TOP＞関連銘柄
フコク(5185)の株価チャート フコク(5185)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
小川 隆
|
1954年２月26日生
|
1976年４月
|
日本電装㈱（現㈱デンソー）入社
|
1993年５月
|
アスモ㈱（現㈱デンソー）米国法人副社長
|
2003年６月
|
同社取締役品質保証部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社インドネシア法人社長
|
2015年12月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年４月
|
㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー
|
2019年４月
|
フコク入社副社長執行役員事業統括本部長
|
2019年６月
|
フコク代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当
|
2020年４月
|
フコク代表取締役副社長、社長補佐
|
2020年７月
|
フコク代表取締役社長
|
2023年６月
|
フコク取締役会長(現任)
|
|
(注)５
|
25
|
代表取締役社長
|
大城 郁男
|
1961年１月15日生
|
1983年４月
|
フコク入社
|
2016年４月
|
フコク新事業統括ＯＡ事業ユニット長
|
2019年４月
|
フコク執行役員事業統括本部機能品事業部長
|
2020年４月
|
フコク執行役員事業統括本部産業機器事業部長
|
2020年７月
|
フコク取締役執行役員産業機器事業部長、技術開発本部担当
|
2021年１月
|
フコク取締役執行役員営業本部長
|
2022年６月
|
フコク代表取締役副社長執行役員 営業本部長、技術開発本部担当
|
2023年２月
|
フコク代表取締役副社長執行役員
営業本部担当、技術開発本部担当
|
2023年６月
|
フコク代表取締役社長(現任)
|
|
(注)５
|
11
|
取締役
執行役員
管理本部長兼
人事企画部長
|
江村 昌広
|
1970年11月14日生
|
1989年４月
|
フコク入社
|
2007年４月
|
フコク上尾工場シール製造課マネージャー
|
2008年10月
|
サイアムフコク㈱工場長
|
2009年４月
|
サイアムフコク㈱副社長
|
2014年４月
|
フコク上尾工場シール事業部工場長
|
2016年４月
|
フコク群馬第二工場工場長
|
2021年４月
|
フコク執行役員事業統括本部機能品事業部長
|
2022年４月
|
フコク執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長
|
2022年６月
|
フコク取締役執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長、安全・品質本部担当
|
2023年２月
|
フコク取締役執行役員管理本部長兼人事企画部長、安全・品質本部担当
|
2023年６月
|
フコク取締役執行役員管理本部長兼人事企画部長、安全・品質本部、海外グループ会社ＦＡＩ、ＦＭＸ担当(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
権 益俊
|
1973年2月26日生
|
1996年４月
|
フコク入社海外営業部
|
1999年４月
|
現代電子産業㈱営業部
|
2002年１月
|
University of Central Oklahoma入学
|
2005年５月
|
同大学ＭＢＡ取得
|
2005年５月
|
フコク入社フコクアメリカインク出向
|
2009年２月
|
韓国フコク㈱技術営業部理事
|
2015年１月
|
同社社長
|
2016年３月
|
同社共同代表理事社長
|
2019年12月
|
同社単独代表理事社長（現任）
|
2020年１月
|
青島フコク有限公司董事長(現任)
|
2024年６月
|
フコク取締役 中国担当(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
ロバートＨ
ヤンソン
|
1949年６月14日生
|
1973年４月
|
コンチネンタル・グミ・ウェルケＡＧ(現コンチネンタルＡＧ)在日代表
|
1978年８月
|
アウディＮＳＵアウトウニオンＡＧ入社
|
1980年１月
|
アウディＮＳＵアウトウニオンＡＧよりフォルクスワーゲンへ移籍
|
1980年７月
|
フォルクスワーゲン・アウディ日本代表
|
1983年７月
|
フォルクスワーゲン㈱(現フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱)代表取締役副社長
|
1993年７月
|
フォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部代表
|
1999年１月
|
ヤンソン・アンド・アソシエイツ有限会社代表取締役社長(現任)
|
2007年１月
|
ＦＥＶジャパン㈱取締役
|
2017年５月
|
ＦＥＶジャパン㈱代表取締役
|
2021年６月
|
フコク社外取締役、指名・報酬委員(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
取締役
|
清水 裕子
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
富士通㈱入社
|
2002年４月
|
同社人事総務サービスセンター長
|
2002年４月
|
㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ社長
|
2007年４月
|
富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
|
2011年５月
|
ＩＳＯ／ＩＥＣ ＪＴＣ１ ＳＣ４０／ＷＧ３委員会主査
|
2013年９月
|
エイチアールワン㈱常務執行役員
|
2015年11月
|
㈱東京システムリサーチ執行役員
|
2021年６月
|
ライト工業㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
フコク社外取締役、指名・報酬委員(現任)
|
2023年９月
|
㈱ニイタカ社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
小泉 寛
|
1956年５月27日生
|
1980年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2005年４月
|
同社インクジェットコンポーネント第一開発部長
|
2010年１月
|
同社インクジェットコンポーネント開発センター所長
|
2016年４月
|
武蔵エンジニアリング㈱主幹技師(現任)
|
2023年６月
|
フコク社外取締役、指名・報酬委員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
木村 尚
|
1962年２月16日生
|
1988年２月
|
新光監査法人入所
|
1996年６月
|
アコム㈱入社
|
2007年３月
|
フコク入社経理部次長
|
2009年４月
|
フコク経理部長
|
2013年４月
|
フコク執行役員財務部長
|
2016年４月
|
フコク執行役員財務本部長兼財務部長
|
2018年６月
|
フコク取締役執行役員財務本部長兼財務部長
|
2019年４月
|
フコク取締役執行役員財務部長
|
2020年７月
|
フコク取締役(監査等委員)、指名・報酬委員(現任)
|
|
(注)６
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
藤原 康弘
|
1972年１月３日生
|
1995年４月
|
三井ホーム㈱入社
|
2001年10月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2021年１月
|
藤原会計士事務所代表(現任) ㈱会計応援工房代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
フコク社外取締役(監査等委員)、指名・報酬委員(現任)
|
2023年６月
|
カーリットホールディングス㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
赤澤 義文
|
1968年３月13日生
|
1994年４月
|
TMI総合法律事務所入所
|
1998年２月
|
TMI総合法律事務所上海事務所常駐代表
|
2000年４月
|
糸賀法律事務所入所
|
2002年６月
|
糸賀法律事務所北京事務所首席代表
|
2005年１月
|
露木法律事務所(現露木・赤澤法律事務所)入所(現任)
|
2013年６月
|
名古屋電機工業㈱社外監査役
|
2015年６月
|
名古屋電機工業㈱社外取締役
|
2019年８月
|
㈱ユニオン精密社外取締役
|
2023年６月
|
フコク社外取締役(監査等委員)、指名・報酬委員(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
47
|
(注) １．2015年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フコクは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、大城郁男氏、江村昌広氏、権益俊氏、ロバートＨヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏が選任され、各氏は、定時株主総会終結の時をもって就任いたしました。
３．取締役 ロバートＨヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏、取締役(監査等委員)藤原康弘氏及び赤澤義文氏は、社外取締役であります。
４．フコクの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚氏、委員 藤原康弘氏、赤澤義文氏
５．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７．フコクは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査等委員ではない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
清水 裕子
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
富士通㈱入社
|
―
|
2002年４月
|
同社人事総務サービスセンター長
|
|
㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ社長
|
2007年４月
|
富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
|
2011年５月
|
ＩＳＯ／ＩＥＣ ＪＴＣ１ ＳＣ４０／ＷＧ３委員会主査
|
2013年９月
|
エイチアールワン㈱常務執行役員
|
2015年11月
|
㈱東京システムリサーチ執行役員
|
2021年６月
|
ライト工業㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
フコク社外取締役、指名・報酬委員(現任)
|
2023年９月
|
㈱ニイタカ社外取締役(現任)
|
② 社外取締役
フコクの社外取締役は５名であり、うち２名は監査等委員である取締役です。
上記の社外取締役のうち１名はフコクの株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、フコクとの間にそれ以外の利害関係はありません。
フコクでは社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、フコクは社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役（社外取締役）には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、フコクは、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役（監査等委員）は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
小川 隆
|
1954年２月26日生
|
1976年４月
|
日本電装㈱（現㈱デンソー）入社
|
1993年５月
|
アスモ㈱（現㈱デンソー）米国法人副社長
|
2003年６月
|
同社取締役品質保証部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社インドネシア法人社長
|
2015年12月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年４月
|
㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー
|
2019年４月
|
フコク入社副社長執行役員事業統括本部長
|
2019年６月
|
フコク代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当
|
2020年４月
|
フコク代表取締役副社長、社長補佐
|
2020年７月
|
フコク代表取締役社長
|
2023年６月
|
フコク取締役会長
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
29
|
代表取締役社長
|
大城 郁男
|
1961年１月15日生
|
1983年４月
|
フコク入社
|
2016年４月
|
フコク新事業統括ＯＡ事業ユニット長
|
2019年４月
|
フコク執行役員事業統括本部機能品事業部長
|
2020年４月
|
フコク執行役員事業統括本部産業機器事業部長
|
2020年７月
|
フコク取締役執行役員産業機器事業部長、技術開発本部担当
|
2021年１月
|
フコク取締役執行役員営業本部長
|
2022年６月
|
フコク代表取締役副社長執行役員 営業本部長、技術開発本部担当
|
2023年２月
|
フコク代表取締役副社長執行役員
営業本部担当、技術開発本部担当
|
2023年６月
|
フコク代表取締役社長
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
7
|
取締役
執行役員
管理本部長兼
人事企画部長
|
江村 昌広
|
1970年11月14日生
|
1989年４月
|
フコク入社
|
2007年４月
|
フコク上尾工場シール製造課マネージャー
|
2008年10月
|
サイアムフコク㈱工場長
|
2009年４月
|
サイアムフコク㈱副社長
|
2014年４月
|
フコク上尾工場シール事業部工場長
|
2016年４月
|
フコク群馬第二工場工場長
|
2021年４月
|
フコク執行役員事業統括本部機能品事業部長
|
2022年４月
|
フコク執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長
|
2022年６月
|
フコク取締役執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長、安全・品質本部担当
|
2023年２月
|
フコク取締役執行役員管理本部長兼人事企画部長、安全・品質本部担当
|
2023年６月
|
フコク取締役執行役員管理本部長兼人事企画部長、安全・品質本部担当、海外グループ会社ＦＡＩ、ＦＭＸ担当
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ロバートＨ
ヤンソン
|
1949年６月14日生
|
1973年４月
|
コンチネンタル・グミ・ウェルケＡＧ(現コンチネンタルＡＧ)在日代表
|
1978年８月
|
アウディＮＳＵアウトウニオンＡＧ入社
|
1980年１月
|
アウディＮＳＵアウトウニオンＡＧよりフォルクスワーゲンへ移籍
|
1980年７月
|
フォルクスワーゲン・アウディ日本代表
|
1983年７月
|
フォルクスワーゲン㈱(現フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱)代表取締役副社長
|
1993年７月
|
フォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部代表
|
1999年１月
|
ヤンソン・アンド・アソシエイツ有限会社代表取締役社長(現任)
|
2007年１月
|
ＦＥＶジャパン㈱取締役
|
2017年５月
|
ＦＥＶジャパン㈱代表取締役
|
2021年６月
|
フコク取締役、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
取締役
|
清水 裕子
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
富士通㈱入社
|
2002年４月
|
同社人事総務サービスセンター長
|
2002年４月
|
㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ社長
|
2007年４月
|
富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
|
2011年５月
|
ＩＳＯ／ＩＥＣ ＪＴＣ１ ＳＣ４０／ＷＧ３委員会主査
|
2013年９月
|
エイチアールワン㈱常務執行役員
|
2015年11月
|
㈱東京システムリサーチ社入社 執行役員
|
2021年６月
|
ライト工業㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
フコク取締役、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
小泉 寛
|
1956年５月27日生
|
1980年４月
|
キヤノン㈱入社
|
2005年４月
|
同社インクジェットコンポーネント第一開発部部長
|
2010年１月
|
同社インクジェットコンポーネント開発センター所長
|
2016年４月
|
武蔵エンジニアリング㈱主幹技師(現任)
|
2023年６月
|
フコク取締役、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
木村 尚
|
1962年２月16日生
|
1988年２月
|
新光監査法人入所
|
1996年６月
|
アコム㈱入社
|
2007年３月
|
フコク入社経理部次長
|
2009年４月
|
フコク経理部長
|
2013年４月
|
フコク執行役員財務部長
|
2016年４月
|
フコク執行役員財務本部長兼財務部長
|
2018年６月
|
フコク取締役執行役員財務本部長兼財務部長
|
2019年４月
|
フコク取締役執行役員財務部長
|
2020年７月
|
フコク取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
藤原 康弘
|
1972年１月３日生
|
1995年４月
|
三井ホーム㈱入社
|
2001年10月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2021年１月
|
藤原会計士事務所代表(現任) ㈱会計応援工房代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
フコク取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
赤澤 義文
|
1968年３月13日生
|
1994年４月
|
TMI総合法律事務所入所
|
1998年２月
|
TMI総合法律事務所上海事務所常駐代表
|
2000年４月
|
糸賀法律事務所入所
|
2002年６月
|
糸賀法律事務所北京事務所首席代表
|
2005年１月
|
露木法律事務所(現露木・赤澤法律事務所)入所(現任)
|
2013年６月
|
名古屋電機工業㈱社外監査役
|
2015年６月
|
名古屋電機工業㈱社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
㈱ユニオン精密社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
フコク取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
46
|
(注) １．2015年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フコクは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、いずれの議案につきましても当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、大城郁男氏、江村昌広氏、ロバートＨヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏及び監査等委員である取締役木村尚氏、藤原康弘氏、赤澤義文氏が選任され、各氏は、定時株主総会終結の時をもって就任いたしました。
３．取締役 ロバートＨヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏、取締役(監査等委員)藤原康弘氏及び赤澤義文氏は、社外取締役であります。
４．フコクの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚氏、委員 藤原康弘氏、赤澤義文氏
５．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７．フコクは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査等委員ではない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
清水 裕子
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
富士通㈱入社
|
―
|
2002年４月
|
同社人事総務サービスセンター長
|
|
㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ社長
|
2007年４月
|
富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
|
2011年５月
|
ＩＳＯ／ＩＥＣ ＪＴＣ１ ＳＣ４０／ＷＧ３委員会主査
|
2013年９月
|
エイチアールワン㈱常務執行役員
|
2015年11月
|
㈱東京システムリサーチ社入社 執行役員
|
2021年６月
|
ライト工業㈱社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
フコク取締役、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
② 社外取締役
フコクの社外取締役は５名であり、うち２名は監査等委員である取締役です。
上記の社外取締役のうち１名はフコクの株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、フコクとの間にそれ以外の利害関係はありません。
フコクでは社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、フコクは社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役（社外取締役）には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、フコクは、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役（監査等委員）は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
小川 隆
|
1954年２月26日生
|
1976年４月
|
日本電装㈱（現㈱デンソー）入社
|
1993年５月
|
アスモ㈱（現㈱デンソー）米国法人副社長
|
2003年６月
|
同社取締役品質保証部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社インドネシア法人社長
|
2015年12月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年４月
|
㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年４月
|
フコク入社副社長執行役員事業統括本部長
|
2019年６月
|
フコク代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当
|
2020年４月
|
フコク代表取締役副社長、社長補佐
|
2020年７月
|
フコク代表取締役社長
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
23
|
代表取締役
副社長執行役員
営業本部長
|
大城 郁男
|
1961年１月15日生
|
1983年４月
|
フコク入社
|
2016年４月
|
フコク新事業統括ＯＡ事業ユニット長
|
2019年４月
|
フコク執行役員事業統括本部機能品事業部長
|
2020年４月
|
フコク執行役員事業統括本部産業機器事業部長
|
2020年７月
|
フコク取締役執行役員産業機器事業部長、技術開発本部担当
|
2021年１月
|
フコク取締役執行役員営業本部長
|
2022年６月
|
フコク代表取締役副社長執行役員 営業本部長、技術開発本部担当
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
企画本部長
|
大橋 由宏
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
ニチメン㈱（現双日㈱）入社
|
1997年12月
|
同社北京駐在員事務所化工部門長
|
2001年４月
|
同社天津法人総経理
|
2008年１月
|
双日ジェクト㈱取締役
|
2010年４月
|
双日㈱及び双日ジェクト㈱退社
|
2010年５月
|
フコク入社管理本部部長
|
2010年10月
|
フコク営業本部副本部長兼海外業務室長
|
2012年１月
|
フコクサイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコク㈱取締役
|
2012年９月
|
フコクサイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコクパナプラスファウンドリー㈱取締役
|
2014年４月
|
フコク執行役員サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
2018年６月
|
フコク取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
フコク取締役執行役員事業統括副本部長、グループ会社統括、購買本部担当
|
2020年４月
|
フコク取締役執行役員SCM本部長、グループ会社統括
|
2020年７月
|
フコク取締役常務執行役員コーポレート本部長兼SCM本部長、グループ会社統括
|
2021年４月
|
フコク取締役常務執行役員企画本部長兼SCM本部長、グループ会社統括
|
2022年４月
|
フコク取締役常務執行役員企画本部長、SCM本部担当、グループ会社統括
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
アセアンエリア長兼
サイアムフコク㈱
取締役会長
|
渡辺 賢治
|
1957年11月11日生
|
1983年４月
|
フコク入社
|
1993年５月
|
タイフコク㈱工場長
|
1997年10月
|
㈱フコクインドネシア取締役
|
2004年４月
|
㈱フコク東海ゴムインドネシア代表取締役社長
|
2009年４月
|
河北富躍鉄路装備社副総経理
|
2012年３月
|
フコクベトナム㈲社長
|
2013年12月
|
フコクインディア㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
フコク執行役員フコクインディア㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼フコクインディア㈱代表取締役社長
|
2019年10月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部副本部長
|
2020年４月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部本部長兼機能品事業部長
|
2020年７月
|
フコク取締役専務執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長
|
2021年１月
|
フコク取締役専務執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長兼産業機器事業部長
|
2021年４月
|
フコク取締役専務執行役員事業統括本部長
|
2021年６月
|
フコク代表取締役副社長執行役員事業統括本部長、安全・品質本部担当
|
2022年３月
|
フコク取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱取締役会長
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
コーポレート本部長
|
余村 健一郎
|
1960年３月30日生
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2004年４月
|
東風日産有限公司東風日産乗用車公司営業総部長
|
2009年４月
|
日産自動車㈱中近東部長
|
2013年４月
|
インド日産自動車㈱社長
|
2014年７月
|
日産自動車㈱AMI事業部担当部長
|
2015年６月
|
同社退社
|
2015年７月
|
フコク入社、管理本部付
|
2016年４月
|
フコク管理本部経営管理部長
|
2018年４月
|
フコク営業本部営業管理室長
|
2019年４月
|
フコク執行役員コーポレート本部人事部長
|
2020年７月
|
フコク執行役員コーポレート副本部
長兼人事部長
|
2021年４月
|
フコク執行役員コーポレート本部長兼人事部長
|
2021年６月
|
フコク取締役執行役員コーポレート本部長兼人事部長、中国エリア担当
|
2022年４月
|
フコク取締役執行役員コーポレート本部長、中国エリア担当
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
執行役員
事業統括本部長兼
機能品事業部長
|
江村 昌広
|
1970年11月14日生
|
1989年４月
|
フコク入社
|
2007年４月
|
フコク上尾工場シール製造課マネージャー
|
2008年10月
|
サイアムフコク㈱工場長
|
2014年４月
|
フコク上尾工場シール事業部工場長
|
2016年４月
|
フコク群馬第二工場長
|
2021年４月
|
フコク執行役員事業統括本部機能品事業部長
|
2022年４月
|
フコク執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長
|
2022年６月
|
フコク取締役執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長、安全・品質本部担当
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ロバートＨ
ヤンソン
|
1949年６月14日生
|
1973年４月
|
コンチネンタル・グミ・ウェルケAG(現コンチネンタルAG)在日代表
|
1978年６月
|
コンチネンタル・グミ・ウェルケAG(現コンチネンタルAG)在日代表退任
|
1978年８月
|
アウディＮＳＵアウトウニオンAG入社
|
1980年１月
|
アウディＮＳＵアウトウニオンAGよりフォルクスワーゲンへ移籍
|
1980年７月
|
フォルクスワーゲン・アウディ日本代表就任
|
1983年７月
|
フォルクスワーゲン㈱(現フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱)代表取締役副社長就任
|
1993年７月
|
フォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部代表就任
|
1998年９月
|
フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱代表取締役副社長及びフォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部退任
|
1999年１月
|
ヤンソン・アンド・アソシエイツ有限会社代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
FEV ジャパン㈱取締役就任
|
2017年５月
|
FEV ジャパン㈱代表取締役就任
|
2021年６月
|
フコク取締役、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
取締役
|
清水 裕子
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
富士通㈱入社
|
2002年４月
|
同社人事総務サービスセンター長
|
2002年４月
|
㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ社長
|
2007年４月
|
富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
|
2011年５月
|
ＩＳＯ／ＩＥＣ ＪＴＣ１ ＳＣ４０／ＷＧ３委員会主査
|
2013年６月
|
富士通㈱、㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ退社
|
2013年９月
|
エイチアールワン㈱常務執行役員
|
2015年６月
|
同社退社
|
2015年11月
|
㈱東京システムリサーチ社入社 執行役員
|
2020年３月
|
同社退社
|
2021年６月
|
ライト工業㈱社外取締役
|
2022年６月
|
フコク取締役、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
木村 尚
|
1962年２月16日生
|
1988年２月
|
新光監査法人入所
|
1995年３月
|
同監査法人退所
|
1996年６月
|
アコム㈱入社
|
2007年２月
|
同社退社
|
2007年３月
|
フコク入社経理部次長
|
2009年４月
|
フコク経理部長
|
2013年４月
|
フコク執行役員財務部長
|
2016年４月
|
フコク執行役員財務本部長兼財務部長
|
2018年６月
|
フコク取締役執行役員財務本部長兼財務部長
|
2019年４月
|
フコク取締役執行役員財務部長
|
2020年７月
|
フコク取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
梶原 則子
|
1957年２月11日生
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所
|
1988年10月
|
成富法律事務所入所
|
1993年３月
|
梶原法律事務所入所
|
2000年１月
|
山下・遠山法律特許事務所(現山下・遠山法律事務所)入所
|
2020年１月
|
フコク指名・報酬委員
|
2021年６月
|
フコク取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
藤原 康弘
|
1972年１月３日生
|
1995年４月
|
三井ホーム㈱入社
|
1998年７月
|
同社退社
|
2001年10月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
2007年６月
|
みすず監査法人退所
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2020年12月
|
同監査法人退所
|
2021年１月
|
藤原会計士事務所代表 ㈱会計応援工房代表取締役社長
|
2021年６月
|
フコク取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
60
|
(注) １．2015年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フコクは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．2022年６月28日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、大城郁男氏、大橋由宏氏、渡辺賢治氏、余村健一郎氏、江村昌広氏、ロバートＨヤンソン氏、清水裕子氏が選任され、各氏は、定時株主総会終結の時をもって就任いたしました。
３．取締役 ロバートＨヤンソン氏、清水裕子氏、取締役(監査等委員)梶原則子氏及び藤原康弘氏は、社外取締役であります。
４．フコクの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚氏、委員 梶原則子氏、藤原康弘氏
５．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７．フコクは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査等委員ではない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
清水 裕子
|
1957年３月８日生
|
1979年４月
|
富士通㈱入社
|
―
|
2002年４月
|
同社人事総務サービスセンター長
|
|
㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ社長
|
2007年４月
|
富士通㈱サービスビジネス本部主席部長
|
2011年５月
|
ＩＳＯ／ＩＥＣ ＪＴＣ１ ＳＣ４０／ＷＧ３委員会主査
|
2013年６月
|
富士通㈱、㈱富士通エイチアールプロフェッショナルズ退社
|
2013年９月
|
エイチアールワン㈱常務執行役員
|
2015年６月
|
同社退社
|
2015年11月
|
㈱東京システムリサーチ社入社 執行役員
|
2020年３月
|
同社退社
|
2021年６月
|
ライト工業㈱社外取締役
|
2022年６月
|
フコク取締役、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
② 社外取締役
フコクの社外取締役は４名であり、うち２名は監査等委員である取締役です。
上記の社外取締役のうち１名はフコクの株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、フコクとの間にそれ以外の利害関係はありません。
フコクでは社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、フコクは社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役（社外取締役）には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、フコクは、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役（監査等委員）は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
小川 隆
|
1954年２月26日生
|
1976年４月
|
日本電装㈱（現㈱デンソー）入社
|
1993年５月
|
アスモ㈱（現㈱デンソー）米国法人副社長
|
2003年６月
|
同社取締役品質保証部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社インドネシア法人社長
|
2015年12月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年４月
|
㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年４月
|
フコク入社副社長執行役員事業統括本部長
|
2019年６月
|
フコク代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当
|
2020年４月
|
フコク代表取締役副社長、社長補佐
|
2020年７月
|
フコク代表取締役社長
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
18
|
代表取締役
副社長執行役員
事業統括本部長
|
渡辺 賢治
|
1957年11月11日生
|
1983年４月
|
フコク入社
|
1993年５月
|
タイフコク㈱工場長
|
1997年10月
|
㈱フコクインドネシア取締役
|
2004年４月
|
㈱フコク東海ゴムインドネシア代表取締役社長
|
2009年４月
|
河北富躍鉄路装備社副総経理
|
2012年３月
|
フコクベトナム㈲社長
|
2013年12月
|
フコクインディア㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
フコク執行役員フコクインディア㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼フコクインディア㈱代表取締役社長
|
2019年10月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部副本部長
|
2020年４月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部本部長兼機能品事業部長
|
2020年７月
|
フコク取締役専務執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長
|
2021年１月
|
フコク取締役専務執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長兼産業機器事業部長
|
2021年４月
|
フコク取締役専務執行役員事業統括本部長
|
2021年６月
|
フコク代表取締役副社長執行役員事業統括本部長、安全・品質本部担当
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
企画本部長兼
SCM本部長
|
大橋 由宏
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
ニチメン㈱（現双日㈱）入社
|
1997年12月
|
同社北京駐在員事務所化工部門長
|
2001年４月
|
同社天津法人総経理
|
2008年１月
|
双日ジェクト㈱取締役
|
2010年４月
|
双日㈱及び双日ジェクト㈱退社
|
2010年５月
|
フコク入社管理本部部長
|
2010年10月
|
フコク営業本部副本部長兼海外業務室長
|
2012年１月
|
フコクサイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコク㈱取締役
|
2012年９月
|
フコクサイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコクパナプラスファウンドリー㈱取締役
|
2014年４月
|
フコク執行役員サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
2018年６月
|
フコク取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
フコク取締役執行役員事業統括副本部長、グループ会社統括、購買本部担当
|
2020年４月
|
フコク取締役執行役員SCM本部長、グループ会社統括
|
2020年７月
|
フコク取締役常務執行役員コーポレート本部長兼SCM本部長、グループ会社統括
|
2021年４月
|
フコク取締役常務執行役員企画本部長兼SCM本部長、グループ会社統括
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
取締役
執行役員
アセアンエリア長兼
サイアムフコク㈱
取締役会長
|
石川 貴章
|
1963年２月15日生
|
1988年３月
|
フコク入社
|
2010年４月
|
フコク防振営業部長
|
2014年４月
|
フコク防振事業部長
|
2017年４月
|
フコク執行役員輸送機器事業統括本部副本部長
|
2019年４月
|
フコク執行役員営業本部長
|
2019年６月
|
フコク取締役執行役員営業本部長兼第一営業部長
|
2019年10月
|
フコク取締役執行役員営業本部長
|
2021年１月
|
フコク取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱取締役会長
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
大城 郁男
|
1961年１月15日生
|
1983年４月
|
フコク入社
|
2016年４月
|
フコク新事業統括ＯＡ事業ユニット長
|
2019年４月
|
フコク執行役員事業統括本部機能品事業部長
|
2020年４月
|
フコク執行役員事業統括本部産業機器事業部長
|
2020年７月
|
フコク取締役執行役員産業機器事業部長、技術開発本部担当
|
2021年１月
|
フコク取締役執行役員営業本部長
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
コーポレート本部長兼
人事部長
|
余村 健一郎
|
1960年３月30日生
|
1982年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2004年４月
|
東風日産有限公司東風日産乗用車公司営業総部長
|
2009年４月
|
日産自動車㈱中近東部長
|
2013年４月
|
インド日産自動車㈱社長
|
2014年７月
|
日産自動車㈱AMI事業部担当部長
|
2015年６月
|
同社退社
|
2015年７月
|
フコク入社、管理本部付
|
2016年４月
|
フコク管理本部経営管理部長
|
2018年４月
|
フコク営業本部営業管理室長
|
2019年４月
|
フコク執行役員コーポレート本部人事部長
|
2020年７月
|
フコク執行役員コーポレート副本部
長兼人事部長
|
2021年４月
|
フコク執行役員コーポレート本部長兼人事部長
|
2021年６月
|
フコク取締役執行役員コーポレート本部長兼人事部長、中国エリア担当
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
|
高橋 功吉
|
1955年２月17日生
|
1977年４月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社
|
1989年12月
|
同社炊飯機器事業部経営企画室長
|
1999年２月
|
同事業部企画部長
|
2001年４月
|
同社タイ法人代表取締役社長
|
2004年１月
|
同社本社海外事業戦略チームリーダー
|
2005年12月
|
同社退社
|
2006年１月
|
㈱ジェムコ日本経営入社 グローバル事業革新本部本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員事業本部長
|
2011年６月
|
同社取締役(関西支社長、経営企画、広報担当)
|
2015年６月
|
同社常務理事
|
2020年１月
|
フコク指名・報酬委員
|
2020年６月
|
同社常務理事退任
|
2020年７月
|
フコク取締役、指名・報酬委員
|
2021年６月
|
フコク取締役、指名・報酬委員長
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
ロバートＨ
ヤンソン
|
1949年６月14日生
|
1973年４月
|
コンチネンタル・グミ・ウェルケAG(現コンチネンタルAG)在日代表
|
1978年６月
|
コンチネンタル・グミ・ウェルケAG(現コンチネンタルAG)在日代表退任
|
1978年８月
|
アウディＮＳＵアウトウニオンAG入社
|
1980年１月
|
アウディＮＳＵアウトウニオンAGよりフォルクスワーゲンへ移籍
|
1980年７月
|
フォルクスワーゲン・アウディ日本代表就任
|
1983年７月
|
フォルクスワーゲン㈱(現フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱)代表取締役副社長就任
|
1993年７月
|
フォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部代表就任
|
1998年９月
|
フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン㈱代表取締役副社長及びフォルクスワーゲン・アジア・パシフィック社東京代表部退任
|
1999年１月
|
ヤンソン・アンド・アソシエイツ有限会社代表取締役社長就任
|
2007年１月
|
FEV ジャパン㈱取締役就任
|
2017年５月
|
FEV ジャパン㈱代表取締役就任
|
2021年６月
|
フコク取締役、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
木村 尚
|
1962年２月16日生
|
1988年２月
|
新光監査法人入所
|
1995年３月
|
同監査法人退所
|
1996年６月
|
アコム㈱入社
|
2007年２月
|
同社退社
|
2007年３月
|
フコク入社経理部次長
|
2009年４月
|
フコク経理部長
|
2013年４月
|
フコク執行役員財務部長
|
2016年４月
|
フコク執行役員財務本部長兼財務部長
|
2018年６月
|
フコク取締役執行役員財務本部長兼財務部長
|
2019年４月
|
フコク取締役執行役員財務部長
|
2020年７月
|
フコク取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
梶原 則子
|
1957年２月11日生
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所
|
1988年10月
|
成富法律事務所入所
|
1993年３月
|
梶原法律事務所入所
|
2000年１月
|
山下・遠山法律特許事務所(現山下・遠山法律事務所)入所
|
2020年１月
|
フコク指名・報酬委員
|
2021年６月
|
フコク取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
藤原 康弘
|
1972年１月３日生
|
1995年４月
|
三井ホーム㈱入社
|
1998年７月
|
同社退社
|
2001年10月
|
中央青山監査法人(後のみすず監査法人)入所
|
2007年６月
|
みすず監査法人退所
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2020年12月
|
同監査法人退所
|
2021年１月
|
藤原会計士事務所代表 ㈱会計応援工房代表取締役社長
|
2021年６月
|
フコク取締役(監査等委員)、指名・報酬委員
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
52
|
(注) １．2015年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フコクは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、いずれの議案につきましても当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、渡辺賢治氏、大橋由宏氏、石川貴章氏、大城郁男氏、余村健一郎氏、高橋功吉氏、ロバートＨヤンソン氏及び監査等委員である取締役木村尚氏、梶原則子氏、藤原康弘氏が選任され、各氏は、定時株主総会終結の時をもって就任いたしました。
３．取締役 高橋功吉氏、ロバートＨヤンソン氏、取締役(監査等委員)梶原則子氏及び藤原康弘氏は、社外取締役であります。
４．フコクの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚氏、委員 梶原則子氏、藤原康弘氏
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７．フコクは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査等委員ではない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
高橋 功吉
|
1955年２月17日生
|
1977年４月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社
|
―
|
1989年12月
|
同社炊飯機器事業部経営企画室長
|
1999年２月
|
同事業部企画部長
|
2001年４月
|
同社タイ法人代表取締役社長
|
2004年１月
|
同社本社海外事業戦略チームリーダー
|
2005年12月
|
同社退社
|
2006年１月
|
㈱ジェムコ日本経営入社 グローバル事業革新本部本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員事業本部長
|
2011年６月
|
同社取締役(関西支社長、経営企画、広報担当)
|
2015年６月
|
同社常務理事
|
2020年１月
|
フコク指名・報酬委員
|
2020年６月
|
同社常務理事退任
|
2020年７月
|
フコク取締役、指名・報酬委員
|
2021年６月
|
フコク取締役、指名・報酬委員長
|
|
(現任)
|
② 社外取締役
フコクの社外取締役は４名であり、うち２名は監査等委員である取締役（社外取締役）です。
上記の社外取締役のうち１名はフコクの株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、フコクとの間にそれ以外の利害関係はありません。
フコクでは社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、フコクは社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役（社外取締役）には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、フコクは、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役（監査等委員）は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 コーポレート本部長、 SCM本部長、グループ会社統括
|
取締役常務執行役員
コーポレート本部長兼財務部長、
SCM本部長、グループ会社統括
|
大橋 由宏
|
2020年12月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
小川 隆
|
1954年２月26日生
|
1976年４月
|
日本電装㈱（現㈱デンソー）入社
|
1993年５月
|
アスモ㈱（現㈱デンソー）米国法人副社長
|
2003年６月
|
同社取締役品質保証部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社インドネシア法人社長
|
2015年12月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年４月
|
㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年４月
|
フコク入社副社長執行役員事業統括本部長
|
2019年６月
|
フコク代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当
|
2020年４月
|
フコク代表取締役副社長、社長補佐
|
2020年７月
|
フコク代表取締役社長
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
5
|
取締役
専務執行役員
事業統括本部長兼
機能品事業部長
|
渡辺 賢治
|
1957年11月11日生
|
1983年４月
|
フコク入社
|
1993年５月
|
タイフコク㈱工場長
|
1997年10月
|
㈱フコクインドネシア取締役
|
2004年４月
|
㈱フコク東海ゴムインドネシア代表取締役社長
|
2009年４月
|
河北富躍鉄路装備社副総経理
|
2012年３月
|
フコクベトナム㈲社長
|
2013年12月
|
フコクインディア㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
フコク執行役員フコクインディア㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼フコクインディア㈱代表取締役社長
|
2019年10月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部副本部長
|
2020年４月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼事業統括本部本部長兼機能品事業部長
|
2020年７月
|
フコク取締役専務執行役員事業統括本部長兼機能品事業部長
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長兼
SCM本部長
|
大橋 由宏
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
ニチメン㈱（現双日㈱）入社
|
1997年12月
|
同社北京駐在員事務所化工部門長
|
2001年４月
|
同社天津法人総経理
|
2008年１月
|
双日ジェクト㈱取締役
|
2010年４月
|
双日㈱及び双日ジェクト㈱退社
|
2010年５月
|
フコク入社管理本部部長
|
2010年10月
|
フコク営業本部副本部長兼海外業務室長
|
2012年１月
|
フコクサイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコク㈱取締役
|
2012年９月
|
フコクサイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコクパナプラスファウンドリー㈱取締役
|
2014年４月
|
フコク執行役員サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
2018年６月
|
フコク取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
フコク取締役執行役員事業統括副本部長、グループ会社統括、購買本部担当
|
2020年４月
|
フコク取締役執行役員SCM本部長、グループ会社統括
|
2020年７月
|
フコク取締役常務執行役員コーポレート本部長兼SCM本部長、グループ会社統括
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
石川 貴章
|
1963年２月15日生
|
1988年３月
|
フコク入社
|
2010年４月
|
フコク防振営業部長
|
2014年４月
|
フコク防振事業部長
|
2017年４月
|
フコク執行役員輸送機器事業統括本部副本部長
|
2019年４月
|
フコク執行役員営業本部長
|
2019年６月
|
フコク取締役執行役員営業本部長兼第一営業部長
|
2019年10月
|
フコク取締役執行役員営業本部長
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
執行役員
産業機器事業部長
|
大城 郁男
|
1961年１月15日生
|
1983年４月
|
フコク入社
|
2016年４月
|
フコク新事業統括ＯＡ事業ユニット長
|
2019年４月
|
フコク執行役員事業統括本部機能品事業部長
|
2020年４月
|
フコク執行役員事業統括本部産業機器事業部長
|
2020年７月
|
フコク取締役執行役員産業機器事業部長、技術開発本部担当
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
高橋 功吉
|
1955年２月17日生
|
1977年４月
|
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社
|
1989年12月
|
同社炊飯機器事業部経営企画室長
|
1999年２月
|
同事業部企画部長
|
2001年４月
|
同社タイ法人代表取締役社長
|
2004年１月
|
同社本社海外事業戦略チームリーダー
|
2005年12月
|
同社退社
|
2006年１月
|
㈱ジェムコ日本経営入社 グローバル事業革新本部本部長
|
2007年４月
|
同社執行役員事業本部長
|
2011年６月
|
同社取締役(関西支社長、経営企画、広報担当)
|
2015年６月
|
同社常務理事
|
2020年１月
|
フコク指名・報酬委員
|
2020年６月
|
同社常務理事退任
|
2020年７月
|
フコク取締役
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
木村 尚
|
1962年２月16日生
|
1988年２月
|
新光監査法人入所
|
1995年３月
|
同監査法人退所
|
1996年６月
|
アコム㈱入社
|
2007年２月
|
同社退社
|
2007年３月
|
フコク入社経理部次長
|
2009年４月
|
フコク経理部長
|
2013年４月
|
フコク執行役員財務部長
|
2016年４月
|
フコク執行役員財務本部長兼財務部長
|
2018年６月
|
フコク取締役執行役員財務本部長兼財務部長
|
2019年４月
|
フコク取締役執行役員財務部長
|
2020年７月
|
フコク取締役(監査等委員)
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
瀬下 明人
|
1948年10月８日生
|
1969年４月
|
日信工業㈱入社
|
1992年４月
|
同社経理部センター長
|
2002年１月
|
同社事業センター事業企画室長
|
2004年７月
|
同社購買部長
|
2006年４月
|
アケハイ工業㈱代表取締役社長
|
2007年５月
|
同社退社
|
2007年６月
|
日信工業㈱常勤監査役
|
2007年６月
|
㈱ショーワ監査役(非常勤)
|
2009年６月
|
日信工業㈱及び㈱ショーワ退社
|
2011年６月
|
フコク監査役(非常勤)
|
2015年６月
|
フコク取締役(監査等委員)
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
樋口 節夫
|
1948年10月９日生
|
1974年４月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所
|
1985年８月
|
同監査法人社員就任
|
1988年６月
|
同監査法人代表社員就任
|
2007年７月
|
みすず監査法人退所
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所代表社員就任
|
2011年６月
|
同監査法人退所
|
2011年６月
|
樋口節夫公認会計士事務所設立
|
2011年７月
|
ソーシャルワイヤー㈱社外監査役
|
2012年６月
|
フコク監査役(非常勤)
|
2015年６月
|
フコク取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年６月
|
プレミアグループ㈱社外監査役
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
(注) １．2015年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フコクは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、いずれの議案につきましても当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、渡辺賢治氏、大橋由宏氏、石川貴章氏、大城郁男氏、高橋功吉氏及び監査等委員である取締役木村尚氏が選任され、各氏は、同年７月31日開催の定時株主総会継続会終結の時をもって就任いたしました。
３．取締役 高橋功吉、取締役(監査等委員)瀬下明人及び樋口節夫は、社外取締役であります。
４．フコクの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚、委員 瀬下明人、樋口節夫
５．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
７．フコクは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
梶原 則子
|
1957年２月11日生
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所入所
|
―
|
1988年10月
|
成富法律事務所入所
|
1993年３月
|
梶原法律事務所入所
|
2000年１月
|
山下・遠山法律特許事務所(現山下・遠山法律事務所)入所
|
|
(現任)
|
② 社外取締役
フコクの社外取締役は３名であり、うち２名は監査等委員である取締役（社外取締役）です。
上記の社外取締役のうち１名はフコクの株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、フコクとの間にそれ以外の利害関係はありません。
フコクでは社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、フコクは社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役（社外取締役）には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、フコクは、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役（監査等委員）は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 技術本部長 （兼）品質保証本部長
|
取締役常務執行役員 品質保証本部長 技術本部担当
|
井上 明彦
|
2019年10月１日
|
取締役執行役員 営業本部長
|
取締役執行役員 営業本部長 （兼）第一営業部長
|
石川 貴章
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
河本 太郎
|
1953年５月27日生
|
1976年４月
|
フコク入社
|
1979年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1984年３月
|
フコク取締役製造部長
|
1987年２月
|
フコク取締役海外営業部長
|
1991年４月
|
フコク取締役生産本部長
|
1992年９月
|
フコク取締役管理本部長
|
1993年６月
|
フコク専務取締役管理本部長
|
1994年４月
|
フコク専務取締役生産本部長兼精密ブレーキ事業部長
|
1996年３月
|
フコク専務取締役営業本部長
|
1997年６月
|
フコク取締役副社長営業本部長
|
1999年６月
|
フコク代表取締役社長
|
2009年６月
|
フコク取締役会長
|
2019年６月
|
フコク代表取締役会長兼社長
|
|
(現任)
|
|
(注)４
|
517
|
代表取締役
副社長
事業統括本部長
|
小川 隆
|
1954年２月26日生
|
1976年４月
|
日本電装㈱（現㈱デンソー）入社
|
1993年５月
|
アスモ㈱（現㈱デンソー）米国法人副社長
|
2003年６月
|
同社取締役品質保証部長
|
2008年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社インドネシア法人社長
|
2015年12月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年４月
|
㈱デンソーモータ事業部エグゼクティブアドバイザー
|
2019年３月
|
同社退社
|
2019年４月
|
フコク入社副社長執行役員事業統括本部長
|
2019年６月
|
フコク代表取締役副社長、社長補佐、事業統括本部長、生産本部担当
|
|
(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
取締役
常務執行役員
品質保証本部長
|
井上 明彦
|
1955年11月27日生
|
1978年４月
|
日本電装㈱(現㈱デンソー)入社
|
2002年１月
|
同社ボデー機器品質保証部長
|
2012年１月
|
同社品質管理部ＴＱＭ推進室担当部長
|
2013年４月
|
フコク品質保証副本部長(出向)
|
2014年４月
|
フコク入社執行役員品質保証本部長(転籍)
|
2015年４月
|
フコク常務執行役員品質保証本部長
|
2016年６月
|
フコク取締役常務執行役員品質保証本部長、技術本部担当
|
|
(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長兼
経営企画部長
|
齋藤 祐二
|
1960年11月10日生
|
1989年４月
|
㈱時事通信社入社
|
2003年３月
|
同社退社
|
2003年10月
|
フコク入社
|
2005年４月
|
フコク総合企画室長
|
2010年４月
|
フコク経営企画部長
|
2013年４月
|
フコク執行役員経営企画部長
|
2016年４月
|
フコク執行役員輸送機器事業統括本部副本部長兼総合企画室長
|
2017年４月
|
フコク執行役員企画本部長兼総合企画室長
|
2019年４月
|
フコク常務執行役員コーポレート本部長兼経営企画部長
|
2019年６月
|
フコク取締役常務執行役員コーポレート本部長兼経営企画部長
|
|
(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
権 純黙
|
1944年１月10日生
|
1969年５月
|
現代自動車㈱入社
|
1982年４月
|
同社理事
|
1992年１月
|
同社専務理事
|
1995年２月
|
同社退社
|
1995年３月
|
韓国フコク㈱代表理事社長
|
2004年６月
|
フコク取締役、青島フコク有限公司董事長
|
2008年６月
|
フコク取締役退任
|
2015年９月
|
韓国フコク㈱代表理事会長
|
2018年６月
|
フコク取締役韓国フコク㈱代表理事会長、青島フコク有限公司董事長
|
|
(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
執行役員
事業統括副本部長
|
大橋 由宏
|
1959年７月５日生
|
1983年４月
|
ニチメン㈱（現双日㈱）入社
|
1997年12月
|
同社北京駐在員事務所化工部門長
|
2001年４月
|
同社天津法人総経理
|
2008年１月
|
双日ジェクト㈱取締役
|
2010年４月
|
双日㈱及び双日ジェクト㈱退社
|
2010年５月
|
フコク入社管理本部部長
|
2010年10月
|
フコク営業本部副本部長兼海外業務室長
|
2012年１月
|
フコクサイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコク㈱取締役
|
2012年９月
|
フコクサイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコクパナプラスファウンドリー㈱取締役
|
2014年４月
|
フコク執行役員サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
2018年６月
|
フコク取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
フコク取締役執行役員事業統括副本部長、グループ会社統括、購買本部担当
|
|
(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役
執行役員
財務部長
|
木村 尚
|
1962年２月16日生
|
1988年２月
|
新光監査法人入所
|
1995年３月
|
同監査法人退所
|
1996年６月
|
アコム㈱入社
|
2007年２月
|
同社退社
|
2007年３月
|
フコク入社経理部次長
|
2009年４月
|
フコク経理部長
|
2013年４月
|
フコク執行役員財務部長
|
2016年４月
|
フコク執行役員財務本部長兼財務部長
|
2018年６月
|
フコク取締役執行役員財務本部長兼財務部長
|
2019年４月
|
フコク取締役執行役員財務部長
|
|
(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
執行役員
営業本部長兼
第一営業部長
|
石川 貴章
|
1963年２月15日生
|
1988年３月
|
フコク入社
|
2010年４月
|
フコク防振営業部長
|
2014年４月
|
フコク防振事業部長
|
2017年４月
|
フコク執行役員輸送機器事業統括本部副本部長
|
2019年４月
|
フコク執行役員営業本部長
|
2019年６月
|
フコク取締役執行役員営業本部長兼第一営業部長
|
|
(現任)
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等
委員)
|
中島 久道
|
1949年11月９日生
|
1972年４月
|
フコク入社
|
1995年４月
|
フコク営業部長
|
2001年７月
|
フコク執行役員本社営業部長
|
2003年６月
|
フコク取締役本社営業部長
|
2006年４月
|
フコク取締役営業本部長
|
2006年６月
|
フコク常務取締役営業本部長兼第三営業部長
|
2009年７月
|
フコク上級執行役員ダンパー事業統括本部長
|
2011年６月
|
フコク常務執行役員防振統括本部長
|
2014年４月
|
フコク理事
|
2018年６月
|
フコク取締役（監査等委員）
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
6
|
取締役
(監査等
委員)
|
瀬下 明人
|
1948年10月８日生
|
1969年４月
|
日信工業㈱入社
|
1992年４月
|
同社経理部センター長
|
2002年１月
|
同社事業センター事業企画室長
|
2004年７月
|
同社購買部長
|
2006年４月
|
アケハイ工業㈱代表取締役社長
|
2007年５月
|
同社退社
|
2007年６月
|
日信工業㈱常勤監査役
|
2007年６月
|
㈱ショーワ監査役(非常勤)
|
2009年６月
|
日信工業㈱及び㈱ショーワ退社
|
2011年６月
|
フコク監査役(非常勤)
|
2015年６月
|
フコク取締役(監査等委員)
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
取締役
(監査等
委員)
|
樋口 節夫
|
1948年10月９日生
|
1974年４月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所
|
1985年８月
|
同監査法人社員就任
|
1988年６月
|
同監査法人代表社員就任
|
2007年７月
|
みすず監査法人退所
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所代表社員就任
|
2011年６月
|
同監査法人退所
|
2011年６月
|
樋口節夫公認会計士事務所設立
|
2011年７月
|
ソーシャルワイヤー㈱社外監査役
|
2012年６月
|
フコク監査役(非常勤)
|
2015年６月
|
フコク取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
プレミアグループ㈱社外監査役
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
-
|
(注) １．2015年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フコクは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役(監査等委員)瀬下明人及び樋口節夫は、社外取締役であります。
３．フコクの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 中島久道、委員 瀬下明人、樋口節夫
４．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
５．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
６．フコクは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
梶原 則子
|
1957年２月11日生
|
1986年４月
|
第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所入所
|
―
|
1988年10月
|
成富法律事務所入所
|
1993年３月
|
梶原法律事務所入所
|
2000年１月
|
山下・遠山法律特許事務所(現山下・遠山法律事務所)入所
|
|
(現任)
|
② 社外取締役
フコクの社外取締役は２名であり、フコクは監査等委員会設置会社であることから、監査等委員である社外取締役であります。
上記の社外取締役うち１名はフコクの株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、フコクとの間にそれ以外の利害関係はありません。
フコクでは社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、フコクはその実行を社外取締役の重要な役割と考え、選任しております。なお、フコクは、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役専務執行役員
製造本部長
（兼）生産技術本部長
|
取締役専務執行役員
製造本部長
|
町田 省司
|
平成30年７月１日
|
取締役専務執行役員
生産本部長
|
取締役専務執行役員
製造本部長
（兼）生産技術本部長
|
平成30年10月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役専務執行役員
製造本部長
（兼）生産技術本部長
|
取締役専務執行役員
製造本部長
|
町田 省司
|
平成30年７月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
|
河本 太郎
|
昭和28年５月27日生
|
|
昭和51年４月
|
フコク入社
|
|
昭和54年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
昭和59年３月
|
フコク取締役製造部長
|
|
昭和62年２月
|
フコク取締役海外営業部長
|
|
平成３年４月
|
フコク取締役生産本部長
|
|
平成４年９月
|
フコク取締役管理本部長
|
|
平成５年６月
|
フコク専務取締役管理本部長
|
|
平成６年４月
|
フコク専務取締役生産本部長兼精密ブレーキ事業部長
|
|
平成８年３月
|
フコク専務取締役営業本部長
|
|
平成９年６月
|
フコク取締役副社長営業本部長
|
|
平成11年６月
|
フコク代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
フコク取締役会長
|
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
517
|
|
代表取締役
社長
|
|
河本 次郎
|
昭和31年８月31日生
|
|
昭和55年４月
|
フコク入社
|
|
昭和61年６月
|
フコク取締役(非常勤)
|
|
昭和63年10月
|
米国ダウケミカル中央研究所入所
|
|
平成５年３月
|
フコク取締役開発本部長
|
|
平成５年６月
|
フコク常務取締役開発本部長
|
|
平成９年６月
|
フコク専務取締役技術開発本部長兼海外事業本部長兼新事業開発部長
|
|
平成12年４月
|
フコク専務取締役構造改革プロジェクト室長
|
|
平成13年６月
|
フコク代表取締役副社長構造改革プロジェクト室長
|
|
平成16年６月
|
フコク取締役中央研究所管掌
|
|
平成17年６月
|
フコク取締役副社長
|
|
平成20年３月
|
フコク取締役副社長購買本部長
|
|
平成20年６月
|
フコク代表取締役副社長購買本部長
|
|
平成21年６月
|
フコク代表取締役社長
|
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
517
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
副社長
執行役員
|
輸送機器事業統括本部長
|
猪原 昭
|
昭和17年８月15日生
|
|
昭和40年４月
|
㈱ブリヂストン入社
|
|
昭和56年７月
|
同社シンガポール支店長
|
|
平成３年８月
|
ブリヂストン／ファイアストン・インク Executive Director
|
|
平成６年７月
|
㈱ブリヂストン購買本部長
|
|
平成９年４月
|
同社取締役購買本部長
|
|
平成12年10月
|
同社常務取締役購買担当
|
|
平成14年４月
|
同社常務執行役員購買担当
|
|
平成17年３月
|
同社退社
|
|
平成20年６月
|
フコク入社購買副本部長
|
|
平成21年６月
|
フコク取締役管理本部長、購買部、購買企画室担当
|
|
平成22年６月
|
フコク常務取締役管理本部長
|
|
平成23年６月
|
フコク取締役専務執行役員管理本部長
|
|
平成26年４月
|
フコク取締役専務執行役員、購買部、情報システム部、経営企画部、財務部、人事部、総務部担当
|
|
平成27年４月
|
フコク取締役副社長執行役員管理本部長
|
|
平成28年４月
|
フコク取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長兼調達本部長、総合企画室、管理本部、財務本部、品質保証本部担当
|
|
平成28年６月
|
フコク取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長兼調達本部長、総合企画室、管理本部、財務本部担当
|
|
平成29年１月
|
フコク取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長、総合企画室、管理本部、財務本部担当
|
|
平成29年５月
|
フコク取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長、企画本部、管理本部、財務本部担当
|
|
平成30年４月
|
フコク取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長、企画本部、管理本部、財務本部、営業本部担当
|
|
平成30年６月
|
フコク取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長、企画本部、管理本部、営業本部担当
|
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役専務
執行役員
|
製造
本部長
|
町田 省司
|
昭和28年11月５日生
|
|
昭和51年４月
|
フコク入社
|
|
平成14年４月
|
フコク子会社サイアムフコク㈱副社長
|
|
平成14年８月
|
フコク執行役員サイアムフコク㈱副社長
|
|
平成15年６月
|
フコク執行役員上尾事業部長
|
|
平成17年６月
|
フコク取締役上尾事業部長
|
|
平成21年６月
|
フコク上級執行役員シール機能品事業統括本部長
|
|
平成22年７月
|
フコク常務執行役員機能品統括本部長
|
|
平成25年６月
|
フコク取締役専務執行役員機能品統括本部長兼シール機能品事業本部長
|
|
平成26年４月
|
フコク取締役専務執行役員機能品統括本部長兼生産本部長、シール事業部、機能品事業部、ワイパー事業部担当
|
|
平成27年４月
|
フコク取締役専務執行役員機能品統括本部長兼生産本部長、シール事業部、機能品事業部、防振事業部、ダンパー事業部、樹脂事業部、精練部担当
|
|
平成28年４月
|
フコク取締役専務執行役員製造本部長、工場統括室長、生産技術本部担当
|
|
平成28年６月
|
フコク取締役専務執行役員製造本部長、生産技術本部担当
|
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
14
|
|
取締役常務
執行役員
|
品質保証
本部長
|
井上 明彦
|
昭和30年11月27日生
|
|
昭和53年４月
|
日本電装㈱(現㈱デンソー)入社
|
|
平成14年１月
|
同社ボデー機器品質保証部長
|
|
平成24年１月
|
同社品質管理部ＴＱＭ推進室担当部長
|
|
平成25年４月
|
フコク品質保証副本部長(出向)
|
|
平成26年４月
|
フコク入社執行役員品質保証本部長(転籍)
|
|
平成27年４月
|
フコク常務執行役員品質保証本部長
|
|
平成28年６月
|
フコク取締役常務執行役員品質保証本部長、技術本部担当
|
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
権 純黙
|
昭和19年１月10日生
|
|
昭和44年５月
|
現代自動車㈱入社
|
|
昭和57年４月
|
同社理事
|
|
平成４年１月
|
同社専務理事
|
|
平成７年２月
|
同社退社
|
|
平成７年３月
|
韓国フコク㈱代表理事社長
|
|
平成16年６月
|
フコク取締役、青島フコク有限公司董事長
|
|
平成20年６月
|
フコク取締役退任
|
|
平成27年９月
|
韓国フコク㈱代表理事会長
|
|
平成30年６月
|
フコク取締役韓国フコク㈱代表理事会長
|
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
執行役員
|
アセアン
エリア長
|
大橋 由宏
|
昭和34年７月５日生
|
|
昭和58年４月
|
ニチメン㈱（現双日㈱）入社
|
|
平成９年12月
|
同社北京駐在員事務所化工部門長
|
|
平成13年４月
|
同社天津法人総経理
|
|
平成20年１月
|
双日ジェクト㈱取締役
|
|
平成22年４月
|
双日㈱及び双日ジェクト㈱退社
|
|
平成22年５月
|
フコク入社管理本部部長
|
|
平成22年10月
|
フコク営業本部副本部長兼海外業務室長
|
|
平成24年１月
|
フコクサイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコク㈱取締役
|
|
平成24年９月
|
フコクサイアムフコク㈱代表取締役社長、タイフコクパナプラスファウンドリー㈱取締役
|
|
平成26年４月
|
フコク執行役員サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
フコク執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
フコク取締役執行役員アセアンエリア長兼サイアムフコク㈱代表取締役社長
|
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
|
取締役
執行役員
|
財務
本部長
|
木村 尚
|
昭和37年２月16日生
|
|
昭和63年２月
|
新光監査法人入所
|
|
平成７年３月
|
同監査法人退所
|
|
平成８年６月
|
アコム㈱入社
|
|
平成19年２月
|
同社退社
|
|
平成19年３月
|
フコク入社経理部次長
|
|
平成21年４月
|
フコク経理部長
|
|
平成25年４月
|
フコク執行役員財務部長
|
|
平成28年４月
|
フコク執行役員財務本部長兼財務部長
|
|
平成30年６月
|
フコク取締役執行役員財務本部長兼財務部長
|
|
|
(現任)
|
|
(注)５
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
中島 久道
|
昭和24年11月９日生
|
|
昭和47年４月
|
フコク入社
|
|
平成７年４月
|
フコク営業部長
|
|
平成13年７月
|
フコク執行役員本社営業部長
|
|
平成15年６月
|
フコク取締役本社営業部長
|
|
平成18年４月
|
フコク取締役営業本部長
|
|
平成18年６月
|
フコク常務取締役営業本部長兼第三営業部長
|
|
平成21年７月
|
フコク上級執行役員ダンパー事業統括本部長
|
|
平成23年６月
|
フコク常務執行役員防振統括本部長
|
|
平成26年４月
|
フコク理事
|
|
平成30年６月
|
フコク取締役（監査等委員）
|
|
|
(現任)
|
|
(注)６
|
6
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
瀬下 明人
|
昭和23年10月８日生
|
|
昭和44年４月
|
日信工業㈱入社
|
|
平成４年４月
|
同社経理部センター長
|
|
平成14年１月
|
同社事業センター事業企画室長
|
|
平成16年７月
|
同社購買部長
|
|
平成18年４月
|
アケハイ工業㈱代表取締役社長
|
|
平成19年５月
|
同社退社
|
|
平成19年６月
|
日信工業㈱常勤監査役
|
|
平成19年６月
|
㈱ショーワ監査役(非常勤)
|
|
平成21年６月
|
日信工業㈱及び㈱ショーワ退社
|
|
平成23年６月
|
フコク監査役(非常勤)
|
|
平成27年６月
|
フコク取締役(監査等委員)
|
|
|
(現任)
|
|
(注)７
|
0
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
樋口 節夫
|
昭和23年10月９日生
|
|
昭和49年４月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所
|
|
昭和60年８月
|
同監査法人社員就任
|
|
昭和63年６月
|
同監査法人代表社員就任
|
|
平成19年７月
|
みすず監査法人退所
|
|
平成19年８月
|
新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所代表社員就任
|
|
平成23年６月
|
同監査法人退所
|
|
平成23年６月
|
樋口節夫公認会計士事務所設立
|
|
平成24年６月
|
フコク監査役(非常勤)
|
|
平成27年６月
|
フコク取締役(監査等委員)
|
|
|
(現任)
|
|
(注)７
|
-
|
(注) １．平成27年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フコクは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役(監査等委員)瀬下明人及び樋口節夫は、社外取締役であります。
３．フコクの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 中島久道、委員 瀬下明人、樋口節夫
４．取締役会長河本太郎は、代表取締役社長河本次郎の長兄であります。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
７．平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
８．フコクは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
梶原 則子
|
昭和32年２月11日生
|
昭和61年４月
|
第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所
|
―
|
|
昭和63年10月
|
成富法律事務所
|
|
平成５年３月
|
梶原法律事務所
|
|
平成12年１月
|
山下・遠山法律特許事務所
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ８名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
会長
|
|
河本 太郎
|
昭和28年５月27日生
|
昭和51年４月
|
フコク入社
|
(注)５
|
517
|
|
昭和54年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
|
昭和59年３月
|
フコク取締役製造部長
|
|
昭和62年２月
|
フコク取締役海外営業部長
|
|
平成３年４月
|
フコク取締役生産本部長
|
|
平成４年９月
|
フコク取締役管理本部長
|
|
平成５年６月
|
フコク専務取締役管理本部長
|
|
平成６年４月
|
フコク専務取締役生産本部長兼精密ブレーキ事業部長
|
|
平成８年３月
|
フコク専務取締役営業本部長
|
|
平成９年６月
|
フコク取締役副社長営業本部長
|
|
平成11年６月
|
フコク代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
フコク取締役会長
|
|
|
(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
|
河本 次郎
|
昭和31年８月31日生
|
昭和55年４月
|
フコク入社
|
(注)５
|
517
|
|
昭和61年６月
|
フコク取締役(非常勤)
|
|
昭和63年10月
|
米国ダウケミカル中央研究所入所
|
|
平成５年３月
|
フコク取締役開発本部長
|
|
平成５年６月
|
フコク常務取締役開発本部長
|
|
平成９年６月
|
フコク専務取締役技術開発本部長兼海外事業本部長兼新事業開発部長
|
|
平成12年４月
|
フコク専務取締役構造改革プロジェクト室長
|
|
平成13年６月
|
フコク代表取締役副社長構造改革プロジェクト室長
|
|
平成16年６月
|
フコク取締役中央研究所管掌
|
|
平成17年６月
|
フコク取締役副社長
|
|
平成20年３月
|
フコク取締役副社長購買本部長
|
|
平成20年６月
|
フコク代表取締役副社長購買本部長
|
|
平成21年６月
|
フコク代表取締役社長
|
|
|
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
副社長
執行役員
|
輸送機器事業統括本部長
|
猪原 昭
|
昭和17年８月15日生
|
昭和40年４月
|
㈱ブリヂストン入社
|
(注)５
|
3
|
|
昭和56年７月
|
同社シンガポール支店長
|
|
平成３年８月
|
ブリヂストン／ファイアストン・インク Executive Director
|
|
平成６年７月
|
㈱ブリヂストン購買本部長
|
|
平成９年４月
|
同社取締役購買本部長
|
|
平成12年10月
|
同社常務取締役購買担当
|
|
平成14年４月
|
同社常務執行役員購買担当
|
|
平成17年３月
|
同社退社
|
|
平成20年６月
|
フコク入社購買副本部長
|
|
平成21年６月
|
フコク取締役管理本部長、購買部、購買企画室担当
|
|
平成22年６月
|
フコク常務取締役管理本部長
|
|
平成23年６月
|
フコク取締役専務執行役員管理本部長
|
|
平成26年４月
|
フコク取締役専務執行役員、購買部、情報システム部、経営企画部、財務部、人事部、総務部担当
|
|
平成27年４月
|
フコク取締役副社長執行役員管理本部長
|
|
平成28年４月
|
フコク取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長兼調達本部長、総合企画室、管理本部、財務本部、品質保証本部担当
|
|
平成28年６月
|
フコク取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長兼調達本部長、総合企画室、管理本部、財務本部担当
|
|
平成29年１月
|
フコク取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長、総合企画室、管理本部、財務本部担当
|
|
平成29年５月
|
フコク取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長、企画本部、管理本部、財務本部担当
|
|
|
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役専務
執行役員
|
製造
本部長
|
町田 省司
|
昭和28年11月５日生
|
昭和51年４月
|
フコク入社
|
(注)５
|
14
|
|
平成14年４月
|
フコク子会社サイアムフコク㈱副社長
|
|
平成14年８月
|
フコク執行役員サイアムフコク㈱副社長
|
|
平成15年６月
|
フコク執行役員上尾事業部長
|
|
平成17年６月
|
フコク取締役上尾事業部長
|
|
平成21年６月
|
フコク上級執行役員シール機能品事業統括本部長
|
|
平成22年７月
|
フコク常務執行役員機能品統括本部長
|
|
平成25年６月
|
フコク取締役専務執行役員機能品統括本部長兼シール機能品事業本部長
|
|
平成26年４月
|
フコク取締役専務執行役員機能品統括本部長兼生産本部長、シール事業部、機能品事業部、ワイパー事業部担当
|
|
平成27年４月
|
フコク取締役専務執行役員機能品統括本部長兼生産本部長、シール事業部、機能品事業部、防振事業部、ダンパー事業部、樹脂事業部、精練部担当
|
|
平成28年４月
|
フコク取締役専務執行役員製造本部長、工場統括室長、生産技術本部担当
|
|
平成28年６月
|
フコク取締役専務執行役員製造本部長、生産技術本部担当
|
|
|
(現任)
|
|
取締役常務
執行役員
|
品質保証
本部長
|
井上 明彦
|
昭和30年11月27日生
|
昭和53年４月
|
日本電装㈱(現㈱デンソー)入社
|
(注)５
|
-
|
|
平成14年１月
|
同社ボデー機器品質保証部長
|
|
平成24年１月
|
同社品質管理部ＴＱＭ推進室担当部長
|
|
平成25年４月
|
フコク品質保証副本部長(出向)
|
|
平成26年４月
|
フコク入社執行役員品質保証本部長(転籍)
|
|
平成27年４月
|
フコク常務執行役員品質保証本部長
|
|
平成28年６月
|
フコク取締役常務執行役員品質保証本部長、技術本部担当
|
|
|
(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
瀬下 明人
|
昭和23年10月８日生
|
昭和44年４月
|
日信工業㈱入社
|
(注)６
|
0
|
|
平成４年４月
|
同社経理部センター長
|
|
平成14年１月
|
同社事業センター事業企画室長
|
|
平成16年７月
|
同社購買部長
|
|
平成18年４月
|
アケハイ工業㈱代表取締役社長
|
|
平成19年５月
|
同社退社
|
|
平成19年６月
|
日信工業㈱常勤監査役
|
|
平成19年６月
|
㈱ショーワ監査役(非常勤)
|
|
平成21年６月
|
日信工業㈱及び㈱ショーワ退社
|
|
平成23年６月
|
フコク監査役(非常勤)
|
|
平成27年６月
|
フコク取締役(監査等委員)
|
|
|
(現任)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
樋口 節夫
|
昭和23年10月９日生
|
昭和49年４月
|
監査法人中央会計事務所(後のみすず監査法人)入所
|
(注)６
|
-
|
|
昭和60年８月
|
同監査法人社員就任
|
|
昭和63年６月
|
同監査法人代表社員就任
|
|
平成19年７月
|
みすず監査法人退所
|
|
平成19年８月
|
新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所代表社員就任
|
|
平成23年６月
|
同監査法人退所
|
|
平成23年６月
|
樋口節夫公認会計士事務所設立
|
|
平成24年６月
|
フコク監査役(非常勤)
|
|
平成27年６月
|
フコク取締役(監査等委員)
|
|
|
(現任)
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
|
髙橋 壽雄
|
昭和21年7月1日生
|
昭和44年４月
|
フコク入社
|
(注)６
|
20
|
|
平成４年４月
|
フコク群馬第二工場長
|
|
平成５年３月
|
フコク商品開発部長
|
|
平成10年６月
|
フコク中央研究所長
|
|
平成13年７月
|
フコク執行役員中央研究所長
|
|
平成14年６月
|
フコク取締役中央研究所長
|
|
平成18年４月
|
フコク取締役技術副本部長兼中央研究所長
|
|
平成19年６月
|
フコク取締役技術本部長
|
|
平成20年６月
|
フコク常務取締役技術本部長、中央研究所、機能品技術部、技術管理室担当
|
|
平成21年６月
|
フコク上級執行役員ワイパー精練事業統括本部長、ワイパー事業企画室、ワイパー事業部、精練事業部担当
|
|
平成22年４月
|
フコク理事
|
|
平成29年３月
|
フコク退社
|
|
平成29年６月
|
フコク取締役(監査等委員)
|
|
|
(現任)
|
|
計
|
1,072
|
(注) １．平成27年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フコクは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役(監査等委員)瀬下明人及び樋口節夫は、社外取締役であります。
３．フコクの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 髙橋壽雄、委員 瀬下明人、樋口節夫
４．取締役会長河本太郎は、代表取締役社長河本次郎の長兄であります。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間
７．フコクは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
梶原 則子
|
昭和32年２月11日生
|
昭和61年４月
|
第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所
|
―
|
|
昭和63年10月
|
成富法律事務所
|
|
平成５年３月
|
梶原法律事務所
|
|
平成12年１月
|
山下・遠山法律特許事務所
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
会長
|
|
河本 太郎
|
昭和28年５月27日生
|
昭和51年４月 フコク入社
昭和54年４月 伊藤忠商事㈱入社
昭和59年３月 フコク取締役製造部長
昭和62年２月 フコク取締役海外営業部長
平成３年４月 フコク取締役生産本部長
平成４年９月 フコク取締役管理本部長
平成５年６月 フコク専務取締役管理本部長
平成６年４月 フコク専務取締役生産本部長兼精密ブレーキ事業部長
平成８年３月 フコク専務取締役営業本部長
平成９年６月 フコク取締役副社長営業本部長
平成11年６月 フコク代表取締役社長
平成21年６月 フコク取締役会長（現任）
|
（注）５
|
517
|
|
代表取締役 社長
|
|
河本 次郎
|
昭和31年８月31日生
|
昭和55年４月 フコク入社
昭和61年６月 フコク取締役（非常勤）
昭和63年10月 米国ダウケミカル中央研究所入所
平成５年３月 フコク取締役開発本部長
平成５年６月 フコク常務取締役開発本部長
平成９年６月 フコク専務取締役技術開発本部長兼海外事業本部長兼新事業開発部長
平成12年４月 フコク専務取締役構造改革プロジェクト室長
平成13年６月 フコク代表取締役副社長構造改革プロジェクト室長
平成16年６月 フコク取締役中央研究所管掌
平成17年６月 フコク取締役副社長
平成20年３月 フコク取締役副社長購買本部長
平成20年６月 フコク代表取締役副社長購買本部長
平成21年６月 フコク代表取締役社長（現任）
|
（注）５
|
517
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役副社長執行役員
|
輸送機器事業統括本部長兼調達本部長
|
猪原 昭
|
昭和17年８月15日生
|
昭和40年４月 ㈱ブリヂストン入社
昭和56年７月 同社シンガポール支店長
平成３年８月 ブリヂストン／ファイアストン・インク Executive Director
平成６年７月 ㈱ブリヂストン購買本部長
平成９年４月 同社取締役購買本部長
平成12年10月 同社常務取締役購買担当
平成14年４月 同社常務執行役員購買担当
平成17年３月 同社退社
平成20年６月 フコク入社購買副本部長
平成21年６月 フコク取締役管理本部長、購買部、購買企画室担当
平成22年６月 フコク常務取締役管理本部長
平成23年６月 フコク取締役専務執行役員管理本部長
平成26年４月 フコク取締役専務執行役員、購買部、情報システム部、経営企画部、財務部、人事部、総務部担当
平成27年４月 フコク取締役副社長執行役員管理本部長
平成28年４月 フコク取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長兼調達本部長、総合企画室、管理本部、財務本部、品質保証本部担当
平成28年６月 フコク取締役副社長執行役員輸送機器事業統括本部長兼調達本部長、総合企画室、管理本部、財務本部担当（現任）
|
（注）５
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役専務執行役員
|
製造本部長
|
町田 省司
|
昭和28年11月５日生
|
昭和51年４月 フコク入社
平成14年４月 フコク子会社サイアムフコク㈱
副社長
平成14年８月 フコク執行役員サイアムフコク㈱副社長
平成15年６月 フコク執行役員上尾事業部長
平成17年６月 フコク取締役上尾事業部長
平成21年６月 フコク上級執行役員シール機能品事業統括本部長
平成22年７月 フコク常務執行役員機能品統括本部長
平成23年12月 フコク子会社フコクインディア㈱取締役会長
平成25年６月 フコク取締役専務執行役員機能品統括本部長兼シール機能品事業本部長
平成26年４月 フコク取締役専務執行役員機能品統括本部長兼生産本部長、シール事業部、機能品事業部、ワイパー事業部担当
平成27年４月 フコク取締役専務執行役員機能品統括本部長兼生産本部長、シール事業部、機能品事業部、防振事業部、ダンパー事業部、樹脂事業部、精練部担当
平成28年４月 フコク取締役専務執行役員製造本部長、工場統括室長、生産技術本部担当
平成28年６月 フコク取締役専務執行役員製造本部長、生産技術本部担当（現任）
|
（注）５
|
14
|
|
取締役常務執行役員
|
品質保証本部長
|
井上 明彦
|
昭和30年11月27日生
|
昭和53年４月 日本電装㈱入社（現㈱デンソー）
平成14年１月 同社ボデー機器品質保証部長
平成24年１月 同社品質管理部ＴＱＭ推進室担当部長
平成25年４月 フコク品質保証副本部長（出向）
平成26年４月 フコク入社執行役員品質保証本部長（転籍）
平成27年４月 フコク常務執行役員品質保証本部長
平成28年６月 フコク取締役常務執行役員品質保証本部長、技術本部担当（現任）
|
（注）５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
酒井 達夫
|
昭和22年２月25日生
|
昭和45年３月 フコク入社
平成８年３月 フコク経理部長
平成13年７月 フコク執行役員経理部長
平成17年６月 フコク取締役経理部長
平成18年４月 フコク取締役管理副本部長兼経理部長
平成19年６月 フコク取締役管理本部長兼経理部長
平成21年４月 フコク取締役管理本部長
平成21年６月 フコク常勤監査役
平成27年６月 フコク取締役（監査等委員）
（現任）
|
（注）６
|
26
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
瀬下 明人
|
昭和23年10月８日生
|
昭和44年４月 日信工業㈱入社
平成４年４月 同社経理部センター長
平成14年１月 同社事業センター事業企画室長
平成16年７月 同社購買部長
平成18年４月 アケハイ工業㈱代表取締役社長
平成19年５月 同社退社
平成19年６月 日信工業㈱常勤監査役
平成19年６月 ㈱ショーワ監査役（非常勤）
平成21年６月 日信工業㈱及び㈱ショーワ退社
平成23年６月 フコク監査役（非常勤）
平成27年６月 フコク取締役（監査等委員）
（現任）
|
（注）６
|
0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
樋口 節夫
|
昭和23年10月９日生
|
昭和49年４月 監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）入所
昭和60年８月 同監査法人社員就任
昭和63年６月 同監査法人代表社員就任
平成19年７月 みすず監査法人退所
平成19年８月 新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所代表社員就任
平成23年６月 同監査法人退所
平成23年６月 樋口節夫公認会計士事務所設立
平成24年６月 フコク監査役（非常勤）
平成27年６月 フコク取締役（監査等委員）
（現任）
|
（注）６
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,078
|
（注）１．平成27年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フコクは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員）瀬下明人及び樋口節夫は、社外取締役であります。
３．フコクの監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 酒井達夫、委員 瀬下明人、樋口節夫
なお、酒井達夫は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
４．取締役会長河本太郎は、代表取締役社長河本次郎の長兄であります。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間
７．フコクは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査等委員である補欠取締役１名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
梶原 則子
|
昭和32年２月11日生
|
昭和61年４月 第一東京弁護士会登録、梶原法律事務所
昭和63年10月 成富法律事務所
平成５年３月 梶原法律事務所
平成12年１月 山下・遠山法律特許事務所
|
－
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー