TOYOTIRE（トーヨータイヤ）(5105)の株価チャート TOYOTIRE（トーヨータイヤ）(5105)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
a. 2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在のTOYOTIRE（トーヨータイヤ）の役員の状況は、以下の通りです。
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
山 田 保 裕 |
1958年４月８日生 |
|
(注)３ |
6,410 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長＆CEO |
清 水 隆 史 |
1961年４月２日生 |
|
(注)３ |
40,515 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術統括部門管掌 |
守 屋 学 |
1965年12月23日生 |
|
(注)３ |
13,907 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業統括部門管掌 |
蓮 見 清 仁 |
1973年６月22日生 |
|
(注)３ |
8,711 |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
森 田 研 |
1948年10月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
武 田 厚 |
1947年２月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
米 田 道 生 |
1949年６月14日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
荒 木 由季子 |
1960年12月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
河 野 光 伸 |
1963年５月16日生 |
|
(注)４ |
5,259 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
髙 階 智 |
1964年１月28日生 |
|
(注)５ |
7,700 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
北 尾 保 博 |
1950年１月21日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
髙 橋 司 |
1962年12月10日生 |
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
福 田 健 次 |
1956年３月４日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
82,502 |
|||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 森田研氏、取締役 武田厚氏、取締役 米田道生氏及び取締役 荒木由季子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北尾保博氏、監査役 髙橋司氏及び監査役 福田健次氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 河野光伸氏及び北尾保博氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 髙階智氏及び監査役 髙橋司氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６ 監査役 福田健次氏の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ TOYOTIRE（トーヨータイヤ）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
|
（執行役員一覧）※2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在 |
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|
清 水 隆 史 |
社長＆CEO |
|
|
金 井 昌 之 |
常務執行役員 |
DX・業務システム統括部門管掌、免震ゴム対策統括本部長 |
|
光 畑 達 雄 |
常務執行役員 |
Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 会長 & CEO Toyo Tire North America OE Sales LLC 社長&CEO |
|
高 橋 英 明 |
常務執行役員 |
品質環境安全統括部門管掌 |
|
守 屋 学 |
執行役員 |
技術統括部門管掌 |
|
蓮 見 清 仁 |
執行役員 |
事業統括部門管掌 |
|
延 澤 洋 志 |
執行役員 |
コーポレート統括部門管掌 |
|
宮 守 正 美 |
執行役員 |
生産統括部門管掌 |
|
栗 林 健 太 |
執行役員 |
販売統括部門管掌 |
|
宮 崎 祐 次 |
執行役員 |
Toyo Tire North America Manufacturing Inc.会長& CEO |
|
水 谷 保 |
執行役員 |
技術統括部門 技術開発本部長 |
|
島 一 郎 |
執行役員 |
技術統括部門 中央研究所長 |
|
宇 田 潤 一 |
執行役員 |
事業統括部門 商品企画本部長 |
|
北 川 治 彦 |
執行役員 |
コーポレート統括部門 経営基盤本部長、コーポレートコミュニケーション部長 |
b．2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されると、TOYOTIRE（トーヨータイヤ）の役員の状況は、以下の通りとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
山 田 保 裕 |
1958年４月８日生 |
|
(注)３ |
6,410 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長＆CEO |
清 水 隆 史 |
1961年４月２日生 |
|
(注)３ |
40,515 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 技術統括部門管掌 |
守 屋 学 |
1965年12月23日生 |
|
(注)３ |
13,907 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業統括部門管掌 |
蓮 見 清 仁 |
1973年６月22日生 |
|
(注)３ |
8,711 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
米 田 道 生 |
1949年６月14日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
荒 木 由季子 |
1960年12月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
本 荘 武 宏 |
1954年４月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
石 井 淳 子 |
1957年11月17日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
片 山 幹 雄 |
1957年12月12日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
河 野 光 伸 |
1963年５月16日生 |
|
(注)４ |
5,259 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
髙 階 智 |
1964年１月28日生 |
|
(注)５ |
7,700 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
北 尾 保 博 |
1950年１月21日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
髙 橋 司 |
1962年12月10日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
福 田 健 次 |
1956年３月４日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
82,502 |
||||||||||||||||||||||||
注） １ 取締役 米田道生氏、取締役 荒木由季子氏、取締役 本荘武宏氏、取締役 石井淳子氏及び取締役 片山幹雄氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北尾保博氏、監査役 髙橋司氏及び監査役 福田健次氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 河野光伸氏及び北尾保博氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 髙階智氏及び監査役 髙橋司氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 福田健次氏の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ TOYOTIRE（トーヨータイヤ）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
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（執行役員一覧） |
||
|
清 水 隆 史 |
社長＆CEO |
|
|
光 畑 達 雄 |
常務執行役員 |
Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 会長 & CEO Toyo Tire North America OE Sales LLC 社長&CEO |
|
高 橋 英 明 |
常務執行役員 |
品質環境安全統括部門管掌 |
|
守 屋 学 |
常務執行役員 |
技術統括部門管掌 |
|
延 澤 洋 志 |
常務執行役員 |
コーポレート統括部門管掌 |
|
宮 守 正 美 |
常務執行役員 |
生産統括部門管掌 |
|
蓮 見 清 仁 |
執行役員 |
事業統括部門管掌 |
|
栗 林 健 太 |
執行役員 |
販売統括部門管掌 |
|
島 一 郎 |
執行役員 |
DX・業務システム統括部門管掌 |
|
宮 崎 祐 次 |
執行役員 |
Toyo Tire North America Manufacturing Inc.会長& CEO |
|
宇 田 潤 一 |
執行役員 |
事業統括部門 商品企画本部長 |
|
北 川 治 彦 |
執行役員 |
コーポレート統括部門 経営基盤本部長、コーポレートコミュニケーション部長 |
|
川 上 和 紀 |
執行役員 |
技術統括部門 技術開発本部長 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等とTOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係は以下のとおりです。
|
地位 |
氏名 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係 |
選任理由 |
|
社外取締役 |
森田 研 |
人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
武田 厚 |
人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
米田 道生 |
米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役（2015年６月退任）でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
荒木由季子 |
人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。 |
長年にわたり行政に携わった豊富な経験と、サステナビリティ推進に関する高い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しました。 |
|
|
社外監査役 |
北尾 保博 |
人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。 |
財務経理に関する業務に長年従事し、他会社の監査役を務められるなど豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しました。 |
|
髙橋 司 |
人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
福田 健次 |
人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
１）全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
２）全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
３）TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案通り承認可決された場合、各社外役員の状況及びTOYOTIRE（トーヨータイヤ）の関係は、以下の通りとなります。
|
地位 |
氏名 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係 |
選任理由 |
|
社外取締役 |
米田 道生 |
米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役（2015年６月退任）でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
荒木由季子 |
人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。 |
長年にわたり行政に携わった豊富な経験と、サステナビリティ推進に関する高い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しました。 |
|
|
本荘 武宏 |
本荘武宏氏は大阪瓦斯株式会社の取締役です（現在は業務執行者ではございません）。TOYOTIRE（トーヨータイヤ）から同社に対しては、ガス使用料に係る支出がありますが、その取引額は僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
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石井 淳子 |
人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。 |
長年にわたり行政に携わり、労働政策や雇用均等、少子化対策などの社会課題に長年取り組まれた豊富な経験と、複数企業や教育機関での経験を通じ、幅広い視点と高い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しました。 |
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|
片山 幹雄 |
人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
社外監査役 |
北尾 保博 |
人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。 |
財務経理に関する業務に長年従事し、他会社の監査役を務められるなど豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しました。 |
|
髙橋 司 |
人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
福田 健次 |
人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに会計監査の結果について取締役会で報告を受けるとともに、監査役とは意見交換を通じて監査役監査の結果の報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
山 田 保 裕 |
1958年４月８日生 |
|
(注)３ |
5,671 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長＆CEO |
清 水 隆 史 |
1961年４月２日生 |
|
(注)３ |
34,281 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術統括部門管掌 |
守 屋 学 |
1965年12月23日生 |
|
(注)３ |
11,818 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 事業統括部門管掌 |
蓮 見 清 仁 |
1973年６月22日生 |
|
(注)３ |
5,722 |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
森 田 研 |
1948年10月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
武 田 厚 |
1947年２月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
米 田 道 生 |
1949年６月14日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
荒 木 由季子 |
1960年12月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
河 野 光 伸 |
1963年５月16日生 |
|
(注)４ |
5,059 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
髙 階 智 |
1964年１月28日生 |
|
(注)５ |
7,700 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
北 尾 保 博 |
1950年１月21日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
髙 橋 司 |
1962年12月10日生 |
|
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
福 田 健 次 |
1956年３月４日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
70,251 |
|||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 森田研氏、取締役 武田厚氏、取締役 米田道生氏及び取締役 荒木由季子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 北尾保博氏、監査役 髙橋司氏及び監査役 福田健次氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 河野光伸氏及び北尾保博氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 髙階智氏及び監査役 髙橋司氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります
６ 監査役 福田健次氏の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ TOYOTIRE（トーヨータイヤ）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
|
（執行役員一覧） |
|
|
|
清 水 隆 史 |
社長＆CEO |
|
|
金 井 昌 之 |
常務執行役員 |
DX・業務システム統括部門管掌、免震ゴム対策統括本部長 |
|
光 畑 達 雄 |
常務執行役員 |
Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 会長 & CEO 販売統括部門 米州事業推進本部長 |
|
高 橋 英 明 |
常務執行役員 |
品質環境安全統括部門管掌 |
|
守 屋 学 |
執行役員 |
技術統括部門管掌 |
|
蓮 見 清 仁 |
執行役員 |
事業統括部門管掌 |
|
延 澤 洋 志 |
執行役員 |
コーポレート統括部門管掌 |
|
宮 守 正 美 |
執行役員 |
生産統括部門管掌 |
|
栗 林 健 太 |
執行役員 |
販売統括部門管掌、欧阿中東営業本部長 |
|
宮 崎 祐 次 |
執行役員 |
Toyo Tire North America Manufacturing Inc.会長& CEO |
|
水 谷 保 |
執行役員 |
技術統括部門 技術開発本部長 |
|
島 一 郎 |
執行役員 |
技術統括部門 中央研究所長 |
|
宇 田 潤 一 |
執行役員 |
事業統括部門 商品企画本部長 |
|
北 川 治 彦 |
執行役員 |
コーポレート統括部門 経営基盤本部長、コーポレートコミュニケーション部長 |
② 社外役員の状況
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等とTOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係は以下のとおりです。
（社外取締役及び社外監査役のTOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係及び選任理由）
|
地位 |
氏名 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係 |
選任理由 |
|
社外取締役 |
森田 研 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
武田 厚 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
米田 道生 |
米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役（2015年６月退任）でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
荒木由季子 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
長年にわたり行政に携わった豊富な経験と、サステナビリティ推進に関する高い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しました。 |
|
|
社外監査役 |
北尾 保博 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
財務経理に関する業務に長年従事し、他会社の監査役を務められるなど豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しました。 |
|
髙橋 司 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
福田 健次 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
１）全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
２）全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに会計監査の結果について取締役会で報告を受けるとともに、監査役とは意見交換を通じて監査役監査の結果の報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
山 田 保 裕 |
1958年４月８日生 |
|
(注)３ |
5,073 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長＆CEO |
清 水 隆 史 |
1961年４月２日生 |
|
(注)３ |
32,192 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 販売統括部門管掌 |
光 畑 達 雄 |
1964年12月13日生 |
|
(注)３ |
14,062 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術統括部門管掌 |
守 屋 学 |
1965年12月23日生 |
|
(注)３ |
10,843 |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
森 田 研 |
1948年10月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
武 田 厚 |
1947年２月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
米 田 道 生 |
1949年６月14日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
荒 木 由季子 |
1960年12月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
河 野 光 伸 |
1963年５月16日生 |
|
(注)５ |
4,995 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
髙 階 智 |
1964年１月28日生 |
|
(注)６ |
7,700 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
松 葉 知 幸 |
1951年３月10日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
北 尾 保 博 |
1950年１月21日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
髙 橋 司 |
1962年12月10日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
74,865 |
|||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 森田研氏、取締役 武田厚氏、取締役 米田道生氏及び取締役 荒木由季子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松葉知幸氏、監査役 北尾保博氏及び監査役 髙橋司氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 松葉知幸氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 河野光伸氏及び北尾保博氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 髙階智氏及び監査役 髙橋司氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ TOYOTIRE（トーヨータイヤ）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
|
（執行役員一覧） |
|
|
|
清 水 隆 史 |
社長＆CEO |
|
|
水 谷 友 重 |
専務執行役員 |
Nitto Tire U.S.A. Inc. 会長 ＆ CEO、 Toyo Tire North America OE Sales LLC 社長 ＆ CEO 販売統括部門 米州事業推進本部長 |
|
金 井 昌 之 |
常務執行役員 |
DX・業務システム統括部門管掌、免震ゴム対策統括本部長 |
|
光 畑 達 雄 |
執行役員 |
販売統括部門管掌 |
|
守 屋 学 |
執行役員 |
技術統括部門管掌 |
|
蓮 見 清 仁 |
執行役員 |
事業統括部門管掌 |
|
高 橋 英 明 |
執行役員 |
品質環境安全統括部門管掌、品質保証本部長、環境安全推進本部長 |
|
延 澤 洋 志 |
執行役員 |
コーポレート統括部門管掌 |
|
宮 守 正 美 |
執行役員 |
生産統括部門管掌、国内生産本部長 |
|
井 村 洋 次 |
執行役員 |
Toyo Tire Serbia d.o.o.会長 ＆ CEO |
|
栗 林 健 太 |
執行役員 |
Toyo Tire Holdings of Europe GmbH 社長 |
|
宮 崎 祐 次 |
執行役員 |
Toyo Tire North America Manufacturing Inc.会長& CEO |
|
水 谷 保 |
執行役員 |
技術統括部門 技術開発本部長 |
|
島 一 郎 |
執行役員 |
技術統括部門 中央研究所長、エンジニアリング本部長 |
|
宇 田 潤 一 |
執行役員 |
事業統括部門 商品企画本部長 |
|
北 川 治 彦 |
執行役員 |
コーポレート統括部門 経営基盤本部長、コーポレート・コミュニケーション部長 |
② 社外役員の状況
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等とTOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係は以下のとおりです。
（社外取締役及び社外監査役のTOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係及び選任理由）
|
地位 |
氏名 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係 |
選任理由 |
|
社外取締役 |
森田 研 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
武田 厚 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
米田 道生 |
米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役（2015年６月退任）でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
荒木由季子 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
長年にわたり行政に携わった豊富な経験と、サステナビリティ推進に関する高い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しました。 |
|
|
社外監査役 |
松葉 知幸 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
北尾 保博 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
財務経理に関する業務に長年従事し、他会社の監査役を務められるなど豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しました。 |
|
|
髙橋 司 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
１）全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
２）全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 執行役員 販売統括部門管掌 Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 会長 & CEO |
取締役 執行役員 販売統括部門管掌 |
光 畑 達 雄 |
2023年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
山 田 保 裕 |
1958年４月８日生 |
|
(注)３ |
3,929 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長＆CEO |
清 水 隆 史 |
1961年４月２日生 |
|
(注)３ |
28,160 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 販売統括部門管掌 |
光 畑 達 雄 |
1964年12月13日生 |
|
(注)３ |
12,570 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術統括部門管掌 |
守 屋 学 |
1965年12月23日生 |
|
(注)３ |
8,751 |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
森 田 研 |
1948年10月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
武 田 厚 |
1947年２月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
米 田 道 生 |
1949年６月14日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
荒 木 由季子 |
1960年12月13日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
武 次 聡 史 |
1963年１月16日生 |
|
(注)４ |
3,400 |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
河 野 光 伸 |
1963年５月16日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
天 野 勝 介 |
1952年２月27日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
松 葉 知 幸 |
1951年３月10日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
北 尾 保 博 |
1950年１月21日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
|
56,810 |
|||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 森田研氏、取締役 武田厚氏、取締役 米田道生氏及び取締役 荒木由季子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 天野勝介氏、監査役 松葉知幸氏及び監査役 北尾保博氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 武次聡史氏及び監査役 天野勝介氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 松葉知幸氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 河野光伸氏及び北尾保博氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ TOYOTIRE（トーヨータイヤ）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
|
（執行役員一覧） |
|
|
|
清 水 隆 史 |
社長＆CEO |
|
|
水 谷 友 重 |
常務執行役員 |
Nitto Tire U.S.A. Inc. 会長 ＆ CEO、 Toyo Tire North America OE Sales LLC 社長 ＆ CEO 販売統括部門 米州事業推進本部長 |
|
金 井 昌 之 |
常務執行役員 |
DX・業務システム統括部門管掌、免震ゴム対策統括本部長 |
|
鈴 木 伊 織 |
常務執行役員 |
Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 社長 ＆ CEO |
|
光 畑 達 雄 |
執行役員 |
販売統括部門管掌 |
|
守 屋 学 |
執行役員 |
技術統括部門管掌 |
|
宮 崎 祐 次 |
執行役員 |
生産統括部門管掌、Toyo Tire North America Manufacturing Inc.会長& CEO |
|
蓮 見 清 仁 |
執行役員 |
事業統括部門管掌 |
|
高 橋 英 明 |
執行役員 |
品質環境安全統括部門管掌、品質保証本部長、環境安全推進本部長 |
|
延 澤 洋 志 |
執行役員 |
コーポレート統括部門管掌 |
|
井 村 洋 次 |
執行役員 |
Toyo Tire Serbia d.o.o.社長 |
|
下 村 哲 生 |
執行役員 |
DX・業務システム統括部門 DX推進本部長 |
|
栗 林 健 太 |
執行役員 |
Toyo Tire Holdings of Europe GmbH 社長 |
|
水 谷 保 |
執行役員 |
技術統括部門 技術開発本部長 |
|
島 一 郎 |
執行役員 |
技術統括部門 中央研究所長、エンジニアリング本部長 |
|
宇 田 潤 一 |
執行役員 |
事業統括部門 商品企画本部長 |
② 社外役員の状況
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等とTOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係は以下のとおりです。
（社外取締役及び社外監査役のTOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係及び選任理由）
|
地位 |
氏名 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係 |
選任理由 |
|
社外取締役 |
森田 研 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
武田 厚 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
米田 道生 |
米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役（2015年６月退任）でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
荒木由季子 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
長年にわたり行政に携わった豊富な経験と、サステナビリティ推進に関する高い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しました。 |
|
|
社外監査役 |
天野 勝介 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
松葉 知幸 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
北尾 保博 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
財務経理に関する業務に長年従事し、他会社の監査役を務められるなど豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しました。 |
１）全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
２）全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会及び執行役員会で報告を受けるほか、内部監査部門や会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 Toyo Tire Serbia d.o.o. 社長 |
取締役執行役員 品質環境安全統括部門管掌 |
井 村 洋 次 |
2022年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
山 田 保 裕 |
1958年４月８日生 |
|
(注)３ |
2,833 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長＆CEO |
清 水 隆 史 |
1961年４月２日生 |
|
(注)３ |
24,466 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 販売統括部門管掌 |
光 畑 達 雄 |
1964年12月13日生 |
|
(注)３ |
11,233 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 品質環境安全統括部門管掌 |
井 村 洋 次 |
1964年５月26日生 |
|
(注)３ |
6,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 コーポレート統括部門管掌 |
笹 森 建 彦 |
1962年８月７日生 |
|
(注)３ |
5,433 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術統括部門管掌 |
守 屋 学 |
1965年12月23日生 |
|
(注)３ |
7,114 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
森 田 研 |
1948年10月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
武 田 厚 |
1947年２月27日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
米 田 道 生 |
1949年６月14日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
武 次 聡 史 |
1963年１月16日生 |
|
(注)５ |
3,100 |
||||||||||||||
|
監査役 (常勤) (注)２ |
矢 野 雅 夫 |
1958年10月14日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
天 野 勝 介 |
1952年２月27日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
松 葉 知 幸 |
1951年３月10日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||
|
計 |
|
60,879 |
|||||||||||||||||
（注）１ 取締役 森田研氏、取締役 武田厚氏及び取締役 米田道生氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 矢野雅夫氏、監査役 天野勝介氏及び監査役 松葉知幸氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 矢野雅夫氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 武次聡史氏及び監査役 天野勝介氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 松葉知幸氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ TOYOTIRE（トーヨータイヤ）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
|
（執行役員一覧） |
|
|
|
清 水 隆 史 |
社長＆CEO |
|
|
水 谷 友 重 |
常務執行役員 |
Nitto Tire U.S.A. Inc. 会長 ＆ CEO、 Toyo Tire North America OE Sales LLC 社長 ＆ CEO 販売統括部門 米州事業推進本部長 |
|
金 井 昌 之 |
常務執行役員 |
DX・業務システム統括部門管掌、免震ゴム対策統括本部長 |
|
鈴 木 伊 織 |
執行役員 |
Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 社長 ＆ CEO |
|
光 畑 達 雄 |
執行役員 |
販売統括部門管掌 |
|
井 村 洋 次 |
執行役員 |
品質環境安全統括部門管掌 |
|
笹 森 建 彦 |
執行役員 |
コーポレート統括部門管掌 |
|
守 屋 学 |
執行役員 |
技術統括部門管掌 |
|
宮 崎 祐 次 |
執行役員 |
生産統括部門管掌 |
|
蓮 見 清 仁 |
執行役員 |
事業統括部門管掌 |
|
高 橋 英 明 |
執行役員 |
品質環境安全統括部門 品質保証本部長 |
|
下 村 哲 生 |
執行役員 |
DX・業務システム統括部門 DX推進本部長 |
|
栗 林 健 太 |
執行役員 |
Toyo Tire Europe GmbH 社長、Toyo Tire Serbia d.o.o. Beograd 社長、 Toyo Tire RUS LLC 会長 |
|
水 谷 保 |
執行役員 |
技術統括部門 技術開発本部長 |
② 社外役員の状況
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等とTOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係は以下のとおりです。
（社外取締役及び社外監査役のTOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係及び選任理由）
|
地位 |
氏名 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係 |
選任理由 |
|
社外取締役 |
森田 研 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
武田 厚 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
米田 道生 |
米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役（2015年６月退任）でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 また、同氏は2016年12月から2019年３月までに、TOYOTIRE（トーヨータイヤ）の非常勤の特別顧問を務めましたが、在任期間中は株式会社大阪証券取引所や株式会社日本取引所グループで培われた豊富な経験と高い知見に基づき、主にコンプライアンスやガバナンス面で提言・助言を行うのみであり、業務執行は行っておりません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
社外監査役 |
矢野 雅夫 |
矢野雅夫氏は過去に、TOYOTIRE（トーヨータイヤ）の主要取引先である株式会社三菱UFJ銀行の業務に携わっておりましたが、2013年３月に同行を退職しており、同行の影響を受ける立場にはありません。 |
財務及び会計に関する相当程度の見識及び経営者としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
天野 勝介 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
松葉 知幸 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
１）全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
２）全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会及び執行役員会で報告を受けるほか、内部監査部門や会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
山 田 保 裕 |
1958年４月８日生 |
|
(注)３ |
2,097 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
清 水 隆 史 |
1961年４月２日生 |
|
(注)３ |
21,446 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 販売統括部門管掌 |
光 畑 達 雄 |
1964年12月13日生 |
|
(注)３ |
10,449 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 品質環境安全統括部門管掌 |
井 村 洋 次 |
1964年５月26日生 |
|
(注)３ |
5,516 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 コーポレート統括部門管掌 |
笹 森 建 彦 |
1962年８月７日生 |
|
(注)３ |
3,749 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術統括部門管掌 |
守 屋 学 |
1965年12月23日生 |
|
(注)３ |
6,230 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
森 田 研 |
1948年10月24日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
武 田 厚 |
1947年２月27日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 (注)１ |
米 田 道 生 |
1949年６月14日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
武 次 聡 史 |
1963年１月16日生 |
|
(注)５ |
2,500 |
||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) (注)２ |
矢 野 雅 夫 |
1958年10月14日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
天 野 勝 介 |
1952年２月27日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 (注)２ |
松 葉 知 幸 |
1951年３月10日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
|
51,987 |
|||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 森田研氏、取締役 武田厚氏及び取締役 米田道生氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 矢野雅夫氏、監査役 天野勝介氏及び監査役 松葉知幸氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 矢野雅夫氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 武次聡史氏及び監査役 天野勝介氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 松葉知幸氏の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ TOYOTIRE（トーヨータイヤ）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
|
（執行役員一覧） |
|
|
|
清 水 隆 史 |
社長 |
|
|
水 谷 友 重 |
常務執行役員 |
Nitto Tire U.S.A. Inc. 会長 ＆ CEO、 Toyo Tire North America OE Sales LLC 社長 |
|
金 井 昌 之 |
常務執行役員 |
デジタルイノベーション推進本部長、免震ゴム対策統括本部長 |
|
鈴 木 伊 織 |
執行役員 |
Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 社長 |
|
光 畑 達 雄 |
執行役員 |
販売統括部門管掌 |
|
井 村 洋 次 |
執行役員 |
品質環境安全統括部門管掌 |
|
笹 森 建 彦 |
執行役員 |
コーポレート統括部門管掌 |
|
高 橋 英 明 |
執行役員 |
事業統括部門管掌 |
|
守 屋 学 |
執行役員 |
技術統括部門管掌 |
|
宮 崎 祐 次 |
執行役員 |
生産統括部門管掌、生産本部長 |
|
瀧 脇 將 雄 |
執行役員 |
コーポレート統括部門 コンプライアンス・リーガル本部長 |
|
下 村 哲 生 |
執行役員 |
技術統括部門 中央研究所長 |
|
栗 林 健 太 |
執行役員 |
欧阿中東営業本部長、Toyo Tire Europe GmbH 社長、 Toyo Tire Serbia d.o.o. Beograd 社長、Toyo Tire RUS LLC 会長 & CEO |
|
水 谷 保 |
執行役員 |
技術統括部門 技術開発本部長 |
② 社外役員の状況
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等とTOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係は以下のとおりです。
（社外取締役及び社外監査役のTOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係及び選任理由）
|
地位 |
氏名 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係 |
選任理由 |
|
社外取締役 |
森田 研 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
武田 厚 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
米田 道生 |
米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役（2015年６月退任）でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 また、同氏は2016年12月から2019年３月までに、TOYOTIRE（トーヨータイヤ）の非常勤の特別顧問を務めましたが、在任期間中は株式会社大阪証券取引所や株式会社日本取引所グループで培われた豊富な経験と高い知見に基づき、主にコンプライアンスやガバナンス面で提言・助言を行うのみであり、業務執行は行っておりません。 |
経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
社外監査役 |
矢野 雅夫 |
矢野雅夫氏は過去に、TOYOTIRE（トーヨータイヤ）の主要取引先である株式会社三菱UFJ銀行の業務に携わっておりましたが、2013年３月に同行を退職しており、同行の影響を受ける立場にはありません。 |
財務及び会計に関する相当程度の見識及び経営者としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
天野 勝介 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
|
|
松葉 知幸 |
人的関係、資本的関係または取引関係 その他の利害関係はありません。 |
弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。 |
１）全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
２）全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会及び執行役員会で報告を受けるほか、内部監査部門や会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 森田研氏、取締役 武田厚氏及び取締役 米田道生氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 矢野雅夫氏及び監査役 天野勝介氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 矢野雅夫氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 武次聡史氏及び監査役 天野勝介氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
７ TOYOTIRE（トーヨータイヤ）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等とTOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係は以下のとおりです。
（社外取締役及び社外監査役のTOYOTIRE（トーヨータイヤ）との関係及び選任理由）
１) 全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
２) 全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会及び執行役員会で報告を受けるほか、内部監査部門や会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、この四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出後、この四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 森田研氏及び取締役 武田厚氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 山本幸男氏、監査役 矢野雅夫氏及び監査役 佐伯照道氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 平野章夫氏、監査役 山本幸男氏及び監査役 佐伯照道氏の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 矢野雅夫氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ TOYOTIRE（トーヨータイヤ）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、この四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 |
取締役常務執行役員 |
櫻 本 保 |
平成30年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、この四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 |
取締役常務執行役員 |
櫻 本 保 |
平成30年４月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、この四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 |
取締役常務執行役員 |
櫻 本 保 |
平成30年４月１日 |
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
社長 |
清 水 隆 史 |
昭和36年４月２日生 |
昭和60年４月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 |
(注)３ |
6,700 |
|
平成22年４月 |
Toyo Tire Holdings of Americas |
||||||
|
〃 25年１月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）タイヤ企画本部長 |
||||||
|
〃 26年３月 |
〃 執行役員 |
||||||
|
〃 27年７月 |
〃 常務執行役員 |
||||||
|
〃 27年11月 |
〃 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
多田羅 哲 夫 |
昭和31年６月19日生 |
昭和55年４月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 |
(注)３ |
10,400 |
|
平成23年４月 |
〃 エンジニアリングセンター長 |
||||||
|
〃 24年４月 |
〃 執行役員 |
||||||
|
〃 27年11月 |
〃 取締役常務執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
髙 木 康 史 |
昭和34年２月２日生 |
昭和56年４月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 |
(注)３ |
7,937 |
|
平成21年１月 |
Toyo Tire U.S.A. Corp. 社長 |
||||||
|
〃 27年１月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）執行役員 |
||||||
|
〃 27年７月 |
〃 常務執行役員 |
||||||
|
〃 29年３月 |
〃 取締役常務執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
櫻 本 保 |
昭和32年７月３日生 |
昭和56年４月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 |
(注)３ |
9,311 |
|
平成24年４月 |
〃 執行役員 タイヤ事業本部 |
||||||
|
〃 28年１月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）常務執行役員 |
||||||
|
〃 29年３月 |
〃 取締役常務執行役員(現任) |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
取締役 |
|
森 田 研 |
昭和23年10月24日生 |
昭和46年４月 |
松下電器産業㈱(現パナソニック |
(注)３ |
― |
|
平成12年10月 |
松下プラズマディスプレイ㈱社長 |
||||||
|
〃 18年４月 |
松下電器産業㈱パナソニックＡＶＣネットワークス社上席副社長 |
||||||
|
〃 21年６月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
〃 24年６月 |
〃 顧問 |
||||||
|
〃 26年11月 |
〃 客員 |
||||||
|
〃 27年11月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
武 田 厚 |
昭和22年２月27日生 |
昭和45年５月 |
新日本製鐵㈱(現新日鐵住金㈱) |
(注)３ |
― |
|
平成12年４月 |
同社薄板事業部薄板営業部長 |
||||||
|
〃 14年６月 |
〃 取締役 |
||||||
|
〃 18年４月 |
日鉄鋼板㈱(現日鉄住金鋼板㈱) |
||||||
|
〃 26年６月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
〃 27年６月 |
〃 相談役 |
||||||
|
〃 28年３月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
平 野 章 夫 |
昭和34年12月１日生 |
昭和57年４月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 |
(注)５ |
9,281 |
|
平成24年４月 |
〃 経営企画本部 情報システム |
||||||
|
〃 28年１月 |
〃 タイヤ事業本部 タイヤ物流 |
||||||
|
〃 28年３月 |
〃 常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
中 原 全 生 |
昭和30年12月13日生 |
昭和53年４月 |
㈱三和銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ |
(注)４ |
1,000 |
|
平成20年５月 |
東洋炭素㈱執行役員 |
||||||
|
〃 20年８月 |
同社取締役 |
||||||
|
〃 21年８月 |
〃 専務取締役 |
||||||
|
〃 26年３月 |
〃 取締役 |
||||||
|
〃 27年３月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
山 本 幸 男 |
昭和33年12月17日生 |
昭和56年４月 |
東洋紡績㈱(現東洋紡㈱)入社 |
(注)５ |
700 |
|
平成20年４月 |
同社人事労政部長 |
||||||
|
〃 23年10月 |
〃 参与 |
||||||
|
〃 28年３月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
佐 伯 照 道 |
昭和17年12月28日生 |
昭和43年４月 |
弁護士登録 |
(注)５ |
1,000 |
|
〃 48年４月 |
八代・佐伯・西垣法律事務所 |
||||||
|
平成14年４月 |
大阪弁護士会会長、日本弁護士 |
||||||
|
〃 22年６月 |
岩井コスモホールディングス㈱ |
||||||
|
〃 24年６月 |
ワタベウェディング㈱社外監査役 |
||||||
|
〃 26年６月 |
フジテック㈱社外取締役(現任） |
||||||
|
〃 28年３月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）監査役（現任） |
||||||
|
計 |
|
46,329 |
|||||
(注) １ 取締役 森田研氏及び取締役 武田厚氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中原全生氏、監査役 山本幸男氏及び監査役 佐伯照道氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 中原全生氏の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 平野章夫氏、監査役 山本幸男氏及び監査役 佐伯照道氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ TOYOTIRE（トーヨータイヤ）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
|
（執行役員一覧） |
|
|
|
清 水 隆 史 |
社長 |
|
|
多田羅 哲 夫 |
常務執行役員 |
生産基盤技術統括部門管掌 |
|
髙 木 康 史 |
常務執行役員 |
販売統括部門管掌 |
|
櫻 本 保 |
常務執行役員 |
危機管理統括、コンプライアンス統括、 |
|
水 谷 友 重 |
常務執行役員 |
Toyo Tire U.S.A. Corp. 会長、Nitto Tire U.S.A. Inc. 会長、 |
|
石 野 政 治 |
常務執行役員 |
免震ゴム対策統括本部長、コーポレート統括部門 事業構造改革室長 |
|
田 辺 伸 二 |
常務執行役員 |
品質環境安全統括部門管掌、環境安全推進本部長 |
|
金 井 昌 之 |
常務執行役員 |
技術統括部門管掌 |
|
川 田 道 弘 |
常務執行役員 |
免震ゴム対策統括副本部長 |
|
本 母 利 彦 |
執行役員 |
免震ゴム対策統括本部お客様対応本部長 |
|
瀧 脇 將 雄 |
執行役員 |
コーポレート統括部門 コンプライアンス・リーガル本部長、法務部長 |
|
小 川 格 |
執行役員 |
販売統括部門 直需営業本部長 |
|
植 松 秀 文 |
執行役員 |
販売統括部門 国内営業本部長、㈱トーヨータイヤジャパン 会長 |
|
鈴 木 伊 織 |
執行役員 |
Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 社長 |
|
光 畑 達 雄 |
執行役員 |
米州事業推進室管掌 |
|
高 橋 英 明 |
執行役員 |
事業統括部門 購買本部長 |
|
井 村 洋 次 |
執行役員 |
生産統括部門管掌 |
|
段 則 之 |
執行役員 |
事業統括部門管掌、事業戦略本部長 |
|
宮 部 浩 和 |
執行役員 |
コーポレート統括部門 管理本部長 |
|
守 屋 学 |
執行役員 |
技術統括部門 技術第一本部長 |
|
磯 部 典 幸 |
執行役員 |
品質環境安全統括部門 品質保証本部長、 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、この四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 |
取締役常務執行役員 |
櫻 本 保 |
平成29年６月１日 |
|
取締役常務執行役員 |
取締役常務執行役員 |
平成29年７月１日 |
|
|
取締役常務執行役員 |
取締役常務執行役員 |
平成29年10月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、この四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
|
取締役常務執行役員 |
櫻 本 保 |
平成29年６月１日 |
|
|
|
平成29年７月１日 |
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
社長 |
清 水 隆 史 |
昭和36年４月２日生 |
昭和60年４月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 |
(注)３ |
6,100 |
|
平成22年４月 |
Toyo Tire Holdings of Americas |
||||||
|
〃 25年１月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）タイヤ企画本部長 |
||||||
|
〃 26年３月 |
〃 執行役員 |
||||||
|
〃 27年７月 |
〃 常務執行役員 |
||||||
|
〃 27年11月 |
〃 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
多田羅 哲 夫 |
昭和31年６月19日生 |
昭和55年４月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 |
(注)３ |
9,800 |
|
平成23年４月 |
〃 エンジニアリングセンター長 |
||||||
|
〃 24年４月 |
〃 執行役員 |
||||||
|
〃 27年11月 |
〃 取締役兼常務執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
髙 木 康 史 |
昭和34年２月２日生 |
昭和56年４月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 |
(注)３ |
7,637 |
|
平成21年１月 |
Toyo Tire U.S.A. Corp. 社長 |
||||||
|
〃 27年１月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）執行役員 |
||||||
|
〃 27年７月 |
〃 常務執行役員 |
||||||
|
〃 29年３月 |
〃 取締役兼常務執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
櫻 本 保 |
昭和32年７月３日生 |
昭和56年４月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 |
(注)３ |
8,911 |
|
平成24年４月 |
〃 執行役員 タイヤ事業本部 |
||||||
|
〃 28年１月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）常務執行役員 |
||||||
|
〃 29年３月 |
〃 取締役兼常務執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
森 田 研 |
昭和23年10月24日生 |
昭和46年４月 |
松下電器産業㈱(現パナソニック |
(注)３ |
― |
|
平成12年10月 |
松下プラズマディスプレイ㈱社長 |
||||||
|
〃 18年４月 |
松下電器産業㈱パナソニックＡＶＣネットワークス社上席副社長 |
||||||
|
〃 21年６月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
〃 24年６月 |
〃 顧問 |
||||||
|
〃 26年11月 |
〃 客員 |
||||||
|
〃 27年11月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
武 田 厚 |
昭和22年２月27日生 |
昭和45年５月 |
新日本製鐵㈱(現新日鐵住金㈱) |
(注)３ |
― |
|
平成12年４月 |
同社薄板事業部薄板営業部長 |
||||||
|
〃 14年６月 |
〃 取締役 |
||||||
|
〃 18年４月 |
日鉄鋼板㈱(現日鉄住金鋼板㈱) |
||||||
|
〃 26年６月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
〃 27年６月 |
〃 相談役 |
||||||
|
〃 28年３月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
平 野 章 夫 |
昭和34年12月１日生 |
昭和57年４月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 |
(注)５ |
8,881 |
|
平成24年４月 |
〃 経営企画本部 情報システム |
||||||
|
〃 28年１月 |
〃 タイヤ事業本部 タイヤ物流 |
||||||
|
〃 28年３月 |
〃 常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
中 原 全 生 |
昭和30年12月13日生 |
昭和53年４月 |
㈱三和銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ |
(注)４ |
600 |
|
平成20年５月 |
東洋炭素㈱執行役員 |
||||||
|
〃 20年８月 |
同社取締役 |
||||||
|
〃 21年８月 |
〃 専務取締役 |
||||||
|
〃 26年３月 |
〃 取締役 |
||||||
|
〃 27年３月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
山 本 幸 男 |
昭和33年12月17日生 |
昭和56年４月 |
東洋紡績㈱(現東洋紡㈱)入社 |
(注)５ |
300 |
|
平成20年４月 |
同社人事労政部長 |
||||||
|
〃 23年10月 |
〃 参与 |
||||||
|
〃 28年３月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
佐 伯 照 道 |
昭和17年12月28日生 |
昭和43年４月 |
弁護士登録 |
(注)５ |
1,000 |
|
〃 48年４月 |
八代・佐伯・西垣法律事務所 |
||||||
|
平成14年４月 |
大阪弁護士会会長、日本弁護士 |
||||||
|
〃 22年６月 |
岩井コスモホールディングス㈱ |
||||||
|
〃 24年６月 |
ワタベウェディング㈱社外監査役 |
||||||
|
〃 26年６月 |
フジテック㈱社外取締役(現任） |
||||||
|
〃 28年３月 |
TOYOTIRE（トーヨータイヤ）監査役（現任） |
||||||
|
計 |
|
43,229 |
|||||
(注) １ 取締役 森田研氏及び取締役 武田厚氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中原全生氏、監査役 山本幸男氏及び監査役 佐伯照道氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 中原全生氏の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 平野章夫氏、監査役 山本幸男氏及び監査役 佐伯照道氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ TOYOTIRE（トーヨータイヤ）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
|
（執行役員一覧） |
|
|
|
清 水 隆 史 |
社長 |
|
|
多田羅 哲 夫 |
常務執行役員 |
環境・安全・エンジニアリング統括部門管掌、環境安全推進本部長 |
|
髙 木 康 史 |
常務執行役員 |
販売統括部門管掌 |
|
櫻 本 保 |
常務執行役員 |
危機管理統括、コーポレート統括部門管掌、ＳＣＭ本部長、 |
|
水 谷 友 重 |
常務執行役員 |
Toyo Tire U.S.A. Corp. 会長、Nitto Tire U.S.A. 会長 |
|
小 野 浩 一 |
常務執行役員 |
コンプライアンス統括、品質コンプライアンス統括部門管掌、 |
|
石 野 政 治 |
常務執行役員 |
免震ゴム対策統括本部長、グローバルプロジェクト推進室長 |
|
田 辺 伸 二 |
常務執行役員 |
生産統括部門管掌 |
|
金 井 昌 之 |
常務執行役員 |
技術統括部門管掌 |
|
川 田 道 弘 |
執行役員 |
免震ゴム対策統括本部改修本部長 |
|
上 田 健 一 |
執行役員 |
品質保証本部長、品質保証第一部長 |
|
本 母 利 彦 |
執行役員 |
免震ゴム対策統括本部お客様対応本部長 |
|
瀧 脇 將 雄 |
執行役員 |
チーフコンプライアンスオフィサー、 |
|
小 川 格 |
執行役員 |
直需営業本部長 |
|
大 野 幾 雄 |
執行役員 |
管理本部長 |
|
植 松 秀 文 |
執行役員 |
国内営業本部長 |
|
鈴 木 伊 織 |
執行役員 |
Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 社長 |
|
篠 﨑 幸 男 |
執行役員 |
経営企画本部長 |
|
光 畑 達 雄 |
執行役員 |
北米事業推進室管掌 |
|
高 橋 英 明 |
執行役員 |
購買本部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、この四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
代表取締役 |
会長 |
駒 口 克 己 |
平成28年５月27日 |
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、この四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
代表取締役 | 会長 | 駒 口 克 己 | 平成28年５月27日 |
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 会長 | 駒 口 克 己 | 昭和26年３月５日生 | 昭和61年３月 | 京セラ㈱入社 | (注)３ | ― |
平成19年４月 | 京セラミタ㈱(現京セラドキュメントソリューションズ㈱)代表取締役社長 | ||||||
〃 25年４月 | 京セラ㈱専務取締役兼執行役員専務 | ||||||
〃 27年４月 | 京セラドキュメントソリューションズ㈱代表取締役副会長 | ||||||
〃 27年10月 | TOYOTIRE（トーヨータイヤ）顧問 | ||||||
〃 27年11月 | 〃 取締役会長 | ||||||
〃 28年１月 | 〃 代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 | 社長 | 清 水 隆 史 | 昭和36年４月２日生 | 昭和60年４月 | TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 | (注)３ | 5 |
平成22年４月 | Toyo Tire Holdings of Americas | ||||||
〃 25年１月 | TOYOTIRE（トーヨータイヤ）タイヤ企画本部長、タイヤ管 | ||||||
〃 26年３月 | 〃 執行役員 | ||||||
〃 27年７月 | 〃 常務執行役員 | ||||||
〃 27年11月 | 〃 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 小 野 浩 一 | 昭和34年11月21日生 | 平成17年３月 | TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 | (注)３ | 12 |
〃 20年４月 | 〃 技術開発センター長 | ||||||
〃 21年４月 | 〃 執行役員 | ||||||
〃 27年７月 | 〃 常務執行役員 | ||||||
〃 27年11月 | 〃 取締役兼常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 石 野 政 治 | 昭和32年10月25日生 | 昭和57年４月 | TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 | (注)３ | 1 |
平成23年４月 | 〃 研究開発センター長 | ||||||
〃 26年３月 | 〃 執行役員 | ||||||
〃 27年９月 | 〃 常務執行役員 | ||||||
〃 27年11月 | 〃 取締役兼常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 多田羅 哲 夫 | 昭和31年６月19日生 | 昭和55年４月 | TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 | (注)３ | 9 |
平成20年４月 | 〃 エンジニアリングセンター | ||||||
〃 24年４月 | 〃 執行役員 | ||||||
〃 27年11月 | 〃 取締役兼常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 |
| 苗 村 博 子 | 昭和35年９月17日生 | 昭和62年４月 | 弁護士登録 | (注)３ | ― |
平成８年９月 | ワイル・ゴッチェル＆マンジス | ||||||
〃 ９年７月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
〃 14年12月 | 苗村法律事務所開設 | ||||||
〃 20年６月 | ㈱アテクト社外監査役 | ||||||
〃 24年６月 | 同社社外取締役 | ||||||
〃 26年３月 | TOYOTIRE（トーヨータイヤ）取締役(現任) | ||||||
〃 26年12月 | 虎門中央法律事務所大阪事務所長 | ||||||
取締役 |
| 森 田 研 | 昭和23年10月24日生 | 昭和46年４月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック | (注)３ | ― |
平成12年10月 | 松下プラズマディスプレイ㈱社長 | ||||||
〃 18年４月 | 松下電器産業㈱パナソニックＡＶＣネットワークス社上席副社長 | ||||||
〃 21年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
〃 24年６月 | 〃 顧問 | ||||||
〃 26年11月 | 〃 客員 | ||||||
〃 27年11月 | TOYOTIRE（トーヨータイヤ）取締役(現任) | ||||||
取締役 |
| 武 田 厚 | 昭和22年２月27日生 | 昭和45年５月 | 新日本製鐵㈱(現新日鐵住金㈱) | (注)３ | ― |
平成12年４月 | 同社薄板事業部薄板営業部長 | ||||||
〃 14年６月 | 〃 取締役 | ||||||
〃 18年４月 | 日鉄鋼板㈱(現日鉄住金鋼板㈱) | ||||||
〃 26年６月 | 同社取締役相談役 | ||||||
〃 27年６月 | 〃 相談役(現任) | ||||||
〃 28年３月 | TOYOTIRE（トーヨータイヤ）取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 平 野 章 夫 | 昭和34年12月１日生 | 昭和57年４月 | TOYOTIRE（トーヨータイヤ）入社 | (注)５ | 6 |
平成24年４月 | 〃 経営企画本部 情報システム | ||||||
〃 28年１月 | 〃 タイヤ事業本部 タイヤ物流 | ||||||
〃 28年３月 | 〃 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 中 原 全 生 | 昭和30年12月13日生 | 昭和53年４月 | ㈱三和銀行(現㈱三菱東京ＵＦＪ | (注)４ | 0 |
平成20年５月 | 東洋炭素㈱執行役員 | ||||||
〃 20年８月 | 同社取締役 | ||||||
〃 21年８月 | 〃 専務取締役 | ||||||
〃 26年３月 | 〃 取締役 | ||||||
〃 27年３月 | TOYOTIRE（トーヨータイヤ）常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 山 本 幸 男 | 昭和33年12月17日生 | 昭和56年４月 | 東洋紡績㈱(現東洋紡㈱)入社 | (注)５ | ＿ |
平成20年４月 | 同社人事労政部長 | ||||||
〃 23年10月 | 〃 参与 | ||||||
〃 28年３月 | TOYOTIRE（トーヨータイヤ）常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 佐 伯 照 道 | 昭和17年12月28日生 | 昭和43年４月 | 弁護士登録 | (注)５ | ― |
〃 48年４月 | 八代・佐伯・西垣法律事務所 | ||||||
平成14年４月 | 大阪弁護士会会長、日本弁護士 | ||||||
〃 22年６月 | 岩井コスモホールディングス㈱ | ||||||
〃 24年６月 | ワタベウェディング㈱社外監査役 | ||||||
〃 26年６月 | フジテック㈱社外取締役(現任） | ||||||
〃 28年３月 | TOYOTIRE（トーヨータイヤ）監査役（現任） | ||||||
計 |
| 34 | |||||
(注) １ 取締役 苗村博子氏、取締役 森田研氏及び取締役 武田厚氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 中原全生氏、監査役 山本幸男氏及び監査役 佐伯照道氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役 中原全生氏の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 平野章夫氏、監査役 山本幸男氏及び監査役 佐伯照道氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ TOYOTIRE（トーヨータイヤ）では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
（執行役員一覧） |
|
|
駒 口 克 己 | 会長 |
|
清 水 隆 史 | 社長 | 危機管理統括、コンプライアンス統括、免震ゴム対策統括本部長 |
小 野 浩 一 | 常務執行役員 | タイヤ事業本部長、免震ゴム対策統括副本部長、管理部門管掌 |
石 野 政 治 | 常務執行役員 | ダイバーテック事業本部長、テック企画本部長、 |
多田羅 哲 夫 | 常務執行役員 | 基盤技術センター長、エンジニアリングセンター長、 |
水 谷 友 重 | 常務執行役員 | Toyo Tire U.S.A. Corp. 会長、Nitto Tire U.S.A. 会長 |
高 木 康 史 | 常務執行役員 | タイヤ事業本部 直需営業本部長、直需企画管理部長、 |
櫻 本 保 | 常務執行役員 | タイヤ事業本部 ＲＥ営業本部長、 |
川 田 道 弘 | 執行役員 | 免震ゴム対策統括本部（改修本部長） |
田 辺 伸 二 | 執行役員 | タイヤ事業本部 タイヤ生産本部長、テック生産本部管掌、 |
上 田 健 一 | 執行役員 | 品質保証本部長 |
本 母 利 彦 | 執行役員 | 免震ゴム対策統括本部（お客様対応本部長） |
瀧 脇 將 雄 | 執行役員 | チーフコンプライアンスオフィサー、 |
小 川 格 | 執行役員 | ダイバーテック事業本部 テック営業本部長、自動車部品第二営業部長 |
大 野 幾 雄 | 執行役員 | 管理本部長 |
植 松 秀 文 | 執行役員 | ㈱トーヨータイヤジャパン 社長 |
鈴 木 伊 織 | 執行役員 | Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 社長 |
金 井 昌 之 | 執行役員 | タイヤ事業本部 タイヤ技術本部長 |
篠 﨑 幸 男 | 執行役員 | 経営企画本部長、経営企画部長 |
光 畑 達 雄 | 執行役員 | タイヤ事業本部 タイヤ企画本部長、タイヤ海外営業企画部長、 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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