ヤマックス(5285)の株価チャート ヤマックス(5285)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
茂森 潔 |
1943年６月30日生 |
|
(注)５ |
762 |
||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 西日本事業本部長 |
茂森 拓 |
1964年12月９日生 |
|
(注)５ |
411 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 事業本部統括 |
森 將彦 |
1945年１月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 兼海外事業推進室長 |
渡辺 宏之 |
1964年８月22日生 |
|
(注)５ |
14 |
||||||||||||||
|
取締役 東日本事業本部長 兼西日本事業本部 九州建築事業部長 兼福岡支店長 |
浦崎 啓介 |
1962年５月31日生 |
|
(注)５ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||
|
取締役 西日本事業本部 生産統括本部長 |
木山 伸悟 |
1964年２月８日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||
|
取締役 西日本事業本部 営業統括本部長 兼総合企画室長 |
森田 芳文 |
1965年４月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
津留 清 |
1953年１月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||
|
常勤監査役 |
松山 隆文 |
1951年４月２日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||
|
監査役 |
中島 邦介 |
1942年９月20日生 |
|
(注)６ |
10 |
||||||||||
|
監査役 |
井上 勉 |
1977年６月22日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||
|
計 |
1,231 |
||||||||||||||
（注）１．取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
２．取締役津留清は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介、井上勉は、社外監査役であります。
４．常勤監査役長岡純生氏は、2025年４月30日をもって常勤監査役を辞任し、同日付で補欠監査役井上勉氏が新たに監査役に就任しております。
５．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。なお、監査役井上勉氏の任期は、ヤマックス定款の定めにより、前任の監査役の任期が満了する時までとなります。
７．ヤマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。
|
氏名 |
役名及び職名 |
|
茂 森 拓 |
執行役員社長 西日本事業本部長 |
|
森 將 彦 |
執行役員副社長 事業本部統括 |
|
渡 辺 宏 之 |
常務執行役員 管理本部長兼海外事業推進室長 |
|
浦 崎 啓 介 |
執行役員 東日本事業本部長兼西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長 |
|
木 山 伸 悟 |
執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長 |
|
森 田 芳 文 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部長兼総合企画室長 |
|
二 見 洋 一 |
執行役員 西日本事業本部 生産統括本部副本部長兼瀬高工場長 |
|
酒 井 純 一 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼福岡営業部長 |
|
嶋 田 孝 宏 |
執行役員 東日本事業本部 埼玉工場長 |
|
山 本 保 志 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
池 田 親 憲 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長 |
|
松 本 寛 治 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 福岡南営業部長 |
|
上 田 貴 史 |
執行役員 東日本事業本部 東京支店長 |
|
松 田 学 |
執行役員 技術本部長 |
|
比 嘉 博 和 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 沖縄支店長兼防衛チーム |
|
岩 下 秀 昭 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 広域営業部長兼防衛チームリーダー |
②社外役員の状況
ヤマックスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、１名の社外取締役と３名の社外監査役を選任しております。
社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経てヤマックスの監査役に就き、現在は他社との契約はありません。ヤマックスは、両氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏はヤマックスの株式を10,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。なお、社外監査役井上勉氏は、司法書士法人ヒューマン・サポート法律支援センターの代表社員であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、ヤマックスの経営に係る情報の把握や評価を行うにあたり、内部監査室と会計監査人との間で連携を図っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
茂森 潔 |
1943年６月30日生 |
|
(注)４ |
762 |
||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 西日本事業本部長 |
茂森 拓 |
1964年12月９日生 |
|
(注)４ |
411 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 事業本部統括 |
森 將彦 |
1945年１月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
常務取締役 海外事業推進室長 兼管理本部長 |
渡辺 宏之 |
1964年８月22日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||
|
取締役 東日本事業本部長 兼西日本事業本部 九州建築事業部長 兼福岡支店長 |
浦崎 啓介 |
1962年５月31日生 |
|
(注)４ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||
|
取締役 西日本事業本部 生産統括本部長 |
木山 伸悟 |
1964年２月８日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 総合企画室長 兼西日本事業本部 営業統括本部長 兼広域営業部長 |
森田 芳文 |
1965年４月３日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
津留 清 |
1953年１月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
長岡 純生 |
1955年４月４日生 |
|
(注)５ |
29 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
松山 隆文 |
1951年４月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
中島 邦介 |
1942年９月20日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||
|
計 |
1,248 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
２．取締役津留清は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。なお、取締役木山伸悟及び森田芳文の任期は、ヤマックス定款の定めにより、他の在任取締役の任期が満了する時までとなります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．ヤマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。
|
氏名 |
役名及び職名 |
|
茂 森 拓 |
執行役員社長 西日本事業本部長 |
|
森 將 彦 |
執行役員副社長 事業本部統括 |
|
渡 辺 宏 之 |
常務執行役員 海外事業推進室長兼管理本部長 |
|
浦 崎 啓 介 |
執行役員 東日本事業本部長兼西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長 |
|
木 山 伸 悟 |
執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長 |
|
森 田 芳 文 |
執行役員 総合企画室長兼西日本事業本部 営業統括本部長兼広域営業部長 |
|
二 見 洋 一 |
執行役員 西日本事業本部 生産統括本部副本部長兼瀬高工場長 |
|
酒 井 純 一 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼福岡営業部長 |
|
嶋 田 孝 宏 |
執行役員 東日本事業本部 埼玉工場長 |
|
山 本 保 志 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
池 田 親 憲 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長 |
|
松 本 寛 治 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 福岡南営業部長 |
|
上 田 貴 史 |
執行役員 東日本事業本部 東京支店長 |
|
松 田 学 |
執行役員 技術本部長 |
|
比 嘉 博 和 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 沖縄支店長 |
②社外役員の状況
ヤマックスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、１名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経てヤマックスの監査役に就き、現在は他社との契約はありません。ヤマックスは、両氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏はヤマックスの株式を10,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、ヤマックスの経営に係る情報の把握や評価を行うにあたり、内部監査室と会計監査人との間で連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
茂森 潔 |
1943年６月30日生 |
|
(注)４ |
762 |
||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 西日本事業本部長 |
茂森 拓 |
1964年12月９日生 |
|
(注)４ |
411 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 事業本部統括 |
森 將彦 |
1945年１月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
常務取締役 西日本事業本部 営業統括本部長 兼広域営業部長 |
名村 朝克 |
1954年７月３日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||
|
常務取締役 西日本事業本部 生産統括本部長 |
西田 親良 |
1954年２月１日生 |
|
(注)４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||
|
取締役 東日本事業本部長 兼西日本事業本部 九州建築事業部長 兼福岡支店長 |
浦崎 啓介 |
1962年５月31日生 |
|
(注)４ |
21 |
||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 兼海外事業推進室長 兼管理本部長 |
渡辺 宏之 |
1964年８月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
津留 清 |
1953年１月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
長岡 純生 |
1955年４月４日生 |
|
(注)５ |
29 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
松山 隆文 |
1951年４月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
中島 邦介 |
1942年９月20日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||
|
計 |
1,243 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
２．取締役津留清は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．ヤマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。
|
氏名 |
役名及び職名 |
|
茂 森 拓 |
執行役員社長 西日本事業本部長 |
|
森 將 彦 |
執行役員副社長 事業本部統括 |
|
名 村 朝 克 |
常務執行役員 西日本事業本部 営業統括本部長兼広域営業部長 |
|
西 田 親 良 |
常務執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長 |
|
浦 崎 啓 介 |
執行役員 東日本事業本部長兼西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長 |
|
渡 辺 宏 之 |
執行役員 経営企画室長兼海外事業推進室長兼管理本部長 |
|
嶋 田 孝 宏 |
執行役員 東日本事業本部 埼玉工場長 |
|
山 本 保 志 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
木 山 伸 悟 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部 長洲工場長 |
|
池 田 親 憲 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長 |
|
古 賀 秀 人 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 長崎営業部長 ㈱ＨＯＣヤマックス出向 |
|
二 見 洋 一 |
執行役員 西日本事業本部 生産統括本部 瀬高工場長 |
|
酒 井 純 一 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 福岡営業部長 |
|
松 本 寛 治 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 福岡南営業部長 |
|
上 田 貴 史 |
執行役員 東日本事業本部副本部長兼東京支店長 |
|
松 田 学 |
執行役員 技術本部長 |
|
比 嘉 博 和 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 沖縄支店長 |
②社外役員の状況
ヤマックスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、１名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経てヤマックスの監査役に就き、現在は他社との契約はありません。ヤマックスは、同氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏はヤマックスの株式を10,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、ヤマックスの経営に係る情報の把握や評価を行うにあたり、内部監査室と会計監査人との間で連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
専務取締役 西日本事業本部長 兼営業統括本部長 |
甲斐 広志 |
2022年９月２日 (逝去による退任) |
(2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役社長 代表取締役 西日本事業本部長 |
取締役社長 代表取締役 |
茂森 拓 |
2022年９月３日 |
|
常務取締役 西日本事業本部 営業統括本部長 兼広域営業部長 |
常務取締役 西日本事業本部 営業統括本部副本部長 兼広域営業長 |
名村 朝克 |
2022年９月３日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
専務取締役 西日本事業本部長 兼営業統括本部長 |
甲斐 広志 |
2022年９月２日 (逝去による退任) |
(2）役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役社長 代表取締役 西日本事業本部長 |
取締役社長 代表取締役 |
茂森 拓 |
2022年９月３日 |
|
常務取締役 西日本事業本部 営業統括本部長 兼広域営業部長 |
常務取締役 西日本事業本部 営業統括本部副本部長 兼広域営業長 |
名村 朝克 |
2022年９月３日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
茂森 潔 |
1943年６月30日生 |
|
(注)４ |
381 |
||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
茂森 拓 |
1964年12月９日生 |
|
(注)４ |
205 |
||||||||||||
|
取締役副社長 事業本部統括 |
森 將彦 |
1945年１月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
専務取締役 西日本事業本部長 兼営業統括本部長 |
甲斐 広志 |
1952年４月15日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||
|
常務取締役 西日本事業本部 営業統括本部副本部長 兼広域営業部長 |
名村 朝克 |
1954年７月３日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||
|
常務取締役 西日本事業本部 生産統括本部長 |
西田 親良 |
1954年２月１日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 東日本事業本部長 兼西日本事業本部 九州建築部長 兼福岡支店長 |
浦崎 啓介 |
1962年５月31日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||
|
取締役 |
津留 清 |
1953年１月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
長岡 純生 |
1955年４月４日生 |
|
(注)５ |
7 |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
松山 隆文 |
1951年４月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
中島 邦介 |
1942年９月20日生 |
|
(注)５ |
5 |
||||||||||||
|
計 |
617 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
２．取締役津留清は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。なお、監査役長岡純生は、前任者の辞任に伴う就任であるため、その任期はヤマックス定款の定めにより、前任者の任期が満了する時までとなります。
６．ヤマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。
|
氏名 |
役名及び職名 |
|
茂 森 拓 |
執行役員社長 |
|
森 將 彦 |
執行役員副社長 事業本部統括 |
|
甲 斐 広 志 |
専務執行役員 西日本事業本部長兼営業統括本部長 |
|
名 村 朝 克 |
常務執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長 |
|
西 田 親 良 |
常務執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長 |
|
浦 崎 啓 介 |
執行役員 東日本事業本部長兼西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長 |
|
嶋 田 孝 宏 |
執行役員 東日本事業本部 埼玉工場長 |
|
渡 辺 宏 之 |
執行役員 経営企画室長兼海外事業推進室長兼管理本部長兼商事部長 |
|
山 本 保 志 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
木 山 伸 悟 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部 長洲工場長 |
|
池 田 親 憲 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長 |
|
古 賀 秀 人 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 長崎営業部長 ㈱ＨＯＣヤマックス出向 |
|
二 見 洋 一 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
酒 井 純 一 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 福岡営業部長 |
|
松 本 寛 治 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 福岡南営業部長 |
|
上 田 貴 史 |
執行役員 東日本事業本部副本部長兼東京支店長 |
|
松 田 学 |
執行役員 技術本部長 |
②社外役員の状況
ヤマックスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、１名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経てヤマックスの監査役に就き、現在は他社との契約はありません。ヤマックスは、同氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏はヤマックスの株式を5,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、ヤマックスの経営に係る情報の把握や評価を行うにあたり、内部監査室と会計監査人との間で連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
茂森 潔 |
1943年６月30日生 |
|
(注）４ |
381 |
||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
茂森 拓 |
1964年12月９日生 |
|
(注）４ |
205 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 事業本部統括 |
森 將彦 |
1945年１月30日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
専務取締役 西日本事業本部長 兼営業統括本部長 |
甲斐 広志 |
1952年４月15日生 |
|
(注）４ |
3 |
||||||||||||||
|
常務取締役 西日本事業本部 営業統括本部副本部長 兼広域営業部長 |
名村 朝克 |
1954年７月３日生 |
|
(注）４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||||
|
常務取締役 西日本事業本部 生産統括本部長 |
西田 親良 |
1954年２月１日生 |
|
(注）４ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼原材料調達部長 |
長岡 純生 |
1955年４月４日生 |
|
(注）４ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 西日本事業本部 九州建築部長 兼福岡支店長 |
浦崎 啓介 |
1962年５月31日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
津留 清 |
1953年１月２日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
坂井 裕 |
1953年６月19日生 |
|
(注）５ |
3 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松山 隆文 |
1951年４月２日生 |
|
(注）５ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
中島 邦介 |
1942年９月20日生 |
|
(注）５ |
5 |
||||||||||||||
|
計 |
610 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
２．取締役津留清は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．ヤマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。
|
氏名 |
役名及び職名 |
|
茂 森 拓 |
執行役員社長 |
|
森 將 彦 |
執行役員副社長 事業本部統括 |
|
甲 斐 広 志 |
専務執行役員 西日本事業本部長兼営業統括本部長 |
|
名 村 朝 克 |
常務執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長 |
|
西 田 親 良 |
常務執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長 |
|
長 岡 純 生 |
執行役員 管理本部長兼原材料調達部長兼商事部長 |
|
浦 崎 啓 介 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長 |
|
嶋 田 孝 宏 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
渡 辺 宏 之 |
執行役員 経営企画室長兼海外事業推進室長兼管理本部副本部長 |
|
山 本 保 志 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
木 山 伸 悟 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部 長洲工場長 |
|
土 屋 博 義 |
執行役員 東日本事業本部長 |
|
池 田 親 憲 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長 |
|
古 賀 秀 人 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 長崎営業部長 ㈱ＨＯＣヤマックス出向 |
|
二 見 洋 一 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
酒 井 純 一 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 福岡営業部長 |
|
松 本 寛 治 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 福岡南営業部長 |
|
上 田 貴 史 |
執行役員 東日本事業本部副本部長兼東京支店長 |
|
松 田 学 |
執行役員 技術本部副本部長 |
②社外役員の状況
ヤマックスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、１名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経てヤマックスの監査役に就き、現在は他社との契約はありません。ヤマックスは、同氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏はヤマックスの株式を5,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
茂森 潔 |
1943年６月30日生 |
|
(注）４ |
76 |
||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
茂森 拓 |
1964年12月９日生 |
|
(注）４ |
41 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 事業本部統括 |
森 將彦 |
1945年１月30日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
専務取締役 西日本事業本部長 兼営業統括本部長 |
甲斐 広志 |
1952年４月15日生 |
|
(注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||||
|
常務取締役 西日本事業本部 営業統括本部副本部長 兼広域営業部長 |
名村 朝克 |
1954年７月３日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||
|
常務取締役 技術本部長 |
久野 俊文 |
1950年10月19日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||
|
常務取締役 西日本事業本部 生産統括本部長 |
西田 親良 |
1954年２月１日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼原材料調達部長 |
長岡 純生 |
1955年４月４日生 |
|
(注）４ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
津留 清 |
1953年１月２日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
坂井 裕 |
1953年６月19日生 |
|
(注）５ |
0 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松山 隆文 |
1951年４月２日生 |
|
(注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
中島 邦介 |
1942年９月20日生 |
|
(注）５ |
1 |
||||||||||||
|
計 |
122 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
２．取締役津留清は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．ヤマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。
|
氏名 |
役名及び職名 |
|
茂 森 拓 |
執行役員社長 |
|
森 將 彦 |
執行役員副社長 事業本部統括 |
|
甲 斐 広 志 |
専務執行役員 西日本事業本部長兼営業統括本部長 |
|
名 村 朝 克 |
常務執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長 |
|
久 野 俊 文 |
常務執行役員 技術本部長 |
|
西 田 親 良 |
常務執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長 |
|
長 岡 純 生 |
執行役員 管理本部長兼原材料調達部長兼商事部長 |
|
浦 崎 啓 介 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長 |
|
嶋 田 孝 宏 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
渡 辺 宏 之 |
執行役員 経営企画室長兼海外事業推進室長兼管理本部副本部長 |
|
山 本 保 志 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
木 山 伸 悟 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部 長洲工場長 |
|
土 屋 博 義 |
執行役員 東日本事業本部長 |
|
池 田 親 憲 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長 |
|
古 賀 秀 人 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 長崎営業部長 ㈱ＨＯＣヤマックス出向 |
②社外役員の状況
ヤマックスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、１名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経てヤマックスの監査役に就き、現在は他社との契約はありません。ヤマックスは、同氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏はヤマックスの株式を1,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
茂森 潔 |
1943年６月30日生 |
|
(注）４ |
76 |
||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
茂森 拓 |
1964年12月９日生 |
|
(注）４ |
41 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 事業本部統括 |
森 將彦 |
1945年１月30日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
専務取締役 西日本事業本部長 兼営業統括本部長 |
甲斐 広志 |
1952年４月15日生 |
|
(注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||||
|
常務取締役 西日本事業本部 営業統括本部副本部長 兼広域営業部長 |
名村 朝克 |
1954年７月３日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||
|
常務取締役 技術本部長 |
久野 俊文 |
1950年10月19日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||
|
常務取締役 西日本事業本部 生産統括本部長 |
西田 親良 |
1954年２月１日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼原材料調達部長 |
長岡 純生 |
1955年４月４日生 |
|
(注）４ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
津留 清 |
1953年１月２日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
坂井 裕 |
1953年６月19日生 |
|
(注）５ |
0 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松山 隆文 |
1951年４月２日生 |
|
(注）５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
||||||||||||
|
監査役 |
中島 邦介 |
1942年９月20日生 |
|
(注）５ |
1 |
||||||||||||
|
計 |
122 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
２．取締役津留清は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松山隆文及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．ヤマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。
|
氏名 |
役名及び職名 |
|
茂 森 拓 |
執行役員社長 |
|
森 將 彦 |
執行役員副社長 事業本部統括 |
|
甲 斐 広 志 |
専務執行役員 西日本事業本部長兼営業統括本部長 |
|
名 村 朝 克 |
常務執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長 |
|
久 野 俊 文 |
常務執行役員 技術本部長 |
|
西 田 親 良 |
常務執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長 |
|
長 岡 純 生 |
執行役員 管理本部長兼原材料調達部長 |
|
浦 崎 啓 介 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長 |
|
嶋 田 孝 宏 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
渡 辺 宏 之 |
執行役員 経営企画室長兼海外事業推進室長兼管理本部副本部長 |
|
山 本 保 志 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
木 山 伸 悟 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部 長洲工場長 |
|
土 屋 博 義 |
執行役員 東日本事業本部長 |
|
池 田 親 憲 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長 |
|
古 賀 秀 人 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 長崎営業部長 ㈱ＨＯＣヤマックス出向 |
②社外役員の状況
ヤマックスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主保護の観点から、業務執行を行う経営陣からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのないことを基本的な考え方として選任することとしており、１名の社外取締役と２名の社外監査役を選任しております。
社外取締役津留清氏は、津留山村法律事務所の所長であります。社外監査役松山隆文氏は、株式会社鹿児島銀行を退職後、株式会社鹿児島リースの監査役、株式会社インフラテックの専務取締役を経てヤマックスの監査役に就き、現在は他社との契約はありません。ヤマックスは、同氏を「有価証券上場規程に関する取扱い要領」に定める独立性の判断基準に準拠し、独立役員に指定しております。また、社外監査役中島邦介氏は、現在他社との契約はありません。同氏はヤマックスの株式を1,000株保有しておりますが、企業統治において果たす機能及び役割への影響は無いとの判断をしております。
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
|
茂森 潔 |
昭和18年６月30日生 |
|
(注）４ |
76 |
||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
|
茂森 拓 |
昭和39年12月９日生 |
|
(注）４ |
41 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 |
事業本部統括 |
森 將彦 |
昭和20年１月30日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
西日本事業本部長兼営業統括本部長 |
甲斐 広志 |
昭和27年４月15日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長 |
名村 朝克 |
昭和29年７月３日生 |
|
(注）４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術本部長 |
久野 俊文 |
昭和25年10月19日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
西日本事業本部 生産統括本部長 |
西田 親良 |
昭和29年２月１日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長兼原材料調達部長 |
長岡 純生 |
昭和30年４月４日生 |
|
(注）４ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
田辺 洋治 |
昭和17年５月12日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
松本 秀光 |
昭和23年９月16日生 |
|
(注）５ |
0 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
松井 敏 |
昭和７年10月７日生 |
|
(注）５ |
0 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
中島 邦介 |
昭和17年９月20日生 |
|
(注）５ |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
122 |
（注）１．取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
２．取締役田辺洋治は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松井敏及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．ヤマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。
|
氏名 |
役名及び職名 |
|
茂 森 拓 |
執行役員社長 |
|
森 將 彦 |
執行役員副社長 事業本部統括 |
|
甲 斐 広 志 |
専務執行役員 西日本事業本部長兼営業統括本部長 |
|
名 村 朝 克 |
常務執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長 |
|
久 野 俊 文 |
常務執行役員 技術本部長 |
|
西 田 親 良 |
常務執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長 |
|
長 岡 純 生 |
執行役員 管理本部長兼原材料調達部長 |
|
浦 崎 啓 介 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長 |
|
嶋 田 孝 宏 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
渡 辺 宏 之 |
執行役員 経営企画室長兼海外事業推進室長兼管理本部副本部長 |
|
山 本 保 志 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
木 山 伸 悟 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部 長洲工場長 |
|
土 屋 博 義 |
執行役員 東日本事業本部長 |
|
池 田 親 憲 |
執行役員 西日本事業本部 営業統括本部 熊本営業部長 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役会長 代表取締役 |
|
茂森 潔 |
昭和18年６月30日生 |
|
(注）４ |
762 |
||||||||||||||
|
取締役社長 代表取締役 |
|
茂森 拓 |
昭和39年12月９日生 |
|
(注）４ |
411 |
||||||||||||||
|
取締役副社長 |
事業本部統括 |
森 將彦 |
昭和20年１月30日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
西日本事業本部長兼営業統括本部長 |
甲斐 広志 |
昭和27年４月15日生 |
|
(注）４ |
6 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長 |
名村 朝克 |
昭和29年７月３日生 |
|
(注）４ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術本部長 |
久野 俊文 |
昭和25年10月19日生 |
|
(注）４ |
2 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
西日本事業本部 生産統括本部長 |
西田 親良 |
昭和29年２月１日生 |
|
(注）４ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長兼原材料調達部長 |
長岡 純生 |
昭和30年４月４日生 |
|
(注）４ |
14 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
田辺 洋治 |
昭和17年５月12日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
松本 秀光 |
昭和23年９月16日生 |
|
(注）５ |
4 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
松井 敏 |
昭和７年10月７日生 |
|
(注）５ |
9 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
中島 邦介 |
昭和17年９月20日生 |
|
(注）５ |
10 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,228 |
（注）１．取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
２．取締役田辺洋治は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松井敏及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．ヤマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。
|
氏名 |
役名及び職名 |
|
茂 森 拓 |
執行役員社長 |
|
森 將 彦 |
執行役員副社長 事業本部統括 |
|
甲 斐 広 志 |
専務執行役員 西日本事業本部長兼営業統括本部長 |
|
名 村 朝 克 |
常務執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長 |
|
久 野 俊 文 |
常務執行役員 技術本部長 |
|
西 田 親 良 |
常務執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長 |
|
長 岡 純 生 |
執行役員 管理本部長兼原材料調達部長 |
|
浦 崎 啓 介 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長 |
|
嶋 田 孝 宏 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
|
渡 辺 宏 之 |
執行役員 経営企画室長兼海外事業推進室長兼管理本部副本部長 |
|
山 本 保 志 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
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木 山 伸 悟 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部 長洲工場長 |
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土 屋 博 義 |
執行役員 東日本事業本部長 |
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役会長 代表取締役 |
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茂森 潔 |
昭和18年６月30日生 |
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(注）４ |
762 |
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取締役社長 代表取締役 |
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茂森 拓 |
昭和39年12月９日生 |
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(注）４ |
411 |
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取締役副社長 |
事業本部統括 |
森 將彦 |
昭和20年１月30日生 |
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(注）５ |
－ |
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専務取締役 |
西日本事業本部長兼営業統括本部長 |
甲斐 広志 |
昭和27年４月15日生 |
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(注）４ |
6 |
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常務取締役 |
西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長 |
名村 朝克 |
昭和29年７月３日生 |
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(注）４ |
5 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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常務取締役 |
技術本部長 |
久野 俊文 |
昭和25年10月19日生 |
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(注）４ |
2 |
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取締役 |
西日本事業本部 生産統括本部長 |
西田 親良 |
昭和29年２月１日生 |
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(注）４ |
5 |
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取締役 |
管理本部長兼原材料調達部長 |
長岡 純生 |
昭和30年４月４日生 |
|
(注）４ |
14 |
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取締役 |
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田辺 洋治 |
昭和17年５月12日生 |
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(注）４ |
－ |
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常勤監査役 |
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松本 秀光 |
昭和23年９月16日生 |
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(注）６ |
4 |
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常勤監査役 |
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松井 敏 |
昭和７年10月７日生 |
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(注）６ |
9 |
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監査役 |
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中島 邦介 |
昭和17年９月20日生 |
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(注）６ |
10 |
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計 |
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1,228 |
（注）１．取締役社長茂森拓は、取締役会長茂森潔の長女の配偶者であります。
２．取締役田辺洋治は、社外取締役であります。
３．常勤監査役松井敏及び監査役中島邦介は、社外監査役であります。
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．ヤマックスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は次のとおりとなっております。
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氏名 |
役名及び職名 |
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茂 森 拓 |
執行役員社長 |
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森 將 彦 |
執行役員副社長 事業本部統括 |
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甲 斐 広 志 |
専務執行役員 西日本事業本部長兼営業統括本部長 |
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名 村 朝 克 |
常務執行役員 西日本事業本部 営業統括本部副本部長兼広域営業部長 |
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久 野 俊 文 |
常務執行役員 技術本部長 |
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西 田 親 良 |
執行役員 西日本事業本部 生産統括本部長 |
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長 岡 純 生 |
執行役員 管理本部長兼原材料調達部長 |
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浦 崎 啓 介 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部長兼福岡支店長 |
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嶋 田 孝 宏 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
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渡 辺 宏 之 |
執行役員 経営企画室長兼管理本部副本部長 |
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山 本 保 志 |
執行役員 管理本部付 ㈱東北ヤマックス出向 |
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笹 木 昭 一 |
執行役員 東日本事業本部長兼海外事業推進室長 |
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木 山 伸 悟 |
執行役員 西日本事業本部 九州建築事業部 長洲工場長 |
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土 屋 博 義 |
執行役員 東日本事業本部 関東建築事業部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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