TOP＞関連銘柄
テクノクオーツ(5217)の株価チャート テクノクオーツ(5217)の業績 親会社と関係会社
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
|
園 田 育 伸
|
1959年７月21日生
|
1982年４月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
2012年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年７月
|
同社執行役員営業企画部長
|
2015年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2018年６月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
兼テクノクオーツ取締役
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役社長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)
|
|
GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)
|
|
(注)2
|
3,800
|
取締役副社長
|
高 橋 寛
|
1957年２月15日生
|
2004年１月
|
テクノクオーツ入社
|
2005年５月
|
杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長
|
2008年１月
|
同社総経理
|
2008年７月
|
テクノクオーツ生産本部製造管理部長
|
2009年４月
|
テクノクオーツ営業本部部長兼海外部部長
|
2010年５月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部長
|
2011年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
2012年２月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
兼生産本部副本部長
|
2012年５月
|
GL TECHNO America,Inc.取締役社長 (現任)
|
2014年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
2016年６月
|
テクノクオーツ常務取締役営業本部長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ常務取締役半導体事業統括
|
|
兼営業本部長
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2019年６月
|
テクノクオーツ常務取締役半導体事業統括
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2020年６月
|
テクノクオーツ専務取締役半導体事業統括
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2021年６月
|
テクノクオーツ専務取締役
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2023年６月
|
テクノクオーツ取締役副社長(現任)
|
|
(注)2
|
4,900
|
取締役
生産本部長
|
増 田 勇
|
1970年８月18日生
|
1997年11月
|
テクノクオーツ入社
|
2016年４月
|
テクノクオーツ生産本部副本部長兼製造部長
|
2016年７月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部副本部長
|
|
兼製造部長
|
2017年４月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部副本部長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役生産本部長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
2022年７月
|
アイシンテック株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)2
|
2,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
営業本部長
|
手 川 英 一
|
1970年７月14日生
|
1996年９月
|
テクノクオーツ入社
|
2016年４月
|
テクノクオーツ営業本部国内営業部長
|
|
兼関西営業所長兼北陸営業所長
|
2016年７月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部国内営業部長
|
|
兼関西営業所長兼北陸営業所長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部副本部長
|
|
兼国内営業部長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長(現任)
|
2022年７月
|
アイシンテック株式会社取締役(現任)
|
2023年６月
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
(注)2
|
2,000
|
取締役
管理本部長
|
麻 田 俊 弘
|
1964年８月22日生
|
1988年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2007年２月
|
同行コンプライアンス統括部次長
|
2010年４月
|
三菱UFJニコス㈱出向 与信企画部副部長
|
2015年４月
|
㈱三菱UFJ銀行健康保険組合業務第一部長
|
2017年12月
|
テクノクオーツ経理部長
|
2018年７月
|
テクノクオーツ執行役員管理本部副本部長兼経理部長
|
2022年４月
|
杭州泰谷諾石英有限公司出向
|
2023年４月
|
テクノクオーツ執行役員管理本部長兼経理部長
|
2023年５月
|
GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)
|
2024年４月
|
テクノクオーツ執行役員管理本部長兼総務部長
兼経理部長
|
2024年６月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼総務部長
兼経理部長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
(注)2
|
400
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
石 川 和 弥
|
1956年９月20日生
|
1980年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2001年７月
|
同行厚木支社長
|
2004年４月
|
同行四谷支社長
|
2007年４月
|
同行大森支社長
|
2009年５月
|
エムエスティ保険サービス㈱入社
|
2017年10月
|
同社常務執行役員 管理本部副本部長
|
2019年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱退職
|
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)
|
2022年７月
|
アイシンテック株式会社監査役(現任)
|
|
(注)3
|
600
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 口 茂 樹
|
1953年５月９日生
|
1976年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
1997年４月
|
同行花楯支店長
|
1999年４月
|
同行大学病院前支店長
|
2002年４月
|
同行秘書室長
|
2010年６月
|
同行取締役秘書室長
|
2013年６月
|
同行120年史編纂室長
|
2017年３月
|
山銀ビジネスサービス株式会社
|
|
取締役社長
|
2018年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
山銀ビジネスサービス株式会社退職
|
|
(注)4
|
200
|
取締役
(監査等委員)
|
森 田 岳 人
|
1976年３月23日生
|
2004年10月
|
東京弁護士会登録
|
2004年10月
|
松田綜合法律事務所入所
|
2013年６月
|
ＬＣＲ不動産投資顧問株式会社監査役
(現任)
|
2016年４月
|
松田綜合法律事務所パートナー(現任)
|
2020年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
14,500
|
(注) 1.取締役石川和弥、谷口茂樹及び森田岳人は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石川和弥 委員 谷口茂樹 委員 森田岳人
6.テクノクオーツでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は３名であります。
7.所有するテクノクオーツ株式の数には、テクノクオーツ持株会における持分を含めた2024年３月31日現在の持株数を記載しております。
8.テクノクオーツは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
中 島 次 郎
|
1950年10月３日生
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
※
|
―
|
1983年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設(現任)
|
1984年11月
|
監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員
|
2006年10月
|
仰星監査法人設立・代表社員
|
2011年６月
|
仰星監査法人退任・退職
|
2012年６月
|
㈱牧野フライス製作所監査役
|
2013年９月
|
エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)
|
2024年６月
|
㈱牧野フライス製作所監査役退任
|
※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
テクノクオーツの社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。
石川和弥氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の元業務執行者ですが、同行を退職して15年が経過しており独立性に影響はありません。同氏は金融機関・事業会社での豊富な経験と幅広い知見を有しております。
谷口茂樹氏は、株式会社山形銀行の元業務執行者ですが、同行を退職して７年が経過しており独立性に影響はありません。同氏は金融機関及びその関係会社における会社経営等の豊富な経験と幅広い知見を有しております。
森田岳人氏は、松田綜合法律事務所のパートナー弁護士ですが、テクノクオーツと当該法律事務所との間には重要な取引関係はありません。同氏は弁護士としての高い専門性や見識と豊富な経験を有しております。
テクノクオーツでは、社外取締役を選任するためのテクノクオーツからの独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準を参考に、独立性に問題のない人材を選任しております。
社外取締役の監査等委員３名には、客観的かつ中立的な立場から、経営に対する適切な監督や助言を期待しております。
３名につきましては、人的関係、資本的関係、重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、３名は業務執行を行うテクノクオーツ経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、内部監査部門、会計監査人は、適時適切に各々の監査計画や監査の進捗状況等の情報共有と意見交換を行うことにより、相互の連携を図り、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
|
園 田 育 伸
|
1959年７月21日生
|
1982年４月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
2012年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年７月
|
同社執行役員営業企画部長
|
2015年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2018年６月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
兼テクノクオーツ取締役
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役社長
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)
|
|
GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)
|
|
(注)2
|
3,000
|
取締役副社長
|
高 橋 寛
|
1957年２月15日生
|
2004年１月
|
テクノクオーツ入社
|
2005年５月
|
杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長
|
2008年１月
|
同社総経理
|
2008年７月
|
テクノクオーツ生産本部製造管理部長
|
2009年４月
|
テクノクオーツ営業本部部長兼海外部部長
|
2010年５月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部長
|
2011年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
2012年２月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
兼生産本部副本部長
|
2012年５月
|
GL TECHNO America,Inc.取締役社長 (現任)
|
2014年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
2016年６月
|
テクノクオーツ常務取締役営業本部長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ常務取締役半導体事業統括
|
|
兼営業本部長
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2019年６月
|
テクノクオーツ常務取締役半導体事業統括
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2020年６月
|
テクノクオーツ専務取締役半導体事業統括
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2021年６月
|
テクノクオーツ専務取締役
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2023年６月
|
テクノクオーツ取締役副社長(現任)
|
|
(注)2
|
4,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
生産本部長
|
増 田 勇
|
1970年８月18日生
|
1997年11月
|
テクノクオーツ入社
|
2016年４月
|
テクノクオーツ生産本部副本部長兼製造部長
|
2016年７月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部副本部長
|
|
兼製造部長
|
2017年４月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部副本部長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役生産本部長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
2022年７月
|
アイシンテック株式会社代表取締役(現任)
|
|
(注)2
|
2,500
|
取締役
営業本部長
|
手 川 英 一
|
1970年７月14日生
|
1996年９月
|
テクノクオーツ入社
|
2016年４月
|
テクノクオーツ営業本部国内営業部長
|
|
兼関西営業所長兼北陸営業所長
|
2016年７月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部国内営業部長
|
|
兼関西営業所長兼北陸営業所長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部副本部長
|
|
兼国内営業部長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長(現任)
|
2022年７月
|
アイシンテック株式会社取締役(現任)
|
2023年６月
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
(注)2
|
1,700
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
石 川 和 弥
|
1956年９月20日生
|
1980年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2001年７月
|
同行厚木支社長
|
2004年４月
|
同行四谷支社長
|
2007年４月
|
同行大森支社長
|
2009年５月
|
エムエスティ保険サービス㈱入社
|
2017年10月
|
同社常務執行役員 管理本部副本部長
|
2019年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱退職
|
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)
|
2022年７月
|
アイシンテック株式会社監査役(現任)
|
|
(注)3
|
400
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 口 茂 樹
|
1953年５月９日生
|
1976年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
1997年４月
|
同行花楯支店長
|
1999年４月
|
同行大学病院前支店長
|
2002年４月
|
同行秘書室長
|
2010年６月
|
同行取締役秘書室長
|
2013年６月
|
同行120年史編纂室長
|
2017年３月
|
山銀ビジネスサービス株式会社
|
|
取締役社長
|
2018年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
山銀ビジネスサービス株式会社退職
|
|
(注)4
|
200
|
取締役
(監査等委員)
|
森 田 岳 人
|
1976年３月23日生
|
2004年10月
|
東京弁護士会登録
|
2004年10月
|
松田綜合法律事務所入所
|
2013年６月
|
ＬＣＲ不動産投資顧問株式会社監査役
(現任)
|
2016年４月
|
松田綜合法律事務所パートナー(現任)
|
2020年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
12,500
|
(注) 1.取締役石川和弥、谷口茂樹及び森田岳人は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石川和弥 委員 谷口茂樹 委員 森田岳人
6.テクノクオーツでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は３名であります。
7.所有するテクノクオーツ株式の数には、テクノクオーツ役員持株会における持分を含めた2023年３月31日現在の持株数を記載しております。
8.テクノクオーツは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
中 島 次 郎
|
1950年10月３日生
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
※
|
―
|
1983年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設(現任)
|
1984年11月
|
監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員
|
2006年10月
|
仰星監査法人設立・代表社員
|
2011年６月
|
仰星監査法人退任・退職
|
2012年６月
|
㈱牧野フライス製作所監査役(現任)
|
2013年９月
|
エス・イー・シーエレベーター㈱監査役
|
※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
テクノクオーツの社外取締役３名であり、いずれも監査等委員であります。
石川和弥氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の元業務執行者ですが、同行を退職して14年が経過しており独立性に影響はありません。同氏は金融機関・事業会社での豊富な経験と幅広い知見を有しております。
谷口茂樹氏は、株式会社山形銀行の元業務執行者ですが、同行を退職して６年が経過しており独立性に影響はありません。同氏は金融機関及びその関係会社における会社経営等の豊富な経験と幅広い知見を有しております。
森田岳人氏は、松田綜合法律事務所のパートナー弁護士ですが、テクノクオーツと当該法律事務所との間には取引関係はありません。同氏は弁護士としての高い専門性や見識と豊富な経験を有しております。
テクノクオーツでは、社外取締役を選任するためのテクノクオーツからの独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準を参考に、独立性に問題のない人材を選任しております。
社外取締役の監査等委員３名には、客観的かつ中立的な立場から、経営に対する適切な監督や助言を期待しております。
３名につきましては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、３名は業務執行を行うテクノクオーツ経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、内部監査部門、会計監査人は、適時適切に各々の監査計画や監査の進捗状況等の情報共有と意見交換を行うことにより、相互の連携を図り、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
|
園 田 育 伸
|
1959年７月21日生
|
1982年４月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
2012年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年７月
|
同社執行役員営業企画部長
|
2015年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2018年６月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
兼テクノクオーツ取締役
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役社長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)
|
|
GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)
|
|
(注)2
|
400
|
専務取締役
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
高 橋 寛
|
1957年２月15日生
|
2004年１月
|
テクノクオーツ入社
|
2005年５月
|
杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長
|
2008年１月
|
同社総経理
|
2008年７月
|
テクノクオーツ生産本部製造管理部長
|
2009年４月
|
テクノクオーツ営業本部部長兼海外部部長
|
2010年５月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部長
|
2011年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
2012年２月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
兼生産本部副本部長
|
2012年５月
|
GL TECHNO America,Inc.取締役社長 (現任)
|
2014年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
2016年６月
|
テクノクオーツ常務取締役営業本部長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ常務取締役半導体事業統括
|
|
兼営業本部長
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2019年６月
|
テクノクオーツ常務取締役半導体事業統括
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2020年６月
|
テクノクオーツ専務取締役半導体事業統括
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2021年６月
|
テクノクオーツ専務取締役
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当(現任)
|
|
(注)2
|
800
|
常務取締役
管理本部長兼経理部長兼
経営企画室長
|
岸 慎 二
|
1955年９月25日生
|
1979年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
2000年10月
|
同行久野本支店長
|
2002年10月
|
同行みずほ支店長
|
2005年７月
|
同行東京支店長
|
2010年４月
|
同行山形駅前支店長
|
2012年４月
|
(同行人事部詰休職出向）
|
|
テクノクオーツ管理本部総務部長
|
2014年９月
|
株式会社山形銀行退職
|
2015年４月
|
テクノクオーツ執行役員管理本部総務部長
|
2016年６月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼総務部長
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
2017年４月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼経理部長
|
2017年５月
|
GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)
|
2017年12月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ常務取締役管理本部長
|
|
兼経営企画室長
|
2022年４月
|
テクノクオーツ常務取締役管理本部長兼経理部長
|
|
兼経営企画室長(現任)
|
|
(注)2
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
生産本部長
|
増 田 勇
|
1970年８月18日生
|
1997年11月
|
テクノクオーツ入社
|
2016年４月
|
テクノクオーツ生産本部副本部長兼製造部長
|
2016年７月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部副本部長
|
|
兼製造部長
|
2017年４月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部副本部長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役生産本部長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
(注)2
|
400
|
取締役
営業本部長
|
手 川 英 一
|
1970年７月14日生
|
1996年９月
|
テクノクオーツ入社
|
2016年４月
|
テクノクオーツ営業本部国内営業部長
|
|
兼関西営業所長兼北陸営業所長
|
2016年７月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部国内営業部長
|
|
兼関西営業所長兼北陸営業所長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部副本部長
|
|
兼国内営業部長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
(注)2
|
200
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
石 川 和 弥
|
1956年９月20日生
|
1980年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2001年７月
|
同行厚木支社長
|
2004年４月
|
同行四谷支社長
|
2007年４月
|
同行大森支社長
|
2009年５月
|
エムエスティ保険サービス㈱入社
|
2017年10月
|
同社常務執行役員 管理本部副本部長
|
2019年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱退職
|
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 口 茂 樹
|
1953年５月９日生
|
1976年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
1997年４月
|
同行花楯支店長
|
1999年４月
|
同行大学病院前支店長
|
2002年４月
|
同行秘書室長
|
2010年６月
|
同行取締役秘書室長
|
2013年６月
|
同行120年史編纂室長
|
2017年３月
|
山銀ビジネスサービス株式会社
|
|
取締役社長
|
2018年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
山銀ビジネスサービス株式会社退職
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
森 田 岳 人
|
1976年３月23日生
|
2004年10月
|
東京弁護士会登録
|
2004年10月
|
松田綜合法律事務所入所
|
2013年６月
|
ＬＣＲ不動産投資顧問株式会社監査役
(現任)
|
2016年４月
|
松田綜合法律事務所パートナー(現任)
|
2020年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,200
|
(注) 1.取締役石川和弥、谷口茂樹及び森田岳人は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石川和弥 委員 谷口茂樹 委員 森田岳人
6.テクノクオーツでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は３名であります。
7.テクノクオーツは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
中 島 次 郎
|
1950年10月３日生
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
※
|
―
|
1983年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設(現任)
|
1984年11月
|
監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員
|
2006年10月
|
仰星監査法人設立・代表社員
|
2011年６月
|
仰星監査法人退任・退職
|
2012年６月
|
㈱牧野フライス製作所監査役(現任)
|
2013年９月
|
エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)
|
※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
テクノクオーツの社外取締役３名であり、いずれも監査等委員であります。
石川和弥氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の元業務執行者ですが、同行を退職して13年が経過しており独立性に影響はありません。同氏は金融機関・事業会社での豊富な経験と幅広い知見を有しております。
谷口茂樹氏は、株式会社山形銀行の元業務執行者ですが、同行を退職して５年が経過しており独立性に影響はありません。同氏は金融機関及びその関係会社における会社経営等の豊富な経験と幅広い知見を有しております。
森田岳人氏は、松田綜合法律事務所のパートナー弁護士ですが、テクノクオーツと当該法律事務所との間には取引関係はありません。同氏は弁護士としての高い専門性や見識と豊富な経験を有しております。
テクノクオーツでは、社外取締役を選任するためのテクノクオーツからの独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準を参考に、独立性に問題のない人材を選任しております。
社外取締役の監査等委員３名には、客観的かつ中立的な立場から、経営に対する適切な監督や助言を期待しております。
３名につきましては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、３名は業務執行を行うテクノクオーツ経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、内部監査部門、会計監査人は、適時適切に各々の監査計画や監査の進捗状況等の情報共有と意見交換を行うことにより、相互の連携を図り、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
|
園 田 育 伸
|
1959年７月21日生
|
1982年４月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
2012年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年７月
|
同社執行役員営業企画部長
|
2015年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2018年６月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
兼テクノクオーツ取締役
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役社長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)
|
|
GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)
|
|
(注)2
|
200
|
専務取締役
半導体事業統括兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
高 橋 寛
|
1957年２月15日生
|
2004年１月
|
テクノクオーツ入社
|
2005年５月
|
杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長
|
2008年１月
|
同社総経理
|
2008年７月
|
テクノクオーツ生産本部製造管理部長
|
2009年４月
|
テクノクオーツ営業本部部長兼海外部部長
|
2010年５月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部長
|
2011年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
2012年２月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
兼生産本部副本部長
|
2012年５月
|
GL TECHNO America,Inc.取締役社長 (現任)
|
2014年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
2016年６月
|
テクノクオーツ常務取締役営業本部長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ常務取締役半導体事業統括
|
|
兼営業本部長
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2019年６月
|
テクノクオーツ常務取締役半導体事業統括
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2020年６月
|
テクノクオーツ専務取締役半導体事業統括
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当(現任)
|
|
(注)2
|
800
|
常務取締役
管理本部長兼経営企画室長
|
岸 慎 二
|
1955年９月25日生
|
1979年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
2000年10月
|
同行久野本支店長
|
2002年10月
|
同行みずほ支店長
|
2005年７月
|
同行東京支店長
|
2010年４月
|
同行山形駅前支店長
|
2012年４月
|
(同行人事部詰休職出向）
|
|
テクノクオーツ管理本部総務部長
|
2014年９月
|
株式会社山形銀行退職
|
2015年４月
|
テクノクオーツ執行役員管理本部総務部長
|
2016年６月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼総務部長
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
2017年４月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼経理部長
|
2017年５月
|
GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)
|
2017年12月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ常務取締役管理本部長
|
|
兼経営企画室長(現任)
|
|
(注)2
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
生産本部長
|
増 田 勇
|
1970年８月18日生
|
1997年11月
|
テクノクオーツ入社
|
2016年４月
|
テクノクオーツ生産本部副本部長兼製造部長
|
2016年７月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部副本部長
|
|
兼製造部長
|
2017年４月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部副本部長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役生産本部長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
(注)2
|
400
|
取締役
営業本部長
|
手 川 英 一
|
1970年７月14日生
|
1996年９月
|
テクノクオーツ入社
|
2016年４月
|
テクノクオーツ営業本部国内営業部長
|
|
兼関西営業所長兼北陸営業所長
|
2016年７月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部国内営業部長
|
|
兼関西営業所長兼北陸営業所長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部副本部長
|
|
兼国内営業部長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
(注)2
|
200
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
石 川 和 弥
|
1956年９月20日生
|
1980年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2001年７月
|
同行厚木支社長
|
2004年４月
|
同行四谷支社長
|
2007年４月
|
同行大森支社長
|
2009年５月
|
エムエスティ保険サービス㈱入社
|
2017年10月
|
同社常務執行役員 管理本部副本部長
|
2019年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱退職
|
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 口 茂 樹
|
1953年５月９日生
|
1976年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
1997年４月
|
同行花楯支店長
|
1999年４月
|
同行大学病院前支店長
|
2002年４月
|
同行秘書室長
|
2010年６月
|
同行取締役秘書室長
|
2013年６月
|
同行120年誌編集室長
|
2017年３月
|
山銀ビジネスサービス株式会社
|
|
取締役社長
|
2018年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
山銀ビジネスサービス株式会社退職
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
森 田 岳 人
|
1976年３月23日生
|
2004年10月
|
東京弁護士会登録
|
2004年10月
|
松田綜合法律事務所入所
|
2013年６月
|
ＬＣＲ不動産投資顧問株式会社監査役
(現任)
|
2016年４月
|
松田綜合法律事務所パートナー(現任)
|
2020年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,000
|
(注) 1.取締役石川和弥、谷口茂樹及び森田岳人は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石川和弥 委員 谷口茂樹 委員 森田岳人
6.テクノクオーツでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は３名であります。
7.テクノクオーツは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
中 島 次 郎
|
1950年10月３日生
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
※
|
―
|
1983年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設(現任)
|
1984年11月
|
監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員
|
2006年10月
|
仰星監査法人設立・代表社員
|
2011年６月
|
仰星監査法人退任・退職
|
2012年６月
|
㈱牧野フライス製作所監査役(現任)
|
2013年９月
|
エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)
|
※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
テクノクオーツの社外取締役３名であり、いずれも監査等委員であります。
石川和弥氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の元業務執行者ですが、同行を退職して12年が経過しており独立性に影響はありません。同氏は金融機関・事業会社での豊富な経験と幅広い知見を有しております。
谷口茂樹氏は、株式会社山形銀行の元業務執行者ですが、同行を退職して４年が経過しており独立性に影響はありません。同氏は金融機関及びその関係会社における会社経営等の豊富な経験と幅広い知見を有しております。
森田岳人氏は、松田綜合法律事務所のパートナー弁護士ですが、テクノクオーツと当該法律事務所との間には取引関係はありません。同氏は弁護士としての高い専門性や見識と豊富な経験を有しております。
テクノクオーツでは、社外取締役を選任するためのテクノクオーツからの独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準を参考に、独立性に問題のない人材を選任しております。
社外取締役の監査等委員３名には、客観的かつ中立的な立場から、経営に対する適切な監督や助言を期待しております。
３名につきましては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、３名は業務執行を行うテクノクオーツ経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、内部監査部門、会計監査人は、適時適切に各々の監査計画や監査の進捗状況等の情報共有と意見交換を行うことにより、相互の連携を図り、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
|
園 田 育 伸
|
1959年７月21日生
|
1982年４月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
2012年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年７月
|
同社執行役員営業企画部長
|
2015年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2018年６月
|
同社取締役経営企画室長
|
|
テクノクオーツ取締役
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役社長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)
|
|
GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)
|
|
(注)2
|
100
|
専務取締役
半導体事業統括兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
高 橋 寛
|
1957年２月15日生
|
2004年１月
|
テクノクオーツ入社
|
2005年５月
|
杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長
|
2008年１月
|
同社総経理
|
2008年７月
|
テクノクオーツ生産本部製造管理部長
|
2009年４月
|
テクノクオーツ営業本部部長兼海外部部長
|
2010年５月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部長
|
2011年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
2012年２月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
兼生産本部副本部長
|
2012年５月
|
GL TECHNO America,Inc.取締役社長 (現任)
|
2014年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
2016年６月
|
テクノクオーツ常務取締役営業本部長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ常務取締役半導体事業統括
|
|
兼営業本部長
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2019年６月
|
テクノクオーツ常務取締役半導体事業統括
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2020年６月
|
テクノクオーツ専務取締役半導体事業統括
|
|
兼杭州泰谷諾石英有限公司担当(現任)
|
|
(注)2
|
800
|
常務取締役
管理本部長兼経営企画室長
|
岸 慎 二
|
1955年９月25日生
|
1979年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
2000年10月
|
同行久野本支店長
|
2002年10月
|
同行みずほ支店長
|
2005年７月
|
同行東京支店長
|
2010年４月
|
同行山形駅前支店長
|
2012年４月
|
(同行人事部詰休職出向）
|
|
テクノクオーツ管理本部総務部長
|
2014年９月
|
株式会社山形銀行退職
|
2015年４月
|
テクノクオーツ執行役員管理本部総務部長
|
2016年６月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼総務部長
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
2017年４月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼経理部長
|
2017年５月
|
GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)
|
2017年12月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ常務取締役管理本部長
|
|
兼経営企画室長(現任)
|
|
(注)2
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
生産本部長
|
増 田 勇
|
1970年８月18日生
|
1997年11月
|
テクノクオーツ入社
|
2016年４月
|
テクノクオーツ生産本部副本部長兼製造部長
|
2016年７月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部副本部長
|
|
兼製造部長
|
2017年４月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部副本部長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役生産本部長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
(注)2
|
400
|
取締役
営業本部長
|
手 川 英 一
|
1970年７月14日生
|
1996年９月
|
テクノクオーツ入社
|
2016年４月
|
テクノクオーツ営業本部国内営業部長
|
|
兼関西営業所長兼北陸営業所長
|
2016年７月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部国内営業部長
|
|
兼関西営業所長兼北陸営業所長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部営業副本部長
|
|
兼国内営業部長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
(注)2
|
200
|
取締役
(監査等委員)
|
石 川 和 弥
|
1956年９月20日生
|
1980年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2001年７月
|
同行厚木支社長
|
2004年４月
|
同行四谷支社長
|
2007年４月
|
同行大森支社長
|
2009年５月
|
エムエスティ保険サービス㈱入社
|
2017年10月
|
同社常務執行役員 管理本部副本部長
|
2019年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱退職
|
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 口 茂 樹
|
1953年５月９日生
|
1976年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
1997年４月
|
同行花楯支店長
|
1999年４月
|
同行大学病院前支店長
|
2002年４月
|
同行秘書室長
|
2010年６月
|
同行取締役秘書室長
|
2013年６月
|
同行120年誌編集室長
|
2017年３月
|
山銀ビジネスサービス株式会社
|
|
取締役社長
|
2018年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
山銀ビジネスサービス株式会社退職
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
森 田 岳 人
|
1976年３月23日生
|
2004年10月
|
東京弁護士会登録
|
2004年10月
|
松田綜合法律事務所入所
|
2013年６月
|
ＬＣＲ不動産投資顧問株式会社監査役
(現任)
|
2016年４月
|
松田綜合法律事務所パートナー(現任)
|
2020年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
1,800
|
(注) 1.取締役石川和弥、谷口茂樹及び森田岳人は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石川和弥 委員 谷口茂樹 委員 森田岳人
6.テクノクオーツでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は４名であります。
7.テクノクオーツは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
中 島 次 郎
|
1950年10月３日生
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
※
|
―
|
1983年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設(現任)
|
1984年11月
|
監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員
|
2006年10月
|
仰星監査法人設立・代表社員
|
2011年６月
|
仰星監査法人退任・退職
|
2012年６月
|
㈱牧野フライス製作所監査役(現任)
|
2013年９月
|
エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)
|
※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役と提出会社との関係
テクノクオーツの監査等委員である社外取締役３名は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、客観的な立場での監査体制の確保について十分機能していると考えております。なお、社外取締役を選任するためのテクノクオーツからの独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、監査等委員である社外取締役３名は業務執行を行うテクノクオーツ経営陣から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役社長
代表取締役
|
園 田 育 伸
|
1959年７月21日生
|
1982年４月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
2012年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年７月
|
同社執行役員営業企画部長
|
2015年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
2017年４月
|
同社執行役員経営企画室長
|
2018年６月
|
テクノクオーツ取締役
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事
|
|
同社取締役経営企画室長(現任)
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役社長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)
|
|
GL TECHNO America,Inc取締役(現任)
|
|
(注)2
|
―
|
常務取締役
半導体事業統括兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
高 橋 寛
|
1957年２月15日生
|
2004年１月
|
テクノクオーツ入社
|
2005年５月
|
杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長
|
2008年１月
|
同社総経理
|
2008年７月
|
テクノクオーツ生産本部製造管理部長
|
2009年４月
|
テクノクオーツ営業本部部長兼海外部部長
|
2010年５月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部長
|
2011年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
2012年２月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長兼生産本部副本部長
|
2012年５月
|
GL TECHNO America,Inc取締役社長 (現任)
|
2014年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
2016年６月
|
テクノクオーツ常務取締役営業本部長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ常務取締役半導体事業統括兼営業本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
2019年６月
|
テクノクオーツ常務取締役半導体事業統括兼 杭州泰谷諾石英有限公司担当(現任)
|
|
(注)2
|
800
|
常務取締役
管理本部長兼経営企画室長
|
岸 慎 二
|
1955年９月25日生
|
1979年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
2000年10月
|
同行久野本支店長
|
2002年10月
|
同行みずほ支店長
|
2005年７月
|
同行東京支店長
|
2010年４月
|
同行山形駅前支店長
|
2012年４月
|
(同行人事部詰休職出向）
|
|
テクノクオーツ管理本部総務部長
|
2014年９月
|
株式会社山形銀行退職
|
2015年４月
|
テクノクオーツ執行役員管理本部総務部長
|
2016年６月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼総務部長
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
2017年４月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼経理部長
|
2017年５月
|
GL TECHNO America,Inc取締役(現任)
|
2017年12月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼経営企画室長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ常務取締役管理本部長兼 経営企画室長(現任)
|
|
(注)2
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
生産本部長
|
増 田 勇
|
1970年８月18日生
|
1997年11月
|
テクノクオーツ入社
|
2016年４月
|
テクノクオーツ生産本部副本部長兼製造部長
|
2016年７月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部副本部長兼製造部長
|
2017年４月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部副本部長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ執行役員生産本部長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役生産本部長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
営業本部長
|
手 川 英 一
|
1970年７月14日生
|
1996年９月
|
テクノクオーツ入社
|
2016年４月
|
テクノクオーツ営業本部国内営業部長兼関西営業所長 兼北陸営業所長
|
2016年７月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部国内営業部長兼関西営業所長 兼北陸営業所長
|
2017年６月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部営業副本部長兼国内営業部長
|
2019年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
(注)2
|
200
|
取締役
(監査等委員)
|
石 川 和 弥
|
1956年９月20日生
|
1980年４月
|
㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
|
2001年７月
|
同行厚木支社長
|
2004年４月
|
同行四谷支社長
|
2007年４月
|
同行大森支社長
|
2009年５月
|
エムエスティ保険サービス㈱入社
|
2017年10月
|
同社常務執行役員 管理本部副本部長
|
2019年６月
|
エムエスティ保険サービス㈱退職
|
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
櫛 引 昭 三
|
1947年11月13日生
|
1968年８月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
2004年４月
|
同社福島工場製造部部長
|
2005年４月
|
同社執行役員製造部長
|
2006年４月
|
同社執行役員生産本部長
|
2007年６月
|
同社執行役員福島工場長
|
2007年11月
|
同社福島工場顧問
|
2011年６月
|
テクノクオーツ監査役
|
2011年11月
|
ジーエルサイエンス株式会社退職
|
2016年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)4
|
700
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 口 茂 樹
|
1953年５月９日生
|
1976年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
1997年４月
|
同行花楯支店長
|
1999年４月
|
同行大学病院前支店長
|
2002年４月
|
同行秘書室長
|
2010年６月
|
同行取締役秘書室長
|
2013年６月
|
同行120年誌編集室長
|
2017年３月
|
山銀ビジネスサービス株式会社 取締役社長
|
2018年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
山銀ビジネスサービス株式会社退職
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
2,000
|
(注) 1.取締役石川和弥、櫛引昭三及び谷口茂樹は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石川和弥 委員 櫛引昭三 委員 谷口茂樹
6.テクノクオーツでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は４名であります。
7.テクノクオーツは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
中 島 次 郎
|
1950年10月３日生
|
1983年８月
|
公認会計士登録
|
※
|
―
|
1983年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設(現任)
|
1984年11月
|
監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員
|
2006年10月
|
仰星監査法人設立・代表社員
|
2011年６月
|
仰星監査法人退任・退職
|
2012年６月
|
㈱牧野フライス製作所監査役(現任)
|
2013年９月
|
エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)
|
※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役と提出会社との関係
テクノクオーツの監査等委員である社外取締役３名は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、客観的な立場での監査体制の確保について十分機能していると考えております。なお、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、監査等委員である社外取締役３名のうち２名は業務執行を行うテクノクオーツ経営陣から独立しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
―
|
根 生 辰 男
|
昭和27年３月11日生
|
|
昭和49年９月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
|
平成14年４月
|
同社販売推進部部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員販売推進部部長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役生産本部長
|
|
平成19年11月
|
同社取締役生産本部長兼福島工場長
|
|
平成22年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
平成24年３月
|
同社取締役
|
|
平成24年３月
|
テクノクオーツ入社 顧問
|
|
平成24年６月
|
テクノクオーツ取締役社長(現任)
|
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)
|
|
|
GL TECHNO America,Inc取締役(現任)
|
|
(注)2
|
2,800
|
|
常務取締役
|
半導体事業統括兼営業本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
高 橋 寛
|
昭和32年２月15日生
|
|
平成16年１月
|
テクノクオーツ入社
|
|
平成17年５月
|
杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長
|
|
平成20年１月
|
同社総経理
|
|
平成20年７月
|
テクノクオーツ生産本部製造管理部長
|
|
平成21年４月
|
テクノクオーツ営業本部部長兼海外部部長
|
|
平成22年５月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部長
|
|
平成23年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
平成24年２月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長兼生産本部副本部長
|
|
平成24年５月
|
GL TECHNO America,Inc取締役社長
(現任)
|
|
平成26年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
平成28年６月
|
テクノクオーツ常務取締役営業本部長(現任)
|
|
平成29年６月
|
テクノクオーツ常務取締役半導体事業統括兼営業本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
(現任)
|
|
(注)2
|
800
|
|
取締役
|
管理本部長兼経営企画室長
|
岸 慎 二
|
昭和30年９月25日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
|
平成12年10月
|
同行久野本支店長
|
|
平成14年10月
|
同行みずほ支店長
|
|
平成17年７月
|
同行東京支店長
|
|
平成22年４月
|
同行山形駅前支店長
|
|
平成24年４月
|
(同行人事部詰休職出向）
|
|
|
テクノクオーツ管理本部総務部長
|
|
平成26年９月
|
株式会社山形銀行退職
|
|
平成27年４月
|
テクノクオーツ執行役員管理本部総務部長
|
|
平成28年６月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼総務部長
|
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
平成29年４月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼経理部長
|
|
平成29年５月
|
GL TECHNO America,Inc取締役(現任)
|
|
平成29年12月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼経営企画室長
(現任)
|
|
(注)2
|
200
|
|
取締役
|
―
|
山 下 俊 一
|
昭和27年11月13日生
|
|
昭和51年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
|
平成17年６月
|
太平洋海運株式会社常務取締役
|
|
平成22年６月
|
三菱UFJスタッフサービス株式会社
審議役
|
|
平成23年３月
|
ジーエルサイエンス株式会社
管理本部付顧問
|
|
平成24年７月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役管理本部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
テクノクオーツ取締役(現任)
|
|
(注)2
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
園 田 育 伸
|
昭和34年７月21日生
|
|
昭和57年４月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
|
平成24年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
|
平成26年７月
|
同社執行役員営業企画部長
|
|
平成27年７月
|
同社執行役員総合企画部長
|
|
平成29年４月
|
同社執行役員経営企画室長(現任)
|
|
平成30年６月
|
テクノクオーツ取締役(現任)
|
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
(注)2
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
丸 田 博 司
|
昭和27年９月14日生
|
|
昭和50年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
|
平成５年６月
|
同行みなとみらい支店長
|
|
平成７年５月
|
同行都立大学駅前支店長
|
|
平成11年７月
|
同行鶴見支店長
|
|
平成13年６月
|
同行新潟支社長
|
|
平成15年４月
|
エムティインシュアランスサービス株式会社入社
|
|
平成18年７月
|
同社執行役員横浜支社長
|
|
平成21年２月
|
羽田コンクリート工業株式会社入社
|
|
平成21年９月
|
同社専務取締役
|
|
平成25年９月
|
同社退職
|
|
平成26年６月
|
テクノクオーツ常勤監査役
|
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)
|
|
平成28年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
300
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
櫛 引 昭 三
|
昭和22年11月13日生
|
|
昭和43年８月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社福島工場製造部部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員製造部長
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員生産本部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員福島工場長
|
|
平成19年11月
|
同社福島工場顧問
|
|
平成23年６月
|
テクノクオーツ監査役
|
|
平成23年11月
|
ジーエルサイエンス株式会社退社
|
|
平成28年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
600
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
谷 口 茂 樹
|
昭和28年５月９日生
|
|
昭和51年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
|
平成９年４月
|
同行花楯支店長
|
|
平成11年４月
|
同行大学病院前支店長
|
|
平成14年４月
|
同行秘書室長
|
|
平成22年６月
|
同行取締役秘書室長
|
|
平成25年６月
|
同行120年誌編集室長
|
|
平成29年３月
|
山銀ビジネスサービス株式会社
取締役社長(現任)
|
|
平成30年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
計
|
4,700
|
(注) 1.取締役山下俊一、丸田博司、櫛引昭三及び谷口茂樹は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 丸田博司 委員 櫛引昭三 委員 谷口茂樹
5.テクノクオーツでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は３名であります。
6.テクノクオーツは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
中 島 次 郎
|
昭和25年10月３日生
|
昭和58年８月
|
公認会計士登録
|
※
|
―
|
|
昭和58年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設(現任)
|
|
昭和59年11月
|
監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員
|
|
平成18年10月
|
仰星監査法人設立・代表社員
|
|
平成23年６月
|
仰星監査法人退任・退職
|
|
平成24年６月
|
㈱牧野フライス製作所監査役(現任)
|
|
平成25年９月
|
エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)
|
※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役社長
代表取締役
|
―
|
根 生 辰 男
|
昭和27年３月11日生
|
昭和49年９月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
(注)3
|
25
|
|
平成14年４月
|
同社販売推進部部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員販売推進部部長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役生産本部長
|
|
平成19年11月
|
同社取締役生産本部長兼福島工場長
|
|
平成22年４月
|
同社取締役営業本部長
|
|
平成24年３月
|
同社取締役
|
|
平成24年３月
|
テクノクオーツ入社 顧問
|
|
平成24年６月
|
テクノクオーツ取締役社長(現任)
|
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)
|
|
|
GL TECHNO America,Inc取締役(現任)
|
|
常務取締役
|
営業本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
|
高 橋 寛
|
昭和32年２月15日生
|
平成16年１月
|
テクノクオーツ入社
|
(注)3
|
８
|
|
平成17年５月
|
杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長
|
|
平成20年１月
|
同社総経理
|
|
平成20年７月
|
テクノクオーツ生産本部製造管理部長
|
|
平成21年４月
|
テクノクオーツ営業本部部長兼海外部部長
|
|
平成22年５月
|
テクノクオーツ執行役員営業本部長
|
|
平成23年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
平成24年２月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長兼生産本部副本部長
|
|
平成24年５月
|
GL TECHNO America,Inc取締役社長(現任)
|
|
平成26年６月
|
テクノクオーツ取締役営業本部長
|
|
平成28年６月
|
テクノクオーツ常務取締役営業本部長(現任)
|
|
取締役
|
管理本部長兼経理部長
|
岸 慎 二
|
昭和30年９月25日生
|
昭和54年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
(注)3
|
１
|
|
平成12年10月
|
同行久野本支店長
|
|
平成14年10月
|
同行みずほ支店長
|
|
平成17年７月
|
同行東京支店長
|
|
平成22年４月
|
同行山形駅前支店長
|
|
平成24年４月
|
(同行人事部詰休職出向）テクノクオーツ管理本部総務部長
|
|
平成26年９月
|
株式会社山形銀行退職
|
|
平成27年４月
|
テクノクオーツ執行役員管理本部総務部長
|
|
平成28年６月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼総務部長
|
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
平成29年４月
|
テクノクオーツ取締役管理本部長兼経理部長(現任)
|
|
平成29年５月
|
GL TECHNO America,Inc取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
山 下 俊 一
|
昭和27年11月13日生
|
昭和51年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)3
|
―
|
|
平成17年６月
|
太平洋海運㈱常務取締役
|
|
平成22年６月
|
三菱UFJスタッフサービス㈱審議役
|
|
平成23年３月
|
ジーエルサイエンス㈱管理本部付顧問
|
|
平成24年７月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役管理本部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
テクノクオーツ取締役(現任)
|
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
丸 田 博 司
|
昭和27年９月14日生
|
昭和50年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
|
(注)4
|
３
|
|
平成５年６月
|
同行みなとみらい支店長
|
|
平成７年５月
|
同行都立大学駅前支店長
|
|
平成11年７月
|
同行鶴見支店長
|
|
平成13年６月
|
同行新潟支社長
|
|
平成15年４月
|
エムティインシュアランスサービス株式会社入社
|
|
平成18年７月
|
同社執行役員横浜支社長
|
|
平成21年２月
|
羽田コンクリート工業株式会社入社
|
|
平成21年９月
|
同社専務取締役
|
|
平成25年９月
|
同社退職
|
|
平成26年６月
|
テクノクオーツ常勤監査役
|
|
|
杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)
|
|
平成28年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
佐 藤 文一郎
|
昭和16年１月29日生
|
昭和38年４月
|
株式会社山形銀行入行
|
(注)4
|
５
|
|
平成５年10月
|
同行新庄支店長
|
|
平成９年６月
|
同行取締役新庄支店長
|
|
平成11年６月
|
同行取締役酒田支店長
|
|
平成16年６月
|
テクノクオーツ監査役
|
|
平成17年６月
|
株式会社山形銀行退社
|
|
平成28年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
櫛 引 昭 三
|
昭和22年11月13日生
|
昭和43年８月
|
ジーエルサイエンス株式会社入社
|
(注)4
|
６
|
|
平成16年４月
|
同社福島工場製造部部長
|
|
平成17年４月
|
同社執行役員製造部長
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員生産本部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員福島工場長
|
|
平成19年11月
|
同社福島工場顧問
|
|
平成23年６月
|
テクノクオーツ監査役
|
|
平成23年11月
|
ジーエルサイエンス株式会社退社
|
|
平成28年６月
|
テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任)
|
|
計
|
48
|
(注) 1.平成28年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクノクオーツは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役丸田博司、佐藤文一郎及び櫛引昭三は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 丸田博司 委員 佐藤文一郎 委員 櫛引昭三
6.テクノクオーツでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は３名であります。
7.テクノクオーツは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
中 島 次 郎
|
昭和25年10月３日生
|
昭和58年８月
|
公認会計士登録
|
※
|
―
|
|
昭和58年８月
|
公認会計士中島次郎事務所開設(現任)
|
|
昭和59年11月
|
監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員
|
|
平成18年10月
|
仰星監査法人設立・代表社員
|
|
平成23年６月
|
仰星監査法人退任・退職
|
|
平成24年６月
|
㈱牧野フライス製作所監査役(現任)
|
|
平成25年９月
|
エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)
|
※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役社長 代表取締役 | ― | 根 生 辰 男 | 昭和27年３月11日生 | 昭和49年９月 | ジーエルサイエンス株式会社入社 | (注)3 | 21 |
平成14年４月 | 同社販売推進部部長 |
平成17年４月 | 同社執行役員販売推進部部長 |
平成19年６月 | 同社取締役生産本部長 |
平成19年11月 | 同社取締役生産本部長兼福島工場長 |
平成22年４月 | 同社取締役営業本部長 |
平成24年３月 | 同社取締役 |
平成24年３月 | テクノクオーツ入社 顧問 |
平成24年６月 | テクノクオーツ取締役社長(現任) |
| 杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任) |
| GL TECHNO America,Inc取締役(現任) |
常務取締役 | 営業本部長 | 高 橋 寛 | 昭和32年２月15日生 | 平成16年１月 | テクノクオーツ入社 | (注)3 | ７ |
平成17年５月 | 杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長 |
平成20年１月 | 同社総経理 |
平成20年７月 | テクノクオーツ生産本部製造管理部長 |
平成21年４月 | テクノクオーツ営業本部部長兼海外部部長 |
平成22年５月 | テクノクオーツ執行役員営業本部長 |
平成23年６月 | テクノクオーツ取締役営業本部長 |
| 杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任) |
平成24年２月 | テクノクオーツ取締役営業本部長兼生産本部副本部長 |
平成24年５月 | GL TECHNO America,Inc取締役社長(現任) |
平成26年６月 | テクノクオーツ取締役営業本部長 |
平成28年６月 | テクノクオーツ常務取締役営業本部長(現任) |
取締役 | 生産本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当 | 小 針 誠 | 昭和26年11月９日生 | 平成８年９月 | テクノクオーツ入社 | (注)3 | ８ |
平成14年４月 | テクノクオーツ生産本部部長 |
平成17年５月 | 杭州泰谷諾石英有限公司総経理 |
平成20年１月 | テクノクオーツ執行役員生産本部生産管理部長 |
平成20年６月 | テクノクオーツ執行役員兼杭州泰谷諾石英有限公司総経理 |
平成23年11月 | テクノクオーツ執行役員生産本部資材部長 |
平成24年２月 | テクノクオーツ執行役員生産本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当 |
平成24年６月 | テクノクオーツ取締役生産本部長兼杭州泰谷諾石英有限公司担当(現任) |
| 杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任) |
取締役 | 管理本部長兼総務部長 | 岸 慎 二 | 昭和30年９月25日生 | 昭和54年４月 | 株式会社山形銀行入行 | (注)3 | ― |
平成12年10月 | 同行久野本支店長 |
平成14年10月 | 同行みずほ支店長 |
平成17年７月 | 同行東京支店長 |
平成22年４月 | 同行山形駅前支店長 |
平成24年４月 | (同行人事部詰休職出向）テクノクオーツ管理本部総務部長 |
平成26年９月 | 株式会社山形銀行退職 |
平成27年４月 | テクノクオーツ執行役員管理本部総務部長 |
平成28年６月 | テクノクオーツ取締役管理本部長兼総務部長(現任) |
| 杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 東 條 弘 明 | 昭和21年１月21日生 | 昭和39年４月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | ２ |
平成３年１月 | 同行小金井支店長 |
平成５年７月 | 同行向島支店長 |
平成10年３月 | 千歳ビル管理株式会社代表取締役 |
平成16年１月 | 千歳興産㈱・千歳ビル管理㈱・千歳総合サービス㈱・関西千歳サービス㈱・千歳開発㈱・東里㈱各社の監査役 |
平成20年１月 | 千歳興産㈱顧問 |
平成20年６月 | テクノクオーツ常勤監査役 |
| 杭州泰谷諾石英有限公司監事 |
平成26年６月 | テクノクオーツ取締役(現任) |
取締役 | ― | 山 下 俊 一 | 昭和27年11月13日生 | 昭和51年４月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | ― |
平成17年６月 | 太平洋海運㈱常務取締役 |
平成22年６月 | 三菱UFJスタッフサービス㈱審議役 |
平成23年３月 | ジーエルサイエンス㈱管理本部付顧問 |
平成24年７月 | 同社執行役員総務部長 |
平成25年６月 | 同社取締役管理本部長(現任) |
平成28年６月 | テクノクオーツ取締役(現任) |
取締役 (監査等委員) | ― | 丸 田 博 司 | 昭和27年９月14日生 | 昭和50年４月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | ２ |
平成５年６月 | 同行みなとみらい支店長 |
平成７年５月 | 同行都立大学駅前支店長 |
平成11年７月 | 同行鶴見支店長 |
平成13年６月 | 同行新潟支社長 |
平成15年４月 | エムティインシュアランスサービス株式会社入社 |
平成18年７月 | 同社執行役員横浜支社長 |
平成21年２月 | 羽田コンクリート工業株式会社入社 |
平成21年９月 | 同社専務取締役 |
平成25年９月 | 同社退職 |
平成26年６月 | テクノクオーツ常勤監査役 |
| 杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任) |
平成28年６月 | テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任) |
取締役 (監査等委員) | ― | 佐 藤 文一郎 | 昭和16年１月29日生 | 昭和38年４月 | 株式会社山形銀行入行 | (注)4 | ５ |
平成５年10月 | 同行新庄支店長 |
平成９年６月 | 同行取締役新庄支店長 |
平成11年６月 | 同行取締役酒田支店長 |
平成16年６月 | テクノクオーツ監査役 |
平成17年６月 | 株式会社山形銀行退社 |
平成28年６月 | テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任) |
取締役 (監査等委員) | ― | 櫛 引 昭 三 | 昭和22年11月13日生 | 昭和43年８月 | ジーエルサイエンス株式会社入社 | (注)4 | ５ |
平成16年４月 | 同社福島工場製造部部長 |
平成17年４月 | 同社執行役員製造部長 |
平成18年４月 | 同社執行役員生産本部長 |
平成19年６月 | 同社執行役員福島工場長 |
平成19年11月 | 同社福島工場顧問 |
平成23年６月 | テクノクオーツ監査役 |
平成23年11月 | ジーエルサイエンス株式会社退社 |
平成28年６月 | テクノクオーツ取締役(監査等委員)(現任) |
計 | 50 |
(注) 1.平成28年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、テクノクオーツは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役東條弘明、丸田博司、佐藤文一郎及び櫛引昭三は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 丸田博司 委員 佐藤文一郎 委員 櫛引昭三
6.テクノクオーツでは、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は３名であります。
7.テクノクオーツは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
中 島 次 郎 | 昭和25年10月３日生 | 昭和58年８月 | 公認会計士登録 | ※ | ― |
昭和58年８月 | 公認会計士中島次郎事務所開設(現任) |
昭和59年11月 | 監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員 |
平成18年10月 | 仰星監査法人設立・代表社員 |
平成23年６月 | 仰星監査法人退任・退職 |
平成24年６月 | ㈱牧野フライス製作所監査役(現任) |
平成25年９月 | エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任) |
※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー