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日本ヒューム(5262)の株価チャート 日本ヒューム(5262)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取 締 役
会 長
代表取締役
|
大 川 内 稔
|
1954年２月７日生
|
1985年９月
|
日本ヒューム入社
|
1992年６月
|
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド代表取締役社長
|
1999年４月
|
国際事業部長
|
2003年６月
|
日本ヒューム取締役
|
2009年６月
|
日本ヒューム常務取締役
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド取締役
|
2009年10月
|
同社常務取締役
|
2011年３月
|
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外取締役
|
2011年４月
|
国際事業部管掌
|
2011年６月
|
株式会社デイ・シイ社外監査役
|
2013年６月
|
日本ヒューム専務取締役、経営企画部長
|
2014年６月
|
管理本部長 経営企画部管掌
|
2015年６月
|
日本ヒューム代表取締役社長
|
2023年４月
|
日本ヒューム代表取締役会長(現)
|
|
(注)４
|
52
|
取 締 役
社 長
代表取締役
|
増 渕 智 之
|
1964年11月６日生
|
1992年２月
|
日本ヒューム入社
|
2011年４月
|
日本ヒューム経営企画部部長
|
2013年６月
|
旭コンクリート工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
日本ヒューム取締役 経営企画部長
|
2015年６月
|
旭コンクリート工業株式会社社外監査役
|
2016年６月
|
総務部長
|
2017年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外監査役
|
2017年６月
|
日本ヒューム常務取締役 管理本部副本部長
|
2019年６月
|
セグメント部管掌
|
2020年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外取締役
|
2020年４月
|
管理本部長、不動産・環境関連事業部長、下水道関連事業部管掌
|
2020年６月
|
日本ヒューム専務取締役 株式会社エヌエクス取締役
|
2021年６月
|
人事部長、技術本部管掌
|
2022年６月
|
総務人事部長
|
2023年４月
|
日本ヒューム代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
13
|
専 務
取 締 役
専務執行役員
営業推進本部長兼関東・東北支社長、
事業戦略推進統括担当
|
井 上 克 彦
|
1962年４月14日生
|
1993年10月
|
日本ヒューム入社
|
2009年４月
|
日本ヒューム国際事業部部長
|
2009年６月
|
ニッポンヒュームインタナショナルリミテッド代表取締役社長
|
2011年３月
|
日本ヒューム国際事業部長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員国際事業部長
|
2015年９月
|
日本ヒューム執行役員国際事業部長兼セグメント部長
|
2018年１月
|
日本ヒューム執行役員九州支社長
|
2021年６月
|
日本ヒューム取締役常務執行役員 関東・東北支社長兼九州支社長
|
2022年４月
|
関東・東北支社長(現)
|
2023年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外取締役(現)
|
2023年４月
|
日本ヒューム専務取締役(現) 専務執行役員営業推進本部長兼関東・東北支社長、事業戦略推進統括担当(現)
|
|
(注)４
|
4
|
取 締 役
常務執行役員
技術本部長兼技術開発センター長
|
田 中 敏 嗣
|
1963年９月21日生
|
1988年４月
|
日本セメント株式会社（現 太平洋セメント株式会社）入社
|
2014年３月
|
太平洋セメント株式会社中央研究所第２研究部部長
|
2020年４月
|
日本ヒューム経営企画部部長
|
2021年４月
|
日本ヒューム技術開発センター長
|
2021年６月
|
日本ヒューム執行役員技術本部長兼技術開発センター長
|
2022年２月
|
コンフロンティア株式会社代表取締役社長
|
2023年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外監査役(現)
|
2023年４月
|
日本ヒューム常務執行役員技術本部長兼技術開発センター長(現)
|
2023年６月
|
日本ヒューム取締役(現)
|
|
(注)４
|
3
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取 締 役
常務執行役員
関西支社長兼営業部長、プレキャスト営業推進担当
|
櫻 井 博 章
|
1963年１月12日生
|
2003年１月
|
日本ヒューム入社
|
2020年１月
|
日本ヒューム関西支社長兼営業部長、岡山営業所長
|
2022年６月
|
日本ヒューム執行役員関西支社長兼営業部長、岡山営業所長
|
2022年７月
|
日本ヒューム執行役員関西支社長兼営業部長
|
2023年４月
|
日本ヒューム常務執行役員関西支社長兼営業部長、プレキャスト営業推進担当(現)
|
2023年６月
|
日本ヒューム取締役(現)
|
|
(注)４
|
3
|
取 締 役
非 常 勤
|
前 田 正 博
|
1948年10月30日生
|
1971年７月
|
東京都入庁
|
2005年７月
|
同庁下水道局長
|
2008年８月
|
東京都下水道サービス株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本大学総合科学研究所教授
|
2013年９月
|
下水道メンテナンス協同組合理事長
|
2018年６月
|
日本ヒューム取締役(現)
|
2019年４月
|
日本大学客員教授
|
2024年４月
|
崇城大学客員教授(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取 締 役
非 常 勤
|
中 野 良 一
|
1955年５月９日生
|
1978年４月
|
警視庁入庁
|
2010年２月
|
同庁刑事部参事官
|
2012年２月
|
関東管区警察局監察部首席監査官
|
2014年３月
|
警視庁組織犯罪対策部長
|
2016年８月
|
警視庁職員信用組合理事長
|
2021年６月
|
日本ヒューム取締役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取 締 役
非 常 勤
|
増 江 亜 佐 緒
|
1970年６月13日生
|
2002年10月
|
東京弁護士会登録
|
2008年５月
|
奥野総合法律事務所(現 弁護士法人奥野総合法律事務所)入所(現)
|
2015年６月
|
株式会社東邦銀行社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社東邦銀行社外取締役監査等委員
|
2018年９月
|
室蘭工業大学監事(現)
|
2021年11月
|
日本共同証券財団理事(現)
|
2022年６月
|
日本ヒューム取締役(現) 東京鐵鋼株式会社社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監 査 役
常 勤
|
石 井 孝 雅
|
1964年５月８日生
|
1988年４月
|
日本ヒューム入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2014年６月
|
日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員経理部長
|
2017年６月
|
株式会社ヒュームズ代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本ヒューム常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
10
|
監 査 役
非 常 勤
|
中 村 靖
|
1958年８月９日生
|
1985年１月
|
東京エレクトロン株式会社入社
|
2001年４月
|
同社財務部長
|
2003年10月
|
東京エレクトロン九州株式会社 統括部長
|
2004年７月
|
同社執行役員管理部門担当
|
2005年11月
|
東京エレクトロン株式会社総務部長
|
2011年１月
|
東京エレクトロン山梨株式会社（現 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社）執行役員 管理部門、資材・物流部門担当
|
2019年４月
|
同社執行役員新工場プロジェクト担当
|
2020年６月
|
一般社団法人 山梨県機械電子工業会会長
|
2020年７月
|
東京エレクトロン株式会社アドバイザー
|
2023年６月
|
日本ヒューム監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
横 山 良
|
1958年３月11日生
|
1982年４月
|
日本セメント株式会社（現 太平洋セメント株式会社）入社
|
2008年４月
|
太平洋セメント株式会社 中央研究所技術企画部部長
|
2009年５月
|
同社セメントカンパニー営業部営業推進グループリーダー
|
2010年10月
|
同社セメント事業本部営業部特殊コンクリートグループリーダー
|
2011年４月
|
同社関東支店支店長
|
2014年４月
|
国際企業株式会社顧問
|
2014年５月
|
同社代表取締役社長
|
2023年５月
|
同社顧問
|
2024年６月
|
日本ヒューム監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
藤 木 靖 久
|
1962年３月１日生
|
1984年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
2009年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）広島営業部長
|
2011年４月
|
同社営業第十五部長兼みずほ証券株式会社 投資銀行グループコーポレートカバレッジ第２部長
|
2012年４月
|
同社執行役員国際業務部長
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員国際業務部長
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行執行役員国際業務部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員営業担当役員
|
2018年４月
|
興銀リース株式会社（現 みずほリース株式会社）常務執行役員
|
2019年６月
|
同社常務取締役
|
2021年４月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
みずほ丸紅リース株式会社代表取締役副社長
|
2024年４月
|
みずほリース株式会社参与(現)
|
2024年６月
|
日本ヒューム監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
87
|
(注) １．取締役前田正博氏、中野良一氏並びに増江亜佐緒氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村靖氏、横山良氏並びに藤木靖久氏は、社外監査役であります。
３．日本ヒュームは、社外取締役前田正博氏、中野良一氏、増江亜佐緒氏並びに社外監査役中村靖氏、横山良氏、藤木靖久氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本ヒュームの社外取締役は３名であり、社外取締役各氏と日本ヒュームの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役前田正博氏は、企業経営や長年の行政経験、学識経験者の観点から、経営全般にわたり有益な助言をいただきました。
社外取締役中野良一氏は、長年の行政経験から、経営全般にわたり有益な助言をいただきました。また、任意の指名委員、報酬委員として、客観的かつ中立的な立場で、役員候補者の選定や報酬決定において有益な助言をいただきました。
社外取締役増江亜佐緒氏は、弁護士としての経歴と知見に基づいて、専門的見地から有益な助言をいただきました。
日本ヒュームの社外監査役は３名であり、社外監査役各氏と日本ヒュームの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役には、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
社外監査役を選任するに当たっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査役会等への出席が可能である候補者から選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会等の重要な社内会議への出席を通じて意見を述べるとともに、内部統制委員会とも、議事録や資料の閲覧、あるいは活動報告を受ける等して連携を図り、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督及び監視しております。
また、社外監査役と会計監査人とは、定期的協議及び意見交換、各事業所の監査を帯同して行う等、相互連携を密にしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取 締 役
会 長
代表取締役
|
大 川 内 稔
|
1954年２月７日生
|
1985年９月
|
日本ヒューム入社
|
1992年６月
|
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド代表取締役社長
|
1999年４月
|
国際事業部長
|
2003年６月
|
日本ヒューム取締役
|
2009年６月
|
日本ヒューム常務取締役
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド取締役
|
2009年10月
|
同社常務取締役
|
2011年３月
|
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外取締役
|
2011年４月
|
国際事業部管掌
|
2011年６月
|
株式会社デイ・シイ社外監査役
|
2013年６月
|
日本ヒューム専務取締役、経営企画部長
|
2014年６月
|
管理本部長 経営企画部管掌
|
2015年６月
|
日本ヒューム代表取締役社長
|
2023年４月
|
日本ヒューム代表取締役会長(現)
|
|
(注)４
|
47
|
取 締 役
社 長
代表取締役
|
増 渕 智 之
|
1964年11月６日生
|
1992年２月
|
日本ヒューム入社
|
2011年４月
|
日本ヒューム経営企画部部長
|
2013年６月
|
旭コンクリート工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
日本ヒューム取締役 経営企画部長
|
2015年６月
|
旭コンクリート工業株式会社社外監査役
|
2016年６月
|
総務部長
|
2017年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外監査役
|
2017年６月
|
日本ヒューム常務取締役 管理本部副本部長
|
2019年６月
|
セグメント部管掌
|
2020年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外取締役
|
2020年４月
|
管理本部長、不動産・環境関連事業部長、下水道関連事業部管掌
|
2020年６月
|
日本ヒューム専務取締役 株式会社エヌエクス取締役
|
2021年６月
|
人事部長、技術本部管掌
|
2022年６月
|
総務人事部長
|
2023年４月
|
日本ヒューム代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
9
|
専 務
取 締 役
専務執行役員
営業推進本部長兼関東・東北支社長、
事業戦略推進統括担当
|
井 上 克 彦
|
1962年４月14日生
|
1993年10月
|
日本ヒューム入社
|
2009年４月
|
日本ヒューム国際事業部部長
|
2009年６月
|
ニッポンヒュームインタナショナルリミテッド代表取締役社長
|
2011年３月
|
日本ヒューム国際事業部長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員国際事業部長
|
2015年９月
|
日本ヒューム執行役員国際事業部長兼セグメント部長
|
2018年１月
|
日本ヒューム執行役員九州支社長
|
2021年６月
|
日本ヒューム取締役常務執行役員 関東・東北支社長兼九州支社長
|
2022年４月
|
関東・東北支社長(現)
|
2023年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外取締役(現)
|
2023年４月
|
日本ヒューム専務取締役(現) 専務執行役員営業推進本部長兼関東・東北支社長、事業戦略推進統括担当(現)
|
|
(注)４
|
4
|
取 締 役
常務執行役員
技術本部長兼技術開発センター長
|
田 中 敏 嗣
|
1963年９月21日生
|
1988年４月
|
日本セメント株式会社（現 太平洋セメント株式会社）入社
|
2014年３月
|
太平洋セメント株式会社中央研究所第２研究部部長
|
2020年４月
|
日本ヒューム経営企画部部長
|
2021年４月
|
日本ヒューム技術開発センター長
|
2021年６月
|
日本ヒューム執行役員技術本部長兼技術開発センター長
|
2022年２月
|
コンフロンティア株式会社代表取締役社長
|
2023年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外監査役(現)
|
2023年４月
|
日本ヒューム常務執行役員技術本部長兼技術開発センター長(現)
|
2023年６月
|
日本ヒューム取締役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取 締 役
常務執行役員
関西支社長兼営業部長、プレキャスト営業推進担当
|
櫻 井 博 章
|
1963年１月12日生
|
2003年１月
|
日本ヒューム入社
|
2020年１月
|
日本ヒューム関西支社長兼営業部長、岡山営業所長
|
2022年６月
|
日本ヒューム執行役員関西支社長兼営業部長、岡山営業所長
|
2022年７月
|
日本ヒューム執行役員関西支社長兼営業部長
|
2023年４月
|
日本ヒューム常務執行役員関西支社長兼営業部長、プレキャスト営業推進担当(現)
|
2023年６月
|
日本ヒューム取締役(現)
|
|
(注)４
|
3
|
取 締 役
非 常 勤
|
前 田 正 博
|
1948年10月30日生
|
1971年７月
|
東京都入庁
|
2005年７月
|
同庁下水道局長
|
2008年８月
|
東京都下水道サービス株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本大学総合科学研究所教授
|
2013年９月
|
下水道メンテナンス協同組合理事長
|
2018年６月
|
日本ヒューム取締役(現)
|
2019年４月
|
日本大学客員教授(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取 締 役
非 常 勤
|
中 野 良 一
|
1955年５月９日生
|
1978年４月
|
警視庁入庁
|
2010年２月
|
同庁刑事部参事官
|
2012年２月
|
関東管区警察局監察部首席監査官
|
2014年３月
|
警視庁組織犯罪対策部長
|
2016年８月
|
警視庁職員信用組合理事長
|
2021年６月
|
日本ヒューム取締役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取 締 役
非 常 勤
|
増 江 亜 佐 緒
|
1970年６月13日生
|
2002年10月
|
東京弁護士会登録
|
2008年５月
|
奥野総合法律事務所(現 弁護士法人奥野総合法律事務所)入所(現)
|
2015年６月
|
株式会社東邦銀行社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社東邦銀行社外取締役監査等委員
|
2018年９月
|
室蘭工業大学監事(現)
|
2021年11月
|
日本共同証券財団理事(現)
|
|
株式会社鈴木商会社外監査役(現)
|
2022年６月
|
日本ヒューム取締役(現) 東京鐵鋼株式会社社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監 査 役
常 勤
|
石 井 孝 雅
|
1964年５月８日生
|
1988年４月
|
日本ヒューム入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2014年６月
|
日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員経理部長
|
2017年６月
|
株式会社ヒュームズ代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本ヒューム常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
10
|
監 査 役
非 常 勤
|
下 山 善 秀
|
1951年４月24日生
|
1976年４月
|
日本セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)入社
|
1997年９月
|
同社中央研究所セメント・コンクリート研究部主席研究員
|
1998年10月
|
同社研究本部佐倉研究所第４グループリーダー
|
2004年４月
|
同社中央研究所技術企画部部長
|
2008年３月
|
株式会社太平洋コンサルタント代表取締役社長
|
2008年４月
|
太平洋セメント株式会社参与
|
2008年６月
|
日本ヒューム監査役(現)
|
2020年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
坂 本 光 一 郎
|
1957年６月19日生
|
1981年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
2010年４月
|
株式会社みずほ銀行執行役員業務監査部長
|
2011年５月
|
同社理事
|
2011年６月
|
太陽石油株式会社執行役員 同社顧問
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
日本ヒューム監査役(現)
日鉄興和不動産株式会社社外監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
中 村 靖
|
1958年８月９日生
|
1985年１月
|
東京エレクトロン株式会社入社
|
2001年４月
|
同社財務部長
|
2003年10月
|
東京エレクトロン九州株式会社 統括部長
|
2004年７月
|
同社執行役員管理部門担当
|
2005年11月
|
東京エレクトロン株式会社総務部長
|
2011年１月
|
東京エレクトロン山梨株式会社（現 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社）執行役員 管理部門、資材・物流部門担当
|
2019年４月
|
同社執行役員新工場プロジェクト担当
|
2020年６月
|
一般社団法人 山梨県機械電子工業会会長(現)
|
2020年７月
|
東京エレクトロン株式会社アドバイザー(現)
|
2023年６月
|
日本ヒューム監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
76
|
(注) １．取締役前田正博氏、中野良一氏並びに増江亜佐緒氏は、社外取締役であります。
２．監査役下山善秀氏、坂本光一郎氏並びに中村靖氏は、社外監査役であります。
３．日本ヒュームは、社外取締役前田正博氏、中野良一氏、増江亜佐緒氏並びに社外監査役坂本光一郎氏、中村靖氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．中村靖氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本ヒュームの社外取締役は３名であり、社外取締役各氏と日本ヒュームの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役前田正博氏は、企業経営や長年の行政経験、学識経験者の観点から、経営全般にわたり有益な助言をいただきました。
社外取締役中野良一氏は、長年の行政経験から、経営全般にわたり有益な助言をいただきました。また、任意の指名委員、報酬委員として、客観的かつ中立的な立場で、役員候補者の選定や報酬決定において有益な助言をいただきました。
社外取締役増江亜佐緒氏は、弁護士としての経歴と知見に基づいて、専門的見地から有益な助言をいただきました。
日本ヒュームの社外監査役は３名であり、社外監査役各氏と日本ヒュームの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役には、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査役会等への出席が可能である候補者から選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会等の重要な社内会議への出席を通じて意見を述べるとともに、内部統制委員会とも、議事録や資料の閲覧、あるいは活動報告を受ける等して連携を図り、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督及び監視しております。
また、社外監査役と会計監査人とは、定期的協議及び意見交換、各事業所の監査を帯同して行う等、相互連携を密にしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取 締 役
社 長
代表取締役
|
大 川 内 稔
|
1954年２月７日生
|
1985年９月
|
日本ヒューム入社
|
1992年６月
|
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド代表取締役社長
|
1999年４月
|
国際事業部長
|
2003年６月
|
日本ヒューム取締役
|
2009年６月
|
日本ヒューム常務取締役
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド取締役
|
2009年10月
|
同社常務取締役
|
2011年３月
|
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外取締役
|
2011年４月
|
国際事業部管掌
|
2011年６月
|
株式会社デイ・シイ社外監査役
|
2013年６月
|
日本ヒューム専務取締役、経営企画部長
|
2014年６月
|
管理本部長 経営企画部管掌
|
2015年６月
|
日本ヒューム代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
38
|
専 務
取 締 役
管理本部長兼総務人事部長、経営企画部長、不動産・環境関連事業部長、技術本部、下水道関連事業部管掌
|
増 渕 智 之
|
1964年11月６日生
|
1992年２月
|
日本ヒューム入社
|
2011年４月
|
日本ヒューム経営企画部部長
|
2013年６月
|
旭コンクリート工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
日本ヒューム取締役 経営企画部長(現)
|
2015年６月
|
旭コンクリート工業株式会社社外監査役
|
2016年６月
|
総務部長
|
2017年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外監査役
|
2017年６月
|
日本ヒューム常務取締役 管理本部副本部長
|
2019年６月
|
セグメント部管掌
|
2020年２月
|
下水道関連事業部管掌(現)
|
2020年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外取締役(現)
|
2020年４月
|
管理本部長(現)、不動産・環境関連事業部長(現)
|
2020年６月
|
日本ヒューム専務取締役(現) 株式会社エヌエクス取締役(現)
|
2021年６月
|
人事部長、技術本部管掌(現)
|
2022年６月
|
総務人事部長(現)
|
|
(注)４
|
8
|
取 締 役
常務執行役員
生産本部長兼生産部長、品質管理部長、工事本部、安全管理部管掌
|
柴 田 聡
|
1961年２月２日生
|
1983年４月
|
日本ヒューム入社
|
2008年４月
|
三重工場長
|
2010年４月
|
尼崎工場長
|
2013年６月
|
熊谷工場長 技工株式会社(現 技工曙株式会社)代表取締役社長(2014年９月まで)
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員熊谷工場長
|
2016年６月
|
日本ヒューム執行役員安全管理部長兼生産部長、品質管理部長
|
2018年４月
|
日本ヒューム執行役員生産部長、品質管理部長
|
2018年11月
|
技工曙株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本ヒューム取締役 生産部長(現)、品質管理部長(現)
|
2020年６月
|
日本ヒューム常務執行役員(現)、技術本部長兼技術部長、工事本部(現)、安全管理部(現)、技術研究所管掌
|
2021年６月
|
生産本部長(現)
|
|
(注)４
|
10
|
取 締 役
常務執行役員
営業本部長
|
小 玉 和 成
|
1962年11月24日生
|
1987年４月
|
日本ヒューム入社
|
2013年６月
|
名古屋支社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員札幌支社長
|
2017年６月
|
日本ヒューム執行役員関東・東北支社長
|
2017年12月
|
株式会社環境改善計画代表取締役社長
|
2019年４月
|
日本ヒューム執行役員営業本部長兼関東・東北支社長
|
2019年６月
|
日本ヒューム取締役 営業本部長兼関東・東北支社長 旭コンクリート工業株式会社社外取締役(現) 株式会社エヌエクス取締役
|
2020年６月
|
日本ヒューム常務執行役員(現) 営業本部長(現)
株式会社環境改善計画専務取締役(現)
|
|
(注)４
|
4
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取 締 役
常務執行役員
関東・東北支社長
|
井 上 克 彦
|
1962年４月14日生
|
1993年10月
|
日本ヒューム入社
|
2009年４月
|
日本ヒューム国際事業部部長
|
2009年６月
|
ニッポンヒュームインタナショナルリミテッド代表取締役社長
|
2011年３月
|
日本ヒューム国際事業部長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員国際事業部長
|
2015年９月
|
日本ヒューム執行役員国際事業部長兼セグメント部長
|
2018年１月
|
日本ヒューム執行役員九州支社長
|
2021年６月
|
日本ヒューム取締役常務執行役員(現) 関東・東北支社長兼九州支社長
|
2022年４月
|
関東・東北支社長(現)
|
|
(注)４
|
3
|
取 締 役
経理部長
|
鈴 木 宏 一
|
1965年３月４日生
|
1987年４月
|
日本ヒューム入社
|
2010年４月
|
総務部長
|
2011年４月
|
総務部長兼不動産・環境関連事業部長
|
2014年６月
|
株式会社環境改善計画代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員総務部長兼不動産・環境関連事業部長
|
2016年６月
|
日本ヒューム常勤監査役
|
2019年６月
|
日本ヒューム取締役(現) 経理部長(現) 株式会社ヒュームズ代表取締役社長
|
2019年８月
|
大和コンクリート工業株式会社取締役
|
2020年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
6
|
取 締 役
非 常 勤
|
前 田 正 博
|
1948年10月30日生
|
1971年７月
|
東京都入庁
|
2005年７月
|
同庁下水道局長
|
2008年８月
|
東京都下水道サービス株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本大学総合科学研究所教授
|
2013年９月
|
下水道メンテナンス協同組合理事長
|
2018年６月
|
日本ヒューム取締役(現)
|
2019年４月
|
日本大学客員教授(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取 締 役
非 常 勤
|
中 野 良 一
|
1955年５月９日生
|
1978年４月
|
警視庁入庁
|
2010年２月
|
同庁刑事部参事官
|
2012年２月
|
関東管区警察局監察部首席監査官
|
2014年３月
|
警視庁組織犯罪対策部長
|
2016年８月
|
警視庁職員信用組合理事長
|
2021年６月
|
日本ヒューム取締役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取 締 役
非 常 勤
|
増 江 亜 佐 緒
|
1970年６月13日生
|
2002年10月
|
東京弁護士会登録
|
2008年５月
|
奥野総合法律事務所(現 弁護士法人奥野総合法律事務所)入所(現)
|
2015年６月
|
株式会社東邦銀行社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社東邦銀行社外取締役監査等委員(現)
|
2018年９月
|
室蘭工業大学監事(現)
|
2021年11月
|
日本共同証券財団理事(現)
|
|
株式会社鈴木商会社外監査役(現)
|
2022年６月
|
日本ヒューム取締役(現) 東京鐵鋼株式会社社外取締役監査等委員(現)
|
|
(注)５
|
―
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監 査 役
常 勤
|
石 井 孝 雅
|
1964年５月８日生
|
1988年４月
|
日本ヒューム入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2014年６月
|
日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員経理部長
|
2017年６月
|
株式会社ヒュームズ代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本ヒューム常勤監査役(現)
|
|
(注)６
|
9
|
監 査 役
非 常 勤
|
下 山 善 秀
|
1951年４月24日生
|
1976年４月
|
日本セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)入社
|
1997年９月
|
同社中央研究所セメント・コンクリート研究部主席研究員
|
1998年10月
|
同社研究本部佐倉研究所第４グループリーダー
|
2004年４月
|
同社中央研究所技術企画部部長
|
2008年３月
|
株式会社太平洋コンサルタント代表取締役社長
|
2008年４月
|
太平洋セメント株式会社参与
|
2008年６月
|
日本ヒューム監査役(現)
|
2020年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
北 山 博 文
|
1954年３月28日生
|
1983年12月
|
テル・サームコ株式会社(現 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社)入社
|
2007年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役
|
2009年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
東京エレクトロン宮城株式会社代表取締役社長（2012年まで）
|
2013年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役副社長
|
2016年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役専務執行役員 東京エレクトロン宮城株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
東京エレクトロン宮城株式会社代表取締役会長
|
2020年４月
|
東北大学未来科学技術共同研究センター特任教授(現)
|
2020年６月
|
日本ヒューム監査役(現)
|
2020年12月
|
岩手大学研究支援・産学連携センター客員教授(現)
|
|
(注)６
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
坂 本 光 一 郎
|
1957年６月19日生
|
1981年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
2010年４月
|
株式会社みずほ銀行執行役員業務監査部長
|
2011年５月
|
同社理事
|
2011年６月
|
太陽石油株式会社執行役員 同社顧問
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
日本ヒューム監査役(現)
日鉄興和不動産株式会社社外監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
81
|
(注) １．取締役前田正博氏、中野良一氏並びに増江亜佐緒氏は、社外取締役であります。
２．監査役下山善秀氏、北山博文氏並びに坂本光一郎氏は、社外監査役であります。
３. 日本ヒュームは、社外取締役前田正博氏、中野良一氏、増江亜佐緒氏並びに社外監査役坂本光一郎氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．増江亜佐緒氏の任期は、日本ヒューム定款の定めにより、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本ヒュームの社外取締役は３名であり、社外取締役各氏と日本ヒュームの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役前田正博氏は、企業経営や長年の行政経験、学識経験者の観点から、経営全般にわたり有益な助言をいただきました。
社外取締役中野良一氏は、長年の行政経験から、経営全般にわたり有益な助言をいただきました。また、任意の指名委員会、報酬委員として、客観的かつ中立的な立場で、役員候補者の選定や報酬決定において有益な助言をいただきました。
社外取締役増江亜佐緒氏は、弁護士として長年培った知識や経験を有しており、主にコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの観点から日本ヒューム経営に有益な助言をいただけるものと考え、日本ヒュームの社外取締役に適任と判断致しました。就任後は、その実績、能力を活かして、上記の役割を果たすことを期待しております。
同氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
日本ヒュームの社外監査役は３名であり、社外監査役各氏と日本ヒュームの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役には、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査役会等への出席が可能である候補者から選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会等の重要な社内会議への出席を通じて意見を述べるとともに、内部統制委員会とも、議事録や資料の閲覧、あるいは活動報告を受ける等して連携を図り、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督及び監視しております。
また、社外監査役と会計監査人とは、定期的協議及び意見交換、各事業所の監査を帯同して行う等、相互連携を密にしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期連結累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取 締 役
社 長
代表取締役
|
大 川 内 稔
|
1954年２月７日生
|
1985年９月
|
日本ヒューム入社
|
1992年６月
|
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド代表取締役社長
|
1999年４月
|
国際事業部長
|
2003年６月
|
日本ヒューム取締役
|
2009年６月
|
日本ヒューム常務取締役
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド取締役
|
2009年10月
|
同社常務取締役
|
2011年３月
|
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外取締役
|
2011年４月
|
国際事業部管掌
|
2011年６月
|
株式会社デイ・シイ社外監査役
|
2013年６月
|
日本ヒューム専務取締役、経営企画部長
|
2014年６月
|
管理本部長 経営企画部管掌
|
2015年６月
|
日本ヒューム代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
31
|
専 務
取 締 役
管理本部長兼総務部長、人事部長、経営企画部長、不動産・環境関連事業部長、技術本部、下水道関連事業部管掌
|
増 渕 智 之
|
1964年11月６日生
|
1992年２月
|
日本ヒューム入社
|
2011年４月
|
日本ヒューム経営企画部部長
|
2013年６月
|
旭コンクリート工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
日本ヒューム取締役 経営企画部長(現)
|
2015年６月
|
旭コンクリート工業株式会社社外監査役
|
2016年６月
|
総務部長(現)
|
2017年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外監査役
|
2017年６月
|
日本ヒューム常務取締役 管理本部副本部長
|
2019年６月
|
セグメント部管掌
|
2020年２月
|
下水道関連事業部管掌(現)
|
2020年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外取締役(現)
|
2020年４月
|
管理本部長(現)、不動産・環境関連事業部長(現)
|
2020年６月
|
日本ヒューム専務取締役(現)
|
2021年６月
|
人事部長(現)、技術本部管掌(現)
|
|
(注)4
|
8
|
取 締 役
常務執行役員
生産本部長兼生産部長、品質管理部長、工事本部、安全管理部管掌
|
柴 田 聡
|
1961年２月２日生
|
1983年４月
|
日本ヒューム入社
|
2008年４月
|
三重工場長
|
2010年４月
|
尼崎工場長
|
2013年６月
|
熊谷工場長 技工株式会社(現 技工曙株式会社)代表取締役社長(2014年９月まで)
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員熊谷工場長
|
2016年６月
|
日本ヒューム執行役員安全管理部長兼生産部長、品質管理部長
|
2018年４月
|
日本ヒューム執行役員生産部長、品質管理部長
|
2018年11月
|
技工曙株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本ヒューム取締役 生産部長(現)、品質管理部長(現)
|
2020年６月
|
日本ヒューム常務執行役員(現)、技術本部長兼技術部長、工事本部(現)、安全管理部(現)、技術研究所管掌
|
2021年６月
|
生産本部長(現)
|
|
(注)４
|
10
|
取 締 役
常務執行役員
営業本部長
|
小 玉 和 成
|
1962年11月24日生
|
1987年４月
|
日本ヒューム入社
|
2013年６月
|
名古屋支社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員札幌支社長
|
2017年６月
|
日本ヒューム執行役員関東・東北支社長
|
2017年12月
|
株式会社環境改善計画代表取締役社長
|
2019年４月
|
日本ヒューム執行役員営業本部長兼関東・東北支社長
|
2019年６月
|
日本ヒューム取締役 営業本部長兼関東・東北支社長 旭コンクリート工業株式会社社外取締役(現) 株式会社エヌエクス取締役
|
2020年６月
|
日本ヒューム常務執行役員(現) 営業本部長(現)
株式会社環境改善計画専務取締役(現)
|
|
(注)４
|
4
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取 締 役
常務執行役員
関東・東北支社長兼
九州支社長
|
井 上 克 彦
|
1962年４月14日生
|
1993年10月
|
日本ヒューム入社
|
2009年４月
|
日本ヒューム国際事業部部長
|
2009年６月
|
ニッポンヒュームインタナショナルリミテッド代表取締役社長
|
2011年３月
|
日本ヒューム国際事業部長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員国際事業部長
|
2015年９月
|
日本ヒューム執行役員国際事業部長兼セグメント部長
|
2018年１月
|
日本ヒューム執行役員九州支社長
|
2021年６月
|
日本ヒューム取締役常務執行役員(現) 関東・東北支社長兼九州支社長(現)
|
|
(注)４
|
3
|
取 締 役
経理部長
|
鈴 木 宏 一
|
1965年３月４日生
|
1987年４月
|
日本ヒューム入社
|
2010年４月
|
総務部長
|
2011年４月
|
総務部長兼不動産・環境関連事業部長
|
2014年６月
|
株式会社環境改善計画代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員総務部長兼不動産・環境関連事業部長
|
2016年６月
|
日本ヒューム常勤監査役
|
2019年６月
|
日本ヒューム取締役(現) 経理部長(現) 株式会社ヒュームズ代表取締役社長
|
2019年８月
|
大和コンクリート工業株式会社取締役
|
2020年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
5
|
取 締 役
非 常 勤
|
前 田 正 博
|
1948年10月30日生
|
1971年７月
|
東京都入庁
|
2005年７月
|
同庁下水道局長
|
2008年８月
|
東京都下水道サービス株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本大学総合科学研究所教授
|
2013年９月
|
下水道メンテナンス協同組合理事長
|
2018年６月
|
日本ヒューム取締役(現)
|
2019年４月
|
日本大学客員教授(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取 締 役
非 常 勤
|
中 野 良 一
|
1955年５月９日生
|
1978年４月
|
警視庁入庁
|
2010年２月
|
同庁刑事部参事官
|
2012年２月
|
関東管区警察局監察部首席監査官
|
2014年３月
|
警視庁組織犯罪対策部長
|
2016年８月
|
警視庁職員信用組合理事長
|
2021年６月
|
日本ヒューム取締役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監 査 役
常 勤
|
石 井 孝 雅
|
1964年５月８日生
|
1988年４月
|
日本ヒューム入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2014年６月
|
日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員経理部長
|
2017年６月
|
株式会社ヒュームズ代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本ヒューム常勤監査役(現)
|
|
(注)５
|
9
|
監 査 役
非 常 勤
|
下 山 善 秀
|
1951年４月24日生
|
1976年４月
|
日本セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)入社
|
1997年９月
|
同社中央研究所セメント・コンクリート研究部主席研究員
|
1998年10月
|
同社研究本部佐倉研究所第４グループリーダー
|
2004年４月
|
同社中央研究所技術企画部部長
|
2008年３月
|
株式会社太平洋コンサルタント代表取締役社長
|
2008年４月
|
太平洋セメント株式会社参与
|
2008年６月
|
日本ヒューム監査役(現)
|
2020年６月
|
ヤマトホールディングス株式会社社外監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
北 山 博 文
|
1954年３月28日生
|
1983年12月
|
テル・サームコ株式会社(現東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社)入社
|
2007年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役
|
2009年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
東京エレクトロン宮城株式会社代表取締役社長（2012年まで）
|
2013年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役副社長
|
2016年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役専務執行役員 東京エレクトロン宮城株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
東京エレクトロン宮城株式会社代表取締役会長
|
2020年４月
|
東北大学未来科学技術共同研究センター特任教授(現)
|
2020年６月
|
日本ヒューム監査役(現)
|
2020年12月
|
岩手大学研究支援・産学連携センター客員教授(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
坂 本 光 一 郎
|
1957年６月19日生
|
1981年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
2010年４月
|
株式会社みずほ銀行執行役員業務監査部長
|
2011年５月
|
同社理事
|
2011年６月
|
太陽石油株式会社執行役員 同社顧問
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
日本ヒューム監査役(現)
日鉄興和不動産株式会社社外監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
71
|
(注) １．取締役前田正博並びに中野良一は、社外取締役であります。
２．監査役下山善秀、北山博文並びに坂本光一郎は、社外監査役であります。
３. 日本ヒュームは、社外取締役前田正博、中野良一並びに社外監査役坂本光一郎を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本ヒュームの社外取締役は２名であり、社外取締役各氏と日本ヒュームの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役前田正博氏は、長年の行政経験を有しているほか、日本ヒュームの事業分野である下水道全般に精通していることに加え、これまでの社外取締役としての実績を踏まえ、職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
社外取締役中野良一氏は、警視庁において長年培った知識や経験を有しており、主にコンプライアンスの観点から日本ヒューム経営に有益な助言をいただけるものと考え、日本ヒュームの社外取締役に適任と判断いたしました。選任後は、その実績、能力を活かして、上記の役割を果たすことを期待しております。
同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、同氏が選任された場合は、任意の指名委員および報酬委員として日本ヒュームの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的かつ中立的な立場で関与いただく予定です。
日本ヒュームの社外監査役は３名であり、社外監査役各氏と日本ヒュームの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役には、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査役会等への出席が可能である候補者から選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会のほか年２回開催される全国事業署長会議等の重要な社内会議への出席を通じて意見を述べるとともに、内部統制委員会とも、議事録や資料の閲覧、あるいは活動報告を受ける等して連携を図り、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督及び監視しております。
また、社外監査役と会計監査人とは、定期的協議及び意見交換、各事業所の監査を帯同して行う等、相互連携を密にしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取 締 役
社 長
代表取締役
|
大 川 内 稔
|
1954年２月７日生
|
1985年９月
|
日本ヒューム入社
|
1992年６月
|
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド代表取締役社長
|
1999年４月
|
国際事業部長
|
2003年６月
|
日本ヒューム取締役就任
|
2009年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド取締役
|
2009年10月
|
同社常務取締役
|
2011年３月
|
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外取締役
|
2011年４月
|
国際事業部管掌
|
2011年６月
|
株式会社デイ・シイ社外監査役
|
2013年６月
|
日本ヒューム専務取締役就任、経営企画部長
|
2014年６月
|
管理本部長 経営企画部管掌
|
2015年６月
|
日本ヒューム代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
27
|
専 務
取 締 役
管理本部長兼総務部長、経営企画部長、不動産・環境関連事業部長、セグメント部、下水道関連事業部管掌
|
増 渕 智 之
|
1964年11月６日生
|
1992年２月
|
日本ヒューム入社
|
2011年４月
|
日本ヒューム経営企画部部長
|
2013年６月
|
旭コンクリート工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
日本ヒューム取締役就任 経営企画部長(現)
|
2015年６月
|
旭コンクリート工業株式会社監査役
|
2016年６月
|
総務部長(現)
|
2017年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外監査役
|
2017年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任 管理本部副本部長
|
2019年６月
|
セグメント部管掌(現)
|
2020年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外取締役(現)
|
2020年４月
|
管理本部長(現)、不動産・環境関連事業部長(現)、下水道関連事業部管掌(現)
|
2020年６月
|
日本ヒューム専務取締役就任(現)
|
|
(注)4
|
7
|
取 締 役
常務執行役員
技術本部長兼技術部長、生産部長、品質管理部長、工事本部、安全管理部、技術研究所管掌
|
柴 田 聡
|
1961年２月２日生
|
1983年４月
|
日本ヒューム入社
|
2008年４月
|
三重工場長
|
2010年４月
|
尼崎工場長
|
2013年６月
|
熊谷工場長 技工株式会社(現 技工曙株式会社)代表取締役社長
|
2014年９月
|
技工株式会社(現 技工曙株式会社)代表取締役社長退任
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員熊谷工場長
|
2016年６月
|
日本ヒューム執行役員安全管理部長兼生産部長、品質管理部長
|
2018年４月
|
日本ヒューム執行役員生産部長、品質管理部長
|
2018年11月
|
技工曙株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現) 生産部長(現)、品質管理部長(現)
|
2020年６月
|
常務執行役員就任(現)、技術本部長兼技術部長(現)、工事本部、安全管理部、技術研究所管掌(現)
|
|
(注)４
|
10
|
取 締 役
常務執行役員
営業本部長
|
小 玉 和 成
|
1962年11月24日生
|
1987年４月
|
日本ヒューム入社
|
2013年６月
|
名古屋支社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員札幌支社長
|
2017年６月
|
日本ヒューム執行役員関東・東北支社長
|
2017年12月
|
株式会社環境改善計画代表取締役社長
|
2019年４月
|
日本ヒューム執行役員営業本部長兼関東・東北支社長
|
2019年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現) 営業本部長兼関東・東北支社長 旭コンクリート工業株式会社社外取締役(現) 株式会社エヌエクス取締役(現)
|
2020年６月
|
常務執行役員就任(現) 営業本部長(現)
|
|
(注)４
|
3
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取 締 役
東日本統括本部長
|
大 橋 正 孝
|
1954年５月19日生
|
1974年４月
|
日本ヒューム入社
|
2007年６月
|
札幌支社長
|
2011年６月
|
日本ヒューム副理事就任
|
2015年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現) 東京支社長
|
2017年６月
|
東日本統括本部長兼北海道支社長
|
2020年１月
|
東日本統括本部長(現)
|
|
(注)４
|
5
|
取 締 役
西日本統括本部長
|
外 山 慶 一
|
1953年７月４日生
|
1999年６月
|
日本ヒューム入社
|
2008年10月
|
大阪支社営業部長兼岡山営業所長、広島営業所長
|
2011年６月
|
日本ヒューム副理事就任、大阪支社副支社長兼営業部長
|
2012年６月
|
福岡支社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員福岡支社長
|
2016年６月
|
日本ヒューム執行役員大阪支社長兼福岡支社長
|
2017年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現) 西日本統括本部長兼関西支社長、東海支社長、九州支社長
|
2020年１月
|
西日本統括本部長(現)
|
|
(注)４
|
6
|
取 締 役
経理部長
|
鈴 木 宏 一
|
1965年３月４日生
|
1987年４月
|
日本ヒューム入社
|
2010年４月
|
総務部長
|
2011年４月
|
総務部長兼不動産・環境関連事業部長
|
2014年６月
|
株式会社環境改善計画代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員総務部長兼不動産・環境関連事業部長
|
2016年６月
|
日本ヒューム常勤監査役就任
|
2019年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現) 経理部長(現) 株式会社ヒュームズ代表取締役社長(現)
|
2019年８月
|
大和コンクリート工業株式会社取締役(現)
|
2020年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
4
|
取 締 役
非 常 勤
|
鈴 木 知 己
|
1949年11月15日生
|
1969年５月
|
警視庁入庁
|
2006年３月
|
同庁第五方面本部長
|
2008年２月
|
同庁第八方面本部長兼警務部参事官
|
2009年４月
|
明治安田生命保険相互会社顧問
|
2015年４月
|
日本ヒューム顧問就任
|
2015年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現) 株式会社アルファ社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取 締 役
非 常 勤
|
前 田 正 博
|
1948年10月30日生
|
1971年７月
|
東京都入庁
|
2005年７月
|
同庁下水道局長
|
2008年８月
|
東京都下水道サービス株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本大学総合科学研究所教授
|
2013年９月
|
下水道メンテナンス協同組合理事長
|
2018年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現)
|
2019年４月
|
日本大学客員教授(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監 査 役
常 勤
|
石 井 孝 雅
|
1964年５月８日生
|
1988年４月
|
日本ヒューム入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2014年６月
|
日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員経理部長
|
2017年６月
|
株式会社ヒュームズ代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本ヒューム常勤監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
8
|
監 査 役
非 常 勤
|
下 山 善 秀
|
1951年４月24日生
|
1976年４月
|
日本セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)入社
|
1997年９月
|
同社中央研究所セメント・コンクリート研究部主席研究員
|
1998年10月
|
同社研究本部佐倉研究所第４グループリーダー
|
2004年４月
|
同社中央研究所技術企画部部長
|
2008年３月
|
株式会社太平洋コンサルタント代表取締役社長
|
2008年４月
|
太平洋セメント株式会社参与
|
2008年６月
|
日本ヒューム監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
北 山 博 文
|
1954年３月28日生
|
1983年12月
|
テル・サームコ株式会社(現東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社)入社
|
2007年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役
|
2009年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2010年４月
|
東京エレクトロン宮城株式会社代表取締役社長（2012年まで）
|
2013年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役副社長
|
2016年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役専務執行役員 東京エレクトロン宮城株式会社代表取締役社長
|
2018年６月
|
東京エレクトロン宮城株式会社代表取締役会長
|
2020年４月
|
東北大学未来科学技術共同研究センター特任教授(現)
|
2020年６月
|
日本ヒューム監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
坂 本 光 一 郎
|
1957年６月19日生
|
1981年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
2010年４月
|
株式会社みずほ銀行執行役員業務監査部長
|
2011年５月
|
同社理事
|
2011年６月
|
太陽石油株式会社執行役員 同社顧問
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
日本ヒューム監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
73
|
(注) １．取締役鈴木知己並びに前田正博は、社外取締役であります。
２．監査役下山善秀、北山博文並びに坂本光一郎は、社外監査役であります。
３. 日本ヒュームは、社外取締役鈴木知己、前田正博並びに社外監査役坂本光一郎を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役豊口直樹並びに朝妻雅博は、2020年６月26日開催の第137回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。
② 社外役員の状況
日本ヒュームの社外取締役は２名であり、社外取締役各氏と日本ヒュームに間に特別の利害関係はありません。
社外取締役鈴木知己氏は、警視庁において長年培った知識や経験を有しており、主にコンプライアンスの観点から日本ヒューム経営に有益な助言をいただけており、これまでの社外取締役としての実績を踏まえ、職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
社外取締役前田正博氏は、長年の行政経験を有しているほか、日本ヒュームの事業分野である下水道全般に精通していることに加え、これまでの社外取締役としての実績を踏まえ、職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
日本ヒュームの社外監査役は３名であり、社外監査役各氏と日本ヒュームとの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役には、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査役会等への出席が可能である候補者から選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会のほか年２回開催される全国事業署長会議等の重要な社内会議への出席を通じて意見を述べるとともに、内部統制委員会とも、議事録や資料の閲覧、あるいは活動報告を受ける等して連携を図り、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督及び監視しております。
また、社外監査役と会計監査人とは、定期的協議及び意見交換、各事業所の監査を帯同して行う等、相互連携を密にしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取 締 役
社 長
代表取締役
|
大 川 内 稔
|
1954年２月７日生
|
1985年９月
|
日本ヒューム入社
|
1992年６月
|
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド代表取締役社長
|
1999年４月
|
国際事業部長
|
2003年６月
|
日本ヒューム取締役就任
|
2009年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド取締役
|
2009年10月
|
同社常務取締役
|
2011年３月
|
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外取締役
|
2011年４月
|
国際事業部管掌
|
2011年６月
|
株式会社デイ・シイ社外監査役
|
2013年６月
|
日本ヒューム専務取締役就任、経営企画部長
|
2014年６月
|
管理本部長 経営企画部管掌
|
2015年６月
|
日本ヒューム代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
23
|
専 務
取 締 役
管理本部長兼不動産・環境関連事業部長、 下水道関連事業部管掌
|
豊 口 直 樹
|
1951年８月９日生
|
1974年４月
|
日本ヒューム入社
|
2003年６月
|
大阪支社長
|
2007年６月
|
日本ヒューム取締役就任 東京支社長
|
2011年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任 東京支社長
|
2012年６月
|
営業本部長、製品営業部長、市場開発部長 日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長 株式会社ヒュームズ代表取締役社長
|
2013年３月
|
下水道関連事業部管掌 日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外監査役(現)
|
2014年６月
|
日本ヒュームエンジニアリング株式会社取締役会長
|
2015年６月
|
日本ヒューム専務取締役就任(現) 内部監査室長、管理本部長(現)、国際事業部管掌、不動産・環境関連事業部管掌 株式会社デイ・シイ社外監査役
|
2016年６月
|
不動産・環境関連事業部長(現)
|
2019年６月
|
下水道関連事業部管掌(現)
|
|
(注)4
|
15
|
常 務
取 締 役
技術本部長兼工事本部長、技術部長、安全管理部、技術研究所管掌
|
朝 妻 雅 博
|
1959年３月20日生
|
1982年４月
|
日本ヒューム入社
|
2006年４月
|
尼崎工場長
|
2010年４月
|
熊谷工場長
|
2013年６月
|
日本ヒューム取締役就任 技術部長、工事技術部長
|
2014年６月
|
工事本部長兼技術部長(現)
|
2015年６月
|
安全管理部長、技術本部長(現)、生産部長、品質管理部長、技術研究所管掌(現)
|
2016年６月
|
安全管理部管掌(現)
|
2017年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任(現)
|
2019年６月
|
株式会社環境改善計画代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
7
|
常 務
取 締 役
管理本部副本部長兼総務部長、経営企画部長、セグメント部管掌
|
増 渕 智 之
|
1964年11月６日生
|
1992年２月
|
日本ヒューム入社
|
2011年４月
|
日本ヒューム経営企画部部長
|
2013年６月
|
旭コンクリート工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
日本ヒューム取締役就任 経営企画部長（現）
|
2015年６月
|
旭コンクリート工業株式会社監査役
|
2016年６月
|
総務部長(現)
|
2017年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外監査役(現)
|
2017年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任(現) 管理本部副本部長(現)
|
2019年６月
|
セグメント部管掌
|
|
(注)４
|
7
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取 締 役
東日本統括本部長兼北海道支社長
|
大 橋 正 孝
|
1954年５月19日生
|
1974年４月
|
日本ヒューム入社
|
2007年６月
|
札幌支社長
|
2011年６月
|
日本ヒューム副理事就任
|
2015年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現) 東京支社長
|
2017年６月
|
東日本統括本部長兼北海道支社長(現)
|
|
(注)４
|
4
|
取 締 役
西日本統括本部長兼関西支社長、東海支社長
|
外 山 慶 一
|
1953年７月４日生
|
1999年６月
|
日本ヒューム入社
|
2008年10月
|
大阪支社営業部長兼岡山営業所長、広島営業所長
|
2011年６月
|
日本ヒューム副理事就任、大阪支社副支社長兼営業部長
|
2012年６月
|
福岡支社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員福岡支社長
|
2016年６月
|
日本ヒューム執行役員大阪支社長兼福岡支社長
|
2017年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現) 西日本統括本部長兼関西支社長(現)、東海支社長(現)、九州支社長
|
|
(注)４
|
5
|
取 締 役
生産部長、品質管理部長
|
柴 田 聡
|
1961年２月２日生
|
1983年４月
|
日本ヒューム入社
|
2008年４月
|
三重工場長
|
2010年４月
|
尼崎工場長
|
2013年６月
|
熊谷工場長 技工株式会社(現 技工曙株式会社)代表取締役社長
|
2014年９月
|
技工株式会社(現 技工曙株式会社)代表取締役社長退任
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員熊谷工場長
|
2016年６月
|
日本ヒューム執行役員安全管理部長兼生産部長、品質管理部長
|
2018年４月
|
日本ヒューム執行役員生産部長、品質管理部長
|
2018年11月
|
技工曙株式会社代表取締役社長(現)
|
2019年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現) 生産部長(現)、品質管理部長(現)
|
|
(注)４
|
10
|
取 締 役
経理部長
|
鈴 木 宏 一
|
1965年３月４日生
|
1987年４月
|
日本ヒューム入社
|
2010年４月
|
総務部長
|
2011年４月
|
総務部長兼不動産・環境関連事業部長
|
2014年６月
|
株式会社環境改善計画代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員総務部長兼不動産・環境関連事業部長
|
2016年６月
|
日本ヒューム常勤監査役就任
|
2019年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現) 経理部長(現) 株式会社ヒュームズ代表取締役社長(現)
|
|
(注)４
|
3
|
取 締 役
営業本部長、関東・東北支社長
|
小 玉 和 成
|
1962年11月24日生
|
1987年４月
|
日本ヒューム入社
|
2013年６月
|
名古屋支社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員札幌支社長
|
2017年６月
|
日本ヒューム執行役員関東・東北支社長
|
2017年12月
|
株式会社環境改善計画代表取締役社長
|
2019年４月
|
日本ヒューム執行役員営業本部長兼関東・東北支社長
|
2019年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現) 営業本部長兼関東・東北支社長(現) 旭コンクリート工業株式会社社外取締役(現) 株式会社エヌエクス取締役(現)
|
|
(注)４
|
2
|
取 締 役
非 常 勤
|
鈴 木 知 己
|
1949年11月15日生
|
1969年５月
|
警視庁入庁
|
2006年３月
|
同庁第五方面本部長
|
2008年２月
|
同庁第八方面本部長兼警務部参事官
|
2009年４月
|
明治安田生命保険相互会社顧問
|
2015年４月
|
日本ヒューム顧問就任
|
2015年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現) 株式会社アルファ社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取 締 役
非 常 勤
|
前 田 正 博
|
1948年10月30日生
|
1971年７月
|
東京都入庁
|
2005年７月
|
同庁下水道局長
|
2008年８月
|
東京都下水道サービス株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
日本大学総合科学研究所教授
|
2013年９月
|
下水道メンテナンス協同組合理事長
|
2018年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現)
|
2019年４月
|
日本大学客員教授(現)
|
|
(注)４
|
―
|
役 職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監 査 役
常 勤
|
石 井 孝 雅
|
1964年５月８日生
|
1988年４月
|
日本ヒューム入社
|
2010年４月
|
経理部長
|
2014年６月
|
日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
日本ヒューム執行役員経理部長
|
2017年６月
|
株式会社ヒュームズ代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本ヒューム常勤監査役就任(現)
|
|
(注)６
|
8
|
監 査 役
非 常 勤
|
下 山 善 秀
|
1951年４月24日生
|
1976年４月
|
日本セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)入社
|
1997年９月
|
同社中央研究所セメント・コンクリート研究部主席研究員
|
1998年10月
|
同社研究本部佐倉研究所第４グループリーダー
|
2004年４月
|
同社中央研究所技術企画部部長
|
2008年３月
|
株式会社太平洋コンサルタント代表取締役社長
|
2008年４月
|
太平洋セメント株式会社参与
|
2008年６月
|
日本ヒューム監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
原 護
|
1946年８月14日生
|
1970年４月
|
東京エレクトロン株式会社入社
|
1989年12月
|
同社取締役
|
1996年４月
|
東京エレクトロン東北株式会社専務取締役
|
1996年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役退任
|
1999年３月
|
東京エレクトロンＥＥ株式会社(現 東京エレクトロンＦＥ株式会社)代表取締役社長
|
2001年７月
|
東京エレクトロンデバイス株式会社代表取締役会長
|
2002年２月
|
東京エレクトロンＡＴ株式会社(現 東京エレクトロン山梨株式会社)代表取締役社長
|
2002年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役
|
2003年４月
|
同社取締役専務執行役員管理部門統轄
|
2003年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2005年３月
|
同社取締役
|
2005年12月
|
シミック株式会社(現 シミックホールディングス株式会社)社外取締役
|
2010年６月
|
東京エレクトロン株式会社常勤監査役
|
2012年６月
|
日本ヒューム監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監 査 役
非 常 勤
|
山 川 寅 雄
|
1952年11月27日生
|
1975年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
1997年７月
|
同行荏原支店長
|
1999年10月
|
同行審査第二部審査役
|
2001年７月
|
同行御徒町支店長
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行御徒町支店長
|
2003年４月
|
同行川崎支店長
|
2004年５月
|
同行川崎支店長兼川崎中央支店長
|
2005年４月
|
同行執行役員川崎支店長兼川崎中央支店長
|
2005年５月
|
同行執行役員川崎支店長
|
2005年10月
|
同行執行役員日本橋支店長
|
2007年４月
|
株式会社オリエントコーポレーション顧問
|
2007年６月
|
同社常務執行役員
|
2012年６月
|
株式会社ハートエージェンシー代表取締役副社長
|
2013年６月
|
同社代表取締役社長
|
2016年６月
|
日本ヒューム監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
86
|
(注) １．取締役鈴木知己並びに前田正博は、社外取締役であります。
２．監査役下山善秀、原護並びに山川寅雄は、社外監査役であります。
３. 日本ヒュームは、社外取締役鈴木知己、前田正博並びに社外監査役山川寅雄を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役石井孝雅の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本ヒュームの社外取締役は２名であり、社外取締役各氏と日本ヒュームに間に特別の利害関係はありません。
社外取締役鈴木知己氏は、警視庁において長年培った知識や経験を有しており、主にコンプライアンスの観点から日本ヒューム経営に有益な助言をいただけており、これまでの社外取締役としての実績を踏まえ、職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
社外取締役前田正博氏は、長年の行政経験を有しているほか、日本ヒュームの事業分野である下水道全般に精通していることに加え、これまでの社外取締役としての実績を踏まえ、職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
日本ヒュームの社外監査役は３名であり、社外監査役各氏と日本ヒュームとの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役には、中立で客観的な立場に基づく経営監視が期待できるものと考えております。
社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がなく、取締役会及び監査役会等への出席が可能である候補者から選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会のほか年２回開催される全国事業署長会議等の重要な社内会議への出席を通じて意見を述べるとともに、内部統制委員会とも、議事録や資料の閲覧、あるいは活動報告を受ける等して連携を図り、中立で客観的な立場に基づき、取締役の職務執行を監督及び監視しております。
また、社外監査役と会計監査人とは、定期的協議及び意見交換、各事業所の監査を帯同して行う等、相互連携を密にしております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性１５名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取 締 役
会 長
|
代表取締役
|
野 村 靜 夫
|
昭和24年３月12日生
|
|
昭和46年４月
|
日本ヒューム入社
|
|
平成13年６月
|
熊谷工場長、株式会社安斉鉄工所(現 技工曙株式会社)代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
日本ヒューム取締役就任、技術研究所長
|
|
平成15年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任
経営企画部長、管理本部長
株式会社エヌエィチ・フタバ代表取締役社長
|
|
平成19年３月
|
不動産・環境関連事業部長
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外監査役
|
|
平成19年６月
|
日本ヒューム専務取締役就任
国際事業部管掌
|
|
平成19年10月
|
内部監査室長
|
|
平成20年６月
|
人事部長
|
|
平成21年６月
|
日本ヒューム代表取締役社長就任
旭コンクリート工業株式会社社外取締役
|
|
平成27年６月
|
日本ヒューム代表取締役会長就任(現)
|
|
(注)４
|
３２
|
|
取 締 役社 長
|
代表取締役
|
大 川 内 稔
|
昭和29年２月７日生
|
|
昭和60年９月
|
日本ヒューム入社
|
|
平成４年６月
|
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド代表取締役社長
|
|
平成11年４月
|
国際事業部長
|
|
平成15年６月
|
日本ヒューム取締役就任
|
|
平成21年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド取締役
|
|
平成21年10月
|
同社常務取締役(現)
|
|
平成23年３月
|
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外取締役
|
|
平成23年４月
|
国際事業部管掌
|
|
平成23年６月
|
株式会社デイ・シイ社外監査役
|
|
平成25年６月
|
日本ヒューム専務取締役就任、経営企画部長
|
|
平成26年６月
|
管理本部長
経営企画部管掌
|
|
平成27年６月
|
日本ヒューム代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)４
|
２１
|
|
専 務
取 締 役
|
管理本部長、不動産・環境関連事業部長
|
豊 口 直 樹
|
昭和26年８月９日生
|
|
昭和49年４月
|
日本ヒューム入社
|
|
平成15年６月
|
大阪支社長
|
|
平成19年６月
|
日本ヒューム取締役就任
東京支社長
|
|
平成23年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任
東京支社長
|
|
平成24年６月
|
営業本部長、製品営業部長、市場開発部長 日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長 株式会社ヒュームズ代表取締役社長
|
|
平成25年３月
|
下水道関連事業部管掌
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外監査役(現)
|
|
平成26年６月
|
日本ヒュームエンジニアリング株式会社取締役会長
|
|
平成27年６月
|
日本ヒューム専務取締役就任(現)
内部監査室長、管理本部長(現)、国際事業部管掌、不動産・環境関連事業部管掌
株式会社デイ・シイ社外監査役(現)
|
|
平成28年６月
|
不動産・環境関連事業部長(現)
|
|
(注)4
|
１５
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常 務 取 締 役
|
営業本部長、下水道関連事業部管掌
|
遠 藤 裕 邦
|
昭和30年10月３日生
|
|
昭和55年４月
|
日本ヒューム入社
|
|
平成18年12月
|
福岡支社長
|
|
平成23年６月
|
日本ヒューム副理事就任
|
|
平成24年６月
|
大阪支社長
|
|
平成25年６月
|
日本ヒューム取締役就任
東京支社長
東邦ヒューム管株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年３月
|
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外取締役(現)
|
|
平成27年６月
|
営業本部長(現)
下水道関連事業部管掌(現)
株式会社エヌエクス取締役(現)
|
|
平成28年６月
|
旭コンクリート工業株式会社社外監査役(現)
|
|
平成29年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
４
|
|
常 務取 締 役
|
技術本部長兼工事本部長、技術部長、安全管理部管掌、技術研究所管掌
|
朝 妻 雅 博
|
昭和34年３月20日生
|
|
昭和57年４月
|
日本ヒューム入社
|
|
平成18年４月
|
尼崎工場長
|
|
平成22年４月
|
熊谷工場長
|
|
平成25年６月
|
日本ヒューム取締役就任
技術部長、工事技術部長
|
|
平成26年６月
|
工事本部長兼技術部長(現)
|
|
平成27年６月
|
安全管理部長、技術本部長(現)、生産部長、品質管理部長、技術研究所管掌(現)
|
|
平成28年６月
|
安全管理部管掌(現)
|
|
平成29年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
７
|
|
常 務取 締 役
|
管理本部副本部長兼経営企画部長、総務部長
|
増 渕 智 之
|
昭和39年11月６日生
|
|
平成４年２月
|
日本ヒューム入社
|
|
平成23年４月
|
日本ヒューム経営企画部部長
|
|
平成25年６月
|
旭コンクリート工業株式会社社外取締役
|
|
平成26年６月
|
日本ヒューム取締役就任
経営企画部長（現）
|
|
平成27年６月
|
旭コンクリート工業株式会社監査役
|
|
平成28年６月
|
総務部長(現)
|
|
平成29年３月
|
株式会社ＮＪＳ社外監査役(現)
|
|
平成29年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任(現)
管理本部副本部長(現)
|
|
(注)４
|
７
|
|
取 締 役
|
東日本統括本部長兼北海道支社長
|
大 橋 正 孝
|
昭和29年５月19日生
|
|
昭和49年４月
|
日本ヒューム入社
|
|
平成19年６月
|
札幌支社長
|
|
平成23年６月
|
日本ヒューム副理事就任
|
|
平成27年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現)
東京支社長
|
|
平成29年６月
|
東日本統括本部長兼北海道支社長(現)
|
|
(注)４
|
４
|
|
取 締 役
|
西日本統括本部長兼関西支社長、東海支社長
|
外 山 慶 一
|
昭和28年７月４日生
|
|
平成11年６月
|
日本ヒューム入社
|
|
平成20年10月
|
大阪支社営業部長兼岡山営業所長、広島営業所長
|
|
平成23年６月
|
日本ヒューム副理事就任、大阪支社副支社長兼営業部長
|
|
平成24年６月
|
福岡支社長
|
|
平成27年６月
|
日本ヒューム執行役員福岡支社長
|
|
平成28年６月
|
日本ヒューム執行役員大阪支社長兼福岡支社長
|
|
平成29年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現)
西日本統括本部長兼関西支社長(現)、東海支社長(現)、九州支社長
|
|
(注)４
|
５
|
|
取 締 役
|
非 常 勤
|
鈴 木 知 己
|
昭和24年11月15日生
|
|
昭和44年５月
|
警視庁入庁
|
|
平成18年３月
|
同庁第五方面本部長
|
|
平成20年２月
|
同庁第八方面本部長兼警務部参事官
|
|
平成21年４月
|
明治安田生命保険相互会社顧問
|
|
平成27年４月
|
日本ヒューム顧問就任
|
|
平成27年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現)
株式会社アルファ社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
取 締 役
|
非 常 勤
|
浦 上 勝 治
|
昭和20年７月15日生
|
|
昭和45年４月
|
旭コンクリート工業株式会社入社
|
|
平成13年６月
|
同社取締役
|
|
平成19年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現)
旭コンクリート工業株式会社監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
取 締 役
|
非 常 勤
|
前 田 正 博
|
昭和23年10月30日生
|
|
昭和46年７月
|
東京都入庁
|
|
平成17年７月
|
同庁下水道局長
|
|
平成20年８月
|
東京都下水道サービス株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
日本大学総合科学研究所教授(現)
|
|
平成25年９月
|
下水道メンテナンス協同組合理事長
|
|
平成30年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監 査 役
|
常 勤
|
鈴 木 宏 一
|
昭和40年３月４日生
|
|
昭和62年４月
|
日本ヒューム入社
|
|
平成22年４月
|
総務部長兼不動産・環境関連事業部部長
|
|
平成23年４月
|
総務部長兼不動産・環境関連事業部長
|
|
平成26年６月
|
株式会社環境改善計画代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
日本ヒューム執行役員総務部長兼不動産・環境関連事業部長
|
|
平成28年６月
|
日本ヒューム常勤監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
３
|
|
監 査 役
|
非 常 勤
|
下 山 善 秀
|
昭和26年４月24日生
|
|
昭和51年４月
|
日本セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)入社
|
|
平成９年９月
|
同社中央研究所セメント・コンクリート研究部主席研究員
|
|
平成10年10月
|
同社研究本部佐倉研究所第４グループリーダー
|
|
平成16年４月
|
同社中央研究所技術企画部部長
|
|
平成20年３月
|
株式会社太平洋コンサルタント代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
太平洋セメント株式会社参与
|
|
平成20年６月
|
日本ヒューム監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監 査 役
|
非 常 勤
|
原 護
|
昭和21年８月14日生
|
|
昭和45年４月
|
東京エレクトロン株式会社入社
|
|
平成元年12月
|
同社取締役
|
|
平成８年４月
|
東京エレクトロン東北株式会社専務取締役
|
|
平成８年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役退任
|
|
平成11年３月
|
東京エレクトロンＥＥ株式会社(現 東京エレクトロンＦＥ株式会社)代表取締役社長
|
|
平成13年７月
|
東京エレクトロンデバイス株式会社代表取締役会長
|
|
平成14年２月
|
東京エレクトロンＡＴ株式会社(現 東京エレクトロン山梨株式会社)代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役
|
|
平成15年４月
|
同社取締役専務執行役員管理部門統轄
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
平成17年３月
|
同社取締役
|
|
平成17年12月
|
シミック株式会社(現 シミックホールディングス株式会社)社外取締役
|
|
平成22年６月
|
東京エレクトロン株式会社常勤監査役
|
|
平成24年６月
|
日本ヒューム監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監 査 役
|
非 常 勤
|
山 川 寅 雄
|
昭和27年11月27日生
|
|
昭和50年４月
|
株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成９年７月
|
同行荏原支店長
|
|
平成11年10月
|
同行審査第二部審査役
|
|
平成13年７月
|
同行御徒町支店長
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほ銀行御徒町支店長
|
|
平成15年４月
|
同行川崎支店長
|
|
平成16年５月
|
同行川崎支店長兼川崎中央支店長
|
|
平成17年４月
|
同行執行役員川崎支店長兼川崎中央支店長
|
|
平成17年５月
|
同行執行役員川崎支店長
|
|
平成17年10月
|
同行執行役員日本橋支店長
|
|
平成19年４月
|
株式会社オリエントコーポレーション顧問
|
|
平成19年６月
|
同社常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
株式会社ハートエージェンシー代表取締役副社長
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
日本ヒューム監査役就任(現)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
９８
|
(注) １．取締役鈴木知己、浦上勝治並びに前田正博は、社外取締役であります。
２．監査役下山善秀、原護並びに山川寅雄は、社外監査役であります。
３. 日本ヒュームは、社外取締役鈴木知己、浦上勝治、前田正博並びに社外監査役山川寅雄を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性１４名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取 締 役
会 長
|
代表取締役
|
野 村 靜 夫
|
昭和24年３月12日生
|
昭和46年４月
|
日本ヒューム入社
|
(注)４
|
３２
|
|
平成13年６月
|
熊谷工場長、株式会社安斉鉄工所(現 技工曙株式会社)代表取締役社長
|
|
平成14年６月
|
日本ヒューム取締役就任、技術研究所長
|
|
平成15年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任
経営企画部長、管理本部長
株式会社エヌエィチ・フタバ代表取締役社長
|
|
平成19年３月
|
不動産・環境関連事業部長
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外監査役
|
|
平成19年６月
|
日本ヒューム専務取締役就任
国際事業部管掌
|
|
平成19年10月
|
内部監査室長
|
|
平成20年６月
|
人事部長
|
|
平成21年６月
平成27年６月
|
日本ヒューム代表取締役社長就任
旭コンクリート工業株式会社社外取締役
日本ヒューム代表取締役会長就任(現)
|
|
取 締 役社 長
|
代表取締役
|
大 川 内 稔
|
昭和29年２月７日生
|
昭和60年９月
|
日本ヒューム入社
|
(注)４
|
２１
|
|
平成４年６月
|
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド代表取締役社長
|
|
平成11年４月
|
国際事業部長
|
|
平成15年６月
|
日本ヒューム取締役就任
|
|
平成21年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド取締役
|
|
平成21年10月
|
同社常務取締役(現)
|
|
平成23年３月
|
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外取締役
|
|
平成23年４月
|
国際事業部管掌
|
|
平成23年６月
|
株式会社デイ・シイ社外監査役
|
|
平成25年６月
|
日本ヒューム専務取締役就任、経営企画部長
|
|
平成26年６月
平成27年６月
|
管理本部長
経営企画部管掌
日本ヒューム代表取締役社長就任(現)
|
|
専 務
取 締 役
|
内部監査室長兼管理本部長、不動産・環境関連事業部長、国際事業部管掌
|
豊 口 直 樹
|
昭和26年８月９日生
|
昭和49年４月
|
日本ヒューム入社
|
(注)4
|
１５
|
|
平成15年６月
|
大阪支社長
|
|
平成19年６月
|
日本ヒューム取締役就任
東京支社長
|
|
平成23年６月
|
日本ヒューム常務取締役就任
東京支社長
|
|
平成24年６月
|
営業本部長、製品営業部長、市場開発部長 日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長 株式会社ヒュームズ代表取締役社長
|
|
平成25年３月
平成26年６月
平成27年６月
平成28年６月
|
下水道関連事業部管掌
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外監査役(現)
日本ヒュームエンジニアリング株式会社取締役会長
日本ヒューム専務取締役就任(現)
内部監査室長(現)、管理本部長(現)、国際事業部管掌(現)、不動産・環境関連事業部管掌
株式会社デイ・シイ社外監査役
不動産・環境関連事業部長(現)
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常 務 取 締 役
|
営業本部長、下水道関連事業部管掌
|
遠 藤 裕 邦
|
昭和30年10月３日生
|
昭和55年４月
|
日本ヒューム入社
|
(注)４
|
４
|
|
平成18年12月
|
福岡支社長
|
|
平成23年６月
平成24年６月
|
日本ヒューム副理事就任
大阪支社長
|
|
平成25年６月
平成27年３月
平成27年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
日本ヒューム取締役就任
東京支社長
東邦ヒューム管株式会社代表取締役社長
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外取締役(現)
営業本部長(現)
下水道関連事業部管掌(現)
株式会社エヌエクス取締役(現)
旭コンクリート工業株式会社社外監査役(現)
日本ヒューム常務取締役就任(現)
|
|
常 務取 締 役
|
技術本部長兼工事本部長、技術部長、安全管理部管掌、技術研究所管掌
|
朝 妻 雅 博
|
昭和34年３月20日生
|
昭和57年４月
|
日本ヒューム入社
|
(注)４
|
７
|
|
平成18年４月
|
尼崎工場長
|
|
平成22年４月
|
熊谷工場長
|
|
平成25年６月
|
日本ヒューム取締役就任
技術部長、工事技術部長
|
|
平成26年６月
平成27年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
工事本部長兼技術部長(現)
安全管理部長、技術本部長(現)、生産部長、品質管理部長、技術研究所管掌(現)
安全管理部管掌(現)
日本ヒューム常務取締役就任(現)
|
|
常 務取 締 役
|
管理本部副本部長兼経営企画部長、総務部長
|
増 渕 智 之
|
昭和39年11月６日生
|
平成４年２月
|
日本ヒューム入社
|
(注)４
|
７
|
|
平成23年４月
|
日本ヒューム経営企画部部長
|
|
平成25年６月
|
旭コンクリート工業株式会社社外取締役
|
|
平成26年６月
平成27年６月
平成28年６月
平成29年３月
平成29年６月
|
日本ヒューム取締役就任
経営企画部長（現）
旭コンクリート工業株式会社監査役
総務部長(現)
株式会社ＮＪＳ社外監査役(現)
日本ヒューム常務取締役就任(現)
管理本部副本部長(現)
|
|
取 締 役
|
東日本統括本部長兼北海道支社長
|
大 橋 正 孝
|
昭和29年５月19日生
|
昭和49年４月
平成19年６月
平成23年６月
平成27年６月
|
日本ヒューム入社
札幌支社長
日本ヒューム副理事就任
日本ヒューム取締役就任(現)
東京支社長
|
(注)４
|
４
|
|
平成29年６月
|
東日本統括本部長兼北海道支社長(現)
|
|
取 締 役
|
西日本統括本部長兼関西支社長、東海支社長、九州支社長
|
外 山 慶 一
|
昭和28年７月４日生
|
平成11年６月
平成20年10月
平成23年６月
平成24年６月
平成27年６月
平成28年６月
|
日本ヒューム入社
大阪支社営業部長兼岡山営業所長、広島営業所長
日本ヒューム副理事就任、大阪支社副支社長兼営業部長
福岡支社長
日本ヒューム執行役員福岡支社長
日本ヒューム執行役員大阪支社長兼福岡支社長
|
(注)４
|
５
|
|
平成29年６月
|
日本ヒューム取締役就任(現)
|
|
|
西日本統括本部長兼関西支社長、東海支社長、九州支社長(現)
|
|
取 締 役
|
非 常 勤
|
鈴 木 知 己
|
昭和24年11月15日生
|
昭和44年５月
平成18年３月
平成20年２月
平成21年４月
平成27年４月
平成27年６月
|
警視庁入庁
同庁第五方面本部長
同庁第八方面本部長兼警務部参事官
明治安田生命保険相互会社顧問
日本ヒューム顧問就任
日本ヒューム取締役就任(現)
株式会社アルファ社外監査役(現)
|
(注)４
|
―
|
|
取 締 役
|
非 常 勤
|
浦 上 勝 治
|
昭和20年７月15日生
|
昭和45年４月
平成13年６月
平成19年６月
平成24年６月
平成27年６月
|
旭コンクリート工業株式会社入社
同社取締役
同社常務取締役
同社代表取締役社長
日本ヒューム取締役就任(現)
旭コンクリート工業株式会社監査役(現)
|
(注)４
|
―
|
|
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監 査 役
|
常 勤
|
鈴 木 宏 一
|
昭和40年３月４日生
|
昭和62年４月
|
日本ヒューム入社
|
(注)５
|
３
|
|
平成22年４月
|
総務部長兼不動産・環境関連事業部部長
|
|
平成23年４月
|
総務部長兼不動産・環境関連事業部長
|
|
平成26年６月
|
株式会社環境改善計画代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
日本ヒューム執行役員総務部長兼不動産・環境関連事業部長
|
|
平成28年６月
|
日本ヒューム常勤監査役就任(現)
|
|
監 査 役
|
非 常 勤
|
下 山 善 秀
|
昭和26年４月24日生
|
昭和51年４月
平成９年９月
平成10年10月
平成16年４月
平成20年３月
平成20年４月
平成20年６月
|
日本セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)入社
同社中央研究所セメント・コンクリート研究部主席研究員
同社研究本部佐倉研究所第４グループリーダー
同社中央研究所技術企画部部長
株式会社太平洋コンサルタント代表取締役社長
太平洋セメント株式会社参与
日本ヒューム監査役就任(現)
|
(注)５
|
―
|
|
監 査 役
|
非 常 勤
|
原 護
|
昭和21年８月14日生
|
昭和45年４月
|
東京エレクトロン株式会社入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成元年12月
|
同社取締役
|
|
平成８年４月
|
東京エレクトロン東北株式会社専務取締役
|
|
平成８年６月
|
東京エレクトロン株式会社取締役退任
|
|
平成11年３月
|
東京エレクトロンＥＥ株式会社(現 東京エレクトロンＦＥ株式会社)代表取締役社長
|
|
平成13年７月
|
東京エレクトロンデバイス株式会社代表取締役会長
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平成14年２月
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東京エレクトロンＡＴ株式会社(現 東京エレクトロン山梨株式会社)代表取締役社長
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平成14年６月
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東京エレクトロン株式会社取締役
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平成15年４月
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同社取締役専務執行役員管理部門統轄
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平成15年６月
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同社代表取締役専務執行役員
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平成17年３月
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同社取締役
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平成17年12月
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シミック株式会社(現 シミックホールディングス株式会社)社外取締役
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平成22年６月
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東京エレクトロン株式会社常勤監査役
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平成24年６月
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日本ヒューム監査役就任(現)
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監 査 役
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非 常 勤
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山 川 寅 雄
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昭和27年11月27日生
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昭和50年４月
平成９年７月
平成11年10月
平成13年７月
平成14年４月
平成15年４月
平成16年５月
平成17年４月
平成17年５月
平成17年10月
平成19年４月
平成19年６月
平成24年６月
平成25年６月
平成28年６月
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株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
同行荏原支店長
同行審査第二部審査役
同行御徒町支店長
株式会社みずほ銀行御徒町支店長
同行川崎支店長
同行川崎支店長兼川崎中央支店長
同行執行役員川崎支店長兼川崎中央支店長
同行執行役員川崎支店長
同行執行役員日本橋支店長
株式会社オリエントコーポレーション顧問
同社常務執行役員
株式会社ハートエージェンシー代表取締役副社長
同社代表取締役社長(現)
日本ヒューム監査役就任(現)
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(注)５
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―
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計
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９８
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(注) １．取締役鈴木知己、浦上勝治は、社外取締役であります。
２．監査役下山善秀、原護並びに山川寅雄は、社外監査役であります。
３. 日本ヒュームは、社外取締役鈴木知己、浦上勝治並びに社外監査役山川寅雄を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性１３名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取 締 役
会 長 | 代表取締役 | 野 村 靜 夫 | 昭和24年３月12日生 | 昭和46年４月 | 日本ヒューム入社 | (注)４ | ３２ |
平成13年６月 | 熊谷工場長、株式会社安斉鉄工所(現 技工曙株式会社)代表取締役社長 |
平成14年６月 | 日本ヒューム取締役就任、技術研究所長 |
平成15年６月 | 日本ヒューム常務取締役就任
経営企画部長、管理本部長
株式会社エヌエィチ・フタバ代表取締役社長 |
平成19年３月 | 不動産・環境関連事業部長
日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外監査役 |
平成19年６月 | 日本ヒューム専務取締役就任
国際事業部管掌 |
平成19年10月 | 内部監査室長 |
平成20年６月 | 人事部長 |
平成21年６月 平成27年６月 | 日本ヒューム代表取締役社長就任
旭コンクリート工業株式会社社外取締役 日本ヒューム代表取締役会長就任(現) |
取 締 役社 長 | 代表取締役 | 大 川 内 稔 | 昭和29年２月７日生 | 昭和60年９月 | 日本ヒューム入社 | (注)４ | ２１ |
平成４年６月 | ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド代表取締役社長 |
平成11年４月 | 国際事業部長 |
平成15年６月 | 日本ヒューム取締役就任 |
平成21年６月 | 日本ヒューム常務取締役就任
ニッポンヒュームインターナショナルリミテッド取締役 |
平成21年10月 | 同社常務取締役(現) |
平成23年３月 | 日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外取締役 |
平成23年４月 | 国際事業部管掌 |
平成23年６月 | 株式会社デイ・シイ社外監査役 |
平成25年６月 | 日本ヒューム専務取締役就任、経営企画部長 |
平成26年６月 平成27年６月 | 管理本部長 経営企画部管掌 日本ヒューム代表取締役社長就任(現) |
専 務
取 締 役 | 内部監査室長兼管理本部長、不動産・環境関連事業部長、国際事業部管掌 | 豊 口 直 樹 | 昭和26年８月９日生 | 昭和49年４月 | 日本ヒューム入社 | (注)4 | １５ |
平成15年６月 | 大阪支社長 |
平成19年６月 | 日本ヒューム取締役就任 東京支社長 |
平成23年６月 | 日本ヒューム常務取締役就任 東京支社長 |
平成24年６月 | 営業本部長、製品営業部長、市場開発部長 日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長 株式会社ヒュームズ代表取締役社長 |
平成25年３月 平成26年６月 平成27年６月 平成28年６月 | 下水道関連事業部管掌 日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外監査役(現) 日本ヒュームエンジニアリング株式会社取締役会長 日本ヒューム専務取締役就任(現) 内部監査室長(現)、管理本部長(現)、国際事業部管掌(現)、不動産・環境関連事業部管掌 株式会社デイ・シイ社外監査役(現) 不動産・環境関連事業部長（現） |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取 締 役 | 営業本部長、下水道関連事業部管掌 | 遠 藤 裕 邦 | 昭和30年10月３日生 | 昭和55年４月 | 日本ヒューム入社 | (注)４ | ４ |
平成18年12月 | 福岡支社長 |
平成23年６月 平成24年６月 | 日本ヒューム副理事就任 大阪支社長 |
平成25年６月 平成27年３月 平成27年６月 平成28年６月 | 日本ヒューム取締役就任(現) 東京支社長 東邦ヒューム管株式会社代表取締役社長 日本上下水道設計株式会社(現 株式会社ＮＪＳ)社外取締役(現) 営業本部長(現) 下水道関連事業部管掌(現) 株式会社エヌエクス取締役(現) 旭コンクリート工業株式会社社外監査役(現) |
取 締 役 | 技術本部長兼工事本部長、技術部長、安全管理部管掌、技術研究所管掌 | 朝 妻 雅 博 | 昭和34年３月20日生 | 昭和57年４月 | 日本ヒューム入社 | (注)４ | ７ |
平成18年４月 | 尼崎工場長 |
平成22年４月 | 熊谷工場長 |
平成25年６月 | 日本ヒューム取締役就任(現) 技術部長、工事技術部長 |
平成26年６月 平成27年６月 平成28年６月 | 工事本部長兼技術部長(現) 安全管理部長、技術本部長(現)、生産部長、品質管理部長、技術研究所管掌(現) 安全管理部管掌（現） |
取 締 役 | 経営企画部長兼総務部長 | 増 渕 智 之 | 昭和39年11月６日生 | 平成４年２月 | 日本ヒューム入社 | (注)４ | ３ |
平成23年４月 | 日本ヒューム経営企画部部長 |
平成25年６月 | 旭コンクリート工業株式会社社外取締役 |
平成26年６月 平成27年６月 平成28年６月 | 日本ヒューム取締役就任(現) 経営企画部長(現) 旭コンクリート工業株式会社監査役 総務部長（現） |
取 締 役 | 東京支社長 | 大 橋 正 孝 | 昭和29年５月19日生 | 昭和49年４月 平成19年６月 平成23年６月 平成27年６月 | 日本ヒューム入社 札幌支社長 日本ヒューム副理事就任 日本ヒューム取締役就任(現) 東京支社長(現) | (注)４ | ４ |
取 締 役 | 非 常 勤 | 鈴 木 知 己 | 昭和24年11月15日生 | 昭和44年５月 平成18年３月 平成20年２月 平成21年４月 平成27年４月 平成27年６月 | 警視庁入庁 同庁第五方面本部長 同庁第八方面本部長兼警務部参事官 明治安田生命保険相互会社顧問 日本ヒューム顧問就任 日本ヒューム取締役就任(現) 株式会社アルファ社外監査役(現) | (注)４ | ― |
取 締 役 | 非 常 勤 | 浦 上 勝 治 | 昭和20年７月15日生 | 昭和45年４月 平成13年６月 平成19年６月 平成24年６月 平成27年６月 | 旭コンクリート工業株式会社入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役社長 日本ヒューム取締役就任(現) 旭コンクリート工業株式会社監査役(現) | (注)４ | ― |
監 査 役 | 常 勤 | 鈴 木 宏 一 | 昭和40年３月４日生 | 昭和62年４月 | 日本ヒューム入社 | (注)５ | ３ |
平成22年４月 | 総務部長兼不動産・環境関連事業部部長 |
平成23年４月 | 総務部長兼不動産・環境関連事業部長 |
平成26年６月 | 株式会社環境改善計画代表取締役社長 |
平成27年６月 | 日本ヒューム執行役員総務部長兼不動産・環境関連事業部長 |
平成28年６月 | 日本ヒューム常勤監査役就任（現） |
役 名 | 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監 査 役 | 非 常 勤 | 下 山 善 秀 | 昭和26年４月24日生 | 昭和51年４月 | 日本セメント株式会社(現 太平洋セメント株式会社)入社 | (注)５ | ― |
平成９年９月 | 同社中央研究所セメント・コンクリート研究部主席研究員 |
平成10年10月 | 同社研究本部佐倉研究所第４グループリーダー |
平成16年４月 | 同社中央研究所技術企画部部長 |
平成20年３月 | 株式会社太平洋コンサルタント代表取締役社長 |
平成20年４月 | 太平洋セメント株式会社参与 |
平成20年６月 | 日本ヒューム監査役就任(現) |
監 査 役 | 非 常 勤 | 原 護 | 昭和21年８月14日生 | 昭和45年４月 | 東京エレクトロン株式会社入社 | (注)５ | ― |
平成元年12月 | 同社取締役 |
平成８年４月 | 東京エレクトロン東北株式会社専務取締役 |
平成８年６月 | 東京エレクトロン株式会社取締役退任 |
平成11年３月 | 東京エレクトロンＥＥ株式会社(現 東京エレクトロンＦＥ株式会社)代表取締役社長 |
平成13年７月 | 東京エレクトロンデバイス株式会社代表取締役会長 |
平成14年２月 | 東京エレクトロンＡＴ株式会社(現 東京エレクトロン山梨株式会社)代表取締役社長 |
平成14年６月 | 東京エレクトロン株式会社取締役 |
平成15年４月 | 同社取締役専務執行役員管理部門統轄 |
平成15年６月 | 同社代表取締役専務執行役員 |
平成17年３月 | 同社取締役 |
平成17年12月 | シミック株式会社(現 シミックホールディングス株式会社)社外取締役(現) |
平成22年６月 | 東京エレクトロン株式会社常勤監査役 |
平成24年６月 | 日本ヒューム監査役就任(現) |
監 査 役 | 非 常 勤 | 山 川 寅 雄 | 昭和27年11月27日生 | 昭和50年４月 平成９年７月 平成11年10月 平成13年７月 平成14年４月 平成15年４月 平成16年５月 平成17年４月 平成17年５月 平成17年10月 平成19年４月 平成19年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成28年６月 | 株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 同行荏原支店長 同行審査第二部審査役 同行御徒町支店長 株式会社みずほ銀行御徒町支店長 同行川崎支店長 同行川崎支店長兼川崎中央支店長 同行執行役員川崎支店長兼川崎中央支店長 同行執行役員川崎支店長 同行執行役員日本橋支店長 株式会社オリエントコーポレーション顧問 同社常務執行役員 株式会社ハートエージェンシー代表取締役副社長 同社代表取締役社長（現） 日本ヒューム監査役就任（現） | (注)５ | ― |
計 | ８９ |
(注) １．取締役鈴木知己、浦上勝治は、社外取締役であります。
２．監査役下山善秀、原護並びに山川寅雄は、社外監査役であります。
３. 日本ヒュームは、社外取締役鈴木知己、浦上勝治並びに社外監査役山川寅雄を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
４．取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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