ニチレキグループ(5011)の株価チャート ニチレキグループ(5011)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のニチレキグループの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性3名（役員のうち女性の比率23.08％）
(注)１取締役 小林 修、渋村 晴子、城處 琢也、福田 美詠子、蟹谷 勉、川手 典子の各氏は、社外取締役であります。
２2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニチレキグループは同日付をもって監査等
委員会設置会社へ移行いたしました。
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニチレキグループの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性3名（役員のうち女性の比率23.08％）
(注)１取締役 小林 修、渋村 晴子、城處 琢也、福田 美詠子の各氏は、社外取締役であります。
２2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名（役員のうち女性の比率23.08％）
(注)１取締役 小林 修、渋村 晴子、城處 琢也、福田 美詠子、蟹谷 勉、川手 典子の各氏は、社外取締役
であります。
２2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ニチレキグループは同日付をもって監査等
委員会設置会社へ移行いたしました。
② 社外役員の状況
ニチレキグループは、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、ニチレキグループとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断しております。
また、ニチレキグループは、社外取締役全員について、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役小林 修氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役渋村 晴子氏は、弁護士として会社法務に携わり、コンプライアンスやリスク管理に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役城處 琢也氏は、弁護士として会社再建や企業法務に係る豊富な経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役福田 美詠子氏は、企業経営およびマーケティング部門に携わった豊富な経験と専門知識を有し、特に経営コンサルタントとして市場調査・分析・戦略策定に高い専門性を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
監査等委員である社外取締役蟹谷 勉氏は、税理士として税務をはじめとした会社経営に関する専門的知識を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
監査等委員である社外取締役川手 典子氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、ニチレキグループの取締役会は、６名の業務執行取締役に加え、業務執行には携わらない４名の社外取締役と３名の監査等委員である取締役（内、社外取締役２名）が出席する構成とし、経営の健全性を確保しております。このうち、社外取締役には、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有する４名を配置することで、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っております。また、監査等委員である取締役については、ニチレキグループ業務に精通した常勤の監査等委員である取締役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する監査等委員である社外取締役が、ニチレキグループの会計監査人（監査法人）と内部統制・内部監査の担当部署である監査部と連携を図りながら、取締役や執行役員等の職務執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しております。
ニチレキグループは、社外取締役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行える体制をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.43％）
(注)１取締役 小林 修、渋村 晴子、城處 琢也、福田 美詠子の各氏は、社外取締役であります。
２監査役 蟹谷 勉、川手 典子の両氏は、社外監査役であります。
３2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニチレキグループは、社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、ニチレキグループとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断しております。
また、ニチレキグループは、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役小林 修氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役渋村 晴子氏は、弁護士として会社法務に携わり、コンプライアンスやリスク管理に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役城處 琢也氏は、弁護士として会社再建や企業法務に係る豊富な経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役福田 美詠子氏は、企業経営およびマーケティング部門に携わった豊富な経験と専門知識を有し、特に経営コンサルタントとして市場調査・分析・戦略策定に高い専門性を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外監査役蟹谷 勉氏は、税理士として税務をはじめとした会社経営に関する専門的知識を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。
社外監査役川手 典子氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、ニチレキグループの取締役会は、６名の業務執行取締役に加え、業務執行には携わらない４名の社外取締役と４名の監査役（内、社外監査役２名）が出席する構成とし、経営の健全性を確保しております。このうち、社外取締役には、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有する４名を配置することで、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っております。また、監査役については、ニチレキグループ業務に精通した常勤監査役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する社外監査役が、ニチレキグループの会計監査人（監査法人）と内部統制・内部監査の担当部署である監査部と連携を図りながら、取締役や執行役員等の職務執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しております。
ニチレキグループは、社外取締役と社外監査役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行える体制をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名（役員のうち女性の比率18.75％）
(注)１取締役 小林 修、渋村 晴子、城處 琢也、福田 美詠子の各氏は、社外取締役であります。
２監査役 蟹谷 勉、川手 典子の両氏は、社外監査役であります。
３2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ニチレキグループの執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
ニチレキグループは、社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、ニチレキグループとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断しております。
また、ニチレキグループは、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役小林 修氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役渋村 晴子氏は、弁護士として会社法務に携わり、コンプライアンスやリスク管理に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役城處 琢也氏は、弁護士として会社再建や企業法務に係る豊富な経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役福田 美詠子氏は、企業経営およびマーケティング部門に携わった豊富な経験と専門知識を有し、特に経営コンサルタントとして市場調査・分析・戦略策定に高い専門性を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外監査役蟹谷 勉氏は、税理士として税務をはじめとした会社経営に関する専門的知識を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。
社外監査役川手 典子氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、ニチレキグループの取締役会は、８名の業務執行取締役に加え、業務執行には携わらない４名の社外取締役と４名の監査役（内、社外監査役２名）が出席する構成とし、経営の健全性を確保しております。このうち、社外取締役には、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有する４名を配置することで、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っております。また、監査役については、ニチレキグループ業務に精通した常勤監査役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する社外監査役が、ニチレキグループの会計監査人（監査法人）と内部統制・内部監査の担当部署である監査室と連携を図りながら、取締役や執行役員等の職務執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しております。
ニチレキグループは、社外取締役と社外監査役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行える体制をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性3名（役員のうち女性の比率18.75％）
(注)１取締役 小林 修、渋村 晴子、城處 琢也、福田 美詠子の各氏は、社外取締役であります。
２監査役 蟹谷 勉、川手 典子の両氏は、社外監査役であります。
３2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ニチレキグループの執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
ニチレキグループは、社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、ニチレキグループとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断しております。
また、ニチレキグループは、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役小林 修氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役渋村 晴子氏は、弁護士として会社法務に携わり、コンプライアンスやリスク管理に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
新任社外取締役城處 琢也氏は、弁護士として会社再建や企業法務に係る豊富な経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。
新任社外取締役福田 美詠子氏は、企業経営およびマーケティング部門に携わった豊富な経験と専門知識を有し、特に経営コンサルタントとして市場調査・分析・戦略策定に高い専門性を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。
社外監査役蟹谷 勉氏は、税理士として税務をはじめとした会社経営に関する専門的知識を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。
新任社外監査役川手 典子氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、ニチレキグループの取締役会は、８名の業務執行取締役に加え、業務執行には携わらない４名の社外取締役と４名の監査役（内、社外監査役２名）が出席する構成とし、経営の健全性を確保しております。このうち、社外取締役には、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有する４名を配置することで、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っております。また、監査役については、ニチレキグループ業務に精通した常勤監査役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する社外監査役が、ニチレキグループの会計監査人（監査法人）と内部統制・内部監査の担当部署である監査室と連携を図りながら、取締役や執行役員等の職務執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しております。
ニチレキグループは、社外取締役と社外監査役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行える体制をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.69％）
(注)１取締役 小林 修、渋村 晴子の両氏は、社外取締役であります。
２監査役 蟹谷 勉、城處 琢也の両氏は、社外監査役であります。
３2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ニチレキグループの執行役員は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
ニチレキグループは、社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、ニチレキグループとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断しております。
また、ニチレキグループは、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役小林 修氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役渋村 晴子氏は、弁護士として会社法務に携わり、コンプライアンスやリスク管理に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外監査役蟹谷 勉氏は、税理士として税務をはじめとした会社経営に関する専門的知識を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。
社外監査役城處 琢也氏は、弁護士として会社再建や企業法務に係る豊富な経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。
なお、ニチレキグループは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、ニチレキグループの取締役会は、７名の業務執行取締役に加え、業務執行には携わらない２名の社外取締役と４名の監査役（内、社外監査役２名）が出席する構成とし、経営の健全性を確保しております。このうち、社外取締役には、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有する複数名を配置することで、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っております。また、監査役については、ニチレキグループ業務に精通した常勤監査役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する社外監査役が、ニチレキグループの会計監査人（監査法人）と内部統制・内部監査の担当部署である監査室と連携を図りながら、取締役や執行役員等の職務執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しております。
ニチレキグループは、社外取締役と社外監査役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行える体制をとっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.69％）
(注)１取締役 小林 修、渋村 晴子の両氏は、社外取締役であります。
２監査役 蟹谷 勉、城處 琢也の両氏は、社外監査役であります。
３2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ニチレキグループの執行役員は次のとおりであります。
（注）* は取締役兼務者であります。
② 社外役員の状況
ニチレキグループは、社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、ニチレキグループとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断しております。
また、ニチレキグループは、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役小林 修氏は、公認会計士および税理士として企業会計、税務に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外取締役渋村 晴子氏は、弁護士として会社法務に携わり、コンプライアンスやリスク管理に精通しており、その経験と高い見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行しております。
社外監査役蟹谷 勉氏は、税理士として税務をはじめとした会社経営に関する専門的知識を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。
社外監査役城處 琢也氏は、弁護士として会社再建や企業法務に係る豊富な経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、その経験と高い見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行しております。
なお、ニチレキグループは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
現在、ニチレキグループの取締役会は、７名の業務執行取締役に加え、業務執行には携わらない２名の社外取締役と４名の監査役（内、社外監査役２名）が出席する構成とし、経営の健全性を確保しております。このうち、社外取締役には、会社経営全般にわたって高い知見と幅広い見識を有する複数名を配置することで、取締役会における多様な視点からの意思決定と経営の監督機能の充実を図っております。また、監査役については、ニチレキグループ業務に精通した常勤監査役と各専門分野における豊富な経験と高い識見を有する社外監査役が、ニチレキグループの会計監査人（監査法人）と内部統制・内部監査の担当部署である監査室と連携を図りながら、取締役や執行役員等の職務執行状況のほか会社の財産の状況等を厳正に監査しております。
ニチレキグループは、社外取締役と社外監査役が必要な情報を得てその役割を果たすことができるよう、社外役員に対する情報提供等の支援体制を整えるとともに、適宜代表取締役等と会合を持ち、経営課題の共有化や意見交換を行える体制をとっております。
男性12名 女性１名（役員のうち女性の比率7.69％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
執行役員社長 |
小幡 学 |
昭和31年12月25日生 |
|
（注）3 |
16,440 |
||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員副社長 |
高橋保守 |
昭和26年11月23日生 |
|
（注）3 |
27,324 |
||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
川口裕司 |
昭和33年３月16日生 |
|
（注）3 |
9,763 |
||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
羽入昭吉 |
昭和33年10月９日生 |
|
（注）3 |
9,767 |
||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
江里勝美 |
昭和33年４月14日生 |
|
（注）3 |
13,501 |
||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 |
根本清一 |
昭和33年９月７日生 |
|
（注）3 |
6,024 |
||||||||||||||
|
取締役 |
上席執行役員 |
長澤 勇 |
昭和34年７月28日生 |
|
（注）3 |
13,812 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
小林 修 |
昭和31年５月20日生 |
|
（注）3 |
33,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||
|
取締役 |
|
藤田浩司 |
昭和37年６月９日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
野村敏明 |
昭和27年６月22日生 |
|
（注）4 |
11,184 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
蟹谷 勉 |
昭和38年９月１日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
渋村晴子 |
昭和39年12月６日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
形岡昭彦 |
昭和34年５月10日生 |
|
（注）4 |
5,525 |
||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
146,340 |
(注)１取締役 小林 修、藤田 浩司の両氏は、社外取締役であります。
２監査役 蟹谷 勉、渋村 晴子の両氏は、社外監査役であります。
３平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ニチレキグループの執行役員は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
担当業務 |
|
*執行役員社長 |
小幡 学 |
|
|
*執行役員副社長 |
高橋保守 |
管理本部長 |
|
*専務執行役員 |
川口裕司 |
東京・関東統括マネージャー兼東京エリアマネージャー兼東京支店長兼日レキ特殊工事㈱代表取締役社長 |
|
*常務執行役員 |
羽入昭吉 |
技術生産本部長兼技術研究所長 |
|
*常務執行役員 |
江里勝美 |
事業本部長兼海外事業部長 |
|
*上席執行役員 |
根本清一 |
関東エリアマネージャー兼日瀝道路㈱代表取締役社長 |
|
*上席執行役員 |
長澤 勇 |
技術生産本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
寺田 実 |
九州・中国統括マネージャー兼九州エリアマネージャー兼九州支店長兼九州ニチレキ工事㈱代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
戸塚浩行 |
東北・北海道統括マネージャー兼東北エリアマネージャー兼東北支店長 |
|
上席執行役員 |
吉田 努 |
中部エリアマネージャー兼中部支店長兼中部ニチレキ工事㈱代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
近藤成則 |
道路エンジニアリング部長 |
|
執行役員 |
平沼宏治 |
関西・四国統括マネージャー兼関西エリアマネージャー兼関西支店長兼近畿ニチレキ工事㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
伊藤達也 |
経営企画部長兼人事部長 |
|
執行役員 |
河野昌宏 |
事業本部副本部長兼事業推進部長兼橋梁マネジメント室長 |
|
執行役員 |
井上佳紀 |
技術生産本部副本部長兼海外生産統括室長 |
|
執行役員 |
佐藤浩二 |
監査室長 |
|
執行役員 |
齊藤 誠 |
事業本部副本部長兼中国事業室長 |
|
執行役員 |
野原正昭 |
管理本部副本部長兼総務部長兼情報システム部長兼コンプライアンス統括室長兼安全品質環境室長 |
|
執行役員 |
長坂義之 |
北海道エリアマネージャー兼北海道支店長兼北海道ニチレキ工事㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
軽部純之 |
関東支店長 |
（注）* は取締役兼務者であります。
男性12名 女性１名（役員のうち女性の比率7.69％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役社長 |
執行役員社長 |
小幡 学 |
昭和31年12月25日生 |
昭和57年４月 |
ニチレキグループ入社 |
（注）3 |
14,908 |
|
平成12年３月 |
中部支店長 |
||||||
|
平成17年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
上席執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
代表取締役社長執行役員社長 |
||||||
|
代表取締役 |
執行役員副社長 |
高橋保守 |
昭和26年11月23日生 |
平成15年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行退職 |
（注）3 |
25,598 |
|
平成15年５月 |
ニチレキグループ入社顧問 |
||||||
|
平成15年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
代表取締役執行役員副社長 |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
川口裕司 |
昭和33年３月16日生 |
昭和55年４月 |
ニチレキグループ入社 |
（注）3 |
9,557 |
|
平成16年３月 |
営業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
羽入昭吉 |
昭和33年10月９日生 |
昭和57年４月 |
ニチレキグループ入社 |
（注）3 |
8,792 |
|
平成20年３月 |
技術部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
技術研究所長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
江里勝美 |
昭和33年４月14日生 |
昭和56年９月 |
ニチレキグループ入社 |
（注）3 |
12,791 |
|
平成16年３月 |
四国支店長 |
||||||
|
平成22年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
上席執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 |
根本清一 |
昭和33年９月７日生 |
昭和57年４月 |
ニチレキグループ入社 |
（注）3 |
5,243 |
|
平成16年３月 |
関東支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
上席執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役上席執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
上席執行役員 |
長澤 勇 |
昭和34年７月28日生 |
昭和58年４月 |
ニチレキグループ入社 |
（注）3 |
13,332 |
|
平成17年３月 |
九州支店長 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
取締役上席執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
小林 修 |
昭和31年５月20日生 |
昭和58年３月 |
公認会計士開業登録 |
（注）3 |
33,000 |
|
昭和58年６月 |
税理士開業登録 |
||||||
|
平成８年８月 |
小林会計事務所所長（現任） |
||||||
|
平成16年６月 |
ニチレキグループ監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
|
藤田浩司 |
昭和37年６月９日生 |
平成元年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
（注）3 |
－ |
|
平成元年４月 |
奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 |
||||||
|
平成26年２月 |
同所副所長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
ニチレキグループ監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
野村敏明 |
昭和27年６月22日生 |
昭和56年６月 |
ニチレキグループ入社 |
（注）4 |
10,700 |
|
平成19年３月 |
総務部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
道路エンジニアリング部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
上席執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
熊谷吉行 |
昭和27年７月14日生 |
昭和46年３月 |
ニチレキグループ入社 |
（注）4 |
10,243 |
|
平成23年４月 |
東北支店長 |
||||||
|
平成23年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
蟹谷 勉 |
昭和38年９月１日生 |
平成８年８月 |
中村宣税理士事務所入所 |
（注）5 |
－ |
|
平成12年５月 |
税理士開業登録 |
||||||
|
平成12年５月 |
蟹谷勉税理士事務所所長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ニチレキグループ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
渋村晴子 |
昭和39年12月６日生 |
平成６年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
（注）5 |
－ |
|
平成６年４月 |
本間合同法律事務所入所 |
||||||
|
平成11年４月 |
同パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
ニチレキグループ監査役（現任） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
144,164 |
(注)１取締役 小林 修、藤田 浩司の両氏は、社外取締役であります。
２監査役 蟹谷 勉、渋村 晴子の両氏は、社外監査役であります。
３平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ニチレキグループの執行役員は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
担当業務 |
|
*執行役員社長 |
小幡 学 |
|
|
*執行役員副社長 |
高橋保守 |
管理本部長 |
|
*常務執行役員 |
川口裕司 |
関東エリアマネージャー兼日瀝道路㈱代表取締役社長 |
|
*常務執行役員 |
羽入昭吉 |
技術生産本部長兼技術部長兼技術研究所長兼特許室長 |
|
*常務執行役員 |
江里勝美 |
事業本部長兼海外事業部長 |
|
*上席執行役員 |
根本清一 |
東京エリアマネージャー兼東京支店長兼日レキ特殊工事㈱代表取締役社長 |
|
*上席執行役員 |
長澤 勇 |
技術生産本部副本部長兼生産部長 |
|
上席執行役員 |
寺田 実 |
九州エリアマネージャー兼九州支店長兼九州ニチレキ工事㈱代表取締役社長 |
|
上席執行役員 |
戸塚浩行 |
東北エリアマネージャー兼北海道エリアマネージャー兼東北支店長兼北海道支店長 |
|
執行役員 |
吉田 努 |
関西エリアマネージャー兼関西支店長兼近畿ニチレキ工事㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
平沼宏治 |
中国エリアマネージャー兼中国支店長兼中国ニチレキ工事㈱代表取締役社長兼島根ニチレキ㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
近藤成則 |
道路エンジニアリング部長 |
|
執行役員 |
伊藤達也 |
経営企画部長兼人事部長 |
|
執行役員 |
米谷博之 |
中部エリアマネージャー兼中部支店長兼中部ニチレキ工事㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
河野昌宏 |
事業本部副本部長兼事業推進部長兼橋梁マネジメント室長 |
（注）* は取締役兼務者であります。
男性11名 女性１名（役員のうち女性の比率8.33％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | 執行役員会長 | 山内幸夫 | 昭和21年７月28日生 | 昭和45年３月 | ニチレキグループ入社 | （注）3 | 48,859 |
平成６年３月 | 東京支店長 | ||||||
平成８年３月 | 道路エンジニアリング部長 | ||||||
平成10年６月 | 取締役 | ||||||
平成13年６月 | 常務取締役 | ||||||
平成19年６月 | 代表取締役専務執行役員 | ||||||
平成20年６月 | 代表取締役社長執行役員社長 | ||||||
平成27年６月 | 代表取締役執行役員会長 | ||||||
代表取締役社長 | 執行役員社長 | 小幡 学 | 昭和31年12月25日生 | 昭和57年４月 | ニチレキグループ入社 | （注）3 | 13,181 |
平成12年３月 | 中部支店長 | ||||||
平成17年６月 | 執行役員 | ||||||
平成23年６月 | 上席執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
平成27年６月 | 代表取締役社長執行役員社長 | ||||||
取締役 | 専務執行役員 | 高橋保守 | 昭和26年11月23日生 | 平成15年４月 | ㈱みずほコーポレート銀行退職 | （注）3 | 23,512 |
平成15年５月 | ニチレキグループ入社顧問 | ||||||
平成15年６月 | 取締役 | ||||||
平成19年６月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
平成20年６月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 取締役専務執行役員（現任） | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 川口裕司 | 昭和33年３月16日生 | 昭和55年４月 | ニチレキグループ入社 | （注）3 | 9,235 |
平成16年３月 | 営業部長 | ||||||
平成19年６月 | 執行役員 | ||||||
平成23年６月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 取締役常務執行役員（現任） | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 羽入昭吉 | 昭和33年10月９日生 | 昭和57年４月 | ニチレキグループ入社 | （注）3 | 7,741 |
平成20年３月 | 技術部長 | ||||||
平成23年４月 | 技術研究所長 | ||||||
平成23年６月 | 執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
平成27年６月 | 取締役常務執行役員（現任） | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 江里勝美 | 昭和33年４月14日生 | 昭和56年９月 | ニチレキグループ入社 | （注）3 | 11,842 |
平成16年３月 | 四国支店長 | ||||||
平成22年６月 | 執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 上席執行役員 | ||||||
平成27年６月 | 取締役常務執行役員（現任） | ||||||
取締役 | 小林 修 | 昭和31年５月20日生 | 昭和58年３月 | 公認会計士開業登録 | （注）3 | 33,000 | |
昭和58年６月 | 税理士開業登録 | ||||||
平成８年８月 | 小林会計事務所所長（現任） | ||||||
平成16年６月 | ニチレキグループ監査役 | ||||||
平成27年６月 | 取締役（現任） | ||||||
取締役 | 藤田浩司 | 昭和37年６月９日生 | 平成元年４月 | 弁護士登録（東京弁護士会） | （注）3 | － | |
平成元年４月 | 奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 | ||||||
平成26年２月 | 同所副所長（現任） | ||||||
平成26年６月 | ニチレキグループ監査役 | ||||||
平成27年６月 | 取締役（現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | 野村敏明 | 昭和27年６月22日生 | 昭和56年６月 | ニチレキグループ入社 | （注）4 | 9,939 | |
平成19年３月 | 総務部長 | ||||||
平成22年７月 | 道路エンジニアリング部長 | ||||||
平成23年６月 | 執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 上席執行役員 | ||||||
平成26年６月 | 常勤監査役（現任） | ||||||
監査役 | 熊谷吉行 | 昭和27年７月14日生 | 昭和46年３月 | ニチレキグループ入社 | （注）4 | 9,741 | |
平成23年４月 | 東北支店長 | ||||||
平成23年６月 | 執行役員 | ||||||
平成26年６月 | 監査役（現任） | ||||||
監査役 | 蟹谷 勉 | 昭和38年９月１日生 | 平成８年８月 | 中村宣税理士事務所入所 | （注）5 | － | |
平成12年５月 | 税理士開業登録 | ||||||
平成12年５月 | 蟹谷勉税理士事務所所長（現任） | ||||||
平成27年６月 | ニチレキグループ監査役（現任） | ||||||
監査役 | 渋村晴子 | 昭和39年12月６日生 | 平成６年４月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会） | （注）5 | － | |
平成６年４月 | 本間合同法律事務所入所 | ||||||
平成11年４月 | 同パートナー弁護士（現任） | ||||||
平成27年６月 | ニチレキグループ監査役（現任） | ||||||
|
| 計 |
|
|
|
| 167,050 |
(注)１取締役 小林 修、藤田 浩司の両氏は、社外取締役であります。
２監査役 蟹谷 勉、渋村 晴子の両氏は、社外監査役であります。
３平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ニチレキグループの執行役員は次のとおりであります。
職名 | 氏名 | 担当業務 |
*執行役員会長 | 山内幸夫 |
|
*執行役員社長 | 小幡 学 |
|
*専務執行役員 | 高橋保守 | 管理本部長 |
*常務執行役員 | 川口裕司 | 関東エリアマネージャー兼日瀝道路㈱代表取締役社長 |
*常務執行役員 | 羽入昭吉 | 技術生産本部長兼技術部長兼技術研究所長兼特許室長 |
*常務執行役員 | 江里勝美 | 事業本部長兼海外事業部長 |
上席執行役員 | 根本清一 | 東京エリアマネージャー兼東京支店長兼日レキ特殊工事㈱代表取締役社長 |
上席執行役員 | 寺田 実 | 九州エリアマネージャー兼九州支店長兼九州ニチレキ工事㈱代表取締役社長 |
執行役員 | 吉田 努 | 関西エリアマネージャー兼関西支店長兼近畿ニチレキ工事㈱代表取締役社長 |
執行役員 | 戸塚浩行 | 東北エリアマネージャー兼東北支店長 |
執行役員 | 平沼宏治 | 中国エリアマネージャー兼中国支店長兼中国ニチレキ工事㈱代表取締役社長兼島根ニチレキ㈱代表取締役社長 |
執行役員 | 長澤 勇 | 北海道エリアマネージャー兼北海道支店長兼北海道ニチレキ工事㈱代表取締役社長 |
執行役員 | 近藤成則 | 道路エンジニアリング部長 |
執行役員 | 伊藤達也 | 経営企画部長兼人事部長 |
執行役員 | 米谷博之 | 中部エリアマネージャー兼中部支店長兼中部ニチレキ工事㈱代表取締役社長 |
（注）* は取締役兼務者であります。
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