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インフロニア・ホールディングス(5076)の株価チャート インフロニア・ホールディングス(5076)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月16日（有価証券報告書提出日）現在のインフロニア・ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
（1）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、経営革新本部長
|
2020年６月
|
同社CSR・環境担当
|
2021年５月
|
同社CSV戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、情報担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼CEO、現在に至る
|
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(注３)
|
普通株式 268,943
|
取締役
（社外）
取締役会議長
監査委員長
指名委員
|
橋本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
(株)三菱銀行（現、(株)三菱UFJ銀行）入行
|
2001年６月
|
同行国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者（CFO）
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス(株)専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路(株)取締役会長兼社長
|
2015年６月
|
(株)東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ（現、(株)横浜フィナンシャルグループ）監査役
|
2019年４月
|
(公社)経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2019年10月
|
(株)CO2資源化研究所社外取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
(株)ファンケル社外取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)監査役
|
2021年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2024年６月
|
日本風力開発(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2024年８月
|
(株)TKX代表取締役会長兼社長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)CO2資源化研究所 社外取締役 前田道路(株) 非業務執行取締役 日本風力開発(株) 非業務執行取締役 (株)TKX 代表取締役会長兼社長
|
|
(注３)
|
普通株式 3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
米倉 誠一郎
|
1953年５月７日生
|
1990年６月
|
ハーバード大学大学院PhD
|
1997年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター教授
|
2003年５月
|
ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略室コ・プレジデント
|
2008年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター長
|
2015年４月
|
(株)教育と探求社社外取締役、現在に至る
|
2017年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
|
2019年12月
|
(一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2023年４月
|
(株)Fast Beauty社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(公社)日本ファシリティマネジメント協会会長、現在に至る
|
2024年４月
|
京都橘大学特任教授、現在に至る
|
2024年10月
|
県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)教育と探求社 社外取締役 (一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事 (株)Fast Beauty 社外取締役 (公社)日本ファシリティマネジメント協会 会長 京都橘大学 特任教授 県立広島大学大学院経営管理研究科 研究科長
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
取締役
（社外）
指名委員長
監査委員
|
森谷 浩一
|
1957年８月13日生
|
1981年４月
|
パイオニア(株)入社
|
2013年６月
|
同社執行役員パイオニア中国HD董事兼総経理
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・CSR・広報IR・監査担当）
|
2018年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役、現在に至る 海外需要開拓委員会副委員長
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）海外需要開拓委員会委員長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役、海外需要開拓委員会委員長
|
|
(注３)
|
普通株式 6,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
村山 利栄
|
1960年５月１日生
|
1988年11月
|
CSファーストボストン証券（現、UBS証券(株)）入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現、ゴールドマン・サックス証券(株)）入社
|
2001年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2017年４月
|
(株)ComTech代表取締役会長
|
2017年６月
|
(株)カチタス社外取締役
|
2019年６月
|
(株)新生銀行（現、(株)SBI新生銀行）社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年７月
|
(株)ライスカレー（現、(株)MUSCAT GROUP）社外取締役、現在に至る
|
2021年８月
|
theAstate(株)代表取締役
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2024年２月
|
学校法人山野学苑監事、現在に至る
|
2024年６月
|
(株)True Data社外取締役（監査等委員）、現在に至る
|
2025年４月
|
国立健康危機管理研究機構外部理事、現在に至る
|
2025年６月
|
オリオンビール(株)社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)MUSCAT GROUP 社外取締役 (株)True Data 社外取締役（監査等委員） 国立健康危機管理研究機構 外部理事 オリオンビール(株) 社外取締役
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
取締役
（社外）
報酬委員長
監査委員
|
髙木 敦
|
1967年10月３日生
|
1991年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1997年９月
|
Morgan Stanley Japan Ltd.（現、モルガン・スタンレーMUFG証券(株)）入社
|
2004年12月
|
同社マネージングディレクター
|
2015年10月
|
同社調査統括本部副本部長
|
2019年11月
|
(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
高砂熱学工業(株) 社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 高砂熱学工業(株) 社外取締役
|
|
(注３)
|
普通株式 3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
報酬委員
監査委員
|
小口 光
|
1972年５月19日生
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐（任期付任用公務員）
|
2007年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
2010年10月
|
西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所代表
|
2011年１月
|
西村あさひ法律事務所（現、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー、現在に至る
|
2012年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
2015年６月
|
インフォテリア(株)（現、アステリア(株)）社外監査役
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パートナー
|
2018年５月
|
DCMホールディングス(株)社外監査役
|
2018年９月
|
学習院大学国際社会科学部非常勤講師
|
2022年５月
|
DCMホールディングス(株)社外取締役（監査等委員）
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
計
|
282,243
|
(注) １．取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏、髙木敦氏及び小口光氏は、社外取締役です。
２．村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第１回社債型種類株式を所有していません。
（2）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表執行役社長
兼 CEO
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
|
(注１)
|
普通株式 268,943
|
執行役
土木事業セグメント担当
インフラ事業セグメント担当
技術担当
|
中西 隆夫
|
1958年８月11日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2011年４月
|
同社九州支店土木部長
|
2013年４月
|
同社土木事業本部土木部長
|
2014年４月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社土木事業本部長
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役
|
2021年10月
|
同社技術統括
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役施工・技術戦略担当
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当
|
2024年１月
|
日本風力開発(株)取締役
|
2024年４月
|
インフロニア・ホールディングス執行役総合インフラサービス戦略担当 前田建設工業(株)執行役員副社長
|
2024年６月
|
日本風力開発(株)取締役会長、現在に至る
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役土木事業セグメント担当、インフラ事業セグメント担当、技術担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 152,184
|
執行役
建築事業セグメント担当
海外担当
|
幡鎌 裕二
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2002年１月
|
同社建築本部建築営業第二部長
|
2008年６月
|
同社建築事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社建築事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
|
2015年４月
|
同社専務執行役員、建築事業本部営業統括
|
2020年５月
|
同社建築事業本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当
|
2023年４月
|
前田建設工業(株)執行役員副社長
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役経営企画担当、IT・DX戦略担当、設備投資戦略担当
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役建築事業セグメント担当、海外担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 183,184
|
執行役
コーポレート担当
|
下條 真
|
1968年９月４日生
|
1991年４月
|
オリックス(株)入社
|
2000年２月
|
Fidelity Investments入社
|
2006年７月
|
KVH(株)入社、財務最高責任者
|
2011年４月
|
日興アセットマネジメント(株)入社、 International CFO兼財務企画部長
|
2015年10月
|
日本風力開発(株)入社、執行役員CFO本部長、管理本部長
|
2024年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役財務戦略担当
|
2025年４月
|
日本風力開発(株)コーポレート戦略管掌、財務戦略管掌
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役コーポレート担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 23,013
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
主要事業会社担当
（前田建設）
|
前田 操治
|
1967年12月６日生
|
1997年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2000年４月
|
同社関東（現、東京建築）支店副支店長
|
2002年６月
|
同社取締役、常務執行役員
|
2004年６月
|
同社専務執行役員
|
2004年11月
|
同社建築本部長
|
2007年１月
|
同社TPMプロジェクトリーダー
|
2008年６月
|
同社TPM担当、建築事業本部営業推進担当
|
2009年４月
|
同社飯田橋再開発PJ担当
|
2010年１月
|
同社エネルギー管掌
|
2011年４月
|
同社関西支店長
|
2014年４月
|
同社営業管掌
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役会長
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役主要事業会社担当（前田建設）、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 326,219
|
執行役
主要事業会社担当
（前田道路）
|
今泉 保彦
|
1957年10月18日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社建築本部建築営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員、建築事業本部企画推進部長
|
2011年４月
|
同社建築事業本部海外(建築)担当、海外部長
|
2012年４月
|
同社海外事業本部副本部長、建築事業本部営業担当
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社中部支店長
|
2016年４月
|
同社東京建築支店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員、建築事業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)代表取締役社長、執行役員社長
|
2022年６月
|
(一社)日本アスファルト合材協会会長、現在に至る
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス取締役
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役主要事業会社担当（前田道路）、現在に至る
|
2026年４月
|
前田道路(株)代表取締役会長、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 135,034
|
執行役
主要事業会社担当
（三井住友建設）
|
柴田 敏雄
|
1962年12月８日生
|
1985年４月
|
三井建設(株)（現、三井住友建設(株)）入社
|
2003年４月
|
同社土木事業本部土木統括部土木設計第二部
|
2012年４月
|
同社土木本部土木技術部長
|
2018年４月
|
同社執行役員
|
2019年４月
|
同社東京土木支店長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員、土木本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2022年４月
|
同社代表取締役、専務執行役員
|
2024年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2025年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役主要事業会社担当（三井住友建設）、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 －
|
計
|
1,088,577
|
(注) １．執行役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第１回社債型種類株式を所有していません。
ｂ．2026年６月９日に開催した取締役会の決議事項として、「インフロニア・ホールディングス執行役の体制・業務分掌・組織体制について」を承認可決しているため、2026年６月23日付でインフロニア・ホールディングスの執行役は７名となる見込みです。また、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の決議事項として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、インフロニア・ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の終了後に開催が予定されるインフロニア・ホールディングス取締役会並びに子会社の株主総会及び取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
（1）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、経営革新本部長
|
2020年６月
|
同社CSR・環境担当
|
2021年５月
|
同社CSV戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、情報担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼CEO、現在に至る
|
|
(注３)
|
普通株式 268,943
|
取締役
（社外）
取締役会議長
監査委員長
指名委員
|
橋本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
(株)三菱銀行（現、(株)三菱UFJ銀行）入行
|
2001年６月
|
同行国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者（CFO）
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス(株)専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路(株)取締役会長兼社長
|
2015年６月
|
(株)東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ（現、(株)横浜フィナンシャルグループ）監査役
|
2019年４月
|
(公社)経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2019年10月
|
(株)CO2資源化研究所社外取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
(株)ファンケル社外取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)監査役
|
2021年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2024年６月
|
日本風力開発(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2024年８月
|
(株)TKX代表取締役会長兼社長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)CO2資源化研究所 社外取締役 前田道路(株) 非業務執行取締役 日本風力開発(株) 非業務執行取締役 (株)TKX 代表取締役会長兼社長
|
|
(注３)
|
普通株式 3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
米倉 誠一郎
|
1953年５月７日生
|
1990年６月
|
ハーバード大学大学院PhD
|
1997年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター教授
|
2003年５月
|
ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略室コ・プレジデント
|
2008年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター長
|
2015年４月
|
(株)教育と探求社社外取締役、現在に至る
|
2017年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
|
2019年12月
|
(一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2023年４月
|
(株)Fast Beauty社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(公社)日本ファシリティマネジメント協会会長、現在に至る
|
2024年４月
|
京都橘大学特任教授、現在に至る
|
2024年10月
|
県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)教育と探求社 社外取締役 (一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事 (株)Fast Beauty 社外取締役 (公社)日本ファシリティマネジメント協会 会長 京都橘大学 特任教授 県立広島大学大学院経営管理研究科 研究科長
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
取締役
（社外）
指名委員長
監査委員
|
森谷 浩一
|
1957年８月13日生
|
1981年４月
|
パイオニア(株)入社
|
2013年６月
|
同社執行役員パイオニア中国HD董事兼総経理
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・CSR・広報IR・監査担当）
|
2018年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役、現在に至る 海外需要開拓委員会副委員長
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）海外需要開拓委員会委員長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役、海外需要開拓委員会委員長
|
|
(注３)
|
普通株式 6,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
村山 利栄
|
1960年５月１日生
|
1988年11月
|
CSファーストボストン証券（現、UBS証券(株)）入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現、ゴールドマン・サックス証券(株)）入社
|
2001年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2017年４月
|
(株)ComTech代表取締役会長
|
2017年６月
|
(株)カチタス社外取締役
|
2019年６月
|
(株)新生銀行（現、(株)SBI新生銀行）社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年７月
|
(株)ライスカレー（現、(株)MUSCAT GROUP）社外取締役、現在に至る
|
2021年８月
|
theAstate(株)代表取締役
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2024年２月
|
学校法人山野学苑監事、現在に至る
|
2024年６月
|
(株)True Data社外取締役（監査等委員）、現在に至る
|
2025年４月
|
国立健康危機管理研究機構外部理事、現在に至る
|
2025年６月
|
オリオンビール(株)社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)MUSCAT GROUP 社外取締役 (株)True Data 社外取締役（監査等委員） 国立健康危機管理研究機構 外部理事 オリオンビール(株) 社外取締役
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
取締役
（社外）
報酬委員長
監査委員
|
髙木 敦
|
1967年10月３日生
|
1991年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1997年９月
|
Morgan Stanley Japan Ltd.（ 現、モルガン・スタンレーMUFG証券(株)）入社
|
2004年12月
|
同社マネージングディレクター
|
2015年10月
|
同社調査統括本部副本部長
|
2019年11月
|
(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
高砂熱学工業(株) 社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 高砂熱学工業(株) 社外取締役
|
|
(注３)
|
普通株式 3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
報酬委員
監査委員
|
小口 光
|
1972年５月19日生
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐（任期付任用公務員）
|
2007年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
2010年10月
|
西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所代表
|
2011年１月
|
西村あさひ法律事務所（現、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー、現在に至る
|
2012年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
2015年６月
|
インフォテリア(株)（現、アステリア(株)）社外監査役
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パートナー
|
2018年５月
|
DCMホールディングス(株)社外監査役
|
2018年９月
|
学習院大学国際社会科学部非常勤講師
|
2022年５月
|
DCMホールディングス(株)社外取締役（監査等委員）
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
計
|
282,243
|
(注) １．取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏、髙木敦氏及び小口光氏は、社外取締役です。
２．村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第１回社債型種類株式を所有していません。
５．各役員の略歴は、インフロニア・ホールディングス指名委員会及び各事業会社の決議を経た、2026年６月23日現在のものを記載しています。
（2）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表執行役社長
兼 CEO
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
|
(注１)
|
普通株式 268,943
|
執行役
土木事業セグメント担当
インフラ事業セグメント担当
技術担当
|
中西 隆夫
|
1958年８月11日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2011年４月
|
同社九州支店土木部長
|
2013年４月
|
同社土木事業本部土木部長
|
2014年４月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社土木事業本部長
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役
|
2021年10月
|
同社技術統括
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役施工・技術戦略担当
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当
|
2024年１月
|
日本風力開発(株)取締役
|
2024年４月
|
インフロニア・ホールディングス執行役総合インフラサービス戦略担当 前田建設工業(株)執行役員副社長
|
2024年６月
|
日本風力開発(株)取締役会長、現在に至る
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役土木事業セグメント担当、インフラ事業セグメント担当、技術担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 152,184
|
執行役
建築事業セグメント担当
海外担当
|
幡鎌 裕二
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2002年１月
|
同社建築本部建築営業第二部長
|
2008年６月
|
同社建築事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社建築事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
|
2015年４月
|
同社専務執行役員、建築事業本部営業統括
|
2020年５月
|
同社建築事業本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当
|
2023年４月
|
前田建設工業(株)執行役員副社長
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役経営企画担当、IT・DX戦略担当、設備投資戦略担当
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役建築事業セグメント担当、海外担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 183,184
|
執行役
コーポレート担当
|
下條 真
|
1968年９月４日生
|
1991年４月
|
オリックス(株)入社
|
2000年２月
|
Fidelity Investments入社
|
2006年７月
|
KVH(株)入社、財務最高責任者
|
2011年４月
|
日興アセットマネジメント(株)入社、 International CFO兼財務企画部長
|
2015年10月
|
日本風力開発(株)入社、執行役員CFO本部長、管理本部長
|
2024年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役財務戦略担当
|
2025年４月
|
日本風力開発(株)コーポレート戦略管掌、財務戦略管掌
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役コーポレート担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 23,013
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
主要事業会社担当
（前田建設）
|
前田 操治
|
1967年12月６日生
|
1997年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2000年４月
|
同社関東（現、東京建築）支店副支店長
|
2002年６月
|
同社取締役、常務執行役員
|
2004年６月
|
同社専務執行役員
|
2004年11月
|
同社建築本部長
|
2007年１月
|
同社TPMプロジェクトリーダー
|
2008年６月
|
同社TPM担当、建築事業本部営業推進担当
|
2009年４月
|
同社飯田橋再開発PJ担当
|
2010年１月
|
同社エネルギー管掌
|
2011年４月
|
同社関西支店長
|
2014年４月
|
同社営業管掌
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役会長
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役主要事業会社担当（前田建設）、現在に至る
|
2026年６月
|
前田建設工業(株)代表取締役、社長執行役員、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 326,219
|
執行役
主要事業会社担当
（前田道路）
|
今泉 保彦
|
1957年10月18日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社建築本部建築営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員、建築事業本部企画推進部長
|
2011年４月
|
同社建築事業本部海外(建築)担当、海外部長
|
2012年４月
|
同社海外事業本部副本部長、建築事業本部営業担当
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社中部支店長
|
2016年４月
|
同社東京建築支店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員、建築事業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)代表取締役社長、執行役員社長
|
2022年６月
|
(一社)日本アスファルト合材協会会長、現在に至る
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス取締役
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役主要事業会社担当（前田道路）、現在に至る
|
2026年４月
|
前田道路(株)代表取締役会長、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 135,034
|
執行役
主要事業会社担当
（三井住友建設）
|
柴田 敏雄
|
1962年12月８日生
|
1985年４月
|
三井建設(株)（現、三井住友建設(株)）入社
|
2003年４月
|
同社土木事業本部土木統括部土木設計第二部
|
2012年４月
|
同社土木本部土木技術部長
|
2018年４月
|
同社執行役員
|
2019年４月
|
同社東京土木支店長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員、土木本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2022年４月
|
同社代表取締役、専務執行役員
|
2024年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2025年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役主要事業会社担当（三井住友建設）、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 －
|
計
|
1,088,577
|
(注) １．執行役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第１回社債型種類株式を所有していません。
３．各役員の略歴は、インフロニア・ホールディングス指名委員会及び各事業会社の決議を経た、2026年６月23日現在のものを記載しています。
② 社外役員の状況
2026年６月16日（有価証券報告書提出日）現在、インフロニア・ホールディングスの社外取締役は６名です。
社外取締役橋本圭一郎氏は、インフロニア・ホールディングスの普通株式3,300株を所有しています。同氏とインフロニア・ホールディングスの間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役米倉誠一郎氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役森谷浩一氏は、インフロニア・ホールディングスの普通株式6,700株を所有しています。同氏とインフロニア・ホールディングスの間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役村山利栄氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木敦氏は、インフロニア・ホールディングスの普通株式3,300株を所有しています。同氏とインフロニア・ホールディングスの間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役小口光氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
インフロニア・ホールディングスは、独立社外取締役の選任にあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、広範かつ高度な観点からの意思決定への参画並びに経営の監督のために、豊富な経験と高い専門性を有することを独立性判断基準としており、各社外役員はインフロニア・ホールディングスと資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しています。なお、インフロニア・ホールディングスの社外役員には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、グループ全体のガバナンス強化、業務及び財務の適正性の確保等の機能や役割があると考えています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員に選任された社外取締役は、監査委員会等において、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門の監査結果等の報告を受けることにより情報共有と相互連携を図っています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
（役員の異動の状況）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
なお、当中間会計期間後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
執行役 主要事業会社担当（三井住友建設）
|
柴田 敏雄
|
1962年12月８日
|
1985年４月
|
三井建設(株)（現、三井住友建設(株)）入社
|
2003年４月
|
同社土木事業本部土木統括部土木設計第二部
|
2012年４月
|
同社土木本部土木技術部長
|
2018年４月
|
同社執行役員
|
2019年４月
|
同社東京土木支店長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員、土木本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2022年４月
|
同社代表取締役、専務執行役員
|
2024年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2025年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役主要事業会社担当（三井住友建設）、現在に至る
|
|
（注１）
|
－ （注２）
|
2025年10月１日
|
（注）１．執行役の任期は、就任の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．普通株式、第１回社債型種類株式ともに所有していません。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
（中長期インセンティブ（業績連動給与）の算定方法）
2025年６月23日に提出しました前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等」に記載した中長期インセンティブ（業績連動給与）の算定方法等に変更はありませんが、前事業年度の有価証券報告書提出日後、2025年６月24日に開催した報酬委員会で決議予定の内容を含んでいましたので、改めて同算定方法等を以下に記載いたします。
①中長期インセンティブの仕組み及び内容
中長期インセンティブは、『INFRONEER Medium-term Vision 2027 中期経営計画』に合わせて2027年度までの３事業年度の期間（以下、「業績評価期間」という。）の業績目標達成度や、業績評価期間の最終の事業年度に係る定時株主総会の前日までの期間（以下、「対象期間」という。）の在任月数に応じて算定される数及び額のインフロニア・ホールディングス普通株式（以下、「インフロニア・ホールディングス株式」という。）及び金銭を、インフロニア・ホールディングスの取締役と執行役及び事業会社である前田建設工業(株)、前田道路(株)及び(株)前田製作所（以下、「事業会社３社」という。）の取締役と執行役員に対し、原則として業績評価期間終了後に一括して交付及び支給する業績連動型株式報酬制度（ＢＢＴ）（以下、「本制度」という。）としています。本制度の対象となる役員等は予め定められた基準ポイントの一括付与を受け、原則として、業績評価期間経過後に一定の要件を充足する場合に、中長期インセンティブの算定方法に従って基準ポイント数が株式交付ポイント数に転換され、当該株式交付ポイント数に応じたインフロニア・ホールディングス株式及び金銭が給付されます。インフロニア・ホールディングスの取締役及び執行役が事業会社３社において取締役又は執行役員を兼任する場合は、インフロニア・ホールディングスからポイントを付与します。なお、金銭の支給は納税資金の確保を目的としており、当該株式交付ポイント数の約50％に相当するインフロニア・ホールディングス株式の時価相当額となります。なお、インフロニア・ホールディングス株式の時価は、中期経営計画が終了する直後の定時株主総会の日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
中長期インセンティブは、インフロニア・ホールディングスの連結付加価値額の2025～2027年度の平均値に応じて株式交付率が０～200％の範囲で変動します。インフロニア・ホールディングスの連結付加価値額は、『INFRONEER Medium-term Vision 2027 中期経営計画』に掲げる業績目標とも関連する戦略上重視する指標であり、また、インフロニア・ホールディングスグループ従業員の報酬制度との連続性・関連性から組織全体の目線合わせが可能となる指標であることを理由にKPIとして選定しました。
なお、中長期インセンティブは法人税法上の「業績連動給与」として設計しており、その具体的な算定方法は後記②に記載しています。
インセンティブの種類
|
法人税法上の取扱い
|
評価指標
|
選定理由
|
評価 ウェイト
|
中長期インセンティブ
|
業績連動給与
|
連結付加価値額
|
・『INFRONEER Medium-term Vision 2027 中期経営計画』に掲げる業績目標との整合性（注） ・インフロニア・ホールディングスグループ従業員の報酬制度との連続性・関連性
|
100%
|
②中長期インセンティブの算定方法
2025年度から2027年度までの連続する３事業年度を業績評価期間として対象となる役員等に付与される基準ポイント数及び株式交付ポイント数の上限は、以下のとおりです。なお、以下の基準ポイント数及び株式交付ポイント数の上限は３か年分の値であり、対象期間の中途で本制度の対象者となった場合、対象者となった時点で見込まれる対象期間における役員等の在任月数等に応じて按分した数のポイントを一括付与します。
株式交付ポイントは１ポイントあたり１株とします。ただし、インフロニア・ホールディングス株式についてインフロニア・ホールディングス株式の交付前に株式分割（株式の無償割当を含む。）・株式併合等が生じた場合には、インフロニア・ホールディングス株式の分割比率・併合比率等に応じて、１ポイントあたりのインフロニア・ホールディングス株式の数（換価処分の対象となる株式数を含む）を調整します。
※別表１、２、３及び４における報酬基準額は、基準ポイントの算定基礎となる金額です。報酬基準額（３か年分）を、本制度の対象者となった日の直前のインフロニア・ホールディングス株式が上場する主たる金融商品取引所における１月から３月までの平均株価で除することで、基準ポイントの算定を行います。なお、別表１、２、３及び４における１人当たりの基準ポイント数は、本制度の始期となる2025年度に本制度の対象役員等となり、かつ対象期間において見込まれる在任月数が36か月となる役員等に付与するものであり、また、本制度の対象となる役員等に適用される１人当たりの株式交付ポイント数の上限を算定するための基礎となるものです。
※対象期間中に所属会社や役位変更があった場合、所定の算定方法によりポイントの加減算を行います。
（別表１） 役位に応じた報酬基準額、基準ポイント数と株式交付ポイント数の上限（インフロニア・ホールディングス分）
役位
|
報酬基準額 （１か年分）
|
報酬基準額 （２か年分）
|
報酬基準額 （３か年分）
|
１人当たりの 基準ポイント数
|
１人当たりの 株式交付ポイント数の上限
|
社長
|
40,980千円
|
81,960千円
|
122,940千円
|
104,718
|
209,436
|
執行役１
|
37,255千円
|
74,510千円
|
111,765千円
|
95,200
|
190,400
|
執行役２
|
25,309千円
|
50,618千円
|
75,927千円
|
64,673
|
129,346
|
執行役３
|
19,996千円
|
39,992千円
|
59,988千円
|
51,097
|
102,194
|
執行役４
|
15,709千円
|
31,418千円
|
47,127千円
|
40,142
|
80,284
|
執行役５
|
13,860千円
|
27,720千円
|
41,580千円
|
35,417
|
70,834
|
執行役６
|
12,300千円
|
24,600千円
|
36,900千円
|
31,431
|
62,862
|
（別表２） 役位に応じた報酬基準額、基準ポイント数と株式交付ポイント数の上限（前田建設工業(株)分）
役位
|
報酬基準額 （１か年分）
|
報酬基準額 （２か年分）
|
報酬基準額 （３か年分）
|
１人当たりの 基準ポイント数
|
１人当たりの 株式交付ポイント数の上限
|
社長
|
22,222千円
|
44,444千円
|
66,666千円
|
56,785
|
113,570
|
副社長
|
17,630千円
|
35,260千円
|
52,890千円
|
45,051
|
90,102
|
代表取締役 専務執行役員
|
16,072千円
|
32,144千円
|
48,216千円
|
41,069
|
82,138
|
取締役 専務執行役員
|
15,498千円
|
30,996千円
|
46,494千円
|
39,603
|
79,206
|
専務執行役員１
|
6,825千円
|
13,650千円
|
20,475千円
|
17,440
|
34,880
|
専務執行役員２
|
5,700千円
|
11,400千円
|
17,100千円
|
14,565
|
29,130
|
常務執行役員
|
4,525千円
|
9,050千円
|
13,575千円
|
11,563
|
23,126
|
執行役員１
|
3,850千円
|
7,700千円
|
11,550千円
|
9,838
|
19,676
|
執行役員２
|
3,350千円
|
6,700千円
|
10,050千円
|
8,560
|
17,120
|
執行役員３
|
3,025千円
|
6,050千円
|
9,075千円
|
7,729
|
15,458
|
（別表３） 役位に応じた報酬基準額、基準ポイント数と株式交付ポイント数の上限（前田道路(株)分）
役位
|
報酬基準額 （１か年分）
|
報酬基準額 （２か年分）
|
報酬基準額 （３か年分）
|
１人当たりの 基準ポイント数
|
１人当たりの 株式交付ポイント数の上限
|
社長
|
18,983千円
|
37,966千円
|
56,949千円
|
48,508
|
97,016
|
代表取締役 専務執行役員
|
14,760千円
|
29,520千円
|
44,280千円
|
37,717
|
75,434
|
取締役 常務執行役員
|
7,225千円
|
14,450千円
|
21,675千円
|
18,462
|
36,924
|
専務執行役員１
|
6,425千円
|
12,850千円
|
19,275千円
|
16,418
|
32,836
|
専務執行役員２ 常務執行役員
|
4,525千円
|
9,050千円
|
13,575千円
|
11,563
|
23,126
|
執行役員１
|
3,850千円
|
7,700千円
|
11,550千円
|
9,838
|
19,676
|
執行役員２
|
3,350千円
|
6,700千円
|
10,050千円
|
8,560
|
17,120
|
執行役員３
|
3,025千円
|
6,050千円
|
9,075千円
|
7,729
|
15,458
|
（別表４） 役位に応じた報酬基準額、基準ポイント数と株式交付ポイント数の上限（ (株)前田製作所分）
役位
|
報酬基準額 （１か年分）
|
報酬基準額 （２か年分）
|
報酬基準額 （３か年分）
|
１人当たりの 基準ポイント数
|
１人当たりの 株式交付ポイント数の上限
|
社長
|
10,787千円
|
21,574千円
|
32,361千円
|
27,564
|
55,128
|
会長・副社長
|
5,100千円
|
10,200千円
|
15,300千円
|
13,032
|
26,064
|
専務執行役員
|
4,525千円
|
9,050千円
|
13,575千円
|
11,563
|
23,126
|
常務執行役員
|
3,850千円
|
7,700千円
|
11,550千円
|
9,838
|
19,676
|
執行役員１
|
3,350千円
|
6,700千円
|
10,050千円
|
8,560
|
17,120
|
執行役員２
|
3,025千円
|
6,050千円
|
9,075千円
|
7,729
|
15,458
|
※インフロニア・ホールディングス全体の株式交付ポイント数の上限は1,268,196ポイントとします。
※前田建設工業(株)、前田道路(株)、(株)前田製作所の３社全体の株式交付ポイント数の上限は841,572ポイントとします。
イ)基準ポイントを株式交付ポイントに転換するにあたっての算定式
株式交付ポイント数（※１）＝基準ポイント数×対象期間における在任月数（※２）/36ヶ月×株式交付率（※３）
※１．１ポイント未満は切り捨てとします。
※２．対象期間における役員等の在任月数に１ヶ月未満の日数がある場合は、１ヶ月未満の日数は１ヶ月に切り上げます。
※３．株式交付率は下記ロ）に定めるとおりとします。
ロ)株式交付率の算定方法
上記イ）に適用される株式交付率は、別表５のとおり、インフロニア・ホールディングスの2025年度から2027年度までの連結付加価値額（※４）の３ヶ年平均値（以下、「３ヶ年平均付加価値額」という。）に応じて定まるものとします。
※４．インフロニア・ホールディングスの連結事業利益、総人件費、減価償却費、研究開発費の総和にて算出される額とします。
（別表５）
３ヶ年平均付加価値額
|
株式交付率
|
2,197億円以上
|
200%
|
2,057億円以上2,197億円未満
|
（３ヶ年平均付加価値額-1,917億円）÷140億円×100
|
1,778億円以上2,057億円未満
|
（３ヶ年平均付加価値額-1,499億円）÷558億円×100
|
1,778億円未満
|
０%
|
ハ)対象期間中に対象となる役員等が退任した場合の取扱い
１.正当な事由等による退任の場合
任期満了等の正当な事由（インフロニア・ホールディングスの承認を受けない競合他社への転職の場合を除く）の場合は、業績評価期間終了後にその在任月数を上記の算定式に代入して算定した株式交付ポイント数に応じたインフロニア・ホールディングス株式及び金銭が交付又は支給されます。なお、金銭の支給は納税資金の確保を目的としており、当該株式交付ポイント数の約50％に相当するインフロニア・ホールディングス株式の時価（※５）相当額となります。
※５．中期経営計画が終了する直後の定時株主総会の日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
２.死亡による退任の場合
死亡による退任の場合は、「基準ポイント数×対象期間における在任月数/36ヶ月×死亡退任時の直近事業年度の連結付加価値額に基づく株式交付率」によって算定した株式交付ポイント数に応じたインフロニア・ホールディングス株式の時価（※６）相当額の金銭を相続人に給付します。なお、死亡退任時の直近事業年度の連結付加価値額に基づく株式交付率は上記別表５における「３ヶ年平均付加価値額」を「死亡退任時の直近事業年度の連結付加価値額」に読み替えて求めるものとします。
※６．対象となる役員等が死亡した日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
３.インフロニア・ホールディングスの承認を受けない競合他社への転職又は懲戒処分による退任の場合、その他報酬委員会が正当と認める理由によらない退任の場合
付与済の基準ポイントの全部を没収するものとします。
ニ)対象期間の中途で役位の変更があった場合の基準ポイントの加減算
対象期間において、役員等の所属会社または役位に変更があった場合、所属会社または役位の変更があった日（以下、「区分変更日」という。）に、以下の算式により算出されるポイント数を既に付与済みの基準ポイント数に加減算することとし、変更があった日以降における当該役員等の基準ポイント数とする。
加減算するポイント数 ＝ ｛（Ａ ÷ Ｃ）－（Ｂ ÷ Ｃ）｝ × Ｄ ÷ Ｅ
Ａ：変更後の所属会社及び役位に応じて別表１～４に定める報酬基準額
Ｂ：変更前の所属会社及び役位に応じて別表１～４に定める報酬基準額
Ｃ：区分変更日の直前のインフロニア・ホールディングス株式が上場する主たる金融商品取引所における１月から３月までの
平均株価
Ｄ：区分変更日の属する月の翌月から中期経営計画が終了する年の６月（但し、区分変更日の前後の
役位が執行役員の場合３月）までの期間の月数
Ｅ：付与済みの基準ポイント数の算定に使用した見込まれる対象期間における役員等の在任月数
但し、執行役員から取締役または執行役に役位が変更となる場合は、以下の算式により算出されるポイント数を、上記の算式により算出されるポイント数にさらに加減算する。
加減算するポイント数 ＝ （Ａ ÷ Ｂ） × ３か月 ÷ 36か月
Ａ：変更後の所属会社及び役位に応じて別表１～４に定める基準ポイント数
Ｂ：区分変更日の直前のインフロニア・ホールディングス株式が上場する主たる金融商品取引所における１月から３月までの
平均株価
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のインフロニア・ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
（1）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
報酬委員
|
前田 操治
|
1967年12月６日生
|
1997年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2000年４月
|
同社関東（現、東京建築）支店副支店長
|
2002年６月
|
同社取締役、常務執行役員
|
2004年６月
|
同社専務執行役員
|
2004年11月
|
同社建築本部長
|
2007年１月
|
同社ＴＰＭプロジェクトリーダー
|
2008年６月
|
同社ＴＰＭ担当、建築事業本部営業推進担当
|
2009年４月
|
同社飯田橋再開発ＰＪ担当
|
2010年１月
|
同社エネルギー管掌
|
2011年４月
|
同社関西支店長
|
2014年４月
|
同社営業管掌
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役会長、現在に至る
|
|
(注３)
|
普通株式 204,159
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員 経営革新本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、現在に至る 情報担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注３)
|
普通株式 130,875
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
今泉 保彦
|
1957年10月18日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社建築本部建築営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員、建築事業本部企画推進部長
|
2011年４月
|
同社建築事業本部海外(建築)担当、海外部長
|
2012年４月
|
同社海外事業本部副本部長、建築事業本部営業担当
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社中部支店長
|
2016年４月
|
同社東京建築支店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員、建築事業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2022年６月
|
(一社)日本アスファルト合材協会会長、現在に至る
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、現在に至る
|
|
(注３)
|
普通株式 75,395
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
指名委員
|
塩入 正章
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
(株)前田製作所入社
|
2008年４月
|
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
|
2008年10月
|
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
|
2009年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年10月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
|
2011年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
|
2012年４月
|
同社産業機械本部長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、現在に至る 執行役設備投資戦略担当
|
2025年４月
|
(株)前田製作所代表取締役会長、現在に至る
|
|
(注３)
|
普通株式 67,721
|
取締役
（社外）
取締役会議長
監査委員長
指名委員
|
橋本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
(株)三菱銀行（現、(株)三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年６月
|
同行国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス(株)専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路(株)取締役会長兼社長
|
2012年10月
|
(株)ビットアイル（現、エクイニクス・ジャパン(株)）監査役
|
2014年５月
|
塩屋土地(株)取締役副社長・ＣＯＯ
|
2015年６月
|
(株)東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役
|
2019年４月
|
(公社)経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2019年10月
|
(株)ＣＯ２資源化研究所社外取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
(株)ファンケル社外取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)監査役
|
2021年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2024年６月
|
日本風力開発(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2024年８月
|
(株)ＴＫＸ代表取締役会長兼社長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)ＣＯ２資源化研究所 社外取締役 前田道路(株) 非業務執行取締役 日本風力開発(株) 非業務執行取締役 (株)ＴＫＸ 代表取締役会長兼社長
|
|
(注３)
|
普通株式 2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
監査委員
|
米倉 誠一郎
|
1953年５月７日生
|
1990年６月
|
ハーバード大学大学院ＰｈＤ
|
1995年４月
|
一橋大学商学部教授
|
1997年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター教授
|
2003年５月
|
ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略室コ・プレジデント
|
2008年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター長
|
2011年４月
|
(株)テンナイン・コミュニケーション社外取締役
|
2012年３月
|
プレトリア大学日本研究センター所長
|
2015年４月
|
(株)教育と探求社社外取締役、現在に至る
|
2017年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
|
2019年12月
|
(一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2023年４月
|
(株)Fast Beauty社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(公社)日本ファシリティマネジメント協会会長、現在に至る
|
2024年４月
|
デジタルハリウッド大学大学院特命教授、現在に至る 京都橘大学特任教授、現在に至る
|
2024年10月
|
県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)教育と探求社 社外取締役 (一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事 (株)Fast Beauty 社外取締役 (公社)日本ファシリティマネジメント協会 会長 デジタルハリウッド大学大学院 特命教授 京都橘大学 特任教授 県立広島大学大学院経営管理研究科 研究科長
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員長
報酬委員
監査委員
|
森谷 浩一
|
1957年８月13日生
|
1981年４月
|
パイオニア(株)入社
|
2013年６月
|
同社執行役員パイオニア中国ＨＤ董事兼総経理
|
2015年６月
|
同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・ＣＳＲ・広報ＩＲ・監査担当）
|
2018年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役、現在に至る 海外需要開拓委員会副委員長
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）海外需要開拓委員会委員長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役、海外需要開拓委員会委員長
|
|
(注３)
|
普通株式 5,000
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
村山 利栄
|
1960年５月１日生
|
1988年11月
|
ＣＳファーストボストン証券（現、クレディ・スイス証券(株)）入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現、ゴールドマン・サックス証券(株)）入社
|
2001年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2014年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2016年６月
|
(株)レノバ社外取締役
|
2017年４月
|
(株)ComTech代表取締役会長
|
2017年６月
|
(株)カチタス社外取締役
|
2019年６月
|
(株)新生銀行（現、(株)SBI新生銀行）社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年７月
|
(株)ライスカレー社外取締役、 現在に至る
|
2021年８月
|
theAstate(株)代表取締役
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2024年２月
|
学校法人山野学苑監事
|
2024年６月
|
(株)True Data社外取締役（監査等委員）、現在に至る
|
2025年４月
|
国立健康危機管理研究機構外部理事、 現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)ライスカレー 社外取締役 (株)True Data 社外取締役（監査等委員） 国立健康危機管理研究機構 外部理事
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
報酬委員長
指名委員
監査委員
|
髙木 敦
|
1967年10月３日生
|
1991年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1997年９月
|
Morgan Stanley Japan Ltd.入社
|
2004年12月
|
同社マネージングディレクター
|
2015年10月
|
同社調査統括本部副本部長
|
2019年11月
|
(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
高砂熱学工業(株) 社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 高砂熱学工業(株) 社外取締役
|
|
(注３)
|
普通株式 2,500
|
計
|
488,150
|
(注) １．取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏及び髙木敦氏は、社外取締役です。
２．村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第１回社債型種類株式を所有していません。
（2）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表執行役社長
兼 ＣＥＯ
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員 経営革新本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、現在に至る 情報担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 130,875
|
執行役
総合インフラサービス戦略担当
|
中西 隆夫
|
1958年８月11日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2011年４月
|
同社九州支店土木部長
|
2013年４月
|
同社土木事業本部土木部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社土木事業本部長
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
同社技術統括
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役施工・技術戦略担当
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当
|
2024年１月
|
日本風力開発(株)取締役
|
2024年４月
|
インフロニア・ホールディングス執行役総合インフラサービス戦略担当、現在に至る 前田建設工業(株)執行役員副社長、現在に至る
|
2024年６月
|
日本風力開発(株)取締役会長、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 70,545
|
執行役
経営企画担当
ＩＴ・ＤＸ
戦略担当
|
幡鎌 裕二
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2002年１月
|
同社建築本部建築営業第二部長
|
2008年６月
|
同社建築事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社建築事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
|
2015年４月
|
同社建築事業本部営業統括
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年５月
|
同社建築事業本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当
|
2023年４月
|
前田建設工業(株)執行役員副社長、現在に至る
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役経営企画担当、ＩＴ・ＤＸ戦略担当、現在に至る 設備投資戦略担当
|
|
(注１)
|
普通株式 100,345
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
グループマネジメント担当
|
加藤 保雄
|
1959年11月８日生
|
1982年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社本店財務部財務グループ副部長
|
2006年11月
|
同社中部支店管理部長
|
2014年４月
|
(株)前田製作所出向、執行役員経営管理本部副本部長
|
2015年６月
|
前田建設工業(株)退社、(株)前田製作所入社、取締役、現在に至る
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社専務執行役員
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役監査担当
|
2022年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役グループマネジメント担当、現在に至る
|
2025年４月
|
(株)前田製作所専務、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 44,691
|
執行役
人材戦略担当
サステナビリティ推進担当
|
富安 敏明
|
1968年２月８日生
|
1993年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2017年７月
|
同社東京建築支店管理部長
|
2019年４月
|
同社本店総合監査部長
|
2020年４月
|
同社経営革新本部管理部長
|
2020年７月
|
前田道路(株)執行役員社長室長
|
2021年４月
|
同社管理本部長、現在に至る 常務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役
|
2022年５月
|
同社経営企画担当、情報システム担当、現在に至る
|
2023年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る 内部統制担当
|
2024年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役人材戦略担当、サステナビリティ推進担当、現在に至る 前田道路(株)代表取締役、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 19,115
|
執行役
財務戦略担当
|
下條 真
|
1968年９月４日生
|
1991年４月
|
オリックス(株)入社
|
2000年２月
|
Fidelity Investments入社
|
2006年７月
|
ＫＶＨ(株)入社、財務最高責任者
|
2011年４月
|
日興アセットマネジメント(株)入社、 International CFO兼財務企画部長
|
2015年10月
|
日本風力開発(株)入社、執行役員、現在に至る 管理本部長、ＣＦＯ本部長
|
2024年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役財務戦略担当、現在に至る
|
2025年４月
|
日本風力開発(株)コーポレート戦略管掌、財務戦略管掌、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 6,109
|
(注) １．執行役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第１回社債型種類株式を所有していません。
ｂ．2025年５月21日に開催した取締役会の決議事項として、「執行役体制・業務分掌・組織体制について」を承認可決しているため、2025年６月24日付でインフロニア・ホールディングスの執行役は６名となる見込みです。また、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の決議事項として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、インフロニア・ホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
（1）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、経営革新本部長
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、情報担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注３)
|
普通株式 130,875
|
取締役
（社外）
取締役会議長
監査委員長
指名委員
|
橋本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
(株)三菱銀行（現、(株)三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年６月
|
同行国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス(株)専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路(株)取締役会長兼社長
|
2012年10月
|
(株)ビットアイル（現、エクイニクス・ジャパン(株)）監査役
|
2014年５月
|
塩屋土地(株)取締役副社長・ＣＯＯ
|
2015年６月
|
(株)東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役
|
2019年４月
|
(公社)経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2019年10月
|
(株)ＣＯ２資源化研究所社外取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
(株)ファンケル社外取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)監査役
|
2021年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2024年６月
|
日本風力開発(株)非業務執行取締役、現在に至る
|
2024年８月
|
(株)ＴＫＸ代表取締役会長兼社長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)ＣＯ２資源化研究所 社外取締役 前田道路(株) 非業務執行取締役 日本風力開発(株) 非業務執行取締役 (株)ＴＫＸ 代表取締役会長兼社長
|
|
(注３)
|
普通株式 2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
米倉 誠一郎
|
1953年５月７日生
|
1990年６月
|
ハーバード大学大学院ＰｈＤ
|
1995年４月
|
一橋大学商学部教授
|
1997年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター教授
|
2003年５月
|
ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略室コ・プレジデント
|
2008年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター長
|
2011年４月
|
(株)テンナイン・コミュニケーション社外取締役
|
2012年３月
|
プレトリア大学日本研究センター所長
|
2015年４月
|
(株)教育と探求社社外取締役、現在に至る
|
2017年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
|
2019年12月
|
(一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2023年４月
|
(株)Fast Beauty社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(公社)日本ファシリティマネジメント協会会長、現在に至る
|
2024年４月
|
デジタルハリウッド大学大学院特命教授、現在に至る 京都橘大学特任教授、現在に至る
|
2024年10月
|
県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)教育と探求社 社外取締役 (一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事 (株)Fast Beauty 社外取締役 (公社)日本ファシリティマネジメント協会 会長 デジタルハリウッド大学大学院 特命教授 京都橘大学 特任教授 県立広島大学大学院経営管理研究科 研究科長
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員長
監査委員
|
森谷 浩一
|
1957年８月13日生
|
1981年４月
|
パイオニア(株)入社
|
2013年６月
|
同社執行役員パイオニア中国ＨＤ董事兼総経理
|
2015年６月
|
同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・ＣＳＲ・広報ＩＲ・監査担当）
|
2018年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役、現在に至る 海外需要開拓委員会副委員長
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）海外需要開拓委員会委員長、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役、海外需要開拓委員会委員長
|
|
(注３)
|
普通株式 5,000
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
村山 利栄
|
1960年５月１日生
|
1988年11月
|
ＣＳファーストボストン証券（現、クレディ・スイス証券(株)）入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店（現、ゴールドマン・サックス証券(株)）入社
|
2001年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2014年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2016年６月
|
(株)レノバ社外取締役
|
2017年４月
|
(株)ComTech代表取締役会長
|
2017年６月
|
(株)カチタス社外取締役
|
2019年６月
|
(株)新生銀行（現、(株)SBI新生銀行）社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年７月
|
(株)ライスカレー社外取締役、 現在に至る
|
2021年８月
|
theAstate(株)代表取締役
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2024年２月
|
学校法人山野学苑監事
|
2024年６月
|
(株)True Data社外取締役（監査等委員）、現在に至る
|
2025年４月
|
国立健康危機管理研究機構外部理事、 現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)ライスカレー 社外取締役 (株)True Data 社外取締役（監査等委員） 国立健康危機管理研究機構 外部理事
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
報酬委員長
監査委員
|
髙木 敦
|
1967年10月３日生
|
1991年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1997年９月
|
Morgan Stanley Japan Ltd.入社
|
2004年12月
|
同社マネージングディレクター
|
2015年10月
|
同社調査統括本部副本部長
|
2019年11月
|
(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
高砂熱学工業(株) 社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 高砂熱学工業(株) 社外取締役
|
|
(注３)
|
普通株式 2,500
|
取締役
（社外）
報酬委員
監査委員
|
小口 光
|
1972年５月19日生
|
1998年３月
|
第一東京弁護士会登録
|
2004年12月
|
国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー
|
2005年12月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年５月
|
国際協力機構ベトナム技術支援セミナー（競争法）アドバイザー
|
2006年７月
|
外務省国際協力局政策課課長補佐（任期付任用公務員）
|
2007年４月
|
東京大学法学部非常勤講師
|
2010年10月
|
西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所代表
|
2011年１月
|
西村あさひ法律事務所（現、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー、現在に至る
|
2012年９月
|
同法律事務所ハノイ事務所代表
|
2015年６月
|
インフォテリア(株)（現、アステリア(株)）社外監査役
|
2016年１月
|
西村あさひ法律事務所ベトナム事務所統括パートナー
|
2018年５月
|
ＤＣＭホールディングス(株)社外監査役
|
2018年９月
|
学習院大学国際社会科学部非常勤講師
|
2022年５月
|
ＤＣＭホールディングス(株)社外取締役（監査等委員）、現在に至る
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
|
|
（重要な兼職の状況） 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー ＤＣＭホールディングス(株) 社外取締役（監査等委員）
|
|
(注３)
|
普通株式 －
|
計
|
140,875
|
(注) １．取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏、髙木敦氏及び小口光氏は、社外取締役です。
２．村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第１回社債型種類株式を所有していません。
５．各役員の略歴は、インフロニア・ホールディングス指名委員会及び各事業会社の決議を経た、2025年６月24日現在のものを記載しています。
（2）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表執行役社長
兼 ＣＥＯ
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、経営革新本部長
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、情報担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 130,875
|
執行役
主要事業会社担当
（前田建設）
|
前田 操治
|
1967年12月６日生
|
1997年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2000年４月
|
同社関東（現、東京建築）支店副支店長
|
2002年６月
|
同社取締役、常務執行役員
|
2004年６月
|
同社専務執行役員
|
2004年11月
|
同社建築本部長
|
2007年１月
|
同社ＴＰＭプロジェクトリーダー
|
2008年６月
|
同社ＴＰＭ担当、建築事業本部営業推進担当
|
2009年４月
|
同社飯田橋再開発ＰＪ担当
|
2010年１月
|
同社エネルギー管掌
|
2011年４月
|
同社関西支店長
|
2014年４月
|
同社営業管掌
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役会長
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役主要事業会社担当（前田建設）、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 204,159
|
執行役
主要事業会社担当
（前田道路）
|
今泉 保彦
|
1957年10月18日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社建築本部建築営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員、建築事業本部企画推進部長
|
2011年４月
|
同社建築事業本部海外(建築)担当、海外部長
|
2012年４月
|
同社海外事業本部副本部長、建築事業本部営業担当
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社中部支店長
|
2016年４月
|
同社東京建築支店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員、建築事業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2022年６月
|
(一社)日本アスファルト合材協会会長、現在に至る
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス取締役
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役主要事業会社担当（前田道路）、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 75,395
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
土木事業セグメント担当
インフラ事業セグメント担当
技術担当
|
中西 隆夫
|
1958年８月11日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2011年４月
|
同社九州支店土木部長
|
2013年４月
|
同社土木事業本部土木部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社土木事業本部長
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役
|
2021年10月
|
同社技術統括
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役施工・技術戦略担当
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当
|
2024年１月
|
日本風力開発(株)取締役
|
2024年４月
|
インフロニア・ホールディングス執行役総合インフラサービス戦略担当 前田建設工業(株)執行役員副社長
|
2024年６月
|
日本風力開発(株)取締役会長、現在に至る
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役土木事業セグメント担当、インフラ事業セグメント担当、技術担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 70,545
|
執行役
建築事業セグメント担当
海外担当
|
幡鎌 裕二
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2002年１月
|
同社建築本部建築営業第二部長
|
2008年６月
|
同社建築事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社建築事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
|
2015年４月
|
同社建築事業本部営業統括
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年５月
|
同社建築事業本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当
|
2023年４月
|
前田建設工業(株)執行役員副社長
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役経営企画担当、ＩＴ・ＤＸ戦略担当、設備投資戦略担当
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役建築事業セグメント担当、海外担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 100,345
|
執行役
コーポレート担当
|
下條 真
|
1968年９月４日生
|
1991年４月
|
オリックス(株)入社
|
2000年２月
|
Fidelity Investments入社
|
2006年７月
|
KVH(株)入社、財務最高責任者
|
2011年４月
|
日興アセットマネジメント(株)入社、 International CFO兼財務企画部長
|
2015年10月
|
日本風力開発(株)入社、執行役員ＣＦＯ本部長、管理本部長
|
2024年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役財務戦略担当
|
2025年４月
|
日本風力開発(株)コーポレート戦略管掌、財務戦略管掌
|
2025年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役コーポレート担当、現在に至る
|
|
(注１)
|
普通株式 6,109
|
計
|
587,428
|
(注) １．執行役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
２．所有株式数は普通株式について記載しています。各役員は第１回社債型種類株式を所有していません。
３．各役員の略歴は、インフロニア・ホールディングス指名委員会及び各事業会社の決議を経た、2025年６月24日現在のものを記載しています。
② 社外役員の状況
2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在、インフロニア・ホールディングスの社外取締役は５名です。
社外取締役橋本圭一郎氏は、インフロニア・ホールディングスの普通株式2,500株を所有しています。同氏とインフロニア・ホールディングスの間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役米倉誠一郎氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役森谷浩一氏は、インフロニア・ホールディングスの普通株式5,000株を所有しています。同氏とインフロニア・ホールディングスの間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役村山利栄氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木敦氏は、インフロニア・ホールディングスの普通株式2,500株を所有しています。同氏とインフロニア・ホールディングスの間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
なお、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の決議事項として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、小口光氏が社外取締役に就任し、インフロニア・ホールディングスの社外取締役は６名となります。同氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
インフロニア・ホールディングスは、独立社外取締役の選任にあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、広範かつ高度な観点からの意思決定への参画並びに経営の監督のために、豊富な経験と高い専門性を有することを独立性判断基準としており、各社外役員はインフロニア・ホールディングスと資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しています。なお、インフロニア・ホールディングスの社外役員には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、グループ全体のガバナンス強化、業務及び財務の適正性の確保等の機能や役割があると考えています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員に選任された社外取締役は、監査委員会等において、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門の監査結果等の報告を受けることにより情報共有と相互連携を図っています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1％)
（1）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
報酬委員
|
前田 操治
|
1967年12月６日生
|
1997年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2000年４月
|
同社関東（現、東京建築）支店副支店長
|
2002年６月
|
同社取締役、常務執行役員
|
2004年６月
|
同社専務執行役員
|
2004年11月
|
同社建築本部長
|
2007年１月
|
同社ＴＰＭプロジェクトリーダー
|
2008年６月
|
同社ＴＰＭ担当、建築事業本部営業推進担当
|
2009年４月
|
同社飯田橋再開発ＰＪ担当
|
2010年１月
|
同社エネルギー管掌
|
2011年４月
|
同社関西支店長
|
2014年４月
|
同社営業管掌
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役会長、現在に至る
|
|
(注３)
|
189,674
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員 経営革新本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、現在に至る 情報担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注３)
|
109,630
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
今泉 保彦
|
1957年10月18日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社建築本部建築営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員、建築事業本部企画推進部長
|
2011年４月
|
同社建築事業本部海外(建築)担当、海外部長
|
2012年４月
|
同社海外事業本部副本部長、建築事業本部営業担当
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社中部支店長
|
2016年４月
|
同社東京建築支店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員、建築事業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2022年６月
|
一般社団法人日本アスファルト合材協会会長、現在に至る
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、現在に至る
|
|
(注３)
|
63,654
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
指名委員
|
塩入 正章
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
(株)前田製作所入社
|
2008年４月
|
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
|
2008年10月
|
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
|
2009年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年10月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
|
2011年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
|
2012年４月
|
同社産業機械本部長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、現在に至る 執行役設備投資戦略担当
|
|
(注３)
|
59,146
|
取締役
（社外）
取締役会議長
監査委員長
指名委員
|
橋本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
(株)三菱銀行（現、(株)三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年６月
|
同行国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス(株)専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路(株)取締役会長兼社長
|
2012年10月
|
(株)ビットアイル（現、エクイニクス・ジャパン(株)）監査役
|
2014年５月
|
塩屋土地(株)取締役副社長・ＣＯＯ
|
2015年６月
|
(株)東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役、現在に至る
|
2019年４月
|
(公社)経済同友会副代表理事・専務理事
|
2020年６月
|
(株)ファンケル社外取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田道路(株)監査役
|
2021年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役 (株)ファンケル 社外取締役 前田道路(株) 非業務執行取締役
|
|
(注３)
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
監査委員
|
米倉 誠一郎
|
1953年５月７日生
|
1990年６月
|
ハーバード大学大学院PhD
|
1995年４月
|
一橋大学商学部教授
|
1997年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター教授
|
2003年５月
|
ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略研室コ・プレジデント
|
2008年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター長
|
2011年４月
|
(株)テンナイン・コミュニケーション社外取締役、現在に至る
|
2012年３月
|
プレトリア大学日本研究センター所長
|
2015年４月
|
(株)教育と探求社社外取締役、現在に至る
|
2017年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
|
2019年12月
|
(一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2023年４月
|
株式会社Fast Beauty社外取締役、現在に至る
|
2024年４月
|
デジタルハリウッド大学大学院特命教授、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)テンナイン・コミュニケーション 社外取締役 (株)教育と探求社 社外取締役 (一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事 株式会社Fast Beauty 社外取締役 デジタルハリウッド大学大学院 特命教授
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
（社外）
指名委員長
報酬委員
監査委員
|
森谷 浩一
|
1957年８月13日生
|
1981年４月
|
パイオニア(株)入社
|
2013年６月
|
同社執行役員パイオニア中国ＨＤ董事兼総経理
|
2015年６月
|
同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・ＣＳＲ・広報ＩＲ・監査担当）
|
2018年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役、現在に至る海外需要開拓委員会副委員長
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2023年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）海外需要開拓委員会委員長、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役、海外需要開拓委員会委員長
|
|
(注３)
|
3,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
村山 利栄
|
1960年５月１日生
|
1988年11月
|
CSファーストボストン証券入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支社入社
|
2001年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2014年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2016年６月
|
(株)レノバ社外取締役
|
2017年４月
|
(株)ComTech代表取締役会長
|
2017年６月
|
(株)カチタス社外取締役
|
2019年６月
|
(株)新生銀行社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年７月
|
(株)ライスカレー社外取締役、 現在に至る
|
2021年８月
|
theAstate(株)代表取締役
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2024年２月
|
学校法人山野学苑監事、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)ライスカレー 社外取締役 学校法人山野学苑 監事
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
（社外）
報酬委員長
指名委員
監査委員
|
髙木 敦
|
1967年10月３日生
|
1991年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1997年９月
|
Morgan Stanley Japan Ltd.入社
|
2004年12月
|
同社マネージングディレクター
|
2015年10月
|
同社調査統括本部副本部長
|
2019年11月
|
(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
高砂熱学工業(株) 社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 高砂熱学工業(株) 社外取締役
|
|
(注３)
|
1,500
|
計
|
428,204
|
(注) １．取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏及び髙木敦氏は、社外取締役です。
２．村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（2）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表執行役社長
兼 ＣＥＯ
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員 経営革新本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、現在に至る 情報担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注)
|
109,630
|
執行役
総合インフラサービス戦略担当
|
中西 隆夫
|
1958年８月11日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2011年４月
|
同社九州支店土木部長
|
2013年４月
|
同社土木事業本部土木部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社土木事業本部長
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
同社技術統括
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役施工・技術戦略担当
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当
|
2024年１月
|
日本風力開発(株)取締役、現在に至る
|
2024年４月
|
インフロニア・ホールディングス執行役総合インフラサービス戦略担当、現在に至る 前田建設工業(株)執行役員副社長、現在に至る
|
|
(注)
|
59,804
|
執行役
経営企画担当
ＩＴ・ＤＸ
戦略担当
|
幡鎌 裕二
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2002年１月
|
同社建築本部建築営業第二部長
|
2008年６月
|
同社建築事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社建築事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
|
2015年４月
|
同社建築事業本部営業統括
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年５月
|
同社建築事業本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当
|
2023年４月
|
前田建設工業(株)執行役員副社長、現在に至る
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役経営企画担当、ＩＴ・ＤＸ戦略担当、現在に至る 設備投資戦略担当
|
|
(注)
|
89,504
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
グループマネジメント担当
|
加藤 保雄
|
1959年11月８日生
|
1982年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社本店財務部財務グループ副部長
|
2006年11月
|
同社中部支店管理部長
|
2014年４月
|
(株)前田製作所出向、執行役員経営管理本部副本部長
|
2015年６月
|
前田建設工業(株)退社、(株)前田製作所入社、取締役、現在に至る
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役監査担当
|
2022年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役グループマネジメント担当、現在に至る
|
|
(注)
|
39,602
|
執行役
人材戦略担当
サステナビリティ推進担当
|
富安 敏明
|
1968年２月８日生
|
1993年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2017年７月
|
同社東京建築支店管理部長
|
2019年４月
|
同社本店総合監査部長
|
2020年４月
|
同社経営革新本部管理部長
|
2020年７月
|
前田道路(株)社長室長、現在に至る 執行役員
|
2021年４月
|
同社管理本部長、現在に至る 常務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役
|
2022年５月
|
同社経営企画担当、情報システム担当、現在に至る
|
2023年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る 内部統制担当
|
2024年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役人材戦略担当、サステナビリティ推進担当、現在に至る 前田道路(株)代表取締役、現在に至る
|
|
(注)
|
13,740
|
執行役
財務戦略担当
|
下條 真
|
1968年９月４日生
|
1991年４月
|
オリックス(株)入社
|
2000年２月
|
Fidelity Investments入社
|
2006年７月
|
KVH(株)入社、財務最高責任者
|
2011年４月
|
日興アセットマネジメント(株)入社、 International ＣＦＯ兼財務企画部長
|
2015年10月
|
日本風力開発(株)入社、執行役員ＣＦＯ本部長、現在に至る 管理本部長
|
2024年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役財務戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
－
|
(注) 執行役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の
時までです。
② 社外役員の状況
インフロニア・ホールディングスの社外取締役は５名です。
社外取締役橋本圭一郎氏は、インフロニア・ホールディングスの株式1,500株を所有しています。同氏とインフロニア・ホールディングスの間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役米倉誠一郎氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役森谷浩一氏は、インフロニア・ホールディングスの株式3,100株を所有しています。同氏とインフロニア・ホールディングスの間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役村山利栄氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木敦氏は、インフロニア・ホールディングスの株式1,500株を所有しています。同氏とインフロニア・ホールディングスの間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
インフロニア・ホールディングスは、独立社外取締役の選任にあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、広範かつ高度な観点からの意思決定への参画並びに経営の監督のために、豊富な経験と高い専門性を有することを独立性判断基準としており、各社外役員はインフロニア・ホールディングスと資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しています。なお、インフロニア・ホールディングスの社外役員には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、グループ全体のガバナンス強化、業務及び財務の適正性の確保等の機能や役割があると考えています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員に選任された社外取締役は、監査委員会等において、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門の監査結果等の報告を受けることにより情報共有と相互連携を図っています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
（1）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
報酬委員
|
前田 操治
|
1967年12月６日生
|
1997年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2000年４月
|
同社関東（現、東京建築）支店副支店長
|
2002年６月
|
同社取締役、常務執行役員
|
2004年６月
|
同社専務執行役員
|
2004年11月
|
同社建築本部長
|
2007年１月
|
同社ＴＰＭプロジェクトリーダー
|
2008年６月
|
同社ＴＰＭ担当、建築事業本部営業推進担当
|
2009年４月
|
同社飯田橋再開発ＰＪ担当
|
2010年１月
|
同社エネルギー管掌
|
2011年４月
|
同社関西支店長
|
2014年４月
|
同社営業管掌
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役会長、現在に至る
|
|
(注３)
|
174,694
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員 経営革新本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、現在に至る 情報担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注３)
|
88,979
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
今泉 保彦
|
1957年10月18日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社建築本部建築営業第三部長
|
2010年４月
|
同社執行役員、建築事業本部企画推進部長
|
2011年４月
|
同社建築事業本部海外(建築)担当、海外部長
|
2012年４月
|
同社海外事業本部副本部長、建築事業本部営業担当
|
2013年６月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社中部支店長
|
2016年４月
|
同社東京建築支店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員、建築事業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2022年６月
|
一般社団法人日本アスファルト合材協会会長、現在に至る
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、現在に至る
|
|
(注３)
|
52,288
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
指名委員
|
塩入 正章
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
(株)前田製作所入社
|
2008年４月
|
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
|
2008年10月
|
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
|
2009年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年10月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
|
2011年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
|
2012年４月
|
同社産業機械本部長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る
|
|
(注３)
|
50,888
|
取締役
（社外）
取締役会議長
監査委員長
指名委員
|
橋本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
(株)三菱銀行（現、(株)三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年６月
|
同行国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス(株)専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路(株)取締役会長兼社長
|
2012年10月
|
(株)ビットアイル（現、エクイニクス・ジャパン(株)）監査役
|
2014年５月
|
塩屋土地(株)取締役副社長・ＣＯＯ
|
2015年６月
|
(株)東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役、現在に至る
|
2019年４月
|
(公社)経済同友会副代表理事・専務理事
|
2020年６月
|
(株)ファンケル社外取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田道路(株)監査役
|
2021年４月
|
(一社)Ｔアートライフビレッジ代表理事
|
2021年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役 (株)ファンケル 社外取締役 前田道路(株) 非業務執行取締役
|
|
(注３)
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
監査委員
|
米倉 誠一郎
|
1953年５月７日生
|
1990年６月
|
ハーバード大学大学院PhD
|
1995年４月
|
一橋大学商学部教授
|
1997年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター教授
|
2003年５月
|
ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略研室コ・プレジデント
|
2008年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター長
|
2011年４月
|
(株)テンナイン・コミュニケーション社外取締役、現在に至る
|
2012年３月
|
プレトリア大学日本研究センター所長
|
2015年４月
|
(株)教育と探求社社外取締役、現在に至る
|
2017年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授、現在に至る
|
2019年12月
|
(一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)テンナイン・コミュニケーション 社外取締役 (株)教育と探求社 社外取締役 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授 (一社)Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
（社外）
指名委員長
報酬委員
監査委員
|
森谷 浩一
|
1957年８月13日生
|
1981年４月
|
パイオニア(株)入社
|
2013年６月
|
同社執行役員パイオニア中国ＨＤ董事兼総経理
|
2015年６月
|
同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・ＣＳＲ・広報ＩＲ・監査担当）
|
2018年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2020年６月
|
(株)廣済堂社外取締役
|
2021年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役兼海外需要開拓委員会副委員長、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役兼海外需要開拓委員会副委員長
|
|
(注３)
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
村山 利栄
|
1960年５月１日生
|
1988年11月
|
CSファーストボストン証券入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支社入社
|
2001年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2014年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2016年６月
|
(株)レノバ社外取締役
|
2017年４月
|
(株)ComTech代表取締役会長
|
2017年６月
|
(株)カチタス社外取締役
|
2019年６月
|
(株)新生銀行社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年７月
|
(株)ライスカレー社外取締役、 現在に至る
|
2021年８月
|
theAstate(株)代表取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)ライスカレー 社外取締役 theAstate(株) 代表取締役
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
（社外）
報酬委員長
指名委員
監査委員
|
髙木 敦
|
1967年10月３日生
|
1991年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1997年９月
|
Morgan Stanley Japan Ltd.入社
|
2004年12月
|
同社マネージングディレクター
|
2015年10月
|
同社調査統括本部副本部長
|
2019年11月
|
(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
高砂熱学工業(株) 社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 高砂熱学工業(株) 社外取締役
|
|
(注３)
|
600
|
計
|
369,349
|
(注) １ 取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏及び髙木敦氏は、社外取締役です。
２ 村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（2）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表執行役社長
兼 ＣＥＯ
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員 経営革新本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、現在に至る 情報担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注)
|
88,979
|
執行役
マーケティング
戦略担当
施工・技術
戦略担当
|
中西 隆夫
|
1958年８月11日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2011年４月
|
同社九州支店土木部長
|
2013年４月
|
同社土木事業本部土木部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社土木事業本部長、現在に至る
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る
|
2020年６月
|
同社代表取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
同社技術統括、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役施工・技術戦略担当、 現在に至る
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
50,238
|
執行役
経営企画担当
ＩＴ・ＤＸ
戦略担当
マーケティング
戦略担当
設備投資戦略担当
|
幡鎌 裕二
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2002年１月
|
同社建築本部建築営業第二部長
|
2008年６月
|
同社建築事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社建築事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
|
2015年４月
|
同社建築事業本部営業統括
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2020年５月
|
同社建築事業本部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当、 現在に至る
|
2023年４月
|
前田建設工業(株)執行役員副社長、現在に至る
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役経営企画担当、ＩＴ・ＤＸ戦略担当、設備投資戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
79,038
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
総合インフラ
サービス戦略担当
|
坂口 伸也
|
1973年８月26日生
|
1999年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2019年４月
|
同社総合企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員経営革新本部副本部長経営革新担当兼総合企画部部長
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役経営戦略担当（経営企画、総合インフラサービス戦略、ＩＲ、Ｍ＆Ａ）、ＩＴ・ＤＸ戦略担当、ＣＳＲ・環境担当
|
2022年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役総合インフラサービス戦略担当、現在に至る 経営企画、ＩＴ・ＤＸ戦略、サステナビリティ推進、人材戦略担当
|
2023年４月
|
前田建設工業(株)常務執行役員関西支店長、現在に至る
|
|
(注)
|
10,764
|
執行役
監査担当
マーケティング
戦略担当
施工・技術
戦略担当
|
南雲 政司
|
1959年２月６日生
|
1983年４月
|
前田道路(株)入社
|
2011年７月
|
同社製品事業本部製品部長
|
2012年６月
|
同社執行役員、製品事業本部長
|
2015年６月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
同社技術本部長
|
2018年４月
|
同社技術研究所管掌
|
2019年６月
|
同社技術部門担当、機材部担当
|
2019年10月
|
同社経営企画部長
|
2021年４月
|
同社常務執行役員、経営企画担当、ＣＳＲ・環境担当、情報システム担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当、現在に至る 総務担当、法務・コンプライアンス担当、設備投資戦略担当
|
2022年６月
|
前田道路(株)顧問、現在に至る
|
2022年10月
|
インフロニア・ホールディングス監査担当、現在に至る
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役施工・技術戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
37,174
|
執行役
サステナビリティ担当
人材戦略担当
財務戦略担当
|
遠藤 隆嗣
|
1964年２月17日生
|
1986年４月
|
前田道路(株)入社
|
2015年４月
|
同社管理本部経理部長
|
2019年４月
|
同社執行役員、管理本部副本部長、関係会社担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役財務戦略担当、現在に至る
|
2022年４月
|
前田道路(株)管理本部長付
|
2022年５月
|
同社顧問、現在に至る
|
2023年６月
|
インフロニア・ホールディングス執行役サステナビリティ担当、人材戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
13,836
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
設備投資戦略担当
|
塩入 正章
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
(株)前田製作所入社
|
2008年４月
|
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
|
2008年10月
|
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
|
2009年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年10月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
|
2011年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
|
2012年４月
|
同社産業機械本部長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
50,888
|
執行役
グループマネジメント担当
|
加藤 保雄
|
1959年11月８日生
|
1982年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社本店財務部財務グループ副部長
|
2006年11月
|
同社中部支店管理部長
|
2014年４月
|
(株)前田製作所出向、執行役員経営管理本部副本部長
|
2015年６月
|
前田建設工業(株)退社、(株)前田製作所入社、取締役、現在に至る
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役監査担当
|
2022年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役グループマネジメント担当、現在に至る
|
|
(注)
|
36,002
|
計
|
366,919
|
(注) 執行役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
インフロニア・ホールディングスの社外取締役は５名です。
社外取締役橋本圭一郎氏は、インフロニア・ホールディングスの株式600株を所有しています。同氏とインフロニア・ホールディングスの間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役米倉誠一郎氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役森谷浩一氏は、インフロニア・ホールディングスの株式1,300株を所有しています。同氏とインフロニア・ホールディングスの間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役村山利栄氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木敦氏は、インフロニア・ホールディングスの株式600株を所有しています。同氏とインフロニア・ホールディングスの間で、それ以外に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
インフロニア・ホールディングスは、独立社外取締役の選任にあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、広範かつ高度な観点からの意思決定への参画並びに経営の監督のために、豊富な経験と高い専門性を有することを独立性判断基準としており、各社外役員はインフロニア・ホールディングスと資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しています。なお、インフロニア・ホールディングスの社外役員には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、グループ全体のガバナンス強化、業務及び財務の適正性の確保等の機能や役割があると考えています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員に選任された社外取締役は、監査委員会等において、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門の監査結果等の報告を受けることにより情報共有と相互連携を図っています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役 （経営企画、総合インフラサービス戦略、ＩＴ・ＤＸ戦略、サステナビリティ推進、人材戦略担当）
|
執行役 （経営戦略担当（経営企画、総合インフラサービス戦略、ＩＲ、Ｍ＆Ａ）、ＩＴ・ＤＸ戦略担当、ＣＳＲ・環境担当、人材戦略担当）
|
坂口 伸也
|
2022年10月１日
|
執行役 （監査担当、マーケティング戦略担当、設備投資戦略担当）
|
執行役 （総務担当、法務・コンプライアンス担当、マーケティング戦略担当、設備投資戦略担当）
|
南雲 政司
|
2022年10月１日
|
執行役 （グループマネジメント担当）
|
執行役 （監査担当）
|
加藤 保雄
|
2022年10月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
執行役 （監査担当、マーケティング戦略担当、設備投資戦略担当）
|
執行役 （総務担当、法務・コンプライアンス担当、マーケティング戦略担当、設備投資戦略担当）
|
南雲 政司
|
2022年10月１日
|
執行役 （グループマネジメント担当）
|
執行役 （監査担当）
|
加藤 保雄
|
2022年10月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
（1）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
報酬委員
|
前田 操治
|
1967年12月６日生
|
1997年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2000年４月
|
同社関東（現、東京建築）支店副支店長
|
2002年６月
|
同社取締役、常務執行役員
|
2004年６月
|
同社専務執行役員
|
2004年11月
|
同社建築本部長
|
2007年１月
|
同社ＴＰＭプロジェクトリーダー
|
2008年６月
|
同社ＴＰＭ担当、建築事業本部営業推進担当
|
2009年４月
|
同社飯田橋再開発ＰＪ担当
|
2010年１月
|
同社エネルギー管掌
|
2011年４月
|
同社関西支店長
|
2014年４月
|
同社営業管掌
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役会長、現在に至る
|
|
(注２)
|
136,478
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員 経営革新本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、現在に至る 情報担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注２)
|
49,775
|
取締役
監査委員
|
西川 博隆
|
1953年11月12日生
|
2008年６月
|
前田建設工業(株)取締役常務執行役員
|
2013年５月
|
同社取締役退任
|
2013年５月
|
前田道路(株)顧問
|
2013年６月
|
同社取締役、専務執行役員、営業本部長
|
2018年４月
|
同社内部統制管掌
|
2019年４月
|
同社営業本部管掌
|
2019年６月
|
同社営業本部長
|
2021年４月
|
同社取締役会長、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、現在に至る
|
|
(注２)
|
59,237
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
指名委員
|
塩入 正章
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
(株)前田製作所入社
|
2008年４月
|
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
|
2008年10月
|
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
|
2009年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年10月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
|
2011年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
|
2012年４月
|
同社産業機械本部長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る
|
|
(注２)
|
37,991
|
取締役
（社外）
取締役会議長
指名委員
監査委員長
|
橋本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
(株)三菱銀行（現、(株)三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年６月
|
同行国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス(株)専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路(株)取締役会長兼社長
|
2012年10月
|
(株)ビットアイル（現、エクイニクス・ジャパン(株)）監査役
|
2014年５月
|
塩屋土地(株)取締役副社長・ＣＯＯ
|
2015年６月
|
(株)東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役、現在に至る
|
2019年４月
|
(公社)経済同友会副代表理事・専務理事
|
2020年６月
|
(株)ファンケル社外取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田道路(株)監査役
|
2021年４月
|
(一社)Ｔアートライフビレッジ代表理事、現在に至る
|
2021年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役 (株)ファンケル 社外取締役 (一社)Ｔアートライフビレッジ 代表理事 前田道路(株) 非業務執行取締役
|
|
(注２)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
米倉 誠一郎
|
1953年５月７日生
|
1990年６月
|
ハーバード大学大学院PhD
|
1995年４月
|
一橋大学商学部教授
|
1997年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター教授
|
2003年５月
|
ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略研室コ・プレジデント
|
2008年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター長
|
2011年４月
|
(株)テンナイン・コミュニケーション社外取締役、現在に至る
|
2012年３月
|
プレトリア大学日本研究センター所長
|
2017年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授、現在に至る
|
2019年12月
|
（一社）Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)テンナイン・コミュニケーション 社外取締役 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授 （一社）Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 代表理事
|
|
(注２)
|
－
|
取締役
（社外）
指名委員長
報酬委員
監査委員
|
森谷 浩一
|
1957年８月13日生
|
1981年４月
|
パイオニア(株)入社
|
2013年６月
|
同社執行役員パイオニア中国ＨＤ董事兼総経理
|
2015年６月
|
同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・ＣＳＲ・広報ＩＲ・監査担当）
|
2018年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2020年６月
|
(株)廣済堂社外取締役
|
2021年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役兼海外需要開拓委員会副委員長、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役兼海外需要開拓委員会副委員長
|
|
(注２)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
村山 利栄
|
1960年５月１日生
|
1988年11月
|
CSファーストボストン証券入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支社入社
|
2001年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2014年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2016年６月
|
(株)レノバ社外取締役
|
2017年４月
|
(株)ComTech代表取締役会長
|
2017年６月
|
(株)カチタス社外取締役
|
2019年６月
|
(株)新生銀行社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年７月
|
(株)ライスカレー社外取締役、 現在に至る
|
2021年８月
|
theAstate(株)代表取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)ライスカレー 社外取締役 theAstate(株) 代表取締役
|
|
(注２)
|
－
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員長
監査委員
|
髙木 敦
|
1967年10月３日生
|
1991年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1997年９月
|
Morgan Stanley Japan Ltd.入社
|
2004年12月
|
同社マネージングディレクター
|
2015年10月
|
同社調査統括本部副本部長
|
2019年11月
|
(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役
|
|
(注２)
|
－
|
計
|
283,481
|
(注) １ 取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏及び髙木敦氏は、社外取締役です。
２ 村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（2）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表執行役社長
兼 ＣＥＯ
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員 経営革新本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、現在に至る 情報担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注)
|
49,775
|
執行役
施工・技術
戦略担当
|
中西 隆夫
|
1958年８月11日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2011年４月
|
同社九州支店土木部長
|
2013年４月
|
同社土木事業本部土木部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社土木事業本部長、現在に至る
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る
|
2020年６月
|
同社代表取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
同社技術統括、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役施工・技術戦略担当、 現在に至る
|
|
(注)
|
23,971
|
執行役
マーケティング
戦略担当
|
幡鎌 裕二
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2002年１月
|
同社建築本部建築営業第二部長
|
2008年６月
|
同社建築事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社建築事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
|
2015年４月
|
同社建築事業本部営業統括
|
2015年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る
|
2020年５月
|
同社建築事業本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当、 現在に至る
|
|
(注)
|
55,471
|
執行役
経営戦略担当
（経営企画、総合インフラサービス戦略、ＩＲ、
Ｍ＆Ａ）
ＩＴ・ＤＸ
戦略担当
ＣＳＲ・環境担当
人材戦略担当
|
坂口 伸也
|
1973年８月26日生
|
1999年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2019年４月
|
同社総合企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員経営革新本部副本部長経営革新担当兼総合企画部部長、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役経営戦略担当（経営企画、総合インフラサービス戦略、ＩＲ、Ｍ＆Ａ）、ＩＴ・ＤＸ戦略担当、ＣＳＲ・環境担当、現在に至る
|
|
(注)
|
3,336
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
総務担当
法務・コンプライアンス担当
マーケティング
戦略担当
設備投資戦略担当
|
南雲 政司
|
1959年２月６日生
|
1983年４月
|
前田道路(株)入社
|
2011年７月
|
同社製品事業本部製品部長
|
2012年６月
|
同社執行役員、製品事業本部長
|
2015年６月
|
同社取締役
|
2016年４月
|
同社技術本部長
|
2018年４月
|
同社技術研究所管掌
|
2019年６月
|
同社技術部門担当、機材部担当
|
2019年10月
|
同社経営企画部長
|
2021年４月
|
同社常務執行役員、経営企画担当、ＣＳＲ・環境担当、情報システム担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役総務担当、法務・コンプライアンス担当、マーケティング戦略担当、設備投資戦略担当、現在に至る
|
2022年６月
|
前田道路(株)顧問、現在に至る
|
|
(注)
|
25,377
|
執行役
財務戦略担当
|
遠藤 隆嗣
|
1964年２月17日生
|
1986年４月
|
前田道路(株)入社
|
2015年４月
|
同社管理本部経理部長
|
2019年４月
|
同社執行役員、管理本部副本部長、関係会社担当
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役財務戦略担当、現在に至る
|
2022年４月
|
前田道路(株)管理本部長付
|
2022年５月
|
同社顧問、現在に至る
|
|
(注)
|
9,008
|
執行役
設備投資戦略担当
|
塩入 正章
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
(株)前田製作所入社
|
2008年４月
|
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
|
2008年10月
|
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
|
2009年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年10月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
|
2011年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
|
2012年４月
|
同社産業機械本部長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
37,991
|
執行役
監査担当
|
加藤 保雄
|
1959年11月８日生
|
1982年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社本店財務部財務グループ副部長
|
2006年11月
|
同社中部支店管理部長
|
2014年４月
|
(株)前田製作所出向、執行役員経営管理本部副本部長
|
2015年６月
|
前田建設工業(株)退社、(株)前田製作所入社、取締役、現在に至る
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役監査担当、現在に至る
|
|
(注)
|
30,274
|
計
|
235,203
|
(注) 執行役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
インフロニア・ホールディングスの社外取締役は５名です。
社外取締役橋本圭一郎氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役米倉誠一郎氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役森谷浩一氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役村山利栄氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役髙木敦氏とインフロニア・ホールディングスの間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
インフロニア・ホールディングスは、独立社外取締役の選任にあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、広範かつ高度な観点からの意思決定への参画並びに経営の監督のために、豊富な経験と高い専門性を有することを独立性判断基準としており、各社外役員はインフロニア・ホールディングスと資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しています。なお、インフロニア・ホールディングスの社外役員には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、グループ全体のガバナンス強化、業務及び財務の適正性の確保等の機能や役割があると考えています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員に選任された社外取締役は、監査委員会等において、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門の監査結果等の報告を受けることにより情報共有と相互連携を図っています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
インフロニア・ホールディングスは2021年10月１日に共同株式移転の方法により設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在におけるインフロニア・ホールディングス役員の状況を記載しています。
なお、設立日である2021年10月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性15名 女性1名(役員のうち女性の比率6.3％)
（1）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
報酬委員
|
前田 操治
|
1967年12月６日生
|
1997年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2000年４月
|
同社関東（現、東京建築）支店副支店長
|
2002年６月
|
同社取締役、常務執行役員
|
2004年６月
|
同社専務執行役員
|
2004年11月
|
同社建築本部長
|
2007年１月
|
同社ＴＰＭプロジェクトリーダー
|
2008年６月
|
同社ＴＰＭ担当、建築事業本部営業推進担当
|
2009年４月
|
同社飯田橋再開発ＰＪ担当
|
2010年１月
|
同社エネルギー管掌
|
2011年４月
|
同社関西支店長
|
2014年４月
|
同社営業管掌
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役会長、現在に至る
|
|
(注２)
|
120,125
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役、現在に至る
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、経営革新本部長、 現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当、現在に至る
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、現在に至る 同社技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、情報担当、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注２)
|
27,551
|
取締役
監査委員
|
西川 博隆
|
1953年11月12日生
|
2008年６月
|
前田建設工業(株)取締役常務執行役員
|
2013年５月
|
同社取締役退任
|
2013年５月
|
前田道路(株)顧問
|
2013年６月
|
同社取締役、専務執行役員、営業本部長
|
2018年４月
|
同社内部統制管掌
|
2019年４月
|
同社営業本部管掌
|
2019年６月
|
同社営業本部長
|
2021年４月
|
同社取締役会長、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、現在に至る
|
|
(注２)
|
50,604
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
指名委員
|
塩入 正章
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
(株)前田製作所入社
|
2008年４月
|
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
|
2008年10月
|
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
|
2009年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年10月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
|
2011年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
|
2012年４月
|
同社産業機械本部長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る
|
|
(注２)
|
28,555
|
取締役
（社外）
取締役会議長
監査委員長
指名委員
|
橋本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
(株)三菱銀行（現、(株)三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年６月
|
同行国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス(株)専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路(株)取締役会長兼社長
|
2012年10月
|
(株)ビットアイル（現、エクイニクス・ジャパン(株)）監査役
|
2014年５月
|
塩屋土地(株)取締役副社長・ＣＯＯ
|
2015年６月
|
(株)東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役、現在に至る
|
2019年４月
|
(公社)経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2020年６月
|
(株)ファンケル社外取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田道路(株)監査役
|
2021年４月
|
(一社)Ｔアートライフビレッジ代表理事、現在に至る
|
2021年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役 (株)ファンケル 社外取締役 前田道路(株) 非業務執行取締役 (一社)Ｔアートライフビレッジ 代表理事
|
|
(注２)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
米倉 誠一郎
|
1953年５月７日生
|
1990年６月
|
ハーバード大学大学院PhD
|
1995年４月
|
一橋大学商学部教授
|
1997年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター教授
|
2003年５月
|
ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略研室コ・プレジデント
|
2008年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター長
|
2012年３月
|
プレトリア大学日本研究センター所長
|
2017年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授、現在に至る
|
2020年４月
|
（社）Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール学長、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授 （社）Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 学長
|
|
(注２)
|
－
|
取締役
（社外）
指名委員長
監査委員
報酬委員
|
森谷 浩一
|
1957年８月13日生
|
1981年４月
|
パイオニア(株)入社
|
2013年６月
|
同社執行役員パイオニア中国ＨＤ董事兼総経理
|
2015年６月
|
同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・ＣＳＲ・広報ＩＲ・監査担当）
|
2018年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2020年６月
|
(株)廣済堂社外取締役
|
2021年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役兼海外需要開拓委員会副委員長、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役兼海外需要開拓委員会副委員長
|
|
(注２)
|
－
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
村山 利栄
|
1960年５月１日生
|
1988年11月
|
CSファーストボストン証券入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支社入社
|
2001年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2014年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2016年６月
|
(株)レノバ社外取締役
|
2017年４月
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(株)ComTech代表取締役会長
|
2017年６月
|
(株)カチタス社外取締役
|
2019年６月
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(株)新生銀行社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年９月
|
(株)ライスカレー社外取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
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（重要な兼職の状況） 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)ライスカレー 社外取締役
|
|
(注２)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
報酬委員長
指名委員
監査委員
|
髙木 敦
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1967年10月３日生
|
1991年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1997年９月
|
Morgan Stanley Japan Ltd.入社
|
2004年12月
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同社マネージングディレクター
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2015年10月
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同社調査統括本部副本部長
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2019年11月
|
(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
|
2020年６月
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前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役
|
|
(注２)
|
－
|
計
|
226,835
|
(注) １ 取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏及び髙木敦氏は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、インフロニア・ホールディングスの設立日である2021年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（2）執行役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表執行役社長
兼 ＣＥＯ
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岐部 一誠
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1961年４月25日生
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1986年４月
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前田建設工業(株)入社
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2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
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2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役、現在に至る
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、経営革新本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当、現在に至る
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、現在に至る 同社技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、情報担当、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、代表執行役社長兼ＣＥＯ、 現在に至る
|
|
(注)
|
27,551
|
執行役
施工・技術
戦略担当
|
中西 隆夫
|
1958年８月11日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2011年４月
|
同社九州支店土木部長
|
2013年４月
|
同社土木事業本部土木部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社土木事業本部長、現在に至る
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る
|
2020年６月
|
同社代表取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
同社技術統括、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役施工・技術戦略担当、 現在に至る
|
|
(注)
|
13,676
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
マーケティング
戦略担当
|
幡鎌 裕二
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2002年１月
|
同社建築本部建築営業第二部長
|
2008年６月
|
同社建築事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社建築事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
|
2015年４月
|
同社建築事業本部営業統括
|
2015年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る
|
2020年５月
|
同社建築事業本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役マーケティング戦略担当、 現在に至る
|
|
(注)
|
43,976
|
執行役
経営戦略担当
（経営企画、総合インフラサービス戦略、ＩＲ、 Ｍ＆Ａ）
ＩＴ・ＤＸ
戦略担当
ＣＳＲ・環境担当
|
坂口 伸也
|
1973年８月26日生
|
1999年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2019年４月
|
同社総合企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員経営革新本部副本部長経営革新担当兼総合企画部部長、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役経営戦略担当（経営企画、総合インフラサービス戦略、ＩＲ、Ｍ＆Ａ）、ＩＴ・ＤＸ戦略担当、ＣＳＲ・環境担当、現在に至る
|
|
(注)
|
－
|
執行役
人材戦略担当
施工・技術
戦略担当
|
武川 秀也
|
1954年１月17日生
|
1977年４月
|
前田道路(株)入社
|
2008年６月
|
同社四国支店長
|
2010年４月
|
同社関西支店長
|
2010年６月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役
|
2014年６月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社工事事業本部長、工事事業本部工務部長
|
2017年４月
|
同社工事事業本部長
|
2017年６月
|
同社専務執行役員
|
2018年４月
|
同社代表取締役、安全環境品質管掌、工事事業本部長
|
2021年４月
|
同社代表取締役副社長、執行役員副社長、安全担当、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役人材戦略担当、施工・技術戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
17,428
|
執行役
総務担当
法務・コンプライアンス担当
マーケティング
戦略担当
設備投資戦略担当
|
南雲 政司
|
1959年２月６日生
|
1983年４月
|
前田道路(株)入社
|
2011年７月
|
同社製品事業本部製品部長
|
2012年６月
|
同社執行役員、製品事業本部長
|
2015年６月
|
同社取締役、現在に至る
|
2016年４月
|
同社技術本部長
|
2018年４月
|
同社技術研究所管掌
|
2019年６月
|
同社技術部門担当、機材部担当
|
2019年10月
|
同社経営企画部長
|
2021年４月
|
同社常務執行役員、経営企画担当、ＣＳＲ・環境担当、情報システム担当、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役総務担当、法務・コンプライアンス担当、マーケティング戦略担当、設備投資戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
16,844
|
執行役
財務戦略担当
|
遠藤 隆嗣
|
1964年２月17日生
|
1986年４月
|
前田道路(株)入社
|
2015年４月
|
同社管理本部経理部長
|
2019年４月
|
同社執行役員、管理本部副本部長、現在に至る。
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役財務戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
5,472
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
設備投資戦略担当
|
塩入 正章
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
(株)前田製作所入社
|
2008年４月
|
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
|
2008年10月
|
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
|
2009年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年10月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
|
2011年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
|
2012年４月
|
同社産業機械本部長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
28,555
|
執行役
監査担当
|
加藤 保雄
|
1959年11月８日生
|
1982年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社本店財務部財務グループ副部長
|
2006年11月
|
同社中部支店管理部長
|
2014年４月
|
(株)前田製作所出向、執行役員経営管理本部副本部長
|
2015年６月
|
前田建設工業(株)退社、(株)前田製作所入社、取締役、現在に至る
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス執行役監査担当、現在に至る
|
|
(注)
|
26,135
|
計
|
179,637
|
(注) 執行役の任期は、インフロニア・ホールディングスの設立日である2021年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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