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ヤマウホールディングス(5284)の株価チャート ヤマウホールディングス(5284)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のヤマウホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
有 田 徹 也
|
1960年１月９日生
|
1983年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2016年４月
|
同 北九州本部常務執行役員本部長
|
2017年４月
|
同 北九州本部取締役常務執行役員本部長
|
2018年４月
|
㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
㈱ヤマウ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 15
|
取締役
|
德 安 正 範
|
1953年４月20日生
|
1977年４月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
2008年７月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員営業本部副本部長
|
2011年７月
|
ヤマウホールディングス 専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長
|
2017年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役
|
2019年４月
|
九コン販売㈱ 取締役会長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 営業顧問
|
2021年４月
|
開成工業㈱ 代表取締役社長
|
2023年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
2024年３月
|
開成工業㈱ 取締役会長（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
経営管理部長
|
倉 智 清 敬
|
1964年３月18日生
|
1986年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2010年10月
|
同 融資部副部長
|
2011年10月
|
同 筑紫通支店長
|
2014年10月
|
同 北九州営業部副部長
|
2016年４月
|
同 人事部人事開発室長
|
2018年４月
|
ヤマウホールディングス入社 執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 経営管理部長 ㈱ヤマウ 取締役上席執行役員
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 常務取締役（現任）
|
2024年３月
|
中外道路㈱ 取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役経営管理部長（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
太 田 一 郎
|
1967年12月20日生
|
1990年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2001年３月
|
㈱野村総合研究所 入社
|
2008年４月
|
同 産業革新コンサルティング部部長
|
2013年４月
|
同 コンサルティング事業本部パートナー
|
2019年８月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院客員教授
|
2021年６月
|
㈱ヤマウ 社外取締役
|
2023年６月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院特定教授（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
一 瀬 泰 之
|
1959年11月10日生
|
1982年４月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
2000年４月
|
ヤマウホールディングス 景観設計部次長
|
2002年４月
|
ヤマウホールディングス 営業推進グループＧＬ
|
2004年４月
|
ヤマウホールディングス 営業管理グループＧＬ
|
2006年12月
|
ヤマウホールディングス 経営企画室長
|
2007年４月
|
ヤマウホールディングス 総合企画部長
|
2016年４月
|
ヤマウホールディングス 管理本部副本部長兼総合企画部長
|
2018年４月
|
㈱ヤマウトラスト 常務取締役
|
2021年４月
|
同 代表取締役社長
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 人事部参与
|
2023年６月
|
同 監査役（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
普通株式 7
|
取締役（監査等委員）
|
櫻 井 文 夫
|
1954年12月３日生
|
1977年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2011年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2011年10月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ 取締役執行役員CIO
|
2012年４月
|
㈱福岡銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2014年４月
|
㈱熊本銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2017年４月
|
ふくおか証券㈱ 取締役会長（代表取締役）
|
2020年４月
|
㈱福岡銀行 顧問
|
2020年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
㈱マルタイ 社外取締役
|
|
（注）5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
南 谷 朝 子
|
1975年10月８日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所
|
2016年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所（現南谷朝子公認会計士税理士事務所）開設（現任）
|
2017年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ監事（非常勤）（現任）
|
2018年４月
|
公立大学法人福岡女子大学監事（非常勤）（現任）
|
2020年９月
|
国立大学法人佐賀大学監事（非常勤）（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） 公益財団法人久山生活習慣病研究所監事（非常勤）（現任）
|
2024年12月
|
新日本製薬㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
㈱マルタイ 社外取締役（現任）
|
|
（注）5
|
―
|
計
|
|
普通株式 22
|
(注) １ 取締役太田一郎は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）櫻井文夫、南谷朝子は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員）南谷朝子は、業務上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は末竹朝子であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年12月25日開催の臨時株主総会の決議により、2021年４月１日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
７ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
常勤監査等委員 一瀬 泰之 監査等委員 櫻井 文夫 監査等委員 南谷 朝子
８ 所有株式数には、ヤマウホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2026年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ ヤマウホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
古瀬 智子
|
1987年９月17日
|
2014年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
―
|
|
|
2015年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 入所
|
|
|
2023年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 パートナー（現任）
|
|
|
2024年５月
|
㈱ティーケーピー社外監査役
|
|
|
2024年９月
|
日本情報クリエイト㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
2025年５月
|
㈱ティーケーピー社外監査役（監査等委員）（現任）
|
ｂ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ヤマウホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
有 田 徹 也
|
1960年１月９日生
|
1983年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2016年４月
|
同 北九州本部常務執行役員本部長
|
2017年４月
|
同 北九州本部取締役常務執行役員本部長
|
2018年４月
|
㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
㈱ヤマウ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 15
|
取締役
経営管理部長
|
倉 智 清 敬
|
1964年３月18日生
|
1986年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2010年10月
|
同 融資部副部長
|
2011年10月
|
同 筑紫通支店長
|
2014年10月
|
同 北九州営業部副部長
|
2016年４月
|
同 人事部人事開発室長
|
2018年４月
|
ヤマウホールディングス入社 執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 経営管理部長 ㈱ヤマウ 取締役上席執行役員
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 常務取締役（現任）
|
2024年３月
|
中外道路㈱ 取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役経営管理部長（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 0
|
取締役
|
髙 野 洋 一
|
1963年12月６日生
|
1986年４月
|
住友商事㈱ 入社
|
2004年10月
|
名古屋エスオーシー㈱代表取締役社長
|
2009年４月
|
住商セメント九州㈱代表取締役社長 ㈱ホリデン生コン代表取締役社長
|
2014年４月
|
住商セメント㈱取締役東日本管掌
|
2015年４月
|
住商セメント㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
住友商事㈱国内営業推進開発部副部長
|
2021年４月
|
扶和産業㈱入社取締役副社長
|
2024年３月
|
㈱ヤマウ入社 顧問
|
2024年６月
|
同 取締役
|
2026年６月
|
同 常務取締役（現任） ヤマウホールディングス 取締役（新任）
|
|
（注）4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
太 田 一 郎
|
1967年12月20日生
|
1990年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2001年３月
|
㈱野村総合研究所 入社
|
2008年４月
|
同 産業革新コンサルティング部部長
|
2013年４月
|
同 コンサルティング事業本部パートナー
|
2019年８月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院客員教授
|
2021年６月
|
㈱ヤマウ 社外取締役
|
2023年６月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院特定教授（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
|
南 善 勝
|
1959年10月31日生
|
1983年12月
|
㈱安川電機製作所（現㈱安川電機）入社
|
2008年６月
|
同 取締役欧州地域統括兼欧州安川電機(限)会長
|
2010年３月
|
同 取締役ロボット事業部長
|
2012年６月
|
同 執行役員ロボット事業部長
|
2015年３月
|
同 常務執行役員ロボット事業部長
|
2015年６月
|
同 取締役常務執行役員ロボット事業部長
|
2016年３月
|
同 取締役常務執行役員精生産-業務本部長兼輸出入管理部長
|
2023年９月
|
エスペック㈱顧問（現任）
|
2024年８月
|
㈱大気社顧問（現任）
|
2026年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（新任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
一 瀬 泰 之
|
1959年11月10日生
|
1982年４月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
2000年４月
|
ヤマウホールディングス 景観設計部次長
|
2002年４月
|
ヤマウホールディングス 営業推進グループＧＬ
|
2004年４月
|
ヤマウホールディングス 営業管理グループＧＬ
|
2006年12月
|
ヤマウホールディングス 経営企画室長
|
2007年４月
|
ヤマウホールディングス 総合企画部長
|
2016年４月
|
ヤマウホールディングス 管理本部副本部長兼総合企画部長
|
2018年４月
|
㈱ヤマウトラスト 常務取締役
|
2021年４月
|
同 代表取締役社長
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 人事部参与
|
2023年６月
|
同 監査役（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
普通株式 7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
南 谷 朝 子
|
1975年10月８日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所
|
2016年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所（現南谷朝子公認会計士税理士事務所）開設（現任）
|
2017年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ監事（非常勤）（現任）
|
2018年４月
|
公立大学法人福岡女子大学監事（非常勤）（現任）
|
2020年９月
|
国立大学法人佐賀大学監事（非常勤）（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年12月
|
新日本製薬㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
㈱マルタイ 社外取締役（現任）
|
|
（注）5
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
三 好 啓 司
|
1962年６月18日生
|
1986年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2017年４月
|
同 執行役員総合企画部長 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ執行役員企画部長
|
2018年４月
|
㈱福岡銀行執行役員 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ執行役員
|
2019年４月
|
㈱福岡銀行取締役常務執行役員
|
2020年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2020年12月
|
㈱みんなの銀行非業務執行取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員
|
2022年６月
|
同 取締役副社長（現任） ㈱福岡銀行取締役副頭取（現任）
|
2026年６月
|
ヤマウホールディングス取締役（監査等委員）（新任）
|
|
（注）5
|
―
|
計
|
|
普通株式 22
|
(注) １ 取締役太田一郎、南善勝は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）南谷朝子、三好啓司は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員）南谷朝子は、業務上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は末竹朝子であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結のときから2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年12月25日開催の臨時株主総会の決議により、2021年４月１日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
７ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
常勤監査等委員 一瀬 泰之 監査等委員 南谷 朝子 監査等委員 三好 啓司
８ 所有株式数には、ヤマウホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2026年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ ヤマウホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
古瀬 智子
|
1987年９月17日
|
2014年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
―
|
|
|
2015年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 入所
|
|
|
2023年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 パートナー（現任）
|
|
|
2024年５月
|
㈱ティーケーピー社外監査役
|
|
|
2024年９月
|
日本情報クリエイト㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
2025年５月
|
㈱ティーケーピー社外監査役（監査等委員）（現任）
|
② 社外役員の状況
2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のヤマウホールディングスの社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役を１名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。なお、ヤマウホールディングスは、2026年６月24日開催予定の第69期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が原案通り承認可決されますと、ヤマウホールディングスの社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名となります。
社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
監査等委員である社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は、客観的かつ公正な立場から経営の監視を行うなど、監査体制強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は監査契約を締結しているEY新日本有限責任監査法人と監査等委員会及び業務監査部並びに内部統制部門との連携にも充分に留意しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役とヤマウホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。ヤマウホールディングスにおいては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取締役会において株式会社東京証券取引所の定めに基づき、経営陣から著しいコントロールを受ける恐れがない一般株主保護の立場をとれる役員として適任であるかどうかを検討して選任しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のヤマウホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
有 田 徹 也
|
1960年１月９日生
|
1983年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2016年４月
|
同 北九州本部常務執行役員本部長
|
2017年４月
|
同 北九州本部取締役常務執行役員本部長
|
2018年４月
|
㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
㈱ヤマウ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 14
|
取締役
|
德 安 正 範
|
1953年４月20日生
|
1977年４月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
2008年７月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員営業本部副本部長
|
2011年７月
|
ヤマウホールディングス 専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長
|
2017年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役
|
2019年４月
|
九コン販売㈱ 取締役会長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 営業顧問
|
2021年４月
|
開成工業㈱ 代表取締役社長
|
2023年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
2024年３月
|
開成工業㈱ 取締役会長（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
経営管理部長
|
倉 智 清 敬
|
1964年３月18日生
|
1986年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2010年10月
|
同 融資部副部長
|
2011年10月
|
同 筑紫通支店長
|
2014年10月
|
同 北九州営業部副部長
|
2016年４月
|
同 人事部人事開発室長
|
2018年４月
|
ヤマウホールディングス入社 執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 経営管理部長 ㈱ヤマウ 取締役上席執行役員
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 常務取締役（現任）
|
2024年３月
|
中外道路㈱ 取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役経営管理部長（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
宮 田 年 耕
|
1949年10月27日生
|
1975年４月
|
建設省（現国土交通省） 入省
|
2005年４月
|
国土交通省九州地方整備局長
|
2006年７月
|
同 道路局長
|
2011年７月
|
首都高速道路㈱ 常務執行役員
|
2013年10月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同 代表取締役社長
|
2021年６月
|
同 顧問
|
2022年５月
|
一般社団法人首都道路協議会会長（現任）
|
2022年６月
|
一般財団法人道路新産業開発機構理事長（現任） 積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
|
太 田 一 郎
|
1967年12月20日生
|
1990年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2001年３月
|
㈱野村総合研究所 入社
|
2008年４月
|
同 産業革新コンサルティング部部長
|
2018年４月
|
同 コンサルティング事業本部パートナー
|
2019年８月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院客員教授
|
2021年６月
|
㈱ヤマウ 社外取締役
|
2023年６月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院特定教授（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
一 瀬 泰 之
|
1959年11月10日生
|
1982年４月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
2000年４月
|
ヤマウホールディングス 景観設計部次長
|
2002年４月
|
ヤマウホールディングス 営業推進グループＧＬ
|
2004年４月
|
ヤマウホールディングス 営業管理グループＧＬ
|
2006年12月
|
ヤマウホールディングス 経営企画室長
|
2007年４月
|
ヤマウホールディングス 総合企画部長
|
2016年４月
|
ヤマウホールディングス 管理本部副本部長兼総合企画部長
|
2018年４月
|
㈱ヤマウトラスト 常務取締役
|
2021年４月
|
同 代表取締役社長
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 人事部参与
|
2023年６月
|
同 監査役（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
普通株式 7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
櫻 井 文 夫
|
1954年12月３日生
|
1977年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2011年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2011年10月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ 取締役執行役員CIO
|
2012年４月
|
㈱福岡銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2014年４月
|
㈱熊本銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2017年４月
|
ふくおか証券㈱ 取締役会長（代表取締役）
|
2020年４月
|
㈱福岡銀行 顧問
|
2020年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
㈱マルタイ 社外取締役
|
|
（注）5
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
南 谷 朝 子
|
1975年10月８日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所
|
2016年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所（現南谷朝子公認会計士税理士事務所）開設（現任）
|
2017年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ監事（非常勤）（現任）
|
2018年４月
|
公立大学法人福岡女子大学監事（非常勤）（現任）
|
2020年９月
|
国立大学法人佐賀大学監事（非常勤）（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年12月
|
新日本製薬㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
㈱マルタイ 社外取締役（現任）
|
|
（注）5
|
―
|
計
|
|
普通株式 22
|
(注) １ 取締役宮田年耕、太田一郎は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）櫻井文夫、南谷朝子は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員）南谷朝子は、業務上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は末竹朝子であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年12月25日開催の臨時株主総会の決議により、2021年４月１日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
７ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
常勤監査等委員 一瀬 泰之 監査等委員 櫻井 文夫 監査等委員 南谷 朝子
８ 所有株式数には、ヤマウホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2025年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ ヤマウホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
古瀬 智子
|
1987年９月17日
|
2014年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
―
|
|
|
2015年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 入所
|
|
|
2023年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 パートナー（現任）
|
|
|
2023年６月
|
ＥＭＢＡアルムナイ京都㈱監査役（現任）
|
|
|
2024年５月
|
㈱ティーケーピー社外監査役（現任）
|
|
|
2024年７月
|
㈱ＣＦＰコンサルティング社外監査役（現任）
|
|
|
2024年９月
|
日本情報クリエイト㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ヤマウホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
有 田 徹 也
|
1960年１月９日生
|
1983年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2016年４月
|
同 北九州本部常務執行役員本部長
|
2017年４月
|
同 北九州本部取締役常務執行役員本部長
|
2018年４月
|
㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
㈱ヤマウ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 14
|
取締役
|
德 安 正 範
|
1953年４月20日生
|
1977年４月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
2008年７月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員営業本部副本部長
|
2011年７月
|
ヤマウホールディングス 専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長
|
2017年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役
|
2019年４月
|
九コン販売㈱ 取締役会長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 営業顧問
|
2021年４月
|
開成工業㈱ 代表取締役社長
|
2023年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
2024年３月
|
開成工業㈱ 取締役会長（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
経営管理部長
|
倉 智 清 敬
|
1964年３月18日生
|
1986年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2010年10月
|
同 融資部副部長
|
2011年10月
|
同 筑紫通支店長
|
2014年10月
|
同 北九州営業部副部長
|
2016年４月
|
同 人事部人事開発室長
|
2018年４月
|
ヤマウホールディングス入社 執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 経営管理部長 ㈱ヤマウ 取締役上席執行役員
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 常務取締役（現任）
|
2024年３月
|
中外道路㈱ 取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役経営管理部長（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
太 田 一 郎
|
1967年12月20日生
|
1990年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2001年３月
|
㈱野村総合研究所 入社
|
2008年４月
|
同 産業革新コンサルティング部部長
|
2018年４月
|
同 コンサルティング事業本部パートナー
|
2019年８月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院客員教授
|
2021年６月
|
㈱ヤマウ 社外取締役
|
2023年６月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院特定教授（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
一 瀬 泰 之
|
1959年11月10日生
|
1982年４月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
2000年４月
|
ヤマウホールディングス 景観設計部次長
|
2002年４月
|
ヤマウホールディングス 営業推進グループＧＬ
|
2004年４月
|
ヤマウホールディングス 営業管理グループＧＬ
|
2006年12月
|
ヤマウホールディングス 経営企画室長
|
2007年４月
|
ヤマウホールディングス 総合企画部長
|
2016年４月
|
ヤマウホールディングス 管理本部副本部長兼総合企画部長
|
2018年４月
|
㈱ヤマウトラスト 常務取締役
|
2021年４月
|
同 代表取締役社長
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 人事部参与
|
2023年６月
|
同 監査役（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
普通株式 7
|
取締役（監査等委員）
|
櫻 井 文 夫
|
1954年12月３日生
|
1977年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2011年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2011年10月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ 取締役執行役員CIO
|
2012年４月
|
㈱福岡銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2014年４月
|
㈱熊本銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2017年４月
|
ふくおか証券㈱ 取締役会長（代表取締役）
|
2020年４月
|
㈱福岡銀行 顧問
|
2020年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
㈱マルタイ 社外取締役
|
|
（注）5
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
南 谷 朝 子
|
1975年10月８日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所
|
2016年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所（現南谷朝子公認会計士税理士事務所）開設（現任）
|
2017年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ監事（非常勤）（現任）
|
2018年４月
|
公立大学法人福岡女子大学監事（非常勤）（現任）
|
2020年９月
|
国立大学法人佐賀大学監事（非常勤）（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年12月
|
新日本製薬㈱ 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
㈱マルタイ 社外取締役（現任）
|
|
（注）5
|
―
|
計
|
|
普通株式 22
|
(注) １ 取締役太田一郎は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）櫻井文夫、南谷朝子は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員）南谷朝子は、業務上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は末竹朝子であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年12月25日開催の臨時株主総会の決議により、2021年４月１日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
７ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
常勤監査等委員 一瀬 泰之 監査等委員 櫻井 文夫 監査等委員 南谷 朝子
８ 所有株式数には、ヤマウホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2025年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ ヤマウホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
古瀬 智子
|
1987年９月17日
|
2014年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
―
|
|
|
2015年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 入所
|
|
|
2023年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所 パートナー（現任）
|
|
|
2023年６月
|
ＥＭＢＡアルムナイ京都㈱監査役（現任）
|
|
|
2024年５月
|
㈱ティーケーピー社外監査役（現任）
|
|
|
2024年７月
|
㈱ＣＦＰコンサルティング社外監査役（現任）
|
|
|
2024年９月
|
日本情報クリエイト㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
② 社外役員の状況
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のヤマウホールディングスの社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役を２名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。なお、ヤマウホールディングスは、2025年６月26日開催予定の第68期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を上程しており、当該議案が原案通り承認可決されますと、ヤマウホールディングスの社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は２名となります。
社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
監査等委員である社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は、客観的かつ公正な立場から経営の監視を行うなど、監査体制強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は監査契約を締結しているEY新日本有限責任監査法人と監査等委員会及び業務監査部並びに内部統制部門との連携にも充分に留意しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役とヤマウホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。ヤマウホールディングスにおいては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取締役会において株式会社東京証券取引所の定めに基づき、経営陣から著しいコントロールを受ける恐れがない一般株主保護の立場をとれる役員として適任であるかどうかを検討して選任しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
有 田 徹 也
|
1960年１月９日生
|
1983年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2016年４月
|
同 北九州本部常務執行役員本部長
|
2017年４月
|
同 北九州本部取締役常務執行役員本部長
|
2018年４月
|
㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
㈱ヤマウ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 14
|
取締役
|
德 安 正 範
|
1953年４月20日生
|
1977年４月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
2008年７月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員営業本部副本部長
|
2011年７月
|
ヤマウホールディングス 専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長
|
2017年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役
|
2019年４月
|
九コン販売㈱ 取締役会長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 営業顧問
|
2021年４月
|
開成工業㈱ 代表取締役社長
|
2023年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
2024年３月
|
開成工業㈱ 取締役会長（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
経営管理部長
|
倉 智 清 敬
|
1964年３月18日生
|
1986年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2010年10月
|
同 融資部副部長
|
2011年10月
|
同 筑紫通支店長
|
2014年10月
|
同 北九州営業部副部長
|
2016年４月
|
同 人事部人事開発室長
|
2018年４月
|
ヤマウホールディングス入社 執行役員管理本部長
|
2020年４月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員管理本部長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 経営管理部長 ㈱ヤマウ 取締役上席執行役員
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 常務取締役（現任）
|
2024年３月
|
中外道路㈱ 取締役副社長（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役経営管理部長（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役
|
宮 田 年 耕
|
1949年10月27日生
|
1975年４月
|
建設省（現国土交通省） 入省
|
2005年４月
|
国土交通省九州地方整備局長
|
2006年７月
|
同 道路局長
|
2011年７月
|
首都高速道路㈱ 常務執行役員
|
2013年10月
|
同 代表取締役専務執行役員
|
2016年６月
|
同 代表取締役社長
|
2021年６月
|
同 顧問
|
2022年５月
|
一般社団法人首都道路協議会会長（現任）
|
2022年６月
|
一般財団法人道路新産業開発機構理事長（現任） 積水樹脂㈱社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
太 田 一 郎
|
1967年12月20日生
|
1990年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2001年３月
|
㈱野村総合研究所 入社
|
2008年４月
|
同 産業革新コンサルティング部部長
|
2018年４月
|
同 コンサルティング事業本部パートナー
|
2019年８月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院客員教授
|
2021年６月
|
㈱ヤマウ 社外取締役
|
2023年６月
|
国立大学法人京都大学経営管理大学院特定教授（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
一 瀬 泰 之
|
1959年11月10日生
|
1982年４月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
2000年４月
|
ヤマウホールディングス 景観設計部次長
|
2002年４月
|
ヤマウホールディングス 営業推進グループＧＬ
|
2004年４月
|
ヤマウホールディングス 営業管理グループＧＬ
|
2006年12月
|
ヤマウホールディングス 経営企画室長
|
2007年４月
|
ヤマウホールディングス 総合企画部長
|
2016年４月
|
ヤマウホールディングス 管理本部副本部長兼総合企画部長
|
2018年４月
|
㈱ヤマウトラスト 常務取締役
|
2021年４月
|
同 代表取締役社長
|
2023年４月
|
㈱ヤマウ 人事部参与
|
2023年６月
|
同 常勤監査役（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
普通株式 7
|
取締役（監査等委員）
|
櫻 井 文 夫
|
1954年12月３日生
|
1977年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2011年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2011年10月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ 取締役執行役員CIO
|
2012年４月
|
㈱福岡銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2014年４月
|
㈱熊本銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2017年４月
|
ふくおか証券㈱ 取締役会長（代表取締役）
|
2020年４月
|
㈱福岡銀行 顧問（現任）
|
2020年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
㈱マルタイ 社外取締役（現任)
|
|
（注）5
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
南 谷 朝 子
|
1975年10月８日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所
|
2016年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所（現南谷朝子公認会計士税理士事務所）開設（現任）
|
2017年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ監事（非常勤）（現任）
|
2018年４月
|
公立大学法人福岡女子大学監事（非常勤）（現任）
|
2020年９月
|
国立大学法人佐賀大学監事（非常勤）（現任）
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）5
|
―
|
計
|
|
普通株式 21
|
(注) １ 取締役宮田年耕、太田一郎は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）櫻井文夫、南谷朝子は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員）南谷朝子は、業務上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は末竹朝子であります。
４ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年12月25日開催の臨時株主総会の決議により、2021年４月１日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
７ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
常勤監査等委員 一瀬 泰之 監査等委員 櫻井 文夫 監査等委員 南谷 朝子
８ 所有株式数には、ヤマウホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2024年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
９ ヤマウホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
古瀬 智子
|
1987年９月17日
|
2014年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
―
|
|
|
2015年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所入所
|
|
|
2023年１月
|
弁護士法人東京フレックス法律事務所パートナー（現任）
|
|
|
2023年６月
|
リカラント教育事業会社監査役（現任）
|
② 社外役員の状況
ヤマウホールディングスの社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役を２名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
監査等委員である社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は、客観的かつ公正な立場から経営の監視を行うなど、監査体制強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は監査契約を締結しているEY新日本有限責任監査法人と監査等委員会及び業務監査部並びに内部統制部門との連携にも充分に留意しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役とヤマウホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。ヤマウホールディングスにおいては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取締役会において株式会社東京証券取引所の定めに基づき、経営陣から著しいコントロールを受ける恐れがない一般株主保護の立場をとれる役員として適任であるかどうかを検討して選任しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
有 田 徹 也
|
1960年１月９日生
|
1983年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2016年４月
|
同 北九州本部常務執行役員本部長
|
2017年４月
|
同 北九州本部取締役常務執行役員本部長
|
2018年４月
|
㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
㈱ヤマウ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 13
|
取締役
|
伊 佐 寿 起
|
1951年１月１日生
|
1984年１月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
2010年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役営業所轄
|
2018年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業本部統括
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業本部統括、製造本部統括
|
2020年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業統括
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
2021年４月
|
㈱ヤマウ 取締役副社長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 62
|
取締役
|
德 安 正 範
|
1953年４月20日生
|
1977年４月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
2008年７月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員営業本部副本部長
|
2011年７月
|
ヤマウホールディングス 専務執行役員営業本部長
|
2013年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長
|
2017年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役
|
2019年４月
|
九コン販売㈱ 取締役会長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 営業顧問
|
2021年４月
|
開成工業㈱ 代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
|
村 田 曄 昭
|
1943年６月16日生
|
1966年４月
|
鹿島建設㈱ 入社
|
2002年６月
|
同 取締役土木営業本部長
|
2004年６月
|
同 常務取締役土木営業本部長
|
2005年６月
|
同 常務執行役員土木営業本部長
|
2008年４月
|
同 専務執行役員土木営業本部長
|
2012年４月
|
同 常任顧問
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役（常勤監査等委員）
|
濱 中 聡 生
|
1953年１月８日生
|
1977年４月
|
鹿島建設㈱入社
|
1989年４月
|
同 東京支店工事課長
|
2000年５月
|
同 九州支店土木営業部担当部長
|
2012年10月
|
同 環境本部担当部長
|
2014年３月
|
公益社団法人全国宅地擁壁技術協会技術部長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 技術研究所長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 2
|
取締役（監査等委員）
|
櫻 井 文 夫
|
1954年12月３日生
|
1977年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2011年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2011年10月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員CIO
|
2012年４月
|
㈱福岡銀行取締役副頭取（代表取締役）
|
2014年４月
|
㈱熊本銀行取締役副頭取（代表取締役）
|
2017年４月
|
ふくおか証券㈱取締役会長（代表取締役）
|
2020年４月
|
㈱福岡銀行顧問（現任）
|
2020年６月
|
ヤマウホールディングス取締役
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
本 木 正 之
|
1954年10月９日生
|
1977年４月
|
西日本鉄道㈱ 入社
|
2006年７月
|
シー・イー・コンサルタント㈱ 代表取締役社長
|
2011年７月
|
㈱西鉄グリーン土木 代表取締役社長
|
2016年７月
|
㈱西鉄テクノサービス 代表取締役社長
|
2019年４月
|
西鉄エンジニアリング㈱ 代表取締役社長
|
2020年６月
|
ヤマウホールディングス 監査役
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
計
|
|
普通株式 78
|
(注) １ 取締役村田曄昭は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）櫻井文夫、本木正之は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年12月25日開催の臨時株主総会の決議により、2021年４月１日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
６ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
常勤監査等委員 濱中 聡生 監査等委員 櫻井 文夫 監査等委員 本木 正之
７ 所有株式数には、ヤマウホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2023年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
８ ヤマウホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
南谷 朝子
|
1975年10月８日
|
2002年10月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所
|
―
|
|
|
2016年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所（現南谷朝子公認会計士税理士事務所）開設（現任）
|
|
|
2017年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ監事（非常勤）（現任）
|
|
|
2018年４月
|
公立大学法人福岡女子大学監事（非常勤）（現任）
|
|
|
2020年９月
|
国立大学法人佐賀大学監事（非常勤）（現任）
|
② 社外役員の状況
ヤマウホールディングスの社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役を１名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
監査等委員である社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は、客観的かつ公正な立場から経営の監視を行うなど、監査体制強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は監査契約を締結しているEY新日本有限責任監査法人と監査等委員会及び業務監査部並びに内部統制部門との連携にも充分に留意しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役とヤマウホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。ヤマウホールディングスにおいては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取締役会において株式会社東京証券取引所の定めに基づき、経営陣から著しいコントロールを受ける恐れがない一般株主保護の立場をとれる役員として適任であるかどうかを検討して選任しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
有 田 徹 也
|
1960年１月９日生
|
1983年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2013年４月
|
同 北九州営業部執行役員部長
|
2014年４月
|
同 公務金融法人部執行役員部長
|
2016年４月
|
同 北九州本部常務執行役員本部長
|
2017年４月
|
同 北九州本部取締役常務執行役員本部長
|
2018年４月
|
㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2021年４月
|
㈱ヤマウ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 11
|
取締役
会長
|
権 藤 勇 夫
|
1941年７月30日生
|
1960年４月
|
住友商事㈱ 入社
|
1996年８月
|
ヤマウホールディングス 入社 関西事業本部副本部長
|
1997年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役関西事業本部副本部長
|
1998年４月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役環境・景観事業本部長
|
2002年10月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役兼営業本部長
|
2003年５月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長
|
2012年６月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役会長
|
2018年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 97
|
取締役
|
伊 佐 寿 起
|
1951年１月１日生
|
1984年１月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
1995年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役九州事業本部大分事業部長
|
2010年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役営業所轄
|
2017年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役関東事業部所管
|
2018年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業本部統括
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業本部統括、製造本部統括
|
2020年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業統括
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
2021年４月
|
㈱ヤマウ 取締役副社長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 61
|
取締役
|
村 田 曄 昭
|
1943年６月16日生
|
1966年４月
|
鹿島建設㈱ 入社
|
2002年６月
|
同 取締役土木営業本部長
|
2004年６月
|
同 常務取締役土木営業本部長
|
2005年６月
|
同 常務執行役員土木営業本部長
|
2008年４月
|
同 専務執行役員土木営業本部長
|
2012年４月
|
同 常任顧問
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役（常勤監査等委員）
|
濱 中 聡 生
|
1953年１月８日生
|
1977年４月
|
鹿島建設㈱入社
|
1989年４月
|
同 東京支店工事課長
|
2000年５月
|
同 九州支店土木営業部担当部長
|
2012年10月
|
同 環境本部担当部長
|
2014年３月
|
公益社団法人全国宅地擁壁技術協会技術部長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 技術研究所長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
普通株式 1
|
取締役（監査等委員）
|
櫻 井 文 夫
|
1954年12月３日生
|
1977年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2011年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2011年10月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員CIO
|
2012年４月
|
㈱福岡銀行取締役副頭取（代表取締役）
|
2014年４月
|
㈱熊本銀行取締役副頭取（代表取締役）
|
2017年４月
|
ふくおか証券㈱取締役会長（代表取締役）
|
2020年４月
|
㈱福岡銀行顧問（現任）
|
2020年６月
|
ヤマウホールディングス取締役
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
本 木 正 之
|
1954年10月９日生
|
1977年４月
|
西日本鉄道㈱ 入社
|
2006年７月
|
シー・イー・コンサルタント㈱ 代表取締役社長
|
2011年７月
|
㈱西鉄グリーン土木 代表取締役社長
|
2016年７月
|
㈱西鉄テクノサービス 代表取締役社長
|
2019年４月
|
西鉄エンジニアリング㈱ 代表取締役社長
|
2020年６月
|
ヤマウホールディングス 監査役
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
計
|
|
普通株式 171
|
(注) １ 取締役村田曄昭は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）櫻井文夫、本木正之は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年12月25日開催の臨時株主総会の決議により、2021年４月１日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
６ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
常勤監査等委員 濱中 聡生 監査等委員 櫻井 文夫 監査等委員 本木 正之
７ 所有株式数には、ヤマウホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2022年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ヤマウホールディングスの社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役を１名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
監査等委員である社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は、客観的かつ公正な立場から経営の監視を行うなど、監査体制強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は監査契約を締結しているEY新日本有限責任監査法人と監査等委員会及び業務監査部並びに内部統制部門との連携にも充分に留意しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役とヤマウホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。ヤマウホールディングスにおいては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取締役会において株式会社東京証券取引所の定めに基づき、経営陣から著しいコントロールを受ける恐れがない一般株主保護の立場をとれる役員として適任であるかどうかを検討して選任しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
有 田 徹 也
|
1960年１月９日生
|
1983年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2013年４月
|
同 北九州営業部執行役員部長
|
2014年４月
|
同 公務金融法人部執行役員部長
|
2016年４月
|
同 北九州本部常務執行役員本部長
|
2017年４月
|
同 北九州本部取締役常務執行役員本部長
|
2018年４月
|
㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 10
|
取締役
会長
|
権 藤 勇 夫
|
1941年７月30日生
|
1960年４月
|
住友商事㈱ 入社
|
1996年８月
|
ヤマウホールディングス 入社 関西事業本部副本部長
|
1997年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役関西事業本部副本部長
|
1998年４月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役環境・景観事業本部長
|
2002年10月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役兼営業本部長
|
2003年５月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長
|
2012年６月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役会長
|
2018年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 96
|
取締役
|
伊 佐 寿 起
|
1951年１月１日生
|
1984年１月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
1995年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役九州事業本部大分事業部長
|
2010年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役営業所轄
|
2017年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役関東事業部所管
|
2018年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業本部統括
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業本部統括、製造本部統括
|
2020年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業統括
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 61
|
取締役
|
村 田 曄 昭
|
1943年６月16日生
|
1966年４月
|
鹿島建設㈱ 入社
|
2002年６月
|
同 取締役土木営業本部長
|
2004年６月
|
同 常務取締役土木営業本部長
|
2005年６月
|
同 常務執行役員土木営業本部長
|
2008年４月
|
同 専務執行役員土木営業本部長
|
2012年４月
|
同 常任顧問
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
濱 中 聡 生
|
1953年１月８日生
|
1977年４月
|
鹿島建設㈱入社
|
1989年４月
|
同 東京支店工事課長
|
2000年５月
|
同 九州支店土木営業部担当部長
|
2012年10月
|
同 環境本部担当部長
|
2014年３月
|
公益社団法人全国宅地擁壁技術協会技術部長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 技術研究所長
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
櫻 井 文 夫
|
1954年12月３日生
|
1977年４月
|
㈱福岡銀行入行
|
2011年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2011年10月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員CIO
|
2012年４月
|
㈱福岡銀行取締役副頭取（代表取締役）
|
2014年４月
|
㈱熊本銀行取締役副頭取（代表取締役）
|
2017年４月
|
ふくおか証券㈱取締役会長（代表取締役）
|
2020年４月
|
㈱福岡銀行顧問（現任）
|
2020年６月
|
ヤマウホールディングス取締役
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
本 木 正 之
|
1954年10月９日生
|
1977年４月
|
西日本鉄道㈱ 入社
|
2006年７月
|
シー・イー・コンサルタント㈱ 代表取締役社長
|
2011年７月
|
㈱西鉄グリーン土木 代表取締役社長
|
2016年７月
|
㈱西鉄テクノサービス 代表取締役社長
|
2019年４月
|
西鉄エンジニアリング㈱ 代表取締役社長
|
2020年６月
|
ヤマウホールディングス 監査役
|
2021年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
計
|
|
普通株式 167
|
(注) １ 取締役村田曄昭は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員）櫻井文夫、本木正之は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年４月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2020年12月25日開催の臨時株主総会の決議により、2021年４月１日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
６ 監査等委員の体制は、次のとおりであります。
常勤監査等委員 濱中 聡生 監査等委員 櫻井 文夫 監査等委員 本木 正之
７ 所有株式数には、ヤマウホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2021年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ヤマウホールディングスの社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役を１名、監査等委員である社外取締役を２名選任しております。
社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
監査等委員である社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は、客観的かつ公正な立場から経営の監視を行うなど、監査体制強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外取締役（監査等委員）は監査契約を締結しているEY新日本有限責任監査法人と監査等委員会及び業務監査部並びに内部統制部門との連携にも充分に留意しております。
社外取締役及び監査等委員である社外取締役とヤマウホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。ヤマウホールディングスにおいては、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取締役会において株式会社東京証券取引所の定めに基づき、経営陣から著しいコントロールを受ける恐れがない一般株主保護の立場をとれる役員として適任であるかどうかを検討して選任しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
小 嶺 啓 藏
|
1950年11月20日生
|
2009年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 執行役員技術本部長
|
2010年４月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員技術本部長
|
2011年４月
|
ヤマウホールディングス 専務執行役員技術本部長
|
2011年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役技術本部長
|
2012年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役技術本部長
|
2013年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役技術本部長
|
2016年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長兼技術本部長
|
2017年６月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 23
|
取締役
会長
|
権 藤 勇 夫
|
1941年７月30日生
|
1996年８月
|
ヤマウホールディングス 入社 関西事業本部副本部長
|
1997年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役関西事業本部副本部長
|
1998年４月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役環境・景観事業本部長
|
2002年10月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役兼営業本部長
|
2003年５月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長
|
2006年６月
|
（社）全国宅地擁壁技術協会 会長
|
2012年６月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役会長
|
2018年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 94
|
取締役
副社長
|
有 田 徹 也
|
1960年１月９日生
|
1983年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2013年４月
|
同 北九州営業部執行役員部長
|
2014年４月
|
同 公務金融法人部執行役員部長
|
2016年４月
|
同 北九州本部常務執行役員本部長
|
2017年４月
|
同 北九州本部取締役常務執行役員本部長
|
2018年４月
|
㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 7
|
取締役
専務執行役員
営業統括
|
伊 佐 寿 起
|
1951年１月１日生
|
1984年１月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
1995年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役九州事業本部大分事業部長
|
2010年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役営業所轄
|
2017年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役関東事業部所管
|
2018年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業本部統括
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業本部統括、製造本部統括
|
2020年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業統括（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 60
|
取締役
|
櫻 井 文 夫
|
1954年12月３日生
|
1977年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2011年４月
|
同 取締役専務執行役員
|
2011年10月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員CIO
|
2012年４月
|
㈱福岡銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2014年４月
|
㈱熊本銀行 取締役副頭取（代表取締役）
|
2017年４月
|
ふくおか証券㈱ 取締役会長（代表取締役）
|
2020年４月
|
㈱福岡銀行 顧問（現任）
|
2020年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
隈 江 芳 博
|
1954年１月20日生
|
1976年５月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
1990年４月
|
ヤマウホールディングス 経理部次長
|
1995年４月
|
ヤマウホールディングス 経理部長
|
2012年６月
|
ヤマウホールディングス 執行役員管理本部長兼財務経理部長
|
2014年４月
|
ヤマウホールディングス 執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
ヤマウホールディングス 常勤監査役(現任)
|
|
（注）4
|
普通株式 21
|
監査役
|
右 田 國 博
|
1947年10月３日生
|
2012年４月
|
福岡コンピューターサービス㈱ 顧問
|
2012年６月
|
ヤマウホールディングス 監査役（現任）
|
2016年６月
|
㈱福岡ソフトウェアセンター 監査役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
監査役
|
本 木 正 之
|
1954年10月９日生
|
1977年４月
|
西日本鉄道㈱ 入社
|
2006年７月
|
西鉄シー・イー・コンサルタント㈱ 代表取締役社長
|
2011年７月
|
㈱西鉄グリーン土木 代表取締役社長
|
2016年７月
|
㈱西鉄テクノサービス 代表取締役社長
|
2019年４月
|
西鉄エンジニアリング㈱ 代表取締役社長
|
2020年６月
|
ヤマウホールディングス 監査役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
計
|
|
普通株式 207
|
(注) １ 取締役櫻井文夫は、社外取締役であります。
２ 監査役右田國博、本木正之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、ヤマウ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2020年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ヤマウホールディングスでは、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外監査役は、客観的かつ公正な立場から経営の監視を行うなど、監査体制強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外監査役は監査契約を締結しているEY新日本有限責任監査法人と監査役会及び業務監査部並びに内部統制部門との連携にも充分に留意しております。
社外取締役及び各社外監査役とヤマウホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。ヤマウホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取締役会において株式会社東京証券取引所の定めに基づき、経営陣から著しいコントロールを受ける恐れがない一般株主保護の立場をとれる役員として適任であるかどうかを検討して選任しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
小 嶺 啓 藏
|
1950年11月20日生
|
2009年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 執行役員技術本部長
|
2010年４月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員技術本部長
|
2011年４月
|
ヤマウホールディングス 専務執行役員技術本部長
|
2011年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役技術本部長
|
2012年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役技術本部長
|
2013年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役技術本部長
|
2016年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長兼技術本部長
|
2017年６月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 22
|
取締役
会長
|
権 藤 勇 夫
|
1941年７月30日生
|
1996年８月
|
ヤマウホールディングス 入社 関西事業本部副本部長
|
1997年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役関西事業本部副本部長
|
1998年４月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役環境・景観事業本部長
|
2002年10月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役兼営業本部長
|
2003年５月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長
|
2006年６月
|
（社）全国宅地擁壁技術協会 会長
|
2012年６月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役会長
|
2018年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 92
|
取締役
副社長
|
有 田 徹 也
|
1960年１月９日生
|
1983年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
2013年４月
|
同 北九州営業部執行役員部長
|
2014年４月
|
同 公務金融法人部執行役員部長
|
2016年４月
|
同 北九州本部常務執行役員本部長
|
2017年４月
|
同 北九州本部取締役常務執行役員本部長
|
2018年４月
|
㈱ＦＦＧビジネスコンサルティング 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 顧問
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 5
|
取締役
専務執行役員
営業本部統括、製造本部統括
|
伊 佐 寿 起
|
1951年１月１日生
|
1984年１月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
1995年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役九州事業本部大分事業部長
|
2010年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長
|
2015年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役営業所轄
|
2017年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役関東事業部所管
|
2018年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業本部統括
|
2019年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業本部統括、製造本部統括
|
|
（注）3
|
普通株式 59
|
取締役
|
吉 岡 東
|
1947年７月12日生
|
1970年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
1999年６月
|
同 取締役本店営業部営業本部長
|
2001年６月
|
同 取締役営業統括部長
|
2002年４月
|
ふくぎん保証㈱ 取締役社長
|
2008年６月
|
空研工業㈱ 専務取締役
|
2015年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式 5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
隈 江 芳 博
|
1954年１月20日生
|
1976年５月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
1990年４月
|
ヤマウホールディングス 経理部次長
|
1995年４月
|
ヤマウホールディングス 経理部長
|
2012年６月
|
ヤマウホールディングス 執行役員管理本部長兼財務経理部長
|
2014年４月
|
ヤマウホールディングス 執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
ヤマウホールディングス 常勤監査役(現任)
|
|
（注）4
|
普通株式 20
|
監査役
|
長 野 紘 一
|
1939年６月11日生
|
2006年６月
|
㈱富士ピー・エス 特別顧問
（現任）
|
2008年６月
|
ヤマウホールディングス 監査役(現任)
|
|
（注）4
|
普通株式 5
|
監査役
|
右 田 國 博
|
1947年10月３日生
|
2012年４月
|
福岡コンピューターサービス㈱ 顧問
|
2012年６月 2016年６月
|
ヤマウホールディングス 監査役(現任) ㈱福岡ソフトウェアセンター 監査役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
計
|
|
普通株式 209
|
(注) １ 取締役吉岡東は、社外取締役であります。
２ 監査役長野紘一、右田國博は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、ヤマウ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、2019年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ヤマウホールディングスでは、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役は、社外の視点を入れた独立公平な第三者としての意見を述べるとともに、取締役会の一員として客観的な立場から経営判断を行うなど、経営の監督機能強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外監査役は、客観的かつ公正な立場から経営の監視を行うなど、監査体制強化の観点から有効な役割を果たしています。
社外監査役は監査契約を締結しているEY新日本有限責任監査法人と監査役会及び業務監査部並びに内部統制部門との連携にも充分に留意しております。
社外監査役のうち、長野紘一は、株式会社富士ピー・エスの特別顧問、右田國博は株式会社福岡ソフトウェアセンターの監査役であります。
社外取締役及び各社外監査役とヤマウホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。ヤマウホールディングスにおいては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取締役会において株式会社東京証券取引所の定めに基づき、経営陣から著しいコントロールを受ける恐れがない一般株主保護の立場をとれる役員として適任であるかどうかを検討して選任しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性8名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
小 嶺 啓 藏
|
昭和25年11月20日生
|
|
平成21年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 執行役員技術本部長
|
|
平成22年４月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員技術本部長
|
|
平成23年４月
|
ヤマウホールディングス 専務執行役員技術本部長
|
|
平成23年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役技術本部長
|
|
平成24年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役技術本部長
|
|
平成25年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役技術本部長
|
|
平成28年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長兼技術本部長
|
|
平成29年６月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式
15
|
|
取締役
会長
|
―
|
権 藤 勇 夫
|
昭和16年７月30日生
|
|
平成８年８月
|
ヤマウホールディングス 入社 関西事業本部副本部長
|
|
平成９年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役関西事業本部副本部長
|
|
平成10年４月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役環境・景観事業本部長
|
|
平成14年10月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役兼営業本部長
|
|
平成15年５月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
（社）全国宅地擁壁技術協会 会長
|
|
平成24年６月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役会長
|
|
平成30年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式
84
|
|
取締役
|
専務執行役員
営業本部統括
|
伊 佐 寿 起
|
昭和26年１月１日生
|
|
昭和59年１月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
|
平成７年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役九州事業本部大分事業部長
|
|
平成22年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長
|
|
平成27年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役営業所轄
|
|
平成29年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役関東事業部所管
|
|
平成30年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役専務執行役員営業本部統括（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式
53
|
|
取締役
|
常務執行役員
管理本部統括、営業管理
|
中 村 和 義
|
昭和31年２月25日生
|
|
昭和54年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
|
平成20年４月
|
同 黒崎支店執行役員支店長
|
|
平成21年４月
|
同 ソリューション営業部執行役員部長
|
|
平成23年４月
|
㈱親和銀行 取締役常務執行役員
|
|
平成26年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 常務執行役員営業担当
|
|
平成27年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役営業・管理本部担当
|
|
平成28年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役管理本部長兼営業本部担当
|
|
平成29年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役管理本部長
|
|
平成30年４月
|
ヤマウホールディングス 取締役常務執行役員管理本部統括、営業管理（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式
11
|
|
取締役
|
―
|
吉岡 東
|
昭和22年７月12日生
|
|
昭和45年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
|
平成11年６月
|
同 取締役本店営業部営業本部長
|
|
平成13年６月
|
同 取締役営業統括部長
|
|
平成14年４月
|
ふくぎん保証㈱ 取締役社長
|
|
平成20年６月
|
空研工業㈱ 専務取締役
|
|
平成27年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
（注）3
|
普通株式
5
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
隈 江 芳 博
|
昭和29年１月20日生
|
|
昭和51年５月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
|
平成２年４月
|
ヤマウホールディングス 経理部次長
|
|
平成７年４月
|
ヤマウホールディングス 経理部長
|
|
平成24年６月
|
ヤマウホールディングス 執行役員管理本部長兼財務経理部長
|
|
平成26年４月
|
ヤマウホールディングス 執行役員管理本部長
|
|
平成28年６月
|
ヤマウホールディングス 常勤監査役(現任)
|
|
（注）4
|
普通株式
20
|
|
監査役
|
―
|
長 野 紘 一
|
昭和14年６月11日生
|
|
平成18年６月
|
㈱富士ピー・エス 特別顧問
（現任）
|
|
平成20年６月
|
ヤマウホールディングス 監査役(現任)
|
|
（注）4
|
普通株式
5
|
|
監査役
|
―
|
右 田 國 博
|
昭和22年10月３日生
|
|
平成24年４月
|
福岡コンピューターサービス㈱ 顧問
|
|
平成24年６月
平成28年６月
|
ヤマウホールディングス 監査役(現任)
㈱福岡ソフトウェアセンター 監査役（現任）
|
|
（注）4
|
―
|
|
計
|
|
普通株式
195
|
(注) １ 取締役吉岡東は、社外取締役であります。
２ 監査役長野紘一、右田國博は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、ヤマウ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、平成30年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
権 藤 勇 夫
|
昭和16年７月30日生
|
平成８年８月
|
ヤマウホールディングス 入社 関西事業本部副本部長
|
（注）3
|
普通株式
82
|
|
平成９年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役関西事業本部副本部長
|
|
平成10年４月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役環境・景観事業本部長
|
|
平成14年10月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役兼営業本部長
|
|
平成15年５月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長
|
|
平成18年６月
|
（社）全国宅地擁壁技術協会 会長
|
|
平成24年６月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
小 嶺 啓 藏
|
昭和25年11月20日生
|
平成21年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 執行役員技術本部長
|
（注）3
|
普通株式
14
|
|
平成22年４月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員技術本部長
|
|
平成23年４月
|
ヤマウホールディングス 専務執行役員技術本部長
|
|
平成23年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役技術本部長
|
|
平成24年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役技術本部長
|
|
平成25年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役技術本部長
|
|
平成28年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役副社長兼技術本部長
|
|
平成29年６月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
専務取締役
|
関東事業部所管
|
伊 佐 寿 起
|
昭和26年１月１日生
|
昭和59年１月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
（注）3
|
普通株式
53
|
|
平成７年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役九州事業本部大分事業部長
|
|
平成22年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長
|
|
平成27年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役営業所轄
|
|
平成29年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役関東事業部所管（現任）
|
|
専務取締役
|
営業・製造・技術所管
|
德 安 正 範
|
昭和28年４月20日生
|
昭和52年４月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
（注）3
|
普通株式
14
|
|
平成14年４月
|
ヤマウホールディングス 執行役員営業本部関西支社長
|
|
平成20年７月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員営業本部副本部長
|
|
平成23年４月
|
ヤマウホールディングス 専務執行役員営業本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役営業本部長
|
|
平成27年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長
|
|
平成29年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役営業・製造・技術所管（現任）
|
|
常務取締役
|
管理本部長
|
中 村 和 義
|
昭和31年２月25日生
|
昭和54年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
（注）3
|
普通株式
9
|
|
平成20年４月
|
同 黒崎支店執行役員支店長
|
|
平成21年４月
|
同 ソリューション営業部執行役員部長
|
|
平成23年４月
|
㈱親和銀行 取締役常務執行役員
|
|
平成26年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 常務執行役員営業担当
|
|
平成27年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役営業・管理本部担当
|
|
平成28年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役管理本部長兼営業本部担当
|
|
平成29年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役管理本部長（現任）
|
|
取締役
相談役
|
―
|
中 村 健一郎
|
昭和22年５月９日生
|
平成16年４月
|
ヤマウホールディングス 入社 執行役員管理本部長
|
（注）3
|
普通株式
66
|
|
平成16年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役管理本部長
|
|
平成19年６月
|
ヤマウホールディングス 常務取締役管理本部長
|
|
平成22年６月
|
ヤマウホールディングス 専務取締役管理本部長
|
|
平成24年６月
|
ヤマウホールディングス 代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役相談役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
製造・海外担当
|
迫 田 孝
|
昭和29年９月12日生
|
昭和50年９月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
（注）3
|
普通株式
16
|
|
平成14年４月
|
ヤマウホールディングス 執行役員マーケティング本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員製造本部長
|
|
平成23年４月
|
ヤマウホールディングス 専務執行役員製造本部長
|
|
平成27年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役製造本部長
|
|
平成29年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役製造・海外担当（現任）
|
|
取締役
|
㈱リペアエンジ・その他特命担当
|
野 涯 卓 也
|
昭和28年11月５日生
|
昭和53年４月
|
㈱大本組 入社
|
（注）3
|
普通株式
6
|
|
平成19年１月
|
同 九州支店長
|
|
平成25年12月
|
ヤマウホールディングス 入社 執行役員営業・技術担当
|
|
平成26年４月
|
ヤマウホールディングス 常務執行役員営業・技術担当兼営業本部営業推進部長
|
|
平成27年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役営業・技術担当兼営業本部営業推進部長兼開発・プロジェクトセンター長
|
|
平成28年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役営業・技術担当兼開発・プロジェクトセンター長
|
|
平成29年６月
|
ヤマウホールディングス ㈱リペアエンジ・その他特命担当（現任）
|
|
取締役
|
―
|
吉 岡 東
|
昭和22年７月12日生
|
昭和45年４月
|
㈱福岡銀行 入行
|
（注）3
|
普通株式
5
|
|
平成11年６月
|
同 取締役本店営業部営業本部長
|
|
平成13年６月
|
同 取締役営業統括部長
|
|
平成14年４月
|
ふくぎん保証㈱ 取締役社長
|
|
平成20年６月
|
空研工業㈱ 専務取締役
|
|
平成27年６月
|
ヤマウホールディングス 取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
隈 江 芳 博
|
昭和29年１月20日生
|
昭和51年５月
|
ヤマウホールディングス 入社
|
（注）4
|
普通株式
19
|
|
平成２年４月
|
ヤマウホールディングス 経理部次長
|
|
平成７年４月
|
ヤマウホールディングス 経理部長
|
|
平成24年６月
|
ヤマウホールディングス 執行役員管理本部長兼財務経理部長
|
|
平成26年４月
|
ヤマウホールディングス 執行役員管理本部長
|
|
平成28年６月
|
ヤマウホールディングス 常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
長 野 紘 一
|
昭和14年６月11日生
|
平成18年６月
|
㈱富士ピー・エス 特別顧問
（現任）
|
（注）4
|
普通株式
5
|
|
平成20年６月
|
ヤマウホールディングス 監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
右 田 國 博
|
昭和22年10月３日生
|
平成24年４月
|
福岡コンピューターサービス㈱ 顧問
|
（注）4
|
―
|
|
平成24年６月
平成28年６月
|
ヤマウホールディングス 監査役(現任)
㈱福岡ソフトウェアセンター 監査役（現任）
|
|
計
|
|
普通株式
293
|
(注) １ 取締役吉岡東は、社外取締役であります。
２ 監査役長野紘一、右田國博は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、ヤマウ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日現在における役員持株会の取得株式数を確認することが出来ないため、平成29年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | ― | 権 藤 勇 夫 | 昭和16年７月30日生 | 平成８年８月 | ヤマウホールディングス 入社 関西事業本部副本部長 | （注）3 | 普通株式 78 |
平成９年６月 | ヤマウホールディングス 取締役関西事業本部副本部長 |
平成10年４月 | ヤマウホールディングス 常務取締役環境・景観事業本部長 |
平成14年10月 | ヤマウホールディングス 専務取締役兼営業本部長 |
平成15年５月 | ヤマウホールディングス 代表取締役社長 |
平成18年６月 | （社）全国宅地擁壁技術協会 会長 |
平成24年６月 | ヤマウホールディングス 代表取締役会長(現任) |
代表取締役社長 | ― | 中 村 健一郎 | 昭和22年５月９日生 | 平成16年４月 | ヤマウホールディングス 入社 執行役員管理本部長 | （注）3 | 普通株式 63 |
平成16年６月 | ヤマウホールディングス 取締役管理本部長 |
平成19年６月 | ヤマウホールディングス 常務取締役管理本部長 |
平成22年６月 | ヤマウホールディングス 専務取締役管理本部長 |
平成24年６月 | ヤマウホールディングス 代表取締役社長(現任) |
取締役
副社長 | 技術本部長 | 小 嶺 啓 藏 | 昭和25年11月20日生 | 平成21年４月 | ヤマウホールディングス 入社 執行役員技術本部長 | （注）3 | 普通株式 13 |
平成22年４月 | ヤマウホールディングス 常務執行役員技術本部長 |
平成23年４月 | ヤマウホールディングス 専務執行役員技術本部長 |
平成23年６月 | ヤマウホールディングス 取締役技術本部長 |
平成24年６月 | ヤマウホールディングス 常務取締役技術本部長 |
平成25年６月 | ヤマウホールディングス 専務取締役技術本部長 |
平成28年６月 | ヤマウホールディングス 取締役副社長兼技術本部長（現任） |
専務取締役 | 営業所轄 | 伊 佐 寿 起 | 昭和26年１月１日生 | 昭和59年１月 | ヤマウホールディングス 入社 | （注）3 | 普通株式 50 |
平成７年６月 | ヤマウホールディングス 取締役九州事業本部大分事業部長 |
平成22年６月 | ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長 |
平成27年６月 | ヤマウホールディングス 専務取締役営業所轄(現任) |
常務取締役 | 営業本部長 | 德 安 正 範 | 昭和28年４月20日生 | 昭和52年４月 | ヤマウホールディングス 入社 | （注）3 | 普通株式 13 |
平成14年４月 | ヤマウホールディングス 執行役員営業本部関西支社長 |
平成20年７月 | ヤマウホールディングス 常務執行役員営業本部副本部長 |
平成23年４月 | ヤマウホールディングス 専務執行役員営業本部副本部長 |
平成25年６月 | ヤマウホールディングス 取締役営業本部長 |
平成27年６月 | ヤマウホールディングス 常務取締役営業本部長（現任） |
取締役 | 製造本部長 | 迫 田 孝 | 昭和29年９月12日生 | 昭和50年９月 | ヤマウホールディングス 入社 | （注）3 | 普通株式 15 |
平成14年４月 | ヤマウホールディングス 執行役員マーケティング本部副本部長 |
平成22年４月 | ヤマウホールディングス 常務執行役員製造本部長 |
平成23年４月 | ヤマウホールディングス 専務執行役員製造本部長 |
平成27年６月 | ヤマウホールディングス 取締役製造本部長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 営業・技術担当兼開発・プロジェクトセンター長 | 野 涯 卓 也 | 昭和28年11月５日生 | 昭和53年４月 | ㈱大本組 入社 | （注）3 | 普通株式 5 |
平成19年１月 | 同 九州支店長 |
平成25年12月 | ヤマウホールディングス 入社 執行役員営業・技術担当 |
平成26年４月 | ヤマウホールディングス 常務執行役員営業・技術担当兼営業本部営業推進部長 |
平成27年６月 | ヤマウホールディングス 取締役営業・技術担当兼営業本部営業推進部長兼開発・プロジェクトセンター長 |
平成28年６月 | ヤマウホールディングス 取締役営業・技術担当兼開発・プロジェクトセンター長（現任） |
取締役 | 管理本部長兼
営業本部担当 | 中 村 和 義 | 昭和31年２月25日生 | 昭和54年４月 | ㈱福岡銀行 入行 | （注）3 | 普通株式 5 |
平成20年４月 | 同 黒崎支店執行役員支店長 |
平成21年４月 | 同 ソリューション営業部執行役員部長 |
平成23年４月 | ㈱親和銀行 取締役常務執行役員 |
平成26年４月 | ヤマウホールディングス 入社 常務執行役員営業担当 |
平成27年６月 | ヤマウホールディングス 取締役営業・管理本部担当 |
平成28年６月 | ヤマウホールディングス 取締役管理本部長兼営業本部担当（現任） |
取締役 | ― | 村 山 典 隆 | 昭和29年１月24日生 | 平成52年４月 | ㈱肥後相互銀行（現熊本銀行） 入行 | （注）3 | ― |
平成17年６月 | 同 執行役員審査管理一部長 |
平成18年４月 | 同 執行役員事務統括部長 |
平成21年４月 | 同 執行役員総合管理部長 |
平成22年４月 | 同 取締役常務執行役員 |
平成22年６月 | ㈱ふくおかフィナンシャルグループ 取締役執行役員 |
平成28年４月 | ヤマウホールディングス 入社 執行役員 |
平成28年６月 | ヤマウホールディングス 取締役（現任） |
取締役 | ― | 吉 岡 東 | 昭和22年７月12日生 | 昭和45年４月 | ㈱福岡銀行 入行 | （注）3 | 普通株式 5 |
平成11年６月 | 同 取締役本店営業部営業本部長 |
平成13年６月 | 同 取締役営業統括部長 |
平成14年４月 | ふくぎん保証㈱ 取締役社長 |
平成20年６月 | 空研工業㈱ 専務取締役 |
平成27年６月 | ヤマウホールディングス 取締役（現任） |
常勤監査役 | ― | 隈 江 芳 博 | 昭和29年１月20日生 | 昭和51年５月 | ヤマウホールディングス 入社 | （注）4 | 普通株式 19 |
平成２年４月 | ヤマウホールディングス 経理部次長 |
平成７年４月 | ヤマウホールディングス 経理部長 |
平成24年６月 | ヤマウホールディングス 執行役員管理本部長兼財務経理部長 |
平成26年４月 | ヤマウホールディングス 執行役員管理本部長 |
平成28年６月 | ヤマウホールディングス 常勤監査役(現任) |
監査役 | ― | 長 野 紘 一 | 昭和14年６月11日生 | 平成18年６月 | ㈱富士ピー・エス 特別顧問
（現任） | （注）4 | 普通株式 5 |
平成20年６月 | ヤマウホールディングス 監査役(現任) |
監査役 | ― | 右 田 國 博 | 昭和22年10月３日生 | 平成24年４月 | 福岡コンピューターサービス㈱ 顧問 | （注）4 | ― |
平成24年６月 | ヤマウホールディングス 監査役(現任) |
計 | | 普通株式 271 |
(注) １ 取締役吉岡東は、社外取締役であります。
２ 監査役長野紘一、右田國博は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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