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サークレイス(5029)の株価チャート サークレイス(5029)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のサークレイスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名女性1名(役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼社長
|
佐藤 司
|
1970年５月15日生
|
1997年１月
|
Ernst & Young LL入社
|
2000年２月
|
Pasona International Inc.(現 Pasona NA Inc.）入社
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員国際業務室長
|
2009年12月
|
株式会社パソナ 取締役副社長
|
2011年８月
|
同社代表取締役社長COO
|
2012年11月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 代表取締役
|
2017年８月
|
株式会社パソナグループ 副社長執行役員
|
2018年６月
|
サークレイス代表取締役退任
|
2018年７月
|
サークレイス取締役会長
|
2018年９月
|
トライコー株式会社（現 Vistra Japan株式会社） 代表取締役
|
2022年２月
|
サークレイス報酬委員
|
2022年２月
|
サークレイス指名委員（現任）
|
2023年10月
|
トライコー株式会社（現 Vistra Japan株式会社）代表取締役退任
|
2023年12月
|
アオラナウ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2024年４月
|
サークレイス代表取締役社長
|
2024年７月
|
サークレイス代表取締役会長兼社長（現任）
|
2025年４月
|
arcbricks株式会社 代表取締役
|
2025年５月
|
arcbricks株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
125,000
|
取締役
|
古川 光瑛
|
1983年11月15日生
|
2008年７月
|
ウィリスタワーズワトソン株式会社入社
|
2013年９月
|
AIG損害保険株式会社入社
|
2016年２月
|
アクサ損害保険株式会社入社
|
2018年４月
|
アマゾンジャパン合同会社入社
|
2023年４月
|
サークレイス上席執行役員CFO（Chief Financial Officer）
|
2024年６月
|
サークレイス取締役 CFO（現任）、サークレイス報酬委員（現任）
|
|
（注）３
|
28,005
|
取締役
|
大崎 正嗣
|
1977年１月24日生
|
1999年４月
|
株式会社NTTデータ関西入社
|
2004年１月
|
日本オラクル株式会社入社
|
2012年３月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
2017年10月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
2018年６月
|
オートメーション・エニウェア・ジャパン株式会社入社
|
2020年４月
|
Blue Prism株式会社入社
|
2023年10月
|
サークレイス上席執行役員CRO（Chief Revenue Officer）
|
2024年５月
|
Circlace HT Co.,Ltd.代表取締役社長兼最高経営責任者/CEO（現任）
|
2024年６月
|
サークレイス取締役 CRO 事業統括（現任）
|
|
（注）３
|
9,948
|
取締役
|
シェイマス・マッキュー
|
1968年６月27日生
|
1997年７月
|
K2パートナリングソリューションズ創設・代表取締役社長兼会長
|
2010年10月
|
テキーラ 創設、会長
|
2011年11月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 取締役（現任）
|
2014年
|
テキーラAnZ 創設
|
2016年
|
サピエントi7 創設
|
2017年１月
|
ロボリクルーター共同創設、McHugh Property Holdings 会長（現任）
|
2018年
|
PS ai Labs 創設、テキーラオートメイション 創設
|
2019年12月
|
TQUILA LIMITED 会長（現任）
|
2022年５月
|
Dragonfly 創設
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松永 達也
|
1963年１月22日生
|
1985年４月
|
協和広告株式会社入社
|
1986年10月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
1996年１月
|
PwCコンサルティング株式会社入社
|
2002年10月
|
IBMビジネス・コンサルティング・サービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム株式会社） 取締役
|
2005年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 人事担当
|
2006年９月
|
同 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス（GBS）
|
2010年４月
|
同 常務執行役員 金融第三事業部長
|
2015年４月
|
同 常務執行役員 成長戦略、事業開発、バリュー・クリエーション担当
|
2019年１月
|
TMA コンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2020年７月
|
EYジャパン株式会社 チーフ・イノベーション・オフィサー、コンサルティング・パートナー
|
2023年６月
|
サークレイス取締役（現任）、サークレイス指名委員（現任）、サークレイス報酬委員（現任）
|
2024年４月
|
イグニション・ポイント株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3,100
|
取締役
|
河村 芳彦
|
1956年８月20日生
|
1979年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1995年８月
|
世界銀行入行
|
2000年３月
|
米国三菱商事会社入社
|
2010年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員 ITサービス本部長
|
2012年４月
|
同 執行役員ビジネスサービス部門 CEO 補佐（経営計画担当）
|
2015年４月
|
株式会社日立製作所 情報・通信システムグループ理事 事業執行役員 エグゼクティブ・ストラテジスト
|
2016年４月
|
同 理事 IOT 推進本部副本部長（兼）同本部インキュベーション推進本部長
|
2017年４月
|
同 執行役常務 投融資戦略本部長（兼）未来投資本部長
|
2019年４月
|
同 執行役専務 最高戦略責任者 (兼) 投融資戦略本部長（兼）未来投資本部長
|
2020年４月
|
同 代表執行役 執行役専務 最高財務責任者（CFO:Chief Financial Officer) (兼) 財務統括本部長
|
2022年４月
|
同 代表執行役 執行役副社長 最高財務責任者（CFO:Chief Financial Officer) (兼）最高リスクマネジメント責任者（CRMO:Chief Risk Management Officer）（兼）財務統括本部長（兼）投融資審査統括本部長
|
2024年４月
|
同 Senior Executive Advisor
|
2024年６月
|
サークレイス取締役（現任）、サークレイス指名委員（現任）、サークレイス報酬員（現任）
|
2025年３月
|
株式会社電通グループ 独立社外取締役（現任）、監査委員会委員（現任）ファイナンス委員
|
|
コニカミノルタ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
キオクシアホールディングス株式会社 副社長執行役員
|
|
キオクシア株式会社 副社長執行役員
|
2026年３月
|
株式会社電通グループ 報酬委員会委員（現任）、ファイナンス委員長（現任）
|
2026年４月
|
キオクシアホールディングス株式会社 副社長執行役、財務統括責任者（現任）
|
|
キオクシア株式会社 副社長執行役員、財務統括責任者（現任）
|
|
（注）３
|
1,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中田 勝已
|
1956年12月12日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2003年４月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 経営企画部担当部長（兼）グローバルサービス事業部（NTT USA, Inc.へ出向）
|
2005年11月
|
同 グローバル事業本部海外事業推進部長
|
2006年７月
|
日本電信電話株式会社 第五部門担当部長
|
2007年６月
|
同 総務部門担当部長
|
2009年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 グローバル事業本部副事業本部長（兼）グローバルストラテジ一部長
|
2010年６月
|
同 取締役 グローバル事業本部副事業本 部長（兼）グローバルストラテジ一部長
|
2011年８月
|
同 取締役 グローバル事業推進部長
|
2014年６月
|
同 常務取締役 グローバル事業推進部長
|
2015年６月
|
同 代表取締役副社長
|
2018年６月
|
NTTセキュリティ株式会社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社NTTドコモ 常勤監査役
|
2020年６月
|
同 取締役常勤監査等委員
|
2022年６月
|
NTT, Inc. 常勤監査役
|
2022年10月
|
株式会社NTT DATA, Inc. 常勤監査役議長
|
2024年10月
|
アオラナウ株式会社 顧問（現任）
|
2025年６月
|
サークレイス取締役（現任）、サークレイス指名委員（現任）、サークレイス報酬委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
板橋 光一
|
1980年１月30日生
|
2002年４月
|
株式会社パソナ入社
|
2016年３月
|
PT. Dutagriya sarana Vice President Director
|
2017年１月
|
PT. Pasona Indonesia Director
|
2020年４月
|
PT. Dutagriya sarana Director（現任）
|
2020年９月
|
株式会社パソナ 執行役員 メディカル健康経営本部長
|
2022年９月
|
同社 常務執行役員 メディカル健康経営本部長
|
2023年９月
|
同社 常務執行役員 関東営業本部長
|
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員
|
2025年４月
|
株式会社アサヒビールコミュニケーションズ 取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社パソナ 取締役常務執行役員
|
|
エキスパート・BPO事業本部 関東営業本部長
|
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員CBOグループ営業総本部グループ営業本部長（現任）
|
|
株式会社パソナマスターズ 取締役（現任）
|
|
サークレイス取締役（現任）
|
2025年７月
|
株式会社HIPUS 取締役（現任）
|
2025年８月
|
株式会社パソナ 取締役専務執行役員
|
|
エキスパート・BPO事業本部 関東営業本部長（現任）
|
|
株式会社パソナHS 取締役（現任）
|
2025年12月
|
株式会社パソナデータ＆デザイン 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 史彦
|
1964年３月11日生
|
1986年４月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社パソナ）入社
|
2001年６月
|
同 業務部長
|
2004年８月
|
同 執行役員 業務部長
|
2008年８月
|
同 取締役常務執行役員 業務本部長 兼 情報システム室長
|
2011年８月
|
同 取締役常務執行役員 管理部長 兼 情報システム室長
|
2018年９月
|
株式会社ベネフィット・ワン入社
|
2019年６月
|
同 常務執行役員 法務・コンプライアンス統轄室長
|
2019年７月
|
同 常務執行役員 総務部長 兼 法務・コンプライアンス統轄室長
|
2020年４月
|
同 常務執行役員 特命担当
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2,500
|
監査役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
桝田江尻法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
|
1990年６月
|
Davis Wright Tremaine法律事務所入所
|
1992年７月
|
Wilmer,Cutler&Pickering法律事務所入所
|
1993年７月
|
エッソ石油株式会社（現 JXTGエネルギー株式会社）入社
|
1995年１月
|
アップルコンピュータ株式会社（現 Apple Japan合同会社）入社
|
1997年１月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社（現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社）入社
|
2002年３月
|
株式会社ファーストリテイリング 執行役員
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役執行役員
|
2010年４月
|
同 執行役員
|
2012年２月
|
名取法律事務所長
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社 監査役
|
2015年３月
|
三井海洋開発株式会社 取締役
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員（現任）
|
2019年６月
|
オリンパス株式会社 取締役
|
2020年６月
|
株式会社リクルートホールディングス 監査役（現任）
|
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役（現任）
|
2020年12月
|
ＩＴＮ法律事務所（現 名取・大木法律事務所 N&O Partners）代表弁護士
|
2021年６月
|
東京製綱株式会社 取締役（現任）
|
2023年３月
|
日野自動車株式会社 監査役
|
2023年６月
|
東洋建設株式会社 取締役
|
2023年12月
|
ベルフェイス株式会社 監査役
|
2026年１月
|
名取・大木法律事務所 N&O Partners マネージング・パートナー（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
福田 あずさ
|
1977年５月２日生
|
2002年10月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入社
|
2011年12月
|
弁護士法人キャスト入社
|
2012年６月
|
日比谷ともに法律事務所入所
|
2015年５月
|
税理士法人福島会計入社
|
2016年11月
|
税理士法人東京ユナイテッド 社員就任（現任）
|
|
弁護士法人東京ユナイテッド 社員就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役（現任）
|
2022年１月
|
ベルフェイス株式会社 監査役
|
2024年３月
|
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社 監査役
|
2024年６月
|
株式会社ダイオーズ 監査役
|
2025年１月
|
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社 取締役
|
2025年３月
|
株式会社オリバー 監査役
|
2025年４月
|
株式会社ダイオーズ 取締役監査等委員（現任）
|
2025年７月
|
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社 取締役監査等委員（現任）
|
2025年11月
|
株式会社オリバー 取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
普通株式 170,453
|
(注) １．取締役 シェイマス・マッキュー、松永達也、河村芳彦、中田勝已及び板橋光一の５氏は、社外取締役であります。
２．監査役名取勝也及び福田あずさの両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、サークレイスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名女性1名(役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼社長
|
佐藤 司
|
1970年５月15日生
|
2000年２月
|
Pasona International Inc(現 Pasona NA Inc）入社
|
2000年２月
|
Pasona International Inc. (現 Pasona NA Inc.) 入社
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員国際業務室長
|
2009年12月
|
株式会社パソナ 取締役副社長
|
2011年８月
|
同社代表取締役社長COO
|
2012年11月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 代表取締役社長
|
2017年８月
|
株式会社パソナグループ 副社長執行役員
|
2018年６月
|
サークレイス代表取締役退任
|
2018年７月
|
サークレイス取締役会長
|
2018年９月
|
トライコー株式会社（現 Vistra Japan株式会社） 代表取締役
|
2022年２月
|
サークレイス報酬委員
|
2022年２月
|
サークレイス指名委員（現任）
|
2023年10月
|
トライコー株式会社（現 Vistra Japan株式会社）代表取締役退任
|
2023年12月
|
アオラナウ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2024年４月
|
サークレイス代表取締役社長
|
2024年７月
|
サークレイス代表取締役会長兼社長（現任）
|
2025年４月
|
arcbricks株式会社 代表取締役
|
2025年５月
|
arcbricks株式会社 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
125,000
|
取締役
|
大崎 正嗣
|
1977年１月24日生
|
1999年４月
|
株式会社NTTデータ関西入社
|
2004年１月
|
日本オラクル株式会社入社
|
2012年３月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
2017年10月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
2018年６月
|
オートメーション・エニウェア・ジャパン株式会社
|
2020年４月
|
Blue Prism株式会社入社
|
2023年10月
|
サークレイス上席執行役員CRO（Chief Revenue Officer）
|
2024年５月
|
Circlace HT Co.,Ltd.代表取締役社長兼最高経営責任者/CEO（現任）
|
2024年６月
|
サークレイス取締役 CRO 事業統括（現任）
|
|
（注）３
|
9,948
|
取締役
|
シェイマス・マッキュー
|
1968年６月27日生
|
1997年７月
|
K2パートナリングソリューションズ 創設・代表取締役社長兼会長
|
2010年10月
|
テキーラ創設、会長
|
2011年11月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 取締役（現任）
|
2014年
|
テキーラAnZ創設
|
2016年
|
サピエントi7創設
|
2017年１月
|
ロボリクルーター 共同創設、McHugh Property Holdings 会長（現任）
|
2018年
|
PS ai Labs 創設、テキーラオートメイション 創設
|
2019年12月
|
TQUILA LIMITED 会長（現任）
|
2022年５月
|
Dragonfly 創設
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松永 達也
|
1963年１月22日生
|
1985年４月
|
協和広告株式会社入社
|
1986年10月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
1996年１月
|
PwCコンサルティング株式会社入社
|
2002年10月
|
IBMビジネス・コンサルティング・サービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム株式会社） 取締役
|
2005年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 人事担当
|
2006年９月
|
同 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス（GBS）
|
2010年４月
|
同 常務執行役員 金融第三事業部長
|
2015年４月
|
同 常務執行役員 成長戦略、事業開発、バリュー・クリエーション担当
|
2019年１月
|
TMA コンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2020年７月
|
EYジャパン株式会社 チーフ・イノベーション・オフィサー、コンサルティング・パートナー
|
2023年６月
|
サークレイス取締役（現任）、サークレイス報酬委員（現任）、サークレイス指名委員（現任）
|
2024年４月
|
イグニション・ポイント株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
3,100
|
取締役
|
河村 芳彦
|
1956年８月20日生
|
1979年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1995年８月
|
世界銀行入行
|
2000年３月
|
米国三菱商事会社入社
|
2010年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員ITサービス本部長
|
2012年４月
|
同 執行役員ビジネスサービス部門 CEO 補佐（経営計画担当）
|
2015年４月
|
株式会社日立製作所 情報・通信システムグループ理事 事業執行役員 エグゼクティブ・ストラテジスト
|
2016年４月
|
同 理事 IOT 推進本部副本部長（兼）同本部インキュベーション推進本部長
|
2017年４月
|
同 執行役常務 投融資戦略本部長（兼）未来投資本部長
|
2019年４月
|
同 執行役専務 最高戦略責任者 (兼) 投融資戦略本部長（兼）未来投資本部長
|
2020年４月
|
同 代表執行役 執行役専務 最高財務責任者（CFO:Chief Financial Officer) (兼) 財務統括本部長
|
2022年４月
|
同 代表執行役 執行役副社長 最高財務責任者（CFO:Chief Financial Officer) (兼）最高リスクマネジメント責任者（CRMO:Chief Risk Management Officer）（兼）財務統括本部長（兼）投融資審査統括本部長
|
2024年４月
|
同 Senior Executive Advisor
|
2024年６月
|
サークレイス取締役（現任）、サークレイス指名委員（現任）、サークレイス報酬委員（現任）
|
2025年３月
|
株式会社電通グループ 独立社外取締役、監査委員会委員（現任）ファイナンス委員
|
|
コニカミノルタ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
キオクシアホールディングス株式会社 副社長執行役員
|
|
キオクシア株式会社 副社長執行役員
|
2026年３月
|
株式会社電通グループ 報酬委員会委員（現任）、ファイナンス委員長（現任）
|
2026年４月
|
キオクシアホールディングス株式会社 副社長執行役、財務統括責任者（現任）
|
|
キオクシア株式会社 副社長執行役員、財務統括責任者（現任）
|
|
（注）３
|
1,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中田 勝已
|
1956年12月12日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2003年４月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 経営企画部担当部長（兼）グローバルサービス事業部（NTT USA, Inc.へ出向）
|
2005年11月
|
同 グローバル事業本部海外事業推進部長
|
2006年７月
|
日本電信電話株式会社 第五部門担当部長
|
2007年６月
|
同 総務部門担当部長
|
2009年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 グローバル事業本部副事業本部長（兼）グローバルストラテジ一部長
|
2010年６月
|
同 取締役 グローバル事業本部副事業本 部長（兼）グローバルストラテジ一部長
|
2011年８月
|
同 取締役 グローバル事業推進部長
|
2014年６月
|
同 常務取締役 グローバル事業推進部長
|
2015年６月
|
同 代表取締役副社長
|
2018年６月
|
NTTセキュリティ株式会社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社NTTドコモ 常勤監査役
|
2020年６月
|
同 取締役常勤監査等委員
|
2022年６月
|
NTT, Inc. 常勤監査役
|
2022年10月
|
株式会社NTT DATA, Inc. 常勤監査役議長
|
2024年10月
|
アオラナウ株式会社 顧問（現任）
|
2025年６月
|
サークレイス取締役（現任）、サークレイス指名委員（現任）、サークレイス報酬委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
板橋 光一
|
1980年１月30日生
|
2002年４月
|
株式会社パソナ入社
|
2016年３月
|
PT. Dutagriya sarana Vice President Director
|
2017年１月
|
PT. Pasona Indonesia Director
|
2020年４月
|
PT. Dutagriya sarana Director（現任）
|
2020年９月
|
株式会社パソナ 執行役員メディカル健康経営本部長
|
2022年９月
|
同 常務執行役員 メディカル健康経営本部長
|
2023年９月
|
同 常務執行役員 関東営業本部長
|
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員
|
2025年４月
|
株式会社アサヒビールコミュニケーションズ 取締役（現任）
|
2025年６月
|
株式会社パソナ 取締役常務執行役員
|
|
エキスパート・BPO事業本部 関東営業本部長
|
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員CBOグループ営業総本部グループ営業本部長（現任）
|
|
株式会社パソナマスターズ 取締役（現任）
|
|
サークレイス取締役（現任）
|
2025年７月
|
株式会社HIPUS 取締役（現任）
|
2025年８月
|
株式会社パソナ 取締役専務執行役員
|
|
エキスパート・BPO事業本部 関東営業本部長（現任）
|
|
株式会社パソナHS 取締役（現任）
|
2025年12月
|
株式会社パソナデータ＆デザイン 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 史彦
|
1964年３月11日生
|
1986年４月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社パソナ）入社
|
2001年６月
|
同 業務部長
|
2004年８月
|
同 執行役員 業務部長
|
2008年８月
|
同 取締役常務執行役員 業務本部長 兼 情報システム室長
|
2011年８月
|
同 取締役常務執行役員 管理部長 兼 情報システム室長
|
2018年９月
|
株式会社ベネフィット・ワン入社
|
2019年６月
|
同 常務執行役員 法務・コンプライアンス統轄室長
|
2019年７月
|
同 常務執行役員 総務部長 兼 法務・コンプライアンス統轄室長
|
2020年４月
|
同 常務執行役員 特命担当
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 常勤監査役（現任）
|
|
（注）４
|
2,500
|
監査役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
桝田江尻法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
|
1990年６月
|
Davis Wright Tremaine法律事務所入所
|
1992年７月
|
Wilmer,Cutler&Pickering法律事務所入所
|
1993年７月
|
エッソ石油株式会社（現 JXTGエネルギー株式会社）入社
|
1995年１月
|
アップルコンピュータ株式会社（現 Apple Japan合同会社）入社
|
1997年１月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社（現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社）入社
|
2002年３月
|
株式会社ファーストリテイリング 執行役員
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役執行役員
|
2010年４月
|
同 執行役員
|
2012年２月
|
名取法律事務所長
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社 監査役
|
2015年３月
|
三井海洋開発株式会社 取締役
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員（現任）
|
2019年６月
|
オリンパス株式会社 取締役
|
2020年６月
|
株式会社リクルートホールディングス 監査役（現任）
|
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役（現任）
|
2020年12月
|
ＩＴＮ法律事務所（現 名取・大木法律事務所 N&O Partners） 代表弁護士
|
2021年６月
|
東京製綱株式会社 取締役（現任）
|
2023年３月
|
日野自動車株式会社 監査役
|
2023年６月
|
東洋建設株式会社 取締役
|
2023年12月
|
ベルフェイス株式会社 監査役
|
2026年１月
|
名取・大木法律事務所 N&O Partners マネージング・パートナー（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
福田 あずさ
|
1977年５月２日生
|
2002年10月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入社
|
2011年12月
|
弁護士法人キャスト入社
|
2012年６月
|
日比谷ともに法律事務所入所
|
2015年５月
|
税理士法人福島会計入社
|
2016年11月
|
税理士法人東京ユナイテッド 社員就任（現任）
|
|
弁護士法人東京ユナイテッド 社員就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役（現任）
|
2022年１月
|
ベルフェイス株式会社 監査役
|
2024年３月
|
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社 監査役
|
2024年６月
|
株式会社ダイオーズ 監査役
|
2025年１月
|
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社 取締役
|
2025年３月
|
株式会社オリバー 監査役
|
2025年４月
|
株式会社ダイオーズ 取締役監査等委員（現任）
|
2025年７月
|
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社 取締役監査等委員（現任）
|
2025年11月
|
株式会社オリバー 取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
普通株式 142,448
|
(注) １．取締役 シェイマス・マッキュー、松永達也、河村芳彦、中田勝已及び板橋光一の５氏は、社外取締役であります。
２．監査役名取勝也及び福田あずさの両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年６月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年６月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．サークレイスでは、経営と業務執行を分離し、権限と責任を明確化することで、意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
2026年６月24日現在の執行役員は、以下の６名で構成されております。
執行役名
|
氏名
|
役職等
|
執行役員
|
北澤 香子
|
副事業統括 兼 Sales本部 本部長 兼Business Development&Sales部 部長
|
執行役員
|
市場 良平
|
Consulting本部 本部長 兼 xP&A部 部長
|
執行役員
|
市川 知之
|
AGAVE事業部 事業部長 兼 AGAVE営業部 部長
|
執行役員
|
水野 うらら
|
経営戦略本部長 兼 人事部長
|
執行役員
|
中園 智貴
|
Enterprise Consulting本部 本部長 兼 Enterprise Consulting3部 部長
|
執行役員
|
小林 伸睦
|
Global事業本部 本部長 兼 Disruptive innovation部 部長
|
６．サークレイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
谷本 真一
|
1963年４月27日生
|
1986年４月
|
アーサーアンダーセン監査部（英和監査法人）入社
|
－
|
1990年８月
|
アーサーアンダーセン財務部（宇野紘一税理士事務所）転籍
|
1992年１月
|
モルガン・スタンレー証券会社入社
|
2001年１月
|
谷本真一公認会計士事務所
|
2004年１月
|
新日本アーンストアンドヤング税理士法人入社
|
2018年４月
|
谷本真一公認会計士事務所（現任）
|
|
フォルシア株式会社 監査役（現任）
|
2018年11月
|
トライコー株式会社（現 VISTRA Japan 株式会社） 監査役（現任）
|
2026年６月
|
サークレイス顧問（現任）
|
② 社外役員の状況
サークレイスの社外取締役は5名であり、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
社外取締役であるシェイマス・マッキュー氏は、グローバルな視点での投資家としての知見及びサークレイスの事業内容の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、同氏が会長を務めるTQUILA LIMITEDは、サークレイスの主要株主ですが、同社とサークレイスの間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役である松永達也氏は、グローバルなIT企業やコンサルティングファームにおける豊富な経営経験や新たなビジネスモデルの構築にかかる知見を有し、かつ独立した客観的な立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役である河村芳彦氏は、戦略的投資と経営に関する深い理解を持っており、国内外大手企業での豊富なグローバル経験や多様な業務環境での経験にとどまらずIoT、情報通信システム、IT分野での知見もあり、取締役会における質の高い議論と監督機能強化への貢献が期待できると判断いたしました。なお、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役である中田勝已氏は、通信大手の事業会社での知識と同グループ会社における代表取締役としての組織運営の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。
社外取締役である板橋光一氏は、人材業大手の事業会社における常務執行役員としての事業運営の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、同氏が常務執行役員を務める株式会社パソナグループはサークレイスの主要株主に該当し、同社とサークレイスの間に取引関係を有しておりますが、他の企業との取引と同様の取引条件であるため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
なお、シェイマス・マッキュー氏、板橋光一氏両名につきましては、株主からの派遣であります。
社外監査役の名取勝也氏は、弁護士として専門知識を有しており、また自身でマネージング・パートナーを務める法律事務所にて様々な事業会社における企業法務案件に多数携わるなどの豊富な経験を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、サークレイス社外監査役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスの新株予約権1,500株相当分を保有しておりますが、それ以外にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役の福田あずさ氏は、弁護士兼公認会計士として専門知識を有しており、各種法令のほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、サークレイス社外監査役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスの新株予約権1,500株相当分を保有しておりますが、それ以外にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
サークレイスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やサークレイスとの関係を踏まえて、サークレイス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、内部統制の状況を把握し、発言ができる体制としております。社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、取締役の職務執行を適正に監督しております。また、内部監査室及び会計監査人と連携を図り、情報共有及び実効性のある監査を実施しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のサークレイスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名女性1名(役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼社長
|
佐藤 司
|
1970年５月15日生
|
2000年２月
|
Pasona International Inc(現 Pasona NA Inc）入社
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員国際業務室長
|
2009年12月
|
株式会社パソナ 取締役副社長
|
2011年８月
|
同社代表取締役社長COO
|
2012年11月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 代表取締役社長
|
2013年６月
|
サークレイス取締役社長
|
2016年６月
|
サークレイス代表取締役
|
2017年８月
|
株式会社パソナグループ 副社長執行役員
|
2018年６月
|
サークレイス取締役
|
2018年７月
|
サークレイス取締役会長（現任）
|
2018年９月
|
トライコー株式会社（現 Vistra Japan株式会社） 代表取締役
|
2022年２月
|
サークレイス報酬委員（現任）、サークレイス指名委員（現任）
|
2023年12月
|
アオラナウ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2024年４月
|
サークレイス代表取締役社長（現任）
|
2024年７月
|
サークレイス代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
（注）３
|
普通株式 125,000
|
取締役
|
中尾 慎太郎
|
1974年９月11日生
|
1998年４月
|
株式会社パソナ入社
|
2010年２月
|
株式会社パソナドゥタンク代表取締役社長
|
2013年８月
|
株式会社パソナ 取締役執行役員
|
2015年８月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年９月
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員（現任）
|
2018年８月
|
株式会社パソナ 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
シェイマス・マッキュー
|
1968年６月27日生
|
1997年７月
|
K2 Partnering Solutions創設、代表取締役社長兼会長
|
2010年10月
|
Tquila International Pte Ltd創設、会長
|
2011年11月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 取締役（現任）
|
2017年１月
|
McHugh Property Holdings 会長（現任）
|
2019年12月
|
TQUILA LIMITED 会長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
庄司 哲也
|
1954年２月28日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2006年６月
|
西日本電信電話株式会社 取締役 人事部長
|
2009年６月
|
日本電信電話株式会社 取締役 総務部門長
|
2012年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長
|
2015年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 相談役（現任）
|
2020年12月
|
サークレイス取締役（現任）
|
2021年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日立造船株式会社（現 カナデビア株式会社） 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
三菱倉庫株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
サークレイス報酬委員（現任）、サークレイス指名委員（現任）
|
2022年３月
|
日本たばこ産業株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松永 達也
|
1963年１月22日生
|
1985年４月
|
協和広告株式会社入社
|
1986年10月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
1996年１月
|
PwCコンサルティング株式会社入社
|
2002年10月
|
IBMビジネス・コンサルティング・サービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム株式会社） 取締役
|
2005年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 人事担当
|
2006年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス（GBS）
|
2010年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 金融第三事業部長
|
2015年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 成長戦略、事業開発、バリュー・クリエーション担当
|
2019年１月
|
TMA コンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2020年７月
|
EYジャパン株式会社 チーフ・イノベーション・オフィサー、コンサルティング・パートナー
|
2023年６月
|
サークレイス取締役（現任）、サークレイス報酬委員（現任）、サークレイス指名委員（現任）
|
2024年４月
|
イグニション・ポイント株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,200
|
取締役
|
古川 光瑛
|
1983年11月15日生
|
2008年７月
|
ウィリスタワーズワトソン株式会社入社
|
2013年９月
|
AIG損害保険株式会社入社
|
2016年２月
|
アクサ損害保険株式会社入社
|
2018年４月
|
アマゾンジャパン合同会社入社
|
2023年４月
|
サークレイス上席執行役員CFO（Chief Financial Officer）
|
2024年６月
|
サークレイス取締役 CFO（現任）、サークレイス報酬委員（現任）
|
|
（注）３
|
13,202
|
取締役
|
大崎 正嗣
|
1977年１月24日生
|
1999年４月
|
株式会社NTTデータ関西入社
|
2004年１月
|
日本オラクル株式会社入社
|
2012年３月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
2017年10月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
2018年６月
|
オートメーション・エニウェア・ジャパン株式会社
|
2020年４月
|
Blue Prism株式会社入社
|
2023年10月
|
サークレイス上席執行役員CRO（Chief Revenue Officer）
|
2024年５月
|
Circlace HT Co.,Ltd.代表取締役社長兼最高経営責任者/CEO（現任）
|
2024年６月
|
サークレイス取締役 CRO 事業統括（現任）
|
|
（注）３
|
2,999
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
河村 芳彦
|
1956年８月20日生
|
1979年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1995年８月
|
世界銀行入行
|
2000年３月
|
米国三菱商事会社入社
|
2010年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員ITサービス本部長
|
2012年４月
|
同 執行役員ビジネスサービス部門 CEO 補佐（経営計画担当）
|
2015年４月
|
株式会社日立製作所 情報・通信システムグループ理事 事業執行役員 エグゼクティブ・ストラテジスト
|
2016年４月
|
同 理事 IOT 推進本部副本部長（兼）同本部インキュベーション推進本部長
|
2017年４月
|
同 執行役常務 投融資戦略本部長（兼）未来投資本部長
|
2019年４月
|
同 執行役専務 最高戦略責任者 (兼) 投融資戦略本部長（兼）未来投資本部長
|
2020年４月
|
同 代表執行役 執行役専務 最高財務責任者（CFO:Chief Financial Officer) (兼) 財務統括本部長
|
2022年４月
|
同 代表執行役 執行役副社長 最高財務責任者（CFO:Chief Financial Officer) (兼）最高リスクマネジメント責任者（CRMO:Chief Risk Management Officer）（兼）財務統括本部長（兼）投融資審査統括本部長
|
2024年４月
|
同 Senior Executive Advisor
|
2024年６月
|
サークレイス取締役（現任）、サークレイス指名委員（現任）、サークレイス報酬員（現任）
|
2025年３月
|
株式会社電通グループ 独立社外取締役、監査委員会委員（現任）ファイナンス委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
常勤監査役
|
林 史彦
|
1964年３月11日生
|
1986年４月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社パソナ）入社
|
2004年８月
|
同社執行役員 業務部長
|
2008年８月
|
同社取締役常務執行役員 業務本部長 兼 情報システム室長
|
2011年８月
|
同社取締役常務執行役員 管理部長 兼 情報システム室長
|
2018年９月
|
株式会社ベネフィット・ワン入社
|
2019年６月
|
同社常務執行役員 法務・コンプライアンス統轄室長
|
2019年７月
|
同社常務執行役員 総務部長 兼 法務・コンプライアンス統轄室長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員 特命担当
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 常勤監査役
|
2022年１月
|
サークレイス常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
桝田江尻法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
|
1990年６月
|
Davis Wright Tremaine法律事務所入所
|
1992年７月
|
Wilmer,Cutler&Pickering法律事務所入所
|
1993年７月
|
エッソ石油株式会社（現 JXTGエネルギー株式会社）入社
|
1995年１月
|
アップルコンピュータ株式会社（現 Apple Japan合同会社）入社
|
1997年１月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社（現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社）入社
|
2002年３月
|
株式会社ファーストリテイリング 執行役員
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役執行役員
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年２月
|
名取法律事務所長
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社 監査役
|
2015年３月
|
三井海洋開発株式会社 取締役
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員（現任）
|
2019年６月
|
オリンパス株式会社 取締役
|
2020年６月
|
株式会社リクルートホールディングス 監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役
|
2020年12月
|
ＩＴＮ法律事務所 代表弁護士（現任）
|
2021年６月
|
東京製綱株式会社 取締役（現任）
|
2022年１月
|
サークレイス監査役就任（現任）
|
2023年３月
|
日野自動車株式会社 監査役
|
2023年６月
|
東洋建設株式会社 取締役(現任）
|
2023年12月
|
ベルフェイス株式会社 監査役
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
福田 あずさ
|
1977年５月２日生
|
2002年10月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入社
|
2011年12月
|
弁護士法人キャスト入社
|
2012年６月
|
日比谷ともに法律事務所入所
|
2015年５月
|
税理士法人福島会計入社
|
2016年11月
|
税理士法人東京ユナイテッド 社員就任（現任）
|
2016年11月
|
弁護士法人東京ユナイテッド 社員就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役
|
2022年１月
|
ベルフェイス株式会社 監査役
|
2022年１月
|
サークレイス監査役就任（現任）
|
2024年３月
|
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社 監査役
|
2024年８月
|
株式会社ダイオーズ 監査役
|
2025年１月
|
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社 取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社オリバー 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
普通株式 146,101
|
(注) １．取締役 中尾慎太郎、シェイマス・マッキュー、庄司哲也、松永達也及び河村芳彦の５氏は、社外取締役であります。
２．監査役名取勝也及び福田あずさの両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年１月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、この議案が承認可決されますと、サークレイスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名女性1名(役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼社長
|
佐藤 司
|
1970年５月15日生
|
2000年２月
|
Pasona International Inc(現 Pasona NA Inc）入社
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員国際業務室長
|
2009年12月
|
株式会社パソナ 取締役副社長
|
2011年８月
|
同社代表取締役社長COO
|
2012年11月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 代表取締役社長
|
2013年６月
|
サークレイス取締役社長
|
2016年６月
|
サークレイス代表取締役
|
2017年８月
|
株式会社パソナグループ 副社長執行役員
|
2018年６月
|
サークレイス取締役
|
2018年７月
|
サークレイス取締役会長（現任）
|
2018年９月
|
トライコー株式会社（現 Vistra Japan株式会社） 代表取締役
|
2022年２月
|
サークレイス報酬委員（現任）、サークレイス指名委員（現任）
|
2023年12月
|
アオラナウ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2024年４月
|
サークレイス代表取締役社長（現任）
|
2024年７月
|
サークレイス代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
（注）３
|
普通株式 125,000
|
取締役
|
古川 光瑛
|
1983年11月15日生
|
2008年７月
|
ウィリスタワーズワトソン株式会社入社
|
2013年９月
|
AIG損害保険株式会社入社
|
2016年２月
|
アクサ損害保険株式会社入社
|
2018年４月
|
アマゾンジャパン合同会社入社
|
2023年４月
|
サークレイス上席執行役員CFO（Chief Financial Officer）
|
2024年６月
|
サークレイス取締役 CFO（現任）、サークレイス報酬委員（現任）
|
|
（注）３
|
13,202
|
取締役
|
大崎 正嗣
|
1977年１月24日生
|
1999年４月
|
株式会社NTTデータ関西入社
|
2004年１月
|
日本オラクル株式会社入社
|
2012年３月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
2017年10月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
2018年６月
|
オートメーション・エニウェア・ジャパン株式会社
|
2020年４月
|
Blue Prism株式会社入社
|
2023年10月
|
サークレイス上席執行役員CRO（Chief Revenue Officer）
|
2024年５月
|
Circlace HT Co.,Ltd.代表取締役社長兼最高経営責任者/CEO（現任）
|
2024年６月
|
サークレイス取締役 CRO 事業統括（現任）
|
|
（注）３
|
2,999
|
取締役
|
シェイマス・マッキュー
|
1968年６月27日生
|
1997年７月
|
K2 Partnering Solutions創設、代表取締役社長兼会長
|
2010年10月
|
Tquila International Pte Ltd創設、会長
|
2011年11月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 取締役（現任）
|
2017年１月
|
McHugh Property Holdings 会長（現任）
|
2019年12月
|
TQUILA LIMITED 会長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松永 達也
|
1963年１月22日生
|
1985年４月
|
協和広告株式会社入社
|
1986年10月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
1996年１月
|
PwCコンサルティング株式会社入社
|
2002年10月
|
IBMビジネス・コンサルティング・サービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム株式会社） 取締役
|
2005年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 人事担当
|
2006年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス（GBS）
|
2010年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 金融第三事業部長
|
2015年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 成長戦略、事業開発、バリュー・クリエーション担当
|
2019年１月
|
TMA コンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2020年７月
|
EYジャパン株式会社 チーフ・イノベーション・オフィサー、コンサルティング・パートナー
|
2023年６月
|
サークレイス取締役（現任）、サークレイス報酬委員（現任）、サークレイス指名委員（現任）
|
2024年４月
|
イグニション・ポイント株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
1,200
|
取締役
|
河村 芳彦
|
1956年８月20日生
|
1979年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1995年８月
|
世界銀行入行
|
2000年３月
|
米国三菱商事会社入社
|
2010年４月
|
三菱商事株式会社 執行役員ITサービス本部長
|
2012年４月
|
同 執行役員ビジネスサービス部門 CEO 補佐（経営計画担当）
|
2015年４月
|
株式会社日立製作所 情報・通信システムグループ理事 事業執行役員 エグゼクティブ・ストラテジスト
|
2016年４月
|
同 理事 IOT 推進本部副本部長（兼）同本部インキュベーション推進本部長
|
2017年４月
|
同 執行役常務 投融資戦略本部長（兼）未来投資本部長
|
2019年４月
|
同 執行役専務 最高戦略責任者 (兼) 投融資戦略本部長（兼）未来投資本部長
|
2020年４月
|
同 代表執行役 執行役専務 最高財務責任者（CFO:Chief Financial Officer) (兼) 財務統括本部長
|
2022年４月
|
同 代表執行役 執行役副社長 最高財務責任者（CFO:Chief Financial Officer) (兼）最高リスクマネジメント責任者（CRMO:Chief Risk Management Officer）（兼）財務統括本部長（兼）投融資審査統括本部長
|
2024年４月
|
同 Senior Executive Advisor
|
2024年６月
|
サークレイス取締役（現任）、サークレイス指名委員（現任）、サークレイス報酬員（現任）
|
2025年３月
|
株式会社電通グループ 独立社外取締役、監査委員会委員（現任）ファイナンス委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中田 勝已
|
1956年12月12日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2003年４月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 経営企画部担当部長（兼）グローバルサービス事業部（NTT USA, Inc.へ出向）
|
2005年11月
|
同 グローバル事業本部海外事業推進部長
|
2006年７月
|
日本電信電話株式会社 第五部門担当部長
|
2007年６月
|
同 総務部門担当部長
|
2009年７月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 グローバル事業本部副事業本部長（兼）グローバルストラテジ一部長
|
2010年６月
|
同 取締役 グローバル事業本部副事業本 部長（兼）グローバルストラテジ一部長
|
2011年８月
|
同 取締役 グローバル事業推進部長
|
2014年６月
|
同 常務取締役 グローバル事業推進部長
|
2015年６月
|
同 代表取締役副社長
|
2018年６月
|
NTTセキュリティ株式会社 代表取締役社長
|
2019年６月
|
株式会社NTTドコモ 常勤監査役
|
2020年６月
|
同 取締役常勤監査等委員
|
2022年６月
|
NTT, Inc. 常勤監査役
|
2022年10月
|
株式会社NTT DATA, Inc. 常勤監査役議長
|
2024年10月
|
アオラナウ株式会社 顧問（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
板橋 光一
|
1980年１月30日生
|
2002年４月
|
株式会社パソナ入社
|
2016年３月
|
PT. Dutagriya sarana Vice President Director
|
2017年１月
|
PT. Pasona Indonesia Director（現任）
|
2020年４月
|
PT. Dutagriya sarana Director（現任）
|
2020年９月
|
株式会社パソナ 執行役員 メディカル健康経営本部長
|
2022年９月
|
同社 常務執行役員 メディカル健康経営本部長
|
2023年９月
|
同社 常務執行役員 関東営業本部長（現任）
|
2023年９月
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
常勤監査役
|
林 史彦
|
1964年３月11日生
|
1986年４月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社パソナ）入社
|
2004年８月
|
同社執行役員 業務部長
|
2008年８月
|
同社取締役常務執行役員 業務本部長 兼 情報システム室長
|
2011年８月
|
同社取締役常務執行役員 管理部長 兼 情報システム室長
|
2018年９月
|
株式会社ベネフィット・ワン入社
|
2019年６月
|
同社常務執行役員 法務・コンプライアンス統轄室長
|
2019年７月
|
同社常務執行役員 総務部長 兼 法務・コンプライアンス統轄室長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員 特命担当
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 常勤監査役
|
2022年１月
|
サークレイス常勤監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
桝田江尻法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所
|
1990年６月
|
Davis Wright Tremaine法律事務所入所
|
1992年７月
|
Wilmer,Cutler&Pickering法律事務所入所
|
1993年７月
|
エッソ石油株式会社（現 JXTGエネルギー株式会社）入社
|
1995年１月
|
アップルコンピュータ株式会社（現 Apple Japan合同会社）入社
|
1997年１月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社（現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社）入社
|
2002年３月
|
株式会社ファーストリテイリング 執行役員
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役執行役員
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年２月
|
名取法律事務所長
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社 監査役
|
2015年３月
|
三井海洋開発株式会社 取締役
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員（現任）
|
2019年６月
|
オリンパス株式会社 取締役
|
2020年６月
|
株式会社リクルートホールディングス 監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役
|
2020年12月
|
ＩＴＮ法律事務所 代表弁護士（現任）
|
2021年６月
|
東京製綱株式会社 取締役（現任）
|
2022年１月
|
サークレイス監査役就任（現任）
|
2023年３月
|
日野自動車株式会社 監査役
|
2023年６月
|
東洋建設株式会社 取締役(現任）
|
2023年12月
|
ベルフェイス株式会社 監査役
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
福田 あずさ
|
1977年５月２日生
|
2002年10月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入社
|
2011年12月
|
弁護士法人キャスト入社
|
2012年６月
|
日比谷ともに法律事務所入所
|
2015年５月
|
税理士法人福島会計入社
|
2016年11月
|
税理士法人東京ユナイテッド 社員就任（現任）
|
2016年11月
|
弁護士法人東京ユナイテッド 社員就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役
|
2022年１月
|
ベルフェイス株式会社 監査役
|
2022年１月
|
サークレイス監査役就任（現任）
|
2024年３月
|
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社 監査役
|
2024年８月
|
株式会社ダイオーズ 監査役
|
2025年１月
|
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社 取締役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社オリバー 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
普通株式 146,101
|
(注) １．取締役 シェイマス・マッキュー、松永達也、河村芳彦、中田勝已及び板橋光一の５氏は、社外取締役であります。
２．監査役名取勝也及び福田あずさの両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年６月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．サークレイスでは、経営と業務執行を分離し、権限と責任を明確化することで、意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
2025年６月25日現在の執行役員は、以下の9名で構成されております。
執行役名
|
氏名
|
役職等
|
執行役員
|
北澤 香子
|
副事業統括 兼 Sales本部 本部長 兼Business Development&Sales部 部長
|
執行役員
|
市場 良平
|
Consulting本部 本部長 兼 xP&A部 部長
|
執行役員
|
市川 知之
|
AGAVE事業部 事業部長 兼 AGAVE営業部 部長
|
執行役員
|
中村 勝
|
AI & Data Innovation本部 本部長
|
執行役員
|
藤岡 泉美
|
AI & Data Innovation本部 Education部 部長
|
執行役員
|
鈴木 健一
|
広報・IR室 室長
|
執行役員
|
諸富 洋
|
CDO 兼 CDX部 部長
|
執行役員
|
細川 琢磨
|
Global事業本部 本部長
|
執行役員
|
水野 うらら
|
経営戦略本部長
|
６．サークレイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
谷本 真一
|
1963年４月27日生
|
1986年４月
|
アーサーアンダーセン監査部（英和監査法人）入社
|
－
|
1990年８月
|
アーサーアンダーセン財務部（宇野紘一税理士事務所）転籍
|
1992年１月
|
モルガン・スタンレー証券会社入社
|
2001年１月
|
谷本真一公認会計士事務所
|
2004年１月
|
新日本アーンストアンドヤング税理士法人入社
|
2018年４月
|
谷本真一公認会計士事務所（現任）
|
2018年11月
|
トライコー株式会社 監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
サークレイスの社外取締役は5名であり、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
社外取締役である中尾慎太郎氏は、人材業大手の事業会社における代表取締役としての組織運営の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、同氏が常務執行役員を務める株式会社パソナグループはサークレイスの主要株主に該当し、同社とサークレイスの間に取引関係を有しておりますが、他の企業との取引と同様の取引条件であるため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役であるシェイマス・マッキュー氏は、グローバルな視点での投資家としての知見及びサークレイスの事業内容の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、同氏が会長を務めるTQUILA LIMITEDは、サークレイスの主要株主ですが、同社とサークレイスの間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役である庄司哲也氏は、通信大手の事業会社での知識と同グループ会社における代表取締役としての組織運営の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスの新株予約権5,000株相当分を保有しておりますが、それ以外にサークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役である松永達也氏は、グローバルなIT企業やコンサルティングファームにおける豊富な経営経験や新たなビジネスモデルの構築にかかる知見を有し、かつ独立した客観的な立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役である河村芳彦氏は、戦略的投資と経営に関する深い理解を持っており、国内外大手企業での豊富なグローバル経験や多様な業務環境での経験にとどまらずIoT、情報通信システム、IT分野での知見もあり、取締役会における質の高い議論と監督機能強化への貢献が期待できると判断いたしました。なお、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
なお、中尾慎太郎氏、シェイマス・マッキュー氏両名につきましては、株主からの派遣であります。
社外監査役の名取勝也氏は、弁護士として専門知識を有しており、また自身で所長を務める法律事務所にて様々な事業会社における企業法務案件に多数携わるなどの豊富な経験を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、サークレイス社外監査役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスの新株予約権1,500株相当分を保有しておりますが、それ以外にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役の福田あずさ氏は、弁護士兼公認会計士として専門知識を有しており、各種法令のほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、サークレイス社外監査役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスの新株予約権1,500株相当分を保有しておりますが、それ以外にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
サークレイスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やサークレイスとの関係を踏まえて、サークレイス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、内部統制の状況を把握し、発言ができる体制としております。社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、取締役の職務執行を適正に監督しております。また、内部監査室及び会計監査人と連携を図り、情報共有及び実効性のある監査を実施しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名女性1名(役員のうち女性の比率9.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長兼社長
|
佐藤 司
|
1970年５月15日生
|
2000年２月
|
Pasona International Inc(現Pasona NA Inc）入社
|
2004年11月
|
同社代表取締役社長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員国際業務室長
|
2009年12月
|
株式会社パソナ 取締役副社長
|
2011年８月
|
同社代表取締役社長COO
|
2012年11月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 代表取締役社長
|
2013年６月
|
サークレイス取締役社長
|
2016年６月
|
サークレイス代表取締役
|
2017年８月
|
株式会社パソナグループ 副社長執行役員
|
2018年６月
|
サークレイス取締役
|
2018年７月
|
サークレイス取締役会長（現任）
|
2018年９月
|
トライコー株式会社 代表取締役
|
2022年２月
|
サークレイス報酬委員（現任）、サークレイス指名委員（現任）
|
2023年12月
|
アオラナウ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2024年4月
|
サークレイス代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
普通株式 125,000
|
取締役
|
中尾 慎太郎
|
1974年９月11日生
|
1998年４月
|
株式会社パソナ入社
|
2010年２月
|
株式会社パソナドゥタンク代表取締役社長
|
2013年８月
|
株式会社パソナ 取締役執行役員
|
2015年８月
|
同社取締役常務執行役員
|
2017年９月
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員（現任）
|
2018年８月
|
株式会社パソナ 代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
シェイマス・マッキュー
|
1968年６月27日生
|
1997年７月
|
K2 Partnering Solutions創設、代表取締役社長兼会長
|
2010年10月
|
Tquila International Pte Ltd創設、会長
|
2011年11月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 取締役（現任）
|
2017年１月
|
McHugh Property Holdings 会長（現任）
|
2019年12月
|
TQUILA LIMITED 会長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
庄司 哲也
|
1954年２月28日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社入社
|
2006年６月
|
西日本電信電話株式会社 取締役 人事部長
|
2009年６月
|
日本電信電話株式会社 取締役 総務部門長 内部統制室長兼務
|
2012年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長
|
2015年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 相談役（現任）
|
2020年12月
|
サークレイス取締役（現任）
|
2021年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日立造船株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
三菱倉庫株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
サークレイス報酬委員（現任）、サークレイス指名委員（現任）
|
2022年３月
|
日本たばこ産業株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松永 達也
|
1963年１月22日生
|
1985年４月
|
協和広告株式会社入社
|
1986年10月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
1996年１月
|
PwCコンサルティング株式会社入社
|
2002年10月
|
IBMビジネス・コンサルティング・サービス株式会社 取締役
|
2005年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 人事担当
|
2006年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス（GBS）
|
2010年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 金融第三事業部長
|
2015年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 成長戦略、事業開発、バリュー・クリエーション担当
|
2019年１月
|
TMA コンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2020年７月
|
EYジャパン株式会社 チーフ・イノベーション・オフィサー、コンサルティング・パートナー
|
2023年６月
|
サークレイス取締役（現任）、サークレイス報酬委員（現任）、サークレイス指名委員（現任）
|
2024年４月
|
イグニション・ポイント株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
古川 光瑛
|
1983年11月15日生
|
2008年７月
|
ウィリスタワーズワトソン株式会社入社
|
2013年９月
|
AIG損害保険株式会社入社
|
2016年２月
|
アクサ損害保険株式会社入社
|
2018年４月
|
アマゾンジャパン合同会社入社
|
2023年４月
|
サークレイス上席執行役員CFO（現任）
|
|
（注）３
|
13,202
|
取締役
|
大崎 正嗣
|
1977年1月24日生
|
1999年４月
|
株式会社NTTデータ関西入社
|
2004年１月
|
日本オラクル株式会社入社
|
2012年３月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
2018年６月
|
オートメーション・エニウェア・ジャパン株式会社
|
2020年４月
|
Blue Prism株式会社入社
|
2023年10月
|
サークレイス上席執行役員CRO（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
河村 芳彦
|
1956年8月20日生
|
1979年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1995年８月
|
世界銀行入行
|
2000年３月
|
米国三菱商事会社入社
|
2010年４月
|
同執行役員ITサービス本部長
|
2012年４月
|
同 執行役員ビジネスサービス部門 CEO 補佐（経営計画担当）
|
2015年４月
|
株式会社日立製作所 情報・通信システムグループ理事 事業執行役員 エグゼクティブ・ストラテジスト
|
2016年４月
|
同 理事 IOT 推進本部副本部長（兼）同本部インキュベーション推進本部長
|
2017年４月
|
同 執行役常務 投融資戦略本部長（兼）未来投資本部長
|
2019年４月
|
同 執行役専務 最高戦略責任者 (兼) 投融資戦略本部長（兼）未来投資本部長
|
2020年４月
|
同 代表執行役 執行役専務 最高財務責任者（CFO:Chief Financial Officer) (兼) 財務統括本部長
|
2022年４月
|
同 代表執行役 執行役副社長 最高財務責任者（CFO:Chief Financial Officer) (兼）最高リスクマネジメント責任者（CRMO:Chief Risk Management Officer）（兼）財務統括本部長（兼）投融資審査統括本部長
|
2024年４月
|
同 シニアエグゼクティブアドバイザー（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 史彦
|
1964年３月11日生
|
1986年４月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社パソナ）入社
|
2004年８月
|
同社執行役員
|
2008年８月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年９月
|
株式会社ベネフィット・ワン入社
|
2019年６月
|
同社常務執行役員
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
1,250
|
監査役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1990年６月
|
Davis Wright Tremaine法律事務所入所
|
1992年７月
|
Wilmer,Cutler&Pickering法律事務所入所
|
1993年７月
|
エッソ石油株式会社（現JXTGエネルギー株式会社）入社
|
1995年１月
|
アップルコンピュータ株式会社（現Apple Japan合同会社）入社
|
1997年１月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社（現日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社）入社
|
2002年３月
|
株式会社ファーストリテイリング 執行役員
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役執行役員
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年２月
|
名取法律事務所長（現任）
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社 監査役
|
2015年３月
|
三井海洋開発株式会社 取締役
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員（現任）
|
2019年６月
|
オリンパス株式会社 取締役
|
2020年６月
|
株式会社リクルートホールディングス 監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役（現任）
|
2021年６月
|
東京製綱株式会社 取締役（現任）
|
2023年３月
|
日野自動車株式会社 監査役
|
2023年６月
|
東洋建設株式会社 取締役(現任）
|
2023年12月
|
ベルフェイス株式会社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
福田 あずさ
|
1977年５月２日生
|
2002年10月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入社
|
2011年12月
|
弁護士法人キャスト入社
|
2012年６月
|
日比谷ともに法律事務所入所
|
2015年５月
|
税理士法人福島会計入社
|
2016年11月
|
税理士法人東京ユナイテッド 社員就任（現任）
|
2016年11月
|
弁護士法人東京ユナイテッド 社員就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役（現任）
|
2022年１月
|
ベルフェイス株式会社 監査役（現任）
|
2024年4月
|
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
普通株式 139,452
|
(注) １．取締役 中尾慎太郎、シェイマス・マッキュー、庄司哲也、松永達也及び河村芳彦の５氏は、社外取締役であります。
２．監査役名取勝也及び福田あずさの両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年１月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．サークレイスでは、経営と業務執行を分離し、権限と責任を明確化することで、意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の9名で構成されております。
執行役名
|
氏名
|
役職等
|
執行役員
|
北澤 香子
|
副事業統括 兼 Sales&Marketing本部 本部長 兼Business Development&Sales部 部長
|
執行役員
|
市場 良平
|
Consulting本部 本部長 兼 xP&A部 部長
|
執行役員
|
市川 知之
|
AGAVE事業部 事業部長 兼 AGAVE営業部 部長
|
執行役員
|
中村 勝
|
AI & Data Innovation本部 本部長
|
執行役員
|
藤岡 泉美
|
AI & Data Innovation本部 Education部 部長
|
執行役員
|
前原 教子
|
管理本部 本部長 兼 経理財務部 部長 兼 法務部 部長
|
執行役員
|
竹内 一光
|
経営戦略室 シニアスペシャリスト
|
執行役員
|
鈴木 健一
|
広報・IR室 室長
|
執行役員
|
諸富 洋
|
CDO 兼 CDX部 部長
|
６．サークレイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
谷本 真一
|
1963年４月27日生
|
1986年４月
|
アーサーアンダーセン監査部（英和監査法人）入社
|
－
|
1990年８月
|
アーサーアンダーセン財務部（宇野紘一税理士事務所）転籍
|
1992年１月
|
モルガンスタンレー証券会社入社
|
2001年１月
|
谷本真一公認会計士事務所
|
2004年１月
|
新日本アーンストアンドヤング税理士法人入社
|
2018年４月
|
谷本真一公認会計士事務所（現任）
|
2018年11月
|
トライコー株式会社 監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
サークレイスの社外取締役は5名であり、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
社外取締役である中尾慎太郎氏は、人材業大手の事業会社における代表取締役としての組織運営の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、同氏が常務執行役員を務める株式会社パソナグループはサークレイスの主要株主に該当し、同社とサークレイスの間に取引関係を有しておりますが、他の企業との取引と同様の取引条件であるため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役であるシェイマス・マッキュー氏は、グローバルな視点での投資家としての知見及びサークレイスの事業内容の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、同氏が会長を務めるTQUILA LIMITEDは、サークレイスの主要株主ですが、同社とサークレイスの間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役である庄司哲也氏は、通信大手の事業会社での知識と同グループ会社における代表取締役としての組織運営の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスの新株予約権5,000株相当分を保有しておりますが、それ以外にサークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役である松永達也氏は、グローバルなIT企業やコンサルティングファームにおける豊富な経営経験や新たなビジネスモデルの構築にかかる知見を有し、かつ独立した客観的な立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役である河村芳彦氏は、戦略的投資と経営に関する深い理解を持っており、国内外大手企業での豊富なグローバル経験や多様な業務環境での経験にとどまらずIoT、情報通信システム、IT分野での知見もあり、取締役会における質の高い議論と監督機能強化への貢献が期待できると判断いたしました。なお、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
なお、中尾慎太郎氏、シェイマス・マッキュー氏両名につきましては、株主からの派遣であります。
社外監査役の名取勝也氏は、弁護士として専門知識を有しており、また自身で所長を務める法律事務所にて様々な事業会社における企業法務案件に多数携わる等の豊富な経験を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、サークレイス社外監査役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスの新株予約権1,500株相当分を保有しておりますが、それ以外にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役の福田あずさ氏は、弁護士兼公認会計士として専門知識を有しており、各種法令のほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、サークレイス社外監査役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスの新株予約権1,500株相当分を保有しておりますが、それ以外にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
サークレイスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やサークレイスとの関係を踏まえて、サークレイス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、内部統制の状況を把握し、発言ができる体制としております。社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、取締役の職務執行を適正に監督しております。また、内部監査室及び会計監査人と連携を図り、情報共有及び実効性のある監査を実施しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 潤
|
1969年１月17日生
|
1998年２月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
2010年５月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
2014年９月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 営業本部長
|
2015年７月
|
サークレイス執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
サークレイス取締役社長
|
2019年１月
|
サークレイス代表取締役社長（現任）
|
2022年２月
|
サークレイス指名委員（現任）
|
|
（注）３
|
普通株式 75,000
|
取締役会長
|
佐藤 司
|
1970年５月15日生
|
2000年２月
|
Pasona International Inc(現Pasona NA Inc）入社
|
2004年４月
|
同社代表取締役社長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員国際業務室長
|
2009年12月
|
株式会社パソナ 取締役副社長
|
2011年８月
|
同社代表取締役社長COO
|
2012年11月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 代表取締役社長
|
2013年６月
|
サークレイス取締役社長
|
2016年６月
|
サークレイス代表取締役
|
2017年８月
|
株式会社パソナグループ 副社長執行役員
|
2018年６月
|
サークレイス取締役
|
2018年９月
|
トライコー株式会社 代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
サークレイス取締役会長（現任）
|
2022年２月
|
サークレイス報酬委員（現任）、サークレイス指名委員（現任）
|
|
（注）３
|
普通株式 125,000
|
取締役
|
中尾 慎太郎
|
1974年９月11日生
|
1998年４月
|
株式会社パソナ入社
|
2009年４月
|
株式会社パソナドゥタンク 取締役執行役員事業部長
|
2010年２月
|
同社代表取締役社長
|
2012年５月
|
ビーウィズ株式会社 取締役
|
2013年８月
|
株式会社パソナ 取締役執行役員
|
2015年４月
|
パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社 取締役（現任）
|
2017年８月
|
株式会社パソナグループ 常務執行役員（現任）
|
2018年４月
|
長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 取締役
|
2018年６月
|
株式会社パソナマスターズ 取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社パソナ 代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
株式会社HIPUS 社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
一般社団法人日本人材派遣協会 理事（現任）
|
2019年６月
|
株式会社パソナ顧問ネットワーク 取締役
|
2020年６月
|
株式会社パソナHS 取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 取締役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社パソナJOBHUB 取締役（現任）
|
2021年４月
|
株式会社More-Selections 取締役
|
2021年８月
|
株式会社パソナテック 取締役
|
2021年９月
|
株式会社パソナナレッジパートナー 取締役（現任）
|
2021年９月
|
株式会社パソナ知財信託 取締役（現任）
|
2021年11月
|
株式会社Vitaars 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社パソナテック 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社スマートスタイル 取締役（現任）
|
2023年４月
|
PGテクノリサーチ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
シェイマス・マッキュー
|
1968年６月27日生
|
1997年７月
|
K2 Partnering Solutions創設、代表取締役社長兼会長
|
2010年10月
|
Tquila International Pte Ltd創設、会長
|
2011年11月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 取締役（現任）
|
2017年１月
|
McHugh Property Holdings 会長（現任）
|
2019年12月
|
TQUILA LIMITED 会長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
庄司 哲也
|
1954年２月28日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1991年１月
|
NTT Deutschland GmbH 副社長
|
1993年８月
|
日本電信電話株式会社 信越支社 労働部長
|
1999年１月
|
日本電信電話株式会社 持株会社 移行本部担当部長
|
1999年７月
|
東日本電信電話株式会社 企画部 担当部長
|
2002年７月
|
日本電信電話株式会社 第五部門 担当部長
|
2005年７月
|
西日本電信電話株式会社 人事部長
|
2006年６月
|
西日本電信電話株式会社 取締役 人事部長
|
2009年６月
|
日本電信電話株式会社 取締役 総務部門長 内部統制室長兼務
|
2012年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長
|
2015年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 相談役（現任）
|
2020年12月
|
サークレイス取締役（現任）
|
2021年３月
|
サッポロホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日立造船株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
三菱倉庫株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
サークレイス報酬委員（現任）、サークレイス指名委員（現任）
|
2022年３月
|
日本たばこ産業株式会社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
松永 達也
|
1963年１月22日生
|
1985年４月
|
協和広告株式会社入社
|
1986年10月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
1996年１月
|
PwCコンサルティング株式会社入社
|
2002年10月
|
IBMビジネス・コンサルティング・サービス株式会社 取締役
|
2005年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 人事担当
|
2006年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員 グローバル・ビジネス・サービス（GBS）
|
2010年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 金融第三事業部長
|
2015年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 常務執行役員 成長戦略、事業開発、バリュー・クリエーション担当
|
2019年１月
|
TMA コンサルティング株式会社 代表取締役社長
|
2020年７月
|
EYジャパン株式会社 チーフ・イノベーション・オフィサー、コンサルティング・パートナー（現任）
|
2023年６月
|
サークレイス取締役（現任）、サークレイス報酬委員（現任）、サークレイス指名委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 史彦
|
1964年３月11日生
|
1986年４月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社パソナ）入社
|
2004年８月
|
同社執行役員
|
2008年８月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年９月
|
株式会社ベネフィット・ワン入社
|
2019年６月
|
同社常務執行役員
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
1,250
|
監査役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1990年６月
|
Davis Wright Tremaine法律事務所入所
|
1992年７月
|
Wilmer,Cutler&Pickering法律事務所入所
|
1993年７月
|
エッソ石油株式会社（現JXTGエネルギー株式会社）入社
|
1995年１月
|
アップルコンピュータ株式会社（現Apple Japan合同会社）入社
|
1997年１月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社（現日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社）入社
|
2002年３月
|
株式会社ファーストリテイリング 執行役員
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役執行役員
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年２月
|
名取法律事務所長（現任）
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社 監査役
|
2015年３月
|
三井海洋開発株式会社 取締役
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員（現任）
|
2019年６月
|
オリンパス株式会社 取締役
|
2020年６月
|
株式会社リクルートホールディングス 監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役（現任）
|
2021年６月
|
東京製綱株式会社 取締役（現任）
|
2023年３月
|
日野自動車株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
福田 あずさ
|
1977年５月２日生
|
2002年10月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入社
|
2011年12月
|
弁護士法人キャスト入社
|
2012年６月
|
日比谷ともに法律事務所入所
|
2015年５月
|
税理士法人福島会計入社
|
2016年11月
|
税理士法人東京ユナイテッド 社員就任（現任）
|
2016年11月
|
弁護士法人東京ユナイテッド 社員就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 監査役（現任）
|
2022年１月
|
ベルフェイス株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
普通株式 201,250
|
(注) １．取締役 中尾慎太郎、シェイマス・マッキュー、庄司哲也及び松永達也は、社外取締役であります。
２．監査役 名取勝也及び福田あずさは、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．サークレイスでは、経営と業務執行を分離し、権限と責任を明確化することで、意思決定の迅速化と監督機能の強化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の12名で構成されております。
執行役名
|
氏名
|
役職等
|
上席執行役員
|
古川 光瑛
|
CFO
|
執行役員
|
市場 良平
|
Consulting本部 本部長 兼 Consulting1部 部長
|
執行役員
|
北澤 香子
|
副事業統括 兼 Sales&Marketing本部 本部長
|
執行役員
|
市川 知之
|
DX本部 本部長 兼 Sales部 部長
|
執行役員
|
中村 勝
|
CS本部 本部長
|
執行役員
|
藤岡 泉美
|
CS本部 Education部 部長
|
執行役員
|
前原 教子
|
管理本部 本部長
|
執行役員
|
竹内 一光
|
管理本部 副本部長 兼 人事部 参与
|
執行役員
|
菅谷 正彦
|
管理本部 法務総務部 部長
|
執行役員
|
山本 直一
|
管理本部 経営企画部 部長
|
執行役員
|
鈴木 健一
|
広報・IR室 室長
|
執行役員
|
羽部 高志
|
管理本部 CIT部 部長
|
６．サークレイスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
谷本 真一
|
1963年４月27日生
|
1986年４月
|
アーサーアンダーセン監査部（英和監査法人）入社
|
－
|
1990年８月
|
アーサーアンダーセン財務部（宇野紘一税理士事務所）転籍
|
1992年１月
|
モルガンスタンレー証券会社入社
|
2001年１月
|
谷本真一公認会計士事務所
|
2004年１月
|
新日本アーンストアンドヤング税理士法人入社
|
2018年４月
|
谷本真一公認会計士事務所（現任）
|
2018年11月
|
トライコー株式会社 監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
サークレイスの社外取締役は４名であり、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
社外取締役である中尾慎太郎氏は、人材業大手の事業会社における代表取締役としての組織運営の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、同氏が常務執行役員を務める株式会社パソナグループはサークレイスの主要株主に該当し、同社とサークレイスの間に取引関係を有しておりますが、他の企業との取引と同様の取引条件であるため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役であるシェイマス・マッキュー氏は、グローバルな視点での投資家としての知見及びサークレイスの事業内容の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、同氏が会長を務めるTQUILA LIMITEDは、サークレイスの主要株主ですが、同社とサークレイスの間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役である庄司哲也氏は、通信大手の事業会社での知識と同グループ会社における代表取締役としての組織運営の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスの新株予約権5,000株相当分を保有しておりますが、それ以外にサークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役である松永達也氏は、グローバルなIT企業やコンサルティングファームにおける豊富な経営経験や新たなビジネスモデルの構築にかかる知見を有し、かつ独立した客観的な立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
なお、中尾慎太郎氏、シェイマス・マッキュー氏両名につきましては、株主からの派遣であります。
社外監査役の名取勝也氏は、弁護士として専門知識を有しており、また自身で所長を務める法律事務所にて様々な事業会社における企業法務案件に多数携わる等の豊富な経験を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、サークレイス社外監査役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスの新株予約権1,500株相当分を保有しておりますが、それ以外にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役の福田あずさ氏は、弁護士兼公認会計士として専門知識を有しており、各種法令のほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、サークレイス社外監査役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスの新株予約権1,500株相当分を保有しておりますが、それ以外にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
サークレイスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴やサークレイスとの関係を踏まえて、サークレイス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、内部統制の状況を把握し、発言ができる体制としております。社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、取締役の職務執行を適正に監督しております。また、内部監査室及び会計監査人と連携を図り、情報共有及び実効性のある監査を実施しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名女性1名(役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 潤
|
1969年１月17日生
|
1998年２月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
2010年５月
|
アクセンチュア株式会社入社
|
2014年９月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス）営業本部長
|
2015年７月
|
サークレイス執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
サークレイス取締役社長
|
2019年１月
|
サークレイス代表取締役社長（現任）
|
2022年２月
|
サークレイス指名委員（現任）
|
|
（注）３
|
普通株式 75,000
|
取締役会長
|
佐藤 司
|
1970年５月15日生
|
2000年２月
|
Pasona International Inc(現Pasona NA Inc）入社
|
2004年４月
|
同社代表取締役社長
|
2007年12月
|
株式会社パソナグループ常務執行役員国際業務室長
|
2009年12月
|
株式会社パソナ取締役副社長
|
2011年８月 2012年11月
|
同社代表取締役社長COO 株式会社パソナテキーラ（現サークレイス）代表取締役社長
|
2013年６月
|
サークレイス取締役社長
|
2016年６月
|
サークレイス代表取締役
|
2017年８月
|
株式会社パソナグループ副社長執行役員
|
2018年６月
|
サークレイス取締役
|
2018年９月
|
トライコー株式会社代表取締役（現任）
|
2020年６月
|
サークレイス取締役会長（現任）
|
2022年２月
|
サークレイス報酬委員（現任）、指名委員（現任）
|
|
（注）３
|
普通株式 125,000
|
取締役
|
中尾 慎太郎
|
1974年９月11日生
|
1998年４月
|
株式会社パソナ入社
|
2009年４月
|
株式会社パソナドゥタンク取締役執行役員事業部長
|
2010年２月
|
同社代表取締役社長
|
2012年５月
|
ビーウィズ株式会社取締役
|
2013年８月
|
株式会社パソナ取締役執行役員
|
2015年４月
|
パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社取締役（現任）
|
2017年８月
|
株式会社パソナグループ常務執行役員（現任）
|
2018年４月
|
長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社取締役
|
2018年６月
|
株式会社パソナマスターズ取締役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社パソナ代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
株式会社HIPUS社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
一般社団法人日本人材派遣協会理事（現任）
|
2019年６月
|
株式会社パソナ顧問ネットワーク取締役
|
2020年６月
|
株式会社パソナHS取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス）取締役（現任）
|
2020年８月
|
株式会社パソナJOBHUB取締役（現任）
|
2021年４月
|
㈱More-Selections取締役（現任）
|
2021年８月
|
㈱パソナテック取締役（現任）
|
2021年９月
|
㈱パソナナレッジパートナー取締役（現任）
|
2021年９月
|
㈱パソナ知財信託取締役（現任）
|
2021年11月
|
㈱T-ICU社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
シェイマス・マッキュー
|
1968年６月27日生
|
1997年７月
|
K2 Partnering Solutions創設、代表取締役社長兼会長
|
2010年１月
|
Tquila International Pte Ltd創設、会長
|
2011年11月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス）取締役（現任）
|
2017年１月 2019年12月
|
McHugh Property Holdings 会長（現任） TQUILA LIMITED 会長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 CFO
|
工藤 正通
|
1968年４月３日生
|
1992年４月
|
等松・トウシュロスコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツ合同会社）入社
|
1998年８月
|
ブーズアレン・ハミルトン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）入社
|
2001年９月
|
JPモルガン証券株式会社 入社
|
2003年１月
|
スパークス・アセット・マネジメント株式会社入社
|
2005年７月
|
スパークス・キャピタル・パートナーズ株式会社（現スパークス・グループ株式会社に吸収合併）代表取締役社長
|
2006年10月
|
スパークス・グループ株式会社入社
|
2011年３月
|
株式会社オプト（現株式会社デジタルホールディングス）入社
|
2013年４月
|
同社 執行役員CFO
|
2014年７月
|
Nexus Asian Hybrid Credit Fund 取締役
|
2015年４月
|
株式会社オプトベンチャーズ（現Bonds Investment Group株式会社） 取締役
|
2016年１月
|
アンドモワ株式会社 取締役CFO
|
2017年７月
|
ComPower株式会社 取締役
|
2019年１月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス） 管理本部長
|
2019年７月
|
NES株式会社 取締役（現任）
|
2021年３月
|
サークレイス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
ポール与那嶺
|
1957年８月20日生
|
1979年６月
|
Peat,Marwick,Mitchell&Co.（現KPMG LLP）入社
|
1983年５月
|
米国公認会計士登録
|
1995年４月
|
KPMG LLP Hawaii Managing Partner
|
1997年３月
|
ケーピーエムジーグローバルソリューション株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）代表取締役社長
|
2001年８月
|
同社代表取締役会長
|
2006年４月
|
株式会社日立コンサルティング 代表取締役社長兼CEO
|
2010年５月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役専務執行役員
|
2013年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2015年１月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2017年３月
|
GCA株式会社取締役
|
2017年６月
|
Central Pacific Bank Director
|
2017年７月
|
GCA株式会社 取締役会長
|
2018年10月
|
Central Pacific Financial Corp. Chairman & CEO（現任）
|
|
Central Pacific Bank Executive Chairman（現任）
|
2019年６月
|
株式会社三井住友銀行 取締役（現任）
|
2020年12月
|
サークレイス 取締役（現任）
|
2022年２月
|
サークレイス指名委員（現任）、サークレイス報酬委員（現任）
|
2022年５月
|
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
庄司 哲也
|
1954年２月28日生
|
1977年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1991年１月
|
NTT Deutschland GmbH 副社長
|
1993年８月
|
日本電信電話株式会社 信越支社 労務部長
|
1999年１月
|
日本電信電話株式会社 持株会社 移行本部担当部長
|
1999年７月
|
東日本電信電話株式会社 企画部 担当部長
|
2002年７月
|
日本電信電話株式会社 第五部門 担当部長
|
2005年７月
|
西日本電信電話株式会社 人事部長
|
2006年６月
|
西日本電信電話株式会社 取締役 人事部長
|
2009年６月
|
日本電信電話株式会社 取締役 総務部門長 内部統制室長兼務
|
2012年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長
|
2015年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュ ニケーションズ株式会社 相談役（現任）
|
2020年12月
|
サークレイス 取締役（現任）
|
2021年３月
|
サッポロホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日立造船㈱社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
三菱倉庫㈱社外取締役（現任）
|
2022年２月
|
サークレイス指名委員（現任）、サークレイス報酬委員（現任）
|
2022年３月
|
日本たばこ産業㈱社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
林 史彦
|
1964年３月11日生
|
1986年４月
|
株式会社テンポラリーセンター（現株式会社パソナ）入社
|
2004年８月
|
同社執行役員
|
2008年８月
|
同社取締役常務執行役員
|
2018年９月
|
株式会社ベネフィット・ワン入社
|
2019年６月
|
同社常務執行役員
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス）監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
名取 勝也
|
1959年５月15日生
|
1986年４月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
1990年６月
|
Davis Wright Tremaine法律事務所入所
|
1992年７月
|
Wilmer,Cutler&Pickering法律事務所入所
|
1993年７月
|
エッソ石油株式会社（現JXTGエネルギー株式会社）入社
|
1995年１月
|
アップルコンピュータ株式会社（現Apple Japan合同会社）入社
|
1997年１月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社（現日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社）入社
|
2002年３月
|
株式会社ファーストリテイリング執行役員
|
2004年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社取締役執行役員
|
2010年４月
|
同社執行役員
|
2012年２月
|
名取法律事務所長（現任）
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社監査役
|
2015年３月
|
三井海洋開発株式会社取締役（現任）
|
2016年４月
|
グローバル・ワン不動産投資法人監督役員（現任）
|
2019年６月
|
オリンパス株式会社取締役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社リクルートホールディングス監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス）監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
福田 あずさ
|
1977年５月２日生
|
2002年10月
|
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入社
|
2011年12月
|
弁護士法人キャスト入社
|
2012年６月
|
日比谷ともに法律事務所入所
|
2015年５月
|
税理士法人福島会計入社
|
2016年11月
|
税理士法人東京ユナイテッド社員就任（現任）
|
2016年11月
|
弁護士法人東京ユナイテッド社員就任（現任）
|
2020年６月
|
株式会社パソナテキーラ（現サークレイス）監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
普通株式 200,000
|
(注) １．取締役 中尾慎太郎、シェイマス・マッキュー、ポール与那嶺及び庄司哲也は、社外取締役であります。
２．監査役 名取勝也及び福田あずさは、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
サークレイスの社外取締役は４名であり、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
社外取締役である中尾慎太郎氏は、人材業大手の事業会社における代表取締役としての組織運営の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、同氏が常務執行役員を務める株式会社パソナグループはサークレイスの主要株主に該当し、同社とサークレイスの間に取引関係を有しておりますが、他の企業との取引と同様の取引条件であるため、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役であるシェイマス・マッキュー氏は、グローバルな視点での投資家としての知見及びサークレイスの事業内容の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。また、同氏が会長を務めるTQUILA LIMITEDは、サークレイスの主要株主ですが、同社とサークレイスの間に取引関係はなく、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役であるポール与那嶺氏は、国内外の事業会社における代表取締役社長を務めるなどの経験を活かし、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスの新株予約権5,000株相当分を保有しておりますが、それ以外にサークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役である庄司哲也氏は、通信大手の事業会社での知識と同グループ会社における代表取締役としての組織運営の知識と経験を有しており、活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待できることから、サークレイス社外取締役として適任と判断しております。なお、本書提出日現在、サークレイスの新株予約権5,000株相当分を保有しておりますが、それ以外にサークレイスとの間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
なお、中尾慎太郎氏、シェイマス・マッキュー氏両名につきましては、株主からの派遣であります。
社外監査役の名取勝也氏は、弁護士として専門知識を有しており、また自身で所長を務める法律事務所にて様々な事業会社における企業法務案件に多数携わるなどの豊富な経験を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、サークレイス社外監査役として適任と判断しております。なお、提出日現在、サークレイスの新株予約権1,500株相当分を保有しておりますが、それ以外にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役の福田あずさ氏は、弁護士兼公認会計士として専門知識を有しており、各種法令のほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、法律家としての立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただけることが期待でき、サークレイス社外監査役として適任と判断しております。なお、提出日現在、サークレイスの新株予約権1,500株相当分を保有しておりますが、それ以外にその他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
サークレイスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサークレイスとの関係を踏まえて、サークレイス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、内部統制の状況を把握し、発言ができる体制としております。社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、取締役の職務執行を適正に監督しております。また、内部監査室及び会計監査人と連携を図り、情報共有及び実効性のある監査を実施しております。
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