TOP＞関連銘柄
グッピーズ(5127)の株価チャート グッピーズ(5127)の業績 親会社と関係会社
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
|
肥田 義光
|
1967年９月３日
|
1991年４月
|
株式会社東洋情報システム(現：ＴＩＳ株式会社) 入社
|
1994年11月
|
クラフト株式会社 入社
|
1995年２月
|
ケアマーク株式会社 入社
|
1997年３月
|
ヘルスアンドメディカルリサーチ株式会社 入社
|
2000年３月
|
有限会社グッピー設立 取締役 就任(現任)
|
2000年９月
|
株式会社グッピーズ設立 代表取締役 就任(現任)
|
2015年10月
|
東京薬科大学 理事 就任
|
|
(注)４
|
2,176 (注)３
|
取締役
管理本部長
|
清水 瞬
|
1984年９月８日
|
2014年２月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2015年１月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2018年７月
|
公認会計士 登録
|
2020年１月
|
グッピーズ 入社
|
2020年８月
|
グッピーズ 取締役管理本部長 就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(注)１
|
阿部 洋
|
1977年12月30日
|
2000年４月
|
サントリー株式会社 入社
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ) 入社
|
2009年７月
|
公認会計士 登録
|
2015年５月
|
アカウンティングフォース税理士事務所 参画 株式会社トヨコー 社外監査役 就任(現任)
|
2015年10月
|
アカウンティングフォース税理士法人 設立 代表社員 就任(現任)
|
2018年８月
|
株式会社リベルタ 社外監査役 就任(現任)
|
2019年４月
|
株式会社MOLCURE 社外監査役 就任(現任)
|
2019年４月
|
グッピーズ 取締役 就任(現任)
|
2020年12月
|
株式会社JEMS 社外監査役 就任(現任)
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー株式会社 社外監査役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)１
|
越後 純子
|
1967年10月14日
|
1993年５月
|
筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院) 研修医
|
1996年９月
|
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構） 研究員
|
1998年11月
|
株式会社日立製作所日立総合病院 放射線科医員
|
2003年７月
|
特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院) 放射線科部長
|
2010年１月
|
弁護士 登録 国立大学法人金沢大学付属病院特任准教授
|
2015年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 医療安全部
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長
|
2018年８月
|
桐蔭横浜大学法科大学院 客員教授
|
2019年９月
|
金沢大学法科大学院 非常勤講師(現任)
|
2021年12月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入社(現任)
|
2022年11月
|
グッピーズ 取締役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
(注)２
|
青柳 茂夫
|
1952年９月25日
|
1976年４月
|
山之内製薬株式会社(現：アステラス製薬株式会社) 入社
|
2007年６月
|
同社 監査役 就任
|
2013年９月
|
公益社団法人東京医薬品工業協会 入社
|
2014年６月
|
同社団 常務理事 就任
|
2019年１月
|
グッピーズ 監査役 就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(注)２
|
増田 一
|
1966年4月25日
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ) 入社
|
1994年３月
|
公認会計士 登録
|
1995年９月
|
森公認会計士共同事務所 入所
|
1996年10月
|
増田一公認会計士事務所・税理士事務所 設立 所長 就任(現任)
|
1998年９月
|
有限会社マネジメントナビ 設立 代表取締役 就任(現任)
|
2007年５月
|
グッピーズ 監査役 就任(現任)
|
|
株式会社マネジメントナビ 設立 代表取締役 就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(注)２
|
中川 達也
|
1976年１月21日
|
2000年10月
|
弁護士 登録 染井・前田法律事務所(現染井・前田・中川法律事務所) 入所
|
2004年10月
|
同事務所 パートナー就任(現任)
|
2006年12月
|
グッピーズ 顧問弁護士
|
2010年６月
|
パウダーテック株式会社 社外取締役 就任(現任)
|
2015年12月
|
株式会社ネオマーケティング 取締役・監査等委員 社外取締役 就任 (現任)
|
2019年３月
|
グッピーズ 監査役 就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,176
|
(注) １．取締役阿部洋及び越後純子は、社外取締役であります。
２．監査役青柳茂夫、増田一及び中川達也は、社外監査役であります。
３．代表取締役肥田義光の所有株式数には、同人の資産管理会社である有限会社グッピーが所有する株式数を含んでおります。
４．取締役の任期は、就任のときから2024年８月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５．監査役の任期は、就任のときから2025年８月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
グッピーズの取締役４名のうち、２名は社外取締役であります。また、監査役３名のうち、３名は社外監査役であります。
グッピーズは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、グッピーズは社外取締役及び社外監査役の選任についての独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴やグッピーズとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、上記基準に照らし独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の阿部洋は公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有していること、またアカウンティングフォース税理士法人の代表社員としての知見を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識をグッピーズ経営に反映できるものと判断しております。なお、同人はグッピーズの新株予約権40個を保有しております。この関係以外に、グッピーズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の越後純子は弁護士としての企業法務並びに医師としての医療・介護・福祉業界に関する豊富な知識・経験を有していること、またメディアスホールディングス株式会社での社外取締役としての経験を有していることから、企業価値向上及びガバナンス強化のための意見をグッピーズ経営に反映できるものと判断しております。なお、同人と、グッピーズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の青柳茂夫は、アステラス製薬株式会社での長年の法務部長としての勤務経験や常勤監査役としての経験を有していることから企業法務・コンプライアンス分野における豊富な知識・経験を有し、ガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、グッピーズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の増田一は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有しており、グッピーズにおける適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、グッピーズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中川達也は、弁護士として企業法務・コンプライアンスに精通していることから、法律的側面からの意見具申等を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、グッピーズとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役全員は、取締役会等の会議を通じて専門的立場から経営の監督・監視機能を発揮しております。また内部監査人、監査役及び会計監査人は、三様監査の一環として、監査結果等の情報を共有するとともに意見交換を行い相互に連携しております。会計監査人も必要に応じて、直接的に内部監査人に対してヒアリングを行い、それぞれ実効性のある監査を実施しております。
また、監査役と社外取締役は必要に応じ意見交換会を実施しており、業務・財務における内部統制の状況についての確認等、相互連携を図っております。
2023年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年8月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
|
肥田 義光
|
1967年９月３日
|
1991年４月
|
株式会社東洋情報システム(現：ＴＩＳ株式会社) 入社
|
1994年11月
|
クラフト株式会社 入社
|
1995年２月
|
ケアマーク株式会社 入社
|
1997年３月
|
ヘルスアンドメディカルリサーチ株式会社 入社
|
2000年３月
|
有限会社グッピー設立 取締役 就任(現任)
|
2000年９月
|
株式会社グッピーズ設立 代表取締役 就任(現任)
|
2015年10月
|
東京薬科大学 理事 就任
|
|
(注)４
|
2,176 (注)３
|
取締役
事業本部長
|
木村 仁士
|
1980年９月14日
|
2005年４月
|
株式会社ニッポン放送 入社
|
2009年７月
|
株式会社CELL 入社
|
2013年１月
|
同社事業分割により株式会社ドワンゴコンテンツに転籍
|
2014年10月
|
同社吸収合併により株式会社ドワンゴに転籍
|
2019年６月
|
グッピーズ 取締役事業本部長 就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
管理本部長
|
清水 瞬
|
1984年９月８日
|
2014年２月
|
新日本有限責任監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2015年１月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2018年７月
|
公認会計士 登録
|
2020年１月
|
グッピーズ 入社
|
2020年８月
|
グッピーズ 取締役管理本部長 就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(注)１
|
池田 勝彦
|
1945年11月10日
|
1968年４月
|
株式会社アブアブ赤札堂 入社
|
1977年５月
|
株式会社ヨークセブン(現：株式会社セブンイレブン・ジャパン) 入社
|
1988年５月
|
同社 取締役ゾーンマネージャー 就任
|
1992年５月
|
同社 常務取締役オペレーション本部長 就任
|
1997年５月
|
同社 専務取締役商品本部長兼物流管理本部長 就任
|
2000年２月
|
株式会社セブンドリーム・ドットコム 取締役 就任
|
2000年８月
|
株式会社セブンイレブン・ジャパン 専務取締役商品本部長兼物流管理本部長兼株式会社セブン・ミールサービス 代表取締役社長 就任
|
2003年１月
|
株式会社ＦＲＩ設立 代表取締役社長 就任(現任)
|
2006年10月
|
グッピーズ 取締役 就任(現任)
|
2007年９月
|
株式会社カクヤス（現：株式会社カクヤスグループ） 社外監査役 就任
|
2008年10月
|
国立大学法人九州工業大学客員教授 就任
|
2009年６月
|
株式会社カクヤス（現：株式会社カクヤスグループ） 社外取締役 就任
|
2013年６月
|
同社 監査役就任
|
2018年６月
|
同社 社外取締役就任
|
2022年６月
|
株式会社カクヤス 社外取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(注)１
|
阿部 洋
|
1977年12月30日
|
2000年４月
|
サントリー株式会社 入社
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ) 入社
|
2009年７月
|
公認会計士 登録
|
2015年５月
|
アカウンティングフォース税理士事務所 参画 株式会社トヨコー 社外監査役 就任(現任)
|
2015年10月
|
アカウンティングフォース税理士法人 設立 代表社員 就任(現任)
|
2018年８月
|
株式会社リベルタ 社外監査役 就任(現任)
|
2019年４月
|
株式会社MOLCURE 社外監査役 就任(現任)
|
2019年４月
|
グッピーズ 取締役 就任(現任)
|
2020年12月
|
株式会社JEMS 社外監査役 就任(現任)
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー株式会社 社外監査役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(注)１
|
越後 純子
|
1967年10月14日
|
1993年５月
|
筑波大学附属病院(現：国立大学法人筑波大学附属病院) 研修医
|
1996年９月
|
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構） 研究員
|
1998年11月
|
株式会社日立製作所日立総合病院 放射線科医員
|
2003年７月
|
特定医療法人つくばセントラル病院(現：社会医療法人若竹会つくばセントラル病院) 放射線科部長
|
2010年１月
|
弁護士 登録 国立大学法人金沢大学付属病院特任准教授
|
2015年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 医療安全部
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長
|
2018年８月
|
桐蔭横浜大学法科大学院 客員教授
|
2019年９月
|
金沢大学法科大学院 非常勤講師（現任）
|
2021年12月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入社(現任)
|
2022年11月
|
グッピーズ 取締役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
(注)２
|
青柳 茂夫
|
1952年９月25日
|
1976年４月
|
山之内製薬株式会社(現：アステラス製薬株式会社) 入社
|
2007年６月
|
同社 監査役 就任
|
2013年９月
|
公益社団法人東京医薬品工業協会 入社
|
2014年６月
|
同社団 常務理事 就任
|
2019年１月
|
グッピーズ 監査役 就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
(注)２
|
増田 一
|
1966年4月25日
|
1990年10月
|
監査法人トーマツ(現：有限責任監査法人トーマツ) 入社
|
1994年３月
|
公認会計士 登録
|
1995年９月
|
森公認会計士共同事務所 入所
|
1996年10月
|
増田一公認会計士事務所・税理士事務所 設立 所長 就任(現任)
|
1998年９月
|
有限会社マネジメントナビ 設立 代表取締役 就任(現任)
|
2007年５月
|
グッピーズ 監査役 就任(現任)
|
|
株式会社マネジメントナビ 設立 代表取締役 就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
(注)２
|
中川 達也
|
1976年１月21日
|
2000年10月
|
弁護士 登録 染井・前田法律事務所(現染井・前田・中川法律事務所)入所
|
2004年10月
|
同事務所 パートナー就任(現任)
|
2006年12月
|
グッピーズ 顧問弁護士
|
2010年６月
|
パウダーテック株式会社 社外取締役 就任(現任)
|
2015年12月
|
株式会社ネオマーケティング 取締役・監査等委員 社外取締役 就任 (現任)
|
2019年３月
|
グッピーズ 監査役 就任(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,186
|
(注) １．取締役池田勝彦、阿部洋及び越後純子は、社外取締役であります。
２．監査役青柳茂夫、増田一及び中川達也は、社外監査役であります。
３．代表取締役肥田義光の所有株式数には、同人の資産管理会社である有限会社グッピーが所有する株式数を含んでおります。
４．取締役の任期は、就任の時から2023年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、就任の時から2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
グッピーズの取締役６名のうち、３名は社外取締役であります。また、監査役３名のうち、３名は社外監査役であります。
グッピーズは、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する事を目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、グッピーズは社外取締役及び社外監査役の選任についての独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴やグッピーズとの関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、上記基準に照らし独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の池田勝彦は株式会社セブンイレブン・ジャパンの専務取締役、株式会社カクヤスの取締役及び監査役を歴任しており、豊富な知識・経験を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見分をグッピーズ経営に反映できるものと判断しております。なお、同人はグッピーズの発行済株式10,000株及び新株予約権61個を保有しております。この関係以外に、グッピーズと同人の間に人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の阿部洋は公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有していること、またアカウンティングフォース税理士法人の代表社員としての知見を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識をグッピーズ経営に反映できるものと判断しております。なお、同人はグッピーズの新株予約権40個を保有しております。この関係以外に、グッピーズと同人の間に人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の越後純子は弁護士としての企業法務並びに医師としての医療・介護・福祉業界に関する豊富な知識・経験を有していること、またメディアスホールディングス株式会社での社外取締役としての経験を有していることから、企業価値向上及びガバナンス強化のための意見をグッピーズ経営に反映できるものと判断しております。なお、同人と、グッピーズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の青柳茂夫は、アステラス製薬株式会社で長年の法務部長としての勤務経験や常勤監査役としての経験を有していることから企業法務・コンプライアンス分野における豊富な知識・経験を有し、ガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、グッピーズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の増田一は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有しており、グッピーズにおける適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、グッピーズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中川達也は、弁護士として企業法務・コンプライアンスに精通していることから、法律的側面からの意見具申等を期待して監査役に選任しております。なお、同人と、グッピーズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役全員は、取締役会等の会議を通じて専門的立場から経営の監督・監視機能を発揮しております。また内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、三様監査の一環として、監査結果等の情報を共有するとともに意見交換を行い相互に連携しております。会計監査人も必要に応じて、直接的に内部監査担当者に対してヒアリングを行い、それぞれ実効性のある監査を実施しております。
また、監査役と社外取締役は必要に応じ意見交換会を実施しており、業務・財務における内部統制の状況についての確認等、相互連携を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー