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昭和ホールディングス(5103)の株価チャート 昭和ホールディングス(5103)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
此 下 竜 矢
|
1972年３月22日生
|
2006年４月
|
United Securities PCL最高経営責任者
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼代表執行役最高経営責任者
|
2009年９月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント]代表取締役
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役
|
2010年８月
|
明日香食品㈱代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
Group Lease PCL．取締役
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長
|
2012年６月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント] 取締役（現任）
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2016年３月
|
Group Lease PCL.取締役 執行役員会議長
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2017年10月
|
Group Lease PCL．取締役会議長
|
2018年２月
|
Group Lease PCL．代表取締役最高経営責任者（現任）
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者 （現任）
|
2020年10月
|
Group Lease PCL.代表取締役 Deputy CEO（現任）
|
2026年6月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役会長 （現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
4,850
|
取締役
|
戸 谷 雅 美
|
1951年７月13日生
|
1981年２月
|
弁護士登録
|
1995年２月
|
三井安田法律事務所パートナー
|
2007年５月
|
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士
|
2007年12月
|
㈱ウェッジホールディングス社外監査役
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス社外監査役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
2010年６月
|
アルファパートナーズ法律事務所パートナー
|
2015年９月
|
アルファパートナーズ 国際法律事務所代表弁護士
|
2022年９月
|
アーライツ法律事務所弁護士（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
2,149
|
取締役
|
渡 邉 正
|
1951年２月15日生
|
1973年４月
|
昭和ホールディングス入社
|
2001年７月
|
昭和ホールディングス生産部担当部長
|
2002年８月
|
昭和ホールディングス事業部部長
|
2005年６月
|
昭和ホールディングス取締役副事業部長
|
2007年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役専務
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役会長（現任)
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス取締役会長（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
875
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
庄 司 友 彦
|
1970年４月28日生
|
2001年６月
|
㈱イーネット・ジャパン監査役
|
2004年６月
|
㈱ノジマ取締役兼執行役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役
財務総務担当
|
2010年６月
|
明日香食品㈱取締役（現任）
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役
|
2012年１月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2018年２月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役 （現任）
|
2018年４月
|
Groups Lease PCL.取締役
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者
|
2026年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
477
|
取締役
|
ニコラス・ジェームズ・
グロノウ
|
1973年３月１日生
|
1994年
|
フェリエ・ホジソン・リミテッドエグゼクティブディレクター
|
2010年
|
FTIコンサルティングシニアマネージングディレクター（現任）
|
2018年７月
|
A.P.F.Groups Co.,Ltd.ダイレクター （現任）
|
2018年７月
|
明日香野ホールディングス代表取締役 （現任）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
細 野 敦
|
1964年12月１日生
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
2008年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員
|
増 田 辰 弘
|
1947年９月18日生
|
1999年４月
|
神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長
|
2001年４月
|
産能大学経営学部教授
|
2005年４月
|
法政大学経営革新フォーラム事務局長
（現任）
|
2010年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年11月
|
NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
235
|
取締役（監査等委員
|
西 村 克 己
|
1956年４月９日生
|
1982年４月
|
富士フイルム㈱生産システムセンター
|
1990年１月
|
㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員
|
2003年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授
|
2008年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授
|
2013年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年６月
|
株式会社ナレッジクリエイト代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
3,557
|
取締役（監査等委員
|
久 間 章 生
|
1940年12月４日生
|
1970年
|
農林省退官
|
1970年
|
長崎県庁入庁
|
1971年４月
|
長崎県議会議員当選
|
1980年５月
|
長崎1区より衆議院議員当選
|
1987年11月
|
運輸政務次官就任
|
1997年11月
|
防衛庁長官就任
|
2003年９月
|
自由民主党幹事長代理就任
|
2004年９月
|
自由民主党総務会長就任
|
2006年９月
|
防衛庁長官就任（2回目の就任）
|
2007年１月
|
防衛省初代防衛大臣就任
|
2013年４月
|
旭日大綬章を叙勲
|
2014年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
12,143
|
(注) １．取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、細野敦氏は社外取締役であります。
２．昭和ホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年７月27日開催の昭和ホールディングス第119回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任」の件が承認可決され、（監査等委員である取締役を除く）取締役が選任されておりますが、2021年６月25日開催の昭和ホールディングス第120回定時株主総会において、事前に提示、又は、当日参加した株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2021年９月29日、2022年２月20日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また、2022年６月13日開催の昭和ホールディングス第121回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2022年10月11日、2023年３月１日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また、2023年６月26日開催の昭和ホールディングス第122回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2023年11月29日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また2024年６月25日開催の昭和ホールディングス第123回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2025年１月９日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また2025年６月28日開催の昭和ホールディングス第124回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2026年３月18日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。従いまして、第125回定時株主総会において選任された取締役の就任時期は、本継続会終結の時となりますが、本継続会終結後の役員の状況は上記と同様になります。
② 社外役員の状況
昭和ホールディングスの取締役９名のうち５名が社外取締役であります。
社外取締役戸谷雅美氏は、昭和ホールディングスの株式214,900株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役増田辰弘氏は、昭和ホールディングスの株式23,500株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村克己氏は、昭和ホールディングスの株式355,700株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久間章生氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係ありません。
社外取締役細野敦氏との人間関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
昭和ホールディングスは、各氏の見識および経験に基づき、取締役会および監査等委員会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと考えております。
なお、社外取締役を選任するための昭和ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
此 下 竜 矢
|
1972年３月22日生
|
2006年４月
|
United Securities PCL最高経営責任者
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼代表執行役最高経営責任者
|
2009年９月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント]代表取締役
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役
|
2010年８月
|
明日香食品㈱代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
Group Lease PCL．取締役
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長
|
2012年６月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント] 取締役（現任）
|
2013年10月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2016年３月
|
Group Lease PCL.取締役 執行役員会議長
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2017年10月
|
Group Lease PCL．取締役会議長
|
2018年２月
|
Group Lease PCL．代表取締役最高経営責任者（現任）
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者 （現任）
|
2020年10月
|
Group Lease PCL.代表取締役 Deputy CEO(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
4,850
|
取締役
|
戸 谷 雅 美
|
1951年７月13日生
|
1981年２月
|
弁護士登録
|
1995年２月
|
三井安田法律事務所パートナー
|
2007年５月
|
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士
|
2007年12月
|
㈱ウェッジホールディングス社外監査役
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス社外監査役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
2010年６月
|
アルファパートナーズ法律事務所パートナー
|
2015年９月
|
アルファパートナーズ 国際法律事務所代表弁護士
|
2022年９月
|
アーライツ法律事務所弁護士(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
2,149
|
取締役
|
渡 邉 正
|
1951年２月15日生
|
1973年４月
|
昭和ホールディングス入社
|
2001年７月
|
昭和ホールディングス生産部担当部長
|
2002年８月
|
昭和ホールディングス事業部部長
|
2005年６月
|
昭和ホールディングス取締役副事業部長
|
2007年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役専務
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役会長（現任)
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス取締役会長（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
851
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
庄 司 友 彦
|
1970年４月28日生
|
2001年６月
|
㈱イーネット・ジャパン監査役
|
2004年６月
|
㈱ノジマ取締役兼執行役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役
財務総務担当
|
2010年６月
|
明日香食品㈱取締役（現任）
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役
|
2012年１月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス取締役財務総務担当
|
2018年２月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
Groups Lease PCL.取締役
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
477
|
取締役
|
ニコラス・ジェームズ・
グロノウ
|
1973年３月１日生
|
1994年
|
フェリエ・ホジソン・リミテッドエグゼクティブディレクター
|
2010年
|
FTIコンサルティングシニアマネージングディレクター（現任）
|
2018年７月
|
A.P.F.Groups Co.,Ltd.ダイレクター （現任）
|
2018年７月
|
明日香野ホールディングス代表取締役 （現任）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
細 野 敦
|
1964年12月１日生
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
2008年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員
|
増 田 辰 弘
|
1947年９月18日生
|
1999年４月
|
神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長
|
2001年４月
|
産能大学経営学部教授
|
2005年４月
|
法政大学経営革新フォーラム事務局長（現任）
|
2010年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年11月
|
NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
210
|
取締役（監査等委員
|
西 村 克 己
|
1956年４月９日生
|
1982年４月
|
富士フイルム㈱生産システムセンター
|
1990年１月
|
㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員
|
2003年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授
|
2008年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授
|
2013年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年６月
|
株式会社ナレッジクリエイト代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
3,189
|
取締役（監査等委員
|
久 間 章 生
|
1940年12月４日生
|
1970年
|
農林省退官
|
1970年
|
長崎県庁入庁
|
1971年４月
|
長崎県議会議員当選
|
1980年５月
|
長崎1区より衆議院議員当選
|
1987年11月
|
運輸政務次官就任
|
1997年11月
|
防衛庁長官就任
|
2003年９月
|
自由民主党幹事長代理就任
|
2004年９月
|
自由民主党総務会長就任
|
2006年９月
|
防衛庁長官就任（2回目の就任）
|
2007年１月
|
防衛省初代防衛大臣就任
|
2013年４月
|
旭日大綬章を叙勲
|
2014年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
11,726
|
(注) １．取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、細野敦氏は社外取締役であります。
２．昭和ホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年７月27日開催の昭和ホールディングス第119回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任」の件が承認可決され、（監査等委員である取締役を除く）取締役が選任されておりますが、2021年６月25日開催の昭和ホールディングス第120回定時株主総会において、事前に提示、又は、当日参加した株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2021年９月29日、2022年２月20日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また、2022年６月13日開催の昭和ホールディングス第121回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2022年10月11日、2023年３月１日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また、2023年６月26日開催の昭和ホールディングス第122回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2023年11月29日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また2024年６月25日開催の昭和ホールディングス第123回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2025年１月９日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。従いまして、第124回定時株主総会において選任された取締役の就任時期は、本継続会終結の時となりますが、本継続会終結後の役員の状況は上記と同様になります。
② 社外役員の状況
昭和ホールディングスの取締役９名のうち５名が社外取締役であります。
社外取締役戸谷雅美氏は、昭和ホールディングスの株式214,900株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役増田辰弘氏は、昭和ホールディングスの株式21,000株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村克己氏は、昭和ホールディングスの株式318,900株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久間章生氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係ありません。
社外取締役細野敦氏との人間関係、資本関係又は鳥式関係その他の利害関係はありません。
昭和ホールディングスは、各氏の見識および経験に基づき、取締役会および監査等委員会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと考えております。
なお、社外取締役を選任するための昭和ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
此 下 竜 矢
|
1972年３月22日生
|
2006年４月
|
United Securities PCL最高経営責任者
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼代表執行役最高経営責任者
|
2009年９月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント]代表取締役
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役
|
2010年８月
|
明日香食品㈱代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
Group Lease PCL．取締役
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長
|
2012年６月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント] 取締役（現任）
|
2013年10月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2016年３月
|
Group Lease PCL.取締役 執行役員会議長
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2017年10月
|
Group Lease PCL．取締役会議長
|
2018年２月
|
Group Lease PCL．代表取締役最高経営責任者（現任）
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者 （現任）
|
2020年10月
|
Group Lease PCL.代表取締役 Deputy CEO(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
4,850
|
取締役
|
戸 谷 雅 美
|
1951年７月13日生
|
1981年２月
|
弁護士登録
|
1995年２月
|
三井安田法律事務所パートナー
|
2007年５月
|
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士
|
2007年12月
|
㈱ウェッジホールディングス社外監査役
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス社外監査役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
2010年６月
|
アルファパートナーズ法律事務所パートナー
|
2015年９月
|
アルファパートナーズ 国際法律事務所代表弁護士
|
2022年９月
|
アーライツ法律事務所弁護士(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
2,149
|
取締役
|
渡 邉 正
|
1951年２月15日生
|
1973年４月
|
昭和ホールディングス入社
|
2001年７月
|
昭和ホールディングス生産部担当部長
|
2002年８月
|
昭和ホールディングス事業部部長
|
2005年６月
|
昭和ホールディングス取締役副事業部長
|
2007年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役専務
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役会長（現任)
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス取締役会長（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
824
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
庄 司 友 彦
|
1970年４月28日生
|
2001年６月
|
㈱イーネット・ジャパン監査役
|
2004年６月
|
㈱ノジマ取締役兼執行役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役
財務総務担当
|
2010年６月
|
明日香食品㈱取締役（現任）
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役
|
2012年１月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス取締役財務総務担当
|
2018年２月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
Groups Lease PCL.取締役
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
477
|
取締役
|
ニコラス・ジェームズ・
グロノウ
|
1973年３月１日生
|
1994年
|
フェリエ・ホジソン・リミテッドエグゼクティブディレクター
|
2010年
|
FTIコンサルティングシニアマネージングディレクター（現任）
|
2018年７月
|
A.P.F.Groups Co.,Ltd.ダイレクター （現任）
|
2018年７月
|
明日香野ホールディングス代表取締役 （現任）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
細 野 敦
|
1964年12月１日生
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
2008年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員
|
増 田 辰 弘
|
1947年９月18日生
|
1999年４月
|
神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長
|
2001年４月
|
産能大学経営学部教授
|
2005年４月
|
法政大学経営革新フォーラム事務局長（現任）
|
2010年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年11月
|
NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
184
|
取締役（監査等委員
|
西 村 克 己
|
1956年４月９日生
|
1982年４月
|
富士フイルム㈱生産システムセンター
|
1990年１月
|
㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員
|
2003年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授
|
2008年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授
|
2013年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年６月
|
株式会社ナレッジクリエイト代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
2,790
|
取締役（監査等委員
|
久 間 章 生
|
1940年12月４日生
|
1970年
|
農林省退官
|
1970年
|
長崎県庁入庁
|
1971年４月
|
長崎県議会議員当選
|
1980年５月
|
長崎1区より衆議院議員当選
|
1987年11月
|
運輸政務次官就任
|
1997年11月
|
防衛庁長官就任
|
2003年９月
|
自由民主党幹事長代理就任
|
2004年９月
|
自由民主党総務会長就任
|
2006年９月
|
防衛庁長官就任（2回目の就任）
|
2007年１月
|
防衛省初代防衛大臣就任
|
2013年４月
|
旭日大綬章を叙勲
|
2014年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
11,274
|
(注) １．取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、細野敦氏は社外取締役であります。
２．昭和ホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年７月27日開催の昭和ホールディングス第119回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任」の件が承認可決され、（監査等委員である取締役を除く）取締役が選任されておりますが、2021年６月25日開催の昭和ホールディングス第120回定時株主総会において、事前に提示、又は、当日参加した株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2021年９月29日、2022年２月20日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また、2022年６月13日開催の昭和ホールディングス第121回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2022年10月11日、2023年３月１日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また、2023年６月26日開催の昭和ホールディングス第122回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2023年11月29日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした従いまして、第123回定時株主総会において選任された取締役の就任時期は、本継続会終結の時となりますが、本継続会終結後の役員の状況は上記と同様になります。
② 社外役員の状況
昭和ホールディングスの取締役９名のうち５名が社外取締役であります。
社外取締役戸谷雅美氏は、昭和ホールディングスの株式214,900株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役増田辰弘氏は、昭和ホールディングスの株式18,400株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村克己氏は、昭和ホールディングスの株式279,600株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久間章生氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係ありません。
社外取締役細野敦氏との人間関係、資本関係又は鳥式関係その他の利害関係はありません。
昭和ホールディングスは、各氏の見識および経験に基づき、取締役会および監査等委員会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと考えております。
なお、社外取締役を選任するための昭和ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
此 下 竜 矢
|
1972年３月22日生
|
2006年４月
|
United Securities PCL最高経営責任者
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼代表執行役最高経営責任者
|
2009年９月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント]代表取締役
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役
|
2010年８月
|
明日香食品㈱代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
Group Lease PCL．取締役
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長
|
2012年６月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント] 取締役（現任）
|
2013年10月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2016年３月
|
Group Lease PCL.取締役 執行役員会議長
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2017年10月
|
Group Lease PCL．取締役会議長
|
2018年２月
|
Group Lease PCL．代表取締役最高経営責任者（現任）
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者 （現任）
|
2020年10月
|
Group Lease PCL.代表取締役 Depty CEO(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
4,682
|
取締役
|
戸 谷 雅 美
|
1951年７月13日生
|
1981年２月
|
弁護士登録
|
1995年２月
|
三井安田法律事務所パートナー
|
2007年５月
|
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士
|
2007年12月
|
㈱ウェッジホールディングス社外監査役
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス社外監査役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
2010年６月
|
アルファパートナーズ法律事務所パートナー
|
2015年９月
|
アルファパートナーズ 国際法律事務所代表弁護士
|
2022年９月
|
アーライツ法律事務所弁護士(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
2,149
|
取締役
|
渡 邉 正
|
1951年２月15日生
|
1973年４月
|
昭和ホールディングス入社
|
2001年７月
|
昭和ホールディングス生産部担当部長
|
2002年８月
|
昭和ホールディングス事業部部長
|
2005年６月
|
昭和ホールディングス取締役副事業部長
|
2007年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役専務
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役会長（現任)
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス取締役会長（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
799
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
庄 司 友 彦
|
1970年４月28日生
|
2001年６月
|
㈱イーネット・ジャパン監査役
|
2004年６月
|
㈱ノジマ取締役兼執行役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役
財務総務担当
|
2010年６月
|
明日香食品㈱取締役（現任）
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役
|
2012年１月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス取締役財務総務担当
|
2018年２月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
Groups Lease PCL.取締役
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
477
|
取締役
|
ニコラス・ジェームズ・
グロノウ
|
1973年３月１日生
|
1994年
|
フェリエ・ホジソン・リミテッドエグゼクティブディレクター
|
2010年
|
FTIコンサルティングシニアマネージングディレクター（現任）
|
2018年７月
|
A.P.F.Groups Co.,Ltd.ダイレクター （現任）
|
2018年７月
|
明日香野ホールディングス代表取締役 （現任）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
細 野 敦
|
1964年12月１日生
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
2008年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員
|
増 田 辰 弘
|
1947年９月18日生
|
1999年４月
|
神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長
|
2001年４月
|
産能大学経営学部教授
|
2005年４月
|
法政大学経営革新フォーラム事務局長（現任）
|
2010年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年11月
|
NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
159
|
取締役（監査等委員
|
西 村 克 己
|
1956年４月９日生
|
1982年４月
|
富士フイルム㈱生産システムセンター
|
1990年１月
|
㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員
|
2003年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授
|
2008年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授
|
2013年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年６月
|
株式会社ナレッジクリエイト代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
2,406
|
取締役（監査等委員
|
久 間 章 生
|
1940年12月４日生
|
1970年
|
農林省退官
|
1970年
|
長崎県庁入庁
|
1971年４月
|
長崎県議会議員当選
|
1980年５月
|
長崎1区より衆議院議員当選
|
1987年11月
|
運輸政務次官就任
|
1997年11月
|
防衛庁長官就任
|
2003年９月
|
自由民主党幹事長代理就任
|
2004年９月
|
自由民主党総務会長就任
|
2006年９月
|
防衛庁長官就任（2回目の就任）
|
2007年１月
|
防衛省初代防衛大臣就任
|
2013年４月
|
旭日大綬章を叙勲
|
2014年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
10,672
|
(注) １．取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、細野敦氏は社外取締役であります。
２．昭和ホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年７月27日開催の昭和ホールディングス第119回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任」の件が承認可決され、（監査等委員である取締役を除く）取締役が選任されておりますが、2021年６月25日開催の昭和ホールディングス第120回定時株主総会において、事前に提示、又は、当日参加した株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2021年９月29日、2022年２月20日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また、2022年６月13日開催の昭和ホールディングス第121回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2022年10月11日、2023年３月１日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。従いまして、第122回定時株主総会において選任された取締役の就任時期は、本継続会終結の時となりますが、本継続会終結後の役員の状況は上記と同様になります。
② 社外役員の状況
昭和ホールディングスの取締役９名のうち５名が社外取締役であります。
社外取締役戸谷雅美氏は、昭和ホールディングスの株式214,900株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役増田辰弘氏は、昭和ホールディングスの株式15,900株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村克己氏は、昭和ホールディングスの株式240,600株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久間章生氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係ありません。
社外取締役細野敦氏との人間関係、資本関係又は鳥式関係その他の利害関係はありません。
昭和ホールディングスは、各氏の見識および経験に基づき、取締役会および監査等委員会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと考えております。
なお、社外取締役を選任するための昭和ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
此 下 竜 矢
|
1972年３月22日生
|
2006年４月
|
United Securities PCL最高経営責任者
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼代表執行役最高経営責任者
|
2009年９月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント]代表取締役
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役
|
2010年８月
|
明日香食品㈱代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
Group Lease PCL．取締役
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長
|
2012年６月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント] 取締役（現任）
|
2013年10月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2016年３月
|
Group Lease PCL.取締役 執行役員会議長
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2017年10月
|
Group Lease PCL．取締役会議長
|
2018年２月
|
Group Lease PCL．代表取締役最高経営責任者（現任）
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者 （現任）
|
2020年10月
|
Group Lease PCL.代表取締役 Depty CEO(現任)
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
4,515
|
取締役
|
戸 谷 雅 美
|
1951年７月13日生
|
1981年２月
|
弁護士登録
|
1995年２月
|
三井安田法律事務所パートナー
|
2007年５月
|
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士
|
2007年12月
|
㈱ウェッジホールディングス社外監査役
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス社外監査役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
2010年６月
|
アルファパートナーズ法律事務所パートナー
|
2015年９月
|
アルファパートナーズ 国際法律事務所代表弁護士（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
2,149
|
取締役
|
渡 邉 正
|
1951年２月15日生
|
1973年４月
|
昭和ホールディングス入社
|
2001年７月
|
昭和ホールディングス生産部担当部長
|
2002年８月
|
昭和ホールディングス事業部部長
|
2005年６月
|
昭和ホールディングス取締役副事業部長
|
2007年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役専務
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役会長（現任)
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス取締役会長（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
774
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
庄 司 友 彦
|
1970年４月28日生
|
2001年６月
|
㈱イーネット・ジャパン監査役
|
2004年６月
|
㈱ノジマ取締役兼執行役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役
財務総務担当
|
2010年６月
|
明日香食品㈱取締役（現任）
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役
|
2012年１月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス取締役財務総務担当
|
2018年２月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
Groups Lease PCL.取締役
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
477
|
取締役
|
ニコラス・ジェームズ・
グロノウ
|
1973年３月１日生
|
1994年
|
フェリエ・ホジソン・リミテッドエグゼクティブディレクター
|
2010年
|
FTIコンサルティングシニアマネージングディレクター（現任）
|
2018年７月
|
A.P.F.Groups Co.,Ltd.ダイレクター （現任）
|
2018年７月
|
明日香野ホールディングス代表取締役 （現任）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
細 野 敦
|
1964年12月１日生
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
2008年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員
|
増 田 辰 弘
|
1947年９月18日生
|
1999年４月
|
神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長
|
2001年４月
|
産能大学経営学部教授
|
2005年４月
|
法政大学経営革新フォーラム事務局長（現任）
|
2010年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年11月
|
NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
134
|
取締役（監査等委員
|
西 村 克 己
|
1956年４月９日生
|
1982年４月
|
富士フイルム㈱生産システムセンター
|
1990年１月
|
㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員
|
2003年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授
|
2008年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授
|
2013年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年６月
|
株式会社ナレッジクリエイト代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
2,030
|
取締役（監査等委員
|
久 間 章 生
|
1940年12月４日生
|
1970年
|
農林省退官
|
1970年
|
長崎県庁入庁
|
1971年４月
|
長崎県議会議員当選
|
1980年５月
|
長崎1区より衆議院議員当選
|
1987年11月
|
運輸政務次官就任
|
1997年11月
|
防衛庁長官就任
|
2003年９月
|
自由民主党幹事長代理就任
|
2004年９月
|
自由民主党総務会長就任
|
2006年９月
|
防衛庁長官就任（2回目の就任）
|
2007年１月
|
防衛省初代防衛大臣就任
|
2013年４月
|
旭日大綬章を叙勲
|
2014年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
9,670
|
(注) １．取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、細野敦氏は社外取締役であります。
２．昭和ホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年７月27日開催の昭和ホールディングス第119回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任」の件が承認可決され、（監査等委員である取締役を除く）取締役が選任されておりますが、2021年６月25日開催の昭和ホールディングス第120回定時株主総会において、事前に提示、又は、当日参加した株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を2021年９月29日、2022年２月20日に開催いたしましたが、いずれも議案の決議に必要な定足数を充足しませんでした。また、2022年６月13日開催の昭和ホールディングス第121回定時株主総会におきましても、同様に株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは同定時株主総会の継続会を開催する予定です。従いまして、第121回定時株主総会において選任された取締役の就任時期は、本継続会終結の時となりますが、本継続会終結後の役員の状況は上記と同様になります。
② 社外役員の状況
昭和ホールディングスの取締役９名のうち５名が社外取締役であります。
社外取締役戸谷雅美氏は、昭和ホールディングスの株式214,900株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役増田辰弘氏は、昭和ホールディングスの株式13,400株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村克己氏は、昭和ホールディングスの株式203,000株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久間章生氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係ありません。
社外取締役細野敦氏との人間関係、資本関係又は鳥式関係その他の利害関係はありません。
昭和ホールディングスは、各氏の見識および経験に基づき、取締役会および監査等委員会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと考えております。
なお、社外取締役を選任するための昭和ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
此 下 竜 矢
|
1972年３月22日生
|
2006年４月
|
United Securities PCL最高経営責任者
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼代表執行役最高経営責任者
|
2009年９月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント]代表取締役
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役
|
2010年８月
|
明日香食品㈱代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
Group Lease PCL．取締役
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長
|
2012年６月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント] 取締役（現任）
|
2013年10月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2016年３月
|
Group Lease PCL.取締役 執行役員会議長
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2017年10月
|
Group Lease PCL．取締役会議長
|
2018年２月
|
Group Lease PCL．代表取締役最高経営責任者（現任）
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者 （現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
4,257
|
取締役
|
戸 谷 雅 美
|
1951年７月13日生
|
1981年２月
|
弁護士登録
|
1995年２月
|
三井安田法律事務所パートナー
|
2007年５月
|
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士
|
2007年12月
|
㈱ウェッジホールディングス社外監査役
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス社外監査役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
2010年６月
|
アルファパートナーズ法律事務所パートナー
|
2015年９月
|
アルファパートナーズ 国際法律事務所代表弁護士（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
2,149
|
取締役
|
渡 邉 正
|
1951年２月15日生
|
1973年４月
|
昭和ホールディングス入社
|
2001年７月
|
昭和ホールディングス生産部担当部長
|
2002年８月
|
昭和ホールディングス事業部部長
|
2005年６月
|
昭和ホールディングス取締役副事業部長
|
2007年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役専務
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役会長（現任)
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス取締役会長（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
751
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
庄 司 友 彦
|
1970年４月28日生
|
2001年６月
|
㈱イーネット・ジャパン監査役
|
2004年６月
|
㈱ノジマ取締役兼執行役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役
財務総務担当
|
2010年６月
|
明日香食品㈱取締役（現任）
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役
|
2012年１月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス取締役財務総務担当
|
2018年２月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
Groups Lease PCL.取締役（現任）
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
477
|
取締役
|
ニコラス・ジェームズ・
グロノウ
|
1973年３月１日生
|
1994年
|
フェリエ・ホジソン・リミテッドエグゼクティブディレクター
|
2010年
|
FTIコンサルティングシニアマネージングディレクター（現任）
|
2018年７月
|
A.P.F.Groups Co.,Ltd.ダイレクター （現任）
|
2018年７月
|
明日香野ホールディングス代表取締役 （現任）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
細 野 敦
|
1964年12月１日生
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
2008年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員
|
増 田 辰 弘
|
1947年９月18日生
|
1999年４月
|
神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長
|
2001年４月
|
産能大学経営学部教授
|
2005年４月
|
法政大学経営革新フォーラム事務局長（現任）
|
2010年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年11月
|
NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
90
|
取締役（監査等委員
|
西 村 克 己
|
1956年４月９日生
|
1982年４月
|
富士フイルム㈱生産システムセンター
|
1990年１月
|
㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員
|
2003年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授
|
2008年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授
|
2013年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年６月
|
株式会社ナレッジクリエイト代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
1,676
|
取締役（監査等委員
|
久 間 章 生
|
1940年12月４日生
|
1970年
|
農林省退官
|
1970年
|
長崎県庁入庁
|
1971年４月
|
長崎県議会議員当選
|
1980年５月
|
長崎1区より衆議院議員当選
|
1987年11月
|
運輸政務次官就任
|
1997年11月
|
防衛庁長官就任
|
2003年９月
|
自由民主党幹事長代理就任
|
2004年９月
|
自由民主党総務会長就任
|
2006年９月
|
防衛庁長官就任（2回目の就任）
|
2007年１月
|
防衛省初代防衛大臣就任
|
2013年４月
|
旭日大綬章を叙勲
|
2014年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
9,670
|
(注) １．取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、細野敦氏は社外取締役であります。
２．昭和ホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2020年７月27日開催の昭和ホールディングス第119回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任」の件が承認可決され、（監査等委員である取締役を除く）取締役が選任されておりますが、2021年６月25日開催の昭和ホールディングス第120回定時株主総会において、事前に提示、又は、当日参加した株主の議決権の総数が、議案の決議に必要な定足数を充足しなかったことから議案の審議を行うことができず、昭和ホールディングスは、同定時株主総会の継続会を開催する予定です。従いまして、第120回定時株主総会において選任された取締役の就任時期は、本継続会終結の時となりますが、本継続会終結後の役員の状況は上記と同様になります。
② 社外役員の状況
昭和ホールディングスの取締役９名のうち５名が社外取締役であります。
社外取締役戸谷雅美氏は、昭和ホールディングスの株式214,900株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役増田辰弘氏は、昭和ホールディングスの株式9,000株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村克己氏は、昭和ホールディングスの株式167,600株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久間章生氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係ありません。
社外取締役細野敦氏との人間関係、資本関係又は鳥式関係その他の利害関係はありません。
昭和ホールディングスは、各氏の見識および経験に基づき、取締役会および監査等委員会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと考えております。
なお、社外取締役を選任するための昭和ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
此 下 竜 矢
|
1972年３月22日生
|
2005年
|
United Securities PCL最高経営責任者
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼代表執行役最高経営責任者
|
2009年９月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント]代表取締役
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役
|
2010年８月
|
明日香食品㈱代表取締役（現任）
|
2011年４月
|
Group Lease PCL．取締役
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長
|
2012年６月
|
㈱ショーワコーポレーション [現：㈱ルーセント] 取締役（現任）
|
2013年10月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2016年３月
|
Group Lease PCL.取締役 執行役員会議長
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
2017年10月
|
Group Lease PCL．取締役会議長
|
2018年２月
|
Group Lease PCL．代表取締役最高経営責任者（現任）
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者 （現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
4,055
|
取締役
|
戸 谷 雅 美
|
1951年７月13日生
|
1981年２月
|
弁護士登録
|
1995年２月
|
三井安田法律事務所パートナー
|
2007年５月
|
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士
|
2007年12月
|
㈱ウェッジホールディングス社外監査役
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス社外監査役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
2010年６月
|
アルファパートナーズ法律事務所パートナー
|
2015年９月
|
アルファパートナーズ 国際法律事務所代表弁護士（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
2,149
|
取締役
|
渡 邉 正
|
1951年２月15日生
|
1973年４月
|
昭和ホールディングス入社
|
2001年７月
|
昭和ホールディングス生産部担当部長
|
2002年８月
|
昭和ホールディングス事業部部長
|
2005年６月
|
昭和ホールディングス取締役副事業部長
|
2007年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役専務
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役会長（現任)
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス取締役会長（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
731
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
庄 司 友 彦
|
1970年４月28日生
|
2001年６月
|
㈱イーネット・ジャパン監査役
|
2004年６月
|
㈱ノジマ取締役兼執行役
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役
財務総務担当
|
2010年６月
|
明日香食品㈱取締役（現任）
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役
|
2012年１月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス取締役財務総務担当
|
2018年２月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
Groups Lease PCL.取締役（現任）
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
477
|
取締役
|
ニコラス・ジェームズ・
グロノウ
|
1973年３月１日生
|
1994年
|
フェリエ・ホジソン・リミテッドエグゼクティブディレクター
|
2010年
|
FTIコンサルティングシニアマネージングディレクター（現任）
|
2018年７月
|
A.P.F.Groups Co.,Ltd.ダイレクター （現任）
|
2018年７月
|
明日香野ホールディングス代表取締役 （現任）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
細 野 敦
|
1964年12月１日生
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
2008年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2019年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員
|
増 田 辰 弘
|
1947年９月18日生
|
1999年４月
|
神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長
|
2001年４月
|
産能大学経営学部教授
|
2005年４月
|
法政大学経営革新フォーラム事務局長（現任）
|
2010年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年11月
|
NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
90
|
取締役（監査等委員
|
西 村 克 己
|
1956年４月９日生
|
1982年４月
|
富士フイルム㈱生産システムセンター
|
1990年１月
|
㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員
|
2003年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授
|
2008年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授
|
2013年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2015年６月
|
株式会社ナレッジクリエイト代表取締役（現任）
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
1,373
|
取締役（監査等委員
|
久 間 章 生
|
1940年12月４日生
|
1970年
|
農林省退官
|
1970年
|
長崎県庁入庁
|
1971年４月
|
長崎県議会議員当選
|
1980年５月
|
長崎1区より衆議院議員当選
|
1987年11月
|
運輸政務次官就任
|
1997年11月
|
防衛庁長官就任
|
2003年９月
|
自由民主党幹事長代理就任
|
2004年９月
|
自由民主党総務会長就任
|
2006年９月
|
防衛庁長官就任（2回目の就任）
|
2007年１月
|
防衛省初代防衛大臣就任
|
2013年４月
|
旭日大綬章を叙勲
|
2014年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
8,875
|
(注) １．取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、細野敦氏は社外取締役であります。
２．昭和ホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
昭和ホールディングスの取締役９名のうち５名が社外取締役であります。
社外取締役戸谷雅美氏は、昭和ホールディングスの株式214,900株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役増田辰弘氏は、昭和ホールディングスの株式9,000株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村克己氏は、昭和ホールディングスの株式137,300株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久間章生氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係ありません。
社外取締役細野敦氏との人間関係、資本関係又は鳥式関係その他の利害関係はありません。
昭和ホールディングスは、各氏の見識および経験に基づき、取締役会および監査等委員会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと考えております。
なお、社外取締役を選任するための昭和ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
此 下 竜 矢
|
1972年３月22日生
|
|
2005年
|
United Securities PCL最高経営責任者
|
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼代表執行役最高経営責任者
|
|
2009年９月
|
㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント]代表取締役
|
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役
|
|
2010年８月
|
明日香食品㈱代表取締役（現任）
|
|
2011年４月
|
Group Lease PCL．取締役
|
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長
|
|
2012年６月
|
㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント] 取締役（現任）
|
|
2013年10月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
Group Lease PCL.取締役
執行役員会議長
|
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
|
2017年10月
|
Group Lease PCL．取締役会議長
|
|
2018年２月
|
Group Lease PCL．代表取締役最高経営責任者（現任）
|
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
3,845
|
|
取締役
|
戸 谷 雅 美
|
1951年７月13日生
|
|
1981年２月
|
弁護士登録
|
|
1995年２月
|
三井安田法律事務所パートナー
|
|
2007年５月
|
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士
|
|
2007年12月
|
㈱ウェッジホールディングス社外監査役
|
|
2008年６月
|
昭和ホールディングス社外監査役
|
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
アルファパートナーズ法律事務所パートナー
|
|
2015年９月
|
アルファパートナーズ
国際法律事務所代表弁護士（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
2,149
|
|
取締役
|
渡 邉 正
|
1951年２月15日生
|
|
1973年４月
|
昭和ホールディングス入社
|
|
2001年７月
|
昭和ホールディングス生産部担当部長
|
|
2002年８月
|
昭和ホールディングス事業部部長
|
|
2005年６月
|
昭和ホールディングス取締役副事業部長
|
|
2007年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役専務（現任）
|
|
2009年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
昭和ゴム㈱取締役会長（現任)
|
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス取締役会長（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
710
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
庄 司 友 彦
|
1970年４月28日生
|
|
2001年６月
|
㈱イーネット・ジャパン監査役
|
|
2004年６月
|
㈱ノジマ取締役兼執行役
|
|
2009年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役
財務総務担当
|
|
2010年６月
|
明日香食品㈱取締役（現任）
|
|
2011年８月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役（現任）
|
|
2012年１月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
昭和ホールディングス取締役財務総務担当
|
|
2018年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
477
|
|
取締役
|
ニコラス・ジェームズ・
グロノウ
|
1973年３月１日生
|
|
1994年
|
フェリエ・ホジソン・リミテッドエグゼクティブディレクター
|
|
2010年
|
FTIコンサルティングシニアマネージングディレクター（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
細 野 敦
|
1964年12月１日生
|
|
1990年４月
|
東京地方裁判所判事補任官
|
|
2008年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役（監査等委員
|
増 田 辰 弘
|
1947年９月18日生
|
|
1999年４月
|
神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長
|
|
2001年４月
|
産能大学経営学部教授
|
|
2005年４月
|
法政大学経営革新フォーラム事務局長（現任）
|
|
2010年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
|
2015年11月
2016年６月
|
NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長（現任）
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
69
|
|
取締役（監査等委員
|
西 村 克 己
|
1956年４月９日生
|
|
1982年４月
|
富士フイルム㈱生産システムセンター
|
|
1990年１月
|
㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員
|
|
2003年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授
|
|
2008年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授
|
|
2013年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
|
2015年６月
2016年６月
|
株式会社ナレッジクリエイト代表取締役（現任）
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
1,058
|
|
取締役（監査等委員
|
久 間 章 生
|
1940年12月４日生
|
|
1970年
|
農林省退官
|
|
1970年
|
長崎県庁入庁
|
|
1971年４月
|
長崎県議会議員当選
|
|
1980年５月
|
長崎1区より衆議院議員当選
|
|
1987年11月
|
運輸政務次官就任
|
|
1997年11月
|
防衛庁長官就任
|
|
2003年９月
|
自由民主党幹事長代理就任
|
|
2004年９月
|
自由民主党総務会長就任
|
|
2006年９月
|
防衛庁長官就任（2回目の就任）
|
|
2007年１月
|
防衛省初代防衛大臣就任
|
|
2013年４月
|
旭日大綬章を叙勲
|
|
2014年６月
2016年６月
|
昭和ホールディングス取締役
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
―
|
|
計
|
8,308
|
(注) １．取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生、ニコラス・ジェームズ・グロノウ、細野敦氏は社外取締役であります。
２．昭和ホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
３．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
昭和ホールディングスの取締役９名のうち６名が社外取締役であります。
社外取締役戸谷雅美氏は、昭和ホールディングスの株式214,900株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役増田辰弘氏は、昭和ホールディングスの株式6,900株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役西村克己氏は、昭和ホールディングスの株式105,800株を保有しております。昭和ホールディングスと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役久間章生氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係ありません。
昭和ホールディングスは、各氏の見識および経験に基づき、取締役会および監査等委員会において、第三者の視点からの助言等による経営全般の監督機能の強化並びに効率性の向上に資するものと考えております。
なお、社外取締役を選任するための昭和ホールディングスからの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
─
|
此 下 益 司
|
昭和42年４月10日生
|
|
平成18年３月
|
United Securities PCL取締役会議長
|
|
平成19年３月
|
Group Lease PCL．取締役会議長
|
|
平成19年４月
|
明日香野ホールディングス㈱代表取締役（現任）
|
|
平成19年12月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役会長
|
|
平成20年６月
|
昭和ホールディングス取締役会長
|
|
平成23年４月
|
Group Lease PCL．CEO兼取締役会議長
|
|
平成30年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
─
|
|
取締役
|
─
|
此 下 竜 矢
|
昭和47年３月22日生
|
|
平成17年
|
United Securities PCL最高経営責任者
|
|
平成20年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
|
平成21年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼代表執行役最高経営責任者
|
|
平成21年９月
|
㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント]代表取締役
|
|
平成21年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役
|
|
平成22年８月
|
明日香食品㈱代表取締役（現任）
|
|
平成23年４月
|
Group Lease PCL．取締役
|
|
平成23年８月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長
|
|
平成24年６月
|
㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント] 取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
平成27年４月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
Group Lease PCL.取締役
執行役員会議長
|
|
平成28年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
|
平成29年10月
|
Group Lease PCL．取締役会議長
|
|
平成30年２月
|
Group Lease PCL．代表取締役最高経営責任者（現任）
|
|
平成30年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役社長兼最高経営責任者（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
3,684
|
|
取締役
|
―
|
戸 谷 雅 美
|
昭和26年７月13日生
|
|
昭和56年２月
|
弁護士登録
|
|
平成７年２月
|
三井安田法律事務所パートナー
|
|
平成19年５月
|
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士
|
|
平成19年12月
|
㈱ウェッジホールディングス社外監査役
|
|
平成20年６月
|
昭和ホールディングス社外監査役
|
|
平成21年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
アルファパートナーズ法律事務所パートナー
|
|
平成27年９月
|
アルファパートナーズ
国際法律事務所代表弁護士（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
2,149
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
―
|
渡 邉 正
|
昭和26年２月15日生
|
|
昭和48年４月
|
昭和ホールディングス入社
|
|
平成13年７月
|
昭和ホールディングス生産部担当部長
|
|
平成14年８月
|
昭和ホールディングス事業部部長
|
|
平成17年６月
|
昭和ホールディングス取締役副事業部長
|
|
平成19年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
|
平成21年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役専務（現任）
|
|
平成21年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
昭和ゴム㈱取締役会長（現任)
|
|
平成28年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
|
平成30年６月
|
昭和ホールディングス取締役会長（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
694
|
|
取締役
|
―
|
庄 司 友 彦
|
昭和45年４月28日生
|
|
平成13年６月
|
㈱イーネット・ジャパン監査役
|
|
平成16年６月
|
㈱ノジマ取締役兼執行役
|
|
平成21年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役
財務総務担当
|
|
平成22年６月
|
明日香食品㈱取締役（現任）
|
|
平成23年８月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役（現任）
|
|
平成24年１月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
昭和ホールディングス取締役財務総務担当
|
|
平成30年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)3
|
477
|
|
取締役（監査等委員
|
―
|
増 田 辰 弘
|
昭和22年９月18日生
|
|
平成11年４月
|
神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長
|
|
平成13年４月
|
産能大学経営学部教授
|
|
平成17年４月
|
法政大学経営革新フォーラム事務局長（現任）
|
|
平成22年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
|
平成27年11月
平成28年６月
|
NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長（現任）
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
53
|
|
取締役（監査等委員
|
―
|
西 村 克 己
|
昭和31年４月９日生
|
|
昭和57年４月
|
富士フイルム㈱生産システムセンター
|
|
平成２年１月
|
㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員
|
|
平成15年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授
|
|
平成20年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授
|
|
平成25年６月
|
昭和ホールディングス取締役
|
|
平成27年６月
平成28年６月
|
株式会社ナレッジクリエイト代表取締役（現任）
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
816
|
|
取締役（監査等委員
|
―
|
久 間 章 生
|
昭和15年12月４日生
|
|
昭和45年
|
農林省退官
|
|
昭和45年
|
長崎県庁入庁
|
|
昭和46年４月
|
長崎県議会議員当選
|
|
昭和55年５月
|
長崎1区より衆議院議員当選
|
|
昭和62年11月
|
運輸政務次官就任
|
|
平成９年11月
|
防衛庁長官就任
|
|
平成15年９月
|
自由民主党幹事長代理就任
|
|
平成16年９月
|
自由民主党総務会長就任
|
|
平成18年９月
|
防衛庁長官就任（2回目の就任）
|
|
平成19年１月
|
防衛省初代防衛大臣就任
|
|
平成25年４月
|
旭日大綬章を叙勲
|
|
平成26年６月
平成28年６月
|
昭和ホールディングス取締役
昭和ホールディングス監査等委員である取締役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
(注)4
|
―
|
|
計
|
7,873
|
(注) １．取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生氏は社外取締役であります。
２．昭和ホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役此下竜矢氏は、取締役此下益司氏の弟であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
─
|
此 下 益 司
|
昭和42年４月10日生
|
平成18年３月
|
United Securities PCL取締役会議長
|
(注)4
|
─
|
|
平成19年３月
|
Group Lease PCL．取締役会議長
|
|
平成19年４月
|
明日香野ホールディングス㈱代表取締役（現任）
|
|
平成19年12月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役会長
|
|
平成20年６月
|
昭和ホールディングス取締役会長（現任）
|
|
平成23年４月
|
Group Lease PCL．CEO兼取締役会議長（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役
|
─
|
此 下 竜 矢
|
昭和47年３月22日生
|
平成17年
|
United Securities PCL最高経営責任者
|
(注)4
|
3,889
|
|
平成20年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者
|
|
平成21年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼代表執行役最高経営責任者
|
|
平成21年９月
|
㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント]代表取締役
|
|
平成21年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役
|
|
平成22年８月
|
明日香食品㈱代表取締役（現任）
|
|
平成23年４月
|
Group Lease PCL．取締役（現任）
|
|
平成23年８月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長
|
|
平成24年６月
|
㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント] 取締役（現任）
|
|
平成25年10月
|
㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任）
|
|
平成27年４月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
Group Lease PCL.取締役
執行役員会議長(現任）
|
|
平成28年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役
|
―
|
重 田 衞
|
昭和21年４月30日生
|
昭和44年４月
|
昭和ホールディングス入社
|
(注)4
|
1,046
|
|
平成元年４月
|
昭和ホールディングススポーツ事業本部ソフトテニス事業部長
|
|
平成11年７月
|
昭和ホールディングス理事第三事業部長
|
|
平成12年10月
|
昭和ホールディングス執行役員副営業部長
|
|
平成13年６月
|
昭和ホールディングス取締役副営業部長
|
|
平成13年７月
|
昭和ホールディングス取締役総務・経理統括
|
|
平成16年４月
|
昭和ホールディングス取締役総務部長・スポーツ用品事業部長
|
|
平成17年６月
|
昭和ホールディングス常務取締役
|
|
平成19年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼代表執行役社長（
|
|
平成21年10月
|
㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント]取締役相談役（現任）
|
|
平成23年８月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
昭和ホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役
|
―
|
戸 谷 雅 美
|
昭和26年７月13日生
|
昭和56年２月
|
弁護士登録
|
(注)4
|
2,149
|
|
平成７年２月
|
三井安田法律事務所パートナー
|
|
平成19年５月
|
スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士
|
|
平成19年12月
|
㈱ウェッジホールディングス社外監査役
|
|
平成20年６月
|
昭和ホールディングス社外監査役
|
|
平成21年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成22年６月
|
アルファパートナーズ法律事務所パートナー
|
|
平成27年９月
|
アルファパートナーズ
国際法律事務所代表弁護士（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
―
|
渡 邉 正
|
昭和26年２月15日生
|
昭和48年４月
|
昭和ホールディングス入社
|
(注)4
|
685
|
|
平成13年７月
|
昭和ホールディングス生産部担当部長
|
|
平成14年８月
|
昭和ホールディングス事業部部長
|
|
平成17年６月
|
昭和ホールディングス取締役副事業部長
|
|
平成19年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役
|
|
平成21年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役専務（現任）
|
|
平成21年10月
|
昭和ゴム㈱代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
昭和ゴム㈱取締役会長（現任)
|
|
平成28年６月
|
昭和ホールディングス専務取締役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役
|
―
|
庄 司 友 彦
|
昭和45年４月28日生
|
平成13年６月
|
㈱イーネット・ジャパン監査役
|
(注)4
|
477
|
|
平成16年６月
|
㈱ノジマ取締役兼執行役
|
|
平成21年６月
|
昭和ホールディングス取締役兼執行役
財務総務担当
|
|
平成22年６月
|
明日香食品㈱取締役（現任）
|
|
平成23年８月
|
㈱ウェッジホールディングス取締役（現任）
|
|
平成24年１月
|
昭和ゴム㈱取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
昭和ホールディングス取締役財務総務担当（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役（監査等委員
|
―
|
増 田 辰 弘
|
昭和22年９月18日生
|
平成11年４月
|
神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長
|
(注)5
|
44
|
|
平成13年４月
|
産能大学経営学部教授
|
|
平成17年４月
|
法政大学経営革新フォーラム事務局長（現任）
|
|
平成22年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成27年11月
|
NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役（監査等委員
|
―
|
西 村 克 己
|
昭和31年４月９日生
|
昭和57年４月
|
富士フイルム㈱生産システムセンター
|
(注)5
|
680
|
|
平成２年１月
|
㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員
|
|
平成15年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授
|
|
平成20年４月
|
芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授
|
|
平成25年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ナレッジクリエイト代表取締役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
取締役（監査等委員
|
―
|
久 間 章 生
|
昭和15年12月４日生
|
昭和45年
|
農林省退官
|
(注)5
|
―
|
|
昭和45年
|
長崎県庁入庁
|
|
昭和46年４月
|
長崎県議会議員当選
|
|
昭和55年５月
|
長崎1区より衆議院議員当選
|
|
昭和62年11月
|
運輸政務次官就任
|
|
平成９年11月
|
防衛庁長官就任
|
|
平成15年９月
|
自由民主党幹事長代理就任
|
|
平成16年９月
|
自由民主党総務会長就任
|
|
平成18年９月
|
防衛庁長官就任（2回目の就任）
|
|
平成19年１月
|
防衛省初代防衛大臣就任
|
|
平成25年４月
|
旭日大綬章を叙勲
|
|
平成26年６月
|
昭和ホールディングス取締役（現任）
|
|
|
現在に至る
|
|
計
|
8,970
|
(注) １．取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生氏は社外取締役であります。
２．昭和ホールディングスは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
３．監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役此下竜矢氏は、取締役此下益司氏の弟であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役 | ─ | 此 下 益 司 | 昭和42年４月10日生 | 平成18年３月 | United Securities PCL取締役会議長 | (注)4 | ─ |
平成19年３月 | Group Lease PCL．取締役会議長 |
平成19年４月 | 明日香野ホールディングス㈱代表取締役（現任） |
平成19年12月 | ㈱ウェッジホールディングス取締役会長 |
平成20年６月 | 昭和ホールディングス取締役会長（現任） |
平成23年４月 | Group Lease PCL．CEO兼取締役会議長（現任） |
| 現在に至る |
取締役 | ─ | 此 下 竜 矢 | 昭和47年３月22日生 | 平成17年 | United Securities PCL最高経営責任者 | (注)4 | 2,290 |
平成20年６月 | 昭和ホールディングス代表取締役最高経営責任者 |
平成21年６月 | 昭和ホールディングス取締役兼代表執行役最高経営責任者（現任） |
平成21年９月 | ㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント]代表取締役 |
平成21年10月 | 昭和ゴム㈱代表取締役 |
平成22年８月 | 明日香食品㈱代表取締役（現任） |
平成23年４月 | Group Lease PCL．取締役（現任） |
平成23年８月 | ㈱ウェッジホールディングス代表取締役会長 |
平成24年６月 | ㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント] 取締役（現任） |
平成25年10月 | ㈱ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEO（現任） |
平成27年４月 | 昭和ゴム㈱取締役（現任） |
平成28年３月 | Group Lease PCL.取締役 執行役員会議長(現任） |
| 現在に至る |
取締役 | ― | 重 田 衞 | 昭和21年４月30日生 | 昭和44年４月 | 昭和ホールディングス入社 | (注)4 | 476 |
平成元年４月 | 昭和ホールディングススポーツ事業本部ソフトテニス事業部長 |
平成11年７月 | 昭和ホールディングス理事第三事業部長 |
平成12年10月 | 昭和ホールディングス執行役員副営業部長 |
平成13年６月 | 昭和ホールディングス取締役副営業部長 |
平成13年７月 | 昭和ホールディングス取締役総務・経理統括 |
平成16年４月 | 昭和ホールディングス取締役総務部長・スポーツ用品事業部長 |
平成17年６月 | 昭和ホールディングス常務取締役 |
平成19年６月 | 昭和ホールディングス代表取締役社長 |
平成21年６月 | 昭和ホールディングス取締役兼代表執行役社長（現任） |
平成21年10月 | ㈱ショーワコーポレーション[現：㈱ルーセント]取締役相談役（現任） |
平成23年８月 | ㈱ウェッジホールディングス取締役（現任） |
| 現在に至る |
取締役 | ― | 戸 谷 雅 美 | 昭和26年７月13日生 | 昭和56年２月 | 弁護士登録 | (注)4 | 1,529 |
平成７年２月 | 三井安田法律事務所パートナー |
平成19年５月 | スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士 |
平成19年12月 | ㈱ウェッジホールディングス社外監査役 |
平成20年６月 | 昭和ホールディングス社外監査役 |
平成21年６月 | 昭和ホールディングス取締役（現任） |
平成22年６月 | アルファパートナーズ法律事務所パートナー |
平成27年９月 | アルファパートナーズ 国際法律事務所代表弁護士（現任） |
| 現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役 | ― | 渡 邉 正 | 昭和26年２月15日生 | 昭和48年４月 | 昭和ホールディングス入社 | (注)4 | 295 |
平成13年７月 | 昭和ホールディングス生産部担当部長 |
平成14年８月 | 昭和ホールディングス事業部部長 |
平成17年６月 | 昭和ホールディングス取締役副事業部長 |
平成19年６月 | 昭和ホールディングス専務取締役 |
平成21年６月 | 昭和ホールディングス取締役兼執行役専務（現任） |
平成21年10月 | 昭和ゴム㈱代表取締役社長 |
平成27年４月 | 昭和ゴム㈱取締役会長（現任) |
| 現在に至る |
取締役 | ― | 庄 司 友 彦 | 昭和45年４月28日生 | 平成13年６月 | ㈱イーネット・ジャパン監査役 | (注)4 | 452 |
平成16年６月 | ㈱ノジマ取締役兼執行役 |
平成21年６月 | 昭和ホールディングス取締役兼執行役
財務総務担当（現任） |
平成22年６月 | 明日香食品㈱取締役（現任） |
平成23年８月 | ㈱ウェッジホールディングス取締役（現任） |
平成24年１月 | 昭和ゴム㈱取締役（現任） |
| 現在に至る |
取締役（監査等委員 | ― | 増 田 辰 弘 | 昭和22年９月18日生 | 平成11年４月 | 神奈川県商工労働部横浜労働センター労働福祉課長 | (注)5 | 35 |
平成13年４月 | 産能大学経営学部教授 |
平成17年４月 | 法政大学経営革新フォーラム事務局長（現任） |
平成22年６月 | 昭和ホールディングス取締役（現任） |
平成27年11月 | NPOアジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所長（現任） |
| 現在に至る |
取締役（監査等委員 | ― | 西 村 克 己 | 昭和31年４月９日生 | 昭和57年４月 | 富士フイルム㈱生産システムセンター | (注)5 | 531 |
平成２年１月 | ㈱日本総合研究所 研究事業本部主任研究員 |
平成15年４月 | 芝浦工業大学工学マネジメント研究科教授 |
平成20年４月 | 芝浦工業大学工学マネジメント研究科客員教授 |
平成25年６月 | 昭和ホールディングス取締役（現任） |
平成27年６月 | 株式会社ナレッジクリエイト代表取締役（現任） |
| 現在に至る |
取締役（監査等委員 | ― | 久 間 章 生 | 昭和15年12月４日生 | 昭和45年 | 農林省退官 | (注)5 | ― |
昭和45年 | 長崎県庁入庁 |
昭和46年４月 | 長崎県議会議員当選 |
昭和55年５月 | 長崎1区より衆議院議員当選 |
昭和62年11月 | 運輸政務次官就任 |
平成９年11月 | 防衛庁長官就任 |
平成15年９月 | 自由民主党幹事長代理就任 |
平成16年９月 | 自由民主党総務会長就任 |
平成18年９月 | 防衛庁長官就任（2回目の就任） |
平成19年１月 | 防衛省初代防衛大臣就任 |
平成25年４月 | 旭日大綬章を叙勲 |
平成26年６月 | 昭和ホールディングス取締役（現任） |
| 現在に至る |
計 | 5,608 |
(注) １．平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、昭和ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役戸谷雅美、増田辰弘、西村克己、久間章生氏は社外取締役であります。
３．昭和ホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西村克己、委員 増田辰弘、委員 久間章生
４．監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役此下竜矢氏は、取締役此下益司氏の弟であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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