司 |
昭和34年12月22日生 |
昭和57年４月 平成13年７月 平成16年７月 平成19年３月 平成22年３月 平成27年３月 平成29年１月 |
日本精蝋入社 日本精蝋貿易部長 日本精蝋国際部長 日本精蝋執行役員国際部長 日本精蝋取締役 執行役員 日本精蝋取締役 常務執行役員 日本精蝋代表取締役社長 社長執行役員(現職） |
※１ |
26 |
|
取締役 |
常務執行役員製造部・技術工務部・つくば事業所・周和産業㈱管掌 徳山工場長 |
福 間 芳 彦 |
昭和30年11月29日生 |
昭和55年４月
平成18年７月 平成23年７月 平成24年１月 平成24年３月 平成27年３月 平成30年１月
平成30年1月 |
三菱石油㈱入社 （現 ＪＸエネルギー㈱） 同社水島製油所副所長 日本精蝋日本精蝋徳山工場長補佐 日本精蝋徳山工場長補佐兼製造部長 日本精蝋取締役 執行役員 日本精蝋取締役 常務執行役員 日本精蝋取締役 常務執行役員・製造部・技術工務部管掌 徳山工場長（現職） 周和産業㈱代表取締役社長（現職） |
※１ |
24 |
|
取締役 |
常務執行役員営業部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 |
常 慶 直 宏 |
昭和33年８月12日生 |
昭和56年４月 平成17年４月 平成18年７月
平成23年４月 平成25年４月
平成25年４月
平成26年３月 平成27年４月
平成28年３月 平成30年１月 |
伊藤忠商事㈱入社 同社エネルギートレード部門長補佐 伊藤忠インターナショナル会社 金属・エネルギー部門長（ニューヨーク駐在） 伊藤忠商事㈱九州支社長 同社エネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長補佐 青山エナジーサービス㈱ 代表取締役社長 日本精蝋社外取締役 伊藤忠商事㈱エネルギー・化学品カンパニー エネルギー部門長補佐 日本精蝋取締役 常務執行役員 日本精蝋取締役 常務執行役員営業部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 （現職） |
※１ |
8 |
|
取締役 |
執行役員 総務部・経理部・企画管理部管掌 |
土 屋 直 紀 |
昭和38年８月23日生 |
昭和62年４月
平成23年７月 平成25年１月 平成25年３月 平成27年３月
平成29年３月 平成30年１月
|
㈱第一勧業銀行入行 （現 ㈱みずほ銀行） 日本精蝋企画管理部次長 日本精蝋企画管理部長 日本精蝋企画管理部長兼経理部長 日本精蝋執行役員 企画管理部長兼経理部長 日本精蝋取締役 総務部長兼経理部長 日本精蝋取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌（現職） |
※１ |
1 |
|
取締役 |
|
田 澤 繁 |
昭和26年６月13日生 |
昭和51年４月 昭和57年 昭和59年４月
平成16年３月 平成28年３月 平成28年６月 |
弁護士登録 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士（現職） 日本精蝋社外監査役 日本精蝋社外取締役（現職） ポリプラスチックス㈱社外監査役（現職） |
※１ |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
細 田 八 朗 |
昭和30年２月８日生 |
昭和63年12月
平成13年２月 平成15年４月 平成18年１月 平成19年３月 平成21年３月 平成25年３月 平成27年３月
平成29年３月 |
三菱信託銀行㈱入社 (現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱） 同社東京西営業第２部長 同社高松支店長 日本精蝋総務部付 日本精蝋執行役員 日本精蝋取締役 執行役員 日本精蝋常務取締役 執行役員 日本精蝋専務取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 日本精蝋常勤監査役（現職） |
※２ |
20 |
|
監査役 |
|
吉 田 高 志 |
昭和28年12月７日生 |
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
※３ |
3 |
|
平成13年６月 |
監査法人太田昭和センチュリー （現 新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成20年８月 |
同法人常務理事 |
||||||
|
平成25年６月 |
同法人退職 |
||||||
|
平成25年７月 |
吉田公認会計士事務所開設 同事務所代表（現職） |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱コスモスイニシア社外取締役（現職） |
||||||
|
平成27年３月 |
日本精蝋社外監査役（現職） |
||||||
|
平成29年６月 |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱社外取締役（現職） |
||||||
|
監査役 |
|
真 崎 宇 弘 |
昭和29年１月10日生 |
昭和52年４月 |
三菱商事㈱入社 |
※４ |
2 |
|
平成19年６月 |
同社エネルギー事業グループＣＥＯ オフィス室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員エネルギー事業グループＥ＆Ｐ担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
三菱商事石油開発㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
三菱商事㈱執行役員エネルギー事業グループＣＥＯ補佐 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社 執行役員退任 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本精蝋社外監査役（現職） |
||||||
|
計 |
|
96 |
|||||
（注）※１ 平成30年３月29日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※２ 平成29年３月30日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※３ 平成27年３月27日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※４ 平成28年３月30日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５ 取締役 田澤繁は社外取締役であります。
６ 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。
７ 日本精蝋では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の４名で構成されております。
|
安 藤 司 |
社長執行役員 |
需給部・開発研究センター担当 |
|
福 間 芳 彦 |
常務執行役員 |
製造部・技術工務部・つくば事業所・テクノワックス㈱・周和産業㈱管掌 徳山工場長 |
|
常 慶 直 宏 |
常務執行役員 |
営業部・業務部・Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.管掌 |
|
土 屋 直 紀 |
執行役員 |
総務部・経理部・企画管理部管掌 総務部長 兼経理部長 |
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社 長 |
社長執行役員 |
安 藤 司 |
昭和34年12月22日生 |
昭和57年４月 平成13年７月 平成16年７月 平成19年３月 平成22年３月 平成27年３月 平成29年１月 |
日本精蝋入社 日本精蝋貿易部長 日本精蝋国際部長 日本精蝋執行役員国際部長 日本精蝋取締役 執行役員 日本精蝋取締役 常務執行役員 日本精蝋代表取締役社長 社長執行役員(現職） |
※１ |
20 |
|
取締役相談役 |
|
井 上 寛 |
昭和22年12月29日生 |
昭和45年４月 平成６年７月 平成13年３月 平成19年３月 平成22年３月 平成25年３月 平成29年１月 |
日本精蝋入社 日本精蝋総務部長 日本精蝋取締役総務部長 日本精蝋常務取締役 執行役員 日本精蝋専務取締役 執行役員 日本精蝋代表取締役社長 社長執行役員 日本精蝋取締役相談役（現職） |
※１ |
48 |
|
取締役 |
常務執行役員製造部・技術工務部・環境安全室・周和産業㈱管掌 徳山工場長 |
福 間 芳 彦 |
昭和30年11月29日生 |
昭和55年４月
平成18年７月 平成23年７月 平成24年１月 平成24年３月 平成27年３月 平成29年３月 |
三菱石油㈱入社 （現 ＪＸエネルギー㈱） 同社水島製油所副所長 日本精蝋日本精蝋徳山工場長補佐 日本精蝋徳山工場長補佐兼製造部長 日本精蝋取締役 執行役員 日本精蝋取締役 常務執行役員 日本精蝋取締役 常務執行役員製造部・技術工務部・環境安全室・周和産業㈱管掌 徳山工場長（現職） |
※１ |
19 |
|
取締役 |
常務執行役員販売開発部・国際部管掌 事業推進室担当 |
常 慶 直 宏 |
昭和33年８月12日生 |
昭和56年４月 平成17年４月 平成18年７月
平成23年４月 平成25年４月
平成25年４月
平成26年３月 平成27年４月
平成28年３月 平成29年１月 |
伊藤忠商事㈱入社 同社エネルギートレード部門長補佐 伊藤忠インターナショナル会社 金属・エネルギー部門長（ニューヨーク駐在） 伊藤忠商事㈱九州支社長 同社エネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長補佐 青山エナジーサービス㈱ 代表取締役社長 日本精蝋社外取締役 伊藤忠商事㈱エネルギー・化学品カンパニー エネルギー部門長補佐 日本精蝋取締役 常務執行役員 日本精蝋取締役 常務執行役員販売開発部・国際部管掌 事業推進室担当（現職） |
※１ |
3 |
|
取締役 |
執行役員 総務部長兼経理部長 |
土 屋 直 紀 |
昭和38年８月23日生 |
昭和62年４月
平成23年７月 平成25年１月 平成25年３月 平成27年３月
平成29年１月 平成29年３月
|
㈱第一勧業銀行入行 （現 ㈱みずほ銀行） 日本精蝋企画管理部次長 日本精蝋企画管理部長 日本精蝋企画管理部長兼経理部長 日本精蝋執行役員 企画管理部長兼経理部長 日本精蝋執行役員 総務部長兼経理部長 日本精蝋取締役 執行役員総務部長兼経理部長（現職） |
※１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
田 澤 繁 |
昭和26年６月13日生 |
昭和51年４月 昭和57年 昭和59年４月
平成16年３月 平成28年３月 平成28年６月 |
弁護士登録 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士（現職） 日本精蝋社外監査役 日本精蝋社外取締役（現職） ポリプラスチックス㈱社外監査役（現職） |
※１ |
7 |
|
常勤監査役 |
|
細 田 八 朗 |
昭和30年２月８日生 |
昭和63年12月
平成13年２月 平成15年４月 平成18年１月 平成19年３月 平成21年３月 平成25年３月 平成27年３月
平成29年３月 |
三菱信託銀行㈱入社 (現 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱） 同社東京西営業第２部長 同社高松支店長 日本精蝋総務部付 日本精蝋執行役員 日本精蝋取締役 執行役員 日本精蝋常務取締役 執行役員 日本精蝋専務取締役 執行役員総務部・経理部・企画管理部管掌 日本精蝋常勤監査役（現職） |
※２ |
18 |
|
監査役 |
|
吉 田 高 志 |
昭和28年12月７日生 |
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
※３ |
2 |
|
平成13年６月 |
監査法人太田昭和センチュリー （現 新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成20年８月 |
同法人常務理事 |
||||||
|
平成25年６月 |
同法人退職 |
||||||
|
平成25年７月 |
吉田公認会計士事務所開設 同事務所代表（現職） |
||||||
|
平成27年３月 |
日本精蝋社外監査役（現職） |
||||||
|
監査役 |
|
真 崎 宇 弘 |
昭和29年１月10日生 |
昭和52年４月 |
三菱商事㈱入社 |
※４ |
－ |
|
平成19年６月 |
同社エネルギー事業グループＣＥＯ オフィス室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員エネルギー事業グループＥ＆Ｐ担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
三菱商事石油開発㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
三菱商事㈱執行役員エネルギー事業グループＣＥＯ補佐 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社 執行役員退任 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本精蝋社外監査役（現職） |
||||||
|
計 |
|
142 |
|||||
（注）※１ 平成29年３月30日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※２ 平成29年３月30日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※３ 平成27年３月27日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※４ 平成28年３月30日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５ 取締役 田澤繁は社外取締役であります。
６ 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。
７ 日本精蝋では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の４名で構成されております。
|
安 藤 司 |
社長執行役員 |
|
|
福 間 芳 彦 |
常務執行役員 |
製造部・技術工務部・環境安全室・周和産業㈱管掌 徳山工場長 |
|
常 慶 直 宏 |
常務執行役員 |
販売開発部・国際部管掌 事業推進室担当 |
|
土 屋 直 紀 |
執行役員 |
総務部長 兼経理部長 |
８ 平成29年４月１日より以下の執行役員体制となります。
|
安 藤 司 |
社長執行役員 |
需給部・業務部・Nippon Seiro（Thailand）Co.,Ltd.担当 |
|
福 間 芳 彦
|
常務執行役員
|
製造部・技術工務部・つくば事業所・テクノワックス㈱・ |
|
常 慶 直 宏 |
常務執行役員 |
営業部・開発研究センター管掌 |
|
土 屋 直 紀
|
執行役員
|
総務部・経理部・企画管理部・環境安全室管掌 総務部長 兼経理部長 |
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社 長 |
社長執行役員 |
井 上 寛 |
昭和22年12月29日生 |
昭和45年４月 平成６年７月 平成13年３月 平成19年３月 平成22年３月 平成25年３月 |
日本精蝋入社 総務部長 取締役総務部長 常務取締役 専務取締役 代表取締役社長（現職） |
※１ |
43 |
|
取締役 |
専務執行役員 総務部・経理部・企画管理部管掌兼総務部長 |
細 田 八 朗 |
昭和30年２月８日生 |
昭和63年12月
平成13年２月 平成15年４月 平成18年１月 平成18年７月 平成19年３月 平成21年３月 平成22年10月
平成25年３月 平成27年３月 |
三菱信託銀行㈱入社 （現 三菱UFJ信託銀行㈱） 同社東京西営業第２部長 同社高松支店長 日本精蝋総務部付 企画管理部長 執行役員企画管理部長 取締役総務部長兼企画管理部長 取締役総務部長兼企画管理部長兼経理部長 常務取締役総務部長 取締役 専務執行役員総務部長（現職） |
※１ |
15 |
|
取締役 |
常務執行役員 販売開発部・開発研究センター・品質管理部・テクノワックス㈱管掌 |
関 谷 正 |
昭和29年９月２日生 |
昭和56年４月 平成13年７月 平成17年７月 平成18年７月 平成19年３月 平成22年３月 平成25年３月
平成27年３月
平成27年４月 |
日本精蝋入社 業務部長 販売開発部長 販売開発部長兼大阪支店長 執行役員販売開発部長兼大阪支店長 取締役販売開発部長兼大阪支店長 取締役販売開発部長兼つくば事業所長 取締役 常務執行役員販売開発部長兼つくば事業所長 取締役 常務執行役員販売開発部長 |
※１ |
38 |
|
平成28年３月 |
取締役 常務執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 国際部・需給部・Nippon Seiro（Thailand）Co.,Ltd.管掌 |
安 藤 司 |
昭和34年12月22日生 |
昭和57年４月 平成13年７月 平成16年７月 平成19年３月 平成20年１月 平成22年３月 平成27年３月 平成28年１月 |
日本精蝋入社 貿易部長 国際部長 執行役員国際部長 執行役員業務部長 取締役国際部長 取締役 常務執行役員国際部長 取締役 常務執行役員（現職） |
※１ |
17 |
|
取締役 |
常務執行役員 製造部・技術工務部・環境安全部・周和産業㈱管掌兼徳山工場長 兼技術工務部長 |
福 間 芳 彦 |
昭和30年11月29日生 |
昭和55年４月
平成18年７月 平成23年７月 平成24年１月 平成24年３月 平成27年２月 平成27年３月
平成28年３月 |
三菱石油㈱入社 （現 ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱） 同社水島製油所副所長 日本精蝋徳山工場長補佐 徳山工場長補佐兼製造部長 取締役徳山工場長兼製造部長 周和産業㈱代表取締役社長 取締役 常務執行役員徳山工場長兼製造部長 取締役 常務執行役員徳山工場長兼技術工務部長（現職） |
※１ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員 |
常 慶 直 宏 |
昭和33年８月12日生 |
昭和56年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
※１ |
－ |
|
平成17年４月 |
同社エネルギートレード部門長補佐 |
||||||
|
平成18年７月 |
伊藤忠インターナショナル会社 金属・エネルギー部門長（ニューヨーク駐在） |
||||||
|
平成23年４月 |
伊藤忠商事㈱九州支社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社エネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長補佐 |
||||||
|
平成25年４月 |
青山エナジーサービス㈱ 代表取締役社長（現職） |
||||||
|
平成26年３月 |
日本精蝋取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
伊藤忠商事㈱エネルギー・化学品カンパニー エネルギー部門長補佐（現職） |
||||||
|
平成28年３月 |
日本精蝋取締役 常務執行役員（現職） |
||||||
|
取締役 |
|
田 澤 繁 |
昭和26年６月13日生 |
昭和51年４月 昭和57年 昭和59年４月
平成16年３月 平成28年３月 |
弁護士登録 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 柏木・田澤法律事務所のパートナー弁護士（現職） 日本精蝋監査役 日本精蝋取締役（現職） |
※１ |
6 |
|
常勤監査役 |
|
秋 山 義 一 |
昭和23年１月30日生 |
昭和45年４月 平成９年６月 平成21年３月 |
日本精蝋入社 経理部長 常勤監査役（現職） |
※２ |
9 |
|
監査役 |
|
吉 田 高 志 |
昭和28年12月７日生 |
昭和58年３月 |
公認会計士登録 |
※３ |
－ |
|
平成13年６月 |
監査法人太田昭和センチュリー （現 新日本有限責任監査法人）代表社員 |
||||||
|
平成20年８月 |
同法人常務理事 |
||||||
|
平成25年６月 |
同法人退職 |
||||||
|
平成25年７月 |
吉田公認会計士事務所開設 同事務所代表（現職） |
||||||
|
平成27年３月 |
日本精蝋監査役（現職） |
||||||
|
監査役 |
|
真 崎 宇 弘 |
昭和29年１月10日生 |
昭和52年４月 |
三菱商事㈱入社 |
※４ |
－ |
|
平成19年６月 |
同社エネルギー事業グループＣＥＯ オフィス室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社執行役員エネルギー事業グループＥ＆Ｐ担当 |
||||||
|
平成20年４月 |
三菱商事石油開発㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
三菱商事㈱執行役員エネルギー事業グループＣＥＯ補佐 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社 執行役員退任 |
||||||
|
平成28年３月 |
日本精蝋監査役（現職） |
||||||
|
計 |
|
142 |
|||||
（注）※１ 平成28年３月30日就任後、１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※２ 平成25年３月28日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※３ 平成27年３月27日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※４ 平成28年３月30日就任後、４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
５ 取締役 田澤繁は社外取締役であります。
６ 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。
７ 日本精蝋では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の11名で構成されております。
|
井 上 寛 |
社長執行役員 |
|
|
細 田 八 朗 |
専務執行役員 |
総務部・経理部・企画管理部管掌 兼総務部長 |
|
関 谷 正 |
常務執行役員 |
販売開発部・開発研究センター・品質管理部・テクノワックス㈱ |
|
|
|
管掌 |
|
安 藤 司 |
常務執行役員 |
国際部・需給部・Nippon Seiro（Thailand）Co.,Ltd.管掌 |
|
福 間 芳 彦
|
常務執行役員
|
製造部・技術工務部・環境安全部・周和産業㈱管掌 兼徳山工場長 兼技術工務部長 |
|
常 慶 直 宏 |
常務執行役員 |
事業推進室および社長特命事項担当 |
|
山 本 益 司 |
執行役員 |
Nippon Seiro（Thailand）Co.,Ltd.取締役社長 |
|
曽 根 一 人 |
執行役員 |
環境安全部長 兼周和産業㈱代表取締役社長 |
|
今 野 卓 也 |
執行役員 |
国際部長 兼事業推進室長 |
|
三 宅 英 司 |
執行役員 |
つくば事業所長 兼テクノワックス㈱代表取締役社長 |
|
土 屋 直 紀 |
執行役員 |
経理部長 兼企画管理部長 |
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