コスモエネルギーホールディングス(5021)の株価チャート コスモエネルギーホールディングス(5021)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
12名 (男性8名 女性4名) （役員のうち女性の比率33.3％)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
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取締役会長 (代表取締役) |
桐山 浩 |
1955年６月20日生 |
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(注)４ |
63,100 |
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取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 |
山田 茂 |
1965年11月７日生 |
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(注)４ |
18,700 |
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取締役 常務執行役員 |
竹田 純子 |
1967年５月１日生 |
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(注)４ |
14,100 |
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取締役 常務執行役員 |
松岡 泰助 |
1969年10月８日生 |
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(注)４ |
700 |
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取締役 (注)３ |
岩根 茂樹 |
1953年５月27日生 |
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(注)４ |
- |
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社外取締役 （独立） |
井上 龍子 |
1957年１月８日生 |
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(注)４ |
200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
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社外取締役 （独立） |
栗田 卓也 |
1961年８月31日生 |
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(注)４ |
200 |
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社外取締役 （独立） |
鈴木 貴子 |
1962年３月５日生 |
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(注)４ |
- |
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社外取締役 (監査等委員) （独立） |
高山 靖子 |
1958年３月８日生 |
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(注)５ |
1,800 |
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社外取締役 (監査等委員) （独立） |
浅井 恵一 |
1954年９月29日生 |
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(注)５ |
- |
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社外取締役 (監査等委員) （独立） |
栗山 年弘 |
1957年４月25日生 |
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(注)６ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
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取締役 (常勤監査等委員） |
植松 孝之 |
1962年12月13日生 |
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(注)６ |
29,500 |
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計 |
128,300 |
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（注）１ 取締役井上 龍子、栗田 卓也、鈴木 貴子、高山 靖子、浅井 恵一、栗山 年弘は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ コスモエネルギーホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 高山 靖子、委員 浅井 恵一、委員 栗山 年弘、委員 植松 孝之
３ 取締役 岩根 茂樹は、業務を執行しない取締役であります。
４ 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
５ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
６ 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から2026年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
７ コスモエネルギーホールディングスは、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の４名であります。
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役 職 名 |
氏 名 |
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常務執行役員ＣＤＯ |
ルゾンカ 典子 |
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常務執行役員 |
岩井 智樹 |
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常務執行役員 秘書室長 |
佐藤 嘉彦 |
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執行役員 監査室長 |
若尾 英之 |
②社外役員の状況
a）社外取締役の員数並びにコスモエネルギーホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本報告時点において、コスモエネルギーホールディングスの社外取締役は６名であり、そのうち３名が監査等委員であります。
社外取締役とコスモエネルギーホールディングスとの間には、記載すべき利害関係はありません。
b）社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関するコスモエネルギーホールディングスの考え方
社外取締役６名の氏名・役職及び選任理由及び期待役割は以下のとおりです。
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氏名 |
独立役員の 表示 |
選任理由及び期待役割 |
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井上 龍子 |
独立役員 |
農林水産省入省後、2003年にＦＡＯ（国連食糧農業機関）・ＷＦＰ（国連世界食糧計画）に対する常駐日本政府代表に就任し、世界経済の成長へ寄与しました。現在は渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士であるとともにＮＳユナイテッド海運㈱社外取締役や中央労働委員会の委員としても活躍されております。農林水産省での経験、現役弁護士及び他社での社外取締役としての豊富な知見に加えて、コスモエネルギーホールディングスでは指名・報酬委員会の委員として後継者計画や業績連動役員報酬の更なる高度化を図ると共に、2023年度は大株主対応における独立委員会委員としても活躍いただいたことから、職務を適切に遂行しうるものと判断しております。 |
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栗田 卓也 |
独立役員 |
建設省（現国土交通省）入省後、2009年に同省都市・地域整備局まちづくり推進課長に就任し、都市開発を通して日本経済の発展に寄与しました。2011年からは、東日本大震災復興対策本部事務局参事官として復興政策を指揮し、2020年には国土交通省事務次官に就任しました。2021年に同省退官後、三井住友信託銀行㈱顧問や東京大学の特任教授に就任されております。国土交通省、他社での顧問及び特任教授における経験に基づくコスモエネルギーホールディングスの属する業界にとらわれない知見に加えて、コスモエネルギーホールディングスでは指名・報酬委員会の委員として後継者計画や業績連動役員報酬の更なる高度化を図ると共に、2023年度は大株主対応における独立委員会委員としても活躍いただいたことから、職務を適切に遂行しうるものと判断しております。 |
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鈴木 貴子 |
独立役員 |
1984年に日産自動車㈱に入社しました。2001年にルイ・ヴィトングループ等複数の企業で女性をターゲットとした商品のＰＲやマーケティングを行い、その知見を活かしてデザイン等のコンサル会社を設立して活躍されました。その後2010年にはエステー㈱に入社し、デザイン革命でヒット商品を数多く生み出し、2013年には同社代表執行役社長に就任されました。2023年には同社会長に就任しており、トラスコ中山㈱や㈱キングジムでの社外取締役経験等も含めて、コスモエネルギーホールディングスの属する業界にとらわれない幅広い知見から職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |
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高山 靖子 |
独立役員 |
㈱資生堂にて、お客さま対応やＣＳＲ部門責任者や常勤監査役を経験後、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役並びに中央労働委員会の委員に就任しています。同氏はコスモエネルギーホールディングスにおいて、指名・報酬委員会の委員として後継者計画や業績連動役員報酬の更なる高度化を図ると共に、2023年度は大株主対応における独立委員会委員としても活躍いただきました。また監査等委員会委員長として、前職までの経験やコーポレートガバナンスに関する豊富な知見を踏まえ、第７次連結中期経営計画における諸施策の取組み、グループガバナンスの体制強化に資する指摘・提言等を実施いただきました。上記の実績に加えて、コスモエネルギーホールディングスグループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行しうるものと判断しております。 |
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氏名 |
独立役員の 表示 |
選任理由及び期待役割 |
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浅井 恵一 |
独立役員 |
三菱商事㈱にて、石油事業（販売・需給・精製等）部門を経験し、ほぼ一貫してエネルギー部門を歩んできました。同社執行役員就任後、2013年の㈱リチウムエナジージャパン取締役副社長を経て、2014年にＫＨネオケム㈱代表取締役社長に就任しました。同氏はコスモエネルギーホールディングスにおいて、指名・報酬委員会委員長として後継者計画や業績連動役員報酬の更なる高度化で成果を上げると共に、2023年度は大株主対応における独立委員会委員長としても活躍されました。また監査等委員会委員として、第７次連結中期経営計画における諸施策の取組み、グループガバナンスの体制強化に資する指摘・提言等を実施いただきました。これらの実績に加え、米国やインドに駐在する等の国際的知見及び会社経営全般に関する豊富な知識と経験を有することから、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行しうるものと判断しております。 |
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栗山 年弘 |
独立役員 |
アルプス電気㈱（現アルプスアルパイン㈱）に入社後、事業開発本部長や技術本部長等を経て、2012年に同社代表取締役社長に就任されました。同社は自動車の車載情報機器の開発・販売等モビリティ産業には欠かせない事業を国内外で幅広く手掛け、事業の拡大のみならず、あるべきガバナンス体制の構築や脱炭素に向けた取組等、企業に求められる様々な体制構築をされてきました。2023年に同社代表取締役会長に就任されており、会社経営全般に関する豊富な知識と経験を有することから、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行しうるものと判断しております。 |
各社外取締役のコスモエネルギーホールディングス株式の保有状況及び他社との兼務状況につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりです。
また、コスモエネルギーホールディングスは独立性基準を定めており、同基準に基づき社外取締役井上龍子、栗田卓也、鈴木貴子、高山靖子、浅井恵一、栗山年弘の６名が独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。コスモエネルギーホールディングスの独立性基準の項目は以下のとおりで、項目のいずれにも該当しない場合は、当該社外取締役が十分な独立性を有していると判断し、独立社外取締役とみなしております。
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(１) |
コスモエネルギーホールディングスグループの業務執行者（注１） |
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(２) |
コスモエネルギーホールディングスの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）（注２）またはその業務執行者 |
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(３) |
次のいずれかに該当する企業等の業務執行者 ア．コスモエネルギーホールディングスグループの主要な取引先（注３） イ．コスモエネルギーホールディングスグループの主要な借入先（注４） |
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(４) |
コスモエネルギーホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 |
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(５) |
コスモエネルギーホールディングスグループから年間１千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士 |
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(６) |
コスモエネルギーホールディングスグループから年間１千万円を超える寄付を受けている者 |
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(７) |
社外取締役の相互就任・派遣関係となる会社の者 |
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(８) |
近親者が上記（１）から（７）までのいずれか（（４）及び（５）を除き、重要な者に限る）に該当する者 |
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(９) |
過去５年間において、上記（２）から（８）までのいずれかに該当していた者 |
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(10) |
前各項目の定めにかかわらず、その他、コスモエネルギーホールディングスと利益相反関係が生じうる特段の自由が存在すると認められる者 |
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(注１) |
コスモエネルギーホールディングスグループとはコスモエネルギーホールディングスの連結決算対象会社となっている企業をいい、業務執行者とは現在または過去に当該株式会社、子会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者をいいます。 |
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(注２) |
大株主とは、コスモエネルギーホールディングス事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいいます。 |
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(注３) |
主要な取引先とは、コスモエネルギーホールディングスグループの製品等の販売先または仕入先であって、その年間取引金額がコスモエネルギーホールディングスの連結売上高または相手方の連結売上高の２％を超えるものをいいます。 |
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(注４) |
主要な借入先とは、コスモエネルギーホールディングスグループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がコスモエネルギーホールディングス事業年度末においてコスモエネルギーホールディングスの連結総資産または当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいいます。 |
c）社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより業務執行の監督を行っております。
監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持ち、コスモエネルギーホールディングス及び子会社における業務執行状況並びに財産の状況等に関する報告を受けるとともに、相互の情報共有、意見交換を実施する等、緊密な連携を図っています。また、内部監査部門より定期的に、内部監査結果についての報告を受け、内部統制システムの適正性を評価するとともに、必要な追加監査及び調査等について指示を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
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取締役会長 (代表取締役) |
桐山 浩 |
1955年６月20日生 |
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(注)３ |
40,100 |
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取締役社長 (代表取締役) 社長 執行役員 |
山田 茂 |
1965年11月７日生 |
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(注)３ |
8,200 |
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取締役 (代表取締役) 専務 執行役員 |
植松 孝之 |
1962年12月13日生 |
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(注)３ |
18,800 |
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取締役 常務 執行役員 |
竹田 純子 |
1967年５月１日生 |
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(注)３ |
6,600 |
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社外取締役 （独立） |
井上 龍子 |
1957年１月８日生 |
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(注)３ |
100 |
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社外取締役 （独立） |
栗田 卓也 |
1961年８月31日生 |
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(注)３ |
100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
||||||||||||||||
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社外取締役 (監査等委員） （独立） |
高山 靖子 |
1958年３月８日生 |
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(注)４ |
1,400 |
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社外取締役 (監査等委員） （独立） |
浅井 恵一 |
1954年９月29日生 |
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(注)４ |
- |
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取締役 (常勤監査等委員） |
水井 利行 |
1961年２月25日生 |
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(注)５ |
8,500 |
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計 |
83,800 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役井上 龍子、栗田 卓也、高山 靖子、浅井 恵一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ コスモエネルギーホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 高山 靖子、委員 浅井 恵一、委員 水井 利行
３ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
４ 2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
５ 2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
６ コスモエネルギーホールディングスは、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の５名であります。
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職 名 |
氏 名 |
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常務執行役員ＣＤＯ |
ルゾンカ 典子 |
|
常務執行役員 |
松岡 泰助 |
|
執行役員 秘書室長 |
佐藤 嘉彦 |
|
執行役員 経理部長 |
岩井 智樹 |
|
執行役員 監査室長 |
若尾 英之 |
② 社外役員の状況
a）社外取締役の員数並びにコスモエネルギーホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本報告時点において、コスモエネルギーホールディングスの社外取締役は４名であり、そのうち２名が監査等委員であります。
社外取締役とコスモエネルギーホールディングスとの間には、記載すべき利害関係はありません。
b）社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関するコスモエネルギーホールディングスの考え方
社外取締役井上龍子氏は、1981年に農林水産省入省後、2003年にFAO（国連食糧農業機関）・WFP（国連世界食糧計画）に対する常駐日本政府代表に就任し、世界経済の成長へ寄与しました。2017年には弁護士登録し、現在渥美坂井法律事務所・外国法共同事業に所属しております。国際機関における日本政府代表として培われた豊かな経験と高度な国際的知見を有すると共に、弁護士としてはコンプライアンス・内部統制やコーポレートガバナンスを主な業務分野の一つとしており、特にガバナンス及びリスクマネジメントの面からコスモエネルギーホールディングスグループの企業価値向上に貢献してきました。上記の実績に加えて、これまでのコスモエネルギーホールディングスの属する業界にとらわれない知見による取締役会や指名・報酬委員会での積極的な発言・助言等の実績も踏まえ、職務を適切に遂行しうるものと判断しております。
社外取締役栗田卓也氏は、1984年に建設省（現国土交通省）入省後、2009年に同省都市・地域整備局まちづくり推進課長に就任し、都市開発を通して日本経済の発展に寄与しました。2011年からは、東日本大震災復興対策本部事務局参事官として復興政策を指揮し、2020年には国土交通省事務次官に就任しました。長年の経験によって培われた豊かな経験と幅広い社会的知見を有しており、コスモエネルギーホールディングスにおいては第７次連結中期経営計画の策定（特に新規事業関連における提言）で成果を上げてきました。上記の実績に加えて、これまでのコスモエネルギーホールディングスの属する業界にとらわれない知見による取締役会や指名・報酬委員会での積極的な発言・助言等の実績も踏まえ、職務を適切に遂行しうるものと判断しております。
社外取締役高山靖子氏は、㈱資生堂にて、お客さま対応やＣＳＲ部門責任者や常勤監査役を経験後、複数の上場会社の社外取締役及び社外監査役に就任しています。同氏はコスモエネルギーホールディングスにおいて、第６次中期経営計画の達成に向けた取組（特にＥＳＧ領域やブランドコミュニケーション戦略等）、第７次連結中期経営計画の策定（特に経営基盤の変革(ＨＲＸ、ＤＸ、ＧＸ)及び非財務の領域）で成果を上げてきました。また、監査等委員会委員長として、前職までの経験やコーポレートガバナンスに関する豊富な知見を踏まえ、特にコンプライアンス、リスクマネジメント、グループガバナンス等の体制強化に向けた指摘・提言等を行っています。上記の実績に加えて、コスモエネルギーホールディングスグループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行しうるものと判断しております。
社外取締役浅井恵一氏は、三菱商事㈱にて、石油事業（販売・需給・精製等）部門を経験し、ほぼ一貫してエネルギー部門を歩んできました。同社執行役員就任後、2013年の㈱リチウムエナジージャパン取締役副社長を経て、2014年にＫＨネオケム㈱代表取締役社長に就任しました。同氏はコスモエネルギーホールディングスにおいて、第７次連結中期経営計画の策定（特に投資・資本管理強化に向けた取組）、グループガバナンス体制強化への取組等で成果を上げてきました。また、指名・報酬委員会委員長として、後継者計画を含む取締役体制や業績連動役員報酬の構築・推進で成果を上げてきました。これらの実績に加え、米国やインドに駐在するなどの国際的知見及び会社経営全般に関する豊富な知識と経験を有することから、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行しうるものと判断しております。
コスモエネルギーホールディングスは独立性基準を定めており、同基準に基づき社外取締役井上龍子、栗田卓也、高山靖子、浅井恵一の４名が独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
コスモエネルギーホールディングスは、取締役の候補者の決定プロセスにおける透明性と客観性を確保することを目的として、過半数が独立社外取締役により構成される指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、取締役の候補者案について審議し、取締役会への答申を行います。
c）社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより業務執行の監督を行っております。
監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持ち、コスモエネルギーホールディングス及び子会社における業務執行状況並びに財産の状況等に関する報告を受けるとともに、相互の情報共有、意見交換を実施する等、緊密な連携を図っています。また、内部監査部門より定期的に、内部監査結果についての報告を受け、内部統制システムの適正性を評価するとともに、必要な追加監査及び調査等について指示を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長 執行役員 |
桐山 浩 |
1955年６月20日生 |
|
(注)３ |
27,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) 専務 執行役員 |
植松 孝之 |
1962年12月13日生 |
|
(注)３ |
12,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
山田 茂 |
1965年11月７日生 |
|
(注)３ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
竹田 純子 |
1967年５月１日生 |
|
(注)３ |
2,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
井上 龍子 |
1957年１月８日生 |
|
(注)３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
栗田 卓也 |
1961年８月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員） |
高山 靖子 |
1958年３月８日生 |
|
(注)４ |
800 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員） |
浅井 恵一 |
1954年９月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員） |
水井 利行 |
1961年２月25日生 |
|
(注)５ |
8,300 |
||||||||||||||||
|
計 |
55,800 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役井上 龍子、栗田 卓也、高山 靖子、浅井 恵一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ コスモエネルギーホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 高山 靖子、委員 浅井 恵一、委員 水井 利行
３ 2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
５ 2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2024年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
６ コスモエネルギーホールディングスは、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の４名であります。
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職 名 |
氏 名 |
|
常務執行役員ＣＤＯ |
ルゾンカ 典子 |
|
執行役員 経営企画部長 |
境 剛太 |
|
執行役員 秘書室長 |
佐藤 嘉彦 |
|
執行役員 経理部長 |
岩井 智樹 |
② 社外役員の状況
a）社外取締役の員数並びにコスモエネルギーホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本報告時点において、コスモエネルギーホールディングスの社外取締役は４名であり、そのうち２名が監査等委員であります。
社外取締役とコスモエネルギーホールディングスとの間には、記載すべき利害関係はありません。
b）社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関するコスモエネルギーホールディングスの考え方
社外取締役井上龍子は、農林水産省にて国内外における食料の安全保障や農林水産業の成長産業化等に従事し、2017年の弁護士登録後は弁護士として活躍、2019年からは日鉄物産㈱の社外取締役に就任しております。農林水産省での経験や現在の弁護士及び社外取締役としての知見から、コスモエネルギーホールディングスの属する業界にとらわれない視野にて社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
社外取締役栗田卓也は、国土交通事務次官等を歴任し、国土政策を指揮する等の豊富な経験を有しております。コスモエネルギーホールディングスの経営、特に再生可能エネルギー事業といった分野を中心に、客観的・中立的な立場から有益かつ多様な視点で職務を適切に遂行しうるものと判断しております。
社外取締役（監査等委員）高山靖子は、㈱資生堂においてサステナビリティ関連の部長職、同社常勤監査役等を経験後、複数の上場企業にて社外取締役、社外監査役に就任し、経営の監査・監督を実践しており、コスモエネルギーホールディングスグループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
社外取締役（監査等委員）浅井恵一は、三菱商事㈱の石油事業の各部門を経験し、米国やインドに駐在する等、ほぼ一貫してエネルギー部門における国際ビジネスに携わり、また、上場会社の代表取締役社長を歴任する等、豊富な知見と経験を有することから、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
コスモエネルギーホールディングスは独立性基準を定めており、同基準に基づき社外取締役井上龍子、栗田卓也、高山靖子、浅井恵一の４名が独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
コスモエネルギーホールディングスは、取締役の候補者の決定プロセスにおける透明性と客観性を確保することを目的として、過半数が独立社外取締役により構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、取締役の候補者案について審議し、取締役会への答申を行います。
c）社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより業務執行の監督を行っております。
監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持ち、コスモエネルギーホールディングス及び子会社における業務執行状況並びに財産の状況等に関する報告を受けるとともに、相互の情報共有、意見交換を実施する等、緊密な連携を図っています。また、内部監査部門より定期的に、内部監査結果についての報告を受け、内部統制システムの適正性を評価するとともに、必要な追加監査及び調査等について指示を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、取締役を兼務しない執行役員の異動は次のとおりであります。
新任執行役員
|
職 名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
執行役員ＣＤＯ コーポレートＤＸ戦略部長 |
ルゾンカ 典子 |
2021年11月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長 執行役員 |
桐山 浩 |
1955年６月20日生 |
|
(注)３ |
23,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) 専務 執行役員 |
植松 孝之 |
1962年12月13日生 |
|
(注)３ |
9,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
山田 茂 |
1965年11月7日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
砂野 義充 |
1965年１月25日生 |
|
(注)３ |
1,800 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
アブダッラー・ムハンマド・シャディード |
1983年１月16日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
アリ・アル・ ダヘリ |
1978年１月29日生 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
井上 龍子 |
1957年１月８日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
高山 靖子 |
1958年３月８日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
浅井 恵一 |
1954年９月29日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
水井 利行 |
1961年２月25日生 |
|
(注)５ |
7,900 |
||||||||||||||||||
|
計 |
45,100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役アブダッラー・ムハンマド・シャディード、アリ・アル・ダヘリ、井上 龍子、高山 靖子、浅井 恵一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ コスモエネルギーホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。 委員長 高山 靖子、委員 浅井 恵一、委員 水井 利行
３ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2022年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2023年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
５ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
６ コスモエネルギーホールディングスは、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の３名であります。
|
職 名 |
氏 名 |
|
執行役員 人事部長 |
竹田 純子 |
|
執行役員 サステナビリティ推進部長 |
高木 勢伊子 |
|
執行役員 経営企画部長 |
境 剛太 |
② 社外役員の状況
a)社外取締役の員数並びにコスモエネルギーホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本報告時点において、コスモエネルギーホールディングスの社外取締役は５名であり、そのうち２名が監査等委員であります。
社外取締役アブダッラー・ムハンマド・シャディードは、ムバダラ投資会社直接投資部門グロース・M&A担当
エグゼクティブディレクター、また社外取締役アリ・アル・ダヘリは、同社のＵＡＥ産業取締役を兼務しており、同社は、コスモエネルギーホールディングスの主要株主の親会社です。
上記を除き、社外取締役とコスモエネルギーホールディングスとの間には、記載すべき利害関係はありません。
b)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関するコスモエネルギーホールディングスの考え方
社外取締役アブダッラー・ムハンマド・シャディードは、ムバダラ投資会社で航空宇宙部門や防衛部門において、航空機整備事業の事業管理から航空宇宙部門の戦略構築並びに資産管理にわたる経営管理業務に従事してきました。経営戦略の構築及び実行並びに経営管理に関する経験から社外取締役としての職務を適切に監督しうると判断しております。
社外取締役アリ・アル・ダヘリは、石油・ガス業界において、経営管理・調達等の多岐にわたる事業部門に長年従事し、現在は幅広い視点でMICのアラブ首長国連邦国内向け投資部門を率いています。石油業界に関する豊富な経験から、コスモエネルギーホールディングスの業務執行に対する監督等の役割を果たしており、引き続き社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
社外取締役井上龍子は、農林水産省にて国内外における食料の安全保障や農林水産業の成長産業化などに従事
し、2017年の弁護士登録後は弁護士として活躍、2019年からは日鉄物産㈱の社外取締役に就任しております。農林水産省での経験や現在の弁護士及び社外取締役としての知見から、コスモエネルギーホールディングスの属する業界にとらわれない視野にて社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
社外取締役（監査等委員）高山靖子は、㈱資生堂においてサステナビリティ関連の部長職、同社監査役等を経験後、複数の上場企業にて社外取締役、社外監査役に就任し、経営の監査・監督を実践しており、コスモエネルギーホールディングスグループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
社外取締役（監査等委員）浅井恵一は、三菱商事㈱の石油事業の各部門を経験し、米国やインドに駐在する等、ほぼ一貫してエネルギー部門における国際ビジネスに携わり、また、上場会社の代表取締役社長を歴任する等、豊富な知見と経験を有することから、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
コスモエネルギーホールディングスは独立性基準を定めており、同基準に基づき社外取締役井上龍子、高山靖子、浅井恵一の３名が独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
コスモエネルギーホールディングスは、取締役の候補者の決定プロセスにおける透明性と客観性を確保することを目的として、過半数が独立社外取締役により構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、取締役の候補者案について審議し、取締役会への答申を行います。
c)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより業務執行の監督を行っております。
監査等委員は、会計監査人と定期的に、会合を持ち、コスモエネルギーホールディングス及び子会社における業務執行状況並びに財産の状況等に関する報告を受けるとともに、相互の情報共有、意見交換を実施するなど緊密な連携を図っています。また、内部監査部門より定期的に、内部監査結果についての報告を受け、内部統制システムの適正性を評価するとともに、必要な追加監査及び調査等について指示を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長 執行役員 |
桐山 浩 |
1955年６月20日生 |
|
(注)４ |
23,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) 常務 執行役員 |
鈴木 康公 |
1961年10月14日生 |
|
(注)４ |
7,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) 常務 執行役員 |
植松 孝之 |
1962年12月13日生 |
|
(注)４ |
8,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
山田 茂 |
1965年11月7日生 |
|
(注)４ |
1,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員
|
砂野 義充 |
1965年１月25日生 |
|
(注)４ |
1,400 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
サーレハ・アル・マンスーリ |
1974年５月17日生 |
|
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
アリ・アル・ ダヘリ |
1978年１月29日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
神野 榮 |
1947年６月18日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
高山 靖子 |
1958年３月８日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
水井 利行 |
1961年２月25日生 |
|
(注)６ |
7,500 |
（注）１ 2015年６月23日開催のコスモ石油㈱定時株主総会においてコスモエネルギーホールディングス設立及び定款が決議されたことにより、コスモエネルギーホールディングスは同年10月１日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。
２ 取締役サーレハ・アル・マンスーリ、アリ・アル・ダヘリ、神野 榮、高山 靖子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ コスモエネルギーホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。 委員長 神野 榮、委員 高山 靖子、委員 水井 利行
４ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
５ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から2021年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
６ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
７ コスモエネルギーホールディングスは、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の３名であります。
|
職 名 |
氏 名 |
|
執行役員 法務総務部長 |
櫻庭 聡 |
|
執行役員 人事部長 |
竹田 純子 |
|
執行役員 サステナビリティ推進部長 |
高木 勢伊子 |
② 社外役員の状況
a)社外取締役の員数並びにコスモエネルギーホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本報告時点において、コスモエネルギーホールディングスの社外取締役は４名であり、そのうち２名が監査等委員であります。
社外取締役サーレハ・アル・マンスーリは、ムバダラ投資会社石油化学担当取締役、また社外取締役アリ・アル・ダヘリは、同社の石油精製担当取締役を兼務しており、同社は、コスモエネルギーホールディングスの主要株主の親会社です。
上記を除き、社外取締役とコスモエネルギーホールディングスとの間には、記載すべき利害関係はありません。
b)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関するコスモエネルギーホールディングスの考え方
社外取締役サーレハ・アル・マンスーリは、ムバダラ投資会社で投資部門・エネルギー産業部門に長く従事するとともに、その高い専門性と豊富な知見を活かし、数多くの企業で資産運用や企業戦略に関する提言を行っており、企業価値向上に寄与してきました。経営戦略全般に関する幅広い分野の経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
社外取締役アリ・アル・ダヘリは、石油・ガス業界において、経営管理・調達部門等、多岐にわたる業務に従事し、現在は再生可能エネルギーや電気自動車関連の事業開発にも注力するなど幅広い視点でムバダラ投資会社の石油精製部門を率いています。石油業界に関する豊富な経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
社外取締役（監査等委員）神野榮は、関西電力㈱の取締役及び監査役を経験しており、コスモエネルギーホールディングスグループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
社外取締役（監査等委員）高山靖子は、㈱資生堂のお客さま・社会リレーション部長やＣＳＲ部長などを歴任し、同社監査役や顧問に就任後、複数の上場企業にて社外取締役、社外監査役に就任しており、コスモエネルギーホールディングスグループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
コスモエネルギーホールディングスは独立性基準を定めており、同基準に基づき社外取締役神野榮及び高山靖子の両氏が独立性を有していると判断しております。また、両氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
コスモエネルギーホールディングスは、取締役の候補者の決定プロセスにおける透明性と客観性を確保することを目的として、過半数が独立社外取締役により構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、取締役の候補者案について審議し、取締役会への答申を行います。
c)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより業務執行の監督を行っております。
監査等委員は、会計監査人と定期的に、会合を持ち、コスモエネルギーホールディングス及び子会社における業務執行状況並びに財産の状況等に関する報告を受けると共に、相互の情報共有、意見交換を実施するなど緊密な連携を図っています。また、内部監査部門より定期的に、内部監査結果についての報告を受け、内部統制システムの適正性を評価すると共に、必要な追加監査及び調査等について指示を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
森川 桂造 |
1948年１月29日生 |
|
(注)４ |
35,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) 社長 執行役員 |
桐山 浩 |
1955年６月20日生 |
|
(注)４ |
23,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
野地 雅禎 |
1962年３月22日生 |
|
(注)４ |
9,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
鈴木 康公 |
1961年10月14日生 |
|
(注)４ |
6,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
植松 孝之 |
1962年12月13日生 |
|
(注)４ |
6,600 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
ムサッバ・アル・カービ |
1971年９月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
カリファ・アル・ スウェイディ |
1977年１月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
神野 榮 |
1947年６月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
高山 靖子 |
1958年３月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
滝 健一 |
1957年２月26日生 |
|
(注)６ |
16,200 |
（注）１ 2015年６月23日開催のコスモ石油㈱定時株主総会においてコスモエネルギーホールディングス設立および定款が決議されたことにより、コスモエネルギーホールディングスは同年10月１日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。
２ 取締役ムサッバ・アル・カービ、カリファ・アル・スウェイディ、神野 榮、高山 靖子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ コスモエネルギーホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。 委員長 神野 榮、委員 高山 靖子、委員 滝 健一
４ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から2020年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
５ 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から2021年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
６ 2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2020年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
７ コスモエネルギーホールディングスは、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の３名であります。
|
職 名 |
氏 名 |
|
常務執行役員 人事部長 |
松下 裕史 |
|
執行役員 経営企画部長 |
山田 茂 |
|
執行役員 法務総務部長 |
櫻庭 聡 |
② 社外役員の状況
a)社外取締役の員数並びにコスモエネルギーホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本報告時点において、コスモエネルギーホールディングスの社外取締役は４名であり、そのうち２名が監査等委員であります。
社外取締役ムサッバ・アル・カービは、ムバダラ投資会社石油・石油化学部門最高経営責任者、また社外取締役カリファ・アル・スウェイディは、同社の石油精製・石油化学担当エグゼクティブディレクターを兼務しており、同社は、コスモエネルギーホールディングスの主要株主の親会社です。
上記を除き、社外取締役とコスモエネルギーホールディングスとの間には、記載すべき利害関係はありません。
b)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準及び選任状況に関するコスモエネルギーホールディングスの考え方
社外取締役ムサッバ・アル・カービは、アブダビ国営石油会社で石油開発事業に従事しており、国外においてエネルギー業界の多くの企業の役員に就任した経験があります。石油業界に関する国際的な見地から、社外取締役としての職務を適切に遂行しうると判断しています。
社外取締役カリファ・アル・スウェイディは、アブダビ国営石油化学会社に長く勤務し、石油化学に関する豊富な知識と経営経験を有しており、社外取締役として経営を適切に監督しうると判断しております。
社外取締役（監査等委員）神野榮は、関西電力㈱の取締役および監査役を経験しており、コスモエネルギーホールディングスグループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
社外取締役（監査等委員）高山靖子は、㈱資生堂のお客さまセンター所長やＣＳＲ部長などを歴任し、同社監査役や顧問に就任後、複数の上場企業にて社外取締役、社外監査役に就任しており、コスモエネルギーホールディングスグループの属する業界にとらわれない幅広い見地から、社外取締役（監査等委員）としての職務を適切に遂行しうると判断しております。
コスモエネルギーホールディングスは独立性基準を定めており、同基準に基づき社外取締役神野榮および高山靖子の両氏が独立性を有していると判断しております。また、両氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
コスモエネルギーホールディングスは、取締役の候補者の決定プロセスにおける透明性と客観性を確保することを目的として、過半数が独立社外取締役により構成される指名・報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は、取締役の候補者案について審議し、取締役会への答申を行います。
c)社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより業務執行の監督を行っております。
監査等委員は、会計監査人と定期的に、会合を持ち、コスモエネルギーホールディングスおよび子会社における業務執行状況並びに財産の状況等に関する報告を受けると共に、相互の情報共有、意見交換を実施するなど緊密な連携を図っています。また、内部監査部門より定期的に、内部監査結果についての報告を受け、内部統制システムの適正性を評価すると共に、必要な追加監査および調査等について指示を行っております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
－ |
森川 桂造 |
1948年１月29日生 |
|
(注)４ |
24,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
社長 執行役員 |
桐山 浩 |
1955年６月20日生 |
|
(注)４ |
13,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務 執行役員 |
野地 雅禎 |
1962年３月22日生 |
|
(注)４ |
4,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務 執行役員 |
鈴木 康公 |
1961年10月14日生 |
|
(注)４ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務 執行役員 |
植松 孝之 |
1962年12月13日生 |
|
(注)４ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
ムサッバ・アル・カービ |
1971年９月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
－ |
カリファ・アル・ スウェイディ |
1977年１月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株) |
||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
－ |
神野 榮 |
1947年６月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
－ |
宮本 照雄 |
1947年３月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 (常勤監査等委員) |
－ |
滝 健一 |
1957年２月26日生 |
|
(注)６ |
9,300 |
（注）１ 2015年６月23日開催のコスモ石油㈱定時株主総会においてコスモエネルギーホールディングス設立および定款が決議されたことにより、コスモエネルギーホールディングスは同年10月１日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。
２ 取締役ムサッバ・アル・カービ、カリファ・アル・スウェイディ、神野 榮、宮本 照雄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ コスモエネルギーホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。 委員長 神野 榮、委員 宮本 照雄、委員 滝 健一
４ 2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2019年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
５ 2017年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から2019年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
６ 2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2020年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
７ コスモエネルギーホールディングスは、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の２名であります。
|
職 名 |
氏 名 |
|
執行役員 人事総務部長 |
松下 裕史 |
|
執行役員 経営企画部長 |
山田 茂 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
－ |
森川 桂造 |
昭和23年１月29日生 |
|
(注)４ |
23,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
社長 執行役員 |
桐山 浩 |
昭和30年６月20日生 |
|
(注)４ |
12,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
大江 靖 |
昭和30年７月26日生 |
|
(注)４ |
9,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務 執行役員 |
滝 健一 |
昭和32年２月26日生 |
|
(注)４ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務 執行役員 |
森山 幸二 |
昭和36年12月17日生 |
|
(注)４ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
ムサッバ・アル・カービ |
昭和46年９月27日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
カリファ・アル・ スウェイディ |
昭和52年１月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
神野 榮 |
昭和22年６月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
宮本 照雄 |
昭和22年３月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
大瀧 勝久 |
昭和31年２月17日生 |
|
(注)５ |
11,600 |
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|
|
|
|
|
計 |
|
69,200 |
（注）１ 平成27年６月23日開催のコスモ石油㈱定時株主総会においてコスモエネルギーホールディングス設立および定款が決議されたことにより、コスモエネルギーホールディングスは同年10月1日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。
２ 取締役ムサッバ・アル・カービ、カリファ・アル・スウェイディ、神野 榮、宮本 照雄は、社外取締役であります。
３ コスモエネルギーホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。 委員長 神野 榮、委員 宮本 照雄、委員 大瀧 勝久
４ 平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
５ 平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年６月開催予定の定時株主総会の終結時点まで
６ コスモエネルギーホールディングスは、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の６名であります。
|
職 名 |
氏 名 |
|
常務執行役員 関連事業統括部長 |
野地 雅禎 |
|
常務執行役員 法務部長 |
北脇 岳彦 |
|
執行役員 経理部長 |
水井 利行 |
|
執行役員 経営企画部長 |
鈴木 康公 |
|
執行役員 財務部長 |
植松 孝之 |
|
執行役員 情報システム部長 |
前川 博幸 |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
木村 彌一 |
昭和15年５月20日生 |
|
(注)４ |
24,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
社長執行役員 |
森川 桂造 |
昭和23年１月29日生 |
|
(注)４ |
20,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (代表取締役) |
副社長執行役員 |
桐山 浩 |
昭和30年６月20日生 |
|
(注)４ |
10,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
大江 靖 |
昭和30年７月26日生 |
|
(注)４ |
7,900 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
滝 健一 |
昭和32年２月26日生 |
|
(注)４ |
5,700 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
モハメド・アル・ハムリ |
昭和27年12月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
カリファ・アル・ロマイシ |
昭和53年12月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
神野 榮 |
昭和22年６月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
宮本 照雄 |
昭和22年３月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
大瀧 勝久 |
昭和31年２月17日生 |
|
(注)５ |
9,800 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
79,100 |
（注）１ 平成27年６月23日開催のコスモ石油㈱定時株主総会においてコスモエネルギーホールディングス設立および定款が決議されたことにより、コスモエネルギーホールディングスは同年10月1日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。
２ 取締役モハメド・アル・ハムリ、カリファ・アル・ロマイシ、神野 榮、宮本 照雄は、社外取締役であります。
３ コスモエネルギーホールディングスの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。 委員長 神野 榮、委員 宮本 照雄、委員 大瀧 勝久
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 平成27年10月１日のコスモエネルギーホールディングス設立日から、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ コスモエネルギーホールディングスは、経営の監督と業務執行の分離をより明確化し、事業環境の変化に即応するため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点では、取締役を兼務しない執行役員は次の６名であります。
|
職 名 |
氏 名 |
|
常務執行役員 経営企画部長 |
森山 幸二 |
|
常務執行役員 関連事業統括部長 |
野地 雅禎 |
|
常務執行役員 法務部長 |
北脇 岳彦 |
|
執行役員 経理部長 |
水井 利行 |
|
執行役員 人事総務部長 |
鈴木 康公 |
|
執行役員 財務部長 |
植松 孝之 |
コスモエネルギーホールディングスは平成27年10月１日に株式移転により持株会社として設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在におけるコスモエネルギーホールディングス役員の状況を記載しております。
なお、設立日である平成27年10月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、下記記載のとおりであります。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
木村 彌一 |
昭和15年５月20日生 |
|
(注)４ |
24,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
社長執行役員 |
森川 桂造 |
昭和23年１月29日生 |
|
(注)４ |
19,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
桐山 浩 |
昭和30年６月20日生 |
|
(注)４ |
9,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
大江 靖 |
昭和30年７月26日生 |
|
(注)４ |
7,300 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
モハメド・アル・ハムリ |
昭和27年12月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
モハメド・アル・メハイリ |
昭和50年12月6日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
大瀧 勝久 |
昭和31年２月17日生 |
|
(注)５ |
9,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
神野 榮 |
昭和22年６月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
宮本 照雄 |
昭和22年３月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
70,200 |
（注）１ 平成27年6月23日開催のコスモ石油株式会社定時株主総会においてコスモエネルギーホールディングス設立および定款が決議されたことにより、コスモエネルギーホールディングスは同年10月1日付をもって監査等委員会設置会社として設立されております。
２ 取締役モハメド・アル・ハムリ、モハメド・アル・メハイリ、神野 榮、宮本 照雄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３ コスモエネルギーホールディングスの監査等委員会については、次のとおりであります。 委員長 神野 榮、委員 宮本 照雄、委員 大瀧 勝久
４ 平成27年10月１日のコスモエネルギーホールディングス設立日から、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 平成27年10月１日のコスモエネルギーホールディングス設立日から、平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
代表取締役の異動（辞任による退任）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役(代表取締役） |
副社長執行役員 |
田村 厚人 |
平成27年12月15日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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