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住友理工(5191)の株価チャート 住友理工(5191)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名(役員のうち女性の比率23％)
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
(執行役員社長)
|
清水 和志 (1961年６月29日生)
|
1984年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2001年 10月
|
㈱アドヴィックス 出向
|
2007年 ２月
|
住友電気工業㈱ 豊田支店第一電装システム営業部長
|
2010年 ４月
|
同自動車事業本部 中部営業統轄部長
|
2013年 ６月
|
同執行役員、自動車事業本部 副本部長
|
2016年 ６月
|
同常務執行役員
|
2018年 ４月
|
住友理工専務執行役員
|
2019年 ４月
|
同防振事業本部長
|
2019年 ６月
|
同代表取締役(現)
|
|
同執行役員副社長
|
2020年 ６月
|
同執行役員社長(現)
|
|
同リスク管理委員会 委員長(現)
|
2021年 ６月
|
同自動車事業統合本部長
|
2021年 ７月
|
同ＣＳＲ・サステナビリティ委員会 委員長(現)
|
|
(注３)
|
10
|
取締役
(専務執行役員)
|
和久 伸一 (1962年２月27日生)
|
1985年 ４月
|
住友理工入社
|
2003年 ６月
|
同化成品事業部 化成品生産本部 生産技術部長
|
2007年 ６月
|
同化成品事業部 化成品生産本部長
|
2013年 ４月
|
同ＩＴ・エレクトロニクス事業本部 化成品事業部長
|
2014年 ６月
|
同執行役員
|
2018年 １月
|
同エレクトロニクス事業本部長
|
2019年 ６月
|
同常務執行役員
|
2020年 ４月
|
同生産機能本部長(現)
|
2020年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同品質保証統括本部長(現)
|
|
同品質委員会 委員長(現)
|
2024年 ６月
|
同専務執行役員(現)
|
2025年 １月
|
同情報システム統括本部長(現)
|
|
(注３)
|
15
|
取締役
(専務執行役員)
|
山根 英雄 (1961年11月21日生)
|
1984年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2005年 ７月
|
Sumitomo Electric Finance U.S.A.,Inc. 社長
|
2014年 １月
|
住友電気工業㈱ 経理部 次長
|
2015年 ４月
|
㈱アライドマテリアル 理事・支配人
|
2016年 ６月
|
同取締役・支配人
|
2019年 ６月
|
同常務取締役
|
2020年 ６月
|
住友理工常務執行役員
|
2021年 ６月
|
同経理財務本部長(現)
|
2022年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同コンプライアンス委員会 委員長(現)
|
2024年 ６月
|
同専務執行役員(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
Sumitomo Riko (Asia Pacific) Ltd. 社長
|
|
(注３)
|
8
|
取締役
(専務執行役員)
|
安田 日出吉 (1962年３月31日生)
|
1990年 １月
|
住友理工入社
|
2007年 ２月
|
同ラミネート事業部 営業部長代理
|
2010年 ４月
|
東海橡塑(嘉興)有限公司 (現 住理工汽車部件(嘉興)有限公司) 総経理
|
2016年 ６月
|
住友理工執行役員
|
2017年 ６月
|
同第１グローバル自動車営業本部長
|
2019年 ６月
|
同常務執行役員
|
2023年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同自動車事業統合本部長(現)
|
2024年 ６月
|
同専務執行役員(現)
|
2025年 ６月
|
同防振事業本部長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
住友理工企業管理(中国)有限公司 董事長
|
住理工汽車部件(天津)有限公司 董事長
|
住理工汽車部件(嘉興)有限公司 董事長
|
|
(注３)
|
3
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(常務執行役員)
|
矢野 勝久 (1962年11月１日生)
|
1985年 ４月
|
住友理工入社
|
2010年 １月
|
同防振事業部 防振技術本部長
|
2013年 ４月
|
同防振事業本部 防振事業部長
|
2014年 ３月
|
同執行役員
|
2017年 ６月
|
同常務執行役員(現)
|
|
Sumitomo Riko America,Inc. 社長
|
|
SumiRiko Tennessee,Inc. 会長
|
|
SumiRiko Ohio,Inc. 会長
|
|
SumiRiko Technical Center America,Inc. 社長
|
2021年 ６月
|
住友理工自動車事業統合本部 副本部長
|
2023年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同産業用機能部品事業本部長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
住理工胶管（合肥）有限公司 董事長
|
|
(注３)
|
4
|
取締役
|
入谷 正章 (1950年１月４日生)
|
1976年 ４月
|
弁護士登録(現)
|
|
入谷法律事務所入所
|
2006年 ６月
|
住友理工社外監査役
|
2008年 ４月
|
愛知県弁護士会 会長
|
2011年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
2016年 ７月
|
愛知県公安委員会 委員長
|
2019年 ２月
|
住友理工指名・報酬委員会 委員長(現)
|
2025年 ６月
|
同ガバナンス委員会 委員長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
入谷法律事務所 所長
|
㈱中央製作所 社外取締役監査等委員
|
アイホン㈱ 社外取締役
|
東陽倉庫㈱ 社外監査役
|
愛知県人事委員会 委員長
|
|
(注３)
|
25
|
取締役
|
宮城 まり子 (1947年12月19日生)
|
1971年 ４月
|
聖母病院精神神経科 臨床心理士
|
1991年 ４月
|
産能大学(現 産業能率大学)経営情報学部 教授
|
1997年 ８月
|
カリフォルニア州立大学大学院 教育学研究科 客員研究員
|
2002年 ４月
|
立正大学 心理学部臨床心理学科 教授
|
2008年 ４月
|
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
|
|
法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 教授
|
2011年 ４月
|
法政大学 キャリアセンター長
|
2012年 ４月
|
日本キャリア教育学会 理事
|
2012年 10月
|
日本産業カウンセリング学会 (現 日本キャリア・カウンセリング学会) 会長
|
2015年 ４月
|
日本産業カウンセリング学会 (現 日本キャリア・カウンセリング学会) 名誉会長(現)
|
|
法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 研究科長
|
|
立正大学大学院 心理学研究科 非常勤講師
|
2018年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
キャリア心理学研究所 代表
|
公益財団法人 オリックス宮内財団 理事
|
学校法人フェリス女学院 監事
|
|
(注３)
|
－
|
取締役
|
伊勢 清貴 (1955年３月２日生)
|
1980年 ４月
|
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2007年 ６月
|
同常務役員
|
2012年 ６月
|
同Lexus International President
|
2013年 ６月
|
同取締役
|
2018年 １月
|
アイシン精機㈱(現 ㈱アイシン) 副社長執行役員
|
2018年 ６月
|
同取締役社長
|
2021年 ６月
|
同取締役副会長
|
2022年 ４月
|
同Senior Executive Advisor
|
2025年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
一般財団法人日本自動車研究所 評議員会 会長
|
一般財団法人ファインセラミックスセンター 理事長
|
|
(注３)
|
－
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
前田 裕久 (1958年１月14日生)
|
1981年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2007年 ６月
|
同財務部長
|
2010年 １月
|
住友理工経理部長
|
2010年 ６月
|
同執行役員
|
2013年 ６月
|
同常務執行役員
|
2015年 ６月
|
同取締役
|
2018年 ６月
|
同専務執行役員
|
2018年 ７月
|
同経理財務本部長
|
2022年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注４)
|
12
|
常勤監査役
|
南野 高伸 (1958年10月22日生)
|
1984年 ４月
|
住友理工入社
|
2010年 ７月
|
TRI(Poland)Sp.z.o.o.(現 SumiRiko Poland Sp.z.o.o.) 社長
|
2015年 ６月
|
住友理工常務執行役員
|
2016年 ６月
|
同グローバル自動車営業本部長
|
2020年 ６月
|
同産業用機能部品事業本部長
|
2023年 ６月
|
同顧問
|
2024年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注５)
|
11
|
監査役
|
百嶋 計 (1958年12月20日生)
|
1981年 ４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1999年 ７月
|
東京国税局査察部長
|
2011年 ７月
|
国税庁長官官房審議官
|
2012年 ７月
|
名古屋国税局長
|
2015年 ４月
|
独立行政法人造幣局 理事長
|
2018年 ４月
|
財務省大臣官房審議官
|
2020年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
追手門学院大学 客員教授
|
京都大学公共政策大学院 特別教授
|
財務省財務総合政策研究所 上席客員研究員
|
一般社団法人なら文化交流機構 理事
|
公益財団法人国立京都国際会館 評議員
|
奈良ユネスコ協会 理事
|
一般財団法人青松会 理事
|
㈱大阪ソーダ 社外取締役
|
扶桑化学工業㈱ 社外取締役
|
|
(注５)
|
－
|
監査役
|
小池 達子 (1957年11月21日生)
|
1980年 ４月
|
愛媛放送㈱(現 ㈱テレビ愛媛)入社
|
1981年 10月
|
フリーアナウンサー
|
2011年 １月
|
弁護士登録(現)
|
|
銀座総合法律事務所入所
|
2022年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
銀座総合法律事務所 弁護士
|
アゼアス㈱ 補欠社外監査役
|
㈱オリジン 社外取締役
|
三浦工業㈱ 社外取締役監査等委員
|
|
(注４)
|
－
|
監査役
|
松田 玲子 (1961年２月19日生)
|
1986年 10月
|
港監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
1990年 ３月
|
公認会計士登録(現)
|
2003年 ６月
|
あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
|
2006年 ６月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) パートナー
|
2019年 ７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 品質管理委員会 主席レビューアー
|
2022年 ７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 テクニカル・ディレクター
|
2024年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
㈱筑波銀行 社外取締役監査等委員
|
|
(注５)
|
－
|
計
|
88
|
(注１) 取締役 入谷正章、宮城まり子及び伊勢清貴は、社外取締役であります。
(注２) 監査役 百嶋計、小池達子及び松田玲子は、社外監査役であります。
(注３) 2025年６月19日開催の定時株主総会の終結から、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
(注４) 2022年６月16日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注５) 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注６) 住友理工は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は20名で、執行役員社長 清水和志の１名、専務執行役員 和久伸一、山根英雄、安田日出吉の３名、常務執行役員 矢野勝久、鶴見典和、流郷健二、加藤和彦、増田弘和の５名、執行役員 山田純一、有賀雄一、加地明彦、中澤俊夫、草木宏、酒井洋和、橘高淳、後藤慎吾、麻植和男、杉浦博樹、宮本彰の11名で構成されております。
② 社外役員の状況
住友理工の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 入谷正章氏は、企業法務の専門家であるとともに愛知県弁護士会会長、愛知県公安委員会委員長を歴任し、また、現在は愛知県人事委員会委員長を務めるなど幅広い分野で実績をあげております。また、住友理工指名・報酬委員会委員長として客観的かつ透明性ある手続きの確保に貢献しております。法律家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工取締役として適任であると考えております。また、同氏は、入谷法律事務所の所長、㈱中央製作所の社外取締役監査等委員、アイホン㈱の社外取締役及び東陽倉庫㈱の社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外取締役 宮城まり子氏は、法政大学キャリアデザイン学部教授、同大学院キャリアデザイン学研究科長などを歴任し、心理学やキャリアデザイン論の分野で顕著な業績をあげております。臨床心理実務、教育研究及び組織運営において豊富な経験と高い見識を有する同氏は、従業員の就業環境向上やダイバーシティ経営を推進する住友理工取締役として適任であると考えております。また、同氏はキャリア心理学研究所の代表及び公益財団法人オリックス宮内財団の理事でありますが、これらの会社等と住友理工との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外取締役 伊勢清貴氏は、自動車業界における上場企業の役員や社長として長年にわたり活躍し、国内外における企業経営及び事業運営において豊富な実績を有しています。技術開発及び製造（モノづくり）の分野における高度な専門性と、グローバルな視点に基づく経営戦略への深い見識を備えているため、住友理工取締役として適任であると考えております。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外監査役 百嶋計氏は、東京国税局査察部長、名古屋国税局長、独立行政法人造幣局理事長、財務省大臣官房審議官等を歴任し、財務及び税務の分野で豊富な経験を有しております。財務及び税務の専門家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工監査役として適任であると考えております。また、同氏は㈱大阪ソーダの社外取締役及び扶桑化学工業㈱の社外取締役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外監査役 小池達子氏は、弁護士として広い領域で豊富な経験を有しております。法律家としての豊富な経験と高い見識に加え、アナウンサーとして培われた経験や幅広い見識等を有する同氏は、住友理工社外監査役として適任であると考えております。また、同氏は、㈱オリジンの社外取締役、三浦工業㈱の社外取締役監査等委員及びアゼアス㈱の補欠社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外監査役 松田玲子氏は、長年にわたり公認会計士として、大手監査法人のパートナーや日本公認会計士協会自主規制本部品質管理委員会の主席レビューアーを歴任するなど、財務会計に精通しております。会計監査、内部統制等の専門的な分野において豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工監査役として適任であると考えております。また、同氏は、㈱筑波銀行の社外取締役監査等委員でありますが、当該会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。同氏は、住友理工の会計監査人である有限責任あずさ監査法人での勤務経験がありますが、2004年12月に同法人を退職しており一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
なお、住友理工は社外取締役及び社外監査役の独立性について金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、企業経営や法務、会計等の専門領域における豊富な経験や知識と高い見識を有することにより、住友理工の経営課題に対し積極的かつ建設的な提言・提案を期待できることを要件としており、会社及び少数株主を害する事のない体制を構築しております。住友理工の社外取締役及び社外監査役は、専門分野における広範な知識及び経験に基づき、取締役会及び監査役会において指摘を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a.監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合を保つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見・情報を交換しております。
監査役は、会計監査人から監査計画を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況等について意見・情報を交換しております。
監査役は、必要に応じて、会計監査人の往査や監査講評に立会い、適宜報告を求めております。
会計監査人から、取締役の職務遂行に関して不正行為がある等の報告を受けた場合には、監査役は審議・調査のうえ、取締役に助言、勧告を行うこととなっています。
b.監査役と内部監査部門の連携状況
住友理工では、内部監査部門である経営監査部を設けております。
監査役は、経営監査部から内部監査の結果等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査、報告を求めています。
監査計画等の作成に当たっては、有効かつ効率的な監査を実施するため、経営監査部と協議、意見交換を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名(役員のうち女性の比率23％)
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
(執行役員社長)
|
清水 和志 (1961年６月29日生)
|
1984年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2001年 10月
|
㈱アドヴィックス 出向
|
2007年 ２月
|
住友電気工業㈱ 豊田支店第一電装システム営業部長
|
2010年 ４月
|
同自動車事業本部 中部営業統轄部長
|
2013年 ６月
|
同執行役員、自動車事業本部 副本部長
|
2016年 ６月
|
同常務執行役員
|
2018年 ４月
|
住友理工専務執行役員
|
2019年 ４月
|
同防振事業本部長
|
2019年 ６月
|
同代表取締役(現)
|
|
同執行役員副社長
|
2020年 ６月
|
同執行役員社長(現)
|
|
同リスク管理委員会 委員長(現)
|
2021年 ６月
|
同自動車事業統合本部長
|
2021年 ７月
|
同ＣＳＲ・サステナビリティ委員会 委員長(現)
|
|
(注３)
|
10
|
取締役
(専務執行役員)
|
和久 伸一 (1962年２月27日生)
|
1985年 ４月
|
住友理工入社
|
2003年 ６月
|
同化成品事業部 化成品生産本部 生産技術部長
|
2007年 ６月
|
同化成品事業部 化成品生産本部長
|
2013年 ４月
|
同ＩＴ・エレクトロニクス事業本部 化成品事業部長
|
2014年 ６月
|
同執行役員
|
2018年 １月
|
同エレクトロニクス事業本部長
|
2019年 ６月
|
同常務執行役員
|
2020年 ４月
|
同生産機能本部長(現)
|
2020年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同品質保証統括本部長(現)
|
|
同品質委員会 委員長(現)
|
2024年 ６月
|
同専務執行役員(現)
|
|
(注３)
|
13
|
取締役
(専務執行役員)
|
山根 英雄 (1961年11月21日生)
|
1984年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2005年 ７月
|
Sumitomo Electric Finance U.S.A.,Inc. 社長
|
2014年 １月
|
住友電気工業㈱ 経理部 次長
|
2015年 ４月
|
㈱アライドマテリアル 理事・支配人
|
2016年 ６月
|
同取締役・支配人
|
2019年 ６月
|
同常務取締役
|
2020年 ６月
|
住友理工常務執行役員
|
2021年 ６月
|
同経理財務本部長(現)
|
2022年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同コンプライアンス委員会 委員長(現)
|
2024年 ６月
|
同専務執行役員(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
Sumitomo Riko (Asia Pacific) Ltd. 社長
|
|
(注３)
|
8
|
取締役
(専務執行役員)
|
安田 日出吉 (1962年３月31日生)
|
1990年 １月
|
住友理工入社
|
2007年 ２月
|
同ラミネート事業部 営業部長代理
|
2010年 ４月
|
東海橡塑(嘉興)有限公司 総経理
|
2016年 ６月
|
住友理工執行役員
|
2017年 ６月
|
同第１グローバル自動車営業本部長
|
2019年 ６月
|
同常務執行役員
|
2022年 ６月
|
同グローバル調達本部長(現)
|
2023年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同自動車事業統合本部長(現)
|
2024年 ６月
|
同専務執行役員(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
住友理工企業管理(中国)有限公司 董事長
|
|
(注３)
|
3
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(常務執行役員)
|
矢野 勝久 (1962年11月１日生)
|
1985年 ４月
|
住友理工入社
|
2010年 １月
|
同防振事業部 防振技術本部長
|
2013年 ４月
|
同防振事業本部 防振事業部長
|
2014年 ３月
|
同執行役員
|
2017年 ６月
|
同常務執行役員(現)
|
|
Sumitomo Riko America,Inc. 社長
|
|
SumiRiko Tennessee,Inc. 会長
|
|
SumiRiko Ohio,Inc. 会長
|
|
SumiRiko Technical Center America,Inc. 社長
|
2021年 ６月
|
住友理工自動車事業統合本部 副本部長
|
2023年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同産業用機能部品事業本部長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
東海橡塑(合肥)有限公司 董事長
|
|
(注３)
|
4
|
取締役
|
入谷 正章 (1950年１月４日生)
|
1976年 ４月
|
弁護士登録(現)
|
|
入谷法律事務所入所
|
2006年 ６月
|
住友理工社外監査役
|
2008年 ４月
|
愛知県弁護士会 会長
|
2011年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
2016年 ７月
|
愛知県公安委員会 委員長
|
2019年 ２月
|
住友理工指名・報酬委員会 委員長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
入谷法律事務所 所長
|
㈱中央製作所 社外取締役監査等委員
|
アイホン㈱ 社外取締役
|
東陽倉庫㈱ 社外監査役
|
愛知県人事委員会 委員長
|
|
(注３)
|
23
|
取締役
|
花形 滋 (1950年10月31日生)
|
1973年 ４月
|
三井物産㈱入社
|
1989年 10月
|
Mitsui Machinery Sales (UK) Limited 社長
|
1996年 １月
|
Subaru Italia S.p.A.社長
|
1999年 ２月
|
三井物産㈱ 本店自動車第２部長
|
2004年 ４月
|
同本店機械本部 副本部長
|
2006年 ４月
|
同執行役員
|
2007年 ４月
|
同自動車本部長
|
2009年 ４月
|
同常務執行役員、中部支社長
|
2014年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
2019年 ６月
|
同ガバナンス委員会 委員長(現)
|
|
(注３)
|
12
|
取締役
|
宮城 まり子 (1947年12月19日生)
|
1971年 ４月
|
聖母病院精神神経科 臨床心理士
|
1991年 ４月
|
産能大学(現 産業能率大学)経営情報学部 教授
|
1997年 ８月
|
カリフォルニア州立大学大学院 教育学研究科 客員研究員
|
2002年 ４月
|
立正大学 心理学部臨床心理学科 教授
|
2008年 ４月
|
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
|
|
法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 教授
|
2011年 ４月
|
法政大学 キャリアセンター長
|
2012年 ４月
|
日本キャリア教育学会 理事
|
2012年 10月
|
日本産業カウンセリング学会 (現 日本キャリア・カウンセリング学会) 会長
|
2015年 ４月
|
日本産業カウンセリング学会 (現 日本キャリア・カウンセリング学会) 名誉会長(現)
|
|
法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 研究科長
|
|
立正大学大学院 心理学研究科 非常勤講師
|
2018年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
キャリア心理学研究所 代表
|
公益財団法人 オリックス宮内財団 理事
|
学校法人フェリス女学院 監事
|
|
(注３)
|
－
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
前田 裕久 (1958年１月14日生)
|
1981年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2007年 ６月
|
同財務部長
|
2010年 １月
|
住友理工経理部長
|
2010年 ６月
|
同執行役員
|
2013年 ６月
|
同常務執行役員
|
2015年 ６月
|
同取締役
|
2018年 ６月
|
同専務執行役員
|
2018年 ７月
|
同経理財務本部長
|
2022年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注４)
|
12
|
常勤監査役
|
南野 高伸 (1958年10月22日生)
|
1984年 ４月
|
住友理工入社
|
2010年 ７月
|
TRI(Poland)Sp.z.o.o.(現 SumiRiko Poland Sp.z.o.o.) 社長
|
2015年 ６月
|
住友理工常務執行役員
|
2016年 ６月
|
同グローバル自動車営業本部長
|
2020年 ６月
|
同産業用機能部品事業本部長
|
2023年 ６月
|
同顧問
|
2024年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注５)
|
11
|
監査役
|
百嶋 計 (1958年12月20日生)
|
1981年 ４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1999年 ７月
|
東京国税局査察部長
|
2011年 ７月
|
国税庁長官官房審議官
|
2012年 ７月
|
名古屋国税局長
|
2015年 ４月
|
独立行政法人造幣局 理事長
|
2018年 ４月
|
財務省大臣官房審議官
|
2020年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
追手門学院大学 経営学部経営学科 教授
|
京都大学公共政策大学院 非常勤講師
|
財務省財務総合政策研究所 上席客員研究員
|
一般社団法人なら文化交流機構 理事
|
公益財団法人国立京都国際会館 評議員
|
奈良ユネスコ協会 理事
|
一般財団法人青松会 理事
|
㈱大阪ソーダ 社外取締役
|
扶桑化学工業㈱ 社外取締役
|
|
(注５)
|
－
|
監査役
|
小池 達子 (1957年11月21日生)
|
1980年 ４月
|
愛媛放送㈱(現 ㈱テレビ愛媛)入社
|
1981年 10月
|
フリーアナウンサー
|
2011年 １月
|
弁護士登録(現)
|
|
銀座総合法律事務所入所
|
2022年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
銀座総合法律事務所 弁護士
|
アゼアス㈱ 補欠社外監査役
|
㈱オリジン 社外取締役
|
三浦工業㈱ 社外取締役監査等委員
|
|
(注４)
|
－
|
監査役
|
松田 玲子 (1961年２月19日生)
|
1986年 10月
|
港監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
1990年 ３月
|
公認会計士登録(現)
|
2003年 ６月
|
あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
|
2006年 ６月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) パートナー
|
2019年 ７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 品質管理委員会 主席レビューアー
|
2022年 ７月
|
日本公認会計士協会 自主規制本部 テクニカル・ディレクター
|
2024年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
|
(注５)
|
－
|
計
|
96
|
(注１) 取締役 入谷正章、花形滋及び宮城まり子は、社外取締役であります。
(注２) 監査役 百嶋計、小池達子及び松田玲子は、社外監査役であります。
(注３) 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結から、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
(注４) 2022年６月16日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注５) 2024年６月20日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注６) 住友理工は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は20名で、執行役員社長 清水和志の１名、専務執行役員 和久伸一、山根英雄、安田日出吉の３名、常務執行役員 矢野勝久、鶴見典和、流郷健二、上宮崇文、加藤和彦、増田弘和の６名、執行役員 山田純一、有賀雄一、Giovanni Boe、関陽一、加地明彦、中澤俊夫、草木宏、酒井洋和、橘高淳、後藤慎吾の10名で構成されております。
② 社外役員の状況
住友理工の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 入谷正章氏は、企業法務の専門家であるとともに愛知県弁護士会会長、愛知県公安委員会委員長を歴任し、また、現在は愛知県人事委員会委員長を務めるなど幅広い分野で実績をあげております。また、住友理工指名・報酬委員会委員長として客観的かつ透明性ある手続きの確保に貢献しております。法律家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工取締役として適任であると考えております。また、同氏は、入谷法律事務所の所長、㈱中央製作所の社外取締役監査等委員、アイホン㈱の社外取締役及び東陽倉庫㈱の社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外取締役 花形滋氏は、世界規模で事業を展開する上場企業の執行役員として長年活躍するなど国内外の企業経営と事業運営で実績をあげてきました。また、住友理工ガバナンス委員会委員長として、住友理工グループのコーポレート及びグループガバナンス体制等の整備及び向上に貢献しております。豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工取締役として適任であると考えております。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外取締役 宮城まり子氏は、法政大学キャリアデザイン学部教授、同大学院キャリアデザイン学研究科長などを歴任し、心理学やキャリアデザイン論の分野で顕著な業績をあげております。臨床心理実務、教育研究及び組織運営において豊富な経験と高い見識を有する同氏は、従業員の就業環境向上やダイバーシティ経営を推進する住友理工取締役として適任であると考えております。また、同氏はキャリア心理学研究所の代表及び公益財団法人オリックス宮内財団の理事でありますが、これらの会社等と住友理工との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外監査役 百嶋計氏は、東京国税局査察部長、名古屋国税局長、独立行政法人造幣局理事長、財務省大臣官房審議官等を歴任し、財務及び税務の分野で豊富な経験を有しております。財務及び税務の専門家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工監査役として適任であると考えております。また、同氏は㈱大阪ソーダの社外取締役及び扶桑化学工業㈱の社外取締役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外監査役 小池達子氏は、弁護士として広い領域で豊富な経験を有しております。法律家としての豊富な経験と高い見識に加え、アナウンサーとして培われた経験や幅広い見識等を有する同氏は、住友理工社外監査役として適任であると考えております。また、同氏は、㈱オリジンの社外取締役、三浦工業㈱の社外取締役監査等委員及びアゼアス㈱の補欠社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外監査役 松田玲子氏は、長年にわたり公認会計士として、大手監査法人のパートナーや日本公認会計士協会自主規制本部品質管理委員会の主席レビューアーを歴任するなど、財務会計に精通しております。会計監査、内部統制等の専門的な分野において豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工監査役として適任であると考えております。また、同氏は、㈱筑波銀行の社外監査役に就任予定でありますが、当該会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。同氏は、住友理工の会計監査人である有限責任あずさ監査法人での勤務経験がありますが、2004年12月に同法人を退職しており一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
なお、住友理工は社外取締役及び社外監査役の独立性について金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、企業経営や法務、会計等の専門領域における豊富な経験や知識と高い見識を有することにより、住友理工の経営課題に対し積極的かつ建設的な提言・提案を期待できることを要件としており、会社及び少数株主を害する事のない体制を構築しております。住友理工の社外取締役及び社外監査役は、専門分野における広範な知識及び経験に基づき、取締役会及び監査役会において指摘を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a.監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合を保つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見・情報を交換しております。
監査役は、会計監査人から監査計画を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況等について意見・情報を交換しております。
監査役は、必要に応じて、会計監査人の往査や監査講評に立会い、適宜報告を求めております。
会計監査人から、取締役の職務遂行に関して不正行為がある等の報告を受けた場合には、監査役は審議・調査のうえ、取締役に助言、勧告を行うこととなっています。
b.監査役と内部監査部門の連携状況
住友理工では、内部監査部門である経営監査部を設けております。
監査役は、経営監査部から内部監査の結果等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査、報告を求めています。
監査計画等の作成にあたっては、有効かつ効率的な監査を実施するため、経営監査部と協議、意見交換を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名(役員のうち女性の比率23％)
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
(執行役員社長)
|
清水 和志 (1961年６月29日生)
|
1984年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2001年 10月
|
㈱アドヴィックス 出向
|
2007年 ２月
|
住友電気工業㈱ 豊田支店第一電装システム営業部長
|
2010年 ４月
|
同自動車事業本部 中部営業統轄部長
|
2013年 ６月
|
同執行役員、自動車事業本部 副本部長
|
2016年 ６月
|
同常務執行役員
|
2018年 ４月
|
住友理工専務執行役員
|
2019年 ４月
|
同防振事業本部長
|
2019年 ６月
|
同代表取締役(現)
|
|
同執行役員副社長
|
2020年 ６月
|
同執行役員社長(現)
|
|
同リスク管理委員会 委員長(現)
|
2021年 ６月
|
同自動車事業統合本部長
|
2021年 ７月
|
同ＣＳＲ・サステナビリティ委員会 委員長(現)
|
|
(注３)
|
10
|
取締役
(常務執行役員)
|
和久 伸一 (1962年２月27日生)
|
1985年 ４月
|
住友理工入社
|
2003年 ６月
|
同化成品事業部 化成品生産本部 生産技術部長
|
2007年 ６月
|
同化成品事業部 化成品生産本部長
|
2013年 ４月
|
同ＩＴ・エレクトロニクス事業本部 化成品事業部長
|
2014年 ６月
|
同執行役員
|
2018年 １月
|
同エレクトロニクス事業本部長
|
2019年 ６月
|
同常務執行役員(現)
|
2020年 ４月
|
同生産機能本部長(現)
|
2020年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同品質保証統括本部長(現)
|
|
同品質委員会 委員長(現)
|
|
(注３)
|
11
|
取締役
(常務執行役員)
|
山根 英雄 (1961年11月21日生)
|
1984年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2005年 ７月
|
Sumitomo Electric Finance U.S.A.,Inc. 社長
|
2014年 １月
|
住友電気工業㈱ 経理部 次長
|
2015年 ４月
|
㈱アライドマテリアル 理事・支配人
|
2016年 ６月
|
同取締役・支配人
|
2019年 ６月
|
同常務取締役
|
2020年 ６月
|
住友理工常務執行役員(現)
|
2021年 ６月
|
同経理財務本部長(現)
|
2022年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同コンプライアンス委員会 委員長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
Sumitomo Riko (Asia Pacific) Ltd. 社長
|
|
(注３)
|
7
|
取締役
(常務執行役員)
|
矢野 勝久 (1962年11月１日生)
|
1985年 ４月
|
住友理工入社
|
2010年 １月
|
同防振事業部 防振技術本部長
|
2013年 ４月
|
同防振事業本部 防振事業部長
|
2014年 ３月
|
同執行役員
|
2017年 ６月
|
同常務執行役員(現)
|
|
Sumitomo Riko America,Inc. 社長
|
|
SumiRiko Tennessee,Inc. 会長
|
|
SumiRiko Ohio,Inc. 会長
|
|
SumiRiko Technical Center America,Inc. 社長
|
2021年 ６月
|
住友理工自動車事業統合本部 副本部長
|
2023年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同産業用機能部品事業本部長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
東海橡塑(合肥)有限公司 董事長
|
|
(注３)
|
4
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(常務執行役員)
|
安田 日出吉 (1962年３月31日生)
|
1990年 １月
|
住友理工入社
|
2007年 ２月
|
同ラミネート事業部 営業部長代理
|
2010年 ４月
|
東海橡塑(嘉興)有限公司 総経理
|
2016年 ６月
|
住友理工執行役員
|
2017年 ６月
|
同第１グローバル自動車営業本部長
|
2019年 ６月
|
同常務執行役員(現)
|
2022年 ６月
|
同グローバル調達本部長(現)
|
2023年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同自動車事業統合本部長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
住友理工企業管理(中国)有限公司 董事長
|
|
(注３)
|
3
|
取締役
|
入谷 正章 (1950年１月４日生)
|
1976年 ４月
|
弁護士登録(現)
|
|
入谷法律事務所入所
|
2006年 ６月
|
住友理工社外監査役
|
2008年 ４月
|
愛知県弁護士会 会長
|
2011年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
2016年 ７月
|
愛知県公安委員会 委員長
|
2019年 ２月
|
住友理工指名・報酬委員会 委員長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
入谷法律事務所 所長
|
㈱中央製作所 社外取締役監査等委員
|
アイホン㈱ 社外取締役
|
東陽倉庫㈱ 社外監査役
|
愛知県人事委員会 委員長
|
|
(注３)
|
21
|
取締役
|
花形 滋 (1950年10月31日生)
|
1973年 ４月
|
三井物産㈱入社
|
1989年 10月
|
Mitsui Machinery Sales (UK) Limited 社長
|
1996年 １月
|
Subaru Italia S.p.A.社長
|
1999年 ２月
|
三井物産㈱ 本店自動車第２部長
|
2004年 ４月
|
同本店機械本部 副本部長
|
2006年 ４月
|
同執行役員
|
2007年 ４月
|
同自動車本部長
|
2009年 ４月
|
同常務執行役員、中部支社長
|
2014年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
2019年 ６月
|
同ガバナンス委員会 委員長(現)
|
|
(注３)
|
11
|
取締役
|
宮城 まり子 (1947年12月19日生)
|
1971年 ４月
|
聖母病院精神神経科 臨床心理士
|
1991年 ４月
|
産能大学(現 産業能率大学)経営情報学部 教授
|
1997年 ８月
|
カリフォルニア州立大学大学院 教育学研究科 客員研究員
|
2002年 ４月
|
立正大学 心理学部臨床心理学科 教授
|
2008年 ４月
|
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
|
|
法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 教授
|
2011年 ４月
|
法政大学 キャリアセンター長
|
2012年 ４月
|
日本キャリア教育学会 理事
|
2012年 10月
|
日本産業カウンセリング学会 (現 日本キャリア・カウンセリング学会) 会長
|
2015年 ４月
|
日本産業カウンセリング学会 (現 日本キャリア・カウンセリング学会) 名誉会長(現)
|
|
法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 研究科長
|
|
立正大学大学院 心理学研究科 非常勤講師
|
2018年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
キャリア心理学研究所 代表
|
公益財団法人 オリックス宮内財団 理事
|
学校法人フェリス女学院 監事
|
|
(注３)
|
―
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
大橋 武弘 (1955年９月16日生)
|
1986年 10月
|
住友理工入社
|
1999年 ２月
|
同化成品事業部 生産本部 生産技術部長
|
2003年 ６月
|
同化成品事業部 生産本部長
|
2007年 ６月
|
東海橡塑(天津)有限公司 総経理
|
2009年 ６月
|
住友理工執行役員
|
2010年 ６月
|
同化成品事業部長
|
2012年 ６月
|
同常務執行役員、ＩＴ・エレクトロニクス事業本部長
|
2014年 ６月
|
同取締役
|
2015年 ６月
|
同専務執行役員
|
2020年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注４)
|
7
|
常勤監査役
|
前田 裕久 (1958年１月14日生)
|
1981年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2007年 ６月
|
同財務部長
|
2010年 １月
|
住友理工経理部長
|
2010年 ６月
|
同執行役員
|
2013年 ６月
|
同常務執行役員
|
2015年 ６月
|
同取締役
|
2018年 ６月
|
同専務執行役員
|
2018年 ７月
|
同経理財務本部長
|
2022年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注５)
|
11
|
監査役
|
関根 愛子 (1958年5月13日生)
|
1985年 10月
|
青山監査法人入所
|
1989年 ３月
|
公認会計士登録(現)
|
2001年 ７月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2006年 ９月
|
あらた監査法人(現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人)代表社員
|
2010年 ７月
|
企業会計基準委員会 委員
|
2016年 ７月
|
日本公認会計士協会 会長
|
2020年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
日本公認会計士協会 相談役
|
IFRS財団IFRS諮問会議 メンバー
|
日本銀行金融取引等審査会 委員
|
国際評価基準審議会 評議員
|
日本監査研究学会 監事
|
日本会計研究学会 評議員
|
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 監事
|
早稲田大学商学学術院 教授
|
オリックス㈱ 社外取締役
|
㈱IHI 社外監査役
|
財政制度等審議会 臨時委員
|
早稲田大学ベンチャーズ㈱ 監査役
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
百嶋 計 (1958年12月20日生)
|
1981年 ４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1999年 ７月
|
東京国税局査察部長
|
2011年 ７月
|
国税庁長官官房審議官
|
2012年 ７月
|
名古屋国税局長
|
2015年 ４月
|
独立行政法人造幣局 理事長
|
2018年 ４月
|
財務省大臣官房審議官
|
2020年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
追手門学院大学 経営学部経営学科 教授
|
京都大学公共政策大学院 非常勤講師
|
財務省財務総合政策研究所 上席客員研究員
|
一般社団法人なら文化交流機構 理事
|
公益財団法人国立京都国際会館 評議員
|
奈良ユネスコ協会 理事
|
一般財団法人青松会 理事
|
㈱大阪ソーダ 社外取締役
|
扶桑化学工業㈱ 社外取締役
|
|
(注４)
|
―
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
小池 達子 (1957年11月21日生)
|
1980年 ４月
|
愛媛放送㈱(現 ㈱テレビ愛媛)入社
|
1981年 10月
|
フリーアナウンサー
|
2011年 １月
|
弁護士登録(現)
|
|
銀座総合法律事務所入所
|
2022年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
銀座総合法律事務所 弁護士
|
アゼアス㈱ 補欠社外監査役
|
㈱オリジン 社外取締役
|
三浦工業㈱ 社外取締役監査等委員
|
|
(注５)
|
―
|
計
|
85
|
(注１) 取締役 入谷正章、花形滋及び宮城まり子は、社外取締役であります。
(注２) 監査役 関根愛子、百嶋計及び小池達子は、社外監査役であります。
(注３) 2023年６月15日開催の定時株主総会の終結から、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
(注４) 2020年６月18日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注５) 2022年６月16日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注６) 住友理工は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は20名で、執行役員社長 清水和志の１名、常務執行役員 和久伸一、山根英雄、矢野勝久、安田日出吉、鶴見典和、流郷健二、上宮崇文、加藤和彦の８名、執行役員 清川浩、増田弘和、山田純一、濱田真彰、有賀雄一、Giovanni Boe、関陽一、加地明彦、中澤俊夫、草木宏、酒井洋和の11名で構成されております。
② 社外役員の状況
住友理工の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 入谷正章氏は、企業法務の専門家であるとともに愛知県弁護士会会長、愛知県公安委員会委員長を歴任し、また、現在は愛知県人事委員会委員長を務めるなど幅広い分野で実績をあげております。また、住友理工指名・報酬委員会委員長として客観的かつ透明性ある手続きの確保に貢献しております。法律家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工取締役として適任であると考えております。また、同氏は入谷法律事務所の所長、㈱中央製作所の社外取締役監査等委員、アイホン㈱の社外取締役及び東陽倉庫㈱の社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 花形滋氏は、世界規模で事業を展開する上場企業の執行役員として長年活躍するなど国内外の企業経営と事業運営で実績をあげてきました。また、住友理工ガバナンス委員会委員長として、住友理工グループのコーポレート及びグループガバナンス体制等の整備及び向上に貢献しております。豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工取締役として適任であると考えております。
社外取締役 宮城まり子氏は、法政大学キャリアデザイン学部教授、同大学院キャリアデザイン学研究科長などを歴任し、心理学やキャリアデザイン論の分野で顕著な業績をあげております。臨床心理実務、教育研究及び組織運営において豊富な経験と高い見識を有する同氏は、従業員の就業環境向上やダイバーシティ経営を推進する住友理工取締役として適任であると考えております。また、同氏はキャリア心理学研究所の代表及び公益財団法人オリックス宮内財団の理事でありますが、これらの会社等と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 関根愛子氏は、監査法人代表社員、日本公認会計士協会会長、政府の委員会委員を多数歴任するなど、幅広い分野で豊富な経験を有しております。公認会計士として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工監査役として適任であると考えております。また、同氏はオリックス㈱の社外取締役、㈱IHIの社外監査役及び早稲田大学ベンチャーズ株式会社の監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 百嶋計氏は、東京国税局査察部長、名古屋国税局長、独立行政法人造幣局理事長、財務省大臣官房審議官などを歴任し、豊富な行政実務経験を有しております。豊富な行政実務経験と高い見識を有する同氏は、住友理工監査役として適任であると考えております。また、同氏は㈱大阪ソーダの社外取締役及び扶桑化学工業株式会社の社外取締役でありますが、当該会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 小池達子氏は、弁護士として広い領域で豊富な経験を有しております。法律家としての豊富な経験と高い見識に加え、アナウンサーとして培われた経験や幅広い見識等を有する同氏は、住友理工社外監査役として適任であると考えております。また、同氏は、㈱オリジンの社外取締役、三浦工業㈱の社外取締役監査等委員及びアゼアス㈱の補欠社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
なお、住友理工は社外取締役及び社外監査役の独立性について金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、企業経営や法務、会計等の専門領域における豊富な経験や知識と高い見識を有することにより、住友理工の経営課題に対し積極的かつ建設的な提言・提案を期待できることを要件としており、会社及び少数株主を害する事のない体制を構築しております。住友理工の社外取締役及び社外監査役は、専門分野における広範な知識及び経験に基づき、取締役会及び監査役会において指摘を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a.監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合を保つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見・情報を交換しております。
監査役は、会計監査人から監査計画を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況等について意見・情報を交換しております。
監査役は、必要に応じて、会計監査人の往査や監査講評に立会い、適宜報告を求めております。
会計監査人から、取締役の職務遂行に関して不正行為がある等の報告を受けた場合には、監査役は審議・調査のうえ、取締役に助言、勧告を行うこととなっています。
b.監査役と内部監査部門の連携状況
住友理工では、内部監査部門である経営監査部を設けております。
監査役は、経営監査部から内部監査の結果等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査、報告を求めています。
監査計画等の作成にあたっては、有効かつ効率的な監査を実施するため、経営監査部と協議、意見交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名(役員のうち女性の比率23％)
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(取締役会長)
|
松井 徹 (1954年６月20日生)
|
1979年 ４月
|
住友理工入社
|
1999年 ２月
|
同自動車技術統括本部 防振技術本部 第２技術部長
|
2001年 ６月
|
同防振事業部 防振技術本部長
|
2004年 ６月
|
同取締役、防振事業部長
|
2005年 ６月
|
同執行役員
|
2007年 ６月
|
DTR Tennessee,Inc.(現 SumiRiko Tennessee,Inc.)社長
|
2009年 ６月
|
住友理工常務執行役員
|
2013年 ６月
|
同専務執行役員
|
2014年 ３月
|
同グローバル自動車営業本部長
|
2014年 ６月
|
同取締役
|
2015年 ６月
|
同代表取締役
|
|
同社長
|
2020年 ６月
|
同取締役会長(現)
|
|
(注３)
|
41
|
代表取締役
(執行役員社長)
|
清水 和志 (1961年６月29日生)
|
1984年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2001年 10月
|
㈱アドヴィックス 出向
|
2007年 ２月
|
住友電気工業㈱ 豊田支店第一電装システム営業部長
|
2010年 ４月
|
同自動車事業本部 中部営業統轄部長
|
2013年 ６月
|
同執行役員、自動車事業本部 副本部長
|
2016年 ６月
|
同常務執行役員
|
2018年 ４月
|
住友理工専務執行役員
|
2019年 ４月
|
同防振事業本部長
|
2019年 ６月
|
同代表取締役(現)
|
|
同執行役員副社長
|
2020年 ６月
|
同執行役員社長(現)
|
|
同リスク管理委員会 委員長(現)
|
2021年 ６月
|
同自動車事業統合本部長(現)
|
2021年 ７月
|
同ＣＳＲ・サステナビリティ委員会 委員長(現)
|
|
(注３)
|
10
|
取締役
(専務執行役員)
|
大島 司 (1959年８月15日生)
|
1984年 ４月
|
住友理工入社
|
2001年 ２月
|
同防振事業部 防振生産本部 生産技術部長
|
2003年 ２月
|
DTR Industries,Inc.(現 SumiRiko Ohio,Inc.) Executive Coordinator
|
2010年 ８月
|
住友理工モノづくり研究所長
|
2013年 ６月
|
同執行役員
|
2015年 ６月
|
同常務執行役員、生産機能本部長
|
2020年 ２月
|
同防振事業本部長(現)
|
2020年 ６月
|
同取締役(現)
|
2021年 ６月
|
同専務執行役員(現)
|
|
同自動車事業統合本部 副本部長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
東海橡塑(天津)有限公司 董事長
|
東海橡塑(嘉興)有限公司 董事長
|
|
(注３)
|
10
|
取締役
(常務執行役員)
|
和久 伸一 (1962年２月27日生)
|
1985年 ４月
|
住友理工入社
|
2003年 ６月
|
同化成品事業部 化成品生産本部 生産技術部長
|
2007年 ６月
|
同化成品事業部 化成品生産本部長
|
2013年 ４月
|
同ＩＴ・エレクトロニクス事業本部 化成品事業部長
|
2014年 ６月
|
同執行役員
|
2018年 １月
|
同エレクトロニクス事業本部長
|
2019年 ６月
|
同常務執行役員(現)
|
2020年 ４月
|
同生産機能本部長(現)
|
2020年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同品質保証統括本部長(現)
|
|
同品質委員会 委員長(現)
|
|
(注３)
|
9
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(常務執行役員)
|
山根 英雄 (1961年11月21日生)
|
1984年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2005年 ７月
|
Sumitomo Electric Finance U.S.A.,Inc. 社長
|
2014年 １月
|
住友電気工業㈱ 経理部 次長
|
2015年 ４月
|
㈱アライドマテリアル 理事・支配人
|
2016年 ６月
|
同取締役・支配人
|
2019年 ６月
|
同常務取締役
|
2020年 ６月
|
住友理工常務執行役員(現)
|
2021年 ６月
|
同経理財務本部長(現)
|
2022年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同コンプライアンス委員会 委員長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
住友理工企業管理（中国）有限公司 董事長
|
Sumitomo Riko (Asia Pacific) Ltd. 社長
|
|
(注３)
|
6
|
取締役
|
入谷 正章 (1950年１月４日生)
|
1976年 ４月
|
弁護士登録(現)
|
|
入谷法律事務所入所
|
2006年 ６月
|
住友理工社外監査役
|
2008年 ４月
|
愛知県弁護士会 会長
|
2011年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
2016年 ７月
|
愛知県公安委員会 委員長
|
2019年 ２月
|
住友理工指名・報酬委員会 委員長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
入谷法律事務所 所長
|
㈱中央製作所 社外監査役
|
アイホン㈱ 社外取締役
|
東陽倉庫㈱ 社外監査役
|
愛知県人事委員会 委員長
|
|
(注３)
|
17
|
取締役
|
花形 滋 (1950年10月31日生)
|
1973年 ４月
|
三井物産㈱入社
|
1989年 10月
|
Mitsui Machinery Sales (UK) Limited 社長
|
1996年 １月
|
Subaru Italia S.p.A.社長
|
1999年 ２月
|
三井物産㈱ 本店自動車第２部長
|
2004年 ４月
|
同本店機械本部 副本部長
|
2006年 ４月
|
同執行役員
|
2007年 ４月
|
同自動車本部長
|
2009年 ４月
|
同常務執行役員、中部支社長
|
2014年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
2019年 ６月
|
同ガバナンス委員会 委員長(現)
|
|
(注３)
|
10
|
取締役
|
宮城 まり子 (1947年12月19日生)
|
1971年 ４月
|
聖母病院精神神経科 臨床心理士
|
1991年 ４月
|
産能大学(現 産業能率大学)経営情報学部 教授
|
1997年 ８月
|
カリフォルニア州立大学大学院 教育学研究科 客員研究員
|
2002年 ４月
|
立正大学 心理学部臨床心理学科 教授
|
2008年 ４月
|
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
|
|
法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 教授
|
2011年 ４月
|
法政大学 キャリアセンター長
|
2012年 ４月
|
日本キャリア教育学会 理事
|
2012年 10月
|
日本産業カウンセリング学会 (現 日本キャリア・カウンセリング学会) 会長
|
2015年 ４月
|
日本産業カウンセリング学会 (現 日本キャリア・カウンセリング学会) 名誉会長(現)
|
|
立正大学大学院 心理学研究科 非常勤講師(現)
|
|
法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 研究科長
|
2018年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
キャリア心理学研究所 代表
|
公益財団法人 オリックス宮内財団 理事
|
学校法人フェリス女学院 監事
|
|
(注３)
|
―
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
大橋 武弘 (1955年９月16日生)
|
1986年 10月
|
住友理工入社
|
1999年 ２月
|
同化成品事業部 生産本部 生産技術部長
|
2003年 ６月
|
同化成品事業部 生産本部長
|
2007年 ６月
|
東海橡塑(天津)有限公司 総経理
|
2009年 ６月
|
住友理工執行役員
|
2010年 ６月
|
同化成品事業部長
|
2012年 ６月
|
同常務執行役員、ＩＴ・エレクトロニクス事業本部長
|
2014年 ６月
|
同取締役
|
2015年 ６月
|
同専務執行役員
|
2020年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注４)
|
7
|
常勤監査役
|
前田 裕久 (1958年１月14日生)
|
1981年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2007年 ６月
|
同財務部長
|
2010年 １月
|
住友理工経理部長
|
2010年 ６月
|
同執行役員
|
2013年 ６月
|
同常務執行役員
|
2015年 ６月
|
同取締役
|
2018年 ６月
|
同専務執行役員
|
2018年 ７月
|
同経理財務本部長
|
2022年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注５)
|
11
|
監査役
|
関根 愛子 (1958年5月13日生)
|
1985年 10月
|
青山監査法人入所
|
1989年 ３月
|
公認会計士登録(現)
|
2001年 ７月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2006年 ９月
|
あらた監査法人(現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人)代表社員
|
2010年 ７月
|
企業会計基準委員会 委員
|
2016年 ７月
|
日本公認会計士協会 会長
|
2020年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
国際会計士連盟指名委員会 委員
|
公益社団法人経済同友会 幹事
|
日本公認会計士協会 相談役
|
公益財団法人財務会計基準機構評議員会 議長
|
IFRS財団IFRS諮問会議 メンバー
|
日本銀行金融取引等審査会 委員
|
国際評価基準審議会 評議員
|
日本監査研究学会 監事
|
日本会計研究学会 評議員
|
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 監事
|
早稲田大学商学学術院 教授
|
オリックス㈱ 社外取締役
|
㈱IHI 社外監査役
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
百嶋 計 (1958年12月20日生)
|
1981年 ４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1999年 ７月
|
東京国税局査察部長
|
2011年 ７月
|
国税庁長官官房審議官
|
2012年 ７月
|
名古屋国税局長
|
2015年 ４月
|
独立行政法人造幣局 理事長
|
2018年 ４月
|
財務省大臣官房審議官
|
2020年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
追手門学院大学経営学部経営学科 教授
|
京都大学公共政策大学院 非常勤講師
|
財務省財務総合政策研究所 上席客員研究員
|
一般社団法人なら文化交流機構 理事
|
公益財団法人国立京都国際会館 評議員
|
奈良ユネスコ協会 理事
|
㈱大阪ソーダ 社外取締役
|
|
(注４)
|
―
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
小池 達子 (1957年11月21日生)
|
1980年 ４月
|
愛媛放送㈱(現 ㈱テレビ愛媛)入社
|
1981年 10月
|
フリーアナウンサー
|
2011年 １月
|
弁護士登録(現)
|
|
銀座総合法律事務所入所
|
2022年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
銀座総合法律事務所 弁護士
|
アゼアス㈱ 補欠社外監査役
|
㈱オリジン 社外取締役
|
三浦工業㈱ 社外取締役監査等委員
|
|
(注５)
|
―
|
計
|
121
|
(注１) 取締役 入谷正章、花形滋及び宮城まり子は、社外取締役であります。
(注２) 監査役 関根愛子、百嶋計及び小池達子は、社外監査役であります。
(注３) 2022年６月16日開催の定時株主総会の終結から、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
(注４) 2020年６月18日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注５) 2022年６月16日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注６) 住友理工は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は21名で、執行役員社長 清水和志の１名、専務執行役員 大島司の１名、常務執行役員 和久伸一、山根英雄、南野高伸、矢野勝久、安田日出吉、鶴見典和、流郷健二、上宮崇文の８名、執行役員 清川浩、柴原彰広、増田弘和、山田純一、濱田真彰、有賀雄一、Giovanni Boe、関陽一、加地明彦、加藤和彦、中澤俊夫の11名で構成されております。
② 社外役員の状況
住友理工の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 入谷正章氏は、企業法務の専門家であるとともに愛知県弁護士会会長、愛知県公安委員会委員長を歴任し、また、現在は愛知県人事委員会委員長を務めるなど幅広い分野で実績をあげております。また、住友理工指名・報酬諮問委員会委員長として客観的かつ透明性ある手続きの確保に貢献しております。法律家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工取締役として適任であると考えております。また、同氏は入谷法律事務所の所長、㈱中央製作所の社外監査役、アイホン㈱の社外取締役及び東陽倉庫㈱の社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 花形滋氏は、世界規模で事業を展開する上場企業の執行役員として長年活躍するなど国内外の企業経営と事業運営で実績をあげてきました。また、住友理工ガバナンス委員会委員長として、住友理工グループのコーポレート及びグループガバナンス体制等の整備及び向上に貢献しております。豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工取締役として適任であると考えております。
社外取締役 宮城まり子氏は、法政大学キャリアデザイン学部教授、同大学院キャリアデザイン学研究科長などを歴任し、心理学やキャリアデザイン論の分野で顕著な業績をあげております。臨床心理実務、教育研究及び組織運営において豊富な経験と高い見識を有する同氏は、従業員の就業環境向上やダイバーシティ経営を推進する住友理工取締役として適任であると考えております。また、同氏はキャリア心理学研究所の代表及び公益財団法人オリックス宮内財団の理事でありますが、これらの会社等と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 関根愛子氏は、監査法人代表社員、日本公認会計士協会会長、政府の委員会委員を多数歴任するなど、幅広い分野で豊富な経験を有しております。公認会計士として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工監査役として適任であると考えております。また、同氏はオリックス㈱の社外取締役及び㈱IHIの社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 百嶋計氏は、東京国税局査察部長、名古屋国税局長、独立行政法人造幣局理事長、財務省大臣官房審議官などを歴任し、豊富な行政実務経験を有しております。豊富な行政実務経験と高い見識を有する同氏は、住友理工監査役として適任であると考えております。また、同氏は㈱大阪ソーダの社外取締役でありますが、当該会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 小池達子氏は、弁護士として広い領域で豊富な経験を有しております。法律家としての豊富な経験と高い見識に加え、アナウンサーとして培われた経験や幅広い見識等を有する同氏は、住友理工社外監査役として適任であると考えております。また、同氏は、㈱オリジンの社外取締役、三浦工業㈱の社外取締役監査等委員およびアゼアス㈱の補欠社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
なお、住友理工は社外取締役及び社外監査役の独立性について金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、企業経営や法務、会計等の専門領域における豊富な経験や知識と高い見識を有することにより、住友理工の経営課題に対し積極的かつ建設的な提言・提案を期待できることを要件としており、会社及び少数株主を害する事のない体制を構築しております。住友理工の社外取締役及び社外監査役は、専門分野における広範な知識及び経験に基づき、取締役会及び監査役会において指摘を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a.監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合を保つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見・情報を交換しております。
監査役は、会計監査人から監査計画を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況等について意見・情報を交換しております。
監査役は、必要に応じて、会計監査人の往査や監査講評に立会い、適宜報告を求めております。
会計監査人から、取締役の職務遂行に関して不正行為がある等の報告を受けた場合には、監査役は審議・調査のうえ、取締役に助言、勧告を行うこととなっています。
b.監査役と内部監査部門の連携状況
住友理工では、内部監査部門である経営監査部を設けております。
監査役は、経営監査部から内部監査の結果等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査、報告を求めています。
監査計画等の作成にあたっては、有効かつ効率的な監査を実施するため、経営監査部と協議、意見交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15％)
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
(取締役会長)
|
松井 徹 (1954年６月20日生)
|
1979年 ４月
|
住友理工入社
|
1999年 ２月
|
同自動車技術統括本部 防振技術本部 第２技術部長
|
2001年 ６月
|
同防振事業部 防振技術本部長
|
2004年 ６月
|
同取締役、防振事業部長
|
2005年 ６月
|
同執行役員
|
2007年 ６月
|
DTR Tennessee,Inc.(現 SumiRiko Tennessee,Inc.)社長
|
2009年 ６月
|
住友理工常務執行役員
|
2013年 ６月
|
同専務執行役員
|
2014年 ３月
|
同グローバル自動車営業本部長
|
2014年 ６月
|
同取締役
|
2015年 ６月
|
同代表取締役(現)
|
|
同社長兼ＣＯＯ(最高執行責任者)
|
2020年 ６月
|
同取締役会長(現)
|
|
(注３)
|
33
|
代表取締役
(執行役員社長)
|
清水 和志 (1961年６月29日生)
|
1984年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2001年 10月
|
㈱アドヴィックス 出向
|
2007年 ２月
|
住友電気工業㈱ 豊田支店第一電装システム営業部長
|
2010年 ４月
|
同自動車事業本部 中部営業統轄部長
|
2013年 ６月
|
同執行役員、自動車事業本部 副本部長
|
2016年 ６月
|
同常務執行役員
|
2018年 ４月
|
住友理工専務執行役員
|
2018年 ６月
|
同自動車事業統合本部 副本部長
|
2019年 ４月
|
同防振事業本部長
|
2019年 ６月
|
同代表取締役(現)
|
|
同執行役員副社長
|
2020年 ６月
|
同執行役員社長(現)
|
|
同ＣＳＲ委員会 委員長(現)
|
|
同リスク管理委員会 委員長(現)
|
2021年 ６月
|
同自動車事業統合本部長(現)
|
|
(注３)
|
10
|
取締役
(専務執行役員)
|
前田 裕久 (1958年１月14日生)
|
1981年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2007年 ６月
|
同財務部長
|
2010年 １月
|
住友理工経理部長
|
2010年 ６月
|
同執行役員
|
2013年 ６月
|
同常務執行役員
|
2015年 ６月
|
同取締役(現)
|
2018年 ６月
|
同専務執行役員(現)
|
2018年 ７月
|
同経理財務本部長
|
2020年 ６月
|
同ＣＳＲ委員会コンプライアンス委員会 委員長(現)
|
|
同ＣＡＯ(監査統括責任者)(現)
|
2021年 ６月
|
同グローバル調達本部長(現)
|
|
(注３)
|
11
|
取締役
(専務執行役員)
|
大島 司 (1959年８月15日生)
|
1984年 ４月
|
住友理工入社
|
2001年 ２月
|
同防振事業部 防振生産本部 生産技術部長
|
2003年 ２月
|
DTR Industries,Inc.(現 SumiRiko Ohio,Inc.) Executive Coordinator
|
2010年 ８月
|
住友理工モノづくり研究所長
|
2013年 ６月
|
同執行役員
|
2015年 ６月
|
同常務執行役員
|
|
同生産統括本部長
|
2020年 ２月
|
同防振事業本部長(現)
|
2020年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同ＣＳＲ委員会環境委員会 委員長(現)
|
2021年 ６月
|
同専務執行役員(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
東海橡塑(天津)有限公司 董事長
|
東海橡塑(嘉興)有限公司 董事長
|
|
(注３)
|
9
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(常務執行役員)
|
和久 伸一 (1962年２月27日生)
|
1985年 ４月
|
住友理工入社
|
2003年 ６月
|
同化成品事業部 化成品生産本部 生産技術部長
|
2007年 ６月
|
同化成品事業部 化成品生産本部長
|
2013年 ４月
|
同ＩＴ・エレクトロニクス事業本部 化成品事業部長
|
2014年 ６月
|
同執行役員
|
2018年 １月
|
同エレクトロニクス事業本部長
|
2019年 ６月
|
同常務執行役員(現)
|
2020年 ４月
|
同生産機能本部長(現)
|
2020年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同品質保証統括本部長(現)
|
|
同ＣＳＲ委員会安全衛生委員会 委員長(現)
|
|
同品質委員会 委員長(現)
|
|
同ＣＱＯ(最高品質責任者)(現)
|
|
(注３)
|
7
|
取締役
|
入谷 正章 (1950年１月４日生)
|
1976年 ４月
|
弁護士登録(現)
|
|
入谷法律事務所入所
|
2006年 ６月
|
住友理工社外監査役
|
2008年 ４月
|
愛知県弁護士会 会長
|
2011年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
2016年 ７月
|
愛知県公安委員会 委員長
|
2019年 ２月
|
住友理工指名・報酬諮問員会 委員長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
入谷法律事務所 所長
|
㈱中央製作所 社外監査役
|
アイホン㈱ 社外取締役
|
東陽倉庫㈱ 社外監査役
|
愛知県人事委員会 委員長
|
|
(注３)
|
14
|
取締役
|
花形 滋 (1950年10月31日生)
|
1973年 ４月
|
三井物産㈱入社
|
1989年 10月
|
Mitsui Machinery Sales (UK) Limited 社長
|
1996年 １月
|
Subaru Italia S.p.A.社長
|
1999年 ２月
|
三井物産㈱ 本店自動車第２部長
|
2004年 ４月
|
同本店機械本部 副本部長
|
2006年 ４月
|
同執行役員
|
2007年 ４月
|
同自動車本部長
|
2009年 ４月
|
同常務執行役員、中部支社長
|
2014年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
2019年 ６月
|
同ガバナンス委員会 委員長(現)
|
|
(注３)
|
9
|
取締役
|
宮城 まり子 (1947年12月19日生)
|
1971年 ４月
|
聖母病院精神神経科 臨床心理士
|
1991年 ４月
|
産能大学(現 産業能率大学)経営情報学部 教授
|
1997年 ８月
|
カリフォルニア州立大学大学院 教育学研究科 客員研究員
|
2002年 ４月
|
立正大学 心理学部臨床心理学科 教授
|
2008年 ４月
|
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 教授
|
2011年 ４月
|
法政大学 キャリアセンター長
|
2012年 ４月
|
日本キャリア教育学会 理事
|
2012年 10月
|
日本産業カウンセリング学会 会長
|
2015年 ４月
|
日本産業カウンセリング学会 名誉会長(現) 立正大学大学院 心理学研究科 非常勤講師(現) 法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 研究科長
|
2018年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
キャリア心理学研究所 代表
|
公益財団法人 オリックス宮内財団 理事
|
学校法人フェリス女学院 監事
|
|
(注３)
|
―
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
尾崎 俊彦 (1952年２月12日生)
|
1975年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
1999年 ７月
|
同東京経理部長
|
2001年 ６月
|
住友理工経理部長
|
2003年 ６月
|
同取締役
|
2005年 ６月
|
同執行役員、経営企画室長
|
2006年 ６月
|
同常務執行役員
|
2008年 ６月
|
同専務執行役員
|
2012年 ６月
|
同執行役員副社長
|
2014年 ６月
|
同代表取締役
|
2018年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注４)
|
17
|
常勤監査役
|
大橋 武弘 (1955年９月16日生)
|
1986年 10月
|
住友理工入社
|
1999年 ２月
|
同化成品事業部 生産本部 生産技術部長
|
2003年 ６月
|
同化成品事業部 生産本部長
|
2007年 ６月
|
東海橡塑(天津)有限公司 総経理
|
2009年 ６月
|
住友理工執行役員
|
2010年 ６月
|
同化成品事業部長
|
2012年 ６月
|
同常務執行役員、ＩＴ・エレクトロニクス事業本部長
|
2014年 ６月
|
同取締役
|
2015年 ６月
|
同専務執行役員
|
2020年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注５)
|
6
|
監査役
|
長安 弘志 (1947年12月20日生)
|
1974年 ４月
|
弁護士登録(現)
|
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所
(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
|
1984年 １月
|
同パートナー
|
1994年 ９月
|
東西総合法律事務所開設
|
2014年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
㈱バロックジャパンリミテッド 社外監査役
|
|
(注４)
|
15
|
監査役
|
関根 愛子 (1958年5月13日生)
|
1985年 10月
|
青山監査法人入所
|
1989年 ３月
|
公認会計士登録(現)
|
2001年 ７月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2006年 ９月
|
あらた監査法人(現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人)代表社員
|
2010年 ７月
|
企業会計基準委員会 委員
|
2016年 ７月
|
日本公認会計士協会 会長
|
2020年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
国際会計士連盟指名委員会 委員
|
公益社団法人経済同友会 幹事
|
日本公認会計士協会 相談役
|
公益財団法人財務会計基準機構評議員会 議長
|
IFRS財団IFRS諮問会議 メンバー
|
日本銀行金融取引等審査会 委員
|
国際評価基準審議会 評議員
|
早稲田大学商学学術院 教授
|
オリックス㈱ 社外取締役
|
㈱IHI 社外監査役
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
百嶋 計 (1958年12月20日生)
|
1981年 ４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1999年 ７月
|
東京国税局査察部長
|
2011年 ７月
|
国税庁長官官房審議官
|
2012年 ７月
|
名古屋国税局長
|
2015年 ４月
|
独立行政法人造幣局 理事長
|
2018年 ４月
|
財務省大臣官房審議官
|
2020年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
追手門学院大学経営学部経営学科 教授
|
京都大学公共政策大学院 非常勤講師
|
財務省財務総合政策研究所 上席客員研究員
|
一般社団法人なら文化交流機構 理事
|
公益財団法人国立京都国際会館 評議員
|
㈱大阪ソーダ 社外取締役
|
|
(注５)
|
―
|
計
|
131
|
(注１) 取締役 入谷正章、花形滋及び宮城まり子は、社外取締役であります。
(注２) 監査役 長安弘志、関根愛子及び百嶋計は、社外監査役であります。
(注３) 2021年６月1７日開催の定時株主総会の終結から、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
(注４) 2018年６月21日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注５) 2020年６月18日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注６) 住友理工は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は22名で、執行役員社長 清水和志の１名、専務執行役員 前田裕久、大島司の２名、常務執行役員 和久伸一、南野高伸、矢野勝久、安田日出吉、仙田弘二、山根英雄、鶴見典和、流郷健二の８名、執行役員 清川浩、北村浩一、柴原彰広、増田弘和、山田純一、濱田真彰、有賀雄一、Giovanni Boe、関陽一、加地明彦、加藤和彦の11名で構成されております。
② 社外役員の状況
住友理工の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 入谷正章氏は、企業法務の専門家であるとともに愛知県弁護士会会長、愛知県公安委員会委員長を歴任し、また、現在は愛知県人事委員会委員長を務めるなど幅広い分野で実績をあげております。また、住友理工指名・報酬諮問委員会委員長として客観的かつ透明性ある手続きの確保に貢献しております。法律家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工取締役として適任であると考えております。また、同氏は入谷法律事務所の所長、㈱中央製作所の社外監査役、アイホン㈱の社外取締役及び東陽倉庫㈱の社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 花形滋氏は、世界規模で事業を展開する上場企業の執行役員として長年活躍するなど国内外の企業経営と事業運営で実績をあげてきました。また、住友理工ガバナンス委員会委員長として、住友理工グループのコーポレート及びグループガバナンス体制等の整備及び向上に貢献しております。豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工取締役として適任であると考えております。
社外取締役 宮城まり子氏は、法政大学キャリアデザイン学部教授、同大学院キャリアデザイン学研究科長などを歴任し、心理学やキャリアデザイン論の分野で顕著な業績をあげております。臨床心理実務、教育研究及び組織運営において豊富な経験と高い見識を有する同氏は、従業員の就業環境向上やダイバーシティ経営を推進する住友理工取締役として適任であると考えております。また、同氏はキャリア心理学研究所の代表及び公益財団法人オリックス宮内財団の理事でありますが、これらの会社等と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 長安弘志氏は、弁護士として国際法務や医療ヘルスケア分野を含め広い領域で豊富な経験を有しております。法律家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工社外監査役として適任であると考えております。また、同氏は㈱バロックジャパンリミテッドの社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 関根愛子氏は、監査法人代表社員、日本公認会計士協会会長、政府の委員会委員を多数歴任するなど、幅広い分野で豊富な経験を有しております。公認会計士として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工監査役として適任であると考えております。また、同氏はオリックス㈱の社外取締役及び㈱IHIの社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 百嶋計氏は、東京国税局査察部長、名古屋国税局長、独立行政法人造幣局理事長、財務省大臣官房審議官などを歴任し、豊富な行政実務経験を有しております。豊富な行政実務経験と高い見識を有する同氏は、住友理工監査役として適任であると考えております。また、同氏は㈱大阪ソーダの社外取締役でありますが、当該会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
なお、住友理工は社外取締役及び社外監査役の独立性について金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、企業経営や法務、会計等の専門領域における豊富な経験や知識と高い見識を有することにより、住友理工の経営課題に対し積極的かつ建設的な提言・提案を期待できることを要件としており、会社及び少数株主を害する事のない体制を構築しております。住友理工の社外取締役及び社外監査役は、専門分野における広範な知識及び経験に基づき、取締役会及び監査役会において指摘を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a.監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合を保つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見・情報を交換しております。
監査役は、会計監査人から監査計画を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況等について意見・情報を交換しております。
監査役は、必要に応じて、会計監査人の往査や監査講評に立会い、適宜報告を求めております。
会計監査人から、取締役の職務遂行に関して不正行為がある等の報告を受けた場合には、監査役は審議・調査のうえ、取締役に助言、勧告を行うこととなっています。
b.監査役と内部監査部門の連携状況
住友理工では、内部監査部門である経営監査部を設けております。
監査役は、経営監査部から内部監査の結果等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査、報告を求めています。
監査計画等の作成にあたっては、有効かつ効率的な監査を実施するため、経営監査部と協議、意見交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名(役員のうち女性の比率14％)
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
(取締役会長)
|
松井 徹 (1954年６月20日生)
|
1979年 ４月
|
住友理工入社
|
1999年 ２月
|
同自動車技術統括本部 防振技術本部 第２技術部長
|
2001年 ６月
|
同防振事業部 防振技術本部長
|
2004年 ６月
|
同取締役、防振事業部長
|
2005年 ６月
|
同執行役員
|
2007年 ６月
|
DTR Tennessee,Inc.(現 SumiRiko Tennessee,Inc.)社長
|
2009年 ６月
|
住友理工常務執行役員
|
2013年 ６月
|
同専務執行役員
|
2014年 ３月
|
同グローバル自動車営業本部長
|
2014年 ６月
|
同取締役
|
2015年 ６月
|
同代表取締役(現)
|
|
同社長兼ＣＯＯ(最高執行責任者)
|
2017年 ６月
|
同社長
|
2020年 ６月
|
同取締役会長(現)
|
|
(注３)
|
25
|
代表取締役
(執行役員社長)
|
清水 和志 (1961年６月29日生)
|
1984年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2001年 10月
|
㈱アドヴィックス 出向
|
2007年 ２月
|
住友電気工業㈱ 豊田支店第一電装システム営業部長
|
2010年 ４月
|
同自動車事業本部 中部営業統轄部長
|
2013年 ６月
|
同執行役員、自動車事業本部 副本部長
|
2016年 ６月
|
同常務執行役員
|
2018年 ４月
|
住友理工専務執行役員
|
2018年 ６月
|
同自動車事業統合本部 副本部長
|
2019年 ４月
|
同防振事業本部長
|
2019年 ６月
|
同代表取締役(現)
|
|
同執行役員副社長
|
2020年 ６月
|
同執行役員社長(現)
|
|
同ＣＳＲ委員会 委員長(現)
|
|
同リスク管理委員会 委員長(現)
|
|
(注３)
|
10
|
代表取締役
(執行役員副社長)
|
鈴木 洋治 (1954年９月５日生)
|
1977年 ４月
|
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2006年 １月
|
同上郷工場 第１エンジン製造部長
|
2011年 １月
|
Toyota Motor Manufacturing,West Virginia,Inc.社長
|
2014年 ３月
|
住友理工常務執行役員
|
2014年 ６月
|
Dytech-Dynamic Fluid Technologies S.p.A.
(現 SumiRiko Italy S.p.A.)社長
|
2015年 ６月
|
住友理工専務執行役員
|
2016年 １月
|
同自動車用ホース事業本部 欧州地域センター長
|
2017年 ６月
|
同取締役
|
|
同自動車用ホース事業本部長(現)
|
2018年 ６月
|
同代表取締役、執行役員副社長(現)
|
2019年 ３月
|
同自動車事業統合本部長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
東海橡塑(広州)有限公司 董事長
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
(専務執行役員)
|
前田 裕久 (1958年１月14日生)
|
1981年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2007年 ６月
|
同財務部長
|
2010年 １月
|
住友理工経理部長
|
2010年 ６月
|
同執行役員
|
2013年 ６月
|
同常務執行役員
|
2015年 ６月
|
同取締役(現)
|
2018年 ６月
|
同専務執行役員(現)
|
2018年 ７月
|
同経理財務本部長
|
2020年 ６月
|
同人事総務本部長(現)
|
|
同ＣＳＲ委員会コンプライアンス委員会 委員長(現)
|
|
同ＣＡＯ(監査統括責任者)(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
住友理工企業管理(中国)有限公司 董事長
|
Sumitomo Riko (Asia Pacific) Ltd.社長
|
|
(注３)
|
10
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(常務執行役員)
|
大島 司 (1959年８月15日生)
|
1984年 ４月
|
住友理工入社
|
2001年 ２月
|
同防振事業部 防振生産本部 生産技術部長
|
2003年 ２月
|
DTR Industries,Inc.(現 SumiRiko Ohio,Inc.) Executive Coordinator
|
2010年 ８月
|
住友理工モノづくり研究所長
|
2013年 ６月
|
同執行役員
|
2015年 ６月
|
同常務執行役員(現)
|
|
同生産統括本部長
|
2020年 ２月
|
同防振事業本部長(現)
|
2020年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同ＣＳＲ委員会環境委員会 委員長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
東海橡塑(天津)有限公司 董事長
|
東海橡塑(嘉興)有限公司 董事長
|
|
(注３)
|
8
|
取締役
(常務執行役員)
|
和久 伸一 (1962年２月27日生)
|
1985年 ４月
|
住友理工入社
|
2003年 ６月
|
同化成品事業部 化成品生産本部 生産技術部長
|
2007年 ６月
|
同化成品事業部 化成品生産本部長
|
2013年 ４月
|
同ＩＴ・エレクトロニクス事業本部 化成品事業部長
|
2014年 ６月
|
同執行役員
|
2018年 １月
|
同エレクトロニクス事業本部長
|
2019年 ６月
|
同常務執行役員(現)
|
2020年 ４月
|
同生産機能本部長(現)
|
2020年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
同品質保証統括本部長(現)
|
|
同ＣＳＲ委員会安全衛生委員会 委員長(現)
|
|
同品質委員会 委員長(現)
|
|
同ＣＱＯ(最高品質責任者)(現)
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
|
入谷 正章 (1950年１月４日生)
|
1976年 ４月
|
弁護士登録(現)
|
|
入谷法律事務所入所
|
2006年 ６月
|
住友理工社外監査役
|
2008年 ４月
|
愛知県弁護士会 会長
|
2011年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
2016年 ７月
|
愛知県公安委員会 委員長
|
2019年 ２月
|
住友理工指名・報酬諮問委員会 委員長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
入谷法律事務所 所長
|
㈱中央製作所 社外監査役
|
アイホン㈱ 社外取締役
|
東陽倉庫㈱ 社外監査役
|
愛知県人事委員会 委員長
|
|
(注３)
|
11
|
取締役
|
花形 滋 (1950年10月31日生)
|
1973年 ４月
|
三井物産㈱入社
|
1989年 10月
|
Mitsui Machinery Sales (UK) Limited 社長
|
1996年 １月
|
Subaru Italia S.p.A.社長
|
1999年 ２月
|
三井物産㈱ 本店自動車第２部長
|
2004年 ４月
|
同本店機械本部 副本部長
|
2006年 ４月
|
同執行役員
|
2007年 ４月
|
同自動車本部長
|
2009年 ４月
|
同常務執行役員、中部支社長
|
2014年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
2019年 ６月
|
同ガバナンス委員会 委員長(現)
|
|
(注３)
|
6
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
宮城 まり子 (1947年12月19日生)
|
1971年 ４月
|
聖母病院精神神経科 臨床心理士
|
1991年 ４月
|
産能大学(現 産業能率大学)経営情報学部 教授
|
1997年 ８月
|
カリフォルニア州立大学大学院 教育学研究科 客員研究員
|
2002年 ４月
|
立正大学 心理学部臨床心理学科 教授
|
2008年 ４月
|
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 教授
|
2011年 ４月
|
法政大学 キャリアセンター長
|
2012年 ４月
|
日本キャリア教育学会 理事
|
2012年 10月
|
日本産業カウンセリング学会 会長
|
2015年 ４月
|
日本産業カウンセリング学会 名誉会長(現) 立正大学大学院 心理学研究科 非常勤講師(現) 法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 研究科長
|
2018年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
キャリア心理学研究所 代表
|
公益財団法人 オリックス宮内財団 理事
|
|
(注３)
|
―
|
常勤監査役
|
尾崎 俊彦 (1952年２月12日生)
|
1975年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
1999年 ７月
|
同東京経理部長
|
2001年 ６月
|
住友理工経理部長
|
2003年 ６月
|
同取締役
|
2005年 ６月
|
同執行役員、経営企画室長
|
2006年 ６月
|
同常務執行役員
|
2008年 ６月
|
同専務執行役員
|
2012年 ６月
|
同執行役員副社長
|
2014年 ６月
|
同代表取締役
|
2018年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注４)
|
16
|
常勤監査役
|
大橋 武弘 (1955年９月16日生)
|
1986年 10月
|
住友理工入社
|
1999年 ２月
|
同化成品事業部 生産本部 生産技術部長
|
2003年 ６月
|
同化成品事業部 生産本部長
|
2007年 ６月
|
東海橡塑(天津)有限公司 総経理
|
2009年 ６月
|
住友理工執行役員
|
2010年 ６月
|
同化成品事業部長
|
2012年 ６月
|
同常務執行役員、ＩＴ・エレクトロニクス事業本部長
|
2014年 ６月
|
同取締役
|
2015年 ６月
|
同専務執行役員
|
2020年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注５)
|
6
|
監査役
|
長安 弘志 (1947年12月20日生)
|
1974年 ４月
|
弁護士登録(現)
|
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所
(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
|
1984年 １月
|
同パートナー
|
1994年 ９月
|
東西総合法律事務所開設
|
2014年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
日本データカード㈱ 監査役
|
㈱バロックジャパンリミテッド 社外監査役
|
ヤンセンファーマ㈱ 監査役
|
|
(注４)
|
11
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
関根 愛子 (1958年5月13日生)
|
1985年 10月
|
青山監査法人入所
|
1989年 ３月
|
公認会計士登録(現)
|
2001年 ７月
|
中央青山監査法人 代表社員
|
2006年 ９月
|
あらた監査法人(現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人)代表社員
|
2010年 ７月
|
企業会計基準委員会 委員
|
2016年 ７月
|
日本公認会計士協会 会長
|
2020年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
金融庁企業会計審議会 委員
|
国際会計士連盟指名委員会 委員
|
公益社団法人経済同友会 幹事
|
日本公認会計士協会 相談役
|
公益財団法人財務会計基準機構評議員会 議長
|
IFRS財団IFRS諮問会議メンバー
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
百嶋 計 (1958年12月20日生)
|
1981年 ４月
|
大蔵省(現 財務省)入省
|
1999年 ７月
|
東京国税局査察部長
|
2011年 ７月
|
国税庁長官官房審議官
|
2012年 ７月
|
名古屋国税局長
|
2015年 ４月
|
独立行政法人造幣局 理事長
|
2018年 ４月
|
財務省大臣官房審議官
|
2019年 10月
|
京都大学公共政策大学院 非常勤講師
|
2020年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
追手門学院大学経営学部経営学科 教授
|
財務省財務総合政策研究所 上席客員研究員
|
㈱大阪ソーダ 社外取締役
|
|
(注５)
|
―
|
計
|
113
|
(注１) 取締役 入谷正章、花形滋及び宮城まり子は、社外取締役であります。
(注２) 監査役 長安弘志、関根愛子及び百嶋計は、社外監査役であります。
(注３) 2020年６月18日開催の定時株主総会の終結から、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
(注４) 2018年６月21日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注５) 2020年６月18日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注６) 住友理工は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は21名で、執行役員社長 清水和志の１名、執行役員副社長 鈴木洋治の１名、専務執行役員 前田裕久の１名、常務執行役員 大島司、和久伸一、松岡勉、南野高伸、矢野勝久、安田日出吉、水上勇夫、仙田弘二、山根英雄の９名、執行役員 北村浩一、柴原彰広、増田弘和、流郷健二、山田純一、山田祐一、Giovanni Boe、濱田真彰、有賀雄一の９名で構成されております。
② 社外役員の状況
住友理工の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 入谷正章氏は、企業法務の専門家であるとともに愛知県弁護士会会長、愛知県公安委員会委員長を歴任し、また、現在は愛知県人事委員会委員長を務めるなど幅広い分野で実績をあげております。また、住友理工指名・報酬諮問委員会委員長として客観的かつ透明性ある手続きの確保に貢献しております。法律家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工取締役として適任であると考えております。また、同氏は入谷法律事務所の所長、㈱中央製作所の社外監査役、アイホン㈱の社外取締役及び東陽倉庫㈱の社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 花形滋氏は、世界規模で事業を展開する上場企業の執行役員として長年活躍するなど国内外の企業経営と事業運営で実績をあげてきました。また、住友理工ガバナンス委員会委員長として、住友理工グループのコーポレート及びグループガバナンス体制等の整備及び向上に貢献しております。豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工取締役として適任であると考えております。
社外取締役 宮城まり子氏は、法政大学キャリアデザイン学部教授、同大学院キャリアデザイン学研究科長などを歴任し、心理学やキャリアデザイン論の分野で顕著な業績をあげております。臨床心理実務、教育研究及び組織運営において豊富な経験と高い見識を有する同氏は、従業員の就業環境向上やダイバーシティ経営を推進する住友理工取締役として適任であると考えております。また、同氏はキャリア心理学研究所の代表及び公益財団法人オリックス宮内財団の理事でありますが、これらの会社等と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 長安弘志氏は、弁護士として国際法務や医療ヘルスケア分野を含め広い領域で豊富な経験を有しております。法律家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工社外監査役として適任であると考えております。また、同氏は日本データカード㈱の監査役、㈱バロックジャパンリミテッドの社外監査役及びヤンセンファーマ㈱の監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 関根愛子氏は、監査法人代表社員、日本公認会計士協会会長、政府の委員会委員を多数歴任するなど、幅広い分野で豊富な経験を有しております。公認会計士として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工監査役として適任であると考えております。
社外監査役 百嶋計氏は、東京国税局査察部長、名古屋国税局長、独立行政法人造幣局理事長、財務省大臣官房審議官などを歴任し、税務の分野で豊富な経験を有しております。税務の専門家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工監査役として適任であると考えております。また、同氏は㈱大阪ソーダの社外取締役でありますが、当該会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
なお、住友理工は社外取締役及び社外監査役の独立性について金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、企業経営や法務、会計等の専門領域における豊富な経験や知識と高い見識を有することにより、住友理工の経営課題に対し積極的かつ建設的な提言・提案を期待できることを要件としており、会社及び少数株主を害する事のない体制を構築しております。住友理工の社外取締役及び社外監査役は、専門分野における広範な知識及び経験に基づき、取締役会及び監査役会において指摘を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a.監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合を保つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見・情報を交換しております。
監査役は、会計監査人から監査計画を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況等について意見・情報を交換しております。
監査役は、必要に応じて、会計監査人の往査や監査講評に立会い、適宜報告を求めております。
会計監査人から、取締役の職務遂行に関して不正行為がある等の報告を受けた場合には、監査役は審議・調査のうえ、取締役に助言、勧告を行うこととなっています。
b.監査役と内部監査部門の連携状況
住友理工では、内部監査部門である経営監査部を設けております。
監査役は、経営監査部から内部監査の結果等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査、報告を求めています。
また、必要に応じて、内部監査に同行し、ヒアリングや往査を実施しています。
監査計画等の作成にあたっては、有効かつ効率的な監査を実施するため、経営監査部と協議、意見交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
辞任役員
役名及び職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
監査役
|
稲山 秀彰
|
2019年10月31日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
辞任役員
役名及び職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
監査役
|
稲山 秀彰
|
2019年10月31日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率8％)
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
(社長)
|
松井 徹 (1954年６月20日生)
|
1979年 ４月
|
住友理工入社
|
1999年 ２月
|
同自動車技術統括本部 防振技術本部 第２技術部長
|
2001年 ６月
|
同防振事業部 防振技術本部長
|
2004年 ６月
|
同取締役、防振事業部長
|
2005年 ６月
|
同執行役員
|
2007年 ６月
|
DTR Tennessee,Inc.(現 SumiRiko Tennessee,Inc.)社長
|
2009年 ６月
|
住友理工常務執行役員
|
2013年 ６月
|
住友理工専務執行役員
|
2014年 ３月
|
同グローバル自動車営業本部長
|
2014年 ６月
|
同取締役
|
2015年 ６月
|
同代表取締役、ＣＳＲ委員会 委員長(現)
|
|
同社長兼ＣＯＯ
|
2016年 １月
|
同リスク管理委員会 委員長(現)
|
2017年 ６月
|
同社長(現)
|
|
(注３)
|
19
|
代表取締役
(執行役員副社長)
|
鈴木 洋治 (1954年９月５日生)
|
1977年 ４月
|
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
2006年 １月
|
同上郷工場 第１エンジン製造部長
|
2007年 １月
|
同上郷工場 工務部長
|
2011年 １月
|
Toyota Motor Manufacturing,West Virginia,Inc.社長
|
2014年 ３月
|
住友理工常務執行役員
|
2014年 ６月
|
Dytech-Dynamic Fluid Technologies S.p.A.
(現 SumiRiko Italy S.p.A.)社長
|
2015年 ６月
|
住友理工専務執行役員
|
2016年 １月
|
同自動車用ホース事業本部 欧州地域センター長
|
2017年 ６月
|
同自動車用ホース事業本部長、環境委員会 委員長(現)
|
|
同取締役
|
2018年 ６月
|
同代表取締役、執行役員副社長（現）
|
(重要な兼職の状況)
|
東海橡塑(広州)有限公司 董事長
|
東海軟管(大連)有限公司 董事長
|
SumiRiko Italy S.p.A. 会長
|
|
(注３)
|
5
|
代表取締役
(執行役員副社長)
|
清水 和志 (1961年６月29日生)
|
1984年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2001年 10月
|
㈱アドヴィックス 出向
|
2007年 ２月
|
住友電気工業㈱ 豊田支店第一電装システム営業部長
|
2010年 ４月
|
同自動車事業本部 中部営業統括部長
|
2013年 ６月
|
同執行役員、自動車事業本部 副本部長
|
2016年 ６月
|
同常務執行役員
|
2018年 ４月
|
住友理工専務執行役員
|
2018年 ６月
|
同自動車事業統括本部 副本部長（現）
|
2019年 ４月
|
同防振事業本部長、社会貢献委員会 委員長（現）
|
2019年 ６月
|
同代表取締役、執行役員副社長（現）
|
|
(注３)
|
8
|
取締役
(専務執行役員)
|
大橋 武弘 (1955年９月16日生)
|
1986年 10月
|
住友理工入社
|
1999年 ２月
|
同化成品事業部 生産本部 生産技術部長
|
2003年 ６月
|
同化成品事業部 生産本部長
|
2007年 ６月
|
東海橡塑(天津)有限公司 総経理
|
2009年 ６月
|
住友理工執行役員
|
2010年 ６月
|
同化成品事業部長
|
2012年 ６月
|
同常務執行役員、ＩＴ・エレクトロニクス事業本部長
|
2014年 ６月
|
同取締役(現)
|
2015年 ６月
|
同専務執行役員(現)
|
2016年 ６月
|
同研究開発本部長
|
|
同エレクトロニクス事業本部長
|
2019年 ４月
|
同生産機能本部長、安全衛生委員会 委員長（現）
|
|
(注３)
|
6
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(専務執行役員)
|
前田 裕久 (1958年１月14日生)
|
1981年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2007年 ６月
|
同財務部長
|
2010年 １月
|
住友理工経理部長
|
2010年 ６月
|
同執行役員
|
2013年 ６月
|
同常務執行役員
|
2015年 ６月
|
同取締役(現)
|
2018年 ６月
|
同専務執行役員、ダイバーシティ委員会 委員長(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
住友理工企業管理(中国)有限公司 董事長
|
Sumitomo Riko (Asia Pacific) Ltd.社長
|
|
(注３)
|
9
|
取締役
(常務執行役員)
|
花﨑 雅彦 (1958年６月６日生)
|
1982年 ４月
|
住友理工入社
|
2004年 ２月
|
同防振事業部 防振品質保証部長
|
2008年 ２月
|
同品質保証本部長
|
2009年 ６月
|
同執行役員
|
2012年 11月
|
同自動車用ホース事業本部 自動車用ホース事業部長
|
2013年 ６月
|
同常務執行役員(現)
|
2014年 10月
|
同自動車用ホース事業本部 副事業本部長
|
2016年 ５月
|
同ＣＱＯ(最高品質責任者)(現)
|
2016年 ６月
|
同品質保証統括本部長(現)
|
2017年 ６月
|
同品質委員会 委員長(現)
|
2018年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
|
入谷 正章 (1950年１月４日生)
|
1976年 ４月
|
弁護士登録
|
|
入谷法律事務所入所(現)
|
2006年 ６月
|
住友理工社外監査役
|
2008年 ４月
|
愛知県弁護士会 会長
|
2011年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
2016年 ７月
|
愛知県公安委員会 委員長
|
2019年 ２月
|
同指名・報酬諮問員会 委員長（現）
|
(重要な兼職の状況)
|
入谷法律事務所 所長
|
㈱中央製作所 社外監査役
|
アイホン㈱ 社外取締役
|
東陽倉庫㈱ 社外監査役
|
|
(注３)
|
9
|
取締役
|
花形 滋 (1950年10月31日生)
|
1973年 ４月
|
三井物産㈱入社
|
1989年 10月
|
Mitsui Machinery Sales (UK) Limited 社長
|
1996年 １月
|
Subaru Italia S.p.A.社長
|
1999年 ２月
|
三井物産㈱ 本店自動車第２部長
|
2004年 ４月
|
同本店機械本部 副本部長
|
2006年 ４月
|
同執行役員
|
2007年 ４月
|
同自動車本部長
|
2009年 ４月
|
同常務執行役員、中部支社長
|
2014年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
2019年 ６月
|
同ガバナンス委員会 委員長（現）
|
|
(注３)
|
5
|
取締役
|
宮城 まり子 (1947年12月19日生)
|
1971年 ４月
|
聖母病院精神神経科 臨床心理士
|
1991年 ４月
|
産能大学(現 産業能率大学)経営情報学部 教授
|
1997年 ８月
|
カリフォルニア州立大学大学院 教育学研究科 客員研究員
|
2002年 ４月
|
立正大学 心理学部臨床心理学科 教授
|
2008年 ４月
|
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 教授
|
2011年 ４月
|
法政大学 キャリアセンター長
|
2012年 ４月
|
日本キャリア教育学会 理事
|
2012年 10月
|
日本産業カウンセリング学会 会長
|
2015年 ４月
|
立正大学大学院 社会心理学研究科 非常勤講師、 日本産業カウンセリング学会 名誉会長（現） 法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 研究科長
|
2018年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
キャリア心理学研究所 代表
|
公益財団法人 オリックス宮内財団 理事
|
一般社団法人 ビューティフルエージング協会 副会長
|
|
(注３)
|
―
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
岡田 茂弘 (1947年９月６日生)
|
1970年 ４月
|
住友理工入社
|
1996年 ４月
|
同自動車用防振事業部製造本部長
|
2000年 ６月
|
同取締役
|
2001年 ６月
|
DTR Industries,Inc.(現 SumiRiko Ohio, Inc.）社長
|
2003年 ６月
|
住友理工常務取締役
|
2005年 ６月
|
同常務執行役員
|
2006年 ６月
|
同専務執行役員
|
2011年 ６月
|
同常勤顧問
|
2012年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注４)
|
2
|
常勤監査役
|
尾崎 俊彦 (1952年２月12日生)
|
1975年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
1999年 ７月
|
同東京経理部長
|
2001年 ６月
|
住友理工経理部長
|
2003年 ６月
|
同取締役
|
2005年 ６月
|
同執行役員、経営企画室長
|
2006年 ６月
|
同常務執行役員
|
2008年 ６月
|
同専務執行役員
|
2012年 ６月
|
同執行役員副社長
|
2014年 ６月
|
同代表取締役
|
2018年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注５)
|
15
|
監査役
|
増田 宏一 (1944年１月23日生)
|
1969年 11月
|
公認会計士登録
|
1992年 ７月
|
監査法人朝日新和会計社
(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員
|
2007年 ７月
|
日本公認会計士協会 会長
|
2012年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
(重要な兼職の状況）
|
日本取引所自主規制法人 理事
|
㈱第四北陸フィナンシャルグループ 社外取締役
|
第一生命ホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
(注４)
|
11
|
監査役
|
長安 弘志 (1947年12月20日生)
|
1974年 ４月
|
弁護士登録
|
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所
(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
|
1984年 １月
|
同パートナー
|
1994年 ９月
|
東西総合法律事務所開設
|
2014年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
(重要な兼職の状況)
|
日本データカード㈱ 監査役
|
㈱バロックジャパンリミテッド 社外監査役
|
ヤンセンファーマ㈱ 監査役
|
|
(注５)
|
8
|
監査役
|
稲山 秀彰 (1952年３月12日生)
|
1976年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
2000年 11月
|
同資材部長
|
2007年 ６月
|
同執行役員、人材開発部長
|
2008年 ６月
|
同常務取締役
|
2012年 ６月
|
同専務取締役
|
2014年 ６月
|
同常勤監査役
|
2017年 ６月
|
同顧問(現)
|
2018年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
（重要な兼職の状況）
|
田岡化学工業㈱ 社外取締役監査等委員
|
|
(注５)
|
―
|
計
|
102
|
(注１) 取締役 入谷正章、花形滋及び宮城まり子は、社外取締役であります。
(注２) 監査役 増田宏一、長安弘志及び稲山秀彰は、社外監査役であります。
(注３) 2019年６月20日開催の定時株主総会の終結から、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
(注４) 2016年６月16日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注５) 2018年６月21日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注６) 住友理工は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は31名で、執行役員副社長 鈴木洋治、清水和志の２名、専務執行役員 大橋武弘、前田裕久の２名、常務執行役員 花﨑雅彦、松岡勉、南野高伸、大島司、矢野勝久、Olaf Hahn、Charles Randall Rumbley、野田太郎、安田日出吉、和久伸一、水上勇夫の11名、執行役員 北村浩一、柴原彰広、髙貝淳、仙田弘二、堤田譲治、増田弘和、森永聡、棚橋洋昭、流郷健二、日比野学、山田純一、田中真至、山田祐一、Giovanni Boe、濱田真彰、有賀雄一の16名で構成されております。
② 社外役員の状況
住友理工の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役 入谷正章氏は、企業法務の専門家であるとともに愛知県弁護士会会長、愛知県公安委員会委員長を歴任するなど事業を取り巻く幅広い分野で実績を挙げております。法律家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工社外取締役として適任であると考えております。また、同氏は入谷法律事務所の所長、㈱中央製作所の社外監査役、アイホン㈱の社外取締役及び東陽倉庫㈱の社外監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 花形滋氏は、世界規模で事業を展開する上場企業の執行役員として長年活躍するなど国内外の企業経営と事業運営で実績を挙げております。豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工社外取締役として適任であると考えております。
社外取締役 宮城まり子氏は、心理学やキャリアデザイン論の分野で顕著な業績を挙げております。臨床心理実務、教育研究及び組織運営において豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工社外取締役として適任であると考えております。また、同氏はキャリア心理学研究所の代表、公益財団法人オリックス宮内財団の理事、一般社団法人ビューティフルエージング協会の副会長でありますが、これらの会社等と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 増田宏一氏は、公認会計士として専門的かつ広範な会計知識を有しており、住友理工社外監査役として適任であると考えております。同氏は、住友理工の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に2007年６月まで在籍しておりました。その後、日本公認会計士協会会長、財務会計基準機構評議員などを歴任し、現在は㈱第四北越フィナンシャルグループの社外取締役、第一生命ホールディングス㈱の社外取締役、及び日本取引所自主規制法人の理事でありますが、これらの会社等と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 長安弘志氏は、弁護士として国際法務や医療ヘルスケア分野を含め広い領域で豊富な経験を有しております。法律家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工社外監査役として適任であると考えております。また、同氏は東西総合法律事務所のパートナー、日本データカード㈱の監査役、㈱バロックジャパンリミテッドの社外監査役、及びヤンセンファーマ㈱の監査役でありますが、これらの会社と住友理工との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 稲山秀彰氏は、住友理工の親会社である住友電気工業㈱において専務取締役、常勤監査役などを歴任しております。経営及び事業運営における豊富な経験と高い見識を有する同氏は、住友理工社外監査役として適任であると考えております。住友電気工業㈱は住友理工の親会社でありますが、その他住友理工との間に記載すべき関係はありません。
なお、住友理工は社外取締役及び社外監査役の独立性について金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、企業経営や法務、会計等の専門領域における豊富な経験や知識と高い見識を有することにより、住友理工の経営課題に対し積極的かつ建設的な提言・提案を期待できることを要件としており、会社及び少数株主を害する事のない体制を構築しております。住友理工の社外取締役及び社外監査役は、専門分野における広範な知識及び経験に基づき、取締役会及び監査役会において指摘を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a.監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合を保つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見・情報を交換しております。
監査役は、会計監査人から監査計画を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況等について意見・情報を弘っ関しております。
監査役は、必要に応じて、会計監査人の往査や監査講評に立会い、適宜報告を求めております。
会計監査人から、取締役の職務遂行に関して不正行為がある等の報告を受けた場合には、監査役は審議・調査のうえ、取締役に助言、勧告を行うこととなっています。
b.監査役と内部監査部門の連携状況
住友理工では、内部監査部門である経営監査部を設けております。
監査役は、経営監査部から内部監査の結果等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査、報告を求めています。
また、必要に応じて、内部監査に同行し、ヒアリングや往査を実施しています。
監査計画等の作成にあたっては、有効かつ効率的な監査を実施するため、経営監査部と協議、意見交換を行っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性１名(役員のうち女性の比率７％)
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
(取締役会長)
|
西村 義明
(1948年３月13日生)
|
|
1972年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
1995年 ７月
|
同経理部長
|
|
2001年 ６月
|
同取締役、人事部長
|
|
2003年 ３月
|
同常務取締役
|
|
2007年 ６月
|
同代表取締役、専務取締役
|
|
2008年 ６月
|
住友理工代表取締役(現)
|
|
|
同執行役員副社長
|
|
2009年 ６月
|
同社長
|
|
2015年 ６月
|
同グループガバナンス委員会 委員長(現)
|
|
|
同取締役会長兼ＣＥＯ
|
|
2016年 ４月
|
同指名・報酬諮問委員会 委員長(現)
|
|
2017年 ６月
|
同取締役会長(現)
|
|
(注３)
|
40
|
|
代表取締役
(社長)
|
松井 徹
(1954年６月20日生)
|
|
1979年 ４月
|
住友理工入社
|
|
1999年 ２月
|
同自動車技術統括本部 防振技術本部 第２技術部長
|
|
2001年 ６月
|
同防振事業部 防振技術本部長
|
|
2004年 ６月
|
同取締役、防振事業部長
|
|
2005年 ６月
|
同執行役員
|
|
2007年 ６月
|
DTR Tennessee,Inc.(現 SumiRiko Tennessee,Inc.)社長
|
|
2009年 ６月
|
住友理工常務執行役員
|
|
2013年 ６月
|
住友理工専務執行役員
|
|
2014年 ３月
|
同グローバル自動車営業本部長
|
|
2014年 ６月
|
同取締役
|
|
2015年 ６月
|
同代表取締役、ＣＳＲ委員会 委員長(現)
|
|
|
同社長兼ＣＯＯ
|
|
2016年 １月
|
同リスク管理委員会 委員長(現)
|
|
2017年 ６月
|
同社長(現)
|
|
2018年 ６月
|
同自動車事業統合本部長(現)
|
|
(注３)
|
15
|
|
代表取締役
(執行役員副社長)
|
鈴木 洋治
(1954年９月５日生)
|
|
1977年 ４月
|
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
|
2006年 １月
|
同上郷工場 第１エンジン製造部長
|
|
2007年 １月
|
同上郷工場 工務部長
|
|
2011年 １月
|
Toyota Motor Manufacturing,West Virginia,Inc.社長
|
|
2014年 ３月
|
住友理工常務執行役員
|
|
2014年 ６月
|
Dytech-Dynamic Fluid Technologies S.p.A.
(現 SumiRiko Italy S.p.A.)社長
|
|
2015年 ６月
|
住友理工専務執行役員
|
|
2016年 １月
|
同自動車用ホース事業本部 欧州地域センター長
|
|
2017年 ６月
|
同自動車用ホース事業本部長、環境委員会 委員長(現)
|
|
|
同取締役
|
|
2018年 ６月
|
同代表取締役、執行役員副社長（現）
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
東海軟管(大連)有限公司 董事長
|
|
東海橡塑(広州)有限公司 董事長
|
|
(注３)
|
５
|
|
取締役
(専務執行役員)
|
大橋 武弘
(1955年９月16日生)
|
|
1986年 10月
|
住友理工入社
|
|
1999年 ２月
|
同化成品事業部 生産本部 生産技術部長
|
|
2003年 ６月
|
同化成品事業部 生産本部長
|
|
2007年 ６月
|
東海橡塑(天津)有限公司 総経理
|
|
2009年 ６月
|
住友理工執行役員
|
|
2010年 ６月
|
同化成品事業部長
|
|
2012年 ６月
|
同常務執行役員、ＩＴ・エレクトロニクス事業本部長
|
|
2014年 ６月
|
同取締役、サプライチェーン委員会 委員長(現)
|
|
2015年 ６月
|
同専務執行役員(現)
|
|
2016年 ６月
|
同研究開発本部長(現)
|
|
|
同エレクトロニクス事業本部長
|
|
(注３)
|
５
|
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
(専務執行役員)
|
前田 裕久
(1958年１月14日生)
|
|
1981年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
2007年 ６月
|
同財務部長
|
|
2010年 １月
|
住友理工経理部長
|
|
2010年 ６月
|
同執行役員
|
|
2013年 ６月
|
同常務執行役員
|
|
2015年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
2018年 ６月
|
同専務執行役員、ダイバーシティ委員会 委員長(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
住友理工企業管理(中国)有限公司 董事長
|
|
Sumitomo Riko (Asia Pacific) Ltd.社長
|
|
(注３)
|
８
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
松岡 勉
(1959年４月３日生)
|
|
1982年 ４月
|
住友理工入社
|
|
2003年 ２月
|
同防振事業部 防振生産技術部長
|
|
2004年 ２月
|
同防振事業部 防振生産本部長
|
|
2010年 ６月
|
同執行役員、防振事業部長
|
|
2014年 ３月
|
同常務執行役員(現)
|
|
|
TRI America, Inc.(現 Sumitomo Riko America, Inc.)社長
DTR Tennessee,Inc.(現 SumiRiko Tennessee, Inc.)社長
|
|
2017年 ６月
|
同取締役、防振事業本部長、ウレタン事業本部長、
社会貢献委員会 委員長(現)
|
|
(注３)
|
５
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
花﨑 雅彦
(1958年６月６日生)
|
|
1982年 ４月
|
住友理工入社
|
|
2004年 ２月
|
同防振事業部 防振品質保証部長
|
|
2008年 ２月
|
同品質保証本部長
|
|
2009年 ６月
|
同執行役員
|
|
2012年 11月
|
同自動車用ホース事業本部 自動車用ホース事業部長
|
|
2013年 ６月
|
同常務執行役員(現)
|
|
2014年 10月
|
同自動車用ホース事業本部 副事業本部長
|
|
2016年 ５月
|
同ＣＱＯ(最高品質責任者)(現)
|
|
2016年 ６月
|
同品質保証統括本部長(現)
|
|
2017年 ６月
|
同品質委員会 委員長(現)
|
|
2018年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
(注３)
|
５
|
|
取締役
|
入谷 正章
(1950年１月４日生)
|
|
1976年 ４月
|
弁護士登録
|
|
|
入谷法律事務所入所(現)
|
|
2006年 ６月
|
住友理工社外監査役
|
|
2008年 ４月
|
愛知県弁護士会 会長
|
|
2011年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
|
2016年 ７月
|
愛知県公安委員会 委員長
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
入谷法律事務所 所長
|
|
㈱中央製作所 社外監査役
|
|
アイホン㈱ 社外取締役
|
|
東陽倉庫㈱ 社外監査役
|
|
愛知県公安委員会 委員
|
|
(注３)
|
７
|
|
取締役
|
花形 滋
(1950年10月31日生)
|
|
1973年 ４月
|
三井物産㈱入社
|
|
1989年 10月
|
Mitsui Machinery Sales (UK) Limited 社長
|
|
1996年 １月
|
Subaru Italia S.p.A.社長
|
|
1999年 ２月
|
三井物産㈱ 本店自動車第２部長
|
|
2004年 ４月
|
同本店機械本部 副本部長
|
|
2006年 ４月
|
同執行役員
|
|
2007年 ４月
|
同自動車本部長
|
|
2009年 ４月
|
同常務執行役員、中部支社長
|
|
2014年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
|
(注３)
|
４
|
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
宮城 まり子
(1947年12月19日生)
|
|
1971年 ４月
|
聖母病院精神神経科 臨床心理士
|
|
1991年 ４月
|
産能大学(現 産業能率大学)経営情報学部 教授
|
|
1997年 ８月
|
カリフォルニア州立大学大学院 教育学研究科 客員研究員
|
|
2002年 ４月
|
立正大学 心理学部臨床学科 教授
|
|
2008年 ４月
|
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 教授
|
|
2011年 ４月
|
法政大学 キャリアセンター長
|
|
2012年 ４月
|
日本キャリア教育学会 理事
|
|
2012年 10月
|
日本産業カウンセリング学会 会長
|
|
2015年 ４月
|
立正大学大学院 社会心理学研究科 非常勤講師(現)
法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 研究科長
日本産業カウンセリング学会 名誉会長
|
|
2018年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
キャリア心理学研究所 代表
|
|
公益財団法人 オリックス宮内財団 理事
|
|
一般社団法人 ビューティフルエージング協会 副会長
|
|
(注３)
|
―
|
|
常勤監査役
|
岡田 茂弘
(1947年９月６日生)
|
|
1970年 ４月
|
住友理工入社
|
|
1996年 ４月
|
同自動車用防振事業部製造本部長
|
|
2000年 ６月
|
同取締役
|
|
2001年 ６月
|
DTR Industries,Inc.(現 SumiRiko Ohio, Inc.）社長
|
|
2003年 ６月
|
住友理工常務取締役
|
|
2005年 ６月
|
同常務執行役員
|
|
2006年 ６月
|
同専務執行役員
|
|
2011年 ６月
|
同常勤顧問
|
|
2012年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注４)
|
２
|
|
常勤監査役
|
尾崎 俊彦
(1952年２月12日生)
|
|
1975年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
1999年 ７月
|
同東京経理部長
|
|
2001年 ６月
|
住友理工経理部長
|
|
2003年 ６月
|
同取締役
|
|
2005年 ６月
|
同執行役員、経営企画室長
|
|
2006年 ６月
|
同常務執行役員
|
|
2008年 ６月
|
同専務執行役員
|
|
2012年 ６月
|
同執行役員副社長
|
|
2014年 ６月
|
同代表取締役
|
|
2018年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
|
(注５)
|
13
|
|
監査役
|
増田 宏一
(1944年１月23日生)
|
|
1969年 11月
|
公認会計士登録
|
|
1992年 ７月
|
監査法人朝日新和会計社
(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員
|
|
2007年 ７月
|
日本公認会計士協会 会長
|
|
2012年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
|
(重要な兼職の状況）
|
|
日本取引所自主規制法人 理事
|
|
㈱第四銀行 社外取締役
|
|
第一生命ホールディングス㈱ 社外取締役
|
|
(注４)
|
８
|
|
監査役
|
長安 弘志
(1947年12月20日生)
|
|
1974年 ４月
|
弁護士登録
|
|
|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所
(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
|
|
1984年 １月
|
同パートナー
|
|
1994年 ９月
|
東西総合法律事務所開設
|
|
2014年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
東西総合法律事務所 パートナー弁護士
|
|
日本データカード㈱ 監査役
|
|
㈱バロックジャパンリミテッド 社外監査役
|
|
ヤンセンファーマ㈱ 監査役
|
|
(注５)
|
６
|
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
稲山 秀彰
(1952年３月12日生)
|
|
1976年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
2000年 11月
|
同資材部長
|
|
2001年 ６月
|
同経営開発部長
|
|
2003年 ４月
|
同経営企画部長
|
|
2005年 １月
|
同人材開発部長
|
|
2007年 ６月
|
同執行役員、人材開発部長
|
|
2008年 ６月
|
同常務取締役
|
|
2012年 ６月
|
同専務取締役
|
|
2014年 ６月
|
同常勤監査役
|
|
2017年 ６月
|
同顧問(現)
|
|
2018年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
|
(注５)
|
―
|
(注１) 取締役 入谷正章、花形 滋及び宮城まり子は、社外取締役であります。
(注２) 監査役 増田宏一、長安弘志及び稲山秀彰は、社外監査役であります。
(注３) 2018年６月21日開催の定時株主総会の終結から、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
(注４) 2016年６月16日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注５) 2018年６月21日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注６) 住友理工は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は27名で、執行役員副社長 鈴木洋治の１名、専務執行役員 大橋武弘、前田裕久、清水和志の３名、常務執行役員 松岡 勉、花﨑雅彦、南野高伸、大島 司、矢野勝久、Olaf Hahn、Charles Randall Rumbley、野田太郎の８名、執行役員 北村浩一、安田日出吉、柴原彰広、和久伸一、髙貝 淳、仙田弘二、水上勇夫、堤田譲治、増田弘和、森永 聡、棚橋洋明、流郷健二、日比野学、山田純一、田中真至の15名で構成されております。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
(取締役会長)
|
西村 義明
(1948年３月13日生)
|
1972年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
(注３)
|
37
|
|
1995年 ７月
|
同経理部長
|
|
2001年 ６月
|
同取締役、人事部長
|
|
2003年 ３月
|
同常務取締役
|
|
2007年 ６月
|
同代表取締役、専務取締役
|
|
2008年 ６月
|
住友理工代表取締役(現)
|
|
|
同執行役員副社長
|
|
2009年 ６月
|
同社長
|
|
2015年 ６月
|
同グループガバナンス委員会 委員長(現)
|
|
|
同取締役会長兼ＣＥＯ
|
|
2017年 ６月
|
同取締役会長(現)
|
|
代表取締役
(社長)
|
松井 徹
(1954年６月20日生)
|
1979年 ４月
|
住友理工入社
|
(注３)
|
11
|
|
1999年 ２月
|
同自動車技術統括本部 防振技術本部 第２技術部長
|
|
2001年 ６月
|
同防振事業部 防振技術本部長
|
|
2004年 ６月
|
同取締役、防振事業部長
|
|
2005年 ６月
|
同執行役員
|
|
2007年 ６月
|
DTR Tennessee,Inc.(現 SumiRiko Tennessee,Inc.)社長
|
|
2009年 ６月
|
住友理工常務執行役員
|
|
2013年 ６月
|
住友理工専務執行役員
|
|
2014年 ３月
|
同グローバル自動車営業本部長
|
|
2014年 ６月
|
同取締役
|
|
2015年 ６月
|
同代表取締役、ＣＳＲ委員会 委員長(現)
|
|
|
同社長兼ＣＯＯ
|
|
2016年 １月
|
同リスク管理委員会 委員長(現)
|
|
2017年 ６月
|
同社長(現)
|
|
代表取締役
(執行役員副社長)
|
尾崎 俊彦
(1952年２月12日生)
|
1975年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
(注３)
|
12
|
|
1999年 ７月
|
同東京経理部長
|
|
2001年 ６月
|
住友理工経理部長
|
|
2003年 ６月
|
同取締役
|
|
2005年 ６月
|
同執行役員、経営企画室長
|
|
2006年 ６月
|
同常務執行役員
|
|
2008年 ６月
|
同専務執行役員
|
|
2012年 ６月
|
同執行役員副社長、コンプライアンス委員会 委員長(現)
|
|
2014年 ６月
|
同代表取締役(現)
|
|
取締役
(専務執行役員)
|
鈴木 洋治
(1954年９月５日生)
|
1977年 ４月
|
トヨタ自動車工業㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社
|
(注３)
|
―
|
|
2006年 １月
|
同上郷工場 第１エンジン製造部長
|
|
2007年 １月
|
同上郷工場 工務部長
|
|
2011年 １月
|
Toyota Motor Manufacturing,West Virginia,Inc.社長
|
|
2014年 ３月
|
住友理工常務執行役員
|
|
2014年 ６月
|
Dytech-Dynamic Fluid Techologies S.p.A. 社長(現)
|
|
2015年 ６月
|
住友理工専務執行役員(現)
|
|
2017年 ６月
|
同取締役、自動車用ホース事業本部長、
環境委員会 委員長(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
Dytech-Dynamic Fluid Techologies S.p.A. 社長
|
|
取締役
(専務執行役員)
|
大橋 武弘
(1955年９月16日生)
|
1986年 10月
|
住友理工入社
|
(注３)
|
5
|
|
1999年 ２月
|
同化成品事業部 生産本部 生産技術部長
|
|
2003年 ６月
|
同化成品事業部 生産本部長
|
|
2007年 ６月
|
東海橡塑(天津)有限公司 総経理
|
|
2009年 ６月
|
住友理工執行役員
|
|
2010年 ６月
|
同化成品事業部長
|
|
2012年 ６月
|
同常務執行役員、ＩＴ・エレクトロニクス事業本部長
|
|
2014年 ６月
|
同取締役、サプライチェーン委員会 委員長(現)
|
|
2015年 ６月
|
同専務執行役員(現)
|
|
2016年 ６月
|
同エレクトロニクス事業本部長、研究開発本部長(現)
|
|
役名及び職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
前田 裕久
(1958年１月14日生)
|
1981年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
(注３)
|
７
|
|
2007年 ６月
|
同財務部長
|
|
2010年 １月
|
住友理工経理部長
|
|
2010年 ６月
|
同執行役員
|
|
2013年 ６月
|
同常務執行役員(現)
|
|
2015年 ６月
|
同取締役(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
住友理工企業管理(中国)有限公司 董事長
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
松岡 勉
(1959年４月３日生)
|
1982年 ４月
|
住友理工入社
|
(注３)
|
２
|
|
2003年 ２月
|
同防振事業部 防振生産技術部長
|
|
2004年 ２月
|
同防振事業部 防振生産本部長
|
|
2010年 ６月
|
同執行役員、防振事業部長
|
|
2014年 ３月
|
同常務執行役員(現)
|
|
|
TRI America, Inc.(Sumitomo Riko America, Inc.)社長(現)
|
|
2017年 ６月
|
住友理工取締役、防振事業本部長、ウレタン事業本部長、
社会貢献委員会 委員長(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
Sumitomo Riko America, Inc. 社長
|
|
SumiRiko Ohio, Inc. 会長
|
|
SumiRiko Tennessee, Inc. 会長
|
|
S-Riko de Querétaro S.A.P.I. de C.V. 社長
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
内藤 肇
(1957年４月19日生)
|
1982年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
(注３)
|
２
|
|
2003年 ４月
|
同ハイブリッド製品事業部 技術部長
|
|
2008年 ４月
|
同ハイブリッド製品事業部長
|
|
2013年 10月
|
常州住電東海今創特殊橡膠有限公司 総経理
|
|
2015年 ６月
|
住友理工常務執行役員、ダイバーシティ委員会 委員長(現)
|
|
2016年 ６月
|
同取締役、産業資材事業本部長(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
住理工ホース販売㈱ 会長
|
|
取締役
|
入谷 正章
(1950年１月４日生)
|
1976年 ４月
|
弁護士登録
|
(注３)
|
６
|
|
|
入谷法律事務所入所(現)
|
|
2006年 ６月
|
住友理工社外監査役
|
|
2008年 ４月
|
愛知県弁護士会 会長
|
|
2011年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
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(重要な兼職の状況)
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入谷法律事務所 所長
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㈱中央製作所 社外監査役
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アイホン㈱ 社外取締役
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東陽倉庫㈱ 社外監査役
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愛知県公安委員会 委員長
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取締役
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花形 滋
(1950年10月31日生)
|
1973年 ４月
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三井物産㈱入社
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(注３)
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３
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1989年 10月
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Mitsui Machinery Sales (UK) Limited 社長
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1996年 １月
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Subaru Italia S.p.A.社長
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1999年 ２月
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三井物産㈱ 本店自動車第二部長
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2004年 ４月
|
同本店機械本部 副本部長
|
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2006年 ４月
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同執行役員
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2007年 ４月
|
同自動車本部長
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2009年 ４月
|
同常務執行役員、中部支社長
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2014年 ６月
|
住友理工社外取締役(現)
|
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常勤監査役
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岡田 茂弘
(1947年９月６日生)
|
1970年 ４月
|
住友理工入社
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(注４)
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２
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1996年 ４月
|
同自動車用防振事業部製造本部長
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2000年 ６月
|
同取締役
|
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2001年 ６月
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DTR Industries,Inc.(現 SumiRiko Ohio, Inc.）社長
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2003年 ６月
|
住友理工常務取締役
|
|
2005年 ６月
|
同常務執行役員
|
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2006年 ６月
|
同専務執行役員
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2011年 ６月
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同常勤顧問
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2012年 ６月
|
同常勤監査役(現)
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役名及び職名
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氏名
(生年月日)
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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|
常勤監査役
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近藤 和雄
(1949年９月１日生)
|
1972年 ４月
|
住友理工入社
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(注５)
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８
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1994年 ９月
|
同原価管理部長
|
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1997年 ７月
|
同経理部長
|
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2001年 ６月
|
同人事部長
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2003年 ６月
|
同取締役
|
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2005年 ６月
|
同執行役員
|
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2008年 ６月
|
同常務執行役員
|
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2009年 ６月
|
同取締役
|
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2010年 ６月
|
同常勤監査役(現)
|
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監査役
|
木村 壽秀
(1945年12月20日生)
|
1970年 ４月
|
住友電気工業㈱入社
|
(注５)
|
―
|
|
1996年 ６月
|
同プリント回路事業部長
|
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1999年 ６月
|
同取締役
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2001年 ６月
|
同取締役支配人
|
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2002年 ６月
|
同常務取締役
|
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2003年 ７月
|
同エレクトロニクス事業本部長
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2005年 ６月
|
同代表取締役、専務取締役、研究開発本部長
|
|
2007年 ６月
|
同生産技術本部長
|
|
2010年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
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監査役
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増田 宏一
(1944年１月23日生)
|
1969年 11月
|
公認会計士登録
|
(注４)
|
６
|
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1992年 ７月
|
監査法人朝日新和会計社
(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員
|
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2007年 ７月
|
日本公認会計士協会 会長
|
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2012年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
|
(重要な兼職の状況）
|
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日本取引所自主規制法人 理事
|
|
㈱第四銀行 社外取締役
|
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第一生命ホールディングス㈱ 社外取締役
|
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監査役
|
長安 弘志
(1947年12月20日生)
|
1974年 ４月
|
弁護士登録
|
(注５)
|
３
|
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|
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所
(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
|
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1984年 １月
|
同パートナー
|
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1994年 ９月
|
東西総合法律事務所開設(現)
|
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2014年 ６月
|
住友理工社外監査役(現)
|
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(重要な兼職の状況)
|
|
東西総合法律事務所 パートナー弁護士
|
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日本データカード㈱ 監査役
|
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㈱バロックジャパンリミテッド 社外監査役
|
|
ヤンセンファーマ㈱ 監査役
|
|
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104
|
(注１) 取締役 入谷正章及び花形 滋は、社外取締役であります。
(注２) 監査役 木村壽秀、増田宏一及び長安弘志は、社外監査役であります。
(注３) 2017年６月22日開催の定時株主総会の終結から、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
(注４) 2016年６月16日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注５) 2014年６月19日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注６) 住友理工は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は26名で、執行役員副社長 尾崎俊彦の１名、専務執行役員 鈴木洋治、大橋武弘の２名、常務執行役員 前田裕久、松岡 勉、内藤 肇、花﨑雅彦、南野高伸、大島 司、矢野勝久、Olaf Hahn、Charles Randall Rumbleyの９名、執行役員 野田太郎、北村浩一、安田日出吉、柴原彰広、和久伸一、髙貝 淳、仙田弘二、水上勇夫、永合幹弥、堤田譲治、増田弘和、森永 聡、棚橋洋明、流郷健二の14名で構成されております。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性15名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役名及び職名 | 氏名
(生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
会長 兼 ＣＥＯ | 西村 義明
(1948年３月13日生) | 1972年 ４月 | 住友電気工業㈱入社 | (注３) | 34 |
1995年 ７月 | 同経理部長 |
2001年 ６月 | 同取締役、人事部長 |
2003年 ３月 | 同常務取締役 |
2007年 ６月 | 同代表取締役、専務取締役 |
2008年 ６月 | 住友理工代表取締役(現) |
2008年 ６月 | 同執行役員副社長 |
2009年 ６月 | 同社長 |
2015年 ６月 | 同取締役会長兼ＣＥＯ(現) |
2015年 ６月 | 同グループガバナンス委員会 委員長(現) |
代表取締役
社長 兼 ＣＯＯ | 松井 徹
(1954年６月20日生) | 1979年 ４月 | 住友理工入社 | (注３) | 7 |
1999年 ２月 | 同自動車技術統括本部 防振技術本部 第２技術部長 |
2001年 ６月 | 同防振事業部 防振技術本部長 |
2004年 ６月 | 同取締役、防振事業部長 |
2005年 ６月 | 同執行役員 |
2007年 ６月 | DTR Tennessee,Inc.社長 |
2009年 ６月 | 住友理工常務執行役員 |
2011年 ６月 | TRI USA(現TRIAmerica,Inc.)社長 |
2013年 ６月 | 住友理工専務執行役員 |
2014年 ３月 | 同グローバル自動車営業本部長 |
2015年 ６月 | 同代表取締役社長兼ＣＯＯ(現) |
2015年 ６月 | 同ＣＳＲ委員会 委員長(現) |
2016年 １月 | 同リスク管理委員会 委員長（現） |
代表取締役
(執行役員副社長) | 尾崎 俊彦
(1952年２月12日生) | 1975年 ４月 | 住友電気工業㈱入社 | (注３) | 11 |
1999年 ７月 | 同東京経理部長 |
2001年 ６月 | 住友理工経理部長 |
2003年 ６月 | 同取締役 |
2005年 ６月 | 同執行役員 |
2006年 ６月 | 同常務執行役員 |
2008年 ６月 | 同専務執行役員 |
2012年 ６月 | 同執行役員副社長、コンプライアンス委員会 委員長(現) |
2014年 ６月 | 同代表取締役(現) |
代表取締役
(執行役員副社長) | 渡辺 満
(1951年12月21日生) | 1977年 ４月 | 住友理工入社 | (注３) | 11 |
1996年 ２月 | 同自動車用防振事業部 技術本部 第二技術部長 |
2001年 ８月 | 同自動車ホース事業部 ホース技術本部 副本部長 |
2006年 ６月 | 同執行役員 |
2007年 ６月 | 同防振事業部長 |
2009年 ６月 | 同取締役 |
2009年 ６月 | 同常務執行役員 |
2012年 ６月 | 同専務執行役員 |
2012年 ６月 | 同防振・ウレタン事業本部長 |
2014年 ６月 | 同代表取締役、執行役員副社長(現) |
2015年 ６月 | 同研究開発本部長 |
2015年 ６月 | 同防振事業本部長、ウレタン事業本部長(現) |
(重要な兼職の状況) |
Anvis Group GmbH Chairman |
東海橡塑(天津)有限公司董事長 |
取締役
(専務執行役員) | 大橋 武弘
(1955年９月16日生) | 1986年 10月 | 住友理工入社 | (注３) | 5 |
1999年 ２月 | 同化成品事業部 生産本部 生産技術部長 |
2003年 ６月 | 同化成品事業部 生産本部長 |
2007年 ６月 | 東海橡塑(天津)有限公司 総経理 |
2009年 ６月 | 住友理工執行役員 |
2010年 ６月 | 同化成品事業部長 |
2012年 ６月 | 同常務執行役員 |
2012年 ６月 | 同ＩＴ・エレクトロニクス事業本部長 |
2014年 ６月 | 同取締役、サプライチェーン委員会 委員長(現) |
2015年 ６月 | 同専務執行役員(現) |
2016年 ６月 | 同エレクトロニクス事業本部長、研究開発本部長(現) |
役名及び職名 | 氏名
(生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役
(常務執行役員) | 金岡 克典
(1958年１月31日生) | 1980年 ４月 | 住友理工入社 | (注３) | 13 |
1999年 ２月 | 同自動車営業本部 第１自動車営業部長 |
2005年 ６月 | 同執行役員 |
2006年 ６月 | 同自動車営業本部長 |
2010年 ６月 | 同常務執行役員(現) |
2012年 ６月 | 同自動車用ホース事業本部長(現) |
2013年 ６月 | 同取締役(現) |
2016年 ６月 | 同環境委員会 委員長(現) |
(重要な兼務の状況) |
東海軟管(大連)有限公司 董事長 |
東海橡塑(広州)有限公司 董事長 |
Dytech-Dynamic Fluid Technologies S.p.A. Chairman |
取締役
(常務執行役員) | 前田 裕久
(1958年１月14日生) | 1981年 ４月 | 住友電気工業㈱入社 | (注３) | 6 |
2007年 ６月 | 同財務部長 |
2010年 １月 | 住友理工経理部長 |
2010年 ６月 | 同執行役員 |
2013年 ６月 | 同常務執行役員(現) |
2015年 ６月 | 同取締役(現) |
(重要な兼職の状況) |
東海橡塑企業管理(浙江)有限公司 董事長 |
取締役 (常務執行役員) | 内藤 肇 （1957年４月19日生） | 1982年 ４月 | 住友電気工業㈱入社 | (注３) | 0 |
2003年 ４月 | 同ハイブリッド製品事業部 技術部長 |
2008年 ４月 | 同ハイブリッド製品事業部長 |
2013年 ７月 | 常州住電東海今創特殊橡膠有限公司 総経理 |
2015年 ６月 | 住友理工常務執行役員（現） |
2015年 ６月 | 同産業資材事業本部 副事業部長 |
2015年 ６月 | 同ダイバーシティ委員会 委員長（現） |
2016年 ６月 | 同産業資材事業本部長(現) |
取締役 | 入谷 正章
(1950年１月４日生) | 1976年 ４月 | 弁護士登録(入谷法律事務所入所)(現) | (注３) | 4 |
2006年 ６月 | 住友理工社外監査役 |
2008年 ４月 | 愛知県弁護士会 会長 |
2011年 ６月 | 住友理工社外取締役(現) |
(重要な兼職の状況) |
入谷法律事務所 所長 |
㈱中央製作所 社外監査役 |
アイホン㈱ 社外取締役 |
東陽倉庫㈱ 社外監査役 |
愛知県公安委員会 委員 |
取締役 | 花形 滋
(1950年10月31日生) | 1973年 ４月 | 三井物産㈱入社 | (注３) | 2 |
1989年 10月 | MITSUI MACHINERY SALES(U.K.)LTD.社長 |
1996年 １月 | Subaru Italia S.p.A.社長 |
1999年 ２月 | 三井物産㈱ 本店自動車第二部長 |
2004年 ４月 | 同本店機械本部 副本部長 |
2006年 ４月 | 同執行役員 |
2007年 ４月 | 同自動車本部長 |
2009年 ４月 | 同常務執行役員、中部支社長 |
2014年 ６月 | 住友理工社外取締役(現) |
常勤監査役 | 岡田 茂弘
(1947年９月６日生) | 1970年 ４月 | 住友理工入社 | (注４) | 2 |
1996年 ４月 | 同自動車用防振事業部製造本部長 |
2000年 ６月 | 同取締役 |
2001年 ６月 | DTR Industries,Inc. 社長 |
2003年 ６月 | 住友理工常務取締役 |
2005年 ６月 | 同常務執行役員 |
2006年 ６月 | 同専務執行役員 |
2011年 ６月 | 同常勤顧問 |
2012年 ６月 | 同常勤監査役(現) |
役名及び職名 | 氏名
(生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
常勤監査役 | 近藤 和雄
(1949年９月１日生) | 1972年 ４月 | 住友理工入社 | (注５) | 7 |
1994年 ９月 | 同原価管理部長 |
1997年 ７月 | 同経理部長 |
2001年 ６月 | 同人事部長 |
2003年 ６月 | 同取締役 |
2005年 ６月 | 同執行役員 |
2008年 ６月 | 同常務執行役員 |
2009年 ６月 | 同取締役 |
2010年 ６月 | 同常勤監査役(現) |
監査役 | 木村 壽秀
(1945年12月20日生) | 1970年 ４月 | 住友電気工業㈱入社 | (注５) | ― |
1996年 ６月 | 同プリント回路事業部長 |
1999年 ６月 | 同取締役 |
2001年 ６月 | 同取締役支配人 |
2002年 ６月 | 同常務取締役 |
2003年 ７月 | 同エレクトロニクス事業本部長 |
2005年 ６月 | 同研究開発本部長 |
2005年 ６月 | 同代表取締役、専務取締役 |
2007年 ６月 | 同生産技術本部長 |
2010年 ６月 | 住友理工社外監査役(現) |
監査役 | 増田 宏一
(1944年１月23日生) | 1969年 11月 | 公認会計士登録 | (注４) | 4 |
1992年 ７月 | 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 |
2007年 ７月 | 日本公認会計士協会 会長 |
2012年 ６月 | 住友理工社外監査役(現) |
(重要な兼職の状況） |
㈱第四銀行 社外監査役 |
日本取引所自主規制法人 理事 |
監査役 | 長安弘志
(1947年12月20日生) | 1974年 ４月 | 弁護士登録 | (注５) | 1 |
1974年 ４月 | アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所
(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 |
1984年 １月 | 同パートナー |
1994年 ９月 | 東西総合法律事務所開設(現) |
2014年 ６月 | 住友理工社外監査役(現) |
(重要な兼職の状況) |
日本データカード㈱監査役 |
㈱バロックジャパンリミテッド社外監査役 |
ヤンセンファーマ㈱監査役 |
| 107 |
(注１) 取締役 入谷正章及び花形滋は、社外取締役であります。
(注２) 監査役 木村壽秀、増田宏一及び長安弘志は、社外監査役であります。
(注３) 2016年６月16日開催の定時株主総会の終結から、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
(注４) 2016年６月16日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注５) 2014年６月19日開催の定時株主総会の終結から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注６) 住友理工は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は26名で、執行役員副社長 尾崎俊彦、渡辺満の２名、専務執行役員 大橋武弘、鈴木洋治の２名、常務執行役員 金岡克典、前田裕久、内藤 肇、花﨑雅彦、松岡 勉、南野高伸、大島 司の７名、執行役員 加藤隆久、Olaf Hahn、中山幸紀、Charles Randall Rumbley、野田太郎、北村浩一、安田日出吉、矢野勝久、柴原彰広、和久伸一、髙貝 淳、仙田弘二、水上勇夫、永合幹弥、堤田譲治の15名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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