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富士石油(5017)の株価チャート 富士石油(5017)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
［2025年６月25日（本有価証券報告書提出日）現在］
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
山本 重人
|
1957年５月22日生
|
1981年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年７月
|
同社業務部長
|
2013年７月
|
同社理事業務部長
|
2013年10月
|
富士石油理事業務部長
|
2014年６月
|
富士石油取締役業務部長
|
2017年６月
|
富士石油常務取締役
|
2020年６月
|
富士石油専務取締役
|
2021年６月
|
富士石油代表取締役社長社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
99.5
|
代表取締役
常務執行役員
|
川畑 尚之
|
1959年９月２日生
|
1983年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年１月
|
同社袖ケ浦製油所工務部長
|
2013年10月
|
富士石油袖ケ浦製油所工務部長
|
2015年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼 工務部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油常務執行役員
|
2023年６月
|
富士石油代表取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
63.6
|
取締役
常務執行役員
|
岩本 巧
|
1961年８月15日生
|
1984年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2011年６月
|
同社袖ケ浦製油所総務部長
|
2015年７月
|
富士石油理事企画部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役企画部長
|
2018年６月
|
日本オイルエンジニアリング株式会社取締役
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油常務執行役員
|
2023年６月
|
富士石油取締役常務執行役員袖ケ浦製油所長（現）
|
|
(注)３
|
59.2
|
取締役
常務執行役員
|
津田 雅之
|
1962年４月６日生
|
1985年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2012年４月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部長
|
2014年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2017年６月
|
同行常務執行役員
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油取締役執行役員
|
2023年６月
|
富士石油取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
34.9
|
取締役
執行役員
|
渡邊 厚夫
|
1965年７月６日生
|
1989年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2014年７月
|
復興庁統括官付参事官
|
2016年７月
|
経済産業省大臣官房福島復興推進グループ参事官
|
2017年７月
|
同省大臣官房政策評価審議官
|
2018年７月
|
農林水産省大臣官房輸出促進審議官
|
2019年７月
|
内閣府知的財産戦略推進事務局次長
|
2021年８月
|
退官
|
2021年11月
|
富士石油参与
|
2022年６月
|
富士石油執行役員袖ケ浦製油所副所長
|
2023年６月
|
富士石油取締役執行役員（現）
|
2023年６月
|
日本オイルエンジニアリング株式会社取締役（現）
|
|
(注)３
|
13.5
|
取締役
（社外）
|
前澤 浩士
|
1961年８月19日生
|
1986年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2010年７月
|
同社北海道製油所副所長
|
2013年４月
|
同社執行役員徳山製油所長
|
2016年７月
|
同社執行役員千葉工場長
|
2017年10月
|
同社執行役員千葉事業所長
|
2018年７月
|
同社上席執行役員千葉事業所長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員製造技術本部長
|
2020年７月
|
同社常務執行役員製造技術統括
|
2021年６月
|
昭和四日市石油株式会社代表取締役社長（2022年６月退任）
|
2022年６月
|
富士石油社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（社外）
|
山本 順三
|
1965年２月20日生
|
1990年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2011年４月
|
同社生産技術センタープロセス技術統括マネジャー
|
2013年４月
|
同社製造技術部次長
|
2016年11月
|
ニソン・リファイナリー・ペトロケミカル ニソン製油所長
|
2019年５月
|
出光興産株式会社徳山事業所長
|
2020年７月
|
同社執行役員徳山事業所長
|
2021年６月
|
同社執行役員製造技術部長
|
2023年７月
|
同社上席執行役員製造技術部長
|
2024年６月
|
同社常務執行役員製造技術管掌（現）
|
2024年６月
|
富士石油社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
佐藤 良
|
1955年８月29日生
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社
|
2000年８月
|
同社農業化学品研究所研究グループマネージャー
|
2008年１月
|
住友化学株式会社農業化学品研究所長
|
2009年４月
|
同社理事農業化学品研究所長
|
2010年４月
|
同社理事農業化学業務室部長
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社顧問
|
2014年４月
|
田岡化学工業株式会社顧問
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社相談役
|
2023年６月
|
富士石油社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ムハンマド・
シュブルーミー
|
1987年12月19日生
|
2011年８月
|
サラマー法律事務所入所
|
2014年６月
|
ホシャイム法律事務所入所
|
2017年６月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー省 Senior Legal Advisor（現）
|
2021年６月
|
富士石油社外取締役（現）
|
2023年１月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー省 大臣室 General Supervisor（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ハーリド・
サバーハ
|
1967年６月28日生
|
1992年11月
|
クウェート石油公社入社
|
2009年８月
|
同社Manager, Bunker Sales Department
|
2013年９月
|
同社Manager, Naphtha/Mogas/LPG Sales, the head of LNG Negotiations Committee
|
2017年８月
|
同社Manager, Planning, Marketing
|
2017年10月
|
同社Deputy Managing Director, International Marketing Sales
|
2019年６月
|
富士石油社外取締役（現）
|
2022年11月
|
クウェート石油公社Managing Director, International Marketing Sales（現）
|
2022年11月
|
Ag. CEO, Kuwait Oil Tanker Co.（現）
|
2024年８月
|
Chairman, KPC Trading Ltd.（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
(社外)
|
坂本 倫子
|
1974年５月11日生
|
2000年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
北浜法律事務所入所
|
2003年10月
|
柳田野村法律事務所入所
|
2006年11月
|
岩田合同法律事務所入所
|
2011年７月
|
同所パートナー弁護士
|
2015年６月
|
株式会社八千代銀行社外取締役
|
2018年12月
|
株式会社FCE Holdings 社外監査役（現 株式会社FCE）（現）
|
2019年６月
|
富士石油社外監査役
|
2020年６月
|
株式会社あらた社外監査役
|
2021年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現）
|
2022年６月
|
株式会社スペースシャワーネットワーク社外監査役
|
2023年６月
|
富士石油社外取締役（現）
|
2025年１月
|
岩田合同法律事務所執行パートナー弁護士（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
（社外）
|
藤澤 知穂
|
1960年７月５日生
|
1983年４月
|
東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
2007年７月
|
同社燃料部石炭グループマネージャー
|
2010年７月
|
同社燃料部燃料統括グループマネージャー
|
2011年10月
|
同社燃料部部長代理
|
2015年７月
|
同社福島本部（福島復興電源建設プロジェクトインフラ担当）兼 フュエル＆パワー・カンパニー
|
2016年４月
|
東京電力ホールディングス株式会社福島本部（福島復興電源建設プロジェクトインフラ担当）兼 東京電力フュエル＆パワー株式会社経営企画室
|
2017年７月
|
常磐共同火力株式会社入社
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2023年６月
|
富士石油常勤社外監査役（現）
|
2024年11月
|
富士石油販売株式会社監査役（現）
|
|
(注)４
|
1.1
|
監査役
（社外）
|
富井 聡
|
1962年11月７日生
|
1985年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2009年６月
|
株式会社日本政策投資銀行企業ファイナンスグループ長
|
2010年５月
|
同行執行役員企業ファイナンスグループ長
|
2011年６月
|
同行常務執行役員企業ファイナンスグループ長
|
2012年４月
|
同行常務執行役員企業投資グループ長
|
2012年６月
|
同行常務執行役員投資部門長 兼 企業投資グループ長
|
2014年３月
|
同行常務執行役員投資部門長 兼 企業投資部長
|
2014年10月
|
同行常務執行役員投資部門長
|
2015年６月
|
同行取締役常務執行役員投資本部長
|
2019年10月
|
同行取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
ＤＢＪ投資アドバイザリー株式会社代表取締役会長（現）
|
2022年６月
|
株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現）
|
2023年６月
|
富士石油社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（社外）
|
久保田 浩司
|
1965年９月22日生
|
1989年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
2018年４月
|
同社企画グループ長
|
2019年４月
|
同社経営委員 兼 企画グループ長
|
2020年６月
|
同社執行役員 兼 グループ経営推進グループ長
|
2021年４月
|
同社常務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
同社常務執行役員
|
2024年４月
|
同社常勤顧問（現）
|
2024年６月
|
富士石油社外監査役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
(社外)
|
金井 睦美
|
1969年９月30日生
|
1992年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
2011年６月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2021年７月
|
金井睦美公認会計士事務所代表（現）
|
2021年７月
|
株式会社ノーザ社外取締役
|
2022年12月
|
ＪＲ東日本プライベートリート投資法人監督役員（現）
|
2023年６月
|
富士石油社外監査役（現）
|
2023年８月
|
独立行政法人国際観光振興機構監事（非常勤）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
271.8
|
(注) １ 前澤浩士、山本順三、佐藤良、ムハンマド・シュブルーミー、ハーリド・サバーハ、坂本倫子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 藤澤知穂、富井聡、久保田浩司、金井睦美の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、その任期は富士石油定款の定めにより、前任者の任期の満了すべき時までとなります。前任者の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 富士石油は、経営環境の変化への迅速かつ適切な対応やコーポレート・ガバナンスの強化等を目的として、執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は次の８名です。
職名
|
氏名
|
専務執行役員 業務部担当
|
山本 孝彦
|
常務執行役員 総務部担当
|
寺尾 健一
|
執行役員 袖ケ浦製油所副所長 兼 安全環境部長
|
石塚 俊哉
|
執行役員 袖ケ浦製油所生産管理部長
|
比佐 大
|
執行役員 企画部長
|
平野 雅洋
|
執行役員 袖ケ浦製油所製造部長
|
今井 大樹
|
執行役員 総務部長
|
中山 元宏
|
執行役員 袖ケ浦製油所技術部長
|
佐藤 尊彰
|
［2025年６月26日開催予定の定時株主総会決議後］
2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合の役員一覧は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
山本 重人
|
1957年５月22日生
|
1981年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年７月
|
同社業務部長
|
2013年７月
|
同社理事業務部長
|
2013年10月
|
富士石油理事業務部長
|
2014年６月
|
富士石油取締役業務部長
|
2017年６月
|
富士石油常務取締役
|
2020年６月
|
富士石油専務取締役
|
2021年６月
|
富士石油代表取締役社長社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
99.5
|
代表取締役
常務執行役員
|
川畑 尚之
|
1959年９月２日生
|
1983年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年１月
|
同社袖ケ浦製油所工務部長
|
2013年10月
|
富士石油袖ケ浦製油所工務部長
|
2015年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼 工務部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油常務執行役員
|
2023年６月
|
富士石油代表取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
63.6
|
取締役
常務執行役員
|
岩本 巧
|
1961年８月15日生
|
1984年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2011年６月
|
同社袖ケ浦製油所総務部長
|
2015年７月
|
富士石油理事企画部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役企画部長
|
2018年６月
|
日本オイルエンジニアリング株式会社取締役
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油常務執行役員
|
2023年６月
|
富士石油取締役常務執行役員袖ケ浦製油所長（現）
|
|
(注)３
|
59.2
|
取締役
常務執行役員
|
津田 雅之
|
1962年４月６日生
|
1985年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2012年４月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部長
|
2014年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2017年６月
|
同行常務執行役員
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油取締役執行役員
|
2023年６月
|
富士石油取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
34.9
|
取締役
執行役員
|
渡邊 厚夫
|
1965年７月６日生
|
1989年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2014年７月
|
復興庁統括官付参事官
|
2016年７月
|
経済産業省大臣官房福島復興推進グループ参事官
|
2017年７月
|
同省大臣官房政策評価審議官
|
2018年７月
|
農林水産省大臣官房輸出促進審議官
|
2019年７月
|
内閣府知的財産戦略推進事務局次長
|
2021年８月
|
退官
|
2021年11月
|
富士石油参与
|
2022年６月
|
富士石油執行役員袖ケ浦製油所副所長
|
2023年６月
|
富士石油取締役執行役員（現）
|
2023年６月
|
日本オイルエンジニアリング株式会社取締役（現）
|
|
(注)３
|
13.5
|
取締役
（社外）
|
前澤 浩士
|
1961年８月19日生
|
1986年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2010年７月
|
同社北海道製油所副所長
|
2013年４月
|
同社執行役員徳山製油所長
|
2016年７月
|
同社執行役員千葉工場長
|
2017年10月
|
同社執行役員千葉事業所長
|
2018年７月
|
同社上席執行役員千葉事業所長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員製造技術本部長
|
2020年７月
|
同社常務執行役員製造技術統括
|
2021年６月
|
昭和四日市石油株式会社代表取締役社長（2022年６月退任）
|
2022年６月
|
富士石油社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（社外）
|
山本 順三
|
1965年２月20日生
|
1990年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2011年４月
|
同社生産技術センタープロセス技術統括マネジャー
|
2013年４月
|
同社製造技術部次長
|
2016年11月
|
ニソン・リファイナリー・ペトロケミカル ニソン製油所長
|
2019年５月
|
出光興産株式会社徳山事業所長
|
2020年７月
|
同社執行役員徳山事業所長
|
2021年６月
|
同社執行役員製造技術部長
|
2023年７月
|
同社上席執行役員製造技術部長
|
2024年６月
|
同社常務執行役員製造技術管掌（現）
|
2024年６月
|
富士石油社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
佐藤 良
|
1955年８月29日生
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社
|
2000年８月
|
同社農業化学品研究所研究グループマネージャー
|
2008年１月
|
住友化学株式会社農業化学品研究所長
|
2009年４月
|
同社理事農業化学品研究所長
|
2010年４月
|
同社理事農業化学業務室部長
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社顧問
|
2014年４月
|
田岡化学工業株式会社顧問
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社相談役
|
2023年６月
|
富士石油社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ムハンマド・
シュブルーミー
|
1987年12月19日生
|
2011年８月
|
サラマー法律事務所入所
|
2014年６月
|
ホシャイム法律事務所入所
|
2017年６月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー省 Senior Legal Advisor（現）
|
2021年６月
|
富士石油社外取締役（現）
|
2023年１月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー省 大臣室 General Supervisor（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ハーリド・
サバーハ
|
1967年６月28日生
|
1992年11月
|
クウェート石油公社入社
|
2009年８月
|
同社Manager, Bunker Sales Department
|
2013年９月
|
同社Manager, Naphtha/Mogas/LPG Sales, the head of LNG Negotiations Committee
|
2017年８月
|
同社Manager, Planning, Marketing
|
2017年10月
|
同社Deputy Managing Director, International Marketing Sales
|
2019年６月
|
富士石油社外取締役（現）
|
2022年11月
|
クウェート石油公社Managing Director, International Marketing Sales（現）
|
2022年11月
|
Ag. CEO, Kuwait Oil Tanker Co.（現）
|
2024年８月
|
Chairman, KPC Trading Ltd.（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
(社外)
|
坂本 倫子
|
1974年５月11日生
|
2000年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
北浜法律事務所入所
|
2003年10月
|
柳田野村法律事務所入所
|
2006年11月
|
岩田合同法律事務所入所
|
2011年７月
|
同所パートナー弁護士
|
2015年６月
|
株式会社八千代銀行社外取締役
|
2018年12月
|
株式会社FCE Holdings 社外監査役（現 株式会社FCE）（現）
|
2019年６月
|
富士石油社外監査役
|
2020年６月
|
株式会社あらた社外監査役
|
2021年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現）
|
2022年６月
|
株式会社スペースシャワーネットワーク社外監査役
|
2023年６月
|
富士石油社外取締役（現）
|
2025年１月
|
岩田合同法律事務所執行パートナー弁護士（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
（社外）
|
藤澤 知穂
|
1960年７月５日生
|
1983年４月
|
東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
2007年７月
|
同社燃料部石炭グループマネージャー
|
2010年７月
|
同社燃料部燃料統括グループマネージャー
|
2011年10月
|
同社燃料部部長代理
|
2015年７月
|
同社福島本部（福島復興電源建設プロジェクトインフラ担当）兼 フュエル＆パワー・カンパニー
|
2016年４月
|
東京電力ホールディングス株式会社福島本部（福島復興電源建設プロジェクトインフラ担当）兼 東京電力フュエル＆パワー株式会社経営企画室
|
2017年７月
|
常磐共同火力株式会社入社
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2023年６月
|
富士石油常勤社外監査役（現）
|
2024年11月
|
富士石油販売株式会社監査役（現）
|
|
(注)４
|
1.1
|
監査役
（社外）
|
富井 聡
|
1962年11月７日生
|
1985年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2009年６月
|
株式会社日本政策投資銀行企業ファイナンスグループ長
|
2010年５月
|
同行執行役員企業ファイナンスグループ長
|
2011年６月
|
同行常務執行役員企業ファイナンスグループ長
|
2012年４月
|
同行常務執行役員企業投資グループ長
|
2012年６月
|
同行常務執行役員投資部門長 兼 企業投資グループ長
|
2014年３月
|
同行常務執行役員投資部門長 兼 企業投資部長
|
2014年10月
|
同行常務執行役員投資部門長
|
2015年６月
|
同行取締役常務執行役員投資本部長
|
2019年10月
|
同行取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
ＤＢＪ投資アドバイザリー株式会社代表取締役会長（現）
|
2022年６月
|
株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現）
|
2023年６月
|
富士石油社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（社外）
|
久保田 浩司
|
1965年９月22日生
|
1989年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
2018年４月
|
同社企画グループ長
|
2019年４月
|
同社経営委員 兼 企画グループ長
|
2020年６月
|
同社執行役員 兼 グループ経営推進グループ長
|
2021年４月
|
同社常務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
同社常務執行役員
|
2024年４月
|
同社常勤顧問（現）
|
2024年６月
|
富士石油社外監査役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
(社外)
|
金井 睦美
|
1969年９月30日生
|
1992年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
2011年６月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2021年７月
|
金井睦美公認会計士事務所代表（現）
|
2021年７月
|
株式会社ノーザ社外取締役
|
2022年12月
|
ＪＲ東日本プライベートリート投資法人監督役員（現）
|
2023年６月
|
富士石油社外監査役（現）
|
2023年８月
|
独立行政法人国際観光振興機構監事（非常勤）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
271.8
|
(注) １ 前澤浩士、山本順三、佐藤良、ムハンマド・シュブルーミー、ハーリド・サバーハ、坂本倫子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 藤澤知穂、富井聡、久保田浩司、金井睦美の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、その任期は富士石油定款の定めにより、前任者の任期の満了すべき時までとなります。前任者の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 富士石油は、経営環境の変化への迅速かつ適切な対応やコーポレート・ガバナンスの強化等を目的として、執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は次の７名です。
職名
|
氏名
|
専務執行役員 業務部担当
|
山本 孝彦
|
執行役員 袖ケ浦製油所副所長 兼 安全環境部長
|
石塚 俊哉
|
執行役員 袖ケ浦製油所生産管理部長
|
比佐 大
|
執行役員 企画部長
|
平野 雅洋
|
執行役員 袖ケ浦製油所製造部長
|
今井 大樹
|
執行役員 総務部長
|
中山 元宏
|
執行役員 袖ケ浦製油所技術部長
|
佐藤 尊彰
|
② 社外役員の状況
［2025年６月25日（本有価証券報告書提出日）現在］
富士石油取締役11名のうち社外取締役が６名、また監査役４名のうち社外監査役が４名就任しています。富士石油と各社外取締役及び社外監査役との関係は以下のとおりです。
〈社外取締役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
前澤 浩士
|
2021年６月まで、富士石油の主要株主かつ主要な取引先であり、富士石油を主要な取引先とする出光興産株式会社の常務執行役員でした。同社は富士石油株式17,035.5千株（持株比率22.01％）を保有する株主であり、富士石油は同社との間に原油・石油製品の売買等の取引関係があります。
|
山本 順三
|
富士石油の主要株主かつ主要な取引先であり、富士石油を主要な取引先とする出光興産株式会社の常務執行役員を兼務しています。同社は富士石油株式17,035.5千株（持株比率22.01％）を保有する株主であり、富士石油は同社との間に原油・石油製品の売買等の取引関係があります。
|
佐藤 良
|
2014年４月まで富士石油の主要な取引先である住友化学株式会社の執行役員でした。富士石油は同社との間に石油化学製品の販売等の取引関係があります。
|
ムハンマド・ シュブルーミー
|
サウジアラビア王国政府エネルギー省のSenior Legal Advisor及びサウジアラビア王国政府大臣室のGeneral Supervisorを兼務しています。同国政府は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.50％）を保有する株主です。
|
ハーリド・サバーハ
|
クウェート石油公社のManaging Director, International Marketing Salesを兼務しています。同社は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.50％）を保有する株主であり、富士石油は同社との間に2022年度までは原油の購入等の取引関係がありましたが、2023年度及び2024年度においては取引を行っておりません。
|
坂本 倫子
|
岩田合同法律事務所の執行パートナー弁護士であり、富士石油は同所との間で顧問契約を締結しています。
|
〈社外監査役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
藤澤 知穂
|
2017年６月まで、東京電力ホールディングス株式会社の業務執行者でした。同社の子会社であり、富士石油の主要な取引先である株式会社ＪＥＲＡと富士石油との間には、石油製品の販売等の取引関係があります。なお、同氏は富士石油子会社である富士石油販売株式会社の監査役を兼任しています。また、同氏は富士石油の株式1,100株を所有しております。
|
富井 聡
|
2020年６月まで、富士石油の主要な取引銀行である株式会社日本政策投資銀行の取締役常務執行役員でした。富士石油は同行との間に資金借入等の取引関係があります。
|
久保田 浩司
|
日本郵船株式会社の常勤顧問を兼任しています。同社は富士石油株式2,750.8千株（持株比率3.55％）を保有する株主であり、富士石油は同社との間に原油タンカー傭船等の取引関係があります。
|
金井 睦美
|
2021年６月まで、有限責任あずさ監査法人に所属する公認会計士でした。同法人は富士石油の会計監査人です。
|
(注) １ 持株比率については、発行済株式から自己株式を控除した総数に対する所有株式数の割合を表示しています。
富士石油の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
〈社外取締役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮しつつ業務執行に対する助言・監督を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外取締役を選任しています。
〈社外監査役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外監査役を選任しています。
また、富士石油は社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準を定めており、社外取締役の前澤浩士氏、佐藤良氏、ムハンマド・シュブルーミー氏及び坂本倫子氏、並びに社外監査役の藤澤知穂氏、富井聡氏、久保田浩司氏及び金井睦美氏につきましては、富士石油の定める独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として届出をしています。富士石油の社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準は以下のとおりです。
〈独立性判断基準〉
富士石油の社外役員本人又は近親者 (配偶者、二親等内の親族又は同居の親族) が、現在又は就任前１年間において、次のいずれかの項目に該当する場合、当該社外役員は独立性に欠けると判断します。
（1）社外役員本人について
a) 主要な取引先
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、富士石油との取引額が、富士石油又は取引先の連結売上高 の２％を超える取引先又はその業務執行者
b) 会計監査人
富士石油又は富士石油グループ企業の会計監査人である監査法人に所属する者
c) 弁護士等の専門家
直近に終了した事業年度において、富士石油から役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該報酬を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
d) 主要な借入先
直近に終了した事業年度末における富士石油の借入額が、富士石油又は借入先の連結総資産の２％超の借入先又はその業務執行者
e) その他利害関係者
直近に終了した事業年度において、富士石油から年間1,000万円以上の寄付・融資等を受領した者（当該寄付・融資等を受領した者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
f) 大株主
直近に終了した事業年度末において、富士石油の議決権の10％以上を保有する株主又はその業務執行者
g)相互派遣
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、役員の相互派遣企業の業務執行者
（2）社外役員の近親者について
a)上記（1）のa) ～g)のいずれかに該当する者
b)富士石油又は富士石油グループ企業の役職員
［2025年６月26日開催予定の定時株主総会決議後］
2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると富士石油取締役11名のうち社外取締役が６名就任する予定です。富士石油と各社外取締役候補者との関係は以下のとおりです。
〈社外取締役候補者と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
前澤 浩士
|
2021年６月まで、富士石油の主要株主かつ主要な取引先であり、富士石油を主要な取引先とする出光興産株式会社の常務執行役員でした。同社は富士石油株式17,035.5千株（持株比率22.01％）を保有する株主であり、富士石油は同社との間に原油・石油製品の売買等の取引関係があります。
|
山本 順三
|
富士石油の主要株主かつ主要な取引先であり、富士石油を主要な取引先とする出光興産株式会社の常務執行役員を兼務しています。同社は富士石油株式17,035.5千株（持株比率22.01％）を保有する株主であり、富士石油は同社との間に原油・石油製品の売買等の取引関係があります。
|
佐藤 良
|
2014年４月まで富士石油の主要な取引先である住友化学株式会社の執行役員でした。富士石油は同社との間に石油化学製品の販売等の取引関係があります。
|
ムハンマド・ シュブルーミー
|
サウジアラビア王国政府エネルギー省のSenior Legal Advisor及びサウジアラビアエネルギー省大臣室のGeneral Supervisorを兼務しています。同国政府は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.50％）を保有する株主です。
|
ハーリド・サバーハ
|
クウェート石油公社のManaging Director, International Marketing Salesを兼務しています。同社は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.50％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間に2022年度までは原油の購入等の取引がありましたが、2023年度及び2024年度においては取引を行っておりません。
|
坂本 倫子
|
岩田合同法律事務所の執行パートナー弁護士であり、富士石油は同所との間で顧問契約を締結しています。
|
〈社外監査役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
藤澤 知穂
|
2017年６月まで、東京電力ホールディングス株式会社の業務執行者でした。同社の子会社であり、富士石油の主要な取引先である株式会社ＪＥＲＡと富士石油との間には、石油製品の販売等の取引関係があります。なお、同氏は富士石油子会社である富士石油販売株式会社の監査役を兼任しています。また、同氏は富士石油の株式1,100株を所有しております。
|
富井 聡
|
2020年６月まで、富士石油の主要な取引銀行である株式会社日本政策投資銀行の取締役常務執行役員でした。富士石油は同行との間に資金借入等の取引関係があります。
|
久保田 浩司
|
日本郵船株式会社の常勤顧問を兼任しています。同社は富士石油株式2,750.8千株（持株比率3.55％）を保有する株主であり、富士石油は同社との間に原油タンカー傭船等の取引関係があります。
|
金井 睦美
|
2021年６月まで、有限責任あずさ監査法人に所属する公認会計士でした。同法人は富士石油の会計監査人です。
|
(注) １ 持株比率については、発行済株式から自己株式を控除した総数に対する所有株式数の割合を表示しています。
富士石油の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
〈社外取締役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮しつつ業務執行に対する助言・監督を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外取締役を選任しています。
〈社外監査役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外監査役を選任しています。
また、富士石油は社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準を定めており、社外取締役の前澤浩士氏、佐藤良氏、ムハンマド・シュブルーミー氏及び坂本倫子氏、並びに社外監査役の藤澤知穂氏、富井聡氏、久保田浩司氏及び金井睦美氏につきましては、富士石油の定める独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として届出をしています。富士石油の社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準は以下のとおりです。
〈独立性判断基準〉
富士石油の社外役員本人又は近親者 (配偶者、二親等内の親族又は同居の親族) が、現在又は就任前１年間において、次のいずれかの項目に該当する場合、当該社外役員は独立性に欠けると判断します。
（1）社外役員本人について
a) 主要な取引先
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、富士石油との取引額が、富士石油又は取引先の連結売上高 の２％を超える取引先又はその業務執行者
b) 会計監査人
富士石油又は富士石油グループ企業の会計監査人である監査法人に所属する者
c) 弁護士等の専門家
直近に終了した事業年度において、富士石油から役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該報酬を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
d) 主要な借入先
直近に終了した事業年度末における富士石油の借入額が、富士石油又は借入先の連結総資産の２％超の借入先又はその業務執行者
e) その他利害関係者
直近に終了した事業年度において、富士石油から年間1,000万円以上の寄付・融資等を受領した者（当該寄付・融資等を受領した者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
f) 大株主
直近に終了した事業年度末において、富士石油の議決権の10％以上を保有する株主又はその業務執行者
g)相互派遣
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、役員の相互派遣企業の業務執行者
（2）社外役員の近親者について
a)上記（1）のa) ～g)のいずれかに該当する者
b)富士石油又は富士石油グループ企業の役職員
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部による内部統制監査結果の概要は定期的に取締役会及び監査役会に報告され、当該報告及び常勤役員からの随時の報告を通じて社外取締役及び社外監査役は内部統制システムの整備・運用状況に対しても監査又は監視の役割を果たしています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
山 本 重 人
|
1957年５月22日生
|
1981年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年７月
|
同社業務部長
|
2013年７月
|
同社理事業務部長
|
2013年10月
|
富士石油理事業務部長
|
2014年６月
|
富士石油取締役業務部長
|
2017年６月
|
富士石油常務取締役
|
2020年６月
|
富士石油専務取締役
|
2021年６月
|
富士石油代表取締役社長社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
71.3
|
代表取締役
常務執行役員
|
川 畑 尚 之
|
1959年９月２日生
|
1983年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年１月
|
同社袖ケ浦製油所工務部長
|
2013年10月
|
富士石油袖ケ浦製油所工務部長
|
2015年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼 工務部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油常務執行役員
|
2023年６月
|
富士石油代表取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
45.0
|
取締役
常務執行役員
|
岩 本 巧
|
1961年８月15日生
|
1984年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2011年６月
|
同社袖ケ浦製油所総務部長
|
2013年４月
|
富士石油IR・広報部担当部長 兼 法務・コンプライアンス部担当部長 兼 総務部担当部長
|
2013年10月
|
富士石油総務部担当部長
|
2015年７月 2017年６月
|
富士石油理事企画部長 富士石油取締役企画部長
|
2018年６月
|
日本オイルエンジニアリング株式会社取締役
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油常務執行役員
|
2023年６月
|
富士石油取締役常務執行役員袖ケ浦製油所長（現）
|
|
(注)３
|
44.3
|
取締役
常務執行役員
|
津 田 雅 之
|
1962年４月６日生
|
1985年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2012年４月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部長
|
2014年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2017年６月
|
同行常務執行役員
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油取締役執行役員
|
2023年６月
|
富士石油取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
22.4
|
取締役
執行役員
|
渡 邊 厚 夫
|
1965年７月６日生
|
1989年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2014年７月
|
復興庁統括官付参事官
|
2016年７月
|
経済産業省大臣官房福島復興推進グループ参事官
|
2017年７月
|
同省大臣官房政策評価審議官
|
2018年７月
|
農林水産省大臣官房輸出促進審議官
|
2019年７月
|
内閣府知的財産戦略推進事務局次長
|
2021年８月
|
退官
|
2021年11月
|
富士石油参与
|
2022年６月
|
富士石油執行役員袖ケ浦製油所副所長
|
2023年６月
|
富士石油取締役執行役員（現）
|
2023年６月
|
日本オイルエンジニアリング株式会社取締役（現）
|
|
(注)３
|
2.7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数 （千株）
|
取締役
（社外）
|
前 澤 浩 士
|
1961年８月19日生
|
1986年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2010年７月
|
同社北海道製油所副所長
|
2013年４月
|
同社執行役員徳山製油所長
|
2016年７月
|
同社執行役員千葉工場長
|
2017年10月
|
同社執行役員千葉事業所長
|
2018年７月
|
同社上席執行役員千葉事業所長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員製造技術本部長
|
2020年７月
|
出光興産株式会社常務執行役員製造技術統括
|
2021年６月
|
昭和四日市石油株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
山 本 順 三
|
1965年２月20日生
|
1990年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2011年４月
|
同社生産技術センタープロセス技術統括マネジャー
|
2013年４月
|
同社製造技術部次長
|
2016年11月
|
ニソン・リファイナリー・ペトロケミカル ニソン製油所長
|
2019年５月
|
出光興産株式会社徳山事業所長
|
2020年７月
|
同社執行役員徳山事業所長
|
2021年６月
|
同社執行役員製造技術部長
|
2023年７月
|
同社上席執行役員製造技術部長
|
2024年６月
|
同社常務執行役員製造技術管掌（現）
|
2024年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
佐 藤 良
|
1955年８月29日生
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
2000年８月
|
同社農業化学品研究所研究グループマネージャー
|
2008年１月
|
住友化学株式会社農業化学品研究所長
|
2009年４月
|
同社理事農業化学品研究所長
|
2010年４月
|
同社理事農業化学業務室部長
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社顧問
|
2014年４月
|
田岡化学工業株式会社顧問
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社相談役
|
2023年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ムハンマド・
シュブルーミー
|
1987年12月19日生
|
2011年８月
|
サラマー法律事務所入所
|
2014年６月
|
ホシャイム法律事務所入所
|
2017年６月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー省リーガル・アドバイザー
|
2021年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
2023年１月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー省 大臣室ジェネラル・スーパーバイザー 兼 シニア・リーガル・アドバイザー（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ハーリド・
サバーハ
|
1967年６月28日生
|
1992年11月
|
クウェート石油公社入社
|
2009年８月
|
同社船舶燃料油販売部長
|
2013年９月
|
同社ナフサ/燃料油/LPG販売部長 兼 LNG交渉委員会委員長
|
2017年８月
|
同社企画部長
|
2017年10月
|
同社国際販売担当デピュティ・マネージング・ダイレクター
|
2019年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
2022年11月
|
クウェート石油公社国際販売担当マネージング・ダイレクター（現）
|
2022年11月
|
クウェート・オイル・タンカー・カンパニーCEO代行（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数 （千株）
|
取締役
(社外)
|
坂 本 倫 子
|
1974年５月11日生
|
2000年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
北浜法律事務所入所
|
2003年10月
|
柳田野村法律事務所入所
|
2006年11月
|
岩田合同法律事務所入所
|
2011年７月
|
同所パートナー（現）
|
2015年６月
|
株式会社八千代銀行取締役（社外）
|
2018年12月
|
株式会社FCE Holdings（現 株式会社FCE）監査役（社外）（現）
|
2019年６月
|
富士石油監査役（社外）
|
2020年６月
|
株式会社あらた監査役（社外）
|
2021年６月
|
同社取締役（社外・監査等委員）（現）
|
2022年６月
|
株式会社スペースシャワーネットワーク監査役（社外）
|
2023年６月
|
富士石油取締役（社外)（現）
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
(常勤)
（社外）
|
藤 澤 知 穂
|
1960年７月５日生
|
1983年４月
|
東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
2007年７月
|
同社燃料部石炭グループマネージャー
|
2010年７月
|
同社燃料部燃料統括グループマネージャー
|
2011年10月
|
同社燃料部部長代理
|
2015年７月
|
同社福島本部（福島復興電源建設プロジェクトインフラ担当）兼 フュエル＆パワー・カンパニー
|
2016年４月
|
東京電力ホールディングス株式会社福島本部（福島復興電源建設プロジェクトインフラ担当）兼 東京電力フュエル＆パワー株式会社経営企画室
|
2017年７月
|
常磐共同火力株式会社入社
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2023年６月
|
富士石油常勤監査役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
0.4
|
監査役
（社外）
|
富 井 聡
|
1962年11月７日生
|
1985年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2009年６月
|
株式会社日本政策投資銀行企業ファイナンスグループ長
|
2010年５月
|
同行執行役員企業ファイナンスグループ長
|
2011年６月
|
同行常務執行役員企業ファイナンスグループ長
|
2012年４月
|
同行常務執行役員企業投資グループ長
|
2012年６月
|
同行常務執行役員投資部門長 兼 企業投資グループ長
|
2014年３月
|
同行常務執行役員投資部門長 兼 企業投資部長
|
2014年10月
|
同行常務執行役員投資部門長
|
2015年６月
|
同行取締役常務執行役員投資本部長
|
2016年６月
|
株式会社ワールド取締役（社外）
|
2019年４月
|
一般社団法人事業再生実務家協会理事（現）
|
2019年10月
|
株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
ＤＢＪ投資アドバイザリー株式会社代表取締役会長（現）
|
2022年６月
|
株式会社かんぽ生命保険取締役（社外）（現）
|
2023年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（社外）
|
久 保 田 浩 司
|
1965年９月22日生
|
1989年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
2018年４月
|
同社企画グループ長
|
2019年４月
|
同社経営委員 兼 企画グループ長
|
2020年６月
|
同社執行役員 兼 グループ経営推進グループ長
|
2021年４月
|
同社常務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2022年６月
|
同社常務執行役員
|
2024年４月
|
同社常勤顧問（現）
|
2024年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
|
(注)５
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数 （千株）
|
監査役
(社外)
|
金 井 睦 美
|
1969年９月30日生
|
1992年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
2011年６月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2021年７月
|
金井睦美公認会計士事務所代表（現）
|
2021年７月
|
株式会社ノーザ取締役（社外）
|
2022年12月
|
ＪＲ東日本プライベートリート投資法人監督役員（社外）（現）
|
2023年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
2023年８月
|
独立行政法人国際観光振興機構監事（非常勤）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
186.1
|
(注) １ 前澤浩士、山本順三、佐藤良、ムハンマド・シュブルーミー、ハーリド・サバーハ、坂本倫子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 藤澤知穂、富井聡、久保田浩司、金井睦美の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 前任者の辞任に伴う就任であるため、その任期は富士石油定款の定めにより、前任者の任期の満了すべき時までとなります。前任者の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 富士石油は、経営環境の変化への迅速かつ適切な対応やコーポレート・ガバナンスの強化等を目的として、執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は次の８名です。
職名
|
氏名
|
専務執行役員 業務部担当
|
山本 孝彦
|
常務執行役員 人事部担当
|
寺尾 健一
|
執行役員 袖ケ浦製油所副所長 兼 TPM推進室長
|
石塚 俊哉
|
執行役員 生産管理部長
|
比佐 大
|
執行役員 企画部長
|
平野 雅洋
|
執行役員 袖ケ浦製油所製造部長
|
今井 大樹
|
執行役員 総務部長
|
中山 元宏
|
執行役員 技術部長
|
佐藤 尊彰
|
② 社外役員の状況
富士石油取締役11名のうち社外取締役が６名、また監査役４名のうち社外監査役が４名就任しています。富士石油と各社外取締役及び社外監査役との関係は以下のとおりです。
〈社外取締役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
前澤 浩士
|
2021年６月まで、富士石油の主要株主かつ主要な取引先であり、富士石油を主要な取引先とする出光興産株式会社の常務執行役員でした。出光興産株式会社は富士石油株式10,195.6千株（持株比率13.18％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間には、原油・石油製品の売買等の取引があります。
|
山本 順三
|
富士石油の主要株主かつ主要な取引先であり、富士石油を主要な取引先とする出光興産株式会社の常務執行役員を兼務しています。出光興産株式会社は富士石油株式10,195.6千株（持株比率13.18％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間には、原油・石油製品の売買等の取引があります。
|
佐藤 良
|
2014年４月まで富士石油の主要な取引先である住友化学株式会社の業務執行者でした。同社と富士石油との間には、石油化学製品の販売等の取引があります。
|
ムハンマド・ シュブルーミー
|
サウジアラビア王国政府エネルギー省大臣室ジェネラル・スーパーバイザー兼シニア・リーガル・アドバイザーを兼務しています。同国政府は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.51％）を保有する株主です。
|
ハーリド・サバーハ
|
クウェート石油公社の国際販売担当マネージング・ダイレクターを兼務しています。同社は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.51％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間には、原油の購入等の取引があります。
|
坂本 倫子
|
岩田合同法律事務所に所属しており、富士石油は同所との間で顧問契約を締結しています。
|
〈社外監査役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
藤澤 知穂
|
2017年６月まで、東京電力ホールディングス株式会社の業務執行者でした。同社の子会社である株式会社ＪＥＲＡと富士石油との間には、石油製品の販売等の取引があります。なお、同氏は、富士石油の株式400株を所有しております。
|
富井 聡
|
2020年６月まで、富士石油の主要な取引銀行である株式会社日本政策投資銀行の取締役常務執行役員でした。富士石油と同行との間には、資金借入等の取引があります。
|
久保田 浩司
|
日本郵船株式会社の常勤顧問を兼任しています。同社は富士石油株式2,750.8千株（持株比率3.55％）を保有する株主であり、富士石油と同社の間には、原油タンカー傭船等の取引があります。
|
金井 睦美
|
2021年６月まで、有限責任あずさ監査法人に所属する公認会計士でした。同法人は富士石油の会計監査人です。
|
(注) １ 持株比率については、発行済株式から自己株式を控除した総数に対する所有株式数の割合を表示しています。
２ 出光興産株式会社は、2024年４月16日付で株式会社ＪＥＲＡより同社が保有する全富士石油株式（6,839,920株）を取得する契約を締結した旨の大量保有報告書（変更報告書）を提出しており、当該取得が実行されれば出光興産株式会社の持株比率は22.03％（17,035.5千株）となりますが、譲渡実行日は未定とされています。
富士石油の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
〈社外取締役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮しつつ業務執行に対する助言・監督を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外取締役を選任しています。
〈社外監査役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外監査役を選任しています。
また、富士石油は社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準を定めており、社外取締役の前澤浩士氏、佐藤良氏、ムハンマド・シュブルーミー氏及び坂本倫子氏、並びに社外監査役の藤澤知穂氏、富井聡氏、久保田浩司氏及び金井睦美氏につきましては、富士石油の定める独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として届出をしています。富士石油の社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準は以下のとおりです。
〈独立性判断基準〉
富士石油の社外役員本人又は近親者 (配偶者、二親等内の親族又は同居の親族) が、現在又は就任前１年間において、次のいずれかの項目に該当する場合、当該社外役員は独立性に欠けると判断します。
（1）社外役員本人について
a) 主要な取引先
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、富士石油との取引額が、富士石油又は取引先の連結売上高 の２%を超える取引先又はその業務執行者
b) 会計監査人
富士石油又は富士石油グループ企業の会計監査人である監査法人に所属する者
c) 弁護士等の専門家
直近に終了した事業年度において、富士石油から役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該報酬を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
d) 主要な借入先
直近に終了した事業年度末における富士石油の借入額が、富士石油又は借入先の連結総資産の２%超の借入先又はその業務執行者
e) その他利害関係者
直近に終了した事業年度において、富士石油から年間1,000万円以上の寄付・融資等を受領した者（当該寄付・融資等を受領した者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
f) 大株主
直近に終了した事業年度末において、富士石油の議決権の10%以上を保有する株主又はその業務執行者
g)相互派遣
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、役員の相互派遣企業の業務執行者
（2）社外役員の近親者について
a)上記（1）のa) ～g)のいずれかに該当する者
b)富士石油又は富士石油グループ企業の役職員
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査部による内部統制監査結果の概要は定期的に取締役会及び監査役会に報告され、当該報告及び常勤役員からの随時の報告を通じて社外取締役及び社外監査役は内部統制システムの整備・運用状況に対しても監査又は監視の役割を果たしています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
山 本 重 人
|
1957年５月22日生
|
1981年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年７月
|
同社業務部長
|
2013年７月
|
同社理事業務部長
|
2013年10月
|
富士石油理事業務部長
|
2014年６月
|
富士石油取締役業務部長
|
2017年６月
|
富士石油常務取締役
|
2020年６月
|
富士石油専務取締役
|
2021年６月
|
富士石油代表取締役社長社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
59.6
|
代表取締役
常務執行役員
|
川 畑 尚 之
|
1959年９月２日生
|
1983年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年１月
|
同社袖ケ浦製油所工務部長
|
2013年10月
|
富士石油袖ケ浦製油所工務部長
|
2015年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼 工務部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油常務執行役員
|
2023年６月
|
富士石油代表取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
39.2
|
取締役
常務執行役員
|
岩 本 巧
|
1961年８月15日生
|
1984年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2011年６月
|
同社袖ケ浦製油所総務部長
|
2013年４月
|
富士石油IR・広報部担当部長 兼 法務・コンプライアンス部担当部長 兼 総務部担当部長
|
2013年10月
|
富士石油総務部担当部長
|
2015年７月 2017年６月
|
富士石油理事企画部長 富士石油取締役企画部長
|
2018年６月
|
日本オイルエンジニアリング株式会社取締役（現）
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油常務執行役員
|
2023年６月
|
富士石油取締役常務執行役員袖ケ浦製油所長（現）
|
|
(注)３
|
38.5
|
取締役
常務執行役員
|
津 田 雅 之
|
1962年４月６日生
|
1985年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2012年４月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部長
|
2014年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2017年６月
|
同行常務執行役員
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油取締役執行役員
|
2023年６月
|
富士石油取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
19.6
|
取締役
執行役員
|
渡 邊 厚 夫
|
1965年７月６日生
|
1989年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2014年７月
|
復興庁統括官付参事官
|
2016年７月
|
経済産業省大臣官房福島復興推進グループ参事官
|
2017年７月
|
同省大臣官房政策評価審議官
|
2018年７月
|
農林水産省大臣官房輸出促進審議官
|
2019年７月
|
内閣府知的財産戦略推進事務局次長
|
2021年８月
|
退官
|
2021年11月
|
富士石油参与
|
2022年６月
|
富士石油執行役員袖ケ浦製油所副所長
|
2023年６月
|
富士石油取締役執行役員（現）
|
|
(注)３
|
0.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数 （千株）
|
取締役
（社外）
|
前 澤 浩 士
|
1961年８月19日生
|
1986年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2010年７月
|
同社北海道製油所副所長
|
2013年４月
|
同社執行役員徳山製油所長
|
2016年７月
|
同社執行役員千葉工場長
|
2017年10月
|
同社執行役員千葉事業所長
|
2018年７月
|
同社上席執行役員千葉事業所長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員製造技術本部長
|
2020年６月
|
東亜石油株式会社取締役
|
2020年７月
|
出光興産株式会社常務執行役員製造技術統括
|
2021年６月
|
昭和四日市石油株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
佐 藤 良
|
1955年８月29日生
|
1981年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
2000年８月
|
同社農業化学品研究所研究グループマネージャー
|
2008年１月
|
住友化学株式会社農業化学品研究所長
|
2009年４月
|
同社理事農業化学品研究所長
|
2010年４月
|
同社理事農業化学業務室部長
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2014年４月
|
同社顧問
|
2014年４月
|
田岡化学工業株式会社顧問
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年６月
|
同社相談役
|
2023年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ムハンマド・
シュブルーミー
|
1987年12月19日生
|
2011年８月
|
サラマー法律事務所入所
|
2014年６月
|
ホシャイム法律事務所入所
|
2017年６月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー省大臣室リーガル・アドバイザー
|
2021年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
2023年１月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー省大臣室リーガル・アドバイザー兼ジェネラル・スーパーバイザー（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ハーリド・
サバーハ
|
1967年６月28日生
|
1992年11月
|
クウェート石油公社入社
|
2009年８月
|
同社船舶燃料油販売部長
|
2013年９月
|
同社ナフサ/燃料油/LPG販売部長 兼 LNG交渉委員会委員長
|
2017年８月
|
同社企画部長
|
2017年10月
|
同社国際販売担当デピュティ・マネージング・ダイレクター
|
2019年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
2022年11月
|
クウェート石油公社国際販売担当マネージング・ダイレクター（現）
|
2022年11月
|
クウェート・オイル・タンカー・カンパニーCEO代行（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
(社外)
|
坂 本 倫 子
|
1974年５月11日生
|
2000年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
北浜法律事務所入所
|
2003年10月
|
柳田野村法律事務所入所
|
2006年11月
|
岩田合同法律事務所入所
|
2011年７月
|
同所パートナー（現）
|
2015年６月
|
株式会社八千代銀行取締役（社外）
|
2018年12月
|
株式会社FCE Holdings監査役（社外）（現）
|
2019年６月
|
富士石油監査役（社外）
|
2020年６月
|
株式会社あらた監査役（社外）
|
2021年６月
|
同社取締役（社外・監査等委員）（現）
|
2022年６月
|
株式会社スペースシャワーネットワーク監査役（社外）（現）
|
2023年６月
|
富士石油取締役（社外)（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
（社外）
|
藤 澤 知 穂
|
1960年７月５日生
|
1983年４月
|
東京電力株式会社（現 東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
2007年７月
|
同社燃料部石炭グループマネージャー
|
2010年７月
|
同社燃料部燃料統括グループマネージャー
|
2011年10月
|
同社燃料部部長代理
|
2015年７月
|
同社福島本部（福島復興電源建設プロジェクトインフラ担当）兼 フュエル＆パワー・カンパニー
|
2016年４月
|
東京電力ホールディングス株式会社福島本部（福島復興電源建設プロジェクトインフラ担当）兼 東京電力フュエル＆パワー株式会社経営企画室
|
2017年７月
|
常磐共同火力株式会社入社
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2023年６月
|
富士石油常勤監査役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（社外）
|
力 石 晃 一
|
1957年４月19日生
|
1980年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
2003年４月
|
同社石油製品・LPGグループ長
|
2006年４月
|
同社製紙原料グループ長
|
2009年４月
|
同社経営委員 兼 製紙原料グループ長
|
2010年４月
|
同社経営委員 兼 パナマックスフリートマネジメントグループ長
|
2012年４月
|
同社常務経営委員
|
2012年６月
|
同社取締役・常務経営委員
|
2013年４月
|
同社代表取締役・専務経営委員
|
2019年４月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社アドバイザー（現）
|
2019年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
2019年６月
|
株式会社村上開明堂取締役（社外）（現）
|
2022年６月
|
澁澤倉庫株式会社取締役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（社外）
|
富 井 聡
|
1962年11月７日生
|
1985年４月
|
日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2009年６月
|
株式会社日本政策投資銀行企業ファイナンスグループ長
|
2010年５月
|
同行執行役員企業ファイナンスグループ長
|
2011年６月
|
同行常務執行役員企業ファイナンスグループ長
|
2012年４月
|
同行常務執行役員企業投資グループ長
|
2012年６月
|
同行常務執行役員投資部門長 兼 企業投資グループ長
|
2014年３月
|
同行常務執行役員投資部門長 兼 企業投資部長
|
2014年10月
|
同行常務執行役員投資部門長
|
2015年６月
|
同行取締役常務執行役員投資本部長
|
2016年６月
|
株式会社ワールド取締役（社外）
|
2019年４月
|
一般社団法人事業再生実務家協会理事（現）
|
2019年10月
|
株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
ＤＢＪ投資アドバイザリー株式会社代表取締役会長（現）
|
2022年６月
|
株式会社かんぽ生命保険取締役（社外）（現）
|
2023年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
(社外)
|
金 井 睦 美
|
1969年９月30日生
|
1992年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
2011年６月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2021年７月
|
金井睦美公認会計士事務所代表（現）
|
2021年７月
|
株式会社ノーザ取締役（社外）
|
2022年12月
|
ＪＲ東日本プライベートリート投資法人監督役員（現）
|
2023年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
157.4
|
(注) １ 前澤浩士、佐藤良、ムハンマド・シュブルーミー、ハーリド・サバーハ、坂本倫子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 藤澤知穂、力石晃一、富井聡、金井睦美の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 富士石油は、経営環境の変化への迅速かつ適切な対応やコーポレート・ガバナンスの強化等を目的として、執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は次の７名です。
職名
|
氏名
|
常務執行役員 人事部担当
|
寺尾 健一
|
常務執行役員 業務部担当
|
山本 孝彦
|
執行役員 袖ケ浦製油所副所長 兼 TPM推進室長
|
石塚 俊哉
|
執行役員 生産管理部長
|
比佐 大
|
執行役員 企画部長
|
平野 雅洋
|
執行役員 袖ケ浦製油所製造部長
|
今井 大樹
|
執行役員 総務部長
|
中山 元宏
|
② 社外役員の状況
富士石油取締役10名のうち社外取締役が５名、また監査役４名のうち社外監査役が４名就任しています。富士石油と各社外取締役及び社外監査役との関係は以下のとおりです。
〈社外取締役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
前澤 浩士
|
2021年６月まで、富士石油の主要な取引先であり、富士石油を主要な取引先とする出光興産株式会社の常務執行役員でした。 出光興産株式会社は富士石油株式5,144.0千株（持株比率6.65％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間には、原油・石油製品の売買等の取引があります。
|
佐藤 良
|
2014年４月まで富士石油の主要な取引先である住友化学株式会社の業務執行者でありました。
同社は富士石油株式5,051.6千株（持株比率6.53％）を保有する株主であり、富士石油との間には、石油化学製品の販売等の取引があります。
|
ムハンマド・ シュブルーミー
|
サウジアラビア王国政府エネルギー省大臣室リーガル・アドバイザー兼ジェネラル・スーパーバイザーを兼務しています。同国政府は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.51％）を保有する株主です。
|
ハーリド・サバーハ
|
クウェート石油公社の国際販売担当マネージング・ダイレクターを兼務しています。同社は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.51％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間には、原油の購入等の取引があります。
|
坂本 倫子
|
岩田合同法律事務所に所属しており、富士石油は同所との間で顧問契約を締結しています。
|
〈社外監査役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
藤澤 知穂
|
2017年６月まで、東京電力ホールディングス株式会社の業務執行者でした。同社の子会社である株式会社ＪＥＲＡと富士石油との間には、石油製品の販売等の取引があります。
|
力石 晃一
|
日本郵船株式会社のアドバイザーを兼任しています。同社は富士石油株式2,750.8千株（持株比率3.55％）を保有する株主であり、富士石油と同社の間には、原油タンカー傭船等の取引があります。
|
富井 聡
|
2020年６月まで、富士石油の主要な取引銀行である株式会社日本政策投資銀行の取締役常務執行役員でした。
富士石油と同行との間には、資金借入等の取引があります。
|
金井 睦美
|
2021年６月まで、有限責任あずさ監査法人に所属する公認会計士でした。同法人は富士石油の会計監査人です。
|
（注）持株比率については、発行済株式から自己株式を控除した総数に対する所有株式数の割合を表示しています。
富士石油の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
〈社外取締役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮しつつ業務執行に対する助言・監督を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外取締役を選任しています。
〈社外監査役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外監査役を選任しています。
また、富士石油は社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準を定めており、社外取締役の前澤浩士氏、佐藤良氏、ムハンマド・シュブルーミー氏及び坂本倫子氏、並びに社外監査役の藤澤知穂氏、力石晃一氏、富井聡氏及び金井睦美氏につきましては、富士石油の定める独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として届出をしています。富士石油の社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準は以下のとおりです。
〈独立性判断基準〉
富士石油の社外役員本人又は近親者 (配偶者、二親等内の親族又は同居の親族) が、現在又は就任前１年間において、次のいずれかの項目に該当する場合、当該社外役員は独立性に欠けると判断します。
（1）社外役員本人について
a) 主要な取引先
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、富士石油との取引額が、富士石油又は取引先の連結売上高 の２%を超える取引先又はその業務執行者
b) 会計監査人
富士石油又は富士石油グループ企業の会計監査人である監査法人に所属する者
c) 弁護士等の専門家
直近に終了した事業年度において、富士石油から役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該報酬を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
d) 主要な借入先
直近に終了した事業年度末における富士石油の借入額が、富士石油又は借入先の連結総資産の２%超の借入先又はその業務執行者
e) その他利害関係者
直近に終了した事業年度において、富士石油から年間1,000万円以上の寄付・融資等を受領した者（当該寄付・融資等を受領した者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
f) 大株主
直近に終了した事業年度末において、富士石油の議決権の10%以上を保有する株主又はその業務執行者
g)相互派遣
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、役員の相互派遣企業の業務執行者
（2）社外役員の近親者について
a)上記（1）のa) ～g)のいずれかに該当する者
b)富士石油又は富士石油グループ企業の役職員
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査部による内部統制監査結果の概要は定期的に取締役会及び監査役会に報告され、当該報告及び常勤役員からの随時の報告を通じて社外取締役及び社外監査役は内部統制システムの整備・運用状況に対しても監査又は監視の役割を果たしています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
柴 生 田 敦 夫
|
1954年５月14日生
|
1977年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2003年７月
|
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長
|
2005年９月
|
独立行政法人日本貿易振興機構北京センター所長
|
2008年７月
|
独立行政法人経済産業研究所研究グループ上席研究員 兼 経済産業省資源エネルギー庁エネルギー交渉官
|
2009年７月
|
経済産業省貿易経済協力局長
|
2010年７月
|
財務省関税局長 兼 税関研修所長
|
2012年８月
|
退官
|
2012年11月
|
旧富士石油株式会社顧問
|
2013年４月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2013年10月
|
富士石油代表取締役専務取締役
|
2014年６月
|
富士石油代表取締役社長
|
2021年６月
|
富士石油代表取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
20.8
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
山 本 重 人
|
1957年５月22日生
|
1981年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年７月
|
旧富士石油株式会社業務部長
|
2013年７月
|
旧富士石油株式会社理事業務部長
|
2013年10月
|
富士石油理事業務部長
|
2014年６月
|
富士石油取締役業務部長
|
2014年６月
|
株式会社ペトロプログレス代表取締役社長
|
2017年６月
|
富士石油常務取締役
|
2020年６月
|
富士石油専務取締役
|
2021年６月
|
富士石油代表取締役社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
29.2
|
代表取締役
専務執行役員
袖ケ浦製油所長
|
八 木 克 典
|
1958年１月24日生
|
1981年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2007年６月
|
同社袖ケ浦製油所生産技術部長
|
2011年６月
|
同社袖ケ浦製油所製造部長
|
2012年７月
|
同社理事袖ケ浦製油所製造部長
|
2013年10月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所製造部長
|
2014年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長 兼 製造部長
|
2017年６月
|
富士石油常務取締役袖ケ浦製油所長
|
2019年６月
|
富士石油代表取締役常務取締役袖ケ浦製油所長
|
2020年６月
|
富士石油代表取締役専務取締役袖ケ浦製油所長
|
2021年６月
|
富士石油代表取締役専務執行役員袖ケ浦製油所長（現）
|
|
(注)３
|
23.8
|
取締役
（社外）
|
前 澤 浩 士
|
1961年８月19日生
|
1986年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2010年７月
|
同社北海道製油所副所長
|
2013年４月
|
同社執行役員徳山製油所長
|
2016年７月
|
同社執行役員千葉工場長
|
2017年10月
|
同社執行役員千葉事業所長
|
2018年７月
|
同社上席執行役員千葉事業所長
|
2019年４月
|
同社上席執行役員製造技術本部長
|
2020年６月
|
東亜石油株式会社取締役
|
2020年７月
|
出光興産株式会社常務執行役員製造技術統括
|
2021年６月
|
昭和四日市石油株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数 （千株）
|
取締役
（社外）
|
松 村 俊 樹
|
1953年３月５日生
|
1975年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
2003年６月
|
同社技術・経営企画室部長（経営計画）
|
2005年６月
|
住友化学株式会社ラービグ計画準備室部長
|
2005年８月
|
同社ラービグ計画推進室部長
|
2005年12月
|
同社執行役員 ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー従事
|
2009年６月
|
広栄化学工業株式会社取締役 兼 企画室長
|
2010年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員 兼 企画戦略室長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員 兼 企画戦略室長
|
2019年６月
|
富士石油取締役(社外) (現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ムハンマド・
シュブルーミー
|
1987年12月19日生
|
2011年８月
|
サラマー法律事務所入所
|
2014年６月
|
ホシャイム法律事務所入所
|
2017年６月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー大臣法務顧問（現）
|
2021年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ハーリド・
サバーハ
|
1967年６月28日生
|
1992年11月
|
クウェート石油公社入社
|
2009年８月
|
同社船舶燃料油販売部長
|
2013年９月
|
同社ナフサ/燃料油/LPG販売部長 兼 LNG交渉委員会委員長
|
2017年８月
|
同社企画部長
|
2017年10月
|
同社国際販売担当上級職員（現）
|
2019年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
常務執行役員
|
山 本 孝 彦
|
1959年９月27日生
|
1983年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2014年５月
|
富士石油袖ケ浦製油所総務部長
|
2014年６月
|
富士石油袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長
|
2014年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
PETRO PROGRESS PTE LTD Director（現）
|
2021年６月
|
富士石油取締役常務執行役員（現）
|
2021年６月
|
株式会社ペトロプログレス代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
21.2
|
取締役
執行役員
|
津 田 雅 之
|
1962年４月６日生
|
1985年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2012年４月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部長
|
2014年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2017年６月
|
同行常務執行役員
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油取締役執行役員（現）
|
|
(注)３
|
8.7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
石 井 哲 男
|
1956年10月26日生
|
1981年４月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
2012年６月
|
同社ガス・カンパニー・プレジデント
|
2013年４月
|
同社ガス・カンパニー長
|
2013年６月
|
同社ガス営業部長
|
2014年６月
|
東電フュエル株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
同社執行役員燃料本部長
|
2019年６月
|
富士石油常勤監査役（現）
|
|
(注)５
|
2.8
|
監査役
（社外）
|
井 上 毅
|
1952年４月４日生
|
1976年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2004年６月
|
日本政策投資銀行東北支店長
|
2006年６月
|
同行監事
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行常勤監査役
|
2010年６月
|
日本原燃株式会社常務取締役
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
三菱製紙株式会社監査役（社外）
|
2014年６月
|
株式会社価値総合研究所代表取締役社長
|
2015年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
2016年６月
|
株式会社日本経済研究所代表取締役社長
|
2016年６月
|
トピー工業株式会社取締役（社外）
|
2021年７月
|
DNホールディングス株式会社取締役（社外・監査等委員）（現）
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
（社外）
|
力 石 晃 一
|
1957年４月19日生
|
1980年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
2003年４月
|
同社石油製品・LPGグループ長
|
2006年４月
|
同社製紙原料グループ長
|
2009年４月
|
同社経営委員 兼 製紙原料グループ長
|
2010年４月
|
同社経営委員 兼 パナマックスフリートマネジメントグループ長
|
2012年４月
|
同社常務経営委員
|
2012年６月
|
同社取締役・常務経営委員
|
2013年４月
|
同社代表取締役・専務経営委員
|
2019年４月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社アドバイザー（現）
|
2019年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
2019年６月
|
株式会社村上開明堂取締役（社外）（現）
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
（社外）
|
坂 本 倫 子
|
1974年５月11日生
|
2000年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
北浜法律事務所入所
|
2003年10月
|
柳田野村法律事務所入所
|
2006年11月
|
岩田合同法律事務所入所
|
2011年７月
|
同所パートナー（現）
|
2015年６月
|
株式会社八千代銀行取締役（社外）
|
2019年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
2020年６月
|
株式会社あらた監査役（社外）
|
2021年６月
|
株式会社あらた取締役（社外・監査等委員）（現）
|
|
(注)５
|
-
|
計
|
106.5
|
(注) １ 前澤浩士、松村俊樹、ムハンマド・シュブルーミー、ハーリド・サバーハの各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 井上毅、力石晃一、坂本倫子の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 富士石油は、経営環境の変化への迅速かつ適切な対応やコーポレート・ガバナンスの強化等を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次の７名であります。
職名
|
氏名
|
常務執行役員 総務部・人事部・人財育成部担当
|
寺尾 健一
|
常務執行役員 技術部・生産管理部担当
|
川畑 尚之
|
常務執行役員 企画部・安全環境室担当
|
岩本 巧
|
執行役員 袖ケ浦製油所副所長（総括）
|
渡邊 厚夫
|
執行役員 袖ケ浦製油所副所長（製造部・安全環境部・安全対策担当） 兼 安全環境部長
|
石塚 俊哉
|
執行役員 袖ケ浦製油所副所長（工務部・製油所コスト管理総括担当）
|
比佐 大
|
執行役員 企画部長
|
平野 雅洋
|
② 社外役員の状況
富士石油取締役９名のうち社外取締役が４名、また監査役４名のうち社外監査役が３名就任しています。富士石油と各社外取締役及び社外監査役との関係は以下のとおりです。
〈社外取締役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
前澤 浩士
|
2021年６月まで、出光興産株式会社の常務執行役員でした。 出光興産株式会社は富士石油株式5,144.0千株（持株比率6.66％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間には、原油・石油製品の売買等の取引があります。
|
松村 俊樹
|
2009年６月まで、住友化学株式会社の執行役員でした。
同社は富士石油株式5,051.6千株（持株比率6.54％）を保有する株主であり、富士石油との間には、石油化学製品の販売等の取引があります。
|
ムハンマド・ シュブルーミー
|
サウジアラビア王国政府エネルギー大臣法務顧問を兼務し、同国政府は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.52％）を保有する株主です。
|
ハーリド・サバーハ
|
クウェート石油公社の国際販売担当上級職員を兼務し、同社は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.52％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間には、原油の購入等の取引があります。
|
〈社外監査役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
井上 毅
|
2010年６月まで、株式会社日本政策投資銀行の常勤監査役でした。
富士石油と同行との間には、資金借入等の取引があります。
|
力石 晃一
|
日本郵船株式会社のアドバイザーを兼任し、同社は富士石油株式2,750.8千株（持株比率3.56％）を保有する株主であり、富士石油と同社の間には、原油タンカー傭船等の取引があります。
|
坂本 倫子
|
岩田合同法律事務所に所属しており、富士石油は同所との間で顧問契約を締結しております。
|
（注）持株比率については、発行済株式から自己株式を控除した総数に対する所有株式数の割合を表示しております。
富士石油の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
〈社外取締役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮しつつ業務執行に対する助言・監督を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外取締役を選任しています。
〈社外監査役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外監査役を選任しています。
また、富士石油は社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準を定めており、社外取締役の前澤浩士氏、松村俊樹氏及びムハンマド・シュブルーミー氏、並びに社外監査役の井上毅氏、力石晃一氏及び坂本倫子氏につきましては、富士石油の定める独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として届出をしています。富士石油の社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準は以下のとおりです。
〈独立性判断基準〉
富士石油の社外役員本人又は近親者 (配偶者、二親等内の親族又は同居の親族) が、現在又は就任前１年間において、次のいずれかの項目に該当する場合、当該社外役員は独立性に欠けると判断します。
（1）社外役員本人について
a) 主要な取引先
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、富士石油との取引額が、富士石油又は取引先の連結売上高 の２%を超える取引先又はその業務執行者
b) 会計監査人
富士石油又は富士石油グループ企業の会計監査人である監査法人に所属する者
c) 弁護士等の専門家
直近に終了した事業年度において、富士石油から役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該報酬を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
d) 主要な借入先
直近に終了した事業年度末における富士石油の借入額が、富士石油又は借入先の連結総資産の２%超の借入先又はその業務執行者
e) その他利害関係者
直近に終了した事業年度において、富士石油から年間1,000万円以上の寄付・融資等を受領した者（当該寄付・融資等を受領した者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
f) 大株主
直近に終了した事業年度末において、富士石油の議決権の10%以上を保有する株主又はその業務執行者
g)相互派遣
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、役員の相互派遣企業の業務執行者
（2）社外役員の近親者について
a)上記（1）のa) ～g)のいずれかに該当する者
b)富士石油又は富士石油グループ企業の役職員
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査部による内部統制監査結果の概要は定期的に取締役会及び監査役会に報告され、当該報告及び常勤役員からの随時の報告を通じて社外取締役及び社外監査役は内部統制システムの整備・運用状況に対しても監査又は監視の役割を果たしています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
柴 生 田 敦 夫
|
1954年５月14日生
|
1977年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2003年７月
|
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長
|
2005年９月
|
独立行政法人日本貿易振興機構北京センター所長
|
2008年７月
|
独立行政法人経済産業研究所研究グループ上席研究員 兼 経済産業省資源エネルギー庁エネルギー交渉官
|
2009年７月
|
経済産業省貿易経済協力局長
|
2010年７月
|
財務省関税局長 兼 税関研修所長
|
2012年８月
|
退官
|
2012年11月
|
旧富士石油株式会社顧問
|
2013年４月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2013年10月
|
富士石油代表取締役専務取締役
|
2014年６月
|
富士石油代表取締役社長
|
2021年６月
|
富士石油代表取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
17.0
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
山 本 重 人
|
1957年５月22日生
|
1981年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年７月
|
旧富士石油株式会社業務部長
|
2013年７月
|
旧富士石油株式会社理事業務部長
|
2013年10月
|
富士石油理事業務部長
|
2014年６月
|
富士石油取締役業務部長
|
2014年６月
|
株式会社ペトロプログレス代表取締役社長（現）
|
2017年６月
|
富士石油常務取締役
|
2020年６月
|
富士石油専務取締役
|
2021年６月
|
富士石油代表取締役社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
18.3
|
代表取締役
専務執行役員
袖ケ浦製油所長
|
八 木 克 典
|
1958年１月24日生
|
1981年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2007年６月
|
同社袖ケ浦製油所生産技術部長
|
2011年６月
|
同社袖ケ浦製油所製造部長
|
2012年７月
|
同社理事袖ケ浦製油所製造部長
|
2013年10月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所製造部長
|
2014年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長 兼 製造部長
|
2017年６月
|
富士石油常務取締役袖ケ浦製油所長
|
2019年６月
|
富士石油代表取締役常務取締役袖ケ浦製油所長
|
2020年６月
|
富士石油代表取締役専務取締役袖ケ浦製油所長
|
2021年６月
|
富士石油代表取締役専務執行役員袖ケ浦製油所長（現）
|
|
(注)３
|
19.1
|
取締役
（社外）
|
関 大 輔
|
1954年９月２日生
|
1977年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2007年４月
|
同社千葉製油所副所長 兼 千葉工場副工場長
|
2009年６月
|
同社執行役員販売部長
|
2011年４月
|
同社執行役員需給部長
|
2011年７月
|
同社常務執行役員需給部長
|
2012年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役員需給部長
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年３月
|
昭和シェル石油株式会社取締役(社外)
|
2019年６月
|
富士石油取締役(社外) (現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式 数 （千株）
|
取締役
（社外）
|
松 村 俊 樹
|
1953年３月５日生
|
1975年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
2003年６月
|
同社技術・経営企画室部長（経営計画）
|
2005年６月
|
住友化学株式会社ラービグ計画準備室部長
|
2005年８月
|
同社ラービグ計画推進室部長
|
2005年12月
|
同社執行役員 ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー従事
|
2009年６月
|
広栄化学工業株式会社取締役 兼 企画室長
|
2010年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員 兼 企画戦略室長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員 兼 企画戦略室長
|
2019年６月
|
富士石油取締役(社外) (現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ムハンマド・
シュブルーミー
|
1987年12月19日生
|
2011年８月
|
サラマー法律事務所入所
|
2014年６月
|
ホシャイム法律事務所入所
|
2017年６月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー大臣法務顧問（現）
|
2021年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ハーリド・
サバーハ
|
1967年６月28日生
|
1992年11月
|
クウェート石油公社入社
|
2009年８月
|
同社船舶燃料油販売部長
|
2013年９月
|
同社ナフサ/燃料油/LPG販売部長 兼 LNG交渉委員会委員長
|
2017年８月
|
同社企画部長
|
2017年10月
|
同社国際販売担当上級職員（現）
|
2019年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
常務執行役員
|
山 本 孝 彦
|
1959年９月27日生
|
1983年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2014年５月
|
富士石油袖ケ浦製油所総務部長
|
2014年６月
|
富士石油袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長
|
2014年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
PETRO PROGRESS PTE LTD Director（現）
|
2021年６月
|
富士石油取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
14.9
|
取締役
執行役員
|
津 田 雅 之
|
1962年４月６日生
|
1985年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2012年４月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部長
|
2014年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2017年６月
|
同行常務執行役員
|
2019年６月
|
富士石油取締役
|
2021年６月
|
富士石油取締役執行役員（現）
|
|
(注)３
|
5.8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
石 井 哲 男
|
1956年10月26日生
|
1981年４月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
2012年６月
|
同社ガス・カンパニー・プレジデント
|
2013年４月
|
同社ガス・カンパニー長
|
2013年６月
|
同社ガス営業部長
|
2014年６月
|
東電フュエル株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
同社執行役員燃料本部長
|
2019年６月
|
富士石油常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
1.9
|
監査役
（社外）
|
井 上 毅
|
1952年４月４日生
|
1976年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2004年６月
|
日本政策投資銀行東北支店長
|
2006年６月
|
同行監事
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行常勤監査役
|
2010年６月
|
日本原燃株式会社常務取締役
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
三菱製紙株式会社監査役（社外）
|
2014年６月
|
株式会社価値総合研究所代表取締役社長
|
2015年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
2016年６月
|
株式会社日本経済研究所代表取締役社長
|
2016年６月
|
トピー工業株式会社取締役（社外）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（社外）
|
力 石 晃 一
|
1957年４月19日生
|
1980年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
2003年４月
|
同社石油製品・LPGグループ長
|
2006年４月
|
同社製紙原料グループ長
|
2009年４月
|
同社経営委員 兼 製紙原料グループ長
|
2010年４月
|
同社経営委員 兼 パナマックスフリートマネジメントグループ長
|
2012年４月
|
同社常務経営委員
|
2012年６月
|
同社取締役・常務経営委員
|
2013年４月
|
同社代表取締役・専務経営委員
|
2019年４月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社アドバイザー（現）
|
2019年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
2019年６月
|
株式会社村上開明堂取締役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（社外）
|
坂 本 倫 子
|
1974年５月11日生
|
2000年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
北浜法律事務所入所
|
2003年10月
|
柳田野村法律事務所入所
|
2006年11月
|
岩田合同法律事務所入所
|
2011年７月
|
同所パートナー（現）
|
2015年６月
|
株式会社八千代銀行取締役（社外）
|
2019年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
2020年６月
|
株式会社あらた監査役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
77.0
|
(注) １ 関大輔、松村俊樹、ムハンマド・シュブルーミー、ハーリド・サバーハの各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 井上毅、力石晃一、坂本倫子の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 富士石油は、経営環境の変化への迅速かつ適切な対応やコーポレート・ガバナンスの強化等を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次の４名であります。
職名
|
氏名
|
常務執行役員 総務部・人事部・人財育成部担当
|
寺尾 健一
|
常務執行役員 技術部・生産管理部担当
|
川畑 尚之
|
常務執行役員 企画部・安全環境室担当
|
岩本 巧
|
執行役員 袖ケ浦製油所副所長 兼 製造部長
|
石塚 俊哉
|
② 社外役員の状況
富士石油取締役９名のうち社外取締役が４名、また監査役４名のうち社外監査役が３名就任しています。富士石油と各社外取締役及び社外監査役との関係は以下のとおりです。
〈社外取締役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
関 大輔
|
2018年３月まで、出光興産株式会社の取締役副社長でした。 出光興産株式会社は富士石油株式5,144.0千株（持株比率6.66％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間には、原油・石油製品の売買等の取引があります。
|
松村 俊樹
|
2009年６月まで、住友化学株式会社の執行役員でした。
同社は富士石油株式5,051.6千株（持株比率6.54％）を保有する株主であり、富士石油との間には、石油化学製品の販売等の取引があります。
|
ムハンマド・ シュブルーミー
|
サウジアラビア王国政府エネルギー大臣法務顧問を兼務し、同国政府は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.52％）を保有する株主です。
|
ハーリド・サバーハ
|
クウェート石油公社の国際販売担当上級職員を兼務し、同社は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.52％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間には、原油の購入等の取引があります。
|
〈社外監査役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
井上 毅
|
2010年６月まで、株式会社日本政策投資銀行の常勤監査役でした。
富士石油と同行との間には、資金借入等の取引があります。
|
力石 晃一
|
日本郵船株式会社のアドバイザーを兼任し、同社は富士石油株式2,750.8千株（持株比率3.56％）を保有する株主であり、富士石油と同社の間には、原油タンカー傭船等の取引があります。
|
坂本 倫子
|
岩田合同法律事務所に所属しており、富士石油は同所との間で顧問契約を締結しております。
|
（注）持株比率については、発行済株式から自己株式を控除した総数に対する所有株式数の割合を表示しております。
富士石油の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
〈社外取締役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮しつつ業務執行に対する助言・監督を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外取締役を選任しています。
〈社外監査役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外監査役を選任しています。
また、富士石油は社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準を定めており、社外取締役の関大輔氏、松村俊樹氏及びムハンマド・シュブルーミー氏、並びに社外監査役の井上毅氏、力石晃一氏及び坂本倫子氏につきましては、富士石油の定める独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として届出をしています。富士石油の社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準は以下のとおりです。
〈独立性判断基準〉
富士石油の社外役員本人又は近親者 (配偶者、二親等内の親族又は同居の親族) が、現在又は就任前１年間において、次のいずれかの項目に該当する場合、当該社外役員は独立性に欠けると判断します。
（1）社外役員本人について
a) 主要な取引先
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、富士石油との取引額が、富士石油又は取引先の連結売上高 の２%を超える取引先又はその業務執行者
b) 会計監査人
富士石油又は富士石油グループ企業の会計監査人である監査法人に所属する者
c) 弁護士等の専門家
直近に終了した事業年度において、富士石油から役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該報酬を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
d) 主要な借入先
直近に終了した事業年度末における富士石油の借入額が、富士石油又は借入先の連結総資産の２%超の借入先又はその業務執行者
e) その他利害関係者
直近に終了した事業年度において、富士石油から年間1,000万円以上の寄付・融資等を受領した者（当該寄付・融資等を受領した者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
f) 大株主
直近に終了した事業年度末において、富士石油の議決権の10%以上を保有する株主又はその業務執行者
g)相互派遣
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、役員の相互派遣企業の業務執行者
（2）社外役員の近親者について
a)上記（1）のa) ～g)のいずれかに該当する者
b)富士石油又は富士石油グループ企業の役職員
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部
統制部門との関係
内部監査部による内部統制監査結果の概要は定期的に取締役会及び監査役会に報告され、当該報告及び常勤役員からの随時の報告を通じて社外取締役及び社外監査役は内部統制システムの整備・運用状況に対しても監査又は監視の役割を果たしています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役社長
|
柴 生 田 敦 夫
|
1954年５月14日生
|
1977年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2003年７月
|
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長
|
2005年９月
|
独立行政法人日本貿易振興機構北京センター所長
|
2008年７月
|
独立行政法人経済産業研究所研究グループ上席研究員 兼 経済産業省資源エネルギー庁エネルギー交渉官
|
2009年７月
|
経済産業省貿易経済協力局長
|
2010年７月
|
財務省関税局長 兼 税関研修所長
|
2012年８月
|
退官
|
2012年11月
|
旧富士石油株式会社顧問
|
2013年４月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2013年10月
|
富士石油代表取締役専務取締役
|
2014年６月
|
富士石油代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
11.8
|
代表取締役
専務取締役
袖ケ浦
製油所長
|
八 木 克 典
|
1958年１月24日生
|
1981年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2007年６月
|
同社袖ケ浦製油所生産技術部長
|
2011年６月
|
同社袖ケ浦製油所製造部長
|
2012年７月
|
同社理事袖ケ浦製油所製造部長
|
2013年10月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所製造部長
|
2014年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長 兼 製造部長
|
2017年６月
|
富士石油常務取締役袖ケ浦製油所長
|
2019年６月
|
富士石油代表取締役常務取締役袖ケ浦製油所長
|
2020年６月
|
富士石油代表取締役専務取締役袖ケ浦製油所長（現）
|
|
(注)３
|
12.6
|
専務取締役
|
山 本 重 人
|
1957年５月22日生
|
1981年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年７月
|
旧富士石油株式会社業務部長
|
2012年７月
|
PETRO PROGRESS PTE LTD Director（現）
|
2013年７月
|
旧富士石油株式会社理事業務部長
|
2013年10月
|
富士石油理事業務部長
|
2014年６月
|
富士石油取締役業務部長
|
2014年６月
|
株式会社ペトロプログレス代表取締役社長（現）
|
2017年６月
|
富士石油常務取締役
|
2020年６月
|
富士石油専務取締役（現）
|
|
(注)３
|
11.8
|
取締役
（社外）
|
関 大 輔
|
1954年９月２日生
|
1977年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2007年４月
|
同社千葉製油所副所長 兼 千葉工場副工場長
|
2009年６月
|
同社執行役員販売部長
|
2011年４月
|
同社執行役員需給部長
|
2011年７月
|
同社常務執行役員需給部長
|
2012年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役員需給部長
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年３月
|
昭和シェル石油株式会社取締役(社外)
|
2019年６月
|
富士石油取締役(社外) (現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（社外）
|
松 村 俊 樹
|
1953年３月５日生
|
1975年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
2003年６月
|
同社技術・経営企画室部長（経営企画）
|
2005年６月
|
住友化学株式会社ラービグ計画準備室部長
|
2005年８月
|
同社ラービグ計画推進室部長
|
2005年12月
|
同社執行役員 ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー従事
|
2009年６月
|
広栄化学工業株式会社取締役 兼 企画室長
|
2010年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員 兼 企画戦略室長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員 兼 企画戦略室長
|
2019年６月
|
富士石油取締役(社外) (現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ムハンマド・
ファハド
|
1963年11月18日生
|
1999年４月
|
サウジアラビア王国政府石油鉱物資源省（現エネルギー省）上席法律顧問
|
2004年４月
|
同省法務局長
|
2006年１月
|
同省法務局法務監督官
|
2010年６月
|
アラビア石油株式会社取締役（社外）
|
2013年10月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
2016年５月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー・産業・鉱物資源省（現エネルギー省）法務局法務監督官（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ハーリド・
サバーハ
|
1967年６月28日生
|
1992年11月
|
クウェート石油公社入社
|
2009年８月
|
同社船舶燃料油販売部長
|
2013年９月
|
同社ナフサ/燃料油/LPG販売部長 兼 LNG交渉委員会委員長
|
2017年８月
|
同社企画部長
|
2017年10月
|
同社国際販売担当上級職員（現）
|
2019年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
寺 尾 健 一
|
1960年１月13日生
|
1983年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2011年６月
|
同社企画部長
|
2012年７月
|
同社人事部長 兼 富士石油人事部審議役
|
2013年４月
|
同社人事部長 兼 富士石油人事部長
|
2013年10月
|
富士石油人事部長
|
2014年７月
|
富士石油理事人事部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役（現）
|
|
(注)３
|
7.6
|
取締役
|
山 本 孝 彦
|
1959年９月27日生
|
1983年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2014年５月
|
富士石油袖ケ浦製油所総務部長
|
2014年６月
|
富士石油袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長
|
2014年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役（現）
|
|
(注)３
|
8.4
|
取締役
|
川 畑 尚 之
|
1959年９月２日生
|
1983年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年１月
|
同社袖ケ浦製油所工務部長
|
2013年10月
|
富士石油袖ケ浦製油所工務部長
|
2015年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼 工務部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長
|
2019年６月
|
富士石油取締役（現）
|
|
(注)３
|
9.7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
岩 本 巧
|
1961年８月15日生
|
1984年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2011年６月
|
同社袖ケ浦製油所総務部長
|
2013年４月
|
富士石油ＩＲ・広報部担当部長 兼 法務・コンプライアンス部担当部長 兼 総務部担当部長
|
2013年10月
|
富士石油総務部担当部長
|
2015年７月
|
富士石油理事企画部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役企画部長
|
2018年６月
|
日本オイルエンジニアリング株式会社取締役（現）
|
2019年６月
|
富士石油取締役（現）
|
|
(注)３
|
10.0
|
取締役
|
津 田 雅 之
|
1962年４月６日生
|
1985年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2012年４月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部長
|
2014年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2017年６月
|
同行常務執行役員
|
2019年６月
|
富士石油取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
石 井 哲 男
|
1956年10月26日生
|
1981年４月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
2012年６月
|
同社ガス・カンパニー・プレジデント
|
2013年４月
|
同社ガス・カンパニー長
|
2013年６月
|
同社ガス営業部長
|
2014年６月
|
東電フュエル株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
同社執行役員燃料本部長
|
2019年６月
|
富士石油常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
0.6
|
監査役
（社外）
|
井 上 毅
|
1952年４月４日生
|
1976年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2004年６月
|
日本政策投資銀行東北支店長
|
2006年６月
|
同行監事
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行常勤監査役
|
2010年６月
|
日本原燃株式会社常務取締役
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
三菱製紙株式会社監査役（社外）
|
2014年６月
|
株式会社価値総合研究所代表取締役社長
|
2015年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
2016年６月
|
株式会社日本経済研究所代表取締役社長
|
2016年６月
|
トピー工業株式会社取締役（社外）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（社外）
|
力 石 晃 一
|
1957年４月19日生
|
1980年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
2003年４月
|
同社石油製品・LPGグループ長
|
2006年４月
|
同社製紙原料グループ長
|
2009年４月
|
同社経営委員 兼 製紙原料グループ長
|
2010年４月
|
同社経営委員 兼 パナマックスフリートマネジメントグループ長
|
2012年４月
|
同社常務経営委員
|
2012年６月
|
同社取締役・常務経営委員
|
2013年４月
|
同社代表取締役・専務経営委員
|
2019年４月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社アドバイザー（現）
|
2019年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
2019年６月
|
株式会社村上開明堂取締役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（社外）
|
坂 本 倫 子
|
1974年５月11日生
|
2000年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
北浜法律事務所入所
|
2003年10月
|
柳田野村法律事務所入所
|
2006年11月
|
岩田合同法律事務所入所
|
2011年７月
|
同所パートナー（現）
|
2015年６月
|
株式会社八千代銀行取締役（社外）
|
2019年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
72.5
|
(注) １ 関大輔、松村俊樹、ムハンマド・ファハド、ハーリド・サバーハの各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 井上毅、力石晃一、坂本倫子の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
富士石油取締役12名のうち社外取締役が４名、また監査役４名のうち社外監査役が３名就任しています。富士石油と各社外取締役及び社外監査役との関係は以下のとおりです。
〈社外取締役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
関 大輔
|
2018年３月まで、出光興産株式会社の取締役副社長でした。また、2019年３月まで、昭和シェル石油株式会社の社外取締役でした。 出光興産株式会社は富士石油株式5,144.0千株（持株比率6.66％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間には、原油・石油製品の売買等の取引があります。また、昭和シェル石油株式会社は、同社の完全子会社です。
|
松村 俊樹
|
2009年６月まで、住友化学株式会社の執行役員でした。
同社は富士石油株式5,051.6千株（持株比率6.54％）を保有する株主であり、富士石油との間には、石油化学製品の販売等の取引があります。
|
ムハンマド・ファハド
|
サウジアラビア王国政府エネルギー省法務局法務監督官を兼務し、同国政府は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.52％）を保有する株主です。
|
ハーリド・サバーハ
|
クウェート石油公社の国際販売担当上級職員を兼務し、同社は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.52％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間には、原油の購入等の取引があります。
|
〈社外監査役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
井上 毅
|
2010年６月まで、株式会社日本政策投資銀行の常勤監査役でした。
富士石油と同行との間には、資金借入等の取引があります。
|
力石 晃一
|
日本郵船株式会社のアドバイザーを兼任し、同社は富士石油株式2,750.8千株（持株比率3.56％）を保有する株主であり、富士石油と同社の間には、原油タンカー傭船等の取引があります。
|
坂本 倫子
|
岩田合同法律事務所に所属しており、富士石油は同所との間で顧問契約を締結しております。
|
（注）持株比率については、発行済株式から自己株式を控除した総数に対する所有株式数の割合を表示しております。
富士石油の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
〈社外取締役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮しつつ業務執行に対する助言・監督を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外取締役を選任しています。
〈社外監査役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外監査役を選任しています。
また、富士石油は社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準を定めており、社外取締役の関大輔氏、松村俊樹氏及びムハンマド・ファハド氏、並びに社外監査役の井上毅氏、力石晃一氏及び坂本倫子氏につきましては、富士石油の定める独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として届出をしています。富士石油の社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準は以下のとおりです。
〈独立性判断基準〉
富士石油の社外役員本人又は近親者 (配偶者、二親等内の親族又は同居の親族) が、現在又は就任前１年間において、次のいずれかの項目に該当する場合、当該社外役員は独立性に欠けると判断します。
（1）社外役員本人について
a) 主要な取引先
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、富士石油との取引額が、富士石油又は取引先の連結売上高の２%を超える取引先又はその業務執行者
b) 会計監査人
富士石油又は富士石油グループ企業の会計監査人である監査法人に所属する者
c) 弁護士等の専門家
直近に終了した事業年度において、富士石油から役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該報酬を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
d) 主要な借入先
直近に終了した事業年度末における富士石油の借入額が、富士石油又は借入先の連結総資産の２%超の借入先又はその業務執行者
e) その他利害関係者
直近に終了した事業年度において、富士石油から年間1,000万円以上の寄付・融資等を受領した者（当該寄付・融資等を受領した者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
f) 大株主
直近に終了した事業年度末において、富士石油の議決権の10%以上を保有する株主又はその業務執行者
g)相互派遣
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、役員の相互派遣企業の業務執行者
（2）社外役員の近親者について
a)上記（1）のa) ～g)のいずれかに該当する者
b)富士石油又は富士石油グループ企業の役職員
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部
統制部門との関係
内部監査部による内部統制監査結果の概要は定期的に取締役会及び監査役会に報告され、当該報告及び常勤役員からの随時の報告を通じて社外取締役及び社外監査役は内部統制システムの整備・運用状況に対しても監査又は監視の役割を果たしています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役社長
|
柴 生 田 敦 夫
|
1954年５月14日生
|
1977年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
2003年７月
|
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長
|
2005年９月
|
独立行政法人日本貿易振興機構北京センター所長
|
2008年７月
|
独立行政法人経済産業研究所研究グループ上席研究員 兼 経済産業省資源エネルギー庁エネルギー交渉官
|
2009年７月
|
経済産業省貿易経済協力局長
|
2010年７月
|
財務省関税局長 兼 税関研修所長
|
2012年８月
|
退官
|
2012年11月
|
旧富士石油株式会社顧問
|
2013年４月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2013年６月
|
株式会社ペトロプログレス取締役（現）
|
2013年10月
|
富士石油代表取締役専務取締役
|
2014年６月
|
富士石油代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
8.0
|
代表取締役
常務取締役
袖ケ浦
製油所長
|
八 木 克 典
|
1958年１月24日生
|
1981年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2007年６月
|
同社袖ケ浦製油所生産技術部長
|
2011年６月
|
同社袖ケ浦製油所製造部長
|
2012年７月
|
同社理事袖ケ浦製油所製造部長
|
2013年10月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所製造部長
|
2014年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長 兼 製造部長
|
2017年６月
|
富士石油常務取締役袖ケ浦製油所長
|
2019年６月
|
富士石油代表取締役常務取締役袖ケ浦製油所長（現）
|
|
(注)３
|
7.8
|
常務取締役
|
山 本 重 人
|
1957年５月22日生
|
1981年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年７月
|
旧富士石油株式会社業務部長
|
2012年７月
|
PETRO PROGRESS PTE LTD Director（現）
|
2013年７月
|
旧富士石油株式会社理事業務部長
|
2013年10月
|
富士石油理事業務部長
|
2014年６月
|
富士石油取締役業務部長
|
2014年６月
|
株式会社ペトロプログレス代表取締役社長（現）
|
2017年６月
|
富士石油常務取締役（現）
|
|
(注)３
|
7.3
|
取締役
（社外）
|
関 大 輔
|
1954年９月２日生
|
1977年４月
|
出光興産株式会社入社
|
2007年４月
|
同社千葉製油所副所長 兼 千葉工場副工場長
|
2009年６月
|
同社執行役員販売部長
|
2011年４月
|
同社執行役員需給部長
|
2011年７月
|
同社常務執行役員需給部長
|
2012年６月
|
同社取締役 兼 常務執行役員需給部長
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2014年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年３月
|
昭和シェル石油株式会社取締役(社外)
|
2019年６月
|
富士石油取締役(社外) (現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（社外）
|
松 村 俊 樹
|
1953年３月５日生
|
1975年４月
|
住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社
|
2003年６月
|
同社技術・経営企画室部長（経営企画）
|
2005年６月
|
住友化学株式会社ラービグ計画準備室部長
|
2005年８月
|
同社ラービグ計画推進室部長
|
2005年12月
|
同社執行役員 ラービグ リファイニング アンド ペトロケミカル カンパニー従事
|
2009年６月
|
広栄化学工業株式会社取締役 兼 企画室長
|
2010年６月
|
同社取締役執行役員
|
2012年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員 兼 企画戦略室長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員 兼 企画戦略室長
|
2019年６月
|
富士石油取締役(社外) (現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ムハンマド・
ファハド
|
1963年11月18日生
|
1999年４月
|
サウジアラビア王国政府石油鉱物資源省（現エネルギー・産業・鉱物資源省）上席法律顧問
|
2004年４月
|
同省法務局長
|
2006年１月
|
同省法務局法務監督官
|
2010年６月
|
アラビア石油株式会社取締役（社外）
|
2013年10月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
2016年５月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー・産業・鉱物資源省法務局法務監督官（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
（社外）
|
ハーリド・
サバーハ
|
1967年６月28日生
|
1992年11月
|
クウェート石油公社入社
|
2009年８月
|
同社船舶燃料油販売部長
|
2013年９月
|
同社ナフサ/燃料油/LPG販売部長 兼 LNG交渉委員会委員長
|
2017年８月
|
同社企画部長
|
2017年10月
|
同社国際販売担当上級職員（現）
|
2019年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
寺 尾 健 一
|
1960年１月13日生
|
1983年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2011年６月
|
同社企画部長
|
2012年７月
|
同社人事部長 兼 富士石油人事部審議役
|
2013年４月
|
同社人事部長 兼 富士石油人事部長
|
2013年10月
|
富士石油人事部長
|
2014年７月
|
富士石油理事人事部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役（現）
|
2017年６月
|
株式会社ペトロプログレス取締役（現）
|
|
(注)３
|
3.4
|
取締役
|
山 本 孝 彦
|
1959年９月27日生
|
1983年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2014年５月
|
富士石油袖ケ浦製油所総務部長
|
2014年６月
|
富士石油袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長
|
2014年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役（現）
|
|
(注)３
|
4.3
|
取締役
|
川 畑 尚 之
|
1959年９月２日生
|
1983年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2012年１月
|
同社袖ケ浦製油所工務部長
|
2013年10月
|
富士石油袖ケ浦製油所工務部長
|
2015年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼 工務部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長
|
2019年６月
|
富士石油取締役（現）
|
|
(注)３
|
5.3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
岩 本 巧
|
1961年８月15日生
|
1984年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
2011年６月
|
同社袖ケ浦製油所総務部長
|
2013年４月
|
富士石油ＩＲ・広報部担当部長 兼 法務・コンプライアンス部担当部長 兼 総務部担当部長
|
2013年10月
|
富士石油総務部担当部長
|
2015年７月
|
富士石油理事企画部長
|
2017年６月
|
富士石油取締役企画部長
|
2018年６月
|
日本オイルエンジニアリング株式会社取締役（現）
|
2019年６月
|
富士石油取締役（現）
|
|
(注)３
|
5.2
|
取締役
|
津 田 雅 之
|
1962年４月６日生
|
1985年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2012年４月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部長
|
2014年６月
|
同行執行役員人事部長
|
2017年６月
|
同行常務執行役員
|
2019年６月
|
富士石油取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(常勤)
|
石 井 哲 男
|
1956年10月26日生
|
1981年４月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
2012年６月
|
同社ガス・カンパニー・プレジデント
|
2013年４月
|
同社ガス・カンパニー長
|
2013年６月
|
同社ガス営業部長
|
2014年６月
|
東電フュエル株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
同社執行役員燃料本部長
|
2019年６月
|
富士石油常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（社外）
|
井 上 毅
|
1952年４月４日生
|
1976年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2004年６月
|
日本政策投資銀行東北支店長
|
2006年６月
|
同行監事
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行常勤監査役
|
2010年６月
|
日本原燃株式会社常務取締役
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2014年６月
|
三菱製紙株式会社監査役（社外）
|
2014年６月
|
株式会社価値総合研究所代表取締役社長
|
2015年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
2016年６月
|
株式会社日本経済研究所代表取締役社長
|
2016年６月
|
トピー工業株式会社取締役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（社外）
|
力 石 晃 一
|
1957年４月19日生
|
1980年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
2003年４月
|
同社石油製品・LPGグループ長
|
2006年４月
|
同社製紙原料グループ長
|
2009年４月
|
同社経営委員 兼 製紙原料グループ長
|
2010年４月
|
同社経営委員 兼 パナマックスフリートマネジメントグループ長
|
2012年４月
|
同社常務経営委員
|
2012年６月
|
同社取締役・常務経営委員
|
2013年４月
|
同社代表取締役・専務経営委員
|
2019年４月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社アドバイザー（現）
|
2019年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
監査役
（社外）
|
坂 本 倫 子
|
1974年５月11日生
|
2000年３月
|
最高裁判所司法研修所修了
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
北浜法律事務所入所
|
2003年10月
|
柳田野村法律事務所入所
|
2006年11月
|
岩田合同法律事務所入所
|
2011年７月
|
同所パートナー（現）
|
2015年６月
|
株式会社八千代銀行取締役（社外）
|
2019年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
計
|
41.3
|
(注) １ 関大輔、松村俊樹、ムハンマド・ファハド、ハーリド・サバーハの各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 井上毅、力石晃一、坂本倫子の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
富士石油取締役12名のうち社外取締役が４名、また監査役４名のうち社外監査役が３名就任しています。富士石油と各社外取締役及び社外監査役との関係は以下のとおりです。
〈社外取締役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
関 大輔
|
2018年３月まで、出光興産株式会社の取締役副社長でした。また、2019年３月まで、昭和シェル石油株式会社の社外取締役でした。 昭和シェル石油株式会社は出光興産株式会社の完全子会社です。また、同社は富士石油株式5,144.0千株（持株比率6.66％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間には、原油・石油製品の売買等の取引があります。
|
松村 俊樹
|
2009年６月まで、住友化学株式会社の執行役員でした。
同社は富士石油株式5,051.6千株（持株比率6.54％）を保有する株主であり、富士石油との間には、石油化学製品の販売等の取引があります。
|
ムハンマド・ファハド
|
サウジアラビア王国政府エネルギー・産業・鉱物資源省法務局法務監督官を兼務し、同国政府は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.52％）を保有する株主です。
|
ハーリド・サバーハ
|
クウェート石油公社の国際販売担当上級職員を兼務し、同社は富士石油株式5,811.3千株（持株比率7.52％）を保有する株主であり、富士石油と同社との間には、原油の購入等の取引があります。
|
〈社外監査役と富士石油との関係〉
氏名
|
富士石油との関係
|
井上 毅
|
2010年６月まで、株式会社日本政策投資銀行の常勤監査役でした。
富士石油と同行との間には、資金借入等の取引があります。
|
力石 晃一
|
日本郵船株式会社のアドバイザーを兼任し、同社は富士石油株式2,750.8千株（持株比率3.56％）を保有する株主であり、富士石油と同社の間には、原油タンカー傭船等の取引があります。
|
坂本 倫子
|
岩田合同法律事務所に所属しており、富士石油は同所との間で顧問契約を締結しております。
|
（注）持株比率については、発行済株式から自己株式を控除した総数に対する所有株式数の割合を表示しております。
富士石油の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は以下のとおりです。
〈社外取締役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮しつつ業務執行に対する助言・監督を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外取締役を選任しています。
〈社外監査役〉
経営陣から独立した立場で、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう業務執行の適法性について必要なモニタリングや意見表明を行うことであり、その機能・役割を充分果たすことができる社外監査役を選任しています。
また、富士石油は社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準を定めており、社外取締役の松村俊樹氏及びムハンマド・ファハド氏、並びに社外監査役の井上毅氏、力石晃一氏及び坂本倫子氏につきましては、富士石油の定める独立性判断基準を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として届出をしています。富士石油の社外取締役及び社外監査役の独立性を判断するための基準は以下のとおりです。
〈独立性判断基準〉
富士石油の社外役員本人又は近親者 (配偶者、二親等内の親族又は同居の親族) が、現在又は就任前１年間において、次のいずれかの項目に該当する場合、当該社外役員は独立性に欠けると判断します。
（1）社外役員本人について
a) 主要な取引先
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、富士石油との取引額が、富士石油又は取引先の連結売上高の２%を超える取引先又はその業務執行者
b) 会計監査人
富士石油又は富士石油グループ企業の会計監査人である監査法人に所属する者
c) 弁護士等の専門家
直近に終了した事業年度において、富士石油から役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該報酬を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
d) 主要な借入先
直近に終了した事業年度末における富士石油の借入額が、富士石油又は借入先の連結総資産の２%超の借入先又はその業務執行者
e) その他利害関係者
直近に終了した事業年度において、富士石油から年間1,000万円以上の寄付・融資等を受領した者（当該寄付・融資等を受領した者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
f) 大株主
直近に終了した事業年度末において、富士石油の議決権の10%以上を保有する株主又はその業務執行者
g)相互派遣
直近に終了した過去３事業年度のいずれかにおいて、役員の相互派遣企業の業務執行者
（2）社外役員の近親者について
a)上記（1）のa) ～g)のいずれかに該当する者
b)富士石油又は富士石油グループ企業の役職員
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部
統制部門との関係
内部監査部による内部統制監査結果の概要は定期的に取締役会及び監査役会に報告され、当該報告及び常勤役員からの随時の報告を通じて社外取締役及び社外監査役は内部統制システムの整備・運用状況に対しても監査又は監視の役割を果しています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
|
柴 生 田 敦 夫
|
昭和29年５月14日生
|
|
昭和52年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
平成15年７月
|
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長
|
|
平成17年９月
|
独立行政法人日本貿易振興機構北京センター所長
|
|
平成20年７月
|
独立行政法人経済産業研究所研究グループ上席研究員 兼 経済産業省資源エネルギー庁エネルギー交渉官
|
|
平成21年７月
|
経済産業省貿易経済協力局長
|
|
平成22年７月
|
財務省関税局長 兼 税関研修所長
|
|
平成24年８月
|
退官
|
|
平成24年11月
|
旧富士石油株式会社顧問
|
|
平成25年４月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
平成25年６月
|
富士石油販売株式会社取締役
|
|
平成25年６月
|
株式会社ペトロプログレス取締役（現）
|
|
平成25年10月
|
富士石油代表取締役専務取締役
|
|
平成26年６月
|
富士石油代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
5.9
|
|
代表取締役
専務取締役
|
|
猪 股 淳
|
昭和28年６月６日生
|
|
昭和52年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
|
平成15年６月
|
同社袖ケ浦製油所生産技術部長
|
|
平成19年６月
|
同社理事生産管理部長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役生産管理部長
|
|
平成21年６月
|
同社取締役企画部長
|
|
平成21年６月
|
日本オイルエンジニアリング株式会社監査役
|
|
平成23年６月
|
旧富士石油株式会社取締役
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成25年10月
|
富士石油常務取締役
|
|
平成27年６月
|
富士石油専務取締役
|
|
平成29年６月
|
富士石油代表取締役専務取締役（現）
|
|
(注)３
|
8.4
|
|
専務取締役
|
|
加 納 望
|
昭和30年４月27日生
|
|
昭和54年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
|
平成17年６月
|
日本政策投資銀行交通・生活部長
|
|
平成20年３月
|
同行企業金融第４部長
|
|
平成20年10月
|
株式会社日本政策投資銀行常務執行役員（関西支店長）
|
|
平成22年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
旧富士石油株式会社常務取締役
|
|
平成25年６月
|
株式会社ペトロプログレス監査役
|
|
平成25年10月
|
富士石油常務取締役
|
|
平成29年６月
|
富士石油専務取締役（現）
|
|
(注)３
|
6.1
|
|
常務取締役
|
袖ケ浦 製油所長
|
八 木 克 典
|
昭和33年１月24日生
|
|
昭和56年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
|
平成19年６月
|
同社袖ケ浦製油所生産技術部長
|
|
平成23年６月
|
同社袖ケ浦製油所製造部長
|
|
平成24年７月
|
同社理事袖ケ浦製油所製造部長
|
|
平成25年10月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所製造部長
|
|
平成26年６月
|
富士臨海株式会社取締役（現）
|
|
平成26年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長 兼 製造部長
|
|
平成29年６月
|
富士石油常務取締役袖ケ浦製油所長（現）
|
|
(注)３
|
5.3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
|
山 本 重 人
|
昭和32年５月22日生
|
|
昭和56年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
|
平成24年７月
|
旧富士石油株式会社業務部長
|
|
平成24年７月
|
PETRO PROGRESS PTE LTD Director（現）
|
|
平成25年７月
|
旧富士石油株式会社理事業務部長
|
|
平成25年10月
|
富士石油理事業務部長
|
|
平成26年６月
|
富士石油販売株式会社取締役（現）
|
|
平成26年６月
|
富士石油取締役業務部長
|
|
平成26年６月
|
株式会社ペトロプログレス代表取締役社長（現）
|
|
平成29年６月
|
富士石油常務取締役（現）
|
|
(注)３
|
5.2
|
|
取締役
（社外）
|
|
清 水 正 孝
|
昭和19年６月23日生
|
|
昭和43年４月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
|
平成７年６月
|
同社東京南支店大田支社長
|
|
平成９年６月
|
同社資材部長
|
|
平成13年６月
|
同社取締役資材部長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役資材部担任
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役社長
|
|
平成23年６月
|
同社顧問
|
|
平成24年６月
|
旧富士石油株式会社取締役（社外）
|
|
平成25年10月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
（社外）
|
|
髙 尾 剛 正
|
昭和26年３月11日生
|
|
昭和48年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員
|
|
平成18年６月
|
住友化学株式会社常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成21年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
平成21年11月
|
旧富士石油株式会社取締役（社外）
|
|
平成24年４月
|
住友化学株式会社代表取締役副社長執行役員
|
|
平成27年４月
|
同社取締役副会長執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社副会長執行役員
|
|
平成27年６月
|
稲畑産業株式会社取締役（社外）（現）
|
|
平成27年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
平成28年４月
|
住友化学株式会社顧問（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
（社外）
|
|
岡 田 智 典
|
昭和29年５月12日生
|
|
昭和55年４月
|
昭和石油株式会社（現昭和シェル石油株式会社）入社
|
|
平成15年４月
|
昭和シェル石油株式会社流通業務部長
|
|
平成18年９月
|
東亜石油株式会社理事京浜副所長
|
|
平成19年３月
|
同社取締役
|
|
平成21年３月
|
同社常務取締役
|
|
平成23年３月
|
昭和シェル石油株式会社常務執行役員
|
|
平成25年３月
|
同社専務執行役員
|
|
平成26年６月
|
西部石油株式会社取締役副社長
|
|
平成27年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成28年３月
|
昭和シェル石油株式会社代表取締役副社長
|
|
平成30年３月
|
同社代表取締役副社長執行役員 兼 石油事業ＣＯＯ（現）
|
|
平成30年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
（社外）
|
|
ムハンマド・
ファハド
|
昭和38年11月18日生
|
|
平成11年４月
|
サウジアラビア王国政府石油鉱物資源省（現エネルギー・産業・鉱物資源省）上席法律顧問
|
|
平成16年４月
|
同省法務局長
|
|
平成18年１月
|
同省法務局法務監督官
|
|
平成22年６月
|
アラビア石油株式会社取締役（社外）
|
|
平成25年10月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
平成28年５月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー・産業・鉱物資源省法務局法務監督官（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
（社外）
|
|
アブダッラー・シャンマリ
|
昭和41年２月８日生
|
|
昭和63年１月
|
クウェート石油会社入社
|
|
平成24年12月
|
同社経理部長
|
|
平成29年10月
|
クウェート・ガルフ・オイル・カンパニー副CEO（総務・経理担当）（現）
|
|
平成30年６月
|
富士石油取締役（社外）（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
|
寺 尾 健 一
|
昭和35年１月13日生
|
|
昭和58年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
|
平成23年６月
|
同社企画部長
|
|
平成24年７月
|
同社人事部長 兼 富士石油人事部審議役
|
|
平成25年４月
|
同社人事部長 兼 富士石油人事部長
|
|
平成25年４月
|
東京石油興業株式会社取締役（現）
|
|
平成25年10月
|
富士石油人事部長
|
|
平成26年７月
|
富士石油理事人事部長
|
|
平成29年６月
|
富士臨海株式会社監査役（現）
|
|
平成29年６月
|
富士石油取締役（現）
|
|
平成29年６月
|
株式会社ペトロプログレス取締役（現）
|
|
(注)３
|
1.9
|
|
取締役
|
|
山 本 孝 彦
|
昭和34年９月27日生
|
|
昭和58年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
|
平成23年７月
|
PETRO PROGRESS PTE LTD Director
|
|
平成26年５月
|
富士石油袖ケ浦製油所総務部長
|
|
平成26年６月
|
富士石油袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長
|
|
平成26年６月
|
富士臨海株式会社監査役
|
|
平成26年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長
|
|
平成29年６月
|
富士石油取締役（現）
|
|
(注)３
|
2.6
|
|
取締役
|
袖ケ浦
製油所
副所長
|
川 畑 尚 之
|
昭和34年９月２日生
|
|
昭和58年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
|
平成24年１月
|
同社袖ケ浦製油所工務部長
|
|
平成25年10月
|
富士石油袖ケ浦製油所工務部長
|
|
平成27年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼 工務部長
|
|
平成29年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長（現）
|
|
(注)３
|
3.2
|
|
取締役
|
企画部長
|
岩 本 巧
|
昭和36年８月15日生
|
|
昭和59年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
|
平成23年６月
|
同社袖ケ浦製油所総務部長
|
|
平成23年６月
|
富士臨海株式会社監査役
|
|
平成25年４月
|
富士石油ＩＲ・広報部担当部長 兼 法務・コンプライアンス部担当部長 兼 総務部担当部長
|
|
平成25年10月
|
富士石油総務部担当部長
|
|
平成27年７月
|
富士石油理事企画部長
|
|
平成29年６月
|
富士石油取締役企画部長（現）
|
|
(注)３
|
2.6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
荒 井 隆 男
|
昭和26年８月３日生
|
|
昭和50年４月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員燃料部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役新事業推進本部長
|
|
平成22年６月
|
旧富士石油株式会社取締役（社外）
|
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成25年６月
|
株式会社ペトロプログレス監査役（現）
|
|
平成25年６月
|
富士石油販売株式会社監査役（現）
|
|
平成25年10月
|
富士石油常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
1.9
|
|
監査役
（社外）
|
|
山 脇 康
|
昭和23年１月23日生
|
|
昭和45年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成14年６月
|
同社常務取締役経営委員
|
|
平成17年４月
|
同社代表取締役専務取締役経営委員
|
|
平成18年４月
|
同社代表取締役・副社長経営委員
|
|
平成20年４月
|
同社代表取締役副会長・副会長経営委員
|
|
平成21年６月
|
旧富士石油株式会社監査役（社外）
|
|
平成21年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
|
平成22年４月
|
日本郵船株式会社取締役・副会長経営委員
|
|
平成23年４月
|
同社取締役
|
|
平成23年６月
|
同社特別顧問
|
|
平成25年２月
|
同社顧問
|
|
平成28年２月
|
同社アドバイザー（現）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
（社外）
|
|
井 上 毅
|
昭和27年４月４日生
|
|
昭和51年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
|
平成16年６月
|
日本政策投資銀行東北支店長
|
|
平成18年６月
|
同行監事
|
|
平成20年10月
|
株式会社日本政策投資銀行常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
日本原燃株式会社常務取締役
|
|
平成25年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
三菱製紙株式会社監査役（社外）
|
|
平成26年６月
|
株式会社価値総合研究所代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
|
平成28年６月
|
株式会社日本経済研究所代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
トピー工業株式会社取締役（社外）（現）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
（社外）
|
|
野 崎 茂
|
昭和23年８月13日生
|
|
昭和47年４月
|
日本輸出入銀行（現株式会社国際協力銀行）入行
|
|
平成11年６月
|
同行営業第４部長
|
|
平成11年10月
|
国際協力銀行資源金融部長
|
|
平成12年10月
|
同行金融業務部長
|
|
平成14年５月
|
同行大阪支店長
|
|
平成15年10月
|
同行理事
|
|
平成19年７月
|
三菱商事株式会社顧問
|
|
平成24年６月
|
住友金属鉱山株式会社監査役（社外）
|
|
平成27年６月
|
富士石油監査役（社外）（現）
|
|
平成30年４月
|
新潟国際情報大学学長（現）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
43.1
|
(注) １ 清水正孝、髙尾剛正、岡田智典、ムハンマド・ファハド、アブダッラー・シャンマリの各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 山脇康、井上毅、野崎茂の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
|
柴 生 田 敦 夫
|
昭和29年５月14日生
|
昭和52年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
(注)３
|
4.4
|
|
平成15年７月
|
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長
|
|
平成17年９月
|
独立行政法人日本貿易振興機構
北京センター所長
|
|
平成20年７月
|
独立行政法人経済産業研究所研究グループ上席研究員 兼 経済産業省資源エネルギー庁エネルギー交渉官
|
|
平成21年７月
|
経済産業省貿易経済協力局長
|
|
平成22年７月
|
財務省関税局長 兼 税関研修所長
|
|
平成24年８月
|
退官
|
|
平成24年11月
|
旧富士石油株式会社顧問
|
|
平成25年４月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
平成25年６月
|
富士石油販売株式会社取締役
|
|
平成25年６月
|
富士タンカー株式会社代表取締役
|
|
平成25年６月
|
株式会社ペトロプログレス取締役（現）
|
|
平成25年10月
|
富士石油代表取締役専務取締役
|
|
平成26年６月
|
富士石油代表取締役社長（現）
|
|
代表取締役
専務取締役
|
|
猪 股 淳
|
昭和28年６月６日生
|
昭和52年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
(注)３
|
6.2
|
|
平成15年６月
|
同社袖ケ浦製油所生産技術部長
|
|
平成19年６月
|
同社理事生産管理部長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役生産管理部長
|
|
平成21年６月
|
同社取締役企画部長
|
|
平成21年６月
|
日本オイルエンジニアリング株式会社
監査役
|
|
平成23年６月
|
旧富士石油株式会社取締役
|
|
平成24年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成25年10月
|
富士石油常務取締役
|
|
平成27年６月
|
富士石油専務取締役
|
|
平成29年６月
|
富士石油代表取締役専務取締役（現）
|
|
専務取締役
|
|
加 納 望
|
昭和30年４月27日生
|
昭和54年４月
|
日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行
|
(注)３
|
4.8
|
|
平成17年６月
|
日本政策投資銀行交通・生活部長
|
|
平成20年３月
|
同行企業金融第４部長
|
|
平成20年10月
|
株式会社日本政策投資銀行常務執行役員（関西支店長)
|
|
平成22年６月
|
同行常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
旧富士石油株式会社常務取締役
|
|
平成25年６月
|
株式会社ペトロプログレス監査役
|
|
平成25年10月
|
富士石油常務取締役
|
|
平成29年６月
|
富士石油専務取締役（現）
|
|
常務取締役
|
袖ケ浦 製油所長
|
八 木 克 典
|
昭和33年１月24日生
|
昭和56年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
(注)３
|
3.8
|
|
平成19年６月
|
同社袖ケ浦製油所生産技術部長
|
|
平成23年６月
|
同社袖ケ浦製油所製造部長
|
|
平成24年７月
|
同社理事袖ケ浦製油所製造部長
|
|
平成25年10月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所製造部長
|
|
平成26年６月
|
富士臨海株式会社取締役（現）
|
|
平成26年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長 兼
製造部長
|
|
平成29年６月
|
富士石油常務取締役袖ケ浦製油所長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
|
山 本 重 人
|
昭和32年５月22日生
|
昭和56年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
(注)３
|
3.7
|
|
平成24年３月
|
富士タンカー株式会社取締役
|
|
平成24年７月
|
旧富士石油株式会社業務部長
|
|
平成24年７月
|
Petro Progress Pte Ltd. Director(現)
|
|
平成25年７月
|
旧富士石油株式会社理事業務部長
|
|
平成25年10月
|
富士石油理事業務部長
|
|
平成26年６月
|
富士石油販売株式会社取締役（現）
|
|
平成26年６月
|
富士タンカー株式会社代表取締役
|
|
平成26年６月
|
富士石油取締役業務部長
|
|
平成26年６月
|
株式会社ペトロプログレス代表取締役社長（現）
|
|
平成29年６月
|
富士石油常務取締役（現）
|
|
取締役
（社外）
|
|
清 水 正 孝
|
昭和19年６月23日生
|
昭和43年４月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
(注)３
|
-
|
|
平成７年６月
|
同社東京南支店大田支社長
|
|
平成９年６月
|
同社資材部長
|
|
平成13年６月
|
同社取締役資材部長
|
|
平成14年６月
|
同社取締役資材部担任
|
|
平成16年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成18年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年６月
|
同社取締役社長
|
|
平成23年６月
|
同社顧問
|
|
平成24年６月
|
旧富士石油株式会社取締役(社外)
|
|
平成25年10月
|
富士石油取締役(社外)（現）
|
|
取締役
（社外）
|
|
小 林 正 幸
|
昭和34年２月１日生
|
昭和56年４月
|
昭和石油株式会社（現昭和シェル石油株式会社）入社
|
(注)３
|
-
|
|
平成23年３月
|
昭和シェル石油株式会社
執行役員供給部長 兼 製品貿易部長
|
|
平成25年３月
|
同社執行役員供給部長 兼 製品貿易部長 兼 原油船舶部長
|
|
平成26年３月
|
同社執行役員原油船舶部長 兼
製品貿易部長
|
|
平成27年３月
|
同社執行役員石油事業COO 兼
原油船舶部長
|
|
平成27年６月
|
富士石油取締役(社外)（現）
|
|
平成27年６月
|
西部石油株式会社取締役（現）
|
|
平成28年３月
|
東亜石油株式会社取締役（現）
|
|
平成28年３月
|
昭和シェル石油株式会社執行役員石油事業COO（現）
|
|
平成29年３月
|
昭和四日市石油株式会社取締役（現）
|
|
取締役
（社外）
|
|
髙 尾 剛 正
|
昭和26年３月11日生
|
昭和48年４月
|
住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社
|
(注)３
|
-
|
|
平成15年６月
|
同社執行役員
|
|
平成18年６月
|
住友化学株式会社常務執行役員
|
|
平成20年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成21年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
平成21年11月
|
旧富士石油株式会社取締役(社外)
|
|
平成24年４月
|
住友化学株式会社代表取締役副社長執行役員
|
|
平成27年４月
|
同社取締役副会長執行役員
|
|
平成27年６月
|
同社副会長執行役員
|
|
平成27年６月
|
稲畑産業株式会社取締役(社外)(現)
|
|
平成27年６月
|
富士石油取締役(社外)（現）
|
|
平成28年４月
|
住友化学株式会社顧問（現）
|
|
取締役
（社外）
|
|
ムハンマド・
ファハド
|
昭和38年11月18日生
|
平成11年４月
|
サウジアラビア王国政府石油鉱物資源省（現エネルギー・産業・鉱物資源省）上席法律顧問
|
(注)３
|
-
|
|
平成16年４月
|
同省法務局長
|
|
平成18年１月
|
同省法務局法務監督官
|
|
平成22年６月
|
アラビア石油株式会社取締役(社外)
|
|
平成25年10月
|
富士石油取締役(社外)（現)
|
|
平成28年５月
|
サウジアラビア王国政府エネルギー・産業・鉱物資源省法務局法務監督官(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
（社外）
|
|
ナビール・
ブルスリー
|
昭和34年12月16日生
|
昭和59年10月
|
クウェート国営石油会社入社
|
(注)３
|
-
|
|
平成５年２月
|
クウェート石油公社入社
|
|
平成11年６月
|
同社戦略企画部長 兼 海外プロジェクト部長
|
|
平成16年９月
|
同社事業企画担当上級職員
|
|
平成19年11月
|
クウェート・オイル・タンカー会長 兼 マネージング・ダイレクター
|
|
平成24年６月
|
クウェート石油公社Ｒ＆Ｄ部門総務担当マネージング・ダイレクター
|
|
平成25年５月
|
クウェート石油会社会長
|
|
平成25年５月
|
クウェート石油公社海外販売担当マネージング・ダイレクター（現）
|
|
平成28年６月
|
富士石油取締役(社外)（現）
|
|
取締役
|
|
寺 尾 健 一
|
昭和35年１月13日生
|
昭和58年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
(注)３
|
1.2
|
|
平成23年６月
|
同社企画部長
|
|
平成24年７月
|
同社人事部長 兼 富士石油人事部審議役
|
|
平成25年４月
|
同社人事部長 兼 富士石油人事部長
|
|
平成25年４月
|
東京石油興業株式会社取締役（現）
|
|
平成25年10月
|
富士石油人事部長
|
|
平成26年７月
|
富士石油理事人事部長
|
|
平成29年６月
|
富士臨海株式会社監査役（現）
|
|
平成29年６月
|
富士石油取締役（現）
|
|
取締役
|
|
山 本 孝 彦
|
昭和34年９月27日生
|
昭和58年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
(注)３
|
1.7
|
|
平成23年７月
|
Petro Progress Pte Ltd. Director
|
|
平成26年５月
|
富士石油袖ケ浦製油所総務部長
|
|
平成26年６月
|
富士石油袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長
|
|
平成26年６月
|
富士臨海株式会社監査役
|
|
平成26年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼
総務部長
|
|
平成29年６月
|
富士石油取締役（現）
|
|
取締役
|
袖ケ浦
製油所
副所長
|
川 畑 尚 之
|
昭和34年９月２日生
|
昭和58年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
(注)３
|
1.8
|
|
平成24年１月
|
同社袖ケ浦製油所工務部長
|
|
平成25年10月
|
富士石油袖ケ浦製油所工務部長
|
|
平成27年７月
|
富士石油理事袖ケ浦製油所副所長 兼
工務部長
|
|
平成29年６月
|
富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長（現）
|
|
取締役
|
企画部長
|
岩 本 巧
|
昭和36年８月15日生
|
昭和59年４月
|
旧富士石油株式会社入社
|
(注)３
|
1.4
|
|
平成23年６月
|
同社袖ケ浦製油所総務部長
|
|
平成23年６月
|
富士臨海株式会社監査役
|
|
平成25年４月
|
富士石油ＩＲ・広報部担当部長 兼
法務・コンプライアンス部担当部長 兼
総務部担当部長
|
|
平成25年10月
|
富士石油総務部担当部長
|
|
平成27年７月
|
富士石油理事企画部長
|
|
平成29年６月
|
富士石油取締役企画部長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
荒 井 隆 男
|
昭和26年８月３日生
|
昭和50年４月
|
東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社
|
(注)４
|
1.6
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員燃料部長
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役新事業推進本部長
|
|
平成22年６月
|
旧富士石油株式会社取締役(社外)
|
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成25年６月
|
株式会社ペトロプログレス監査役（現）
|
|
平成25年６月
|
富士石油販売株式会社監査役（現）
|
|
平成25年６月
|
富士タンカー株式会社監査役
|
|
平成25年10月
|
富士石油常勤監査役（現）
|
|
監査役
（社外）
|
|
山 脇 康
|
昭和23年１月23日生
|
昭和45年４月
|
日本郵船株式会社入社
|
(注)４
|
-
|
|
平成12年６月
|
同社取締役
|
|
平成14年６月
|
同社常務取締役経営委員
|
|
平成17年４月
|
同社代表取締役専務取締役経営委員
|
|
平成18年４月
|
同社代表取締役・副社長経営委員
|
|
平成20年４月
|
同社代表取締役副会長・副会長経営委員
|
|
平成21年６月
|
旧富士石油株式会社監査役(社外)
|
|
平成21年６月
|
富士石油監査役(社外)（現）
|
|
平成22年４月
|
日本郵船株式会社取締役・副会長経営委員
|
|
平成23年４月
|
同社取締役
|
|
平成23年６月
|
同社特別顧問
|
|
平成25年２月
|
同社顧問
|
|
平成28年２月
|
同社アドバイザー（現）
|
|
監査役
（社外）
|
|
井 上 毅
|
昭和27年４月４日生
|
昭和51年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
(注)４
|
-
|
|
平成16年６月
|
日本政策投資銀行東北支店長
|
|
平成18年６月
|
同行監事
|
|
平成20年10月
|
株式会社日本政策投資銀行常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
日本原燃株式会社常務取締役
|
|
平成25年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
三菱製紙株式会社監査役(社外)（現）
|
|
平成26年６月
|
株式会社価値総合研究所代表取締役社長（現）
|
|
平成27年６月
|
富士石油監査役(社外)（現）
|
|
平成28年６月
|
株式会社日本経済研究所代表取締役社長（現）
|
|
平成28年６月
|
トピー工業株式会社取締役(社外)(現）
|
|
監査役
（社外）
|
|
野 崎 茂
|
昭和23年８月13日生
|
昭和47年４月
|
日本輸出入銀行（現株式会社国際協力銀行）入行
|
(注)４
|
-
|
|
平成11年６月
|
同行営業第４部長
|
|
平成11年10月
|
国際協力銀行資源金融部長
|
|
平成12年10月
|
同行金融業務部長
|
|
平成14年５月
|
同行大阪支店長
|
|
平成15年10月
|
同行理事
|
|
平成19年７月
|
三菱商事株式会社顧問
|
|
平成24年６月
|
住友金属鉱山株式会社監査役(社外)
|
|
平成27年６月
|
富士石油監査役(社外)（現）
|
|
計
|
30.6
|
(注) １ 清水正孝、小林正幸、髙尾剛正、ムハンマド・ファハド、ナビール・ブルスリーの各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 山脇康、井上毅、野崎茂の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性17名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
取締役会長 | | 関 屋 文 雄 | 昭和21年12月２日生 | 昭和45年４月 | 旧富士石油株式会社入社 | (注)３ | 15.3 |
平成７年６月 | 同社人事部長 |
平成11年６月 | 同社取締役袖ケ浦製油所副所長 |
平成15年１月 | 富士石油取締役常務執行役員 |
平成15年６月 | 旧富士石油株式会社常務取締役 |
平成15年８月 | 株式会社ペトロプログレス代表取締役専務取締役 |
平成16年６月 | 旧富士石油株式会社代表取締役社長 |
平成16年６月 | 富士石油代表取締役副社長 |
平成18年５月 | 富士石油代表取締役社長 |
平成20年６月 | アラビア石油株式会社取締役 |
平成23年２月 | 株式会社ペトロプログレス代表取締役社長 |
平成23年６月 | 株式会社ペトロプログレス取締役（現） |
平成26年６月 | 富士石油代表取締役会長（現） |
代表取締役
取締役社長 | | 柴 生 田 敦 夫 | 昭和29年５月14日生 | 昭和52年４月 | 通商産業省（現経済産業省）入省 | (注)３ | 2.7 |
平成15年７月 | 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長 |
平成17年９月 | 独立行政法人日本貿易振興機構北京センター所長 |
平成20年７月 | 独立行政法人経済産業研究所研究グループ上席研究員 兼 経済産業省資源エネルギー庁エネルギー交渉官 |
平成21年７月 | 経済産業省貿易経済協力局長 |
平成22年７月 | 財務省関税局長 兼 税関研修所長 |
平成24年８月 | 退官 |
平成24年11月 | 旧富士石油株式会社顧問 |
平成25年４月 | 同社代表取締役専務取締役 |
平成25年６月 | 富士石油販売株式会社取締役 |
平成25年６月 | 富士タンカー株式会社代表取締役 |
平成25年６月 | 株式会社ペトロプログレス取締役（現） |
平成25年10月 | 富士石油代表取締役専務取締役 |
平成26年６月 | 富士石油代表取締役社長（現） |
専務取締役 | 袖ケ浦 製油所長 | 渡 辺 光 司 | 昭和27年９月10日生 | 昭和51年４月 | 旧富士石油株式会社入社 | (注)３ | 5.0 |
平成14年６月 | 同社袖ケ浦製油所製造部長 |
平成17年７月 | 同社袖ケ浦製油所副所長 兼 製造部長 |
平成20年６月 | 同社取締役袖ケ浦製油所副所長 兼 製造部長 |
平成23年６月 | 同社常務取締役袖ケ浦製油所副所長 |
平成24年６月 | 同社常務取締役袖ケ浦製油所長 |
平成25年10月 | 富士石油常務取締役袖ケ浦製油所長 |
平成26年６月 | 富士石油専務取締役袖ケ浦製油所長（現） |
専務取締役 | | 猪 股 淳 | 昭和28年６月６日生 | 昭和52年４月 | 旧富士石油株式会社入社 | (注)３ | 3.3 |
平成15年６月 | 同社袖ケ浦製油所生産技術部長 |
平成19年６月 | 同社生産管理部長 |
平成20年６月 | 同社取締役生産管理部長 |
平成21年６月 | 同社取締役企画部長 |
平成21年６月 | 日本オイルエンジニアリング株式会社監査役 |
平成23年６月 | 旧富士石油株式会社取締役 |
平成24年６月 | 同社常務取締役 |
平成25年10月 | 富士石油常務取締役 |
平成27年６月 | 富士石油専務取締役（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常務取締役 | | 加 納 望 | 昭和30年４月27日生 | 昭和54年４月 | 日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行 | (注)３ | 3.8 |
平成17年６月 | 日本政策投資銀行交通・生活部長 |
平成20年３月 | 同行企業金融第４部長 |
平成20年10月 | 株式会社日本政策投資銀行常務執行役員（関西支店長) |
平成22年６月 | 同行常務執行役員 |
平成24年６月 | 旧富士石油株式会社常務取締役 |
平成25年６月 | 株式会社ペトロプログレス監査役 |
平成25年10月 | 富士石油常務取締役（現） |
取締役 | | 清 水 正 孝 | 昭和19年６月23日生 | 昭和43年４月 | 東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社 | (注)３ | - |
平成７年６月 | 同社東京南支店大田支社長 |
平成９年６月 | 同社資材部長 |
平成13年６月 | 同社取締役資材部長 |
平成14年６月 | 同社取締役資材部担任 |
平成16年６月 | 同社常務取締役 |
平成18年６月 | 同社取締役副社長 |
平成20年６月 | 同社取締役社長 |
平成23年６月 | 同社顧問 |
平成24年６月 | 旧富士石油株式会社社外取締役 |
平成25年10月 | 富士石油取締役（現） |
取締役 | | 小 林 正 幸 | 昭和34年２月１日生 | 昭和56年４月 | 昭和石油株式会社（現昭和シェル石油株式会社）入社 | (注)３ | - |
平成23年３月 | 昭和シェル石油株式会社執行役員 |
平成25年３月 | 同社執行役員 兼 本社供給部長 兼 原油船舶部長 |
平成26年３月 | 同社執行役員 兼 本社原油船舶部長 兼 製品貿易部長 |
平成27年３月 | 同社執行役員石油事業COO 兼 本社原油船舶部長 |
平成27年６月 | 富士石油取締役（現） |
平成27年６月 | 西部石油株式会社取締役（現） |
平成28年３月 | 東亜石油株式会社取締役（現） |
平成28年３月 | 昭和シェル石油株式会社執行役員石油事業COO（現） |
取締役 | | 髙 尾 剛 正 | 昭和26年３月11日生 | 昭和48年４月 | 住友化学工業株式会社（現住友化学株式会社）入社 | (注)３ | - |
平成15年６月 | 同社執行役員 |
平成18年６月 | 住友化学株式会社常務執行役員 |
平成20年６月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成21年４月 | 同社代表取締役専務執行役員 |
平成21年11月 | 旧富士石油株式会社社外取締役 |
平成24年４月 | 住友化学株式会社代表取締役副社長執行役員 |
平成27年４月 | 同社取締役副会長執行役員 |
平成27年６月 | 同社副会長執行役員 |
平成27年６月 | 稲畑産業株式会社取締役(現) |
平成27年６月 | 富士石油取締役（現） |
平成28年４月 | 住友化学株式会社顧問（現） |
取締役 | | ムハンマド・
ファハド | 昭和38年11月18日生 | 平成11年４月 | サウジアラビア王国政府石油鉱物資源省（現エネルギー産業鉱物資源省）上席法律顧問 | (注)３ | - |
平成16年４月 | 同省法務局長 |
平成18年１月 | 同省法務局法務監督官（現） |
平成22年６月 | アラビア石油株式会社社外取締役 |
平成25年10月 | 富士石油取締役（現) |
取締役 | | ナビール・
ブルスリー
| 昭和34年12月16日生 | 昭和59年10月 | クウェート国営石油会社入社 | (注)４ | - |
平成５年２月 | クウェート石油公社入社 |
平成11年６月 | 同社戦略企画部長 兼 海外プロジェクト部長 |
平成16年９月 | 同社事業企画担当上級職員 |
平成19年11月 | クウェート・オイル・タンカー会長 兼 マネージング・ダイレクター |
平成24年６月 | クウェート石油公社Ｒ＆Ｄ部門総務担当マネージング・ダイレクター |
平成25年５月 | クウェート石油会社会長 |
平成25年５月 | クウェート石油公社海外販売担当マネージング・ダイレクター（現） |
平成28年６月 | 富士石油取締役（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 小 竹 潤 | 昭和31年８月６日生 | 昭和54年４月 | 旧富士石油株式会社入社 | (注)３ | 3.3 |
平成19年６月 | 同社業務部長 |
平成24年７月 | 同社袖ケ浦製油所副所長 |
平成25年４月 | 同社袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長 |
平成25年６月 | 同社取締役袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長 |
平成25年６月 | 富士臨海株式会社監査役 |
平成25年10月 | 富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長 兼 総務部長 |
平成26年５月 | 富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長 |
平成26年６月 | 富士石油取締役（現） |
取締役 | 袖ケ浦
製油所
副所長
製造部長
| 八 木 克 典 | 昭和33年１月24日生 | 昭和56年４月 | 旧富士石油株式会社入社 | (注)３ | 2.1 |
平成19年６月 | 同社袖ケ浦製油所生産技術部長 |
平成23年６月 | 同社袖ケ浦製油所製造部長 |
平成25年10月 | 富士石油袖ケ浦製油所製造部長 |
平成26年６月 | 富士臨海株式会社取締役（現） |
平成26年６月 | 富士石油取締役袖ケ浦製油所副所長 兼 製造部長（現） |
取締役 | 業務部長 | 山 本 重 人 | 昭和32年５月22日生 | 昭和56年４月 | 旧富士石油株式会社入社 | (注)３ | 2.0 |
平成24年３月 | 富士タンカー株式会社取締役 |
平成24年７月 | 旧富士石油株式会社業務部長 |
平成24年７月 | Petro Progress Pte Ltd. Director（現） |
平成25年10月 | 富士石油業務部長 |
平成26年６月 | 富士石油販売株式会社取締役（現） |
平成26年６月 | 富士タンカー株式会社代表取締役（現） |
平成26年６月 | 富士石油取締役業務部長（現） |
平成26年６月 | 株式会社ペトロプログレス代表取締役社長（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役
(常勤) | | 荒 井 隆 男 | 昭和26年８月３日生 | 昭和50年４月 | 東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社 | (注)５ | 1.2 |
平成19年６月 | 同社執行役員燃料部長 |
平成21年６月 | 同社常務取締役新事業推進本部長 |
平成22年６月 | 旧富士石油株式会社取締役 |
平成24年６月 | 同社常勤監査役 |
平成25年６月 | 株式会社ペトロプログレス監査役（現） |
平成25年６月 | 富士石油販売株式会社監査役（現） |
平成25年６月 | 富士タンカー株式会社監査役（現） |
平成25年10月 | 富士石油常勤監査役（現） |
監査役 | | 山 脇 康 | 昭和23年１月23日生 | 昭和45年４月 | 日本郵船株式会社入社 | (注)５ | - |
平成12年６月 | 同社取締役 |
平成14年６月 | 同社常務取締役経営委員 |
平成17年４月 | 同社代表取締役専務取締役経営委員 |
平成18年４月 | 同社代表取締役・副社長経営委員 |
平成20年４月 | 同社代表取締役副会長・副会長経営委員 |
平成21年６月 | 旧富士石油株式会社監査役 |
平成21年６月 | 富士石油監査役（現） |
平成22年４月 | 日本郵船株式会社取締役・副会長経営委員 |
平成23年４月 | 同社取締役 |
平成23年６月 | 同社特別顧問 |
平成25年２月 | 同社顧問 |
平成28年２月 | 同社アドバイザー（現） |
監査役 | | 井 上 毅 | 昭和27年４月４日生 | 昭和51年４月 | 日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行 | (注)５ | - |
平成16年６月 | 日本政策投資銀行東北支店長 |
平成18年６月 | 同行監事 |
平成20年10月 | 株式会社日本政策投資銀行常勤監査役 |
平成22年６月 | 日本原燃株式会社常務取締役 |
平成25年６月 | 同社取締役常務執行役員 |
平成26年６月 | 三菱製紙株式会社監査役（現） |
平成26年６月 | 株式会社価値総合研究所代表取締役社長（現） |
平成27年６月 | 富士石油監査役（現） |
平成28年６月 | 株式会社日本経済研究所代表取締役社長（現） |
平成28年６月 | トピー工業株式会社取締役（現） |
監査役 | | 野 崎 茂 | 昭和23年８月13日生 | 昭和47年４月 | 日本輸出入銀行（現株式会社国際協力銀行）入行 | (注)５ | - |
平成11年６月
平成11年10月 | 同行営業第４部長
国際協力銀行資源金融部長 |
平成12年10月 | 同行金融業務部長 |
平成14年５月 | 同行大阪支店長 |
平成15年10月 | 同行理事 |
平成19年７月 | 三菱商事株式会社顧問 |
平成24年６月 | 住友金属鉱山株式会社監査役 |
平成27年６月 | 富士石油監査役（現） |
計 | 38.7 |
(注) １ 清水正孝、小林正幸、髙尾剛正、ムハンマド・ファハド、ナビール・ブルスリーの各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
２ 山脇康、井上毅、野崎茂の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
３ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
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