日本ビジネスシステムズ(5036)の株価チャート 日本ビジネスシステムズ(5036)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
牧田 幸弘 |
1957年３月14日 |
1979年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1990年10月 日本ビジネスシステムズ設立 代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
20,480,000（注）４ |
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取締役専務執行役員 |
上坂 貴志 |
1970年５月17日 |
1994年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2015年１月 同社GBS アプリケーション開発・保守推進事業部 事業部長 理事 2017年１月 同社GBS 金融サービス事業部 事業部長 執行役員 2018年６月 同社GBS サービス事業統括兼品質担当 執行役員 2020年２月 同社GTS インフラサービス事業部 事業部長 執行役員 2021年９月 キンドリルジャパン㈱設立 代表取締役社長執行役員 2024年４月 同社 エグゼクティブ・アドバイザー 2025年７月 日本ビジネスシステムズ入社 専務執行役員 2025年12月 日本ビジネスシステムズ取締役専務執行役員（現任） |
（注）２
|
－
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取締役常務執行役員 |
勝田 耕平 |
1967年１月９日 |
1991年４月 大阪国税局入局 1995年10月 青山監査法人（プライスウォーターハウス）入所 2006年５月 アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱（現EY ストラテジー・アンド・コンサルティング㈱）入社 2010年８月 プライスウォーターハウスクーパース㈱（現PwCコンサルティング合同会社）入社 2016年７月 PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2019年10月 日本ビジネスシステムズ入社 執行役員 2023年10月 日本ビジネスシステムズ執行役員 CFO 2023年12月 日本ビジネスシステムズ取締役常務執行役員 CFO（現任） |
（注）２ |
65,580 |
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取締役 |
島田 直樹 |
1968年11月23日 |
1993年４月 アップルコンピュータ㈱入社 1998年10月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2000年７月 ICGジャパン㈱入社（役職：マネージングディレクター） 2001年９月 ㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立 代表取締役（現任） 2010年12月 SCS Global Holdings Pte Ltd社外取締役（現任） 2020年６月 一般社団法人如水会理事（現任） 2020年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） 2021年４月 AI Dynamics Inc.社外取締役（現任） 2021年６月 ㈱レノバ社外取締役（現任） 2022年６月 NOK㈱社外取締役 2024年６月 NOK㈱社外取締役監査等委員（現任） |
（注）２ |
50,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
森崎 孝 |
1955年１月１日 |
1978年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2005年６月 同行執行役員 2005年10月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員 2008年４月 同社常務執行役員、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）常務執行役員 2012年５月 同行専務執行役員 2012年６月 同行専務取締役 2014年５月 同行副頭取 2016年６月 同行顧問 2016年９月 ㈱三菱総合研究所顧問 2016年10月 同社副社長執行役員 2016年12月 同社代表取締役社長 2021年６月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド（現ノリタケ㈱）社外監査役（現任） 2021年12月 ㈱三菱総合研究所取締役会長（現任） 2021年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド（現ノリタケ㈱）社外取締役監査等委員（現任） 2023年６月 ㈱アイネス社外取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
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取締役 |
朱 純美 |
1969年３月７日 |
2000年８月 JPモルガン証券㈱入社 2006年６月 同社コンプライアンス部コントロールルーム統括 2012年５月 同社マネジング・ディレクター 2012年10月 同社コントロールオーバーサイト部長 2014年２月 ㈱コアバリューマネジメント入社 2016年11月 同社代表取締役副社長 2019年６月 ㈱めぶきフィナンシャルグループ社外取締役（現任） 2022年３月 ㈱コアバリューマネジメント代表取締役社長（現任） 2024年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） 2025年６月 三菱製紙㈱社外取締役（現任） |
（注）２
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－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
兒玉 眞二 |
1956年７月６日 |
1979年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社 2003年５月 同社システム企画部共同化推進室次長 2006年４月 ダイヤモンドビジネスエンジニアリング㈱入社事業企画部長 2009年６月 ㈱アコム入社システム統括部 部長 2011年４月 三菱ＵＦＪニコス㈱入社 システム企画部長 2012年６月 同社執行役員システム企画部長 2014年６月 同社常務執行役員 2015年10月 三菱総研ＤＣＳ㈱常務執行役員 2016年10月 ㈱アイ・テイー・ワン代表取締役会長 2018年12月 日本ビジネスシステムズ社外監査役 2025年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
15,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
出口 眞也 |
1960年９月９日 |
1989年10月 青山監査法人（プライスウォーターハウス）入所 2000年４月 中央青山監査法人入所（法人合併による） 2001年７月 同監査法人パートナー 2006年９月 PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2008年７月 同監査法人パートナー 2010年３月 独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）契約監視委員 2021年７月 PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）シニア・アドバイザー 2021年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） 2022年１月 公認会計士出口眞也事務所所長（現任） 2022年８月 ㈱アクトプロ顧問（現任） 2023年１月 摂津倉庫㈱監査役 2023年３月 送配電網協議会（現一般社団法人送配電網協議会） 送配電コンプライアンス委員会有識者委員（現任) 2025年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
柳澤 美佳 |
1967年12月12日 |
1990年４月 三菱商事㈱ 入社 2005年４月 最高裁判所司法研修所（司法修習59期） 2006年10月 シティユーワ法律事務所 入所 2009年７月 アマゾンジャパン(合) 出向 2016年１月 ダイソン㈱ 入社 2018年10月 ㈱オークローンマーケティング 入社 2021年６月 ㈱うるる社外監査役 2023年２月 モデラート㈱社外監査役（現任） 2023年４月 WINGS法律事務所代表（現任） 2023年５月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル社外取締役 2023年７月 ㈱グラニフ社外取締役（現任） 2023年12月 日本ビジネスシステムズ補欠監査役 2024年５月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル社外取締役監査等委員 2024年６月 SBIアルヒ㈱社外取締役 2025年４月 第一東京弁護士会副会長（現任） 2025年６月 SBIアルヒ㈱社外取締役監査等委員（現任） 2025年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
－ |
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計 |
20,610,580 |
||||
（注）１．取締役島田直樹、森崎孝、朱純美、兒玉眞二、出口眞也および柳澤美佳は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2025年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．代表取締役社長牧田幸弘の所有株式数は、同役員の資産管理会社である㈱ロマネが所有する株式数を含んでおります。
５．「所有株式数」には、各役員の役員持株会における持分株式数（合計17,600株）を含めておりません。
６．日本ビジネスシステムズは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
日本ビジネスシステムズにおける地位及び担当 |
所有株式数 （株） |
|
島田 直樹 |
1968年11月23日 |
社外取締役 |
50,000 |
７．日本ビジネスシステムズは権限委譲による意思決定及び業務執行の迅速化、監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
上坂 貴志 |
ビジネスグループ統括、ストラテジーユニット |
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常務執行役員 |
勝田 耕平 |
CF0、コーポレートグループ統括、HR戦略本部、GA本部 |
|
常務執行役員 |
安田 博一 |
エンタープライズビジネスユニット、インダストリービジネスユニット、テクノロジーユニット、事業管理本部 |
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執行役員 |
森屋 正樹 |
特命 |
|
執行役員 |
岩本 満美 |
IR室、広報室 |
|
執行役員 |
伊藤 裕一 |
ファイナンス&アカウンティング本部、GRC本部 |
|
執行役員 |
平岡 敬浩 |
㈱ネクストスケープ |
|
執行役員 |
田中 功明 |
トヨタ事業本部 |
|
執行役員 |
守屋 有人 |
トヨタ事業本部 エンタープライズエグゼクティブ |
|
執行役員 |
岸 暢人 |
ホンダ事業本部 |
|
執行役員 |
六鹿 佑樹 |
金融事業本部 |
|
執行役員 |
伊藤 英啓 |
ストラテジックセールス事業本部、クラウドテクノロジーサービス事業本部、 クラウドマネージドサービス事業本部、自治体DX推進室 |
|
執行役員 |
星 誠 |
通信・サービス事業本部、メディア・エンターテインメント事業本部 |
|
執行役員 |
北村 勇樹 |
公共・サービス事業本部、流通事業本部 |
|
執行役員 |
平安 清剛 |
西日本事業本部、製造事業本部 |
|
執行役員 |
國井 一親 |
金融・保険事業本部 |
|
執行役員 |
前田 憲仁 |
CSO、クラウドビジネスサービス事業本部、クラウドビジネスサービス企画本部 |
|
執行役員 |
中山 高史 |
AIトランスフォーメーション事業本部 AIexe㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
中村 智之 |
クラウドグローバルサービス事業本部、パートナーアライアンス本部、セールスエフィシェンシー本部 |
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執行役員 |
小杉 智 |
㈱ネクストスケープ代表取締役社長 |
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執行役員 |
櫻田 浩 |
ビジネス企画推進本部、Dynamicsソリューション本部、エンタープライズソリューション本部 SureBizCloud㈱代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
日本ビジネスシステムズの社外取締役は６名（うち、監査等委員である取締役は３名）であります。
日本ビジネスシステムズは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、独立役員を指定しております。なお、独立性を判断する上での「主要な取引先」を当事業年度における日本ビジネスシステムズと取引先との間の取引金額が日本ビジネスシステムズと取引先いずれかの売上高の２％以上を占める取引先としております。
社外役員の候補者の選任にあたっては、経営、法律、会計、行政、コンサルティング、教育等の分野で指導的役割を果たした実績があり、専門的知見を有している者を候補者とするよう努めております。
社外取締役の島田直樹は、㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズの代表を兼務しており、企業経営者、コンサルタントとしての豊富な経験と見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が代表を務めている㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズと日本ビジネスシステムズの間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。また、同氏が社外取締役監査等委員を務めるNOK㈱との間に取引がありますが、双方の売上の２％を超える取引はなく、主要な取引先ではありません。なお、同氏は日本ビジネスシステムズ株式を50,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の森崎孝は、㈱三菱総合研究所の取締役会長を務めており、企業経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しております。㈱三菱総合研究所は日本ビジネスシステムズの主要株主であります。日本ビジネスシステムズは同株主又はそのグループとの間で、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の２％を超える取引はなく、㈱三菱総合研究所は主要な取引先ではありません。同氏が過去に在籍していた㈱三菱ＵＦＪ銀行は日本ビジネスシステムズの販売先であり、日本ビジネスシステムズの売上の２％以上（2025年９月期実績）を占める主要な取引先となっております。同氏が過去に在籍していた㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループとの間に取引がありますが、双方の売り上げの２％を超える取引はなく、主要な取引先ではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はありません。東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準では独立役員に該当するものの、同氏が会長を務めている㈱三菱総合研究所はその他の関係会社として日本ビジネスシステムズに対して影響を及ぼしうる立場にあることから独立役員として指定しておりません。
社外取締役の朱純美は、グローバル金融機関での実績を重ね、現在、経営コンサルティング会社の代表取締役を務めており、経営管理やＩＲ等における豊富な見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏は日本ビジネスシステムズの売上の２％以上（2025年９月期実績）を占める主要な取引先である㈱三菱ＵＦＪ銀行の前身である㈱東海銀行に過去に在籍しておりましたが、1996年３月に退職しており、日本ビジネスシステムズへの影響を及ぼすものではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の兒玉眞二は、三菱総研ＤＣＳ㈱出身で同社常務執行役員としてシステム企画担当を経験しており、長年にわたる企業経営を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから監査等委員である社外取締役として選任しております。三菱総研ＤＣＳ㈱は日本ビジネスシステムズの主要株主である㈱三菱総合研究所の子会社であり、日本ビジネスシステムズの株主でもありますが、同氏は日本ビジネスシステムズ監査役就任にあたり同社を退職しており、日本ビジネスシステムズへの影響を及ぼすものではありません。また、三菱総研ＤＣＳ㈱とは、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の２％を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。その他の取引関係として、同氏が過去に在籍していた㈱三菱ＵＦＪ銀行は日本ビジネスシステムズの販売先であり、日本ビジネスシステムズの売上の２％以上（2025年９月期実績）を占める主要な取引先ですが、2010年３月に同社を退職しており、日本ビジネスシステムズへの影響を及ぼすものではありません。また、過去に在籍していた㈱アコム、三菱ＵＦＪニコス㈱、㈱アイ・ティー・ワンと日本ビジネスシステムズの間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。なお、同氏は日本ビジネスシステムズ株式を15,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の出口眞也は、公認会計士としての高度な知見や、監査法人における豊富な経験と見識を有していることから監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏が過去に契約監視委員を務めていた独立行政法人日本貿易振興機構との間に取引がありますが、双方の売上の２％を超える取引はなく、主要な取引先ではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の柳澤美佳は、弁護士としての高度な知見や、他社の法務部門における豊富な経験と見識を有していることから監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏が過去に在籍していた三菱商事㈱、㈱オークローンマーケティングおよび同氏が過去に社外監査役を務めていた㈱うるるとの間に取引がありますが、双方の売上の２％を超える取引はなく、主要な取引先ではありませんので、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室（内部統制部門）、監査等委員会、会計監査人の相互連携につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役専務執行役員 |
後藤 行正 |
2025年１月28日 |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
牧田 幸弘 |
1957年３月14日 |
1979年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1990年10月 日本ビジネスシステムズ設立 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
20,900,000（注）５ |
|
取締役専務執行役員 |
後藤 行正 |
1957年11月11日 |
1986年５月 ㈱ソフトクリエイト入社 1993年４月 同社取締役 2000年３月 オンセール㈱（現ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱）代表取締役社長 2001年10月 テクラム㈱代表取締役社長 2002年３月 ㈱日立メディコ入社 2008年５月 ソフトバンク・テクノロジー㈱入社 2020年10月 ㈱ソフトクリエイト専務執行役員 2021年10月 日本ビジネスシステムズ入社、常務執行役員 2021年12月 日本ビジネスシステムズ取締役常務執行役員 2023年４月 日本ビジネスシステムズ取締役専務執行役員（現任） |
（注）３ |
45,280 |
|
取締役常務執行役員 |
勝田 耕平 |
1967年１月９日 |
1991年４月 大阪国税局入局 1995年10月 青山監査法人（プライスウォーターハウス）入所 2006年５月 アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱（現EY ストラテジー・アンド・コンサルティング㈱）入社 2010年８月 プライスウォーターハウスクーパース㈱（現PwCコンサルティング合同会社）入社 2016年７月 PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2019年10月 日本ビジネスシステムズ入社 執行役員 2023年10月 日本ビジネスシステムズ執行役員 CFO 2023年12月 日本ビジネスシステムズ取締役常務執行役員 CFO（現任） |
（注）３ |
65,580 |
|
取締役 |
島田 直樹 |
1968年11月23日 |
1993年４月 アップルコンピュータ㈱入社 1998年10月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2000年７月 ＩＣＧジャパン㈱入社（役職：マネージングディレクター） 2001年９月 ㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立 代表取締役（現任） 2010年12月 SCS Global Holdings Pte Ltd社外取締役（現任） 2020年６月 一般社団法人如水会理事（現任） 2020年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） 2021年４月 AI Dynamics Inc.社外取締役（現任） 2021年６月 ㈱レノバ社外取締役（現任） 2022年６月 ＮＯＫ㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
50,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
占部 利充 |
1954年10月２日 |
1978年４月 三菱商事㈱入社 2009年４月 同社執行役員、中国副総代表（華南担当）（兼）香港三菱商事社長 2011年４月 同社執行役員コーポレート担当役員補佐（人事担当） 2013年４月 同社常務執行役員ビジネスサービス部門CEO 2017年４月 同社顧問 2017年６月 三菱ＵＦＪリース㈱（現三菱ＨＣキャピタル㈱）代表取締役副社長兼執行役員 2019年６月 ㈱アドバンテスト社外取締役（現任） 2021年４月 ㈱ABEJA顧問（現任） 2021年４月 Ridgelinez㈱顧問（現任） 2021年４月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） |
（注）３ |
15,000 |
|
取締役 |
出口 眞也 |
1960年９月９日 |
1989年10月 青山監査法人（プライスウォーターハウス）入所 2000年４月 中央青山監査法人入所（法人合併による） 2001年７月 同監査法人パートナー 2006年９月 PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2008年７月 同監査法人パートナー 2010年３月 独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）契約監視委員 2021年７月 PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）シニア・アドバイザー 2021年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） 2022年１月 公認会計士出口眞也事務所所長（現任） 2022年８月 ㈱アクトプロ顧問（現任） 2023年１月 摂津倉庫㈱監査役 2023年３月 送配電網協議会 送配電コンプライアンス委員会有識者委員（現任) |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
森崎 孝 |
1955年１月１日 |
1978年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2005年６月 同行執行役員 2005年10月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員 2008年４月 同社常務執行役員、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）常務執行役員 2012年５月 同行専務執行役員 2012年６月 同行専務取締役 2014年５月 同行副頭取 2016年６月 同行顧問 2016年９月 ㈱三菱総合研究所顧問 2016年10月 同社副社長執行役員 2016年12月 同社代表取締役社長 2021年６月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド（現ノリタケ㈱）社外監査役（現任） 2021年12月 ㈱三菱総合研究所取締役会長（現任） 2021年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド（現ノリタケ㈱）社外取締役監査等委員（現任） 2023年６月 ㈱アイネス社外取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
朱 純美 |
1969年３月７日 |
2000年８月 JPモルガン証券㈱入社 2006年６月 同社コンプライアンス部コントロールルーム統括 2012年５月 同社マネジング・ディレクター 2012年10月 同社コントロールオーバーサイト部長 2014年２月 ㈱コアバリューマネジメント入社 2016年11月 同社代表取締役副社長 2019年６月 ㈱めぶきフィナンシャルグループ社外取締役（現任） 2022年３月 ㈱コアバリューマネジメント代表取締役社長（現任） 2024年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） |
（注）３
|
- |
|
常勤監査役 |
兒玉 眞二 |
1956年７月６日 |
1979年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社 2003年５月 同社システム企画部共同化推進室次長 2011年４月 三菱ＵＦＪニコス㈱入社 システム企画部長 2012年６月 同社執行役員システム企画部長 2014年６月 同社常務執行役員 2015年10月 三菱総研ＤＣＳ㈱常務執行役員 2016年10月 ㈱アイ・テイー・ワン代表取締役会長 2018年12月 日本ビジネスシステムズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
15,000 |
|
監査役 |
山嵜 一夫 |
1949年５月７日 |
1973年４月 ㈱毎日新聞社入社 2008年６月 同社取締役社長室長 2010年12月 ㈱マイナビ社外監査役（現任） 2011年４月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役 2011年６月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役兼㈱毎日新聞社常務取締役 2013年６月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役専務執行役員 2014年６月 同社常勤顧問 2014年７月 ㈱チエノバ代表取締役社長 2016年５月 ㈱ヤマダ・エスバイエルホーム（現㈱ヤマダホームズ）社外監査役 2016年11月 ブランディングテクノロジー㈱社外監査役（現任） 2017年６月 ㈱毎日新聞社社友（現任） 2019年12月 日本ビジネスシステムズ社外監査役（現任） 2020年10月 合同会社よろずや彦蔵代表社員 （現任） 2020年10月 ㈱PR TIMES顧問（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
久保田 英夫 |
1958年２月２日 |
1981年９月 嶋田公認会計士事務所入所 1988年９月 プライスウォーターハウス税務事務所入所 2002年７月 PwC税理士法人社員・パートナー 2008年７月 同法人理事 2018年７月 久保田英夫税理士事務所開設 2020年３月 Southwest合同会社代表社員（現任） 2020年７月 ㈱エスエム・エンタテインメント・ジャパン監査役（現任） 2020年７月 ㈱Beyond LIVE Corporation 監査役（現任） 2020年12月 日本ビジネスシステムズ社外監査役（現任） 2021年２月 創和アソシエイツ合同会社代表社員（現任） 2021年６月 東京税理士会理事（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
21,090,860 |
||||
（注）１．取締役島田直樹、占部利充、出口眞也、森崎孝及び朱純美は、社外取締役であります。
２．監査役兒玉眞二、山嵜一夫及び久保田英夫は、社外監査役であります。
３．2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年５月26日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長牧田幸弘の所有株式数は、同役員の資産管理会社である㈱ロマネが所有する株式数を含んでおります。
６．「所有株式数」には、各役員の役員持株会における持分株式数（合計2,900株）を含めておりません。
７．日本ビジネスシステムズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
柳澤 美佳 |
1967年12月12日 |
1990年４月 三菱商事㈱ 入社 2005年４月 最高裁判所司法研修所（司法修習59期） 2006年10月 シティユーワ法律事務所 入所 2009年７月 アマゾンジャパン(合) 出向 2016年１月 ダイソン㈱ 入社 2018年10月 ㈱オークローンマーケティング 入社 2021年６月 ㈱うるる社外監査役（現任） 2023年２月 モデラート㈱社外監査役（現任） 2023年４月 WINGS法律事務所代表（現任） 2023年５月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル社外取締役（現任） 2023年７月 ㈱グラニフ社外取締役（現任） 2023年12月 日本ビジネスシステムズ補欠監査役（現任） 2024年６月 SBIアルヒ㈱社外取締役（現任） |
－ |
８．日本ビジネスシステムズは権限委譲による意思決定及び業務執行の迅速化、監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
後藤 行正 |
ビジネスグループ統括、製造事業本部、流通事業本部 |
|
常務執行役員 |
勝田 耕平 |
CF0、コーポレートグループ統括、HR戦略本部、ファイナンス＆GA本部、GRC本部 |
|
執行役員 |
森屋 正樹 |
特命 |
|
執行役員 |
中村 智之 |
ソリューション戦略本部 |
|
執行役員 |
前田 憲仁 |
CSO、コーポレート戦略本部 |
|
執行役員 |
岩本 満美 |
IR室、広報室 |
|
執行役員 |
安田 博一 |
事業管理本部、ホンダ事業本部、金融事業本部 |
|
執行役員 |
田中 功明 |
トヨタ事業本部 |
|
執行役員 |
守屋 有人 |
トヨタ事業本部 エンタープライズエグゼクティブ |
|
執行役員 |
伊藤 英啓 |
金融・保険事業本部、ストラテジックセールス本部 |
|
執行役員 |
平岡 敬浩 |
㈱ネクストスケープ |
|
執行役員 |
星 誠 |
通信・サービス事業本部、メディア・エンターテインメント事業本部 |
|
執行役員 |
北村 勇樹 |
公共・サービス事業本部 |
|
執行役員 |
平安 清剛 |
西日本事業本部 |
|
執行役員 |
櫻田 浩 |
SureBizCloud事業本部 |
|
執行役員 |
小杉 智 |
㈱ネクストスケープ代表取締役社長 |
|
執行役員 |
中山 高史 |
Data & AI事業本部 |
② 社外役員の状況
日本ビジネスシステムズの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
日本ビジネスシステムズは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、独立役員を指定しております。なお、独立性を判断する上での「主要な取引先」を当事業年度における日本ビジネスシステムズと取引先との間の取引金額が日本ビジネスシステムズと取引先いずれかの売上高の２％以上を占める取引先としております。
社外役員の候補者の選任にあたっては、経営、法律、会計、行政、コンサルティング、教育等の分野で指導的役割を果たした実績があり、専門的知見を有している者を候補者とするよう努めております。
社外取締役の島田直樹は、㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズの代表を兼務しており、企業経営者、コンサルタントとしての豊富な経験と見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が代表を務めている㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズと日本ビジネスシステムズの間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。なお、同氏は日本ビジネスシステムズ株式を50,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の占部利充は、総合商社及びリース・ノンバンクでの豊富な経営経験を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が過去に在籍していた三菱商事㈱、過去に取締役を兼務していた日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ㈱及び㈱シグマクシス・ホールディングスとの間に取引がありますが 、双方の売上の２％を超える取引はなく、三菱商事㈱、日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ㈱及び㈱シグマクシス・ホールディングスは主要な取引先ではありません。なお、同氏は日本ビジネスシステムズ株式を15,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の出口眞也は、公認会計士としての高度な知見や、監査法人における豊富な経験と見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏と日本ビジネスシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の森崎孝は、㈱三菱総合研究所の取締役会長を務めており、企業経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しております。㈱三菱総合研究所は日本ビジネスシステムズの主要株主であります。日本ビジネスシステムズは同株主又はそのグループとの間で、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の２％を超える取引はなく、㈱三菱総合研究所は主要な取引先ではありません。また、同氏が過去に在籍していた㈱三菱ＵＦＪ銀行は日本ビジネスシステムズの販売先であり、日本ビジネスシステムズの売上の２％以上（2024年９月期実績）を占める主要な取引先となっております。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はありません。東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準では独立役員に該当するものの、同氏が会長を務めている㈱三菱総合研究所はその他の関係会社として日本ビジネスシステムズに対して影響を及ぼしうる立場にあることから独立役員として指定しておりません。
社外取締役の朱純美は、グローバル金融機関での実績を重ね、現在、経営コンサルティング会社の代表取締役を務めており、経営管理やＩＲ等における豊富な見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏は日本ビジネスシステムズの売上の２％以上（2024年９月期実績）を占める主要な取引先である㈱三菱ＵＦＪ銀行の前身である㈱東海銀行に過去に在籍しておりましたが、1996年３月に退職しており、日本ビジネスシステムズへの影響を及ぼすものではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の兒玉眞二は、三菱総研ＤＣＳ㈱出身で同社常務執行役員としてシステム企画担当を経験しており、長年にわたる企業経営を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。三菱総研ＤＣＳ㈱は日本ビジネスシステムズの主要株主である㈱三菱総合研究所の子会社であり、日本ビジネスシステムズの株主でもありますが、同氏は監査役就任にあたり日本ビジネスシステムズへ転籍しており、本書提出日現在、同氏は同社の業務執行を行っておらず日本ビジネスシステムズへの影響を及ぼすものではありません。また、三菱総研ＤＣＳ㈱とは、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の２％を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。その他の取引関係として、同氏が過去に在籍していた㈱三菱ＵＦＪ銀行は日本ビジネスシステムズの販売先であり、日本ビジネスシステムズの売上の２％以上（2024年９月期実績）を占める主要な取引先ですが、本書提出日現在、同氏は同社の業務執行を行っておらず日本ビジネスシステムズへの影響を及ぼすものではありません。また、過去に在籍していた三菱ＵＦＪニコス㈱と日本ビジネスシステムズの間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。なお、同氏は日本ビジネスシステムズ株式を15,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の山嵜一夫は、㈱毎日新聞社出身で同社常務取締役及び同社の親会社である㈱毎日新聞グループホールディングス取締役専務執行役員として同社及びグループの経営戦略担当及びコンプライアンス担当を経験しており、長年にわたる企業経営を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏と日本ビジネスシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の久保田英夫は、税理士としてPwC税理士法人理事を経験され、多くの上場企業へのアドバイザリー実績があり財務・会計・税務に高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏と日本ビジネスシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
また社外監査役は、監査役会への出席を通じて、各種意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
牧田 幸弘 |
1957年３月14日 |
1979年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1990年10月 日本ビジネスシステムズ設立 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
20,900,000（注）５ |
|
取締役専務執行役員 |
後藤 行正 |
1957年11月11日 |
1986年５月 ㈱ソフトクリエイト入社 1993年４月 同社取締役 2000年３月 オンセール㈱（現ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱）代表取締役社長 2001年10月 テクラム㈱代表取締役社長 2002年３月 ㈱日立メディコ入社 2008年５月 ソフトバンク・テクノロジー㈱入社 2020年10月 ㈱ソフトクリエイト専務執行役員 2021年10月 日本ビジネスシステムズ入社、常務執行役員 2021年12月 日本ビジネスシステムズ取締役常務執行役員 2023年４月 日本ビジネスシステムズ取締役専務執行役員（現任） |
（注）３ |
45,280 |
|
取締役常務執行役員 |
勝田 耕平 |
1967年１月９日 |
1991年４月 大阪国税局入局 1995年10月 青山監査法人（プライスウォーターハウス）入所 2006年５月 アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱（現EY ストラテジー・アンド・コンサルティング㈱）入社 2010年８月 プライスウォーターハウスクーパース㈱（現PwCコンサルティング合同会社）入社 2016年７月 PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2019年10月 日本ビジネスシステムズ入社 執行役員 2023年10月 日本ビジネスシステムズ執行役員 CFO 2023年12月 日本ビジネスシステムズ取締役常務執行役員 CFO（現任） |
（注）３ |
65,280 |
|
取締役 |
島田 直樹 |
1968年11月23日 |
1993年４月 アップルコンピュータ㈱入社 1998年10月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2000年７月 ＩＣＧジャパン㈱入社（役職：マネージングディレクター） 2001年９月 ㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立 代表取締役（現任） 2010年12月 SCS Global Holdings Pte Ltd社外取締役（現任） 2015年６月 杉田エース㈱社外取締役 2020年６月 一般社団法人如水会理事（現任） 2020年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） 2021年４月 AI Dynamics Inc.社外取締役（現任） 2021年６月 ㈱レノバ社外取締役（現任） 2022年６月 ＮＯＫ㈱社外取締役（現任） 2022年６月 イーグル工業㈱社外取締役 |
（注）３ |
50,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
占部 利充 |
1954年10月２日 |
1978年４月 三菱商事㈱入社 2009年４月 同社執行役員、中国副総代表（華南担当）（兼）香港三菱商事社長 2011年４月 同社執行役員コーポレート担当役員補佐（人事担当） 2013年４月 同社常務執行役員ビジネスサービス部門CEO 2017年４月 同社顧問 2017年６月 三菱ＵＦＪリース㈱（現三菱ＨＣキャピタル㈱）代表取締役副社長兼執行役員 2019年６月 ㈱アドバンテスト社外取締役（現任） 2021年４月 ㈱ABEJA顧問（現任） 2021年４月 Ridgelinez㈱顧問（現任） 2021年４月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） |
（注）３ |
15,000 |
|
取締役 |
出口 眞也 |
1960年９月９日 |
1989年10月 青山監査法人（プライスウォーターハウス）入所 2000年４月 中央青山監査法人入所（法人合併による） 2001年７月 同監査法人パートナー 2006年９月 PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2008年７月 同監査法人パートナー 2010年３月 独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）契約監視委員 2021年７月 PwCあらた有限責任監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）シニア・アドバイザー 2021年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） 2022年１月 公認会計士出口眞也事務所所長（現任） 2022年８月 ㈱アクトプロ顧問（現任） 2023年１月 摂津倉庫㈱監査役（現任） 2023年３月 送配電網協議会 送配電コンプライアンス委員会有識者委員（現任) |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
森崎 孝 |
1955年１月１日 |
1978年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2005年６月 同行執行役員 2005年10月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員 2008年４月 同社常務執行役員、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）常務執行役員 2012年５月 同行専務執行役員 2012年６月 同行専務取締役 2014年５月 同行副頭取 2016年６月 同行顧問 2016年９月 ㈱三菱総合研究所顧問 2016年10月 同社副社長執行役員 2016年12月 同社代表取締役社長 2021年６月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド社外監査役（現任） 2021年12月 ㈱三菱総合研究所取締役会長（現任） 2021年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） 2023年６月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド社外取締役監査等委員（現任） 2023年６月 ㈱アイネス社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
兒玉 眞二 |
1956年７月６日 |
1979年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社 2003年５月 同社システム企画部共同化推進室次長 2011年４月 三菱ＵＦＪニコス㈱入社 システム企画部長 2012年６月 同社執行役員システム企画部長 2014年６月 同社常務執行役員 2015年10月 三菱総研ＤＣＳ㈱常務執行役員 2016年10月 ㈱アイ・テイー・ワン代表取締役会長 2018年12月 日本ビジネスシステムズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
15,000 |
|
監査役 |
山嵜 一夫 |
1949年５月７日 |
1973年４月 ㈱毎日新聞社入社 2008年６月 同社取締役社長室長 2010年12月 ㈱マイナビ社外監査役（現任） 2011年４月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役 2011年６月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役兼㈱毎日新聞社常務取締役 2013年６月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役専務執行役員 2014年６月 同社常勤顧問 2014年７月 ㈱チエノバ代表取締役社長 2016年５月 ㈱ヤマダ・エスバイエルホーム（現㈱ヤマダホームズ）社外監査役 2016年11月 ブランディングテクノロジー㈱社外監査役（現任） 2017年６月 ㈱毎日新聞社社友（現任） 2019年12月 日本ビジネスシステムズ社外監査役（現任） 2020年10月 合同会社よろずや彦蔵代表社員 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
久保田 英夫 |
1958年２月２日 |
1981年９月 嶋田公認会計士事務所入所 1988年９月 プライスウォーターハウス税務事務所入所 2002年７月 PwC税理士法人社員・パートナー 2008年７月 同法人理事 2018年７月 久保田英夫税理士事務所開設 2020年３月 Southwest合同会社代表社員（現任） 2020年７月 ㈱エスエム・エンタテインメント・ジャパン監査役（現任） 2020年７月 ㈱Beyond LIVE Corporation 監査役（現任） 2020年12月 日本ビジネスシステムズ社外監査役（現任） 2021年２月 創和アソシエイツ合同会社代表社員（現任） 2021年６月 東京税理士会理事（現任） 2022年１月 公益財団法人ＣＢＧＭこども財団監事 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
21,090,560 |
||||
（注）１．取締役島田直樹、占部利充、出口眞也及び森崎孝は、社外取締役であります。
２．監査役兒玉眞二、山嵜一夫及び久保田英夫は、社外監査役であります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年５月26日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長牧田幸弘の所有株式数は、同役員の資産管理会社である㈱ロマネが所有する株式数を含んでおります。
６．日本ビジネスシステムズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
柳澤 美佳 |
1967年12月12日 |
1990年４月 三菱商事㈱ 入社 2005年４月 最高裁判所司法研修所（司法修習59期） 2006年10月 シティユーワ法律事務所 入所 2009年７月 アマゾンジャパン(合) 出向 2016年１月 ダイソン㈱ 入社 2018年10月 ㈱オークローンマーケティング 入社 2021年６月 ㈱うるる社外監査役（現任） 2023年２月 モデラート㈱社外監査役（現任） 2023年４月 WINGS法律事務所代表（現任） 2023年５月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル社外取締役（現任） 2023年７月 ㈱グラニフ社外取締役（現任） 2023年12月 日本ビジネスシステムズ補欠監査役（現任） |
－ |
７．日本ビジネスシステムズは権限委譲による意思決定及び業務執行の迅速化、監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
専務執行役員 |
後藤 行正 |
ビジネスグループ統括、デジタルセールス本部 |
|
常務執行役員 |
勝田 耕平 |
CF0、コーポレートグループ統括、HR戦略本部、ファイナンス＆GA本部、GRC本部 |
|
常務執行役員 |
和田 行弘 |
㈱ネクストスケープ |
|
執行役員 |
森屋 正樹 |
内部監査室 |
|
執行役員 |
中村 智之 |
ソリューション戦略本部 |
|
執行役員 |
前田 憲仁 |
CSO、コーポレート戦略本部 |
|
執行役員 |
岩本 満美 |
IR室、広報室 |
|
執行役員 |
安田 博一 |
事業管理本部、ホンダ事業本部、金融事業本部 |
|
執行役員 |
田中 功明 |
トヨタ事業本部 |
|
執行役員 |
守屋 有人 |
トヨタ事業本部 エンタープライズエグゼクティブ |
|
執行役員 |
伊藤 英啓 |
金融・保険事業本部 |
|
執行役員 |
星 誠 |
通信・メディア事業本部 |
|
執行役員 |
北村 勇樹 |
公共・サービス事業本部 |
|
執行役員 |
平安 清剛 |
西日本事業本部 |
|
執行役員 |
平岡 敬浩 |
製造・流通事業本部 |
|
執行役員 |
櫻田 浩 |
SAPソリューション事業本部 |
② 社外役員の状況
日本ビジネスシステムズの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
日本ビジネスシステムズは、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、独立役員を指定しております。なお、独立性を判断する上での「主要な取引先」を当事業年度における日本ビジネスシステムズと取引先との間の取引金額が日本ビジネスシステムズと取引先いずれかの売上高の２％以上を占める取引先としております。
社外役員の候補者の選任にあたっては、経営、法律、会計、行政、コンサルティング、教育等の分野で指導的役割を果たした実績があり、専門的知見を有している者を候補者とするよう努めております。
社外取締役の島田直樹は、㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズの代表を兼務しており、企業経営者、コンサルタントとしての豊富な経験と見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が代表を務めている㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズと日本ビジネスシステムズの間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。なお、同氏は日本ビジネスシステムズ株式を50,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の占部利充は、総合商社及びリース・ノンバンクでの豊富な経営経験を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が過去に在籍していた三菱商事㈱及び過去に取締役を兼務していた日本タタ・コンサルタンシー・サービシーズ㈱並びに㈱シグマクシスとの間に取引がありますが 、双方の売上の２％を超える取引はなく、三菱商事㈱、日本タタ・コンサルタンシー・サービシーズ㈱及び㈱シグマクシスは主要な取引先ではありません。なお、同氏は日本ビジネスシステムズ株式を15,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の出口眞也は、公認会計士としての高度な知見や、監査法人における豊富な経験と見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が最近において在籍していたPwC Japan有限責任監査法人と日本ビジネスシステムズの間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の森崎孝は、㈱三菱総合研究所の取締役会長を務めており、企業経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しております。㈱三菱総合研究所は日本ビジネスシステムズの主要株主であります。日本ビジネスシステムズは同株主又はそのグループとの間で、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の２％を超える取引はなく、㈱三菱総合研究所は主要な取引先ではありません。また、同氏が過去に在籍していた㈱三菱ＵＦＪ銀行は日本ビジネスシステムズの販売先であり、日本ビジネスシステムズの売上の２％以上（2023年９月期実績）を占める主要な取引先となっております。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はありません。東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準では独立役員に該当するものの、同氏が会長を務めている㈱三菱総合研究所はその他の関係会社として日本ビジネスシステムズに対して影響を及ぼしうる立場にあることから独立役員として指定しておりません。
社外監査役の兒玉眞二は、三菱総研ＤＣＳ㈱出身で同社常務執行役員としてシステム企画担当を経験しており、長年にわたる企業経営を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。三菱総研ＤＣＳ㈱は日本ビジネスシステムズの主要株主である㈱三菱総合研究所の子会社であり、日本ビジネスシステムズの株主でもありますが、同氏は監査役就任にあたり日本ビジネスシステムズへ転籍しており、本書提出日現在、同氏は同社の業務執行を行っておらず日本ビジネスシステムズへの影響を及ぼすものではありません。また、三菱総研ＤＣＳ㈱とは、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の２％を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。その他の取引関係として、同氏が過去に在籍していた㈱三菱ＵＦＪ銀行は日本ビジネスシステムズの販売先であり、日本ビジネスシステムズの売上の２％以上（2023年９月期実績）を占める主要な取引先ですが、本書提出日現在、同氏は同社の業務執行を行っておらず日本ビジネスシステムズへの影響を及ぼすものではありません。また、過去に在籍していた三菱ＵＦＪニコス㈱と日本ビジネスシステムズの間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。なお、同氏は日本ビジネスシステムズ株式を15,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の山嵜一夫は、㈱毎日新聞社出身で同社常務取締役及び同社の親会社である㈱毎日新聞グループホールディングス取締役専務執行役員として同社及びグループの経営戦略担当及びコンプライアンス担当を経験しており、長年にわたる企業経営を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏と日本ビジネスシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の久保田英夫は、税理士としてPwC税理士法人理事を経験され、多くの上場企業へのアドバイザリー実績があり財務・会計・税務に高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏と日本ビジネスシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
また社外監査役は、監査役会への出席を通じて、各種意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役専務執行役員 |
取締役常務執行役員 |
後藤 行正 |
2023年４月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
牧田 幸弘 |
1957年３月14日 |
1979年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1990年10月 日本ビジネスシステムズ設立 代表取締役社長就任 （現任） |
（注）３ |
10,450,000（注）５ |
|
取締役常務執行役員 |
和田 行弘 |
1970年10月14日 |
1992年４月 日本ビジネスシステムズ入社 2004年12月 日本ビジネスシステムズ取締役 2005年12月 日本ビジネスシステムズ取締役執行役員 2015年10月 日本ビジネスシステムズ取締役常務執行役員（現任） |
（注）３ |
50,000 |
|
取締役常務執行役員 |
後藤 行正 |
1957年11月11日 |
1986年５月 ㈱ソフトクリエイト入社 1993年４月 同社取締役 2000年３月 オンセール㈱（現ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱）代表取締役社長 2001年10月 テクラム㈱代表取締役社長 2002年３月 ㈱日立メディコ入社 2008年５月 ソフトバンク・テクノロジー㈱入社 2020年10月 ㈱ソフトクリエイト専務執行役員 2021年10月 日本ビジネスシステムズ入社、常務執行役員 2021年12月 日本ビジネスシステムズ取締役常務執行役員（現任） |
（注）３ |
10,000 |
|
取締役 |
島田 直樹 |
1968年11月23日 |
1993年４月 アップルコンピュータ㈱入社 1998年10月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2000年７月 ＩＣＧジャパン㈱入社（役職：マネージングディレクター） 2001年９月 ㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立 代表取締役（現任） 2010年12月 SCS Global Holdings Pte Ltd社外取締役（現任） 2015年６月 杉田エース㈱社外取締役（現任） 2020年６月 一般社団法人如水会理事（現任） 2020年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） 2021年４月 AI Dynamics Inc.社外取締役（現任） 2021年６月 ㈱レノバ社外取締役（現任） 2022年６月 NOK㈱社外取締役（現任） 2022年６月 イーグル工業㈱社外取締役（現任） |
（注）３ |
25,000 |
|
取締役 |
占部 利充 |
1954年10月２日 |
1978年４月 三菱商事㈱入社 2009年４月 同社執行役員、中国副総代表（華南担当）（兼）香港三菱商事社長 2011年４月 同社執行役員コーポレート担当役員補佐（人事担当） 2013年４月 同社常務執行役員ビジネスサービス部門ＣＥＯ 2017年４月 同社顧問 2017年６月 三菱ＵＦＪリース㈱（現三菱ＨＣキャピタル㈱）代表取締役副社長兼執行役員 2019年６月 ㈱アドバンテスト社外取締役（現任） 2021年４月 ㈱ABEJA顧問（現任） 2021年４月 Ridgelinez㈱顧問（現任） 2021年４月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） |
（注）３ |
7,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
出口 眞也 |
1960年９月９日 |
1989年10月 青山監査法人入社 2000年４月 中央青山監査法人入社（法人合併による） 2001年７月 同監査法人パートナー 2006年９月 ＰｗＣあらた有限責任監査法人入社 2008年７月 同監査法人パートナー 2010年３月 独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）契約監視委員 2021年７月 ＰｗＣあらた有限責任監査法人シニア・アドバイザー（現任） 2021年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） 2022年１月 公認会計士出口眞也事務所所長（現任） 2022年８月 摂津倉庫㈱顧問（現任） 2022年８月 ㈱アクトプロ顧問（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
森崎 孝 |
1955年１月１日 |
1978年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 2005年６月 同行執行役員 2005年10月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員 2008年４月 同社常務執行役員、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）常務執行役員 2012年５月 同行専務執行役員 2012年６月 同行専務取締役 2014年５月 同行副頭取 2016年６月 同行顧問 2016年９月 ㈱三菱総合研究所顧問 2016年10月 同社副社長執行役員 2016年12月 同社代表取締役社長 2017年12月 三菱総研ＤＣＳ㈱取締役会長 2021年６月 ㈱東京金融取引所社外取締役（現任） 2021年６月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド社外監査役（現任） 2021年12月 ㈱三菱総合研究所取締役会長（現任） 2021年12月 日本ビジネスシステムズ社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
兒玉 眞二 |
1956年７月６日 |
1979年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社 2003年５月 同社システム企画部共同化推進室次長 2011年４月 三菱ＵＦＪニコス㈱入社 システム企画部長 2012年６月 同社執行役員システム企画部長 2014年６月 同社常務執行役員 2015年10月 三菱総研ＤＣＳ㈱常務執行役員 2016年10月 ㈱アイ・テイー・ワン代表取締役会長 2018年12月 日本ビジネスシステムズ社外監査役（現任） |
（注）４ |
7,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
山嵜 一夫 |
1949年５月７日 |
1973年４月 ㈱毎日新聞社入社 2008年６月 同社取締役社長室長 2010年12月 ㈱マイナビ社外監査役（現任） 2011年４月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役 2011年６月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役兼㈱毎日新聞社常務取締役 2013年６月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役専務執行役員 2014年６月 同社常勤顧問 2014年７月 ㈱チエノバ代表取締役社長 2016年５月 ㈱ヤマダ・エスバイエルホーム（現㈱ヤマダホームズ）社外監査役 2016年11月 ブランディングテクノロジー㈱社外監査役（現任） 2017年６月 ㈱毎日新聞社社友（現任） 2019年12月 日本ビジネスシステムズ社外監査役（現任） 2020年10月 合同会社よろずや彦蔵代表社員 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
久保田 英夫 |
1958年２月２日 |
1981年９月 嶋田公認会計士事務所入所 1988年９月 プライスウォーターハウス税務事務所入所 2002年７月 ＰｗＣ税理士法人社員・パートナー 2008年７月 同法人理事 2018年７月 久保田英夫税理士事務所開設 2020年３月 Southwest合同会社代表社員（現任） 2020年７月 ㈱エスエム・エンタテインメント・ジャパン監査役（現任） 2020年７月 ㈱Beyond LIVE Corporation 監査役（現任） 2020年12月 日本ビジネスシステムズ社外監査役（現任） 2021年２月 創和アソシエイツ合同会社代表社員（現任） 2021年６月 東京税理士会理事（現任） 2022年１月 一般財団法人CBGMこども財団監事 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
10,550,000 |
||||
（注）１．取締役島田直樹、占部利充、出口眞也及び森崎孝は、社外取締役であります。
２．監査役兒玉眞二、山嵜一夫及び久保田英夫は、社外監査役であります。
３．2022年12月16日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年５月26日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長牧田幸弘の所有株式数は、同役員の資産管理会社である㈱ロマネが所有する株式数を含んでおります。
６．日本ビジネスシステムズは権限委譲による意思決定及び業務執行の迅速化、監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
和田 行弘 |
営業統括、セールスイノベーション本部 |
|
常務執行役員 |
後藤 行正 |
事業統括、事業管理本部 |
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執行役員 |
小澤 正彦 |
特命プロジェクト |
|
執行役員 |
勝田 耕平 |
ファイナンス＆GA本部 |
|
執行役員 |
前田 憲仁 |
コーポレート戦略本部、社会システムソリューション室 |
|
執行役員 |
中村 智之 |
ソリューション戦略本部 |
|
執行役員 |
森屋 正樹 |
金融本部 |
|
執行役員 |
加藤 満春雄 |
製造・流通本部 |
|
執行役員 |
星 誠 |
通信・メディア・サービス・公共本部 |
|
執行役員 |
田中 功明 |
中部本部 |
|
執行役員 |
平安 清剛 |
西日本・九州本部 |
|
執行役員 |
北村 勇樹 |
ソリューションスペシャリスト本部、営業統括推進室 |
|
執行役員 |
平岡 敬浩 |
事業副統括 |
|
執行役員 |
田中 健司 |
クラウドビジネスソリューション本部、クラウドマネージドサービス本部 |
|
執行役員 |
伊藤 英啓 |
コンサルティングサービス本部、ソリューションアーキテクト本部、モダンワークプレイス本部 |
|
執行役員 |
安田 博一 |
プロフェッショナルサービス本部、ハイブリッドクラウド本部 |
|
執行役員 |
櫻田 浩 |
SAPソリューション本部 |
|
執行役員 |
守屋 有人 |
ハイブリッドクラウド本部（中部地域）、プロフェッショナルサービス本部（中部地域）、モダンワークプレイス本部（中部地域） |
② 社外役員の状況
日本ビジネスシステムズの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
日本ビジネスシステムズは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、独立役員に指定しております。なお、独立性を判断する上での「主要な取引先」を直近事業年度における日本ビジネスシステムズと取引先との間の取引金額が日本ビジネスシステムズと取引先いずれかの売上高の２％以上を占める取引先としております。
社外役員の候補者の選任にあたっては、経営、法律、会計、行政、コンサルティング、教育等の分野で指導的役割を果たした実績があり、専門的知見を有している者を候補者とするよう努めております。
社外取締役の島田直樹は、㈱ピー・アンド・イーディレクションズの代表を兼務しており、企業経営者、コンサルタントとしての豊富な経験と見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が代表を務めている㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズと日本ビジネスシステムズの間に取引があるものの、双方の売上の２%を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。なお、同氏は日本ビジネスシステムズ株式を25,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の占部利充は、総合商社及びリース・ノンバンクでの豊富な経営経験を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が過去に在籍していた三菱商事㈱及び過去に取締役を兼務していた日本タタ・コンサルタンシー・サービシーズ㈱並びに㈱シグマクシスとの間に取引がありますが 、双方の売上の２％を超える取引はなく、三菱商事㈱、日本タタ・コンサルタンシー・サービシーズ㈱及び㈱シグマクシスは主要な取引先ではありません。なお、同氏は日本ビジネスシステムズ株式を7,500株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の出口眞也は、公認会計士としての高度な知見や、監査法人における豊富な経験と見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が在籍しているPwCあらた有限責任監査法人と日本ビジネスシステムズの間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の森崎孝は、㈱三菱総合研究所の取締役会長を務めており、企業経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しております。㈱三菱総合研究所は日本ビジネスシステムズの主要株主であります。日本ビジネスシステムズは同株主又はそのグループとの間で、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の２％を超える取引はなく、㈱三菱総合研究所は主要な取引先ではありません。また、同氏が過去に在籍していた㈱三菱ＵＦＪ銀行は日本ビジネスシステムズの販売先であり、日本ビジネスシステムズの売上の3.3％（2022年９月期実績）を占める主要な取引先となっております。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はありません。東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準では独立役員に該当するものの、同氏が会長を務めている㈱三菱総合研究所はその他の関係会社として日本ビジネスシステムズに対して影響を及ぼしうる立場にあることから独立役員として選任しておりません。
社外監査役の兒玉眞二は、三菱総研ＤＣＳ㈱出身で同社常務執行役員としてシステム企画担当を経験しており、長年にわたる企業経営を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。三菱総研ＤＣＳ㈱は日本ビジネスシステムズの主要株主である㈱三菱総合研究所の子会社であり、日本ビジネスシステムズの株主でもありますが、同氏は監査役就任にあたり日本ビジネスシステムズへ転籍しており、本書提出日現在、同氏は同社の業務執行を行っておらず日本ビジネスシステムズへの影響を及ぼすものではありません。また、三菱総研ＤＣＳ㈱とは、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の２％を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。その他の取引関係として、同氏が過去に在籍していた㈱三菱ＵＦＪ銀行は日本ビジネスシステムズの販売先であり、日本ビジネスシステムズの売上の3.3％（2022年９月期実績）を占める主要な取引先ですが、本書提出日現在、同氏は同社の業務執行を行っておらず日本ビジネスシステムズへの影響を及ぼすものではありません。また、過去に在籍していた三菱ＵＦＪニコス㈱と日本ビジネスシステムズの間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。なお、同氏は日本ビジネスシステムズ株式を7,500株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、日本ビジネスシステムズとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の山嵜一夫は、㈱毎日新聞社出身で同社常務取締役及び同社の親会社である㈱毎日新聞グループホールディングス取締役専務執行役員として同社及びグループの経営戦略担当及びコンプライアンス担当を経験しており、長年にわたる企業経営を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏と日本ビジネスシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の久保田英夫は、税理士としてPwC税理士法人理事を経験され、多くの上場企業へのアドバイザリー実績があり財務・会計・税務に高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏と日本ビジネスシステムズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
また社外監査役は、監査役会への出席を通じて、各種意見交換を行っております。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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