三ツ星ベルト(5192)の株価チャート 三ツ星ベルト(5192)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長兼社長執行役員 |
池 田 浩 |
1957年７月８日生 |
|
2024年 ６月から １年 |
29 |
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取締役兼専務執行役員 生産本部長 |
熊 﨑 敏 美 |
1957年11月10日生 |
|
2024年 ６月から １年 |
19 |
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取締役兼専務執行役員 産業資材営業本部長 |
又 場 敬 司 |
1962年11月20日生 |
|
2024年 ６月から １年 |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
取締役兼常務執行役員 人事総務本部長 |
倉 本 信 二 |
1957年６月29日生 |
|
2024年 ６月から １年 |
20 |
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|
取締役兼常務執行役員 技術本部長兼同本部システム製品開発部長 |
竹 田 和 浩 |
1960年６月24日生 |
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2024年 ６月から １年 |
11 |
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取締役 |
奥 田 真 弥 |
1952年７月26日生 |
|
2024年 ６月から １年 |
1 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
取締役 |
三 宅 由 佳 |
1975年10月19日生 |
|
2024年 ６月から １年 |
0 |
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|
取締役 |
辻 泰 弘 |
1955年12月27日生 |
|
2024年 ６月から １年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石 田 和 利 |
1957年10月10日生 |
|
2024年 ６月から ４年 |
15 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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|
監査役 |
田 中 純 |
1955年７月31日生 |
|
2023年 ６月から ４年 |
0 |
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|
監査役 |
滝 口 広 子 |
1963年12月24日生 |
|
2023年 ６月から ４年 |
－ |
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計 |
113 |
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（注）１ 取締役奥田真弥、取締役三宅由佳及び取締役辻泰弘は、社外取締役であります。
２ 監査役田中純及び監査役滝口広子は、社外監査役であります。
３ 監査役滝口広子の戸籍上の氏名は玉泉広子であります。
４ 三ツ星ベルトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
加 藤 一 郎 |
1955年４月１日生 |
1983年４月 |
弁護士登録(東京弁護士会） |
－ |
|
1983年４月
|
小堀合同法律事務所（現 村田・加藤・小森法律事務所）入所（現） |
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５ 取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席常務執行役員 |
下 村 徹 |
人事総務本部東京総務統括部長、東京地区担当 |
|
上席常務執行役員 |
髙 田 俊 通 |
研究開発本部長 |
|
常務執行役員 |
出 口 勲 |
三ツ星ベルト技研㈱代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
井之上 浩 基 |
経営企画室長 |
|
執行役員 |
永 田 昭 裕 |
人事総務本部副本部長兼同本部総務部名古屋工場長、名古屋地区担当、三ツ星ベルト樹脂㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
辻 政 嗣 |
社長室長 |
|
執行役員 |
山 下 敏 昭 |
エンジニアリング本部長兼同本部システム開発部長 |
|
執行役員 |
小阪田 広 哉 |
産業資材営業本部副本部長兼同本部営業第１部長 |
|
執行役員 |
吉 村 介 秀 |
三ツ星ベルト販賣㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
内 海 隆 之 |
技術本部副本部長兼同本部基盤技術部長 |
|
執行役員 |
土 肥 友 也 |
スターズ テクノロジーズ インダストリアル リミテッド代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
三ツ星ベルトの社外取締役は、取締役８名中３名、社外監査役は監査役３名中２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と三ツ星ベルトとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、三ツ星ベルトは、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役３名及び社外監査役２名は、東京証券取引所に届けている独立役員であり、その独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督又は効率的な監査を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
三ツ星ベルトは、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的・中立的な経営監視機能が確保されているものと考えております。
ニ 社外取締役又は社外監査役を選任するための三ツ星ベルトからの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役又は社外監査役の候補者を選定するにあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める基準に基づき、取締役会で審議・検討しております。
なお、社外取締役及び社外監査役には、三ツ星ベルトの関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、三ツ星ベルトから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。
ホ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三ツ星ベルトの考え方
三ツ星ベルトの社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、その選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役奥田真弥氏につきましては、経済産業省や㈳関西経済連合会で要職を務められ、また、住友金属工業㈱等で経営に携わられ、経営者としての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、三ツ星ベルト社外監査役及び社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役三宅由佳氏につきましては、税理士として培われた専門知識・経験等を有しており、また、㈱オーバルコンサルティングで経営に携わられ、経営コンサルタントとしての豊富な経験や実績、高い見識を有しております。官民連携事業にも積極的に携わられ、人的資本分野においても高い見識を有しており、三ツ星ベルト社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役辻泰弘氏につきましては、国会議員や厚生労働副大臣として国政に携わり、人材育成・職場環境整備などの人的資本分野において豊富な経験や実績、高い見識を有しており、三ツ星ベルト社外監査役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や監査役会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役田中純氏につきましては、長年㈱神戸製鋼所や同社グループ会社の監査業務に携わり、監査部長や監査役として培われた豊富な経験と専門知識を有しており、これらを三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役滝口広子氏につきましては、弁護士として培われた専門知識・経験等を有しており、これらを三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
社外監査役は、会計監査人や内部監査部門である監査部と、監査方針、監査計画、監査結果等に関する打合せのほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて、情報交換を行い、相互の連携に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼常務執行役員 人事総務本部長兼同本部人事部長 |
取締役兼常務執行役員 人事総務本部長兼同本部人事部長兼ＤＸ推進室長 |
倉 本 信 二 |
2023年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
池 田 浩 |
1957年７月８日生 |
|
2023年 ６月から １年 |
25 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 技術本部長 |
中 嶋 正 仁 |
1950年６月25日生 |
|
2023年 ６月から １年 |
49 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 生産本部長兼同本部生産技術部長 |
熊 﨑 敏 美 |
1957年11月10日生 |
|
2023年 ６月から １年 |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 産業資材営業本部長 |
又 場 敬 司 |
1962年11月20日生 |
|
2023年 ６月から １年 |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 人事総務本部長兼同本部人事部長兼ＤＸ推進室長 |
倉 本 信 二 |
1957年６月29日生 |
|
2023年 ６月から １年 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 尾 龍 蔵 |
1964年７月３日生 |
|
2023年 ６月から １年 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 真 弥 |
1952年７月26日生 |
|
2023年 ６月から １年 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 宅 由 佳 |
1975年10月19日生 |
|
2023年 ６月から １年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
増 田 健 吉 |
1951年12月５日生 |
|
2020年 ６月から ４年 |
6 |
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|
監査役 |
辻 泰 弘 |
1955年12月27日生 |
|
2020年 ６月から ４年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田 中 純 |
1955年７月31日生 |
|
2023年 ６月から ４年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
滝 口 広 子 |
1963年12月24日生 |
|
2023年 ６月から ４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
135 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役宮尾龍蔵、取締役奥田真弥及び取締役三宅由佳は、社外取締役であります。
２ 監査役辻泰弘、監査役田中純及び監査役滝口広子は、社外監査役であります。
３ 監査役滝口広子の戸籍上の氏名は玉泉広子であります。
４ 取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席常務執行役員 |
下 村 徹 |
人事総務本部東京総務統括部長、東京地区担当 |
|
常務執行役員 |
石 田 和 利 |
購買部長 |
|
常務執行役員 |
竹 田 和 浩 |
三ツ星ベルト技研㈱取締役社長 |
|
常務執行役員 |
髙 田 俊 通 |
研究開発本部長 |
|
執行役員 |
永 田 昭 裕 |
人事総務本部副本部長兼同本部総務部名古屋工場長、名古屋地区担当 |
|
執行役員 |
出 口 勲 |
技術本部副本部長、四国地区担当 |
|
執行役員 |
井之上 浩 基 |
経営企画室長 |
|
執行役員 |
辻 政 嗣 |
社長室長 |
|
執行役員 |
山 下 敏 昭 |
エンジニアリング本部長兼同本部システム開発部長 |
|
執行役員 |
小阪田 広 哉 |
産業資材営業本部副本部長兼同本部営業第１部長 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
三ツ星ベルトの社外取締役は、取締役８名中３名、社外監査役は監査役４名中３名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と三ツ星ベルトとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、三ツ星ベルトは、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役３名及び社外監査役３名は、東京証券取引所に届けている独立役員であり、その独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督又は効率的な監査を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
三ツ星ベルトは、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的・中立的な経営監視機能が確保されているものと考えております。
ニ 社外取締役又は社外監査役を選任するための三ツ星ベルトからの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役又は社外監査役の候補者を選定するにあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める基準に基づき、取締役会で審議・検討しております。
なお、社外取締役及び社外監査役には、三ツ星ベルトの関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、三ツ星ベルトから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。
ホ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三ツ星ベルトの考え方
三ツ星ベルトの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、その選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役宮尾龍蔵氏につきましては、経済学者として金融・マクロ経済分析に精通しており、また、日本銀行政策委員会審議委員を５年間務められるなど金融政策に関する見識やグローバルな観点からの経営的見識を有しており、三ツ星ベルト社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役奥田真弥氏につきましては、経済産業省や㈳関西経済連合会で要職を務められ、また、住友金属工業㈱等で経営に携わられ、経営者としての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、三ツ星ベルト社外監査役及び社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役三宅由佳氏につきましては、税理士として培われた専門知識・経験等を有しており、また、㈱オーバルコンサルティングで経営に携わられ、経営コンサルタントとしての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、三ツ星ベルト社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役辻泰弘氏につきましては、国会議員や厚生労働副大臣として国政に携わることで培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役田中純氏につきましては、長年㈱神戸製鋼所や同社グループ会社の監査業務に携わり、監査部長や監査役として培われた豊富な経験と専門知識を有しており、これらを三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役滝口広子氏につきましては、弁護士として培われた専門知識・経験等を有しており、これらを三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
社外監査役は、会計監査人や内部監査部門である監査部と、監査方針、監査計画、監査結果等に関する打合せのほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて、情報交換を行い、相互の連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
池 田 浩 |
1957年７月８日生 |
|
2022年 ６月から １年 |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 |
山 口 良 雄 |
1950年２月12日生 |
|
2022年 ６月から １年 |
53 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 技術本部長 |
中 嶋 正 仁 |
1950年６月25日生 |
|
2022年 ６月から １年 |
46 |
||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 生産本部長兼同本部生産技術部長 |
熊 﨑 敏 美 |
1957年11月10日生 |
|
2022年 ６月から １年 |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 産業資材営業本部長 |
又 場 敬 司 |
1962年11月20日生 |
|
2022年 ６月から １年 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 人事総務本部長兼同本部人事部長 |
倉 本 信 二 |
1957年６月29日生 |
|
2022年 ６月から １年 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 尾 龍 蔵 |
1964年７月３日生 |
|
2022年 ６月から １年 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 真 弥 |
1952年７月26日生 |
|
2022年 ６月から １年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 宅 由 佳 |
1975年10月19日生 |
|
2022年 ６月から １年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
増 田 健 吉 |
1951年12月５日生 |
|
2020年 ６月から ４年 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻 泰 弘 |
1955年12月27日生 |
|
2020年 ６月から ４年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田 中 純 |
1955年７月31日生 |
|
2020年 ６月から ３年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
滝 口 広 子 |
1963年12月24日生 |
|
2022年 ６月から １年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
170 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役宮尾龍蔵、取締役奥田真弥及び取締役三宅由佳は、社外取締役であります。
２ 監査役辻泰弘、監査役田中純及び監査役滝口広子は、社外監査役であります。
３ 監査役滝口広子の戸籍上の氏名は玉泉広子であります。
４ 取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席常務執行役員 |
下 村 徹 |
建設資材事業部長 |
|
常務執行役員 |
石 田 和 利 |
購買部長 |
|
常務執行役員 |
竹 田 和 浩 |
三ツ星ベルト技研㈱取締役社長 |
|
常務執行役員 |
髙 田 俊 通 |
社長室長 |
|
執行役員 |
永 田 昭 裕 |
人事総務本部副本部長兼同本部総務部名古屋工場長、名古屋地区担当 |
|
執行役員 |
出 口 勲 |
技術本部副本部長兼同本部技術第２部長、四国地区担当 |
|
執行役員 |
松 井 優 |
人事総務本部東京総務統括部長、東京地区担当 |
|
執行役員 |
井之上 浩 基 |
経営企画室長 |
|
執行役員 |
辻 政 嗣 |
ＩＲ企画室長 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
三ツ星ベルトの社外取締役は、取締役９名中３名、社外監査役は監査役４名中３名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と三ツ星ベルトとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、三ツ星ベルトは、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役３名及び社外監査役３名は、東京証券取引所に届けている独立役員であり、その独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督又は効率的な監査を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
三ツ星ベルトは、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的・中立的な経営監視機能が確保されているものと考えております。
ニ 社外取締役又は社外監査役を選任するための三ツ星ベルトからの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役又は社外監査役の候補者を選定するにあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める基準に基づき、取締役会で審議・検討しております。
なお、社外取締役及び社外監査役には、三ツ星ベルトの関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、三ツ星ベルトから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。
ホ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三ツ星ベルトの考え方
三ツ星ベルトの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、その選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役宮尾龍蔵氏につきましては、経済学者として金融・マクロ経済分析に精通しており、また、日本銀行政策委員会審議委員を５年間務められるなど金融政策に関する見識やグローバルな観点からの経営的見識を有しており、三ツ星ベルト社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。今後もこれらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役奥田真弥氏につきましては、経済産業省や㈳関西経済連合会で要職を務められ、また、住友金属工業㈱等で経営に携わられ、経営者としての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、三ツ星ベルト社外監査役及び社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役三宅由佳氏につきましては、税理士として培われた専門知識・経験等を有しており、また、㈱オーバルコンサルティング等で経営に携わられ、経営コンサルタントとしての豊富な経験や実績、高い見識を有しております。これらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役辻泰弘氏につきましては、国会議員や厚生労働副大臣として国政に携わることで培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役田中純氏につきましては、長年㈱神戸製鋼所や同社グループ会社の監査業務に携わり、監査部長や監査役として培われた豊富な経験と専門知識を有しており、これらを三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役滝口広子氏につきましては、弁護士として培われた専門知識・経験等を有しており、これらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
社外監査役は、会計監査人や内部監査部門である監査部と、監査方針、監査計画、監査結果等に関する打合せのほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて、情報交換を行い、相互の連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
垣 内 一 |
1947年12月18日生 |
|
2021年 ６月から ２年 |
89 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
池 田 浩 |
1957年７月８日生 |
|
2021年 ６月から ２年 |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 研究・製品開発部門担当 |
山 口 良 雄 |
1950年２月12日生 |
|
2021年 ６月から ２年 |
48 |
||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 産業資材事業部門技術部門担当 |
中 嶋 正 仁 |
1950年６月25日生 |
|
2021年 ６月から ２年 |
41 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 産業資材生産管理センター長 |
熊 﨑 敏 美 |
1957年11月10日生 |
|
2021年 ６月から ２年 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 産業資材管理統括部長 |
又 場 敬 司 |
1962年11月20日生 |
|
2021年 ６月から ２年 |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 尾 龍 蔵 |
1964年７月３日生 |
|
2021年 ６月から ２年 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 真 弥 |
1952年７月26日生 |
|
2020年 ６月から ２年 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
増 田 健 吉 |
1951年12月５日生 |
|
2020年 ６月から ４年 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥 島 吉 雄 |
1945年１月13日生 |
|
2019年 ６月から ４年 |
14 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻 泰 弘 |
1955年12月27日生 |
|
2020年 ６月から ４年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田 中 純 |
1955年７月31日生 |
|
2020年 ６月から ３年 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
229 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役宮尾龍蔵及び取締役奥田真弥は、社外取締役であります。
２ 監査役辻泰弘及び監査役田中純は、社外監査役であります。
３ 三ツ星ベルトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
加 藤 一 郎 |
1955年４月１日生 |
1983年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
1983年４月
|
小堀合同法律事務所（現 村田・加藤・小森法律事務所）入所（現） |
|||
４ 取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席常務執行役員 |
佐々木 孝 |
情報システム部長兼法務部長 |
|
上席常務執行役員 |
倉 本 信 二 |
人事部長 |
|
上席常務執行役員 |
下 村 徹 |
建設資材事業部長、名古屋地区担当 |
|
常務執行役員 |
石 田 和 利 |
購買部長 |
|
常務執行役員 |
竹 田 和 浩 |
三ツ星ベルト技研㈱取締役社長 |
|
執行役員 |
高 田 俊 通 |
社長室長 |
|
執行役員 |
森 田 直 嗣 |
産業資材営業第１事業部長 |
|
執行役員 |
永 田 昭 裕 |
エンジニアリング事業部長 |
|
執行役員 |
西 河 伸 恭 |
産業資材管理統括部事業企画担当部長 |
|
執行役員 |
出 口 勲 |
産業資材製品技術第２部長、四国地区担当 |
|
執行役員 |
松 井 優 |
東京総務統括部長、東京地区担当 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
三ツ星ベルトの社外取締役は、取締役８名中２名、社外監査役は監査役４名中２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と三ツ星ベルトとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、三ツ星ベルトは、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役２名及び社外監査役２名は、東京証券取引所に届けている独立役員であり、その独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督又は効率的な監査を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
三ツ星ベルトは、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的・中立的な経営監視機能が確保されているものと考えております。
ニ 社外取締役又は社外監査役を選任するための三ツ星ベルトからの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役又は社外監査役の候補者を選定するにあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める基準に基づき、取締役会で審議・検討しております。
なお、社外取締役及び社外監査役には、三ツ星ベルトの関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、三ツ星ベルトから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。
ホ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三ツ星ベルトの考え方
三ツ星ベルトの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、その選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役宮尾龍蔵氏につきましては、経済学者として金融・マクロ経済分析に精通しており、また、日本銀行政策委員会審議委員を５年間務められるなど金融政策に関する見識やグローバルな観点からの経営的見識を有しており、三ツ星ベルト社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。今後もこれらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役奥田真弥氏につきましては、経済産業省や㈳関西経済連合会で要職を務められ、また、住友金属工業㈱等で経営に携わられ、経営者としての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、三ツ星ベルト社外監査役及び社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役辻泰弘氏につきましては、国会議員や厚生労働副大臣として国政に携わることで培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役田中純氏につきましては、長年㈱神戸製鋼所や同社グループ会社の監査業務に携わり、監査部長や監査役として培われた豊富な経験と専門知識を有しており、これらを三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
社外監査役は、会計監査人や内部監査部門である監査部（含む、内部統制システム担当）と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する打合せのほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて、情報交換を行い、相互の連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
垣 内 一 |
1947年12月18日生 |
|
2019年 ６月から ２年 |
88 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 研究・製品開発部門担当 |
山 口 良 雄 |
1950年２月12日生 |
|
2019年 ６月から ２年 |
47 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 産業資材事業部門技術部門担当 |
中 嶋 正 仁 |
1950年６月25日生 |
|
2019年 ６月から ２年 |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼上席常務執行役員 産業資材事業部門営業部門担当 |
片 山 孝 |
1952年１月16日生 |
|
2019年 ６月から ２年 |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員 経営企画室長 |
池 田 浩 |
1957年７月８日生 |
|
2019年 ６月から ２年 |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 尾 龍 蔵 |
1964年７月３日生 |
|
2019年 ６月から ２年 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥 田 真 弥 |
1952年７月26日生 |
|
2020年 ６月から ２年 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
増 田 健 吉 |
1951年12月５日生 |
|
2020年 ６月から ４年 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥 島 吉 雄 |
1945年１月13日生 |
|
2019年 ６月から ４年 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
辻 泰 弘 |
1955年12月27日生 |
|
2020年 ６月から ４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田 中 純 |
1955年７月31日生 |
|
2020年 ６月から ３年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
239 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役宮尾龍蔵及び取締役奥田真弥は、社外取締役であります。
２ 監査役辻泰弘及び監査役田中純は、社外監査役であります。
３ 三ツ星ベルトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
加 藤 一 郎 |
1955年４月１日生 |
1983年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
1983年４月
|
小堀合同法律事務所（現 村田・加藤・小森法律事務所）入所（現） |
|||
４ 取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
羽 村 健 |
三ツ星ベルト技研㈱取締役社長 |
|
常務執行役員 |
佐々木 孝 |
情報システム部長兼法務部長、名古屋地区担当 |
|
常務執行役員 |
又 場 敬 司 |
産業資材管理統括部長 |
|
常務執行役員 |
倉 本 信 二 |
人事部長 |
|
常務執行役員 |
下 村 徹 |
建設資材事業部長 |
|
常務執行役員 |
熊 﨑 敏 美 |
産業資材生産管理センター長 |
|
常務執行役員 |
石 田 和 利 |
ピー・ティ セイワ インドネシア取締役社長 |
|
執行役員 |
竹 田 和 浩 |
産業資材生産統括部長兼四国工場長、四国地区担当 |
|
執行役員 |
高 田 俊 通 |
購買部長 |
|
執行役員 |
森 田 直 嗣 |
産業資材営業第１事業部長 |
|
執行役員 |
永 田 昭 裕 |
エンジニアリング事業部長 |
|
執行役員 |
西 河 伸 恭 |
産業資材管理統括部事業企画担当部長 |
|
執行役員 |
出 口 勲 |
産業資材製品技術第２部長 |
|
執行役員 |
松 井 優 |
東京総務統括部長、東京地区担当 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
三ツ星ベルトの社外取締役は、取締役７名中２名、社外監査役は監査役４名中２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と三ツ星ベルトとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、三ツ星ベルトは、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役２名及び社外監査役２名は、東京証券取引所に届けている独立役員であり、その独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督又は効率的な監査を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
三ツ星ベルトは、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的・中立的な経営監視機能が確保されているものと考えております。
ニ 社外取締役又は社外監査役を選任するための三ツ星ベルトからの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役又は社外監査役の候補者を選定するにあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める基準に基づき、取締役会で審議・検討しております。
なお、社外取締役及び社外監査役には、三ツ星ベルトの関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、三ツ星ベルトから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。
ホ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三ツ星ベルトの考え方
三ツ星ベルトの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、その選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役宮尾龍蔵氏につきましては、経済学者として金融・マクロ経済分析に精通しており、また、日本銀行政策委員会審議委員を５年間務められるなど、金融政策に関する見識やグローバルな観点からの経営的見識を有しており、三ツ星ベルト社外取締役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。今後もこれらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役奥田真弥氏につきましては、経済産業省や㈳関西経済連合会で要職を務められ、また、住友金属工業㈱等で経営に携わられ、経営者としての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、三ツ星ベルト社外監査役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役辻泰弘氏につきましては、国会議員や厚生労働副大臣として国政に携わることで培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらを三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役田中純氏につきましては、長年㈱神戸製鋼所や同社グループ会社の監査業務に携わり、監査部長や監査役として培われた豊富な経験と専門知識を有しており、これらを三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
社外監査役は、会計監査人や内部監査部門である監査部（含む、内部統制システム管理室）と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する打合せのほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて、情報交換を行い、相互の連携に努めております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役（社外） |
宇佐美 貴史 |
2019年10月14日 （逝去による退任） |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
垣 内 一 |
1947年12月18日生 |
|
2019年 ６月から ２年 |
87 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 研究・製品開発部門担当、安全環境管理部担当、品質保証本部担当 |
山 口 良 雄 |
1950年２月12日生 |
|
2019年 ６月から ２年 |
46 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼専務執行役員 産業資材事業部門技術部門担当兼産業資材特機部長 |
中 嶋 正 仁 |
1950年６月25日生 |
|
2019年 ６月から ２年 |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役兼上席常務執行役員 産業資材営業第１事業部長 |
片 山 孝 |
1952年１月16日生 |
|
2019年 ６月から ２年 |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役兼常務執行役員経営企画室長兼東京総務統括部長、総務部担当、東京地区担当 |
池 田 浩 |
1957年７月８日生 |
|
2019年 ６月から ２年 |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
宇佐美 貴 史 |
1950年５月25日生 |
|
2019年 ６月から ２年 |
16 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
宮 尾 龍 蔵 |
1964年７月３日生 |
|
2019年 ６月から ２年 |
1 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
黒 野 正 治 |
1950年１月28日生 |
|
2016年 ６月から ４年 |
14 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥 島 吉 雄 |
1945年１月13日生 |
|
2019年 ６月から ４年 |
13 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
橋 本 正 幸 |
1948年７月22日生 |
|
2016年 ６月から ４年 |
1 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥 田 真 弥 |
1952年７月26日生 |
|
2019年 ６月から ４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
257 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役宇佐美貴史及び取締役宮尾龍蔵は、社外取締役であります。
２ 監査役橋本正幸及び監査役奥田真弥は、社外監査役であります。
３ 三ツ星ベルトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
加 藤 一 郎 |
1955年４月１日生 |
1983年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
1983年４月
|
小堀合同法律事務所（現 村田・加藤・小森法律事務所）入所（現） |
|||
４ 取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
熊 野 格 夫 |
産業資材生産管理センター長 |
|
常務執行役員 |
羽 村 健 |
三ツ星ベルト技研㈱取締役社長 |
|
常務執行役員 |
佐々木 孝 |
情報システム部長、名古屋地区担当 |
|
常務執行役員 |
増 田 健 吉 |
財務部長兼法務部長 |
|
常務執行役員 |
又 場 敬 司 |
産業資材管理統括部長 |
|
常務執行役員 |
倉 本 信 二 |
人事部長 |
|
常務執行役員 |
下 村 徹 |
建設資材事業部長 |
|
執行役員 |
伊 藤 辰 雄 |
産業資材管理統括部長付特命担当部長 |
|
執行役員 |
熊 﨑 敏 美 |
スターズ テクノロジーズ インダストリアル リミテッド取締役社長 |
|
執行役員 |
石 田 和 利 |
ピー・ティ セイワ インドネシア取締役社長 |
|
執行役員 |
竹 田 和 浩 |
産業資材生産統括部長兼四国工場長、四国地区担当 |
|
執行役員 |
高 田 俊 通 |
購買部長 |
|
執行役員 |
森 田 直 嗣 |
三ツ星ベルト販賣㈱取締役社長 |
|
執行役員 |
永 田 昭 裕 |
エンジニアリング事業部長 |
|
執行役員 |
西 河 伸 恭 |
エム・ビー・エル（ユー・エス・エー）コーポレーション取締役副会長 |
|
執行役員 |
出 口 勲 |
産業資材製品技術第２部長 |
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
三ツ星ベルトの社外取締役は、取締役７名中２名、社外監査役は監査役４名中２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と三ツ星ベルトとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、三ツ星ベルトは、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
ハ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役２名及び社外監査役２名は、東京証券取引所に届けている独立役員であり、その独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督又は効率的な監査を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
三ツ星ベルトは、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的・中立的な経営監視機能が確保されているものと考えております。
ニ 社外取締役又は社外監査役を選任するための三ツ星ベルトからの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役又は社外監査役の候補者を選定するにあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める基準に基づき、取締役会で審議・検討しております。
なお、社外取締役及び社外監査役には、三ツ星ベルトの関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、三ツ星ベルトから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。
ホ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する三ツ星ベルトの考え方
三ツ星ベルトの社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、その選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役宇佐美貴史氏につきましては、弁護士として培われた専門知識・経験等を有しており、三ツ星ベルト社外取締役及び社外監査役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。同氏は三ツ星ベルトの業務内容に精通しており、今後も弁護士としての豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役宮尾龍蔵氏につきましては、経済学者として金融・マクロ経済分析に精通しており、また、日本銀行政策委員会審議委員を５年間務められるなど、金融政策に関する見識やグローバルな観点からの経営的見識を有しており、三ツ星ベルト社外取締役在任期間中において独立した立場から活発に意見を述べ、その責務を十分に果たしていただいております。今後もこれらの豊富な知識・経験等を三ツ星ベルトの経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役橋本正幸氏につきましては、長年にわたる経営者としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、経営陣から独立した立場で三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役奥田真弥につきましては、経済産業省や関西経済連合会で要職を務められ、また、経営者として豊富な経験や実績、高い見識を有しており、これらを三ツ星ベルトの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
社外監査役は、会計監査人や内部監査部門である監査部（含む、内部統制システム管理室）と、監査計画、監査方針、監査結果等に関する打合せのほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて、情報交換を行い、相互の連携に努めております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役会長 |
|
西 河 紀 男 |
昭和11年２月11日生 |
平成２年10月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成29年 ６月から ２年 |
763 |
|
平成３年６月 |
三ツ星ベルト取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
三ツ星ベルト常務取締役 |
||||||
|
平成７年２月 |
三ツ星ベルト専務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
三ツ星ベルト代表取締役（現） |
||||||
|
平成７年６月 |
三ツ星ベルト取締役社長 |
||||||
|
平成15年10月 |
三ツ星ベルト社長執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
三ツ星ベルト取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
|
垣 内 一 |
昭和22年12月18日生 |
昭和45年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成29年 ６月から ２年 |
173 |
|
平成10年６月 |
三ツ星ベルト取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
三ツ星ベルト管理本部長 |
||||||
|
平成15年９月
|
三ツ星ベルト産業資材事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
三ツ星ベルト常務執行役員 |
||||||
|
平成19年６月
|
三ツ星ベルト代表取締役社長兼社長執行役員（現） |
||||||
|
取締役兼上席常務執行役員 |
研究開発本部長、安全環境管理部担当 |
山 口 良 雄 |
昭和25年２月12日生 |
昭和50年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成29年 ６月から ２年 |
91 |
|
平成11年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
||||||
|
平成15年10月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
||||||
|
平成19年３月 |
三ツ星ベルト研究開発本部長（現） |
||||||
|
平成19年６月 |
三ツ星ベルト常務執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
三ツ星ベルト安全環境管理部担当（現) |
||||||
|
平成29年６月 |
三ツ星ベルト上席常務執行役員（現) |
||||||
|
〔主要な兼職〕 |
|||||||
|
㈱神鋼環境ソリューション社外取締役 |
|||||||
|
取締役兼上席常務執行役員 |
産業資材事業部門技術統括担当 |
中 嶋 正 仁 |
昭和25年６月25日生 |
昭和48年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成29年 ６月から ２年 |
78 |
|
平成11年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
||||||
|
平成14年４月
|
三ツ星ベルト産業資材事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
三ツ星ベルト常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月
|
三ツ星ベルト産業資材事業部門技術統括担当（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
三ツ星ベルト上席常務執行役員（現) |
||||||
|
取締役兼常務執行役員 |
監査部長 |
小 田 芳 裕 |
昭和33年７月２日生 |
昭和60年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成29年 ６月から ２年 |
720 |
|
平成11年２月 |
三ツ星ベルト監査部長（現） |
||||||
|
平成11年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
||||||
|
平成15年10月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
三ツ星ベルト常務執行役員（現） |
||||||
|
取締役兼常務執行役員 |
産業資材営業第１事業部長兼産業資材開発営業部長 |
片 山 孝 |
昭和27年１月16日生 |
昭和49年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成29年 ６月から ２年 |
53 |
|
平成17年１月
|
三ツ星ベルト産業資材事業本部営業第１統括部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
||||||
|
平成20年１月 |
三ツ星ベルト販賣㈱取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
三ツ星ベルト常務執行役員（現） |
||||||
|
平成25年４月
|
三ツ星ベルト産業資材営業第１事業部長（現） |
||||||
|
平成25年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
||||||
|
平成27年12月 |
三ツ星ベルト産業資材開発営業部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
宇佐美 貴 史 |
昭和25年５月25日生 |
昭和54年４月 |
弁護士登録 |
平成29年 ６月から ２年 |
32 |
|
昭和55年３月 |
弁理士登録 |
||||||
|
昭和57年４月
|
宇佐美貴史法律事務所開設、所長（現） |
||||||
|
平成16年６月 |
三ツ星ベルト監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
||||||
|
〔主要な兼職〕 |
|||||||
|
宇佐美貴史法律事務所所長 |
|||||||
|
取締役 |
|
宮 尾 龍 蔵 |
昭和39年７月３日生 |
平成元年11月 |
神戸大学経済経営研究所助手 |
平成29年 ６月から ２年 |
1 |
|
平成15年４月 |
神戸大学経済経営研究所教授 |
||||||
|
平成22年３月 |
日本銀行政策委員会審議委員 |
||||||
|
平成27年３月
|
東京大学大学院経済学研究科教授（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
||||||
|
〔主要な兼職〕 |
|||||||
|
東京大学大学院経済学研究科教授 |
|||||||
|
監査役 |
常勤 |
黒 野 正 治 |
昭和25年１月28日生 |
昭和48年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成28年 ６月から ４年 |
28 |
|
平成18年４月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
三ツ星ベルト購買部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
三ツ星ベルト常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
三ツ星ベルト監査役（常勤）（現） |
||||||
|
監査役 |
|
奥 島 吉 雄 |
昭和20年１月13日生 |
昭和51年９月 |
三ツ星コード㈱入社 |
平成27年 ６月から ４年 |
27 |
|
昭和55年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和57年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
同社監査役（現） |
||||||
|
平成21年６月 |
三ツ星ベルト監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
橋 本 正 幸 |
昭和23年７月22日生 |
昭和46年７月 |
東京海上火災保険㈱入社 |
平成28年 ６月から ４年 |
1 |
|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本地震再保険㈱常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月
|
(一財)簡易保険加入者協会理事（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
三ツ星ベルト監査役（現） |
||||||
|
〔主要な兼職〕 |
|||||||
|
(一財)簡易保険加入者協会理事 |
|||||||
|
監査役 |
|
大久保 裕 晴 |
昭和27年11月３日生 |
昭和50年４月 |
日本銀行入行 |
平成27年 ６月から ４年 |
1 |
|
平成13年４月 |
同行神戸支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
神戸大学大学院経済学研究科教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱池田泉州銀行顧問（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
三ツ星ベルト監査役（現） |
||||||
|
〔主要な兼職〕 |
|||||||
|
㈱池田泉州銀行顧問 |
|||||||
|
計 |
1,968 |
||||||
（注）１ 取締役宇佐美貴史及び取締役宮尾龍蔵は、社外取締役であります。
２ 監査役橋本正幸及び監査役大久保裕晴は、社外監査役であります。
３ 三ツ星ベルトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
加 藤 一 郎 |
昭和30年４月１日生 |
昭和58年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
昭和58年４月
|
小堀合同法律事務所（現 村田・加藤・小森法律事務所）入所（現） |
|||
４ 取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
熊 野 格 夫 |
産業資材生産管理センター長 |
|
常務執行役員 |
羽 村 健 |
三ツ星ベルト技研㈱取締役社長 |
|
常務執行役員 |
佐々木 孝 |
情報システム部長、名古屋地区担当 |
|
常務執行役員 |
増 田 健 吉 |
財務部長兼法務部長 |
|
常務執行役員 |
池 田 浩 |
経営企画室長兼東京総務統括部長 |
|
常務執行役員 |
森 野 峰 雄 |
調査企画室長、東京地区担当 |
|
常務執行役員 |
又 場 敬 司 |
産業資材管理統括部長 |
|
執行役員 |
伊 藤 辰 雄 |
ミツボシ オーバーシーズ ヘッドクォーターズ プライベート リミテッド取締役 |
|
執行役員 |
倉 本 信 二 |
人事部長 |
|
執行役員 |
下 村 徹 |
建設資材事業部長 |
|
執行役員 |
熊 﨑 敏 美 |
スターズ テクノロジーズ インダストリアル リミテッド取締役社長 |
|
執行役員 |
石 田 和 利 |
ピー・ティ セイワ インドネシア取締役社長 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役会長 |
|
西 河 紀 男 |
昭和11年２月11日生 |
平成２年10月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成29年 ６月から ２年 |
763 |
|
平成３年６月 |
三ツ星ベルト取締役 |
||||||
|
平成５年６月 |
三ツ星ベルト常務取締役 |
||||||
|
平成７年２月 |
三ツ星ベルト専務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
三ツ星ベルト代表取締役（現） |
||||||
|
平成７年６月 |
三ツ星ベルト取締役社長 |
||||||
|
平成15年10月 |
三ツ星ベルト社長執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
三ツ星ベルト取締役会長（現） |
||||||
|
〔主要な兼職〕 |
|||||||
|
神戸空港ターミナル㈱取締役会長 |
|||||||
|
代表取締役社長兼社長執行役員 |
|
垣 内 一 |
昭和22年12月18日生 |
昭和45年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成29年 ６月から ２年 |
171 |
|
平成10年６月 |
三ツ星ベルト取締役 |
||||||
|
平成11年４月 |
三ツ星ベルト管理本部長 |
||||||
|
平成15年９月
|
三ツ星ベルト産業資材事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
三ツ星ベルト常務執行役員 |
||||||
|
平成19年６月
|
三ツ星ベルト代表取締役社長兼社長執行役員（現） |
||||||
|
取締役兼上席常務執行役員 |
研究開発本部長、安全環境管理部担当 |
山 口 良 雄 |
昭和25年２月12日生 |
昭和50年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成29年 ６月から ２年 |
89 |
|
平成11年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
||||||
|
平成15年10月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
||||||
|
平成19年３月 |
三ツ星ベルト研究開発本部長（現） |
||||||
|
平成19年６月 |
三ツ星ベルト常務執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
三ツ星ベルト安全環境管理部担当（現) |
||||||
|
平成29年６月 |
三ツ星ベルト上席常務執行役員（現) |
||||||
|
〔主要な兼職〕 |
|||||||
|
㈱神鋼環境ソリューション社外取締役 |
|||||||
|
取締役兼上席常務執行役員 |
産業資材事業部門技術統括担当 |
中 嶋 正 仁 |
昭和25年６月25日生 |
昭和48年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成29年 ６月から ２年 |
77 |
|
平成11年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
||||||
|
平成14年４月
|
三ツ星ベルト産業資材事業本部副事業本部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
三ツ星ベルト常務執行役員 |
||||||
|
平成25年４月
|
三ツ星ベルト産業資材事業部門技術統括担当（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
三ツ星ベルト上席常務執行役員（現) |
||||||
|
取締役兼常務執行役員 |
監査部長 |
小 田 芳 裕 |
昭和33年７月２日生 |
昭和60年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成29年 ６月から ２年 |
719 |
|
平成11年２月 |
三ツ星ベルト監査部長（現） |
||||||
|
平成11年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
||||||
|
平成15年10月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 |
三ツ星ベルト常務執行役員（現） |
||||||
|
取締役兼常務執行役員 |
産業資材営業第１事業部長兼産業資材開発営業部長 |
片 山 孝 |
昭和27年１月16日生 |
昭和49年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成29年 ６月から ２年 |
51 |
|
平成17年１月
|
三ツ星ベルト産業資材事業本部営業第１統括部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
||||||
|
平成20年１月 |
三ツ星ベルト販賣㈱取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
三ツ星ベルト常務執行役員（現） |
||||||
|
平成25年４月
|
三ツ星ベルト産業資材営業第１事業部長（現） |
||||||
|
平成25年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
||||||
|
平成27年12月 |
三ツ星ベルト産業資材開発営業部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
宇佐美 貴 史 |
昭和25年５月25日生 |
昭和54年４月 |
弁護士登録 |
平成29年 ６月から ２年 |
31 |
|
昭和55年３月 |
弁理士登録 |
||||||
|
昭和57年４月
|
宇佐美貴史法律事務所開設、所長（現） |
||||||
|
平成16年６月 |
三ツ星ベルト監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
||||||
|
〔主要な兼職〕 |
|||||||
|
宇佐美貴史法律事務所所長 |
|||||||
|
取締役 |
|
宮 尾 龍 蔵 |
昭和39年７月３日生 |
平成元年11月 |
神戸大学経済経営研究所助手 |
平成29年 ６月から ２年 |
1 |
|
平成15年４月 |
神戸大学経済経営研究所教授 |
||||||
|
平成22年３月 |
日本銀行政策委員会審議委員 |
||||||
|
平成27年３月
|
東京大学大学院経済学研究科教授（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
||||||
|
〔主要な兼職〕 |
|||||||
|
東京大学大学院経済学研究科教授 |
|||||||
|
監査役 |
常勤 |
黒 野 正 治 |
昭和25年１月28日生 |
昭和48年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成28年 ６月から ４年 |
28 |
|
平成18年４月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
三ツ星ベルト購買部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
三ツ星ベルト常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
三ツ星ベルト監査役（常勤）（現） |
||||||
|
監査役 |
|
奥 島 吉 雄 |
昭和20年１月13日生 |
昭和51年９月 |
三ツ星コード㈱入社 |
平成27年 ６月から ４年 |
26 |
|
昭和55年５月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和57年５月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年２月 |
同社監査役（現） |
||||||
|
平成21年６月 |
三ツ星ベルト監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
橋 本 正 幸 |
昭和23年７月22日生 |
昭和46年７月 |
東京海上火災保険㈱入社 |
平成28年 ６月から ４年 |
1 |
|
平成14年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本地震再保険㈱常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月
|
(一財)簡易保険加入者協会理事（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
三ツ星ベルト監査役（現） |
||||||
|
〔主要な兼職〕 |
|||||||
|
(一財)簡易保険加入者協会理事 |
|||||||
|
監査役 |
|
大久保 裕 晴 |
昭和27年11月３日生 |
昭和50年４月 |
日本銀行入行 |
平成27年 ６月から ４年 |
1 |
|
平成13年４月 |
同行神戸支店長 |
||||||
|
平成16年４月 |
神戸大学大学院経済学研究科教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
㈱自然総研代表取締役社長（現） |
||||||
|
平成27年６月 |
三ツ星ベルト監査役（現） |
||||||
|
〔主要な兼職〕 |
|||||||
|
㈱自然総研代表取締役社長 |
|||||||
|
計 |
1,958 |
||||||
（注）１ 取締役宇佐美貴史及び取締役宮尾龍蔵は、社外取締役であります。
２ 監査役橋本正幸及び監査役大久保裕晴は、社外監査役であります。
３ 三ツ星ベルトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
加 藤 一 郎 |
昭和30年４月１日生 |
昭和58年４月 |
弁護士登録 |
－ |
|
昭和58年４月
|
小堀合同法律事務所（現 村田・加藤・小森法律事務所）入所（現） |
|||
４ 取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
熊 野 格 夫 |
産業資材生産管理センター長 |
|
常務執行役員 |
羽 村 健 |
三ツ星ベルト技研㈱取締役社長 |
|
常務執行役員 |
佐々木 孝 |
情報システム部長、名古屋地区担当 |
|
常務執行役員 |
増 田 健 吉 |
財務部長兼法務部長 |
|
常務執行役員 |
池 田 浩 |
経営企画室長兼東京総務統括部長 |
|
常務執行役員 |
森 野 峰 雄 |
産業資材営業第２事業部長、東京地区担当 |
|
常務執行役員 |
又 場 敬 司 |
産業資材管理統括部長 |
|
執行役員 |
陳 振 耀 |
ミツボシ オーバーシーズ ヘッドクォーターズ プライベート リミテッド取締役社長 |
|
執行役員 |
伊 藤 辰 雄 |
ミツボシ オーバーシーズ ヘッドクォーターズ プライベート リミテッド取締役 |
|
執行役員 |
倉 本 信 二 |
人事部長 |
|
執行役員 |
下 村 徹 |
建設資材事業部長 |
|
執行役員 |
熊 﨑 敏 美 |
スターズ テクノロジーズ インダストリアル リミテッド取締役社長 |
|
執行役員 |
石 田 和 利 |
ピー・ティ セイワ インドネシア取締役社長 |
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
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西 河 紀 男 |
昭和11年２月11日生 |
平成２年10月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成27年 ６月から ２年 |
763 |
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平成３年６月 |
三ツ星ベルト取締役 |
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平成５年６月 |
三ツ星ベルト常務取締役 |
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平成７年２月 |
三ツ星ベルト専務取締役 |
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平成７年６月 |
三ツ星ベルト代表取締役（現） |
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平成７年６月 |
三ツ星ベルト取締役社長 |
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平成15年10月 |
三ツ星ベルト社長執行役員 |
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平成19年６月 |
三ツ星ベルト取締役会長（現） |
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〔主要な兼職〕 |
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神戸空港ターミナル㈱取締役会長 |
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取締役副会長 |
産業資材事業部門営業担当 |
喜 田 宏 |
昭和21年５月29日生 |
昭和44年３月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成27年 ６月から ２年 |
81 |
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平成10年６月 |
三ツ星ベルト取締役 |
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平成12年６月 |
三ツ星ベルト常務取締役 |
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平成14年４月 |
三ツ星ベルト産業資材事業本部副事業本部長 |
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平成15年10月 |
三ツ星ベルト取締役兼専務執行役員 |
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平成19年６月 |
三ツ星ベルト取締役副会長（現） |
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平成20年７月 |
三ツ星ベルト産業資材事業本部長 |
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平成25年４月 |
三ツ星ベルト産業資材事業部門営業担当（現） |
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代表取締役社長兼社長執行役員 |
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垣 内 一 |
昭和22年12月18日生 |
昭和45年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成27年 ６月から ２年 |
167 |
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平成10年６月 |
三ツ星ベルト取締役 |
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平成11年４月 |
三ツ星ベルト管理本部長 |
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平成15年９月 |
三ツ星ベルト産業資材事業本部副事業本部長 |
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平成15年10月 |
三ツ星ベルト常務執行役員 |
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平成19年６月 |
三ツ星ベルト代表取締役社長兼社長執行役員（現） |
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取締役兼常務執行役員 |
研究開発本部長、安全環境管理部担当 |
山 口 良 雄 |
昭和25年２月12日生 |
昭和50年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成27年 ６月から ２年 |
87 |
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平成11年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
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平成15年10月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
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平成19年３月 |
三ツ星ベルト研究開発本部長（現） |
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平成19年６月 |
三ツ星ベルト常務執行役員、安全環境管理部担当（現) |
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〔主要な兼職〕 |
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㈱神鋼環境ソリューション社外取締役 |
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取締役兼常務執行役員 |
産業資材事業部門技術統括担当 |
中 嶋 正 仁 |
昭和25年６月25日生 |
昭和48年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成27年 ６月から ２年 |
75 |
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平成11年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
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平成14年４月 |
三ツ星ベルト産業資材事業本部副事業本部長 |
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平成15年10月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
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平成19年６月 |
三ツ星ベルト常務執行役員（現） |
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平成25年４月 |
三ツ星ベルト産業資材事業部門技術統括担当（現） |
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取締役兼常務執行役員 |
監査部長 |
小 田 芳 裕 |
昭和33年７月２日生 |
昭和60年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成27年 ６月から ２年 |
218 |
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平成11年２月 |
三ツ星ベルト監査部長（現） |
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平成11年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
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平成15年10月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
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平成19年６月 |
三ツ星ベルト常務執行役員（現） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役兼常務執行役員 |
産業資材営業第１事業部長兼産業資材開発営業部長兼三ツ星ベルト販賣㈱取締役社長 |
片 山 孝 |
昭和27年１月16日生 |
昭和49年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成27年 ６月から ２年 |
41 |
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平成17年１月 |
三ツ星ベルト産業資材事業本部営業第１統括部長 |
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平成19年４月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
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平成20年１月 |
三ツ星ベルト販賣㈱取締役社長（現） |
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平成24年４月 |
三ツ星ベルト常務執行役員（現） |
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平成25年４月 |
三ツ星ベルト産業資材営業第１事業部長（現） |
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平成25年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
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平成27年12月 |
三ツ星ベルト産業資材開発営業部長（現） |
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〔主要な兼職〕 |
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|
三ツ星ベルト販賣㈱取締役社長 |
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取締役 |
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宇佐美 貴 史 |
昭和25年５月25日生 |
昭和54年４月 |
弁護士登録 |
平成27年 ６月から ２年 |
30 |
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昭和55年３月 |
弁理士登録 |
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昭和57年４月 |
宇佐美貴史法律事務所開設、所長（現） |
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平成16年６月 |
三ツ星ベルト監査役 |
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平成27年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
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〔主要な兼職〕 |
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宇佐美貴史法律事務所所長 |
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取締役 |
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宮 尾 龍 蔵 |
昭和39年７月３日生 |
平成元年11月 |
神戸大学経済経営研究所助手 |
平成27年 ６月から ２年 |
－ |
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平成15年４月 |
神戸大学経済経営研究所教授 |
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平成22年３月 |
日本銀行政策委員会審議委員 |
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平成27年３月 |
東京大学大学院経済学研究科教授（現） |
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平成27年６月 |
三ツ星ベルト取締役（現） |
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〔主要な兼職〕 |
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|
東京大学大学院経済学研究科教授 |
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監査役 |
常勤 |
黒 野 正 治 |
昭和25年１月28日生 |
昭和48年４月 |
三ツ星ベルト入社 |
平成28年 ６月から ４年 |
27 |
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平成18年４月 |
三ツ星ベルト執行役員 |
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平成20年４月 |
三ツ星ベルト購買部長 |
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平成23年４月 |
三ツ星ベルト常務執行役員 |
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平成28年６月 |
三ツ星ベルト監査役（常勤）（現） |
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監査役 |
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奥 島 吉 雄 |
昭和20年１月13日生 |
昭和51年９月 |
三ツ星コード㈱入社 |
平成27年 ６月から ４年 |
25 |
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昭和55年５月 |
同社取締役 |
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昭和57年５月 |
同社代表取締役社長 |
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平成21年２月 |
同社監査役（現） |
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平成21年６月 |
三ツ星ベルト監査役（現） |
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監査役 |
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橋 本 正 幸 |
昭和23年７月22日生 |
昭和46年７月 |
東京海上火災保険㈱入社 |
平成28年 ６月から ４年 |
－ |
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平成14年６月 |
同社常務取締役 |
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平成19年６月 |
日本地震再保険㈱常務取締役 |
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平成25年６月 |
(一財)簡易保険加入者協会理事（現） |
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平成27年６月 |
三ツ星ベルト監査役（現） |
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〔主要な兼職〕 |
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|
(一財)簡易保険加入者協会理事 |
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監査役 |
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大久保 裕 晴 |
昭和27年11月３日生 |
昭和50年４月 |
日本銀行入行 |
平成27年 ６月から ４年 |
－ |
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平成13年４月 |
同行神戸支店長 |
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平成16年４月 |
神戸大学大学院経済学研究科教授 |
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平成19年４月 |
㈱自然総研代表取締役社長（現） |
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平成27年６月 |
三ツ星ベルト監査役（現） |
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〔主要な兼職〕 |
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㈱自然総研代表取締役社長 アサヒホールディングス㈱社外取締役 |
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計 |
1,514 |
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（注）１ 取締役宇佐美貴史及び取締役宮尾龍蔵は、社外取締役であります。
２ 監査役橋本正幸及び監査役大久保裕晴は、社外監査役であります。
３ 三ツ星ベルトは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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加 藤 一 郎 |
昭和30年４月１日生 |
昭和58年４月 |
弁護士登録 |
平成28年 ６月から １年 |
－ |
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昭和58年４月
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小堀合同法律事務所（現 村田・加藤・小森法律事務所）入所（現） |
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４ 取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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常務執行役員 |
熊 野 格 夫 |
産業資材生産管理センター長 |
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常務執行役員 |
竹 中 昌 弘 |
三ツ星ベルト工機㈱取締役社長 |
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常務執行役員 |
羽 村 健 |
三ツ星ベルト技研㈱取締役社長 |
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常務執行役員 |
佐々木 孝 |
産業資材営業第３事業部長、名古屋地区担当 |
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常務執行役員 |
増 田 健 吉 |
財務部長兼経営サポート推進本部長 |
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常務執行役員 |
池 田 浩 |
経営企画室長兼東京総務統括部長 |
|
常務執行役員 |
森 野 峰 雄 |
産業資材営業第２事業部長、東京地区担当 |
|
常務執行役員 |
又 場 敬 司 |
産業資材管理統括部長 |
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執行役員 |
西 河 俊 伸 |
産業資材管理統括部特命担当部長 |
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執行役員 |
陳 振 耀 |
ミツボシ オーバーシーズ ヘッドクォーターズ プライベート リミテッド取締役社長 |
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執行役員 |
伊 藤 辰 雄 |
ミツボシ オーバーシーズ ヘッドクォーターズ プライベート リミテッド取締役 |
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執行役員 |
倉 本 信 二 |
人事部長 |
|
執行役員 |
下 村 徹 |
建設資材事業部長 |
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