藤倉コンポジット(5121)の株価チャート 藤倉コンポジット(5121)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
2024年６月27日（有価証券報告書提出日）現在の藤倉コンポジットの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16％)
(注) １ 取締役長浜洋一氏、佐々木聡氏、細井和昭氏、田中響子氏及び鶴見真利子氏は、社外取締役であります。
２ 藤倉コンポジットの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 植松克夫氏、委員 細井和昭氏、委員 田中響子氏、委員 鶴見真利子氏
なお、植松克夫氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
３ 任期につきましては、2024年６月27日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４ 任期につきましては、2023年６月29日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５ 任期につきましては、2024年６月27日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
② 社外役員の状況
2024年６月27日（有価証券報告書提出日）現在、藤倉コンポジットの社外取締役は５名であります。
社外取締役長浜洋一氏は、株式会社フジクラの名誉顧問であります。藤倉コンポジットと株式会社フジクラとの間には製品売買等の取引関係がありますが、その金額は僅少です。同氏は藤倉コンポジットに出資しており、所有株式数は1,000株であります。同氏は藤倉化成株式会社の社外取締役でもあり、同社と藤倉コンポジットはお互いに出資しあうとともに、製品売買の一般的商取引があります。
社外取締役佐々木聡氏は、プライムコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同社と藤倉コンポジットとの間には人事教育に関するコンサルティング契約を締結しておりますが、その金額は１百万円未満であります。
監査等委員である社外取締役細井和昭氏は、細井会計事務所の代表であり、公認会計士の資格を有する者であります。同所と藤倉コンポジットとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役田中響子氏は、阿部・田中法律事務所の共同経営弁護士であります。同所と藤倉コンポジットとの間には法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は２百万円であります。
監査等委員である社外取締役鶴見真利子氏は、鶴見真利子公認会計士事務所の代表であり、公認会計士の資格を有する者であります。同所と藤倉コンポジットとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。同氏は株式会社カーセブンデジフィールドの社外監査役、ユーソナー株式会社の社外取締役（監査等委員）及び、株式会社エーアンドエーマテリアルの社外監査役を兼任しておりますが、藤倉コンポジットとの間には特別な利害関係はありません。
藤倉コンポジットは、社外取締役を選任するための基準及び独立性の基準を定め、それに基づいて株主総会において選任された社外取締役は、藤倉コンポジットの事業への理解の深さ、これまでの経験と実績を活かし、役員による相互監視や法令及び定款に基づく社内規定に則した意思決定の徹底等と併せて、藤倉コンポジットの意思決定の妥当性、公正性、透明性の向上に寄与していると藤倉コンポジットは考えております。
なお、藤倉コンポジットにおける社外役員及び独立役員の選定基準の概要については、以下のとおりであります。
・企業経営、または会計監査など専門的分野において、広い見識と十分な経験を有していること。
・藤倉コンポジットの業務を理解し、藤倉コンポジットの意思決定や業務執行に関する客観的かつ経験に根差したご意見をいただけること。
・親会社等の取締役、執行役等会社法における社外役員欠格者でないこと。
・議決権10％以上（含間接保有）を保有している大株主である会社の取締役、監査役等（これらの配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族を含む、以下同じ。）でないこと。
・重要な取引関係（藤倉コンポジット連結売上高の２％以上の取引が藤倉コンポジット及び藤倉コンポジット子会社との間にある場合をいう）のある企業の業務執行にあたる取締役等でないこと。
・主要借入先の取締役、監査役等でないこと。
・自己または所属法人等が役員報酬以外に藤倉コンポジットから多額（年額10百万円以上）の報酬を得ていないこと。
・藤倉コンポジットの社外役員としての要件及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていること。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役は、取締役会において情報を共有してその監督や監査の精度をより高めます。また、内部監査室が子会社を含む藤倉コンポジットグループ全部門に対して定期的に実施している内部監査に関する報告書は、代表取締役社長執行役員及び監査等委員会に対して提出いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
2023年６月29日（有価証券報告書提出日）現在の藤倉コンポジットの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10％)
(注) １ 2023年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、藤倉コンポジットは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役長浜洋一氏、佐々木聡氏、細井和昭氏及び田中響子氏は、社外取締役であります。
３ 藤倉コンポジットの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 植松克夫氏、委員 細井和昭氏、委員 田中響子氏
なお、植松克夫氏は常勤の監査等委員です。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
４ 任期につきましては、2023年６月29日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５ 任期につきましては、2023年６月29日開催の定時株主総会選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
②社外役員の状況
2023年６月29日（有価証券報告書提出日）現在、藤倉コンポジットの社外取締役は４名であります。
社外取締役長浜洋一氏は、株式会社フジクラの名誉顧問であります。藤倉コンポジットと株式会社フジクラとの間には製品売買等の取引関係がありますが、その金額は僅少です。同氏は藤倉コンポジットに出資しており、所有株式数は1,000株であります。同氏は藤倉化成株式会社の社外取締役でもあり、同社と藤倉コンポジットはお互いに出資しあうとともに、製品売買の一般的商取引があります。
社外取締役佐々木聡氏は、プライムコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同社と藤倉コンポジットとの間には人事教育に関するコンサルティング契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。
監査等委員である社外取締役細井和昭氏は、公認会計士の資格を有する者であります。同氏と藤倉コンポジットとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役田中響子氏は、阿部・田中法律事務所の弁護士であります。同所と藤倉コンポジットとの間には法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は２百万円であります。
藤倉コンポジットは、社外取締役を選任するための基準及び独立性の基準を定め、それに基づいて株主総会において選任された社外取締役は、藤倉コンポジットの事業への理解の深さ、これまでの経験と実績を活かし、役員による相互監視や法令及び定款に基づく社内規定に則した意思決定の徹底等と併せて、藤倉コンポジットの意思決定の妥当性、公正性、透明性の向上に寄与していると藤倉コンポジットは考えております。
なお、藤倉コンポジットにおける社外役員及び独立役員の選定基準の概要については、以下のとおりであります。
・企業経営、または会計監査など専門的分野において、広い見識と十分な経験を有していること。
・藤倉コンポジットの業務を理解し、藤倉コンポジットの意思決定や業務執行に関する客観的かつ経験に根差したご意見をいただけること。
・親会社等の取締役、執行役等会社法における社外役員欠格者でないこと。
・議決権10%以上（含間接保有）を保有している大株主である会社の取締役、監査役等（これらの配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族を含む、以下同じ。）でないこと。
・重要な取引関係（藤倉コンポジット連結売上高の２％以上の取引が藤倉コンポジット及び藤倉コンポジット子会社との間にある場合をいう）のある企業の業務執行にあたる取締役等でないこと。
・主要借入先の取締役、監査役等でないこと。
・自己または所属法人等が役員報酬以外に藤倉コンポジットから多額（年額10百万円以上）の報酬を得ていないこと。
・藤倉コンポジットの社外役員としての要件及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていること。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である社外取締役は、取締役会において情報を共有してその監督や監査の精度をより高めます。また、内部監査室が子会社を含む藤倉コンポジットグループ全部門に対して定期的に実施している内部監査に関する報告書は、社長及び監査等委員会に対して提出いたします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
2022年６月29日（有価証券報告書提出日）現在の藤倉コンポジットの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11％)
(注) １ 取締役長浜洋一及び佐々木聡の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役細井和昭及び田中響子の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期につきましては、2022年６月29日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 任期につきましては、辞任により退任された監査役の任期を引き継ぎ、2021年６月29日開催の定時株主総会選任後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 任期につきましては、2019年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
②社外役員の状況
(a) 2022年６月29日（有価証券報告書提出日）現在、藤倉コンポジットの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役長浜洋一氏は、株式会社フジクラの名誉顧問であります。藤倉コンポジットと株式会社フジクラとの間には製品売買等の取引関係がありますが、その金額は僅少です。同氏は藤倉コンポジットに出資しており、所有株式数は1,000株であります。同氏は藤倉化成株式会社の社外取締役でもあり、同社と藤倉コンポジットはお互いに出資しあうとともに、製品売買の一般的商取引があります。
社外取締役佐々木聡氏は、プライムコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同社と藤倉コンポジットとの間には人事教育に関するコンサルティング契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。
社外監査役細井和昭氏は、公認会計士の資格を有する者であります。同氏と藤倉コンポジットとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役田中響子氏は、阿部・田中法律事務所の弁護士であります。同所と藤倉コンポジットとの間には法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は３百万円であります。
藤倉コンポジットは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準及び独立性の基準を定め、それに基づいて株主総会において選任された社外取締役及び社外監査役は、藤倉コンポジットの事業への理解の深さ、これまでの経験と実績を活かし、役員による相互監視や法令及び定款に基づく社内規定に則した意思決定の徹底等と併せて、藤倉コンポジットの意思決定の妥当性、公正性、透明性の向上に寄与していると藤倉コンポジットは考えております。
なお、藤倉コンポジットにおける社外役員及び独立役員の選定基準の概要については、以下のとおりであります。
・企業経営、または会計監査など専門的分野において、広い見識と十分な経験を有していること。
・藤倉コンポジットの業務を理解し、藤倉コンポジットの意思決定や業務執行に関する客観的かつ経験に根差したご意見をいただけること。
・親会社等の取締役、執行役等会社法における社外役員欠格者でないこと。
・議決権10%以上（含間接保有）を保有している大株主である会社の取締役、監査役等（これらの配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族を含む、以下同じ。）でないこと。
・重要な取引関係（藤倉コンポジット連結売上高の２％以上の取引が藤倉コンポジット及び藤倉コンポジット子会社との間にある場合をいう）のある企業の業務執行にあたる取締役等でないこと。
・主要借入先の取締役、監査役等でないこと。
・自己または所属法人等が役員報酬以外に藤倉コンポジットから多額（年額10百万円以上）の報酬を得ていないこと。
・藤倉コンポジットの社外役員としての要件及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていること。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は取締役会及び監査役会において情報を共有してその監督や監査の精度をより高めるとともに、社外監査役は、内部監査室や会計監査人と監査情報を共有して、監査役監査の向上に努めております。また、内部監査室が子会社を含む藤倉コンポジットグループ全部門に対して定期的に実施している内部監査に関する報告書は、社長及び監査役に対して提出しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
2021年６月29日（有価証券報告書提出日）現在の藤倉コンポジットの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11％)
(注) １ 取締役長浜洋一及び佐々木聡の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役細井和昭及び田中響子の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期につきましては、2021年６月29日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 任期につきましては、辞任により退任された監査役の任期を引き継ぎ、2021年６月29日開催の定時株主総会選任後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 任期につきましては、2019年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
②社外役員の状況
(a) 2021年６月29日（有価証券報告書提出日）現在、藤倉コンポジットの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役長浜洋一氏は、株式会社フジクラの名誉顧問であります。藤倉コンポジットと株式会社フジクラとの間には製品売買等の取引関係がありますが、その金額は僅少です。同氏は藤倉コンポジットに出資しており、所有株式数は1,000株であります。同氏は藤倉化成株式会社の社外取締役でもあり、同社と藤倉コンポジットはお互いに出資しあうとともに、製品売買の一般的商取引があります。
社外取締役佐々木聡氏は、プライムコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同社と藤倉コンポジットとの間には人事教育に関するコンサルティング契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。
社外監査役細井和昭氏は、公認会計士の資格を有する者であります。同氏と藤倉コンポジットとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役田中響子氏は、阿部・田中法律事務所の弁護士であります。同所と藤倉コンポジットとの間には法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は2,640千円であります。
藤倉コンポジットは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準及び独立性の基準を定め、それに基づいて株主総会において選任された社外取締役及び社外監査役は、藤倉コンポジットの事業への理解の深さ、これまでの経験と実績を活かし、役員による相互監視や法令及び定款に基づく社内規定に則した意思決定の徹底等と併せて、藤倉コンポジットの意思決定の妥当性、公正性、透明性の向上に寄与していると藤倉コンポジットは考えております。
なお、藤倉コンポジットにおける社外役員及び独立役員の選定基準の概要については、以下のとおりであります。
・企業経営、または会計監査など専門的分野において、広い見識と十分な経験を有していること。
・藤倉コンポジットの業務を理解し、藤倉コンポジットの意思決定や業務執行に関する客観的かつ経験に根差したご意見をいただけること。
・親会社等の取締役、執行役等会社法における社外役員欠格者でないこと。
・議決権10%以上（含間接保有）を保有している大株主である会社の取締役、監査役等（これらの配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族を含む、以下同じ。）でないこと。
・重要な取引関係（藤倉コンポジット連結売上高の２％以上の取引が藤倉コンポジット及び藤倉コンポジット子会社との間にある場合をいう）のある企業の業務執行にあたる取締役等でないこと。
・主要借入先の取締役、監査役等でないこと。
・自己または所属法人等が役員報酬以外に藤倉コンポジットから多額（年額10百万円以上）の報酬を得ていないこと。
・藤倉コンポジットの社外役員としての要件及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていること。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は取締役会及び監査役会において情報を共有してその監督や監査の精度をより高めるとともに、社外監査役は、内部監査室や会計監査人と監査情報を共有して、監査役監査の向上に努めております。また、内部監査室が子会社を含む藤倉コンポジットグループ全部門に対して定期的に実施している内部監査に関する報告書は、社長及び監査役に対して提出しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
2020年７月15日（有価証券報告書提出日）現在の藤倉コンポジットの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10％)
(注) １ 取締役長浜洋一氏及び佐々木聡氏は、社外取締役であります。
２ 監査役細井和昭及び田中響子氏は、社外監査役であります。
３ 任期につきましては、2020年６月26日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 任期につきましては、2020年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 任期につきましては、2019年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
②社外役員の状況
(a) 2020年７月15日（有価証券報告書提出日）現在、藤倉コンポジットの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役長浜洋一氏は、株式会社フジクラの名誉顧問であります。藤倉コンポジットと株式会社フジクラとの間には製品売買等の取引関係がありますが、その金額は僅少です。同氏は藤倉コンポジットに出資しており、所有株式数は1,000株であります。同氏は藤倉化成株式会社の社外取締役でもあり、同社と藤倉コンポジットはお互いに出資しあうとともに、製品売買の一般的商取引があります。
社外取締役佐々木聡氏は、プライムコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同社と藤倉コンポジットとの間には人事教育に関するコンサルティング契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。
社外監査役細井和昭氏は、公認会計士の資格を有する者であります。同氏と藤倉コンポジットとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役田中響子氏は、阿部・田中法律事務所の弁護士であります。同所と藤倉コンポジットとの間には法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。
藤倉コンポジットは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準及び独立性の基準を定め、それに基づいて株主総会において選任された社外取締役及び社外監査役は、藤倉コンポジットの事業への理解の深さ、これまでの経験と実績を活かし、役員による相互監視や法令及び定款に基づく社内規定に則した意思決定の徹底等と併せて、藤倉コンポジットの意思決定の妥当性、公正性、透明性の向上に寄与していると藤倉コンポジットは考えております。
なお、藤倉コンポジットにおける社外役員及び独立役員の選定基準の概要については、以下のとおりであります。
・企業経営、または会計監査など専門的分野において、広い見識と十分な経験を有していること。
・藤倉コンポジットの業務を理解し、藤倉コンポジットの意思決定や業務執行に関する客観的かつ経験に根差したご意見をいただけること。
・親会社等の取締役、執行役等会社法における社外役員欠格者でないこと。
・議決権10%以上（含間接保有）を保有している大株主である会社の取締役、監査役等（これらの配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族を含む、以下同じ。）でないこと。
・重要な取引関係（藤倉コンポジット連結売上高の２％以上の取引が藤倉コンポジット及び藤倉コンポジット子会社との間にある場合をいう）のある企業の業務執行にあたる取締役等でないこと。
・主要借入先の取締役、監査役等でないこと。
・自己または所属法人等が役員報酬以外に藤倉コンポジットから多額（年額10百万円以上）の報酬を得ていないこと。
・藤倉コンポジットの社外役員としての要件及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていること。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は取締役会及び監査役会において情報を共有してその監督や監査の精度をより高めるとともに、社外監査役は、内部監査室や会計監査人と監査情報を共有して、監査役監査の向上に努めております。また、内部監査室が子会社を含む藤倉コンポジットグループ全部門に対して定期的に実施している内部監査に関する報告書は、社長及び監査役に対して提出しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
(a)2019年７月29日（有価証券報告書提出日）現在の藤倉コンポジットの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性 －名 (役員のうち女性の比率－％)
(注) １ 取締役宮城秋男氏及び佐々木聡氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長谷川嘉昭及び細井和昭氏は、社外監査役であります。
３ 任期につきましては、2018年６月28日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 任期につきましては、2016年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 任期につきましては、2015年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
(b) 2019年６月27日開催の第140回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、いずれの議案につきましても当該議案どおり承認可決いたしました。藤倉コンポジットの役員には、提出日現在の状況に対して、取締役中村正氏、中光好氏、宮城秋男氏及び監査役長谷川嘉昭氏以外の取締役７名、また監査役細井和昭氏が再任された他、以下３名の取締役及び監査役が新たに選任されました。各氏は、同年８月16日開催予定の第140回定時株主総会継続会終結の時をもって就任する予定です。なお、取締役中村正氏、中光好氏、宮城秋男氏、及び監査役長谷川嘉昭氏は同総会継続会終結の時をもって、任期満了に伴い退任いたします。この結果、藤倉コンポジットの役員は「男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）」となります。
(注）１ 長谷川嘉昭氏及び長浜洋一氏は社外取締役候補者であります。
２ 田中響子氏は社外監査役候補者であります。
３ 任期につきましては、2019年６月27日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 任期につきましては、2019年６月27日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
②社外役員の状況
(a) 2019年７月29日（有価証券報告書提出日）現在、藤倉コンポジットの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役宮城秋男氏は、2019年６月に藤倉化成株式会社の社外取締役を退任しております。同社と藤倉コンポジットはお互いに出資しあうとともに、同社と藤倉コンポジットとの間には、製品売買の一般的商取引があります。
社外取締役佐々木聡氏は、プライムコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同社と藤倉コンポジットとの間には人事教育に関するコンサルティング契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。
社外監査役長谷川嘉昭氏は、藤倉化成株式会社の相談役であります。同社と藤倉コンポジットはお互いに出資しあうとともに、同氏は藤倉コンポジットに出資しており、所有株式数は20,000株であります。また、同社と藤倉コンポジットとの間には、製品売買の一般的商取引があります。
社外監査役細井和昭氏は、公認会計士の資格を有する者であります。同氏と藤倉コンポジットとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
(b) 同年８月16日開催予定の第140回定時株主総会継続会終結の時をもち、藤倉コンポジットの社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。
社外取締役長谷川嘉昭氏は、(a)の社外監査役長谷川嘉昭氏に記載のとおりです。
社外取締役長浜洋一氏は、株式会社フジクラの相談役であります。同氏は藤倉コンポジットに出資しており、所有株式数は1,000株であります。また、同社と藤倉コンポジットとの間には、製品売買の一般的商取引があります。また、同氏は藤倉化成株式会社の社外取締役でもあり、同社と藤倉コンポジットはお互いに出資しあうとともに、製品売買の一般的商取引があります。
社外取締役佐々木聡氏は、(a)に記載のとおりです。
社外監査役細井和昭氏は、(a)に記載のとおりです。
社外監査役田中響子氏は、阿部・田中法律事務所の弁護士であります。同所と藤倉コンポジットとの間には法律顧問契約を締結しておりますが、その金額は僅少であります。
藤倉コンポジットは、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準及び独立性の基準を定め、それに基づいて株主総会において選任された社外取締役及び社外監査役は、藤倉コンポジットの事業への理解の深さ、これまでの経験と実績を活かし、役員による相互監視や法令及び定款に基づく社内規定に則した意思決定の徹底等と併せて、藤倉コンポジットの意思決定の妥当性、公正性、透明性の向上に寄与していると藤倉コンポジットは考えております。
なお、藤倉コンポジットにおける社外役員及び独立役員の選定基準の概要については、以下のとおりであります。
・企業経営、または会計監査など専門的分野において、広い見識と十分な経験を有していること。
・藤倉コンポジットの業務を理解し、藤倉コンポジットの意思決定や業務執行に関する客観的かつ経験に根差したご意見をいただけること。
・親会社等の取締役、執行役等会社法における社外役員欠格者でないこと。
・議決権10%以上（含間接保有）を保有している大株主である会社の取締役、監査役等（これらの配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族を含む、以下同じ。）でないこと。
・重要な取引関係（藤倉コンポジット連結売上高の２％以上の取引が藤倉コンポジット及び藤倉コンポジット子会社との間にある場合をいう）のある企業の業務執行にあたる取締役等でないこと。
・主要借入先の取締役、監査役等でないこと。
・自己または所属法人等が役員報酬以外に藤倉コンポジットから多額（年額10百万円以上）の報酬を得ていないこと。
・藤倉コンポジットの社外役員としての要件及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしていること。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は取締役会及び監査役会において情報を共有してその監督や監査の精度をより高めるとともに、社外監査役は、内部監査室や会計監査人と監査情報を共有して、監査役監査の向上に努めております。また、内部監査室が子会社を含む藤倉コンポジットグループ全部門に対して定期的に実施している内部監査に関する報告書は、社長及び監査役に対して提出しております。
男性13名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長(代表取締役) |
|
森田 健司 |
1958年５月30日生 |
|
(注)３ |
35,478 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術製造本部長 |
髙橋 良尚 |
1957年11月10日生 |
|
(注)３ |
18,326 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼内部統制室長 |
植松 克夫 |
1956年１月13日生 |
|
(注)３ |
19,011 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
金井 浩一 |
1962年２月27日生 |
|
(注)３ |
5,565 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術製造本部副本部長兼技術統括部長 |
髙橋 秀剛 |
1963年３月23日生 |
|
(注)３ |
7,880 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長兼大阪支店長 |
弓削 千賀志 |
1960年８月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中村 正 |
1960年２月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相談役 |
中 光好 |
1951年10月20日生 |
|
(注)３ |
94,134 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
宮城 秋男 |
1950年11月１日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐々木 聡 |
1951年8月18日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
神山 幸一 |
1955年１月４日生 |
|
(注)４ |
31,200 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
長谷川 嘉昭 |
1938年10月３日生 |
|
(注)５ |
20,000 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
細井 和昭 |
1948年１月２日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||
|
計 |
231,594 |
|||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役宮城秋男氏及び佐々木聡氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長谷川嘉昭氏及び細井和昭氏は、社外監査役であります。
３ 任期につきましては、2018年６月28日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 任期につきましては、2016年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 任期につきましては、2015年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
男性12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役社長(代表取締役) |
|
森田 健司 |
1958年５月30日生 |
1981年４月 |
藤倉コンポジット入社 |
(注)３ |
29,892 |
|
2008年４月 |
管理本部長兼同経理部長兼大阪支店長 |
||||||
|
2008年６月 |
取締役 |
||||||
|
2010年４月 |
管理本部長兼同経理部長兼内部統制室長 |
||||||
|
2011年４月 |
管理本部長兼同人事総務部長兼内部統制室長 |
||||||
|
2012年４月 |
常務取締役 営業本部長兼大阪支店長 |
||||||
|
2016年４月 |
代表取締役社長（現） |
||||||
|
常務取締役 |
技術製造本部長 |
髙橋 良尚 |
1957年11月10日生 |
1982年４月 |
藤倉コンポジット入社 |
(注)３ |
15,540 |
|
2009年４月 |
工業用品事業部副事業部長兼同技術部長 |
||||||
|
2009年６月 |
取締役 |
||||||
|
2009年８月 |
工業用品事業部副事業部長兼同技術部長兼同品質保証部長 |
||||||
|
2010年４月 |
技術製造本部副本部長 |
||||||
|
2010年５月 |
IER Fujikura,Inc.CEO |
||||||
|
2015年４月 |
技術製造本部長兼原町工場長兼小高工場長 IER Fujikura,Inc.会長（現） FUJIKURA COMPOSITES HAIPHONG,Inc.会長(現) |
||||||
|
2016年４月 |
常務取締役（現） 技術製造本部長兼岩槻工場長 杭州藤倉橡膠有限公司董事長（現） 安吉藤倉橡膠有限公司董事長（現） |
||||||
|
2017年４月 |
技術製造本部長（現） |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長兼大阪支店長 |
植松 克夫 |
1956年１月13日生 |
1984年４月 |
藤倉コンポジット入社 |
(注)３ |
16,224 |
|
2010年５月 |
営業本部副本部長兼同制御機器営業部長 |
||||||
|
2010年６月 |
取締役 |
||||||
|
2011年１月 |
経営企画室長兼営業本部制御機器営業部長 |
||||||
|
2011年４月 |
経営企画室長 |
||||||
|
2016年4月 |
常務取締役（現） 営業本部長兼大阪支店長（現） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長兼内部統制室長 |
雜賀 隆明 |
1954年８月５日生 |
1977年４月 |
藤倉コンポジット入社 |
(注)３ |
15,927 |
|
2012年４月 |
営業本部副本部長 |
||||||
|
2012年６月 |
取締役（現） |
||||||
|
2016年４月 |
管理本部長兼同人事総務部長兼内部統制室長 |
||||||
|
2017年４月 |
管理本部長兼内部統制室長（現） |
||||||
|
取締役 |
営業本部海外戦略統括部米国統括 |
金井 浩一 |
1962年２月27日生 |
1997年７月 |
藤倉コンポジット入社 |
(注)３ |
4,854 |
|
2009年７月 |
FUJIKURA GRAPHICS,INC.CEO(現) |
||||||
|
2013年５月 |
IER Fujikura,Inc.CEO (現) |
||||||
|
2014年１月 |
営業本部海外戦略統括部米国統括（現） |
||||||
|
2015年６月 |
取締役（現） |
||||||
|
2016年４月 |
Fujikura Composite America,Inc. |
||||||
|
取締役 |
技術製造本部副本部長兼技術統括部長 |
髙橋 秀剛 |
1963年３月23日生 |
2000年４月 |
藤倉コンポジット入社 |
(注)３ |
6,169 |
|
2015年４月 |
技術製造本部副本部長兼技術統括部長兼加須工場長 |
||||||
|
2015年６月 |
取締役（現） |
||||||
|
2017年４月 |
技術製造本部副本部長兼技術統括部長（現） |
||||||
|
取締役 |
相談役 |
中 光好 |
1951年10月20日生 |
1975年４月 |
藤倉コンポジット入社 |
(注)３ |
91,348 |
|
2000年４月 |
印材事業部長 |
||||||
|
2002年６月 |
取締役 |
||||||
|
2003年１月 |
管理本部長兼経営企画室長 |
||||||
|
2005年７月 |
経営企画室長兼事業所統括部長 |
||||||
|
2008年１月 |
経営企画室長 |
||||||
|
2008年４月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
2016年４月 |
取締役相談役（現） |
||||||
|
取締役 |
|
宮城 秋男 |
1950年11月１日生 |
1973年４月 |
藤倉電線㈱(現 ㈱フジクラ)入社 |
(注)３ |
― |
|
2010年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
2013年６月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
藤倉コンポジット取締役（現） |
||||||
|
藤倉化成㈱社外取締役（現） |
|||||||
|
取締役 |
|
佐々木 聡 |
1951年8月18日生 |
1974年４月 |
東レ㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
1979年４月 |
早稲田大学大学院（文学研究科社会学専攻研究生）入学 |
||||||
|
1981年４月 |
㈱日本リサーチセンター入社 |
||||||
|
1985年８月 |
住友ビジネスコンサルティング㈱（現 SMBCコンサルティング㈱）入社 |
||||||
|
2016年９月 |
プライムコンサルティング㈱代表取締役（現） |
||||||
|
2017年６月 |
藤倉コンポジット取締役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
神山 幸一 |
1955年１月４日生 |
1977年４月 |
藤倉コンポジット入社 |
(注)４ |
31,200 |
|
2002年４月 |
杭州藤倉橡膠有限公司総経理 |
||||||
|
2006年６月 |
取締役 |
||||||
|
2009年４月 |
常務取締役 |
||||||
|
2016年４月 |
取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
長谷川 嘉昭 |
1938年10月３日生 |
1962年４月 |
藤倉化成㈱入社 |
(注)５ |
20,000 |
|
1983年７月 |
同社取締役 |
||||||
|
1987年７月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
1991年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
1992年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
1994年６月 |
藤倉コンポジット監査役（現） |
||||||
|
2005年６月 |
藤倉化成㈱代表取締役会長 |
||||||
|
2013年４月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
2015年６月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
2017年６月 |
同社相談役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
細井 和昭 |
1948年１月２日生 |
1975年11月 |
監査法人千代田事務所入所 |
(注)５ |
― |
|
1979年３月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
1987年１月 |
新光監査法人社員 |
||||||
|
1993年９月 |
中央監査法人代表社員 |
||||||
|
2005年３月 |
税理士登録 |
||||||
|
2006年10月 |
細井会計事務所開業（現） |
||||||
|
2007年６月 |
藤倉コンポジット監査役（現） |
||||||
|
計 |
231,154 |
||||||
(注) １ 取締役宮城秋男氏及び佐々木聡氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長谷川嘉昭氏及び細井和昭氏は、社外監査役であります。
３ 任期につきましては、2017年６月29日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 任期につきましては、2016年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 任期につきましては、2015年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
男性12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役社長(代表取締役) |
| 森田 健司 | 昭和33年５月30日生 | 昭和56年４月 | 藤倉コンポジット入社 | (注)３ | 24,182 |
平成20年４月 | 管理本部長兼同経理部長兼大阪支店長 | ||||||
平成20年６月 | 取締役 | ||||||
平成22年４月 | 管理本部長兼同経理部長兼内部統制室長 | ||||||
平成23年４月 | 管理本部長兼同人事総務部長兼内部統制室長 | ||||||
平成24年４月 | 常務取締役 営業本部長兼大阪支店長 | ||||||
平成28年４月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
常務取締役 | 技術製造本部長兼岩槻工場長 | 髙橋 良尚 | 昭和32年11月10日生 | 昭和57年４月 | 藤倉コンポジット入社 | (注)３ | 12,561 |
平成21年４月 | 工業用品事業部副事業部長兼同技術部長 | ||||||
平成21年６月 | 取締役 | ||||||
平成21年８月 | 工業用品事業部副事業部長兼同技術部長兼同品質保証部長 | ||||||
平成22年４月 | 技術製造本部副本部長 | ||||||
平成22年５月 | IER Fujikura,Inc.CEO | ||||||
平成27年４月 | 技術製造本部長兼原町工場長兼小高工場長 IER Fujikura,Inc.会長(現) FUJIKURA COMPOSITES HAIPHONG,Inc.会長(現) | ||||||
平成28年４月 | 常務取締役（現） 技術製造本部長兼岩槻工場長（現） 杭州藤倉橡膠有限公司董事長（現） 安吉藤倉橡膠有限公司董事長（現） | ||||||
常務取締役 | 営業本部長兼大阪支店長 | 植松 克夫 | 昭和31年１月13日生 | 昭和59年４月 | 藤倉コンポジット入社 | (注)３ | 13,244 |
平成22年５月 | 営業本部副本部長兼同制御機器営業部長 | ||||||
平成22年６月 | 取締役 | ||||||
平成23年１月 | 経営企画室長兼営業本部制御機器営業部長 | ||||||
平成23年４月 | 経営企画室長 | ||||||
平成28年4月 | 常務取締役（現） 営業本部長兼大阪支店長（現） | ||||||
取締役 | 管理本部長兼内部統制室長 | 雜賀 隆明 | 昭和29年８月５日生 | 昭和52年４月 | 藤倉コンポジット入社 | (注)３ | 13,817 |
平成24年４月 | 営業本部副本部長 | ||||||
平成24年６月 | 取締役(現) | ||||||
平成28年４月 | 管理本部長兼同人事総務部長兼内部統制室長（現） | ||||||
取締役 | 営業本部海外戦略統括部米国統括 | 金井 浩一 | 昭和37年２月27日生 | 平成９年７月 | 藤倉コンポジット入社 | (注)３ | 2,745 |
平成21年７月 | FUJIKURA GRAPHICS,INC.CEO(現) | ||||||
平成25年５月 | IER Fujikura,Inc.CEO (現) | ||||||
平成26年１月 | 営業本部海外戦略統括部米国統括(現) | ||||||
平成27年６月 | 取締役(現) | ||||||
平成28年４月 | Fujikura Composite America,Inc. | ||||||
取締役 | 技術製造本部副本部長兼技術統括部長兼加須工場長 | 髙橋 秀剛 | 昭和38年３月23日生 | 平成12年４月 | 藤倉コンポジット入社 | (注)３ | 4,060 |
平成27年４月 | 技術製造本部副本部長兼技術統括部長兼加須工場長(現) | ||||||
平成27年６月 | 取締役(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 相談役 | 中 光好 | 昭和26年10月20日生 | 昭和50年４月 | 藤倉コンポジット入社 | (注)３ | 86,760 |
平成12年４月 | 印材事業部長 | ||||||
平成14年６月 | 取締役 | ||||||
平成15年１月 | 管理本部長兼経営企画室長 | ||||||
平成17年７月 | 経営企画室長兼事業所統括部長 | ||||||
平成20年１月 | 経営企画室長 | ||||||
平成20年４月 | 代表取締役社長 | ||||||
平成28年４月 | 取締役相談役（現） | ||||||
取締役 |
| 村田 一 | 昭和25年４月９日生 | 昭和46年４月 | 雪印乳業㈱(現 雪印メグミルク㈱)入社 | (注)３ | ― |
昭和59年９月 | ㈱ジェムコ日本経営入社 | ||||||
平成13年３月 | 同社執行役員 | ||||||
平成24年２月 | 村田経営サポートオフィス代表(現) | ||||||
平成27年６月 | 藤倉コンポジット取締役(現) | ||||||
取締役 |
| 宮城 秋男 | 昭和25年11月１日生 | 昭和48年４月 | 藤倉電線㈱(現㈱フジクラ)入社 | (注)３ | ― |
平成22年４月 | 同社常務執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
平成28年４月 | 同社取締役 | ||||||
平成28年６月 | 藤倉コンポジット取締役(現) ㈱フジクラ特別顧問（現） | ||||||
常勤監査役 |
| 神山 幸一 | 昭和30年１月４日生 | 昭和52年４月 | 藤倉コンポジット入社 | (注)４ | 30,093 |
平成14年４月 | 杭州藤倉橡膠有限公司総経理 | ||||||
平成18年６月 | 取締役 | ||||||
平成19年４月 | 工業用品事業部副事業部長 | ||||||
平成20年１月 | 制御機器事業部長 | ||||||
平成20年10月 | 制御機器事業部長兼事業所統括部長兼大宮工場長 | ||||||
平成20年12月 | 工業用品事業部長 | ||||||
平成21年４月 | 常務取締役 | ||||||
平成22年４月 | 技術製造本部長兼工場再編推進室長 | ||||||
平成23年４月 | 技術製造本部長 | ||||||
平成24年４月 | 管理本部長兼内部統制室長 | ||||||
平成28年４月 | 取締役 | ||||||
平成28年６月 | 常勤監査役（現） | ||||||
監査役 |
| 長谷川 嘉昭 | 昭和13年10月３日生 | 昭和37年４月 | 藤倉化成㈱入社 | (注)５ | 20,000 |
昭和58年７月 | 同社取締役 | ||||||
昭和62年７月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成３年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成４年６月 | 同社取締役社長 | ||||||
平成６年６月 | 藤倉コンポジット監査役(現) | ||||||
平成17年６月 | 藤倉化成㈱代表取締役会長 | ||||||
平成25年４月 | 同社取締役会長 | ||||||
平成27年６月 | 同社取締役相談役(現) | ||||||
監査役 |
| 細井 和昭 | 昭和23年１月２日生 | 昭和50年11月 | 監査法人千代田事務所入所 | (注)５ | ― |
昭和54年３月 | 公認会計士登録 | ||||||
昭和62年１月 | 新光監査法人社員 | ||||||
平成５年９月 | 中央監査法人代表社員 | ||||||
平成17年３月 | 税理士登録 | ||||||
平成18年10月 | 細井会計事務所開業(現) | ||||||
平成19年６月 | 藤倉コンポジット監査役(現) | ||||||
計 | 207,462 | ||||||
(注) １ 取締役村田一氏及び宮城秋男氏は、社外取締役であります。
２ 監査役長谷川嘉昭氏及び細井和昭氏は、社外監査役であります。
３ 任期につきましては、平成28年６月29日開催の定時株主総会選任後１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
４ 任期につきましては、平成28年６月29日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
５ 任期につきましては、平成27年６月26日開催の定時株主総会選任後４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までとなっております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー