有沢製作所(5208)の株価チャート 有沢製作所(5208)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ |
有沢 悠太 |
1969年７月25日 |
1992年４月 三菱電機㈱入社 2002年２月 JPモルガン証券㈱入社 2003年８月 有沢製作所入社 2007年４月 有沢製作所製造部統括補佐 2009年４月 有沢製作所執行役員 2010年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 2011年６月 有沢製作所取締役専務執行役員 2014年６月 有沢製作所代表取締役社長（現任） 2015年６月 有沢製作所社長執行役員最高執行責任者（COO） 2017年６月 有沢製作所最高経営責任者（CEO）（現任） |
（注）４ |
131,948 |
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取締役 専務執行役員 生産本部長兼管理本部長 |
増田 竹史 |
1963年４月３日 |
1986年４月 アルプス電気㈱（現アルプスアルパイン㈱）入社 1990年10月 有沢製作所入社 2003年11月 有沢製作所業務企画グループリーダー 2008年７月 有沢製作所製造部統括補佐 2010年10月 有沢製作所経営企画部統括 2011年６月 有沢製作所執行役員 経営企画部担当 2015年６月 有沢製作所上席執行役員 2021年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 2023年６月 有沢製作所取締役専務執行役員（現任） |
（注）４ |
35,627 |
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取締役 常務執行役員 事業戦略推進本部長 イノベーション推進本部 副本部長 |
中島 理 |
1965年６月５日 |
1989年４月 三井物産㈱入社 2011年５月 同社機能化学品本部ソーラービジネス事業部室長 2013年４月 同社機能化学品本部先端材料事業部室長 2014年７月 同社基礎化学品本部事業開発部室長 2015年10月 有沢製作所入社 有沢製作所執行役員 電子材料営業部担当 2016年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
40,793 |
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取締役 常務執行役員 イノベーション推進本部長兼開発支援部、イノベーションセンター準備室担当 事業戦略推進本部副本部長 分析センター担当 |
田井 誠 |
1964年９月21日 |
1988年４月 第一電工㈱（現住友電工ウインテック㈱）入社 2002年３月 有沢製作所入社 2006年７月 有沢製作所技術部電子材料１グループリーダー 2010年４月 有沢製作所電子材料技術部統括補佐 2012年４月 有沢製作所技術部統括 2015年６月 有沢製作所執行役員 電子材料技術部担当 2019年６月 有沢製作所上席執行役員 2023年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
10,943 |
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取締役 |
中村 康二 |
1948年８月15日 |
1973年４月 三井物産㈱入社 2004年４月 同社執行役員合樹・無機化学品本部長 2006年４月 同社常務執行役員化学品第二本部長 2009年４月 同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2011年３月 同社専務執行役員退任 2011年８月 三甲㈱監査役（現任） 2016年８月 三光合成㈱社外取締役（現任） 2020年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
我孫子 和夫 |
1947年１月22日 |
1978年11月 AP通信社入社 1985年５月 同社東京支局次長 2001年７月 社団法人日本外国特派員協会会長 2004年４月 AP通信社東京支局総支配人 2004年７月 同社北東アジア総支配人 2010年２月 同社顧問 2010年９月 東京外国語大学非常勤講師 2011年９月 上智大学非常勤講師 2015年４月 神田外語大学客員教授 2018年７月 公益社団法人日本外国特派員協会監事 2020年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
高田 博俊 |
1953年８月10日 |
1977年３月 日本精機㈱入社 2003年４月 ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長 2005年６月 日本精機㈱取締役 2008年６月 同社常務取締役 2011年４月 同社代表取締役専務 2011年４月 同社営業本部長 2011年６月 日精儀器武漢有限公司董事長 2012年３月 日精儀器科技（上海）有限公司董事長 2013年６月 日本精機㈱代表取締役社長 2014年３月 東莞日精電子有限公司董事長 2014年４月 香港日本精機有限公司董事長 2015年６月 日本精機㈱代表取締役社長 社長執行役員 2015年７月 香港易初日精有限公司董事長 2015年７月 上海日精儀器有限公司董事長 2016年３月 タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長 2017年６月 日本精機㈱取締役副会長 副会長執行役員 2021年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
沼田 美穂 |
1975年４月18日 |
2009年12月 弁護士登録 沼田法律事務所入所 2016年１月 同法律事務所所長（現任） 2018年４月 東京簡易裁判所民事調停委員（現任） 2020年６月 東京貿易ホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2021年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
堀江 磨紀子 |
1967年５月12日 |
1990年４月 野村證券㈱入社 1995年５月 メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ㈱（現ブラックロック・ジャパン㈱）入社 2016年５月 ㈱バリュークリエイト入社 パートナー 2021年10月 ㈱SDGインパクトジャパン入社 パートナー（現任） 2023年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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常勤監査役 |
増村 弥 |
1963年２月５日 |
1985年４月 田辺工業㈱入社 1987年11月 有沢製作所入社 2005年７月 有沢製作所人事部人事グループリーダー 2008年７月 有沢製作所経営企画部業務企画グループリーダー 2010年10月 有沢製作所製造部統括補佐 2012年４月 有沢製作所人事部統括 2018年４月 有沢製作所人事部統括兼総務部統括 2020年10月 有沢製作所総務部部長 2022年６月 有沢製作所常勤監査役（現任） |
（注）５ |
1,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
田中 耕一郎 |
1965年７月６日 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1991年３月 公認会計士登録 1998年８月 米国デロイト・トウシュ・トーマツ大連駐在事務所駐在 同事務所常駐代表（事務所長） 2002年９月 デロイト・トウシュ・トーマツ中国深圳事務所駐在 同事務所日系業務部華南統括ディレクター 2003年６月 同事務所パートナー 2003年９月 監査法人トーマツ 東京事務所監査部門に帰任 同事務所パートナー 2003年12月 監査法人トーマツコーポレートファイナンス部（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）取締役執行役員、パートナー中国事業統括・広報担当 2005年５月 税理士登録 2014年７月 田中総合会計事務所設立 代表・事務所長（現任） 2017年３月 ㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任） 2018年６月 一般財団法人日本自動車研究所監事（現任） 2020年６月 有沢製作所監査役（現任） 2023年６月 テンアライド㈱社外監査役（現任） |
（注）５ |
1,000 |
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監査役 |
横田 晃一 |
1970年３月３日 |
1996年11月 税理士登録 2003年４月 関東信越税理士会高田支部理事 2004年１月 横田会計事務所所長（現任） 2019年４月 関東信越税理士会高田支部長 2020年６月 有沢製作所監査役（現任） 2021年４月 関東信越税理士会新潟県支部連合会専務理事 2023年４月 関東信越税理士会新潟県支部連合会副会長（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
221,411 |
||||
（注）１．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2024年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2024年６月30日）現在確認ができていないため、2024年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
２．取締役 中村康二、我孫子和夫、高田博俊、沼田美穂及び堀江磨紀子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役 田中耕一郎及び横田晃一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．有沢製作所では、取締役会が決定した業務の迅速な執行と、透明性の高い経営戦略策定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名であり、最高経営責任者１名、取締役専務執行役員１名、取締役常務執行役員２名のほか、次の９名で構成しております。
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常務執行役員 |
荒 義史 |
事業戦略推進本部副本部長兼機能構造材料営業部担当 |
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上席執行役員 |
相澤 毅 |
管理本部副本部長兼資材部、品質保証部担当 |
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上席執行役員 |
藤田 秀一 |
イノベーション推進本部副本部長兼機能フィルム開発部、積層材料開発部、成形材料開発部、プロセス技術部担当 |
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上席執行役員 |
望月 多賀雄 |
生産本部副本部長兼製造部(主)、イノベーションセンター準備室(副)担当 |
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執行役員 |
久保田 修一 |
管理本部副本部長兼経営戦略部担当 |
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執行役員 |
田邉 崇人 |
生産本部副本部長兼生産技術部、製造部（副）担当 |
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執行役員 |
池田 和美 |
管理本部副本部長兼総務部担当 |
|
執行役員 |
多田 健二 |
事業戦略推進本部副本部長兼電子材料営業部担当 |
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執行役員 |
芥川 希代子 |
管理本部副本部長兼人事部担当 |
７．有沢製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項により北和英は常勤監査役 増村弥の補欠として、石田剛史は社外監査役 田中耕一郎及び横田晃一の補欠として選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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北 和英 |
1963年３月31日 |
1986年４月 有沢製作所入社 2004年11月 有沢製作所技術部電子材料２グループリーダー 2012年４月 有沢製作所技術管理部管理グループリーダー 2013年12月 有沢製作所技術管理部知的財産グループリーダー 2014年４月 有沢製作所技術管理部統括 2015年10月 有沢製作所経営企画部統括 2023年４月 有沢製作所嘱託（現任） |
１年 |
3,000 |
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石田 剛史 |
1976年９月15日 |
2007年11月 税理士登録 2011年４月 関東信越税理士会高田支部 理事 2012年７月 税理士法人石田会計事務所 代表社員（現任） 2021年４月 関東信越税理士会高田支部 副支部長（現任） |
１年 |
－ |
② 社外役員の状況
有沢製作所の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。いずれの社外役員も有沢製作所との間において、「①役員一覧」に記載の有沢製作所株式所有を除き、特定の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
社外取締役の中村康二は、三井物産㈱において専務執行役員、三光合成㈱において取締役等を歴任し、長期間にわたり国内外に跨る企業経営に携わってきました。グローバル企業での事業責任者を務めた経験から、国際的な経営に係る知見・見識が豊富であり、有沢製作所の事業戦略をはじめとする経営全般に対して、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の経営の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の我孫子和夫は、カリフォルニア州立大学大学院卒業後、AP通信社において東京支局総支配人・北東アジア総支配人を歴任するとともに、社団法人日本外国特派員協会会長も兼務してきました。同社退職後も東京外国語大学や上智大学などで非常勤の教職に就いており、国際コミュニケーションや報道の規範と倫理などに関する見識を活かして、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の経営の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の高田博俊は、日本精機㈱の代表取締役、海外子会社の董事長等を歴任し、かつ営業、商品企画など長きにわたり自動車業界に携わり同業界における造詣が深い人材です。製造業及びグローバルに事業を展開する企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の経営の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の沼田美穂は、沼田法律事務所の所長を務め、法律事務所の経営に携わりながら、東京簡易裁判所民事調停委員や東京貿易ホールディングス㈱の社外監査役を務め、バランスの取れた人材です。長きにわたり弁護士として活躍され法律の専門家としての高い見識と経験があり、ガバナンス及びコンプライアンス等に関する高度な見識に基づき社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の経営の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の堀江磨紀子は、グローバル金融機関において日本株式市場に関わる機関投資家営業、企業調査、運用に携わり、経営コンサルティングやスタートアップ立上げにも参画してきました。これらの経験を活かして、投資家が期待する企業のあり方を経営戦略に反映し、有沢製作所の経営の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外監査役の田中耕一郎は、公認会計士、税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見と、大手監査法人における豊富な業務経験及び海外駐在経験を、有沢製作所の社外監査役としての職務に独立した中立的な立場から、適切に活かしていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役の横田晃一は、横田会計事務所長として、地元上越市に根ざした活動を展開してきました。税理士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、独立した立場から、有沢製作所の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役５名及び社外監査役２名は一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
有沢製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりませんが、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断するとともに、企業統治、内部統制、財務報告等の経験、知識を総合的に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席するとともに、常勤監査役を通じて又は直接、内部監査、会計監査状況等の各種報告を受け、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性、企業統治の有効性等を監査しています。
社外取締役は取締役会等において、監査役会の要請に基づく内部監査、監査役監査及び会計監査人監査における監査の報告等を受けており、必要に応じて意見の交換を行うといった相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
有沢 悠太 |
1969年７月25日 |
1992年４月 三菱電機㈱入社 2002年２月 ＪＰモルガン証券㈱入社 2003年８月 有沢製作所入社 2007年４月 有沢製作所製造部統括補佐 2009年４月 有沢製作所執行役員 2010年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 2011年６月 有沢製作所取締役専務執行役員 2014年６月 有沢製作所代表取締役社長（現任） 2015年６月 有沢製作所社長執行役員最高執行責任者（COO） 2017年６月 有沢製作所最高経営責任者（CEO）（現任） |
（注）４ |
111,627 |
|
取締役 専務執行役員 生産本部長兼管理本部長 |
増田 竹史 |
1963年４月３日 |
1990年10月 有沢製作所入社 2003年11月 有沢製作所業務企画グループリーダー 2008年７月 有沢製作所製造部統括補佐 2010年10月 有沢製作所経営企画部統括 2011年６月 有沢製作所執行役員 経営企画部担当 2015年６月 有沢製作所上席執行役員 2021年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 2023年６月 有沢製作所取締役専務執行役員（現任） |
（注）４ |
25,254 |
|
取締役 常務執行役員 事業戦略推進本部長 兼電子材料営業部担当 イノベーション推進本部副本部長 |
中島 理 |
1965年６月５日 |
1989年４月 三井物産㈱入社 2011年５月 同社機能化学品本部ソーラービジネス事業部室長 2013年４月 同社機能化学品本部先端材料事業部室長 2014年７月 同社基礎化学品本部事業開発部室長 2015年10月 有沢製作所入社 有沢製作所執行役員 2016年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
31,781 |
|
取締役 常務執行役員 イノベーション推進本部長 兼開発支援部、イノベーションセンター準備室担当 事業戦略推進本部副本部長 分析センター担当
|
田井 誠 |
1964年９月21日 |
1988年４月 第一電工株式会社（現住友電工ウインテック株式会社）入社 2002年３月 有沢製作所入社 2006年７月 有沢製作所技術部電子材料１グループリーダー 2010年４月 有沢製作所電子材料部統括補佐 2012年４月 有沢製作所技術部統括 2015年６月 有沢製作所執行役員 電子材料技術部担当 2019年６月 有沢製作所上席執行役員 2023年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
1,731 |
|
取締役 |
中村 康二 |
1948年８月15日 |
1973年４月 三井物産㈱入社 2004年４月 同社執行役員合樹・無機化学品本部長 2006年４月 同社常務執行役員化学品第二本部長 2009年４月 同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2011年３月 同社専務執行役員退任 2011年８月 三甲㈱監査役（現任） 2016年８月 三光合成㈱社外取締役（現任） 2020年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
我孫子 和夫 |
1947年１月22日 |
1978年11月 AP通信社入社 1985年５月 同社東京支局次長 2001年７月 社団法人日本外国特派員協会会長 2004年４月 AP通信社東京支局総支配人 2004年７月 同社北東アジア総支配人 2010年２月 同社顧問 2010年９月 東京外国語大学非常勤講師 2011年９月 上智大学非常勤講師 2015年４月 神田外語大学客員教授 2018年７月 公益社団法人日本外国特派員協会監事 2020年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
高田 博俊 |
1953年８月10日 |
1977年３月 日本精機㈱入社 2003年４月 ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長 2005年６月 日本精機㈱取締役 2008年６月 同社常務取締役 2011年４月 同社代表取締役専務 2011年４月 同社営業本部長 2011年６月 日精儀器武漢有限公司董事長 2012年３月 日精儀器科技（上海）有限公司董事長 2013年６月 日本精機㈱代表取締役社長 2014年３月 東莞日精電子有限公司董事長 2014年４月 香港日本精機有限公司董事長 2015年６月 日本精機㈱代表取締役社長 社長執行役員 2015年７月 香港易初日精有限公司董事長 2015年７月 上海日精儀器有限公司董事長 2016年３月 タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長 2017年６月 日本精機㈱取締役副会長 副会長執行役員 2021年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
沼田 美穂 |
1975年４月18日 |
2009年12月 弁護士登録 沼田法律事務所入所 2016年１月 同法律事務所所長（現任） 2018年４月 東京簡易裁判所民事調停委員（現任） 2020年６月 東京貿易ホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2021年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
堀江 磨紀子 |
1967年５月12日 |
1990年４月 野村證券株式会社入社 1995年５月 メリルリンチ・インベストメント・マネージャーズ株式会社（現ブラックロック・ジャパン株式会社）入社 2016年５月 株式会社バリュークリエイト入社 パートナー 2021年10月 株式会社SDGインパクトジャパン入社 パートナー（現任） 2023年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
増村 弥 |
1963年２月５日 |
1987年11月 有沢製作所入社 2005年７月 有沢製作所人事部人事グループリーダー 2008年７月 有沢製作所経営企画部業務企画グループリーダー 2010年10月 有沢製作所製造部統括補佐 2012年４月 有沢製作所人事部統括 2018年４月 有沢製作所人事部統括兼総務部統括 2020年10月 有沢製作所総務部部長 2022年６月 有沢製作所常勤監査役（現任） |
（注）５ |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
田中 耕一郎 |
1965年７月６日 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1991年３月 公認会計士登録 1998年８月 米国デロイト・トウシュ・トーマツ大連駐在事務所常駐代表（事務所長） 2002年９月 デロイト・トウシュ・トーマツ中国深圳事務所日系業務部華南統括ディレクター 2003年12月 監査法人トーマツコーポレートファイナンス部（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）取締役執行役員、パートナー中国事業統括・広報担当 2014年６月 同社退社 2014年７月 田中総合会計事務所設立 代表・事務所長（現任） 2017年３月 ㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任） 2018年６月 一般財団法人日本自動車研究所監事（現任） 2020年６月 有沢製作所監査役（現任） |
（注）６ |
1,000 |
|
監査役 |
横田 晃一 |
1970年３月３日 |
1996年11月 税理士登録 2003年４月 関東信越税理士会高田支部理事 2004年１月 横田会計事務所所長（現任） 2019年４月 関東信越税理士会高田支部長 2020年６月 有沢製作所監査役（現任） 2021年４月 関東信越税理士会新潟県支部連合会専務理事（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
172,493 |
||||
（注）１．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2023年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2023年６月30日）現在確認ができていないため、2023年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
２．取締役 中村康二、我孫子和夫、高田博俊、沼田美穂及び堀江磨紀子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役 田中耕一郎及び横田晃一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．有沢製作所では、取締役会が決定した業務の迅速な執行と、透明性の高い経営戦略策定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、最高経営責任者１名、取締役専務執行役員１名、取締役常務執行役員２名のほか、次の７名で構成しております。
|
常務執行役員 |
荒 義史 |
事業戦略推進本部副本部長兼機能構造材料営業部担当 |
|
上席執行役員 |
相澤 毅 |
管理本部副本部長兼資材部、品質保証部担当 |
|
上席執行役員 |
藤田 秀一 |
イノベーション推進本部副本部長兼機能フィルム開発部、積層材料開発部、成形材料開発部、プロセス技術部担当 |
|
上席執行役員 |
望月 多賀雄 |
生産本部副本部長兼製造部(主)、イノベーションセンター準備室(副)担当 |
|
執行役員 |
久保田 修一 |
管理本部副本部長兼経営戦略部担当 |
|
執行役員 |
田邉 崇人 |
生産本部副本部長兼生産技術部、製造部（副）担当 |
|
執行役員 |
池田 和美 |
管理本部副本部長兼総務部、人事部担当 |
８．有沢製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項により北和英は常勤監査役 増村弥の補欠として、石田剛史は社外監査役 田中耕一郎及び横田晃一の補欠として選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
北 和英 |
1963年３月31日 |
1986年４月 有沢製作所入社 2004年11月 有沢製作所技術部電子材料２グループリーダー 2012年４月 有沢製作所技術管理部管理グループリーダー 2013年12月 有沢製作所技術管理部知的財産グループリーダー 2014年４月 有沢製作所技術管理部統括 2015年10月 有沢製作所経営企画部統括 2023年４月 有沢製作所嘱託（現任） |
１年 |
2,500 |
|
石田 剛史 |
1976年９月15日 |
2007年11月 税理士登録 2011年４月 関東信越税理士会高田支部 理事 2012年７月 税理士法人石田会計事務所 代表社員（現任） 2021年４月 関東信越税理士会高田支部 副支部長（現任） |
１年 |
－ |
② 社外役員の状況
有沢製作所の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。いずれの社外役員も有沢製作所との間において、「①役員一覧」に記載の有沢製作所株式所有を除き、特定の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
社外取締役の中村康二は、三井物産㈱において専務執行役員、三光合成㈱において取締役等を歴任し、長期間にわたり国内外に跨る企業経営に携わってきました。グローバル企業での事業責任者を務めた経験から、国際的な経営に係る知見・見識が豊富であり、有沢製作所の事業戦略をはじめとする経営全般に対して、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の経営の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の我孫子和夫は、カリフォルニア州立大学大学院卒業後、ＡＰ通信社において東京支局総支配人・北東アジア総支配人を歴任するとともに、社団法人日本外国特派員協会会長も兼務してきました。同社退職後も東京外国語大学や上智大学などで非常勤の教職に就いており、国際コミュニケーションや報道の規範と倫理などに関する見識を活かして、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の経営の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の高田博俊は、日本精機㈱の代表取締役、海外子会社の董事長等を歴任し、且つ営業、商品企画など長きにわたり自動車業界に携わり同業界における造詣が深い人材です。製造業及びグローバルに事業を展開する企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の沼田美穂は、沼田法律事務所の所長を務め、法律事務所の経営に携わりながら、東京簡易裁判所民事調停委員や東京貿易ホールディングス株式会社の社外監査役を務め、バランスの取れた人材です。長きにわたり弁護士として活躍され法律の専門家としての高い見識と経験があり、ガバナンス及びコンプライアンス等に関する高度な見識に基づき社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の堀江磨紀子は、グローバル金融機関において日本株式市場に関わる機関投資家営業、企業調査、運用に携わり、経営コンサルティングやスタートアップ立上げにも参画してきました。これらの経験を活かして、投資家が期待する企業のあり方を経営戦略に反映し、有沢製作所の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外監査役の田中耕一郎は、公認会計士、税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見と、大手監査法人における豊富な業務経験及び海外駐在経験を、有沢製作所の社外監査役としての職務に独立した中立的な立場から、適切に活かしていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役の横田晃一は、横田会計事務所長として、地元上越市に根ざした活動を展開してきました。税理士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、独立した立場から、有沢製作所の社外監査役として職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役５名及び社外監査役２名は一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
有沢製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりませんが、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断するとともに、企業統治、内部統制、財務報告等の経験、知識を総合的に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席するとともに、常勤監査役を通じて又は直接、内部監査、会計監査状況等の各種報告を受け、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性、企業統治の有効性等を監査しています。
社外取締役は取締役会等において、監査役会の要請に基づく内部監査、監査役監査及び会計監査人監査における監査の報告等を受けており、必要に応じて意見の交換を行うといった相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
有沢 悠太 |
1969年７月25日 |
1992年４月 三菱電機㈱入社 2002年２月 ＪＰモルガン証券㈱入社 2003年８月 有沢製作所入社 2007年４月 有沢製作所製造部統括補佐 2009年４月 有沢製作所執行役員 2010年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 2011年６月 有沢製作所取締役専務執行役員 2014年６月 有沢製作所代表取締役社長（現任） 2015年６月 有沢製作所社長執行役員最高執行責任者（COO） 2017年６月 有沢製作所最高経営責任者（CEO）（現任） |
（注）４ |
92,132 |
|
取締役 専務執行役員 機能構造材料事業本部長 |
戸田 良彦 |
1958年１月24日 |
1981年３月 有沢製作所入社 1996年７月 有沢製作所東京支店統括 2008年６月 有沢樹脂工業㈱代表取締役社長（現任） 2008年６月 有沢製作所執行役員 2011年６月 有沢製作所上席執行役員 2014年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 2017年５月 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長（現任） 2017年６月 有沢製作所取締役専務執行役員（現任） 2022年６月 カラーリンク・ジャパン㈱代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
59,009 |
|
取締役 常務執行役員 電子材料事業本部長 兼電子材料営業部担当 |
中島 理 |
1965年６月５日 |
1989年４月 三井物産㈱入社 2011年５月 同社機能化学品本部ソーラービジネス事業部室長 2013年４月 同社機能化学品本部先端材料事業部室長 2014年７月 同社基礎化学品本部事業開発部室長 2015年10月 有沢製作所入社 有沢製作所執行役員 2016年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
22,451 |
|
取締役 常務執行役員 生産本部長兼管理本部長 |
増田 竹史 |
1963年４月３日 |
1990年10月 有沢製作所入社 2003年11月 有沢製作所業務企画グループリーダー 2008年７月 有沢製作所製造部統括補佐 2010年10月 有沢製作所経営企画部統括 2011年６月 有沢製作所執行役員 経営企画部担当 2015年６月 有沢製作所上席執行役員 2021年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
17,130 |
|
取締役 |
塚原 穰 |
1945年12月21日 |
1968年４月 富士重工業㈱（現㈱SUBARU）入社 1999年６月 同社執行役員国内営業本部副本部長 2001年６月 同社常務執行役員スバル営業本部日本地区本部長 2003年６月 同社常務執行役員スバル商品企画本部長 2005年５月 東京スバル㈱代表取締役社長 2017年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
取締役 |
中村 康二 |
1948年８月15日 |
1973年４月 三井物産㈱入社 2004年４月 同社執行役員合樹・無機化学品本部長 2006年４月 同社常務執行役員化学品第二本部長 2009年４月 同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2011年３月 同社専務執行役員退任 2011年８月 三甲㈱監査役（現任） 2016年８月 三光合成㈱社外取締役（現任） 2020年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
我孫子 和夫 |
1947年１月22日 |
1978年11月 AP通信社入社 1985年５月 同社東京支局次長 2001年７月 社団法人日本外国特派員協会会長 2004年４月 AP通信社東京支局総支配人 2004年７月 同社北東アジア総支配人 2010年２月 同社顧問 2010年９月 東京外国語大学非常勤講師 2011年９月 上智大学非常勤講師 2015年４月 神田外語大学客員教授 2018年７月 公益社団法人日本外国特派員協会監事 2020年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
高田 博俊 |
1953年８月10日 |
1977年３月 日本精機㈱入社 2003年４月 ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長 2005年６月 日本精機㈱取締役 2008年６月 同社常務取締役 2011年４月 同社代表取締役専務 2011年４月 同社営業本部長 2011年６月 日精儀器武漢有限公司董事長 2012年３月 日精儀器科技（上海）有限公司董事長 2013年６月 日本精機㈱代表取締役社長 2014年３月 東莞日精電子有限公司董事長 2014年４月 香港日本精機有限公司董事長 2015年６月 日本精機㈱代表取締役社長 社長執行役員 2015年７月 香港易初日精有限公司董事長 2015年７月 上海日精儀器有限公司董事長 2016年３月 タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長 2017年６月 日本精機㈱取締役副会長 副会長執行役員 2021年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
沼田 美穂 |
1975年４月18日 |
2009年12月 弁護士登録 沼田法律事務所入所 2016年１月 同法律事務所所長（現任） 2018年４月 東京簡易裁判所民事調停委員（現任） 2020年６月 東京貿易ホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2021年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
増村 弥 |
1963年２月５日 |
1987年11月 有沢製作所入社 2005年７月 有沢製作所人事部人事グループリーダー 2008年７月 有沢製作所経営企画部業務企画グループリーダー 2010年10月 有沢製作所製造部統括補佐 2012年４月 有沢製作所人事部統括 2018年４月 有沢製作所人事部統括兼総務部統括 2020年10月 有沢製作所総務部部長 2022年６月 有沢製作所常勤監査役（現任） |
（注）５ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
田中 耕一郎 |
1965年７月６日 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1991年３月 公認会計士登録 1998年８月 米国デロイト・トウシュ・トーマツ大連駐在事務所常駐代表（事務所長） 2002年９月 デロイト・トウシュ・トーマツ中国深圳事務所日系業務部華南統括ディレクター 2003年12月 監査法人トーマツコーポレートファイナンス部（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）取締役執行役員、パートナー中国事業統括・広報担当 2014年６月 同社退社 2014年７月 田中総合会計事務所設立 代表・事務所長（現任） 2017年３月 ㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任） 2018年６月 一般財団法人日本自動車研究所監事（現任） 2020年６月 有沢製作所監査役（現任） |
（注）６ |
1,000 |
|
監査役 |
横田 晃一 |
1970年３月３日 |
1996年11月 税理士登録 2003年４月 関東信越税理士会高田支部理事 2004年１月 横田会計事務所所長（現任） 2019年４月 関東信越税理士会高田支部長 2020年６月 有沢製作所監査役（現任） 2021年４月 関東信越税理士会新潟県支部連合会専務理事（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
195,422 |
||||
（注）１．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2021年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2021年６月28日）現在確認ができていないため、2021年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
２．取締役 塚原 穰、中村 康二、我孫子 和夫、高田 博俊及び沼田 美穂は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役 田中 耕一郎及び横田 晃一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．有沢製作所では、取締役会が決定した業務の迅速な執行と、透明性の高い経営戦略策定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名であり、最高経営責任者１名、専務執行役員１名、常務執行役員２名のほか、次の８名で構成しております。
|
上席執行役員 |
田井 誠 |
機能構造材料事業本部副本部長兼機能構造材料技術部、電子材料技術部（副）、開発支援部（主）、分析センター担当 |
|
上席執行役員 |
相澤 毅 |
管理本部副本部長兼資材部、品質保証部担当 |
|
上席執行役員 |
荒 義史 |
機能構造材料事業本部副本部長兼機能構造材料営業部担当 |
|
執行役員 |
藤田 秀一 |
電子材料事業本部副本部長兼電子材料技術部（主）、電子材料製造技術部、開発支援部（副）担当 |
|
執行役員 |
久保田 修一 |
管理本部副本部長兼経営戦略部担当 |
|
執行役員 |
望月 多賀雄 |
生産本部副本部長兼製造部（主）担当 |
|
執行役員 |
田邉 崇人 |
生産本部副本部長兼生産技術部、製造部（副）担当 |
|
執行役員 |
池田 和美 |
管理本部副本部長兼総務部、人事部担当 |
８．有沢製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項により早津 裕司は常勤監査役 増村 弥の補欠として、馬場 秀幸は社外監査役 田中 耕一郎及び横田 晃一の補欠として選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
早津 裕司 |
1957年３月13日 |
1975年４月 有沢製作所入社 2001年４月 有沢製作所情報システムグループリーダー 2010年５月 有沢製作所人事部統括 2012年４月 有沢製作所総務部統括 2017年３月 有沢製作所退社 |
１年 |
1,767 |
|
馬場 秀幸 |
1964年３月29日 |
1998年４月 新潟県弁護士会登録 2003年４月 馬場秀幸法律事務所所長（現任） |
１年 |
－ |
② 社外役員の状況
有沢製作所の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。いずれの社外役員も有沢製作所との間において、「①役員一覧」に記載の有沢製作所株式所有を除き、特定の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
社外取締役の塚原 穰は、㈱SUBARUの営業、商品企画など長期間にわたり自動車業界に携わり、東京スバル㈱の代表取締役等を歴任してきました。その経歴を通じて培われた経営者としての知識・経験及び自動車部品業界に関する見識を活かして、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の経営の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の中村 康二は、三井物産㈱において専務執行役員、三光合成㈱において取締役等を歴任し、長期間にわたり国内外に跨る企業経営に携わってきました。グローバル企業での事業責任者を務めた経験から、国際的な経営に係る知見・見識が豊富であり、有沢製作所の事業戦略をはじめとする経営全般に対して、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の経営の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の我孫子 和夫は、カリフォルニア州立大学大学院卒業後、ＡＰ通信社において東京支局総支配人・北東アジア総支配人を歴任するとともに、社団法人日本外国特派員協会会長も兼務してきました。同社退職後も東京外国語大学や上智大学などで非常勤の教職に就いており、国際コミュニケーションや報道の規範と倫理などに関する見識を活かして、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の経営の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の高田 博俊は、日本精機㈱の代表取締役、海外子会社の董事長等を歴任し、且つ営業、商品企画など長きにわたり自動車業界に携わり同業界における造詣が深い人材です。製造業及びグローバルに事業を展開する企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の沼田 美穂は、沼田法律事務所の所長を務め、法律事務所の経営に携わりながら、東京簡易裁判所民事調停委員や東京貿易ホールディングス株式会社の社外監査役を務め、バランスの取れた人材です。長きに渡り弁護士として活躍され法律の専門家としての高い見識と経験があり、ガバナンス及びコンプライアンス等に関する高度な見識に基づき社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外監査役の田中 耕一郎は、公認会計士、税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見と、大手監査法人における豊富な業務経験及び海外駐在経験を、有沢製作所の社外監査役としての職務に独立した中立的な立場から、適切に活かしていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役の横田 晃一は、横田会計事務所長として、地元上越市に根ざした活動を展開してきました。税理士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、独立した立場から、有沢製作所の社外監査役として職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役５名及び社外監査役２名は一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
有沢製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりませんが、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断するとともに、企業統治、内部統制、財務報告等の経験、知識を総合的に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席するとともに、常勤監査役を通じて又は直接、内部監査、会計監査状況等の各種報告を受け、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性、企業統治の有効性等を監査しています。
社外取締役は取締役会等において、監査役会の要請に基づく内部監査、監査役監査及び会計監査人監査における監査の報告等を受けており、必要に応じて意見の交換を行うといった相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
有沢 悠太 |
1969年７月25日 |
1992年４月 三菱電機㈱入社 2002年２月 ＪＰモルガン証券㈱入社 2003年８月 有沢製作所入社 2007年４月 有沢製作所製造部統括補佐 2009年４月 有沢製作所執行役員 2010年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 2011年６月 有沢製作所取締役専務執行役員 2014年６月 有沢製作所代表取締役社長（現任） 2015年６月 有沢製作所社長執行役員最高執行責任者（COO） 2017年６月 有沢製作所最高経営責任者（CEO）（現任） |
（注）４ |
79,392 |
|
取締役 専務執行役員 機能構造材料事業本部長 |
戸田 良彦 |
1958年１月24日 |
1981年３月 有沢製作所入社 1996年７月 有沢製作所東京支店統括 2008年６月 有沢樹脂工業㈱代表取締役社長（現任） 2008年６月 有沢製作所執行役員 2011年６月 有沢製作所上席執行役員 2014年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 2017年５月 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長（現任） 2017年６月 有沢製作所取締役専務執行役員（現任） |
（注）４ |
52,421 |
|
取締役 常務執行役員 電子材料事業本部長 兼電子材料営業部担当 |
中島 理 |
1965年６月５日 |
1989年４月 三井物産㈱入社 2011年５月 同社機能化学品本部ソーラービジネス事業部室長 2013年４月 同社機能化学品本部先端材料事業部室長 2014年７月 同社基礎化学品本部事業開発部室長 2015年10月 有沢製作所入社 有沢製作所執行役員 2016年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
16,499 |
|
取締役 常務執行役員 生産本部長兼管理本部長 兼経営企画部担当 |
増田 竹史 |
1963年４月３日 |
1990年10月 有沢製作所入社 2003年11月 有沢製作所業務企画グループリーダー 2008年７月 有沢製作所製造部統括補佐 2010年10月 有沢製作所経営企画部統括 2011年６月 有沢製作所執行役員 経営企画部担当 2015年６月 有沢製作所上席執行役員 2021年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
12,765 |
|
取締役 |
塚原 穰 |
1945年12月21日 |
1968年４月 富士重工業㈱（現㈱SUBARU）入社 1999年６月 同社執行役員国内営業本部副本部長 2001年６月 同社常務執行役員スバル営業本部日本地区本部長 2003年６月 同社常務執行役員スバル商品企画本部長 2005年５月 東京スバル㈱代表取締役社長 2017年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
3,000 |
|
取締役 |
中村 康二 |
1948年８月15日 |
1973年４月 三井物産㈱入社 2004年４月 同社執行役員合樹・無機化学品本部長 2006年４月 同社常務執行役員化学品第二本部長 2009年４月 同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2011年３月 同社専務執行役員退任 2011年８月 三甲㈱監査役（現任） 2016年８月 三光合成㈱社外取締役（現任） 2020年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
我孫子 和夫 |
1947年１月22日 |
1978年11月 AP通信社入社 1985年５月 同社東京支局次長 2001年７月 社団法人日本外国特派員協会会長 2004年４月 AP通信社東京支局総支配人 2004年７月 同社北東アジア総支配人 2010年２月 同社顧問 2018年７月 公益社団法人日本外国特派員協会監事 2020年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
高田 博俊 |
1953年８月10日 |
1977年３月 日本精機㈱入社 2003年４月 ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長 2005年６月 日本精機㈱取締役 2008年６月 同社常務取締役 2011年４月 同社代表取締役専務 2011年４月 同社営業本部長 2011年６月 日精儀器武漢有限公司董事長 2012年３月 日精儀器科技（上海）有限公司董事長 2013年６月 日本精機㈱代表取締役社長 2014年３月 東莞日精電子有限公司董事長 2014年４月 香港日本精機有限公司董事長 2015年６月 日本精機㈱代表取締役社長 社長執行役員 2015年７月 香港易初日精有限公司董事長 2015年７月 上海日精儀器有限公司董事長 2016年３月 タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長 2017年６月 日本精機㈱取締役副会長 副会長執行役員 2021年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
沼田 美穂 |
1975年４月18日 |
2009年12月 弁護士登録 沼田法律事務所入所 2016年１月 同法律事務所所長（現任） 2018年４月 東京簡易裁判所民事調停委員（現任） 2020年６月 東京貿易ホールディングス株式会社 社外監査役（現任） 2021年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
太田 耕治 |
1955年２月９日 |
1973年３月 有沢製作所入社 2002年７月 有沢製作所総務部経理グループリーダー 2004年７月 有沢製作所総務部統括 2012年６月 有沢製作所常勤監査役（現任） |
（注）５ |
1,921 |
|
監査役 |
田中 耕一郎 |
1965年７月６日 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1991年３月 公認会計士登録 1998年８月 米国デロイト・トウシュ・トーマツ大連駐在事務所常駐代表（事務所長） 2002年９月 デロイト・トウシュ・トーマツ中国深圳事務所日系業務部華南統括ディレクター 2003年12月 監査法人トーマツコーポレートファイナンス部（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）取締役執行役員、パートナー中国事業統括・広報担当 2014年６月 同社退社 2014年７月 田中総合会計事務所設立 代表・事務所長（現任） 2017年３月 ㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任） 2018年６月 一般財団法人日本自動車研究所監事（現任） 2020年６月 有沢製作所監査役（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
横田 晃一 |
1970年３月３日 |
1996年11月 税理士登録 2003年４月 関東信越税理士会高田支部理事 2004年１月 横田会計事務所所長（現任） 2019年４月 関東信越税理士会高田支部長（現任） 2020年６月 有沢製作所監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
166,998 |
||||
（注）１．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2021年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2021年６月28日）現在確認ができていないため、2021年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
２．取締役 塚原 穰、中村 康二、我孫子 和夫、高田 博俊及び沼田 美穂は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役 田中 耕一郎及び横田 晃一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．有沢製作所では、取締役会が決定した業務の迅速な執行と、透明性の高い経営戦略策定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、最高経営責任者１名、専務執行役員１名、常務執行役員２名のほか、次の７名で構成しております。
|
上席執行役員 |
木原 靖則 |
管理本部副本部長兼資材部、品質保証部担当 |
|
上席執行役員 |
田井 誠 |
機能構造材料事業本部副本部長兼機能構造材料技術部、電子材料技術部（副）、開発支援部（主）、分析センター担当 |
|
上席執行役員 |
相澤 毅 |
生産本部副本部長兼製造部、生産技術部担当 |
|
上席執行役員 |
荒 義史 |
機能構造材料事業本部副本部長兼機能構造材料営業部担当 |
|
執行役員 |
松矢 英一 |
管理本部副本部長兼総務部、人事部担当 |
|
執行役員 |
藤田 秀一 |
電子材料事業本部副本部長兼電子材料技術部（主）、電子材料製造技術部、開発支援部（副）担当 |
|
執行役員 |
久保田 修一 |
管理本部副本部長兼経理部担当 |
７．有沢製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項により早津 裕司は常勤監査役 太田 耕治の補欠として、馬場 秀幸は社外監査役 田中 耕一郎及び横田 晃一の補欠として選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
早津 裕司 |
1957年３月13日 |
1975年４月 有沢製作所入社 2001年４月 有沢製作所情報システムグループリーダー 2010年５月 有沢製作所人事部統括 2012年４月 有沢製作所総務部統括 2017年３月 有沢製作所退社 |
１年 |
1,767 |
|
馬場 秀幸 |
1964年３月29日 |
1998年４月 新潟県弁護士会登録 2003年４月 馬場秀幸法律事務所所長（現任） |
１年 |
－ |
② 社外役員の状況
有沢製作所の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。いずれの社外役員も有沢製作所との間において、「①役員一覧」に記載の有沢製作所株式所有を除き、特定の利害関係はありません。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
社外取締役の塚原 穰は、㈱SUBARUの営業、商品企画など長期間にわたり自動車業界に携わり、東京スバル㈱の代表取締役等を歴任してきました。その経歴を通じて培われた経営者としての知識・経験および自動車部品業界に関する見識を活かして、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の経営の合理性および透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の中村 康二は、三井物産㈱において専務執行役員、三光合成㈱において取締役等を歴任し、長期間にわたり国内外に跨る企業経営に携わってきました。グローバル企業での事業責任者を務めた経験から、国際的な経営に係る知見・見識が豊富であり、有沢製作所の事業戦略をはじめとする経営全般に対して、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の経営の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の我孫子 和夫は、カリフォルニア州立大学大学院卒業後、ＡＰ通信社において東京支局総支配人・北東アジア総支配人を歴任するとともに、社団法人日本外国特派員協会会長も兼務してきました。同社退職後も東京外国語大学や上智大学などで非常勤の教職に就いており、国際コミュニケーションや報道の規範と倫理などに関する見識を活かして、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の経営の合理性及び透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の高田 博俊は、日本精機㈱の代表取締役、海外子会社の董事長等を歴任し、且つ営業、商品企画など長きに渡り自動車業界に携わり同業界における造詣が深い人材です。製造業およびグローバルに事業を展開する企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の合理性および透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外取締役の沼田 美穂は、沼田法律事務所の所長を務め、法律事務所の経営に携わりながら、東京簡易裁判所民事調停委員や東京貿易ホールディングス株式会社の社外監査役を務め、バランスの取れた人材です。長きに渡り弁護士として活躍され法律の専門家としての高い見識と経験があり、ガバナンス及びコンプライアンス等に関する高度な見識に基づき社外の視点から意見を述べ、有沢製作所の合理性および透明性を高めることができる人材と判断し選任しております。
社外監査役の田中 耕一郎は、公認会計士、税理士としての財務および会計に関する相当程度の知見と、大手監査法人における豊富な業務経験及び海外駐在経験を、有沢製作所の社外監査役としての職務に独立した中立的な立場から、適切に生かしていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役の横田 晃一は、横田会計事務所長として、地元上越市に根ざした活動を展開してきました。税理士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、独立した立場から、有沢製作所の社外監査役として職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。
社外取締役５名及び社外監査役２名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
有沢製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりませんが、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断すると共に、企業統治、内部統制、財務報告等の経験、知識を総合的に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席するとともに、常勤監査役を通じて又は直接、内部監査、会計監査状況等の各種報告を受け、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性、企業統治の有効性等を監査しています。
社外取締役は取締役会等において、監査役会の要請に基づく内部監査、監査役監査及び会計監査人監査における監査の報告等を受けており、必要に応じて意見の交換を行うといった相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 ＣＥＯ |
有沢 悠太 |
1969年７月25日 |
1992年４月 三菱電機㈱入社 2002年２月 ＪＰモルガン証券㈱入社 2003年８月 有沢製作所入社 2007年４月 有沢製作所製造部統括補佐 2009年４月 有沢製作所執行役員 2010年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 2011年６月 有沢製作所取締役専務執行役員 2014年６月 有沢製作所代表取締役社長（現任） 2015年６月 有沢製作所社長執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ） 2017年６月 有沢製作所最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） |
（注）４ |
90,730 |
|
取締役 専務執行役員 電絶複合材料事業本部長 |
戸田 良彦 |
1958年１月24日 |
1981年３月 有沢製作所入社 1996年７月 有沢製作所東京支店統括 2008年６月 有沢樹脂工業㈱代表取締役社長（現任） 2008年６月 有沢製作所執行役員 2011年６月 有沢製作所上席執行役員 2014年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 2017年５月 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長（現任） 2017年６月 有沢製作所取締役専務執行役員（現任） |
（注）４ |
50,967 |
|
取締役 常務執行役員 電子材料事業本部長 兼電子材料営業部担当 |
中島 理 |
1965年６月５日 |
1989年４月 三井物産㈱入社 2011年５月 同社機能化学品本部ソーラービジネス事業部室長 2013年４月 同社機能化学品本部先端材料事業部室長 2014年７月 同社基礎化学品本部事業開発部室長 2015年10月 有沢製作所入社 有沢製作所執行役員 2016年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
15,090 |
|
取締役 常務執行役員 生産本部長兼管理本部長 兼生産技術部、分析センター担当 |
野波 英隆 |
1958年５月30日 |
1983年４月 ㈱東芝入社 2000年４月 Toshiba America Business Solutions, Inc.副社長 2003年４月 東芝テック㈱画像情報通信カンパニーMFP事業統括部統括部長 2011年４月 同社グローバルソリューション事業本部新興国事業部長 2012年６月 同社執行役員グローバルソリューション事業本部営業統括責任者 2015年４月 同社執行役員プリンティングソリューション事業本部副本部長 2016年７月 同社監査役 2016年９月 有沢製作所入社 管理本部管理本部長付統括 2016年９月 有沢製作所上席執行役員管理本部副本部長 2017年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
2,119 |
|
取締役 |
塚原 穰 |
1945年12月21日 |
1968年４月 富士重工業㈱（現㈱SUBARU）入社 1999年６月 同社執行役員国内営業本部副本部長 2001年６月 同社常務執行役員スバル営業本部日本地区本部長 2003年６月 同社常務執行役員スバル商品企画本部長 2005年５月 東京スバル㈱代表取締役社長 2017年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
中村 康二 |
1948年８月15日 |
1973年４月 三井物産㈱入社 2004年４月 同社執行役員合樹・無機化学品本部長 2006年４月 同社常務執行役員化学品第二本部長 2009年４月 同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2011年３月 同社専務執行役員退任 2011年８月 三甲㈱監査役（現任） 2016年８月 三光合成㈱社外監査役（現任） 2020年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 |
我孫子 和夫 |
1947年１月22日 |
1978年11月 AP通信社入社 1985年５月 同社東京支局次長 2001年７月 社団法人日本外国特派員協会会長 2004年４月 AP通信社東京支局総支配人 2004年７月 同社北東アジア総支配人 2010年２月 同社顧問 2018年７月 公益社団法人日本外国特派員協会監事（現任） 2020年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
常勤監査役 |
太田 耕治 |
1955年２月９日 |
1973年３月 有沢製作所入社 2002年７月 有沢製作所総務部経理グループリーダー 2004年７月 有沢製作所総務部統括 2012年６月 有沢製作所常勤監査役（現任） |
（注）６ |
1,921 |
|
監査役 |
田中 耕一郎 |
1965年７月６日 |
1987年10月 サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1991年３月 公認会計士登録 1998年８月 米国デロイト・トウシュ・トーマツ大連駐在事務所常駐代表（事務所長） 2002年９月 デロイト・トウシュ・トーマツ中国深圳事務所日系業務部華南統括ディレクター 2003年12月 監査法人トーマツコーポレートファイナンス部（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）取締役執行役員、パートナー中国事業統括・広報担当 2014年６月 同社退社 2014年７月 田中総合会計事務所設立 代表・事務所長（現任） 2017年３月 ㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現任） 2018年６月 一般財団法人日本自動車研究所監事（現任） 2020年６月 有沢製作所監査役（現任） |
（注）６ |
1,000 |
|
監査役 |
横田 晃一 |
1970年３月３日 |
1996年11月 税理士登録 2003年４月 関東信越税理士会高田支部理事 2004年１月 横田会計事務所所長（現任） 2019年４月 関東信越税理士会高田支部長（現任） 2020年６月 有沢製作所監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
163,827 |
||||
（注）１．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2020年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2020年６月26日）現在確認ができていないため、2020年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
２．取締役 塚原 穰、中村 康二及び我孫子 和夫は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役 田中 耕一郎及び横田 晃一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．有沢製作所では、取締役会が決定した業務の迅速な執行と、透明性の高い経営戦略策定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、最高経営責任者１名、専務執行役員１名、常務執行役員２名のほか、次の７名で構成しております。
|
上席執行役員 |
木原 靖則 |
管理本部副本部長兼資材部、品質保証部担当 |
|
上席執行役員 |
増田 竹史 |
管理本部副本部長兼経営企画部、経理部担当 |
|
上席執行役員 |
田井 誠 |
電絶複合材料事業本部副本部長兼電絶複合材料技術部、光学材料技術部、電子材料技術部（副）担当 |
|
執行役員 |
相澤 毅 |
生産本部副本部長兼製造部担当 |
|
執行役員 |
松矢 英一 |
管理本部副本部長兼総務部、人事部担当 |
|
執行役員 |
荒 義史 |
電絶複合材料事業本部副本部長兼電絶複合材料営業部担当 |
|
執行役員 |
藤田 秀一 |
電子材料事業本部副本部長兼電子材料技術部（主）、電子材料製造技術部担当 |
８．有沢製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項により早津 裕司は常勤監査役 太田 耕治の補欠として、馬場 秀幸は社外監査役 田中 耕一郎及び横田 晃一の補欠として選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
早津 裕司 |
1957年３月13日 |
1975年４月 有沢製作所入社 2001年４月 有沢製作所情報システムグループリーダー 2010年５月 有沢製作所人事部統括 2012年４月 有沢製作所総務部統括 2017年３月 有沢製作所退社 |
１年 |
1,767 |
|
馬場 秀幸 |
1964年３月29日 |
1998年４月 新潟県弁護士会登録 2003年４月 馬場秀幸法律事務所所長（現任） |
１年 |
－ |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人間関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
・社外取締役の塚原 穰は、㈱SUBARU及び東京スバル㈱の出身でありますが、同社は有沢製作所と主要な取引関係はなく、同氏はすでに同社の業務執行から退任しています。また、「① 役員一覧」に記載のとおり有沢製作所株式を保有しておりますが僅少であり、有沢製作所との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、同氏は社外取締役として一般株主との利益相反はないと判断しております。
・社外取締役の中村 康二は、三井物産㈱の出身でありますが、同氏は2011年に同社の業務執行から退任し相当期間が経過しております。また、有沢製作所との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、同氏は社外取締役として一般株主との利益相反はないと判断しております。
・社外取締役の我孫子 和夫は、有沢製作所との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、同氏は社外取締役として一般株主との利益相反はないと判断しております。
・社外監査役の田中 耕一郎は、「① 役員一覧」に記載のとおり有沢製作所株式を保有しておりますが僅少であり、資本的関係または取引関係その他利害関係は無く、同氏は社外監査役として一般株主との利益相反はないと判断しております。
・社外監査役の横田 晃一は、横田会計事務所の代表ですが、有沢製作所と当該事務所または個人との間に、資本的関係または取引関係その他利害関係は無く、同氏は社外監査役として一般株主との利益相反はないと判断しております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割
有沢製作所は、外部的視点から社外取締役３名と社外監査役２名を選任しており、それぞれ法令、財務、会計、企業統治について中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担い、経営の監視機能において十分に機能するものと考えております。なお、社外取締役の塚原 穰、中村 康二、我孫子 和夫の３名並びに社外監査役の田中 耕一郎、横田 晃一の２名を有沢製作所の独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ｃ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
有沢製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりませんが、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断すると共に、企業統治、内部統制、財務報告等の経験、知識を総合的に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席するとともに、常勤監査役を通じて又は直接、内部監査、会計監査状況等の各種報告を受け、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性、企業統治の有効性等を監査しています。
社外取締役は取締役会等において、監査役会の要請に基づく内部監査、監査役監査及び会計監査人監査における監査の報告等を受けており、必要に応じて意見の交換を行うといった相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ） |
有沢 悠太 |
1969年７月25日 |
1992年４月 三菱電機㈱入社 2002年２月 ＪＰモルガン証券㈱入社 2003年８月 有沢製作所入社 2007年４月 有沢製作所製造部統括補佐 2009年４月 有沢製作所執行役員 2010年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 2011年６月 有沢製作所取締役専務執行役員 2014年６月 有沢製作所代表取締役社長（現任） 2015年６月 有沢製作所社長執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ） 2017年６月 有沢製作所最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） |
（注）４ |
75,026 |
|
取締役 専務執行役員 電絶複合材料事業本部長 |
戸田 良彦 |
1958年１月24日 |
1981年３月 有沢製作所入社 1996年７月 有沢製作所東京支店統括 2008年６月 有沢樹脂工業㈱代表取締役社長（現任） 2008年６月 有沢製作所執行役員 2011年６月 有沢製作所上席執行役員 2014年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 2017年５月 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長（現任） 2017年６月 有沢製作所取締役専務執行役員（現任） |
（注）４ |
49,846 |
|
取締役 常務執行役員 電子材料事業本部長兼電子材料営業部担当 |
中島 理 |
1965年６月５日 |
1989年４月 三井物産㈱入社 2011年５月 同社機能化学品本部ソーラービジネス事業部室長 2013年４月 同社機能化学品本部先端材料事業部室長 2014年７月 同社基礎化学品本部事業開発部室長 2015年10月 有沢製作所入社 有沢製作所執行役員 2016年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
13,731 |
|
取締役 常務執行役員 生産本部長兼管理本部長兼生産技術部、総務部、人事部担当 |
野波 英隆 |
1958年５月30日 |
1983年４月 ㈱東芝入社 2000年４月 Toshiba America Business Solutions, Inc副社長 2003年４月 東芝テック㈱画像情報通信カンパニーMFP事業統括部統括部長 2011年４月 同社グローバルソリューション事業本部新興国事業部長 2012年６月 同社執行役員グローバルソリューション事業本部営業統括責任者 2015年４月 同社執行役員プリンティングソリューション事業本部副本部長 2016年７月 同社監査役 2016年９月 有沢製作所入社 管理本部管理本部長付統括 2016年９月 有沢製作所上席執行役員管理本部副本部長 2017年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）４ |
1,450 |
|
取締役 |
後藤 克誓 |
1944年11月20日 |
1972年６月 GA Saxton&Co.,New York入社 1987年４月 SG Warburg Securities,Inc（東京）シニアアナリスト 1994年４月 スミスバーニー証券㈱マネージングディレクター、調査部長 1998年12月 シンガポール政府投資公司シニアアドバイザー 2004年３月 ユニパルス㈱代表取締役 2010年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
10,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
塚原 穰 |
1945年12月21日 |
1968年４月 富士重工業㈱（現㈱SUBARU）入社 1999年６月 同社執行役員国内営業本部副本部長 2001年６月 同社常務執行役員スバル営業本部日本地区本部長 2003年６月 同社常務執行役員スバル商品企画本部長 2005年５月 東京スバル㈱代表取締役社長 2017年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）４ |
1,500 |
|
常勤監査役 |
太田 耕治 |
1955年２月９日 |
1973年３月 有沢製作所入社 2002年７月 有沢製作所総務部経理グループリーダー 2004年７月 有沢製作所総務部統括 2012年６月 有沢製作所常勤監査役（現任） 2017年６月 ㈱ポラテクノ監査役（現任） |
（注）５ |
1,921 |
|
監査役 |
酒井 光一 |
1961年１月31日 |
1984年４月 ㈱八十二銀行入行 2004年２月 同行波田支店長 2006年６月 同行東京事務所長 2008年６月 同行県庁内支店長 2011年６月 同行須坂支店長兼須坂エリア長 2013年６月 同行伊那支店長兼伊那エリア長 2014年６月 同行執行役員伊那支店長兼伊那エリア長 2015年６月 同行執行役員融資部長 2016年６月 同行常勤監査役（現任） 2018年６月 有沢製作所監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
河合 慎次郎 |
1959年５月19日 |
1982年４月 ㈱第四銀行入行 2006年６月 同行長岡西支店長 2008年４月 同行融資統括部副部長 2011年３月 同行融資統括部長 2014年２月 同行総務部長 2014年６月 同行執行役員新発田支店長委嘱 2016年２月 同行執行役員監査部長委嘱 2017年６月 同行取締役（監査等委員） 2018年６月 有沢製作所監査役（現任） 2018年10月 ㈱第四北越フィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
153,474 |
||||
（注）１．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2019年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（2019年６月28日）現在確認ができていないため、2019年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
２．取締役 後藤 克誓及び塚原 穰は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役 酒井 光一及び河合 慎次郎は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．有沢製作所では、取締役会が決定した業務の迅速な執行と、透明性の高い経営戦略策定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、最高経営責任者１名、専務執行役員１名、常務執行役員２名のほか、次の７名で構成しております。
|
上席執行役員 |
木原 靖則 |
管理本部副本部長兼資材部、品質保証部担当 |
|
上席執行役員 |
増田 竹史 |
管理本部副本部長兼経営企画部、経理部担当 |
|
上席執行役員 |
田井 誠 |
電絶複合材料事業本部副本部長兼電絶複合材料技術部、光学材料技術部、電子材料技術部（副）担当 |
|
執行役員 |
相澤 毅 |
生産本部副本部長兼製造部担当 |
|
執行役員 |
松矢 英一 |
カラーリンク・ジャパン㈱工場長 |
|
執行役員 |
荒 義史 |
電絶複合材料事業本部副本部長兼電絶複合材料営業部担当 |
|
執行役員 |
藤田 秀一 |
電子材料事業本部副本部長兼電子材料技術部（主）、電子材料製造技術部担当 |
８．有沢製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項により三輪 卓は常勤監査役 太田 耕治の補欠として、馬場 秀幸は社外監査役 酒井 光一及び河合 慎次郎の補欠として選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
三輪 卓 |
1951年３月３日 |
1973年３月 有沢製作所入社 2000年４月 有沢製作所技術部エレクトロニクス材料部門統括 2001年７月 有沢製作所執行役員 2003年６月 有沢製作所常務執行役員 2004年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 2014年６月 有沢製作所取締役専務執行役員 2016年６月 有沢製作所顧問（現任） |
１年 |
12,206 |
|
馬場 秀幸 |
1964年３月29日 |
1998年４月 新潟県弁護士会登録 2003年４月 馬場秀幸法律事務所所長（現任） |
１年 |
－ |
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人間関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
・社外取締役の後藤 克誓は、「① 役員一覧」に記載のとおり有沢製作所株式を保有しておりますが僅少であり、資本的関係または取引関係その他利害関係は無く、同氏は社外取締役として一般株主との利益相反のおそれはないと判断しております。
・社外取締役の塚原 穰は、㈱SUBARU及び東京スバル㈱の出身でありますが、同社は有沢製作所と主要な取引関係はなく、同氏はすでに同社の業務執行から退任しています。また、「① 役員一覧」に記載のとおり有沢製作所株式を保有しておりますが僅少であり、有沢製作所との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、同氏は社外取締役として一般株主との利益相反のおそれはないと判断しております。
・社外監査役の酒井 光一は、有沢製作所発行済株式総数（自己株式を除く）の2.76%を保有している㈱八十二銀行の常勤監査役であり、同行は有沢製作所の取引銀行でありますが、同氏の独立性に関して問題は無いと判断しております。
・社外監査役の河合 慎次郎は、㈱第四北越フィナンシャルグループの取締役（監査等委員）であり、同社の子会社に有沢製作所発行済株式総数（自己株式を除く）の1.73%を保有している㈱第四銀行および0.31%を保有している㈱北越銀行があります。両行は有沢製作所の取引銀行でありますが、同氏の独立性に関して問題は無いと判断しております。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割
有沢製作所は、外部的視点から社外取締役２名と社外監査役２名を選任しており、それぞれ法令、財務、会計、企業統治について中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担い、経営の監視機能において十分に機能するものと考えております。なお、取締役会の議決権を持つ社外取締役の後藤 克誓、塚原 穰の２名を有沢製作所の独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ｃ．社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
有沢製作所は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりませんが、社外取締役、社外監査役の選任にあたり、人間関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係から候補者の独立性を判断すると共に、企業統治、内部統制、財務報告等の経験、知識を総合的に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席するとともに、常勤監査役を通じて又は直接、内部監査、会計監査状況等の各種報告を受け、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性、企業統治の有効性等を監査しています。
社外取締役は取締役会等において、監査役会の要請に基づく内部監査、監査役監査及び会計監査人監査における監査の報告等を受けており、必要に応じて意見の交換を行うといった相互連携を図っております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
|
有沢 三治 |
昭和17年７月７日 |
昭和61年４月 有沢製作所入社、有沢製作所開発部長 昭和62年７月 有沢製作所取締役 平成元年６月 有沢製作所常務取締役 平成４年６月 有沢製作所専務取締役 平成７年６月 有沢製作所代表取締役社長 平成15年６月 有沢製作所最高経営執行責任者（ＣＥＯ） 平成22年12月 ㈱プロテックインターナショナルホールディングス代表取締役社長（現任） 平成22年12月 Protec Arisawa Europe, S.A. Director and Chairman（現任） 平成26年６月 有沢製作所代表取締役会長（現任） |
（注）５ |
469,291 |
|
代表取締役社長 |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
有沢 悠太 |
昭和44年７月25日 |
平成４年４月 三菱電機㈱入社 平成14年２月 ＪＰモルガン証券㈱入社 平成15年８月 有沢製作所入社 平成19年４月 有沢製作所製造部統括補佐 平成21年４月 有沢製作所執行役員 平成22年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 平成23年６月 有沢製作所取締役専務執行役員 平成26年６月 有沢製作所代表取締役社長（現任） 平成27年６月 有沢製作所社長執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ） 平成29年６月 有沢製作所最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） |
（注）５ |
88,203 |
|
取締役 |
専務執行役員 |
戸田 良彦 |
昭和33年１月24日 |
昭和56年３月 有沢製作所入社 平成８年７月 有沢製作所東京支店統括 平成20年６月 有沢樹脂工業㈱代表取締役社長（現任） 平成20年６月 有沢製作所執行役員 平成23年６月 有沢製作所上席執行役員 平成26年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 平成29年５月 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長（現任） 平成29年６月 有沢製作所取締役専務執行役員（現任） |
（注）５ |
39,451 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
中島 理 |
昭和40年６月５日 |
平成元年４月 三井物産㈱入社 平成23年５月 同社機能化学品本部ソーラービジネス事業部室長 平成25年４月 同社機能化学品本部先端材料事業部室長 平成26年７月 同社基礎化学品本部事業開発部室長 平成27年10月 有沢製作所入社 有沢製作所執行役員 平成28年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）５ |
2,307 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
野波 英隆 |
昭和33年５月30日 |
昭和58年４月 ㈱東芝入社 平成12年４月 Toshiba America Business Solutions, Inc副社長 平成15年４月 東芝テック㈱画像情報通信カンパニーMFP事業統括部統括部長 平成23年４月 同社グローバルソリューション事業本部新興国事業部長 平成24年６月 同社執行役員グローバルソリューション事業本部営業統括責任者 平成27年４月 同社執行役員プリンティングソリューション事業本部副本部長 平成28年７月 同社監査役 平成28年９月 有沢製作所入社 管理本部管理本部長付統括 平成28年９月 有沢製作所上席執行役員管理本部副本部長 平成29年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）５ |
747 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
後藤 克誓 |
昭和19年11月20日 |
昭和47年６月 GA Saxton&Co.,New York入社 昭和62年４月 SG Warburg Securities,Inc（東京）シニアアナリスト 平成６年４月 スミスバーニー証券㈱マネージングディレクター、調査部長 平成10年12月 シンガポール政府投資公司シニアアドバイザー 平成16年３月 ユニパルス㈱代表取締役 平成22年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）５ |
17,000 |
|
取締役 |
|
塚原 穰 |
昭和20年12月21日 |
昭和43年４月 富士重工業㈱（現㈱SUBARU）入社 平成11年６月 同社執行役員国内営業本部副本部長 平成13年６月 同社常務執行役員スバル営業本部日本地区本部長 平成15年６月 同社常務執行役員スバル商品企画本部長 平成17年５月 東京スバル㈱代表取締役社長 平成29年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）５ |
1,500 |
|
常勤監査役 |
|
太田 耕治 |
昭和30年２月９日 |
昭和48年３月 有沢製作所入社 平成14年７月 有沢製作所総務部経理グループリーダー 平成16年７月 有沢製作所総務部統括 平成24年６月 有沢製作所常勤監査役（現任） 平成29年６月 ㈱ポラテクノ監査役（現任） |
（注）６ |
1,921 |
|
監査役 |
|
酒井 光一 |
昭和36年１月31日 |
昭和59年４月 ㈱八十二銀行入行 平成16年２月 同行波田支店長 平成18年６月 同行東京事務所長 平成20年６月 同行県庁内支店長 平成23年６月 同行須坂支店長兼須坂エリア長 平成25年６月 同行伊那支店長兼伊那エリア長 平成26年６月 同行執行役員伊那支店長兼伊那エリア長 平成27年６月 同行執行役員融資部長 平成28年６月 同行常勤監査役（現任） 平成30年６月 有沢製作所監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
|
監査役 |
|
河合 慎次郎 |
昭和34年５月19日 |
昭和57年４月 ㈱第四銀行入行 平成18年６月 同行長岡西支店長 平成20年４月 同行融資統括部副部長 平成23年３月 同行融資統括部長 平成26年２月 同行総務部長 平成26年６月 同行執行役員新発田支店長委嘱 平成28年２月 同行執行役員監査部長委嘱 平成29年６月 同行取締役（監査等委員）（現任） 平成30年６月 有沢製作所監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
620,420 |
（注）１．代表取締役社長 有沢 悠太は、代表取締役会長 有沢 三治の実子であります。
２．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成30年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（平成30年６月29日）現在確認ができていないため、平成30年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．取締役 後藤 克誓及び塚原 穰は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
４．監査役 酒井 光一及び河合 慎次郎は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
５．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．有沢製作所では、取締役会が決定した業務の迅速な執行と、透明性の高い経営戦略策定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、最高経営責任者１名、専務執行役員１名、常務執行役員２名のほか、次の７名で構成しております。
|
上席執行役員 |
木原 靖則 |
管理本部副本部長兼資材部、品質保証部担当 |
|
上席執行役員 |
増田 竹史 |
管理本部副本部長兼経営企画部、経理部担当 |
|
上席執行役員 |
葭原 義弘 |
電絶複合材料事業本部副本部長兼電絶複合材料技術部、光学材料技術部担当 |
|
執行役員 |
田井 誠 |
電子材料事業本部副本部長兼電子材料技術部担当 |
|
執行役員 |
荻野 満 |
電子材料事業本部副本部長兼電子材料製造技術部、技術管理部担当 |
|
執行役員 |
相澤 毅 |
生産本部副本部長兼製造部担当 |
|
執行役員 |
松矢 英一 |
カラーリンク・ジャパン㈱工場長 |
９．有沢製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項により高島 幸男は常勤監査役 太田 耕治の補欠として、馬場 秀幸は社外監査役 酒井 光一及び河合 慎次郎の補欠として選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
高島 幸男 |
昭和24年10月30日 |
昭和47年３月 有沢製作所入社 平成８年７月 有沢製作所第一製造部統括 平成10年６月 有沢製作所取締役 平成13年６月 有沢製作所常務取締役 平成15年６月 有沢製作所常務取締役常務執行役員 平成15年６月 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長 平成17年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 平成26年６月 有沢製作所取締役専務執行役員 平成27年６月 ㈱ポラテクノ取締役（現任） |
１年 |
44,887 |
|
馬場 秀幸 |
昭和39年３月29日 |
平成10年４月 新潟県弁護士会登録 平成15年４月 馬場秀幸法律事務所所長（現任） |
１年 |
－ |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
|
有沢 三治 |
昭和17年７月７日 |
昭和61年４月 有沢製作所入社、有沢製作所開発部長 昭和62年７月 有沢製作所取締役 平成元年６月 有沢製作所常務取締役 平成４年６月 有沢製作所専務取締役 平成７年６月 有沢製作所代表取締役社長 平成15年６月 有沢製作所最高経営執行責任者（ＣＥＯ） 平成22年12月 ㈱プロテックインターナショナルホールディングス代表取締役社長（現任） 平成22年12月 Protec Arisawa Europe, S.A. Director and Chairman（現任） 平成26年６月 有沢製作所代表取締役会長（現任） 平成27年６月 日本精機㈱取締役（現任） |
（注）５ |
470,271 |
|
代表取締役社長 |
最高経営責任者（ＣＥＯ） |
有沢 悠太 |
昭和44年７月25日 |
平成４年４月 三菱電機㈱入社 平成14年２月 ＪＰモルガン証券㈱入社 平成15年８月 有沢製作所入社 平成19年４月 有沢製作所製造部統括補佐 平成21年４月 有沢製作所執行役員 平成22年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 平成23年６月 有沢製作所取締役専務執行役員 平成26年６月 有沢製作所代表取締役社長（現任） 平成27年６月 有沢製作所社長執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ） 平成29年６月 有沢製作所最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） |
（注）５ |
69,996 |
|
取締役 |
専務執行役員 |
戸田 良彦 |
昭和33年１月24日 |
昭和56年３月 有沢製作所入社 平成８年７月 有沢製作所東京支店統括 平成20年６月 有沢樹脂工業㈱代表取締役社長（現任） 平成20年６月 有沢製作所執行役員 平成23年６月 有沢製作所上席執行役員 平成26年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 平成29年５月 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長（現任） 平成29年６月 有沢製作所取締役専務執行役員（現任） |
（注）５ |
18,713 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
中島 理 |
昭和40年６月５日 |
平成元年４月 三井物産㈱入社 平成23年５月 同社機能化学品本部ソーラービジネス事業部室長 平成25年４月 同社機能化学品本部先端材料事業部室長 平成26年７月 同社基礎化学品本部事業開発部室長 平成27年10月 有沢製作所入社 有沢製作所執行役員 平成28年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）５ |
1,237 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
野波 英隆 |
昭和33年５月30日 |
昭和58年４月 ㈱東芝入社 平成12年４月 Toshiba America Business Solutions, Inc副社長 平成15年４月 東芝テック㈱画像情報通信カンパニーMFP事業統括部統括部長 平成23年４月 同社グローバルソリューション事業本部新興国事業部長 平成24年６月 同社執行役員グローバルソリューション事業本部営業統括責任者 平成27年４月 同社執行役員プリンティングソリューション事業本部副本部長 平成28年７月 同社監査役 平成28年９月 有沢製作所入社 管理本部管理本部長付統括 平成28年９月 有沢製作所上席執行役員管理本部副本部長 平成29年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）５ |
225 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
|
後藤 克誓 |
昭和19年11月20日 |
昭和47年６月 GA Saxton&Co.,New York入社 昭和62年４月 SG Warburg Securities,Inc（東京）シニアアナリスト 平成６年４月 スミスバーニー証券㈱マネージングディレクター、調査部長 平成10年12月 シンガポール政府投資公司シニアアドバイザー 平成16年３月 ユニパルス㈱代表取締役 平成22年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）５ |
17,000 |
|
取締役 |
|
塚原 穰 |
昭和20年12月21日 |
昭和43年４月 富士重工業㈱（現㈱SUBARU）入社 平成11年６月 同社執行役員国内営業本部副本部長 平成13年６月 同社常務執行役員スバル営業本部日本地区本部長 平成15年６月 同社常務執行役員スバル商品企画本部長 平成17年５月 東京スバル㈱代表取締役社長 平成29年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）５ |
1,000 |
|
常勤監査役 |
|
太田 耕治 |
昭和30年２月９日 |
昭和48年３月 有沢製作所入社 平成14年７月 有沢製作所総務部経理グループリーダー 平成16年７月 有沢製作所総務部統括 平成24年６月 有沢製作所常勤監査役（現任） 平成29年６月 ㈱ポラテクノ監査役（現任） |
（注）６ |
1,921 |
|
監査役 |
|
宮下 浩 |
昭和32年２月８日 |
昭和55年４月 ㈱八十二銀行入行 平成14年６月 同行あづみ松川支店長 平成17年２月 同行池袋支店長 平成19年６月 同行リスク統括部長 平成21年６月 同行須坂エリア須坂支店長 平成22年６月 同行執行役員須坂エリア須坂支店長 平成23年６月 同行常務執行役員本店営業部長 平成26年６月 同行常勤監査役（現任） 平成28年６月 有沢製作所監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
|
田中 信也 |
昭和31年７月12日 |
昭和54年４月 ㈱第四銀行入行 平成12年６月 同行新潟中央市場支店長 平成15年２月 同行営業統括部副部長 平成17年６月 同行亀田支店長 平成20年４月 同行長岡支店長 平成21年12月 同行長岡営業部副部長 平成22年６月 同行執行役員南新潟支店長 平成24年６月 同行執行役員上越ブロック営業本部長兼高田営業部長兼本町出張所長 平成26年６月 同行常勤監査役 平成26年６月 有沢製作所監査役（現任） 平成28年６月 同行取締役（監査等委員）（現任） |
（注）６ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
580,363 |
（注）１．代表取締役社長 有沢 悠太は、代表取締役会長 有沢 三治の実子であります。
２．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成29年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（平成29年６月29日）現在確認ができていないため、平成29年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．取締役 後藤 克誓及び塚原 穰は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
４．監査役 宮下 浩及び田中 信也は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
５．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．有沢製作所では、取締役会が決定した業務の迅速な執行と、透明性の高い経営戦略策定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、最高経営責任者１名、専務執行役員１名、常務執行役員２名のほか、次の７名で構成しております。
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上席執行役員 |
木原 靖則 |
管理本部副本部長兼資材部担当 |
|
上席執行役員 |
増田 竹史 |
管理本部副本部長兼経営企画部、経理部担当 |
|
執行役員 |
葭原 義弘 |
電絶複合材料事業本部副本部長兼電絶複合材料技術部、光学材料技術部担当 |
|
執行役員 |
田井 誠 |
電子材料事業本部副本部長兼電子材料技術部担当 |
|
執行役員 |
荻野 満 |
電子材料事業本部副本部長兼電子材料製造技術部、技術管理部担当 |
|
執行役員 |
相澤 毅 |
生産本部副本部長兼製造部担当 |
|
執行役員 |
松矢 英一 |
管理本部副本部長兼総務部、人事部、品質保証部担当 |
８．有沢製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項により高島 幸男は常勤監査役 太田 耕治の補欠として、馬場 秀幸は社外監査役 宮下 浩及び田中 信也の補欠として選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
高島 幸男 |
昭和24年10月30日 |
昭和47年３月 有沢製作所入社 平成８年７月 有沢製作所第一製造部統括 平成10年６月 有沢製作所取締役 平成13年６月 有沢製作所常務取締役 平成15年６月 有沢製作所常務取締役常務執行役員 平成15年６月 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長 平成17年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 平成26年６月 有沢製作所取締役専務執行役員 平成27年６月 ㈱ポラテクノ取締役（現任） |
１年 |
54,887 |
|
馬場 秀幸 |
昭和39年３月29日 |
平成10年４月 新潟県弁護士会登録 平成15年４月 馬場秀幸法律事務所所長（現任） |
１年 |
－ |
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 |
最高経営責任者 |
有沢 三治 |
昭和17年７月７日 |
昭和61年４月 有沢製作所入社、有沢製作所開発部長 昭和62年７月 有沢製作所取締役 平成元年６月 有沢製作所常務取締役 平成４年６月 有沢製作所専務取締役 平成７年６月 有沢製作所代表取締役社長 平成15年６月 有沢製作所最高経営執行責任者（ＣＥＯ） 平成22年12月 ㈱プロテックインターナショナルホールディングス代表取締役社長（現任） 平成22年12月 Protec Arisawa Europe, S.A. Director and Chairman（現任） 平成26年６月 有沢製作所代表取締役会長最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任） |
（注）５ |
474,561 |
|
代表取締役社長 |
社長執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ） |
有沢 悠太 |
昭和44年７月25日 |
平成４年４月 三菱電機㈱入社 平成14年２月 ＪＰモルガン証券㈱入社 平成15年８月 有沢製作所入社 平成19年４月 有沢製作所製造部統括補佐 平成21年４月 有沢製作所執行役員 平成22年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 平成23年６月 有沢製作所取締役専務執行役員 平成26年６月 有沢製作所代表取締役社長社長執行役員最高執行責任者（ＣＯＯ）（現任） |
（注）５ |
65,985 |
|
取締役 |
専務執行役員 |
渡邉 雄一 |
昭和27年６月11日 |
昭和48年３月 有沢製作所入社 平成13年７月 有沢製作所執行役員 平成15年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 平成17年６月 有沢製作所取締役専務執行役員（現任） |
（注）５ |
24,596 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
戸田 良彦 |
昭和33年１月24日 |
昭和56年３月 有沢製作所入社 平成８年７月 有沢製作所東京支店統括 平成20年６月 有沢樹脂工業㈱代表取締役社長（現任） 平成20年６月 有沢製作所執行役員 平成23年６月 有沢製作所上席執行役員 平成26年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）５ |
16,651 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
中島 理 |
昭和40年６月５日 |
平成元年４月 三井物産株式会社入社 平成23年５月 同社機能化学品本部ソーラービジネス事業部室長 平成25年４月 同社機能化学品本部先端材料事業部室長 平成26年７月 同社基礎化学品本部事業開発部室長 平成27年10月 有沢製作所入社 有沢製作所執行役員 平成28年６月 有沢製作所取締役常務執行役員（現任） |
（注）６ |
324 |
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取締役 |
|
後藤 克誓 |
昭和19年11月20日 |
昭和47年６月 GA Saxton&Co.,New York入社 昭和62年４月 SG Warburg Securities,Inc（東京）シニアアナリスト 平成６年４月 スミスバーニー証券㈱マネージングディレクター、調査部長 平成10年12月 シンガポール政府投資公司シニアアドバイザー 平成16年３月 ユニパルス㈱代表取締役 平成22年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）５ |
17,000 |
|
取締役 |
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髙下 悦仁郎 |
昭和21年７月20日 |
昭和44年４月 三菱油化㈱（現三菱化学㈱）入社 平成14年４月 同社執行役員 平成14年８月 日本ポリケム㈱取締役社長 平成17年４月 三菱化学㈱常務執行役員 平成19年６月 同社取締役 ㈱三菱ケミカルホールディングス取締役常務執行役員 平成24年６月 有沢製作所取締役（現任） |
（注）５ |
8,090 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
|
太田 耕治 |
昭和30年２月９日 |
昭和48年３月 有沢製作所入社 平成14年７月 有沢製作所総務部経理グループリーダー 平成16年７月 有沢製作所総務部統括 平成24年６月 有沢製作所常勤監査役（現任） |
（注）７ |
1,921 |
|
監査役 |
|
宮下 浩 |
昭和32年２月８日 |
昭和55年４月 ㈱八十二銀行入行 平成14年６月 同行あずみ松川支店長 平成17年２月 同行池袋支店長 平成19年６月 同行リスク統括部長 平成21年６月 同行須坂エリア須坂支店長 平成22年６月 同行執行役員須坂エリア須坂支店長 平成23年６月 同行常務執行役員本店営業部長 平成26年６月 同行常勤監査役（現任） 平成28年６月 有沢製作所監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
|
監査役 |
|
田中 信也 |
昭和31年７月12日 |
昭和54年４月 ㈱第四銀行入行 平成12年６月 同行新潟中央市場支店長 平成15年２月 同行営業統括部副部長 平成17年６月 同行亀田支店長 平成20年４月 同行長岡支店長 平成21年12月 同行長岡営業部副部長 平成22年６月 同行執行役員南新潟支店長 平成24年６月 同行執行役員上越ブロック営業本部長兼高田営業部長兼本町出張所長 平成26年６月 同行常勤監査役（現任） 平成26年６月 有沢製作所監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
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609,131 |
（注）１．代表取締役社長 有沢 悠太は、代表取締役会長 有沢 三治の実子であります。
２．所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成28年６月分の持株会による取得株式数は、提出日（平成28年６月27日）現在確認ができていないため、平成28年５月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
３．取締役 後藤 克誓及び髙下 悦仁郎は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
４．監査役 宮下 浩及び田中 信也は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．有沢製作所では、取締役会が決定した業務の迅速な執行と、透明性の高い経営戦略策定のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名であり、最高経営責任者１名、社長執行役員１名、専務執行役員１名、常務執行役員２名のほか、次の６名で構成しております。
|
上席執行役員 |
木原 靖則 |
管理本部副本部長兼総務部、資材部、生産技術部、品質保証部担当 |
|
上席執行役員 |
増田 竹史 |
管理本部副本部長兼経営企画部、経理部、人事部担当 |
|
執行役員 |
葭原 義弘 |
電絶複合材料事業本部副本部長兼電絶複合材料技術部、光学材料技術部担当 |
|
執行役員 |
田井 誠 |
電子材料事業本部副本部長兼電子材料技術部担当 |
|
執行役員 |
荻野 満 |
電子材料事業本部副本部長兼電子材料製造技術部、技術管理部担当 |
|
執行役員 |
相澤 毅 |
生産本部副本部長兼製造部担当 |
９．有沢製作所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項により高島 幸男は常勤監査役太田 耕治の補欠として、金子 寿一は社外監査役宮下 浩及び田中 信也の補欠として選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
高島 幸男 |
昭和24年10月30日 |
昭和47年３月 有沢製作所入社 平成８年７月 有沢製作所第一製造部統括 平成10年６月 有沢製作所取締役 平成13年６月 有沢製作所常務取締役 平成15年６月 有沢製作所常務取締役常務執行役員 平成15年６月 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長（現任） 平成17年６月 有沢製作所取締役常務執行役員 平成26年６月 有沢製作所取締役専務執行役員 |
１年 |
53,887 |
|
金子 寿一 |
昭和24年10月24日 |
平成５年２月 本郷会計事務所（現辻・本郷税理士法人）入所 平成９年６月 税理士登録 平成13年11月 中央シーエスアカウンティング㈱（現ＣＳアカウンティング㈱）取締役 平成17年12月 ＣＳアカウンティング㈱代表取締役社長（現任） 平成24年１月 辻・本郷税理士法人上越支部長（現任） |
１年 |
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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