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ｔｒｉｐｌａ(5136)の株価チャート ｔｒｉｐｌａ(5136)の業績 親会社と関係会社
2024年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名(役員のうち女性の比率 25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役ＣＥＯ
|
高橋 和久
|
1976年９月26日生
|
2001年４月
|
株式会社ＴＫＫ 入社
|
2004年５月
|
フィリップモリスジャパン株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社） 入社
|
2006年５月
|
A.T.Kearney株式会社 入社
|
2006年11月
|
フィリップモリスジャパン株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社） 入社
|
2011年７月
|
アマゾンジャパン株式会社（現 アマゾンジャパン合同会社） 入社
|
2015年５月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2015年９月
|
株式会社umami(現 tripla株式会社)取締役 就任
|
2016年６月
|
ｔｒｉｐｌａ代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
786,000
|
代表取締役ＣＴＯ
|
鳥生 格
|
1974年２月27日生
|
1998年４月
|
日本オラクル株式会社 入社
|
2005年３月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2013年３月
|
アマゾンジャパン株式会社（現 アマゾンジャパン合同会社） 入社
|
2015年４月
|
株式会社umami(現 tripla株式会社) 設立 代表取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,140,000
|
取締役ＣＦＯ
|
岡 義人
|
1985年１月22日生
|
2009年３月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
2014年４月
|
ソフトバンクモバイル株式会社(現 ソフトバンク株式会社) 入社
|
2018年２月
|
Wovn Technologies株式会社 入社
|
2020年６月
|
ｔｒｉｐｌａ入社
|
2020年９月
|
ｔｒｉｐｌａ取締役CFO 就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,400
|
取締役
|
山本 雅輝
|
1970年８月13日生
|
1994年４月
|
農林中央金庫 入社
|
1999年７月
|
農中証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社
|
2004年７月
|
アルストラキャピタル証券会社 入社
|
2005年２月
|
カリヨン証券会社(現 クレディ・アグリコル証券会社) 入社
|
2006年５月
|
ＡＢＮアムロ証券会社(現 ＲＢＳ証券会社) 入社
|
2008年４月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社
|
2009年10月
|
三菱商事アセットマネジメント株式会社 入社
|
2013年８月
|
オフィス雅代表取締役 就任(現任)
|
2019年１月
|
ｔｒｉｐｌａ監査役 就任
|
2021年11月
|
ｔｒｉｐｌａ取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
市橋 景子
|
1991年10月５日生
|
2016年８月
|
パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社入社
|
2016年９月
|
司法試験合格
|
2017年９月
|
パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社退職
|
2017年11月
|
71期司法研修所入所
|
2018年12月
|
東京弁護士会登録（71期）
|
2019年１月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所（現任）
|
2022年８月
|
METATEAM株式会社 社外監査役就任
|
2024年８月
|
株式会社インプル 社外取締役就任（現任）
|
2025年１月
|
ｔｒｉｐｌａ取締役 就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
山添 千加美
|
1980年10月28日生
|
2007年12月
|
ＰｗＣあらた監査法人(現 ＰｗＣJapan有限責任監査法人) 入所
|
2019年３月
|
個人事業主として複数社への業務提供
|
2021年３月
|
ｔｒｉｐｌａ監査役 就任(現任)
|
2023年４月
|
株式会社シンカ 社外監査役 就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
阿曾 友淳
|
1969年１月22日生
|
1991年４月
|
明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社) 入社
|
2000年10月
|
太田昭和センチュリー監査法人 (現 ＥＹ新日本有限責任監査法人) 入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2016年５月
|
株式会社グラフィコ管理部長 就任
|
2016年６月
|
阿曾公認会計士事務所 設立 所長就任(現任)
|
2016年９月
|
株式会社Amazia社外監査役 就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員) 就任(現任)
|
2018年１月
|
ｔｒｉｐｌａ監査役 就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ユビキタスＡＩコーポレーション(現 株式会社ユビキタスＡＩ)監査役 就任(現任)
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現 ESネクスト有限責任監査法人)エグゼクティブアドバイザー 就任
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人 理事パートナー 就任（現任）
|
|
(注)５
|
10,000
|
監査役
|
田端 聡朗
|
1973年12月26日生
|
2004年10月
|
西内・加々美法律事務所 入所
|
2008年12月
|
小林総合法律事務所 入所
|
2012年１月
|
小川町総合法律事務所 開設
|
2020年１月
|
ｔｒｉｐｌａ監査役 就任(現任)
|
2020年１月
|
中村・安藤法律事務所(現 プラッサ法律事務所)所属(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,942,400
|
(注) １．取締役山本雅輝、市橋景子は、社外取締役であります。
２．監査役山添千加美、阿曾友淳、田端聡朗は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役市橋景子は、新任取締役であります。取締役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年７月26日開催の臨時株主総会において決議された就任日2022年７月26日から選任後 ４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．ｔｒｉｐｌａは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
執行役員VP of Business Development 奥林 正浩
執行役員VP of Customer Engagement 川本 洸達
執行役員VP of Overseas Partnership Philippe Raunet
② 社外役員の状況
ｔｒｉｐｌａの社外役員の体制は、社外取締役は２名であり、社外監査役は３名となっております。株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の山本雅輝は、金融機関でのDirector等の経験から、デリバティブ等の各種金融商品の販売経験、機関投資家との折衝等の金融業に関する多岐にわたる業務に精通しております。その専門知識と経験を有していることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断から選任しております。
社外取締役の市橋景子は、弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令順守の精神を持ち合わせており様々な助言・課題提起を行い、取締役会における意思決定機能や監督機能の実効性の強化に貢献し、適切な役割を期待できるものと考えております。
社外監査役の山添千加美は、公認会計士の資格を有しており、監査法人での経験や、個人としての上場前後の企業での内部統制構築支援等の実務経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、ｔｒｉｐｌａの新株予約権を20個(新株予約権の目的となる株式の数4,000株)保有しておりますが、それ以外にｔｒｉｐｌａとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の阿曾友淳は、公認会計士の資格を有しており、監査法人のパートナーであります。また、過去には複数のIPOに関わった経験を有しております。実務に即した専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、ｔｒｉｐｌａの株式10,000株を保有しておりますが、それ以外にｔｒｉｐｌａとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の田端聡朗は、弁護士の資格を有しており、会社法全般の分野に関する豊富な知識と経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、ｔｒｉｐｌａの新株予約権を５個(新株予約権の目的となる株式の数1,000株)保有しておりますが、それ以外にｔｒｉｐｌａとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
ｔｒｉｐｌａは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席することにより、経営者の業務執行を監督しております。また、社外監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と適宜連携することにより、実効性のある監査を実施しております。
2024年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役ＣＥＯ
|
高橋 和久
|
1976年９月26日生
|
2001年４月
|
株式会社ＴＫＫ 入社
|
2004年５月
|
フィリップモリスジャパン株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社） 入社
|
2006年５月
|
A.T.Kearney株式会社 入社
|
2006年11月
|
フィリップモリスジャパン株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社） 入社
|
2011年７月
|
アマゾンジャパン株式会社（現 アマゾンジャパン合同会社） 入社
|
2015年５月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2015年９月
|
株式会社umami(現 tripla株式会社)取締役 就任
|
2016年６月
|
ｔｒｉｐｌａ代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
740,000
|
代表取締役ＣＴＯ
|
鳥生 格
|
1974年２月27日生
|
1998年４月
|
日本オラクル株式会社 入社
|
2005年３月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2013年３月
|
アマゾンジャパン株式会社（現 アマゾンジャパン合同会社） 入社
|
2015年４月
|
株式会社umami(現 tripla株式会社) 設立 代表取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,125,000
|
取締役ＣＦＯ
|
岡 義人
|
1985年１月22日生
|
2009年３月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
2014年４月
|
ソフトバンクモバイル株式会社(現 ソフトバンク株式会社) 入社
|
2018年２月
|
Wovn Technologies株式会社 入社
|
2020年６月
|
ｔｒｉｐｌａ入社
|
2020年９月
|
ｔｒｉｐｌａ取締役CFO 就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山本 雅輝
|
1970年８月13日生
|
1994年４月
|
農林中央金庫 入社
|
1999年７月
|
農中証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社
|
2004年７月
|
アルストラキャピタル証券会社 入社
|
2005年２月
|
カリヨン証券会社(現 クレディ・アグリコル証券会社) 入社
|
2006年５月
|
ＡＢＮアムロ証券会社(現 ＲＢＳ証券会社) 入社
|
2008年４月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社
|
2009年10月
|
三菱商事アセットマネジメント株式会社 入社
|
2013年８月
|
オフィス雅代表取締役 就任(現任)
|
2019年１月
|
ｔｒｉｐｌａ監査役 就任
|
2021年11月
|
ｔｒｉｐｌａ取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
常勤監査役
|
山添 千加美
|
1980年10月28日生
|
2007年12月
|
ＰｗＣあらた監査法人(現 ＰｗＣJapan有限責任監査法人) 入所
|
2019年３月
|
個人事業主として複数社への業務提供
|
2021年３月
|
ｔｒｉｐｌａ監査役 就任(現任)
|
2023年４月
|
株式会社シンカ 社外監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
阿曾 友淳
|
1969年１月22日生
|
1991年４月
|
明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社) 入社
|
2000年10月
|
太田昭和センチュリー監査法人 (現 ＥＹ新日本有限責任監査法人) 入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2016年５月
|
株式会社グラフィコ管理部長 就任
|
2016年６月
|
阿曾公認会計士事務所 設立 所長就任(現任)
|
2016年９月
|
株式会社Amazia社外監査役 就任(現任)
|
2017年６月
|
株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員) 就任(現任)
|
2018年１月
|
ｔｒｉｐｌａ監査役 就任(現任)
|
2019年６月
|
株式会社ユビキタスＡＩコーポレーション(現 株式会社ユビキタスＡＩ)監査役 就任(現任)
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現 ESネクスト有限責任監査法人)エグゼクティブアドバイザー 就任
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人 理事パートナー 就任（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
監査役
|
田端 聡朗
|
1973年12月26日生
|
2004年10月
|
西内・加々美法律事務所 入所
|
2008年12月
|
小林総合法律事務所 入所
|
2012年１月
|
小川町総合法律事務所 開設
|
2020年１月
|
ｔｒｉｐｌａ監査役 就任(現任)
|
2020年１月
|
中村・安藤法律事務所(現 プラッサ法律事務所)所属(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,871,000
|
(注) １．取締役山本雅輝は、社外取締役であります。
２．監査役山添千加美、阿曾友淳、田端聡朗は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年７月26日開催の臨時株主総会において決議された就任日2022年７月26日から選任後 ４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ｔｒｉｐｌａは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
執行役員VP of Business Development 奥林 正浩
執行役員VP of Customer Engagement 川本 洸達
執行役員VP of Information Service and Overseas Partnership Department 深田 大次郎
② 社外役員の状況
ｔｒｉｐｌａの社外役員の体制は、社外取締役は１名であり、社外監査役は３名となっております。株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の山本雅輝は、金融機関でのDirector等の経験から、デリバティブ等の各種金融商品の販売経験、機関投資家との折衝等の金融業に関する多岐にわたる業務に精通しております。その専門知識と経験を有していることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断から選任しております。なお、同氏は、ｔｒｉｐｌａの株式1,000株を保有しておりますが、それ以外にｔｒｉｐｌａとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山添千加美は、公認会計士の資格を有しており、監査法人での経験や、個人としての上場前後の企業での内部統制構築支援等の実務経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、ｔｒｉｐｌａの新株予約権を20個(新株予約権の目的となる株式の数4,000株)保有しておりますが、それ以外にｔｒｉｐｌａとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の阿曾友淳は、公認会計士の資格を有しており、監査法人のパートナーであります。また、過去には複数のIPOに関わった経験を有しております。実務に即した専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、ｔｒｉｐｌａの新株予約権を25個(新株予約権の目的となる株式の数5,000株)、及びｔｒｉｐｌａの株式5,000株を保有しておりますが、それ以外にｔｒｉｐｌａとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の田端聡朗は、弁護士の資格を有しており、会社法全般の分野に関する豊富な知識と経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、ｔｒｉｐｌａの新株予約権を５個(新株予約権の目的となる株式の数1,000株)保有しておりますが、それ以外にｔｒｉｐｌａとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
ｔｒｉｐｌａは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席することにより、経営者の業務執行を監督しております。また、社外監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と適宜連携することにより、実効性のある監査を実施しております。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名(役員のうち女性の比率 14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役ＣＥＯ
|
高橋 和久
|
1976年９月26日生
|
2001年４月
|
株式会社ＴＫＫ 入社
|
2004年５月
|
フィリップモリスジャパン株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社） 入社
|
2006年５月
|
A.T.Kearney株式会社 入社
|
2006年11月
|
フィリップモリスジャパン株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社） 入社
|
2011年７月
|
アマゾンジャパン株式会社（現 アマゾンジャパン合同会社） 入社
|
2015年５月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2015年９月
|
株式会社umami(現 tripla株式会社)取締役 就任
|
2016年６月
|
ｔｒｉｐｌａ代表取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
760,000
|
代表取締役ＣＴＯ
|
鳥生 格
|
1974年２月27日生
|
1998年４月
|
日本オラクル株式会社 入社
|
2005年３月
|
日本コカ・コーラ株式会社 入社
|
2013年３月
|
アマゾンジャパン株式会社（現 アマゾンジャパン合同会社） 入社
|
2015年４月
|
株式会社umami(現 tripla株式会社) 設立 代表取締役 就任(現任)
|
|
(注)３
|
1,140,000
|
取締役ＣＦＯ
|
岡 義人
|
1985年１月22日生
|
2009年３月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
2014年４月
|
ソフトバンクモバイル株式会社(現 ソフトバンク株式会社) 入社
|
2018年２月
|
Wovn Technologies株式会社 入社
|
2020年６月
|
ｔｒｉｐｌａ入社
|
2020年９月
|
ｔｒｉｐｌａ取締役CFO 就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
山本 雅輝
|
1970年８月13日生
|
1994年４月
|
農林中央金庫 入社
|
1999年７月
|
農中証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社
|
2004年７月
|
アルストラキャピタル証券会社 入社
|
2005年２月
|
カリヨン証券会社(現 クレディ・アグリコル証券会社) 入社
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2006年５月
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ＡＢＮアムロ証券会社(現 ＲＢＳ証券会社) 入社
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2008年４月
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メリルリンチ日本証券株式会社 入社
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2009年10月
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三菱商事アセットマネジメント株式会社 入社
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2013年８月
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オフィス雅代表取締役 就任(現任)
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2019年１月
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ｔｒｉｐｌａ監査役 就任
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2021年11月
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ｔｒｉｐｌａ取締役 就任(現任)
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(注)３
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―
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常勤監査役
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山添 千加美
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1980年10月28日生
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2007年12月
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ＰｗＣあらた監査法人(現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人) 入所
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2019年３月
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個人事業主として複数社への業務提供
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2021年３月
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ｔｒｉｐｌａ監査役 就任(現任)
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(注)４
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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阿曾 友淳
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1969年１月22日生
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1991年４月
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明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社) 入社
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2000年10月
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太田昭和センチュリー監査法人 (現 ＥＹ新日本有限責任監査法人) 入所
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2004年４月
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公認会計士登録
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2016年５月
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株式会社グラフィコ管理部長 就任
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2016年６月
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阿曾公認会計士事務所 設立 所長就任(現任)
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2016年９月
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株式会社Amazia社外監査役 就任(現任)
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2017年６月
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株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員) 就任(現任)
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2018年１月
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ｔｒｉｐｌａ監査役 就任(現任)
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2019年６月
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株式会社ユビキタスＡＩコーポレーション(現 株式会社ユビキタスＡＩ)監査役 就任(現任)
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2020年７月
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ESネクスト監査法人（現 ESネクスト有限責任監査法人)エグゼクティブアドバイザー 就任
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2022年２月
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ESネクスト有限責任監査法人 理事パートナー 就任（現任）
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(注)４
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監査役
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田端 聡朗
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1973年12月26日生
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2004年10月
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西内・加々美法律事務所 入所
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2008年12月
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小林総合法律事務所 入所
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2012年１月
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小川町総合法律事務所 開設
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2020年１月
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ｔｒｉｐｌａ監査役 就任(現任)
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2020年１月
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中村・安藤法律事務所(現 プラッサ法律事務所)所属(現任)
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(注)４
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―
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計
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1,900,000
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(注) １．取締役山本雅輝は、社外取締役であります。
２．監査役山添千加美、阿曾友淳、田端聡朗は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年７月26日開催の臨時株主総会において決議された就任日2022年７月26日から選任後 ２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年７月26日開催の臨時株主総会において決議された就任日2022年７月26日から選任後 ４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ｔｒｉｐｌａは、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
執行役員VP of Customer Engagement Department 深田 大次郎
執行役員VP of Operation Department 張 志美
② 社外役員の状況
ｔｒｉｐｌａの社外役員の体制は、社外取締役は１名であり、社外監査役は３名となっております。株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の山本雅輝は、金融機関でのDirector等の経験から、デリバティブ等の各種金融商品の販売経験、機関投資家との折衝等の金融業に関する多岐にわたる業務に精通しております。その専門知識と経験を有していることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断から選任しております。同氏は本書提出日現在、ｔｒｉｐｌａの新株予約権を５個(新株予約権の目的となる株式の数1,000株)保有しておりますが、それ以外にｔｒｉｐｌａとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山添千加美は、公認会計士の資格を有しており、監査法人での経験や、個人としての上場前後の企業での内部統制構築支援等の実務経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、ｔｒｉｐｌａの新株予約権を20個(新株予約権の目的となる株式の数4,000株)保有しておりますが、それ以外にｔｒｉｐｌａとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の阿曾友淳は、公認会計士の資格を有しており、監査法人のパートナーであります。また、過去には複数のIPOに関った経験を有しております。実務に即した専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、ｔｒｉｐｌａの新株予約権を50個(新株予約権の目的となる株式の数10,000株)保有しておりますが、それ以外にｔｒｉｐｌａとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の田端聡朗は、弁護士の資格を有しており、会社法全般の分野に関する豊富な知識と経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、ｔｒｉｐｌａの新株予約権を５個(新株予約権の目的となる株式の数1,000株)保有しておりますが、それ以外にｔｒｉｐｌａとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
ｔｒｉｐｌａは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席することにより、経営者の業務執行を監督しております。また、社外監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と適宜連携することにより、実効性のある監査を実施しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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