スパンクリートコーポレーション(5277)の株価チャート スパンクリートコーポレーション(5277)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） 兼管理部長 |
村山 典子 |
1965年12月１日生 |
|
(注)３ |
625 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常務取締役） 宇都宮工場長 兼技術室長 兼環境安全品質保証室長 |
柳田 洋明 |
1951年６月２日生 |
|
(注)３ |
46 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坪井 哲明 |
1974年10月23日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蒲野 宏之 |
1945年７月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
一瀬 茂雄 |
1959年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 浩二 |
1954年６月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
683 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち坪井哲明及び蒲野宏之は、社外取締役であります。
２．常勤監査役一瀬茂雄、監査役鈴木誠及び山田浩二は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．所有株式数には、2024年３月31日現在のスパンクリート役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
６．スパンクリートコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
高橋 法彦 |
1971年４月13日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
スパンクリートコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役坪井哲明氏は、日本スパンクリート機械株式会社の代表取締役及び富士平工業株式会社の代表取締役であります。日本スパンクリート機械株式会社は、スパンクリートコーポレーションの大株主（持株比率14.73％）であるとともに、商標ライセンス契約及び部品に関する取引関係があります。なお、富士平工業株式会社とスパンクリートコーポレーションとの間には特別な関係はありません。
社外取締役蒲野宏之氏は、蒲野綜合法律事務所代表弁護士、株式会社かずさクリーンシステム社外監査役、日本碍子株式会社社外取締役及びハウス食品グループ本社株式会社社外取締役（監査等委員）であります。蒲野氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役一瀬茂雄氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役鈴木誠氏は、鈴木誠公認会計士・税理士事務所所長、株式会社マックスアカウンティングの代表取締役、株式会社ユニバーサルエンターテインメントの社外監査役及びバリューコマース株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。鈴木氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役山田浩二氏は、株式会社内村の特別顧問及び株式会社小森コーポレーションの社外取締役であります。山田氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
スパンクリートコーポレーションは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を相互に監視する機能を持つ取締役会に対し、取締役４名中の２名を社外取締役、監査役３名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、取締役会で選任された指名・報酬委員会にて、経営者としての経験が豊富な方や法律等の知識が豊富な方で人格、識見とも優れ、経営への助言と、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を取締役会へ諮問し、取締役会で選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通し、取締役の監督、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査等の議案審議に必要な発言を適宜行っており、さらに社外監査役は、監査役会への出席を通し会計監査人から監査結果の報告を受け、その相当性について検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） 兼管理部長 |
村山 典子 |
1965年12月１日生 |
|
(注)３ |
625 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常務取締役） 宇都宮工場長 兼技術室長 兼環境安全品質保証室長 |
柳田 洋明 |
1951年６月２日生 |
|
(注)３ |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坪井 哲明 |
1974年10月23日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蒲野 宏之 |
1945年７月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
一瀬 茂雄 |
1959年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山田 浩二 |
1954年６月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
659 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち坪井哲明及び蒲野宏之は、社外取締役であります。
２．常勤監査役一瀬茂雄、監査役鈴木誠及び山田浩二は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．所有株式数には、2023年３月31日現在のスパンクリート役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
６．スパンクリートコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
高橋 法彦 |
1971年４月13日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
スパンクリートコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役坪井哲明氏は、日本スパンクリート機械株式会社の代表取締役及び富士平工業株式会社の代表取締役であります。日本スパンクリート機械株式会社は、スパンクリートコーポレーションの大株主（持株比率14.71％）であるとともに、商標ライセンス契約及び部品に関する取引関係があります。なお、富士平工業株式会社とスパンクリートコーポレーションとの間には特別な関係はありません。
社外取締役蒲野宏之氏は、蒲野綜合法律事務所代表弁護士、株式会社かずさクリーンシステム社外監査役、日本碍子株式会社社外取締役、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役（監査等委員）及び国際法曹協会（IBA）理事であります。蒲野氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役一瀬茂雄氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役鈴木誠氏は、鈴木誠公認会計士・税理士事務所所長、株式会社マックスアカウンティングの代表取締役、株式会社ユニバーサルエンターテインメントの社外監査役及びバリューコマース株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。鈴木氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役山田浩二氏は、株式会社内村の特別顧問であります。山田氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
スパンクリートコーポレーションは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を相互に監視する機能を持つ取締役会に対し、取締役４名中の２名を社外取締役、監査役３名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、取締役会で選任された指名・報酬委員会にて、経営者としての経験が豊富な方や法律等の知識が豊富な方で人格、識見とも優れ、経営への助言と、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を取締役会へ諮問し、取締役会で選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通し、取締役の監督、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査等の議案審議に必要な発言を適宜行っており、さらに社外監査役は、監査役会への出席を通し会計監査人から監査結果の報告を受け、その相当性について検証しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役（常務取締役） 宇都宮工場長 技術室長 兼環境安全品質保証室長 |
取締役（常務取締役） 宇都宮工場長 |
柳田 洋明 |
2022年12月15日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
村山 典子 |
1965年12月１日生 |
|
(注)３ |
625 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役（常務取締役） 技術本部長 生産本部長（宇都宮工場長） 兼新製品開発部長 |
柳田 洋明 |
1951年６月２日生 |
|
(注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坪井 哲明 |
1974年10月23日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蒲野 宏之 |
1945年７月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
一瀬 茂雄 |
1959年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野澤 弘史 |
1939年２月18日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
638 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち坪井哲明及び蒲野宏之は、社外取締役であります。
２．常勤監査役一瀬茂雄、監査役鈴木誠及び野澤弘史は、社外監査役であります。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．所有株式数には、2022年３月31日現在のスパンクリート役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
６．スパンクリートコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
高橋 法彦 |
1971年４月13日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
スパンクリートコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役坪井哲明氏は、日本スパンクリート機械株式会社の代表取締役及び富士平工業株式会社の代表取締役であります。日本スパンクリート機械株式会社は、スパンクリートコーポレーションの大株主（持株比率14.69％）であるとともに、商標ライセンス契約及び部品に関する取引関係があります。なお、富士平工業株式会社とスパンクリートコーポレーションとの間には特別な関係はありません。
社外取締役蒲野宏之氏は、蒲野綜合法律事務所代表弁護士、株式会社かずさクリーンシステム社外監査役、日本碍子株式会社社外取締役、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役（監査等委員）及び国際法曹協会（IBA）理事であります。蒲野氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役一瀬茂雄氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役鈴木誠氏は、鈴木誠公認会計士・税理士事務所所長、株式会社マックスアカウンティングの代表取締役、株式会社ユニバーサルエンターテインメントの社外監査役及びバリューコマース株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。鈴木氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役野澤弘史氏は、アライアンスパートナーズ株式会社の社外監査役であります。野澤氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
スパンクリートコーポレーションは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を相互に監視する機能を持つ取締役会に対し、取締役４名中の２名を社外取締役、監査役３名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、取締役会で選任された指名・報酬委員会にて、経営者としての経験が豊富な方や法律等の知識が豊富な方で人格、識見とも優れ、経営への助言と、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を取締役会へ諮問し、取締役会で選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通し、取締役の監督、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査等の議案審議に必要な発言を適宜行っており、さらに社外監査役は、監査役会への出席を通し会計監査人から監査結果の報告を受け、その相当性について検証しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 営業本部長 兼プレキャスト事業担当 |
取締役 営業本部長 |
井上 孝広 |
2022年１月13日 |
当該事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
村山 典子 |
1965年12月１日生 |
|
(注)３ |
625 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 兼宇都宮工場長 |
柳田 洋明 |
1951年６月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
井上 孝広 |
1961年11月18日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坪井 哲明 |
1974年10月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蒲野 宏之 |
1945年７月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
一瀬 茂雄 |
1959年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野澤 弘史 |
1939年２月18日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
634 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち坪井哲明及び蒲野宏之は、社外取締役であります。
２．常勤監査役一瀬茂雄、監査役鈴木誠及び野澤弘史は、社外監査役であります。
３．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．所有株式数には、2021年３月31日現在のスパンクリート役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
６．スパンクリートコーポレーションは、東京海上日動火災保険株式会社との間で、取締役、監査役、執行役員、部長、退任役員を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。2021年5月に更新し、保険期間は1年間、保険期間中の総支払限度額は5億円であります。
①補填の対象となる保険事故の概要
a.被保険者である役員が行った行為に起因して当該役員が損害賠償責任を負担することによって被る損害及び会社補償によって会社が被る損害
b.会社が発行する有価証券の売買等に起因して会社が損害賠償責任を負担することによって被る損害
c.その他各種費用等
②保険料
保険料は全額会社負担としております。
７．スパンクリートコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
高橋 法彦 |
1971年４月13日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
スパンクリートコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役坪井哲明氏は、日本スパンクリート機械株式会社の代表取締役及び富士平工業株式会社の代表取締役であります。日本スパンクリート機械株式会社は、スパンクリートコーポレーションの大株主（持株比率14.04％）であるとともに、商標ライセンス契約及び部品に関する取引関係があります。なお、富士平工業株式会社とスパンクリートコーポレーションとの間には特別な関係はありません。
社外取締役蒲野宏之氏は、蒲野綜合法律事務所代表弁護士、株式会社かずさクリーンシステム社外監査役、日本碍子株式会社社外取締役、ハウス食品グループ本社株式会社社外監査役及び国際法曹協会（IBA）理事であります。蒲野氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役一瀬茂雄氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役鈴木誠氏は、鈴木誠公認会計士・税理士事務所所長、株式会社マックスアカウティングの代表取締役、株式会社ユニバーサルエンターテイメントの社外監査役及びバリューコマース株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。鈴木氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役野澤弘史氏は、アライアンスパートナーズ株式会社の社外監査役であります。野澤氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
スパンクリートコーポレーションは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を相互に監視する機能を持つ取締役会に対し、取締役５名中の２名を社外取締役、監査役３名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、取締役会で選任された指名・報酬委員会にて、経営者としての経験が豊富な方や法律等の知識が豊富な方で人格、識見とも優れ、経営への助言と、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を取締役会へ諮問し、取締役会で選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通し、取締役の監督、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査等の議案審議に必要な発言を適宜行っており、さらに社外監査役は、監査役会への出席を通し会計監査人から監査結果の報告を受け、その相当性について検証しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長兼プレキャスト事業室長※1 |
代表取締役 社長 |
浮田 聡 |
2020年７月１日 |
|
取締役 営業本部長※2 |
取締役 営業本部長兼建設工事本部長 |
井上 孝広 |
2020年７月１日 |
※1 プレキャスト事業室の設置に伴うものであります。
※2 営業本部と建設工事本部の統合に伴うものであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長兼プレキャスト事業室長※1 |
代表取締役 社長 |
浮田 聡 |
2020年７月１日 |
|
取締役 営業本部長※2 |
取締役 営業本部長兼建設工事本部長 |
井上 孝広 |
2020年７月１日 |
※1 プレキャスト事業室の設置に伴うものであります。
※2 営業本部と建設工事本部の統合に伴うものであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の移動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 社長兼プレキャスト事業室長※1 |
代表取締役 社長 |
浮田 聡 |
2020年７月１日 |
|
取締役 営業本部長※2 |
取締役 営業本部長兼建設工事本部長 |
井上 孝広 |
2020年７月１日 |
※1 プレキャスト事業室の設置に伴うものであります。
※2 営業本部と建設工事本部の統合に伴うものであります。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
浮田 聡 |
1957年３月30日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画・業務改善室長 |
村山 典子 |
1965年12月１日生 |
|
(注)３ |
625 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 兼建設工事本部長 |
井上 孝広 |
1961年11月18日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 兼宇都宮工場長 |
柳田 洋明 |
1951年６月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坪井 哲明 |
1974年10月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大塚 直義 |
1957年２月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蒲野 宏之 |
1945年７月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
一瀬 茂雄 |
1959年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野澤 弘史 |
1939年２月18日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
639 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち坪井哲明、大塚直義及び蒲野宏之は、社外取締役であります。
２．常勤監査役一瀬茂雄、監査役鈴木誠及び野澤弘史は、社外監査役であります。
３．2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．所有株式数には、2020年３月31日現在のスパンクリート役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
スパンクリートコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役坪井哲明氏は、日本スパンクリート機械株式会社の代表取締役及び富士平工業株式会社の代表取締役であります。日本スパンクリート機械株式会社は、スパンクリートコーポレーションの大株主（持株比率14.04％）であるとともに、商標ライセンス契約及び部品に関する取引関係があります。なお、富士平工業株式会社とスパンクリートコーポレーションとの間には特別な関係はありません。
社外取締役大塚直義氏は、株式会社セントエイブル経営の代表取締役であり、またＢＩＰ株式会社の取締役を兼務しております。大塚氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外取締役蒲野宏之氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役一瀬茂雄氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役鈴木誠氏は、鈴木誠公認会計士・税理士事務所所長、株式会社マックスアカウティングの代表取締役、株式会社ユニバーサルエンターテイメントの社外監査役及びバリューコマース株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。鈴木氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役野澤弘史氏は、アライアンスパートナーズ株式会社の社外監査役であります。野澤氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
スパンクリートコーポレーションは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を相互に監視する機能を持つ取締役会に対し、取締役７名中の３名を社外取締役、監査役３名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、2019年６月26日開催の取締役会で選任された指名・報酬委員会にて、経営者としての経験が豊富な方や法律等の知識が豊富な方で人格、識見とも優れ、経営への助言と、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を取締役会へ諮問し、取締役会で選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通し、取締役の監督、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査等の議案審議に必要な発言を適宜行っており、さらに社外監査役は、監査役会への出席を通し会計監査人から監査結果の報告を受け、その相当性について検証しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 業務改善室長 |
取締役 |
村山 典子 |
2019年７月１日 |
||
|
取締役 生産本部長兼宇都宮工場長 |
取締役 |
柳田 洋明 |
2019年７月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 業務改善室長 |
取締役 |
村山 典子 |
2019年７月１日 |
||
|
取締役 生産本部長兼宇都宮工場長 |
取締役 |
柳田 洋明 |
2019年７月１日 |
||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 業務改善室長 |
取締役 |
村山 典子 |
2019年７月１日 |
||
|
取締役 生産本部長兼宇都宮工場長 |
取締役 |
柳田 洋明 |
2019年７月１日 |
||
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
浮田 聡 |
1957年３月30日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
多田 昌司 |
1957年６月21日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村山 典子 |
1965年12月１日生 |
|
(注)３ |
625 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 兼建設工事本部長 |
井上 孝広 |
1961年11月18日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳田 洋明 |
1951年６月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坪井 哲明 |
1974年10月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大塚 直義 |
1957年２月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
仮屋 毅 |
1957年７月２日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加戸 貞之 |
昭和16年４月７日生 |
|
(注)３ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
一瀬 茂雄 |
1959年７月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 誠 |
1966年４月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中野 剛 |
1975年７月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野澤 弘史 |
昭和14年２月18日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
648 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち坪井哲明、大塚直義及び仮屋毅は、社外取締役であります。
２．常勤監査役一瀬茂雄、監査役鈴木誠、中野剛及び野澤弘史は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．所有株式数には、2019年３月31日現在のスパンクリート役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
スパンクリートコーポレーションの社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
社外取締役坪井哲明氏は、スパンクリートコーポレーション第２位の大株主日本スパンクリート機械株式会社代表取締役及び富士平工業株式会社代表取締役でありますが、坪井氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。また、日本スパンクリート機械株式会社は、スパンクリートコーポレーションの大株主（持株比率14.03％）であるとともに、商標ライセンス契約及び部品に関する取引関係があります。
社外取締役大塚直義氏は、株式会社セントエイブル経営及び株式会社ロイヤル・アッシャー・オブ・ジャパン代表取締役であり、またＢＩＰ株式会社取締役を兼務しております。大塚氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外取締役仮屋毅氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役一瀬茂雄氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役鈴木誠氏は、鈴木誠公認会計士・税理士事務所所長、株式会社マックスアカウティング代表取締役、株式会社ユニバーサルエンターテイメント社外監査役、バリューコマース株式会社の社外取締役及び監査等委員であります。鈴木氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
社外監査役中野剛氏は、虎の門法律事務所所属の弁護士、放送倫理・番組向上機構の放送倫理検証委員会委員、日本ビルファンドマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員、学習院大学法科大学院特別招聘教授であります。なお、放送倫理・番組向上機構、日本ビルファンドマネジメント株式会社及び学習院大学法科大学院とスパンクリートコーポレーションとの間には特別の関係はありません。
社外監査役野澤弘史は、アライアンスパートナーズ株式会社の監査役であります。野澤氏個人とスパンクリートコーポレーションとの利害関係はありません。
スパンクリートコーポレーションは、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を相互に監視する機能を持つ取締役会に対し、取締役９名中の３名を社外取締役、監査役４名全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、経営者としての経験が豊富な方や法律等の知識が豊富な方に、経営への助言等を期待し、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として選任しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性確保の要件に関しましては、スパンクリートコーポレーション独自の基準又は方針は設けておりませんが、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有する等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通し、取締役の監督、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査等の議案審議に必要な発言を適宜行っており、さらに社外監査役は、監査役会への出席を通し会計監査人から監査結果の報告を受け、その相当性について検証しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業本部長 |
取締役 |
営業本部長 兼設計部長 |
井上 孝広 |
2018年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業本部長 |
取締役 |
営業本部長 兼設計部長 |
井上 孝広 |
2018年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業本部長 |
取締役 |
営業本部長 兼設計部長 |
井上 孝広 |
2018年７月１日 |
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
|
浮田 聡 |
昭和32年３月30日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
多田 昌司 |
昭和32年６月21日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
建設工事 本部長 |
田中 啓三 |
昭和25年10月１日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坪井 哲明 |
昭和49年10月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大塚 直義 |
昭和32年２月12日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 兼設計部長 |
井上 孝広 |
昭和36年11月18日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
森 康裕 |
昭和25年４月16日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松岡 幸秀 |
昭和27年10月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
矢野 千秋 |
昭和22年９月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
計 |
|
7 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役のうち坪井哲明及び大塚直義は、社外取締役であります。
２．常勤監査役森康裕、監査役松岡幸秀及び矢野千秋は、社外監査役であります。
３．平成30年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成27年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．所有株式数には、平成30年３月31日現在のスパンクリート役員持株会及びスパンクリート社員持株会における本人持分を含めて記載しております。
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1）新任役員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（注）平成29年10月３日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％） |
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 なお、当四半期累計期間後の役員の異動は、次のとおりであります。 (1）新任役員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（注）平成29年10月３日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％） |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
|
浮田 聡 |
昭和32年３月30日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
多田 昌司 |
昭和32年６月21日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
分藤 潔 |
昭和28年11月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坪井 哲明 |
昭和49年10月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
黒岩 征 |
昭和43年７月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
森 康裕 |
昭和25年４月16日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松岡 幸秀 |
昭和27年10月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
矢野 千秋 |
昭和22年９月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
計 |
|
2 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役分藤潔、坪井哲明及び黒岩征は、社外取締役であります。
２．常勤監査役森康裕、監査役松岡幸秀及び矢野千秋は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成27年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．所有株式数には、平成29年３月31日現在のスパンクリート役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長（代表取締役） |
|
浮田 聡 |
昭和32年３月30日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
|
齊藤 建次 |
昭和21年７月31日生 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
多田 昌司 |
昭和32年６月21日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
分藤 潔 |
昭和28年11月27日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大野 浩司 |
昭和42年８月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
坪井 哲明 |
昭和49年10月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
森 康裕 |
昭和25年４月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松岡 幸秀 |
昭和27年10月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
矢野 千秋 |
昭和22年９月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
計 |
|
45 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役分藤潔、大野浩司及び坪井哲明は、社外取締役であります。
２．常勤監査役森康裕、監査役松岡幸秀及び矢野千秋は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成27年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー