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MORESCO(5018)の株価チャート MORESCO(5018)の業績 親会社と関係会社
2025年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
両角 元寿
|
1962年４月23日生
|
1987年４月
|
日本フーラー株式会社(現積水フーラー株式会社)入社
|
1999年３月
|
MORESCO入社営業第三部東京営業課長
|
2007年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
2008年５月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
2011年３月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2011年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2012年１月
|
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長
|
2014年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2015年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
2017年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長
|
2018年５月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員 ＣＯＯ
|
2021年５月
|
MORESCO代表取締役社長 ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)２
|
40,544
|
取締役
専務執行役員 ＣＯＯ
|
瀬脇 信寛
|
1964年３月23日生
|
1982年４月
|
MORESCO入社
|
2008年３月
|
MORESCO機能材事業部機能材営業部長
|
2010年５月
|
MORESCO執行役員機能材事業部機能材営業部長
|
2015年３月
|
MORESCO(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長
|
2015年５月
|
MORESCO執行役員東南アジア担当
|
2016年５月
|
MORESCO上席執行役員東南アジア担当
|
2017年２月
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MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長
|
2017年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員東南アジア担当
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員海外担当
|
2020年11月
|
無錫德松科技有限公司董事長
|
2021年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員 ＣＯＯ(現任)
|
2025年４月
|
株式会社モレスコテクノ代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
21,978
|
取締役
常務執行役員 ＣＦＯ
サステナビリティ担当
|
藤本 博文
|
1966年７月14日生
|
2010年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)プロダクツディストリビューション部シンジケーション推進役
|
2012年７月
|
同行新宿営業部次長
|
2015年４月
|
資産管理サービス信託銀行株式会社(現株式会社日本カストディ銀行)インベスターズサービス部長
|
2017年５月
|
株式会社みずほ銀行業務監査部参事役
|
2019年３月
|
MORESCO入社経営企画部担当部長
|
2020年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト海外営業部長
|
2021年１月
|
MORESCO執行役員管理部門担当 ＣＦＯ
|
2021年３月
|
MORESCO執行役員管理部門・安全担当 ＣＦＯ
|
2021年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＦＯ 管理部門・安全担当
|
2022年３月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＦＯ
|
2024年４月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＦＯ サステナビリティ担当
|
2025年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員 ＣＦＯ サステナビリティ担当（現任）
|
|
(注)２
|
9,159
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
海外担当
|
細見 次郎
|
1972年６月９日生
|
1996年４月
|
MORESCO入社
|
2014年３月
|
MORESCO金属加工油事業部金属加工油営業部長
|
2018年５月
|
MORESCO金属加工油事業部長兼金属加工油営業部長
|
2019年５月
|
MORESCO執行役員金属加工油事業部長兼金属加工油営業部長
|
2021年５月
|
株式会社モレスコテクノ代表取締役社長
|
2023年３月
|
MORESCO執行役員機能材事業部長
|
2024年５月
|
MORESCO取締役 執行役員 海外担当（現任）
|
2025年３月
|
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
7,942
|
取締役
執行役員 ＣＴＯ
|
福田 勝人
|
1970年３月３日生
|
1992年４月
|
MORESCO入社
|
2012年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト開発部長
|
2015年３月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部ホットメルト開発部長
|
2021年３月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部ホットメルト開発部長兼研究開発部長
|
2022年３月
|
MORESCO執行役員研究開発部長
|
2025年５月
|
MORESCO取締役 執行役員 ＣＴＯ(現任)
|
|
(注)２
|
1,609
|
取締役
|
酒井 浩志
|
1961年10月25日生
|
2007年11月
|
昭和電工株式会社（現株式会社レゾナック）エレクトロニクス事業部門ＨＤ事業部市原研究開発センター長
|
2008年９月
|
同社ＨＤ事業部門技術開発部長
|
2012年１月
|
同社コーポレートフェローＨＤ事業部門技術開発部長
|
2015年１月
|
同社シニアコーポレートフェローＨＤ事業部技術開発統括部長
|
2019年１月
|
同社理事デバイスソリューション事業部技術開発統括部長
|
2020年１月
|
同社執行役員最高技術責任者 ＣＴＯ
|
2020年３月
|
同社取締役執行役員最高技術責任者 ＣＴＯ
|
2022年１月
|
同社取締役常務執行役員最高技術責任者 ＣＴＯ
|
2022年１月
|
昭和電工マテリアルズ株式会社(現株式会社レゾナック）常務執行役員最高技術責任者 ＣＴＯ
|
2023年１月
|
株式会社レゾナック フェロー
|
2025年１月
|
株式会社レゾナック・ハードディスク アドバイザー（現任）
|
2025年５月
|
MORESCO取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
本田 幹夫
|
1962年６月21日生
|
1986年４月
|
MORESCO入社
|
2007年３月
|
MORESCO総務部総務課長
|
2010年３月
|
MORESCO管理本部人事部人事課長
|
2012年３月
|
MORESCO赤穂工場業務課長
|
2017年３月
|
MORESCO総務部長
|
2022年５月
|
MORESCO取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4,562
|
取締役
(監査等委員)
|
中上 幹雄
|
1963年３月19日生
|
1998年４月
|
弁護士登録、澤田・菊井法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)入所
|
2005年４月
|
澤田・中上法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)パートナー弁護士
|
2010年６月
|
西芝電機株式会社社外監査役
|
2011年６月
|
グローリー株式会社社外監査役
|
2019年５月
|
澤田・中上・森法律事務所代表弁護士(現任)
|
2019年６月
|
大和工業株式会社社外監査役(現任)
|
2020年５月
|
MORESCO取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中塚 秀聡
|
1964年10月26日生
|
1983年４月
|
大阪国税局採用
|
2000年７月
|
国税庁 課税部 法人課税課 会社分割ＰＴ(組織再編税制通達担当)兼 調査査察部 調査課
|
2002年１月
|
財務省 主税局 法人税制企画室(連結納税制度法制担当)兼 国税庁 調査査察部 調査課
|
2009年７月
|
大阪国税庁 調査第一部 調査審理課 国際調査審理官
|
2012年７月
|
同局 調査第一部 調査総括課 課長補佐
|
2013年８月
|
税理士登録 中塚秀聡税理士事務所開設 代表者(現任)
|
2014年４月
|
姫路獨協大学大学院法科研究科・法学部 特別教授
|
2018年12月
|
タイガー魔法瓶株式会社社外監査役(現任)
|
2020年５月
|
MORESCO取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
株式会社加地テック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,710
|
取締役
(監査等委員)
|
冨士 ひろ子
|
1960年９月27日生
|
1981年４月
|
株式会社大丸(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社
|
2011年５月
|
同社執行役員MD戦略推進室第２MD推進部長
|
2011年９月
|
同社執行役員MD戦略推進室自主事業統括部長
|
2013年４月
|
同社執行役員大丸大阪・梅田店長
|
2017年１月
|
同社執行役員大丸神戸店長
|
2020年１月
|
同社執行役員大丸札幌店長
|
2021年１月
|
同社執行役員社長特命事項担当
|
2021年６月
|
株式会社アド・ダイセン入社アド・テレサポート本部ゼネラルマネージャー
|
2022年５月
|
MORESCO取締役
|
2025年５月
|
MORESCO取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
3,710
|
計
|
93,214
|
(注) １．取締役 酒井浩志、中上幹雄、中塚秀聡、冨士ひろ子の４氏は、社外取締役であります。
２．2025年５月29日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年５月30日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、MORESCOの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年５月30日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．MORESCOではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、2006年５月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は現在14名であります。
専務執行役員 ＣＯＯ 株式会社モレスコテクノ代表取締役社長 瀬脇信寬
常務執行役員 ＣＦＯ サステナビリティ担当 藤本博文
上席執行役員 株式会社マツケン代表取締役社長 小田英次郎
執行役員 北米担当 特殊潤滑油事業部長 兼 MORESCO USA Inc. President 天木秀典
執行役員 東南/南アジア担当 MORESCO(THAILAND)CO.,LTD. President 兼 PT.MORESCO MACRO ADHESIVE President 松谷啓一
執行役員 ＣＴＯ 福田勝人
執行役員 中国担当 莫莱斯柯花野圧鋳塗料(上海)有限公司董事長 兼 莫莱斯柯(浙江)功能材料有限公司董事長 兼 莫莱斯柯貿易（浙江）有限公司董事長 兼 莫莱斯柯（海寧）界面新材料有限公司董事長 劉英進
執行役員 海外担当 MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役社長 細見次郎
執行役員 ホットメルト事業部長 藤田一義
執行役員 素材事業部長 兼 デバイス材料事業部長 細岡也寸志
執行役員 サーキュラー・プロダクツ担当 研究開発部長 兼松直弘
執行役員 生産・安全担当 生産技術開発部長 岩瀬弘樹
執行役員 経営戦略担当 経営企画部長 久木康文
執行役員 ライフサイエンス担当 小林永芳
② 社外役員の状況
イ．社外取締役との関係
MORESCOの社外取締役は４名(うち監査等委員である社外取締役は３名)であります。また、社外取締役は、いずれも東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役 酒井浩志氏は、長年にわたり大手化学メーカーにおいて、エレクトロニクス分野の研究開発に従事され、MORESCOと関わりのある製品や環境負荷低減製品の開発に関する豊富な経験と見識を有しております。また、同社の取締役ＣＴＯとして経営にも深く関与されておられました。その豊富な経験と見識を生かし、MORESCOの経営およびMORESCOの研究開発に対して、指導、助言いただけると判断しております。同氏は、株式会社レゾナックの出身者であり、MORESCOと同社の間には、研究開発を共同で実施する関係があります。また、MORESCOと同社の間には、取引関係がありますが、その取引金額はMORESCO連結売上高の１％未満です。加えて、同氏は、株式会社レゾナック・ハードディスクのアドバイザーを兼職しており、MORESCOと同社の間には、研究開発を共同で実施する関係があります。また、MORESCOと同社の間には、取引関係がありますが、その取引金額はMORESCO連結売上高の１％未満です。
監査等委員である社外取締役 中上幹雄氏は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、澤田・中上・森法律事務所の代表弁護士であり、大和工業株式会社の社外監査役を兼職されておりますが、MORESCOと同事務所および同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 中塚秀聡氏は、長年にわたり税務行政を執行する業務に携わってきた経験があります。また税理士として企業税務にも精通しているため、財務、会計および税務に関する専門的な知見を有しており、その経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、中塚秀聡税理士事務所の代表者であり、タイガー魔法瓶株式会社の社外監査役および株式会社加地テックの社外取締役を兼職されていますが、MORESCOと同事務所および各社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 冨士ひろ子氏は、上場企業のグループ会社である大手百貨店において、執行役員を10年間務め、同百貨店の旗艦店の店長を歴任する等、同社の経営に深く関わられ、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しております。2022年５月に、MORESCO取締役に就任し、その経験と見識を生かして、MORESCOの経営およびMORESCOの女性社員・女性管理職のキャリア形成に対して、指導、助言いただき、また営業部門社員やコーポレート部門社員との対話等を通じ、社員エンゲージメントの向上と人材育成に貢献いただいております。同氏にはその経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただけると判断しております。同氏は、過去に、株式会社大丸松坂屋百貨店の執行役員でありましたが、MORESCOと同社の間には、開示すべき関係はありません。
以上のとおり、社外取締役とMORESCOとの間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の独立性に関する方針
MORESCOは、社外取締役を選任するにあたり、MORESCOからの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やMORESCOとの関係を踏まえて、MORESCO経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
MORESCOの社外取締役はいずれもMORESCO経営陣から独立した立場で、経営の監督または監査を行っております。取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べています。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見、情報の交換を行い、監査室、内部統制部門および会計監査人等と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。これらにより、MORESCOは経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
両角 元寿
|
1962年４月23日生
|
1987年４月
|
日本フーラー株式会社(現積水フーラー株式会社)入社
|
1999年３月
|
MORESCO入社営業第三部東京営業課長
|
2007年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
2008年５月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
2011年３月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2011年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2012年１月
|
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長
|
2014年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2015年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
2017年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長
|
2018年５月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員 ＣＯＯ
|
2021年５月
|
MORESCO代表取締役社長 ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)２
|
34,488
|
取締役
専務執行役員 ＣＯＯ
|
瀬脇 信寛
|
1964年３月23日生
|
1982年４月
|
MORESCO入社
|
2008年３月
|
MORESCO機能材事業部機能材営業部長
|
2010年５月
|
MORESCO執行役員機能材事業部機能材営業部長
|
2015年３月
|
MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長
|
2015年５月
|
MORESCO執行役員東南アジア担当
|
2016年５月
|
MORESCO上席執行役員東南アジア担当
|
2017年２月
|
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長
|
2017年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員東南アジア担当
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員海外担当
|
2020年11月
|
無錫德松科技有限公司董事長
|
2021年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員 ＣＯＯ(現任)
|
|
(注)２
|
19,523
|
取締役
常務執行役員 ＣＴＯ
|
坂根 康夫
|
1958年６月７日生
|
2003年10月
|
MORESCO入社研究開発部SSグループ専門部長
|
2004年３月
|
MORESCO研究開発部長
|
2006年４月
|
Komag, Inc.TechnicalDirector
|
2007年10月
|
Western Digital Media Operations(現Western Digital Corporation)Technologist
|
2016年３月
|
MORESCO入社執行役員合成潤滑油事業部長
|
2016年３月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長兼合成潤滑油開発部長
|
2016年６月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＴＯ合成潤滑油事業部長兼研究開発部長
|
2021年３月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＴＯ ライフサイエンス開発部長
|
2021年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員 ＣＴＯ ライフサイエンス開発部長
|
2022年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員 ＣＴＯ(現任)
|
|
(注)２
|
10,150
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員 ＣＦＯ
サステナビリティ担当
|
藤本 博文
|
1966年７月14日生
|
2010年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)プロダクツディストリビューション部シンジケーション推進役
|
2012年７月
|
同行新宿営業部次長
|
2015年４月
|
資産管理サービス信託銀行株式会社(現株式会社日本カストディ銀行)インベスターズサービス部長
|
2017年５月
|
株式会社みずほ銀行業務監査部参事役
|
2019年３月
|
MORESCO入社経営企画部担当部長
|
2020年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト海外営業部長
|
2021年１月
|
MORESCO執行役員管理部門担当 ＣＦＯ
|
2021年３月
|
MORESCO執行役員管理部門・安全担当 ＣＦＯ
|
2021年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＦＯ 管理部門・安全担当
|
2022年３月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＦＯ
|
2024年４月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＦＯ サステナビリティ担当（現任）
|
|
(注)２
|
6,679
|
取締役
執行役員
海外担当
|
細見 次郎
|
1972年６月９日生
|
1996年４月
|
MORESCO入社
|
2014年３月
|
MORESCO金属加工油事業部金属加工油営業部長
|
2018年５月
|
MORESCO金属加工油事業部長兼金属加工油営業部長
|
2019年５月
|
MORESCO執行役員金属加工油事業部長兼金属加工油営業部長
|
2021年５月
|
株式会社モレスコテクノ代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
MORESCO執行役員機能材事業部長
|
2024年５月
|
MORESCO取締役 執行役員 海外担当（現任）
|
|
(注)２
|
6,554
|
取締役
|
冨士 ひろ子
|
1960年９月27日生
|
1981年４月
|
株式会社大丸(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社
|
2011年５月
|
同社執行役員MD戦略推進室第２MD推進部長
|
2011年９月
|
同社執行役員MD戦略推進室自主事業統括部長
|
2013年４月
|
同社執行役員大丸大阪・梅田店長
|
2017年１月
|
同社執行役員大丸神戸店長
|
2020年１月
|
同社執行役員大丸札幌店長
|
2021年１月
|
同社執行役員社長特命事項担当
|
2021年６月
|
株式会社アド・ダイセン入社アド・テレサポート本部ゼネラルマネージャー
|
2022年５月
|
MORESCO取締役(現任)
|
|
(注)２
|
2,284
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
本田 幹夫
|
1962年６月21日生
|
1986年４月
|
MORESCO入社
|
2007年３月
|
MORESCO総務部総務課長
|
2010年３月
|
MORESCO管理本部人事部人事課長
|
2012年３月
|
MORESCO赤穂工場業務課長
|
2017年３月
|
MORESCO総務部長
|
2022年５月
|
MORESCO取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4,468
|
取締役
(監査等委員)
|
町垣 和夫
|
1951年５月11日生
|
1995年７月
|
トーカロ株式会社東京工場長
|
1999年９月
|
同社明石工場長
|
2005年４月
|
同社製造本部付部長
|
2005年６月
|
同社取締役製造副本部長
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年４月
|
漢泰国際電子股份有限公司董事長
|
2013年６月
|
トーカロ株式会社代表取締役会長
|
2019年６月
|
同社相談役
|
2020年５月
|
MORESCO取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
5,778
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中上 幹雄
|
1963年３月19日生
|
1998年４月
|
弁護士登録、澤田・菊井法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)入所
|
2005年４月
|
澤田・中上法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)パートナー弁護士
|
2010年６月
|
西芝電機株式会社社外監査役
|
2011年６月
|
グローリー株式会社社外監査役
|
2019年５月
|
澤田・中上・森法律事務所代表弁護士(現任)
|
2019年６月
|
大和工業株式会社社外監査役(現任)
|
2020年５月
|
MORESCO取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年４月
|
兵庫県弁護士会会長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
中塚 秀聡
|
1964年10月26日生
|
1983年４月
|
大阪国税局採用
|
2000年７月
|
国税庁 課税部 法人課税課 会社分割ＰＴ(組織再編税制通達担当)兼 調査査察部 調査課
|
2002年１月
|
財務省 主税局 法人税制企画室(連結納税制度法制担当)兼 国税庁 調査査察部 調査課
|
2009年７月
|
大阪国税庁 調査第一部 調査審理課 国際調査審理官
|
2012年７月
|
同局 調査第一部 調査総括課 課長補佐
|
2013年８月
|
税理士登録 中塚秀聡税理士事務所開設 代表者(現任)
|
2014年４月
|
姫路獨協大学大学院法科研究科・法学部 特別教授
|
2018年12月
|
タイガー魔法瓶株式会社社外監査役(現任)
|
2020年５月
|
MORESCO取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
株式会社加地テック社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,284
|
計
|
92,208
|
(注) １．取締役 冨士ひろ子、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡の４氏は、社外取締役であります。
２．2024年５月30日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年５月30日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．MORESCOではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、2006年５月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は現在13名であります。
専務執行役員 ＣＯＯ 瀬脇信寬
常務執行役員 ＣＴＯ 坂根康夫
上席執行役員 ＣＦＯ サステナビリティ担当 藤本博文
上席執行役員 株式会社マツケン代表取締役社長 小田英次郎
執行役員 北米担当 特殊潤滑油事業部長 兼 MORESCO USA Inc. President 天木秀典
執行役員 東南/南アジア担当 MORESCO(Thailand)Co.,Ltd. President 兼 PT.MORESCO MACRO
ADHESIVE President 松谷啓一
執行役員 研究開発部長 福田勝人
執行役員 中国担当 無錫德松科技有限公司董事長 兼 無錫莫莱斯柯貿易有限公司董事長 兼 莫莱斯柯
花野圧鋳塗料(上海)有限公司董事長 兼 莫莱斯柯(浙江)功能材料有限公司董事長 兼 莫莱斯柯
貿易（浙江）有限公司董事長 劉英進
執行役員 海外担当 株式会社モレスコテクノ代表取締役社長 細見次郎
執行役員 ホットメルト事業部長 藤田一義
執行役員 素材事業部長 兼 デバイス材料事業部長 兼 デバイス材料開発部長 細岡也寸志
執行役員 サーキュラー・プロダクツ担当 兼松直弘
執行役員 生産・安全担当 生産技術開発部長 岩瀬弘樹
② 社外役員の状況
イ．社外取締役との関係
MORESCOの社外取締役は４名(うち監査等委員である社外取締役は３名)であります。また、社外取締役は、いずれも東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役 冨士ひろ子氏は、上場企業のグループ会社である大手百貨店において、執行役員を10年間務め、同百貨店の旗艦店の店長を歴任する等、同社の経営に深く関わられ、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しております。その経験と見識を生かして、MORESCOの経営およびMORESCOの女性社員・女性管理職のキャリア形成に対して、指導、助言いただき、またコーポレート部門社員との対話等を通じ、社員エンゲージメントの向上と人材育成に貢献いただいております。同氏は、過去に、株式会社大丸松坂屋百貨店の執行役員でありましたが、MORESCOと同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 町垣和夫氏は、長年にわたり表面改質分野のトップメーカーであるトーカロ株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、トーカロ株式会社の出身者であり、MORESCOと同社の間には研究開発を共同で実施する関係があります。
監査等委員である社外取締役 中上幹雄氏は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、澤田・中上・森法律事務所の代表弁護士であり、大和工業株式会社の社外監査役を兼職されておりますが、MORESCOと同事務所および同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 中塚秀聡氏は、長年にわたり税務行政を執行する業務に携わってきた経験があります。また税理士として企業税務にも精通しているため、財務、会計および税務に関する専門的な知見を有しており、その経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、中塚秀聡税理士事務所の代表者であり、タイガー魔法瓶株式会社の社外監査役および株式会社加地テックの社外取締役を兼職されていますが、MORESCOと同事務所および各社の間には、開示すべき関係はありません。
以上のとおり、社外取締役とMORESCOとの間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の独立性に関する方針
MORESCOは、社外取締役を選任するにあたり、MORESCOからの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やMORESCOとの関係を踏まえて、MORESCO経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
MORESCOの社外取締役はいずれもMORESCO経営陣から独立した立場で、経営の監督または監査を行っております。取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べています。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見、情報の交換を行い、監査室、内部統制部門および会計監査人等と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。これらにより、MORESCOは経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
両角 元寿
|
1962年４月23日生
|
1987年４月
|
日本フーラー株式会社(現積水フーラー株式会社)入社
|
1999年３月
|
MORESCO入社営業第三部東京営業課長
|
2007年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
2008年５月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
2011年３月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2011年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2012年１月
|
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長
|
2014年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
2015年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
2017年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長
|
2018年５月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員 ＣＯＯ
|
2021年５月
|
MORESCO代表取締役社長 ＣＥＯ(現任)
|
|
(注)２
|
29,131
|
取締役
専務執行役員 ＣＯＯ
|
瀬脇 信寛
|
1964年３月23日生
|
1982年４月
|
MORESCO入社
|
2008年３月
|
MORESCO機能材事業部機能材営業部長
|
2010年５月
|
MORESCO執行役員機能材事業部機能材営業部長
|
2015年３月
|
MORESCO(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長
|
2015年５月
|
MORESCO執行役員東南アジア担当
|
2016年５月
|
MORESCO上席執行役員東南アジア担当
|
2017年２月
|
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長
|
2017年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員東南アジア担当
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員海外担当
|
2020年11月
|
無錫德松科技有限公司董事長(現任)
|
2021年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員 ＣＯＯ(現任)
|
|
(注)２
|
17,730
|
取締役
常務執行役員 ＣＴＯ
|
坂根 康夫
|
1958年６月７日生
|
2003年10月
|
MORESCO入社研究開発部SSグループ専門部長
|
2004年３月
|
MORESCO研究開発部長
|
2006年４月
|
Komag, Inc.TechnicalDirector
|
2007年10月
|
Western Digital Media Operations(現Western Digital Corporation)Technologist
|
2016年３月
|
MORESCO入社執行役員合成潤滑油事業部長
|
2016年３月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長兼合成潤滑油開発部長
|
2016年６月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＴＯ合成潤滑油事業部長兼研究開発部長
|
2021年３月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＴＯ ライフサイエンス開発部長
|
2021年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員 ＣＴＯ ライフサイエンス開発部長
|
2022年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員 ＣＴＯ(現任)
|
|
(注)２
|
9,050
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員 ＣＦＯ
|
藤本 博文
|
1966年７月14日生
|
2010年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)プロダクツディストリビューション部シンジケーション推進役
|
2012年７月
|
同行新宿営業部次長
|
2015年４月
|
資産管理サービス信託銀行株式会社(現株式会社日本カストディ銀行)インベスターズサービス部長
|
2017年５月
|
株式会社みずほ銀行業務監査部参事役
|
2019年３月
|
MORESCO入社経営企画部担当部長
|
2020年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト海外営業部長
|
2021年１月
|
MORESCO執行役員管理部門担当 ＣＦＯ
|
2021年３月
|
MORESCO執行役員管理部門・安全担当 ＣＦＯ
|
2021年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＦＯ 管理部門・安全担当
|
2022年３月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＦＯ(現任)
|
|
(注)２
|
4,742
|
取締役
|
冨士 ひろ子
|
1960年９月27日生
|
1981年４月
|
株式会社大丸(現株式会社大丸松坂屋百貨店)入社
|
2011年５月
|
同社執行役員MD戦略推進室第２MD推進部長
|
2011年９月
|
同社執行役員MD戦略推進室自主事業統括部長
|
2013年４月
|
同社執行役員大丸大阪・梅田店長
|
2017年１月
|
同社執行役員大丸神戸店長
|
2020年１月
|
同社執行役員大丸札幌店長
|
2021年１月
|
同社執行役員社長特命事項担当
|
2021年６月
|
株式会社アド・ダイセン入社アド・テレサポート本部ゼネラルマネージャー(現任)
|
2022年５月
|
MORESCO取締役(現任)
|
|
(注)２
|
784
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
本田 幹夫
|
1962年６月21日生
|
1986年４月
|
MORESCO入社
|
2007年３月
|
MORESCO総務部総務課長
|
2010年３月
|
MORESCO管理本部人事部人事課長
|
2012年３月
|
MORESCO赤穂工場業務課長
|
2017年３月
|
MORESCO総務部長
|
2022年５月
|
MORESCO取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4,368
|
取締役
(監査等委員)
|
町垣 和夫
|
1951年５月11日生
|
1995年７月
|
トーカロ株式会社東京工場長
|
1999年９月
|
同社明石工場長
|
2005年４月
|
同社製造本部付部長
|
2005年６月
|
同社取締役製造副本部長
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年４月
|
漢泰国際電子股份有限公司董事長
|
2013年６月
|
トーカロ株式会社代表取締役会長
|
2019年６月
|
同社相談役
|
2020年５月
|
MORESCO取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,903
|
取締役
(監査等委員)
|
中上 幹雄
|
1963年３月19日生
|
1998年４月
|
弁護士登録、澤田・菊井法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)入所
|
2005年４月
|
澤田・中上法律事務所(現澤田・中上・森法律事務所)パートナー弁護士
|
2010年６月
|
西芝電機株式会社社外監査役
|
2011年６月
|
グローリー株式会社社外監査役
|
2019年５月
|
澤田・中上・森法律事務所代表弁護士(現任)
|
2019年６月
|
大和工業株式会社社外監査役(現任)
|
2020年５月
|
MORESCO取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年４月
|
兵庫県弁護士会会長
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中塚 秀聡
|
1964年10月26日生
|
1983年４月
|
大阪国税局採用
|
2000年７月
|
国税庁 課税部 法人課税課 会社分割ＰＴ(組織再編税制通達担当)兼 調査査察部 調査課
|
2002年１月
|
財務省 主税局 法人税制企画室(連結納税制度法制担当)兼 国税庁 調査査察部 調査課
|
2009年７月
|
大阪国税庁 調査第一部 調査審理課 国際調査審理官
|
2012年７月
|
同局 調査第一部 調査総括課 課長補佐
|
2013年８月
|
税理士登録 中塚秀聡税理士事務所開設 代表者(現任)
|
2014年４月
|
姫路獨協大学大学院法科研究科・法学部 特別教授
|
2018年12月
|
タイガー魔法瓶株式会社社外監査役(現任)
|
2020年５月
|
MORESCO取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
784
|
計
|
70,492
|
(注) １．取締役 冨士ひろ子、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡の４氏は、社外取締役であります。
２．2023年５月30日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年５月27日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．MORESCOではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、2006年５月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は現在12名であります。
専務執行役員 ＣＯＯ 瀬脇信寬
常務執行役員 ＣＴＯ 坂根康夫
上席執行役員 ＣＦＯ 藤本博文
上席執行役員 生産・安全担当 素材事業部長 小田英次郎
執行役員 北米担当 MORESCO USA Inc. President 天木秀典
執行役員 東南/南アジア担当 MORESCO(Thailand)Co.,Ltd. President 兼 PT.MORESCO MACRO
ADHESIVE President 松谷啓一
執行役員 研究開発部長 福田勝人
執行役員 中国担当 無錫莫莱斯柯貿易有限公司董事長 兼 莫莱斯柯花野圧鋳塗料(上海)有限公司董事
長 兼 莫莱斯柯(浙江)功能材料有限公司董事長 兼 莫莱斯柯貿易（浙江）有限公司董事長
劉英進
執行役員 機能材事業部長 兼 株式会社モレスコテクノ代表取締役社長 細見次郎
執行役員 ホットメルト事業部長 藤田一義
執行役員 デバイス材料事業部長 兼 デバイス材料開発部長 細岡也寸志
執行役員 サーキュラー・プロダクツ担当 機能材事業部 機能材開発部長 兼松直弘
② 社外役員の状況
イ．社外取締役との関係
MORESCOの社外取締役は４名(うち監査等委員である社外取締役は３名)であります。また、社外取締役は、いずれも東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役 冨士ひろ子氏は、上場企業のグループ会社である大手百貨店において、執行役員を10年間務め、同百貨店の旗艦店の店長を歴任する等、同社の経営に深く関わられ、企業経営に関する豊富な経験と見識を有しております。その経験と見識を生かして、MORESCOの経営およびMORESCOの女性社員・女性管理職のキャリア形成に対して、指導、助言いただき、その育成に貢献いただいております。同氏は、過去に、株式会社大丸松坂屋百貨店の執行役員でありましたが、MORESCOと同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 町垣和夫氏は、長年にわたり表面改質分野のトップメーカーであるトーカロ株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、トーカロ株式会社の出身者であり、MORESCOと同社の間には研究開発を共同で実施する関係があります。
監査等委員である社外取締役 中上幹雄氏は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、澤田・中上・森法律事務所の代表弁護士であり、大和工業株式会社の社外監査役を兼職されておりますが、MORESCOと同事務所および同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 中塚秀聡氏は、長年にわたり税務行政を執行する業務に携わってきた経験があります。また税理士として企業税務にも精通しているため、財務、会計および税務に関する専門的な知見を有しており、その経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、中塚秀聡税理士事務所の代表者であり、タイガー魔法瓶株式会社の社外監査役を兼職されていますが、MORESCOと同事務所および同社の間には、開示すべき関係はありません。
以上のとおり、社外取締役とMORESCOとの間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の独立性に関する方針
MORESCOは、社外取締役を選任するにあたり、MORESCOからの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やMORESCOとの関係を踏まえて、MORESCO経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
MORESCOの社外取締役はいずれもMORESCO経営陣から独立した立場で、経営の監督または監査を行っております。取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べています。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見、情報の交換を行い、監査室、内部統制部門および会計監査人等と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。これらにより、MORESCOは経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2022年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
両角 元寿
|
1962年４月23日生
|
|
1987年４月
|
日本フーラー株式会社（現積水フーラー株式会社）入社
|
|
1999年３月
|
MORESCO入社営業第三部東京営業課長
|
|
2007年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
2008年５月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
2011年３月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2011年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2012年１月
|
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長
|
|
2014年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2015年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2017年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長
|
|
2018年５月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員 ＣＯＯ
|
|
2021年５月
|
MORESCO代表取締役社長 ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）２
|
22,010
|
|
取締役
専務執行役員 ＣＯＯ
|
瀬脇 信寛
|
1964年３月23日生
|
|
1982年４月
|
MORESCO入社
|
|
2008年３月
|
MORESCO機能材事業部機能材営業部長
|
|
2010年５月
|
MORESCO執行役員機能材事業部機能材営業部長
|
|
2015年３月
|
MORESCO（Thailand）Co.,Ltd.代表取締役社長
|
|
2015年５月
|
MORESCO執行役員東南アジア担当
|
|
2016年５月
|
MORESCO上席執行役員東南アジア担当
|
|
2017年２月
|
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長（現任）
|
|
2017年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員東南アジア担当
|
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員海外担当
|
|
2020年11月
|
無錫德松科技有限公司董事長（現任）
|
|
2021年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員 ＣＯＯ（現任）
|
|
（注）２
|
14,808
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員 ＣＴＯ
|
坂根 康夫
|
1958年６月７日生
|
|
2003年10月
|
MORESCO入社研究開発部SSグループ専門部長
|
|
2004年３月
|
MORESCO研究開発部長
|
|
2006年４月
|
Komag, Inc.TechnicalDirector
|
|
2007年10月
|
Western Digital Media
Operations（現Western Digital Corporation）Technologist
|
|
2016年３月
|
MORESCO入社執行役員合成潤滑油事業部長
|
|
2016年３月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長兼合成潤滑油開発部長
|
|
2016年６月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長
|
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＴＯ合成潤滑油事業部長兼研究開発部長
|
|
2021年３月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＴＯ ライフサイエンス開発部長
|
|
2021年５月
2022年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員 ＣＴＯ ライフサイエンス開発部長
MORESCO取締役 常務執行役員 ＣＴＯ（現任）
|
|
（注）２
|
7,000
|
|
取締役
上席執行役員 ＣＦＯ
|
藤本 博文
|
1966年７月14日生
|
|
2010年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）プロダクツディストリビューション部シンジケーション推進役
|
|
2012年７月
|
同行新宿営業部次長
|
|
2015年４月
|
資産管理サービス信託銀行株式会社（現株式会社日本カストディ銀行）インベスターズサービス部長
|
|
2017年５月
|
株式会社みずほ銀行業務監査部参事役
|
|
2019年３月
|
MORESCO入社経営企画部担当部長
|
|
2020年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト海外営業部長
|
|
2021年１月
|
MORESCO執行役員管理部門担当 ＣＦＯ
|
|
2021年３月
|
MORESCO執行役員管理部門・安全担当
ＣＦＯ
|
|
2021年５月
2022年３月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＦＯ
管理部門・安全担当
MORESCO取締役 上席執行役員 ＣＦＯ（現任）
|
|
（注）２
|
1,978
|
|
取締役
|
冨士 ひろ子
|
1960年９月27日生
|
|
1981年４月
|
株式会社大丸（現株式会社大丸松坂屋百貨店）入社
|
|
2011年５月
|
同社執行役員MD戦略推進室第２MD推進部長
|
|
2011年９月
|
同社執行役員MD戦略推進室自主事業統括部長
|
|
2013年４月
|
同社執行役員大丸大阪・梅田店長
|
|
2017年１月
|
同社執行役員大丸神戸店長
|
|
2020年１月
2021年１月
2021年６月
2022年５月
|
同社執行役員大丸札幌店長
同社執行役員社長特命事項担当
株式会社アド・ダイセン入社アド・テレサポート本部ゼネラルマネージャー（現任）
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
本田 幹夫
|
1962年６月21日生
|
|
1986年４月
|
MORESCO入社
|
|
2007年３月
|
MORESCO総務部総務課長
|
|
2010年３月
|
MORESCO管理本部人事部人事課長
|
|
2012年３月
|
MORESCO赤穂工場業務課長
|
|
2017年３月
|
MORESCO総務部長
|
|
2022年５月
|
MORESCO取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
|
|
|
（注）３
|
4,284
|
|
取締役
（監査等委員）
|
町垣 和夫
|
1951年５月11日生
|
|
1995年７月
|
トーカロ株式会社東京工場長
|
|
1999年９月
|
同社明石工場長
|
|
2005年４月
|
同社製造本部付部長
|
|
2005年６月
|
同社取締役製造副本部長
|
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
漢泰国際電子股份有限公司董事長
|
|
2013年６月
|
トーカロ株式会社代表取締役会長
|
|
2019年６月
|
同社相談役
|
|
2020年５月
|
MORESCO取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
1,255
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中上 幹雄
|
1963年３月19日生
|
|
1998年４月
|
弁護士登録、澤田・菊井法律事務所（現澤田・中上・森法律事務所）入所
|
|
2005年４月
|
澤田・中上法律事務所（現澤田・中上・森法律事務所）パートナー弁護士
|
|
2010年６月
|
西芝電機株式会社社外監査役
|
|
2011年６月
|
グローリー株式会社社外監査役
|
|
2019年５月
|
澤田・中上・森法律事務所代表弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
大和工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
MORESCO取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中塚 秀聡
|
1964年10月26日生
|
|
1983年４月
|
大阪国税局採用
|
|
2000年７月
|
国税庁 課税部 法人課税課 会社分割ＰＴ（組織再編税制通達担当）兼 調査査察部 調査課
|
|
2002年１月
|
財務省 主税局 法人税制企画室（連結納税制度法制担当）兼 国税庁 調査査察部 調査課
|
|
2009年７月
|
大阪国税庁 調査第一部 調査審理課 国際調査審理官
|
|
2012年７月
|
同局 調査第一部 調査総括課 課長補佐
|
|
2013年８月
|
税理士登録 中塚秀聡税理士事務所開設 代表者（現任）
|
|
2014年４月
|
姫路獨協大学大学院法科研究科・法学部 特別教授
|
|
2018年12月
|
タイガー魔法瓶株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
MORESCO取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
計
|
51,335
|
（注）１．取締役 冨士ひろ子、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡は、社外取締役であります。
２．2022年５月27日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年５月27日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．MORESCOではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、2006年５月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は現在10名であります。
専務執行役員 ＣＯＯ 瀬脇信寬
常務執行役員 ＣＴＯ 坂根康夫
上席執行役員 ＣＦＯ 藤本博文
上席執行役員 生産・安全担当 素材事業部長 小田英次郎
執行役員 機能材事業部長 兼 MORESCO USA Inc. President 天木秀典
執行役員 ホットメルト事業部長 松谷啓一
執行役員 研究開発部長 福田勝人
執行役員 中国担当 無錫莫莱斯柯貿易有限公司董事長 兼 莫莱斯柯花野圧鋳塗料（上海）有限公司董事長
兼 莫莱斯柯（浙江）功能材料有限公司董事長 劉英進
執行役員 金属加工油事業部長 兼 金属加工油営業部長 兼 株式会社モレスコテクノ
代表取締役社長 細見次郎
執行役員 経営企画部長 伊藤敬之
② 社外役員の状況
イ．社外取締役との関係
MORESCOの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。また、社外取締役は、いずれも東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役 冨士ひろ子氏は、上場企業のグループ会社である大手百貨店において、執行役員を10年間務め、同百貨店の旗艦店の店長を歴任する等、同社の経営に深く関わられ、経営に関する豊富な経験と見識を有しております。その経験と見識を生かし、MORESCOの経営およびMORESCOの女性社員・女性管理職のキャリア形成に対して、指導、助言いただけると判断したため、MORESCOの社外取締役に選任しております。同氏は、過去に、株式会社大丸松坂屋百貨店の執行役員でありましたが、MORESCOと同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 町垣和夫氏は、長年にわたり表面改質分野のトップメーカーであるトーカロ株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、トーカロ株式会社の出身者であり、MORESCOと同社の間には研究開発を共同で実施する関係があります。
監査等委員である社外取締役 中上幹雄氏は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、その経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、澤田・中上・森法律事務所の代表弁護士であり、大和工業株式会社の社外監査役を兼職されておりますが、MORESCOと同事務所および同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 中塚秀聡氏は、長年にわたり税務行政を執行する業務に携わってきた経験があります。また税理士として企業税務にも精通しているため、財務、会計および税務に関する専門的な知見を有しており、その経験と見識を生かし監査・監督を適切に遂行していただいております。同氏は、中塚秀聡税理士事務所の代表者であり、タイガー魔法瓶株式会社の社外監査役を兼職されていますが、MORESCOと同事務所および同社の間には、開示すべき関係はありません。
以上のとおり、社外取締役とMORESCOとの間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の独立性に関する方針
MORESCOは、社外取締役を選任するにあたり、MORESCOからの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やMORESCOとの関係を踏まえて、MORESCO経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
MORESCOの社外取締役はいずれもMORESCO経営陣から独立した立場で、経営の監督または監査を行っております。取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べています。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見、情報の交換を行い、監査室、内部統制部門および会計監査人等と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。これらにより、MORESCOは経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2021年11月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年2月28日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
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|
|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
ＣＥＯ
|
両角 元寿
|
1962年４月23日生
|
|
|
|
1987年４月
|
日本フーラー株式会社（現積水フーラー株式会社）入社
|
|
1999年３月
|
MORESCO入社営業第三部東京営業課長
|
|
2007年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
2008年５月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
2011年３月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2011年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2012年１月
|
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長
|
|
2014年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2015年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2016年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長
|
|
2016年６月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2017年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長
|
|
2018年５月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員ＣＯＯ
|
|
2021年５月
|
MORESCO代表取締役社長 ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）２
|
19,962
|
|
取締役
専務執行役員ＣＯＯ
|
瀬脇 信寛
|
1964年３月23日生
|
|
|
|
1982年４月
|
MORESCO入社
|
|
2008年３月
|
MORESCO機能材事業部機能材営業部長
|
|
2010年５月
|
MORESCO執行役員機能材事業部機能材営業部長
|
|
2015年３月
|
MORESCO（Thailand）Co.,Ltd.代表取締役社長
|
|
2015年５月
|
MORESCO執行役員東南アジア担当
|
|
2016年５月
|
MORESCO上席執行役員東南アジア担当
|
|
2017年２月
|
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長（現任）
|
|
2017年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員東南アジア担当
|
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員海外担当
|
|
2020年11月
|
無錫德松科技有限公司董事長（現任）
|
|
2021年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員ＣＯＯ（現任）
|
|
（注）２
|
14,033
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員ＣＴＯ
ライフサイエンス開発部長
|
坂根 康夫
|
1958年６月７日生
|
|
|
|
2003年10月
|
MORESCO入社研究開発部SSグループ専門部長
|
|
2004年３月
|
MORESCO研究開発部長
|
|
2006年４月
|
Komag, Inc.TechnicalDirector
|
|
2007年10月
|
Western Digital Media
Operations（現Western Digital
Technologies,Inc.）
Technologist
|
|
2016年３月
|
MORESCO入社執行役員合成潤滑油事業部長
|
|
2016年３月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長兼合成潤滑油開発部長
|
|
2016年６月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長
|
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員ＣＴＯ合成潤滑油事業部長兼研究開発部長
|
|
2021年３月
|
MORESCO取締役 上席執行役員ＣＴＯ ライフサイエンス開発部長
|
|
2021年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ＣＴＯ ライフサイエンス開発部長（現任）
|
|
（注）２
|
6,050
|
|
取締役
上席執行役員ＣＦＯ
管理部門・安全担当
|
藤本 博文
|
1966年７月14日生
|
|
|
|
2010年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）プロダクツディストリビューション部シンジケーション推進役
|
|
2012年７月
|
同行新宿営業部次長
|
|
2015年４月
|
資産管理サービス信託銀行株式会社（現株式会社日本カストディ銀行）インベスターズサービス部長
|
|
2017年５月
|
株式会社みずほ銀行業務監査部参事役
|
|
2019年３月
|
MORESCO入社経営企画部担当部長
|
|
2020年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト海外営業部長
|
|
2021年１月
|
MORESCO執行役員管理部門担当ＣＦＯ
|
|
2021年３月
|
MORESCO執行役員管理部門・安全担当
ＣＦＯ
|
|
2021年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員ＣＦＯ
管理部門・安全担当（現任）
|
|
（注）２
|
443
|
|
取締役
|
リ・ジュ・
ジュディ・リン
|
1953年３月29日生
|
|
|
|
1992年１月
|
International Business
Machines Corporation（IBM）
Almaden研究センター ストレージ
システム部門主任研究員
|
|
1998年６月
|
Komag, Inc.上級取締役
Tribology and Head/Disk Interface 担当
|
|
2001年７月
|
同社常務取締役 Mechanical Process and Tribology 担当
|
|
2006年４月
|
同社副社長 Mechanical Process
and Tribology 担当
|
|
2007年９月
|
Western Digital Media Operations（現Western Digital Technologies,Inc.）副社長 Mechanical Process and Tribology 担当
|
|
2014年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
作田 真一
|
1948年７月21日生
|
|
|
|
1971年３月
|
MORESCO入社
|
|
1997年３月
|
MORESCO社長室長
|
|
2001年12月
|
MORESCO経理部長
|
|
2005年５月
|
MORESCO取締役管理本部長
|
|
2006年５月
|
MORESCO取締役執行役員管理本部長
|
|
2008年２月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2008年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長兼赤穂工場長
|
|
2009年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼購買部長
|
|
2010年12月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2011年３月
|
MORESCO取締役執行役員機能材事業部長
|
|
2011年５月
|
MORESCO常務取締役執行役員機能材事業部長
|
|
2013年９月
|
MORESCO常務取締役執行役員管理本部長
|
|
2014年６月
|
MORESCO顧問
|
|
2015年５月
|
MORESCO常勤監査役
|
|
2020年５月
|
MORESCO取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
31,023
|
|
取締役
（監査等委員）
|
町垣 和夫
|
1951年５月11日生
|
|
|
|
1995年７月
|
トーカロ株式会社東京工場長
|
|
1999年９月
|
同社明石工場長
|
|
2005年４月
|
同社製造本部付部長
|
|
2005年６月
|
同社取締役製造副本部長
|
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
漢泰国際電子股份有限公司董事長（現任）
|
|
2013年６月
|
トーカロ株式会社代表取締役会長
|
|
2019年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
2020年５月
|
MORESCO取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中上 幹雄
|
1963年３月19日生
|
|
|
|
1998年４月
|
弁護士登録、澤田・菊井法律事務所（現澤田・中上・森法律事務所）入所
|
|
2005年４月
|
澤田・中上法律事務所（現澤田・中上・森法律事務所）パートナー弁護士
|
|
2010年６月
|
西芝電機株式会社社外監査役
|
|
2011年６月
|
グローリー株式会社社外監査役
|
|
2019年５月
|
澤田・中上・森法律事務所代表弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
大和工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
MORESCO取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中塚 秀聡
|
1964年10月26日生
|
|
|
|
1983年４月
|
大阪国税局採用
|
|
2000年７月
|
国税庁 課税部 法人課税課 会社分割ＰＴ（組織再編税制通達担当）兼 調査査察部 調査課
|
|
2002年１月
|
財務省 主税局 法人税制企画室（連結納税制度法制担当）兼 国税庁 調査査察部 調査課
|
|
2009年７月
|
大阪国税庁 調査第一部 調査審理課 国際調査審理官
|
|
2012年７月
|
同局 調査第一部 調査総括課 課長補佐
|
|
2013年８月
|
税理士登録 中塚秀聡税理士事務所開設 代表者（現任）
|
|
2014年４月
|
姫路獨協大学大学院法科研究科・法学部 特別教授
|
|
2018年12月
|
タイガー魔法瓶株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
MORESCO取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
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計
|
71,511
|
（注）１．取締役 リ・ジュ・ジュディ・リン、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡は、社外取締役であります。
２．2021年５月28日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2020年５月26日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．MORESCOではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、2006年５月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は現在11名であります。
専務執行役員 ＣＯＯ 瀬脇信寬
常務執行役員 ＣＴＯ ライフサイエンス開発部長 坂根康夫
上席執行役員 ＣＦＯ 管理部門・安全担当 藤本博文
上席執行役員 生産担当 素材事業部長 兼 素材技術部長 小田英次郎
執行役員 ＤＸ担当 吉田隆司
執行役員 機能材事業部長 兼 MORESCO USA Inc. President 天木秀典
執行役員 ホットメルト事業部長 松谷啓一
執行役員 ホットメルト開発部長 兼 研究開発部長 福田勝人
執行役員 中国担当 無錫莫莱斯柯貿易有限公司董事長 兼 莫莱斯柯花野圧鋳塗料（上海）有限公司董事長
劉英進
執行役員 金属加工油事業部長 兼 金属加工油営業部長 兼 株式会社モレスコテクノ
代表取締役社長 細見次郎
執行役員 経営企画部長 高橋秀典
② 社外役員の状況
イ．社外取締役との関係
MORESCOの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。また、社外取締役は、いずれも東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役 リ・ジュ・ジュディ・リン氏は、長年にわたる海外のハードディスクメーカー等での技術や経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏にはMORESCOの研究開発マネージメントについて専門的立場から指導していただくとともに、MORESCOの女性社員・女性管理職のキャリア形成に対して助言いただき、その育成に多大な貢献をいただいております。同氏は、Western Digital Technologies,Inc.の出身者であり、MORESCOと同社との間には商社を通じた製品販売の取引がありますが、その取引金額はMORESCO連結売上高の1.5％未満と僅少であり、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 町垣和夫氏は、長年にわたり表面改質分野のトップメーカーであるトーカロ株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験と見識を生かし、監査・監督を適切に遂行していただけると判断したため、MORESCOの監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、トーカロ株式会社の相談役であり、MORESCOと同社の間には研究開発を共同で実施する関係があります。また、同氏は、漢泰国際電子股份有限公司の董事長を兼職しておりますが、MORESCOと同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 中上幹雄氏は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを監査・監督に生かすことができると判断したため、MORESCOの監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、澤田・中上・森法律事務所の代表弁護士であり、大和工業株式会社の社外監査役を兼職されておりますが、MORESCOと同事務所および同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 中塚秀聡氏は、長年にわたり税務行政を執行する業務に携わってきた経験があり、また税理士として企業税務にも精通しており、会計、税務に関する専門的な知見を有しております。それらを監査・監督に生かすことができると判断したため、MORESCOの監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、中塚秀聡税理士事務所の代表者であり、タイガー魔法瓶株式会社の社外監査役を兼職されていますが、MORESCOと同事務所および同社の間には開示すべき関係はありません。
以上のとおり、社外取締役とMORESCOとの間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の独立性に関する方針
MORESCOは、社外取締役を選任するにあたり、MORESCOからの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やMORESCOとの関係を踏まえて、MORESCO経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
MORESCOの社外取締役はいずれもMORESCO経営陣から独立した立場で、経営の監督または監査を行っております。取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べています。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見、情報の交換を行い、監査室、内部統制部門および会計監査人等と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。これらにより、MORESCOは経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2020年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役職名
|
氏名
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退任年月日
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取締役 専務執行役員 ＣＦＯ
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竹内 隆
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2020年10月25日
（逝去による退任）
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
2020年8月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年5月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年2月29日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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|
代表取締役
会長
ＣＥＯ
|
赤田 民生
|
1947年１月４日生
|
|
|
|
1969年３月
|
MORESCO入社
|
|
1990年９月
|
MORESCO研究部長
|
|
1995年５月
|
MORESCO取締役研究部長
|
|
1998年５月
|
MORESCO常務取締役研究部長
|
|
2002年２月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究部長
|
|
2003年３月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究開発統括部長兼研究開発部長
|
|
2004年２月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）
|
|
2006年４月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究開発部長
|
|
2006年５月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）執行役員研究開発部長
|
|
2007年３月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）
|
|
2010年５月
|
MORESCO代表取締役社長
|
|
2014年５月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員
|
|
2015年３月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員研究開発本部長
|
|
2018年５月
|
MORESCO代表取締役会長 ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）２
|
68,300
|
|
代表取締役
社長
社長執行役員ＣＯＯ
|
両角 元寿
|
1962年４月23日生
|
|
|
|
1987年４月
|
日本フーラー株式会社（現積水フーラー株式会社）入社
|
|
1999年３月
|
MORESCO入社営業第三部東京営業課長
|
|
2007年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
2008年５月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
2011年３月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2011年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2012年１月
|
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長
|
|
2014年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2015年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2016年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長
|
|
2016年６月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2017年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長
|
|
2018年５月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員ＣＯＯ（現任）
|
|
（注）２
|
15,900
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
専務執行役員ＣＦＯ
広報室長
|
竹内 隆
|
1953年５月15日生
|
|
|
|
2001年５月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第六部長
|
|
2003年５月
|
MORESCO入社ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2005年５月
|
MORESCO取締役ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2006年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2007年２月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2008年２月
|
MORESCO取締役執行役員管理本部長
|
|
2010年５月
|
MORESCO常務取締役執行役員管理本部長
|
|
2011年９月
|
無錫德松科技有限公司副董事長
|
|
2013年９月
|
MORESCO常務取締役執行役員機能材事業部長
|
|
2014年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員機能材事業部長
|
|
2015年９月
|
MORESCO取締役 専務執行役員購買部門担当機能材事業部長
|
|
2018年３月
|
無錫德松科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年４月
|
MORESCO取締役 専務執行役員管理本部長
|
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員ＣＦＯ
|
|
2019年３月
|
MORESCO取締役 専務執行役員ＣＦＯ広報室長（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社モレスコテクノ代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
24,400
|
|
取締役
上席執行役員 海外担当
|
瀬脇 信寛
|
1964年３月23日生
|
|
|
|
1982年４月
|
MORESCO入社
|
|
2008年３月
|
MORESCO機能材事業部機能材営業部長
|
|
2010年５月
|
MORESCO執行役員機能材事業部機能材営業部長
|
|
2015年３月
|
MORESCO（Thailand）Co.,Ltd.代表取締役社長（現任）
|
|
2015年５月
|
MORESCO執行役員東南アジア担当
|
|
2016年５月
|
MORESCO上席執行役員東南アジア担当
|
|
2017年２月
|
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長（現任）
|
|
2017年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員東南アジア担当
|
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員海外担当（現任）
|
|
（注）２
|
12,300
|
|
取締役
上席執行役員ＣＴＯ 合成潤滑油事業部長 兼 研究開発部長
|
坂根 康夫
|
1958年６月７日生
|
|
|
|
2003年10月
|
MORESCO入社研究開発部SSグループ専門部長
|
|
2004年３月
|
MORESCO研究開発部長
|
|
2006年４月
|
Komag, Inc.TechnicalDirector
|
|
2007年10月
|
Western Digital Media
Operations（現Western Digital
Technologies,Inc.）
Technologist
|
|
2016年３月
|
MORESCO入社執行役員合成潤滑油事業部長
|
|
2016年３月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長兼合成潤滑油開発部長
|
|
2016年６月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長
|
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員ＣＴＯ合成潤滑油事業部長兼研究開発部長（現任）
|
|
（注）２
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
リ・ジュ・
ジュディ・リン
|
1953年３月29日生
|
|
|
|
1992年１月
|
International Business
Machines Corporation（IBM）
Almaden研究センター ストレージ
システム部門主任研究員
|
|
1998年６月
|
Komag, Inc.上級取締役
Tribology and Head/Disk Interface 担当
|
|
2001年７月
|
同社常務取締役 Mechanical Process and Tribology 担当
|
|
2006年４月
|
同社副社長 Mechanical Process
and Tribology 担当
|
|
2007年９月
|
Western Digital Media Operations（現Western Digital Technologies,Inc.）副社長 Mechanical Process and Tribology 担当
|
|
2014年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
作田 真一
|
1948年７月21日生
|
|
|
|
1971年３月
|
MORESCO入社
|
|
1997年３月
|
MORESCO社長室長
|
|
2001年12月
|
MORESCO経理部長
|
|
2005年５月
|
MORESCO取締役管理本部長
|
|
2006年５月
|
MORESCO取締役執行役員管理本部長
|
|
2008年２月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2008年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長兼赤穂工場長
|
|
2009年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼購買部長
|
|
2010年12月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2011年３月
|
MORESCO取締役執行役員機能材事業部長
|
|
2011年５月
|
MORESCO常務取締役執行役員機能材事業部長
|
|
2013年９月
|
MORESCO常務取締役執行役員管理本部長
|
|
2014年６月
|
MORESCO顧問
|
|
2015年５月
|
MORESCO常勤監査役
|
|
2020年５月
|
MORESCO取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
28,200
|
|
取締役
（監査等委員）
|
町垣 和夫
|
1951年５月11日生
|
|
|
|
1995年７月
|
トーカロ株式会社東京工場長
|
|
1999年９月
|
同社明石工場長
|
|
2005年４月
|
同社製造本部付部長
|
|
2005年６月
|
同社取締役製造副本部長
|
|
2007年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
漢泰国際電子股份有限公司董事長（現任）
|
|
2013年６月
|
トーカロ株式会社代表取締役会長
|
|
2019年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
2020年５月
|
MORESCO取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中上 幹雄
|
1963年３月19日生
|
|
|
|
1998年４月
|
弁護士登録、澤田・菊井法律事務所（現澤田・中上・森法律事務所）入所
|
|
2005年４月
|
澤田・中上法律事務所（現澤田・中上・森法律事務所）パートナー弁護士
|
|
2010年６月
|
西芝電機株式会社社外監査役
|
|
2011年６月
|
グローリー株式会社社外監査役
|
|
2019年５月
|
澤田・中上・森法律事務所代表弁護士（現任）
|
|
2019年６月
|
大和工業株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
MORESCO取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中塚 秀聡
|
1964年10月26日生
|
|
|
|
1983年４月
|
大阪国税局採用
|
|
2000年７月
|
国税庁 課税部 法人課税課 会社分割ＰＴ（組織再編税制通達担当）兼 調査査察部 調査課
|
|
2002年１月
|
財務省 主税局 法人税制企画室（連結納税制度法制担当）兼 国税庁 調査査察部 調査課
|
|
2009年７月
|
大阪国税庁 調査第一部 調査審理課 国際調査審理官
|
|
2012年７月
|
同局 調査第一部 調査総括課 課長補佐
|
|
2013年８月
|
税理士登録 中塚秀聡税理士事務所開設 代表者（現任）
|
|
2014年４月
|
姫路獨協大学大学院法科研究科・法学部 特別教授
|
|
2018年12月
|
タイガー魔法瓶株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年５月
|
MORESCO取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
154,100
|
（注）１．取締役 リ・ジュ・ジュディ・リン、町垣和夫、中上幹雄、中塚秀聡は、社外取締役であります。
２．2020年５月26日選任後、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2020年５月26日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．MORESCOではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、2006年５月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は現在13名であります。
社長執行役員 ＣＯＯ 両角元寿
専務執行役員 ＣＦＯ 広報室長 竹内隆
上席執行役員 海外担当 瀬脇信寬
上席執行役員 ＣＴＯ 合成潤滑油事業部長 兼 研究開発部長 坂根康夫
上席執行役員 吉原卓司
上席執行役員 素材事業部長 小田英次郎
執行役員 生産・品質・安全担当 吉田隆司
執行役員 機能材事業部長 兼 MORESCO USA Inc. President 天木秀典
執行役員 ホットメルト事業部長 松谷啓一
執行役員 ホットメルト開発部長 福田勝人
執行役員 中国担当 劉英進
執行役員 金属加工油事業部長 兼 金属加工油営業部長 細見次郎
執行役員 経営企画部長 高橋秀典
② 社外役員の状況
イ．社外取締役との関係
MORESCOの社外取締役は４名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。また、社外取締役は、いずれも東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。
社外取締役 リ・ジュ・ジュディ・リン氏は、長年にわたる海外のハードディスクメーカー等での技術や経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏にはMORESCOの研究開発マネージメントについて専門的立場から指導していただくとともに、MORESCOの女性社員・女性管理職のキャリア形成に対して助言いただき、その育成に多大な貢献をいただいております。同氏は、Western Digital Technologies,Inc.の出身者であり、MORESCOと同社との間には商社を通じた製品販売の取引がありますが、その取引金額はMORESCO連結売上高の１％未満と僅少であり、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 町垣和夫氏は、長年にわたり表面改質分野のトップメーカーであるトーカロ株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験と見識を生かし、監査・監督を適切に遂行していただけると判断したため、MORESCOの監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、トーカロ株式会社の相談役であり、MORESCOと同社の間には研究開発を共同で実施する関係があります。また、同氏は、漢泰国際電子股份有限公司の董事長を兼職しておりますが、MORESCOと同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 中上幹雄氏は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを監査・監督に生かすことができると判断したため、MORESCOの監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、澤田・中上・森法律事務所の代表弁護士であり、大和工業株式会社の社外監査役を兼職されておりますが、MORESCOと同事務所および同社の間には、開示すべき関係はありません。
監査等委員である社外取締役 中塚秀聡氏は、長年にわたり税務行政を執行する業務に携わってきた経験があり、また税理士として企業税務にも精通しており、会計、税務に関する専門的な知見を有しております。それらを監査・監督に生かすことができると判断したため、MORESCOの監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、2020年３月までMORESCOの顧問税理士でしたが、MORESCOの独立役員選任基準に定める基準（MORESCOまたはMORESCOの子会社から役員報酬以外に過去３年間の平均で年間10,000千円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家）に該当しませんので、MORESCOの業務執行に対する独立した立場からの監督を期待できると判断しております。また、同氏は、中塚秀聡税理士事務所の代表者であり、タイガー魔法瓶株式会社の社外監査役を兼職されていますが、MORESCOと同事務所および同社の間には開示すべき関係はありません。
以上のとおり、社外取締役とMORESCOとの間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役の独立性に関する方針
MORESCOは、社外取締役を選任するにあたり、MORESCOからの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、その選任に際しては、経歴やMORESCOとの関係を踏まえて、MORESCO経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
MORESCOの社外取締役はいずれもMORESCO経営陣から独立した立場で、経営の監督または監査を行っております。取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況の報告を受け、適宜意見を述べています。
また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、内部統制部門を担当する取締役と必要の都度、意見、情報の交換を行い、監査室、内部統制部門および会計監査人等と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。これらにより、MORESCOは経営の健全性・適正性の確保に努めております。
2019年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役名
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職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
ＣＥＯ
|
赤田 民生
|
1947年１月４日生
|
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|
|
1969年３月
|
MORESCO入社
|
|
1990年９月
|
MORESCO研究部長
|
|
1995年５月
|
MORESCO取締役研究部長
|
|
1998年５月
|
MORESCO常務取締役研究部長
|
|
2002年２月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究部長
|
|
2003年３月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究開発統括部長兼研究開発部長
|
|
2004年２月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）
|
|
2006年４月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究開発部長
|
|
2006年５月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）執行役員研究開発部長
|
|
2007年３月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）
|
|
2010年５月
|
MORESCO代表取締役社長
|
|
2014年５月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員
|
|
2015年３月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員研究開発本部長
|
|
2018年５月
|
MORESCO代表取締役会長 ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）３
|
65,000
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員ＣＯＯ
|
両角 元寿
|
1962年４月23日生
|
|
|
|
1987年４月
|
日本フーラー株式会社（現積水フーラー株式会社）入社
|
|
1999年３月
|
MORESCO入社営業第三部東京営業課長
|
|
2007年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
2008年５月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
2011年３月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2011年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2012年１月
|
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長
|
|
2014年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2015年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2016年３月
2017年５月
2018年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長
MORESCO取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員ＣＯＯ（現任）
|
|
（注）３
|
14,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
専務執行役員ＣＦＯ
広報室長
|
竹内 隆
|
1953年５月15日生
|
|
|
|
2001年５月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第六部長
|
|
2003年５月
|
MORESCO入社ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2005年５月
|
MORESCO取締役ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2006年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
2007年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2008年２月
|
MORESCO取締役執行役員管理本部長
|
|
2010年５月
|
MORESCO常務取締役執行役員管理本部長
|
|
2011年９月
|
無錫德松科技有限公司副董事長
|
|
2013年９月
|
MORESCO常務取締役執行役員機能材事業部長
|
|
2014年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員機能材事業部長
|
|
2015年９月
|
MORESCO取締役 専務執行役員購買部門担当機能材事業部長
|
|
2018年３月
|
無錫德松科技有限公司董事長（現任）
|
|
2018年４月
|
MORESCO取締役 専務執行役員管理本部長
|
|
2018年５月
2019年３月
2019年４月
|
MORESCO取締役 専務執行役員ＣＦＯ
MORESCO取締役 専務執行役員ＣＦＯ広報室長（現任）
株式会社モレスコテクノ代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
22,100
|
|
取締役
|
上席執行役員 海外担当
|
瀬脇 信寛
|
1964年３月23日生
|
|
|
|
1982年４月
|
MORESCO入社
|
|
2008年３月
|
MORESCO機能材事業部機能材営業部長
|
|
2010年５月
|
MORESCO執行役員機能材事業部機能材営業部長
|
|
2015年３月
|
MORESCO（Thailand）Co.,Ltd.代表取締役社長（現任）
|
|
2015年５月
|
MORESCO執行役員東南アジア担当
|
|
2016年５月
|
MORESCO上席執行役員東南アジア担当
|
|
2017年２月
|
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長（現任）
|
|
2017年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員東南アジア担当
|
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員海外担当（現任）
|
|
（注）３
|
11,600
|
|
取締役
|
上席執行役員 ＣＴＯ 合成潤滑油事業部長 兼 研究開発部長
|
坂根 康夫
|
1958年６月７日生
|
|
|
|
2003年10月
|
MORESCO入社研究開発部SSグループ専門部長
|
|
2004年３月
|
MORESCO研究開発部長
|
|
2006年４月
|
Komag, Inc.TechnicalDirector
|
|
2007年10月
|
Western Digital Media
Operations（現Western Digital
Technologies,Inc.）
Technologist
|
|
2016年３月
|
MORESCO入社執行役員合成潤滑油事業部長
|
|
2016年３月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長兼合成潤滑油開発部長
|
|
2016年６月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長
|
|
2018年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員ＣＴＯ合成潤滑油事業部長兼研究開発部長（現任）
|
|
（注）４
|
3,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
浅野 応孝
|
1940年５月15日生
|
|
|
|
1987年11月
|
三菱化成工業株式会社（現三菱化学株式会社）合成事業部主席
|
|
1991年４月
|
PT. Bakrie Kasei Corporation
（現PT.Mitsubishi Chemical
Indonesia）社長
|
|
1995年６月
|
三菱化学株式会社取締役中間体事業部長
|
|
1998年６月
|
同社常務取締役機能化学品カンパニープレジデント
|
|
2000年６月
|
同社常務取締役経営戦略担当兼研究開発担当
|
|
2001年６月
|
同社専務取締役
|
|
2004年６月
|
株式会社RNAi社外取締役
|
|
2005年３月
|
株式会社イデアルスター社外取締役（現任）
|
|
2007年11月
|
株式会社アルファジェン監査役
|
|
2011年１月
|
Apricum GmbH シニアーアドバイ
ザー日本代表（現任）
|
|
2011年８月
|
株式会社ジナリス社外監査役
|
|
2014年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）４
|
6,500
|
|
取締役
|
|
リ・ジュ・
ジュディ・リン
|
1953年３月29日生
|
|
|
|
1992年１月
|
International Business
Machines Corporation（IBM）
Almaden研究センター ストレージ
システム部門主任研究員
|
|
1998年６月
|
Komag, Inc.上級取締役
Tribology and Head/Disk Interface 担当
|
|
2001年７月
|
同社常務取締役 Mechanical Process and Tribology 担当
|
|
2006年４月
|
同社副社長 Mechanical Process
and Tribology 担当
|
|
2007年９月
|
Western Digital Media Operations（現Western Digital Technologies,Inc.）副社長 Mechanical Process and Tribology 担当
|
|
2014年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
|
出口 侑宏
|
1946年５月29日生
|
|
|
|
1979年11月
|
社会保険労務士登録
|
|
1985年４月
|
出口社会保険労務士事務所
代表者（現任）
|
|
2000年４月
|
労働保険事務組合 神戸マネージ
メントセンター代表者（現任）
|
|
2003年６月
|
全国社会保険労務士会連合会理事
|
|
2007年５月
|
兵庫県社会保険労務士会会長
|
|
2007年６月
|
全国社会保険労務士会連合会常任理事
|
|
2007年７月
|
総務省年金記録確認兵庫地方第三者委員会委員
|
|
2009年４月
|
兵庫労働局労働関係紛争担当参与
|
|
2016年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
作田 真一
|
1948年７月21日生
|
|
|
|
1971年３月
|
MORESCO入社
|
|
1997年３月
|
MORESCO社長室長
|
|
2001年12月
|
MORESCO経理部長
|
|
2005年５月
|
MORESCO取締役管理本部長
|
|
2006年５月
|
MORESCO取締役執行役員管理本部長
|
|
2008年２月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2008年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長兼赤穂工場長
|
|
2009年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼購買部長
|
|
2010年12月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
2011年３月
|
MORESCO取締役執行役員機能材事業部長
|
|
2011年５月
|
MORESCO常務取締役執行役員機能材事業部長
|
|
2013年９月
|
MORESCO常務取締役執行役員管理本部長
|
|
2014年６月
|
MORESCO顧問
|
|
2015年５月
|
MORESCO常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
26,200
|
|
監査役
|
|
冨野 武
|
1944年12月４日生
|
|
|
|
1997年６月
|
コスモ石油株式会社潤滑油部長
|
|
1998年６月
|
コスモ石油ルブリカンツ株式会社取締役技術部長
|
|
1999年４月
|
同社取締役直売技術部長
|
|
2001年５月
|
MORESCO監査役
|
|
2003年６月
|
コスモ石油株式会社研究開発部担当部長
|
|
2004年４月
|
株式会社マツケン監査役
|
|
2004年４月
|
株式会社モレスコテクノ監査役
|
|
2004年５月
2012年５月
|
MORESCO常勤監査役
MORESCO監査役（現任）
|
|
（注）６
|
23,400
|
|
監査役
|
|
小沢 史比古
|
1952年２月３日生
|
|
|
|
2002年４月
|
日本曹達株式会社総務部法務グループ長
|
|
2004年５月
|
MORESCO監査役（現任）
|
|
2006年４月
|
日本曹達株式会社総務部長兼法務グループ長
|
|
2009年４月
|
同社参与総務部長
|
|
2010年４月
|
同社参与総務・法務関係担当
|
|
2012年６月
|
三和倉庫株式会社社外監査役
|
|
2013年６月
|
日曹商事株式会社常勤監査役
|
|
（注）６
|
1,700
|
|
監査役
|
|
長谷川 克博
|
1948年９月９日生
|
|
|
|
1996年６月
|
大阪中小企業投資育成株式会社業務第一部長
|
|
1999年６月
|
同社取締役
|
|
2000年６月
|
同社常務取締役
|
|
2004年６月
|
株式会社帝国電機製作所社外監査役
|
|
2010年６月
|
大阪中小企業投資育成株式会社
常勤監査役
|
|
2012年５月
|
MORESCO監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
174,800
|
（注）１．取締役 浅野応孝、リ・ジュ・ジュディ・リン、出口侑宏は、社外取締役であります。
２．監査役 冨野武、小沢史比古、長谷川克博は、社外監査役であります。
３．2019年５月28日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2018年５月30日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年５月28日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2016年５月27日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．MORESCOではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、2006年５月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は現在13名であります。
社長執行役員 ＣＯＯ 両角元寿
専務執行役員 ＣＦＯ 広報室長 竹内隆
上席執行役員 海外担当 瀬脇信寬
上席執行役員 ＣＴＯ 合成潤滑油事業部長 兼 研究開発部長 坂根康夫
上席執行役員 素材事業部長 兼 東京支店長 吉原卓司
執行役員 生産・品質・安全担当 吉田隆司
執行役員 MORESCO USA Inc. President 天木秀典
執行役員 ホットメルト開発部長 福田勝人
執行役員 機能材事業部長 小田英次郎
執行役員 ホットメルト事業部長 兼 ホットメルト海外営業部長 松谷啓一
執行役員 中国担当 劉英進
執行役員 金属加工油事業部長 兼 金属加工油営業部長 細見次郎
執行役員 経営企画部長 高橋秀典
2018年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性１２名 女性１名 （役員のうち女性の比率７．７％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
ＣＥＯ
|
赤田 民生
|
昭和22年１月４日生
|
|
|
|
昭和44年３月
|
MORESCO入社
|
|
平成２年９月
|
MORESCO研究部長
|
|
平成７年５月
|
MORESCO取締役研究部長
|
|
平成10年５月
|
MORESCO常務取締役研究部長
|
|
平成14年２月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究部長
|
|
平成15年３月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究開発統括部長兼研究開発部長
|
|
平成16年２月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）
|
|
平成18年４月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究開発部長
|
|
平成18年５月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）執行役員研究開発部長
|
|
平成19年３月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）
|
|
平成22年５月
|
MORESCO代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員
|
|
平成27年３月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員研究開発本部長
|
|
平成30年５月
|
MORESCO代表取締役会長 ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）３
|
59,800
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員ＣＯＯ
|
両角 元寿
|
昭和37年４月23日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
日本フーラー株式会社（現積水フーラー株式会社）入社
|
|
平成11年３月
|
MORESCO入社営業第三部東京営業課長
|
|
平成19年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
平成20年５月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
平成23年３月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成23年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成24年１月
|
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成27年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
|
平成28年３月
平成29年５月
平成30年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長
MORESCO取締役 専務執行役員ホットメルト事業部長兼金属加工油事業部長
MORESCO代表取締役社長 社長執行役員ＣＯＯ（現任）
|
|
（注）３
|
9,700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
専務執行役員ＣＦＯ
|
竹内 隆
|
昭和28年５月15日生
|
|
|
|
平成13年５月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第六部長
|
|
平成15年５月
|
MORESCO入社ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成17年５月
|
MORESCO取締役ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成18年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成19年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
平成20年２月
|
MORESCO取締役執行役員管理本部長
|
|
平成22年５月
|
MORESCO常務取締役執行役員管理本部長
|
|
平成23年９月
|
無錫德松科技有限公司副董事長
|
|
平成25年９月
|
MORESCO常務取締役執行役員機能材事業部長
|
|
平成26年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員機能材事業部長
|
|
平成27年９月
|
MORESCO取締役 専務執行役員購買部門担当機能材事業部長
|
|
平成30年３月
|
無錫德松科技有限公司董事長（現任）
|
|
平成30年４月
|
MORESCO取締役 専務執行役員管理本部長
|
|
平成30年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員ＣＦＯ（現任）
|
|
（注）３
|
17,800
|
|
取締役
|
常務執行役員 経営戦略担当 デバイス材料 事業部長 兼 経営企画部長
|
宮川 弘和
|
昭和34年７月14日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成22年12月
|
MORESCO入社購買部長兼大阪支店長
|
|
平成23年９月
|
MORESCO購買部長兼業務部長兼大阪支店長
|
|
平成24年３月
|
MORESCO執行役員購買部長兼業務部長兼大阪支店長
|
|
平成25年２月
|
MORESCO執行役員管理本部経理部長
|
|
平成26年３月
|
MORESCO執行役員管理本部経理部長兼広報部長
|
|
平成26年５月
|
MORESCO上席執行役員管理本部長兼経理部長兼広報部長
|
|
平成26年９月
|
MORESCO上席執行役員管理本部長兼広報部長
|
|
平成27年３月
|
MORESCO上席執行役員管理本部長兼経営企画部長
|
|
平成28年３月
平成28年５月
平成29年３月
平成30年５月
|
MORESCO上席執行役員経営企画部長
MORESCO取締役 常務執行役員経営企
画部長
MORESCO取締役 常務執行役員デバイス材料事業部長兼経営企画部長
MORESCO取締役 常務執行役員経営戦略担当デバイス材料事業部長兼経営企画部長（現任）
|
|
（注）４
|
3,700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
上席執行役員 海外担当
|
瀬脇 信寛
|
昭和39年３月23日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
MORESCO入社
|
|
平成20年３月
|
MORESCO機能材事業部機能材営業部長
|
|
平成22年５月
|
MORESCO執行役員機能材事業部機能材営業部長
|
|
平成27年３月
|
MORESCO（Thailand）Co.,Ltd.代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年５月
|
MORESCO執行役員東南アジア担当
|
|
平成28年５月
|
MORESCO上席執行役員東南アジア担当
|
|
平成29年２月
|
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員東南アジア担当
|
|
平成30年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員海外担当（現任）
|
|
（注）３
|
8,600
|
|
取締役
|
上席執行役員 ＣＴＯ 合成潤滑油事業部長 兼 研究開発部長
|
坂根 康夫
|
昭和33年６月７日生
|
|
|
|
平成15年10月
|
MORESCO入社研究開発部SSグループ専門部長
|
|
平成16年３月
|
MORESCO研究開発部長
|
|
平成18年４月
|
Komag, Inc.TechnicalDirector
|
|
平成19年10月
|
Western Digital Media
Operations（現Western Digital
Technologies,Inc.）
Technologist
|
|
平成28年３月
|
MORESCO入社執行役員合成潤滑油事業部長
|
|
平成28年３月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長兼合成潤滑油開発部長
|
|
平成28年６月
|
MORESCO執行役員合成潤滑油事業部長
|
|
平成30年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員ＣＴＯ合成潤滑油事業部長兼研究開発部長（現任）
|
|
（注）４
|
800
|
|
取締役
|
|
浅野 応孝
|
昭和15年５月15日生
|
|
|
|
昭和62年11月
|
三菱化成工業株式会社（現三菱化学株式会社）合成事業部主席
|
|
平成３年４月
|
PT. Bakrie Kasei Corporation
（現PT.Mitsubishi Chemical
Indonesia）社長
|
|
平成７年６月
|
三菱化学株式会社取締役中間体事業部長
|
|
平成10年６月
|
同社常務取締役機能化学品カンパニープレジデント
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役経営戦略担当兼研究開発担当
|
|
平成13年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成16年６月
|
株式会社RNAi社外取締役
|
|
平成17年３月
|
株式会社イデアルスター社外取締役（現任）
|
|
平成19年11月
|
株式会社アルファジェン監査役
|
|
平成23年１月
|
Apricum GmbH シニアーアドバイ
ザー日本代表（現任）
|
|
平成23年８月
|
株式会社ジナリス社外監査役
|
|
平成26年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）４
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
リ・ジュ・
ジュディ・リン
|
昭和28年３月29日生
|
|
|
|
平成４年１月
|
International Business
Machines Corporation（IBM）
Almaden研究センター ストレージ
システム部門主任研究員
|
|
平成10年６月
|
Komag, Inc.上級取締役
Tribology and Head/Disk Interface 担当
|
|
平成13年７月
|
同社常務取締役 Mechanical Process and Tribology 担当
|
|
平成18年４月
|
同社副社長 Mechanical Process
and Tribology 担当
|
|
平成19年９月
|
Western Digital Media Operations（現Western Digital Technologies,Inc.）副社長 Mechanical Process and Tribology 担当
|
|
平成26年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
|
|
出口 侑宏
|
昭和21年５月29日生
|
|
|
|
昭和54年11月
|
社会保険労務士登録
|
|
昭和60年４月
|
出口社会保険労務士事務所開設
代表者（現任）
|
|
平成12年４月
|
労働保険事務組合 神戸マネージ
メントセンター代表者（現任）
|
|
平成15年６月
|
全国社会保険労務士会連合会理事
|
|
平成19年５月
|
兵庫県社会保険労務士会会長
|
|
平成19年６月
|
全国社会保険労務士会連合会常任理事
|
|
平成19年７月
|
総務省年金記録確認兵庫地方第三者委員会委員
|
|
平成21年４月
|
兵庫労働局労働関係紛争担当参与
|
|
平成28年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
作田 真一
|
昭和23年７月21日生
|
|
|
|
昭和46年３月
|
MORESCO入社
|
|
平成９年３月
|
MORESCO社長室長
|
|
平成13年12月
|
MORESCO経理部長
|
|
平成17年５月
|
MORESCO取締役管理本部長
|
|
平成18年５月
|
MORESCO取締役執行役員管理本部長
|
|
平成20年２月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
平成20年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長兼赤穂工場長
|
|
平成21年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼購買部長
|
|
平成22年12月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
平成23年３月
|
MORESCO取締役執行役員機能材事業部長
|
|
平成23年５月
|
MORESCO常務取締役執行役員機能材事業部長
|
|
平成25年９月
|
MORESCO常務取締役執行役員管理本部長
|
|
平成26年６月
|
MORESCO顧問
|
|
平成27年４月
|
株式会社マツケン監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社モレスコテクノ監査役（現任）
|
|
平成27年５月
|
MORESCO常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
24,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
冨野 武
|
昭和19年12月４日生
|
|
|
|
平成９年６月
|
コスモ石油株式会社潤滑油部長
|
|
平成10年６月
|
コスモ石油ルブリカンツ株式会社取締役技術部長
|
|
平成11年４月
|
同社取締役直売技術部長
|
|
平成13年５月
|
MORESCO監査役
|
|
平成15年６月
|
コスモ石油株式会社研究開発部担当部長
|
|
平成16年４月
|
株式会社マツケン監査役
|
|
平成16年４月
|
株式会社モレスコテクノ監査役
|
|
平成16年５月
平成24年５月
|
MORESCO常勤監査役
MORESCO監査役（現任）
|
|
（注）６
|
23,300
|
|
監査役
|
|
小沢 史比古
|
昭和27年２月３日生
|
|
|
|
平成14年４月
|
日本曹達株式会社総務部法務グループ長
|
|
平成16年５月
|
MORESCO監査役（現任）
|
|
平成18年４月
|
日本曹達株式会社総務部長兼法務グループ長
|
|
平成21年４月
|
同社参与総務部長
|
|
平成22年４月
|
同社参与総務・法務関係担当
|
|
平成24年６月
|
三和倉庫株式会社社外監査役
|
|
平成25年６月
|
日曹商事株式会社常勤監査役
|
|
（注）６
|
1,000
|
|
監査役
|
|
長谷川 克博
|
昭和23年９月９日生
|
|
|
|
平成８年６月
|
大阪中小企業投資育成株式会社業務第一部長
|
|
平成11年６月
|
同社取締役
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成16年６月
|
株式会社帝国電機製作所社外監査役
|
|
平成22年６月
|
大阪中小企業投資育成株式会社
常勤監査役
|
|
平成24年５月
|
MORESCO監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
154,200
|
（注）１．取締役 浅野応孝、リ・ジュ・ジュディ・リン、出口侑宏は、社外取締役であります。
２．監査役 冨野武、小沢史比古、長谷川克博は、社外監査役であります。
３．平成29年５月30日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成30年５月30日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成27年５月26日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成28年５月27日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．MORESCOではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、平成18年５月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は現在13名であります。
社長執行役員 ＣＯＯ 両角元寿
専務執行役員 ＣＦＯ 竹内隆
常務執行役員 経営戦略担当 デバイス材料事業部長 兼 経営企画部長 宮川弘和
上席執行役員 海外担当 瀬脇信寬
上席執行役員 ＣＴＯ 合成潤滑油事業部長 兼 研究開発部長 坂根康夫
上席執行役員 大村洋一
上席執行役員 素材事業部長 兼 東京支店長 吉原卓司
執行役員 生産・安全担当 品質保証部長 吉田隆司
執行役員 MORESCO USA Inc. President 天木秀典
執行役員 ホットメルト開発部長 福田勝人
執行役員 機能材事業部長 小田英次郎
執行役員 ホットメルト事業部長 兼 ホットメルト海外営業部長 松谷啓一
執行役員 中国担当 劉英進
2017年2月28日決算時
５【役員の状況】
男性１１名 女性１名 （役員のうち女性の比率８．３％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員研究開発本部長
|
赤田 民生
|
昭和22年１月４日生
|
|
|
|
昭和44年３月
|
MORESCO入社
|
|
平成２年９月
|
MORESCO研究部長
|
|
平成７年５月
|
MORESCO取締役研究部長
|
|
平成10年５月
|
MORESCO常務取締役研究部長
|
|
平成14年２月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究部長
|
|
平成15年３月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究開発統括部長兼研究開発部長
|
|
平成16年２月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）
|
|
平成18年４月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究開発部長
|
|
平成18年５月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）執行役員研究開発部長
|
|
平成19年３月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）
|
|
平成22年５月
|
MORESCO代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役
員
|
|
平成27年３月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役
員研究開発本部長（現任）
|
|
（注）３
|
57,200
|
|
取締役
|
専務執行役員購買部門担当
機能材事業部長
|
竹内 隆
|
昭和28年５月15日生
|
|
|
|
平成13年５月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第六部長
|
|
平成15年５月
|
MORESCO入社ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成17年５月
|
MORESCO取締役ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成18年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成19年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
平成20年２月
|
MORESCO取締役執行役員管理本部長
|
|
平成22年５月
|
MORESCO常務取締役執行役員管理本部長
|
|
平成23年９月
|
無錫德松科技有限公司副董事長（現任）
|
|
平成25年９月
|
MORESCO常務取締役執行役員機能材事業部長
|
|
平成26年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員機能材
事業部長
|
|
平成27年９月
|
MORESCO取締役 専務執行役員購買部
門担当機能材事業部長（現任）
|
|
（注）３
|
15,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
専務執行役員 ホットメルト事業部長 兼 金属加工油事業部長
|
両角 元寿
|
昭和37年４月23日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
日本フーラー株式会社（現積水
フーラー株式会社）入社
|
|
平成11年３月
|
MORESCO入社営業第三部東京営業課長
|
|
平成19年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
平成20年５月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
平成23年３月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成23年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成24年１月
|
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成27年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
|
平成28年３月
平成29年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長
MORESCO取締役 専務執行役員 ホットメルト事業部長 兼 金属加工油事業部長（現任）
|
|
（注）３
|
7,200
|
|
取締役
|
常務執行役員 デバイス材料事業部長 兼 経営企画部長
|
宮川 弘和
|
昭和34年７月14日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成22年12月
|
MORESCO入社購買部長兼大阪支店長
|
|
平成23年９月
|
MORESCO購買部長兼業務部長兼大阪支店長
|
|
平成24年３月
|
MORESCO執行役員購買部長兼業務部長兼大阪支店長
|
|
平成25年２月
|
MORESCO執行役員管理本部経理部長
|
|
平成26年３月
|
MORESCO執行役員管理本部経理部長兼広報部長
|
|
平成26年５月
|
MORESCO上席執行役員管理本部長兼経理部長兼広報部長
|
|
平成26年９月
|
MORESCO上席執行役員管理本部長兼広報部長
|
|
平成27年３月
|
MORESCO上席執行役員管理本部長兼経営企画部長
|
|
平成28年３月
平成28年５月
平成29年３月
|
MORESCO上席執行役員経営企画部長
MORESCO取締役 常務執行役員経営企
画部長
MORESCO取締役 常務執行役員 デバイス材料事業部長 兼 経営企画部長（現任）
|
|
（注）４
|
1,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
上席執行役員 東南アジア担当
|
瀬脇 信寛
|
昭和39年３月23日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
MORESCO入社
|
|
平成20年３月
|
MORESCO機能材事業部機能材営業部長
|
|
平成22年５月
|
MORESCO執行役員機能材事業部機能材営業部長
|
|
平成27年３月
|
MORESCO（Thailand）Co.,Ltd.代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年５月
|
MORESCO執行役員東南アジア担当
|
|
平成28年５月
|
MORESCO上席執行役員東南アジア担当
|
|
平成29年２月
|
MORESCO HM&LUB INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年５月
|
MORESCO取締役 上席執行役員 東南アジア担当（現任）
|
|
（注）３
|
7,300
|
|
取締役
|
|
浅野 応孝
|
昭和15年５月15日生
|
|
|
|
昭和62年11月
|
三菱化成工業株式会社（現三菱化学株式会社）合成事業部主席
|
|
平成３年４月
|
PT. Bakrie Kasei Corporation
（現PT.Mitsubishi Chemical
Indonesia）社長
|
|
平成７年６月
|
三菱化学株式会社取締役中間体事業部長
|
|
平成10年６月
|
同社常務取締役機能化学品カンパニープレジデント
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役経営戦略担当兼研究開発担当
|
|
平成13年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成16年６月
|
株式会社RNAi社外取締役
|
|
平成17年３月
|
株式会社イデアルスター社外取締役（現任）
|
|
平成19年11月
|
株式会社アルファジェン監査役
|
|
平成23年１月
|
Apricum GmbH シニアーアドバイ
ザー日本代表（現任）
|
|
平成23年８月
|
株式会社ジナリス社外監査役
|
|
平成26年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）４
|
3,800
|
|
取締役
|
|
リ・ジュ・
ジュディ・リン
|
昭和28年３月29日生
|
|
|
|
平成４年１月
|
International Business
Machines Corporation（IBM）
Almaden研究センター ストレージ
システム部門主任研究員
|
|
平成10年６月
|
Komag, Inc.上級取締役
Tribology and Head/Disk Interface 担当
|
|
平成13年７月
|
同社常務取締役 Mechanical Process and Tribology 担当
|
|
平成18年４月
|
同社副社長 Mechanical Process
and Tribology 担当
|
|
平成19年９月
|
Western Digital Media Operations（現Western Digital Technologies,Inc.）副社長 Mechanical Process and Tribology 担当
|
|
平成26年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
出口 侑宏
|
昭和21年５月29日生
|
|
|
|
昭和54年11月
|
社会保険労務士登録
|
|
昭和60年４月
|
出口社会保険労務士事務所開設
代表者（現任）
|
|
平成12年４月
|
労働保険事務組合 神戸マネージ
メントセンター代表者（現任）
|
|
平成15年６月
|
全国社会保険労務士会連合会理事
|
|
平成19年５月
|
兵庫県社会保険労務士会会長
|
|
平成19年６月
|
全国社会保険労務士会連合会常任理事
|
|
平成19年７月
|
総務省年金記録確認兵庫地方第三者委員会委員
|
|
平成21年４月
|
兵庫労働局労働関係紛争担当参与
|
|
平成28年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
作田 真一
|
昭和23年７月21日生
|
|
|
|
昭和46年３月
|
MORESCO入社
|
|
平成９年３月
|
MORESCO社長室長
|
|
平成13年12月
|
MORESCO経理部長
|
|
平成17年５月
|
MORESCO取締役管理本部長
|
|
平成18年５月
|
MORESCO取締役執行役員管理本部長
|
|
平成20年２月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
平成20年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長兼赤穂工場長
|
|
平成21年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼購買部長
|
|
平成22年12月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
平成23年３月
|
MORESCO取締役執行役員機能材事業部長
|
|
平成23年５月
|
MORESCO常務取締役執行役員機能材事業部長
|
|
平成25年９月
|
MORESCO常務取締役執行役員管理本部長
|
|
平成26年６月
|
MORESCO顧問
|
|
平成27年４月
|
株式会社マツケン監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社モレスコテクノ監査役
（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社モレスコサービス監査役
（現任）
|
|
平成27年５月
|
MORESCO常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
23,200
|
|
監査役
|
|
冨野 武
|
昭和19年12月４日生
|
|
|
|
平成９年６月
|
コスモ石油株式会社潤滑油部長
|
|
平成10年６月
|
コスモ石油ルブリカンツ株式会社取締役技術部長
|
|
平成11年４月
|
同社取締役直売技術部長
|
|
平成13年５月
|
MORESCO監査役
|
|
平成15年６月
|
コスモ石油株式会社研究開発部担当部長
|
|
平成16年４月
|
株式会社マツケン監査役
|
|
平成16年４月
|
株式会社モレスコテクノ監査役
|
|
平成16年４月
|
株式会社モレスコサービス監査役
|
|
平成16年５月
平成24年５月
|
MORESCO常勤監査役
MORESCO監査役（現任）
|
|
（注）６
|
23,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
小沢 史比古
|
昭和27年２月３日生
|
|
|
|
平成14年４月
|
日本曹達株式会社総務部法務グループ長
|
|
平成16年５月
|
MORESCO監査役（現任）
|
|
平成18年４月
|
日本曹達株式会社総務部長兼法務グループ長
|
|
平成21年４月
|
同社参与総務部長
|
|
平成22年４月
|
同社参与総務・法務関係担当
|
|
平成24年６月
|
三和倉庫株式会社社外監査役
|
|
平成25年６月
|
日曹商事株式会社常勤監査役（現任）
|
|
（注）６
|
400
|
|
監査役
|
|
長谷川 克博
|
昭和23年９月９日生
|
|
|
|
平成８年６月
|
大阪中小企業投資育成株式会社業務第一部長
|
|
平成11年６月
|
同社取締役
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成16年６月
|
株式会社帝国電機製作所社外監査役
|
|
平成22年６月
|
大阪中小企業投資育成株式会社
常勤監査役
|
|
平成24年５月
|
MORESCO監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
138,700
|
（注）１． 取締役 浅野応孝、リ・ジュ・ジュディ・リン、出口侑宏は、社外取締役であります。
２． 監査役 冨野武、小沢史比古、長谷川克博は、社外監査役であります。
３． 平成29年５月30日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４． 平成28年５月27日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５． 平成27年５月26日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６． 平成28年５月27日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７． MORESCOではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、平成18年５月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は現在12名であります。
社長執行役員 研究開発本部長 赤田民生
専務執行役員 購買部門担当機能材事業部長 竹内隆
専務執行役員 ホットメルト事業部長 兼 金属加工油事業部長 両角元寿
常務執行役員 デバイス材料事業部長 兼 経営企画部長 宮川弘和
上席執行役員 東南アジア担当 瀬脇信寬
上席執行役員 管理本部長 兼 法務・知財部長 大村洋一
執行役員 素材事業部長 吉原卓司
執行役員 生産部門担当 生産本部長 兼 環境・品質保証部長 吉田隆司
執行役員 MORESCO USA Inc. President 天木秀典
執行役員 ホットメルト開発部長 福田勝人
執行役員 合成潤滑油事業部長 坂根康夫
執行役員 中国担当 小田英次郎
2016年2月29日決算時
５【役員の状況】
男性１１名 女性１名 （役員のうち女性の比率８．３％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員研究開発本部長
|
赤田 民生
|
昭和22年１月４日生
|
|
|
|
昭和44年３月
|
MORESCO入社
|
|
平成２年９月
|
MORESCO研究部長
|
|
平成７年５月
|
MORESCO取締役研究部長
|
|
平成10年５月
|
MORESCO常務取締役研究部長
|
|
平成14年２月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究部長
|
|
平成15年３月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究開発統括部長兼研究開発部長
|
|
平成16年２月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）
|
|
平成18年４月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）研究開発部長
|
|
平成18年５月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）執行役員研究開発部長
|
|
平成19年３月
|
MORESCO常務取締役（研究開発・生産部門担当）
|
|
平成22年５月
|
MORESCO代表取締役社長
|
|
平成26年５月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役
員
|
|
平成27年３月
|
MORESCO代表取締役社長 社長執行役
員研究開発本部長（現任）
|
|
（注）４
|
56,300
|
|
取締役
|
専務執行役員購買部門担当
機能材事業部長
|
竹内 隆
|
昭和28年５月15日生
|
|
|
|
平成13年５月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）営業第六部長
|
|
平成15年５月
|
MORESCO入社ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成17年５月
|
MORESCO取締役ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成18年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成19年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
平成20年２月
|
MORESCO取締役執行役員管理本部長
|
|
平成22年５月
|
MORESCO常務取締役執行役員管理本部長
|
|
平成23年９月
|
無錫德松科技有限公司副董事長（現任）
|
|
平成25年９月
|
MORESCO常務取締役執行役員機能材事業部長
|
|
平成26年５月
|
MORESCO取締役 専務執行役員機能材
事業部長
|
|
平成27年９月
|
MORESCO取締役 専務執行役員購買部
門担当機能材事業部長（現任）
|
|
（注）４
|
13,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
常務執行役員
金属加工油事業部長
|
山地 一
|
昭和25年１月14日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
MORESCO入社
|
|
平成10年３月
|
株式会社モレスコテクノ代表取締役社長
|
|
平成15年５月
|
MORESCO取締役素材事業部長兼素材営業部長兼東京支店長
|
|
平成18年５月
|
MORESCO取締役執行役員素材事業部長兼素材営業部長兼東京支店長
|
|
平成19年３月
|
MORESCO取締役執行役員素材事業部長兼東京支店長
|
|
平成22年３月
|
MORESCO取締役執行役員素材事業部長兼素材営業部長兼東京支店長
|
|
平成23年３月
|
MORESCO取締役執行役員素材事業部長兼東京支店長
|
|
平成24年３月
|
MORESCO取締役執行役員素材事業部長兼合成潤滑油事業部長
|
|
平成25年５月
|
MORESCO常務取締役執行役員素材事業部長兼合成潤滑油事業部長
|
|
平成26年３月
|
MORESCO常務取締役執行役員合成潤滑油事業部長兼金属加工油事業部長
|
|
平成26年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員合成潤
滑油事業部長兼金属加工油事業部長
|
|
平成28年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員金属加
工油事業部長（現任）
|
|
（注）４
|
14,800
|
|
取締役
|
常務執行役員
ホットメルト事業部長
兼
ホットメルト製造部長
|
両角 元寿
|
昭和37年４月23日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
日本フーラー株式会社（現積水
フーラー株式会社）入社
|
|
平成11年３月
|
MORESCO入社営業第三部東京営業課長
|
|
平成19年３月
|
MORESCOホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
平成20年５月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部ホットメルト営業部長
|
|
平成23年３月
|
MORESCO執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成23年５月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成24年１月
|
PT.MORESCO MACRO ADHESIVE代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト営業部長
|
|
平成27年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長
|
|
平成28年３月
|
MORESCO取締役 常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長（現任）
|
|
（注）４
|
5,900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
常務執行役員
経営企画部長
|
宮川 弘和
|
昭和34年７月14日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成22年12月
|
MORESCO入社購買部長兼大阪支店長
|
|
平成23年９月
|
MORESCO購買部長兼業務部長兼大阪支店長
|
|
平成24年３月
|
MORESCO執行役員購買部長兼業務部長兼大阪支店長
|
|
平成25年２月
|
MORESCO執行役員管理本部経理部長
|
|
平成26年３月
|
MORESCO執行役員管理本部経理部長兼広報部長
|
|
平成26年５月
|
MORESCO上席執行役員管理本部長兼経理部長兼広報部長
|
|
平成26年９月
|
MORESCO上席執行役員管理本部長兼広報部長
|
|
平成27年３月
|
MORESCO上席執行役員管理本部長兼経営企画部長
|
|
平成28年３月
|
MORESCO上席執行役員経営企画部長
|
|
平成28年５月
|
MORESCO取締役 常務執行役員経営企
画部長（現任）
|
|
（注）３
|
500
|
|
取締役
|
|
浅野 応孝
|
昭和15年５月15日生
|
|
|
|
昭和62年11月
|
三菱化成工業株式会社（現三菱化学株式会社）合成事業部主席
|
|
平成３年４月
|
PT. Bakrie Kasei Corporation
（現PT.Mitsubishi Chemical
Indonesia）社長
|
|
平成７年６月
|
三菱化学株式会社取締役中間体事業部長
|
|
平成10年６月
|
同社常務取締役機能化学品カンパニープレジデント
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役経営戦略担当兼研究開発担当
|
|
平成13年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成16年６月
|
株式会社RNAi社外取締役
|
|
平成17年３月
|
株式会社イデアルスター社外取締役（現任）
|
|
平成19年11月
|
株式会社アルファジェン監査役
|
|
平成23年１月
|
Apricum GmbH シニアーアドバイ
ザー日本代表（現任）
|
|
平成23年８月
|
株式会社ジナリス社外監査役（現任）
|
|
平成26年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）３
|
2,000
|
|
取締役
|
|
リ・ジュ・
ジュディ・リン
|
昭和28年３月29日生
|
|
|
|
平成４年１月
|
International Business
Machines Corporation（IBM）
Almaden研究センター ストレージ
システム部門主任研究員
|
|
平成10年６月
|
Komag, Inc.上級取締役
Tribology and Head/Disk Interface 担当
|
|
平成13年７月
|
同社常務取締役 Mechanical Process and Tribology 担当
|
|
平成18年４月
|
同社副社長 Mechanical Process
and Tribology 担当
|
|
平成19年９月
|
Western Digital Media Operations（現Western Digital Technologies,Inc.）副社長 Mechanical Process and Tribology 担当
|
|
平成26年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
出口 侑宏
|
昭和21年５月29日生
|
|
|
|
昭和54年11月
|
社会保険労務士登録
|
|
昭和60年４月
|
出口社会保険労務士事務所開設
代表者（現任）
|
|
平成12年４月
|
労働保険事務組合 神戸マネージ
メントセンター代表者（現任）
|
|
平成15年６月
|
全国社会保険労務士会連合会理事
|
|
平成19年５月
|
兵庫県社会保険労務士会会長
|
|
平成19年６月
|
全国社会保険労務士会連合会常任理事
|
|
平成19年７月
|
総務省年金記録確認兵庫地方第三者委員会委員
|
|
平成21年４月
|
兵庫労働局労働関係紛争担当参与
|
|
平成28年５月
|
MORESCO取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
作田 真一
|
昭和23年７月21日生
|
|
|
|
昭和46年３月
|
MORESCO入社
|
|
平成９年３月
|
MORESCO社長室長
|
|
平成13年12月
|
MORESCO経理部長
|
|
平成17年５月
|
MORESCO取締役管理本部長
|
|
平成18年５月
|
MORESCO取締役執行役員管理本部長
|
|
平成20年２月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
平成20年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長兼赤穂工場長
|
|
平成21年３月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長兼購買部長
|
|
平成22年12月
|
MORESCO取締役執行役員ホットメルト事業部長
|
|
平成23年３月
|
MORESCO取締役執行役員機能材事業部長
|
|
平成23年５月
|
MORESCO常務取締役執行役員機能材事業部長
|
|
平成25年９月
|
MORESCO常務取締役執行役員管理本部長
|
|
平成26年６月
|
MORESCO顧問
|
|
平成27年４月
|
株式会社マツケン監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社モレスコテクノ監査役
（現任）
|
|
平成27年４月
|
株式会社モレスコサービス監査役
（現任）
|
|
平成27年５月
|
MORESCO常勤監査役（現任）
|
|
（注）５
|
21,700
|
|
監査役
|
|
冨野 武
|
昭和19年12月４日生
|
|
|
|
平成９年６月
|
コスモ石油株式会社潤滑油部長
|
|
平成10年６月
|
コスモ石油ルブリカンツ株式会社取締役技術部長
|
|
平成11年４月
|
同社取締役直売技術部長
|
|
平成13年５月
|
MORESCO監査役
|
|
平成15年６月
|
コスモ石油株式会社研究開発部担当部長
|
|
平成16年４月
|
株式会社マツケン監査役
|
|
平成16年４月
|
株式会社モレスコテクノ監査役
|
|
平成16年４月
|
株式会社モレスコサービス監査役
|
|
平成16年５月
平成24年５月
|
MORESCO常勤監査役
MORESCO監査役（現任）
|
|
（注）６
|
23,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
小沢 史比古
|
昭和27年２月３日生
|
|
|
|
平成14年４月
|
日本曹達株式会社総務部法務グループ長
|
|
平成16年５月
|
MORESCO監査役（現任）
|
|
平成18年４月
|
日本曹達株式会社総務部長兼法務グループ長
|
|
平成21年４月
|
同社参与総務部長
|
|
平成22年４月
|
同社参与総務・法務関係担当
|
|
平成24年６月
|
三和倉庫株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成25年６月
|
日曹商事株式会社常勤監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
監査役
|
|
長谷川 克博
|
昭和23年９月９日生
|
|
|
|
平成８年６月
|
大阪中小企業投資育成株式会社業務第一部長
|
|
平成11年６月
|
同社取締役
|
|
平成12年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成16年６月
|
株式会社帝国電機製作所社外監査役（現任）
|
|
平成22年６月
|
大阪中小企業投資育成株式会社
常勤監査役
|
|
平成24年５月
|
MORESCO監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
137,600
|
（注）１． 取締役 浅野応孝、リ・ジュ・ジュディ・リン、出口侑宏は、社外取締役であります。
２． 監査役 冨野武、小沢史比古、長谷川克博は、社外監査役であります。
３． 平成28年５月27日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４． 平成27年５月26日選任後、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５． 平成27年５月26日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
６． 平成28年５月27日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
７． MORESCOではコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取り組みとして、経営の効率化、意思決定の迅速化および取締役会の機能強化を図るため、平成18年５月30日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は現在13名で、社長執行役員研究開発本部長 赤田民生、専務執行役員購買部門担当機能材事業部長竹内隆、常務執行役員金属加工油事業部長 山地一、常務執行役員ホットメルト事業部長兼ホットメルト製造部長 両角元寿、常務執行役員経営企画部長 宮川弘和、上席執行役員管理本部長 大村洋一、上席執行役員東南アジア担当 瀬脇信寬、執行役員素材事業部長 吉原卓司、執行役員生産部門担当生産技術開発部長 吉田隆司、執行役員MORESCO USA Inc. President 天木秀典、執行役員ホットメルト開発部長 福田勝人、執行役員合成潤滑油事業部長兼合成潤滑油開発部長 坂根康夫、執行役員中国担当 小田英次郎で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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