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クリエートメディック(5187)の株価チャート クリエートメディック(5187)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
会長兼社長
|
佐藤 正浩
|
1960年３月13日生
|
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1983年12月
|
クリエートメディック入社
|
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1996年２月
|
北京万東クリエート医用製品有限公司 董事
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1999年４月
|
総務部長
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2002年２月
|
株式会社精工タカネ（現 九州クリエートメディック株式会社）取締役
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2002年３月
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取締役就任
|
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執行役員
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総務担当
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経理部長
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2006年４月
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管理統括部長
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人事部長
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2013年３月
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代表取締役社長
|
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2023年３月
2024年２月
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代表取締役会長
代表取締役会長兼社長（現任）
大連クリエート医療製品有限公司
董事長（現任）
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事（現任）
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(注)2
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13
|
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取締役
専務執行役員
薬機法制担当
開発本部長
連結統括本部長
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赤岡 洋三
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1961年９月19日生
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1985年８月
|
クリエートメディック入社
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1994年４月
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品質保証室長
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2002年３月
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執行役員
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2003年３月
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薬事法制統括部長
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大連クリエート医療製品有限公司
董事
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2011年２月
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クリエート国際貿易（大連）有限
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公司 董事
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2011年３月
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取締役就任（現任）
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2015年３月
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医機法制担当
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2016年６月
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研究開発センター長
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2017年４月
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開発本部長（現任）
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2017年６月
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大連クリエート医療製品有限公司
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監事
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2020年３月
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常務執行役員
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2021年４月
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薬機法制担当（現任）
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連結統括本部長（現任）
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2022年３月
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クリエート国際貿易（大連）有限
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公司 董事長（現任）
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2023年３月
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専務執行役員（現任）
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(注)2
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14
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
執行役員
市場開発部長
マーケティング部担当
市場開発部担当
|
遠藤 晋一
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1963年８月21日生
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1987年４月
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クリエートメディック入社
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1999年１月
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水戸工場長
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2004年11月
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総合開発統括部長
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2006年４月
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執行役員（現任）
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2009年３月
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大連クリエート医療製品有限公司 董事
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2010年６月
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ベトナムクリエートメディック有限会社 社長
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2011年２月
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クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
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2011年３月
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取締役就任（現任）
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2013年１月
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開発担当取締役
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2014年５月
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ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社 社長
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2018年１月
|
九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長
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2021年４月
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市場開発部長（現任）
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九州クリエートメディック株式会社 取締役（現任）
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2024年１月
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マーケティング部担当（現任）
市場開発部担当（現任）
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(注)2
|
11
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取締役
執行役員
営業本部長
|
秋元 克也
|
1963年１月２日生
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1989年10月
|
クリエートメディック入社
|
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1999年９月
|
クリニー事業部 横浜営業所長
|
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2007年１月
|
医療事業部 東京営業所長
|
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2009年７月
|
医療事業部 東日本営業部 首都
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圏統括
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2013年１月
|
医療事業統括部長
|
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2013年４月
|
執行役員（現任）
|
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2017年２月
|
営業本部長（現任）
|
|
|
医療事業部長
|
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2018年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)2
|
12
|
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取締役
執行役員
管理本部長
内部監査室長
|
今澤 修
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1962年１月３日生
|
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2015年１月
|
株式会社ダンスノットアクト 財務部長
|
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2016年６月
|
クリエートメディック入社
|
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2016年10月
|
経営企画部総括
|
|
2017年１月
|
経営企画部長
|
|
2019年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 監事（現任）
|
|
2019年３月
2020年３月
|
ベトナムクリエートメディック株式会社 監査役（現任）
管理本部長（現任）
|
|
2021年４月
|
執行役員（現任）
|
|
2022年３月
|
大連クリエート医療製品有限公司 監事（現任）
|
|
2023年３月
2023年４月
|
取締役就任（現任）
内部監査室長（現任）
|
|
(注)2
|
3
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
橋井 敦
|
1955年１月29日生
|
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
2003年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
2004年１月
|
執行役員
|
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2006年４月
|
財務部長
|
|
|
総合企画室長
|
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2013年４月
|
総合企画部長
|
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2014年３月
|
取締役就任
|
|
|
管理統括部長
|
|
2016年４月
|
専務執行役員
|
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2017年１月
|
管理本部長
|
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2020年３月
|
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
12
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取締役
（監査等委員）
|
磯貝 和敏
|
1955年12月21日生
|
|
1979年４月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
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2002年５月
|
同監査法人 代表社員
|
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2004年10月
|
同監査法人 横浜事務所長
|
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2018年７月
|
株式会社日本橋会計 代表取締役（現任）
|
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2019年６月
|
株式会社アルファ 社外取締役（現任）
|
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2020年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
日暮 良一
|
1952年10月27日生
|
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1977年４月
|
株式会社東洋経済新報社入社
|
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1993年４月
|
同社「会社四季報」編集長
|
|
1995年４月
|
同社「オール投資」編集長
|
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2001年４月
|
同社企業情報部長
|
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2011年４月
|
同社名古屋支社長
|
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2014年４月
|
一般社団法人経済倶楽部常任理事（現任）
|
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2020年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
工藤 敦子
(現在:渡邉)
(注)4
|
1963年８月13日
|
2003年９月 弁護士登録
2003年10月 小島国際法律事務所入所
2014年８月 英国スウォンジー大学 LLM in International Commercial and Maritime Law（2016年１月 法学修士課程修了）
2015年10月 英国ロンドン JCS International Commercial Lawyers 研修勤務
2016年２月 タイ王国バンコク Tilleke & Gibbins 研修勤務
2018年４月 東京簡易裁判所民事調停委員（現任）
2021年６月 認定特定非営利活動法人 日本ファンドレイジング協会監事（現任）
2021年８月 認定経営革新等支援機関（現任）
2023年３月 IPAX総合法律事務所入所（現任）
2024年３月 クリエートメディック取締役（監査等委員）就任
（現任）
|
(注)3
|
－
|
|
計
|
71
|
（注）１．監査等委員である取締役 磯貝和敏、日暮良一、工藤敦子の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
４．監査等委員である取締役 工藤敦子氏は、婚姻により渡邉姓となりましたが、弁護士などの業務を旧姓の工藤でおこなっております。
② 社外役員の状況
クリエートメディックの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役磯貝和敏が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました有限責任あずさ監査法人は、クリエートメディックが会計監査を受けておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役日暮良一が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました株式会社東洋経済新報社とは、特別な利害関係はありません。
社外取締役工藤敦子は、東京簡易裁判所民事調停委員、認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会監事であり、また認定経営革新等支援機関、IPAX総合法律事務所に属しておりますが、クリエートメディックと兼務先との間には特別な利害関係はありません。
なお、クリエートメディックは東京証券取引所の基準及び日本取締役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としており、３氏とも一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役の役割は、専門性の高い知識と経験に基づき、独立した立場で適切な助言・監督等をおこなうことにあり、社外取締役は、会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、会計監査での指摘事項などの諸課題につき適宜意見及び情報の交換をおこなっております。
また、内部監査部門から業務監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果につき、適宜報告を受けるとともに、必要に応じて報告を求めるなど緊密な相互連携を保ちつつ、さらに取締役会への出席、代表取締役との定期会合、稟議書等の重要書類の閲覧等により適切な監査・監督をおこなっております。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
佐藤 正浩
|
1960年３月13日生
|
|
1983年12月
|
クリエートメディック入社
|
|
1996年２月
|
北京万東クリエート医用製品有限公司董事
|
|
1999年４月
|
総務部長
|
|
2002年２月
|
株式会社精工タカネ（現 九州クリエートメディック株式会社）取締役
|
|
2002年３月
|
取締役就任
|
|
|
執行役員
|
|
|
総務担当
|
|
|
経理部長
|
|
2006年４月
|
管理統括部長
|
|
|
人事部長
|
|
2013年３月
|
代表取締役社長
|
|
2023年３月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)2
|
11
|
|
代表取締役
社長
中国事業管掌
|
谷口 英彦
|
1960年５月25日生
|
|
1985年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
1997年４月
|
北京クリエート医用製品有限公司総経理
|
|
2001年２月
|
中国事業室長
|
|
2002年３月
|
執行役員
大連クリエート医療製品有限 公司副董事長
総経理
|
|
2005年４月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司董事
|
|
2009年３月
|
取締役就任
中国事業統括部長
|
|
2012年１月
|
大連クリエート医療製品有限 公司董事長（現任）
|
|
2015年３月
|
専務執行役員
生産担当
|
|
2016年１月
|
海外事業統括部長
|
|
2017年１月
|
海外事業担当
|
|
2019年７月
|
生産本部長
|
|
2021年３月
2022年３月
|
代表取締役
中国事業管掌（現任）
クリエート国際貿易（大連）有限公司董事（現任）
|
|
2023年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
19
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
薬機法制担当
開発本部長
連結統括本部長
|
赤岡 洋三
|
1961年９月19日生
|
|
1985年８月
|
クリエートメディック入社
|
|
1994年４月
|
品質保証室長
|
|
2002年３月
|
執行役員
|
|
2003年３月
|
薬事法制統括部長
|
|
|
大連クリエート医療製品有限公司董事
|
|
2011年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限
|
|
|
公司 董事
|
|
2011年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
2015年３月
|
医機法制担当
|
|
2016年６月
|
研究開発センター長
|
|
2017年４月
|
開発本部長（現任）
|
|
2017年６月
|
大連クリエート医療製品有限公司
|
|
|
監事
|
|
2020年３月
|
常務執行役員
|
|
2021年４月
|
薬機法制担当（現任）
|
|
|
連結統括本部長（現任）
|
|
2022年３月
|
クリエート国際貿易（大連）有限
|
|
|
公司 董事長（現任）
|
|
2023年３月
|
専務執行役員（現任）
|
|
(注)2
|
12
|
|
取締役
執行役員
市場開発部長
|
遠藤 晋一
|
1963年８月21日生
|
|
1987年４月
|
クリエートメディック入社
|
|
1999年１月
|
水戸工場長
|
|
2004年11月
|
総合開発統括部長
|
|
2006年４月
|
執行役員（現任）
|
|
2009年３月
|
大連クリエート医療製品有限公司
|
|
|
董事
|
|
2010年６月
|
ベトナムクリエートメディック有
|
|
|
限会社 社長
|
|
2011年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限
|
|
|
公司 董事
|
|
2011年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
2013年１月
|
開発担当取締役
|
|
2014年５月
|
ベトナムクリエートメディック国
|
|
|
際貿易有限会社 社長
|
|
2018年１月
|
九州クリエートメディック株式会
|
|
|
社 代表取締役社長
|
|
2021年４月
|
市場開発部長（現任）
|
|
|
九州クリエートメディック株式会
|
|
|
社 取締役（現任）
|
|
(注)2
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
秋元 克也
|
1963年１月２日生
|
|
1989年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
1999年９月
|
クリニー事業部 横浜営業所長
|
|
2007年１月
|
医療事業部 東京営業所長
|
|
2009年７月
|
医療事業部 東日本営業部 首都
|
|
|
圏統括
|
|
2013年１月
|
医療事業統括部長
|
|
2013年４月
|
執行役員（現任）
|
|
2017年２月
|
営業本部長（現任）
|
|
|
医療事業部長
|
|
2018年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)2
|
10
|
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
今澤 修
|
1962年１月３日生
|
|
2015年１月
|
株式会社ダンスノットアクト 財務部長
|
|
2016年６月
|
クリエートメディック入社
|
|
2016年10月
|
経営企画部総括
|
|
2017年１月
|
経営企画部長
|
|
2019年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 監事（現任）
|
|
2019年３月
2020年３月
|
ベトナムクリエートメディック株式会社 監査役（現任）
管理本部長（現任）
|
|
2021年４月
|
執行役員（現任）
|
|
2022年３月
|
大連クリエート医療製品有限公司 監事（現任）
|
|
2023年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)2
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
橋井 敦
|
1955年１月29日生
|
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
2003年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
2004年１月
|
執行役員
|
|
2006年４月
|
財務部長
|
|
|
総合企画室長
|
|
2013年４月
|
総合企画部長
|
|
2014年３月
|
取締役就任
|
|
|
管理統括部長
|
|
2016年４月
|
専務執行役員
|
|
2017年１月
|
管理本部長
|
|
2020年３月
|
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
11
|
|
取締役
(監査等委員)
|
原田 彰
|
1950年８月７日生
|
|
1973年４月
|
中央信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行
|
|
2001年６月
|
同行 執行役員証券代行部長
|
|
2001年９月
|
同行 執行役員証券代行営業部長
|
|
2002年11月
|
中信リース株式会社（現 JA三井リース株式会社）常務取締役
|
|
2008年６月
|
中央三井ローンビジネス株式会社(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社） 常務取締役
|
|
2009年６月
|
中央三井信用保証株式会社（現 三井住友トラスト保証株式会社）顧問
|
|
2013年８月
|
三井住友トラスト保証株式会社 退社
|
|
2016年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
|
取締役
（監査等委員）
|
磯貝 和敏
|
1955年12月21日生
|
|
1979年４月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
2002年５月
|
同監査法人 代表社員
|
|
2004年10月
|
同監査法人 横浜事務所長
|
|
2018年７月
|
株式会社日本橋会計 代表取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社アルファ 社外取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
日暮 良一
|
1952年10月27日生
|
|
1977年４月
|
株式会社東洋経済新報社入社
|
|
1993年４月
|
同社「会社四季報」編集長
|
|
1995年４月
|
同社「オール投資」編集長
|
|
2001年４月
|
同社企業情報部長
|
|
2011年４月
|
同社名古屋支社長
|
|
2014年４月
|
一般社団法人経済倶楽部常任理事（現任）
|
|
2020年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
|
計
|
85
|
（注）１．監査等委員である取締役 原田彰、磯貝和敏、日暮良一の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
② 社外役員の状況
クリエートメディックの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役原田彰が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました三井住友信託銀行株式会社は、クリエートメディックが株式事務を委託しておりますが、その他特別な利害関係はありません。
社外取締役磯貝和敏が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました有限責任あずさ監査法人は、クリエートメディックが会計監査を受けておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役日暮良一が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました株式会社東洋経済新報社とは、特別な利害関係はありません。
なお、クリエートメディックは東京証券取引所の基準及び日本取締役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としており、３氏とも一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役の役割は、専門性の高い知識と経験に基づき、独立した立場で適切な助言・監督等をおこなうことにあり、社外取締役は、会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、会計監査での指摘事項などの諸課題につき適宜意見及び情報の交換をおこなっております。
また、内部監査部門から業務監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果につき、適宜報告を受けるとともに、必要に応じて報告を求めるなど緊密な相互連携を保ちつつ、さらに取締役会への出席、代表取締役との定期会合、稟議書等の重要書類の閲覧等により適切な監査・監督をおこなっております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
佐藤 正浩
|
1960年３月13日生
|
|
1983年12月
|
クリエートメディック入社
|
|
1996年２月
|
北京万東クリエート医用製品有限公司董事
|
|
1999年４月
|
総務部長
|
|
2002年２月
|
株式会社精工タカネ（現 九州クリエートメディック株式会社）取締役
|
|
2002年３月
|
取締役就任
|
|
|
執行役員
|
|
|
総務担当
|
|
|
経理部長
|
|
2006年４月
|
管理統括部長
|
|
|
人事部長
|
|
2013年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
9
|
|
代表取締役
専務執行役員
中国事業管掌
|
谷口 英彦
|
1960年５月25日生
|
|
1985年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
1997年４月
|
北京クリエート医用製品有限公司総経理
|
|
2001年２月
|
中国事業室長
|
|
2002年３月
|
執行役員
大連クリエート医療製品有限 公司副董事長
総経理
|
|
2005年４月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司董事
|
|
2009年３月
|
取締役就任
中国事業統括部長
|
|
2012年１月
|
大連クリエート医療製品有限 公司董事長（現任）
|
|
2015年３月
|
専務執行役員（現任）
生産担当
|
|
2016年１月
|
海外事業統括部長
|
|
2017年１月
|
海外事業担当
|
|
2019年７月
|
生産本部長
|
|
2021年３月
2022年３月
|
代表取締役（現任）
中国事業管掌（現任）
クリエート国際貿易（大連）有限公司董事（現任）
|
|
(注)2
|
14
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
会長
営業管掌
|
吉野 周三
|
1953年１月24日生
|
|
1976年４月
|
ダイニッカ株式会社 入社
|
|
1979年４月
|
ゾンネ医科工業株式会社 入社
|
|
1981年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
1992年１月
|
営業本部長代理兼営業部長
|
|
1996年５月
|
クリニー事業部長
|
|
2000年３月
|
取締役就任
|
|
2000年10月
|
循環器事業担当
|
|
2002年３月
|
常務執行役員
|
|
|
事業推進担当
|
|
2003年３月
|
代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
取締役相談役
|
|
2015年３月
|
代表取締役会長
|
|
2016年４月
|
営業管掌（現任）
|
|
2021年３月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)2
|
13
|
|
取締役
常務執行役員
薬機法制担当
開発本部長
連結統括本部長
|
赤岡 洋三
|
1961年９月19日生
|
|
1985年８月
|
クリエートメディック入社
|
|
1994年４月
|
品質保証室長
|
|
2002年３月
|
執行役員
|
|
2003年３月
|
薬事法制統括部長
大連クリエート医療製品有限公司 董事
|
|
2011年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
|
|
2011年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
2015年３月
|
医機法制担当
|
|
2016年６月
|
研究開発センター長
|
|
2017年４月
|
開発本部長（現任）
|
|
2017年６月
|
大連クリエート医療製品有限公司 監事
|
|
2020年３月
2021年４月
2022年３月
|
常務執行役員（現任）
薬機法制担当（現任）
連結統括本部長（現任）
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事長（現任）
|
|
(注)2
|
9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
市場開発部長
|
遠藤 晋一
|
1963年８月21日生
|
|
1987年４月
|
クリエートメディック入社
|
|
1999年１月
|
水戸工場長
|
|
2004年11月
|
総合開発統括部長
|
|
2006年４月
|
執行役員（現任）
|
|
2009年３月
|
大連クリエート医療製品有限公司 董事
|
|
2010年６月
|
ベトナムクリエートメディック有限会社 社長
|
|
2011年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
|
|
2011年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
2013年１月
|
開発担当取締役
|
|
2014年５月
|
ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社 社長
|
|
2018年１月
2021年４月
|
九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長
市場開発部長（現任）
九州クリエートメディック株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)2
|
9
|
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
秋元 克也
|
1963年１月２日生
|
|
1989年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
1999年９月
|
クリニー事業部 横浜営業所長
|
|
2007年１月
|
医療事業部 東京営業所長
|
|
2009年７月
|
医療事業部 東日本営業部 首都圏統括
|
|
2013年１月
|
医療事業統括部長
|
|
2013年４月
|
執行役員（現任）
|
|
2017年２月
|
営業本部長（現任）
医療事業部長
|
|
2018年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)2
|
8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
橋井 敦
|
1955年１月29日生
|
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
2003年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
2004年１月
|
執行役員
|
|
2006年４月
|
財務部長
|
|
|
総合企画室長
|
|
2013年４月
|
総合企画部長
|
|
2014年３月
|
取締役
|
|
|
管理統括部長
|
|
2016年４月
|
専務執行役員
|
|
2017年１月
|
管理本部長
|
|
2020年３月
|
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
9
|
|
取締役
(監査等委員)
|
原田 彰
|
1950年８月７日生
|
|
1973年４月
|
中央信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行
|
|
2001年６月
|
同行 執行役員証券代行部長
|
|
2001年９月
|
同行 執行役員証券代行営業部長
|
|
2002年11月
|
中信リース株式会社（現 JA三井リース株式会社）常務取締役
|
|
2008年６月
|
中央三井ローンビジネス株式会社(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社） 常務取締役
|
|
2009年６月
|
中央三井信用保証株式会社（現 三井住友トラスト保証株式会社）顧問
|
|
2013年８月
|
三井住友トラスト保証株式会社 退社
|
|
2016年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
6
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
磯貝 和敏
|
1955年12月21日生
|
|
1979年４月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
2002年５月
|
同監査法人 代表社員
|
|
2004年10月
|
同監査法人 横浜事務所長
|
|
2018年７月
|
株式会社日本橋会計 代表取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社アルファ 社外取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
日暮 良一
|
1952年10月27日生
|
|
1977年４月
|
株式会社東洋経済新報社入社
|
|
1993年４月
|
同社「会社四季報」編集長
|
|
1995年４月
|
同社「オール投資」編集長
|
|
2001年４月
|
同社企業情報部長
|
|
2011年４月
|
同社名古屋支社長
|
|
2014年４月
|
一般社団法人経済倶楽部常任理事（現任）
|
|
2020年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
|
計
|
82
|
（注）１．監査等委員である取締役 原田彰、磯貝和敏、日暮良一の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
② 社外役員の状況
クリエートメディックの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役原田彰が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました三井住友信託銀行株式会社は、クリエートメディックが株式事務を委託しておりますが、その他特別な利害関係はありません。
社外取締役磯貝和敏が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました有限責任あずさ監査法人は、クリエートメディックが会計監査を受けておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役日暮良一が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました株式会社東洋経済新報社とは、特別な利害関係はありません。
なお、クリエートメディックは東京証券取引所の基準及び日本取締役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としており、３氏とも一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役の役割は、専門性の高い知識と経験に基づき、独立した立場で適切な助言・監督等をおこなうことにあり、社外取締役は、会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、会計監査での指摘事項などの諸課題につき適宜意見及び情報の交換をおこなっております。
また、内部監査部門から業務監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果につき、適宜報告を受けるとともに、必要に応じて報告を求めるなど緊密な相互連携を保ちつつ、さらに取締役会への出席、代表取締役との定期会合、稟議書等の重要書類の閲覧等により適切な監査・監督をおこなっております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
佐藤 正浩
|
1960年３月13日生
|
|
|
|
1983年12月
|
クリエートメディック入社
|
|
1996年２月
|
北京万東クリエート医用製品有限公司董事
|
|
1999年４月
|
総務部長
|
|
2002年２月
|
株式会社精工タカネ（現 九州クリエートメディック株式会社）取締役（現任）
|
|
2002年３月
|
取締役就任
|
|
|
執行役員
|
|
|
総務担当
|
|
|
経理部長
|
|
2006年４月
|
管理統括部長
|
|
|
人事部長
|
|
2013年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
9
|
|
代表取締役
専務執行役員
海外事業担当
生産本部長
|
谷口 英彦
|
1960年５月25日生
|
|
|
|
1985年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
1997年４月
|
北京クリエート医用製品有限公司総経理
|
|
2001年２月
|
中国事業室長
|
|
2002年３月
|
執行役員
大連クリエート医療製品有限 公司副董事長
総経理（現任）
|
|
2005年４月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司董事
|
|
2009年３月
|
取締役就任
中国事業統括部長
|
|
2012年１月
|
大連クリエート医療製品有限 公司董事長（現任）
|
|
2015年３月
|
専務執行役員（現任）
生産担当
|
|
2016年１月
|
海外事業統括部長
|
|
2017年１月
|
海外事業担当（現任）
|
|
2019年７月
|
生産本部長（現任）
|
|
2021年３月
|
代表取締役（現任）
|
|
(注)2
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
会長
営業管掌
|
吉野 周三
|
1953年１月24日生
|
|
|
|
1976年４月
|
ダイニッカ株式会社 入社
|
|
1979年４月
|
ゾンネ医科工業株式会社 入社
|
|
1981年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
1992年１月
|
営業本部長代理兼営業部長
|
|
1996年５月
|
クリニー事業部長
|
|
2000年３月
|
取締役就任
|
|
2000年10月
|
循環器事業担当
|
|
2002年３月
|
常務執行役員
|
|
|
事業推進担当
|
|
2003年３月
|
代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
取締役相談役
|
|
2015年３月
|
代表取締役会長
|
|
2016年４月
|
営業管掌（現任）
|
|
2021年３月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)2
|
13
|
|
取締役
常務執行役員
医機法制担当
開発本部長
研究開発センター長
|
赤岡 洋三
|
1961年９月19日生
|
|
|
|
1985年８月
|
クリエートメディック入社
|
|
1994年４月
|
品質保証室長
|
|
2002年３月
|
執行役員
|
|
2003年３月
|
薬事法制統括部長
大連クリエート医療製品有限 公司 董事
|
|
2011年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
|
|
2011年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
2015年３月
|
医機法制担当（現任）
|
|
2016年６月
|
研究開発センター長（現任）
|
|
2017年３月
|
開発担当
|
|
2017年４月
|
開発本部長（現任）
|
|
2017年６月
|
大連クリエート医療製品有限 公司 監事（現任）
|
|
2020年３月
|
常務執行役員（現任）
|
|
(注)2
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長
|
藍 純男
|
1956年６月22日生
|
|
|
|
1979年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
1996年１月
|
同行 北京駐在員事務所所長
|
|
2002年11月
|
クリエートメディック入社
執行役員（現任）
中国事業部長
|
|
2003年３月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
大連クリエート医療製品有限公司 董事
北京万東クリエート医用製品有限公司 董事
|
|
2005年４月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 総経理
|
|
2011年１月
|
連結企画室長
|
|
2011年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
2012年１月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事長（現任）
九州クリエートメディック株式会社 取締役
|
|
2015年３月
|
九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長
|
|
2017年１月
|
海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長（現任）
|
|
(注)2
|
7
|
|
取締役
執行役員
|
遠藤 晋一
|
1963年８月21日生
|
|
|
|
1987年４月
|
クリエートメディック入社
|
|
1999年１月
|
水戸工場長
|
|
2004年11月
|
総合開発統括部長
|
|
2006年４月
|
執行役員（現任）
|
|
2009年３月
|
大連クリエート医療製品有限公司 董事
|
|
2010年６月
|
ベトナムクリエートメディック有限会社 社長
|
|
2011年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
|
|
2011年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
2013年１月
|
開発担当取締役
|
|
2014年５月
|
ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社 社長
|
|
2018年１月
|
九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長 (現任）
|
|
(注)2
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
秋元 克也
|
1963年１月２日生
|
|
|
|
1989年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
1999年９月
|
クリニー事業部 横浜営業所長
|
|
2007年１月
|
医療事業部 東京営業所長
|
|
2009年７月
|
医療事業部 東日本営業部 首都圏統括
|
|
2013年１月
|
医療事業統括部長
|
|
2013年４月
|
執行役員（現任）
|
|
2017年２月
|
営業本部長（現任）
医療事業部長
|
|
2018年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)2
|
6
|
|
取締役
（監査等委員）
|
橋井 敦
|
1955年１月29日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
2003年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
2004年１月
|
執行役員
|
|
2006年４月
|
財務部長
|
|
|
総合企画室長
|
|
2013年４月
|
総合企画部長
|
|
2014年３月
|
取締役
|
|
|
管理統括部長
|
|
2016年４月
|
専務執行役員
|
|
2017年１月
|
管理本部長
|
|
2020年３月
|
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
8
|
|
取締役
(監査等委員)
|
原田 彰
|
1950年８月７日生
|
|
|
|
1973年４月
|
中央信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行
|
|
2001年６月
|
同行 執行役員証券代行部長
|
|
2001年９月
|
同行 執行役員証券代行営業部長
|
|
2002年11月
|
中信リース株式会社（現 JA三井リース株式会社）常務取締役
|
|
2008年６月
|
中央三井ローンビジネス株式会社(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社） 常務取締役
|
|
2009年６月
|
中央三井信用保証株式会社（現 三井住友トラスト保証株式会社）顧問
|
|
2013年８月
|
三井住友トラスト保証株式会社 退社
|
|
2016年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
磯貝 和敏
|
1955年12月21日生
|
|
|
|
1979年４月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
2002年５月
|
同監査法人 代表社員
|
|
2004年10月
|
同監査法人 横浜事務所長
|
|
2018年７月
|
株式会社日本橋会計 代表取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社アルファ 社外取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
0
|
|
取締役
（監査等委員）
|
日暮 良一
|
1952年10月27日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社東洋経済新報社入社
|
|
1993年４月
|
同社「会社四季報」編集長
|
|
1995年４月
|
同社「オール投資」編集長
|
|
2001年４月
|
同社企業情報部長
|
|
2011年４月
|
同社名古屋支社長
|
|
2014年４月
|
一般社団法人経済倶楽部常任理事（現任）
|
|
2020年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
計
|
79
|
（注）１．監査等委員である取締役 原田彰、磯貝和敏、日暮良一の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
② 社外役員の状況
クリエートメディックの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役原田彰が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました三井住友信託銀行株式会社は、クリエートメディックが株式事務を委託しておりますが、その他特別な利害関係はありません。
社外取締役磯貝和敏が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました有限責任あずさ監査法人は、クリエートメディックが会計監査を受けておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役日暮良一が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました株式会社東洋経済新報社とは、特別な利害関係はありません。
なお、クリエートメディックは東京証券取引所の基準及び日本取締役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としており、３氏とも一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役の役割は、専門性の高い知識と経験に基づき、独立した立場で適切な助言・監督等をおこなうことにあり、社外取締役は、会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、会計監査での指摘事項などの諸課題につき適宜意見及び情報の交換をおこなっております。
また、内部監査部門から業務監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果につき、適宜報告を受けるとともに、必要に応じて報告を求めるなど緊密な相互連携を保ちつつ、さらに取締役会への出席、代表取締役との定期会合、稟議書等の重要書類の閲覧等により適切な監査・監督をおこなっております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
営業管掌
|
吉野 周三
|
1953年１月24日生
|
|
|
|
1976年４月
|
ダイニッカ株式会社 入社
|
|
1979年４月
|
ゾンネ医科工業株式会社 入社
|
|
1981年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
1992年１月
|
営業本部長代理兼営業部長
|
|
1996年５月
|
クリニー事業部長
|
|
1999年１月
|
クリニー事業部統括
|
|
2000年３月
|
取締役就任
|
|
2000年10月
|
クリニー事業部長
|
|
|
循環器事業担当
|
|
2002年３月
|
常務執行役員
|
|
|
事業推進担当
|
|
2003年３月
|
代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
取締役相談役
|
|
2015年３月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
2016年４月
|
営業管掌（現任）
|
|
(注)2
|
12
|
|
代表取締役
社長
|
佐藤 正浩
|
1960年３月13日生
|
|
|
|
1983年12月
|
クリエートメディック入社
|
|
1994年４月
|
総務部長代理
|
|
1996年２月
|
北京万東クリエート医用製品有限公司董事
|
|
1999年４月
|
総務部長
|
|
2002年２月
|
株式会社精工タカネ（現 九州クリエートメディック株式会社）取締役（現任）
|
|
2002年３月
|
取締役就任
|
|
|
執行役員
|
|
|
総務担当
|
|
|
経理部長
|
|
2006年４月
|
管理統括部長
|
|
|
人事部長
|
|
2013年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
海外事業担当
生産本部長
|
谷口 英彦
|
1960年５月25日生
|
|
|
|
1985年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
1997年４月
|
中国事業室部長代理
北京クリエート医用製品有限公司総経理
|
|
2001年２月
|
中国事業室長
|
|
2002年３月
|
執行役員
大連クリエート医療製品有限 公司副董事長
総経理（現任）
|
|
2005年４月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司董事
|
|
2009年３月
|
取締役就任（現任）
中国事業統括部長
|
|
2012年１月
|
大連クリエート医療製品有限 公司董事長（現任）
|
|
2015年３月
|
専務執行役員（現任）
生産担当
|
|
2016年１月
|
海外事業統括部長
|
|
2017年１月
|
海外事業担当（現任）
|
|
2019年７月
|
生産本部長（現任）
|
|
(注)2
|
9
|
|
取締役
常務執行役員
医機法制担当
開発本部長
研究開発センター長
|
赤岡 洋三
|
1961年９月19日生
|
|
|
|
1985年８月
|
クリエートメディック入社
|
|
1994年４月
|
品質保証室長
|
|
2002年３月
|
執行役員
|
|
2003年３月
|
薬事法制統括部長
大連クリエート医療製品有限 公司 董事
|
|
2005年４月
|
薬事法制部長
|
|
2011年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
|
|
2011年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
2015年３月
|
医機法制担当（現任）
|
|
2016年６月
|
研究開発センター長（現任）
|
|
2017年３月
|
開発担当
|
|
2017年４月
|
開発本部長（現任）
|
|
2017年６月
|
大連クリエート医療製品有限 公司 監事（現任）
|
|
2020年３月
|
常務執行役員（現任）
|
|
(注)2
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長
|
藍 純男
|
1956年６月22日生
|
|
|
|
1979年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
1996年１月
|
同行 北京駐在員事務所所長
|
|
2002年11月
|
クリエートメディック入社
執行役員（現任）
中国事業部長
|
|
2003年３月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
大連クリエート医療製品有限公司 董事
北京万東クリエート医用製品有限公司 董事
|
|
2005年４月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 総経理
|
|
2011年１月
|
連結企画室長
|
|
2011年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
2012年１月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事長（現任）
九州クリエートメディック株式会社 取締役
|
|
2015年３月
|
九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長
|
|
2017年１月
|
海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長（現任）
|
|
(注)2
|
7
|
|
取締役
執行役員
|
遠藤 晋一
|
1963年８月21日生
|
|
|
|
1987年４月
|
クリエートメディック入社
|
|
1999年１月
|
水戸工場長
|
|
2004年11月
|
総合開発統括部長
|
|
2006年４月
|
執行役員（現任）
|
|
2009年３月
|
大連クリエート医療製品有限公司 董事
|
|
2010年６月
|
ベトナムクリエートメディック有限会社 社長
|
|
2011年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
|
|
2011年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
2013年１月
|
開発担当取締役
|
|
2014年５月
|
ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社 社長 (現任）
|
|
2018年１月
|
九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長 (現任）
|
|
(注)2
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
営業本部長
|
秋元 克也
|
1963年１月２日生
|
|
|
|
1989年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
1999年９月
|
クリニー事業部 横浜営業所長
|
|
2007年１月
|
医療事業部 東京営業所長
|
|
2009年７月
|
医療事業部 東日本営業部 首都圏統括
|
|
2013年１月
|
医療事業統括部長
|
|
2013年４月
|
執行役員（現任）
|
|
2017年２月
|
営業本部長（現任）
医療事業部長
|
|
2018年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)2
|
5
|
|
取締役
（監査等委員）
|
橋井 敦
|
1955年１月29日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
2003年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
2004年１月
|
執行役員
|
|
2006年４月
|
財務部長
|
|
|
総合企画室長
|
|
2013年４月
|
総合企画部長
|
|
2014年３月
|
取締役
|
|
|
管理統括部長
|
|
2016年４月
|
専務執行役員
|
|
2017年１月
|
管理本部長
|
|
2020年３月
|
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
|
取締役
(監査等委員)
|
原田 彰
|
1950年８月７日生
|
|
|
|
1973年４月
|
中央信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行
|
|
2001年６月
|
同行 執行役員証券代行部長
|
|
2001年９月
|
同行 執行役員証券代行営業部長
|
|
2002年11月
|
中信リース株式会社（現 JA三井リース株式会社）常務取締役
|
|
2008年６月
|
中央三井ローンビジネス株式会社(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社） 常務取締役
|
|
2009年６月
|
中央三井信用保証株式会社（現 三井住友トラスト保証株式会社）顧問
|
|
2013年８月
|
三井住友トラスト保証株式会社 退社
|
|
2016年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
磯貝 和敏
|
1955年12月21日生
|
|
|
|
1979年４月
|
監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
|
2002年５月
|
同監査法人 代表社員
|
|
2004年10月
|
同監査法人 横浜事務所長
|
|
2018年７月
|
株式会社日本橋会計 代表取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
株式会社アルファ 社外取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
日暮 良一
|
1952年10月27日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社東洋経済新報社入社
|
|
1993年４月
|
同社「会社四季報」編集長
|
|
1995年４月
|
同社「オール投資」編集長
|
|
2001年４月
|
同社企業情報部長
|
|
2011年４月
|
同社名古屋支社長
|
|
2014年４月
|
一般社団法人経済倶楽部常任理事（現任）
|
|
2020年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
計
|
69
|
（注）１．監査等委員である取締役 原田彰、磯貝和敏、日暮良一の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
② 社外役員の状況
クリエートメディックの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役原田彰が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました三井住友信託銀行株式会社は、クリエートメディックが株式事務を委託しておりますが、その他特別な利害関係はありません。
社外取締役磯貝和敏が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました有限責任あずさ監査法人は、クリエートメディックが会計監査を受けておりますが、特別な利害関係はありません。
社外取締役日暮良一が、クリエートメディックの取締役に就任する以前に勤めておりました株式会社東洋経済新報社とは、特別な利害関係はありません。
なお、クリエートメディックは東京証券取引所の基準および日本取締役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としており、３氏とも一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役の役割は、専門性の高い知識と経験に基づき、独立した立場で適切な助言・監督等をおこなうことにあり、社外取締役は、会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、会計監査での指摘事項などの諸課題につき適宜意見及び情報の交換をおこなっております。
また、内部監査部門から業務監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果につき、適宜報告を受けるとともに、必要に応じて報告を求めるなど緊密な相互連携を保ちつつ、さらに取締役会への出席、代表取締役との定期会合、稟議書等の重要書類の閲覧等により適切な監査・監督をおこなっております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役名
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職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
会長
|
営業管掌
|
吉野 周三
|
1953年１月24日生
|
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1976年４月
|
ダイニッカ株式会社 入社
|
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1979年４月
|
ゾンネ医科工業株式会社 入社
|
|
1981年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
1992年１月
|
営業本部長代理兼営業部長
|
|
1996年５月
|
クリニー事業部長
|
|
1999年１月
|
クリニー事業部統括
|
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2000年３月
|
取締役就任
|
|
2000年10月
|
クリニー事業部長
|
|
|
循環器事業担当
|
|
2002年３月
|
常務執行役員
|
|
|
事業推進担当
|
|
2003年３月
|
代表取締役社長
|
|
2013年３月
|
取締役相談役
|
|
2015年３月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
2016年４月
|
営業管掌（現任）
|
|
(注)2
|
11
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
佐藤 正浩
|
1960年３月13日生
|
|
|
|
1983年12月
|
クリエートメディック入社
|
|
1994年４月
|
総務部長代理
|
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1996年２月
|
北京万東クリエート医用製品有限公司董事
|
|
1999年４月
|
総務部長
|
|
2002年２月
|
株式会社精工タカネ（現 九州クリエートメディック株式会社）取締役（現任）
|
|
2002年３月
|
取締役就任
|
|
|
執行役員
|
|
|
総務担当
|
|
|
経理部長
|
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2006年４月
|
管理統括部長
|
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|
人事部長
|
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2013年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
8
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
生産担当
海外事業担当
|
谷口 英彦
|
1960年５月25日生
|
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1985年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
1997年４月
|
中国事業室部長代理
北京クリエート医用製品有限公司総経理
|
|
2001年２月
|
中国事業室長
|
|
2002年３月
|
執行役員
大連クリエート医療製品有限 公司副董事長
総経理（現任）
|
|
2005年４月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司董事
|
|
2009年３月
|
取締役就任（現任）
中国事業統括部長
|
|
2012年１月
|
大連クリエート医療製品有限 公司董事長（現任）
|
|
2015年３月
2016年１月
2017年１月
|
専務執行役員（現任）
生産担当（現任）
海外事業統括部長
海外事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
7
|
|
取締役
専務執行役員
|
管理本部長
|
橋井 敦
|
1955年１月29日生
|
|
|
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
2003年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
2004年１月
|
執行役員
|
|
2006年４月
|
財務部長
|
|
|
総合企画室長
|
|
2013年４月
|
総合企画部長
|
|
2014年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
|
管理統括部長
|
|
2016年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
2017年１月
|
管理本部長（現任）
|
|
(注)2
|
6
|
|
取締役
執行役員
|
医機法制担当
開発本部長
研究開発センター長
|
赤岡 洋三
|
1961年９月19日生
|
|
|
|
1985年８月
|
クリエートメディック入社
|
|
1994年４月
|
品質保証室長
|
|
2002年３月
|
執行役員（現任）
|
|
2003年３月
|
薬事法制統括部長
大連クリエート医療製品有限 公司 董事
|
|
2005年４月
|
薬事法制部長
|
|
2011年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
|
|
2011年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
2015年３月
|
医機法制担当（現任）
|
|
2016年６月
|
研究開発センター長（現任）
|
|
2017年３月
|
開発担当
|
|
2017年４月
|
開発本部長（現任）
|
|
2017年６月
|
大連クリエート医療製品有限 公司 監事（現任）
|
|
(注)2
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長
|
藍 純男
|
1956年６月22日生
|
|
|
|
1979年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
1996年１月
|
同行 北京駐在員事務所所長
|
|
2002年11月
|
クリエートメディック入社
執行役員（現任）
中国事業部長
|
|
2003年３月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
大連クリエート医療製品有限公司 董事
北京万東クリエート医用製品有限公司 董事
|
|
2005年４月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 総経理
|
|
2011年１月
|
連結企画室長
|
|
2011年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
2012年１月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事長（現任）
九州クリエートメディック株式会社 取締役
|
|
2015年３月
2017年１月
|
九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長
海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長（現任）
|
|
(注)2
|
5
|
|
取締役
執行役員
|
―
|
遠藤 晋一
|
1963年８月21日生
|
|
|
|
1987年４月
|
クリエートメディック入社
|
|
1999年１月
|
水戸工場長
|
|
2004年11月
|
総合開発統括部長
|
|
2006年４月
|
執行役員（現任）
|
|
2009年３月
|
大連クリエート医療製品有限公司 董事
|
|
2010年６月
|
ベトナムクリエートメディック有限会社 社長
|
|
2011年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
|
|
2011年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
2013年１月
|
開発担当取締役
|
|
2014年５月
|
ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社 社長 (現任）
|
|
2018年１月
|
九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長 (現任）
|
|
(注)2
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
営業本部長 兼 医療事業部長
|
秋元 克也
|
1963年１月２日生
|
|
|
|
1989年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
1999年９月
|
クリニー事業部 横浜営業所長
|
|
2007年１月
|
医療事業部 東京営業所長
|
|
2009年７月
|
医療事業部 東日本営業部 首都圏統括
|
|
2013年１月
|
医療事業統括部長
|
|
2013年４月
|
執行役員（現任）
|
|
2017年２月
|
営業本部長（現任）
医療事業部長
|
|
2018年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)2
|
4
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
中村 廣美
|
1942年３月６日生
|
|
|
|
1964年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
1983年８月
|
同行 百合ケ丘支店長
|
|
1990年６月
|
同行 取締役東京支店長
|
|
1992年６月
|
同行 取締役退任
|
|
1992年６月
|
横浜キャピタル株式会社代表取締役社長
|
|
1994年３月
|
クリエートメディック監査役就任
|
|
1995年６月
|
地銀生保住宅ローン株式会社専務取締役
|
|
1996年10月
|
株式会社横浜銀行顧問
|
|
1997年６月
|
横浜ビジネスサービス株式会社取締役社長
|
|
1998年６月
|
横浜ビルシステム株式会社代表取締役社長
|
|
2001年７月
|
株式会社魚喜常勤監査役
|
|
2007年６月
2016年３月
|
クリエートメディック常勤監査役
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
5
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
関戸 孝雄
|
1952年９月20日生
|
|
|
|
1971年４月
|
東芝タンガロイ株式会社 入社
|
|
1976年３月
|
大和通研株式会社 入社
|
|
1978年７月
|
クリエートメディック入社
|
|
1996年８月
|
横浜工場長
|
|
1998年８月
|
水戸工場長
|
|
1999年１月
|
生産部長
|
|
2001年３月
|
取締役
|
|
2002年３月
|
執行役員
|
|
2004年８月
|
シュアメド株式会社（現 九州クリエートメディック株式会社）代表取締役社長
|
|
2006年１月
|
生産統括部長
|
|
2010年１月
|
北海道工場長
|
|
2013年１月
|
生産担当取締役
|
|
2015年３月
2016年３月
|
常勤監査役
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
原田 彰
|
1950年８月７日生
|
|
|
|
1973年４月
|
中央信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行
|
|
2001年６月
|
同行 執行役員証券代行部長
|
|
2001年９月
|
同行 執行役員証券代行営業部長
|
|
2002年11月
|
中信リース株式会社（現 JA三井リース株式会社）常務取締役
|
|
2008年６月
|
中央三井ローンビジネス株式会社 常務取締役
|
|
2009年６月
2013年８月
|
中央三井信用保証株式会社（現 三井住友トラスト保証株式会社）顧問
三井住友トラスト保証株式会社 退社
|
|
2016年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
66
|
（注）１．監査等委員である取締役 中村廣美および監査等委員である取締役 原田彰の両氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
営業管掌
|
吉野 周三
|
昭和28年１月24日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
ダイニッカ株式会社 入社
|
|
54年４月
|
ゾンネ医科工業株式会社 入社
|
|
56年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成４年１月
|
営業本部長代理兼営業部長
|
|
８年５月
|
クリニー事業部長
|
|
11年１月
|
クリニー事業部統括
|
|
12年３月
|
取締役就任
|
|
12年10月
|
クリニー事業部長
|
|
|
循環器事業担当
|
|
14年３月
|
常務執行役員
|
|
|
事業推進担当
|
|
15年３月
|
代表取締役社長
|
|
25年３月
|
取締役相談役
|
|
27年３月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
28年４月
|
営業管掌（現任）
|
|
(注)2
|
11
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
佐藤 正浩
|
昭和35年３月13日生
|
|
|
|
昭和58年12月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成６年４月
|
総務部長代理
|
|
８年２月
|
北京万東クリエート医用製品有限公司董事
|
|
11年４月
|
総務部長
|
|
14年２月
|
株式会社精工タカネ（現 九州クリエートメディック株式会社）取締役（現任）
|
|
14年３月
|
取締役就任
|
|
|
執行役員
|
|
|
総務担当
|
|
|
経理部長
|
|
18年４月
|
管理統括部長
|
|
|
人事部長
|
|
25年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注)2
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
生産担当
海外事業担当
|
谷口 英彦
|
昭和35年５月25日生
|
|
|
|
昭和60年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成９年４月
|
中国事業室部長代理
北京クリエート医用製品有限公司総経理
|
|
13年２月
|
中国事業室長
|
|
14年３月
|
執行役員
大連クリエート医療製品有限 公司副董事長、総経理
|
|
17年４月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司董事
|
|
21年３月
|
取締役就任（現任）
中国事業統括部長
|
|
24年１月
|
大連クリエート医療製品有限 公司董事長、総経理（現任）
|
|
27年３月
28年１月
29年１月
|
専務執行役員（現任）
生産担当（現任）
海外事業統括部長
海外事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
3
|
|
取締役
専務執行役員
|
管理本部長
|
橋井 敦
|
昭和30年１月29日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
平成15年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
16年１月
|
執行役員
|
|
18年４月
|
財務部長
|
|
|
総合企画室長
|
|
25年４月
|
総合企画部長
|
|
26年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
|
管理統括部長
|
|
28年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
29年１月
|
管理本部長（現任）
|
|
(注)2
|
5
|
|
取締役
執行役員
|
医機法制担当
開発本部長
研究開発センター長
|
赤岡 洋三
|
昭和36年９月19日生
|
|
|
|
昭和60年８月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成６年４月
|
品質保証室長
|
|
14年３月
|
執行役員（現任）
|
|
15年３月
|
薬事法制統括部長
大連クリエート医療製品有限 公司 董事
|
|
17年４月
|
薬事法制部長
|
|
23年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
|
|
23年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
27年３月
|
医機法制担当（現任）
|
|
28年６月
|
研究開発センター長（現任）
|
|
29年３月
|
開発担当
|
|
29年４月
|
開発本部長（現任）
|
|
29年６月
|
大連クリエート医療製品有限 公司 監事（現任）
|
|
(注)2
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長
|
藍 純男
|
昭和31年６月22日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
平成８年１月
|
同行 北京駐在員事務所所長
|
|
14年11月
|
クリエートメディック入社
執行役員（現任）
中国事業部長
|
|
15年３月
|
中国事業統括部長
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
大連クリエート医療製品有限公司 董事
北京万東クリエート医用製品有限公司 董事
|
|
17年４月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事 総経理
|
|
23年１月
|
連結企画室長
中国事業部長
|
|
23年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
24年１月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事長、総経理（現任）
九州クリエートメディック株式会社 取締役
|
|
25年４月
|
連結企画部長
|
|
26年１月
|
連結統括部長
|
|
27年３月
29年１月
|
九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長
海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長（現任）
|
|
(注)2
|
5
|
|
取締役
執行役員
|
―
|
遠藤 晋一
|
昭和38年８月21日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成11年１月
|
水戸工場長
|
|
16年11月
|
総合開発統括部長
|
|
18年４月
|
執行役員（現任）
|
|
21年３月
|
大連クリエート医療製品有限公司 董事
|
|
22年６月
|
ベトナムクリエートメディック有限会社 社長
|
|
23年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
|
|
23年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
25年１月
|
開発担当取締役
|
|
26年５月
|
ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社 社長 (現任）
|
|
30年１月
|
九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長 (現任）
|
|
(注)2
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
営業本部長 兼 医療事業部長
|
秋元 克也
|
昭和38年１月２日生
|
|
|
|
平成元年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
11年９月
|
クリニー事業部 横浜営業所長
|
|
19年１月
|
医療事業部 東京営業所長
|
|
21年７月
|
医療事業部 東日本営業部 首都圏統括
|
|
25年１月
|
医療事業統括部長
|
|
25年４月
|
執行役員（現任）
|
|
29年２月
|
営業本部長（現任）
医療事業部長（現任）
|
|
30年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)2
|
3
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
中村 廣美
|
昭和17年３月６日生
|
|
|
|
昭和39年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
58年８月
|
同行 百合ケ丘支店長
|
|
平成２年６月
|
同行 取締役東京支店長
|
|
４年６月
|
同行 取締役退任
|
|
４年６月
|
横浜キャピタル株式会社代表取締役社長
|
|
６年３月
|
クリエートメディック監査役就任
|
|
７年６月
|
地銀生保住宅ローン株式会社専務取締役
|
|
８年10月
|
株式会社横浜銀行顧問
|
|
９年６月
|
横浜ビジネスサービス株式会社取締役社長
|
|
10年６月
|
横浜ビルシステム株式会社代表取締役社長
|
|
13年７月
|
株式会社魚喜常勤監査役
|
|
19年６月
28年３月
|
クリエートメディック常勤監査役
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
5
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
関戸 孝雄
|
昭和27年９月20日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
東芝タンガロイ株式会社 入社
|
|
51年３月
|
大和通研株式会社 入社
|
|
53年７月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成５年３月
|
第２生産本部長
|
|
８年８月
|
横浜工場長
|
|
９年４月
|
茨城工場長
|
|
10年５月
|
事業企画室（生産部門担当）
|
|
10年８月
|
水戸工場長
|
|
11年１月
|
生産部長
|
|
13年３月
|
取締役
|
|
14年３月
|
執行役員
海外事業担当
|
|
16年８月
|
シュアメド株式会社（現 九州クリエートメディック株式会社）代表取締役社長
|
|
18年１月
|
生産統括部長
|
|
22年１月
|
北海道工場長
|
|
25年１月
|
生産担当取締役
|
|
27年３月
28年３月
|
常勤監査役
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
原田 彰
|
昭和25年８月７日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
中央信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行
|
|
平成13年６月
|
同行 執行役員証券代行部長
|
|
13年９月
|
同行 執行役員証券代行営業部長
|
|
14年11月
|
中信リース株式会社（現 JA三井リース株式会社）常務取締役
|
|
20年６月
|
中央三井ローンビジネス株式会社 常務取締役
|
|
21年６月
25年８月
|
中央三井信用保証株式会社（現 三井住友トラスト保証株式会社）顧問
三井住友トラスト保証株式会社 退社
|
|
28年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
60
|
（注）１．監査等委員である取締役 中村廣美および監査等委員である取締役 原田彰の両氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
３．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
営業管掌
|
吉野 周三
|
昭和28年１月24日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
ダイニッカ株式会社 入社
|
|
54年４月
|
ゾンネ医科工業株式会社 入社
|
|
56年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成４年１月
|
営業本部長代理兼営業部長
|
|
８年５月
|
クリニー事業部長
|
|
11年１月
|
クリニー事業部統括
|
|
12年３月
|
取締役就任
|
|
12年10月
|
クリニー事業部長
|
|
|
循環器事業担当
|
|
14年３月
|
常務執行役員
|
|
|
事業推進担当
|
|
15年３月
|
代表取締役社長
|
|
25年３月
|
取締役相談役
|
|
27年３月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
28年４月
|
営業管掌（現任）
|
|
(注)2
|
10
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
佐藤 正浩
|
昭和35年３月13日生
|
|
|
|
昭和58年12月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成６年４月
|
総務部長代理
|
|
８年２月
|
北京万東クリエート医用製品有限公司董事
|
|
11年４月
|
総務部長
|
|
14年２月
|
株式会社精工タカネ（現 九州クリエートメディック株式会社）取締役
|
|
14年３月
|
取締役就任
|
|
|
執行役員
|
|
|
総務担当
|
|
|
経理部長
|
|
16年８月
|
シュアメド株式会社（現 九州クリエートメディック株式会社）専務取締役
|
|
18年４月
|
管理統括部長
|
|
|
人事部長
|
|
25年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
27年３月
|
九州クリエートメディック株式会社 顧問取締役（現任）
|
|
(注)2
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
生産担当
海外事業担当
|
谷口 英彦
|
昭和35年５月25日生
|
|
|
|
昭和60年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成９年４月
|
中国事業室部長代理
北京クリエート医用製品有限公司総経理
|
|
13年２月
|
中国事業室長
|
|
14年３月
|
執行役員
大連クリエート医療製品有限 公司副董事長、総経理
|
|
17年４月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司董事
|
|
21年３月
|
取締役就任（現任）
中国事業統括部長
|
|
24年１月
|
大連クリエート医療製品有限 公司董事長、総経理（現任）
|
|
27年３月
28年１月
29年１月
|
専務執行役員（現任）
生産担当（現任）
海外事業統括部長
海外事業担当（現任）
|
|
(注)2
|
3
|
|
取締役
専務執行役員
|
管理本部長
|
橋井 敦
|
昭和30年１月29日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
平成15年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
16年１月
|
執行役員
|
|
18年４月
|
財務部長
|
|
|
総合企画室長
|
|
25年４月
|
総合企画部長
|
|
26年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
|
管理統括部長
|
|
28年４月
|
専務執行役員（現任）
|
|
29年１月
|
管理本部長（現任）
|
|
(注)2
|
4
|
|
取締役
執行役員
|
医機法制担当
開発担当
研究開発センター長
|
赤岡 洋三
|
昭和36年９月19日生
|
|
|
|
昭和60年８月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成６年４月
|
品質保証室長
|
|
14年３月
|
執行役員（現任）
|
|
15年３月
|
薬事法制統括部長
大連クリエート医療製品有限 公司 董事
|
|
17年４月
|
薬事法制部長
|
|
23年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
|
|
23年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
27年３月
|
医機法制担当（現任）
|
|
28年６月
|
研究開発センター長（現任）
|
|
29年３月
|
開発担当（現任）
|
|
(注)2
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
|
海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長
|
藍 純男
|
昭和31年６月22日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
平成８年１月
|
同行 北京駐在員事務所所長
|
|
14年11月
|
クリエートメディック入社
執行役員（現任）
中国事業部長
|
|
15年３月
|
中国事業統括部長
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
大連クリエート医療製品有限公司 董事
北京万東クリエート医用製品有限公司 董事
|
|
17年４月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事 総経理
|
|
23年１月
|
連結企画室長
中国事業部長
|
|
23年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
24年１月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事長、総経理（現任）
九州クリエートメディック株式会社 取締役
|
|
25年４月
|
連結企画部長
|
|
26年１月
|
連結統括部長
|
|
27年３月
29年１月
|
九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長（現任）
海外事業本部長 兼 海外販売戦略室長（現任）
|
|
(注)2
|
5
|
|
取締役
執行役員
|
―
|
遠藤 晋一
|
昭和38年８月21日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成11年１月
|
水戸工場長
|
|
16年11月
|
総合開発統括部長
|
|
18年４月
|
執行役員（現任）
|
|
21年３月
|
大連クリエート医療製品有限公司 董事
|
|
22年６月
|
ベトナムクリエートメディック有限会社 社長
|
|
23年２月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
|
|
23年３月
|
取締役就任（現任）
|
|
25年１月
|
開発担当取締役
|
|
26年５月
|
ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社 社長 (現任）
|
|
(注)2
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
中村 廣美
|
昭和17年３月６日生
|
|
|
|
昭和39年４月
|
株式会社横浜銀行 入行
|
|
58年８月
|
同行 百合ケ丘支店長
|
|
平成２年６月
|
同行 取締役東京支店長
|
|
４年６月
|
同行 取締役退任
|
|
４年６月
|
横浜キャピタル株式会社代表取締役社長
|
|
６年３月
|
クリエートメディック監査役就任
|
|
７年６月
|
地銀生保住宅ローン株式会社専務取締役
|
|
８年10月
|
株式会社横浜銀行顧問
|
|
９年６月
|
横浜ビジネスサービス株式会社取締役社長
|
|
10年６月
|
横浜ビルシステム株式会社代表取締役社長
|
|
13年７月
|
株式会社魚喜常勤監査役
|
|
19年６月
28年３月
|
クリエートメディック常勤監査役
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
3
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
関戸 孝雄
|
昭和27年９月20日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
東芝タンガロイ株式会社 入社
|
|
51年３月
|
大和通研株式会社 入社
|
|
53年７月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成５年３月
|
第２生産本部長
|
|
８年８月
|
横浜工場長
|
|
９年４月
|
茨城工場長
|
|
10年５月
|
事業企画室（生産部門担当）
|
|
10年８月
|
水戸工場長
|
|
11年１月
|
生産部長
|
|
13年３月
|
取締役
|
|
14年３月
|
執行役員
海外事業担当
|
|
16年８月
|
シュアメド株式会社（現 九州クリエートメディック株式会社）代表取締役社長
|
|
18年１月
|
生産統括部長
|
|
22年１月
|
北海道工場長
|
|
25年１月
|
生産担当取締役
|
|
27年３月
28年３月
|
常勤監査役
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
原田 彰
|
昭和25年８月７日
|
|
|
|
昭和48年４月
|
中央信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行
|
|
平成13年６月
|
同行 執行役員証券代行部長
|
|
13年９月
|
同行 執行役員証券代行営業部長
|
|
14年11月
|
中信リース株式会社（現 JA三井リース株式会社）常務取締役
|
|
20年６月
|
中央三井ローンビジネス株式会社 常務取締役
|
|
21年６月
25年８月
|
中央三井信用保証株式会社（現 三井住友トラスト保証株式会社）顧問
三井住友トラスト保証株式会社 退社
|
|
28年３月
|
クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
52
|
（注）１ 監査等委員である取締役 中村廣美および監査等委員である取締役 原田彰の両氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
３ 監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
－
|
吉野 周三
|
昭和28年１月24日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
ダイニッカ株式会社 入社
|
|
54年４月
|
ゾンネ医科工業株式会社 入社
|
|
56年９月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成４年１月
|
営業本部長代理兼営業部長
|
|
８年５月
|
クリニー事業部長
|
|
11年１月
|
クリニー事業部統括
|
|
12年３月
|
取締役就任
|
|
12年10月
|
クリニー事業部長
|
|
|
循環器事業担当
|
|
14年３月
|
常務執行役員
|
|
|
事業推進担当
|
|
15年３月
|
代表取締役社長
|
|
25年３月
|
取締役相談役
|
|
27年３月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)3
|
10
|
|
代表取締役
社長
|
－
|
佐藤 正浩
|
昭和35年３月13日生
|
|
|
|
昭和58年12月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成６年４月
|
総務部長代理
|
|
８年２月
|
北京万東クリエート医用製品有限公司董事
|
|
11年４月
|
総務部長
|
|
14年２月
|
株式会社精工タカネ（現 九州クリエートメディック株式会社）取締役
|
|
14年３月
|
取締役就任
|
|
|
執行役員
|
|
|
総務担当
|
|
|
経理部長
|
|
16年８月
|
シュアメド株式会社（現 九州クリエートメディック株式会社）専務取締役
|
|
18年４月
|
管理統括部長
|
|
|
人事部長
|
|
25年３月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
27年３月
|
九州クリエートメディック株式会社 顧問取締役（現任）
|
|
(注)3
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
専務執行役員
|
生産担当
海外事業統括部長
|
谷口 英彦
|
昭和35年５月25日生
|
|
|
|
昭和60年10月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成９年４月
|
中国事業室部長代理
北京クリエート医用製品有限公司総経理
|
|
13年２月
|
中国事業室長
|
|
14年３月
|
執行役員
大連クリエート医療製品有限 公司副董事長、総経理
|
|
17年４月
|
クリエート国際貿易（大連）有限公司董事
|
|
21年３月
|
取締役就任（現任）
中国事業統括部長
|
|
24年１月
|
大連クリエート医療製品有限 公司董事長、総経理（現任）
|
|
27年３月
28年１月
|
専務執行役員（現任）
生産担当（現任）
海外事業統括部長（現任）
|
|
(注)3
|
1
|
|
取締役
常務執行役員
|
営業担当
兼開発担当
マーケティング部長
|
杉本 一郎
|
昭和33年11月23日生
|
|
|
|
昭和57年11月
|
クリエートメディック入社
|
|
平成７年１月
|
第３営業部長
|
|
８年５月
|
循環器事業部長
|
|
14年３月
|
執行役員
開発事業担当
|
|
15年３月
|
取締役就任（現任）
事業推進担当
|
|
16年４月
|
アーテック事業部長
|
|
16年11月
|
物流管理担当
|
|
18年１月
|
営業統括部長
|
|
19年１月
|
営業企画室長
|
|
22年１月
|
医療事業部長
|
|
25年１月
|
営業担当取締役
|
|
27年３月
|
常務執行役員（現任）
|
|
|
営業担当（現任）
|
|
28年１月
|
開発担当（現任）
マーケティング部長（現任）
|
|
(注)3
|
4
|
|
取締役
執行役員
|
医機法制担当
|
赤岡 洋三
|
昭和36年９月19日生
|
|
|
|
昭和60年８月
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クリエートメディック入社
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平成６年４月
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品質保証室長
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14年３月
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執行役員（現任）
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15年３月
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薬事法制統括部長
大連クリエート医療製品有限 公司 董事
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17年４月
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薬事法制部長
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23年２月
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クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
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23年３月
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取締役就任（現任）
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27年３月
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医機法制担当（現任）
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(注)3
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4
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
執行役員
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―
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藍 純男
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昭和31年６月22日生
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昭和54年４月
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株式会社横浜銀行 入行
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平成８年１月
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同行 北京駐在員事務所所長
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14年11月
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クリエートメディック入社
執行役員（現任）
中国事業部長
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15年３月
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中国事業統括部長
クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
大連クリエート医療製品有限公司 董事
北京万東クリエート医用製品有限公司 董事
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17年４月
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クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事 総経理
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23年１月
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連結企画室長
中国事業部長
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23年３月
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取締役就任（現任）
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24年１月
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クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事長、総経理（現任）
九州クリエートメディック株式会社 取締役
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25年４月
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連結企画部長
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26年１月
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連結統括部長
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27年３月
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九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長（現任）
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(注)3
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5
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取締役
執行役員
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―
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遠藤 晋一
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昭和38年８月21日生
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昭和62年４月
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クリエートメディック入社
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平成11年１月
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水戸工場長
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16年11月
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総合開発統括部長
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18年４月
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執行役員（現任）
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21年３月
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大連クリエート医療製品有限公司 董事
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22年６月
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ベトナムクリエートメディック有限会社 社長
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23年２月
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クリエート国際貿易（大連）有限公司 董事
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23年３月
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取締役就任（現任）
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25年１月
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開発担当取締役
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26年５月
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ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社 社長 (現任）
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(注)3
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6
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取締役
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管理統括部長
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橋井 敦
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昭和30年１月29日生
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昭和53年４月
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株式会社横浜銀行 入行
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平成15年９月
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クリエートメディック入社
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16年１月
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執行役員
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18年４月
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財務部長
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総合企画室長
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25年４月
|
総合企画部長
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26年３月
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取締役就任（現任）
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管理統括部長（現任）
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(注)3
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2
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
(監査等委員)
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－
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中村 廣美
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昭和17年３月６日生
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昭和39年４月
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株式会社横浜銀行 入行
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58年８月
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同行 百合ケ丘支店長
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平成２年６月
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同行 取締役東京支店長
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４年６月
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同行 取締役退任
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４年６月
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横浜キャピタル株式会社代表取締役社長
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６年３月
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クリエートメディック監査役就任
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７年６月
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地銀生保住宅ローン株式会社専務取締役
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８年10月
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株式会社横浜銀行顧問
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９年６月
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横浜ビジネスサービス株式会社取締役社長
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10年６月
|
横浜ビルシステム株式会社代表取締役社長
|
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13年７月
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株式会社魚喜常勤監査役
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19年６月
28年３月
|
クリエートメディック常勤監査役
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
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(注)4
|
3
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取締役
(監査等委員)
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－
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関戸 孝雄
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昭和27年９月20日生
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昭和46年４月
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東芝タンガロイ株式会社 入社
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51年３月
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大和通研株式会社 入社
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53年７月
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クリエートメディック入社
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平成５年３月
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第２生産本部長
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８年８月
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横浜工場長
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９年４月
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茨城工場長
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10年５月
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事業企画室（生産部門担当）
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10年８月
|
水戸工場長
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11年１月
|
生産部長
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13年３月
|
取締役
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14年３月
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執行役員
海外事業担当
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16年８月
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シュアメド株式会社（現 九州クリエートメディック株式会社）代表取締役社長
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18年１月
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生産統括部長
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22年１月
|
北海道工場長
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25年１月
|
生産担当取締役
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27年３月
28年３月
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常勤監査役
取締役（監査等委員）就任（現任）
|
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(注)4
|
7
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
(監査等委員)
|
－
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原田 彰
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昭和25年８月７日
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昭和48年４月
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中央信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行
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平成13年６月
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同行 執行役員証券代行部長
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13年９月
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同行 執行役員証券代行営業部長
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14年11月
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中信リース株式会社（現 JA三井リース株式会社）常務取締役
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20年６月
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中央三井ローンビジネス株式会社 常務取締役
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21年６月
25年８月
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中央三井信用保証株式会社（現 三井住友トラスト保証株式会社）顧問
三井住友トラスト保証株式会社 退社
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28年３月
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クリエートメディック取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
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計
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50
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（注）１ 平成28年３月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、クリエートメディックは同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役 中村廣美および原田彰の両氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
４ 監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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