ニチリン(5184)の株価チャート ニチリン(5184)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
（イ）2026年3月18日（有価証券報告書提出日）現在のニチリンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
前田 龍一 |
1958年5月11日生 |
|
(注) 3 |
35 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
曽我 浩之 |
1965年4月3日生 |
|
(注) 3 |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 兼 コーポレート戦略室担当 兼 欧州地域統括 |
難波 宏成 |
1969年1月9日生 |
|
(注) 3 |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
菊元 秀樹 |
1965年11月14日生 |
|
(注) 3 |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術本部長 兼 アセアン地域統括 |
遠藤 真一郎 |
1966年6月11日生 |
|
(注) 3 |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 進 |
1955年4月19日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 一史 |
1976年2月11日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 美樹 |
1979年6月21日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
前田 学 |
1961年6月5日生 |
|
(注) 4 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
西村 孝彦 |
1963年4月12日生 |
|
(注) 5 |
8 |
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|
監査役 |
髙畑 新一 |
1969年12月3日生 |
|
(注) 6 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
|||||||||||||||||||
|
監査役 |
川村 真司 |
1963年12月26日生 |
|
(注) 5 |
－ |
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計 |
130 |
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(注）1．取締役 矢野 進、鈴木一史、木村美樹の3名は、社外取締役であります。
2．監査役 髙畑新一、川村真司の2名は、社外監査役であります。
3．2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
4．2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
5．2024年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
6. 2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
7．ニチリンは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
村角 伸一 |
1956年 1月14日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
8．ニチリンでは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、ニチリンを取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入、さらに将来の取締役・執行役員候補者の育成を図るため理事職を設けております。
執行役員（取締役による兼任を除く）8名および理事職2名は以下のとおりであります。
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上席執行役員 |
岩見 文博 |
|
|
上席執行役員 |
山本 和生 |
|
|
執行役員 |
中安 秀樹 |
|
|
執行役員 |
荒木 誠之 |
|
|
執行役員 |
石田 英男 |
|
|
執行役員 |
藤原 秀保 |
|
|
執行役員 |
位田 伸一 |
|
|
執行役員 |
中村 寿博 |
|
|
理事職 |
坂本 智博 |
|
|
理事職 |
三徳 聡 |
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（ロ）2026年3月27日開催予定の第142期定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役1名選任の件」および「補欠監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ニチリンの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
前田 龍一 |
1958年5月11日生 |
|
(注) 3 |
35 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 北南米地域統括 |
曽我 浩之 |
1965年4月3日生 |
|
(注) 3 |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 兼 コーポレート戦略室担当 |
難波 宏成 |
1969年1月9日生 |
|
(注) 3 |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
菊元 秀樹 |
1965年11月14日生 |
|
(注) 3 |
24 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術本部長 兼 アセアン地域統括 |
遠藤 真一郎 |
1966年6月11日生 |
|
(注) 3 |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 進 |
1955年4月19日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 一史 |
1976年2月11日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 美樹 |
1979年6月21日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
山本 和生 |
1962年11月12日生 |
|
(注) 4 |
16 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西村 孝彦 |
1963年4月12日生 |
|
(注) 5 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙畑 新一 |
1969年12月3日生 |
|
(注) 6 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
川村 真司 |
1963年12月26日生 |
|
(注) 5 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
144 |
||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役 矢野 進、鈴木一史、木村美樹の3名は、社外取締役であります。
2．監査役 髙畑新一、川村真司の2名は、社外監査役であります。
3．2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
4．2026年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
5．2024年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
6．2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
7．ニチリンは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
村角 伸一 |
1956年 1月14日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
8．ニチリンでは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、ニチリンを取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度（委任型の執行役員と雇用型の理事職）を導入しております。
執行役員（取締役による兼任を除く）7名および理事職2名は以下のとおりであります。
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上席執行役員 |
岩見 文博 |
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執行役員 |
中安 秀樹 |
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|
執行役員 |
荒木 誠之 |
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|
執行役員 |
石田 英男 |
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|
執行役員 |
藤原 秀保 |
|
|
執行役員 |
位田 伸一 |
|
|
執行役員 |
中村 寿博 |
|
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理事職 |
坂本 智博 |
|
|
理事職 |
三徳 聡 |
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② 社外役員の状況
ニチリンは社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係及び取引関係
社外取締役である矢野 進氏は、日本精化株式会社の取締役でありましたが、2024年6月に退任いたしました。ニチリンと日本精化株式会社とは取引関係はありませんが、株式を相互保有しております。社外取締役である鈴木一史氏は、ニチリンのその他の関係会社である太陽鉱工株式会社（ニチリンへの出資比率22.1％）の代表取締役社長を兼務しております。ニチリンと太陽鉱工株式会社とは、取引関係はありません。社外取締役である木村美樹氏の所属する法律事務所とは、顧問契約を締結しております。
社外監査役である髙畑新一氏は、鈴木薄荷株式会社の代表取締役社長を兼務しております。ニチリンと鈴木薄荷株式会社とは、取引関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業の経営者や専門分野の有識者として、豊富な知識、経験に基づき、議案の審議等において助言し、また、取締役の業務執行を監視、監督を行っており、経営の透明性を確保するうえで重要な役割を果たしております。
社外監査役は、企業経営者としての幅広い経験に基づき、経営全般の監視、意見具申を期待しており、経営の透明性を高める役割を果たしております。
ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ニチリンとの利害関係や独立性に留意し、企業経営や各分野の専門的知識に基づき、中立的・客観的な視点から経営を監視、監督していただける方を選任し、経営の透明性を確保、向上させることを基本としております。
なお、ニチリンは社外取締役候補者選定にあたっては、次の独立性基準を定め、いずれの項目にも該当しない者を選定いたします。
(a) ニチリンおよびニチリンの子会社（以下ニチリングループという。）の役員、使用人および従業員（以下役員等という。）
(b) 過去10年間においてニチリングループの役員等であった者
(c) ニチリン連結売上高の2％以上の取引がある顧客の役員等
(d) ニチリングループへの売上比率が20％を超える取引先の役員等
(e) ニチリングループから1,000万円/年以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計事務所または法律事務所に属する者
(f) ニチリングループの監査を行っている監査法人に属する者
(g) ニチリングループから100万円以上の寄付または助成を受けている組合・団体等の職員または個人
(h) ニチリングループの期末借入総額の10％以上の借入をしている金融機関またはその親会社もしくは子会社の役員等
(i) ニチリングループから取締役を受け入れている会社およびその親会社または子会社の役員等
(j) 過去3年間において上記(c)～(i)に該当していた者
(k) 上記(a)～(j)に該当する者の配偶者および2親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
前田 龍一 |
1958年5月11日生 |
|
(注) 3 |
33 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
曽我 浩之 |
1965年4月3日生 |
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(注) 3 |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 兼 コーポレート戦略室 兼 欧州地域統括 |
難波 宏成 |
1969年1月9日生 |
|
(注) 3 |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
菊元 秀樹 |
1965年11月14日生 |
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(注) 3 |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術本部長 兼 アセアン地域統括 |
遠藤 真一郎 |
1966年6月11日生 |
|
(注) 3 |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 進 |
1955年4月19日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 一史 |
1976年2月11日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 美樹 |
1979年6月21日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
前田 学 |
1961年6月5日生 |
|
(注) 4 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
西村 孝彦 |
1963年4月12日生 |
|
(注) 5 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙畑 新一 |
1969年12月3日生 |
|
(注) 6 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
川村 真司 |
1963年12月26日生 |
|
(注) 5 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
116 |
||||||||||||||||||||
(注）1．取締役 矢野 進、鈴木一史、木村美樹の3名は、社外取締役であります。
2．監査役 髙畑新一、川村真司の2名は、社外監査役であります。
3．2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
4．2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
5．2024年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
6. 2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
7．ニチリンは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
村角 伸一 |
1956年 1月14日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
8．ニチリンでは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、ニチリンを取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の8名であります。
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上席執行役員 |
岩見 文博 |
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上席執行役員 |
山本 和生 |
|
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執行役員 |
中安 秀樹 |
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執行役員 |
荒木 誠之 |
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執行役員 |
石田 英男 |
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執行役員 |
藤原 秀保 |
|
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執行役員 |
位田 伸一 |
|
|
執行役員 |
中村 寿博 |
|
② 社外役員の状況
ニチリンは社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係及び取引関係
社外取締役である矢野 進氏は、日本精化株式会社の取締役会長を兼務しておりましたが、2024年6月に退任いたしました。ニチリンと日本精化株式会社とは取引関係はありませんが、株式を相互保有しております。社外取締役である鈴木一史氏は、ニチリンのその他の関係会社である太陽鉱工株式会社（ニチリンへの出資比率 22.2％）の代表取締役社長を兼務しております。ニチリンと太陽鉱工株式会社とは、取引関係はありません。社外取締役である木村美樹氏の所属する法律事務所とは、顧問契約を締結しております。
社外監査役である髙畑新一氏は、鈴木薄荷株式会社の代表取締役社長を兼務しております。ニチリンと鈴木薄荷株式会社とは、取引関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業の経営者や専門分野の有識者として、豊富な知識、経験に基づき、議案の審議等において助言し、また、取締役の業務執行を監視、監督を行っており、経営の透明性を確保するうえで重要な役割を果たしております。
社外監査役は、企業経営者としての幅広い経験に基づき、経営全般の監視、意見具申を期待しており、経営の透明性を高める役割を果たしております。
ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ニチリンとの利害関係や独立性に留意し、企業経営や各分野の専門的知識に基づき、中立的・客観的な視点から経営を監視、監督していただける方を選任し、経営の透明性を確保、向上させることを基本としております。
なお、ニチリンは社外取締役候補者選定にあたっては、次の独立性基準を定め、いずれの項目にも該当しない者を選定いたします。
(a) ニチリンおよびニチリンの子会社（以下ニチリングループという。）の役員、使用人および従業員（以下役員等という。）
(b) 過去10年間においてニチリングループの役員等であった者
(c) ニチリン連結売上高の2％以上の取引がある顧客の役員等
(d) ニチリングループへの売上比率が20％を超える取引先の役員等
(e) ニチリングループから1,000万円/年以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計事務所または法律事務所に属する者
(f) ニチリングループの監査を行っている監査法人に属する者
(g) ニチリングループから100万円以上の寄付または助成を受けている組合・団体等の職員または個人
(h) ニチリングループの期末借入総額の10％以上の借入をしている金融機関またはその親会社もしくは子会社の役員等
(i) ニチリングループから取締役を受け入れている会社およびその親会社または子会社の役員等
(j) 過去3年間において上記(c)～(i)に該当していた者
(k) 上記(a)～(j)に該当する者の配偶者および2親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 会長執行役員 |
前田 龍一 |
1958年5月11日生 |
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(注) 3 |
32 |
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代表取締役社長 社長執行役員 生産本部長 |
曽我 浩之 |
1965年4月3日生 |
|
(注) 3 |
21 |
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|
取締役 専務執行役員 管理本部長 兼 欧州地域統括 |
難波 宏成 |
1969年1月9日生 |
|
(注) 3 |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
菊元 秀樹 |
1965年11月14日生 |
|
(注) 3 |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 技術本部長 兼 アセアン地域統括 |
遠藤 真一郎 |
1966年6月11日生 |
|
(注) 4 |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 進 |
1955年4月19日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 一史 |
1976年2月11日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 美樹 |
1979年6月21日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
前田 学 |
1961年6月5日生 |
|
(注) 5 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
西村 孝彦 |
1963年4月12日生 |
|
(注) 6 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙畑 新一 |
1969年12月3日生 |
|
(注) 7 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
川村 真司 |
1963年12月26日生 |
|
(注) 6 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
107 |
||||||||||||||||||||
(注）1．取締役 矢野 進、鈴木一史、木村美樹の3名は、社外取締役であります。
2．監査役 髙畑新一、川村真司の2名は、社外監査役であります。
3．2023年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
4．2024年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
5．2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
6. 2024年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
7. 2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
8．ニチリンは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
村角 伸一 |
1956年 1月14日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
9．ニチリンでは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、ニチリンを取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の8名であります。
|
上席執行役員 |
前田 高男 |
|
|
上席執行役員 |
岩見 文博 |
|
|
上席執行役員 |
山本 和生 |
|
|
執行役員 |
竹島 淳司 |
|
|
執行役員 |
中安 秀樹 |
|
|
執行役員 |
荒木 誠之 |
|
|
執行役員 |
石田 英男 |
|
|
執行役員 |
藤原 秀保 |
|
② 社外役員の状況
ニチリンは社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係及び取引関係
社外取締役である矢野 進氏は、日本精化株式会社の取締役会長を兼務しております。ニチリンと日本精化株式会社とは取引関係はありませんが、株式を相互保有しております。社外取締役である鈴木一史氏は、ニチリンのその他の関係会社である太陽鉱工株式会社（ニチリンへの出資比率23.90％）の代表取締役社長を兼務しております。ニチリンと太陽鉱工株式会社とは、取引関係はありません。社外取締役である木村美樹氏の所属する法律事務所とは、顧問契約を締結しております。
社外監査役である髙畑新一氏は、鈴木薄荷株式会社の代表取締役社長を兼務しております。ニチリンと鈴木薄荷株式会社とは、取引関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業の経営者や専門分野の有識者として、豊富な知識、経験に基づき、議案の審議等において助言し、また、取締役の業務執行を監視、監督を行っており、経営の透明性を確保するうえで重要な役割を果たしております。
社外監査役は、企業経営者としての幅広い経験に基づき、経営全般の監視、意見具申を期待しており、経営の透明性を高める役割を果たしております。
ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ニチリンとの利害関係や独立性に留意し、企業経営や各分野の専門的知識に基づき、中立的・客観的な視点から経営を監視、監督していただける方を選任し、経営の透明性を確保、向上させることを基本としております。
なお、ニチリンは社外取締役候補者選定にあたっては、次の独立性基準を定め、いずれの項目にも該当しない者を選定いたします。
(a) ニチリンおよびニチリンの子会社（以下ニチリングループという。）の役員、使用人および従業員（以下役員等という。）
(b) 過去10年間においてニチリングループの役員等であった者
(c) ニチリン連結売上高の2％以上の取引がある顧客の役員等
(d) ニチリングループへの売上比率が20％を超える取引先の役員等
(e) ニチリングループから1,000万円/年以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計事務所または法律事務所に属する者
(f) ニチリングループの監査を行っている監査法人に属する者
(g) ニチリングループから100万円以上の寄付または助成を受けている組合・団体等の職員または個人
(h) ニチリングループの期末借入総額の10％以上の借入をしている金融機関またはその親会社もしくは子会社の役員等
(i) ニチリングループから取締役を受け入れている会社およびその親会社または子会社の役員等
(j) 過去3年間において上記(c)～(i)に該当していた者
(k) 上記(a)～(j)に該当する者の配偶者および2親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 会長執行役員 グローバルイノベーション推進部担当 兼 事業戦略室担当 兼 欧州地域統括 |
代表取締役会長 会長執行役員 グローバルイノベーション推進部担当 |
前田 龍一 |
2023年4月1日 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 生産本部長 |
代表取締役社長 社長執行役員 製造部担当 兼 欧州地域統括 |
曽我 浩之 |
2023年4月1日 |
|
取締役 専務執行役員 技術本部長 兼 グローバルイノベーション推進部副担当 兼 アセアン地域統括 |
取締役 専務執行役員 技術部担当 兼 グローバルイノベーション推進部副担当 兼 アセアン地域統括 |
谷口 利員 |
2023年4月1日 |
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
取締役 常務執行役員 東京営業部担当 兼 神戸営業部担当 兼 海外営業統括部担当 兼 特販チーム担当 兼 原価企画部担当 |
菊元 秀樹 |
2023年4月1日 |
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
取締役 常務執行役員 財務経理部担当 兼 内部統制推進室担当 |
難波 宏成 |
2023年4月1日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 会長執行役員 グローバルイノベーション推進部担当 兼 事業戦略室担当 兼 欧州地域統括 |
代表取締役会長 会長執行役員 グローバルイノベーション推進部担当 |
前田 龍一 |
2023年4月1日 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 生産本部長 |
代表取締役社長 社長執行役員 製造部担当 兼 欧州地域統括 |
曽我 浩之 |
2023年4月1日 |
|
取締役 専務執行役員 技術本部長 兼 グローバルイノベーション推進部副担当 兼 アセアン地域統括 |
取締役 専務執行役員 技術部担当 兼 グローバルイノベーション推進部副担当 兼 アセアン地域統括 |
谷口 利員 |
2023年4月1日 |
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
取締役 常務執行役員 東京営業部担当 兼 神戸営業部担当 兼 海外営業統括部担当 兼 特販チーム担当 兼 原価企画部担当 |
菊元 秀樹 |
2023年4月1日 |
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
取締役 常務執行役員 財務経理部担当 兼 内部統制推進室担当 |
難波 宏成 |
2023年4月1日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、該当事項はありません。
なお、当四半期報告書提出日までの異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長 会長執行役員 グローバルイノベーション推進部担当 兼 事業戦略室担当 兼 欧州地域統括 |
代表取締役会長 会長執行役員 グローバルイノベーション推進部担当 |
前田 龍一 |
2023年4月1日 |
|
代表取締役社長 社長執行役員 生産本部長 |
代表取締役社長 社長執行役員 製造部担当 兼 欧州地域統括 |
曽我 浩之 |
2023年4月1日 |
|
取締役 専務執行役員 技術本部長 兼 グローバルイノベーション推進部副担当 兼 アセアン地域統括 |
取締役 専務執行役員 技術部担当 兼 グローバルイノベーション推進部副担当 兼 アセアン地域統括 |
谷口 利員 |
2023年4月1日 |
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 |
取締役 常務執行役員 東京営業部担当 兼 神戸営業部担当 兼 海外営業統括部担当 兼 特販チーム担当 兼 原価企画部担当 |
菊元 秀樹 |
2023年4月1日 |
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
取締役 常務執行役員 財務経理部担当 兼 内部統制推進室担当 |
難波 宏成 |
2023年4月1日 |
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 会長執行役員 グローバルイノベーション推進部担当 |
前田 龍一 |
1958年5月11日生 |
|
(注) 3 |
31 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 製造部担当兼欧州地域統括 |
曽我 浩之 |
1965年4月3日生 |
|
(注) 3 |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術部担当兼グローバル イノベーション推進部副担当兼アセアン地域統括 |
谷口 利員 |
1960年8月12日生 |
|
(注) 3 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 東京営業部担当兼神戸営業部担当兼海外営業統括部担当兼特販チーム担当兼原価企画部担当 |
菊元 秀樹 |
1965年11月14日生 |
|
(注) 3 |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務経理部担当兼内部統制推進室担当 |
難波 宏成 |
1969年1月9日生 |
|
(注) 3 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 進 |
1955年4月19日生 |
|
(注) 3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 一史 |
1976年2月11日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 美樹 |
1979年6月21日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
手塚 俊雄 |
1958年8月15日生 |
|
(注) 4 |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
前田 学 |
1961年6月5日生 |
|
(注) 6 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上田 清和 |
1956年9月11日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙畑 新一 |
1969年12月3日生 |
|
(注) 5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注）1．取締役 矢野 進、鈴木一史、木村美樹の3名は、社外取締役であります。
2．監査役 上田清和、髙畑新一の2名は、社外監査役であります。
3．2023年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
4．2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
5．2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
6. 2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
7．ニチリンは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
村角 伸一 |
1956年 1月14日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
8．ニチリンでは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、ニチリンを取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の8名であります。
|
上席執行役員 |
前田 高男 |
|
|
上席執行役員 |
岩見 文博 |
|
|
上席執行役員 |
山本 和生 |
|
|
執行役員 |
竹島 淳司 |
|
|
執行役員 |
中安 秀樹 |
|
|
執行役員 |
荒木 誠之 |
|
|
執行役員 |
石田 英男 |
|
|
執行役員 |
藤原 秀保 |
|
② 社外役員の状況
ニチリンは社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係及び取引関係
社外取締役である矢野 進氏は、日本精化株式会社の取締役会長を兼務しております。ニチリンと日本精化株式会社とは取引関係はありませんが、株式を相互保有しております。社外取締役である鈴木一史氏は、ニチリンのその他の関係会社である太陽鉱工株式会社（ニチリンへの出資比率23.00％）の代表取締役社長を兼務しております。ニチリンと太陽鉱工株式会社とは、取引関係はありません。社外取締役である木村美樹氏の所属する法律事務所とは、顧問契約を締結しております。
社外監査役である髙畑新一氏は、鈴木薄荷株式会社の代表取締役社長を兼務しております。ニチリンと鈴木薄荷株式会社とは、取引関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業の経営者や専門分野の有識者として、豊富な知識、経験に基づき、議案の審議等において助言し、また、取締役の業務執行を監視、監督を行っており、経営の透明性を確保するうえで重要な役割を果たしております。
社外監査役は、企業経営者としての幅広い経験に基づき、経営全般の監視、意見具申を期待しており、経営の透明性を高める役割を果たしております。
ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ニチリンとの利害関係や独立性に留意し、企業経営や各分野の専門的知識に基づき、中立的・客観的な視点から経営を監視、監督していただける方を選任し、経営の透明性を確保、向上させることを基本としております。
なお、ニチリンは社外取締役候補者選定にあたっては、次の独立性基準を定め、いずれの項目にも該当しない者を選定いたします。
(a) ニチリンおよびニチリンの子会社（以下ニチリングループという。）の役員、使用人および従業員（以下役員等という。）
(b) 過去10年間においてニチリングループの役員等であった者
(c) ニチリン連結売上高の2％以上の取引がある顧客の役員等
(d) ニチリングループへの売上比率が20％を超える取引先の役員等
(e) ニチリングループから1,000万円/年以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計事務所または法律事務所に属する者
(f) ニチリングループの監査を行っている監査法人に属する者
(g) ニチリングループから100万円以上の寄付または助成を受けている組合・団体等の職員または個人
(h) ニチリングループの期末借入総額の10％以上の借入をしている金融機関またはその親会社もしくは子会社の役員等
(i) ニチリングループから取締役を受け入れている会社およびその親会社または子会社の役員等
(j) 過去3年間において上記(b)～(i)に該当していた者
(k) 上記(a)～(j)に該当する者の配偶者および2親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 東京営業部担当 兼 神戸営業部担当 兼 原価企画部担当 |
取締役 常務執行役員 東京営業部担当 兼 神戸営業部担当 |
菊元 秀樹 |
2022年4月1日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 東京営業部担当 兼 神戸営業部担当 兼 原価企画部担当 |
取締役 常務執行役員 東京営業部担当 兼 神戸営業部担当 |
菊元 秀樹 |
2022年4月1日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、該当事項はありません。
なお、四半期報告書提出日までの異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 東京営業部担当 兼 神戸営業部担当 兼 原価企画部担当 |
取締役 常務執行役員 東京営業部担当 兼 神戸営業部担当 |
菊元 秀樹 |
2022年4月1日 |
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 グローバル イノベーション推進部担当 |
前田 龍一 |
1958年5月11日生 |
|
(注) 3 |
29 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員 製造部担当兼欧州地域統括 |
曽我 浩之 |
1965年4月3日生 |
|
(注) 3 |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術部担当兼グローバル イノベーション推進部副担当兼アセアン地域統括 |
谷口 利員 |
1960年8月12日生 |
|
(注) 3 |
17 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 東京営業部担当兼神戸営業部担当 |
菊元 秀樹 |
1965年11月14日生 |
|
(注) 3 |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務経理部担当兼内部統制推進室担当 |
難波 宏成 |
1969年1月9日生 |
|
(注) 3 |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 進 |
1955年4月19日生 |
|
(注) 3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 一史 |
1976年2月11日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 美樹 |
1979年6月21日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
手塚 俊雄 |
1958年8月15日生 |
|
(注) 4 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
前田 学 |
1961年6月5日生 |
|
(注) 6 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上田 清和 |
1956年9月11日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙畑 新一 |
1969年12月3日生 |
|
(注) 5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
101 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注）1．取締役 矢野 進、鈴木一史、木村美樹の3名は、社外取締役であります。
2．監査役 上田清和、髙畑新一の2名は、社外監査役であります。
3．2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
4．2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
5．2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
6. 2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
7．ニチリンは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
村角 伸一 |
1956年 1月14日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
8．ニチリンでは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、ニチリンを取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の8名であります。
|
上席執行役員 |
前田 高男 |
|
|
上席執行役員 |
岩見 文博 |
|
|
上席執行役員 |
山本 和生 |
|
|
執行役員 |
竹島 淳司 |
|
|
執行役員 |
中安 秀樹 |
|
|
執行役員 |
荒木 誠之 |
|
|
執行役員 |
石田 英男 |
|
|
執行役員 |
藤原 秀保 |
|
② 社外役員の状況
ニチリンは社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係及び取引関係
社外取締役である矢野 進氏は、日本精化株式会社の代表取締役執行役員会長を兼務しております。ニチリンと日本精化株式会社とは取引関係はありませんが、株式を相互保有しております。社外取締役である鈴木一史氏は、ニチリンのその他の関係会社である太陽鉱工株式会社（ニチリンへの出資比率22.79％）の代表取締役社長を兼務しております。ニチリンと太陽鉱工株式会社とは、取引関係はありません。社外取締役である木村美樹氏の所属する法律事務所とは、顧問契約を締結しております。
社外監査役である上田清和氏は、中央日土地ビルマネジメント株式会社の顧問を兼務しておりましたが、2021年9月末をもって退任しております。ニチリンと中央日土地ビルマネジメント株式会社とは取引関係および資本関係はありません。社外監査役である髙畑新一氏は、鈴木薄荷株式会社の代表取締役社長を兼務しております。ニチリンと鈴木薄荷株式会社とは、取引関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業の経営者として、豊富な知識、経験に基づき、議案の審議等において助言し、また、取締役の業務執行を監視、監督を行っており、経営の透明性を確保するうえで重要な役割を果たしております。
社外監査役は、企業経営者としての幅広い経験に基づき、経営全般の監視、意見具申を期待しており、経営の透明性を高める役割を果たしております。
ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ニチリンとの利害関係や独立性に留意し、企業経営や各分野の専門的知識に基づき、中立的・客観的な視点から経営を監視、監督していただける方を選任し、経営の透明性を確保、向上させることを基本としております。
なお、ニチリンは社外取締役候補者選定にあたっては、次の独立性基準を定め、いずれの項目にも該当しない者を選定いたします。
(a) ニチリンおよびニチリンの子会社（以下ニチリングループという。）の役員、使用人および従業員（以下役員等という。）
(b) 過去10年間においてニチリングループの役員等であった者
(c) ニチリン連結売上高の2％以上の取引がある顧客の役員等
(d) ニチリングループへの売上比率が20％を超える取引先の役員等
(e) ニチリングループから1,000万円/年以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計事務所または法律事務所に属する者
(f) ニチリングループの監査を行っている監査法人に属する者
(g) ニチリングループから100万円以上の寄付または助成を受けている組合・団体等の職員または個人
(h) ニチリングループの期末借入総額の10％以上の借入をしている金融機関またはその親会社もしくは子会社の役員等
(i) ニチリングループから取締役を受け入れている会社およびその親会社または子会社の役員等
(j) 過去3年間において上記(b)～(i)に該当していた者
(k) 上記(a)～(j)に該当する者の配偶者および2親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 常務執行役員 製造部担当 兼 欧州地域統括 |
取締役 常務執行役員 製造部担当 |
曽我 浩之 |
2021年7月1日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 グローバル イノベーション推進部担当 |
前田 龍一 |
1958年5月11日生 |
|
(注) 3 |
26 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術部担当兼グローバルイノベーション推進部副担当兼アセアン地域統括 |
谷口 利員 |
1960年8月12日生 |
|
(注) 3 |
14 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 東京営業部担当兼神戸営業部担当 |
菊元 秀樹 |
1965年11月14日生 |
|
(注) 3 |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 製造部担当 |
曽我 浩之 |
1965年4月3日生 |
|
(注) 3 |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 財務経理部担当兼内部統制推進室担当 |
難波 宏成 |
1969年1月9日生 |
|
(注) 3 |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 進 |
1955年4月19日生 |
|
(注) 3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 一史 |
1976年2月11日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 美樹 |
1979年6月21日生 |
|
(注) 3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
手塚 俊雄 |
1958年8月15日生 |
|
(注) 4 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森川 良一 |
1954年6月21日生 |
|
(注) 4 |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上田 清和 |
1956年9月11日生 |
|
(注) 4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙畑 新一 |
1969年12月3日生 |
|
(注) 5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
105 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）1．取締役 矢野 進、鈴木一史、木村美樹の3名は、社外取締役であります。
2．監査役 上田清和、髙畑新一の2名は、社外監査役であります。
3．2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
4．2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
5．2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
6．ニチリンは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
村角 伸一 |
1956年 1月14日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
7．ニチリンでは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、ニチリンを取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の9名であります。
|
上席執行役員 |
前田 高男 |
|
|
上席執行役員 |
岩見 文博 |
|
|
上席執行役員 |
高島 吉章 |
|
|
上席執行役員 |
山本 和生 |
|
|
執行役員 |
竹島 淳司 |
|
|
執行役員 |
中安 秀樹 |
|
|
執行役員 |
荒木 誠之 |
|
|
執行役員 |
石田 英男 |
|
|
執行役員 |
藤原 秀保 |
|
② 社外役員の状況
ニチリンは社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係及び取引関係
社外取締役である矢野 進氏は、日本精化株式会社の代表取締役執行役員会長を兼務しております。ニチリンと日本精化株式会社とは取引関係はありませんが、株式を相互保有しております。社外取締役である鈴木一史氏は、ニチリンのその他の関係会社である太陽鉱工株式会社（ニチリンへの出資比率22.59％）の代表取締役社長を兼務しております。ニチリンと太陽鉱工株式会社とは、取引関係はありません。社外取締役である木村美樹氏の所属する法律事務所とは、顧問契約を締結しております。
社外監査役である上田清和氏は、中央ビルマネジメント株式会社の理事を兼務しております。ニチリンと中央ビルマネジメント株式会社とは取引関係および資本関係はありません。社外監査役である髙畑新一氏は、鈴木薄荷株式会社の代表取締役社長を兼務しております。ニチリンと鈴木薄荷株式会社とは、取引関係はありません。
ロ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業の経営者として、豊富な知識、経験に基づき、議案の審議等において助言し、また、取締役の業務執行を監視、監督を行っており、経営の透明性を確保するうえで重要な役割を果たしております。
社外監査役は、企業経営者としての幅広い経験に基づき、経営全般の監視、意見具申を期待しており、経営の透明性を高める役割を果たしております。
ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ニチリンとの利害関係や独立性に留意し、企業経営や各分野の専門的知識に基づき、中立的・客観的な視点から経営を監視、監督していただける方を選任し、経営の透明性を確保、向上させることを基本としております。
なお、ニチリンは社外取締役候補者選定にあたっては、次の独立性基準を定め、いずれの項目にも該当しない者を選定いたします。
(a) ニチリンおよびニチリンの子会社（以下ニチリングループという。）の役員、使用人および従業員（以下役員等という。）
(b) 過去10年間においてニチリングループの役員等であった者
(c) ニチリン連結売上高の2％以上の取引がある顧客の役員等
(d) ニチリングループへの売上比率が20％を超える取引先の役員等
(e) ニチリングループから1,000万円/年以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計事務所または法律事務所に属する者
(f) ニチリングループの監査を行っている監査法人に属する者
(g) ニチリングループから100万円以上の寄付または助成を受けている組合・団体等の職員または個人
(h) ニチリングループの期末借入総額の10％以上の借入をしている金融機関またはその親会社もしくは子会社の役員等
(i) ニチリングループから取締役を受け入れている会社およびその親会社または子会社の役員等
(j) 過去3年間において上記(b)～(i)に該当していた者
(k) 上記(a)～(j)に該当する者の配偶者および2親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
清水 良雄 |
1951年１月27日生 |
|
(注) 3 |
44 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 グローバル イノベーション推進部担当 |
前田 龍一 |
1958年５月11日生 |
|
(注) 3 |
24 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 技術部担当兼原価企画部担当兼グローバル イノベーション推進部副担当 |
谷口 利員 |
1960年８月12日生 |
|
(注) 3 |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 東京営業部担当兼神戸営業部担当 |
菊元 秀樹 |
1965年11月14日生 |
|
(注) 3 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 海外営業部担当兼欧州経営改善室担当兼欧州地域統括 |
曽我 浩之 |
1965年４月３日生 |
|
(注) 3 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
矢野 進 |
1955年４月19日生 |
|
(注) 3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 (年) |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 一史 |
1976年２月11日生 |
|
(注) 3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
手塚 俊雄 |
1958年８月15日生 |
|
(注) 4 |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
森川 良一 |
1954年６月21日生 |
|
(注) 4 |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木村 美樹 |
1979年６月21日生 |
|
(注) 5 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
上田 清和 |
1956年９月11日生 |
|
(注) 4 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
122 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 矢野 進、鈴木一史の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 木村美樹、上田清和の２名は、社外監査役であります。
３．2019年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
４．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
５．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
６．ニチリンは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
村角 伸一 |
1956年１月14日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
７．ニチリンでは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、ニチリンを取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の９名であります。
|
上席執行役員 |
前田 民世 |
|
|
上席執行役員 |
前田 高男 |
|
|
上席執行役員 |
高谷 元博 |
|
|
上席執行役員 |
難波 宏成 |
|
|
執行役員 |
竹島 淳司 |
|
|
執行役員 |
岩見 文博 |
|
|
執行役員 |
高島 吉章 |
|
|
執行役員 |
山本 和生 |
|
|
執行役員 |
中安 秀樹 |
|
② 社外役員の状況
ニチリンは社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係及び取引関係
社外取締役である矢野 進氏は、日本精化株式会社の代表取締役執行役員社長を兼務しております。ニチリンと日本精化株式会社とは取引関係はありませんが、株式を相互保有しております。社外取締役である鈴木一史氏は、ニチリンのその他の関係会社である太陽鉱工株式会社（ニチリンへの出資比率22.63％）の代表取締役社長を兼務しております。ニチリンと太陽鉱工株式会社とは、取引関係はありません。
社外監査役である木村美樹氏の所属する法律事務所とは、顧問契約を締結しております。社外監査役である上田清和氏は、中央ビルマネジメント株式会社の執行役員を兼務しております。ニチリンと中央ビルマネジメント株式会社とは取引関係および資本関係はありません。
また、社外役員が所有するニチリンの株式の数は、「① 役員一覧」に記載しております。
ロ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、企業の経営者として、豊富な知識、経験に基づき、議案の審議等において助言し、また、取締役の業務執行を監視、監督を行っており、経営の透明性を確保するうえで重要な役割を果たしております。
社外監査役の木村美樹氏は弁護士として有する専門的知識から、また、上田清和氏は企業経営者としての幅広い経験に基づき、経営全般の監視、意見具申を期待しており、経営の透明性を高める役割を果たしております。
ハ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
ニチリンとの利害関係や独立性に留意し、企業経営や各分野の専門的知識に基づき、中立的・客観的な視点から経営を監視、監督していただける方を選任し、経営の透明性を確保、向上させることを基本としております。なお、ニチリンは社外取締役候補者選定にあたっては、次の独立性基準を定め、いずれの項目にも該当しない者を選定いたします。
(a) ニチリンおよびニチリンの子会社（以下ニチリングループという。）の役員、使用人および従業員（以下役員等という。）
(b) 過去10年間においてニチリングループの役員等であった者
(c) ニチリン連結売上高の２％以上の取引がある顧客の役員等
(d) ニチリングループへの売上比率が20％を超える取引先の役員等
(e) ニチリングループから1,000万円/年以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計事務所または法律事務所に属する者
(f) ニチリングループの監査を行っている監査法人に属する者
(g) ニチリングループから100万円以上の寄付または助成を受けている組合・団体等の職員または個人
(h) ニチリングループの期末借入総額の10％以上の借入をしている金融機関またはその親会社もしくは子会社の役員等
(i) ニチリングループから取締役を受け入れている会社およびその親会社また子会社の役員等
(j) 過去３年間において上記(b)～(i)に該当していた者
(k) 上記(a)～(j)に該当する者の配偶者および2親等以内の親族
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
清水 良雄 |
昭和26年１月27日生 |
|
2 |
43 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
ＧＭＩ推進部担当兼経営企画部担当 |
前田 龍一 |
昭和33年５月11日生 |
|
2 |
21 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
技術部担当兼原価管理室担当 |
谷口 利員 |
昭和35年８月12日生 |
|
2 |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
東京営業部担当兼神戸営業部担当 |
菊元 秀樹 |
昭和40年11月14日生 |
|
2 |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 |
海外営業部担当兼欧州地域統括 |
曽我 浩之 |
昭和40年４月３日生 |
|
2 |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
矢野 進 |
昭和30年４月19日生 |
|
2 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鈴木 一史 |
昭和51年２月11日生 |
|
2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
橋本 進 |
昭和28年８月８日生 |
|
4 |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
手塚 俊雄 |
昭和33年８月15日生 |
|
2 |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小野 浩昭 |
昭和35年３月18日生 |
|
4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
木村 美樹 |
昭和54年６月21日生 |
|
4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
113 |
（注）１．取締役 矢野 進、鈴木一史の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 小野浩昭、木村美樹の２名は、社外監査役であります。
３．各役員の任期は、次の定時株主総会の日を基準としております。
取締役７名 平成31年３月27日
監査役 橋本 進 平成28年３月25日
監査役 手塚俊雄 平成30年３月28日
監査役 小野浩昭 平成28年３月25日
監査役 木村美樹 平成30年３月28日
４．ニチリンは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
村角 伸一 |
昭和31年１月14日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
５．ニチリンでは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、ニチリンを取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の10名であります。
|
常務執行役員 |
森川 良一 |
|
|
上席執行役員 |
前田 民世 |
|
|
上席執行役員 |
前田 高男 |
|
|
上席執行役員 |
高谷 元博 |
|
|
上席執行役員 |
難波 宏成 |
|
|
執行役員 |
竹島 淳司 |
|
|
執行役員 |
岩見 文博 |
|
|
執行役員 |
高島 吉章 |
|
|
執行役員 |
山本 和生 |
|
|
執行役員 |
中安 秀樹 |
|
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
清水 良雄 |
昭和26年１月27日生 |
|
2 |
43 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
ＧＭＩ推進部担当兼北南米地域統括 |
前田 龍一 |
昭和33年５月11日生 |
|
2 |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
営業統括兼欧州地域統括 |
松田 眞幸 |
昭和30年３月13日生 |
|
2 |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
経営企画部担当兼財務経理部担当兼内部統制推進室担当 |
小池 聡 |
昭和29年２月12日生 |
|
2 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
人事総務部担当兼購買部担当 |
森川 良一 |
昭和29年６月21日生 |
|
2 |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鈴木 一誠 |
昭和21年７月26日生 |
|
2 |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
矢野 進 |
昭和30年４月19日生 |
|
2 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
橋本 進 |
昭和28年８月８日生 |
|
4 |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
手塚 俊雄 |
昭和33年８月15日生 |
|
2 |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小野 浩昭 |
昭和35年３月18日生 |
|
4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
木村 美樹 |
昭和54年６月21日生 |
|
4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
181 |
（注）１．取締役 鈴木一誠、矢野 進の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 小野浩昭、木村美樹の２名は、社外監査役であります。
３．各役員の任期は、次の定時株主総会の日を基準としております。
取締役７名 平成29年３月28日
監査役 橋本 進 平成28年３月25日
監査役 手塚俊雄 平成30年３月28日
監査役 小野浩昭 平成28年３月25日
監査役 木村美樹 平成30年３月28日
４．ニチリンは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
村角 伸一 |
昭和31年１月14日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
５．ニチリンでは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、ニチリンを取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の11名であります。
|
常務執行役員 |
谷口 利員 |
|
|
上席執行役員 |
前田 民世 |
|
|
上席執行役員 |
前田 高男 |
|
|
執行役員 |
高谷 元博 |
|
|
執行役員 |
竹島 淳司 |
|
|
執行役員 |
岩見 文博 |
|
|
執行役員 |
高島 吉章 |
|
|
執行役員 |
菊元 秀樹 |
|
|
執行役員 |
山本 和生 |
|
|
執行役員 |
曽我 浩之 |
|
|
執行役員 |
難波 宏成 |
|
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
清水 良雄 |
昭和26年１月27日生 |
|
2 |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
北南米地域統括 |
前田 龍一 |
昭和33年５月11日生 |
|
2 |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
営業統括兼欧州地域統括 |
松田 眞幸 |
昭和30年３月13日生 |
|
2 |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
経営企画部担当兼財務経理部担当兼内部統制推進室担当 |
小池 聡 |
昭和29年２月12日生 |
|
2 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
人事総務部担当兼購買部担当 |
森川 良一 |
昭和29年６月21日生 |
|
2 |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鈴木 一誠 |
昭和21年７月26日生 |
|
2 |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
矢野 進 |
昭和30年４月19日生 |
|
2 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
橋本 進 |
昭和28年８月８日生 |
|
4 |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
黒田 茂雄 |
昭和28年１月10日生 |
|
4 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
後藤 伸一 |
昭和27年11月28日生 |
|
4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小野 浩昭 |
昭和35年３月18日生 |
|
4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
134 |
（注）１．取締役 鈴木一誠、矢野 進の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 後藤伸一、小野浩昭の２名は、社外監査役であります。
３．各役員の任期は、次の定時株主総会の日を基準としております。
取締役７名 平成29年３月28日
監査役 橋本 進 平成28年３月25日
監査役 黒田茂雄 平成28年３月25日
監査役 後藤伸一 平成26年３月26日
監査役 小野浩昭 平成28年３月25日
４．ニチリンは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
村角 伸一 |
昭和31年１月14日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
５．ニチリンでは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、ニチリンを取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の11名であります。
|
常務執行役員 |
谷口 利員 |
|
|
上席執行役員 |
前田 民世 |
|
|
上席執行役員 |
前田 高男 |
|
|
執行役員 |
高谷 元博 |
|
|
執行役員 |
竹島 淳司 |
|
|
執行役員 |
岩見 文博 |
|
|
執行役員 |
高島 吉章 |
|
|
執行役員 |
菊元 秀樹 |
|
|
執行役員 |
山本 和生 |
|
|
執行役員 |
曽我 浩之 |
|
|
執行役員 |
難波 宏成 |
|
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
清水 良雄 |
昭和26年１月27日生 |
|
2 |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
原価管理室担当兼情報システム部担当兼北南米地域統括 |
前田 龍一 |
昭和33年５月11日生 |
|
2 |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
営業統括兼欧州地域統括 |
松田 眞幸 |
昭和30年３月13日生 |
|
2 |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
経営企画部担当兼財務経理部担当兼内部統制推進室担当 |
小池 聡 |
昭和29年２月12日生 |
|
2 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
人事総務部担当兼購買部担当 |
森川 良一 |
昭和29年６月21日生 |
|
2 |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
鈴木 一誠 |
昭和21年７月26日生 |
|
2 |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
矢野 進 |
昭和30年４月19日生 |
|
1 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株 式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
橋本 進 |
昭和28年８月８日生 |
|
4 |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
黒田 茂雄 |
昭和28年１月10日生 |
|
4 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
後藤 伸一 |
昭和27年11月28日生 |
|
4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小野 浩昭 |
昭和35年３月18日生 |
|
4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
131 |
（注）１．取締役 鈴木一誠、矢野 進の２名は、社外取締役であります。
２．監査役 後藤伸一、小野浩昭の２名は、社外監査役であります。
３．各役員の任期は、次の定時株主総会の日を基準としております。
取締役 矢野 進 平成28年３月25日
上記取締役以外の取締役６名 平成27年３月26日
監査役 橋本 進 平成28年３月25日
監査役 黒田茂雄 平成28年３月25日
監査役 後藤伸一 平成26年３月26日
監査役 小野浩昭 平成28年３月25日
４．ニチリンは、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
村角 伸一 |
昭和31年１月14日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役 村角伸一は、社外監査役の要件を満たしております。
５．ニチリンでは、取締役会の監督機能強化を図るとともに、ニチリンを取り巻く経営環境の変化やグローバル競争の激化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役による兼任を除く）は、以下の９名であります。
|
常務執行役員 |
谷口 利員 |
|
|
上席執行役員 |
前田 民世 |
|
|
上席執行役員 |
前田 高男 |
|
|
執行役員 |
高谷 元博 |
|
|
執行役員 |
竹島 淳司 |
|
|
執行役員 |
髙田 益男 |
|
|
執行役員 |
岩見 文博 |
|
|
執行役員 |
高島 吉章 |
|
|
執行役員 |
菊元 秀樹 |
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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