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太平洋セメント(5233)の株価チャート 太平洋セメント(5233)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の太平洋セメントの役員の状況は、以下の通りです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
不死原 正文
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
太平洋セメント入社
|
2007年４月
|
環境事業カンパニー
事業推進部長
|
2009年５月
|
環境事業カンパニー営業部長
|
2010年10月
|
環境事業部長
|
2012年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長
|
2024年４月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注４)
|
24,559
|
代表取締役
社長
|
田浦 良文
|
1960年３月４日生
|
1983年４月
|
太平洋セメント入社
|
2013年４月
|
海外事業本部営業部長
|
2017年４月
|
執行役員・海外事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員・海外事業本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部長
|
2019年８月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部長兼太平洋水泥（中国）投資有限公司董事長
|
2020年６月
|
常務執行役員・海外事業本部長兼太平洋水泥（中国）投資有限公司董事長
|
2022年４月
|
常務執行役員・海外事業本部長
|
2023年４月
|
専務執行役員・海外事業本部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員・海外事業本部長
|
2024年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注４)
|
23,866
|
代表取締役
副社長
|
朝倉 秀明
|
1959年11月20日生
|
1982年４月
|
太平洋セメント入社
|
2011年４月
|
ギソンセメントコーポレーション社長
|
2016年４月
|
太平洋セメント執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2018年４月
|
太平洋セメント執行役員・セメント事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
専務執行役員
|
2022年６月
|
取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注４)
|
16,532
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
副社長
|
深見 慎二
|
1960年７月28日生
|
1986年４月
|
太平洋セメント入社
|
2015年４月
|
海外事業本部企画部長
|
2018年４月
|
環境事業部長
|
2019年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2022年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員・海外事業本部長
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員・海外事業本部長
|
2025年４月
|
取締役副社長・グローバル事業本部長
|
2026年４月
|
代表取締役副社長・グローバル事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
11,313
|
取締役
専務執行役員
|
吉良 尚之
|
1961年12月24日生
|
1984年４月
|
太平洋セメント入社
|
2017年４月
|
関西四国支店長
|
2019年４月
|
執行役員・セメント事業本部営業部長
|
2023年４月
|
常務執行役員・セメント事業本部長・セメント事業本部営業部長
|
2024年４月
|
常務執行役員・セメント事業本部長
|
2025年４月
|
専務執行役員・セメント事業本部長
|
2025年６月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
8,299
|
取締役
|
松井 功
|
1961年５月24日生
|
1985年４月
|
太平洋セメント入社
|
2015年４月
|
建材事業部長
|
2018年11月
|
建材事業部長兼事業企画管理部長
|
2019年４月
|
建材事業部長
|
2020年４月
|
執行役員・建材事業部長
|
2021年４月
|
太平洋セメント執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2022年４月
|
太平洋セメント常務執行役員・海外事業本部副本部長・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2023年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員
|
2026年４月
|
取締役（現任）
|
|
(注４)
|
9,878
|
取締役
|
小泉 淑子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ 法律事務所・外国法共同事業）パートナー
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業カウンセル
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）、ＤＯＷＡホー ルディングス㈱社外取締役
|
2016年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役
|
2017年９月
|
日本工営㈱社外監査役
|
2023年７月
|
ＩＤ＆Ｅホールディングス㈱社外取締役
|
|
(注４)
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
振角 秀行
|
1954年８月３日生
|
1977年４月
|
大蔵省入省
|
2004年７月
|
金融庁審議官
|
2010年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2013年12月
|
同省退官
|
2014年６月
|
一般社団法人信託協会専務理事
|
2021年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
1,700
|
取締役
|
堤 晋吾
|
1958年９月11日生
|
1981年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
2017年６月
|
東ソー㈱取締役上席執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
大洋塩ビ㈱取締役社長
|
2024年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
700
|
常勤監査役
|
苅野 雅博
|
1957年３月23日生
|
1980年４月
|
太平洋セメント入社
|
2004年４月
|
法務部長
|
2013年４月
|
執行役員・法務部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
取締役
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
10,498
|
常勤監査役
|
根本 裕介
|
1963年12月31日生
|
1989年４月
|
太平洋セメント入社
|
2019年４月
|
事業企画管理部長
|
2022年４月
|
執行役員・人事部長
|
2024年４月
|
常務執行役員
|
2025年４月
|
顧問・監査役室付
|
2025年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
2,469
|
監査役
|
三谷 和歌子
（戸籍上の氏名は赤松和歌子）
|
1974年１月４日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2001年７月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
同事務所パートナー
|
2018年２月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
2023年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2023年６月
|
生化学工業㈱社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱早稲田アカデミー社外取締役（現任）
|
2024年９月
|
ロデム綜合法律事務所パートナー（現任）
|
|
(注６)
|
3,800
|
監査役
|
青木 俊人
|
1954年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2014年８月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職
|
2023年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注７)
|
900
|
計
|
116,014
|
(注) １. 取締役小泉淑子、振角秀行及び堤晋吾は、社外取締役であります。
２. 監査役三谷和歌子及び青木俊人は、社外監査役であります。
３. 太平洋セメントは経営機構改革の一環として、2004年４月１日より執行役員制度を導入しております。
４. 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８. 取締役小泉淑子、振角秀行及び堤晋吾、監査役三谷和歌子及び青木俊人につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
９. 太平洋セメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
猪野 茂
|
1962年１月４日生
|
1987年４月
|
国税庁入庁
|
―
|
2008年２月
|
米国公認会計士（デラウェア州）
|
2020年７月
|
札幌国税局長
|
2021年７月
|
同庁退官
|
2021年９月
|
税理士登録、辻・本郷税理士法人特別顧問（現任）
|
2021年12月
|
辻・本郷ＩＴコンサルティング㈱取締役
|
2024年４月
|
亜細亜大学法学部教授（現任）
|
2024年12月
|
辻・本郷ＩＴコンサルティング㈱特別顧問（現任）
|
ｂ．2026年６月26日開催予定の株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、太平洋セメントの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
不死原 正文
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
太平洋セメント入社
|
2007年４月
|
環境事業カンパニー
事業推進部長
|
2009年５月
|
環境事業カンパニー営業部長
|
2010年10月
|
環境事業部長
|
2012年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長
|
2024年４月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注４)
|
24,559
|
代表取締役
社長
|
田浦 良文
|
1960年３月４日生
|
1983年４月
|
太平洋セメント入社
|
2013年４月
|
海外事業本部営業部長
|
2017年４月
|
執行役員・海外事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員・海外事業本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部長
|
2019年８月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部長兼太平洋水泥（中国）投資有限公司董事長
|
2020年６月
|
常務執行役員・海外事業本部長兼太平洋水泥（中国）投資有限公司董事長
|
2022年４月
|
常務執行役員・海外事業本部長
|
2023年４月
|
専務執行役員・海外事業本部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員・海外事業本部長
|
2024年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注４)
|
23,866
|
代表取締役
副社長
|
朝倉 秀明
|
1959年11月20日生
|
1982年４月
|
太平洋セメント入社
|
2011年４月
|
ギソンセメントコーポレーション社長
|
2016年４月
|
太平洋セメント執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2018年４月
|
太平洋セメント執行役員・セメント事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
専務執行役員
|
2022年６月
|
取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注４)
|
16,532
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
副社長
|
深見 慎二
|
1960年７月28日生
|
1986年４月
|
太平洋セメント入社
|
2015年４月
|
海外事業本部企画部長
|
2018年４月
|
環境事業部長
|
2019年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2022年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員・海外事業本部長
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員・海外事業本部長
|
2025年４月
|
取締役副社長・グローバル事業本部長
|
2026年４月
|
代表取締役副社長・グローバル事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
11,313
|
取締役
専務執行役員
|
吉良 尚之
|
1961年12月24日生
|
1984年４月
|
太平洋セメント入社
|
2017年４月
|
関西四国支店長
|
2019年４月
|
執行役員・セメント事業本部営業部長
|
2023年４月
|
常務執行役員・セメント事業本部長・セメント事業本部営業部長
|
2024年４月
|
常務執行役員・セメント事業本部長
|
2025年４月
|
専務執行役員・セメント事業本部長
|
2025年６月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
8,299
|
取締役
専務執行役員
|
伴 政浩
|
1962年７月９日生
|
1986年４月
|
太平洋セメント入社
|
2019年４月
|
経理部長
|
2022年４月
|
執行役員・経理部長
|
2023年４月
|
常務執行役員
|
2026年４月
|
専務執行役員
|
2026年６月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
5,800
|
取締役
|
振角 秀行
|
1954年８月３日生
|
1977年４月
|
大蔵省入省
|
2004年７月
|
金融庁審議官
|
2010年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2013年12月
|
同省退官
|
2014年６月
|
一般社団法人信託協会専務理事
|
2021年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
1,700
|
取締役
|
堤 晋吾
|
1958年９月11日生
|
1981年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
2017年６月
|
東ソー㈱取締役上席執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
大洋塩ビ㈱取締役社長
|
2024年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
700
|
取締役
|
三谷 和歌子
（戸籍上の氏名は赤松和歌子）
|
1974年１月４日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2001年７月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
同事務所パートナー
|
2018年２月
|
太平洋セメント監査役
|
2023年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2023年６月
|
生化学工業㈱社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱早稲田アカデミー社外取締役（現任）
|
2024年９月
|
ロデム綜合法律事務所パートナー（現任）
|
2026年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
3,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
豊田 祐子
|
1970年８月21日生
|
2000年10月
|
弁護士登録 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）
|
2002年６月
|
法務省民事局付
|
2006年４月
|
西村ときわ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）
|
2011年４月
|
野村ホールディングス㈱グループ法務部次長
|
2014年12月
|
バークレイズ証券㈱コンプライアンス部コントロールルーム室長
|
2015年９月
|
シティユーワ法律事務所スペシャル・カウンセル
|
2023年１月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2023年３月
|
住友林業㈱社外取締役（現任）
|
2026年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
常勤監査役
|
根本 裕介
|
1963年12月31日生
|
1989年４月
|
太平洋セメント入社
|
2019年４月
|
事業企画管理部長
|
2022年４月
|
執行役員・人事部長
|
2024年４月
|
常務執行役員
|
2025年４月
|
顧問・監査役室付
|
2025年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
2,469
|
常勤監査役
|
松井 功
|
1961年５月24日生
|
1985年４月
|
太平洋セメント入社
|
2015年４月
|
建材事業部長
|
2018年11月
|
建材事業部長兼事業企画管理部長
|
2019年４月
|
建材事業部長
|
2020年４月
|
執行役員・建材事業部長
|
2021年４月
|
太平洋セメント執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2022年４月
|
太平洋セメント常務執行役員・海外事業本部副本部長・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2023年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員
|
2026年４月
|
取締役
|
2026年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
9,878
|
監査役
|
青木 俊人
|
1954年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2014年８月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職
|
2023年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注７)
|
900
|
監査役
|
小林 洋子
|
1955年５月24日生
|
1978年４月
|
日本電信電話公社（現ＮＴＴ㈱）
|
2008年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱（現ＮＴＴドコモビジネス㈱）取締役法人事業本部チャネル営業本部長
|
2010年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コム チェオ㈱（現ＮＴＴドコモビジネスチェオ㈱）代表取締役社長
|
2014年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱（現ＮＴＴドコモビジネス㈱）常勤監査役
|
2018年６月
|
同社監査役 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱社外取締役監査等委員
|
2020年６月
|
㈱大林組社外取締役
|
2024年６月
|
㈱西武ホールディングス社外取締役（現任）
|
2026年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
109,816
|
(注) １. 取締役振角秀行、堤晋吾、三谷和歌子及び豊田祐子は、社外取締役であります。
２. 監査役青木俊人及び小林洋子は、社外監査役であります。
３. 太平洋セメントは経営機構改革の一環として、2004年４月１日より執行役員制度を導入しております。
４. 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６. 2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８. 取締役振角秀行、堤晋吾、三谷和歌子及び豊田祐子、監査役青木俊人及び小林洋子につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
９. 太平洋セメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
猪野 茂
|
1962年１月４日生
|
1987年４月
|
国税庁入庁
|
―
|
2008年２月
|
米国公認会計士（デラウェア州）
|
2020年７月
|
札幌国税局長
|
2021年７月
|
同庁退官
|
2021年９月
|
税理士登録、辻・本郷税理士法人特別顧問（現任）
|
2021年12月
|
辻・本郷ＩＴコンサルティング㈱取締役
|
2024年４月
|
亜細亜大学法学部教授（現任）
|
2024年12月
|
辻・本郷ＩＴコンサルティング㈱特別顧問（現任）
|
② 社外役員の状況
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在は取締役９名のうち社外取締役を３名、監査役４名のうち社外監査役を２名選任しており、2026年６月26日開催予定の株主総会の議案（決議事項）「取締役10名選任の件」及び「監査役２名選任の件」が承認可決されますと、取締役10名のうち社外取締役を４名、監査役４名のうち社外監査役を２名選任予定としておりますが、社外取締役及び社外監査役は太平洋セメントに対する人的、資本的又は取引関係等の特別の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役は太平洋セメントが定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、「社外役員の独立性判断基準」の具体的内容は以下のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準 太平洋セメントは、社外役員が以下の各項目のいずれにも該当しない場合、太平洋セメントに対する十分な独立性を有するものと判断する。 １．太平洋セメント及び太平洋セメントの子会社の業務執行者（※１）である者、又は過去において業務執行者であった者 ２．現在又は最近において、次の（１）から（７）のいずれかに該当する者 （１）太平洋セメントの大株主（※２）、又はその業務執行者 （２）太平洋セメントを主要な取引先とする者（※３）、又はその業務執行者 （３）太平洋セメントの主要な取引先である者（※４）、又はその業務執行者 （４）太平洋セメントの会計監査人である監査法人に所属する者 （５）太平洋セメントから多額の寄附又は助成（※５）を受けている者、又はその業務執行者 （６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント等の個人であって、太平洋セメントから役員報酬以外に多額の金銭（※６）その他の財産を得ている者 （７）法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等であって、太平洋セメントを主要な取引先とする法人等（※７）の業務執行者 ３．上記１及び２の近親者（※８）である者 （※１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、又は執行役員その他の上級管理職にある使用人をいう。 （※２）大株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。 （※３）太平洋セメントを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先をいう。 （※４）太平洋セメントの主要な取引先である者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額が太平洋セメントの年間連結総売上高の２％を超える取引先、又は直近事業年度末における太平洋セメントの連結総資産の２％を超える額を太平洋セメントに融資している金融機関をいう。 （※５）多額の寄附又は助成とは、受領者が個人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超える寄附又は助成をいい、受領者が法人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円又は当該法人の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成をいう。 （※６）多額の金銭とは、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超えるものをいう。 （※７）太平洋セメントを主要な取引先とする法人等とは、過去３事業年度平均で太平洋セメントとの取引額がその法人等の年間連結総売上高の２％を超える法人等をいう。 （※８）近親者とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。 以 上
|
各社外取締役は取締役会及びサステナビリティ経営委員会に出席し、公正不偏の立場より、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言を行うなど、経営全般に対する監視・監督を行うこととしております。
各社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、幅広い観点から、取締役への助言や他の監査役との意見交換を行うなど、社外の視点から経営に関する監視機能を働かせることとしております。
また社外取締役と社外監査役との間で「社外役員会合」を開催し、情報・意見交換を行っています。
社外取締役小泉淑子氏は、シティユーワ法律事務所のパートナーを務めており、同事務所に所属する同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けることがありますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、小泉淑子氏は太平洋セメント株式を1,500株保有しております。
社外取締役振角秀行氏は太平洋セメント株式を1,700株保有しております。
社外取締役堤晋吾氏は、太平洋セメントの取引先の一つである東ソー株式会社の取締役常務執行役員を退任後、相当期間を経て、太平洋セメントの社外取締役に就任しております。太平洋セメントは、同社の製造するセメントを受託販売しております。また、同社の社外取締役に太平洋セメント出身者である中野幸正氏が就任しております。なお、堤晋吾氏は太平洋セメント株式を700株保有しております。
社外監査役であり、2026年６月26日開催予定の株主総会において社外取締役に選任予定の三谷和歌子氏は、ロデム綜合法律事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、三谷和歌子氏は太平洋セメント株式を3,800株保有しております。
社外監査役青木俊人氏は太平洋セメント株式を900株保有しております。
2026年６月26日開催予定の株主総会において社外取締役に選任予定の豊田祐子氏は、シティユーワ法律事務所のパートナーを務めており、同事務所に所属する同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けることがありますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査及び内部統制の機能を有する監査部、監査役及び会計監査人は、定期的に、また必要に応じて内部統制等に関する報告、意見及び情報の交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の太平洋セメントの役員の状況は、以下の通りです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
不死原 正文
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
太平洋セメント入社
|
2007年４月
|
環境事業カンパニー
事業推進部長
|
2009年５月
|
環境事業カンパニー営業部長
|
2010年10月
|
環境事業部長
|
2012年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長
|
2024年４月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注４)
|
21,864
|
代表取締役
社長
|
田浦 良文
|
1960年３月４日生
|
1983年４月
|
太平洋セメント入社
|
2013年４月
|
海外事業本部営業部長
|
2017年４月
|
執行役員・海外事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員・海外事業本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部長
|
2019年８月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部長兼太平洋水泥（中国）投資有限公司董事長
|
2020年６月
|
常務執行役員・海外事業本部長兼太平洋水泥（中国）投資有限公司董事長
|
2022年４月
|
常務執行役員・海外事業本部長
|
2023年４月
|
専務執行役員・海外事業本部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員・海外事業本部長
|
2024年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注４)
|
18,504
|
代表取締役
副社長
|
朝倉 秀明
|
1959年11月20日生
|
1982年４月
|
太平洋セメント入社
|
2011年４月
|
ギソンセメントコーポレーション社長
|
2016年４月
|
太平洋セメント執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2018年４月
|
太平洋セメント執行役員・セメント事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
専務執行役員
|
2022年６月
|
取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注４)
|
14,269
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長
|
深見 慎二
|
1960年７月28日生
|
1986年４月
|
太平洋セメント入社
|
2015年４月
|
海外事業本部企画部長
|
2018年４月
|
環境事業部長
|
2019年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2022年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員・海外事業本部長
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員・海外事業本部長
|
2025年４月
|
取締役副社長・グローバル事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
9,150
|
取締役
専務執行役員
|
松井 功
|
1961年５月24日生
|
1985年４月
|
太平洋セメント入社
|
2015年４月
|
建材事業部長
|
2018年11月
|
建材事業部長兼事業企画管理部長
|
2019年４月
|
建材事業部長
|
2020年４月
|
執行役員・建材事業部長
|
2021年４月
|
太平洋セメント執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2022年４月
|
太平洋セメント常務執行役員・海外事業本部副本部長・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2023年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
7,748
|
取締役
|
日髙 幸史郎
|
1959年10月７日生
|
1984年４月
|
太平洋セメント入社
|
2015年４月
|
大船渡工場長
|
2017年４月
|
設備部長兼海外事業本部技術部長
|
2017年10月
|
設備部長
|
2019年４月
|
執行役員・設備部長
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員
|
2025年４月
|
取締役・㈱デイ・シイ顧問（現任）
|
|
(注４)
|
8,839
|
取締役
|
小泉 淑子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ 法律事務所・外国法共同事業）パートナー
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業カウンセル
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）、ＤＯＷＡホー ルディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役
|
2017年９月
|
日本工営㈱社外監査役
|
2023年７月
|
ＩＤ＆Ｅホールディングス㈱社外取締役
|
|
(注４)
|
1,500
|
取締役
|
振角 秀行
|
1954年８月３日生
|
1977年４月
|
大蔵省入省
|
2004年７月
|
金融庁審議官
|
2010年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2013年12月
|
同省退官
|
2014年６月
|
一般社団法人信託協会専務理事
|
2021年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
1,500
|
取締役
|
堤 晋吾
|
1958年９月11日生
|
1981年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
2017年６月
|
東ソー㈱取締役上席執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
大洋塩ビ㈱取締役社長
|
2024年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
服原 克英
|
1956年９月25日生
|
1981年４月
|
太平洋セメント入社
|
2013年４月
|
経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員・経営企画部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2021年４月
|
顧問 監査役室付
|
2021年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
12,300
|
常勤監査役
|
苅野 雅博
|
1957年３月23日生
|
1980年４月
|
太平洋セメント入社
|
2004年４月
|
法務部長
|
2013年４月
|
執行役員・法務部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
取締役
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
10,398
|
監査役
|
三谷 和歌子
（戸籍上の氏名は赤松和歌子）
|
1974年１月４日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2001年７月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
同事務所パートナー
|
2018年２月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
2023年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2023年６月
|
生化学工業㈱社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱早稲田アカデミー社外取締役（現任）
|
2024年９月
|
ロデム綜合法律事務所パートナー（現任）
|
|
(注６)
|
3,800
|
監査役
|
青木 俊人
|
1954年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2014年８月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職
|
2023年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注７)
|
600
|
計
|
110,772
|
(注) １. 取締役小泉淑子、振角秀行及び堤晋吾は、社外取締役であります。
２. 監査役三谷和歌子及び青木俊人は、社外監査役であります。
３. 太平洋セメントは経営機構改革の一環として、2004年４月１日より執行役員制度を導入しております。
４. 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８. 取締役小泉淑子、振角秀行及び堤晋吾、監査役三谷和歌子及び青木俊人につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
９. 太平洋セメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
猪野 茂
|
1962年１月４日生
|
1987年４月
|
国税庁入庁
|
―
|
2008年２月
|
米国公認会計士（デラウェア州）
|
2020年７月
|
札幌国税局長
|
2021年７月
|
同庁退官
|
2021年９月
|
税理士登録、辻・本郷税理士法人特別顧問（現任）
|
2021年12月
|
辻・本郷ＩＴコンサルティング㈱取締役
|
2024年４月
|
亜細亜大学法学部教授（現任）
|
2024年12月
|
辻・本郷ＩＴコンサルティング㈱特別顧問（現任）
|
ｂ．2025年6月27日開催予定の株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、太平洋セメントの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
不死原 正文
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
太平洋セメント入社
|
2007年４月
|
環境事業カンパニー
事業推進部長
|
2009年５月
|
環境事業カンパニー営業部長
|
2010年10月
|
環境事業部長
|
2012年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長
|
2024年４月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注４)
|
21,864
|
代表取締役
社長
|
田浦 良文
|
1960年３月４日生
|
1983年４月
|
太平洋セメント入社
|
2013年４月
|
海外事業本部営業部長
|
2017年４月
|
執行役員・海外事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員・海外事業本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部長
|
2019年８月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部長兼太平洋水泥（中国）投資有限公司董事長
|
2020年６月
|
常務執行役員・海外事業本部長兼太平洋水泥（中国）投資有限公司董事長
|
2022年４月
|
常務執行役員・海外事業本部長
|
2023年４月
|
専務執行役員・海外事業本部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員・海外事業本部長
|
2024年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注４)
|
18,504
|
代表取締役
副社長
|
朝倉 秀明
|
1959年11月20日生
|
1982年４月
|
太平洋セメント入社
|
2011年４月
|
ギソンセメントコーポレーション社長
|
2016年４月
|
太平洋セメント執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2018年４月
|
太平洋セメント執行役員・セメント事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
専務執行役員
|
2022年６月
|
取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注４)
|
14,269
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副社長
|
深見 慎二
|
1960年７月28日生
|
1986年４月
|
太平洋セメント入社
|
2015年４月
|
海外事業本部企画部長
|
2018年４月
|
環境事業部長
|
2019年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2022年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員・海外事業本部長
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員・海外事業本部長
|
2025年４月
|
取締役副社長・グローバル事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
9,150
|
取締役
専務執行役員
|
松井 功
|
1961年５月24日生
|
1985年４月
|
太平洋セメント入社
|
2015年４月
|
建材事業部長
|
2018年11月
|
建材事業部長兼事業企画管理部長
|
2019年４月
|
建材事業部長
|
2020年４月
|
執行役員・建材事業部長
|
2021年４月
|
太平洋セメント執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2022年４月
|
太平洋セメント常務執行役員・海外事業本部副本部長・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2023年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
7,748
|
取締役
専務執行役員
|
吉良 尚之
|
1961年12月24日生
|
1984年４月
|
太平洋セメント入社
|
2017年４月
|
関西四国支店長
|
2019年４月
|
執行役員・セメント事業本部営業部長
|
2023年４月
|
常務執行役員・セメント事業本部長・セメント事業本部営業部長
|
2024年４月
|
常務執行役員・セメント事業本部長
|
2025年４月
|
専務執行役員・セメント事業本部長
|
2025年６月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
6,369
|
取締役
|
小泉 淑子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ 法律事務所・外国法共同事業）パートナー
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業カウンセル
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）、ＤＯＷＡホー ルディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役
|
2017年９月
|
日本工営㈱社外監査役
|
2023年７月
|
ＩＤ＆Ｅホールディングス㈱社外取締役
|
|
(注４)
|
1,500
|
取締役
|
振角 秀行
|
1954年８月３日生
|
1977年４月
|
大蔵省入省
|
2004年７月
|
金融庁審議官
|
2010年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2013年12月
|
同省退官
|
2014年６月
|
一般社団法人信託協会専務理事
|
2021年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
1,500
|
取締役
|
堤 晋吾
|
1958年９月11日生
|
1981年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
2017年６月
|
東ソー㈱取締役上席執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
大洋塩ビ㈱取締役社長
|
2024年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
苅野 雅博
|
1957年３月23日生
|
1980年４月
|
太平洋セメント入社
|
2004年４月
|
法務部長
|
2013年４月
|
執行役員・法務部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
取締役
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
10,398
|
常勤監査役
|
根本 裕介
|
1963年12月31日生
|
1989年４月
|
太平洋セメント入社
|
2019年４月
|
事業企画管理部長
|
2022年４月
|
執行役員・人事部長
|
2024年４月
|
常務執行役員
|
2025年４月
|
顧問・監査役室付
|
2025年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
2,069
|
監査役
|
三谷 和歌子
（戸籍上の氏名は赤松和歌子）
|
1974年１月４日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2001年７月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
同事務所パートナー
|
2018年２月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
2023年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2023年６月
|
生化学工業㈱社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱早稲田アカデミー社外取締役（現任）
|
2024年９月
|
ロデム綜合法律事務所パートナー（現任）
|
|
(注６)
|
3,800
|
監査役
|
青木 俊人
|
1954年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2014年８月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職
|
2023年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注７)
|
600
|
計
|
98,071
|
(注) １. 取締役小泉淑子、振角秀行及び堤晋吾は、社外取締役であります。
２. 監査役三谷和歌子及び青木俊人は、社外監査役であります。
３. 太平洋セメントは経営機構改革の一環として、2004年４月１日より執行役員制度を導入しております。
４. 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８. 取締役小泉淑子、振角秀行及び堤晋吾、監査役三谷和歌子及び青木俊人につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
９. 太平洋セメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
猪野 茂
|
1962年１月４日生
|
1987年４月
|
国税庁入庁
|
―
|
2008年２月
|
米国公認会計士（デラウェア州）
|
2020年７月
|
札幌国税局長
|
2021年７月
|
同庁退官
|
2021年９月
|
税理士登録、辻・本郷税理士法人特別顧問（現任）
|
2021年12月
|
辻・本郷ＩＴコンサルティング㈱取締役
|
2024年４月
|
亜細亜大学法学部教授（現任）
|
2024年12月
|
辻・本郷ＩＴコンサルティング㈱特別顧問（現任）
|
② 社外役員の状況
取締役９名のうち、社外取締役を３名、また、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、社外取締役３名及び社外監査役２名とも太平洋セメントに対する人的、資本的又は取引関係等の特別の利害関係はありません。５名とも太平洋セメントが定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、「社外役員の独立性判断基準」の具体的内容は以下のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準 太平洋セメントは、社外役員が以下の各項目のいずれにも該当しない場合、太平洋セメントに対する十分な独立性を有するものと判断する。 １．太平洋セメント及び太平洋セメントの子会社の業務執行者（※１）である者、又は過去において業務執行者であった者 ２．現在又は最近において、次の（１）から（７）のいずれかに該当する者 （１）太平洋セメントの大株主（※２）、又はその業務執行者 （２）太平洋セメントを主要な取引先とする者（※３）、又はその業務執行者 （３）太平洋セメントの主要な取引先である者（※４）、又はその業務執行者 （４）太平洋セメントの会計監査人である監査法人に所属する者 （５）太平洋セメントから多額の寄附又は助成（※５）を受けている者、又はその業務執行者 （６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント等の個人であって、太平洋セメントから役員報酬以外に多額の金銭（※６）その他の財産を得ている者 （７）法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等であって、太平洋セメントを主要な取引先とする法人等（※７）の業務執行者 ３．上記１及び２の近親者（※８）である者 （※１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、又は執行役員その他の上級管理職にある使用人をいう。 （※２）大株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。 （※３）太平洋セメントを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先をいう。 （※４）太平洋セメントの主要な取引先である者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額が太平洋セメントの年間連結総売上高の２％を超える取引先、又は直近事業年度末における太平洋セメントの連結総資産の２％を超える額を太平洋セメントに融資している金融機関をいう。 （※５）多額の寄附又は助成とは、受領者が個人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超える寄附又は助成をいい、受領者が法人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円又は当該法人の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成をいう。 （※６）多額の金銭とは、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超えるものをいう。 （※７）太平洋セメントを主要な取引先とする法人等とは、過去３事業年度平均で太平洋セメントとの取引額がその法人等の年間連結総売上高の２％を超える法人等をいう。 （※８）近親者とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。 以 上
|
各社外取締役は取締役会及びサステナビリティ経営委員会に出席し、公正不偏の立場より、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言を行うなど、経営全般に対する監視・監督を行うこととしております。
各社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、幅広い観点から、取締役への助言や他の監査役との意見交換を行うなど、社外の視点から経営に関する監視機能を働かせることとしております。
また社外取締役と社外監査役との間で「社外役員会合」を開催し、情報・意見交換を行っています。
社外取締役小泉淑子氏は、シティユーワ法律事務所のパートナーを務めており、同事務所に所属する同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けることがありますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、小泉淑子氏は太平洋セメント株式を1,500株保有しております。
社外取締役振角秀行氏は太平洋セメント株式を1,500株保有しております。
社外取締役堤晋吾氏は、太平洋セメントの取引先の一つである東ソー株式会社の取締役常務執行役員を退任後、相当期間を経て、太平洋セメントの社外取締役に就任しております。太平洋セメントは、同社の製造するセメントを受託販売しております。また、同社の社外取締役に太平洋セメント出身者である中野幸正氏が就任しております。なお、堤晋吾氏は太平洋セメント株式を300株保有しております。
社外監査役三谷和歌子氏は、ロデム綜合法律事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、三谷和歌子氏は太平洋セメント株式を3,800株保有しております。
社外監査役青木俊人氏は太平洋セメント株式を600株保有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査及び内部統制の機能を有する監査部、監査役及び会計監査人は、定期的に、また必要に応じて内部統制等に関する報告、意見及び情報の交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
不死原 正文
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2007年４月
|
太平洋セメント環境事業カンパニー
事業推進部長
|
2009年５月
|
環境事業カンパニー営業部長
|
2010年10月
|
環境事業部長
|
2012年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長
|
2024年４月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注４)
|
19,591
|
代表取締役
社長
|
田浦 良文
|
1960年３月４日生
|
1983年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2013年４月
|
太平洋セメント海外事業本部営業部長
|
2017年４月
|
執行役員・海外事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員・海外事業本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部長
|
2019年８月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部長兼太平洋水泥（中国）投資有限公司董事長
|
2020年６月
|
常務執行役員・海外事業本部長兼太平洋水泥（中国）投資有限公司董事長
|
2022年４月
|
常務執行役員・海外事業本部長
|
2023年４月
|
専務執行役員・海外事業本部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員・海外事業本部長
|
2024年４月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
(注４)
|
14,886
|
代表取締役
副社長
|
朝倉 秀明
|
1959年11月20日生
|
1982年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2011年４月
|
ギソンセメントコーポレーション社長
|
2016年４月
|
太平洋セメント執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2018年４月
|
太平洋セメント執行役員・セメント事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
専務執行役員
|
2022年６月
|
取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
代表取締役副社長（現任）
|
|
(注４)
|
12,385
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
日髙 幸史郎
|
1959年10月７日生
|
1984年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2015年４月
|
太平洋セメント大船渡工場長
|
2017年４月
|
設備部長兼海外事業本部技術部長
|
2017年10月
|
設備部長
|
2019年４月
|
執行役員・設備部長
|
2021年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
7,145
|
取締役
専務執行役員
|
深見 慎二
|
1960年７月28日生
|
1986年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2015年４月
|
太平洋セメント海外事業本部企画部長
|
2018年４月
|
環境事業部長
|
2019年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2022年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員・海外事業本部長
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員・海外事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
7,556
|
取締役
専務執行役員
|
松井 功
|
1961年５月24日生
|
1985年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2015年４月
|
太平洋セメント建材事業部長
|
2018年11月
|
建材事業部長兼事業企画管理部長
|
2019年４月
|
建材事業部長
|
2020年４月
|
執行役員・建材事業部長
|
2021年４月
|
太平洋セメント執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2022年４月
|
太平洋セメント常務執行役員・海外事業本部副本部長・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2023年４月
|
常務執行役員
|
2024年４月
|
専務執行役員
|
2024年６月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
5,854
|
取締役
|
小泉 淑子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ 法律事務所・外国法共同事業）パートナー
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業カウンセル
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）、ＤＯＷＡホー ルディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役
|
2017年９月
|
日本工営㈱社外監査役
|
2023年７月
|
ＩＤ＆Ｅホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
(注４)
|
1,500
|
取締役
|
振角 秀行
|
1954年８月３日生
|
1977年４月
|
大蔵省入省
|
2004年７月
|
金融庁審議官
|
2010年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2013年12月
|
同省退官
|
2014年６月
|
一般社団法人信託協会専務理事
|
2021年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
1,300
|
取締役
|
堤 晋吾
|
1958年９月11日生
|
1981年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
2017年６月
|
東ソー㈱取締役上席執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
大洋塩ビ㈱取締役社長
|
2024年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
服原 克英
|
1956年９月25日生
|
1981年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2013年４月
|
太平洋セメント経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員・経営企画部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2021年４月
|
顧問 監査役室付
|
2021年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
11,300
|
常勤監査役
|
苅野 雅博
|
1957年３月23日生
|
1980年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2004年４月
|
太平洋セメント法務部長
|
2013年４月
|
執行役員・法務部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
取締役
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
10,298
|
監査役
|
三谷 和歌子
（戸籍上の氏名は赤松和歌子）
|
1974年１月４日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2001年７月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2018年２月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
2023年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2023年６月
|
生化学工業㈱社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱早稲田アカデミー社外取締役（現任）
|
|
(注５)
|
3,400
|
監査役
|
青木 俊人
|
1954年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2014年８月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職
|
2023年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注７)
|
200
|
計
|
95,415
|
(注) １. 取締役小泉淑子、振角秀行及び堤晋吾は、社外取締役であります。
２. 監査役三谷和歌子及び青木俊人は、社外監査役であります。
３. 太平洋セメントは経営機構改革の一環として、2004年４月１日より執行役員制度を導入しております。
４. 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８. 取締役小泉淑子、振角秀行及び堤晋吾、監査役三谷和歌子及び青木俊人につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
９. 太平洋セメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
猪野 茂
|
1962年１月４日生
|
1987年４月
|
国税庁入庁
|
―
|
2008年２月
|
米国公認会計士（デラウェア州）
|
2020年７月
|
札幌国税局長
|
2021年７月
|
同庁退官
|
2021年９月
|
税理士登録、辻・本郷税理士法人特別顧問（現任）
|
2021年12月
|
辻・本郷ＩＴコンサルティング㈱取締役（現任）
|
2024年４月
|
亜細亜大学法学部教授（現任）
|
② 社外役員の状況
取締役９名のうち、社外取締役を３名、また、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、社外取締役３名及び社外監査役２名とも太平洋セメントに対する人的、資本的又は取引関係等の特別の利害関係はありません。５名とも太平洋セメントが定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、「社外役員の独立性判断基準」の具体的内容は以下のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準 太平洋セメントは、社外役員が以下の各項目のいずれにも該当しない場合、太平洋セメントに対する十分な独立性を有するものと判断する。 １．太平洋セメント及び太平洋セメントの子会社の業務執行者（※１）である者、又は過去において業務執行者であった者 ２．現在又は最近において、次の（１）から（７）のいずれかに該当する者 （１）太平洋セメントの大株主（※２）、又はその業務執行者 （２）太平洋セメントを主要な取引先とする者（※３）、又はその業務執行者 （３）太平洋セメントの主要な取引先である者（※４）、又はその業務執行者 （４）太平洋セメントの会計監査人である監査法人に所属する者 （５）太平洋セメントから多額の寄附又は助成（※５）を受けている者、又はその業務執行者 （６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント等の個人であって、太平洋セメントから役員報酬以外に多額の金銭（※６）その他の財産を得ている者 （７）法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等であって、太平洋セメントを主要な取引先とする法人等（※７）の業務執行者 ３．上記１及び２の近親者（※８）である者 （※１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、又は執行役員その他の上級管理職にある使用人をいう。 （※２）大株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。 （※３）太平洋セメントを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先をいう。 （※４）太平洋セメントの主要な取引先である者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額が太平洋セメントの年間連結総売上高の２％を超える取引先、又は直近事業年度末における太平洋セメントの連結総資産の２％を超える額を太平洋セメントに融資している金融機関をいう。 （※５）多額の寄附又は助成とは、受領者が個人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超える寄附又は助成をいい、受領者が法人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円又は当該法人の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成をいう。 （※６）多額の金銭とは、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超えるものをいう。 （※７）太平洋セメントを主要な取引先とする法人等とは、過去３事業年度平均で太平洋セメントとの取引額がその法人等の年間連結総売上高の２％を超える法人等をいう。 （※８）近親者とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。 以 上
|
各社外取締役は取締役会及びサステナビリティ経営委員会に出席し、公正不偏の立場より、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言を行うなど、経営全般に対する監視・監督を行うこととしております。
各社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、幅広い観点から、取締役への助言や他の監査役との意見交換を行うなど、社外の視点から経営に関する監視機能を働かせることとしております。
また社外取締役と社外監査役との間で「社外役員会合」を開催し、情報・意見交換を行っています。
社外取締役小泉淑子氏は、シティユーワ法律事務所のパートナーを務めており、同事務所に所属する同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けることがありますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、小泉淑子氏は太平洋セメント株式を1,500株保有しております。
社外取締役振角秀行氏は太平洋セメント株式を1,300株保有しております。
社外取締役堤晋吾氏は、太平洋セメントの取引先の一つである東ソー株式会社の取締役常務執行役員を退任後、相当期間を経て、太平洋セメントの社外取締役に就任しております。太平洋セメントは、同社の製造するセメントを受託販売しております。また、同社の社外取締役に太平洋セメント出身者である中野幸正氏が就任しております。なお、堤晋吾氏は太平洋セメント株式を保有しておりません。
社外監査役三谷和歌子氏は、田辺総合法律事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、三谷和歌子氏は太平洋セメント株式を3,400株保有しております。
社外監査役青木俊人氏は太平洋セメント株式を200株保有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査及び内部統制の機能を有する監査部、監査役及び会計監査人は、定期的に、また必要に応じて内部統制等に関する報告、意見及び情報の交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
不死原 正文
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2007年４月
|
太平洋セメント環境事業カンパニー
事業推進部長
|
2009年５月
|
環境事業カンパニー営業部長
|
2010年10月
|
環境事業部長
|
2012年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現任）
|
|
(注４)
|
15,971
|
代表取締役
副社長
|
北林 勇一
|
1955年６月２日生
|
1978年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2009年５月
|
太平洋セメント上磯工場長
|
2011年４月
|
執行役員・生産部長
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役副社長(現任）
|
|
(注４)
|
14,482
|
取締役
副社長
|
安藤 國弘
|
1957年５月４日生
|
1980年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2011年４月
|
太平洋セメント大船渡工場長
|
2013年４月
|
執行役員・大分工場長
|
2015年４月
|
執行役員・資源事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
取締役副社長（現任）
|
|
(注４)
|
14,010
|
取締役
専務執行役員
|
大橋 徹也
|
1960年３月７日生
|
1982年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2010年10月
|
タイヘイヨウセメントＵ.Ｓ.Ａ．㈱社長
|
2015年４月
|
太平洋セメント海外事業本部管理部長
|
2016年４月
|
執行役員・海外事業本部管理部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2021年４月
|
専務執行役員
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
15,223
|
取締役
専務執行役員
|
朝倉 秀明
|
1959年11月20日生
|
1982年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2011年４月
|
ギソンセメントコーポレーション社長
|
2016年４月
|
太平洋セメント執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2018年４月
|
太平洋セメント執行役員・セメント事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
専務執行役員
|
2022年６月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
9,834
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
|
田浦 良文
|
1960年３月４日生
|
1983年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2013年４月
|
太平洋セメント海外事業本部営業部長
|
2017年４月
|
執行役員・海外事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員・海外事業本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部長
|
2019年８月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部長兼太平洋水泥（中国）投資有限公司董事長
|
2020年６月
|
常務執行役員・海外事業本部長兼太平洋水泥（中国）投資有限公司董事長
|
2022年４月
|
常務執行役員・海外事業本部長
|
2023年４月
|
専務執行役員・海外事業本部長
|
2023年６月
|
取締役専務執行役員・海外事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
11,335
|
取締役
|
小泉 淑子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ 法律事務所）パートナー
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）、ＤＯＷＡホー ルディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役
|
2017年９月
|
日本工営㈱社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
1,500
|
取締役
|
江守 新八郎
|
1953年２月２日生
|
1975年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
2010年６月
|
東ソー㈱取締役
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社代表取締役常務取締役
|
2015年６月
|
大洋塩ビ㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
600
|
取締役
|
振角 秀行
|
1954年８月３日生
|
1977年４月
|
大蔵省入省
|
2004年７月
|
金融庁審議官
|
2010年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2013年12月
|
同省退官
|
2014年６月
|
一般社団法人信託協会専務理事
|
2021年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
服原 克英
|
1956年９月25日生
|
1981年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2013年４月
|
太平洋セメント経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員・経営企画部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2021年４月
|
顧問 監査役室付
|
2021年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
10,000
|
常勤監査役
|
苅野 雅博
|
1957年３月23日生
|
1980年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2004年４月
|
太平洋セメント法務部長
|
2013年４月
|
執行役員・法務部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
取締役
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
10,298
|
監査役
|
三谷 和歌子
（戸籍上の氏名は赤松和歌子）
|
1974年１月４日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2001年７月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2018年２月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
2023年４月
|
第一東京弁護士会副会長（現任）
|
2023年６月
|
生化学工業㈱社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
3,000
|
監査役
|
青木 俊人
|
1954年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2014年８月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職
|
2023年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注７)
|
―
|
計
|
107,153
|
(注) １. 取締役小泉淑子、江守新八郎及び振角秀行は、社外取締役であります。
２. 監査役三谷和歌子及び青木俊人は、社外監査役であります。
３. 太平洋セメントは経営機構改革の一環として、2004年４月１日より執行役員制度を導入しております。
４. 2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５. 2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2027年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８. 取締役小泉淑子、江守新八郎及び振角秀行、監査役三谷和歌子及び青木俊人につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
９. 太平洋セメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
佐田 明久
|
1971年１月18日生
|
1993年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
―
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2010年６月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2021年６月
|
有限責任あずさ監査法人退職
|
2021年７月
|
税理士登録、税理士法人アイ・タックスファーム代表社員（現任）
|
② 社外役員の状況
取締役９名のうち、社外取締役を３名、また、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、社外取締役３名及び社外監査役２名とも太平洋セメントに対する人的、資本的又は取引関係等の特別の利害関係はありません。５名とも太平洋セメントが定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、「社外役員の独立性判断基準」の具体的内容は以下のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準 太平洋セメントは、社外役員が以下の各項目のいずれにも該当しない場合、太平洋セメントに対する十分な独立性を有するものと判断する。 １．太平洋セメント及び太平洋セメントの子会社の業務執行者（※１）である者、又は過去において業務執行者であった者 ２．現在又は最近において、次の（１）から（７）のいずれかに該当する者 （１）太平洋セメントの大株主（※２）、又はその業務執行者 （２）太平洋セメントを主要な取引先とする者（※３）、又はその業務執行者 （３）太平洋セメントの主要な取引先である者（※４）、又はその業務執行者 （４）太平洋セメントの会計監査人である監査法人に所属する者 （５）太平洋セメントから多額の寄附又は助成（※５）を受けている者、又はその業務執行者 （６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント等の個人であって、太平洋セメントから役員報酬以外に多額の金銭（※６）その他の財産を得ている者 （７）法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等であって、太平洋セメントを主要な取引先とする法人等（※７）の業務執行者 ３．上記１及び２の近親者（※８）である者 （※１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、又は執行役員その他の上級管理職にある使用人をいう。 （※２）大株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。 （※３）太平洋セメントを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先をいう。 （※４）太平洋セメントの主要な取引先である者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額が太平洋セメントの年間連結総売上高の２％を超える取引先、又は直近事業年度末における太平洋セメントの連結総資産の２％を超える額を太平洋セメントに融資している金融機関をいう。 （※５）多額の寄附又は助成とは、受領者が個人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超える寄附又は助成をいい、受領者が法人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円又は当該法人の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成をいう。 （※６）多額の金銭とは、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超えるものをいう。 （※７）太平洋セメントを主要な取引先とする法人等とは、過去３事業年度平均で太平洋セメントとの取引額がその法人等の年間連結総売上高の２％を超える法人等をいう。 （※８）近親者とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。 以 上
|
各社外取締役は取締役会及びサステナビリティ経営委員会に出席し、公正不偏の立場より、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言を行うなど、経営全般に対する監視・監督を行うこととしております。
各社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、幅広い観点から、取締役への助言や他の監査役との意見交換を行うなど、社外の視点から経営に関する監視機能を働かせることとしております。
また社外取締役と社外監査役との間で「社外役員会合」を開催し、情報・意見交換を行っています。
社外取締役小泉淑子氏は、シティユーワ法律事務所のパートナーを務めており、同事務所に所属する同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けることがありますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、小泉淑子氏は太平洋セメント株式を1,500株保有しております。
社外取締役江守新八郎氏は、太平洋セメントの取引先の一つである東ソー株式会社の代表取締役常務取締役を退任後、相当期間を経て、太平洋セメントの社外取締役に就任しております。太平洋セメントは、同社の製造するセメントを受託販売しております。また、同社の社外取締役に太平洋セメント出身者である中野幸正氏が就任しております。なお、江守新八郎氏は太平洋セメント株式を600株保有しております。
社外取締役振角秀行氏は太平洋セメント株式を900株保有しております。
社外監査役三谷和歌子氏は、田辺総合法律事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、三谷和歌子氏は太平洋セメント株式を3,000株保有しております。
社外監査役青木俊人氏は太平洋セメント株式を保有しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査及び内部統制の機能を有する監査部、監査役及び会計監査人は、定期的に、また必要に応じて内部統制等に関する報告、意見及び情報の交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
不死原 正文
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2007年４月
|
太平洋セメント環境事業カンパニー
事業推進部長
|
2009年５月
|
環境事業カンパニー営業部長
|
2010年10月
|
環境事業部長
|
2012年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現任）
|
|
(注４)
|
10,979
|
代表取締役
副社長
|
北林 勇一
|
1955年６月２日生
|
1978年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2009年５月
|
太平洋セメント上磯工場長
|
2011年４月
|
執行役員・生産部長
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役副社長(現任）
|
|
(注４)
|
10,070
|
取締役
副社長
|
安藤 國弘
|
1957年５月４日生
|
1980年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2011年４月
|
太平洋セメント大船渡工場長
|
2013年４月
|
執行役員・大分工場長
|
2015年４月
|
執行役員・資源事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
取締役副社長（現任）
|
|
(注４)
|
9,698
|
取締役
専務執行役員
|
大橋 徹也
|
1960年３月７日生
|
1982年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2010年10月
|
タイヘイヨウセメントＵ.Ｓ.Ａ．㈱社長
|
2015年４月
|
太平洋セメント海外事業本部管理部長
|
2016年４月
|
執行役員・海外事業本部管理部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2021年４月
|
専務執行役員
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
9,698
|
取締役
専務執行役員
|
朝倉 秀明
|
1959年11月20日生
|
1982年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2011年４月
|
ギソンセメントコーポレーション社長
|
2016年４月
|
太平洋セメント執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2018年４月
|
太平洋セメント執行役員・セメント事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
専務執行役員
|
2022年６月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４）
|
6,109
|
取締役
専務執行役員
セメント事業本部長
|
中野 幸正
|
1957年５月７日生
|
1982年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2012年４月
|
太平洋セメント中部北陸支店長
|
2015年４月
|
セメント事業本部営業部長
|
2016年４月
|
九州支店長
|
2017年４月
|
執行役員・九州支店長
|
2018年４月
|
執行役員・東京支店長
|
2020年４月
|
常務執行役員・セメント事業本部長
|
2022年４月
|
専務執行役員・セメント事業本部長
|
2022年６月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長（現任）
|
|
(注４）
|
5,289
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小泉 淑子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ 法律事務所）パートナー
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）、ＤＯＷＡホー ルディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役
|
2017年９月
|
日本工営㈱社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
1,500
|
取締役
|
江守 新八郎
|
1953年２月２日生
|
1975年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
2010年６月
|
東ソー㈱取締役
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社代表取締役常務取締役
|
2015年６月
|
大洋塩ビ㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
300
|
取締役
|
振角 秀行
|
1954年８月３日生
|
1977年４月
|
大蔵省入省
|
2004年７月
|
金融庁審議官
|
2010年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2013年12月
|
同省退官
|
2014年６月
|
一般社団法人信託協会専務理事
|
2021年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
服原 克英
|
1956年９月25日生
|
1981年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2013年４月
|
太平洋セメント経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員・経営企画部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2021年４月
|
顧問 監査役室付
|
2021年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
8,300
|
常勤監査役
|
苅野 雅博
|
1957年３月23日生
|
1980年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2004年４月
|
太平洋セメント法務部長
|
2013年４月
|
執行役員・法務部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員
|
2022年４月
|
取締役
|
2022年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
10,198
|
監査役
|
三谷 和歌子
（戸籍上の氏名は赤松和歌子）
|
1974年１月４日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2001年７月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2018年２月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注５)
|
2,400
|
監査役
|
藤間 義雄
|
1948年１月８日生
|
1974年11月
|
監査法人中央会計事務所（みすず監査法人）入所
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1990年９月
|
中央新光監査法人（みすず監査法人）社員
|
1996年８月
|
中央監査法人（みすず監査法人）代表社員
|
2007年７月
|
みすず監査法人退職
|
2011年６月
|
㈱JIEC社外監査役
|
2012年５月
|
プライムワークス㈱（現ネオス㈱）社外監査役
|
2016年６月
|
㈱JIEC社外取締役（監査等委員）
|
2019年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注７)
|
1,200
|
計
|
76,041
|
(注) １. 取締役小泉淑子、江守新八郎及び振角秀行は、社外取締役であります。
２. 監査役三谷和歌子及び藤間義雄は、社外監査役であります。
３. 太平洋セメントは経営機構改革の一環として、2004年４月１日より執行役員制度を導入しております。
４. 2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５. 2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７．2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８. 取締役小泉淑子、江守新八郎及び振角秀行、監査役三谷和歌子及び藤間義雄につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
９. 太平洋セメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
青木 俊人
|
1954年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
―
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2014年８月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職
|
② 社外役員の状況
取締役９名のうち、社外取締役を３名、また、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、社外取締役３名及び社外監査役２名とも太平洋セメントに対する人的、資本的又は取引関係等の特別の利害関係はありません。５名とも太平洋セメントが定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、「社外役員の独立性判断基準」の具体的内容は以下のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準 太平洋セメントは、社外役員が以下の各項目のいずれにも該当しない場合、太平洋セメントに対する十分な独立性を有するものと判断する。 １．太平洋セメント及び太平洋セメントの子会社の業務執行者（※１）である者、又は過去において業務執行者であった者 ２．現在又は最近において、次の（１）から（７）のいずれかに該当する者 （１）太平洋セメントの大株主（※２）、又はその業務執行者 （２）太平洋セメントを主要な取引先とする者（※３）、又はその業務執行者 （３）太平洋セメントの主要な取引先である者（※４）、又はその業務執行者 （４）太平洋セメントの会計監査人である監査法人に所属する者 （５）太平洋セメントから多額の寄附又は助成（※５）を受けている者、又はその業務執行者 （６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント等の個人であって、太平洋セメントから役員報酬以外に多額の金銭（※６）その他の財産を得ている者 （７）法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等であって、太平洋セメントを主要な取引先とする法人等（※７）の業務執行者 ３．上記１及び２の近親者（※８）である者 （※１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、又は執行役員その他の上級管理職にある使用人をいう。 （※２）大株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。 （※３）太平洋セメントを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先をいう。 （※４）太平洋セメントの主要な取引先である者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額が太平洋セメントの年間連結総売上高の２％を超える取引先、又は直近事業年度末における太平洋セメントの連結総資産の２％を超える額を太平洋セメントに融資している金融機関をいう。 （※５）多額の寄附又は助成とは、受領者が個人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超える寄附又は助成をいい、受領者が法人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円又は当該法人の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成をいう。 （※６）多額の金銭とは、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超えるものをいう。 （※７）太平洋セメントを主要な取引先とする法人等とは、過去３事業年度平均で太平洋セメントとの取引額がその法人等の年間連結総売上高の２％を超える法人等をいう。 （※８）近親者とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。 以 上
|
各社外取締役は取締役会及びＣＳＲ経営委員会に出席し、公正不偏の立場より、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言を行うなど、経営全般に対する監視・監督を行うこととしております。
各社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、幅広い観点から、取締役への助言や他の監査役との意見交換を行うなど、社外の視点から経営に関する監視機能を働かせることとしております。
また社外取締役と社外監査役との間で「社外役員会合」を開催し、情報・意見交換を行っています。
社外取締役小泉淑子氏は、シティユーワ法律事務所のパートナーを務めており、同事務所に所属する同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けることがありますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、小泉淑子氏は太平洋セメント株式を1,500株保有しております。
社外取締役江守新八郎氏は、太平洋セメントの取引先の一つである東ソー株式会社の代表取締役常務取締役を退任後、相当期間を経て、太平洋セメントの社外取締役に就任しております。太平洋セメントは、同社の製造するセメントを受託販売しております。また、同社の社外取締役に太平洋セメント出身者である三浦啓一氏が就任しております。なお、江守新八郎氏は太平洋セメント株式を300株保有しております。
社外取締役振角秀行氏は太平洋セメント株式を300株保有しております。
社外監査役三谷和歌子氏は、田辺総合法律事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、三谷和歌子氏は太平洋セメント株式を2,400株保有しております。
社外監査役藤間義雄氏は太平洋セメント株式を1,200株保有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査及び内部統制の機能を有する監査部、監査役及び会計監査人は、定期的に、また必要に応じて内部統制等に関する報告、意見及び情報の交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
福田 修二
|
1951年12月20日生
|
1974年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
1999年６月
|
太平洋セメント経理部長
|
2004年４月
|
経理部長兼経理業務センター長
|
2006年４月
|
北陸支店長
|
2008年４月
|
執行役員・人事部長兼人事業務センター長
|
2008年10月
|
執行役員・人事部長
|
2010年８月
|
取締役常務執行役員・人事部長
|
2010年10月
|
取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
代表取締役社長
|
2018年４月
|
取締役会長(現任）
|
|
(注４)
|
3,900
|
代表取締役
社長
|
不死原 正文
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2007年４月
|
太平洋セメント環境事業カンパニー
事業推進部長
|
2009年５月
|
環境事業カンパニー営業部長
|
2010年10月
|
環境事業部長
|
2012年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現任）
|
|
(注４)
|
6,500
|
代表取締役
副社長
|
北林 勇一
|
1955年６月２日生
|
1978年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2009年５月
|
太平洋セメント上磯工場長
|
2011年４月
|
執行役員・生産部長
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役副社長(現任）
|
|
(注４)
|
6,400
|
取締役
専務執行役員
|
苅野 雅博
|
1957年３月23日生
|
1980年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2004年４月
|
太平洋セメント法務部長
|
2013年４月
|
執行役員・法務部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
7,200
|
取締役
専務執行役員
|
安藤 國弘
|
1957年５月４日生
|
1980年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2011年４月
|
太平洋セメント大船渡工場長
|
2013年４月
|
執行役員・大分工場長
|
2015年４月
|
執行役員・資源事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
6,800
|
取締役
専務執行役員
|
大橋 徹也
|
1960年３月７日生
|
1982年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2010年10月
|
タイヘイヨウセメントＵ.Ｓ.Ａ㈱社長
|
2015年４月
|
太平洋セメント海外事業本部管理部長
|
2016年４月
|
執行役員・海外事業本部管理部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2021年４月
|
専務執行役員
|
2021年６月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
5,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小泉 淑子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ 法律事務所）パートナー
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）、ＤＯＷＡホー ルディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役
|
2017年９月
|
日本工営㈱社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
1,500
|
取締役
|
江守 新八郎
|
1953年２月２日生
|
1975年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
2010年６月
|
東ソー㈱取締役
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社代表取締役常務取締役
|
2015年６月
|
大洋塩ビ㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
100
|
取締役
|
振角 秀行
|
1954年８月３日生
|
1977年４月
|
大蔵省入省
|
2004年７月
|
金融庁審議官
|
2010年７月
|
財務省財務総合政策研究所長
|
2013年12月
|
同省退官
|
2014年６月
|
一般社団法人信託協会専務理事
|
2021年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松島 茂
|
1956年５月６日生
|
1979年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2009年５月
|
太平洋セメント北海道支店長
|
2011年４月
|
執行役員・北海道支店長
|
2012年４月
|
執行役員・セメント事業本部副本部長兼セメント事業本部管理部長
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
取締役
|
2019年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
6,320
|
常勤監査役
|
服原 克英
|
1956年９月25日生
|
1981年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2013年４月
|
太平洋セメント経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員・経営企画部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2021年４月
|
顧問 監査役室付
|
2021年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
6,800
|
監査役
|
三谷 和歌子
（戸籍上の氏名は赤松和歌子）
|
1974年１月４日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2001年７月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2018年２月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注６)
|
1,900
|
監査役
|
藤間 義雄
|
1948年１月８日生
|
1974年11月
|
監査法人中央会計事務所（みすず監査法人）入所
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1990年９月
|
中央新光監査法人（みすず監査法人）社員
|
1996年８月
|
中央監査法人（みすず監査法人）代表社員
|
2007年７月
|
みすず監査法人退職
|
2011年６月
|
㈱JIEC社外監査役
|
2012年５月
|
プライムワークス㈱（現ネオス㈱）社外監査役
|
2016年６月
|
㈱JIEC社外取締役（監査等委員）
|
2019年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注５)
|
700
|
計
|
53,320
|
(注) １. 取締役小泉淑子、江守新八郎及び振角秀行は、社外取締役であります。
２. 監査役三谷和歌子及び藤間義雄は、社外監査役であります。
３. 太平洋セメントは経営機構改革の一環として、2004年４月１日より執行役員制度を導入しております。
４. 2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５. 2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７. 取締役小泉淑子、江守新八郎及び振角秀行、監査役三谷和歌子及び藤間義雄につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
８. 太平洋セメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
青木 俊人
|
1954年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
―
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2014年８月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職
|
② 社外役員の状況
取締役９名のうち、社外取締役を３名、また、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、社外取締役３名及び社外監査役２名とも太平洋セメントに対する人的、資本的又は取引関係等の特別の利害関係はありません。５名とも太平洋セメントが定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、「社外役員の独立性判断基準」の具体的内容は以下のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準 太平洋セメントは、社外役員が以下の各項目のいずれにも該当しない場合、太平洋セメントに対する十分な独立性を有するものと判断する。 １．太平洋セメント及び太平洋セメントの子会社の業務執行者（※１）である者、又は過去において業務執行者であった者 ２．現在又は最近において、次の（１）から（７）のいずれかに該当する者 （１）太平洋セメントの大株主（※２）、又はその業務執行者 （２）太平洋セメントを主要な取引先とする者（※３）、又はその業務執行者 （３）太平洋セメントの主要な取引先である者（※４）、又はその業務執行者 （４）太平洋セメントの会計監査人である監査法人に所属する者 （５）太平洋セメントから多額の寄附又は助成（※５）を受けている者、又はその業務執行者 （６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント等の個人であって、太平洋セメントから役員報酬以外に多額の金銭（※６）その他の財産を得ている者 （７）法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等であって、太平洋セメントを主要な取引先とする法人等（※７）の業務執行者 ３．上記１及び２の近親者（※８）である者 （※１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、又は執行役員その他の上級管理職にある使用人をいう。 （※２）大株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。 （※３）太平洋セメントを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先をいう。 （※４）太平洋セメントの主要な取引先である者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額が太平洋セメントの年間連結総売上高の２％を超える取引先、又は直近事業年度末における太平洋セメントの連結総資産の２％を超える額を太平洋セメントに融資している金融機関をいう。 （※５）多額の寄附又は助成とは、受領者が個人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超える寄附又は助成をいい、受領者が法人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円又は当該法人の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成をいう。 （※６）多額の金銭とは、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超えるものをいう。 （※７）太平洋セメントを主要な取引先とする法人等とは、過去３事業年度平均で太平洋セメントとの取引額がその法人等の年間連結総売上高の２％を超える法人等をいう。 （※８）近親者とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。 以 上
|
各社外取締役は取締役会及びＣＳＲ経営委員会に出席し、公正不偏の立場より、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言を行うなど、経営全般に対する監視・監督を行うこととしております。
各社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、幅広い観点から、取締役への助言や他の監査役との意見交換を行うなど、社外の視点から経営に関する監視機能を働かせることとしております。
社外取締役小泉淑子氏は、シティユーワ法律事務所のパートナーを務めており、同事務所に所属する同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けることがありますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、小泉淑子氏は太平洋セメント株式を1,500株保有しております。
社外取締役江守新八郎氏は、太平洋セメントの取引先の一つである東ソー株式会社の代表取締役常務取締役を退任後、相当期間を経て、太平洋セメントの社外取締役に就任しております。太平洋セメントは、同社の製造するセメントを受託販売しております。また、同社の社外取締役に太平洋セメント出身者である三浦啓一氏が就任しております。なお、江守新八郎氏は太平洋セメント株式を100株保有しております。
社外取締役振角秀行氏は太平洋セメント株式を保有しておりません。
社外監査役三谷和歌子氏は、田辺総合法律事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、三谷和歌子氏は太平洋セメント株式を1,900株保有しております。
社外監査役藤間義雄氏は太平洋セメント株式を700株保有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査及び内部統制の機能を有する監査部、監査役及び会計監査人は、定期的に、また必要に応じて内部統制等に関する報告、意見及び情報の交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
福田 修二
|
1951年12月20日生
|
1974年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
1999年６月
|
太平洋セメント経理部長
|
2004年４月
|
経理部長兼経理業務センター長
|
2006年４月
|
北陸支店長
|
2008年４月
|
執行役員・人事部長兼人事業務センター長
|
2008年10月
|
執行役員・人事部長
|
2010年８月
|
取締役常務執行役員・人事部長
|
2010年10月
|
取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
代表取締役社長
|
2018年４月
|
取締役会長(現任）
|
|
(注４)
|
3,500
|
代表取締役
社長
|
不死原 正文
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2007年４月
|
太平洋セメント環境事業カンパニー
事業推進部長
|
2009年５月
|
環境事業カンパニー営業部長
|
2010年10月
|
環境事業部長
|
2012年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現任）
|
|
(注４)
|
4,600
|
代表取締役
副社長
|
北林 勇一
|
1955年６月２日生
|
1978年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2009年５月
|
太平洋セメント上磯工場長
|
2011年４月
|
執行役員・生産部長
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役副社長(現任）
|
|
(注４)
|
5,600
|
取締役
専務執行役員
|
苅野 雅博
|
1957年３月23日生
|
1980年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2004年４月
|
太平洋セメント法務部長
|
2013年４月
|
執行役員・法務部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
5,500
|
取締役
専務執行役員
|
安藤 國弘
|
1957年５月４日生
|
1980年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2011年４月
|
太平洋セメント大船渡工場長
|
2013年４月
|
執行役員・大分工場長
|
2015年４月
|
執行役員・資源事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
5,500
|
取締役
|
小泉 淑子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ 法律事務所）パートナー
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）、ＤＯＷＡホー ルディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役
|
2017年９月
|
日本工営㈱社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
1,500
|
取締役
|
江守 新八郎
|
1953年２月２日生
|
1975年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
2010年６月
|
東ソー㈱取締役
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社代表取締役常務取締役
|
2015年６月
|
大洋塩ビ㈱代表取締役社長
|
2020年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
西村 俊英
|
1955年１月13日生
|
1979年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2006年４月
|
太平洋セメント建材カンパニー管理部長
|
2009年５月
|
経理部長
|
2012年４月
|
執行役員・関連事業部長
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
取締役
|
2017年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
3,500
|
常勤監査役
|
松島 茂
|
1956年５月６日生
|
1979年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2009年５月
|
太平洋セメント北海道支店長
|
2011年４月
|
執行役員・北海道支店長
|
2012年４月
|
執行役員・セメント事業本部副本部長兼セメント事業本部管理部長
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
取締役
|
2019年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
5,420
|
監査役
|
三谷 和歌子
（戸籍上の氏名は赤松和歌子）
|
1974年１月４日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2001年７月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2018年２月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注７)
|
1,300
|
監査役
|
藤間 義雄
|
1948年１月８日生
|
1974年11月
|
監査法人中央会計事務所（みすず監査法人）入所
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1990年９月
|
中央新光監査法人（みすず監査法人）社員
|
1996年８月
|
中央監査法人（みすず監査法人）代表社員
|
2007年７月
|
みすず監査法人退職
|
2011年６月
|
㈱JIEC社外監査役
|
2012年５月
|
プライムワークス㈱（現ネオス㈱）社外監査役
|
2016年６月
|
㈱JIEC社外取締役（監査等委員）
|
2019年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注６)
|
200
|
計
|
36,620
|
(注) １. 取締役小泉淑子及び江守新八郎は、社外取締役であります。
２. 監査役三谷和歌子及び藤間義雄は、社外監査役であります。
３. 太平洋セメントは経営機構改革の一環として、2004年４月１日より執行役員制度を導入しております。
４. 2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５. 2017年３月期に係る定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７. 2018年２月20日から2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８. 取締役小泉淑子及び江守新八郎、監査役三谷和歌子及び藤間義雄につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
９. 太平洋セメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
青木 俊人
|
1954年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
―
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2014年８月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職
|
② 社外役員の状況
取締役７名のうち、社外取締役を２名、また、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、社外取締役２名及び社外監査役２名とも太平洋セメントに対する人的、資本的又は取引関係等の特別の利害関係はありません。４名とも太平洋セメントが定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、「社外役員の独立性判断基準」の具体的内容は以下のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準 太平洋セメントは、社外役員が以下の各項目のいずれにも該当しない場合、太平洋セメントに対する十分な独立性を有するものと判断する。 １．太平洋セメント及び太平洋セメントの子会社の業務執行者（※１）である者、又は過去において業務執行者であった者 ２．現在又は最近において、次の（１）から（７）のいずれかに該当する者 （１）太平洋セメントの大株主（※２）、又はその業務執行者 （２）太平洋セメントを主要な取引先とする者（※３）、又はその業務執行者 （３）太平洋セメントの主要な取引先である者（※４）、又はその業務執行者 （４）太平洋セメントの会計監査人である監査法人に所属する者 （５）太平洋セメントから多額の寄附又は助成（※５）を受けている者、又はその業務執行者 （６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント等の個人であって、太平洋セメントから役員報酬以外に多額の金銭（※６）その他の財産を得ている者 （７）法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等であって、太平洋セメントを主要な取引先とする法人等（※７）の業務執行者 ３．上記１及び２の近親者（※８）である者 （※１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、又は執行役員その他の上級管理職にある使用人をいう。 （※２）大株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。 （※３）太平洋セメントを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先をいう。 （※４）太平洋セメントの主要な取引先である者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額が太平洋セメントの年間連結総売上高の２％を超える取引先、又は直近事業年度末における太平洋セメントの連結総資産の２％を超える額を太平洋セメントに融資している金融機関をいう。 （※５）多額の寄附又は助成とは、受領者が個人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超える寄附又は助成をいい、受領者が法人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円又は当該法人の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成をいう。 （※６）多額の金銭とは、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超えるものをいう。 （※７）太平洋セメントを主要な取引先とする法人等とは、過去３事業年度平均で太平洋セメントとの取引額がその法人等の年間連結総売上高の２％を超える法人等をいう。 （※８）近親者とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。 以 上
|
各社外取締役は取締役会及びＣＳＲ経営委員会に出席し、公正不偏の立場より、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言を行うなど、経営全般に対する監視・監督を行うこととしております。
各社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、幅広い観点から、取締役への助言や他の監査役との意見交換を行うなど、社外の視点から経営に関する監視機能を働かせることとしております。
社外取締役小泉淑子氏は、シティユーワ法律事務所のパートナーを務めており、同事務所に所属する同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けることがありますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、小泉淑子氏は太平洋セメント株式を1,500株保有しております。
社外取締役江守新八郎氏は、太平洋セメントの取引先の一つである東ソー株式会社の代表取締役常務取締役を退任後、相当期間を経て、太平洋セメントの社外取締役に就任しております。太平洋セメントは、同社の製造するセメントを受託販売しております。また、同社の社外取締役に太平洋セメント出身者である三浦啓一氏が就任しております。なお、江守新八郎氏は太平洋セメント株式を保有しておりません。
社外監査役三谷和歌子氏は、田辺総合法律事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、三谷和歌子氏は太平洋セメント株式を1,300株保有しております。
社外監査役藤間義雄氏は太平洋セメント株式を200株保有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査及び内部統制の機能を有する監査部、監査役及び会計監査人は、定期的に、また必要に応じて内部統制等に関する報告、意見及び情報の交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
福田 修二
|
1951年12月20日生
|
1974年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
1999年６月
|
太平洋セメント経理部長
|
2004年４月
|
経理部長兼経理業務センター長
|
2006年４月
|
北陸支店長
|
2008年４月
|
執行役員・人事部長兼人事業務センター長
|
2008年10月
|
執行役員・人事部長
|
2010年８月
|
取締役常務執行役員・人事部長
|
2010年10月
|
取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
代表取締役社長
|
2018年４月
|
取締役会長(現任）
|
|
(注４)
|
3,300
|
代表取締役
社長
|
不死原 正文
|
1954年５月18日生
|
1978年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2007年４月
|
太平洋セメント環境事業カンパニー
事業推進部長
|
2009年５月
|
環境事業カンパニー営業部長
|
2010年10月
|
環境事業部長
|
2012年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現任）
|
|
(注４)
|
3,100
|
代表取締役
副社長
|
北林 勇一
|
1955年６月２日生
|
1978年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2009年５月
|
太平洋セメント上磯工場長
|
2011年４月
|
執行役員・生産部長
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
代表取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
代表取締役副社長(現任）
|
|
(注４)
|
5,200
|
取締役
専務執行役員
|
三浦 啓一
|
1956年11月13日生
|
1980年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2012年４月
|
太平洋セメント中央研究所長
|
2013年４月
|
執行役員・中央研究所長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
4,500
|
取締役
専務執行役員
|
苅野 雅博
|
1957年３月23日生
|
1980年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2004年４月
|
太平洋セメント法務部長
|
2013年４月
|
執行役員・法務部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
3,700
|
取締役
常務執行役員
|
安藤 國弘
|
1957年５月４日生
|
1980年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2011年４月
|
太平洋セメント大船渡工場長
|
2013年４月
|
執行役員・大分工場長
|
2015年４月
|
執行役員・資源事業部長
|
2016年４月
|
常務執行役員
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
4,800
|
取締役
常務執行役員
|
服原 克英
|
1956年９月25日生
|
1981年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2013年４月
|
太平洋セメント経営企画部長
|
2015年４月
|
執行役員・経営企画部長
|
2017年４月
|
常務執行役員
|
2017年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
4,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
セメント事業本部長
|
鈴木 俊明
|
1956年８月18日生
|
1980年３月
|
秩父セメント㈱入社
|
2011年４月
|
太平洋セメント東北支店長
|
2014年４月
|
執行役員・東北支店長
|
2015年４月
|
執行役員・東京支店長
|
2018年４月
|
常務執行役員・セメント事業本部長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
2,600
|
取締役
常務執行役員
|
上野山 佳志
|
1959年５月21日生
|
1982年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2012年４月
|
太平洋セメントグリーン・イノベーション推進部長
|
2013年４月
|
埼玉工場長
|
2015年４月
|
上磯工場長
|
2016年４月
|
執行役員・上磯工場長
|
2017年４月
|
執行役員・生産部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
3,100
|
取締役
常務執行役員
|
朝倉 秀明
|
1959年11月20日生
|
1982年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2011年４月
|
ギソンセメントコーポレーション社長
|
2016年４月
|
太平洋セメント執行役員・ギソンセメントコーポレーション社長
|
2018年４月
|
太平洋セメント執行役員・セメント事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
1,420
|
取締役
常務執行役員
|
大橋 徹也
|
1960年３月７日生
|
1982年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2010年10月
|
タイヘイヨウセメントＵ.Ｓ.Ａ.㈱社長
|
2015年４月
|
太平洋セメント海外事業本部管理部長
|
2016年４月
|
執行役員・海外事業本部管理部長
|
2019年４月
|
常務執行役員
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
1,900
|
取締役
常務執行役員
海外事業本部長
|
田浦 良文
|
1960年３月４日生
|
1983年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2013年４月
|
海外事業本部営業部長
|
2017年４月
|
執行役員・海外事業本部営業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員・海外事業本部長
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部 長（現任）
|
|
(注４)
|
2,900
|
取締役
|
小泉 淑子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ 法律事務所）パートナー
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2015年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）、ＤＯＷＡホー ルディングス㈱社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役
|
2017年９月
|
日本工営㈱社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
1,500
|
取締役
|
有馬 雄造
|
1947年５月16日生
|
1971年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
2000年６月
|
東ソー㈱取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2009年６月
|
同社常務取締役、大洋塩ビ㈱代表取 締役社長
|
2010年６月
|
大洋塩ビ㈱代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社相談役
|
2016年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
西村 俊英
|
1955年１月13日生
|
1979年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
2006年４月
|
太平洋セメント建材カンパニー管理部長
|
2009年５月
|
経理部長
|
2012年４月
|
執行役員・関連事業部長
|
2015年４月
|
常務執行役員
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
取締役
|
2017年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
3,200
|
常勤監査役
|
松島 茂
|
1956年５月６日生
|
1979年４月
|
日本セメント㈱入社
|
2009年５月
|
太平洋セメント北海道支店長
|
2011年４月
|
執行役員・北海道支店長
|
2012年４月
|
執行役員・セメント事業本部副本部長兼セメント事業本部管理部長
|
2013年４月
|
常務執行役員
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
取締役
|
2019年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
4,620
|
監査役
|
三谷 和歌子
（戸籍上の氏名は赤松和歌子）
|
1974年１月４日生
|
2000年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2001年７月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2018年２月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注７)
|
500
|
監査役
|
藤間 義雄
|
1948年１月８日生
|
1974年11月
|
監査法人中央会計事務所（みすず監査法人）入所
|
1980年３月
|
公認会計士登録
|
1990年９月
|
中央新光監査法人（みすず監査法人）社員
|
1996年８月
|
中央監査法人（みすず監査法人）代表社員
|
2007年７月
|
みすず監査法人退職
|
2011年６月
|
㈱JIEC社外監査役
|
2012年５月
|
プライムワークス㈱（現ネオス㈱）社外監査役
|
2016年６月
|
㈱JIEC社外取締役（監査等委員）
|
2019年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
51,340
|
(注) １. 取締役小泉淑子及び有馬雄造は、社外取締役であります。
２. 監査役三谷和歌子及び藤間義雄は、社外監査役であります。
３. 太平洋セメントは経営機構改革の一環として、2004年４月１日より執行役員制度を導入しております。
４. 2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2020年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５. 2017年３月期に係る定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７. 2018年２月20日から2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８. 取締役小泉淑子及び有馬雄造、監査役三谷和歌子及び藤間義雄につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
９. 太平洋セメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
青木 俊人
|
1954年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
―
|
1987年８月
|
公認会計士登録
|
1999年７月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
|
2014年８月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）退職
|
② 社外役員の状況
取締役14名のうち、社外取締役を２名、また、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、社外取締役２名及び社外監査役２名とも太平洋セメントに対する人的、資本的又は取引関係等の特別の利害関係はありません。４名とも太平洋セメントが定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、「社外役員の独立性判断基準」の具体的内容は以下のとおりであります。
社外役員の独立性判断基準 太平洋セメントは、社外役員が以下の各項目のいずれにも該当しない場合、太平洋セメントに対する十分な独立性を有するものと判断する。 １．太平洋セメント及び太平洋セメントの子会社の業務執行者（※１）である者、又は過去において業務執行者であった者 ２．現在又は最近において、次の（１）から（７）のいずれかに該当する者 （１）太平洋セメントの大株主（※２）、又はその業務執行者 （２）太平洋セメントを主要な取引先とする者（※３）、又はその業務執行者 （３）太平洋セメントの主要な取引先である者（※４）、又はその業務執行者 （４）太平洋セメントの会計監査人である監査法人に所属する者 （５）太平洋セメントから多額の寄附又は助成（※５）を受けている者、又はその業務執行者 （６）弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント等の個人であって、太平洋セメントから役員報酬以外に多額の金銭（※６）その他の財産を得ている者 （７）法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等であって、太平洋セメントを主要な取引先とする法人等（※７）の業務執行者 ３．上記１及び２の近親者（※８）である者 （※１）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、又は執行役員その他の上級管理職にある使用人をいう。 （※２）大株主とは、議決権所有割合10％以上の株主をいう。 （※３）太平洋セメントを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額がその者の年間連結総売上高の２％を超える取引先をいう。 （※４）太平洋セメントの主要な取引先である者とは、直近事業年度における太平洋セメントとの取引額が太平洋セメントの年間連結総売上高の２％を超える取引先、又は直近事業年度末における太平洋セメントの連結総資産の２％を超える額を太平洋セメントに融資している金融機関をいう。 （※５）多額の寄附又は助成とは、受領者が個人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超える寄附又は助成をいい、受領者が法人の場合、過去３事業年度平均で年間1,000万円又は当該法人の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える寄附又は助成をいう。 （※６）多額の金銭とは、過去３事業年度平均で年間1,000万円を超えるものをいう。 （※７）太平洋セメントを主要な取引先とする法人等とは、過去３事業年度平均で太平洋セメントとの取引額がその法人等の年間連結総売上高の２％を超える法人等をいう。 （※８）近親者とは、配偶者又は二親等内の親族をいう。 以 上
|
各社外取締役は取締役会及びＣＳＲ経営委員会に出席し、公正不偏の立場より、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言を行うなど、経営全般に対する監視・監督を行うこととしております。
各社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、幅広い観点から、取締役への助言や他の監査役との意見交換を行うほかに、全監査役で構成する監査役連絡会（原則週１回開催）に出席し、情報の共有化を図っております。
さらに、全ての重要な決裁書類の閲覧、支店・工場及び子会社への往査、代表取締役との面談等を行い、社外の視点から経営に関する監視機能を働かせております。
社外取締役小泉淑子氏は、シティユーワ法律事務所のパートナーを務めており、同事務所に所属する同氏以外の弁護士より必要に応じて法律上のアドバイスを受けることがありますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、小泉淑子氏は太平洋セメント株式を1,500株保有しております。
社外取締役有馬雄造氏は、太平洋セメントの取引先の一つである東ソー株式会社の常務取締役を退任後、相当期間を経て、太平洋セメントの社外取締役に就任しております。太平洋セメントは、同社の製造するセメントを受託販売しております。また、同社の社外取締役に太平洋セメント出身者である小川賢治氏が就任しております。なお、有馬雄造氏は太平洋セメント株式を800株保有しております。
社外監査役三谷和歌子氏は、田辺総合法律事務所のパートナーを務めておりますが、同事務所と太平洋セメントとの間で顧問契約は締結しておりません。なお、三谷和歌子氏は太平洋セメント株式を500株保有しております。
社外監査役藤間義雄氏は太平洋セメント株式を保有しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査及び内部統制の機能を有する監査部、監査役及び会計監査人は、必要の都度内部統制等に関する報告、意見及び情報の交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性２名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
会長
|
|
福田 修二
|
昭和26年12月20日生
|
|
昭和49年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
|
平成11年６月
|
太平洋セメント経理部長
|
|
平成16年４月
|
経理部長兼経理業務センター長
|
|
平成18年４月
|
北陸支店長
|
|
平成20年４月
|
執行役員・人事部長兼人事業務センター長
|
|
平成20年10月
|
執行役員・人事部長
|
|
平成22年８月
|
取締役常務執行役員・人事部長
|
|
平成22年10月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成24年４月
|
代表取締役社長
|
|
平成30年４月
|
取締役会長(現任）
|
|
(注４)
|
3,100
|
|
代表取締役
社長
|
|
不死原 正文
|
昭和29年５月18日生
|
|
昭和53年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
|
平成19年４月
|
太平洋セメント環境事業カンパニー
事業推進部長
|
|
平成21年５月
|
環境事業カンパニー営業部長
|
|
平成22年10月
|
環境事業部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
|
平成27年４月
|
常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長
|
|
平成30年４月
|
代表取締役社長(現任）
|
|
(注４)
|
2,000
|
|
代表取締役
副社長
|
|
北林 勇一
|
昭和30年６月２日生
|
|
昭和53年４月
|
日本セメント㈱入社
|
|
平成21年５月
|
太平洋セメント上磯工場長
|
|
平成23年４月
|
執行役員・生産部長
|
|
平成25年４月
|
常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
代表取締役専務執行役員
|
|
平成29年４月
|
代表取締役副社長(現任）
|
|
(注４)
|
4,900
|
|
取締役
専務執行役員
|
|
松島 茂
|
昭和31年５月６日生
|
|
昭和54年４月
|
日本セメント㈱入社
|
|
平成21年５月
|
太平洋セメント北海道支店長
|
|
平成23年４月
|
執行役員・北海道支店長
|
|
平成24年４月
|
執行役員・セメント事業本部副本部長兼セメント事業本部管理部長
|
|
平成25年４月
|
常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員(現任）
|
|
(注４)
|
3,920
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
舟久保 陽一
|
昭和31年５月30日生
|
|
昭和54年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
|
平成16年４月
|
太平洋セメント秘書部長
|
|
平成20年６月
|
雙龍洋灰工業㈱常務
|
|
平成22年10月
|
太平洋セメント人事部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員・人事部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
3,100
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
三浦 啓一
|
昭和31年11月13日生
|
|
昭和55年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
|
平成24年４月
|
太平洋セメント中央研究所長
|
|
平成25年４月
|
執行役員・中央研究所長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
2,800
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
苅野 雅博
|
昭和32年３月23日生
|
|
昭和55年４月
|
日本セメント㈱入社
|
|
平成16年４月
|
太平洋セメント法務部長
|
|
平成25年４月
|
執行役員・法務部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
2,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
安藤 國弘
|
昭和32年５月４日生
|
|
昭和55年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
|
平成23年４月
|
太平洋セメント大船渡工場長
|
|
平成25年４月
|
執行役員・大分工場長
|
|
平成27年４月
|
執行役員・資源事業部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
4,100
|
|
取締役
常務執行役員
|
海外事業
本部長
|
江上 一郎
|
昭和32年４月13日生
|
|
昭和55年４月
|
日本セメント㈱入社
|
|
平成20年６月
|
太平洋セメント秘書部長
|
|
平成21年５月
|
秘書室長
|
|
平成22年10月
|
雙龍洋灰工業㈱常務
|
|
平成26年４月
|
太平洋セメント執行役員、雙龍洋灰工業㈱専務
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員・海外事業本部副本部 長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部 副本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部 長（現任）
|
|
(注４)
|
2,800
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
坂本 知也
|
昭和30年10月23日生
|
|
昭和55年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
|
平成25年４月
|
太平洋セメント生産部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員・生産部長
|
|
平成29年４月
|
常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
2,500
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
服原 克英
|
昭和31年９月25日生
|
|
昭和56年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
|
平成25年４月
|
太平洋セメント経営企画部長
|
|
平成27年４月
|
執行役員・経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注４)
|
3,200
|
|
取締役
常務執行役員
|
セメント
事業本部長
|
鈴木 俊明
|
昭和31年８月18日生
|
|
昭和55年３月
|
秩父セメント㈱入社
|
|
平成23年４月
|
太平洋セメント東北支店長
|
|
平成26年４月
|
執行役員・東北支店長
|
|
平成27年４月
|
執行役員・東京支店長
|
|
平成30年４月
|
常務執行役員・セメント事業本部長
|
|
平成30年６月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長（現任）
|
|
(注４)
|
2,300
|
|
取締役
|
|
小泉 淑子
|
昭和18年９月25日生
|
|
昭和47年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
昭和55年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ 法律事務所）パートナー
|
|
平成20年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
|
平成21年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成27年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）、ＤＯＷＡホー ルディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役（現任）
|
|
平成29年９月
|
日本工営㈱社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
1,500
|
|
取締役
|
|
有馬 雄造
|
昭和22年５月16日生
|
|
昭和46年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
|
平成12年６月
|
東ソー㈱取締役
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役、大洋塩ビ㈱代表取 締役社長
|
|
平成22年６月
|
大洋塩ビ㈱代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
同社相談役
|
|
平成28年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
(注４)
|
500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
笠村 英彦
|
昭和28年１月４日生
|
|
昭和51年４月
|
日本セメント㈱入社
|
|
平成20年４月
|
太平洋セメント経営企画部長
|
|
平成22年６月
|
執行役員・経営企画部長
|
|
平成23年４月
|
執行役員・総務部長
|
|
平成24年４月
|
常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
取締役
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注５)
|
4,300
|
|
常勤監査役
|
|
西村 俊英
|
昭和30年１月13日生
|
|
昭和54年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
|
平成18年４月
|
太平洋セメント建材カンパニー管理部長
|
|
平成21年５月
|
経理部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員・関連事業部長
|
|
平成27年４月
|
常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
取締役
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注６)
|
2,800
|
|
監査役
|
|
成影 善生
|
昭和27年８月29日生
|
|
昭和51年４月
|
㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入 行
|
|
平成16年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人審査第 一部長
|
|
平成18年４月
|
同行執行役員
|
|
平成19年５月
|
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ㈱専務取締役
|
|
平成20年10月
|
大和ＳＭＢＣキャピタル㈱
専務取締役
|
|
平成22年６月
|
ＳＭＢＣ融資事務サービス㈱
代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
㈱リサ・パートナーズ代表取締役社 長（現任）
|
|
(注７)
|
800
|
|
監査役
|
|
三谷 和歌子
（戸籍上の氏名は赤松和歌子）
|
昭和49年１月４日生
|
|
平成12年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
平成13年７月
|
田辺総合法律事務所入所
|
|
平成24年４月
|
同事務所パートナー
|
|
平成30年２月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
(注８)
|
―
|
|
計
|
47,020
|
(注) １. 取締役小泉淑子及び有馬雄造は、社外取締役であります。
２. 監査役成影善生及び三谷和歌子は、社外監査役であります。
３. 太平洋セメントは経営機構改革の一環として、平成16年４月１日より執行役員制度を導入しております。
４. 平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５. 平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７. 平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８. 平成30年２月20日から平成33年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
９. 取締役小泉淑子及び有馬雄造、監査役成影善生及び三谷和歌子につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
10. 太平洋セメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
青木 俊人
|
昭和29年４月７日生
|
昭和58年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現新日本有限責任監査法人）入所
|
―
|
|
昭和62年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成11年７月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）パートナー
|
|
平成26年８月
|
新日本有限責任監査法人退職
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
福田 修二
|
昭和26年12月20日生
|
昭和49年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
(注４)
|
30
|
|
平成11年６月
|
太平洋セメント経理部長
|
|
平成16年４月
|
経理部長兼経理業務センター長
|
|
平成18年４月
|
北陸支店長
|
|
平成20年４月
|
執行役員・人事部長兼人事業務センター長
|
|
平成20年10月
|
執行役員・人事部長
|
|
平成22年８月
|
取締役常務執行役員・人事部長
|
|
平成22年10月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成24年４月
|
代表取締役社長(現任）
|
|
代表取締役
副社長
|
|
北林 勇一
|
昭和30年６月２日生
|
昭和53年４月
|
日本セメント㈱入社
|
(注４)
|
44
|
|
平成21年５月
|
太平洋セメント上磯工場長
|
|
平成23年４月
|
執行役員・生産部長
|
|
平成25年４月
|
常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
代表取締役専務執行役員
|
|
平成29年４月
|
代表取締役副社長(現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
|
松島 茂
|
昭和31年５月６日生
|
昭和54年４月
|
日本セメント㈱入社
|
(注４)
|
33
|
|
平成21年５月
|
太平洋セメント北海道支店長
|
|
平成23年４月
|
執行役員・北海道支店長
|
|
平成24年４月
|
執行役員・セメント事業本部副本部長兼セメント事業本部管理部長
|
|
平成25年４月
|
常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員(現任）
|
|
取締役
専務執行役員
|
セメント
事業本部長
|
不死原 正文
|
昭和29年５月18日生
|
昭和53年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
(注４)
|
19
|
|
平成19年４月
|
太平洋セメント環境事業カンパニー
事業推進部長
|
|
平成21年５月
|
環境事業カンパニー営業部長
|
|
平成22年10月
|
環境事業部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員・環境事業部長
|
|
平成27年４月
|
常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
取締役常務執行役員・セメント事業本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員・セメント事業本部長(現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
舟久保 陽一
|
昭和31年５月30日生
|
昭和54年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
(注４)
|
25
|
|
平成16年４月
|
太平洋セメント秘書部長
|
|
平成20年６月
|
雙龍洋灰工業㈱常務
|
|
平成22年10月
|
太平洋セメント人事部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員・人事部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
三浦 啓一
|
昭和31年11月13日生
|
昭和55年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
(注４)
|
17
|
|
平成24年４月
|
太平洋セメント中央研究所長
|
|
平成25年４月
|
執行役員・中央研究所長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
苅野 雅博
|
昭和32年３月23日生
|
昭和55年４月
|
日本セメント㈱入社
|
(注４)
|
16
|
|
平成16年４月
|
太平洋セメント法務部長
|
|
平成25年４月
|
執行役員・法務部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
安藤 國弘
|
昭和32年５月４日生
|
昭和55年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
(注４)
|
35
|
|
平成23年４月
|
太平洋セメント大船渡工場長
|
|
平成25年４月
|
執行役員・大分工場長
|
|
平成27年４月
|
執行役員・資源事業部長
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
海外事業
本部長
|
江上 一郎
|
昭和32年４月13日生
|
昭和55年４月
|
日本セメント㈱入社
|
(注４)
|
28
|
|
平成20年６月
|
太平洋セメント秘書部長
|
|
平成21年５月
|
秘書室長
|
|
平成22年10月
|
雙龍洋灰工業㈱常務
|
|
平成26年４月
|
太平洋セメント執行役員、雙龍洋灰工業㈱専務
|
|
平成28年４月
|
常務執行役員・海外事業本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部副本部長
|
|
平成29年４月
|
取締役常務執行役員・海外事業本部長（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
坂本 知也
|
昭和30年10月23日生
|
昭和55年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
(注４)
|
23
|
|
平成25年４月
|
太平洋セメント生産部長
|
|
平成26年４月
|
執行役員・生産部長
|
|
平成29年４月
|
常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
|
服原 克英
|
昭和31年９月25日生
|
昭和56年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
(注４)
|
23
|
|
平成25年４月
|
太平洋セメント経営企画部長
|
|
平成27年４月
|
執行役員・経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
取締役常務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
|
小泉 淑子
|
昭和18年９月25日生
|
昭和47年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
(注４)
|
15
|
|
昭和55年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー
|
|
平成20年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
|
平成21年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成27年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）、ＤＯＷＡホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役（現任）
|
|
取締役
|
|
有馬 雄造
|
昭和22年５月16日生
|
昭和46年４月
|
東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
|
(注４)
|
2
|
|
平成12年６月
|
東ソー㈱取締役
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役、大洋塩ビ㈱代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
大洋塩ビ㈱代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
同社相談役
|
|
平成28年６月
|
太平洋セメント取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
笠村 英彦
|
昭和28年１月４日生
|
昭和51年４月
|
日本セメント㈱入社
|
(注５)
|
42
|
|
平成20年４月
|
太平洋セメント経営企画部長
|
|
平成22年６月
|
執行役員・経営企画部長
|
|
平成23年４月
|
執行役員・総務部長
|
|
平成24年４月
|
常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
取締役
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
西村 俊英
|
昭和30年１月13日生
|
昭和54年４月
|
小野田セメント㈱入社
|
(注６)
|
25
|
|
平成18年４月
|
太平洋セメント建材カンパニー管理部長
|
|
平成21年５月
|
経理部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員・関連事業部長
|
|
平成27年４月
|
常務執行役員
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
平成29年４月
|
取締役
|
|
平成29年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
野中 隆史
|
昭和27年２月17日生
|
昭和50年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
(注７)
|
17
|
|
平成15年３月
|
㈱みずほ銀行執行役員個人商品開発部長
|
|
平成16年４月
|
同行常務執行役員
|
|
平成18年３月
|
同行常務取締役
|
|
平成19年４月
|
同行代表取締役副頭取
|
|
平成20年４月
|
みずほ信託銀行㈱顧問
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
同社取締役会長
|
|
平成27年４月
|
同社常任顧問（現任）
|
|
平成27年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）、高千穂交易㈱社外取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
損害保険ジャパン日本興亜㈱社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
成影 善生
|
昭和27年８月29日生
|
昭和51年４月
|
㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
(注７)
|
5
|
|
平成16年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員法人審査第一部長
|
|
平成18年４月
|
同行執行役員
|
|
平成19年５月
|
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ㈱専務取締役
|
|
平成20年10月
|
大和ＳＭＢＣキャピタル㈱
専務取締役
|
|
平成22年６月
|
ＳＭＢＣ融資事務サービス㈱
代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
太平洋セメント監査役（現任）
|
|
平成29年３月
|
㈱リサ・パートナーズ代表取締役社長（現任）
|
|
計
|
399
|
(注) １. 取締役小泉淑子及び有馬雄造は、社外取締役であります。
２. 監査役野中隆史及び成影善生は、社外監査役であります。
３. 太平洋セメントは経営機構改革の一環として、平成16年４月１日より執行役員制度を導入しております。
４. 平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５. 平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７. 平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８. 取締役小泉淑子及び有馬雄造、監査役野中隆史及び成影善生につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
９. 太平洋セメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
三谷 和歌子(戸籍上の氏名は赤松和歌子)
|
昭和49年１月４日生
|
平成12年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
―
|
|
平成13年７月
|
田辺総合法律事務所入所
|
|
平成24年４月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性16名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役 社長 | | 福田 修二 | 昭和26年12月20日生 | 昭和49年４月 | 小野田セメント㈱入社 | (注４) | 28 |
平成11年６月 | 太平洋セメント経理部長 |
平成16年４月 | 経理部長兼経理業務センター長 |
平成18年４月 | 北陸支店長 |
平成20年４月 | 執行役員・人事部長兼人事業務センター長 |
平成20年10月 | 執行役員・人事部長 |
平成22年８月 | 取締役常務執行役員・人事部長 |
平成22年10月 | 取締役常務執行役員 |
平成24年４月 | 代表取締役社長(現任） |
代表取締役
専務執行役員 | | 北林 勇一 | 昭和30年６月２日生 | 昭和53年４月 | 日本セメント㈱入社 | (注４) | 32 |
平成21年５月 | 太平洋セメント上磯工場長 |
平成23年４月 | 執行役員・生産部長 |
平成25年４月 | 常務執行役員 |
平成25年６月 | 取締役常務執行役員 |
平成28年４月 | 代表取締役専務執行役員(現任） |
取締役 専務執行役員 | 海外事業 本部長 | 菊池 謙 | 昭和29年７月７日生 | 昭和53年４月 | 小野田セメント㈱入社 | (注４) | 25 |
平成21年５月 | 太平洋セメントグループ事業管理部長 |
平成23年４月 | 執行役員・経営企画部長 |
平成25年４月 | 常務執行役員・海外事業本部長 |
平成25年６月 | 取締役常務執行役員・海外事業本部長 |
平成28年４月 | 取締役専務執行役員・海外事業本部長（現任） |
取締役
常務執行役員 | | 松島 茂 | 昭和31年５月６日生 | 昭和54年４月 | 日本セメント㈱入社 | (注４) | 26 |
平成21年５月 | 太平洋セメント北海道支店長 |
平成23年４月 | 執行役員・北海道支店長 |
平成24年４月 | 執行役員・セメント事業本部副本部長兼セメント事業本部管理部長 |
平成25年４月 | 常務執行役員 |
平成25年６月 | 取締役常務執行役員（現任） |
取締役
常務執行役員 | セメント
事業本部長 | 不死原 正文 | 昭和29年５月18日生 | 昭和53年４月 | 小野田セメント㈱入社 | (注４) | 18 |
平成19年４月 | 太平洋セメント環境事業カンパニー
事業推進部長 |
平成21年５月 | 環境事業カンパニー営業部長 |
平成22年10月 | 環境事業部長 |
平成24年４月 | 執行役員・環境事業部長 |
平成27年４月 | 常務執行役員 |
平成27年６月 | 取締役常務執行役員 |
平成28年４月 | 取締役常務執行役員・セメント事業本部長（現任） |
取締役
常務執行役員 | | 西村 俊英 | 昭和30年１月13日生 | 昭和54年４月 | 小野田セメント㈱入社 | (注４) | 17 |
平成18年４月 | 太平洋セメント建材カンパニー管理部長 |
平成21年５月 | 経理部長 |
平成24年４月 | 執行役員・関連事業部長 |
平成27年４月 | 常務執行役員 |
平成27年６月 | 取締役常務執行役員（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
常務執行役員 | | 舟久保 陽一 | 昭和31年５月30日生 | 昭和54年４月 | 小野田セメント㈱入社 | (注４) | 18 |
平成16年４月 | 太平洋セメント秘書部長 |
平成20年６月 | 雙龍洋灰工業㈱常務 |
平成22年10月 | 太平洋セメント人事部長 |
平成24年４月 | 執行役員・人事部長 |
平成28年４月 | 常務執行役員 |
平成28年６月 | 取締役常務執行役員（現任） |
取締役
常務執行役員 | | 三浦 啓一 | 昭和31年11月13日生 | 昭和55年４月 | 小野田セメント㈱入社 | (注４) | 14 |
平成24年４月 | 太平洋セメント中央研究所長 |
平成25年４月 | 執行役員・中央研究所長 |
平成28年４月 | 常務執行役員 |
平成28年６月 | 取締役常務執行役員（現任） |
取締役
常務執行役員 | | 苅野 雅博 | 昭和32年３月23日生 | 昭和55年４月 | 日本セメント㈱入社 | (注４) | 10 |
平成16年４月 | 太平洋セメント法務部長 |
平成25年４月 | 執行役員・法務部長 |
平成28年４月 | 常務執行役員 |
平成28年６月 | 取締役常務執行役員（現任） |
取締役
常務執行役員 | | 安藤 國弘 | 昭和32年５月４日生 | 昭和55年４月 | 小野田セメント㈱入社 | (注４) | 28 |
平成23年４月 | 太平洋セメント大船渡工場長 |
平成25年４月 | 執行役員・大分工場長 |
平成27年４月 | 執行役員・資源事業部長 |
平成28年４月 | 常務執行役員 |
平成28年６月 | 取締役常務執行役員（現任） |
取締役
常務執行役員 | 海外事業本部副本部長 | 江上 一郎 | 昭和32年４月13日生 | 昭和55年４月 | 日本セメント㈱入社 | (注４) | 27 |
平成20年６月 | 太平洋セメント秘書部長 |
平成21年５月 | 秘書室長 |
平成22年10月 | 雙龍洋灰工業㈱常務 |
平成26年４月 | 太平洋セメント執行役員、雙龍洋灰工業㈱専務（現任） |
平成28年４月 | 常務執行役員・海外事業本部副本部長 |
平成28年６月 | 取締役常務執行役員・海外事業本部副本部長（現任） |
取締役 | | 小泉 淑子 | 昭和18年９月25日生 | 昭和47年４月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会） | (注４) | 9 |
昭和55年１月 | 桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー |
平成20年１月 | 西村あさひ法律事務所カウンセル |
平成21年４月 | シティユーワ法律事務所パートナー（現任） |
平成27年６月 | 太平洋セメント取締役（現任）、ＤＯＷＡホールディングス㈱社外取締役（現任） |
平成28年６月 | 住友ベークライト㈱社外監査役（現任） |
取締役 | | 有馬 雄造 | 昭和22年５月16日生 | 昭和46年４月 | 東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社 | (注４) | ― |
平成12年６月 | 東ソー㈱取締役 |
平成17年６月 | 同社常務取締役 |
平成21年６月 | 同社常務取締役、大洋塩ビ㈱代表取締役社長 |
平成22年６月 | 大洋塩ビ㈱代表取締役社長 |
平成27年６月 | 同社相談役 |
平成28年６月 | 太平洋セメント取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 石井 恒二 | 昭和25年８月12日生 | 昭和48年４月 | 小野田セメント㈱入社 | (注５) | 37 |
平成19年４月 | 太平洋セメント資源カンパニー鉱業部長 |
平成20年４月 | 参与・資源カンパニー鉱業部長 |
平成22年６月 | 執行役員・資源カンパニー鉱業部長 |
平成22年10月 | 執行役員・鉱業部長 |
平成23年４月 | 執行役員・資源事業部長 |
平成24年４月 | 常務執行役員 |
平成24年６月 | 取締役常務執行役員 |
平成26年４月 | 取締役専務執行役員 |
平成27年４月 | 取締役 |
平成27年６月 | 常勤監査役（現任） |
常勤監査役 | | 笠村 英彦 | 昭和28年１月４日生 | 昭和51年４月 | 日本セメント㈱入社 | (注６) | 40 |
平成20年４月 | 太平洋セメント経営企画部長 |
平成22年６月 | 執行役員・経営企画部長 |
平成23年４月 | 執行役員・総務部長 |
平成24年４月 | 常務執行役員 |
平成24年６月 | 取締役常務執行役員 |
平成28年４月 | 取締役 |
平成28年６月 | 常勤監査役（現任） |
監査役 | | 野中 隆史 | 昭和27年２月17日生 | 昭和50年４月 | ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 | (注５) | 5 |
平成15年３月 | ㈱みずほ銀行執行役員個人商品開発部長 |
平成16年４月 | 同行常務執行役員 |
平成18年３月 | 同行常務取締役 |
平成19年４月 | 同行代表取締役副頭取 |
平成20年４月 | みずほ信託銀行㈱顧問 |
平成20年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成25年４月 | 同社取締役会長 |
平成27年４月 | 同社常任顧問（現任） |
平成27年６月 | 太平洋セメント監査役（現任）、高千穂交易㈱社外取締役（現任） |
監査役 | | 成影 善生 | 昭和27年８月29日生 | 昭和51年４月 | ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 | (注５) | 1 |
平成16年４月 | ㈱三井住友銀行執行役員法人審査第一部長 |
平成18年４月 | 同行執行役員 |
平成19年５月 | エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ㈱専務取締役 |
平成20年10月 | 大和ＳＭＢＣキャピタル㈱
専務取締役 |
平成22年６月 | ＳＭＢＣ融資事務サービス㈱
代表取締役社長 |
平成27年６月 | 太平洋セメント監査役（現任） |
計 | 335 |
(注) １. 取締役小泉淑子及び有馬雄造は、社外取締役であります。
２. 監査役野中隆史及び成影善生は、社外監査役であります。
３. 太平洋セメントは経営機構改革の一環として、平成16年４月１日より執行役員制度を導入しております。
４. 平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５. 平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６．平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７. 取締役小泉淑子及び有馬雄造、監査役野中隆史及び成影善生につきましては、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
８. 太平洋セメントは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
三谷 和歌子(戸籍上の氏名は赤松和歌子) | 昭和49年１月４日生 | 平成12年４月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会） | ― |
平成13年７月 | 田辺総合法律事務所入所 |
平成24年４月 | 同事務所パートナー（現任） |
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