日本ナレッジ(5252)の株価チャート 日本ナレッジ(5252)の業績 親会社と関係会社
１. 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の日本ナレッジの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役社長 |
藤井 洋一 |
1957年10月15日生 |
1985年10月 日本スペースソフト㈱設立 代表取締役就任 1986年12月 日本ナレッジエンジニアリング㈱に商号変更 代表取締役就任 1988年６月 日本ナレッジ㈱に商号変更 日本ナレッジ代表取締役社長就任（現任） 2016年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会会長就任 2023年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会監事就任 2025年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会名誉会長就任 （現任） |
(注)４ |
81 |
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取締役 |
長谷川 貴志 |
1969年６月20日生 |
1989年５月 日本ナレッジ入社 2012年５月 日本ナレッジ取締役就任 2015年４月 日本ナレッジ取締役開発事業部技術部長就任 2019年７月 日本ナレッジ取締役開発事業本部長就任 2022年９月 日本ナレッジ取締役事業統括本部長就任 2024年４月 日本ナレッジ取締役ＤＸ推進本部長就任 2026年４月 日本ナレッジ取締役就任（現任） |
(注)４ |
62 |
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取締役 管理本部長 |
青木 一男 |
1953年６月７日生 |
1977年４月 日本電気工事㈱（現ＮＥＣネッツエスアイ㈱） 入社 2001年７月 同社経理部財務室長就任 2007年10月 同社監査部長就任 2013年６月 キューアンドエー㈱常勤監査役就任 2016年４月 日本ナレッジ入社 顧問就任 2016年６月 日本ナレッジ常勤監査役就任 2019年10月 日本ナレッジ取締役管理本部長就任（現任） |
(注)４ |
11 |
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取締役 事業支援室長 |
藤井 勇佑 |
1983年10月25日生 |
2008年８月 ＮＥＣネッツエスアイ・サービス㈱入社 2011年10月 日本ナレッジ入社 2017年２月 ウィステリアトラスト㈱代表取締役就任 （現任） 2019年10月 日本ナレッジ開発事業本部副本部長就任 2020年４月 日本ナレッジ執行役員営業本部長就任 2023年４月 日本ナレッジ上席執行役員営業統括本部長就任 2024年４月 日本ナレッジ上席執行役員事業統括本部長就任 2024年６月 日本ナレッジ取締役事業統括本部長就任 2026年４月 日本ナレッジ取締役事業支援室長就任（現任） |
(注)４ |
2 |
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取締役 |
渡辺 照男 |
1962年11月11日生 |
1996年４月 ㈱シナノシステムエンジニアリング入社 2012年５月 同社代表取締役社長就任 2016年11月 ㈱テックジャパンと合併、新設会社ティアンド エス㈱を設立 代表取締役副社長就任 2018年９月 同社顧問就任 2019年３月 Re・Favor㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2022年１月 日本ナレッジ取締役就任（現任） |
(注)４ |
- |
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取締役 |
小泉 妙美 |
1968年11月29日生 |
1992年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2001年10月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年10月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所 2006年11月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年12月 ㈱Amazia常勤監査役就任（現任） 2022年11月 日本ナレッジ取締役就任（現任） 2023年12月 Cellid株式会社監査役就任（現任） |
(注)４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤監査役 |
寺脇 健夫 |
1954年９月21日生 |
1977年３月 日本タイムシェア㈱入社 2008年４月 ソラン㈱（現ＴＩＳ㈱） 執行役員ＥＲＰソリューション事業本部長就任 2011年４月 ＴＩＳ㈱常勤監査役就任 2016年６月 ＴＩＳシステムサービス㈱常勤監査役就任 2017年６月 ㈱ＥＬＶＥＳ監査役就任 2019年10月 日本ナレッジ常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
- |
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監査役 |
山脇 市郎 |
1948年５月８日生 |
1975年２月 監査法人中央会計事務所入所 1998年７月 同監査法人代表社員就任 2014年10月 新宿監査法人入所（現任） 2017年７月 山脇会計事務所開業（現在に至る） 2018年10月 日本ナレッジ監査役就任（現任） |
(注)５ |
- |
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監査役 |
田畠 宏一 |
1982年８月５日生 |
2008年９月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島総合法律事務所入所 2009年11月 みらい総合法律事務所入所 2015年１月 同法律事務所パートナー就任 2019年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会監事就任（現 任） 2020年11月 ㈱シーオーメディカル監査役就任（現任） 2024年６月 日本ナレッジ監査役就任（現任） |
(注)６ |
- |
|
計 |
158 |
||||
（注）１．取締役 藤井勇佑は代表取締役社長 藤井洋一の次男であります。
２．取締役 渡辺照男及び小泉妙美は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役 寺脇健夫、山脇市郎及び田畠宏一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年11月25日開催の臨時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．日本ナレッジでは業務執行責任の明確化と業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、開発事業本部長 川口大輔、検証事業本部長 村山誠、営業本部長 野村純一、営業本部長代理 加藤大受、検証事業本部サービスアカウント部長 猪俣光治、開発事業本部第一開発部長 小林秀紀、検証事業本部札幌エンジニアリング部 藤澤敏浩、開発事業本部第三開発部長 子安登、検証事業本部インテリジェント・テクノロジー部長 山本涼平、開発事業本部アカウント製品営業部 岡田和之、株式会社アルテックス代表取締役 林英幸であります。
８．日本ナレッジは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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添田 繁永 |
1973年９月29日生 |
1998年11月 ㈱ビジネスバンク入社 2001年10月 中央青山監査法人金融部入所 2005年４月 ㈱エイ・ジー・エス・コンサルティング入社 2011年２月 キャリアリンク㈱入社 2011年８月 ㈱KID’S（現KIDS HOLDINGS）入社 2019年５月 ㈱Enjin常勤監査役就任 2019年５月 同社取締役コーポレート本部長就任 2020年９月 プライムストラテジー㈱常勤監査役就任 2022年８月 同社取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年９月 ㈱リバイブル非常勤監査役就任 2025年１月 ㈱Wellness X Asia非常勤監査役就任（現任） |
－ |
２. 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設置会社へ移行するための「定款一部変更の件」を提案しており、当議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行します。同定時株主総会では、「定款一部変更の件」のほか、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、日本ナレッジの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性 6名 女性 1名（役員のうち女性の比率 14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役社長 |
藤井 洋一 |
1957年10月15日生 |
1985年10月 日本スペースソフト㈱設立 代表取締役就任 1986年12月 日本ナレッジエンジニアリング㈱に商号変更 代表取締役就任 1988年６月 日本ナレッジ㈱に商号変更 日本ナレッジ代表取締役社長就任（現任） 2016年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会会長就任 2023年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会監事就任 2025年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会名誉会長就任 （現任） |
(注)５
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81 |
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取締役 事業支援室長 |
藤井 勇佑 |
1983年10月25日生 |
2008年８月 ＮＥＣネッツエスアイ・サービス㈱入社 2011年10月 日本ナレッジ入社 2017年２月 ウィステリアトラスト㈱代表取締役就任 （現任） 2019年10月 日本ナレッジ開発事業本部副本部長就任 2020年４月 日本ナレッジ執行役員営業本部長就任 2023年４月 日本ナレッジ上席執行役員営業統括本部長就任 2024年４月 日本ナレッジ上席執行役員事業統括本部長就任 2024年６月 日本ナレッジ取締役事業統括本部長就任 2026年４月 日本ナレッジ取締役事業支援室長就任（現任） |
(注)５ |
2 |
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取締役 |
長谷川 貴志 |
1969年６月20日生 |
1989年５月 日本ナレッジ入社 2012年５月 日本ナレッジ取締役就任 2015年４月 日本ナレッジ取締役開発事業部技術部長就任 2019年７月 日本ナレッジ取締役開発事業本部長就任 2022年９月 日本ナレッジ取締役事業統括本部長就任 2024年４月 日本ナレッジ取締役ＤＸ推進本部長就任 2026年４月 日本ナレッジ取締役就任（現任） |
(注)５ |
62 |
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取締役 管理本部長 |
青木 一男 |
1953年６月７日生 |
1977年４月 日本電気工事㈱（現ＮＥＣネッツエスアイ㈱） 入社 2001年７月 同社経理部財務室長就任 2007年10月 同社監査部長就任 2013年６月 キューアンドエー㈱常勤監査役就任 2016年４月 日本ナレッジ入社 顧問就任 2016年６月 日本ナレッジ常勤監査役就任 2019年10月 日本ナレッジ取締役管理本部長就任（現任） |
(注)５ |
11 |
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取締役 （監査等委員） |
伊東 宏之 |
1960年３月26日生 |
1982年４月 シャープ株式会社入社 1987年９月 株式会社リコー 入社 2007年５月 Ricoh Imaging Technology (Shanghai)Co., Ltd. 出向検証部門長 2011年４月 リコーITソリューションズ株式会社出向 2015年６月 一般社団法人IT検証産業協会 2016年４月 リコーITソリューションズ株式会社 IT検証サービス事業部 副事業部長 2019年９月 日本ナレッジ入社 2021年４月 日本ナレッジ内部監査室長（現任） 2026年６月 日本ナレッジ取締役（監査等委員）（就任予定） |
(注)６ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
小泉 妙美 |
1968年11月29日生 |
1992年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2001年10月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年10月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所 2006年11月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年12月 ㈱Amazia常勤監査役就任（現任） 2022年11月 日本ナレッジ取締役就任（現任） 2023年12月 Cellid株式会社監査役就任（現任） 2026年６月 日本ナレッジ取締役（監査等委員）（就任予定） |
(注)６ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
田畠 宏一 |
1982年８月５日生 |
2008年９月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島総合法律事務所入所 2009年11月 みらい総合法律事務所入所 2015年１月 同法律事務所パートナー就任 2019年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会監事就任（現 任） 2020年11月 ㈱シーオーメディカル監査役就任（現任） 2024年６月 日本ナレッジ監査役就任（現任） 2026年６月 日本ナレッジ取締役（監査等委員）（就任予定） |
(注)６ |
- |
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計 |
158 |
||||
（注）１．取締役 藤井勇佑は代表取締役社長 藤井洋一の次男であります。
２．日本ナレッジは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 伊東宏之、委員 小泉妙美、委員 田畠宏一
３．監査等委員である取締役 小泉妙美及び田畠宏一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
４．伊東 宏之氏は、2026年６月26日開催の定時株主総会において選任された場合には、直ちに内部監査室長の職を解かれる予定であります。
５．2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．日本ナレッジでは業務執行責任の明確化と業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、開発事業本部長 川口大輔、検証事業本部長 村山誠、営業本部長 野村純一、営業本部長代理 加藤大受、検証事業本部サービスアカウント部長 猪俣光治、開発事業本部第一開発部長 小林秀紀、検証事業本部札幌エンジニアリング部 藤澤敏浩、開発事業本部第三開発部長 子安登、検証事業本部インテリジェント・テクノロジー部長 山本涼平、開発事業本部アカウント製品営業部 岡田和之、株式会社アルテックス代表取締役 林英幸であります。
８．日本ナレッジは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
添田 繁永 |
1973年９月29日生 |
1998年11月 ㈱ビジネスバンク入社 2001年10月 中央青山監査法人金融部入所 2005年４月 ㈱エイ・ジー・エス・コンサルティング入社 2011年２月 キャリアリンク㈱入社 2011年８月 ㈱KID’S（現KIDS HOLDINGS）入社 2019年５月 ㈱Enjin常勤監査役就任 2019年５月 同社取締役コーポレート本部長就任 2020年９月 プライムストラテジー㈱常勤監査役就任 2022年８月 同社取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年９月 ㈱リバイブル非常勤監査役就任 2025年１月 ㈱Wellness X Asia非常勤監査役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
日本ナレッジの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。なお、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。移行後における社外役員は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）０名、監査等委員である社外取締役２名の体制となります。日本ナレッジは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、独立役員に指定しております。
社外役員の候補者の選定にあたっては、会社法上の社外役員の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を候補者とするよう努めております。
社外取締役の渡辺照男氏はＩＴ企業の経営を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本ナレッジの経営全般を監督いただくことで、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、Re・Favor株式会社の代表取締役社長を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の小泉妙美氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、株式会社Amaziaの常勤監査役及びCellid株式会社の監査役を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
同氏は、2026年６月26日開催予定の第41回定時株主総会の議案（決議事項）「定款一部変更の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決されますと、日本ナレッジの監査等委員である社外取締役に就任する予定となっております。
社外監査役である常勤監査役 寺脇健夫氏は、ＩＴ企業の経営を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し、選任しております。同氏と日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の山脇市郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、山脇会計事務所の所長及び新宿監査法人社員を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の田畠宏一氏は、弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を有しており、日本ナレッジの監査においてその職務を適切に遂行頂けるものと判断し、選任しております。
同氏は、株式会社シーオーメディカルの監査役を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
同氏は、2026年６月26日開催予定の第41回定時株主総会の議案（決議事項）「定款一部変更の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」が承認可決されますと、日本ナレッジの監査等委員である社外取締役に就任する予定となっております。
社外取締役及び社外監査役は業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
日本ナレッジは、社外取締役及び社外監査役と会社法第427条第１項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
なお、日本ナレッジは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は、方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本ナレッジとの関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査と会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、監査役監査及び会計監査人による監査結果、内部統制に係る評価結果及び内部統制システムの運用状況等の報告を受け、その独立した立場から適宜助言を行うことで適切に監督しております。
社外監査役は、監査役会において各監査役の監査結果報告や内部監査に関する情報交換を行っております。また、内部統制部門担当者と密に連携を取り、内部監査実施状況の報告を受けるほか、監査上の課題や問題点の有無について適宜意見交換を行うことで、監査機能の向上を図っております。
なお、2026年６月26日開催予定の第41期定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。移行後は、監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するほか、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受け、必要に応じて各担当部門との連携を図ってまいります。
該当事項はありません。
１. 2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の日本ナレッジの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役社長 |
藤井 洋一 |
1957年10月15日生 |
1985年10月 日本スペースソフト㈱設立 代表取締役就任 1986年12月 日本ナレッジエンジニアリング㈱に商号変更 代表取締役就任 1988年６月 日本ナレッジ㈱に商号変更 日本ナレッジ代表取締役社長就任（現任） 2016年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会会長就任 2023年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会監事就任 （現任） |
(注)４ |
25 |
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取締役 ＤＸ推進本部長 |
長谷川 貴志 |
1969年６月20日生 |
1989年５月 日本ナレッジ入社 2012年５月 日本ナレッジ取締役就任 2015年４月 日本ナレッジ取締役開発事業部技術部長就任 2019年７月 日本ナレッジ取締役開発事業本部長就任 2022年９月 日本ナレッジ取締役事業統括本部長就任 2024年４月 日本ナレッジ取締役ＤＸ推進本部長就任（現任） |
(注)４ |
20 |
|
取締役 管理本部長 |
青木 一男 |
1953年６月７日生 |
1977年４月 日本電気工事㈱（現ＮＥＣネッツエスアイ㈱）入社 2001年７月 同社経理部財務室長就任 2007年10月 同社監査部長就任 2013年６月 キューアンドエー㈱常勤監査役就任 2016年４月 日本ナレッジ入社 顧問就任 2016年６月 日本ナレッジ常勤監査役就任 2019年10月 日本ナレッジ取締役管理本部長就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 事業統括本部長 |
藤井 勇佑 |
1983年10月25日生 |
2008年８月 ＮＥＣネッツエスアイ・サービス㈱入社 2011年10月 日本ナレッジ入社 2017年２月 ウィステリアトラスト㈱代表取締役就任 （現任） 2019年10月 日本ナレッジ開発事業本部副本部長就任 2020年４月 日本ナレッジ執行役員営業本部長就任 2023年４月 日本ナレッジ上席執行役員営業統括本部長就任 2024年４月 日本ナレッジ上席執行役員事業統括本部長就任 2024年６月 日本ナレッジ取締役事業統括本部長就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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取締役 |
渡辺 照男 |
1962年11月11日生 |
1996年４月 ㈱シナノシステムエンジニアリング入社 2012年５月 同社代表取締役社長就任 2016年11月 ㈱テックジャパンと合併、新設会社ティアンドエス㈱を設立 代表取締役副社長就任 2018年９月 同社顧問就任 2019年３月 Re・Favor㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2022年１月 日本ナレッジ取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
小泉 妙美 |
1968年11月29日生 |
1992年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2001年10月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年10月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2006年11月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年12月 ㈱Amazia常勤監査役就任（現任） 2022年11月 日本ナレッジ取締役就任（現任） 2023年12月 Cellid株式会社監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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常勤監査役 |
寺脇 健夫 |
1954年９月21日生 |
1977年３月 日本タイムシェア㈱入社 2008年４月 ソラン㈱（現ＴＩＳ㈱） 執行役員ＥＲＰソリューション事業本部長就任 2011年４月 ＴＩＳ㈱常勤監査役就任 2016年６月 ＴＩＳシステムサービス㈱常勤監査役就任 2017年６月 ㈱ＥＬＶＥＳ監査役就任 2019年10月 日本ナレッジ常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
山脇 市郎 |
1948年５月８日生 |
1975年２月 監査法人中央会計事務所入所 1998年７月 同監査法人代表社員就任 2014年10月 新宿監査法人入所（現任） 2017年７月 山脇会計事務所開業（現在に至る） 2018年10月 日本ナレッジ監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
田畠 宏一 |
1982年８月５日生 |
2008年９月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島総合法律事務所入所 2009年11月 みらい総合法律事務所入所 2015年１月 同法律事務所パートナー就任 2019年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会監事就任（現任） 2020年11月 ㈱シーオーメディカル監査役就任（現任） 2024年６月 日本ナレッジ監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
|
45 |
||||
（注）１．取締役 藤井勇佑は代表取締役社長 藤井洋一の次男であります。
２．取締役 渡辺照男及び小泉妙美は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役 寺脇健夫、山脇市郎及び田畠宏一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年11月25日開催の臨時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．日本ナレッジでは業務執行責任の明確化と業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、検証事業本部長 猪俣光治、開発事業本部長 川口大輔であります。
８．日本ナレッジは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
水野 亮 |
1987年８月13日生 |
2010年４月 PwC Japan有限責任監査法人入所 2012年11月 ㈱ユーラスエナジーホールディングス入社 2018年11月 ㈱テコテック取締役ＣＦＯ就任 2021年11月 ㈱テコテック監査役就任（現任） 2022年１月 ＬＩＮＥヤフー㈱入社 2023年７月 ㈱テンクー監査役就任（現任） 2024年１月 ＢＲＡＮＵ㈱監査役就任（現任） |
－ |
２. 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名の選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、日本ナレッジの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役社長 |
藤井 洋一 |
1957年10月15日生 |
1985年10月 日本スペースソフト㈱設立 代表取締役就任 1986年12月 日本ナレッジエンジニアリング㈱に商号変更 代表取締役就任 1988年６月 日本ナレッジ㈱に商号変更 日本ナレッジ代表取締役社長就任（現任） 2016年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会会長就任 2023年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会監事就任 （現任） |
(注)４
|
25 |
|
取締役 ＤＸ推進本部長 |
長谷川 貴志 |
1969年６月20日生 |
1989年５月 日本ナレッジ入社 2012年５月 日本ナレッジ取締役就任 2015年４月 日本ナレッジ取締役開発事業部技術部長就任 2019年７月 日本ナレッジ取締役開発事業本部長就任 2022年９月 日本ナレッジ取締役事業統括本部長就任 2024年４月 日本ナレッジ取締役ＤＸ推進本部長就任（現任） |
(注)４
|
20 |
|
取締役 管理本部長 |
青木 一男 |
1983年10月25日生 |
1977年４月 日本電気工事㈱（現ＮＥＣネッツエスアイ㈱） 入社 2001年７月 同社経理部財務室長就任 2007年10月 同社監査部長就任 2013年６月 キューアンドエー㈱常勤監査役就任 2016年４月 日本ナレッジ入社 顧問就任 2016年６月 日本ナレッジ常勤監査役就任 2019年10月 日本ナレッジ取締役管理本部長就任（現任） |
(注)４
|
－ |
|
取締役 事業統括本部長 |
藤井 勇佑 |
1983年10月25日生 |
2008年８月 ＮＥＣネッツエスアイ・サービス㈱入社 2011年10月 日本ナレッジ入社 2017年２月 ウィステリアトラスト㈱代表取締役就任 （現任） 2019年10月 日本ナレッジ開発事業本部副本部長就任 2020年４月 日本ナレッジ執行役員営業本部長就任 2023年４月 日本ナレッジ上席執行役員営業統括本部長就任 2024年４月 日本ナレッジ上席執行役員事業統括本部長就任 2024年６月 日本ナレッジ取締役事業統括本部長就任（現任） |
(注)４
|
－ |
|
取締役 |
渡辺 照男 |
1962年11月11日生 |
1996年４月 ㈱シナノシステムエンジニアリング入社 2012年５月 同社代表取締役社長就任 2016年11月 ㈱テックジャパンと合併、新設会社ティアンド エス㈱を設立 代表取締役副社長就任 2018年９月 同社顧問就任 2019年３月 Re・Favor㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2022年１月 日本ナレッジ取締役就任（現任） |
(注)４
|
－ |
|
取締役 |
小泉 妙美 |
1968年11月29日生 |
1992年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2001年10月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年10月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入所 2006年11月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年12月 ㈱Amazia常勤監査役就任（現任） 2022年11月 日本ナレッジ取締役就任（現任） 2023年12月 Cellid株式会社監査役就任（現任） |
(注)４
|
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
常勤監査役 |
寺脇 健夫 |
1954年９月21日生 |
1977年３月 日本タイムシェア㈱入社 2008年４月 ソラン㈱（現ＴＩＳ㈱） 執行役員ＥＲＰソリューション事業本部長就任 2011年４月 ＴＩＳ㈱常勤監査役就任 2016年６月 ＴＩＳシステムサービス㈱常勤監査役就任 2017年６月 ㈱ＥＬＶＥＳ監査役就任 2019年10月 日本ナレッジ常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
山脇 市郎 |
1948年５月８日生 |
1975年２月 監査法人中央会計事務所入所 1998年７月 同監査法人代表社員就任 2014年10月 新宿監査法人入所（現任） 2017年７月 山脇会計事務所開業（現在に至る） 2018年10月 日本ナレッジ監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
田畠 宏一 |
1982年８月５日生 |
2008年９月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島総合法律事務所入所 2009年11月 みらい総合法律事務所入所 2015年１月 同法律事務所パートナー就任 2019年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会監事就任（現 任） 2020年11月 ㈱シーオーメディカル監査役就任（現任） 2024年６月 日本ナレッジ監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
45 |
||||
（注）１．取締役 藤井勇佑は代表取締役社長 藤井洋一の次男であります。
２．取締役 渡辺照男及び小泉妙美は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役 寺脇健夫、山脇市郎及び田畠宏一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年11月25日開催の臨時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．日本ナレッジでは業務執行責任の明確化と業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、検証事業本部長 猪俣光治、開発事業本部長 川口大輔であります。
８．日本ナレッジは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
添田 繁永 |
1973年９月29日生 |
1998年11月 ㈱ビジネスバンク入社 2001年10月 中央青山監査法人金融部入所 2005年４月 ㈱エイ・ジー・エス・コンサルティング入社 2011年２月 キャリアリンク㈱入社 2011年８月 ㈱KID’S（現KIDS HOLDINGS）入社 2019年５月 ㈱Enjin常勤監査役就任 2019年５月 同社取締役コーポレート本部長就任 2020年９月 プライムストラテジー㈱常勤監査役就任 2022年８月 同社取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年９月 ㈱リバイブル非常勤監査役就任（現任） 2025年１月 ㈱Wellness X Asia非常勤監査役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
日本ナレッジの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。日本ナレッジは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、独立役員に指定しております。
社外役員の候補者の選定にあたっては、会社法上の社外役員の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を候補者とするよう努めております。
社外取締役の渡辺照男氏はＩＴ企業の経営を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本ナレッジの経営全般を監督いただくことで、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、Re・Favor株式会社の代表取締役社長を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の小泉妙美氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、株式会社Amaziaの常勤監査役及びCellid株式会社の監査役を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である常勤監査役 寺脇健夫氏は、ＩＴ企業の経営を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し、選任しております。同氏と日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の山脇市郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、山脇会計事務所の所長及び新宿監査法人社員を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の田畠宏一氏は、弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を有しており、日本ナレッジの監査においてその職務を適切に遂行頂けるものと判断し、選任しております。
同氏は、株式会社シーオーメディカルの監査役を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
日本ナレッジは、社外取締役及び社外監査役と会社法第427条第１項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
なお、日本ナレッジは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は、方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本ナレッジとの関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査と会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、監査役監査及び会計監査人による監査結果、内部統制に係る評価結果及び内部統制システムの運用状況等の報告を受け、その独立した立場から適宜助言を行うことで適切に監督しております。
社外監査役は、監査役会において各監査役の監査結果報告や内部監査に関する情報交換を行っております。また、内部統制部門担当者と密に連携を取り、内部監査実施状況の報告を受けるほか、監査上の課題や問題点の有無について適宜意見交換を行うことで、監査機能の向上を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名（役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
藤井 洋一 |
1957年10月15日生 |
1985年10月 日本スペースソフト㈱設立 代表取締役就任 1986年12月 日本ナレッジエンジニアリング㈱に商号変更 代表取締役就任 1988年６月 日本ナレッジ㈱に商号変更 日本ナレッジ代表取締役社長就任（現任） 2016年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会会長就任 2023年６月 一般社団法人ＩＴ検証産業協会監事就任 （現任） |
(注)４ |
25,000 |
|
取締役 ＤＸ推進本部長 |
長谷川 貴志 |
1969年６月20日生 |
1989年５月 日本ナレッジ入社 2012年５月 日本ナレッジ取締役就任 2015年４月 日本ナレッジ取締役開発事業部技術部長就任 2019年７月 日本ナレッジ取締役開発事業本部長就任 2022年９月 日本ナレッジ取締役事業統括本部長就任 2024年４月 日本ナレッジ取締役ＤＸ推進本部長就任（現任） |
(注)４ |
20,000 |
|
取締役 管理本部長 |
青木 一男 |
1953年６月７日生 |
1977年４月 日本電気工事㈱（現ＮＥＣネッツエスアイ㈱）入社 2001年７月 同社経理部財務室長就任 2007年10月 同社監査部長就任 2013年６月 キューアンドエー㈱常勤監査役就任 2016年４月 日本ナレッジ入社 顧問就任 2016年６月 日本ナレッジ常勤監査役就任 2019年10月 日本ナレッジ取締役管理本部長就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 事業統括本部長 |
藤井 勇佑 |
1983年10月25日生 |
2008年８月 ＮＥＣネッツエスアイ・サービス㈱入社 2011年10月 日本ナレッジ入社 2017年２月 ウィステリアトラスト㈱代表取締役就任 （現任） 2019年10月 日本ナレッジ開発事業本部副本部長就任 2020年４月 日本ナレッジ執行役員営業本部長就任 2023年４月 日本ナレッジ上席執行役員営業統括本部長就任 2024年４月 日本ナレッジ上席執行役員事業統括本部長就任 2024年６月 日本ナレッジ取締役事業統括本部長就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
渡辺 照男 |
1962年11月11日生 |
1996年４月 ㈱シナノシステムエンジニアリング入社 2012年５月 同社代表取締役社長就任 2016年11月 ㈱テックジャパンと合併、新設会社ティアンドエス㈱を設立 代表取締役副社長就任 2018年９月 同社顧問就任 2019年３月 Re・Favor㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2022年１月 日本ナレッジ取締役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
小泉 妙美 |
1968年11月29日生 |
1992年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2001年10月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年10月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2006年11月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年12月 ㈱Amazia常勤監査役就任（現任） 2022年11月 日本ナレッジ取締役就任（現任） 2023年12月 Cellid株式会社監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
寺脇 健夫 |
1954年９月21日生 |
1977年３月 日本タイムシェア㈱入社 2008年４月 ソラン㈱（現ＴＩＳ㈱） 執行役員ＥＲＰソリューション事業本部長就任 2011年４月 ＴＩＳ㈱常勤監査役就任 2016年６月 ＴＩＳシステムサービス㈱常勤監査役就任 2017年６月 ㈱ＥＬＶＥＳ監査役就任 2019年10月 日本ナレッジ常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
山脇 市郎 |
1948年５月８日生 |
1975年２月 監査法人中央会計事務所入所 1998年７月 同監査法人代表社員就任 2014年10月 新宿監査法人入所（現任） 2017年７月 山脇会計事務所開業（現在に至る） 2018年10月 日本ナレッジ監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
田畠 宏一 |
1982年８月５日生 |
2008年９月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 牛島総合法律事務所入所 2009年11月 みらい総合法律事務所入所 2015年１月 同法律事務所パートナー就任 2019年６月 一般社団法人ＩＴ検証協会監事就任（現任） 2020年11月 ㈱シーオーメディカル監査役就任（現任） 2024年６月 日本ナレッジ監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
|
45,000 |
||||
（注）１．取締役 藤井勇佑は代表取締役社長 藤井洋一の次男であります。
２．取締役 渡辺照男及び小泉妙美は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役 寺脇健夫、山脇市郎及び田畠宏一は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年11月25日開催の臨時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．日本ナレッジでは業務執行責任の明確化と業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、検証事業本部長 猪俣光治、開発事業本部長 川口大輔であります。
８．日本ナレッジは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
水野 亮 |
1987年８月13日生 |
2010年４月 PwCあらた有限責任監査法人 （現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2012年11月 ㈱ユーラスエナジーホールディングス入社 2018年11月 ㈱テコテック取締役ＣＦＯ就任 2021年11月 ㈱テコテック監査役就任（現任） 2022年１月 ＬＩＮＥヤフー㈱入社 2023年７月 ㈱テンクー監査役就任（現任） 2024年１月 ＢＲＡＮＵ㈱監査役就任（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
日本ナレッジの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。日本ナレッジは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、独立役員に指定しております。
社外役員の候補者の選定にあたっては、会社法上の社外役員の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を候補者とするよう努めております。
社外取締役の渡辺照男氏はＩＴ企業の経営を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本ナレッジの経営全般を監督いただくことで、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、Re・Favor株式会社の代表取締役社長を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の小泉妙美氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、株式会社Amaziaの常勤監査役及びCellid株式会社の監査役を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である常勤監査役 寺脇健夫氏は、ＩＴ企業の経営を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し、選任しております。同氏と日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の山脇市郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、山脇会計事務所の所長及び新宿監査法人社員を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の田畠宏一氏は、弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を有しており、日本ナレッジの監査においてその職務を適切に遂行頂けるものと判断し、選任しております。
同氏は、株式会社シーオーメディカルの監査役を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
日本ナレッジは、社外取締役及び社外監査役と会社法第427条第１項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
なお、日本ナレッジは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は、方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本ナレッジとの関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査と会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、監査役監査及び会計監査人による監査結果、内部統制に係る評価結果及び内部統制システムの運用状況等の報告を受け、その独立した立場から適宜助言を行うことで適切に監督しております。
社外監査役は、監査役会において各監査役の監査結果報告や内部監査に関する情報交換を行っております。また、内部統制部門担当者と密に連携を取り、内部監査実施状況の報告を受けるほか、監査上の課題や問題点の有無について適宜意見交換を行うことで、監査機能の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名（役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
藤井 洋一 |
1957年10月15日生 |
1985年10月 日本スペースソフト㈱設立 代表取締役就任 1986年12月 ナレッジエンジニアリング㈱を吸収合併し、日本ナレッジエンジニアリング㈱に商号変更。代表取締役就任 1988年６月 日本ナレッジ㈱に商号変更 日本ナレッジ代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
25,000 |
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取締役 事業統括本部長 |
長谷川 貴志 |
1969年６月20日生 |
1989年５月 日本ナレッジ入社 2012年５月 日本ナレッジ取締役就任 2015年４月 日本ナレッジ取締役開発事業部技術部長就任 2019年７月 日本ナレッジ取締役事業本部長就任 2022年４月 日本ナレッジ取締役開発事業本部長就任 2022年４月 日本ナレッジ取締役事業統括本部長就任（現任） |
(注)３ |
20,000 |
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取締役 管理本部長 |
青木 一男 |
1953年６月７日生 |
1977年４月 日本電気工事㈱（現ＮＥＣネッツエスアイ㈱）入社 2001年７月 同社経理部財務室長 2007年10月 同社監査部長 2013年６月 キューアンドエー㈱常勤監査役就任 2016年４月 日本ナレッジ顧問就任 2016年６月 日本ナレッジ常勤監査役就任 2019年10月 日本ナレッジ取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
渡辺 照男 |
1962年11月11日生 |
1984年４月 ㈱国際計算センター入社 1996年４月 ㈱シナノシステムエンジニアリング入社 2012年５月 ㈱シナノシステムエンジニアリング代表取締役社長就任 2016年11月 ティアンドエス㈱設立、同社代表取締役副社長就任 2018年９月 ティアンドエス㈱顧問就任 2019年３月 Re.Favor㈱代表取締役就任（現任） 2022年１月 日本ナレッジ取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
小泉 妙美 |
1968年11月29日生 |
1992年４月 ㈱東京銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2001年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年10月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2006年11月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年12月 ㈱Amazia常勤監査役就任（現任） 2022年11月 日本ナレッジ取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
寺脇 健夫 |
1954年９月21日生 |
1977年３月 日本タイムシェア㈱入社 2008年４月 ソラン㈱（現ＴＩＳ㈱）執行役員ＥＲＰソリューション事業本部長就任 2011年４月 ＴＩＳ㈱常勤監査役就任 2016年６月 ＴＩＳシステムサービス㈱常勤監査役就任 2017年６月 ㈱ＥＬＶＥＳ監査役就任 2019年10月 日本ナレッジ常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
佐藤 昌敏 |
1951年７月28日生 |
1977年３月 ㈱ワイシーシー入社 2002年６月 ソラン㈱（現ＴＩＳ㈱）取締役就任 2011年４月 ＴＩＳ㈱常務執行役員就任 2012年４月 ＴＩＳシステムサービス㈱常勤監査役就任 2017年６月 日本ナレッジ監査役就任（現任） 2018年４月 ㈱ユニリタ顧問就任 2019年６月 ㈱ユニリタ監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
山脇 市郎 |
1948年５月８日生 |
1975年２月 監査法人中央会計事務所入所 1998年７月 同監査法人代表社員就任 2014年10月 新宿監査法人入所（現任） 2017年７月 山脇会計事務所開業（現任） 2018年10月 日本ナレッジ監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
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45,000 |
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（注）１．取締役渡辺照男、小泉妙美は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役寺脇健夫、佐藤昌敏及び山脇市郎は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年11月25日開催の臨時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本ナレッジの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。日本ナレッジは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、独立役員に指定しております。
社外役員の候補者の選定にあたっては、会社法上の社外役員の要件を満たしていることはもとより、会社経営に関する経験、専門的知識等を有し、客観的な立場で経営に関する意見表明ができ、かつ、経営監視の機能を十分に発揮することのできる人物を候補者とするよう努めております。
社外取締役の渡辺照男氏はＩＴ企業の経営を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本ナレッジの経営全般を監督いただくことで、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、Re.Favor株式会社の代表取締役を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の小泉妙美氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、株式会社Amaziaの常勤監査役を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である常勤監査役 寺脇健夫氏は、ＩＴ企業の経営を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し、選任しております。同氏と日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の佐藤昌敏氏については、ＩＴ企業の経営を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し、選任しております。
同氏は、株式会社ユニリタの監査役を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の山脇市郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し選任しております。
同氏は、山脇会計事務所の所長及び新宿監査法人社員を兼務しております。日本ナレッジと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、また、日本ナレッジとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
日本ナレッジは、社外取締役及び社外監査役と会社法第427条第１項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
なお、日本ナレッジは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は、方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や日本ナレッジとの関係を踏まえて、社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査と会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、監査役監査及び会計監査人による監査結果、内部統制に係る評価結果及び内部統制システムの運用状況等の報告を受け、その独立した立場から適宜助言を行うことで適切に監督しております。
社外監査役は、監査役会において各監査役の監査結果報告や内部監査に関する情報交換を行っております。また、内部統制部門担当者と密に連携を取り、内部監査実施状況の報告を受けるほか、監査上の課題や問題点の有無について適宜意見交換を行うことで、監査機能の向上を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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