トランザクション・メディア・ネットワークス(5258)の株価チャート トランザクション・メディア・ネットワークス(5258)の業績 親会社と関係会社
①2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のトランザクション・メディア・ネットワークス役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 |
大高 敦 |
1970年３月３日生 |
1992年６月 三菱商事株式会社 入社 2002年１月 同社 新機能事業グループ金融企画部 シニアマネージャー 2002年４月 同社 コーポレートグループビジネスクリエーション室 シニアマネージャー 2005年４月 同社 イノベーション事業グループビジネスクリエーション部 シニアマネージャー 2008年３月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 代表取締役社長 2020年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス移籍 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
24,200 |
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取締役 副社長 |
谷本 健 |
1969年11月28日生 |
1995年４月 三菱商事株式会社 入社 2016年９月 ビープル株式会社 代表取締役 2020年１月 トランザクション・メディア・ネットワークス入社 執行役員経営戦略室長 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長 経営戦略室長 2022年７月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長 2025年10月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長 インテグレイテッドサービス企画本部長（現任） |
(注)３ |
15,400 |
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取締役 副社長 |
小松原 道高 |
1968年12月21日生 |
1993年４月 三菱商事株式会社 入社 2010年４月 ビーウィズ株式会社 取締役経営企画部長 2014年12月 インド三菱商事会社 ビジネスサービス部門 シニアバイスプレジデント 2017年10月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 経営戦略部長 2018年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 取締役副社長 ソリューション推進本部長 2020年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス移籍 取締役副社長 ソリューション推進本部長 2024年４月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
16,000 |
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常務取締役 業務統括本部長 |
山内 研司 |
1968年12月20日生 |
1991年４月 株式会社ジェーシービー 入社 2009年４月 同社 プロセシング事業統括部部長 2010年４月 同社 EC事業開発部長 2011年４月 同社 加盟店事業統括部長 2017年６月 同社 東海支社長 2021年４月 株式会社ジェイエムエス出向 代表取締役社長 2022年６月 株式会社日本カードネットワーク出向 主監 2023年12月 トランザクション・メディア・ネットワークス 入社 2024年４月 トランザクション・メディア・ネットワークス 業務統括本部長 2024年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 常務取締役 業務統括本部長（現任） |
(注)３ |
11,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
飯田 剛信 |
1972年7月30日生 |
1995年４月 三菱商事株式会社 入社 2018年１月 同社 兼 株式会社ディーライツ 取締役 2018年２月 同社 兼 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役 2018年３月 同社 リテイルサポート部 消費者サービスチームリーダー 2019年４月 同社 リテイルマーケティング部 ポイント・決済プロジェクトマネージャー 2021年10月 CookpadTV株式会社出向 取締役副社長 2022年７月 リテイルメディア株式会社出向 代表取締役社長 2025年４月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 経営戦略室 2025年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 取締役 2025年10月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 取締役 経営戦略室長（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
菅野 沙織 |
1959年11月12日生 |
1983年４月 株式会社ノエビア 入社 1986年10月 株式会社K&L 入社 1989年２月 エル・インターナショナル株式会社 入社 1993年10月 レブロン株式会社 入社 マーケティング部 室長 1996年10月 イヴ・サンローラン・パルファン株式会社入社 マーケティング部 部長 2001年１月 ブルジョア株式会社 入社 マーケティング部 部長 兼営業部 部長 2011年４月 レブロン株式会社 入社 マーケティング部 本部長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2017年６月 日本輸入化粧品協会 理事長(現任) 2019年６月 在日米国商工会議所 理事 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 社外取締役(現任) 2022年３月 レブロン株式会社 上級顧問 2022年７月 ベアエッセンシャル株式会社(現 オルヴェオン グローバル ジャパン株式会社) 代表取締役社長 |
(注)３ |
－ |
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取締役 (常勤監査等委員) |
酒井 慎二 |
1961年12月２日生 |
1985年４月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 入社 1997年１月 イノテック株式会社 入社 2007年６月 同社 取締役 2011年６月 同社 監査役 2015年５月 日本電産株式会社 入社 2017年８月 株式会社Imaging Device Technologies 入社 2019年12月 トランザクション・メディア・ネットワークス 常勤監査役 2020年５月 株式会社SensAI 非常勤監査役 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
眞田 幸俊 |
1969年７月12日生 |
1997年４月 東京工業大学工学部電気・電子工学科 助手 2000年４月 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 アソシエイトリサーチャー 2001年４月 慶應義塾大学理工学部電子工学科 講師 2004年４月 同大学 助教授 2007年４月 同大学 准教授 2011年４月 同大学 教授(現任) 2016年６月 一般社団法人電子情報通信学会 理事 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役(監査等委員)(現任) 2022年６月 一般社団法人電子情報通信学会 副会長 2024年６月 一般社団法人電子情報通信学会 理事(現任) |
(注)４ |
300 |
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取締役 (監査等委員) |
柳澤 宏輝 |
1976年４月23日生 |
2001年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2011年１月 同事務所 パートナー弁護士(現任) 2012年６月 大幸薬品株式会社 社外監査役 2018年６月 同社 社外取締役（監査等委員） 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
－ |
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計 |
67,200 |
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（注）１．取締役菅野沙織の戸籍上の氏名は、本間沙織であります。
２．取締役菅野沙織、酒井慎二、眞田幸俊及び柳澤宏輝は、社外取締役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
本書提出日時点において、トランザクション・メディア・ネットワークスの社外取締役は４名であります。社外役員の独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。社外取締役とトランザクション・メディア・ネットワークスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は以下のとおりであります。
社外取締役の菅野沙織は、外資系企業における豊富な経験、他社において代表取締役を務められるほか、日本輸入化粧品協会理事長及び在日米国商工会議所理事といった要職を務められていたことによるグローバルな視点や、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。引き続き、社外取締役として、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、トランザクション・メディア・ネットワークスの経営全般について監督いただけるものと判断し、選任しております。トランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の酒井慎二は、他社において取締役及び監査役を歴任し、経営者としての経理及び財務分野での豊富な経験を有しております。引き続き、監査等委員である社外取締役として、豊富な知識と経験に基づき、適切な監査ができると判断し、選任しております。トランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の眞田幸俊は、次世代移動通信システムを研究分野とする研究者としてトランザクション・メディア・ネットワークスビジネスと深く関連性のある専門的な知識を有しており、また、大学教授という教育者としての幅広い見識と経験を有しております。引き続き、トランザクション・メディア・ネットワークスの監査等委員である社外取締役として、適切な監査ができると判断し、選任しております。トランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の柳澤宏輝は、弁護士として、特に企業活動、雇用・労働法務に関するさまざまな業務に携わり、豊富な法的知識と経験を有しております。過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、引き続き、トランザクション・メディア・ネットワークスの監査等委員である社外取締役として、適切な監査をしていただくことができると判断し、選任しております。トランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
トランザクション・メディア・ネットワークスは、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めております。
監査等委員会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査等委員は、内部統制部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人の監査に立会う等、会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査等委員会に報告するほか、必要に応じて、会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
また、監査等委員会は、内部監査室より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
さらに、監査等委員会は、四半期に一度、会計監査人及び内部監査室を招聘して三様監査連絡会を開催しております。三様監査連絡会では、会計監査人、内部監査室より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
④独立役員の構成に関する方針及び期待される役割を果たすための環境整備の状況
トランザクション・メディア・ネットワークスは、継続的に企業価値を高める手段の一つとして、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であるかを判断したうえで、取締役会での議決権を有する社外取締役から指定することを基本方針としております。本方針に基づき、酒井慎二、眞田幸俊及び菅野沙織の３名を独立役員として指定しております。また、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針であります。
（１）役員の異動の状況
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間連結会計期間において、役員の異動はありません。
（２）業績連動報酬に係る指標及び額の決定方法
トランザクション・メディア・ネットワークスは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する経営戦略実現への動機づけとし、トランザクション・メディア・ネットワークスの事業特性を踏まえて客観性・透明性のある報酬制度とするため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象に短期インセンティブ報酬として金銭報酬における業績連動報酬を導入しております。
・業績連動報酬の算定方法
前年度の連結売上高に対し、伸長率が100％を超える場合に支給することを前提条件としております。この条件を達成した場合、親会社株主に帰属する当期純利益を基礎とした金額に役位別の係数を乗じて算出した金額を支給することとしております。
業績連動報酬＝（親会社株主に帰属する当期純利益×0.54%＋3,500,000円）×役位別係数※
※役位別係数
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役位 |
係数 |
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代表取締役 会長 |
－ |
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代表取締役 副会長 |
－ |
|
代表取締役 社長 |
1.00 |
|
代表取締役 副社長 |
0.78 |
|
取締役 会長 |
－ |
|
取締役 副会長 |
－ |
|
取締役 社長 |
0.89 |
|
取締役 副社長 |
0.66 |
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取締役 専務 |
0.59 |
|
取締役 常務 |
0.53 |
|
取締役（常勤） |
－ |
①2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のトランザクション・メディア・ネットワークス役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
大高 敦 |
1970年３月３日生 |
1992年６月 三菱商事株式会社 入社 2002年１月 同社 新機能事業グループ金融企画部 シニアマネージャー 2002年４月 同社 コーポレートグループビジネスクリエーション室 シニアマネージャー 2005年４月 同社 イノベーション事業グループビジネスクリエーション部 シニアマネージャー 2008年３月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 代表取締役社長 2020年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス移籍 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
12,400 |
|
取締役 副社長 |
谷本 健 |
1969年11月28日生 |
1995年４月 三菱商事株式会社 入社 2016年９月 ビープル株式会社 代表取締役 2020年１月 トランザクション・メディア・ネットワークス入社 執行役員経営戦略室長 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長 経営戦略室長 2022年７月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
8,200 |
|
取締役 副社長 |
小松原 道高 |
1968年12月21日生 |
1993年４月 三菱商事株式会社 入社 2010年４月 ビーウィズ株式会社 取締役経営企画部長 2014年12月 インド三菱商事会社 ビジネスサービス部門 シニアバイスプレジデント 2017年10月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 経営戦略部長 2018年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 取締役副社長 ソリューション推進本部長 2020年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス移籍 取締役副社長 ソリューション推進本部長 2024年４月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
8,200 |
|
常務取締役 業務統括本部長 |
山内 研司 |
1968年12月20日生 |
1991年４月 株式会社ジェーシービー 入社 2009年４月 同社 プロセシング事業統括部部長 2010年４月 同社 EC事業開発部長 2011年４月 同社 加盟店事業統括部長 2017年６月 同社 東海支社長 2021年４月 株式会社ジェイエムエス出向 代表取締役社長 2022年６月 株式会社日本カードネットワーク出向 主監 2023年12月 トランザクション・メディア・ネットワークス 入社 2024年４月 トランザクション・メディア・ネットワークス 業務統括本部長 2024年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 常務取締役 業務統括本部長（現任） |
(注)３ |
6,500 |
|
取締役 |
菅野 沙織 |
1959年11月12日生 |
1983年４月 株式会社ノエビア 入社 1986年10月 株式会社K&L 入社 1989年２月 エル・インターナショナル株式会社 入社 1993年10月 レブロン株式会社 入社 マーケティング部 室長 1996年10月 イブ・サンローラン・パルファン株式会社入社 マーケティング部 部長 2001年１月 ブルジョア株式会社 入社 マーケティング部 部長 兼営業部 部長 2011年４月 レブロン株式会社 入社 マーケティング部 本部長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2017年６月 日本輸入化粧品協会 理事長(現任) 2019年６月 在日米国商工会議所 理事 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 社外取締役(現任) 2022年３月 レブロン株式会社 上級顧問 2022年７月 ベアエッセンシャル株式会社(現 オルヴェオン グローバル ジャパン株式会社) 代表取締役社長 |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
佐藤 隆史 |
1973年６月３日生 |
1999年４月 三菱商事株式会社 入社 2012年４月 株式会社大創産業出向 総合企画室長 2015年12月 三菱商事株式会社 生活産業グループ CEOオフィス 2018年５月 株式会社ローソンストア100出向 取締役上級執行役員 2019年３月 同社出向 代表取締役社長 2024年４月 三菱商事株式会社 S.L.C.グループリテイル本部アライアンス推進部長（現任） 2024年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 社外取締役（現任） 2024年６月 ロイヤリティマーケティング 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
澤田 建之 |
1974年11月28日生 |
1998年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行 2005年10月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 入社 2015年１月 同社 海外販売金融G Senior manager 2016年１月 Toyota Kreditbank GmbH出向 General Executive 2021年１月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 ペイメントソリューションG Group Vice President 2023年１月 同社 デジタルソリューション部 部長 2024年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 社外取締役（現任） 2025年１月 Toyota Kreditbank GmbH Chief of President's Office |
(注)３ |
- |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
酒井 慎二 |
1961年12月２日生 |
1985年４月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 入社 1997年１月 イノテック株式会社 入社 2007年６月 同社 取締役 2011年６月 同社 監査役 2015年５月 日本電産株式会社 入社 2017年８月 株式会社Imaging Device Technologies 入社 2019年12月 トランザクション・メディア・ネットワークス 常勤監査役 2020年５月 株式会社SensAI 非常勤監査役 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)４ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
眞田 幸俊 |
1969年７月12日生 |
1997年４月 東京工業大学工学部電気・電子工学科 助手 2000年４月 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 アソシエイトリサーチャー 2001年４月 慶應義塾大学理工学部電子工学科 講師 2004年４月 同大学 助教授 2007年４月 同大学 准教授 2011年４月 同大学 教授(現任) 2016年６月 一般社団法人電子情報通信学会 理事 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役(監査等委員)(現任) 2022年６月 一般社団法人電子情報通信学会 副会長 2024年６月 一般社団法人電子情報通信学会 理事(現任) |
(注)４ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
柳澤 宏輝 |
1976年４月23日生 |
2001年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2011年１月 同事務所 パートナー弁護士(現任) 2012年６月 大幸薬品株式会社 社外監査役 2018年６月 同社 社外取締役（監査等委員） 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
- |
|
計 |
35,300 |
||||
（注）１．取締役菅野沙織氏の戸籍上の氏名は、本間沙織であります。
２．取締役菅野沙織、佐藤隆史、澤田建之、酒井慎二、眞田幸俊及び柳澤宏輝は、社外取締役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
②2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、トランザクション・メディア・ネットワークスのトランザクション・メディア・ネットワークス役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
大高 敦 |
1970年３月３日生 |
1992年６月 三菱商事株式会社 入社 2002年１月 同社 新機能事業グループ金融企画部 シニアマネージャー 2002年４月 同社 コーポレートグループビジネスクリエーション室 シニアマネージャー 2005年４月 同社 イノベーション事業グループビジネスクリエーション部 シニアマネージャー 2008年３月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 代表取締役社長 2020年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス移籍 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
12,400 |
|
取締役 副社長 |
谷本 健 |
1969年11月28日生 |
1995年４月 三菱商事株式会社 入社 2016年９月 ビープル株式会社 代表取締役 2020年１月 トランザクション・メディア・ネットワークス入社 執行役員経営戦略室長 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長 経営戦略室長 2022年７月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
8,200 |
|
取締役 副社長 |
小松原 道高 |
1968年12月21日生 |
1993年４月 三菱商事株式会社 入社 2010年４月 ビーウィズ株式会社 取締役経営企画部長 2014年12月 インド三菱商事会社 ビジネスサービス部門 シニアバイスプレジデント 2017年10月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 経営戦略部長 2018年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 取締役副社長 ソリューション推進本部長 2020年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス移籍 取締役副社長 ソリューション推進本部長 2024年４月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
8,200 |
|
常務取締役 業務統括本部長 |
山内 研司 |
1968年12月20日生 |
1991年４月 株式会社ジェーシービー 入社 2009年４月 同社 プロセシング事業統括部部長 2010年４月 同社 EC事業開発部長 2011年４月 同社 加盟店事業統括部長 2017年６月 同社 東海支社長 2021年４月 株式会社ジェイエムエス出向 代表取締役社長 2022年６月 株式会社日本カードネットワーク出向 主監 2023年12月 トランザクション・メディア・ネットワークス 入社 2024年４月 トランザクション・メディア・ネットワークス 業務統括本部長 2024年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 常務取締役 業務統括本部長（現任） |
(注)３ |
6,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
飯田 剛信 |
1972年7月30日生 |
1995年４月 三菱商事株式会社 入社
2018年３月 同社 リテイルサポート部 消費者サービスチームリーダー 2018年１月 同社 兼 株式会社ディーライツ 取締役 2018年２月 同社 兼 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役 2019年４月 同社 リテイルマーケティング部 ポイント・決済プロジェ クトマネージャー 2021年10月 CookpadTV株式会社出向 取締役副社長 2022年７月 リテイルメディア株式会社出向 代表取締役社長 2025年４月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 経営戦略室 2025年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 取締役（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
菅野 沙織 |
1959年11月12日生 |
1983年４月 株式会社ノエビア 入社 1986年10月 株式会社K&L 入社 1989年２月 エル・インターナショナル株式会社 入社 1993年10月 レブロン株式会社 入社 マーケティング部 室長 1996年10月 イブ・サンローラン・パルファン株式会社入社 マーケティング部 部長 2001年１月 ブルジョア株式会社 入社 マーケティング部 部長 兼営業部 部長 2011年４月 レブロン株式会社 入社 マーケティング部 本部長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2017年６月 日本輸入化粧品協会 理事長(現任) 2019年６月 在日米国商工会議所 理事 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 社外取締役(現任) 2022年３月 レブロン株式会社 上級顧問 2022年７月 ベアエッセンシャル株式会社(現 オルヴェオン グローバル ジャパン株式会社) 代表取締役社長 |
(注)３ |
- |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
酒井 慎二 |
1961年12月２日生 |
1985年４月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 入社 1997年１月 イノテック株式会社 入社 2007年６月 同社 取締役 2011年６月 同社 監査役 2015年５月 日本電産株式会社 入社 2017年８月 株式会社Imaging Device Technologies 入社 2019年12月 トランザクション・メディア・ネットワークス 常勤監査役 2020年５月 株式会社SensAI 非常勤監査役 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 (監査等委員) |
眞田 幸俊 |
1969年７月12日生 |
1997年４月 東京工業大学工学部電気・電子工学科 助手 2000年４月 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 アソシエイトリサーチャー 2001年４月 慶應義塾大学理工学部電子工学科 講師 2004年４月 同大学 助教授 2007年４月 同大学 准教授 2011年４月 同大学 教授(現任) 2016年６月 一般社団法人電子情報通信学会 理事 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役(監査等委員)(現任) 2022年６月 一般社団法人電子情報通信学会 副会長 2024年６月 一般社団法人電子情報通信学会 理事(現任) |
(注)４ |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
柳澤 宏輝 |
1976年４月23日生 |
2001年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2011年１月 同事務所 パートナー弁護士(現任) 2012年６月 大幸薬品株式会社 社外監査役 2018年６月 同社 社外取締役（監査等委員） 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
- |
|
計 |
35,300 |
||||
（注）１．取締役菅野沙織氏の戸籍上の氏名は、本間沙織であります。
２．取締役菅野沙織、酒井慎二、眞田幸俊及び柳澤宏輝は、社外取締役であります。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
③社外役員の状況
本書提出日時点において、トランザクション・メディア・ネットワークスの社外取締役は６名であります。社外役員の独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。社外取締役とトランザクション・メディア・ネットワークスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は以下のとおりであります。
社外取締役の菅野沙織は、外資系企業における豊富な経験、他社において代表取締役を務められるほか、日本輸入化粧品協会理事長及び在日米国商工会議所理事といった要職を務められていたことによるグローバルな視点や、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。引き続き、社外取締役として、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、トランザクション・メディア・ネットワークスの経営全般について監督いただけるものと判断し、選任しております。同氏はトランザクション・メディア・ネットワークスの新株予約権73個（7,300株）を保有しておりますが、それ以外にトランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤隆史は、三菱商事株式会社において、リテール分野のマーケティング事業を推進するなど幅広い業務経験や、株式会社ローソンストア100において代表取締役社長を歴任していたことによる豊富な経験及び幅広い見識を有しております。社外取締役として、トランザクション・メディア・ネットワークス経営に対して、有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。トランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき重要な関係はありません。
社外取締役の澤田建之は、トヨタファイナンシャルサービス株式会社において、キャッシュレスを中心とした決済サービス事業の推進や海外駐在も含めたマーケット分野の豊富な経験及び幅広い見識を有しております。社外取締役として、トランザクション・メディア・ネットワークス経営に対して、有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。トランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の酒井慎二は、他社において取締役及び監査役を歴任し、経営者としての経理及び財務分野での豊富な経験を有しております。引き続き、監査等委員である社外取締役として、豊富な知識と経験に基づき、適切な監査ができると判断し、選任しております。同氏はトランザクション・メディア・ネットワークスの新株予約権73個（7,300株）を保有しておりますが、それ以外にトランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の眞田幸俊は、次世代移動通信システムを研究分野とする研究者としてトランザクション・メディア・ネットワークスビジネスと深く関連性のある専門的な知識を有しており、また、大学教授という教育者としての幅広い見識と経験を有しております。引き続き、トランザクション・メディア・ネットワークスの監査等委員である社外取締役として、適切な監査ができると判断し、選任しております。同氏はトランザクション・メディア・ネットワークスの新株予約権73個（7,300株）を保有しておりますが、それ以外にトランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の柳澤宏輝は、弁護士として、特に企業活動、雇用・労働法務に関するさまざまな業務に携わり、豊富な法的知識と経験を有しております。過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、引き続き、トランザクション・メディア・ネットワークスの監査等委員である社外取締役として、適切な監査をしていただくことができると判断し、選任しております。トランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
④社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
トランザクション・メディア・ネットワークスは、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めております。
監査等委員会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査等委員は、内部統制部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人の監査に立会う等、会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査等委員会に報告するほか、必要に応じて、会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
また、監査等委員会は、内部監査室より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
さらに、監査等委員会は、四半期に一度、会計監査人及び内部監査室を招聘して三様監査連絡会を開催しております。三様監査連絡会では、会計監査人、内部監査室より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
⑤独立役員の構成に関する方針及び期待される役割を果たすための環境整備の状況
トランザクション・メディア・ネットワークスは、継続的に企業価値を高める手段の一つとして、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であるかを判断したうえで、取締役会での議決権を有する社外取締役から指定することを基本方針としております。本方針に基づき、酒井慎二、眞田幸俊及び菅野沙織の３名を独立役員として指定しております。また、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針であります。
（１）役員の異動の状況
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間連結会計期間において、役員の異動はありません。
（２）業績連動報酬に係る指標及び額の決定方法
トランザクション・メディア・ネットワークスは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する経営戦略実現への動機づけとし、トランザクション・メディア・ネットワークスの事業特性を踏まえて客観性・透明性のある報酬制度とするため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象に短期インセンティブ報酬として金銭報酬における業績連動報酬を導入しております。
・業績連動報酬の算定方法
前年度の連結売上高に対し、伸長率が100％を超える場合に支給することを前提条件としております。この条件を達成した場合、親会社株主に帰属する当期純利益を基礎とした金額に役位別の係数を乗じて算出した金額を支給することとしております。
業績連動報酬＝（親会社株主に帰属する当期純利益×0.54%＋3,500,000円）×役位別係数※
※役位別係数
|
役位 |
係数 |
|
代表取締役 会長 |
0.53 |
|
代表取締役 副会長 |
0.50 |
|
代表取締役 社長 |
1.00 |
|
代表取締役 副社長 |
0.78 |
|
取締役 会長 |
0.41 |
|
取締役 副会長 |
0.39 |
|
取締役 社長 |
0.89 |
|
取締役 副社長 |
0.66 |
|
取締役 専務 |
0.59 |
|
取締役 常務 |
0.53 |
|
取締役（常勤） |
0.46 |
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
大高 敦 |
1970年３月３日生 |
1992年６月 三菱商事株式会社 入社 2002年１月 同社 新機能事業グループ金融企画部 シニアマネージャー 2002年４月 同社 コーポレートグループビジネスクリエーション室 シニアマネージャー 2005年４月 同社 イノベーション事業グループビジネスクリエーション部 シニアマネージャー 2008年３月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 代表取締役社長 2020年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス移籍 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 副社長 |
谷本 健 |
1969年11月28日生 |
1995年４月 三菱商事株式会社 入社 2016年９月 ビープル株式会社 代表取締役 2020年１月 トランザクション・メディア・ネットワークス入社 執行役員経営戦略室長 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長 経営戦略室長 2022年７月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 副社長 |
小松原 道高 |
1968年12月21日生 |
1993年４月 三菱商事株式会社 入社 2010年４月 ビーウィズ株式会社 取締役経営企画部長 2014年12月 インド三菱商事会社 ビジネスサービス部門 シニアバイスプレジデント 2017年10月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 経営戦略部長 2018年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 取締役副社長 ソリューション推進本部長 2020年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス移籍 取締役副社長 ソリューション推進本部長 2024年４月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常務取締役 業務統括本部長 |
山内 研司 |
1968年12月20日生 |
1991年４月 株式会社ジェーシービー 入社 2009年４月 同社 プロセシング事業統括部部長 2010年４月 同社 EC事業開発部長 2011年４月 同社 加盟店事業統括部長 2017年６月 同社 東海支社長 2021年４月 株式会社ジェイエムエス出向 代表取締役社長 2022年６月 株式会社日本カードネットワーク出向 主監 2023年12月 トランザクション・メディア・ネットワークス 入社 2024年４月 トランザクション・メディア・ネットワークス 業務統括本部長 2024年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 常務取締役 業務統括本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
菅野 沙織 |
1959年11月12日生 |
1983年４月 株式会社ノエビア 入社 1986年10月 株式会社K&L 入社 1989年２月 エル・インターナショナル株式会社 入社 1993年10月 レブロン株式会社 入社 マーケティング部 室長 1996年10月 イブ・サンローラン・パルファン株式会社入社 マーケティング部 部長 2001年１月 ブルジョア株式会社 入社 マーケティング部 部長 兼営業部 部長 2011年４月 レブロン株式会社 入社 マーケティング部 本部長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2017年６月 日本輸入化粧品協会 理事長(現任) 2019年６月 在日米国商工会議所 理事 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 社外取締役(現任) 2022年３月 レブロン株式会社 上級顧問 2022年７月 ベアエッセンシャル株式会社(現 オルヴェオン グローバル ジャパン株式会社) 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
佐藤 隆史 |
1974年６月３日生 |
1999年４月 三菱商事株式会社 入社 2012年４月 株式会社大創産業出向 総合企画室長 2015年12月 三菱商事株式会社 生活産業グループ CEOオフィス 2018年５月 株式会社ローソンストア100出向 取締役上級執行役員 2019年３月 同社出向 代表取締役社長 2024年４月 三菱商事株式会社 S.L.Cグループリテイル本部アライアンス推進部長（現任） 2024年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
澤田 建之 |
1974年11月28日生 |
1998年４月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行 2005年10月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 入社 2015年１月 同社 海外販売金融G Senior manager 2016年１月 Toyota Kreditbank GmbH出向 General Executive 2021年１月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 ペイメントソリューションG Group Vice President 2023年１月 同社 デジタルソリューション部 部長（現任） 2024年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (常勤監査等委員) |
酒井 慎二 |
1961年12月２日生 |
1985年４月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 入社 1997年１月 イノテック株式会社 入社 2007年６月 同社 取締役 2011年６月 同社 監査役 2015年５月 日本電産株式会社 入社 2017年８月 株式会社Imaging Device Technologies 入社 2019年12月 トランザクション・メディア・ネットワークス 常勤監査役 2020年５月 株式会社SensAI 非常勤監査役 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
眞田 幸俊 |
1969年７月12日生 |
1997年４月 東京工業大学工学部電気・電子工学科 助手 2000年４月 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 アソシエイトリサーチャー 2001年４月 慶應義塾大学理工学部電子工学科 講師 2004年４月 同大学 助教授 2007年４月 同大学 准教授 2011年４月 同大学 教授(現任) 2016年６月 一般社団法人電子情報通信学会 理事 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役(監査等委員)(現任) 2022年６月 一般社団法人電子情報通信学会 副会長(現任) |
(注)４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) |
柳澤 宏輝 |
1976年４月23日生 |
2001年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2011年１月 同事務所 パートナー弁護士(現任) 2012年６月 大幸薬品株式会社 社外監査役 2018年６月 同社 社外取締役（監査等委員） 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
－ |
|
計 |
－ |
||||
（注）１．取締役菅野沙織氏の戸籍上の氏名は、本間沙織であります。
２．取締役菅野沙織、佐藤隆史、澤田建之、酒井慎二、眞田幸俊及び柳澤宏輝は、社外取締役であります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．トランザクション・メディア・ネットワークスでは、意思決定・監督と執行の分離による意思決定の迅速化及び結果責任の明確化のため、委任型の執行役員制度を導入しております。委任型執行役員は次の２名となります。
＜委任型執行役員＞
|
役 位 |
氏 名 |
担 当 |
|
上席執行役員 |
栗 原 美由紀 |
経営戦略室長 |
|
上席執行役員 |
岡 島 政 喜 |
インテグレイテッドサービス企画本部長 |
②社外役員の状況
本書提出日時点において、トランザクション・メディア・ネットワークスの社外取締役は６名であります。社外役員の独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。社外取締役とトランザクション・メディア・ネットワークスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は以下のとおりであります。
社外取締役の菅野沙織は、外資系企業における豊富な経験、他社において代表取締役を務められるほか、日本輸入化粧品協会理事長及び在日米国商工会議所理事といった要職を務められていたことによるグローバルな視点や、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。引き続き、社外取締役として、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、トランザクション・メディア・ネットワークスの経営全般について監督いただけるものと判断し、選任しております。同氏はトランザクション・メディア・ネットワークスの新株予約権73個（7,300株）を保有しておりますが、それ以外にトランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐藤隆史は、三菱商事株式会社において、リテール分野のマーケティング事業を推進するなど幅広い業務経験や、株式会社ローソンストア100において代表取締役社長を歴任していたことによる豊富な経験及び幅広い見識を有しております。社外取締役として、トランザクション・メディア・ネットワークス経営に対して、有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。トランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき重要な関係はありません。
社外取締役の澤田建之は、トヨタファイナンシャルサービス株式会社において、キャッシュレスを中心とした決済サービス事業の推進や海外駐在も含めたマーケット分野の豊富な経験及び幅広い見識を有しております。社外取締役として、トランザクション・メディア・ネットワークス経営に対して、有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。トランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の酒井慎二は、他社において取締役及び監査役を歴任し、経営者としての経理及び財務分野での豊富な経験を有しております。引き続き、監査等委員である社外取締役として、豊富な知識と経験に基づき、適切な監査ができると判断し、選任しております。同氏はトランザクション・メディア・ネットワークスの新株予約権73個（7,300株）を保有しておりますが、それ以外にトランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の眞田幸俊は、次世代移動通信システムを研究分野とする研究者としてトランザクション・メディア・ネットワークスビジネスと深く関連性のある専門的な知識を有しており、また、大学教授という教育者としての幅広い見識と経験を有しております。引き続き、トランザクション・メディア・ネットワークスの監査等委員である社外取締役として、適切な監査ができると判断し、選任しております。同氏はトランザクション・メディア・ネットワークスの新株予約権73個（7,300株）を保有しておりますが、それ以外にトランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の柳澤宏輝は、弁護士として、特に企業活動、雇用・労働法務に関するさまざまな業務に携わり、豊富な法的知識と経験を有しております。過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、引き続き、トランザクション・メディア・ネットワークスの監査等委員である社外取締役として、適切な監査をしていただくことができると判断し、選任しております。トランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
トランザクション・メディア・ネットワークスは、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めております。
監査等委員会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査等委員は、内部統制部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人の監査に立会う等、会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査等委員会に報告するほか、必要に応じて、会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
また、監査等委員会は、内部監査室より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
さらに、監査等委員会は、四半期に一度、会計監査人及び内部監査室を招聘して三様監査連絡会を開催しております。三様監査連絡会では、会計監査人、内部監査室より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
④独立役員の構成に関する方針及び期待される役割を果たすための環境整備の状況
トランザクション・メディア・ネットワークスは、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者であるかを判断したうえで、取締役会での議決権を有する社外取締役から指定することを基本方針としております。本方針に基づき、酒井慎二、眞田幸俊及び菅野沙織の３名を独立役員として指定しております。また、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針であります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役 位 |
氏 名 |
退任日 |
|
上席執行役員 |
熊 谷 孝 太 |
2023年12月31日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
大高 敦 |
1970年３月３日生 |
1992年６月 三菱商事株式会社 入社 2002年１月 同社 新機能事業グループ金融企画部 シニアマネージャー 2002年４月 同社 コーポレートグループビジネスクリエーション室 シニアマネージャー 2005年４月 同社 イノベーション事業グループビジネスクリエーション部 シニアマネージャー 2008年３月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 代表取締役社長 2020年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス移籍 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 副社長 |
谷本 健 |
1969年11月28日生 |
1995年４月 三菱商事株式会社 入社 2016年９月 ビープル株式会社 代表取締役 2020年１月 トランザクション・メディア・ネットワークス入社 執行役員経営戦略室長 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長 経営戦略室長 2022年７月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 副社長 ソリューション推進本部長 |
小松原 道高 |
1968年12月21日生 |
1993年４月 三菱商事株式会社 入社 2010年４月 ビーウィズ株式会社 取締役経営企画部長 2014年12月 インド三菱商事会社 ビジネスサービス部門 シニアバイスプレジデント 2017年10月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 経営戦略部長 2018年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス出向 取締役副社長 ソリューション推進本部長 2020年11月 トランザクション・メディア・ネットワークス移籍 取締役副社長 ソリューション推進本部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
専務取締役 管理本部長 |
西脇 徹 |
1975年７月27日生 |
2000年10月 中央青山監査法人 入所 2004年７月 財務省入省 2007年８月 野村證券株式会社 入社 2012年10月 株式会社産業革新機構（現株式会社INCJ） 入社 2015年12月 株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス 入社（㈱マツオカコーポレーション出向） 2016年11月 株式会社マツオカコーポレーション 入社 IPO推進室室長 2017年６月 同社 常務取締役IPO推進室室長 2018年６月 同社 取締役副社長CSO 2019年６月 同社 代表取締役副社長CSO 2020年３月 株式会社WOLVES Hand 取締役CFO 2022年２月 トランザクション・メディア・ネットワークス 常務取締役管理本部長 2023年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 専務取締役管理本部長（現任） |
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
西村 浩哉 |
1969年７月21日生 |
1992年４月 三菱商事株式会社 入社 2000年４月 株式会社ディーライツ出向 常務取締役 2006年10月 株式会社Geneon Entertainment Inc.(USA)出向 Senior Vice President 2013年３月 Mitsubishi corporation Americas lnc.(USA)出向 SUNRIGHTS INC. President 2016年５月 株式会社ローソン 出向 2016年９月 同社 エンタテイメント事業本部本部長 2018年３月 GLOBAL CONSUMER ENTERPRISE,INC. Director(現任) 2018年４月 三菱商事株式会社 リテイルサポート部長 2018年４月 株式会社MCデータプラス 社外取締役(現任) 2018年４月 株式会社ロイヤリティマーケティング 社外取締役 2018年４月 トランザクション・メディア・ネットワークス 社外取締役 2018年９月 CookpadTV株式会社（現 株式会社クックパッドライブ） 社外取締役 2019年４月 三菱商事株式会社 リテイルマーケティング部長 2020年４月 同社 コンシューマーマーケティング部長 2023年４月 同社 コンシューマー産業グループ 食品流通・物流本部長(現任) |
(注)３ |
- |
|
取締役 |
冨本 祐輔 |
1968年４月19日生 |
1991年４月 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社） 入社 2000年７月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 入社 2008年３月 トランザクション・メディア・ネットワークス 社外取締役(現任) 2015年７月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 戦略企画グループ シニアバイスプレジデント 2020年１月 同社戦略企画本部 副本部長 2020年６月 SYNQA PTE LTD（現 OPN Holding株式会社） Director(現任) 2021年１月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 イノベーション本部副本部長（現任） |
(注)３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
菅野 沙織 |
1959年11月12日生 |
1983年４月 株式会社ノエビア 入社 1986年10月 株式会社K&L 入社 1989年２月 エル・インターナショナル株式会社 入社 1993年10月 レブロン株式会社 入社 マーケティング部 室長 1996年10月 イブ・サンローラン・パルファン株式会社入社 マーケティング部 部長 2001年１月 ブルジョア株式会社 入社 マーケティング部 部長 兼営業部 部長 2011年４月 レブロン株式会社 入社 マーケティング部 本部長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2017年６月 日本輸入化粧品協会 理事長(現任) 2019年６月 在日米国商工会議所 理事 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 社外取締役(現任) 2022年３月 レブロン株式会社 上級顧問 2022年７月 ベアエッセンシャル株式会社(現 オルヴェオン グローバル ジャパン株式会社) 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
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取締役 (常勤監査等委員) |
酒井 慎二 |
1961年12月２日生 |
1985年４月 日立工機株式会社（現 工機ホールディングス株式会社） 入社 1997年１月 イノテック株式会社 入社 2007年６月 同社 取締役 2011年６月 同社 監査役 2015年５月 日本電産株式会社 入社 2017年８月 株式会社Imaging Device Technologies 入社 2019年12月 トランザクション・メディア・ネットワークス 常勤監査役 2020年５月 株式会社SensAI 非常勤監査役 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス取締役(常勤監査等委員)(現任) |
(注)４ |
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取締役 (監査等委員) |
眞田 幸俊 |
1969年７月12日生 |
1997年４月 東京工業大学工学部電気・電子工学科 助手 2000年４月 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 アソシエイトリサーチャー 2001年４月 慶應義塾大学理工学部電子工学科 講師 2004年４月 同大学 助教授 2007年４月 同大学 准教授 2011年４月 同大学 教授(現任) 2016年６月 一般社団法人電子情報通信学会 理事 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役(監査等委員)(現任) 2022年６月 一般社団法人電子情報通信学会 副会長(現任) |
(注)４ |
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取締役 (監査等委員) |
柳澤 宏輝 |
1976年４月23日生 |
2001年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2011年１月 同事務所 パートナー弁護士(現任) 2012年６月 大幸薬品株式会社 社外監査役 2018年６月 同社 社外取締役（監査等委員） 2020年６月 トランザクション・メディア・ネットワークス 取締役(監査等委員)(現任) |
(注)４ |
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計 |
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（注）１．取締役菅野沙織氏の戸籍上の氏名は、本間沙織であります。
２．取締役西村浩哉、冨本祐輔、菅野沙織、酒井慎二、眞田幸俊及び柳澤宏輝は、社外取締役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．トランザクション・メディア・ネットワークスでは、意思決定・監督と執行の分離による意思決定の迅速化及び結果責任の明確化のため、委任型の執行役員制度を導入しております。委任型執行役員は次の３名となります。
＜委任型執行役員＞
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役 位 |
氏 名 |
担 当 |
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上席執行役員 |
栗 原 美由紀 |
経営戦略室長 |
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上席執行役員 |
岡 島 政 喜 |
情報プロセシング本部長兼イノベーション推進部長 |
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上席執行役員 |
熊 谷 孝 太 |
管理本部副本部長 |
②社外役員の状況
本書提出日時点において、トランザクション・メディア・ネットワークスの社外取締役は６名であります。社外役員の独立性に関する基準又は方針については特段定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。社外取締役とトランザクション・メディア・ネットワークスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は以下の通りであります。
社外取締役の西村浩哉は、三菱商事株式会社において、リテール分野のマーケティング事業を推進するなど幅広い業務経験や、多くの会社での社外取締役を務めてきたことによる豊富な経験及び幅広い見識を有しております。引き続き、社外取締役として、トランザクション・メディア・ネットワークス経営に対して、有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。トランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき重要な関係はありません。
社外取締役の冨本祐輔は、金融事業を担う会社おいて企画業務に従事し、トランザクション・メディア・ネットワークスが属する業界及びトランザクション・メディア・ネットワークスのビジネスに精通し、豊富な経験と知見を有しております。引き続き、社外取締役として、トランザクション・メディア・ネットワークス経営に有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。トランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の菅野沙織は、外資系企業における豊富な経験、他社において代表取締役を務められる他、日本輸入化粧品協会理事長及び在日米国商工会議所理事といった要職を務められていたことによるグローバルな視点や、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。引き続き、社外取締役として、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、トランザクション・メディア・ネットワークスの経営全般について監督いただけるものと判断し、選任しております。同氏はトランザクション・メディア・ネットワークスの新株予約権73個（7,300株）を保有しておりますが、それ以外にトランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の酒井慎二は、他社において取締役及び監査役を歴任し、経営者としての経理及び財務分野での豊富な経験を有しております。引き続き、監査等委員である社外取締役として、豊富な知識と経験に基づき、適切な監査ができると判断し、選任しております。同氏はトランザクション・メディア・ネットワークスの新株予約権73個（7,300株）を保有しておりますが、それ以外にトランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の眞田幸俊は、第５世代移動通信システムを研究分野とする研究者としてトランザクション・メディア・ネットワークスビジネスと深く関連性のある専門的な知識を有しており、また、大学教授という教育者としての幅広い見識と経験を有しております。引き続き、トランザクション・メディア・ネットワークスの監査等委員である社外取締役として、適切な監査ができると判断し、選任しております。同氏はトランザクション・メディア・ネットワークスの新株予約権73個（7,300株）を保有しておりますが、それ以外にトランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の柳澤宏輝は、弁護士として、特に企業活動、雇用・労働法務に関する様々な業務に携わり、豊富な法的知識と経験を有しております。過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、引き続き、トランザクション・メディア・ネットワークスの監査等委員である社外取締役として、適切な監査をしていただくことができると判断し、選任しております。 トランザクション・メディア・ネットワークスとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
トランザクション・メディア・ネットワークスは、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めております。
監査等委員会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査等委員は、内部統制部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人の監査に立会う等、会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査等委員会に報告するほか、必要に応じて、会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行い、監査の実効性向上に努めております。
また、監査等委員会は、内部監査室より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
さらに、監査等委員会は、四半期に一度、会計監査人及び内部監査室を招聘して三様監査連絡会を開催しております。三様監査連絡会では、会計監査人、内部監査室より、それぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果について報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し連携を図っております。
④独立役員の構成に関する方針及び期待される役割を果たすための環境整備の状況
トランザクション・メディア・ネットワークスは、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者であるかを判断した上で、取締役会での議決権を有する社外取締役から指定することを基本方針としております。本方針に基づき、酒井慎二、眞田幸俊及び菅野沙織の３名を独立役員として指定しております。また、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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