ファインズ(5125)の株価チャート ファインズ(5125)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
三輪 幸将 |
1984年７月14日生 |
2008年６月 株式会社フリーセル （現 ブランディングテクノロジー株式会社）入社 2011年４月 株式会社ファインズ（旧 株式会社ファインズ）入社 2015年６月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）常務取締役就任 2018年２月 アドメイク株式会社代表取締役社長就任 2018年６月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）代表取締役社長就任 2019年３月 株式会社エスピーシー（現 ファインズ） 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,141,500 |
|
取締役 執行役員 |
赤池 直樹 |
1987年11月15日生 |
2011年４月 株式会社ワイズビジョン （現 株式会社ytv Nextry）入社 2013年10月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）入社 2020年10月 ファインズ経営管理本部長 2021年７月 ファインズ執行役員（現任） 2022年３月 ファインズ取締役就任（現任） |
（注）３ |
13,700 |
|
取締役 執行役員 |
佐藤 翔太 |
1988年９月26日生 |
2012年７月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）入社 2021年７月 ファインズカスタマーリレーション本部長 ファインズ執行役員（現任） 2024年９月 ファインズ取締役就任（現任） |
（注）３ |
9,000 |
|
取締役 執行役員 |
土屋 政紀 |
1968年10月４日生 |
1991年４月 株式会社富士通ビジネスシステム （現 富士通Japan株式会社）入社 2012年10月 株式会社ブロードリーフ入社 2015年７月 エス・エー・エス株式会社執行役員就任 2019年12月 ビジネスコーチ株式会社取締役就任 2021年11月 株式会社テクノスジャパン執行役員就任 2023年９月 株式会社PAY ROUTE執行役員就任 2025年３月 ファインズ執行役員就任（現任） 2025年９月 ファインズ取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
市野澤 剛士 |
1982年６月７日生 |
2004年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年12月 弁護士登録 小笠原六川国際総合法律事務所入所 2015年７月 半蔵門総合法律事務所 入所 2017年１月 市野澤法律事務所 入所（現職） 2020年６月 株式会社ソルブレイン 社外監査役就任（現任） 2022年３月 ファインズ 社外取締役就任（現任） 2023年12月 株式会社アルビレックス新潟社外監査役就任（現任） |
（注）３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
白木 政宏 |
1963年４月12日生 |
1984年４月 大阪東芝家電販売株式会社入社 1990年６月 株式会社ネクサス（現 株式会社ジェイ・コミュニケーション）設立 代表取締役社長就任 1997年５月 株式会社エヌディー代表取締役就任（現任） 2005年６月 株式会社ネクサスミュージック代表取締役就任 2005年８月 株式会社ネクサス（現 株式会社ジェイ・コミュニケーション）代表取締役会長兼社長就任 2007年６月 株式会社音空代表取締役就任 2007年６月 SBIリアルマーケティング株式会社取締役就任 2008年２月 株式会社Golden Spoon Japan取締役就任 2009年６月 株式会社ネクサス代表取締役就任（現任） 2011年９月 株式会社KIZUNA取締役就任 2012年１月 株式会社ティーエスエー取締役就任 2012年１月 軒先株式会社取締役就任 2012年４月 株式会社SHホールディングス取締役就任 2012年10月 株式会社ヘリオス取締役就任 2014年６月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）取締役就任 2019年６月 ファインズ取締役就任（現任） 2023年６月 株式会社Cominka社外取締役就任（現任） 2023年８月 株式会社寿美家和久社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
200,000 |
|
常勤監査役 |
中村 研一 |
1962年３月１日生 |
1985年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2022年６月 SMBCコンサルティング株式会社 常勤監査役 就任 2024年10月 国際自動車株式会社 入社（現任） （2025年９月退任予定） 2025年９月 ファインズ監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
野地 博久 |
1967年１月30日生 |
1997年11月 朝日監査法人 （現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2003年４月 公認会計士登録 2020年１月 株式会社軽子坂パートナーズ入社（現職） 2020年９月 ファインズ監査役就任（現任） 2022年１月 株式会社ジェノバ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
片岡 浩一 |
1962年８月13日生 |
1985年４月 第二電電株式会社（現KDDI株式会社） 入社 2008年４月 UQコミュニケーションズ株式会社取締役副社長 就任 2016年４月 株式会社ブックリスタ代表取締役社長 就任 2023年４月 中部テレコミュニケーション株式会社 常勤監査役 就任 2025年８月 株式会社JAPANDX事業本部執行役員事業部長 就任 2025年９月 ファインズ監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
2,364,200 |
||||
（注）１．取締役市野澤剛士及び白木政宏は、社外取締役であります。
２．監査役中村研一、野地博久及び片岡浩一は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年９月26日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ファインズは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の４名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
取締役執行役員 |
赤池 直樹 |
人事総務部長 |
|
取締役執行役員 |
佐藤 翔太 |
カスタマーリレーション部長 |
|
取締役執行役員 |
土屋 政紀 |
経営戦略室長 |
|
執行役員 |
塩田 広大 |
セキュリティソリューション事業部長 |
②社外役員の状況
本書提出日現在において、ファインズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役市野澤剛士は弁護士、公認会計士としての法律・財務・会計等に関する専門的見地があることからファインズの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役白木政宏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識があることからファインズの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏はファインズ株式を200,000株保有しておりますが、それ以外に同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役中村研一氏は常勤監査役としての実績があるためファインズの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役野地博久は公認会計士としての財務・会計等に関する専門的見地があることからファインズの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役片岡浩一氏は取締役副社長として会社経営に対する見地がある他、常勤監査役としての実績もあるためファインズの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ファインズは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、他の取締役の業務執行報告
に関しての監督等を行っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、取締役や社内の様々な部門に対してヒアリングを行う等、適正な内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部監査室とは、定期的に連絡会を実施し、意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
三輪 幸将 |
1984年７月14日生 |
2008年６月 株式会社フリーセル （現 ブランディングテクノロジー株式会社）入社 2011年４月 株式会社ファインズ（旧 株式会社ファインズ）入社 2015年６月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）常務取締役就任 2018年２月 アドメイク株式会社代表取締役社長就任 2018年６月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）代表取締役社長就任 2019年３月 株式会社エスピーシー（現 ファインズ） 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,141,500 |
|
取締役 執行役員 |
赤池 直樹 |
1987年11月15日生 |
2011年４月 株式会社ワイズビジョン （現 株式会社ytv Nextry）入社 2013年10月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）入社 2020年10月 ファインズ経営管理本部長（現任） 2021年７月 ファインズ執行役員（現任） 2022年３月 ファインズ取締役就任（現任） |
（注）３ |
13,700 |
|
取締役 執行役員 |
佐藤 翔太 |
1988年９月26日生 |
2012年７月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）入社 2021年７月 ファインズカスタマーリレーション本部長 ファインズ執行役員（現任） 2024年９月 ファインズ取締役就任（現任） |
（注）３ |
9,000 |
|
取締役 |
市野澤 剛士 |
1982年６月７日生 |
2004年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年12月 弁護士登録 小笠原六川国際総合法律事務所入所 2015年７月 半蔵門総合法律事務所 入所 2017年１月 市野澤法律事務所 入所（現職） 2020年６月 株式会社ソルブレイン 社外監査役就任（現任） 2022年３月 ファインズ 社外取締役就任（現任） 2023年12月 株式会社アルビレックス新潟社外監査役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
白木 政宏 |
1963年４月12日生 |
1984年４月 大阪東芝家電販売株式会社入社 1990年６月 株式会社ネクサス（現 株式会社ジェイ・コミュニケーション）設立 代表取締役社長就任 1997年５月 株式会社エヌディー代表取締役就任（現任） 2005年６月 株式会社ネクサスミュージック代表取締役就任 2005年８月 株式会社ネクサス（現 株式会社ジェイ・コミュニケーション）代表取締役会長兼社長就任 2007年６月 株式会社音空代表取締役就任 2007年６月 SBIリアルマーケティング株式会社取締役就任 2008年２月 株式会社Golden Spoon Japan取締役就任 2009年６月 株式会社ネクサス代表取締役就任（現任） 2011年９月 株式会社KIZUNA取締役就任 2012年１月 株式会社ティーエスエー取締役就任 2012年１月 軒先株式会社取締役就任（現任） 2012年４月 株式会社SHホールディングス取締役就任 2012年10月 株式会社ヘリオス取締役就任 2014年６月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）取締役就任 2019年６月 ファインズ取締役就任（現任） 2023年６月 株式会社Cominka社外取締役就任（現任） 2023年８月 株式会社寿美家和久社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
200,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
柳谷 一郎 |
1957年5月23日生 |
1980年４月 三菱信託銀行株式会社 （現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入社 2010年４月 株式会社イーネット入社 2013年４月 クマタ貿易株式会社監査役（非常勤）就任 2015年９月 株式会社マリオン入社取締役常勤監査等委員就任 2017年２月 オスカーテクノロジー株式会社入社 2019年７月 ファインズ入社 2020年９月 ファインズ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
野地 博久 |
1967年１月30日生 |
1997年11月 朝日監査法人 （現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2003年４月 公認会計士登録 2020年１月 株式会社軽子坂パートナーズ入社（現職） 2020年９月 ファインズ監査役就任（現任） 2022年１月 株式会社ジェノバ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
平木 太生 |
1986年10月30日生 |
2009年４月 あずさ監査法人 （現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2017年12月 弁護士登録 2018年１月 湊総合法律事務所入所 2018年６月 公認会計士登録 2020年９月 ファインズ監査役就任（現任） 2021年４月 弁護士法人トライデントパートナー就任（現職） 2022年３月 株式会社ソーシャルインテリア社外監査役就任（現任） 2022年10月 株式会社加藤ゼミナール社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,364,200 |
||||
（注）１．取締役市野澤剛士及び白木政宏は、社外取締役であります。
２．監査役野地博久及び平木太生は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年11月12日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ファインズは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の４名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
取締役執行役員 |
赤池 直樹 |
財務部長 |
|
取締役執行役員 |
佐藤 翔太 |
カスタマーリレーション部長 |
|
執行役員 |
小林 豪仁 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
塩田 広大 |
セキュリティソリューション事業部長 |
②社外役員の状況
本書提出日現在において、ファインズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役市野澤剛士は弁護士、公認会計士としての法律・財務・会計等に関する専門的見地があることからファインズの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役白木政宏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識があることからファインズの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏はファインズ株式を200,000株保有しておりますが、それ以外に同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役野地博久は公認会計士としての財務・会計等に関する専門的見地があることからファインズの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役平木太生は弁護士、公認会計士としての法律・財務・会計等に関する専門的見地があることからファインズの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ファインズは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、他の取締役の業務執行報告
に関しての監督等を行っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、取締役や社内の様々な部門に対してヒアリングを行う等、適正な内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部監査室とは、定期的に連絡会を実施し、意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
三輪 幸将 |
1984年７月14日生 |
2008年６月 株式会社フリーセル （現 ブランディングテクノロジー株式会社）入社 2011年４月 株式会社ファインズ（旧 株式会社ファインズ）入社 2015年６月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）常務取締役就任 2018年２月 アドメイク株式会社代表取締役社長就任 2018年６月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）代表取締役社長就任 2019年３月 株式会社エスピーシー（現 ファインズ） 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,141,500 |
|
取締役執行役員経営管理本部長 |
赤池 直樹 |
1987年11月15日生 |
2011年４月 株式会社ワイズビジョン （現 株式会社ytv Nextry）入社 2013年10月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）入社 2020年10月 ファインズ経営管理本部長（現任） 2021年７月 ファインズ執行役員（現任） 2022年３月 ファインズ取締役就任（現任） |
（注）３ |
13,700 |
|
取締役 |
市野澤 剛士 |
1982年６月７日生 |
2004年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年12月 弁護士登録 小笠原六川国際総合法律事務所入所 2015年７月 半蔵門総合法律事務所 入所 2017年１月 市野澤法律事務所 入所（現職） 2020年６月 株式会社ソルブレイン 社外監査役就任（現任） 2022年３月 ファインズ 社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 |
白木 政宏 |
1963年４月12日生 |
1984年４月 大阪東芝家電販売株式会社入社 1990年６月 株式会社ネクサス（現 株式会社ジェイ・コミュニケーション）設立 代表取締役社長就任 1997年５月 株式会社エヌディー代表取締役就任（現任） 2005年６月 株式会社ネクサスミュージック代表取締役就任 2005年８月 株式会社ネクサス（現 株式会社ジェイ・コミュニケーション）代表取締役会長兼社長就任 2007年６月 株式会社音空代表取締役就任 2007年６月 SBIリアルマーケティング株式会社取締役就任 2008年２月 株式会社Golden Spoon Japan取締役就任 2009年６月 株式会社ネクサス代表取締役就任（現任） 2011年９月 株式会社KIZUNA取締役就任 2012年１月 株式会社ティーエスエー取締役就任 2012年１月 軒先株式会社取締役就任（現任） 2012年４月 株式会社SHホールディングス取締役就任 2012年10月 株式会社ヘリオス取締役就任 2014年６月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）取締役就任 2019年６月 ファインズ取締役就任（現任） |
（注）３ |
200,000 |
|
常勤監査役 |
柳谷 一郎 |
1957年5月23日生 |
1980年４月 三菱信託銀行株式会社 （現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入社 2010年４月 株式会社イーネット入社 2013年４月 クマタ貿易株式会社監査役（非常勤）就任 2015年９月 株式会社マリオン入社取締役常勤監査等委員就任 2017年２月 オスカーテクノロジー株式会社入社 2019年７月 ファインズ入社 2020年９月 ファインズ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
監査役 |
野地 博久 |
1967年１月30日生 |
1997年11月 朝日監査法人 （現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2003年４月 公認会計士登録 2020年１月 株式会社軽子坂パートナーズ入社（現職） 2020年９月 ファインズ監査役就任（現任） 2022年１月 株式会社ジェノバ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
平木 太生 |
1986年10月30日生 |
2009年４月 あずさ監査法人 （現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2017年12月 弁護士登録 2018年１月 湊総合法律事務所入所 2018年６月 公認会計士登録 2020年９月 ファインズ監査役就任（現任） 2021年４月 弁護士法人トライデントパートナー就任（現職） 2022年３月 株式会社ソーシャルインテリア社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
|
計 |
2,355,200 |
||||
（注）１．取締役市野澤剛士及び白木政宏は、社外取締役であります。
２．監査役野地博久及び平木太生は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年11月12日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ファインズは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の４名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
取締役執行役員 |
赤池 直樹 |
経営管理本部長 |
|
執行役員 |
小林 豪仁 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
塩田 広大 |
セキュリティソリューション事業部長 |
|
執行役員 |
佐藤 翔太 |
カスタマーリレーション本部長 |
②社外役員の状況
本書提出日現在において、ファインズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役市野澤剛士は弁護士、公認会計士としての法律・財務・会計等に関する専門的見地があることからファインズの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役白木政宏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識があることからファインズの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏はファインズ株式を200,000株保有しておりますが、それ以外に同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役野地博久は公認会計士としての財務・会計等に関する専門的見地があることからファインズの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役平木太生は弁護士、公認会計士としての法律・財務・会計等に関する専門的見地があることからファインズの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ファインズは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、他の取締役の業務執行報告
に関しての監督等を行っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、取締役や社内の様々な部門に対してヒアリングを行う等、適正な内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部監査室とは、定期的に連絡会を実施し、意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
三輪 幸将 |
1984年７月14日生 |
2008年６月 株式会社フリーセル （現 ブランディングテクノロジー株式会社）入社 2011年４月 株式会社ファインズ（旧 株式会社ファインズ）入社 2015年６月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）常務取締役就任 2018年２月 アドメイク株式会社代表取締役社長就任 2018年６月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）代表取締役社長就任 2019年３月 株式会社エスピーシー（現 ファインズ） 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
2,280,000 |
|
取締役執行役員経営管理本部長 |
赤池 直樹 |
1987年11月15日生 |
2011年４月 株式会社ワイズビジョン （現 株式会社ytv Nextry）入社 2013年10月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）入社 2020年10月 ファインズ経営管理本部長（現任） 2021年７月 ファインズ執行役員（現任） 2022年３月 ファインズ取締役就任（現任） |
（注）３ |
13,700 |
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取締役 |
市野澤 剛士 |
1982年６月７日生 |
2004年12月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年12月 弁護士登録 小笠原六川国際総合法律事務所入所 2015年７月 半蔵門総合法律事務所 入所 2017年１月 市野澤法律事務所 入所 2020年６月 株式会社ソルブレイン 社外監査役就任（現任） 2022年３月 ファインズ 社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
- |
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取締役 |
白木 政宏 |
1963年４月12日生 |
1984年４月 大阪東芝家電販売株式会社入社 1990年６月 株式会社ネクサス（現 株式会社ジェイ・コミュニケーション）設立 代表取締役社長就任 1997年５月 株式会社エヌディー代表取締役就任（現任） 2005年６月 株式会社ネクサスミュージック代表取締役就任 2005年８月 株式会社ネクサス（現 株式会社ジェイ・コミュニケーション）代表取締役会長兼社長就任 2007年６月 株式会社音空代表取締役就任 2007年６月 SBIリアルマーケティング株式会社取締役就任 2008年２月 株式会社Golden Spoon Japan取締役就任 2009年６月 株式会社ネクサス代表取締役就任（現任） 2011年９月 株式会社KIZUNA取締役就任 2012年１月 株式会社ティーエスエー取締役就任 2012年１月 軒先株式会社取締役就任（現任） 2012年４月 株式会社SHホールディングス取締役就任 2012年10月 株式会社ヘリオス取締役就任 2014年６月 株式会社ファインズ （旧 株式会社ファインズ）取締役就任 2019年６月 ファインズ取締役就任（現任） |
（注）３ |
200,000 |
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常勤監査役 |
柳谷 一郎 |
1957年5月23日生 |
1980年４月 三菱信託銀行株式会社 （現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入社 2010年４月 株式会社イーネット入社 2013年４月 クマタ貿易株式会社監査役（非常勤）就任 2015年９月 株式会社マリオン入社取締役常勤監査等委員就任 2017年２月 オスカーテクノロジー株式会社入社 2019年７月 ファインズ入社 2020年９月 ファインズ常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
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監査役 |
野地 博久 |
1967年１月30日生 |
1997年11月 朝日監査法人 （現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2003年４月 公認会計士登録 2020年１月 株式会社軽子坂パートナーズ入社（現職） 2020年９月 ファインズ監査役就任（現任） 2022年１月 株式会社ジェノバ社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
平木 太生 |
1986年10月30日生 |
2009年４月 あずさ監査法人 （現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2017年12月 弁護士登録 2018年１月 湊総合法律事務所入所 2018年６月 公認会計士登録 2020年９月 ファインズ監査役就任（現任） 2021年４月 弁護士法人トライデントパートナー就任（現職） 2022年３月 株式会社ソーシャルインテリア社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
- |
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計 |
2,493,700 |
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（注）１．取締役市野澤剛士及び白木政宏は、社外取締役であります。
２．監査役野地博久及び平木太生は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年11月12日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．ファインズは、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の４名であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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取締役執行役員 |
赤池 直樹 |
経営管理本部長 |
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執行役員 |
森田 創 |
第１営業本部長 |
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執行役員 |
塩田 広大 |
第２営業本部長 |
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執行役員 |
佐藤 翔太 |
カスタマーリレーション本部長 |
②社外役員の状況
本書提出日現在において、ファインズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役市野澤剛士は弁護士、公認会計士としての法律・財務・会計等に関する専門的見地があることからファインズの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役白木政宏は会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識があることからファインズの社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏はファインズ株式を200,000株保有しておりますが、それ以外に同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役野地博久は公認会計士としての財務・会計等に関する専門的見地があることからファインズの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役平木太生は弁護士、公認会計士としての法律・財務・会計等に関する専門的見地があることからファインズの社外監査役として適任であると判断しております。また、同氏とファインズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ファインズは、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、他の取締役の業務執行報告
に関しての監督等を行っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、取締役や社内の様々な部門に対してヒアリングを行う等、適正な内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部監査室とは、定期的に連絡会を実施し、意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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