不二ラテックス(5199)の株価チャート 不二ラテックス(5199)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の不二ラテックスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
近藤 安弘 |
1964年12月７日 |
|
（注）２ |
2,877 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼 財務部長 兼 社長室長 |
金原 辰弥 |
1964年３月15日 |
|
（注）２ |
2,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 医療機器本部長 兼 ヘルスケア営業部長 兼 メディカル営業部長 |
岡本 昌大 |
1976年12月５日 |
|
（注）２ |
154,250 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
畑山 幹男 |
1955年10月１日 |
|
（注）３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
深沢 岳久 |
1969年６月７日 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
有沢 正人 |
1960年７月27日 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田中 泉 |
1988年２月18日 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
162,327 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役深沢岳久、有沢正人及び田中泉は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 不二ラテックスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畑山幹男 委員 深沢岳久 委員 有沢正人 委員 田中泉
ｂ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、不二ラテックスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
近藤 安弘 |
1964年12月７日 |
|
（注）２ |
2,877 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼 財務部長 兼 社長室長 |
金原 辰弥 |
1964年３月15日 |
|
（注）２ |
2,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 医療機器本部長 兼 ヘルスケア営業部長 兼 メディカル営業部長 |
岡本 昌大 |
1976年12月５日 |
|
（注）２ |
154,250 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
畑山 幹男 |
1955年10月１日 |
|
（注）３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
深沢 岳久 |
1969年６月７日 |
|
（注）３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
有沢 正人 |
1960年７月27日 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田中 泉 |
1988年２月18日 |
|
（注）３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
162,327 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役深沢岳久、有沢正人及び田中泉は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 不二ラテックスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畑山幹男 委員 深沢岳久 委員 有沢正人 委員 田中泉
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、不二ラテックスの社外取締役は３名であります。社外取締役深沢岳久氏は不二ラテックスの株式を1,500株、社外取締役有沢正人氏は不二ラテックスの株式を100株、社外取締役田中泉氏は不二ラテックスの株式を100株保有しておりますが、不二ラテックスとの関係において、特別な人的、資本的または取引関係等その他の利害関係はありません。
なお、不二ラテックスは、社外取締役を選任するための不二ラテックスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役には、経営における健全性・透明性・適法性を社外の立場から確保するという機能・役割を期待しておりますので、実際の選任にあたっては、社外での重要な地位や多くの経験、それに基づいた高い見識をお持ちの方で、かつ不二ラテックス経営陣に対して、しっかりとした意見具申のできる方を、また、証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にして、社外取締役の選任基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めることができる体制としております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役３名はいずれも監査等委員を担っております。常勤の監査等委員１名、非常勤の社外取締役である監査等委員３名の計４名で構成する監査等委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、特に財務上の問題点につき協議しております。
社外取締役である監査等委員は、代表取締役社長、会計監査人、監査・内部統制室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の不二ラテックスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
近藤 安弘 |
1964年12月７日 |
|
（注）２ |
2,277 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼 財務部長 兼 社長室長 |
金原 辰弥 |
1964年３月15日 |
|
（注）２ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 医療機器本部長 兼 ヘルスケア営業部長 兼 メディカル営業部長 |
岡本 昌大 |
1976年12月５日 |
|
（注）２ |
154,250 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
畑山 幹男 |
1955年10月１日 |
|
（注）３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
深沢 岳久 |
1969年６月７日 |
|
（注）３ |
1,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大西 恭二 |
1948年２月10日 |
|
（注）３ |
2,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
163,327 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役深沢岳久及び大西恭二は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 不二ラテックスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畑山幹男 委員 深沢岳久 委員 大西恭二
ｂ．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、不二ラテックスの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
近藤 安弘 |
1964年12月７日 |
|
（注）２ |
2,277 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼 財務部長 兼 社長室長 |
金原 辰弥 |
1964年３月15日 |
|
（注）２ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 医療機器本部長 兼 ヘルスケア営業部長 兼 メディカル営業部長 |
岡本 昌大 |
1976年12月５日 |
|
（注）２ |
154,250 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
畑山 幹男 |
1955年10月１日 |
|
（注）３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
深沢 岳久 |
1969年６月７日 |
|
（注）３ |
1,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
有沢 正人 |
1960年７月27日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田中 泉 |
1988年２月18日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
160,727 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役深沢岳久、有沢正人及び田中泉は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 不二ラテックスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畑山幹男 委員 深沢岳久 委員 有沢正人 委員 田中泉
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、不二ラテックスの社外取締役は２名であります。社外取締役深沢岳久氏は不二ラテックスの株式を1,400株、社外取締役大西恭二氏は不二ラテックスの株式を2,600株保有しておりますが、不二ラテックスとの関係において、特別な人的、資本的または取引関係等その他の利害関係はありません。
なお、不二ラテックスは、社外取締役を選任するための不二ラテックスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役には、経営における健全性・透明性・適法性を社外の立場から確保するという機能・役割を期待しておりますので、実際の選任にあたっては、社外での重要な地位や多くの経験、それに基づいた高い見識をお持ちの方で、かつ不二ラテックス経営陣に対して、しっかりとした意見具申のできる方を、また、証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にして、社外取締役の選任基準としております。
※不二ラテックスは、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、不二ラテックスの社外取締役は３名となります。社外取締役候補者の深沢岳久氏は不二ラテックスの株式を1,400株保有しておりますが、不二ラテックスとの関係において、特別な人的、資本的または取引関係等その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めることができる体制としております。
有価証券報告書提出日現在、社外取締役２名はいずれも監査等委員を担っております。常勤の監査等委員１名、非常勤の社外取締役である監査等委員２名の計３名で構成する監査等委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、特に財務上の問題点につき協議しております。
社外取締役である監査等委員は、代表取締役社長、会計監査人、監査・内部統制室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図っております。
※不二ラテックスは、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役３名はいずれも監査等委員を担います。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている監査等委員会の議案（決議事項）として「「常勤監査等委員」選定について」が付議される予定です。当該議案が承認可決された場合は、常勤の監査等委員１名、非常勤の社外取締役である監査等委員３名の計４名の構成となります。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
近藤 安弘 |
1964年12月７日 |
|
（注）２ |
1,877 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼 財務部長 兼 社長室長 |
金原 辰弥 |
1964年３月15日 |
|
（注）２ |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 医療機器本部長 兼 ヘルスケア営業部長 兼 メディカル営業部長 兼 ＳＰ営業部長 |
岡本 昌大 |
1976年12月５日 |
|
（注）２ |
154,250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
畑山 幹男 |
1955年10月１日 |
|
（注）３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
深沢 岳久 |
1969年６月７日 |
|
（注）３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大西 恭二 |
1948年２月10日 |
|
（注）３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
161,527 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役深沢岳久及び大西恭二は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 不二ラテックスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畑山幹男 委員 深沢岳久 委員 大西恭二
② 社外役員の状況
不二ラテックスの社外取締役は２名であります。社外取締役深沢岳久氏は不二ラテックスの株式を1,100株、社外取締役大西恭二氏は不二ラテックスの株式を2,000株保有しておりますが、不二ラテックスとの関係において、特別な人的、資本的または取引関係等その他の利害関係はありません。
なお、不二ラテックスは、社外取締役を選任するための不二ラテックスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役には、経営における健全性・透明性・適法性を社外の立場から確保するという機能・役割を期待しておりますので、実際の選任にあたっては、社外での重要な地位や多くの経験、それに基づいた高い見識をお持ちの方で、かつ不二ラテックス経営陣に対して、しっかりとした意見具申のできる方を、また、証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にして、社外取締役の選任基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めることができる体制としております。
社外取締役２名はいずれも監査等委員を担っております。常勤の監査等委員１名、非常勤の社外取締役である監査等委員２名の計３名で構成する監査等委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、特に財務上の問題点につき協議しております。
社外取締役である監査等委員は、代表取締役社長、会計監査人、監査・内部統制室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
近藤 安弘 |
1964年12月７日 |
|
（注）２ |
1,777 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼 財務部長 兼 社長室長 |
金原 辰弥 |
1964年３月15日 |
|
（注）２ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 医療機器本部長 兼 ヘルスケア営業部長 兼 メディカル営業部長 |
岡本 昌大 |
1976年12月５日 |
|
（注）２ |
155,250 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
畑山 幹男 |
1955年10月１日 |
|
（注）３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
深沢 岳久 |
1969年６月７日 |
|
（注）３ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大西 恭二 |
1948年２月10日 |
|
（注）３ |
1,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
160,627 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役深沢岳久及び大西恭二は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 不二ラテックスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畑山幹男 委員 深沢岳久 委員 大西恭二
② 社外役員の状況
不二ラテックスの社外取締役は２名であります。社外取締役深沢岳久氏は不二ラテックスの株式を500株、社外取締役大西恭二氏は不二ラテックスの株式を1,300株保有しておりますが、不二ラテックスとの関係において、特別な人的、資本的または取引関係等その他の利害関係はありません。
なお、不二ラテックスは、社外取締役を選任するための不二ラテックスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役には、経営における健全性・透明性・適法性を社外の立場から確保するという機能・役割を期待しておりますので、実際の選任にあたっては、社外での重要な地位や多くの経験、それに基づいた高い見識をお持ちの方で、かつ不二ラテックス経営陣に対して、しっかりとした意見具申のできる方を、また、証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にして、社外取締役の選任基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めることができる体制としております。
社外取締役２名はいずれも監査等委員を担っております。常勤の監査等委員１名、非常勤の社外取締役である監査等委員２名の計３名で構成する監査等委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、特に財務上の問題点につき協議しております。
社外取締役である監査等委員は、代表取締役社長、会計監査人、監査・内部統制室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
近藤 安弘 |
1964年12月７日 |
|
（注）２ |
1,677 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼 財務部長 兼 社長室長 |
金原 辰弥 |
1964年３月15日 |
|
（注）２ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 医療機器本部長 兼 ヘルスケア営業部長 兼 メディカル営業部長 |
岡本 昌大 |
1976年12月５日 |
|
（注）２ |
155,250 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
畑山 幹男 |
1955年10月１日 |
|
（注）３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
深沢 岳久 |
1969年６月７日 |
|
（注）４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大西 恭二 |
1948年２月10日 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
158,727 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役深沢岳久及び大西恭二は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 前任者の辞任に伴う就任であるため、不二ラテックス定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 不二ラテックスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畑山幹男 委員 深沢岳久 委員 大西恭二
② 社外役員の状況
不二ラテックスの社外取締役は２名であります。社外取締役深沢岳久氏は不二ラテックスの株式を100株保有しておりますが、不二ラテックスとの関係において、特別な人的、資本的または取引関係等その他の利害関係はありません。また、社外取締役大西恭二氏と不二ラテックスとの関係において、特別な人的、資本的または取引関係等その他一切の利害関係はありません。
なお、不二ラテックスは、社外取締役を選任するための不二ラテックスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役には、経営における健全性・透明性・適法性を社外の立場から確保するという機能・役割を期待しておりますので、実際の選任にあたっては、社外での重要な地位や多くの経験、それに基づいた高い見識をお持ちの方で、かつ不二ラテックス経営陣に対して、しっかりとした意見具申のできる方を、また、証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にして、社外取締役の選任基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めることができる体制としております。
社外取締役２名はいずれも監査等委員を担っております。常勤の監査等委員１名、非常勤の社外取締役である監査等委員２名の計３名で構成する監査等委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、特に財務上の問題点につき協議しております。
社外取締役である監査等委員は、代表取締役社長、会計監査人、監査・内部統制室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
伊藤 研二 |
1950年１月26日 |
|
（注）２ |
5,682 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 医療機器本部長 兼 メディカル営業部長 |
岡本 昌大 |
1976年12月５日 |
|
（注）２ |
151,850 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 精密機器本部長 兼 海外営業部長 |
近藤 安弘 |
1964年12月７日 |
|
（注）２ |
1,677 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼 財務部長 |
金原 辰弥 |
1964年３月15日 |
|
（注）２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
柏村 明克 |
1952年１月26日 |
|
（注）３ |
1,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
深沢 岳久 |
1969年６月７日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大西 恭二 |
1948年２月10日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
160,609 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役深沢岳久及び大西恭二は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 不二ラテックスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柏村明克 委員 深沢岳久 委員 大西恭二
② 社外役員の状況
不二ラテックスの社外取締役は２名であります。社外取締役深沢岳久氏と不二ラテックスとの関係に、特別な人的、資本的または取引関係等その他一切の利害関係はありません。また、社外取締役大西恭二氏と不二ラテックスとの関係においても、特別な人的、資本的または取引関係等その他一切の利害関係はありません。
なお、不二ラテックスは、社外取締役を選任するための不二ラテックスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役には、経営における健全性・透明性・適法性を社外の立場から確保するという機能・役割を期待しておりますので、実際の選任にあたっては、社外での重要な地位や多くの経験、それに基づいた高い見識をお持ちの方で、かつ不二ラテックス経営陣に対して、しっかりとした意見具申のできる方を、また、証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にして、社外取締役の選任基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めることができる体制としております。
社外取締役２名はいずれも監査等委員を担っております。常勤の監査等委員１名、非常勤の社外取締役である監査等委員２名の計３名で構成する監査等委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、特に財務上の問題点につき協議しております。
社外取締役である監査等委員は、社長、会計監査人、内部監査室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
伊藤 研二 |
1950年１月26日 |
|
（注）２ |
5,382 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 医療機器本部長 兼 メディカル営業部長 |
岡本 昌大 |
1976年12月５日 |
|
（注）２ |
148,350 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 兼 内部統制推進室長 |
畑山 幹男 |
1955年10月１日 |
|
（注）２ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外営業部長 |
賀長 信吉 |
1956年２月26日 |
|
（注）２ |
924 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 精密機器本部長 |
近藤 安弘 |
1964年12月７日 |
|
（注）２ |
1,577 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
柏村 明克 |
1952年１月26日 |
|
（注）３ |
1,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
深沢 岳久 |
1969年６月７日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大西 恭二 |
1948年２月10日 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
158,833 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役深沢岳久及び大西恭二は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 不二ラテックスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柏村明克 委員 深沢岳久 委員 大西恭二
② 社外役員の状況
不二ラテックスの社外取締役は２名であります。社外取締役深沢岳久氏と不二ラテックスとの関係に、特別な人的、資本的または取引関係等その他一切の利害関係はありません。また、社外取締役大西恭二氏と不二ラテックスとの関係においても、特別な人的、資本的または取引関係等その他一切の利害関係はありません。
なお、不二ラテックスは、社外取締役を選任するための不二ラテックスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役には、経営における健全性・透明性・適法性を社外の立場から確保するという機能・役割を期待しておりますので、実際の選任にあたっては、社外での重要な地位や多くの経験、それに基づいた高い見識をお持ちの方で、かつ不二ラテックス経営陣に対して、しっかりとした意見具申のできる方を、また、証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にして、社外取締役の選任基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めることができる体制としております。
社外取締役２名はいずれも監査等委員を担っております。常勤の監査等委員１名、非常勤の社外取締役である監査等委員２名の計３名で構成する監査等委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、特に財務上の問題点につき協議しております。
社外取締役である監査等委員は、社長、会計監査人、内部監査室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
伊藤 研二 |
1950年１月26日 |
|
（注）２ |
4,882 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務取締役 医療機器本部長 兼 研究開発部長 兼 メディカル営業部長 |
岡本 昌大 |
1976年12月５日 |
|
（注）２ |
144,850 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 兼 内部統制推進室長 |
畑山 幹男 |
1955年10月１日 |
|
（注）２ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 海外営業部長 |
賀長 信吉 |
1956年２月26日 |
|
（注）２ |
824 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 精密機器本部長 |
近藤 安弘 |
1964年12月７日 |
|
（注）２ |
1,577 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
柏村 明克 |
1952年１月26日 |
|
（注）３ |
1,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
深沢 岳久 |
1969年６月７日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大西 恭二 |
1948年２月10日 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
154,533 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役深沢岳久及び大西恭二は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 不二ラテックスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柏村明克 委員 深沢岳久 委員 大西恭二
② 社外役員の状況
不二ラテックスの社外取締役は２名であります。社外取締役深沢岳久氏と不二ラテックスとの関係に、特別な人的、資本的または取引関係等その他一切の利害関係はありません。また、社外取締役大西恭二氏と不二ラテックスとの関係においても、特別な人的、資本的または取引関係等その他一切の利害関係はありません。
なお、不二ラテックスは、社外取締役を選任するための不二ラテックスからの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役には、経営における健全性・透明性・適法性を社外の立場から確保するという機能・役割を期待しておりますので、実際の選任にあたっては、社外での重要な地位や多くの経験、それに基づいた高い見識をお持ちの方で、かつ不二ラテックス経営陣に対して、しっかりとした意見具申の出来る方を、また、証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にして、社外取締役の選任基準としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めることができる体制としております。
社外取締役２名はいずれも監査等委員を担っております。常勤の監査等委員１名、非常勤の社外取締役である監査等委員２名の計３名で構成する監査等委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、特に財務上の問題点につき協議しております。
社外取締役である監査等委員は、社長、会計監査人、内部監査室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図っております。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
伊 藤 研 二 |
昭和25年 |
|
(注)２ |
4,582 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
経営統轄本部長 |
岡 本 昌 大 |
昭和51年 |
|
(注)２ |
142,550 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営統轄副本部長 兼 兼 法務室長 |
畑 山 幹 男 |
昭和30年 |
|
(注)２ |
1,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営統轄副本部長 |
賀 長 信 吉 |
昭和31年 |
|
(注)２ |
724 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営統轄副本部長 |
近 藤 安 弘 |
昭和39年 |
|
(注)２ |
1,577 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
柏 村 明 克 |
昭和27年 |
|
(注)３ |
1,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
深 沢 岳 久 |
昭和44年 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
辻 新 六 |
昭和23年 |
|
(注)３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
153,033 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役深沢岳久及び辻新六は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 不二ラテックスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柏村明克 委員 深沢岳久 委員 辻新六
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
伊 藤 研 二 |
昭和25年 |
昭和48年３月 |
不二ラテックス入社 |
(注)２ |
44 |
|
昭和56年６月 |
不二精器㈱入社 |
||||||
|
平成８年５月 |
不二精器㈱取締役技術部長 |
||||||
|
平成14年４月 |
取締役不二精器事業部新栃木工場長兼新栃木製造部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
取締役不二精器事業部長兼不二精器事業部新栃木工場長 |
||||||
|
平成17年４月 |
取締役執行役員精密機器事業部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
常務取締役執行役員精密機器事業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
常務取締役執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
専務取締役執行役員管理本部長兼研究開発部長 |
||||||
|
平成22年５月 |
不二ライフ㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
代表取締役社長執行役員(現) |
||||||
|
平成23年12月 |
FUJI LATEX SHANGHAI CO.,LTD. |
||||||
|
代表取締役 |
経営統轄本部長 |
岡 本 昌 大 |
昭和51年 |
平成11年４月 |
オカモト㈱入社 |
(注)２ |
1,401 |
|
平成14年４月 |
不二ラテックス入社 |
||||||
|
平成18年10月 |
営業本部副本部長兼ＳＰ事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役執行役員営業本部副本部長兼ＳＰ事業部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
常務取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
常務取締役執行役員営業本部長兼ヘルスケア事業部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
不二ライフ㈱代表取締役(現) |
||||||
|
平成23年６月 |
専務取締役執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長兼研究開発部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器本部長兼研究開発部長(現) |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 兼 兼 法務室長 |
畑 山 幹 男 |
昭和30年 |
平成17年４月 |
㈱りそな銀行退職 |
(注)２ |
10 |
|
平成17年４月 |
不二ラテックス入社管理本部財務部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
執行役員管理本部財務部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼内部統制推進室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
常務取締役執行役員財務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長 |
||||||
|
平成24年６月 |
常務取締役執行役員財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務取締役執行役員経営統轄副本部長兼管理本部長兼財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長 |
||||||
|
平成28年10月 |
常務取締役執行役員経営統轄副本部長兼管理本部長兼財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼法務室長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
経営統轄副本部長 |
渡 邉 正 徳 |
昭和28年 |
昭和52年３月 |
不二ラテックス入社 |
(注)２ |
26 |
|
昭和56年６月 |
不二精器㈱入社 |
||||||
|
平成３年４月 |
同社沼和田工場工場長 |
||||||
|
平成７年４月 |
同社新栃木工場工場長 |
||||||
|
平成15年６月 |
不二精器事業部FS営業部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
営業本部副本部長兼精密機器事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
執行役員精密機器事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
取締役執行役員精密機器事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
取締役執行役員経営統轄副本部長兼精密機器本部長兼海外営業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役執行役員経営統轄副本部長兼海外営業部長(現) |
||||||
|
取締役 |
経営統轄副本部長 |
賀 長 信 吉 |
昭和31年 |
昭和62年８月 |
不二精器㈱入社 |
(注)２ |
6 |
|
平成17年４月 |
精密機器事業部新栃木工場技術部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
精密機器事業部新栃木副工場長兼製造部長兼技術部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
執行役員営業本部精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
執行役員営業本部精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長兼品質保証室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員精密機器本部長兼営業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役執行役員経営統轄副本部長兼精密機器本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
柏 村 明 克 |
昭和27年 |
昭和49年３月 |
不二ラテックス入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成14年６月 |
第一総務部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
総務部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
取締役執行役員総務部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼法務室長兼秘書室長 |
||||||
|
平成19年４月
平成21年４月
平成24年６月 |
取締役執行役員管理本部長兼人事部長兼法務室長 常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（監査等委員）(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
深 沢 岳 久 |
昭和44年 |
平成９年４月 |
弁護士開業(現) |
(注)３ |
― |
|
平成12年10月 |
監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（監査等委員）(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
辻 新 六 |
昭和23年 |
平成６年４月 |
流通科学大学情報学部経営情報学科教授 |
(注)３ |
12 |
|
平成15年６月 |
監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（監査等委員）(現) |
||||||
|
計 |
1,512 |
||||||
(注) １ 取締役深沢岳久及び辻新六は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 不二ラテックスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柏村明克 委員 深沢岳久 委員 辻新六
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 伊 藤 研 二 | 昭和25年 | 昭和48年３月 | 不二ラテックス入社 | (注)２ | 43 |
昭和56年６月 | 不二精器㈱入社 | ||||||
平成８年５月 | 不二精器㈱取締役技術部長 | ||||||
平成14年４月 | 取締役不二精器事業部新栃木工場長兼新栃木製造部長 | ||||||
平成16年４月 | 取締役不二精器事業部長兼不二精器事業部新栃木工場長 | ||||||
平成17年４月 | 取締役執行役員精密機器事業部長 | ||||||
平成17年６月 | 常務取締役執行役員精密機器事業部長 | ||||||
平成18年４月 | 常務取締役執行役員営業本部長 | ||||||
平成21年６月 | 専務取締役執行役員管理本部長兼研究開発部長 | ||||||
平成22年５月 | 不二ライフ㈱代表取締役社長 | ||||||
平成23年６月 | 代表取締役社長執行役員(現) | ||||||
平成23年12月 | FUJI LATEX SHANGHAI CO.,LTD. | ||||||
代表取締役 | 経営統轄本部長 | 岡 本 昌 大 | 昭和51年 | 平成11年４月 | オカモト㈱入社 | (注)２ | 1,381 |
平成14年４月 | 不二ラテックス入社 | ||||||
平成18年10月 | 営業本部副本部長兼ＳＰ事業部長 | ||||||
平成19年６月 | 取締役執行役員営業本部副本部長兼ＳＰ事業部長 | ||||||
平成21年４月 | 取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長 | ||||||
平成21年６月 | 常務取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長 | ||||||
平成22年４月 | 常務取締役執行役員営業本部長兼ヘルスケア事業部長 | ||||||
平成23年５月 | 不二ライフ㈱代表取締役(現) | ||||||
平成23年６月 | 専務取締役執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長兼研究開発部長 | ||||||
平成24年４月 | 代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長 | ||||||
平成26年４月 | 代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器本部長兼研究開発部長(現) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 兼 兼 兼 法務室長 | 畑 山 幹 男 | 昭和30年 | 平成17年４月 | ㈱りそな銀行退職 | (注)２ | 10 |
平成17年４月 | 不二ラテックス入社管理本部財務部長 | ||||||
平成17年６月 | 執行役員管理本部財務部長 | ||||||
平成19年６月 | 取締役執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼内部統制推進室長 | ||||||
平成24年４月 | 常務取締役執行役員財務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長 | ||||||
平成24年６月 | 常務取締役執行役員財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長 | ||||||
平成26年４月 | 常務取締役執行役員経営統轄副本部長兼管理本部長兼財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 経営統轄副本部長 | 渡 邉 正 徳 | 昭和28年 | 昭和52年３月 | 不二ラテックス入社 | (注)２ | 26 |
昭和56年６月 | 不二精器㈱入社 | ||||||
平成３年４月 | 同社沼和田工場工場長 | ||||||
平成７年４月 | 同社新栃木工場工場長 | ||||||
平成15年６月 | 不二精器事業部FS営業部長 | ||||||
平成18年４月 | 営業本部副本部長兼精密機器事業部長 | ||||||
平成18年６月 | 執行役員精密機器事業部長 | ||||||
平成23年６月 | 取締役執行役員精密機器事業部長 | ||||||
平成26年４月 | 取締役執行役員経営統轄副本部長兼精密機器本部長兼海外営業部長 | ||||||
平成27年４月 | 取締役執行役員経営統轄副本部長兼海外営業部長(現) | ||||||
取締役 | 経営統轄副本部長 | 賀 長 信 吉 | 昭和31年 | 昭和62年８月 | 不二精器㈱入社 | (注)２ | 6 |
平成17年４月 | 精密機器事業部新栃木工場技術部長 | ||||||
平成18年４月 | 精密機器事業部新栃木副工場長兼製造部長兼技術部長 | ||||||
平成19年４月 | 精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長 | ||||||
平成20年４月 | 精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長 | ||||||
平成21年６月 | 執行役員営業本部精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長 | ||||||
平成21年10月 | 執行役員営業本部精密機器事業部新栃木工場長兼製造部長兼技術部長兼品質保証室長 | ||||||
平成27年４月 | 執行役員精密機器本部長兼営業部長 | ||||||
平成27年６月 | 取締役執行役員経営統轄副本部長兼精密機器本部長(現) | ||||||
取締役 | ― | 柏 村 明 克 | 昭和27年 | 昭和49年３月 | 不二ラテックス入社 | (注)３ | 12 |
平成14年６月 | 第一総務部長 | ||||||
平成16年４月 | 総務部長 | ||||||
平成17年６月 | 取締役執行役員総務部長 | ||||||
平成18年４月 | 取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼法務室長兼秘書室長 | ||||||
平成19年４月
平成21年４月
平成24年６月 | 取締役執行役員管理本部長兼人事部長兼法務室長 常勤監査役 | ||||||
平成27年６月 | 取締役（監査等委員）(現) | ||||||
取締役 | ― | 深 沢 岳 久 | 昭和44年 | 平成９年４月 | 弁護士開業(現) | (注)３ | ― |
平成12年10月 | 監査役 | ||||||
平成27年６月 | 取締役（監査等委員）(現) | ||||||
取締役 | ― | 辻 新 六 | 昭和23年 | 平成６年４月 | 流通科学大学情報学部経営情報学科教授 | (注)３ | 12 |
平成15年６月 | 監査役 | ||||||
平成27年６月 | 取締役（監査等委員）(現) | ||||||
計 | 1,491 | ||||||
(注) １ 取締役深沢岳久及び辻新六は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 不二ラテックスは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柏村明克 委員 深沢岳久 委員 辻新六
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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