TOP＞関連銘柄
相模ゴム工業(5194)の株価チャート 相模ゴム工業(5194)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大 跡 一 郎
|
1948年８月26日生
|
1976年１月
|
相模ゴム工業入社
|
1978年12月
|
相模ゴム工業社長室室長
|
1979年12月
|
相模ゴム工業取締役(企画開発部長)
|
1981年12月
|
相模ゴム工業常務取締役
|
1984年１月
|
㈱ラジアテックス取締役
|
同 年 同 月
|
相模ゴム工業代表取締役副社長
|
1988年１月
|
相模ゴム工業代表取締役社長現在に至る
|
1996年10月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司取締役
|
2007年９月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長現在に至る
|
2008年１月
|
㈱ラジアテックス代表取締役社長現在に至る
|
|
(注)４
|
1,072
|
取締役副社長
（代表取締役）
|
大 跡 賢 介
|
1985年５月24日生
|
2013年３月
|
相模ゴム工業入社
|
2016年４月
|
相模ゴム工業経営計画室室長
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長)
|
2022年７月
|
相模ゴム工業常務取締役(経営計画室室長)
|
2024年６月
|
相模ゴム工業代表取締役副社長現在に至る
|
|
(注)４
|
2
|
専務取締役
|
吉 田 邦 夫
|
1959年３月１日生
|
1983年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2003年６月
|
相模ゴム工業経営企画室室長兼経理部次長
|
2008年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
2008年７月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長兼管理本部副本部長)
|
2011年６月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長兼経営計画室室長)
|
2016年４月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
2016年６月
|
相模ゴム工業常務取締役(管理本部本部長)
|
2023年11月
|
相模ゴム工業常務取締役
|
2024年６月
|
相模ゴム工業専務取締役現在に至る
|
|
(注)４
|
15
|
取締役
プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
福 田 耕 一
|
1951年１月９日生
|
1991年８月
|
相模ゴム工業入社
|
2001年４月
|
相模ゴム工業プラスチック営業部次長
|
2008年７月
|
相模ゴム工業プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
2010年６月
|
相模ゴム工業取締役(プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
ヘルスケア事業部営業本部本部長
|
原 信 司
|
1961年11月２日生
|
1985年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2008年７月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア営業部部長
|
2012年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部副本部長)
|
2013年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
管理本部本部長
|
蓼 沼 茂 夫
|
1961年11月15日生
|
1986年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2003年６月
|
相模ゴム工業医療機器製造部次長
|
2008年４月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア製造部部長
|
2012年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部製造本部副本部長)
|
2023年11月
|
相模ゴム工業取締役（管理本部本部長）現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
大 跡 典 子
|
1955年１月15日生
|
1990年11月
|
比企野小児科医院院長医師現在に至る
|
2008年２月
|
相模産業㈱取締役現在に至る
|
2008年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
|
(注)４
|
984
|
取締役
|
伊 藤 卓 二
|
1958年３月６日生
|
1980年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
2012年５月
|
足利興業株式会社入社
|
2012年10月
|
同社大宮支社長
|
2015年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
2018年４月
|
足利興業株式会社 大宮副支社長現在に至る
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
和 田 孚
|
1947年４月20日生
|
1972年４月
|
相模ゴム工業入社
|
1993年５月
|
相模ゴム工業購買部次長
|
2002年５月
|
相模ゴム工業医療用具製造部長
|
2002年６月
|
相模ゴム工業取締役(医療用具製造部長)
|
2005年１月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
2008年７月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
2011年６月
|
相模ゴム工業常勤監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（常勤監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
23
|
取締役
（監査等委員）
|
村 田 博
|
1949年２月23日生
|
1971年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
2005年４月
|
コマニー株式会社顧問
|
2013年４月
|
株式会社MURATA・SHOJI代表取締役現在に至る
|
2015年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
丸 山 明
|
1948年４月23日生
|
1972年５月
|
高千穂交易株式会社入社
|
1977年２月
|
日本電気ソフトウェア株式会社入社
|
2006年７月
|
日本電気株式会社入社
|
2009年４月
|
同社退職現在に至る
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,117
|
(注) １ 取締役村田博及び丸山明は、社外取締役であります。
２ 取締役副社長大跡賢介は、取締役社長大跡一郎の長男であります。
３ 取締役大跡典子は、取締役社長大跡一郎の２親等以内の親族であります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田孚 委員 村田博 委員 丸山明
② 社外役員の状況
相模ゴム工業の社外取締役は２名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
社外取締役村田博氏は、企業経営者としての経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断し社外取締役に選任しております。また、相模ゴム工業とは特別な利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役丸山明氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長きにわたりシステムプログラマーとして金融機関向けのシステム開発を担当され、その経験から社外取締役として選任しております。相模ゴム工業とは特別の利害関係はありません。
相模ゴム工業は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、上記「②社外役員の状況」に記載のとおり、全て監査等委員会のメンバーであります。
また、監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役
|
常務取締役 管理本部本部長
|
吉田 邦夫
|
2023年11月１日
|
取締役 管理本部 本部長
|
取締役 ヘルスケア事業部製造本部 副本部長
|
蓼沼 茂夫
|
2023年11月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大 跡 一 郎
|
1948年８月26日生
|
1976年１月
|
相模ゴム工業入社
|
1978年12月
|
相模ゴム工業社長室室長
|
1979年12月
|
相模ゴム工業取締役(企画開発部長)
|
1981年12月
|
相模ゴム工業常務取締役
|
1984年１月
|
㈱ラジアテックス取締役
|
同 年 同 月
|
相模ゴム工業代表取締役副社長
|
1988年１月
|
相模ゴム工業代表取締役社長現在に至る
|
1996年10月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司取締役
|
2007年９月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長現在に至る
|
2008年１月
|
㈱ラジアテックス代表取締役社長現在に至る
|
|
(注)４
|
1,072
|
常務取締役
管理本部本部長
|
吉 田 邦 夫
|
1959年３月１日生
|
1983年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2003年６月
|
相模ゴム工業経営企画室室長兼経理部次長
|
2008年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
2008年７月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長兼管理本部副本部長)
|
2011年６月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長兼経営計画室室長)
|
2016年４月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
2016年６月
|
相模ゴム工業常務取締役(管理本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
15
|
常務取締役
経営計画室室長
|
大 跡 賢 介
|
1985年５月24日生
|
2013年３月
|
相模ゴム工業入社
|
2016年４月
|
相模ゴム工業経営計画室室長
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長)
|
2022年７月
|
相模ゴム工業常務取締役(経営計画室室長)現在に至る
|
|
(注)４
|
2
|
取締役
プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
福 田 耕 一
|
1951年１月９日生
|
1991年８月
|
相模ゴム工業入社
|
2001年４月
|
相模ゴム工業プラスチック営業部次長
|
2008年７月
|
相模ゴム工業プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
2010年６月
|
相模ゴム工業取締役(プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
ヘルスケア事業部営業本部本部長
|
原 信 司
|
1961年11月２日生
|
1985年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2008年７月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア営業部部長
|
2012年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部副本部長)
|
2013年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
ヘルスケア事業部製造本部副本部長
|
蓼 沼 茂 夫
|
1961年11月15日生
|
1986年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2003年６月
|
相模ゴム工業医療機器製造部次長
|
2008年４月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア製造部部長
|
2012年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部製造本部副本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
大 跡 典 子
|
1955年１月15日生
|
1990年11月
|
比企野小児科医院院長医師現在に至る
|
2008年２月
|
相模産業㈱取締役現在に至る
|
2008年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
|
(注)４
|
984
|
取締役
|
伊 藤 卓 二
|
1958年３月６日生
|
1980年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
2012年５月
|
足利興業株式会社入社
|
2012年10月
|
同社大宮支社長
|
2015年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
2018年４月
|
足利興業株式会社 大宮副支社長現在に至る
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
和 田 孚
|
1947年４月20日生
|
1972年４月
|
相模ゴム工業入社
|
1993年５月
|
相模ゴム工業購買部次長
|
2002年５月
|
相模ゴム工業医療用具製造部長
|
2002年６月
|
相模ゴム工業取締役(医療用具製造部長)
|
2005年１月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
2008年７月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
2011年６月
|
相模ゴム工業常勤監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（常勤監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
23
|
取締役
（監査等委員）
|
村 田 博
|
1949年２月23日生
|
1971年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
2005年４月
|
コマニー株式会社顧問
|
2013年４月
|
株式会社MURATA・SHOJI代表取締役現在に至る
|
2015年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
丸 山 明
|
1948年４月23日生
|
1972年５月
|
高千穂交易株式会社入社
|
1977年２月
|
日本電気ソフトウェア株式会社入社
|
2006年７月
|
日本電気株式会社入社
|
2009年４月
|
同社退職現在に至る
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,117
|
(注) １ 取締役村田博及び丸山明は、社外取締役であります。
２ 常務取締役大跡賢介は、取締役社長大跡一郎の長男であります。
３ 取締役大跡典子は、取締役社長大跡一郎の２親等以内の親族であります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田孚 委員 村田博 委員 丸山明
② 社外役員の状況
相模ゴム工業の社外取締役は２名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
社外取締役村田博氏は、企業経営者としての経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断し社外取締役に選任しております。また、相模ゴム工業とは特別な利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役丸山明氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長きにわたりシステムプログラマーとして金融機関向けのシステム開発を担当され、その経験から社外取締役として選任しております。相模ゴム工業とは特別の利害関係はありません。
相模ゴム工業は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、上記「②社外役員の状況」に記載のとおり、全て監査等委員会のメンバーであります。
また、監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 経営計画室室長
|
取締役 経営計画室室長
|
大跡 賢介
|
2022年７月７日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 経営計画室室長
|
取締役 経営計画室室長
|
大跡 賢介
|
2022年７月７日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役職の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務取締役 経営計画室室長
|
取締役 経営計画室室長
|
大跡 賢介
|
2022年７月７日
|
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大 跡 一 郎
|
1948年８月26日生
|
1976年１月
|
相模ゴム工業入社
|
1978年12月
|
相模ゴム工業社長室室長
|
1979年12月
|
相模ゴム工業取締役(企画開発部長)
|
1981年12月
|
相模ゴム工業常務取締役
|
1984年１月
|
㈱ラジアテックス取締役
|
同 年 同 月
|
相模ゴム工業代表取締役副社長
|
1988年１月
|
相模ゴム工業代表取締役社長現在に至る
|
1996年10月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司取締役
|
2007年９月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長現在に至る
|
2008年１月
|
㈱ラジアテックス代表取締役社長現在に至る
|
|
(注)４
|
1,072
|
取締役専務
(代表取締役)
ヘルスケア事業部製造本部本部長
|
武 田 雅 貴
|
1950年12月７日生
|
1973年４月
|
相模ゴム工業入社
|
1993年５月
|
相模ゴム工業総合企画室次長
|
1995年６月
|
相模ゴム工業総合企画室部長
|
1999年７月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
2002年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
2005年１月
|
相模ゴム工業取締役(医療機器製造部長)
|
2008年６月
|
相模ゴム工業代表取締役常務
|
2008年７月
|
相模ゴム工業代表取締役常務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)
|
2016年６月
|
相模ゴム工業代表取締役専務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
9
|
常務取締役
管理本部本部長
|
吉 田 邦 夫
|
1959年３月１日生
|
1983年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2003年６月
|
相模ゴム工業経営企画室室長兼経理部次長
|
2008年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
2008年７月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長兼管理本部副本部長)
|
2011年６月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長兼経営計画室室長)
|
2016年４月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
2016年６月
|
相模ゴム工業常務取締役(管理本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
15
|
取締役
プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
福 田 耕 一
|
1951年１月９日生
|
1991年８月
|
相模ゴム工業入社
|
2001年４月
|
相模ゴム工業プラスチック営業部次長
|
2008年７月
|
相模ゴム工業プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
2010年６月
|
相模ゴム工業取締役(プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
ヘルスケア事業部営業本部本部長
|
原 信 司
|
1961年11月２日生
|
1985年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2008年７月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア営業部部長
|
2012年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部副本部長)
|
2013年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
ヘルスケア事業部製造本部副本部長
|
蓼 沼 茂 夫
|
1961年11月15日生
|
1986年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2003年６月
|
相模ゴム工業医療機器製造部次長
|
2008年４月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア製造部部長
|
2012年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部製造本部副本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
経営計画室室長
|
大 跡 賢 介
|
1985年５月24日生
|
2013年３月
|
相模ゴム工業入社
|
2016年４月
|
相模ゴム工業経営計画室室長
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長)現在に至る
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
大 跡 典 子
|
1955年１月15日生
|
1990年11月
|
比企野小児科医院院長医師現在に至る
|
2008年２月
|
相模産業㈱取締役現在に至る
|
2008年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
|
(注)４
|
984
|
取締役
|
伊 藤 卓 二
|
1958年３月６日生
|
1980年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
2012年５月
|
足利興業株式会社入社
|
2012年10月
|
同社大宮支社長
|
2015年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
2018年４月
|
足利興業株式会社 大宮副支社長現在に至る
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
和 田 孚
|
1947年４月20日生
|
1972年４月
|
相模ゴム工業入社
|
1993年５月
|
相模ゴム工業購買部次長
|
2002年５月
|
相模ゴム工業医療用具製造部長
|
2002年６月
|
相模ゴム工業取締役(医療用具製造部長)
|
2005年１月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
2008年７月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
2011年６月
|
相模ゴム工業常勤監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（常勤監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
23
|
取締役
（監査等委員）
|
村 田 博
|
1949年２月23日生
|
1971年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
2005年４月
|
コマニー株式会社顧問
|
2013年４月
|
株式会社MURATA・SHOJI代表取締役現在に至る
|
2015年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
丸 山 明
|
1948年４月23日生
|
1972年５月
|
高千穂交易株式会社入社
|
1977年２月
|
日本電気ソフトウェア株式会社入社
|
2006年７月
|
日本電気株式会社入社
|
2009年４月
|
同社退職現在に至る
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,126
|
(注) １ 取締役村田博及び丸山明は、社外取締役であります。
２ 取締役大跡賢介は、取締役社長大跡一郎の長男であります。
３ 取締役大跡典子は、取締役社長大跡一郎の２親等以内の親族であります。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田孚 委員 村田博 委員 丸山明
② 社外役員の状況
相模ゴム工業の社外取締役は２名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
社外取締役村田博氏は、企業経営者としての経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断し社外取締役に選任しております。また、相模ゴム工業とは特別な利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役丸山明氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長きにわたりシステムプログラマーとして金融機関向けのシステム開発を担当され、その経験から社外取締役として選任しております。相模ゴム工業とは特別の利害関係はありません。
相模ゴム工業は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、上記「②社外役員の状況」に記載のとおり、全て監査等委員会のメンバーであります。
また、監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大 跡 一 郎
|
1948年８月26日生
|
1976年１月
|
相模ゴム工業入社
|
1978年12月
|
相模ゴム工業社長室室長
|
1979年12月
|
相模ゴム工業取締役(企画開発部長)
|
1981年12月
|
相模ゴム工業常務取締役
|
1984年１月
|
㈱ラジアテックス取締役
|
同 年 同 月
|
相模ゴム工業代表取締役副社長
|
1988年１月
|
相模ゴム工業代表取締役社長現在に至る
|
1996年10月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司取締役
|
2007年９月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長現在に至る
|
2008年１月
|
㈱ラジアテックス代表取締役社長現在に至る
|
|
(注)４
|
1,072
|
取締役専務
(代表取締役)
ヘルスケア事業部製造本部本部長
|
武 田 雅 貴
|
1950年12月７日生
|
1973年４月
|
相模ゴム工業入社
|
1993年５月
|
相模ゴム工業総合企画室次長
|
1995年６月
|
相模ゴム工業総合企画室部長
|
1999年７月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
2002年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
2005年１月
|
相模ゴム工業取締役(医療機器製造部長)
|
2008年６月
|
相模ゴム工業代表取締役常務
|
2008年７月
|
相模ゴム工業代表取締役常務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)
|
2016年６月
|
相模ゴム工業代表取締役専務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
9
|
常務取締役
管理本部本部長
|
吉 田 邦 夫
|
1959年３月１日生
|
1983年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2003年６月
|
相模ゴム工業経営企画室室長兼経理部次長
|
2008年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
2008年７月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長兼管理本部副本部長)
|
2011年６月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長兼経営計画室室長)
|
2016年４月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
2016年６月
|
相模ゴム工業常務取締役(管理本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
15
|
取締役
プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
福 田 耕 一
|
1951年１月９日生
|
1991年８月
|
相模ゴム工業入社
|
2001年４月
|
相模ゴム工業プラスチック営業部次長
|
2008年７月
|
相模ゴム工業プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
2010年６月
|
相模ゴム工業取締役(プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
ヘルスケア事業部営業本部本部長
|
原 信 司
|
1961年11月２日生
|
1985年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2008年７月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア営業部部長
|
2012年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部副本部長)
|
2013年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
ヘルスケア事業部製造本部副本部長
|
蓼 沼 茂 夫
|
1961年11月15日生
|
1986年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2003年６月
|
相模ゴム工業医療機器製造部次長
|
2008年４月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア製造部部長
|
2012年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部製造本部副本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
経営計画室室長
|
大 跡 賢 介
|
1985年５月24日生
|
2013年３月
|
相模ゴム工業入社
|
2016年４月
|
相模ゴム工業経営計画室室長
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長)現在に至る
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
大 跡 典 子
|
1955年１月15日生
|
1990年11月
|
比企野小児科医院院長医師現在に至る
|
2008年２月
|
相模産業㈱取締役現在に至る
|
2008年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
|
(注)４
|
984
|
取締役
|
伊 藤 卓 二
|
1958年３月６日生
|
1980年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
2012年５月
|
足利興業株式会社入社
|
2012年10月
|
同社大宮支社長
|
2015年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
2018年４月
|
足利興業株式会社 大宮副支社長現在に至る
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
和 田 孚
|
1947年４月20日生
|
1972年４月
|
相模ゴム工業入社
|
1993年５月
|
相模ゴム工業購買部次長
|
2002年５月
|
相模ゴム工業医療用具製造部長
|
2002年６月
|
相模ゴム工業取締役(医療用具製造部長)
|
2005年１月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
2008年７月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
2011年６月
|
相模ゴム工業常勤監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（常勤監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
23
|
取締役
（監査等委員）
|
村 田 博
|
1949年２月23日生
|
1971年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
2005年４月
|
コマニー株式会社顧問
|
2013年４月
|
株式会社MURATA・SHOJI代表取締役現在に至る
|
2015年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
丸 山 明
|
1948年４月23日生
|
1972年５月
|
高千穂交易株式会社入社
|
1977年２月
|
日本電気ソフトウェア株式会社入社
|
2006年７月
|
日本電気株式会社入社
|
2009年４月
|
同社退職現在に至る
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,126
|
(注) １ 取締役村田博及び丸山明は、社外取締役であります。
２ 取締役大跡賢介は、取締役社長大跡一郎の長男であります。
３ 取締役大跡典子は、取締役社長大跡一郎の２親等以内の親族であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田孚 委員 村田博 委員 丸山明
② 社外役員の状況
相模ゴム工業の社外取締役は２名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
社外取締役村田博氏は、企業経営者としての経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断し社外取締役に選任しております。また、相模ゴム工業とは特別な利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役丸山明氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長きにわたりシステムプログラマーとして金融機関向けのシステム開発を担当され、その経験から社外取締役として選任しております。相模ゴム工業とは特別の利害関係はありません。
相模ゴム工業は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、上記「②社外役員の状況」に記載のとおり、全て監査等委員会のメンバーであります。
また、監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大 跡 一 郎
|
1948年８月26日生
|
1976年１月
|
相模ゴム工業入社
|
1978年12月
|
相模ゴム工業社長室室長
|
1979年12月
|
相模ゴム工業取締役(企画開発部長)
|
1981年12月
|
相模ゴム工業常務取締役
|
1984年１月
|
㈱ラジアテックス取締役
|
同 年 同 月
|
相模ゴム工業代表取締役副社長
|
1988年１月
|
相模ゴム工業代表取締役社長現在に至る
|
1996年10月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司取締役
|
2007年９月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長現在に至る
|
2008年１月
|
㈱ラジアテックス代表取締役社長現在に至る
|
|
(注)４
|
1,072
|
取締役専務
(代表取締役)
ヘルスケア事業部製造本部本部長
|
武 田 雅 貴
|
1950年12月７日生
|
1973年４月
|
相模ゴム工業入社
|
1993年５月
|
相模ゴム工業総合企画室次長
|
1995年６月
|
相模ゴム工業総合企画室部長
|
1999年７月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
2002年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
2005年１月
|
相模ゴム工業取締役(医療機器製造部長)
|
2008年６月
|
相模ゴム工業代表取締役常務
|
2008年７月
|
相模ゴム工業代表取締役常務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)
|
2016年６月
|
相模ゴム工業代表取締役専務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
9
|
常務取締役
管理本部本部長
|
吉 田 邦 夫
|
1959年３月１日生
|
1983年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2003年６月
|
相模ゴム工業経営企画室室長兼経理部次長
|
2008年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
2008年７月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長兼管理本部副本部長)
|
2011年６月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長兼経営計画室室長)
|
2016年４月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
2016年６月
|
相模ゴム工業常務取締役(管理本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
15
|
取締役
プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
福 田 耕 一
|
1951年１月９日生
|
1991年８月
|
相模ゴム工業入社
|
2001年４月
|
相模ゴム工業プラスチック営業部次長
|
2008年７月
|
相模ゴム工業プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
2010年６月
|
相模ゴム工業取締役(プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
ヘルスケア事業部営業本部本部長
|
原 信 司
|
1961年11月２日生
|
1985年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2008年７月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア営業部部長
|
2012年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部副本部長)
|
2013年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
ヘルスケア事業部製造本部副本部長
|
蓼 沼 茂 夫
|
1961年11月15日生
|
1986年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2003年６月
|
相模ゴム工業医療機器製造部次長
|
2008年４月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア製造部部長
|
2012年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部製造本部副本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
経営計画室室長
|
大 跡 賢 介
|
1985年５月24日生
|
2013年３月
|
相模ゴム工業入社
|
2016年４月
|
相模ゴム工業経営計画室室長
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長)現在に至る
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
大 跡 典 子
|
1955年１月15日生
|
1990年11月
|
比企野小児科医院院長医師現在に至る
|
2008年２月
|
相模産業㈱取締役現在に至る
|
2008年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
|
(注)４
|
984
|
取締役
|
伊 藤 卓 二
|
1958年３月６日生
|
1980年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
2012年５月
|
足利興業株式会社入社
|
2012年10月
|
同社大宮支社長
|
2015年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
2018年４月
|
足利興業株式会社 大宮副支社長現在に至る
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
和 田 孚
|
1947年４月20日生
|
1972年４月
|
相模ゴム工業入社
|
1993年５月
|
相模ゴム工業購買部次長
|
2002年５月
|
相模ゴム工業医療用具製造部長
|
2002年６月
|
相模ゴム工業取締役(医療用具製造部長)
|
2005年１月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
2008年７月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
2011年６月
|
相模ゴム工業常勤監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（常勤監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
23
|
取締役
（監査等委員）
|
村 田 博
|
1949年２月23日生
|
1971年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
2005年４月
|
コマニー株式会社顧問
|
2013年４月
|
株式会社MURATA・SHOJI代表取締役現在に至る
|
2015年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
丸 山 明
|
1948年４月23日生
|
1972年５月
|
高千穂交易株式会社入社
|
1977年２月
|
日本電気ソフトウェア株式会社入社
|
2006年７月
|
日本電気株式会社入社
|
2009年４月
|
同社退職現在に至る
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,126
|
(注) １ 取締役村田博及び丸山明は、社外取締役であります。
２ 取締役大跡賢介は、取締役社長大跡一郎の長男であります。
３ 取締役大跡典子は、取締役社長大跡一郎の２親等以内の親族であります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田孚 委員 村田博 委員 丸山明
② 社外役員の状況
相模ゴム工業の社外取締役は２名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
社外取締役村田博氏は、企業経営者としての経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断し社外取締役に選任しております。また、相模ゴム工業とは特別な利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役丸山明氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長きにわたりシステムプログラマーとして金融機関向けのシステム開発を担当され、その経験から社外取締役として選任しております。相模ゴム工業とは特別の利害関係はありません。
相模ゴム工業は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、上記「②社外役員の状況」に記載のとおり、全て監査等委員会のメンバーであります。
また、監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
大 跡 一 郎
|
1948年８月26日生
|
1976年１月
|
相模ゴム工業入社
|
1978年12月
|
相模ゴム工業社長室室長
|
1979年12月
|
相模ゴム工業取締役(企画開発部長)
|
1981年12月
|
相模ゴム工業常務取締役
|
1984年１月
|
㈱ラジアテックス取締役
|
同 年 同 月
|
相模ゴム工業代表取締役副社長
|
1988年１月
|
相模ゴム工業代表取締役社長現在に至る
|
1996年10月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司取締役
|
2007年９月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長現在に至る
|
2008年１月
|
㈱ラジアテックス代表取締役社長現在に至る
|
|
(注)４
|
1,072
|
取締役専務
(代表取締役)
ヘルスケア事業部製造本部本部長
|
武 田 雅 貴
|
1950年12月７日生
|
1973年４月
|
相模ゴム工業入社
|
1993年５月
|
相模ゴム工業総合企画室次長
|
1995年６月
|
相模ゴム工業総合企画室部長
|
1999年７月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
2002年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
2005年１月
|
相模ゴム工業取締役(医療機器製造部長)
|
2008年６月
|
相模ゴム工業代表取締役常務
|
2008年７月
|
相模ゴム工業代表取締役常務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)
|
2016年６月
|
相模ゴム工業代表取締役専務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
9
|
常務取締役
管理本部本部長
|
吉 田 邦 夫
|
1959年３月１日生
|
1983年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2003年６月
|
相模ゴム工業経営企画室室長兼経理部次長
|
2008年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
2008年７月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長兼管理本部副本部長)
|
2011年６月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長兼経営計画室室長)
|
2016年４月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
2016年６月
|
相模ゴム工業常務取締役(管理本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
15
|
取締役
プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
福 田 耕 一
|
1951年１月９日生
|
1991年８月
|
相模ゴム工業入社
|
2001年４月
|
相模ゴム工業プラスチック営業部次長
|
2008年７月
|
相模ゴム工業プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
2010年６月
|
相模ゴム工業取締役(プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
8
|
取締役
ヘルスケア事業部営業本部本部長
|
原 信 司
|
1961年11月２日生
|
1985年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2008年７月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア営業部部長
|
2012年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部副本部長)
|
2013年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
ヘルスケア事業部製造本部副本部長
|
蓼 沼 茂 夫
|
1961年11月15日生
|
1986年４月
|
相模ゴム工業入社
|
2003年６月
|
相模ゴム工業医療機器製造部次長
|
2008年４月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア製造部部長
|
2012年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部製造本部副本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
経営計画室室長
|
大 跡 賢 介
|
1985年５月24日生
|
2013年３月
|
相模ゴム工業入社
|
2016年４月
|
相模ゴム工業経営計画室室長
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長)現在に至る
|
|
(注)４
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役
|
大 跡 典 子
|
1955年１月15日生
|
1990年11月
|
比企野小児科医院院長医師現在に至る
|
2008年２月
|
相模産業㈱取締役現在に至る
|
2008年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
|
(注)４
|
984
|
取締役
|
伊 藤 卓 二
|
1958年３月６日生
|
1980年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
2012年５月
|
足利興業株式会社入社
|
2012年10月
|
同社大宮支社長
|
2015年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
2018年４月
|
足利興業株式会社 大宮副支社長現在に至る
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
和 田 孚
|
1947年４月20日生
|
1972年４月
|
相模ゴム工業入社
|
1993年５月
|
相模ゴム工業購買部次長
|
2002年５月
|
相模ゴム工業医療用具製造部長
|
2002年６月
|
相模ゴム工業取締役(医療用具製造部長)
|
2005年１月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
2008年７月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
2011年６月
|
相模ゴム工業常勤監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（常勤監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
23
|
取締役
（監査等委員）
|
村 田 博
|
1949年２月23日生
|
1971年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
2005年４月
|
コマニー株式会社顧問
|
2013年４月
|
株式会社MURATA・SHOJI代表取締役現在に至る
|
2015年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
6
|
取締役
（監査等委員）
|
丸 山 明
|
1948年４月23日生
|
1972年５月
|
高千穂交易株式会社入社
|
1977年２月
|
日本電気ソフトウェア株式会社入社
|
2006年７月
|
日本電気株式会社入社
|
2009年４月
|
同社退職現在に至る
|
2016年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,126
|
(注) １ 取締役村田博及び丸山明は、社外取締役であります。
２ 取締役大跡賢介は、取締役社長大跡一郎の長男であります。
３ 取締役大跡典子は、取締役社長大跡一郎の２親等以内の親族であります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田孚 委員 村田博 委員 丸山明
② 社外役員の状況
相模ゴム工業の社外取締役は２名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
社外取締役村田博氏は、企業経営者としての経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと判断し社外取締役に選任しております。また、相模ゴム工業とは特別な利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外取締役丸山明氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長きにわたりシステムプログラマーとして金融機関向けのシステム開発を担当され、その経験から社外取締役として選任しております。相模ゴム工業とは特別の利害関係はありません。
相模ゴム工業は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては専門的な知識に基づく客観的かつ適切な経営の監督または監視といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、２名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において適宜に重要な経営意思決定を行うとともに取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、上記「②社外役員の状況」に記載のとおり、全て監査等委員会のメンバーであります。
また、監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査部門は、財務報告に係る内部統制の整備・評価及び内部監査の結果に関して適宜情報共有を行い、相互連携の強化に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
―
|
大 跡 一 郎
|
昭和23年８月26日生
|
|
昭和51年１月
|
相模ゴム工業入社
|
|
昭和53年12月
|
相模ゴム工業社長室室長
|
|
昭和54年12月
|
相模ゴム工業取締役(企画開発部長)
|
|
昭和56年12月
|
相模ゴム工業常務取締役
|
|
昭和59年１月
|
㈱ラジアテックス取締役
|
|
同 年 同 月
|
相模ゴム工業代表取締役副社長
|
|
昭和63年１月
|
相模ゴム工業代表取締役社長現在に至る
|
|
平成８年10月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司取締役
|
|
平成19年９月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長現在に至る
|
|
平成20年１月
|
㈱ラジアテックス代表取締役社長現在に至る
|
|
(注)４
|
1,072
|
|
取締役専務
(代表取締役)
|
ヘルスケア事業部製造本部本部長
|
武 田 雅 貴
|
昭和25年12月７日生
|
|
昭和48年４月
|
相模ゴム工業入社
|
|
平成５年５月
|
相模ゴム工業総合企画室次長
|
|
平成７年６月
|
相模ゴム工業総合企画室部長
|
|
平成11年７月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
|
平成14年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
|
平成17年１月
|
相模ゴム工業取締役(医療機器製造部長)
|
|
平成20年６月
|
相模ゴム工業代表取締役常務
|
|
平成20年７月
|
相模ゴム工業代表取締役常務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業代表取締役専務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
9
|
|
常務取締役
|
管理本部本部長
|
吉 田 邦 夫
|
昭和34年３月１日生
|
|
昭和58年４月
|
相模ゴム工業入社
|
|
平成15年６月
|
相模ゴム工業経営企画室室長兼経理部次長
|
|
平成20年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
|
平成20年７月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長兼管理本部副本部長)
|
|
平成23年６月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長兼経営計画室室長)
|
|
平成28年４月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業常務取締役(管理本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
15
|
|
取締役
|
プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
福 田 耕 一
|
昭和26年１月９日生
|
|
平成３年８月
|
相模ゴム工業入社
|
|
平成13年４月
|
相模ゴム工業プラスチック営業部次長
|
|
平成20年７月
|
相模ゴム工業プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
|
平成22年６月
|
相模ゴム工業取締役(プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
8
|
|
取締役
|
ヘルスケア事業部営業本部本部長
|
原 信 司
|
昭和36年11月２日生
|
|
昭和60年４月
|
相模ゴム工業入社
|
|
平成20年７月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア営業部部長
|
|
平成24年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部副本部長)
|
|
平成25年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
|
ヘルスケア事業部製造本部副本部長
|
蓼 沼 茂 夫
|
昭和36年11月15日生
|
|
昭和61年４月
|
相模ゴム工業入社
|
|
平成15年６月
|
相模ゴム工業医療機器製造部次長
|
|
平成20年４月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア製造部部長
|
|
平成24年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部製造本部副本部長)現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
|
取締役
|
経営計画室室長
|
大 跡 賢 介
|
昭和60年５月24日生
|
|
平成25年３月
|
相模ゴム工業入社
|
|
平成28年４月
|
相模ゴム工業経営計画室室長
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長)現在に至る
|
|
(注)４
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役
|
―
|
大 跡 典 子
|
昭和30年１月15日生
|
|
昭和54年６月
|
東海大学医学部小児科学教室研修医
|
|
昭和60年５月
|
フランス パスツール研究所研究員
|
|
平成２年11月
|
比企野小児科医院院長医師現在に至る
|
|
平成６年４月
|
東海大学医学部小児科学教室非常勤講師現在に至る
|
|
平成20年２月
|
相模産業㈱取締役現在に至る
|
|
平成20年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
|
(注)４
|
984
|
|
取締役
|
―
|
伊 藤 卓 二
|
昭和33年３月６日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
|
平成24年５月
|
足利興業株式会社入社
|
|
平成24年10月
|
同社大宮支社長現在に至る
|
|
平成27年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
―
|
和 田 孚
|
昭和22年４月20日生
|
|
昭和47年４月
|
相模ゴム工業入社
|
|
平成５年５月
|
相模ゴム工業購買部次長
|
|
平成14年５月
|
相模ゴム工業医療用具製造部長
|
|
平成14年６月
|
相模ゴム工業取締役(医療用具製造部長)
|
|
平成17年１月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
|
平成20年７月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
|
平成23年６月
|
相模ゴム工業常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業取締役（常勤監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
23
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
村 田 博
|
昭和24年２月23日生
|
|
昭和46年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
|
平成17年４月
|
コマニー株式会社顧問
|
|
平成25年４月
|
株式会社MURATA・SHOJI代表取締役現在に至る
|
|
平成27年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
6
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
丸 山 明
|
昭和23年４月23日生
|
|
昭和47年５月
|
高千穂交易株式会社入社
|
|
昭和52年２月
|
日本電気ソフトウェア株式会社入社
|
|
平成18年７月
|
日本電気株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
同社退職現在に至る
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
2,126
|
(注) １ 取締役村田博及び丸山明は、社外取締役であります。
２ 取締役大跡賢介は、取締役社長大跡一郎の長男であります。
３ 取締役大跡典子は、取締役社長大跡一郎の２親等以内の親族であります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田孚 委員 村田博 委員 丸山明
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
―
|
大 跡 一 郎
|
昭和23年８月26日生
|
昭和51年１月
|
相模ゴム工業入社
|
(注)４
|
1,072
|
|
昭和53年12月
|
相模ゴム工業社長室室長
|
|
昭和54年12月
|
相模ゴム工業取締役(企画開発部長)
|
|
昭和56年12月
|
相模ゴム工業常務取締役
|
|
昭和59年１月
|
㈱ラジアテックス取締役
|
|
同 年 同 月
|
相模ゴム工業代表取締役副社長
|
|
昭和63年１月
|
相模ゴム工業代表取締役社長現在に至る
|
|
平成８年10月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司取締役
|
|
平成19年９月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長現在に至る
|
|
平成20年１月
|
㈱ラジアテックス代表取締役社長現在に至る
|
|
取締役専務
(代表取締役)
|
ヘルスケア事業部製造本部本部長
|
武 田 雅 貴
|
昭和25年12月７日生
|
昭和48年４月
|
相模ゴム工業入社
|
(注)４
|
9
|
|
平成５年５月
|
相模ゴム工業総合企画室次長
|
|
平成７年６月
|
相模ゴム工業総合企画室部長
|
|
平成11年７月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
|
平成14年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
|
平成17年１月
|
相模ゴム工業取締役(医療機器製造部長)
|
|
平成20年６月
|
相模ゴム工業代表取締役常務
|
|
平成20年７月
|
相模ゴム工業代表取締役常務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業代表取締役専務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)現在に至る
|
|
常務取締役
|
管理本部本部長
|
吉 田 邦 夫
|
昭和34年３月１日生
|
昭和58年４月
|
相模ゴム工業入社
|
(注)４
|
15
|
|
平成15年６月
|
相模ゴム工業経営企画室室長兼経理部次長
|
|
平成20年６月
|
相模ゴム工業取締役
|
|
平成20年７月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長兼管理本部副本部長)
|
|
平成23年６月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長兼経営計画室室長)
|
|
平成28年４月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業常務取締役(管理本部本部長)現在に至る
|
|
取締役
|
プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
福 田 耕 一
|
昭和26年１月９日生
|
平成３年８月
|
相模ゴム工業入社
|
(注)４
|
8
|
|
平成13年４月
|
相模ゴム工業プラスチック営業部次長
|
|
平成20年７月
|
相模ゴム工業プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長
|
|
平成22年６月
|
相模ゴム工業取締役(プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長)現在に至る
|
|
取締役
|
ヘルスケア事業部営業本部本部長
|
原 信 司
|
昭和36年11月２日生
|
昭和60年４月
|
相模ゴム工業入社
|
(注)４
|
3
|
|
平成20年７月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア営業部部長
|
|
平成24年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部副本部長)
|
|
平成25年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部本部長)現在に至る
|
|
取締役
|
ヘルスケア事業部製造本部副本部長
|
蓼 沼 茂 夫
|
昭和36年11月15日生
|
昭和61年４月
|
相模ゴム工業入社
|
(注)４
|
3
|
|
平成15年６月
|
相模ゴム工業医療機器製造部次長
|
|
平成20年４月
|
相模ゴム工業ヘルスケア事業部ヘルスケア製造部部長
|
|
平成24年６月
|
相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部製造本部副本部長)現在に至る
|
|
取締役
|
経営計画室室長
|
大 跡 賢 介
|
昭和60年５月24日生
|
平成25年３月
|
相模ゴム工業入社
|
(注)４
|
2
|
|
平成28年４月
|
相模ゴム工業経営計画室室長
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業取締役(経営計画室室長)現在に至る
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役
|
―
|
大 跡 典 子
|
昭和30年１月15日生
|
昭和54年６月
|
東海大学医学部小児科学教室研修医
|
(注)４
|
984
|
|
昭和60年５月
|
フランス パスツール研究所研究員
|
|
平成２年11月
|
比企野小児科医院現在に至る
|
|
平成６年４月
|
東海大学医学部小児科学教室非常勤講師現在に至る
|
|
平成20年２月
|
相模産業㈱取締役現在に至る
|
|
平成20年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
|
取締役
|
―
|
伊 藤 卓 二
|
昭和33年３月６日生
|
昭和55年４月
|
株式会社足利銀行入行
|
(注)４
|
―
|
|
平成24年５月
|
足利興業株式会社入社
|
|
平成24年10月
|
同社大宮支社長現在に至る
|
|
平成27年６月
|
相模ゴム工業監査役
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業取締役現在に至る
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
―
|
和 田 孚
|
昭和22年４月20日生
|
昭和47年４月
|
相模ゴム工業入社
|
(注)５
|
23
|
|
平成５年５月
|
相模ゴム工業購買部次長
|
|
平成14年５月
|
相模ゴム工業医療用具製造部長
|
|
平成14年６月
|
相模ゴム工業取締役(医療用具製造部長)
|
|
平成17年１月
|
相模マニュファクチャラーズ有限公司社長
|
|
平成20年７月
|
相模ゴム工業取締役(管理本部本部長)
|
|
平成23年６月
平成28年６月
|
相模ゴム工業常勤監査役
相模ゴム工業取締役（常勤監査等委員）現在に至る
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
村 田 博
|
昭和24年２月23日生
|
昭和46年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
(注)５
|
6
|
|
平成17年４月
|
コマニー株式会社顧問
|
|
平成25年４月
平成27年６月
平成28年６月
|
株式会社MURATA・SHOJI代表取締役現在に至る
相模ゴム工業監査役
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
丸 山 明
|
昭和23年４月23日生
|
昭和47年５月
|
高千穂交易株式会社入社
|
(注)５
|
―
|
|
昭和52年２月
|
日本電気ソフトウェア株式会社入社
|
|
平成18年７月
|
日本電気株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
同社退職現在に至る
|
|
平成28年６月
|
相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る
|
|
計
|
2,126
|
(注) １ 取締役村田博及び丸山明は、社外取締役であります。
２ 取締役大跡賢介は、取締役社長大跡一郎の長男であります。
３ 取締役大跡典子は、取締役社長大跡一郎の２親等以内の親族であります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役（監査等委員）の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田孚 委員 村田博 委員 丸山明
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役社長
(代表取締役) | ― | 大 跡 一 郎 | 昭和23年８月26日生 | 昭和51年１月 | 相模ゴム工業入社 | (注)５ | 1,060 |
昭和53年12月 | 相模ゴム工業社長室室長 |
昭和54年12月 | 相模ゴム工業取締役(企画開発部長) |
昭和56年12月 | 相模ゴム工業常務取締役 |
昭和59年１月 | ㈱ラジアテックス取締役 |
同 年 同 月 | 相模ゴム工業代表取締役副社長 |
昭和63年１月 | 相模ゴム工業代表取締役社長現在に至る |
平成８年10月 | 相模マニュファクチャラーズ有限公司取締役 |
平成19年９月 | 相模マニュファクチャラーズ有限公司社長現在に至る |
平成20年１月 | ㈱ラジアテックス代表取締役社長現在に至る |
取締役専務
(代表取締役) | ヘルスケア事業部
製造本部本部長 | 武 田 雅 貴 | 昭和25年12月７日生 | 昭和48年４月 | 相模ゴム工業入社 | (注)５ | 9 |
平成５年５月 | 相模ゴム工業総合企画室次長 |
平成７年６月 | 相模ゴム工業総合企画室部長 |
平成11年７月 | 相模マニュファクチャラーズ有限公司社長 |
平成14年６月 | 相模ゴム工業取締役 |
平成17年１月 | 相模ゴム工業取締役(医療機器製造部長) |
平成20年６月 | 相模ゴム工業代表取締役常務 |
平成20年７月 | 相模ゴム工業代表取締役常務(ヘルスケア事業部製造本部本部長) |
平成28年６月 | 相模ゴム工業代表取締役専務(ヘルスケア事業部製造本部本部長)現在に至る |
常務取締役 | 管理本部本部長 | 吉 田 邦 夫 | 昭和34年３月１日生 | 昭和58年４月 | 相模ゴム工業入社 | (注)５ | 15 |
平成15年６月 | 相模ゴム工業経営企画室室長兼経理部次長 |
平成20年６月 | 相模ゴム工業取締役 |
平成20年７月 | 相模ゴム工業取締役(経営計画室室長兼管理本部副本部長) |
平成23年６月 | 相模ゴム工業取締役(管理本部本部長兼経営計画室室長) |
平成28年４月 | 相模ゴム工業取締役(管理本部本部長) |
平成28年６月 | 相模ゴム工業常務取締役(管理本部本部長)現在に至る |
取締役 | プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長 | 福 田 耕 一 | 昭和26年１月９日生 | 平成３年８月 | 相模ゴム工業入社 | (注)５ | 8 |
平成13年４月 | 相模ゴム工業プラスチック営業部次長 |
平成20年７月 | 相模ゴム工業プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長 |
平成22年６月 | 相模ゴム工業取締役(プラスチック事業部事業部長兼プラスチック営業本部本部長)現在に至る |
取締役 | ヘルスケア事業部営業本部本部長 | 原 信 司 | 昭和36年11月２日生 | 昭和60年４月 | 相模ゴム工業入社 | (注)５ | 3 |
平成20年７月 | 相模ゴム工業ヘルスケア事業部営業部部長 |
平成24年６月 | 相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部副本部長) |
平成25年６月 | 相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部営業本部本部長)現在に至る |
取締役 | ヘルスケア事業部製造本部副本部長 | 蓼 沼 茂 夫 | 昭和36年11月15日生 | 昭和61年４月 | 相模ゴム工業入社 | (注)５ | 3 |
平成15年６月 | 相模ゴム工業医療機器製造部次長 |
平成20年４月 | 相模ゴム工業ヘルスケア事業部製造部部長 |
平成24年６月 | 相模ゴム工業取締役(ヘルスケア事業部製造本部副本部長)現在に至る |
取締役 | 経営計画室室長 | 大 跡 賢 介 | 昭和60年５月24日生 | 平成25年３月 | 相模ゴム工業入社 | (注)５ | 2 |
平成28年４月 | 相模ゴム工業経営計画室室長 |
平成28年６月 | 相模ゴム工業取締役(経営計画室室長)現在に至る |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役 | ― | 大 跡 典 子 | 昭和30年１月15日生 | 昭和54年６月 | 東海大学医学部小児科学教室研修医 | (注)５ | 984 |
昭和60年５月 | フランス パスツール研究所研究員 |
平成２年11月 | 比企野小児科医院現在に至る |
平成６年４月 | 東海大学医学部小児科学教室非常勤講師現在に至る |
平成20年２月 | 相模産業㈱取締役現在に至る |
平成20年６月 | 相模ゴム工業監査役 |
平成28年６月 | 相模ゴム工業取締役現在に至る |
取締役 | ― | 伊 藤 卓 二 | 昭和33年３月６日生 | 昭和55年４月 | 株式会社足利銀行入行 | (注)５ | ― |
平成24年５月 | 足利興業株式会社入社 |
平成24年10月 | 同社大宮支社長現在に至る |
平成27年６月 | 相模ゴム工業監査役 |
平成28年６月 | 相模ゴム工業取締役現在に至る |
取締役 （常勤監査等委員） | ― | 和 田 孚 | 昭和22年４月20日生 | 昭和47年４月 | 相模ゴム工業入社 | (注)６ | 23 |
平成５年５月 | 相模ゴム工業購買部次長 |
平成14年５月 | 相模ゴム工業医療用具製造部長 |
平成14年６月 | 相模ゴム工業取締役(医療用具製造部長) |
平成17年１月 | 相模マニュファクチャラーズ有限公司社長 |
平成20年７月 | 相模ゴム工業取締役(管理本部本部長) |
平成23年６月 平成28年６月 | 相模ゴム工業常勤監査役 相模ゴム工業取締役（常勤監査等委員）現在に至る |
取締役 （監査等委員） | ― | 村 田 博 | 昭和24年２月23日生 | 昭和46年４月 | 松下電器産業株式会社入社 | (注)６ | 6 |
平成17年４月 | コマニー株式会社顧問 |
平成25年４月 平成27年６月 平成28年６月 | 株式会社MURATA・SHOJI代表取締役現在に至る 相模ゴム工業監査役 相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る |
取締役 （監査等委員） | ― | 丸 山 明 | 昭和23年４月23日生 | 昭和47年５月 | 高千穂交易株式会社入社 | (注)６ | ― |
昭和52年２月 | 日本電気ソフトウェア株式会社入社 |
平成18年７月 | 日本電気株式会社入社 |
平成21年４月 | 同社退職現在に至る |
平成28年６月 | 相模ゴム工業取締役（監査等委員）現在に至る |
計 | 2,114 |
(注) １ 平成28年６月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、相模ゴム工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役村田博及び丸山明は、社外取締役であります。
３ 取締役大跡賢介は、取締役社長大跡一郎の長男であります。
４ 取締役大跡典子は、取締役社長大跡一郎の２親等以内の親族であります。
５ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田孚 委員 村田博 委員 丸山明
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー