出光興産(5019)の株価チャート 出光興産(5019)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における取締役・監査役の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
|
代表取締役社長 社長執行役員（兼）ＣＥＯ |
木 藤 俊 一 |
1956年４月６日 |
1980年４月 出光興産入社 2005年４月 出光興産人事部次長 2008年７月 出光興産経理部次長 2011年６月 出光興産執行役員経理部長 2013年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員経理部長 2014年６月 出光興産常務取締役 2017年６月 出光興産取締役副社長 2018年４月 出光興産代表取締役社長 2019年４月 出光興産代表取締役社長 社長執行役員 2022年６月 出光興産代表取締役社長 社長執行役員 （兼）ＣＥＯ（現） 2022年９月 石油連盟会長（現） |
(注)1 |
185,356 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
平 野 敦 彦 |
1962年８月25日 |
1985年４月 昭和シェル石油株式会社入社 2002年９月 同社静岡エリアマネジャー 2004年９月 同社営業企画部長 2005年３月 同社執行役員営業企画部長（兼）リテール販売部長 2006年３月 同社取締役 2009年３月 同社常務執行役員 2013年３月 同社専務執行役員 2014年７月 ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長 2019年４月 出光興産常務執行役員 2020年６月 出光興産取締役 常務執行役員 2022年６月 出光興産取締役 副社長執行役員 2023年６月 出光興産代表取締役副社長 副社長執行役員（現） |
(注)1 |
38,415 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
酒 井 則 明 |
1961年４月８日 |
1985年４月 出光興産入社 2010年７月 出光興産徳山製油所副所長（兼）徳山工場副工場長 2012年７月 出光興産人事部次長（兼）健康保険組合理事長（兼）企業年金基金理事長 2015年７月 出光興産経理部次長 2017年６月 出光興産経理部長 2018年７月 出光興産執行役員経理部長 2019年４月 出光興産執行役員財務部長 2020年７月 出光興産上席執行役員最高財務責任者 2021年６月 出光興産取締役 常務執行役員 2022年６月 出光興産取締役 副社長執行役員 2023年６月 出光興産代表取締役副社長 副社長執行役員（現） |
(注)1 |
105,853 |
|
取締役副社長 副社長執行役員 |
澤 正 彦 |
1962年７月11日 |
1990年４月 出光興産入社 2013年４月 出光興産ガス事業室次長 2017年６月 出光興産生産技術センター長 2019年４月 出光興産執行役員北海道製油所長 2021年６月 出光興産上席執行役員 製造技術管掌 2022年６月 出光興産取締役 常務執行役員 2024年６月 出光興産取締役 副社長執行役員（現） |
(注)1 |
43,507 |
|
取締役 |
出 光 正 和 |
1968年10月15日 |
2010年４月 公益財団法人出光美術館評議員(現) 公益財団法人出光文化福祉財団評議員 2015年12月 日章興産株式会社取締役副社長 2016年４月 同社代表取締役社長（現） 2019年４月 出光興産取締役（現） 正和興産株式会社代表取締役社長（現） 2020年５月 ＭＩパワー株式会社代表取締役社長（現） 2020年10月 一般社団法人出光理念研究所代表理事（現） 2021年４月 一般社団法人出光興産社史・理念研究所代表理事（現） |
(注)1 |
4,500,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
|
取締役 |
久保原 和 也 |
1967年７月16日 |
2008年12月 弁護士登録、九帆堂法律事務所設立（現） 2010年４月 総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員 2011年４月 第一東京弁護士会常議員 2015年９月 一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会 監事 2016年６月 株式会社クラステクノロジー社外監査役 2017年７月 医療法人社団博英会 三宅歯科医院監事（現） 2018年３月 日本弁護士連合会代議員 2018年４月 第一東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会副委員長 2019年４月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
－ |
|
取締役 (注)５ |
橘 川 武 郎 |
1951年８月24日 |
1987年４月 青山学院大学経営学部助教授 1993年10月 東京大学社会科学研究所助教授 1996年４月 東京大学社会科学研究所教授 2007年４月 一橋大学大学院商学研究科教授 2013年１月 経営史学会会長 2013年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役 2015年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科（現・東京理科大学大学院経営学研究科）教授 2017年６月 出光興産取締役（現） 2020年４月 国際大学大学院国際経営学研究科教授 2021年４月 国際大学副学長兼大学院国際経営学研究科教授 2023年９月 国際大学学長（現） |
(注)1 |
－ |
|
取締役 (注)５ |
荷 堂 真 紀 |
1969年２月16日 |
1992年４月 日本電気株式会社入社 1996年４月 United Feature Syndicate Inc.日本支社 2000年５月 Microsoft Product Development Inc.（現・日本マイクロソフト株式会社） 2004年４月 Microsoft Corporation Inc.（米国本社） 2013年７月 株式会社セールスフォース・ドットコム購買部長 2014年４月 コカ・コーライーストジャパン株式会社ビジネスマネージャー 2014年12月 コカ・コーラビジネスサービス株式会社取締役 2015年１月 Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group Operating Committee member(役員) 2015年３月 コカ・コーラビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2015年８月 コカ・コーラビジネスソーシング株式会社代表取締役社長 2016年６月 Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group Budget Committee Chair(CFO財務責任者) 2017年４月 コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社執行役員調達統括部長 2019年２月 同社執行役員調達本部長 2019年６月 同社執行役員調達本部長兼エグゼクティブビジネスマネジメント本部長 2019年11月 同社執行役員経営改革本部長兼調達本部長 2020年１月 同社執行役員経営改革本部長 2020年４月 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社執行役員社長補佐（現） 2021年６月 出光興産取締役（現） 2022年１月 コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社執行役員最高経営改革責任者兼経営改革本部長 2023年１月 同社執行役員最高経営戦略責任者兼経営戦略本部長 コカ・コーラ カスタマー マーケティング株式会社代表取締役副社長 2023年４月 同社代表取締役社長（現） 2024年１月 コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社執行役員フードサービスカンパニープレジデント兼最高経営戦略責任者兼経営戦略本部長（現） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
|
取締役 (注)５ |
鈴 木 純 |
1958年２月19日 |
1983年４月 帝人株式会社入社 2011年４月 Teijin Holdings Netherlands B.V. 社長 2012年４月 帝人株式会社 帝人グループ執行役員 2013年４月 同社帝人グループ常務執行役員 2014年４月 同社代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ 2022年４月 同社取締役会長 一般社団法人日本経済団体連合会常任幹事（現） 2022年６月 一般社団法人日本経済団体連合会 日タイ貿易経済 委員会委員長（現） 株式会社みどり会 社外取締役（現） 2023年１月 APEC ビジネス諮問委員会（ABAC）日本委員（現） 2023年４月 公益社団法人 経済同友会 副代表幹事（現） 帝人株式会社 取締役シニア・アドバイザー 2023年６月 同社 シニア・アドバイザー（現） MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役（現） 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
12,500 |
|
取締役 (注)５ |
長 田 志 織 |
1978年３月20日 |
2000年４月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社 2005年１月 株式会社東ハト 経営企画部長 2006年４月 同社経営企画管理部長 2007年１月 ユニゾン・キャピタル株式会社 2011年１月 株式会社産業革新機構 ヴァイスプレジデント 2015年１月 ヤンマー株式会社執行役員マリンプレジャー 事業部長 兼 Yanmar Marine International B.V. 代表取締役社長 2020年４月 ヤンマーホールディングス株式会社取締役 チーフストラテジーオフィサー 兼 経営戦略部長 2022年11月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 （新機軸部会、製造部会）（現） 2023年５月 日蘭貿易連盟日本アドバイザリーボード委員 （現） 2024年４月 ヤンマーホールディングス株式会社取締役 2024年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
－ |
|
常勤監査役 |
吉 岡 勉 |
1962年２月28日 |
1984年４月 シェル石油株式会社入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社北海道支社長 2005年４月 昭石ガス株式会社代表取締役社長 2008年７月 株式会社エネサンスホールディングス 代表取締役社長 2011年３月 昭和シェル石油株式会社執行役員経理財務・ 債権管理部門担当 2015年４月 同社執行役員石油事業本部首都圏支店長 2017年３月 同社監査役 2019年４月 出光興産上席執行役員 2021年６月 出光興産監査役(現) |
(注)2 |
59,009 |
|
常勤監査役 |
児 玉 秀 文 |
1964年12月27日 |
1987年４月 出光興産入社 2011年７月 出光興産経理部財務管理課長 2013年７月 出光興産資源一部資源企画室長 （兼）出光オイルアンドガス開発取締役総務部長 2015年４月 出光興産資源企画室長 2017年７月 出光興産広報ＣＳＲ室長（兼）ブランド戦略担当 2018年４月 出光興産広報室長（兼）ブランド戦略担当 2019年４月 出光興産石炭事業部長 2021年４月 出光興産石炭・環境事業部長 2022年６月 出光興産監査役（現） |
(注)3 |
12,284 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
|
監査役 (注)５ |
市 毛 由美子 |
1961年３月13日 |
1989年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 日本アイ・ビー・エム株式会社法務部 2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー（現） 2009年４月 第二東京弁護士会副会長 2012年６月 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社社外取締役 2014年４月 日本弁護士連合会常務理事 2014年５月 イオンモール株式会社社外監査役 2014年12月 三洋貿易株式会社社外取締役・監査等委員 2016年12月 株式会社ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役・監査等委員 2018年６月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 社外取締役 2018年６月 国土交通省 国立研究開発法人審議会委員（現） 2019年１月 総務省 情報通信審議会委員（現） 2020年３月 アスクル株式会社社外取締役（現） 2022年６月 出光興産社外監査役（現） 2023年10月 日立Astemo株式会社取締役(非常勤)監査等委員（現） |
(注)3 |
－ |
|
監査役 (注)５ |
手 塚 正 彦 |
1961年８月18日 |
1986年10月 監査法人中央会計事務所入所 1990年３月 公認会計士登録 2002年７月 中央青山監査法人代表社員 2005年10月 同法人理事 2006年５月 同法人理事長代行 2007年10月 監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人 トーマツ）経営会議メンバー 2016年７月 日本公認会計士協会 常務理事 2019年７月 同協会 会長 一般財団法人会計教育研修機構 理事長（現） 2022年５月 一般財団法人日本取締役協会 監事（現） 2022年７月 日本公認会計士協会 相談役（現） 公益財団法人財務会計基準機構 評議員（現） 2023年６月 株式会社みずほ銀行 社外取締役（監査等委員） （現） 2023年９月 かがやきホールディングス株式会社 社外監査役（現） 2024年６月 出光興産社外監査役(現) |
(注)4 |
－ |
|
計 |
4,956,927 |
||||
（注）１．任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
２．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
３．任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
４．任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
５．取締役橘川武郎、荷堂真紀、鈴木純及び長田志織は社外取締役、監査役市毛由美子及び手塚正彦は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員です。
６．各役員の所有する出光興産の株式数には、出光興産役員持株会の持分が含まれています。
７．出光興産は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴については次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
甲 斐 順 子 |
1967年９月29日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2002年12月 浜二・高橋・甲斐法律事務所パートナー（現） 2006年６月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員 2007年３月 司法研修所刑事弁護教官 2010年４月 東京家庭裁判所調停委員 2010年７月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員 2010年10月 司法試験考査委員（刑事訴訟法） 司法試験予備試験考査委員（刑事訴訟法） 2014年６月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員（現） 2015年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現） 2016年２月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員 2019年６月 成田国際空港株式会社社外取締役（現） 2021年６月 ＪＳＲ株式会社社外監査役 2022年３月 ＴＨＫ株式会社社外取締役（現） |
－ |
８．執行役員
出光興産の執行役員は、７月１日に次の陣容となる予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
社長執行役員（兼）ＣＥＯ |
木 藤 俊 一 |
|
副社長執行役員 社長補佐（資源、潤滑油、ＬＰＧ） |
平 野 敦 彦 |
|
副社長執行役員 社長補佐（ＣＦＯ）、安全環境本部長・品質保証本部長 |
酒 井 則 明 |
|
副社長執行役員 社長補佐（製造拠点戦略、経営企画、キャリアデザイン）、 ＣＮＸ戦略本部長 |
澤 正 彦 |
|
専務執行役員（兼）先進マテリアルカンパニープレジデント 先進マテリアルカンパニー担当（技術戦略部、電子材料部、 リチウム電池材料部、機能化学品部、機能舗装材事業部、出光ユニテック、エス・ディー・エス バイオテック） （兼）知財・研究管掌（次世代技術研究所、知的財産部） |
中 本 肇 |
|
専務執行役員 ＣＤＯ、デジタル・ＩＣＴ推進、電力・再生可能エネルギー、 モビリティ戦略管掌（デジタル・ＩＣＴ推進部、 電力・再生可能エネルギー事業部、モビリティ戦略室） |
小 林 総 一 |
|
常務執行役員 総務・法務・広報管掌（総務部、法務部、広報部）、経済戦略担当 |
森 下 健 一 |
|
常務執行役員 需給管掌（需給部、原油・海外事業部、出光アジア、出光タンカー) |
前 田 健 也 |
|
常務執行役員 製造技術管掌（製造技術部、ＣＮＸ戦略室、基礎化学品部、 生産技術センター、出光エンジニアリング、昭和四日市石油、東亜石油、 西部石油） |
山 本 順 三 |
|
上席執行役員 ＣＰＯ調達本部長 |
渡 辺 宏 |
|
上席執行役員 経理財務部長 |
坂 田 貴 志 |
|
上席執行役員 潤滑油管掌（潤滑油一部、潤滑油二部、出光潤滑油（中国）有限公司、 出光ルブアジアパシフィック、出光ルブリカンツアメリカ、日本グリース） |
寺 﨑 与志樹 |
|
役職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 販売管掌（流通業務部、アポロリンク、出光リテール販売、 出光エナジーソリューションズ、出光クレジット）（兼）販売部長 |
小久保 欣 正 |
|
上席執行役員 製造技術部長 |
秋 谷 博 志 |
|
上席執行役員 Ｂ２Ｂビジネスプラットフォーム担当（兼）石炭・環境事業部長 |
吉 田 有 三 |
|
上席執行役員 経営企画部長 |
石 田 真太郎 |
|
執行役員 地域創生事業担当 |
寺 上 美智代 |
|
執行役員 地域創生事業管掌（兼）地域創生事業室長 |
八 山 光 秀 |
|
執行役員 ベトナムプロジェクト担当 |
三 木 順 |
|
フェロー ＣＮＸ―ＰＪ、洋上風力担当 |
柳生田 稔 |
|
執行役員 先進マテリアルカンパニーリチウム電池材料部長 |
三 品 鉄 路 |
|
執行役員 先進マテリアルカンパニー機能舗装材事業部長 |
北 村 奈 美 |
|
執行役員 先進マテリアルカンパニーヴァイスプレジデント（構造改革担当） |
小 林 城太郎 |
|
執行役員 事業投資統括担当 |
尾 沼 温 隆 |
|
執行役員 原油・海外事業部長 |
嶋 田 誠 |
|
執行役員 徳山事業所長 |
太 田 義 彦 |
|
執行役員 次世代技術研究所長 |
鈴 木 基 弘 |
|
執行役員 資源部長 |
阿 部 正 憲 |
|
執行役員 先進マテリアルカンパニーヴァイスプレジデント |
藤 方 恒 博 |
|
執行役員 人事部長 |
池 田 和 馬 |
|
執行役員 千葉事業所長 |
井 上 高 志 |
|
執行役員 潤滑油一部長 |
井 上 亨 一 |
|
執行役員 北海道製油所長 |
原 英 之 |
|
執行役員 愛知事業所長 |
高 野 政 秀 |
② 社外役員の状況
出光興産の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役及び社外監査役と出光興産の関係は次のとおりです。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりです。
ア 社外取締役
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由及び期待される役割の概要 |
|
|
橘川 武郎 |
大学教授 |
出光興産は同氏に講演を依頼しておりますが、2023年度の報酬は、約10万円です。 |
同氏は、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見及び経営学、特にエネルギー産業論の専門家として企業経営に関する充分な見識を有しております。過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしており、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏には、取締役会の議長として取締役会を適切に運営いただくとともに、指名・報酬諮問委員会では委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただきます。 |
|
|
荷堂 真紀 |
他の会社の出身 |
出光興産と同氏との間に取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 なお、出光興産は同氏が執行役員を務めるコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社と、自動販売機手数料等の取引がありますが、2023年度の取引額は約50万円です。 また、同氏は、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の執行役員ですが、同社との取引関係は存在しません。
|
同氏は、国内外でシステム開発やマーケティングに従事し、コカ・コーラビジネスソーシング株式会社代表取締役社長、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社の執行役員等を経て、2020年よりコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の執行役員及び2023年よりコカ・コーラ カスタマー マーケティング株式会社の代表取締役社長を務めております。同氏は国際ビジネス、リテールマーケティング、ＤＸ、Ｄ＆Ｉの知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しており、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏には、指名・報酬諮問委員会の委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただきます。 |
|
|
鈴木 純 |
他の会社の出身 |
出光興産と同氏との間に取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 また、同氏は、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外取締役ですが、同社との取引関係は存在しません。
|
同氏は、帝人株式会社にて高機能繊維・複合材料事業や医薬事業に携わり、2014年から同社代表取締役社長執行役員 ＣＥＯ及び取締役会長を歴任しました。同氏は、技術分野における知見、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏には、指名・報酬諮問委員会の委員長として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただきます。 |
|
|
長田 志織 |
他の会社の出身 |
出光興産と同氏との間に取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。
|
同氏は、幅広い業界で事業コンサルタント、経営企画、企業買収の事業に従事し、2015年にはヤンマー株式会社執行役員、2020年にはヤンマーホールディングス株式会社取締役等を歴任し、同社の経営を担っておりました。同氏は、経営者としての戦略的な視点、経営企画・管理の専門知識を有しており、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏には、指名・報酬諮問委員会の委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただきます。 |
|
イ 社外監査役
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由 |
|
市毛 由美子 |
弁護士 |
出光興産と同氏との間に取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 なお、出光興産は同氏が社外取締役を務めるアスクル株式会社と消耗品購入の取引がありますが、2023年度の取引額は、約0.2億円です。 |
同氏は、弁護士としての豊富な経験および企業法務の専門家として企業経営に関する十分な見識を有しています。さらに、女性活躍を積極的に推進され、特許庁審議会委員の経験から知財分野にも精通しており、経営戦略、ガバナンス等の視点から指導・監査が期待できます。なお、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしており、上記の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。 |
|
手塚 正彦 |
公認会計士 |
出光興産と同氏との間に取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。
|
同氏は、大手監査法人で要職を歴任し、日本公認会計士協会の常務理事、会長を務められました。グローバル事業の監査経験も豊富であり、社外監査役として経営戦略、国際ビジネス、ガバナンス等の視点から指導・監査が期待できます。なお、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしており、上記の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |
出光興産は、多様な知見やバックグラウンドも考慮して、次に掲げる「社外役員の独立性基準」を満たし、出光興産の経営に有益な助言を行い得る知識と経験を有する者が、それぞれ取締役の３分の１以上、監査役の半数以上となるよう、社外取締役及び社外監査役の候補者を指名することを基本方針としています。
＜出光興産の社外役員の独立性基準＞
（ア）現在又は過去において出光興産又はその子会社の業務執行者になったことがないこと
（イ）出光興産の最新の株主名簿において持株比率10％以上の大株主又は大株主である団体に現に所属している者で
ないこと
（ウ）直近の３事業年度において、年間のグループ間の取引総額が連結売上高の２％以上の取引先及びその連結
子会社に現に所属している者でないこと
（エ）直近の３事業年度において、出光興産から役員報酬以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合
等の団体である場合は、その団体に現に所属している者）でないこと
（オ）直近３事業年度において、総収入又は経常収益の２％以上の寄付を出光興産から受けている非営利団体に現に
所属している者でないこと
（カ）（イ）～（オ）の団体又は取引先に過去に所属していた場合、その団体又は取引先を退職後３年経過して
いること
（キ）出光興産又は出光興産の特定関係事業者の業務執行者（ただし、重要でないものを除く）の配偶者又は三親等以内
の親族でないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
出光興産は、社外取締役及び社外監査役による経営の監督・監視機能の強化を図ることにより、経営の効率性の向上、経営の健全性の維持及び経営の透明性の確保というコーポレート・ガバナンスの目的をより一層実現できるものと考えています。
社外監査役は、原則として月１回開催される監査役会において、監査役監査の計画・結果等を協議・決定し、監査役全員で連携しています。社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外監査役は監査役全員で連携している監査役会の活動を通じて、「(３)①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり相互連携等をしています。
社外取締役と社外監査役は定例のミーティングを開催し、内部監査及び会計監査について協議・連携を図ることとしています
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 |
取締役 常務執行役員 |
澤 正彦 |
2023年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
|
代表取締役社長 社長執行役員（兼）ＣＥＯ |
木 藤 俊 一 |
1956年４月６日 |
1980年４月 出光興産入社 2005年４月 出光興産人事部次長 2008年７月 出光興産経理部次長 2011年６月 出光興産執行役員経理部長 2013年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員経理部長 2014年６月 出光興産常務取締役 2017年６月 出光興産取締役副社長 2018年４月 出光興産代表取締役社長 2019年４月 出光興産代表取締役社長 社長執行役員 2022年６月 出光興産代表取締役社長 社長執行役員（兼）ＣＥＯ（現） 2022年９月 石油連盟会長（現） |
(注)1 |
33,644 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員（兼）ＣＯＯ |
丹生谷 晋 |
1959年11月22日 |
1982年４月 出光興産入社 2008年６月 出光エンジニアリング株式会社常務取締役 2011年４月 出光興産内部監査室長 2013年４月 出光興産執行役員経営企画部長 2015年６月 出光興産取締役（兼）経営企画部長 2017年６月 出光興産常務取締役 2019年４月 出光興産副社長執行役員 2020年６月 出光興産代表取締役副社長 副社長執行役員 2022年６月 出光興産代表取締役副社長 副社長執行役員（兼）ＣＯＯ（現） |
(注)1 |
27,490 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
平 野 敦 彦 |
1962年８月25日 |
1985年４月 昭和シェル石油株式会社入社 2002年９月 同社静岡エリアマネジャー 2004年９月 同社営業企画部長 2005年３月 同社執行役員営業企画部長（兼）リテール販売 部長 2006年３月 同社取締役 2009年３月 同社常務執行役員 2013年３月 同社専務執行役員 2014年７月 ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長 2019年４月 出光興産常務執行役員 2020年６月 出光興産取締役 常務執行役員 2022年６月 出光興産取締役 副社長執行役員 2023年６月 出光興産代表取締役副社長 副社長執行役員（現） |
(注)1 |
5,951 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
酒 井 則 明 |
1961年４月８日 |
1985年４月 出光興産入社 2010年７月 出光興産徳山製油所副所長（兼）徳山工場副工場長 2012年７月 出光興産人事部次長（兼）健康保険組合理事長（兼） 企業年金基金理事長 2015年７月 出光興産経理部次長 2017年６月 出光興産経理部長 2018年７月 出光興産執行役員経理部長 2019年４月 出光興産執行役員財務部長 2020年７月 出光興産上席執行役員最高財務責任者 2021年６月 出光興産取締役 常務執行役員 2022年６月 出光興産取締役 副社長執行役員 2023年６月 出光興産代表取締役副社長 副社長執行役員（現） |
(注)1 |
17,744 |
|
取締役 常務執行役員 |
澤 正 彦 |
1962年７月11日 |
1990年４月 出光興産入社 2013年４月 出光興産ガス事業室次長 2017年６月 出光興産生産技術センター長 2019年４月 出光興産執行役員北海道製油所長 2021年６月 出光興産上席執行役員 製造技術管掌 2022年６月 出光興産取締役 常務執行役員（現） |
(注)1 |
6,967 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
|
取締役 |
出 光 正 和 |
1968年10月15日 |
2010年４月 公益財団法人出光美術館評議員(現) 公益財団法人出光文化福祉財団評議員 2015年12月 日章興産株式会社取締役副社長 2016年４月 同社代表取締役社長（現） 2019年４月 出光興産取締役（現） 正和興産株式会社代表取締役社長（現） 2020年５月 ＭＩパワー株式会社代表取締役社長（現） 2020年10月 一般社団法人出光理念研究所代表理事（現） 2021年４月 一般社団法人出光興産社史・理念研究所代表理事 （現） |
(注)1 |
900,000 |
|
取締役 |
久保原 和 也 |
1967年７月16日 |
2008年12月 弁護士登録、九帆堂法律事務所設立（現） 2010年４月 総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員 2011年４月 第一東京弁護士会常議員 2015年９月 一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会 監事 2016年６月 株式会社クラステクノロジー社外監査役 2017年７月 医療法人社団博英会 三宅歯科医院監事（現） 2018年３月 日本弁護士連合会代議員 2018年４月 第一東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会副委員長 2019年４月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
- |
|
取締役 (注)５ |
橘 川 武 郎 |
1951年８月24日 |
1987年４月 青山学院大学経営学部助教授 1993年10月 東京大学社会科学研究所助教授 1996年４月 東京大学社会科学研究所教授 2007年４月 一橋大学大学院商学研究科教授 2013年１月 経営史学会会長 2013年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役 2015年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科（現・東京理科大学大学院経営学研究科）教授 2017年６月 出光興産取締役（現） 2020年４月 国際大学大学院国際経営学研究科教授 2021年４月 国際大学副学長兼大学院国際経営学研究科教授 （現） |
(注)1 |
- |
|
取締役 (注)５ |
野 田 由美子 |
1960年１月26日 |
1982年４月 バンク・オブ・アメリカ東京支店入社 1996年３月 株式会社日本長期信用銀行ロンドン支店次長（ストラクチャード・ファイナンス部門統括） 2000年１月 PwCフィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社（現：PwCアドバイザリー合同会社）パートナー（PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）・民営化部門統括) 2007年６月 横浜市副市長 2011年１月 PwCアドバイザリー株式会社（現：PwCアドバイザリー合同会社）パートナー（インフラ・PPP部門アジア太平洋地区統括） 2017年10月 ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役社長 2019年４月 公益社団法人経済同友会行政改革委員会委員長 2020年６月 一般社団法人日本経済団体連合会審議員会副議長 ・環境安全委員会委員長 ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役会長（現） 2021年６月 株式会社ベネッセホールディングス社外取締役（現） 出光興産取締役（現） 2022年６月 一般社団法人日本経済団体連合会審議員会副議長 ・環境委員会委員長 2023年５月 一般社団法人日本経済団体連合会副会長・環境委員会委員長（現） |
(注)1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
|
取締役 (注)５ |
荷 堂 真 紀 |
1969年２月16日 |
1992年４月 日本電気株式会社入社 1996年４月 United Feature Syndicate Inc.日本支社 2000年５月 Microsoft Product Development Inc.（現日本マイクロソフト株式会社） 2004年４月 Microsoft Corporation Inc.（米国本社） 2013年７月 株式会社セールスフォース・ドットコム購買部長 2014年４月 コカ・コーライーストジャパン株式会社ビジネスマネージャー 2014年12月 コカ・コーラビジネスサービス株式会社取締役 2015年１月 Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group Operating Committee member(役員) 2015年３月 コカ・コーラビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2015年８月 コカ・コーラビジネスソーシング株式会社代表取締役社長 2016年６月 Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group Budget Committee Chair(CFO財務責任者) 2017年４月 コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社執行役員調達統括部長 2019年２月 同社執行役員調達本部長 2019年６月 同社執行役員調達本部長兼エグゼクティブビジネスマネジメント本部長 2019年11月 同社執行役員経営改革本部長兼調達本部長 2020年１月 同社執行役員経営改革本部長 2020年４月 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社執行役員社長補佐（現） 2021年６月 出光興産取締役（現） 2022年１月 コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社執行役員最高経営改革責任者兼経営改革本部長 2023年１月 同社執行役員最高経営戦略責任者兼経営戦略本部長（現）コカ・コーラ カスタマー マーケティング株式会社代表取締役副社長 2023年４月 同社代表取締役社長（現） |
(注)1 |
- |
|
取締役 (注)５ |
鈴 木 純 |
1958年２月19日 |
1983年４月 帝人株式会社入社 2011年４月 Teijin Holdings Netherlands B.V. 社長 2012年４月 帝人株式会社 帝人グループ執行役員 2013年４月 同社帝人グループ常務執行役員 2014年４月 同社代表取締役 社長執行役員 ＣＥＯ 2022年４月 同社取締役会長 2022年６月 株式会社みどり会 社外取締役（現） 2023年１月 APEC ビジネス諮問委員会（ABAC）日本委員（現） 2023年４月 公益社団法人 経済同友会 副代表幹事（現） 帝人株式会社 取締役シニア・アドバイザー 2023年６月 同社 シニア・アドバイザー（現） 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
2,500 |
|
常勤監査役 |
吉 岡 勉 |
1962年２月28日 |
1984年４月 シェル石油株式会社入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社北海道支社長 2005年４月 昭石ガス株式会社代表取締役社長 2008年７月 株式会社エネサンスホールディングス代表取締役社長 2011年３月 昭和シェル石油株式会社執行役員経理財務・債権管理部門担当 2015年４月 同社執行役員石油事業本部首都圏支店長 2017年３月 同社監査役 2019年４月 出光興産上席執行役員 2021年６月 出光興産監査役(現) |
(注)2 |
11,455 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
|
常勤監査役 |
児 玉 秀 文 |
1964年12月27日 |
1987年４月 出光興産入社 2011年７月 出光興産経理部財務管理課長 2013年７月 出光興産資源一部資源企画室長（兼）出光オイルアンドガス開発取締役総務部長 2015年４月 出光興産資源企画室長 2017年７月 出光興産広報ＣＳＲ室長（兼）ブランド戦略担当 2018年４月 出光興産広報室長（兼）ブランド戦略担当 2019年４月 出光興産石炭事業部長 2021年４月 出光興産石炭・環境事業部長 2022年６月 出光興産監査役（現） |
(注)3 |
2,421 |
|
監査役 (注)５ |
伊 藤 大 義 |
1946年10月13日 |
1970年１月 監査法人辻監査事務所（最終名称みすず監査法人）入所 1973年５月 公認会計士登録（登録番号5095） 1989年２月 みすず監査法人代表社員 2004年７月 日本公認会計士協会副会長 2006年５月 みすず監査法人理事 2007年８月 公認会計士伊藤事務所開設（現） 2009年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 2009年６月 一般社団法人投資信託協会監事 2010年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事 2012年１月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長 2012年６月 出光興産社外監査役（現） ＩＴホールディングス株式会社（現：ＴＩＳ株式会社）社外監査役 2014年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外監査役 三菱化学株式会社社外監査役 2015年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役 2018年９月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役 |
(注)4 |
8,031 |
|
監査役 (注)５ |
市 毛 由美子 |
1961年３月13日 |
1989年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 日本アイ・ビー・エム株式会社法務部 2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー（現） 2009年４月 第二東京弁護士会副会長 2012年６月 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社社外取締役 2014年４月 日本弁護士連合会常務理事 2014年５月 イオンモール株式会社社外監査役 2014年12月 三洋貿易株式会社社外取締役・監査等委員 2016年12月 株式会社ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役・監査等委員 2018年６月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役 2018年６月 国土交通省 国立研究開発法人審議会委員（現） 2019年１月 総務省 情報通信審議会委員（現） 2020年３月 アスクル株式会社社外取締役（現） 2022年６月 出光興産社外監査役（現） |
(注)3 |
- |
|
計 |
1,016,207 |
||||
（注）１．任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
２．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
３．任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
４．任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
５．取締役橘川武郎、野田由美子、荷堂真紀及び鈴木純は社外取締役、監査役伊藤大義及び市毛由美子氏は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員です。
６．各役員の所有する出光興産の株式数には、出光興産役員持株会及び出光興産社員持株会の持分が含まれています。
７．出光興産は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴については次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
甲 斐 順 子 |
1967年９月29日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2002年12月 浜二・高橋・甲斐法律事務所パートナー（現） 2006年６月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員 2007年３月 司法研修所刑事弁護教官 2010年４月 東京家庭裁判所調停委員 2010年７月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員 2010年10月 司法試験考査委員（刑事訴訟法） 司法試験予備試験考査委員（刑事訴訟法） 2014年６月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員（現） 2015年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現） 2016年２月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員 2019年６月 成田国際空港株式会社社外取締役（現） 2021年６月 ＪＳＲ株式会社社外監査役（現） 2022年３月 ＴＨＫ株式会社社外取締役（現） |
－ |
８．執行役員
出光興産の執行役員は、７月１日に次の陣容となる予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
社長執行役員（兼）ＣＥＯ |
木 藤 俊 一 |
|
副社長執行役員（兼）ＣＯＯ ベトナムプロジェクト担当、Ｎｅｘｔフォーラム事務局管掌 |
丹生谷 晋 |
|
副社長執行役員 社長補佐（資源、潤滑油、ＬＰＧ） |
平 野 敦 彦 |
|
副社長執行役員 社長補佐（ＣＦＯ、調達、広報、石化協）、安全環境本部長・品質保証本部長 |
酒 井 則 明 |
|
専務執行役員（兼）先進マテリアルカンパニープレジデント 先進マテリアルカンパニー担当（技術戦略部、電子材料部、リチウム電池材料部、機能化学品部、機能舗装材事業部、出光ユニテック、エス・ディー・エス バイオテック）（兼）知財・研究管掌（次世代技術研究所、知的財産部） |
中 本 肇 |
|
常務執行役員 ＣＤＯ、デジタル・ＩＣＴ推進、電力・再生可能エネルギー、モビリティ戦略管掌（デジタル・ＩＣＴ推進部、電力・再生可能エネルギー事業部、モビリティ戦略室） |
小 林 総 一 |
|
常務執行役員 社長補佐（製造技術、基礎化学品、ＣＮＸ） |
澤 正 彦 |
|
常務執行役員 販売管掌（販売部、流通業務部、アポロリンク、出光リテール販売、出光エナジーソリューションズ、出光クレジット） |
森 下 健 一 |
|
常務執行役員 需給管掌（需給部、原油・海外事業部、出光アジア、出光タンカー) |
前 田 健 也 |
|
上席執行役員 ソーラーフロンティア代表取締役社長 |
渡 辺 宏 |
|
上席執行役員 製造技術管掌（ＣＮＸ戦略室、生産技術センター、出光エンジニアリング、 昭和四日市石油、東亜石油、西部石油）（兼）製造技術部長 |
山 本 順 三 |
|
上席執行役員 潤滑油管掌（潤滑油一部、潤滑油二部、出光潤滑油（中国）有限公司、出光ルブアジアパシフィック、出光ルブリカンツアメリカ、日本グリース） |
寺 崎 与志樹 |
|
上席執行役員 総務・法務管掌（総務部、法務部）、経済戦略担当 |
星 野 完 |
|
役職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 販売部長 |
小久保 欣 正 |
|
執行役員 地域創生事業担当 |
寺 上 美智代 |
|
執行役員 地域創生事業管掌（兼）地域創生事業室長 |
八 山 光 秀 |
|
執行役員 ベトナムプロジェクト担当 |
三 木 順 |
|
フェロー ＣＮＸ―ＰＪ、洋上風力担当 |
柳生田 稔 |
|
執行役員 徳山事業所長 |
三 品 鉄 路 |
|
執行役員 北海道製油所長 |
山 岸 孝 司 |
|
執行役員 先進マテリアルカンパニー機能舗装材事業部長 |
北 村 奈 美 |
|
執行役員 石炭・環境事業部長 |
吉 田 有 三 |
|
執行役員 経営企画部長 |
石 田 真太郎 |
|
執行役員 先進マテリアルカンパニーリチウム電池材料部長 |
小 林 城太郎 |
|
執行役員 経理財務部長 |
尾 沼 温 隆 |
|
執行役員 先進マテリアルカンパニーヴァイスプレジデント |
西 村 公 一 |
|
執行役員 原油・海外事業部長 |
嶋 田 誠 |
|
執行役員 愛知事業所長 |
太 田 義 彦 |
|
執行役員 千葉事業所長 |
秋 谷 博 志 |
|
執行役員 次世代技術研究所長 |
鈴 木 基 弘 |
|
執行役員 調達部長 |
阿 部 正 憲 |
|
執行役員 先進マテリアルカンパニーヴァイスプレジデント（兼）機能化学品部長 |
藤 方 恒 博 |
② 社外役員の状況
出光興産の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役及び社外監査役と出光興産の関係は次のとおりです。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりです。
ア 社外取締役
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由及び期待される役割の概要 |
|
橘川 武郎 |
大学教授 |
出光興産は同氏に講演を依頼しておりますが、2022年度の報酬は、約22万円です。 |
同氏は、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見及び経営学、特にエネルギー産業論の専門家として企業経営に関する充分な見識を有しております。過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしており、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏には、取締役会の議長として取締役会を適切に運営いただくとともに、指名・報酬諮問委員会では委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただきます。 |
|
野田 由美子 |
他の会社の出身 |
出光興産と同氏との間に取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 なお、同氏は、ヴェオリア・ジャパン株式会社の代表取締役会長及び株式会社ベネッセホールディングスの社外取締役ですが、両社との取引関係は存在しません。
|
同氏は、国内外の金融機関、横浜市副市長、PwCアドバイザリーパートナー等を経て、2017年よりヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役社長、2020年より同社代表取締役会長として経営を担っています。同氏は、ファイナンス、グローバル経営、地方創生に関し、また企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏には、指名・報酬諮問委員会の委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただきます。 |
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由及び期待される役割の概要 |
|
荷堂 真紀 |
他の会社の出身 |
出光興産と同氏との間に取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 なお、出光興産は同氏が執行役員を務めるコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社と、自動販売機手数料等の取引がありますが、2022年度の取引額は10万円未満です。 また、同氏は、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の執行役員及びコカ・コーラ カスタマー マーケティング株式会社の代表取締役社長ですが、両社との取引関係は存在しません。
|
同氏は、国内外でシステム開発やマーケティングに従事し、コカ・コーラビジネスソーシング株式会社代表取締役社長、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社の執行役員等を経て、2020年よりコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の執行役員及び2023年よりコカ・コーラ カスタマー マーケティング株式会社の代表取締役社長を務めております。同氏は国際ビジネス、リテールマーケティング、ＤＸ、Ｄ＆Ｉの知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しており、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏には、指名・報酬諮問委員会の委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただきます。 |
|
鈴木 純 |
他の会社の出身 |
出光興産と同氏との間に取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 なお、出光興産は同氏が代表取締役を務めた帝人株式会社と、電気需給及び不動産の賃貸借の取引がありますが、2022年度の取引額は、約0.3億円です。 また、同氏は、株式会社みどり会の社外取締役ですが、同社との取引関係は存在しません。
|
同氏は、帝人株式会社にて高機能繊維・複合材料事業や医薬事業に携わり、2014年から同社代表取締役社長執行役員 ＣＥＯ及び取締役会長を歴任し経営を担っておりました。同氏は、技術分野における知見、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏には、指名・報酬諮問委員会の委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただきます。 |
イ 社外監査役
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由 |
|
伊藤 大義 |
公認会計士 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 |
同氏は、公認会計士及び大学教授としての豊富な経験及び企業会計の専門家として企業経営に関する充分な見識を有しています。なお、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしており、上記の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。 |
|
市毛 由美子 |
弁護士 |
出光興産と同氏との間に取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 なお、出光興産は同氏が社外取締役を務めるアスクル株式会社と消耗品購入の取引がありますが、2022年度の取引額は、約240万円です。 |
同氏は、弁護士としての豊富な経験および企業法務の専門家として企業経営に関する十分な見識を有しています。なお、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしており、上記の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。 |
出光興産は、多様な知見やバックグラウンドも考慮して、次に掲げる「社外役員の独立性基準」を満たし、出光興産の経営に有益な助言を行い得る知識と経験を有する者が、それぞれ取締役の３分の１以上、監査役の半数以上となるよう、社外取締役及び社外監査役の候補者を指名することを基本方針としています。
＜出光興産の社外役員の独立性基準＞
（ア）現在又は過去において出光興産又はその子会社の業務執行者になったことがないこと
（イ）出光興産の最新の株主名簿において持株比率10％以上の大株主又は大株主である団体に現に所属している者で
ないこと
（ウ）直近の３事業年度において、年間のグループ間の取引総額が連結売上高の２％以上の取引先及びその連結
子会社に現に所属している者でないこと
（エ）直近の３事業年度において、出光興産から役員報酬以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合
等の団体である場合は、その団体に現に所属している者）でないこと
（オ）直近３事業年度において、総収入又は経常収益の２％以上の寄付を出光興産から受けている非営利団体に現に
所属している者でないこと
（カ）（イ）～（オ）の団体又は取引先に過去に所属していた場合、その団体又は取引先を退職後５年経過して
いること
（キ）出光興産又は出光興産の特定関係事業者の業務執行者（ただし、重要でないものを除く）の配偶者又は三親等以内
の親族でないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
出光興産は、社外取締役及び社外監査役による経営の監督・監視機能の強化を図ることにより、経営の効率性の向上、経営の健全性の維持及び経営の透明性の確保というコーポレート・ガバナンスの目的をより一層実現できるものと考えています。
社外監査役は、原則として月１回開催される監査役会において、監査役監査の計画・結果等を協議・決定し、監査役全員で連携しています。社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外監査役は監査役全員で連携している監査役会の活動を通じて、「(３)①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり相互連携等をしています。
社外取締役と社外監査役は定例のミーティングを開催し、監査役監査、内部監査及び会計監査についての相互連携を図ることとしています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
|
代表取締役社長 社長執行役員（兼）ＣＥＯ |
木 藤 俊 一 |
1956年４月６日 |
1980年４月 出光興産入社 2005年４月 出光興産人事部次長 2008年７月 出光興産経理部次長 2011年６月 出光興産執行役員経理部長 2013年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員経理部長 2014年６月 出光興産常務取締役 2017年６月 出光興産取締役副社長 2018年４月 出光興産代表取締役社長 2019年４月 出光興産代表取締役社長 社長執行役員 2022年６月 出光興産代表取締役社長 社長執行役員（兼）ＣＥＯ（現） |
(注)1 |
29,962 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員（兼）ＣＯＯ |
丹生谷 晋 |
1959年11月22日 |
1982年４月 出光興産入社 2008年６月 出光エンジニアリング株式会社常務取締役 2011年４月 出光興産内部監査室長 2013年４月 出光興産執行役員経営企画部長 2015年６月 出光興産取締役（兼）経営企画部長 2017年６月 出光興産常務取締役 2019年４月 出光興産副社長執行役員 2020年６月 出光興産代表取締役副社長 副社長執行役員 2022年６月 出光興産代表取締役副社長 副社長執行役員（兼）ＣＯＯ（現） |
(注)1 |
23,811 |
|
取締役 副社長執行役員 |
平 野 敦 彦 |
1962年８月25日 |
1985年４月 昭和シェル石油株式会社入社 2002年９月 同社静岡エリアマネジャー 2004年９月 同社営業企画部長 2005年３月 同社執行役員営業企画部長（兼）リテール販売 部長 2006年３月 同社取締役 2009年３月 同社常務執行役員 2013年３月 同社専務執行役員 2014年７月 ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長 2019年４月 出光興産常務執行役員 2020年６月 出光興産取締役 常務執行役員 2022年６月 出光興産取締役 副社長執行役員（現） |
(注)1 |
4,089 |
|
取締役 副社長執行役員 |
酒 井 則 明 |
1961年４月８日 |
1985年４月 出光興産入社 2010年７月 出光興産徳山製油所副所長（兼）徳山工場副工場長 2012年７月 出光興産人事部次長（兼）健康保険組合理事長（兼） 企業年金基金理事長 2015年７月 出光興産経理部次長 2017年６月 出光興産経理部長 2018年７月 出光興産執行役員経理部長 2019年４月 出光興産執行役員財務部長 2020年７月 出光興産上席執行役員最高財務責任者 2021年６月 出光興産取締役 常務執行役員 2022年６月 出光興産取締役 副社長執行役員（現） |
(注)1 |
14,061 |
|
取締役 常務執行役員 |
澤 正 彦 |
1962年７月11日 |
1990年４月 出光興産入社 2013年４月 出光興産ガス事業室次長 2017年６月 出光興産生産技術センター長 2019年４月 出光興産執行役員北海道製油所長 2021年６月 出光興産上席執行役員 製造技術管掌 2022年６月 出光興産取締役 常務執行役員（現） |
(注)1 |
5,746 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
|
取締役 |
出 光 正 和 |
1968年10月15日 |
2010年４月 公益財団法人出光美術館評議員(現) 公益財団法人出光文化福祉財団評議員 2015年12月 日章興産株式会社取締役副社長 2016年４月 同社代表取締役社長（現） 2019年４月 出光興産取締役（現） 正和興産株式会社代表取締役社長（現） 2020年10月 一般社団法人出光理念研究所代表理事（現） 2021年４月 一般社団法人出光興産社史・理念研究所代表理事 （現） |
(注)1 |
3,411,900 |
|
取締役 |
久保原 和 也 |
1967年７月16日 |
2008年12月 弁護士登録、九帆堂法律事務所設立 2010年４月 総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員 2011年４月 第一東京弁護士会常議員 2015年９月 一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会 監事 2016年６月 株式会社クラステクノロジー社外監査役 2017年７月 医療法人社団博英会 三宅歯科医院監事（現） 2018年３月 日本弁護士連合会代議員 2018年４月 第一東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会副委員長 2019年４月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
- |
|
取締役 (注)５ |
橘 川 武 郎 |
1951年８月24日 |
1987年４月 青山学院大学経営学部助教授 1993年10月 東京大学社会科学研究所助教授 1996年４月 東京大学社会科学研究所教授 2007年４月 一橋大学大学院商学研究科教授 2013年１月 経営史学会会長 2013年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役 2015年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科（現・東京理科大学大学院経営学研究科）教授 2017年６月 出光興産取締役（現） 2020年４月 国際大学大学院国際経営学研究科教授 2021年４月 国際大学副学長兼大学院国際経営学研究科教授 （現） |
(注)1 |
- |
|
取締役 (注)５ |
小 柴 満 信 |
1955年11月９日 |
1981年10月 日本合成ゴム株式会社（現：ＪＳＲ株式会社）入社 2002年６月 ＪＳＲ株式会社理事 電子材料事業部電子材料第一部長 2003年６月 同社理事 電子材料事業部長兼電子材料部長 2004年６月 同社取締役 電子材料事業部長 2005年６月 同社上席執行役員 電子材料事業部長兼ファイン系事業担当補佐 2006年６月 同社常務取締役 電子材料事業部長 2007年６月 同社常務取締役 2008年６月 同社専務取締役 2009年４月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社代表取締役会長 出光興産取締役(現) 2020年６月 ＪＳＲ株式会社取締役会長 2021年３月 Ａホールディングス株式会社社外取締役（現） 2021年６月 ＪＳＲ株式会社名誉会長（現） 2021年８月 株式会社ＴＢＭ社外取締役（現） |
(注)1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
|
取締役 (注)５ |
野 田 由美子 |
1960年１月26日 |
1982年４月 バンク・オブ・アメリカ東京支店入社 1996年３月 株式会社日本長期信用銀行ロンドン支店次長（ストラクチャード・ファイナンス部門統括） 2000年１月 PwCフィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社（現：PwCアドバイザリー合同会社）パートナー（PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）・民営化部門統括) 2007年６月 横浜市副市長 2011年１月 PwCアドバイザリー株式会社（現：PwCアドバイザリー合同会社）パートナー（インフラ・PPP部門アジア太平洋地区統括） 2017年10月 ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役社長 2019年４月 公益社団法人経済同友会行政改革委員会委員長 2020年６月 一般社団法人日本経済団体連合会審議員会副議長・環境安全委員会委員長（現） ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役会長（現） 2021年６月 株式会社ベネッセホールディングス社外取締役（現） 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
- |
|
取締役 (注)５ |
荷 堂 真 紀 |
1969年２月16日 |
1992年４月 日本電気株式会社入社 1996年４月 United Feature Syndicate Inc.日本支社 2000年５月 Microsoft Product Development Inc.（現日本マイクロソフト株式会社） 2004年４月 Microsoft Corporation Inc.（米国本社） 2013年７月 株式会社セールスフォース・ドットコム購買部長 2014年４月 コカ・コーライーストジャパン株式会社ビジネスマネージャー 2014年12月 コカ・コーラビジネスサービス株式会社取締役 2015年１月 Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group Operating Committee member(役員) 2015年３月 コカ・コーラビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2015年８月 コカ・コーラビジネスソーシング株式会社代表取締役社長 2016年６月 Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group Budget Committee Chair(CFO財務責任者) 2017年４月 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社執行役員調達統括部長 2019年２月 同社執行役員調達本部長 2019年６月 同社執行役員調達本部長兼エグゼクティブビジネスマネジメント本部長 2019年11月 同社執行役員経営改革本部長兼調達本部長 2020年１月 同社執行役員経営改革本部長（現） 2020年４月 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社執行役員社長補佐（現） 2021年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
- |
|
常勤監査役 |
吉 岡 勉 |
1962年２月28日 |
1984年４月 シェル石油株式会社入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社北海道支社長 2005年４月 昭石ガス株式会社代表取締役社長 2008年７月 株式会社エネサンスホールディングス代表取締役社長 2011年３月 昭和シェル石油株式会社執行役員経理財務・債権管理部門担当 2015年４月 同社執行役員石油事業本部首都圏支店長 2017年３月 同社監査役 2019年４月 出光興産上席執行役員 2021年６月 出光興産監査役(現) |
(注)2 |
11,081 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) (注)6 |
|
常勤監査役 |
児 玉 秀 文 |
1964年12月27日 |
1987年４月 出光興産入社 2011年７月 出光興産経理部財務管理課長 2013年７月 出光興産資源一部資源企画室長（兼）出光オイルアンドガス開発取締役総務部長 2015年４月 出光興産資源企画室長 2017年７月 出光興産広報ＣＳＲ室長（兼）ブランド戦略担当 2018年４月 出光興産広報室長（兼）ブランド戦略担当 2019年４月 出光興産石炭事業部長 2021年４月 出光興産石炭・環境事業部長 2022年６月 出光興産監査役（現） |
(注)3 |
2,411 |
|
監査役 (注)５ |
伊 藤 大 義 |
1946年10月13日 |
1970年１月 監査法人辻監査事務所（最終名称みすず監査法人）入所 1973年５月 公認会計士登録（登録番号5095） 1989年２月 みすず監査法人代表社員 2004年７月 日本公認会計士協会副会長 2006年５月 みすず監査法人理事 2007年８月 公認会計士伊藤事務所開設（現） 2009年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 2009年６月 一般社団法人投資信託協会監事 2010年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事 2012年１月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長 2012年６月 出光興産社外監査役（現） ＩＴホールディングス株式会社（現：ＴＩＳ株式会社）社外監査役 2014年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外監査役 三菱化学株式会社社外監査役 2015年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役 2018年９月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役（現） |
(注)4 |
7,286 |
|
監査役 (注)５ |
市 毛 由美子 |
1961年３月13日 |
1989年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 日本アイ・ビー・エム株式会社法務部 2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー（現） 2009年４月 第二東京弁護士会副会長 2012年６月 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社社外取締役 2014年４月 日本弁護士連合会常務理事 2014年５月 イオンモール株式会社社外監査役 2014年12月 三洋貿易株式会社社外取締役・監査等委員 2016年12月 株式会社ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ社外取締役・監査等委員（現） 2018年６月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役 2018年６月 国土交通省 国立研究開発法人審議会委員（現） 2019年１月 総務省 情報通信審議会委員（現） 2020年３月 アスクル株式会社社外取締役（現） 2022年６月 出光興産社外監査役（現） |
(注)3 |
- |
|
計 |
3,510,347 |
||||
（注）１．任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
２．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
３．任期は、2022年６月23日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
４．任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
５．取締役橘川武郎、小柴満信、野田由美子及び荷堂真紀は社外取締役、監査役伊藤大義及び市毛由美子氏は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員です。
６．各役員の所有する出光興産の株式数には、出光興産役員持株会及び出光興産社員持株会の持分が含まれています。
７．出光興産は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴については次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
甲 斐 順 子 |
1967年９月29日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2002年12月 浜二・高橋・甲斐法律事務所パートナー（現） 2006年６月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員 2007年３月 司法研修所刑事弁護教官 2010年４月 東京家庭裁判所調停委員 2010年７月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員 2010年10月 司法試験考査委員（刑事訴訟法） 司法試験予備試験考査委員（刑事訴訟法） 2014年６月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員（現） 2015年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現） 2016年２月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員 2019年６月 成田国際空港株式会社社外取締役（現） 2021年６月 ＪＳＲ株式会社社外監査役（現） 2022年３月 ＴＨＫ株式会社社外取締役（現） |
－ |
８．執行役員
出光興産の執行役員は、７月１日に次の陣容となる予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
社長執行役員（兼）ＣＥＯ |
木 藤 俊 一 |
|
副社長執行役員（兼）ＣＯＯ ベトナムプロジェクト担当、Ｎｅｘｔフォーラム事務局管掌 |
丹生谷 晋 |
|
副社長執行役員 社長補佐（資源、潤滑油、ＬＰＧ） |
平 野 敦 彦 |
|
副社長執行役員 社長補佐（ＣＦＯ、広報）、調達部管掌、安全環境本部長・品質保証本部長 |
酒 井 則 明 |
|
先進マテリアルカンパニープレジデント 先進マテリアルカンパニー担当（技術戦略部、電子材料部、リチウム電池材料部、機能化学品部、機能舗装材事業部、出光ユニテック、エス・ディー・エス バイオテック）（兼）知財・研究管掌（次世代技術研究所、知的財産部） |
中 本 肇 |
|
常務執行役員 電力・再生可能エネルギー、モビリティ戦略、地域創生事業管掌（電力・再生可能エネルギー事業部、モビリティ戦略室、地域創生事業室） |
小 林 総 一 |
|
常務執行役員 社長補佐（製造技術、基礎化学品、ＣＮＸ） |
澤 正 彦 |
|
上席執行役員 販売管掌（販売部、流通業務部、アポロリンク、出光リテール販売、出光エナジーソリューションズ、出光クレジット） |
森 下 健 一 |
|
上席執行役員 ソーラーフロンティア代表取締役社長 |
渡 辺 宏 |
|
上席執行役員 法務部管掌（兼）総務部長 |
大 嶋 誠 司 |
|
上席執行役員 需給管掌（需給部、原油・海外事業部、出光アジア、出光タンカー) |
前 田 健 也 |
|
執行役員 地域創生事業管掌 |
寺 上 美智代 |
|
執行役員 基礎化学品担当（プライムポリマー）（兼）基礎化学品部長 |
八 山 光 秀 |
|
執行役員 ベトナムプロジェクト担当 |
三 木 順 |
|
フェロー ＣＮＸ―ＰＪ、洋上風力担当 |
柳生田 稔 |
|
執行役員 電力・再生可能エネルギー事業部長 |
渡 邊 信 彦 |
|
執行役員 徳山事業所長 |
三 品 鉄 路 |
|
執行役員 ＣＤＯ・ＣＩＯ デジタル・ＩＣＴ推進部管掌 |
三 枝 幸 夫 |
|
執行役員 先進マテリアルカンパニー機能舗装材事業部長 |
村 田 浩 幸 |
|
執行役員 製造技術管掌（ＣＮＸ戦略室、生産技術センター、出光エンジニアリング、昭和四日市石油、東亜石油、西部石油）（兼）製造技術部長 |
山 本 順 三 |
|
執行役員 ベトナムプロジェクト担当 |
阿 曽 順 之 |
|
執行役員 潤滑油管掌（潤滑油一部、潤滑油二部、出光潤滑油（中国）有限公司、出光ルブアジアパシフィック、出光ルブリカンツアメリカ、日本グリース） |
寺 崎 与志樹 |
|
執行役員 人事部長 |
星 野 完 |
|
執行役員 販売部長 |
小久保 欣 正 |
|
執行役員 北海道製油所長 |
山 岸 孝 司 |
|
執行役員 広報部長 |
北 村 奈 美 |
|
執行役員 石炭・環境事業部長 |
吉 田 有 三 |
|
執行役員 経営企画部長 |
石 田 真太郎 |
|
執行役員 先進マテリアルカンパニーリチウム電池材料部長 |
小 林 城太郎 |
|
執行役員 経理財務部長 |
尾 沼 温 隆 |
|
執行役員 先進マテリアルカンパニーヴァイスプレジデント（兼）次世代技術研究所長 |
西 村 公 一 |
|
執行役員 需給部長 |
嶋 田 誠 |
|
執行役員 愛知製油所長 |
太 田 義 彦 |
|
執行役員 千葉事業所長 |
秋 谷 博 志 |
② 社外役員の状況
出光興産の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役及び社外監査役と出光興産の関係は次のとおりです。
なお、社外取締役及び社外監査役の株式所有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりです。
ア 社外取締役
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由及び期待される役割の概要 |
|
橘川 武郎 |
大学教授 |
同氏と出光興産との間に取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 |
橘川武郎氏は、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見及び経営学、特にエネルギー産業論の専門家として企業経営に関する充分な見識を有しています。過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしており、上記の理由から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。また、同氏が選任された場合は、取締役会の議長として取締役会を適切に運営いただくとともに、指名・報酬諮問委員会では委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |
|
小柴 満信 |
他の会社の出身 |
2021年６月まで出光興産の取引先であるＪＳＲ株式会社の取締役でしたが、出光興産と同社との間の取引額の、出光興産連結売上高に占める割合は小さく、2021年度においては、約16億円、出光興産連結売上高に占める割合は0.02％です。また、同氏は、Ａホールディングス株式会社及び株式会社ＴＢＭの社外取締役ですが、両社との取引関係は存在しません。 |
小柴満信氏は、ＪＳＲ株式会社にて研究部門、電子材料事業部門に長く携わり、電子材料事業部長を経て、2009年から同社代表取締役社長及び会長を歴任しました。同氏は、技術分野における高い専門性並びに経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員会の委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由及び期待される役割の概要 |
|
野田 由美子 |
他の会社の出身 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 なお、同氏は、ヴェオリア・ジャパン株式会社の代表取締役会長、また、株式会社ベネッセホールディングスの社外取締役ですが、両社との取引関係は存在しません。
|
野田由美子氏は、国内外の金融機関、横浜市副市長、PwCアドバイザリーパートナー等を経て、2017年よりヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役社長、2020年より同社代表取締役会長として経営を担っています。同氏は、ファイナンス、グローバル経営、地方創生に関し、また企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員会の委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |
|
荷堂 真紀 |
他の会社の出身 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社及びコカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社の執行役員ですが、出光興産との取引関係は存在しません。 |
荷堂真紀氏は、国内外でシステム開発やマーケティングに従事し、コカ・コーラビジネスソーシング株式会社代表取締役社長等を経て、2017年よりコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社及び2020年よりコカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社の執行役員を務めています。同氏は国際ビジネス、リテールマーケティング、ＤＸの知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しており、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員会の委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |
イ 社外監査役
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由 |
|
伊藤 大義 |
公認会計士 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、コーア商事ホールディングス株式会社の社外取締役ですが、出光興産との取引関係は存在しません。 |
伊藤大義氏は、公認会計士及び大学教授としての豊富な経験及び企業会計の専門家として企業経営に関する充分な見識を有しています。なお、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしており、上記の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。 |
|
市毛 由美子 |
弁護士 |
出光興産の取引先であるアスクル株式会社の社外取締役で、出光興産と同社との間には消耗品購入の取引がありますが、極めて僅少であり、2021年度においては、10万円未満です。 また、同氏はＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳの社外取締役・監査等委員ですが、出光興産との取引関係は存在しません。 |
市毛由美子氏は、弁護士としての豊富な経験および企業法務の専門家として企業経営に関する十分な見識を有しています。なお、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしており、上記の理由から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しています。 |
出光興産は、多様な知見やバックグラウンドも考慮して、次に掲げる「社外役員の独立性基準」を満たし、出光興産の経営に有益な助言を行い得る知識と経験を有する者が、それぞれ取締役の３分の１以上、監査役の半数以上となるよう、社外取締役及び社外監査役の候補者を指名することを基本方針としています。
＜出光興産の社外役員の独立性基準＞
（ア）現在又は過去において出光興産又はその子会社の業務執行者になったことがないこと
（イ）出光興産の最新の株主名簿において持株比率10％以上の大株主又は大株主である団体に現に所属している者で
ないこと
（ウ）直近の３事業年度において、年間のグループ間の取引総額が連結売上高の２％以上の取引先及びその連結
子会社に現に所属している者でないこと
（エ）直近の３事業年度において、出光興産から役員報酬以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合
等の団体である場合は、その団体に現に所属している者）でないこと
（オ）直近３事業年度において、総収入又は経常収益の２％以上の寄付を出光興産から受けている非営利団体に現に
所属している者でないこと
（カ）（イ）～（オ）の団体又は取引先に過去に所属していた場合、その団体又は取引先を退職後５年経過して
いること
（キ）出光興産又は出光興産の特定関係事業者の業務執行者（ただし、重要でないものを除く）の配偶者又は三親等以内
の親族でないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
出光興産は、社外取締役及び社外監査役による経営の監督・監視機能の強化を図ることにより、経営の効率性の向上、経営の健全性の維持及び経営の透明性の確保というコーポレート・ガバナンスの目的をより一層実現できるものと考えています。
社外監査役は、原則として月１回開催される監査役会において、監査役監査の計画・結果等を協議・決定し、監査役全員で連携しています。社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外監査役は監査役全員で連携している監査役会の活動を通じて、「(３)①イ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり相互連携等をしています。
社外取締役と社外監査役は定例のミーティングを開催し、監査役監査、内部監査及び会計監査についての相互連携を図ることとしています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)7 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
木 藤 俊 一 |
1956年４月６日 |
1980年４月 出光興産入社 2005年４月 出光興産人事部次長 2008年７月 出光興産経理部次長 2011年６月 出光興産執行役員経理部長 2013年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員経理部長 2014年６月 出光興産常務取締役 2017年６月 出光興産取締役副社長 2018年４月 出光興産代表取締役社長 2019年４月 出光興産代表取締役社長 社長執行役員（現） |
(注)1 |
26,215 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
松 下 敬 |
1956年７月９日 |
1979年４月 出光興産入社 2004年10月 出光興産北海道製油所副所長 2007年４月 出光興産製造部次長 2010年４月 出光興産執行役員徳山製油所長（兼）徳山工場長 2013年４月 出光興産執行役員製造技術部長 2013年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員製造技術部長 2014年６月 出光興産常務取締役 2017年６月 出光興産取締役副社長 2018年４月 出光興産代表取締役副社長 2019年４月 出光興産取締役 副社長執行役員 2020年５月 公益社団法人石油学会会長（現） 2020年６月 出光興産代表取締役副社長 副社長執行役員（現） |
(注)1 |
26,398 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
丹生谷 晋 |
1959年11月22日 |
1982年４月 出光興産入社 2008年６月 出光エンジニアリング株式会社常務取締役 2011年４月 出光興産内部監査室長 2013年４月 出光興産執行役員経営企画部長 2015年６月 出光興産取締役（兼）経営企画部長 2017年６月 出光興産常務取締役 2019年４月 出光興産副社長執行役員 2020年６月 出光興産代表取締役副社長 副社長執行役員（現） |
(注)1 |
20,161 |
|
取締役 常務執行役員 |
平 野 敦 彦 |
1962年８月25日 |
1985年４月 昭和シェル石油株式会社入社 2002年９月 同社静岡エリアマネジャー 2004年９月 同社本社営業企画部長 2005年３月 同社執行役員本社営業企画部長（兼）リテール 販売部長 2006年３月 同社取締役 2009年３月 同社常務執行役員 2013年３月 同社専務執行役員 2014年７月 ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長 2019年４月 出光興産常務執行役員 2020年６月 出光興産取締役 常務執行役員（現） |
(注)1 |
2,786 |
|
取締役 常務執行役員 |
酒 井 則 明 |
1961年４月８日 |
1985年４月 出光興産入社 2010年７月 出光興産徳山製油所副所長（兼）徳山工場副工場長 2012年７月 出光興産人事部次長（兼）健康保険組合理事長（兼） 企業年金基金理事長 2015年７月 出光興産経理部次長 2017年６月 出光興産経理部長 2018年７月 出光興産執行役員経理部長 2019年４月 出光興産執行役員財務部長 2020年７月 出光興産上席執行役員最高財務責任者 2021年６月 出光興産取締役 常務執行役員 ＣＦＯ（現） |
(注)1 |
11,670 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)7 |
|
取締役 |
出 光 正 和 |
1968年10月15日 |
2010年４月 公益財団法人出光美術館評議員(現) 公益財団法人出光文化福祉財団評議員 2015年12月 日章興産株式会社取締役副社長 2016年４月 同社代表取締役社長（現） 2019年４月 出光興産取締役（現） 正和興産株式会社代表取締役（現） 2020年10月 一般社団法人出光理念研究所代表理事（現） 2021年４月 一般社団法人出光興産社史・理念研究所代表理事 （現） |
(注)1 |
3,411,900 |
|
取締役 |
久保原 和 也 |
1967年７月16日 |
2008年12月 弁護士登録、九帆堂法律事務所設立 2010年４月 総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員 2011年４月 第一東京弁護士会常議員 2015年９月 一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会 監事 2016年６月 株式会社クラステクノロジー社外監査役 2017年７月 医療法人社団博英会 三宅歯科医院監事（現） 2018年３月 日本弁護士連合会代議員 2018年４月 第一東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会副委員長 2019年４月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
- |
|
取締役 (注)6 |
橘 川 武 郎 |
1951年８月24日 |
1987年４月 青山学院大学経営学部助教授 1993年10月 東京大学社会科学研究所助教授 1996年４月 東京大学社会科学研究所教授 2007年４月 一橋大学大学院商学研究科教授 2013年１月 経営史学会会長 2013年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役 2015年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科（現・東京理科大学大学院経営学研究科）教授 2017年６月 出光興産取締役（現） 2020年４月 国際大学大学院国際経営学研究科教授 2021年４月 国際大学副学長兼大学院国際経営学研究科教授 （現） |
(注)1 |
- |
|
取締役 (注)6 |
小 柴 満 信 |
1955年11月９日 |
1981年10月 日本合成ゴム株式会社（現：ＪＳＲ株式会社）入社 2002年６月 ＪＳＲ株式会社理事 電子材料事業部電子材料第一部長 2003年６月 同社理事 電子材料事業部長兼電子材料部長 2004年６月 同社取締役 電子材料事業部長 2005年６月 同社上席執行役員 電子材料事業部長兼ファイン系事業担当補佐 2006年６月 同社常務取締役 電子材料事業部長 2007年６月 同社常務取締役 2008年６月 同社専務取締役 2009年４月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社代表取締役会長 出光興産取締役(現) 2020年６月 ＪＳＲ株式会社取締役会長 2021年３月 Ａホールディングス株式会社社外取締役（現） 2021年６月 ＪＳＲ株式会社名誉会長（現） |
(注)1 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)7 |
|
取締役 (注)6 |
野田 由美子 |
1960年１月26日 |
1982年４月 バンク・オブ・アメリカ東京支店入社 1996年３月 株式会社日本長期信用銀行ロンドン支店次長（ストラクチャード・ファイナンス部門統括） 2000年１月 PwCフィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社（現：PwCアドバイザリー合同会社）パートナー（PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）・民営化部門統括) 2007年６月 横浜市副市長 2011年１月 PwCアドバイザリー株式会社（現：PwCアドバイザリー合同会社）パートナー（インフラ・PPP部門アジア太平洋地区統括） 2017年10月 ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役社長 2019年４月 公益社団法人経済同友会行政改革委員会委員長 2020年６月 一般社団法人日本経済団体連合会審議員会副議長・環境安全委員会委員長（現） ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役会長（現） 2021年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
- |
|
取締役 (注)6 |
荷 堂 真 紀 |
1969年２月16日 |
1992年４月 日本電気株式会社入社 1996年４月 United Feature Syndicate Inc.日本支社 2000年５月 Microsoft Product Development Inc.（現日本マイクロソフト株式会社） 2004年４月 Microsoft Corporation Inc.（米国本社） 2013年７月 株式会社セールスフォース・ドットコム購買部長 2014年４月 コカ・コーライーストジャパン株式会社ビジネスマネージャー 2014年12月 コカ・コーラビジネスサービス株式会社取締役 2015年１月 Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group Operating Committee member(役員)（現） 2015年３月 コカ・コーラビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2015年８月 コカ・コーラビジネスソーシング株式会社代表取締役社長 2016年６月 Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group Budget Committee Chair(CFO財務責任者)（現） 2017年４月 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社執行役員調達統括部長 2019年２月 同社執行役員調達本部長 2019年６月 同社執行役員調達本部長兼エグゼクティブビジネスマネジメント本部長 2019年11月 同社執行役員経営改革本部長兼調達本部長 2020年１月 同社執行役員経営改革本部長（現） 2020年４月 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社執行役員社長補佐（現） 2021年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
- |
|
常勤監査役 |
谷 田 俊 之 |
1961年９月７日 |
1984年４月 出光興産入社 2009年７月 出光興産需給部次長 2010年７月 出光興産需給部物流センター所長 2013年７月 出光興産執行役員物流部長 2018年６月 出光興産監査役（現） |
(注)2 |
7,075 |
|
常勤監査役 |
吉 岡 勉 |
1962年２月28日 |
1984年４月 シェル石油株式会社入社 2002年９月 昭和シェル石油株式会社北海道支社長 2005年４月 昭石ガス株式会社代表取締役社長 2008年７月 株式会社エネサンスホールディングス代表取締役社長 2011年３月 昭和シェル石油株式会社執行役員経理財務・債権管理部門担当 2015年４月 同社執行役員石油事業本部首都圏支店長 2017年３月 同社監査役 2019年４月 出光興産上席執行役員 2021年６月 出光興産監査役(現) |
(注)5 |
8,064 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)7 |
|
監査役 (注)6 |
伊 藤 大 義 |
1946年10月13日 |
1970年１月 監査法人辻監査事務所（最終名称みすず監査法人）入所 1973年５月 公認会計士登録（登録番号5095） 1989年２月 みすず監査法人代表社員 2004年７月 日本公認会計士協会副会長 2006年５月 みすず監査法人理事 2007年８月 公認会計士伊藤事務所開設（現） 2009年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 2009年６月 一般社団法人投資信託協会監事 2010年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事 2012年１月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長 2012年６月 出光興産社外監査役（現） ＩＴホールディングス株式会社（現：ＴＩＳ株式会社）社外監査役 2014年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外監査役 三菱化学株式会社社外監査役 2015年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役 2018年９月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役（現） |
(注)4 |
6,453 |
|
監査役 (注)6 |
山 岸 憲 司 |
1948年２月27日 |
1973年４月 弁護士登録 1997年４月 東京弁護士会副会長 2004年４月 日本弁護士連合会事務総長 2007年７月 総務省年金記録確認中央第三者委員会委員 2008年３月 昭和シェル石油株式会社社外監査役 2009年４月 東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 2012年５月 日本弁護士連合会会長 2019年４月 出光興産社外監査役（現） |
(注)3 |
- |
|
計 |
3,520,722 |
||||
（注）１．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
２．任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
３．任期は、2018年12月18日開催の臨時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
４．任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
５．任期は、2021年６月23日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
６．取締役橘川武郎、小柴満信、野田由美子及び荷堂真紀は社外取締役、監査役伊藤大義及び山岸憲司は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員です。
７．各役員の所有する出光興産の株式数には、出光興産社員持株会及び出光興産役員持株会の持分が含まれています。
８．出光興産は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴については次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
甲 斐 順 子 |
1967年９月29日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2006年６月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員 2007年３月 司法研修所刑事弁護教官 2010年４月 東京家庭裁判所調停委員（現） 2010年７月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員 2010年10月 司法試験考査委員（刑事訴訟法） 司法試験予備試験考査委員（刑事訴訟法） 2014年６月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員（現） 2015年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現） 2016年２月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員 2019年６月 成田国際空港株式会社社外取締役（現） |
－ |
９．執行役員
出光興産の執行役員は、７月１日に次の陣容となる予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
木 藤 俊 一 |
|
副社長執行役員 社長補佐（製造技術、石油化学、高機能材、知財・研究、ベトナムプロジェクト） |
松 下 敬 |
|
副社長執行役員 社長補佐（資源、企画・渉外・広報、ＥＳＧ、ＤＸ、特命事項）、Ｎｅｘｔフォーラム事務局管掌 |
丹生谷 晋 |
|
常務執行役員 社長補佐（燃料油、電力・再生可能エネルギー） |
平 野 敦 彦 |
|
常務執行役員 ＣＦＯ（経理財務部）、調達管掌（調達部）、安全環境本部長・品質保証本部長 |
酒 井 則 明 |
|
常務執行役員 技術・ＣＮＸ戦略、電子材料、リチウム電池材料、機能化学品、知財・研究管掌（技術・ＣＮＸ戦略部、次世代技術研究所、知的財産部、電子材料部、リチウム電池材料部、機能化学品部、出光ユニテック） |
中 本 肇 |
|
常務執行役員 モビリティ＆コミュニティシステム担当、モビリティ戦略、地域創生事業管掌（モビリティ戦略室、地域創生事業室） |
小 林 総 一 |
|
上席執行役員 潤滑油、機能舗装材事業管掌（潤滑油一部、潤滑油二部、機能舗装材事業部、出光潤滑油（中国）有限公司、出光ルブアジアパシフィック、出光ルブリカンツアメリカ、日本グリース） |
横 村 雅 |
|
上席執行役員 販売管掌（販売部、流通業務部、アポロリンク、出光リテール販売、エスアイエナジー、出光クレジット、リーフエナジー） |
森 下 健 一 |
|
上席執行役員 電力・再生可能エネルギー管掌（電力・再生可能エネルギー事業部）（兼）ソーラーフロンティア代表取締役社長 |
渡 辺 宏 |
|
上席執行役員 製造技術管掌（製造技術部、生産技術センター、出光エンジニアリング、昭和四日市石油、東亜石油、西部石油） |
澤 正 彦 |
|
上席執行役員 総務、法務管掌（総務部、法務部） |
大 嶋 誠 司 |
|
上席執行役員 需給管掌（需給部、原油・海外事業部、出光アジア、出光タンカー） |
前 田 健 也 |
|
執行役員 千葉事業所長 |
荒 木 伸 二 |
|
執行役員 地域創生事業管掌（地域創生事業室）（兼）サスティナビリティ戦略室長 |
寺 上 美智代 |
|
執行役員 基礎化学品担当（プライムポリマー）（兼）基礎化学品部長 |
八 山 光 秀 |
|
執行役員 資源部長 |
三 木 順 |
|
執行役員 アグリバイオ事業担当（アグリバイオ事業部、エス・ディー・エスバイオテック） |
阿 部 徹 |
|
フェロー ＣＮＸ―ＰＪ、洋上風力担当 |
柳生田 稔 |
|
執行役員 電力・再生可能エネルギー事業部長 |
渡 邊 信 彦 |
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 徳山事業所長 |
三 品 鉄 路 |
|
執行役員 関東第一支店長 |
久野村 務 |
|
執行役員 ＣＤＯ・ＣＩＯ 情報システム管掌（情報システム部）（兼）デジタル・ＤＴＫ推進部長 |
三 枝 幸 夫 |
|
執行役員 機能舗装材事業部長 |
村 田 浩 幸 |
|
執行役員 製造技術部長 |
山 本 順 三 |
|
執行役員 ベトナムプロジェクト担当 |
阿 曽 順 之 |
|
執行役員 潤滑油一部長 |
寺 崎 与志樹 |
|
執行役員 人事部長 |
星 野 完 |
|
執行役員 販売部長 |
小久保 欣 正 |
|
執行役員 北海道製油所長 |
山 岸 孝 司 |
|
執行役員 広報部長 |
北 村 奈 美 |
|
執行役員 経営企画部長 |
吉 田 有 三 |
|
執行役員 リチウム電池材料部長 |
石 田 真太郎 |
② 社外役員の状況
出光興産の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
社外取締役及び社外監査役と出光興産の関係は次のとおりです。
ア 社外取締役
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由及び期待される役割の概要 |
|
橘川 武郎 |
大学教授 |
出光興産はワークショップの講演を依頼しておりますが、その報酬は極めて僅少であり、2020年度においては、20万円です。 |
橘川武郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見及び経営学、特にエネルギー産業論の専門家として企業経営に関する充分な見識を有し、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また同氏が、選任された場合は、指名・報酬諮問委員会の委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |
|
小柴 満信 |
他の会社の出身 |
2021年6月まで出光興産の取引先であるＪＳＲ株式会社の取締役でしたが、出光興産と同社との間の取引額の、出光興産連結売上高に占める割合は小さく、2020年度においては、約27億円、出光興産連結売上高に占める割合は0.06％です。 |
小柴満信氏は、ＪＳＲ株式会社にて研究部門、電子材料事業部門に長く携わり、電子材料事業部長を経て、2009年から同社代表取締役社長及び会長を歴任しました。同氏は、技術分野における高い専門性並びに経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員会の委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由及び期待される役割の概要 |
|
野田 由美子 |
他の会社の出身 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役会長です。 |
野田由美子氏は、国内外の金融機関、横浜市副市長、PwCアドバイザリーパートナー等を経て、2017年よりヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役社長、2020年より同社代表取締役会長として経営を担っています。同氏は、ファイナンス、グローバル経営、地方創生に関し、また企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員会の委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |
|
荷堂 真紀 |
他の会社の出身 |
出光興産とコカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社との間には、自動販売機手数料等の取引がありますが、極めて僅少であり、2020年度においては、273万円です。 |
荷堂真紀氏は、国内外でシステム開発やマーケティングに従事し、コカ・コーラビジネスソーシング株式会社代表取締役社長等を経て、2017年よりコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社執行役員を務めております。同氏は国際ビジネス、リテールマーケティング、ＤＸの知見、豊富な経験及び幅広い見識を有しており、出光興産の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬諮問委員会の委員として出光興産の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |
イ 社外監査役
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由 |
|
伊藤 大義 |
公認会計士 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、コーア商事ホールディングス㈱の社外取締役です。 |
公認会計士及び大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
|
山岸 憲司 |
弁護士 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 |
弁護士としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
出光興産は、多様な知見やバックグラウンドも考慮して、次に掲げる「社外役員の独立性基準」を満たし、出光興産の経営に有益な助言を行い得る知識と経験を有する者が、それぞれ取締役の３分の１以上、監査役の半数以上となるよう、社外取締役及び社外監査役の候補者を指名することを基本方針としています。
＜出光興産の社外役員の独立性基準＞
（ア）現在又は過去において出光興産又はその子会社の業務執行者になったことがないこと
（イ）出光興産の最新の株主名簿において持株比率10％以上の大株主又は大株主である団体に現に所属している者で
ないこと
（ウ）直近の３事業年度において、年間のグループ間の取引総額が連結売上高の２％以上の取引先及びその連結
子会社に現に所属している者でないこと
（エ）直近の３事業年度において、出光興産から役員報酬以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合
等の団体である場合は、その団体に現に所属している者）でないこと
（オ）直近３事業年度において、総収入又は経常収益の２％以上の寄付を出光興産から受けている非営利団体に現に
所属している者でないこと
（カ）（イ）～（オ）の団体又は取引先に過去に所属していた場合、その団体又は取引先を退職後５年を経過し
ていること
（キ）出光興産又は出光興産の特定関係事業者の業務執行者（ただし、重要でないものを除く）の配偶者又は三親等以内
の親族でないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
出光興産は、社外取締役及び社外監査役による経営の監督・監視機能の強化を図ることにより、経営の効率性の向上、経営の健全性の維持及び経営の透明性の確保というコーポレート・ガバナンスの目的をより一層実現できるものと考えています。
社外監査役は、原則として月１回開催される監査役会において、監査役監査の計画・結果等を協議・決定し、監査役全員で連携しています。社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外監査役は監査役全員で連携している監査役会の活動を通じて、(３)①イに記載のとおり相互連携等をしています。
社外取締役と社外監査役は定例のミーティングを開催し、監査役監査、内部監査及び会計監査についての相互連携を図ることとしています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
木 藤 俊 一 |
1956年４月６日 |
1980年４月 出光興産入社 2005年４月 出光興産人事部次長 2008年７月 出光興産経理部次長 2011年６月 出光興産執行役員経理部長 2013年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員経理部長 2014年６月 出光興産常務取締役 2017年６月 出光興産取締役副社長 2018年４月 出光興産代表取締役社長 2019年４月 出光興産代表取締役社長 社長執行役員（現） |
(注)1 |
21,992 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
松 下 敬 |
1956年７月９日 |
1979年４月 出光興産入社 2004年10月 出光興産北海道製油所副所長 2007年４月 出光興産製造部次長 2010年４月 出光興産執行役員徳山製油所長（兼）徳山工場長 2013年４月 出光興産執行役員製造技術部長 2013年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員製造技術部長 2014年６月 出光興産常務取締役 2017年６月 出光興産取締役副社長 2018年４月 出光興産代表取締役副社長 2019年４月 出光興産取締役 副社長執行役員 2020年５月 公益社団法人石油学会会長（現） 2020年６月 出光興産代表取締役副社長 副社長執行役員（現） |
(注)1 |
21,444 |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
丹生谷 晋 |
1959年11月22日 |
1982年４月 出光興産入社 2008年６月 出光エンジニアリング株式会社常務取締役 2011年４月 出光興産内部監査室長 2013年４月 出光興産執行役員経営企画部長 2015年６月 出光興産取締役（兼）経営企画部長 2017年６月 出光興産常務取締役 2019年４月 出光興産副社長執行役員 2020年６月 出光興産代表取締役副社長 副社長執行役員（現） |
(注)1 |
16,405 |
|
取締役 （取締役会議長） |
新 留 加津昭 |
1957年８月25日 |
1980年４月 シェル石油株式会社入社 2006年４月 昭和シェル石油株式会社九州支店長 2008年11月 同社近畿支店長 2009年３月 同社執行役員 2013年３月 同社常務執行役員 2019年４月 出光興産取締役 専務執行役員 2020年６月 出光興産取締役（取締役会議長）（現） |
(注)1 |
4,568 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
取締役 常務執行役員 |
平 野 敦 彦 |
1962年８月25日 |
1985年４月 昭和シェル石油（株）入社 2002年９月 同社静岡エリアマネジャー 2004年９月 同社本社営業企画部長 2005年３月 同社執行役員本社営業企画部長（兼）リテール販売部長 2006年３月 同社取締役 2009年３月 同社常務執行役員 2013年３月 同社専務執行役員 2014年７月 ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長 2019年４月 出光興産常務執行役員 2020年６月 出光興産取締役 常務執行役員（現） |
(注)1 |
2,283 |
|
取締役 |
出 光 正 和 |
1968年10月15日 |
2010年４月 公益財団法人出光美術館評議員 公益財団法人出光文化福祉財団評議員 2015年12月 日章興産株式会社取締役副社長 2016年４月 同社代表取締役社長（現） 2019年４月 出光興産取締役（現） 正和興産株式会社代表取締役（現） |
(注)1 |
2,422,000 |
|
取締役 |
久保原 和 也 |
1967年７月16日 |
2008年12月 弁護士登録、九帆堂法律事務所設立 2010年４月 総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員 2011年４月 第一東京弁護士会常議員 2015年９月 一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会監事（現） 2016年６月 株式会社クラステクノロジー社外監査役 2017年７月 医療法人社団博英会 三宅歯科医院監事（現） 2018年３月 日本弁護士連合会代議員 2018年４月 第一東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会副委員長（現） 2019年４月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
－ |
|
取締役 (注)5 |
橘 川 武 郎 |
1951年８月24日 |
1987年４月 青山学院大学経営学部助教授 1993年10月 東京大学社会科学研究所助教授 1996年４月 東京大学社会科学研究所教授 2007年４月 一橋大学大学院商学研究科教授 2013年１月 経営史学会会長 2013年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役 2015年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科（現・東京理科大学大学院経営学研究科）教授 2017年６月 出光興産取締役（現） 2020年４月 国際大学大学院国際経営学研究科教授（現） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
取締役 (注)5 |
マッケンジー・ クラグストン |
1950年６月19日 |
1982年６月 カナダ政府外務・国際貿易省入省 2000年８月 在大阪カナダ総領事 2003年８月 在日カナダ大使館公使 2009年８月 駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使 2012年11月 駐日カナダ大使 2016年６月 亀田製菓株式会社社外取締役（現） 2016年９月 サッポロホールディングス株式会社顧問 関西学院大学教授（現） 2017年６月 出光興産取締役（現） 2018年３月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役（現） 2019年６月 日本特殊陶業株式会社社外取締役（現） |
(注)1 |
－ |
|
取締役 (注)5 |
大 塚 紀 男 |
1950年７月５日 |
1973年４月 日本精工株式会社入社 1999年12月 同社経営企画本部副本部長 2000年４月 同社執行役員 経営企画本部長 2002年６月 同社取締役 執行役員常務 コーポレート経営本部長 2004年６月 同社代表執行役専務 管理部門担当 コーポレート経営本部長 2007年６月 同社代表執行役副社長 2009年６月 同社代表執行役社長 指名委員会委員長 2015年６月 同社取締役会長 2016年６月 一般社団法人日本ベアリング工業会会長 2017年３月 昭和シェル石油株式会社社外取締役 2017年６月 日本精工株式会社名誉会長 2018年６月 双日株式会社社外取締役（現） 日本精工株式会社相談役（現） 2019年４月 出光興産取締役（現） 2019年６月 大成建設株式会社社外取締役（現） |
(注)1 |
999 |
|
取締役 (注)5 |
安 田 結 子 |
1961年９月16日 |
1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1991年９月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社 1993年９月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社 1996年６月 同社マネージング・ディレクター（現） 2001年４月 同社日本における副代表者 2003年４月 同社日本における代表者 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー（2006年３月退任） 2013年４月 同社エグゼクティブ・コミッティーメンバー（再任、2016年３月退任） 2015年６月 ＳＣＳＫ株式会社社外取締役 2017年３月 昭和シェル石油株式会社社外取締役 2018年６月 株式会社村田製作所社外取締役（現） 2019年４月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
232 |
|
取締役 (注)5 |
小 柴 満 信 |
1955年11月９日 |
1981年10月 日本合成ゴム株式会社（現：ＪＳＲ株式会社）入社 2002年６月 ＪＳＲ株式会社理事 電子材料事業部電子材料第一部長 2003年６月 同社理事 電子材料事業部長兼電子材料部長 2004年６月 同社取締役 電子材料事業部長 2005年６月 同社上席執行役員 電子材料事業部長兼ファイン系事業担当補佐 2006年６月 同社常務取締役 電子材料事業部長 2007年６月 同社常務取締役 2008年６月 同社専務取締役 2009年４月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社代表取締役会長 2019年６月 出光興産取締役(現) 2020年６月 ＪＳＲ株式会社取締役会長（現） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
常勤監査役 |
谷 田 俊 之 |
1961年９月７日 |
1984年４月 出光興産入社 2009年７月 出光興産需給部次長 2010年７月 出光興産需給部物流センター所長 2013年７月 出光興産執行役員物流部長 2018年６月 出光興産監査役（現） |
(注)2 |
6,121 |
|
常勤監査役 |
高 橋 研 児 |
1959年９月24日 |
1984年４月 シェル石油株式会社入社 2007年４月 昭和シェル石油株式会社プロキュアメントチームリーダー 2009年４月 同社勤労部長兼総務部長 2010年４月 同社総務部長兼株式会社クレコ代表取締役社長 2013年４月 昭和シェル石油株式会社監査部長 2016年３月 同社常勤監査役 2019年４月 出光興産監査役（現） |
(注)3 |
2,176 |
|
監査役 (注)5 |
伊 藤 大 義 |
1946年10月13日 |
1970年１月 監査法人辻監査事務所（最終名称みすず監査法人）入所 1973年５月 公認会計士登録（登録番号5095） 1989年２月 みすず監査法人代表社員 2004年７月 日本公認会計士協会副会長 2006年５月 みすず監査法人理事 2007年７月 同監査法人退職 2007年８月 公認会計士伊藤事務所開設（現） 2009年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 2009年６月 一般社団法人投資信託協会監事 2010年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事 2012年１月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長 2012年６月 出光興産社外監査役（現） ＩＴホールディングス株式会社（現：ＴＩＳ株式会社）社外監査役 2014年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外監査役 三菱化学株式会社社外監査役 2015年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役 2018年９月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役（現） |
(注)4 |
5,452 |
|
監査役 (注)5 |
山 岸 憲 司 |
1948年２月27日 |
1973年４月 弁護士登録 1997年４月 東京弁護士会副会長 2004年４月 日本弁護士連合会事務総長 2007年７月 総務省年金記録確認中央第三者委員会委員 2008年３月 昭和シェル石油株式会社社外監査役 2009年４月 東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 2012年５月 日本弁護士連合会会長 2019年４月 出光興産社外監査役（現） |
(注)3 |
－ |
|
計 |
2,503,672 |
||||
（注）１．任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
２．任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
３．任期は、2018年12月18日開催の臨時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
４．任期は、2020年６月25日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
５．取締役橘川武郎、マッケンジー・クラグストン、大塚紀男、安田結子及び小柴満信は社外取締役、監査役伊藤大義及び山岸憲司は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員です。
６．各役員の所有する出光興産の株式数には、出光興産社員持株会及び出光興産役員持株会の持分が含まれています。
７．出光興産は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴については次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
甲 斐 順 子 |
1967年９月29日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2006年６月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員 2007年３月 司法研修所刑事弁護教官 2010年４月 東京家庭裁判所調停委員（現） 2010年７月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員 2010年10月 司法試験考査委員（刑事訴訟法） 司法試験予備試験考査委員（刑事訴訟法） 2014年６月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員（現） 2015年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現） 2016年２月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員（現） 2019年６月 成田国際空港株式会社社外取締役（現） |
－ |
８．執行役員
出光興産の執行役員は、７月１日に次の陣容となる予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
社長執行役員 |
木 藤 俊 一 |
|
副社長執行役員 社長補佐（製造技術、石油化学、高機能材、知財・研 究、ベトナムプロジェクト） |
松 下 敬 |
|
副社長執行役員 社長補佐（資源、企画・渉外・広報、ＥＳＧ、ＤＸ、 特命事項） |
丹生谷 晋 |
|
常務執行役員 社長補佐（燃料油、エネルギーソリューション） |
平 野 敦 彦 |
|
常務執行役員 資源部門統括（資源部、石炭事業部）、ベトナムプロジ ェクト担当 |
鷺 島 敏 明 |
|
常務執行役員 石油化学統括（化学事業部、機能化学品部、出光ユニテック、プライムポリマー） |
本 間 潔 |
|
常務執行役員 技術戦略、電材、アグリバイオ、リチウム電池材料、知財・研究担当（技術戦略室、次世代技術研究所、電子材料部、アグリバイオ事業部、リチウム電池材料室、知的財産部、エス・ディー・エス バイオテック） |
中 本 肇 |
|
常務執行役員 製造技術統括（製造技術部、生産技術センター、出光エンジニアリング、昭和四日市石油、東亜石油、西部石油） |
前 澤 浩 士 |
|
上席執行役員 潤滑油統括（潤滑油一部、潤滑油二部、出光潤滑油（中国）有限公司、出光ルブアジアパシフィック、出光ルブリカンツアメリカ、日本グリース） |
横 村 雅 |
|
上席執行役員 情報システム、総務担当（情報システム部、総務部）（兼）総務部長 |
吉 岡 勉 |
|
上席執行役員 財務リスク、内部統制担当（財務リスク管理室、内部統制推進室）（兼）内部統制推進室長 |
井 上 由 理 |
|
上席執行役員 販売統括（販売部、リテールマーケティング部、流通業務部、産業エネルギー部、アポロリテイリング、出光リテール販売、エスアイエナジー、出光クレジット、リーフエナジー、ライジングサン） |
森 下 健 一 |
|
上席執行役員 技術商品・事業開発担当（技術商品・事業開発部）（兼）技術商品・事業開発部長（兼）シェルルブリカンツジャパン代表取締役会長 |
阿 部 真 |
|
上席執行役員 エネルギーソリューション事業統括（電力・再エネ販売部、電力・再エネ電源事業部、電力・再エネ企画開発部）（兼）電力・再エネ企画開発部長（兼）ソーラーフロンティア代表取締役社長 |
渡 辺 宏 |
|
上席執行役員 需給統括（製品需給部、供給企画部、原油外航部、海外事業部、出光アジア、出光タンカー） |
飯 田 聡 |
|
上席執行役員 調達担当（調達部）（兼）経理部長 |
坂 田 貴 志 |
|
上席執行役員 最高財務責任者（経理部、財務部） |
酒 井 則 明 |
|
上席執行役員 経営企画、ＤＴＫ推進、Ｎｅｘｔ事業担当（経営企画部、ＤＴＫ推進室、Ｎｅｘｔ事業室） |
小 林 総 一 |
|
役職名 |
氏名 |
|
執行役員 千葉事業所長 |
荒 木 伸 二 |
|
執行役員 広報、サステナビリティ戦略担当（広報部、サステナビリテ ィ戦略室）（兼）サステナビリティ戦略室長 |
寺 上 美智代 |
|
執行役員 化学事業部長 |
八 山 光 秀 |
|
執行役員 海外事業部長 |
飯 島 大 |
|
執行役員 販売部長 |
内 川 尚 和 |
|
執行役員 資源部長 |
三 木 順 |
|
執行役員 潤滑油一部長 |
阿 部 徹 |
|
執行役員 北海道製油所長 |
澤 正 彦 |
|
執行役員 電力・再エネ電源事業部長 |
柳生田 稔 |
|
執行役員 エネルギーソリューション事業統括補佐 |
渡 邊 信 彦 |
|
執行役員 ＤＴＫ推進室長 |
三 品 鉄 路 |
|
執行役員 関東第一支店長 |
久野村 務 |
|
執行役員 デジタル変革室長 |
三 枝 幸 夫 |
|
執行役員 産業エネルギー部長 |
村 田 浩 幸 |
|
執行役員 法務部長 |
大 嶋 誠 司 |
|
執行役員 徳山事業所長 |
山 本 順 三 |
② 社外役員の状況
出光興産の社外取締役は５名、社外監査役は２名です。
社外取締役及び社外監査役と出光興産の関係は次のとおりです。
ア 社外取締役
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由 |
|
橘川 武郎 |
大学教授 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 |
大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
|
マッケンジー・ クラグストン |
元外交官 大学教授 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、亀田製菓㈱、サッポロホールディングス㈱及び日本特殊陶業㈱の社外取締役です。 |
外交官及び大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
|
大塚 紀男 |
他の会社の出身 |
2017年６月まで出光興産の取引先である日本精工㈱の業務執行者でしたが、出光興産と同社との間には取引があるものの、2019年度の取引額は極めて僅少です（427万円、出光興産連結売上高に占める割合は0.01%未満）。なお、同氏は、双日㈱及び大成建設㈱の社外取締役です。 |
業務経験を通じた専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
|
安田 結子 |
他の会社の出身 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、㈱村田製作所の社外取締役です。 |
業務経験を通じた専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
|
小柴 満信 |
他の会社の出身 |
出光興産の取引先であるＪＳＲ㈱の取締役ですが、出光興産グループと同社との間の取引額の、出光興産連結売上高に占める割合は小さく、2019年度においては、約50億円、出光興産連結売上高に占める割合は0.08％です。 |
経営者としての専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
イ 社外監査役
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由 |
|
伊藤 大義 |
公認会計士 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、コーア商事ホールディングス㈱の社外取締役です。 |
公認会計士及び大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
|
山岸 憲司 |
弁護士 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 |
弁護士としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
出光興産は、多様な知見やバックグラウンドも考慮して、次に掲げる「社外役員の独立性基準」を満たし、出光興産の経営に有益な助言を行い得る知識と経験を有する者が、それぞれ取締役の３分の１以上、監査役の半数以上となるよう、社外取締役及び社外監査役の候補者を指名することを基本方針としています。
＜出光興産の社外役員の独立性基準＞
（ア）現在又は過去において出光興産又はその子会社の業務執行者になったことがないこと
（イ）出光興産の最新の株主名簿において持株比率10％以上の大株主又は大株主である団体に現に所属している者で
ないこと
（ウ）直近の３事業年度において、年間のグループ間の取引総額が連結売上高の２％以上の取引先及びその連結
子会社に現に所属している者でないこと
（エ）直近の３事業年度において、出光興産から役員報酬以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合
等の団体である場合は、その団体に現に所属している者）でないこと
（オ）直近３事業年度において、総収入又は経常収益の２％以上の寄付を出光興産から受けている非営利団体に現に
所属している者でないこと
（カ）（イ）～（オ）の団体又は取引先に過去に所属していた場合、その団体又は取引先を退職後５年を経過し
ていること
（キ）出光興産又は出光興産の特定関係事業者の業務執行者（ただし、重要でないものを除く）の配偶者又は三親等以内
の親族でないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
出光興産は、社外取締役及び社外監査役による経営の監督・監視機能の強化を図ることにより、経営の効率性の向上、経営の健全性の維持及び経営の透明性の確保というコーポレート・ガバナンスの目的をより一層実現できるものと考えています。
社外監査役は、原則として月１回開催される監査役会において、監査役監査の計画・結果等を協議・決定し、監査役全員で連携しています。社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外監査役は監査役全員で連携している監査役会の活動を通じて、(３)①イに記載のとおり相互連携等をしています。
社外取締役と社外監査役は定例のミーティングを開催し、監査役監査、内部監査及び会計監査についての相互連携を図ることとしています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における取締役・監査役の異動はありません。
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
代表取締役会長 |
月 岡 隆 |
1951年５月15日 |
1975年４月 出光興産入社 2002年７月 出光興産神戸支店長 2005年４月 出光興産中部支店長 2007年６月 出光興産執行役員需給部長 2008年６月 出光興産常務執行役員需給部長 2009年６月 出光興産取締役需給部長 2010年６月 出光興産常務取締役（兼）常務執行役員経営企画部長 2011年４月 出光興産常務取締役 2012年６月 出光興産代表取締役副社長 2013年６月 出光興産代表取締役社長 2018年４月 出光興産代表取締役会長（現） 2018年５月 石油連盟会長（現） |
(注)1 |
44,535 |
|
代表取締役副会長 副会長執行役員 |
亀 岡 剛 |
1956年10月18日 |
1979年４月 シェル石油株式会社入社 2003年４月 昭和シェル石油株式会社製品貿易部長 2005年４月 同社理事近畿エリアマネジャー 2006年３月 同社執行役員 2009年３月 同社常務執行役員 2013年３月 同社執行役員副社長石油事業COO 2014年３月 同社執行役員石油事業COO 2015年３月 同社代表取締役社長グループCEO兼エネルギーソリューション事業COO 2016年３月 同社代表取締役社長グループCEO 2018年３月 同社代表取締役 社長執行役員CEO 2019年４月 出光興産代表取締役副会長 副会長執行役員（現） |
(注)1 |
11,080 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
木 藤 俊 一 |
1956年４月６日 |
1980年４月 出光興産入社 2005年４月 出光興産人事部次長 2008年７月 出光興産経理部次長 2011年６月 出光興産執行役員経理部長 2013年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員経理部長 2014年６月 出光興産常務取締役 2017年６月 出光興産取締役副社長 2018年４月 出光興産代表取締役社長 2019年４月 出光興産代表取締役社長 社長執行役員（現） |
(注)1 |
18,408 |
|
代表取締役 副社長執行役員 |
岡 田 智 典 |
1954年５月12日 |
1980年４月 昭和石油株式会社入社 2003年４月 昭和シェル石油株式会社流通業務部長 2006年９月 東亜石油株式会社理事京浜副所長 2007年３月 同社取締役 2009年３月 同社常務取締役 2011年３月 昭和シェル石油株式会社常務執行役員 2013年３月 同社専務執行役員 2014年６月 西部石油株式会社取締役副社長 2015年６月 同社代表取締役社長 2016年３月 昭和シェル石油株式会社代表取締役副社長 2018年３月 同社代表取締役 副社長執行役員兼石油事業COO 2019年４月 出光興産代表取締役 副社長執行役員（現） |
(注)1 |
9,036 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
取締役 副社長執行役員 |
松 下 敬 |
1956年７月９日 |
1979年４月 出光興産入社 2004年10月 出光興産北海道製油所副所長 2007年４月 出光興産製造部次長 2010年４月 出光興産執行役員徳山製油所長（兼）徳山工場長 2013年４月 出光興産執行役員製造技術部長 2013年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員製造技術部長 2014年６月 出光興産常務取締役 2017年６月 出光興産取締役副社長 2018年４月 出光興産代表取締役副社長 2019年４月 出光興産取締役 副社長執行役員（現） 昭和シェル石油株式会社取締役（現） |
(注)1 |
17,502 |
|
取締役 専務執行役員 |
新 留 加津昭 |
1957年８月25日 |
1980年４月 シェル石油株式会社入社 2006年４月 昭和シェル石油株式会社九州支店長 2008年11月 同社近畿支店長 2009年３月 同社執行役員 2013年３月 同社常務執行役員 2019年４月 出光興産取締役 専務執行役員（現）昭和シェル石油株式会社代表取締役社長（現） |
(注)1 |
3,429 |
|
取締役 |
出 光 正 和 |
1968年10月15日 |
2010年４月 公益財団法人出光美術館評議員 公益財団法人出光文化福祉財団評議員 2015年12月 日章興産株式会社取締役副社長 2016年４月 同社代表取締役社長（現） 2019年４月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
2,422,030 |
|
取締役 |
久保原 和 也 |
1967年７月16日 |
2008年12月 弁護士登録、九帆堂法律事務所設立 2010年４月 総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員 2011年４月 第一東京弁護士会常議員 2015年９月 一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会監事（現） 2016年６月 株式会社クラステクノロジー社外監査役（現） 2017年７月 医療法人社団博英会 三宅歯科医院監事（現） 2018年３月 日本弁護士連合会代議員（現） 2018年４月 第一東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会副委員長（現） 2019年４月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
－ |
|
取締役 (注)5 |
橘 川 武 郎 |
1951年８月24日 |
1987年４月 青山学院大学経営学部助教授 1993年10月 東京大学社会科学研究所助教授 1996年４月 東京大学社会科学研究所教授 2007年４月 一橋大学大学院商学研究科教授 2013年１月 経営史学会会長 2013年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役 2015年４月 東京理科大学大学院イノベーション研究科（現・東京理科大学経営学研究科）教授（現） 2017年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
取締役 (注)5 |
マッケンジー・ クラグストン |
1950年６月19日 |
1982年６月 カナダ政府外務・国際貿易省入省 2000年８月 在大阪カナダ総領事 2003年８月 在日カナダ大使館公使 2009年８月 駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使 2012年11月 駐日カナダ大使 2016年６月 亀田製菓株式会社社外取締役（現） 2016年９月 サッポロホールディングス株式会社 顧問 関西学院大学教授（現） 2017年６月 出光興産取締役（現） 2018年３月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役（現） |
(注)1 |
－ |
|
取締役 (注)5 |
大 塚 紀 男 |
1950年７月５日 |
1973年４月 日本精工株式会社入社 1999年12月 同社経営企画本部副本部長 2000年４月 同社執行役員 経営企画本部長 2002年６月 同社取締役執行役員常務 コーポレート経営本部長 2004年６月 同社代表執行役専務 管理部門担当 コーポレート経営本部長 2007年６月 同社代表執行役副社長 2009年６月 同社代表執行役社長 指名委員会委員長 2015年６月 同社取締役会長 2016年６月 一般社団法人日本ベアリング工業会会長 2017年３月 昭和シェル石油株式会社社外取締役 2017年６月 日本精工株式会社名誉会長 2018年６月 双日株式会社社外取締役（現） 日本精工株式会社相談役（現） 2019年４月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
664 |
|
取締役 (注)5 |
安 田 結 子 |
1961年９月16日 |
1985年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1991年９月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社 1993年９月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社 1996年６月 同社マネージング・ディレクター（現） 2001年４月 同社日本における副代表者 2003年４月 同社日本における代表者 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー（2006年３月退任） 2013年４月 同社エグゼクティブ・コミッティーメンバー（再任、2016年３月退任） 2015年６月 ＳＣＳＫ株式会社社外取締役 2017年３月 昭和シェル石油株式会社社外取締役 2018年６月 株式会社村田製作所社外取締役（現） 2019年４月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
199 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
取締役 (注)5 |
小 柴 満 信 |
1955年11月９日 |
1981年10月 日本合成ゴム株式会社（現：ＪＳＲ株式会社）入社 2002年６月 ＪＳＲ株式会社理事 電子材料事業部電子材料第一部長 2003年６月 同社理事 電子材料事業部長兼電子材料部長 2004年６月 同社取締役 電子材料事業部長 2005年６月 同社上席執行役員 電子材料事業部長兼ファイン系事業担当補佐 2006年６月 同社常務取締役 電子材料事業部長 2007年６月 同社常務取締役 2008年６月 同社専務取締役 2009年４月 同社代表取締役社長 2019年６月 同社代表取締役会長（現） 2019年６月 出光興産取締役(現) |
(注)1 |
－ |
|
常勤監査役 |
谷 田 俊 之 |
1961年９月７日 |
1984年４月 出光興産入社 2009年７月 出光興産需給部次長 2010年７月 出光興産需給部物流センター所長 2013年７月 出光興産執行役員物流部長 2018年６月 出光興産監査役（現） 2019年４月 昭和シェル石油株式会社監査役（現） |
(注)2 |
5,364 |
|
常勤監査役 |
高 橋 研 児 |
1959年９月24日 |
1984年４月 シェル石油株式会社入社 2007年４月 昭和シェル石油株式会社プロキュアメントチームリーダー 2009年４月 同社勤労部長兼総務部長 2010年４月 同社総務部長兼株式会社クレコ代表取締役社長 2013年４月 昭和シェル石油株式会社監査部長 2016年３月 同社常勤監査役（現） 2019年４月 出光興産監査役（現） |
(注)3 |
1,639 |
|
監査役 (注)5 |
伊 藤 大 義 |
1946年10月13日 |
1970年１月 監査法人辻監査事務所（最終名称みすず監査法人）入所 1973年５月 公認会計士登録（登録番号5095） 1989年２月 みすず監査法人代表社員 2004年７月 日本公認会計士協会副会長 2006年５月 みすず監査法人理事 2007年７月 同監査法人退職 2007年８月 公認会計士伊藤事務所開設（現） 2009年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 2009年６月 一般社団法人投資信託協会監事 2010年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事 2012年１月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長 2012年６月 出光興産社外監査役（現） ＩＴホールディングス株式会社（現：ＴＩＳ株式会社）社外監査役（現） 2014年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外監査役 三菱化学株式会社社外監査役 2015年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役（現） 2018年９月 コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役（現） |
(注)4 |
4,656 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
監査役 (注)5 |
山 岸 憲 司 |
1948年２月27日 |
1973年４月 弁護士登録 1997年４月 東京弁護士会副会長 2004年４月 日本弁護士連合会事務総長 2007年７月 総務省年金記録確認中央第三者委員会委員 2008年３月 昭和シェル石油株式会社社外監査役 2009年４月 東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 2012年５月 日本弁護士連合会会長 2019年４月 出光興産社外監査役（現） |
(注)3 |
－ |
|
計 |
2,538,542 |
||||
（注）１．任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
２．任期は、2018年６月28日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
３．任期は、2018年12月18日開催の臨時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
４．任期は、2016年６月28日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
５．取締役橘川武郎、マッケンジー・クラグストン、大塚紀男、安田結子及び小柴満信は社外取締役、監査役伊藤大義及び山岸憲司は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員です。
６．各役員の所有する出光興産の株式数には、出光興産社員持株会及び出光興産役員持株会の持分が含まれています。
７．出光興産は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴については次のとおりです。
|
職名 |
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
弁護士 |
甲 斐 順 子 |
1967年９月29日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2006年６月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員 2007年３月 司法研修所刑事弁護教官 2010年４月 東京家庭裁判所調停委員（現） 2010年７月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員 2010年10月 司法試験考査委員（刑事訴訟法） 司法試験予備試験考査委員（刑事訴訟法） 2014年６月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員（現） 2015年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現） 2016年２月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員（現） |
－ |
８．執行役員
出光興産の執行役員は、７月１日に次の陣容となる予定です。
|
役職名 |
氏名 |
|
副会長執行役員 |
亀 岡 剛 |
|
社長執行役員 |
木 藤 俊 一 |
|
副社長執行役員 製造技術、エネルギーソリューション、技術商品担当 |
岡 田 智 典 |
|
副社長執行役員 石油化学、高機能材、知財・研究、 ベトナムプロジェクト（ベトナム事業室）担当 （兼）昭和シェル石油（株）取締役 |
松 下 敬 |
|
副社長執行役員 資源、経営企画、渉外・広報、ESG、法務（法務部）担当 |
丹生谷 晋 |
|
専務執行役員 人事、情報システム、総務、内部統制担当（兼）安全環境本部長（兼）品質保証本部長（兼）昭和シェル石油（株）代表取締役社長 |
新 留 加津昭 |
|
常務執行役員 経理・財務担当（経理部、財務部） |
鷺 島 敏 明 |
|
常務執行役員 石油化学本部長（化学事業部、石油化学事業室、機能化学品部、出光ユニテック、プライムポリマー） |
本 間 潔 |
|
常務執行役員 需給、販売担当（需給本部、販売本部） |
荒 井 裕 治 |
|
常務執行役員 経営企画、統合推進、渉外秘書担当（経営企画部、統合推進室、渉外秘書室、昭石エンジニアリング）（兼）昭和シェル石油（株）取締役 |
平 野 敦 彦 |
|
上席執行役員 人事一部長 |
原 田 和 久 |
|
上席執行役員 資源部門統括（資源部、石炭事業部） |
萩 原 栄 治 |
|
上席執行役員 電材、アグリ、知財・研究担当（次世代技術研究所、電子材料部、アグリバイオ事業部、リチウム電池材料室、知的財産部、エス・ディー・エス バイオテック）（兼）リチウム電池材料室長 |
中 本 肇 |
|
上席執行役員 製造技術本部長（製造技術一部、製造技術二部、生産技術センター、出光エンジニアリング、昭和四日市石油、東亜石油、西部石油） |
前 澤 浩 士 |
|
上席執行役員 潤滑油統括（潤滑油一部、潤滑油二部、出光潤滑油（中国）有限公司、出光ルブアジアパシフィック、出光ルブリカンツアメリカ） |
横 村 雅 |
|
上席執行役員 情報システム、総務、安全環境・品質保証担当（情報システム部、総務部、安全環境（HSSE）・品質保証部、出光保険サービス、クレコ） |
吉 岡 勉 |
|
上席執行役員 財務リスク、内部統制担当（財務リスク管理室、内部統制推進室）、法務部管掌 |
井 上 由 理 |
|
上席執行役員 販売本部長（販売部、リテールマーケティング部、流通業務部、産業エネルギー部、アポロリテイリング、出光リテール販売、エスアイエナジー、出光クレジット、リーフエナジー、ライジングサン、若松ガス） |
森 下 健 一 |
|
上席執行役員 技術商品・事業開発担当（技術商品・事業開発部、日本グリース、昭石化工）（兼）シェルルブリカンツジャパン代表取締役会長 |
阿 部 真 |
|
上席執行役員 エネルギーソリューション事業本部長（電力販売部、電力・再エネ事業部、エネルギーソリューション事業部）（兼）ソーラーフロンティア代表取締役社長 |
渡 辺 宏 |
|
上席執行役員 需給本部長（製品需給部、供給企画部、原油外航部、海外事業部、出光タンカー、出光アジア、北海道石油共同備蓄、新潟石油共同備蓄、昭和シェル船舶） |
飯 田 聡 |
|
上席執行役員 調達担当（調達部）（兼）経理部長 |
坂 田 貴 志 |
|
執行役員 経営企画部長 |
小 林 総 一 |
|
執行役員 千葉事業所長 |
荒 木 伸 二 |
|
執行役員 広報、サステナビリティ戦略担当（広報部、サステナビリテ ィ戦略室） |
寺 上 美智代 |
|
執行役員 財務部長 |
酒 井 則 明 |
|
執行役員 製造技術本部 製造技術一部長 |
八 山 光 秀 |
|
執行役員 需給本部副本部長（兼）海外事業部長 |
飯 島 大 |
|
執行役員 販売本部副本部長（兼）販売部長 |
内 川 尚 和 |
|
執行役員 資源部長 |
三 木 順 |
|
執行役員 潤滑油一部長 |
阿 部 徹 |
|
執行役員 北海道製油所長 |
澤 正 彦 |
|
執行役員 エネルギーソリューション事業本部 エネルギーソリューション事業部長 |
柳生田 稔 |
|
執行役員 関東第一支店長 |
渡 邊 信 彦 |
|
執行役員 統合推進室長 |
三 品 鉄 路 |
|
執行役員 人事二部長 |
久野村 務 |
② 社外役員の状況
出光興産の社外取締役は５名、社外監査役は２名です。
社外取締役及び社外監査役と出光興産の関係は次のとおりです。
ア 社外取締役
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由 |
|
橘川 武郎 |
大学教授 |
出光興産は同氏に社員研修の講師を依頼していますが、その報酬は極めて僅少であり、2018年度においては、28万円です。 |
大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
|
マッケンジー・ クラグストン |
元外交官 大学教授 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、亀田製菓㈱及びサッポロ・ホールディングス㈱の社外取締役です。 |
外交官及び大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
|
大塚 紀男 |
他の会社の出身 |
2017年６月まで出光興産の取引先である日本精工㈱の業務執行者でしたが、出光興産グループと同社との間の取引額は極めて僅少であり、2018年度においては439万円です。なお、同氏は、双日㈱の社外取締役です。 |
業務経験を通じた専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
|
安田 結子 |
他の会社の出身 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、㈱村田製作所の社外取締役です。 |
業務経験を通じた専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
|
小柴 満信 |
他の会社の出身 |
出光興産の取引先であるＪＳＲ㈱の代表取締役ですが、出光興産グループと同社との間の取引額の、出光興産連結売上高に占める割合は小さく、2018年度においては、約64億円、出光興産連結売上高に占める割合は0.17％です。 |
経営者としての専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
イ 社外監査役
|
氏 名 |
属 性 |
補足説明 |
選任理由 |
|
伊藤 大義 |
公認会計士 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。なお、同氏は、ＴＩＳ㈱の社外監査役並びに㈱三菱ケミカルホールディングス及びコーア商事ホールディングス㈱の社外取締役です。 |
公認会計士及び大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
|
山岸 憲司 |
弁護士 |
出光興産との取引関係は存在せず、特別な利害関係はありません。 |
弁護士としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。 |
出光興産は、多様な知見やバックグラウンドも考慮して、次に掲げる「社外役員の独立性基準」を満たし、出光興産の経営に有益な助言を行い得る知識と経験を有する者が、それぞれ取締役の3分の1以上、監査役の半数以上となるよう、社外取締役及び社外監査役の候補者を指名することを基本方針としています。
＜出光興産の社外役員の独立性基準＞
（ア）現在又は過去において出光興産又はその子会社の業務執行者になったことがないこと
（イ）出光興産の最新の株主名簿において持株比率10％以上の大株主又は大株主である団体に現に所属している者で
ないこと
（ウ）直近の３事業年度において、年間のグループ間の取引総額が連結売上高の２％以上の取引先及びその連結
子会社に現に所属している者でないこと
（エ）直近の３事業年度において、出光興産から役員報酬以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合
等の団体である場合は、その団体に現に所属している者）でないこと
（オ）直近３事業年度において、総収入又は経常収益の２％以上の寄付を出光興産から受けている非営利団体に現に
所属している者でないこと
（カ）（イ）～（オ）の団体又は取引先に過去に所属していた場合、その団体又は取引先を退職後５年を経過し
ていること
（キ）出光興産又は出光興産の特定関係事業者の業務執行者（ただし、重要でないものを除く）の配偶者又は三親等以内
の親族でないこと
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
出光興産は、社外取締役及び社外監査役による経営の監督・監視機能の強化を図ることにより、経営の効率性の向上、経営の健全性の維持及び経営の透明性の確保というコーポレート・ガバナンスの目的をより一層実現できるものと考えています。
社外監査役は、原則として月１回開催される監査役会において、監査役監査の計画・結果等を協議・決定し、監査役全員で連携しています。社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外監査役は監査役全員で連携している監査役会の活動を通じて、(３)①イに記載のとおり相互連携等をしています。
社外取締役と社外監査役は定例のミーティングを開催し、監査役監査、内部監査及び会計監査についての相互連携を図ることとしています。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
取締役会長 （代表取締役） |
── |
月 岡 隆 |
昭和26年５月15日 |
昭和50年４月 出光興産入社 平成14年７月 出光興産神戸支店長 平成17年４月 出光興産中部支店長 平成19年６月 出光興産執行役員需給部長 平成20年６月 出光興産常務執行役員需給部長 平成21年６月 出光興産取締役需給部長 平成22年６月 出光興産常務取締役（兼）常務執行役員経営企画部長 平成23年４月 出光興産常務取締役 平成24年６月 出光興産取締役副社長 平成25年６月 出光興産取締役社長 平成30年４月 出光興産取締役会長（現） |
(注)1 |
43,595 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
── |
木 藤 俊 一 |
昭和31年４月６日 |
昭和55年４月 出光興産入社 平成17年４月 出光興産人事部次長 平成20年７月 出光興産経理部次長 平成23年６月 出光興産執行役員経理部長 平成25年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員経理部長 平成26年６月 出光興産常務取締役 平成29年６月 出光興産取締役副社長 平成30年４月 出光興産取締役社長（現） |
(注)1 |
15,858 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
── |
松 下 敬 |
昭和31年７月９日 |
昭和54年４月 出光興産入社 平成16年10月 出光興産北海道製油所副所長 平成19年４月 出光興産製造部次長 平成22年４月 出光興産執行役員徳山製油所長（兼）徳山工場長 平成25年４月 出光興産執行役員製造技術部長 平成25年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員製造技術部長 平成26年６月 出光興産常務取締役 平成29年６月 出光興産取締役副社長（現） |
(注)1 |
14,697 |
|
常務取締役 |
── |
丹生谷 晋 |
昭和34年11月22日 |
昭和57年４月 出光興産入社 平成20年６月 出光エンジニアリング㈱常務取締役 平成23年４月 出光興産内部監査室長 平成25年４月 出光興産執行役員経営企画部長 平成27年６月 出光興産取締役（兼）経営企画部長 平成29年６月 出光興産常務取締役（現） |
(注)1 |
11,295 |
|
取締役 |
── |
丸 山 和 夫 |
昭和32年９月29日 |
昭和56年４月 出光興産入社 平成21年７月 出光興産基礎化学品部次長 平成22年７月 出光興産化学品部次長 平成23年６月 出光興産執行役員化学品部長 平成26年７月 出光興産常務執行役員化学事業部長 平成27年７月 出光興産上席執行役員化学事業部長 平成29年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
7,734 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
取締役 |
── |
鷺 島 敏 明 |
昭和35年１月31日 |
昭和57年４月 出光興産入社 平成20年７月 出光アポロコーポレーション副社長 平成22年７月 出光アポロコーポレーション社長 平成24年７月 出光興産国際石油事業部米州事業統轄(兼)出光アポロコーポレーション社長 平成25年６月 出光興産化学品部北米AO推進室長 平成26年６月 出光興産執行役員経理部長 平成29年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
4,466 |
|
取締役 |
海外部長 |
本 間 潔 |
昭和36年２月17日 |
昭和59年４月 出光興産入社 平成22年７月 出光興産需給部次長 平成25年７月 出光興産執行役員需給部長 平成26年４月 出光興産執行役員国際需給部長 平成29年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
11,958 |
|
取締役 (注)5 |
── |
横 田 絵 理 |
昭和35年８月25日 |
平成７年４月 武蔵大学経済学部専任講師 平成13年４月 同大学助教授を経て同大学教授 平成17年４月 慶應義塾大学商学部教授（現） 平成26年６月 出光興産取締役（現） 東リ株式会社取締役（現） |
(注)1
|
870 |
|
取締役 (注)5 |
── |
伊 藤 亮 介 |
昭和30年１月26日 |
昭和58年４月 弁護士登録 西村眞田法律事務所勤務 昭和63年６月 ニューヨーク大学ロースクール卒業（Ｍ．Ｃ．Ｊ．） ベルギー，ブリュッセルのドゥバント・ヴァンヘッケ・アンド・ラゲ法律事務所勤務 昭和63年９月 サンフランシスコのグラハム・アンド・ジェイムス法律事務所勤務 平成元年６月 ニューヨーク州弁護士資格取得 平成２年11月 カリフォルニア州弁護士資格取得 平成３年12月 ＴＭＩ総合法律事務所にパートナーとして参画（現） 平成13年６月 同志社大学大学院兼任講師（現） 平成17年10月 一橋大学法科大学院兼任講師（現） 平成26年６月 出光興産取締役（現） 平成28年４月 株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング取締役（現） |
(注)1
|
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
取締役 (注)5 |
── |
橘 川 武 郎 |
昭和26年８月24日 |
昭和62年４月 青山学院大学経営学部助教授 平成５年10月 東京大学社会科学研究所助教授 平成８年４月 東京大学社会科学研究所教授 平成19年４月 一橋大学大学院商学研究科教授 平成25年１月 経営史学会会長 平成25年６月 株式会社三菱ケミカルホールディン グス取締役（現） 平成27年４月 東京理科大学大学院イノベーション 研究科（現・東京理科大学経営学研究科）教授（現） 平成29年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
－ |
|
取締役 (注)5 |
── |
マッケンジー・ クラグストン |
昭和25年６月19日 |
昭和57年６月 カナダ政府外務・国際貿易省入省 平成12年８月 在大阪カナダ総領事 平成15年８月 在日カナダ大使館公使 平成21年８月 駐インドネシア、東ティモール兼 ASEANカナダ大使 平成24年11月 駐日カナダ大使 平成28年６月 亀田製菓株式会社取締役（現） 平成28年９月 サッポロホールディングス株式会社 顧問 関西学院大学教授（現） 平成29年６月 出光興産取締役（現） 平成30年３月 サッポロホールディングス株式会社取締役（現） |
(注)1 |
－ |
|
常勤監査役 |
── |
平 野 栄 |
昭和32年５月28日 |
昭和55年４月 出光興産入社 平成19年４月 出光興産経理部次長 平成20年７月 出光ルブリカンツアメリカ社長 平成22年７月 潤滑油部北南米事業統括（兼） 出光ルブリカンツアメリカ社長 平成23年６月 ＩＲ・広報室長 平成24年４月 広報ＣＳＲ室長 平成27年６月 出光興産監査役（現） |
(注)2 |
10,586 |
|
常勤監査役 |
── |
谷 田 俊 之 |
昭和36年９月７日 |
昭和59年４月 出光興産入社 平成21年７月 出光興産需給部次長 平成22年７月 出光興産需給部物流センター所長 平成25年７月 出光興産執行役員物流部長 平成30年６月 出光興産監査役（現） |
(注)4 |
4,824 |
|
監査役 (注)5 |
── |
伊 藤 大 義 |
昭和21年10月13日 |
昭和45年１月 監査法人辻監査事務所（最終名称みすず監査法人）入所 昭和48年５月 公認会計士登録（登録番号5095） 平成元年２月 みすず監査法人代表社員 平成16年７月 日本公認会計士協会副会長 平成18年５月 みすず監査法人理事 平成19年７月 同監査法人退職 平成19年８月 公認会計士伊藤事務所開設（現） 平成21年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 平成21年６月 一般社団法人投資信託協会監事 平成22年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事 平成24年１月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長 平成24年６月 出光興産監査役（現） ＴＩＳ株式会社監査役（現） 平成26年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス監査役 三菱化学株式会社監査役 平成27年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役（現） |
(注)3 |
4,089 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
監査役 (注)5 |
── |
庭 山 正一郎 |
昭和21年１月11日 |
昭和46年４月 弁護士登録 平成５年４月 あさひ法律事務所創設、パートナー就任（現） 平成６年４月 日本弁護士連合会常務理事 第二東京弁護士会副会長 平成11年４月 やまと債権管理回収株式会社取締役 平成11年10月 建設省（現国土交通省）中央建設工事紛争審査会特別委員 平成16年５月 社団法人（現公益社団法人）自由人権協会代表理事 平成20年４月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 平成20年７月 日本弁護士連合会立法対策センター委員長 平成21年４月 日本弁護士政治連盟副理事長（現） 平成22年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事 平成26年６月 出光興産監査役（現） |
(注)4 |
1,740 |
|
計 |
131,712 |
|||||
（注）１．任期は、平成30年６月28日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
２．任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
３．任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
４．任期は、平成30年６月28日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
５．取締役横田絵理、伊藤亮介、橘川武郎及びマッケンジー・クラグストンは社外取締役、監査役伊藤大義及び庭山正一郎は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員です。
６．各役員の所有する出光興産の株式数には、出光興産社員持株会及び出光興産役員持株会の持分が含まれています。
７．出光興産は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴については次のとおりです。
|
職名 |
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
弁護士 |
甲 斐 順 子 |
昭和42年９月29日 |
平成４年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成18年６月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員 平成19年３月 司法研修所刑事弁護教官 平成22年４月 東京家庭裁判所調停委員（現） 平成22年７月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員 平成22年10月 司法試験考査委員（刑事訴訟法） 司法試験予備試験考査委員（刑事訴訟法） 平成26年６月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員（現） 平成27年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現） 平成28年２月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員（現） |
－ |
８．執行役員
出光興産の執行役員は、７月１日に次の陣容となる予定であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 総務・人事担当（総務部、人事部、出光保険サービス） |
原 田 和 久 |
|
上席執行役員 販売・物流担当（販売部、エスアイエナジー、ｉビジネスパートナーズ、アポロリテイリング、出光リテール販売、物流部）（兼）物流部長 |
荒 井 裕 治 |
|
上席執行役員 資源部門統括、新エネルギー担当（新エネルギー部、資源部、石炭事業部） |
萩 原 栄 治 |
|
上席執行役員 石炭事業部長 |
成 内 伸 一 |
|
上席執行役員 製造技術統括（製造技術部、製油所・事業所、生産技術センター、出光エンジニアリング）（兼）製造技術部長 |
松 広 格 |
|
上席執行役員 電材・アグリ・知財・研究担当（知的財産部、アグリバイオ事業部、電子材料部、リチウム電池材料室、先進技術研究所）（兼）リチウム電池材料室長 |
中 本 肇 |
|
上席執行役員 千葉事業所長 |
前 澤 浩 士 |
|
執行役員 経営企画担当（経営企画部）（兼）経営企画部長 |
小 林 総 一 |
|
執行役員 潤滑油統括（潤滑油一部、潤滑油二部）（兼）潤滑油二部長 |
横 村 雅 |
|
執行役員 北海道製油所長 |
荒 木 伸 二 |
|
執行役員 愛知製油所長 |
山 元 淳 史 |
|
執行役員 広報・サステナビリティ戦略担当（広報室、サステナビリティ戦略室） |
寺 上 美智代 |
|
執行役員 経理部長 |
酒 井 則 明 |
|
執行役員 徳山事業所長 |
八 山 光 秀 |
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
── |
月 岡 隆 |
昭和26年５月15日 |
昭和50年４月 出光興産入社 平成14年７月 出光興産神戸支店長 平成17年４月 出光興産中部支店長 平成19年６月 出光興産執行役員需給部長 平成20年６月 出光興産常務執行役員需給部長 平成21年６月 出光興産取締役需給部長 平成22年６月 出光興産常務取締役（兼）常務執行役員経営企画部長 平成23年４月 出光興産常務取締役 平成24年６月 出光興産取締役副社長 平成25年６月 出光興産取締役社長（現） |
(注)1 |
40,797 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
── |
関 大 輔 |
昭和29年９月２日 |
昭和52年４月 出光興産入社 平成19年４月 出光興産千葉製油所副所長（兼）千葉 工場副工場長 平成21年６月 出光興産執行役員販売部長 平成23年４月 出光興産執行役員需給部長 平成23年７月 出光興産常務執行役員需給部長 平成24年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員 需給部長 平成25年６月 出光興産常務取締役 平成26年６月 取締役副社長（現） |
(注)1 |
24,939 |
|
取締役副社長 |
── |
松 下 敬 |
昭和31年７月９日 |
昭和54年４月 出光興産入社 平成16年10月 出光興産北海道製油所副所長 平成19年４月 出光興産製造部次長 平成22年４月 出光興産執行役員徳山製油所長（兼）徳山工場長 平成25年４月 出光興産執行役員製造技術部長 平成25年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員製造技術部長 平成26年６月 出光興産常務取締役 平成29年６月 出光興産取締役副社長（現） |
(注)1 |
12,209 |
|
取締役副社長 |
── |
木 藤 俊 一 |
昭和31年４月６日 |
昭和55年４月 出光興産入社 平成17年４月 出光興産人事部次長 平成20年７月 出光興産経理部次長 平成23年６月 出光興産執行役員経理部長 平成25年６月 出光興産取締役（兼）常務執行役員経理部長 平成26年６月 出光興産常務取締役 平成29年６月 出光興産取締役副社長（現） |
(注)1 |
13,371 |
|
常務取締役 |
── |
丹生谷 晋 |
昭和34年11月22日 |
昭和57年４月 出光興産入社 平成20年６月 出光エンジニアリング㈱常務取締役 平成23年４月 出光興産内部監査室長 平成25年４月 出光興産執行役員経営企画部長 平成27年６月 出光興産取締役（兼）経営企画部長 平成29年６月 出光興産常務取締役（現） |
(注)1 |
9,084 |
|
取締役 |
── |
丸 山 和 夫 |
昭和32年９月29日 |
昭和56年４月 出光興産入社 平成21年７月 出光興産基礎化学品部次長 平成22年７月 出光興産化学品部次長 平成23年６月 出光興産執行役員化学品部長 平成26年７月 出光興産常務執行役員化学事業部長 平成27年７月 出光興産上席執行役員化学事業部長 平成29年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
5,410 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
取締役 |
── |
鷺 島 敏 明 |
昭和35年１月31日 |
昭和57年４月 出光興産入社 平成20年７月 出光アポロコーポレーション副社長 平成22年７月 出光アポロコーポレーション社長 平成24年７月 出光興産国際石油事業部米州事業統轄(兼)出光アポロコーポレーション社長 平成25年６月 出光興産化学品部北米AO推進室長 平成26年６月 出光興産執行役員経理部長 平成29年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
2,090 |
|
取締役 |
── |
本 間 潔 |
昭和36年２月17日 |
昭和59年４月 出光興産入社 平成22年７月 出光興産需給部次長 平成25年７月 出光興産執行役員需給部長 平成26年４月 出光興産執行役員国際需給部長 平成29年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
11,090 |
|
取締役 (注)5 |
── |
横 田 絵 理 |
昭和35年８月25日 |
平成７年４月 武蔵大学経済学部専任講師 平成13年４月 同大学助教授を経て同大学教授 平成17年４月 慶應義塾大学商学部教授（現） 平成26年６月 出光興産取締役（現） 東リ株式会社取締役（現） |
(注)1
|
694 |
|
取締役 (注)5 |
── |
伊 藤 亮 介 |
昭和30年１月26日 |
昭和58年４月 弁護士登録 西村眞田法律事務所勤務 昭和63年６月 ニューヨーク大学ロースクール卒業（Ｍ．Ｃ．Ｊ．） ベルギー，ブリュッセルのドゥバント・ヴァンヘッケ・アンド・ラゲ法律事務所勤務 昭和63年９月 サンフランシスコのグラハム・アンド・ジェイムス法律事務所勤務 平成元年６月 ニューヨーク州弁護士資格取得 平成２年11月 カリフォルニア州弁護士資格取得 平成３年12月 ＴＭＩ総合法律事務所にパートナーとして参画（現） 平成13年６月 同志社大学大学院兼任講師（現） 平成17年10月 一橋大学法科大学院兼任講師（現） 平成26年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1
|
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
取締役 (注)5 |
── |
橘 川 武 郎 |
昭和26年８月24日 |
昭和62年４月 青山学院大学経営学部助教授 平成５年10月 東京大学社会科学研究所助教授 平成８年４月 東京大学社会科学研究所教授 平成19年４月 一橋大学大学院商学研究科教授 平成25年１月 経営史学会会長 平成25年６月 株式会社三菱ケミカルホールディン グス取締役（現） 平成27年４月 東京理科大学大学院イノベーション 研究科教授（現） 平成29年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
－ |
|
取締役 (注)5 |
── |
マッケンジー・ クラグストン |
昭和25年６月19日 |
昭和57年６月 カナダ政府外務・国際貿易省入省 平成12年８月 在大阪カナダ総領事 平成15年８月 在日カナダ大使館公使 平成21年８月 駐インドネシア、東ティモール兼 ASEANカナダ大使 平成24年11月 駐日カナダ大使 平成28年６月 亀田製菓株式会社取締役（現） 平成28年９月 サッポロホールディングス株式会社 顧問（現） 関西学院大学教授（現） 平成29年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
－ |
|
常勤監査役 |
── |
國 安 孝 則 |
昭和32年３月26日 |
昭和54年４月 出光興産入社 平成18年４月 出光興産総務部次長 平成22年６月 出光テクノファイン㈱社長 平成25年７月 出光興産総務部主幹部員 平成26年６月 出光興産監査役（現） |
(注)2 |
8,121 |
|
常勤監査役 |
── |
平 野 栄 |
昭和32年５月28日 |
昭和55年４月 出光興産入社 平成19年４月 出光興産経理部次長 平成20年７月 出光ルブリカンツアメリカ社長 平成22年７月 潤滑油部北南米事業統括（兼） 出光ルブリカンツアメリカ社長 平成23年６月 ＩＲ・広報室長 平成24年４月 広報ＣＳＲ室長 平成27年６月 出光興産監査役（現） |
(注)3 |
10,236 |
|
監査役 (注)5 |
── |
伊 藤 大 義 |
昭和21年10月13日 |
昭和45年１月 監査法人辻監査事務所（最終名称みすず監査法人）入所 昭和48年５月 公認会計士登録（登録番号5095） 平成元年２月 みすず監査法人代表社員 平成16年７月 日本公認会計士協会副会長 平成18年５月 みすず監査法人理事 平成19年７月 同監査法人退職 平成19年８月 公認会計士伊藤事務所開設（現） 平成21年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 平成21年６月 一般社団法人投資信託協会監事（現） 平成22年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事 平成24年１月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長（現） 平成24年６月 出光興産監査役（現） ＴＩＳ株式会社監査役（現） 平成26年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス監査役 三菱化学株式会社監査役 平成27年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役（現） |
(注)4 |
3,389 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
監査役 (注)5 |
── |
庭 山 正一郎 |
昭和21年１月11日 |
昭和46年４月 弁護士登録 平成５年４月 あさひ法律事務所創設、パートナー就任（現） 平成６年４月 日本弁護士連合会常務理事 第二東京弁護士会副会長 平成11年４月 やまと債権管理回収株式会社取締役 平成11年10月 建設省（現国土交通省）中央建設工事紛争審査会特別委員 平成16年５月 社団法人（現公益社団法人）自由人権協会代表理事 平成20年４月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 平成20年７月 日本弁護士連合会立法対策センター委員長 平成21年４月 日本弁護士政治連盟副理事長（現） 平成22年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事 平成26年６月 出光興産監査役（現） |
(注)2 |
1,389 |
|
計 |
142,819 |
|||||
（注）１．任期は、平成29年６月29日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
２．任期は、平成26年６月26日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
３．任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
４．任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
５．取締役横田絵理、伊藤亮介、橘川武郎及びマッケンジー・クラグストンは社外取締役、監査役伊藤大義及び庭山正一郎は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員です。
６．各役員の所有する出光興産の株式数には、出光興産役員持株会の持分が含まれています。
７．出光興産は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴については次のとおりです。
|
職名 |
氏名 |
生年月日 |
経歴 |
所有株式数 (株) (注)6 |
|
弁護士 |
甲 斐 順 子 |
昭和42年９月29日 |
平成４年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成18年６月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員 平成19年３月 司法研修所刑事弁護教官 平成22年４月 東京家庭裁判所調停委員（現） 平成22年７月 日本公認会計士協会綱紀審査会予備委員 平成22年10月 司法試験考査委員（刑事訴訟法） 司法試験予備試験考査委員（刑事訴訟法） 平成26年６月 厚生労働省年金特別会計公共調達委員会委員（現） 平成27年10月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現） 平成28年２月 第二東京弁護士会懲戒委員会委員（現） |
－ |
８．執行役員
出光興産の執行役員は、７月１日に次の陣容となる予定であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 新エネルギー・物流担当（新エネルギー部、物流部） |
川 崎 武 彦 |
|
上席執行役員 販売担当（販売部、エスアイエナジー、iビジネスパートナーズ、アポロリテイリング、出光リテール販売）（兼）販売部長 |
荒 井 裕 治 |
|
上席執行役員 人事担当（人事部）（兼）人事部長 |
原 田 和 久 |
|
上席執行役員 製造技術統括（製造技術部、製油所・工場・事業所、生産技術センター、出光エンジニアリング） （兼）製造技術部長 |
松 広 格 |
|
上席執行役員 資源部門統括（資源部、石炭事業部）（兼）資源部長 |
萩 原 栄 治 |
|
上席執行役員 石炭事業部長 |
成 内 伸 一 |
|
執行役員 潤滑油統括（潤滑油一部、潤滑油二部）（兼）潤滑油二部長 |
横 村 雅 |
|
執行役員 高機能材料統括（アグリバイオ事業部、電子材料部） （兼）電子材料部長 |
中 本 肇 |
|
執行役員 経営企画部長 |
小 林 総 一 |
|
執行役員 物流部長 |
谷 田 俊 之 |
|
執行役員 北海道製油所長 |
荒 木 伸 二 |
|
執行役員 千葉製油所長 |
佃 一 郎 |
|
執行役員 千葉工場長 |
前 澤 浩 士 |
|
執行役員 愛知製油所長 |
山 元 淳 史 |
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)7 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
── |
月 岡 隆 |
昭和26年５月15日 |
昭和50年４月 出光興産入社 平成14年７月 神戸支店長 平成17年４月 中部支店長 平成19年６月 執行役員需給部長 平成20年６月 常務執行役員需給部長 平成21年６月 取締役需給部長 平成22年６月 常務取締役（兼）常務執行役員経営企画部長 平成23年４月 常務取締役 平成24年６月 取締役副社長 平成25年６月 取締役社長（現） |
(注)1 |
37,002 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
── |
松 本 佳 久 |
昭和28年１月９日 |
昭和52年４月 出光興産入社 平成19年４月 経営企画室長 平成20年６月 経営企画部長 平成20年６月 執行役員電子材料部長 平成21年６月 常務執行役員電子材料部長 平成22年６月 常務取締役 平成24年６月 取締役副社長（現） |
(注)1 |
30,373 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
── |
関 大 輔 |
昭和29年９月２日 |
昭和52年４月 出光興産入社 平成19年４月 千葉製油所副所長（兼）千葉工場副工場長 平成21年６月 執行役員販売部長 平成23年４月 執行役員需給部長 平成23年７月 常務執行役員需給部長 平成24年６月 取締役（兼）常務執行役員需給部長 平成25年６月 常務取締役 平成26年６月 取締役副社長（現） |
(注)1 |
21,145 |
|
取締役副社長 （代表取締役） |
── |
関 洋 |
昭和29年11月１日 |
昭和52年４月 出光興産入社 平成17年４月 北陸支店長 平成19年４月 執行役員産業エネルギー部長 平成20年６月 執行役員潤滑油部長 平成23年４月 執行役員経営企画部長 平成23年７月 常務執行役員経営企画部長 平成24年６月 取締役（兼）常務執行役員経営企画部長 平成25年４月 取締役（兼）常務執行役員資源部長 平成25年６月 常務取締役 平成27年６月 取締役副社長（現） |
(注)1 |
16,796 |
|
常務取締役 |
── |
齊 藤 勝 美 |
昭和30年８月８日 |
昭和53年４月 出光興産入社 平成17年７月 関西支店副支店長 平成19年４月 経営企画室次長 平成20年６月 経営企画部次長 平成22年４月 執行役員アグリバイオ事業部長 平成25年６月 取締役 平成26年６月 常務取締役（現） |
(注)1 |
12,696 |
|
常務取締役 |
── |
松 下 敬 |
昭和31年７月９日 |
昭和54年４月 出光興産入社 平成16年10月 北海道製油所副所長 平成19年４月 製造部次長 平成22年４月 執行役員徳山製油所長（兼）徳山工場長 平成25年４月 執行役員製造技術部長 平成25年６月 取締役（兼）常務執行役員製造技術部長 平成26年６月 常務取締役（現） |
(注)1 |
10,427 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)7 |
|
常務取締役 |
── |
木 藤 俊 一 |
昭和31年４月６日 |
昭和55年４月 出光興産入社 平成17年４月 人事部次長 平成20年７月 経理部次長 平成23年６月 執行役員経理部長 平成25年６月 取締役（兼）常務執行役員経理部長 平成26年６月 常務取締役（現） |
(注)1 |
10,999 |
|
取締役 |
経営企画部長 |
丹生谷 晋 |
昭和34年11月22日 |
昭和57年４月 出光興産入社 平成20年６月 出光エンジニアリング㈱常務取締役 平成23年４月 内部監査室長 平成25年４月 執行役員経営企画部長 平成27年６月 取締役（兼）経営企画部長（現） |
(注)1 |
6,713 |
|
取締役 (注)6 |
── |
横 田 絵 理 |
昭和35年８月25日 |
平成７年４月 武蔵大学経済学部専任講師 平成13年４月 同大学助教授を経て同大学教授 平成17年４月 慶應義塾大学商学部教授（現） 平成26年６月 出光興産取締役（現） 東リ株式会社取締役（現） |
(注)1 |
456 |
|
取締役 (注)6 |
── |
伊 藤 亮 介 |
昭和30年１月26日 |
昭和58年４月 弁護士登録 西村眞田法律事務所勤務 昭和63年６月 ニューヨーク大学ロースクール卒業（Ｍ．Ｃ．Ｊ．） ベルギー，ブリュッセルのドゥバント・ヴァンヘッケ・アンド・ラゲ法律事務所勤務 昭和63年９月 サンフランシスコのグラハム・アンド・ジェイムス法律事務所勤務 平成元年６月 ニューヨーク州弁護士資格取得 平成２年11月 カリフォルニア州弁護士資格取得 平成３年12月 ＴＭＩ総合法律事務所にパートナーとして参画（現） 平成13年６月 同志社大学大学院兼任講師（現） 平成17年10月 一橋大学法科大学院兼任講師（現） 平成26年６月 出光興産取締役（現） |
(注)1 |
－ |
|
常勤監査役 |
── |
國 安 孝 則 |
昭和32年３月26日 |
昭和54年４月 出光興産入社 平成18年４月 総務部次長 平成22年６月 出光テクノファイン㈱社長 平成25年７月 総務部主幹部員 平成26年６月 監査役（現） |
(注)3 |
6,940 |
|
常勤監査役 |
── |
平 野 栄 |
昭和32年５月28日 |
昭和55年４月 出光興産入社 平成19年４月 経理部次長 平成20年７月 出光ルブリカンツアメリカ社長 平成22年７月 潤滑油部北南米事業統括（兼）出光ルブリカンツアメリカ社長 平成23年６月 ＩＲ・広報室長 平成24年４月 広報ＣＳＲ室長 平成27年６月 監査役（現） |
(注)4 |
9,762 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)7 |
|
監査役 (注)6 |
── |
伊 藤 大 義 |
昭和21年10月13日 |
昭和45年１月 監査法人辻監査事務所（最終名称みすず監査法人）入所 昭和48年５月 公認会計士登録（登録番号5095） 平成元年２月 みすず監査法人代表社員 平成16年７月 日本公認会計士協会副会長 平成18年５月 みすず監査法人理事 平成19年７月 同監査法人退職 平成19年８月 公認会計士伊藤事務所開設（現） 平成21年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 平成21年６月 一般社団法人投資信託協会監事（現） 平成22年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監事 平成24年１月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長（現） 平成24年６月 出光興産監査役（現） ＩＴホールディングス株式会社監査役（現） 平成26年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス監査役 三菱化学株式会社監査役（現） 平成27年６月 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役（現） |
(注)5 |
2,440 |
|
監査役 (注)6 |
── |
栗 山 道 義 |
昭和18年12月９日 |
昭和42年４月 株式会社住友銀行入行 平成４年６月 同行取締役 平成９年６月 同行常務取締役 平成11年６月 同行常務取締役兼常務執行役員 平成12年６月 同行専務取締役兼専務執行役員 平成13年４月 株式会社三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員 平成14年６月 同行副頭取兼副頭取執行役員 平成14年12月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役兼任 平成15年６月 三井住友カード株式会社代表取締役社長 平成15年10月 同社代表取締役社長兼最高執行役員 平成18年５月 同社代表取締役会長 平成18年６月 株式会社錢高組監査役（現） 阪神電気鉄道株式会社取締役（現） 平成19年６月 三井住友カード株式会社特別顧問（現） 平成19年７月 奈良県人事委員会委員 平成22年10月 奈良県人事委員会委員長 平成23年６月 株式会社森精機製作所（現ＤＭＧ森精機株式会社）監査役 平成25年６月 出光興産監査役（現） |
(注)2 |
1,456 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) (注)7 |
|
監査役 (注)6 |
── |
庭 山 正一郎 |
昭和21年１月11日 |
昭和46年４月 弁護士登録 平成５年４月 あさひ法律事務所創設、パートナー就任（現） 平成６年４月 日本弁護士連合会常務理事 第二東京弁護士会副会長 平成11年４月 やまと債権管理回収株式会社取締役 平成11年10月 建設省（現国土交通省）中央建設工事紛争審査会特別委員 平成16年５月 社団法人（現公益社団法人）自由人権協会代表理事 平成20年４月 日本弁護士連合会副会長 第二東京弁護士会会長 平成20年７月 日本弁護士連合会立法対策センター委員長 平成21年４月 日本弁護士政治連盟副理事長（現） 平成22年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団専務理事 平成26年６月 出光興産監査役（現） |
(注)3 |
914 |
|
計 |
168,119 |
|||||
（注）１．任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
２．任期は、平成25年６月27日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
３．任期は、平成26年６月26日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
４．任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
５．任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。
６．取締役横田絵理及び伊藤亮介は社外取締役、監査役伊藤大義、栗山道義及び庭山正一郎は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員です。
７．各役員の所有する出光興産の株式数には、出光興産役員持株会の持分が含まれております。
（注）８．執行役員
出光興産の執行役員は、７月１日に次の陣容となる予定であります。
|
役職名 |
氏名 |
|
上席執行役員 販売・需給統括（販売部、新エネルギー部、国際需給 部、物流部、出光アジア、出光タンカー） |
川 崎 武 彦 |
|
上席執行役員 潤滑油統括（潤滑油一部、潤滑油二部） |
高 桑 靖 |
|
上席執行役員 石油化学統括（化学事業部、出光ユニテック） （兼）化学事業部長 |
丸 山 和 夫 |
|
執行役員 製造技術統括（製造技術部、製油所・工場・事業所、生産技術センター、出光エンジニアリング） （兼）製造技術部長 |
松 広 格 |
|
執行役員 人事部長 |
原 田 和 久 |
|
執行役員 経理部長 |
鷺 島 敏 明 |
|
執行役員 販売部長 |
荒 井 裕 治 |
|
執行役員 資源部長 |
千 場 清 司 |
|
執行役員 石炭事業部長 |
萩 原 栄 治 |
|
執行役員 ガス事業室長 |
佐 藤 久 夫 |
|
執行役員 国際需給部長 |
本 間 潔 |
|
執行役員 物流部長 |
谷 田 俊 之 |
|
執行役員 ベトナム事業室長 |
村 上 秀 登 |
|
執行役員 千葉製油所長 |
佃 一 郎 |
|
執行役員 千葉工場長 |
前 澤 浩 士 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー