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アジアパイルホールディングス(5288)の株価チャート アジアパイルホールディングス(5288)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長
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黒瀬 晃
(注)１
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1947年４月21日生
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1971年４月
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㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
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1997年10月
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同行日比谷支店長
|
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2000年５月
|
同行執行役員東京第四法人営業本部長兼東京第五法人営業本部長
|
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2001年４月
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㈱ジオトップ入社
|
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2001年６月
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同社取締役専務
|
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2002年５月
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同社代表取締役専務
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2003年６月
|
同社代表取締役副社長
|
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2005年４月
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アジアパイルホールディングス代表取締役副社長
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2006年４月
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ジャパンパイル製造㈱代表取締役会長
|
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2007年４月
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アジアパイルホールディングス代表取締役社長
|
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2011年12月
|
Phan Vu Investment Corporation取締役（現任）
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2015年３月
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ジャパンパイル分割準備㈱（現 ジャパンパイル㈱）代表取締役社長
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2019年６月
|
ジャパンパイル㈱代表取締役会長兼社長
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2019年６月
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アジアパイルホールディングス代表取締役会長兼社長
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2019年７月
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アジアパイルホールディングス代表取締役会長兼社長最高執行役員
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2022年６月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役会長（現任）
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2024年６月
|
ジャパンパイル㈱代表取締役会長（現任）
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(注)４
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203
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代表取締役社長
最高執行役員
管理担当
兼 内部統制担当
|
黒瀬 修介
(注)１
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1956年12月19日生
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1979年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
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1998年10月
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同行三鷹支店長
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2001年４月
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同行城東法人営業部長
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2004年４月
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同行天王寺駅前法人営業第一部長
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2007年４月
|
同行執行役員日比谷法人営業第二部長
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2008年４月
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同行執行役員情報システム企画部副担当役員
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2010年４月
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同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
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2011年６月
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㈱日本総合研究所取締役兼専務執行役員
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2015年６月
|
同社取締役兼副社長執行役員
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2016年６月
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同社代表取締役兼副社長執行役員
|
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2020年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役副社長
|
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2021年６月
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アジアパイルホールディングス取締役副社長執行役員管理担当
|
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2022年６月
|
ジャパンパイル㈱代表取締役副社長
|
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2022年６月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役社長最高執行役員管理担当兼内部統制担当（現任）
|
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2024年６月
|
ジャパンパイル㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
21
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|
取締役
執行役員
国内事業推進副担当
|
大越 正彦
|
1955年11月30日生
|
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1978年４月
|
ヨーコン㈱入社
|
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2006年４月
|
同社取締役営業本部長兼営業推進部長
|
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2006年６月
|
同社常務取締役
|
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2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員場所打営業本部長
|
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2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員営業本部副本部長
|
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2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員東日本営業担当
|
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2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員
|
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2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当兼国際担当
|
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2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国際支援担当
|
|
2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国内事業推進副担当（現任）
|
|
(注)４
|
43
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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取締役
執行役員
国際事業推進・支援担当
|
奥山 和則
|
1956年９月13日生
|
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1980年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
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1999年４月
|
同行日比谷支店長
|
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2002年６月
|
同行日本橋法人営業第三部長
|
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2006年４月
|
同行本店営業第一部長
|
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2008年４月
|
同行執行役員新宿法人営業本部長兼埼玉池袋法人営業本部長
|
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2009年４月
|
同行執行役員兼三井住友銀行（中国）有限公司社長
|
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2012年４月
|
同行常務執行役員
|
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2014年６月
|
三井住友カード㈱専務執行役員東日本営業副本部長
|
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2016年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
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2019年７月
|
アジアパイルホールディングス顧問
|
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2020年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員事業推進部ベトナム室顧問
|
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2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国際事業推進担当兼国際支援担当（現任）
|
|
2021年12月
|
Phan Vu Investment Corporation取締役（現任）
|
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(注)４
|
3
|
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取締役
執行役員
国内事業推進担当
|
武藤 博之
|
1964年12月６日生
|
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1987年４月
|
㈱渡辺組入社
|
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1991年４月
|
大同コンクリート工業㈱入社
|
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2007年４月
|
ジャパンパイル㈱（現 アジアパイルホールディングス㈱）関東支社東京支店長
|
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2016年４月
|
ジャパンパイル㈱執行役員東京支店長
|
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2018年４月
|
同社執行役員営業副担当兼東京支店長
|
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2018年６月
|
同社取締役営業副担当兼東京支店長
|
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2019年６月
|
同社常務取締役営業副担当
|
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2022年６月
|
同社専務取締役営業副担当兼設計品質担当（現任）
|
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2024年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国内事業推進担当（現任）
|
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(注)４
|
19
|
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取締役
|
Phan Khac Long
|
1961年11月４日生
|
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1983年９月
|
622 Mechanical transport company入社
|
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1991年１月
|
Dai Viet Phat private enterpriseディレクター
|
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1996年６月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター
|
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2014年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
2018年１月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン
|
|
2021年３月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター
|
|
2023年１月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
渡邊 顯
|
1947年２月16日生
|
|
1973年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
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1991年５月
|
法務省・法制審議会幹事
|
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1998年１月
|
日弁連・外部監査人運営委員会委員長
|
|
2003年６月
|
㈱ジオトップ監査役
|
|
2003年６月
|
大同コンクリート工業㈱取締役会長
|
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2004年６月
|
同社監査役
|
|
2005年４月
|
アジアパイルホールディングス監査役
|
|
2006年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
2014年10月
|
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役
|
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2019年６月
|
前田道路㈱社外取締役（現任）
|
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2020年７月
|
㈱レオパレス２１社外取締役（現任）
|
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2022年６月
|
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ社外取締役
|
|
(注)４
|
24
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
上前 修
|
1953年10月27日生
|
|
1976年４月
|
出光興産㈱入社
|
|
2003年７月
|
同社総合計画部長
|
|
2005年４月
|
同社経営企画室長
|
|
2005年７月
|
出光オイルアンドガス開発㈱社長
|
|
2007年４月
|
出光興産㈱執行役員兼資源部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役兼基礎化学品部長
|
|
2010年７月
|
同社常務執行役員兼化学品部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
19
|
|
取締役
|
樺澤 敏弘
|
1954年１月７日生
|
|
1977年４月
|
川崎製鉄㈱（現 ＪＦＥスチール㈱）入社
|
|
1992年７月
|
同社人事部人材開発室長
|
|
1994年７月
|
同社人事部組織制度室長
|
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール㈱経営企画部海外事業総括室長
|
|
2007年４月
|
ＪＦＥホールディングス㈱理事企画部長
|
|
2008年４月
|
ＪＦＥ商事㈱執行役員経営企画部長
|
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2011年６月
|
ＪＦＥ商事ホールディングス㈱取締役
|
|
2014年４月
|
ＪＦＥ商事㈱代表取締役専務執行役員
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
|
取締役
|
上田 耕平
|
1952年８月27日生
|
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1977年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
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1996年１月
|
同行梅田北口支店長
|
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2001年４月
|
同行堺法人営業部長
|
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2003年６月
|
三井住友カード㈱大阪提携事業部長
|
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2007年１月
|
同社広告宣伝部執行役員部長
|
|
2007年７月
|
㈱ビックカメラ経営企画部部長
|
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2007年９月
|
同社広報・ＩＲ部長
|
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2017年５月
|
ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱顧問
|
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2020年６月
|
同社取締役社長ＣＯＯ
|
|
2022年４月
|
同社取締役相談役
|
|
2022年６月
|
同社相談役
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
取締役
|
大谷 和子
|
1964年１月９日生
|
|
1987年４月
|
日本情報サービス㈱（現 ㈱日本総合研究所）入社
|
|
1996年４月
|
同社法務部長
|
|
2016年５月
|
同社執行役員法務部長（現任）
|
|
2023年６月
|
ニチハ㈱社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
常任監査役
（常勤）
|
道券 宏之
|
1958年１月14日生
|
|
1981年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
2003年10月
|
同行福井法人営業部長兼福井支店長
|
|
2009年５月
|
ジャパンパイル㈱企画本部企画部長
|
|
2009年６月
|
同社企画本部企画部長兼業務管理部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員企画本部副本部長兼企画部長兼営業本部営業企画部長兼業務管理部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員経営企画室長
|
|
2011年９月
|
同社執行役員経営企画室長兼社長室長
|
|
2013年10月
|
同社執行役員社長室長
|
|
2019年６月
|
同社取締役執行役員社長室長
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス執行役員企画部長
|
|
2023年６月
|
アジアパイルホールディングス常任監査役（常勤・現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
太田 邦正
|
1949年２月16日生
|
|
1971年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年４月
|
同行神戸支店長
|
|
1999年６月
|
東邦レーヨン㈱取締役経理本部長
|
|
2002年６月
|
㈱東京精密取締役
|
|
2004年10月
|
同社代表取締役Ｃ．Ｆ．Ｏ
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
|
2019年４月
|
同社相談役
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2022年６月
|
公益財団法人精密測定技術振興財団評議員（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
監査役
|
谷上 和範
|
1955年10月３日生
|
|
1982年10月
|
昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
|
1998年４月
|
同所パートナー
|
|
2004年４月
|
同所シニアパートナー
|
|
2018年６月
|
谷上和範公認会計士事務所開設（現在に至る）
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
343
|
（注）１．代表取締役会長黒瀬晃氏と代表取締役社長黒瀬修介氏との間には、親族関係はありません。
２．取締役上前修氏、樺澤敏弘氏、上田耕平氏及び大谷和子氏は、社外取締役であります。
３．監査役太田邦正氏及び谷上和範氏は、社外監査役であります。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．アジアパイルホールディングスでは、業務執行の責任と権限を明確にし、取締役会の機能強化と効率的な運営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2024年６月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
氏名
|
職名
|
|
黒瀬 修介
|
代表取締役社長 最高執行役員 管理担当 兼 内部統制担当
ジャパンパイル㈱代表取締役社長
|
|
大越 正彦
|
取締役執行役員 国内事業推進副担当
|
|
奥山 和則
|
取締役執行役員 国際事業推進・支援担当
兼 国際事業推進部長 兼 ベトナム室長 兼 国際支援部長
|
|
武藤 博之
|
取締役執行役員 国内事業推進担当 兼 国内事業推進部長
|
|
宮川 聡男
|
執行役員 管理副担当 兼 国際事業推進部 ミャンマー室長
|
|
藤野 高行
|
執行役員 内部監査部長
|
|
松山 直己
|
執行役員 人事担当 人事部長
|
|
向井 俊明
|
執行役員 総務部長
|
② 社外役員の状況
アジアパイルホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の上田耕平は、アジアパイルホールディングスグループの主要取引銀行である㈱三井住友銀行の出身者であり、子会社は同行と借入取引があります。同じく子会社は、同行親会社㈱三井住友フィナンシャルグループの関係会社である三井住友ファイナンス＆リース㈱、㈱関西みらい銀行、ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱、ＳＭＢＣ日興証券㈱及びグローバルファクタリング㈱と取引がありますが、いずれにおいても社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
アジアパイルホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役には、アジアパイルホールディングスが属する建設業から独立した立場から経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化しております。事業会社、金融機関の経営者として培ってきた知識や経験などの豊富な知見によりチェックを実施いただけることから、アジアパイルホールディングスは現在の社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
黒瀬 晃
|
1947年４月21日生
|
|
1971年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1997年10月
|
同行日比谷支店長
|
|
2000年５月
|
同行執行役員東京第四法人営業本部長兼東京第五法人営業本部長
|
|
2001年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2001年６月
|
同社取締役専務
|
|
2002年５月
|
同社代表取締役専務
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2005年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役副社長
|
|
2006年４月
|
ジャパンパイル製造㈱代表取締役会長
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役社長
|
|
2011年12月
|
Phan Vu Investment Corporation取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
ジャパンパイル分割準備㈱（現 ジャパンパイル㈱）代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
ジャパンパイル㈱代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役会長兼社長
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役会長兼社長最高執行役員
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
198
|
|
代表取締役社長
最高執行役員
管理担当
兼 内部統制担当
|
黒瀬 修介
|
1956年12月19日生
|
|
1979年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1998年10月
|
同行三鷹支店長
|
|
2001年４月
|
同行城東法人営業部長
|
|
2004年４月
|
同行天王寺駅前法人営業第一部長
|
|
2007年４月
|
同行執行役員日比谷法人営業第二部長
|
|
2008年４月
|
同行執行役員情報システム企画部副担当役員
|
|
2010年４月
|
同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
|
|
2011年６月
|
㈱日本総合研究所取締役兼専務執行役員
|
|
2015年６月
|
同社取締役兼副社長執行役員
|
|
2016年６月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員
|
|
2020年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役副社長
|
|
2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役副社長執行役員管理担当
|
|
2022年６月
|
ジャパンパイル㈱代表取締役副社長（現任）
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役社長最高執行役員管理担当兼内部統制担当（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
国内事業推進担当
|
小寺 浩二
|
1953年９月12日生
|
|
1976年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関西支社長
|
|
2010年２月
|
ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員施工本部長
|
|
2014年２月
|
ジャパンパイルロジスティクス㈱（現 ジャパンパイル建設㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員営業担当役員兼営業企画室長
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員兼事業部長
|
|
2017年５月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員事業推進担当兼人事担当
|
|
2021年６月
|
ＪＰネクスト㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国内事業推進担当（現任）
|
|
(注)３
|
60
|
|
取締役
|
馬場 修身
|
1954年６月９日生
|
|
1977年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2002年６月
|
同社取締役東京支社長兼建築営業部長
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関東支社長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員九州支社長
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員西日本営業担当
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当
|
|
2019年４月
|
ジャパンパイル基礎工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
|
取締役
執行役員
国内事業推進副担当
|
大越 正彦
|
1955年11月30日生
|
|
1978年４月
|
ヨーコン㈱入社
|
|
2006年４月
|
同社取締役営業本部長兼営業推進部長
|
|
2006年６月
|
同社常務取締役
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員場所打営業本部長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員営業本部副本部長
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員東日本営業担当
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当兼国際担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国際支援担当
|
|
2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国内事業推進副担当（現任）
|
|
(注)３
|
41
|
|
取締役
執行役員
国際事業推進・支援担当
|
奥山 和則
|
1956年９月13日生
|
|
1980年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1999年４月
|
同行日比谷支店長
|
|
2002年６月
|
同行日本橋法人営業第三部長
|
|
2006年４月
|
同行本店営業第一部長
|
|
2008年４月
|
同行執行役員新宿法人営業本部長兼埼玉池袋法人営業本部長
|
|
2009年４月
|
同行執行役員兼三井住友銀行（中国）有限公司社長
|
|
2012年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2014年６月
|
三井住友カード㈱専務執行役員東日本営業副本部長
|
|
2016年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス顧問
|
|
2020年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員事業推進部ベトナム室顧問
|
|
2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国際事業推進担当兼国際支援担当（現任）
|
|
2021年12月
|
Phan Vu Investment Corporation取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
Phan Khac Long
|
1961年11月４日生
|
|
1983年９月
|
622 Mechanical transport company入社
|
|
1991年１月
|
Dai Viet Phat private enterpriseディレクター
|
|
1996年６月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
2018年１月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン
|
|
2021年３月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター
|
|
2023年１月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
渡邊 顯
|
1947年２月16日生
|
|
1973年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
|
1991年５月
|
法務省・法制審議会幹事
|
|
1998年１月
|
日弁連・外部監査人運営委員会委員長
|
|
2003年６月
|
㈱ジオトップ監査役
|
|
2003年６月
|
大同コンクリート工業㈱取締役会長
|
|
2004年６月
|
同社監査役
|
|
2005年４月
|
アジアパイルホールディングス監査役
|
|
2006年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
2014年10月
|
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役
|
|
2019年６月
|
前田道路㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
㈱レオパレス２１社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ社外取締役
|
|
(注)３
|
23
|
|
取締役
|
白賀 洋平
|
1941年７月21日生
|
|
1964年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1983年５月
|
同行天満橋支店長
|
|
1989年６月
|
同行取締役資金為替部長
|
|
1993年10月
|
同行常務取締役東京営業部長
|
|
1994年10月
|
同行常務取締役
|
|
1996年５月
|
同行専務取締役
|
|
1999年６月
|
同行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2002年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）代表取締役社長
|
|
2004年６月
|
同社取締役社長兼最高執行役員
|
|
2006年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2006年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）特別顧問
|
|
2019年11月
|
学校法人武蔵野美術大学理事長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
上前 修
|
1953年10月27日生
|
|
1976年４月
|
出光興産㈱入社
|
|
2003年７月
|
同社総合計画部長
|
|
2005年４月
|
同社経営企画室長
|
|
2005年７月
|
出光オイルアンドガス開発㈱社長
|
|
2007年４月
|
出光興産㈱執行役員兼資源部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役兼基礎化学品部長
|
|
2010年７月
|
同社常務執行役員兼化学品部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
樺澤 敏弘
|
1954年１月７日生
|
|
1977年４月
|
川崎製鉄㈱（現 ＪＦＥスチール㈱）入社
|
|
1992年７月
|
同社人事部人材開発室長
|
|
1994年７月
|
同社人事部組織制度室長
|
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール㈱経営企画部海外事業総括室長
|
|
2007年４月
|
ＪＦＥホールディングス㈱理事企画部長
|
|
2008年４月
|
ＪＦＥ商事㈱執行役員経営企画部長
|
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2011年６月
|
ＪＦＥ商事ホールディングス㈱取締役
|
|
2014年４月
|
ＪＦＥ商事㈱代表取締役専務執行役員
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役
|
上田 耕平
|
1952年８月27日生
|
|
1977年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1996年１月
|
同行梅田北口支店長
|
|
2001年４月
|
同行堺法人営業部長
|
|
2003年６月
|
三井住友カード㈱大阪提携事業部長
|
|
2007年１月
|
同社広告宣伝部執行役員部長
|
|
2007年７月
|
㈱ビックカメラ経営企画部部長
|
|
2007年９月
|
同社広報・ＩＲ部長
|
|
2017年５月
|
ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱顧問
|
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2020年６月
|
同社取締役社長ＣＯＯ
|
|
2022年４月
|
同社取締役相談役
|
|
2022年６月
|
同社相談役
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
常任監査役
（常勤）
|
道券 宏之
|
1958年１月14日生
|
|
1981年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
2003年10月
|
同行福井法人営業部長兼福井支店長
|
|
2009年５月
|
ジャパンパイル㈱企画本部企画部長
|
|
2009年６月
|
同社企画本部企画部長兼業務管理部長
|
|
2010年４月
|
同社執行役員企画本部副本部長兼企画部長兼営業本部営業企画部長兼業務管理部長
|
|
2011年４月
|
同社執行役員経営企画室長
|
|
2011年９月
|
同社執行役員経営企画室長兼社長室長
|
|
2013年10月
|
同社執行役員社長室長
|
|
2019年６月
|
同社取締役執行役員社長室長
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス執行役員企画部長
|
|
2023年６月
|
アジアパイルホールディングス常任監査役（常勤・現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
太田 邦正
|
1949年２月16日生
|
|
1971年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年４月
|
同行神戸支店長
|
|
1999年６月
|
東邦レーヨン㈱取締役経理本部長
|
|
2002年６月
|
㈱東京精密取締役
|
|
2004年10月
|
同社代表取締役Ｃ．Ｆ．Ｏ
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
|
2019年４月
|
同社相談役
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（現任）
|
|
2022年６月
|
公益財団法人精密測定技術振興財団評議員（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
谷上 和範
|
1955年10月３日生
|
|
1982年10月
|
昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
|
1998年４月
|
同所パートナー
|
|
2004年４月
|
同所シニアパートナー
|
|
2018年６月
|
谷上和範公認会計士事務所開設（現在に至る）
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
384
|
（注）１．取締役白賀洋平氏、上前修氏、樺澤敏弘氏及び上田耕平氏は、社外取締役であります。
２．監査役太田邦正氏及び谷上和範氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．アジアパイルホールディングスでは、業務執行の責任と権限を明確にし、取締役会の機能強化と効率的な運営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2023年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
氏名
|
職名
|
|
黒瀬 修介
|
代表取締役社長 最高執行役員 管理担当 兼 内部統制担当
ジャパンパイル㈱代表取締役副社長
|
|
小寺 浩二
|
取締役執行役員 国内事業推進担当 兼 国内事業推進部長
ジャパンパイル建設㈱代表取締役社長
JPネクスト㈱代表取締役社長
|
|
大越 正彦
|
取締役執行役員 国内事業推進副担当
|
|
奥山 和則
|
取締役執行役員 国際事業推進・支援担当
兼 国際事業推進部長 兼 ベトナム室長
|
|
宮川 聡男
|
執行役員 管理副担当 兼 国際事業推進部 ミャンマー室長
|
|
藤野 高行
|
執行役員 内部監査部長
|
② 社外役員の状況
アジアパイルホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の白賀洋平及び上田耕平は、アジアパイルホールディングスグループの主要取引銀行である㈱三井住友銀行の出身者であり、子会社は同行と借入取引があります。同じく子会社は、同行親会社㈱三井住友フィナンシャルグループの関係会社である三井住友ファイナンス＆リース㈱、㈱関西みらい銀行、ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱、ＳＭＢＣ日興証券㈱及びグローバルファクタリング㈱と取引がありますが、いずれにおいても社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
アジアパイルホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役には、アジアパイルホールディングスが属する建設業から独立した立場から経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化しております。事業会社、金融機関の経営者として培ってきた知識や経験などの豊富な知見によりチェックを実施いただけることから、アジアパイルホールディングスは現在の社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
黒瀬 晃
|
1947年４月21日生
|
|
1971年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1997年10月
|
同行日比谷支店長
|
|
2000年５月
|
同行執行役員東京第四法人営業本部長兼東京第五法人営業本部長
|
|
2001年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2001年６月
|
同社取締役専務
|
|
2002年５月
|
同社代表取締役専務
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2005年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役副社長
|
|
2006年４月
|
ジャパンパイル製造㈱代表取締役会長
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役社長
|
|
2011年12月
|
Phan Vu Investment Corporation取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
ジャパンパイル分割準備㈱（現 ジャパンパイル㈱）代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
ジャパンパイル㈱代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役会長兼社長
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役会長兼社長最高執行役員
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
192
|
|
代表取締役社長
最高執行役員
兼 管理担当
兼 内部統制担当
|
黒瀬 修介
|
1956年12月19日生
|
|
1979年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1998年10月
|
同行三鷹支店長
|
|
2001年４月
|
同行城東法人営業部長
|
|
2004年４月
|
同行天王寺駅前法人営業第一部長
|
|
2007年４月
|
同行執行役員日比谷法人営業第二部長
|
|
2008年４月
|
同行執行役員情報システム企画部副担当役員
|
|
2010年４月
|
同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
|
|
2011年５月
|
㈱日本総合研究所顧問
|
|
2011年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
|
2015年６月
|
同社取締役兼副社長執行役員
|
|
2016年６月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員
|
|
2020年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役副社長執行役員副社長
|
|
2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役副社長執行役員副社長管理担当
|
|
2022年６月
|
ジャパンパイル㈱代表取締役副社長（現任）
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役社長最高執行役員
兼管理担当兼内部統制担当（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
国内事業推進担当
|
小寺 浩二
|
1953年９月12日生
|
|
1976年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関西支社長
|
|
2010年２月
|
ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員施工本部長
|
|
2014年２月
|
ジャパンパイルロジスティクス㈱（現 ジャパンパイル建設㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員営業担当役員兼営業企画室長
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員兼事業部長
|
|
2017年５月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員事業推進担当兼人事担当
|
|
2021年６月
|
ＪＰネクスト㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国内事業推進担当兼国内事業推進部長（現任）
|
|
(注)３
|
50
|
|
取締役
|
馬場 修身
|
1954年６月９日生
|
|
1977年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2002年６月
|
同社取締役東京支社長兼建築営業部長
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関東支社長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員九州支社長
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員西日本営業担当
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当
|
|
2019年４月
|
ジャパンパイル基礎工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
|
取締役
執行役員
国内事業推進副担当
|
大越 正彦
|
1955年11月30日生
|
|
1978年４月
|
ヨーコン㈱入社
|
|
2006年４月
|
同社取締役営業本部長兼営業推進部長
|
|
2006年６月
|
同社常務取締役
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員場所打営業本部長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員営業本部副本部長
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員東日本営業担当
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当兼国際担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国際支援担当
|
|
2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国内事業推進副担当（現任）
|
|
(注)３
|
38
|
|
取締役
執行役員
国際事業推進・支援担当
|
奥山 和則
|
1956年９月13日生
|
|
1980年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1999年４月
|
同行日比谷支店長
|
|
2002年６月
|
同行日本橋法人営業第三部長
|
|
2006年４月
|
同行本店営業第一部長
|
|
2008年４月
|
同行執行役員新宿法人営業本部長
兼埼玉池袋法人営業本部長
|
|
2009年４月
|
同行執行役員
兼三井住友銀行（中国）有限公司社長
|
|
2012年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2014年６月
|
三井住友カード㈱専務執行役員東日本営業副本部長
|
|
2016年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス顧問
|
|
2020年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員事業推進部ベトナム室顧問
|
|
2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国際事業推進担当兼国際支援担当兼国際事業推進部長兼ベトナム室長
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国際事業推進・支援担当兼国際事業推進部長兼ベトナム室長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
Phan Khac Long
|
1961年11月４日生
|
|
1983年９月
|
622 Mechanical transport company入社
|
|
1991年１月
|
Dai Viet Phat private enterpriseディレクター
|
|
1996年６月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
2018年１月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン
|
|
2021年３月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
渡邊 顯
|
1947年２月16日生
|
|
1973年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
|
1991年５月
|
法務省・法制審議会幹事
|
|
1998年１月
|
日弁連・外部監査人運営委員会委員長
|
|
2003年６月
|
㈱ジオトップ監査役
|
|
2003年６月
|
大同コンクリート工業㈱取締役会長
|
|
2004年６月
|
同社監査役
|
|
2005年４月
|
アジアパイルホールディングス監査役
|
|
2006年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
2007年６月
|
㈱角川グループホールディングス（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役
|
|
2014年10月
|
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
前田道路㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
㈱レオパレス２１社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
22
|
|
取締役
|
白賀 洋平
|
1941年７月21日生
|
|
1964年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1983年５月
|
同行天満橋支店長
|
|
1989年６月
|
同行取締役資金為替部長
|
|
1993年10月
|
同行常務取締役東京営業部長
|
|
1994年10月
|
同行常務取締役
|
|
1996年５月
|
同行専務取締役
|
|
1999年６月
|
同行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2002年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）代表取締役社長
|
|
2004年６月
|
同社取締役社長兼最高執行役員
|
|
2006年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2006年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）特別顧問
|
|
2019年11月
|
学校法人武蔵野美術大学理事長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
上前 修
|
1953年10月27日生
|
|
1976年４月
|
出光興産㈱入社
|
|
2003年７月
|
同社総合計画部長
|
|
2005年４月
|
同社経営企画室長
|
|
2005年７月
|
出光オイルアンドガス開発㈱社長
|
|
2007年４月
|
出光興産㈱執行役員兼資源部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役兼基礎化学品部長
|
|
2010年７月
|
同社常務執行役員兼化学品部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
樺澤 敏弘
|
1954年１月７日生
|
|
1977年４月
|
川崎製鉄㈱（現 ＪＦＥスチール㈱）入社
|
|
1992年７月
|
同社人事部人材開発室長
|
|
1994年７月
|
同社人事部組織制度室長
|
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール㈱経営企画部海外事業統括室長
|
|
2007年４月
|
ＪＦＥホールディングス㈱理事企画部長
|
|
2008年４月
|
ＪＦＥ商事㈱執行役員経営企画部長
|
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2011年６月
|
ＪＦＥ商事ホールディングス㈱取締役
|
|
2014年４月
|
ＪＦＥ商事㈱代表取締役専務執行役員
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員退任
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
上田 耕平
|
1952年８月27日生
|
|
1977年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1996年１月
|
同行梅田北口支店支店長
|
|
2001年４月
|
同行堺法人営業部長
|
|
2003年６月
|
三井住友カード㈱大阪提携事業部長
|
|
2007年１月
|
同社広告宣伝部執行役員部長
|
|
2007年７月
|
㈱ビックカメラ経営企画部部長
|
|
2007年９月
|
同社広報・ＩＲ部長
|
|
2017年５月
|
ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱顧問
|
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2020年６月
|
同社取締役社長ＣＯＯ
|
|
2022年４月
|
同社取締役相談役
|
|
2022年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常任監査役
（常勤）
|
大黒 出
|
1956年10月８日生
|
|
1979年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス管理本部システム部長
|
|
2010年５月
|
アジアパイルホールディングス企画本部調査部長
|
|
2011年４月
|
アジアパイルホールディングス経営企画室広報部長
|
|
2014年５月
|
アジアパイルホールディングス総務部長
|
|
2015年10月
|
ジャパンパイル㈱総務部長
|
|
2019年４月
|
同社総務部顧問
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス常任監査役（常勤・現任）
|
|
(注)４
|
26
|
|
監査役
|
太田 邦正
|
1949年２月16日生
|
|
1971年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年４月
|
同行神戸支店長
|
|
1999年６月
|
東邦レーヨン㈱取締役経理本部長
|
|
2002年６月
|
㈱東京精密取締役
|
|
2004年10月
|
同社代表取締役Ｃ．Ｆ．Ｏ
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
|
2019年４月
|
同社相談役
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
谷上 和範
|
1955年10月３日生
|
|
1982年10月
|
昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
|
1998年４月
|
同所パートナー
|
|
2004年４月
|
同所シニアパートナー
|
|
2018年６月
|
谷上和範公認会計士事務所開設（現在に至る）
|
|
2022年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
373
|
（注）１．取締役白賀洋平氏、上前修氏、樺澤敏弘氏及び上田耕平氏は、社外取締役であります。
２．監査役太田邦正氏及び谷上和範氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．アジアパイルホールディングスでは、業務執行の責任と権限を明確にし、取締役会の機能強化と効率的な運営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2022年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
氏名
|
職名
|
|
黒瀬 修介
|
代表取締役社長 最高執行役員 兼 管理担当 兼 内部統制担当
ジャパンパイル㈱代表取締役副社長
|
|
小寺 浩二
|
取締役執行役員 国内事業推進担当 兼 国内事業推進部長
ジャパンパイル建設㈱代表取締役社長
JPネクスト㈱代表取締役社長
|
|
大越 正彦
|
取締役執行役員 国内事業推進副担当
|
|
奥山 和則
|
取締役執行役員 国際事業推進・支援担当
兼 国際事業推進部長 兼 ベトナム室長
|
|
道券 宏之
|
執行役員 企画部長
|
|
宮川 聡男
|
執行役員 国際事業推進部 ミャンマー室長
|
|
藤野 高行
|
執行役員 内部監査部長
|
② 社外役員の状況
アジアパイルホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の白賀洋平及び上田耕平は、アジアパイルホールディングスグループの主要取引銀行である㈱三井住友銀行の出身者であり、子会社は同行と借入取引があります。同じく子会社は、同行親会社㈱三井住友フィナンシャルグループの関係会社である三井住友ファイナンス＆リース㈱、㈱関西みらい銀行、ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱、ＳＭＢＣ日興証券㈱及びグローバルファクタリング㈱と取引がありますが、いずれにおいても社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
アジアパイルホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役には、アジアパイルホールディングスが属する建設業から独立した立場から経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化しております。事業会社、金融機関の経営者として培ってきた知識や経験などの豊富な知見によりチェックを実施いただけることから、アジアパイルホールディングスは現在の社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
最高執行役員
|
黒瀬 晃
|
1947年４月21日生
|
|
|
|
1971年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1997年10月
|
同行日比谷支店長
|
|
2000年５月
|
同行執行役員東京第四法人営業本部長兼東京第五法人営業本部長
|
|
2001年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2001年６月
|
同社取締役専務
|
|
2002年５月
|
同社代表取締役専務
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2005年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役副社長
|
|
2006年４月
|
ジャパンパイル製造㈱代表取締役会長
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役社長
|
|
2011年12月
|
Phan Vu Investment Corporation取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
ジャパンパイル分割準備㈱（現 ジャパンパイル㈱）代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
ジャパンパイル㈱代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役会長兼社長
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役会長兼社長最高執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
184
|
|
取締役副社長
執行役員副社長
管理担当
|
黒瀬 修介
|
1956年12月19日生
|
|
|
|
1979年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1998年10月
|
同行三鷹支店長
|
|
2001年４月
|
同行城東法人営業部長
|
|
2004年４月
|
同行天王寺駅前法人営業第一部長
|
|
2007年４月
|
同行執行役員日比谷法人営業第二部長
|
|
2008年４月
|
同行執行役員情報システム企画部副担当役員
|
|
2010年４月
|
同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
|
|
2011年５月
|
㈱日本総合研究所顧問
|
|
2011年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
|
2015年６月
|
同社取締役兼副社長執行役員
|
|
2016年６月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員
|
|
2020年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役副社長執行役員副社長
|
|
2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役副社長執行役員副社長管理担当（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
執行役員
国内事業推進担当
|
小寺 浩二
|
1953年９月12日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関西支社長
|
|
2010年２月
|
ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員施工本部長
|
|
2014年２月
|
ジャパンパイルロジスティクス㈱（現 ジャパンパイル建設㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員営業担当役員兼営業企画室長
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員兼事業部長
|
|
2017年５月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員事業推進担当兼人事担当
|
|
2021年６月
|
ＪＰネクスト㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国内事業推進担当兼国内事業推進部長（現任）
|
|
(注)３
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
馬場 修身
|
1954年６月９日生
|
|
|
|
1977年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2002年６月
|
同社取締役東京支社長兼建築営業部長
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関東支社長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員九州支社長
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員西日本営業担当
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当
|
|
2019年４月
|
ジャパンパイル基礎工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
|
取締役
執行役員
国内事業推進副担当
|
大越 正彦
|
1955年11月30日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ヨーコン㈱入社
|
|
2006年４月
|
同社取締役営業本部長兼営業推進部長
|
|
2006年６月
|
同社常務取締役
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員場所打営業本部長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員営業本部副本部長
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員東日本営業担当
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当兼国際担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国際支援担当
|
|
2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国内事業推進副担当（現任）
|
|
(注)３
|
35
|
|
取締役
執行役員
内部統制担当
|
重松 徹
|
1958年11月11日生
|
|
|
|
1979年11月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2009年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員人事部長
|
|
2011年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員管理統括室長兼人事部長
|
|
2013年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員管理統括室長兼人事部長
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理副担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理副担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員内部統制担当（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
執行役員
国際事業推進担当 兼
国際支援担当
|
奥山 和則
|
1956年９月13日生
|
|
|
|
1980年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1999年４月
|
同行日比谷支店長
|
|
2002年４月
|
同行日本橋法人営業第三部長
|
|
2006年４月
|
同行本店営業第一部長
|
|
2008年４月
|
同行執行役員新宿法人営業本部長
兼埼玉池袋法人営業本部長
|
|
2009年６月
|
同行執行役員
兼三井住友銀行（中国）有限公司社長
|
|
2012年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2014年６月
|
三井住友カード㈱専務執行役員東日本営業副本部長
|
|
2016年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス入社顧問
|
|
2020年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員事業推進部ベトナム室顧問
|
|
2021年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国際事業推進担当兼国際支援担当兼国際事業推進部長兼ベトナム室長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
Phan Khac Long
|
1961年11月４日生
|
|
|
|
1983年９月
|
622 Mechanical transport company入社
|
|
1991年１月
|
Dai Viet Phat private enterpriseディレクター
|
|
1996年６月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
2018年１月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン
|
|
2021年３月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
渡邊 顯
|
1947年２月16日生
|
|
|
|
1973年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
|
1991年５月
|
法務省・法制審議会幹事
|
|
1998年１月
|
日弁連・外部監査人運営委員会委員長
|
|
2003年６月
|
㈱ジオトップ監査役
|
|
2003年６月
|
大同コンクリート工業㈱取締役会長
|
|
2004年６月
|
同社監査役
|
|
2005年４月
|
アジアパイルホールディングス監査役
|
|
2006年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
2007年６月
|
㈱角川グループホールディングス（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役
|
|
2014年10月
|
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
前田道路㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
㈱レオパレス２１社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
|
取締役
|
白賀 洋平
|
1941年７月21日生
|
|
|
|
1964年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1983年５月
|
同行天満橋支店長
|
|
1989年６月
|
同行取締役資金為替部長
|
|
1993年10月
|
同行常務取締役東京営業部長
|
|
1994年10月
|
同行常務取締役
|
|
1996年５月
|
同行専務取締役
|
|
1999年６月
|
同行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2002年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）代表取締役社長
|
|
2004年６月
|
同社取締役社長兼最高執行役員
|
|
2006年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2006年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）特別顧問
|
|
2019年11月
|
学校法人武蔵野美術大学理事長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
上前 修
|
1953年10月27日生
|
|
|
|
1976年４月
|
出光興産㈱入社
|
|
2003年７月
|
同社総合計画部長
|
|
2005年４月
|
同社経営企画室長
|
|
2005年７月
|
出光オイルアンドガス開発㈱社長
|
|
2007年４月
|
出光興産㈱執行役員兼資源部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役兼基礎化学品部長
|
|
2010年７月
|
同社常務執行役員兼化学品部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常任監査役
（常勤）
|
大黒 出
|
1956年10月８日生
|
|
|
|
1979年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス管理本部システム部長
|
|
2010年５月
|
アジアパイルホールディングス企画本部調査部長
|
|
2011年４月
|
アジアパイルホールディングス経営企画室広報部長
|
|
2014年５月
|
アジアパイルホールディングス総務部長
|
|
2015年10月
|
ジャパンパイル㈱総務部長
|
|
2019年４月
|
同社総務部顧問
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス常任監査役（常勤・現任）
|
|
(注)４
|
25
|
|
監査役
（常勤）
|
中下 善博
|
1952年１月17日生
|
|
|
|
1974年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1998年４月
|
同行品川東口支店長
|
|
1999年７月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）出向
|
|
2001年９月
|
同法人入社
|
|
2002年４月
|
同法人法務室長
|
|
2008年６月
|
同法人経営企画室長兼法務室長
|
|
2014年５月
|
Phan Vu Investment Corporation監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（常勤・現任）
|
|
(注)５
|
4
|
|
監査役
|
太田 邦正
|
1949年２月16日生
|
|
|
|
1971年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年４月
|
同行神戸支店長
|
|
1999年６月
|
東邦レーヨン㈱取締役経理本部長
|
|
2002年６月
|
㈱東京精密取締役
|
|
2004年10月
|
同社代表取締役Ｃ．Ｆ．Ｏ
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
|
2019年４月
|
同社相談役
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
356
|
（注）１．取締役白賀洋平氏及び上前修氏は、社外取締役であります。
２．監査役中下善博氏及び太田邦正氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．アジアパイルホールディングスでは、業務執行の責任と権限を明確にし、取締役会の機能強化と効率的な運営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2021年６月28日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
|
|
氏名
|
職名
|
|
黒瀬 晃
|
代表取締役会長兼社長 最高執行役員
ジャパンパイル㈱代表取締役会長兼社長
|
|
黒瀬 修介
|
取締役副社長 執行役員副社長 管理担当
|
|
小寺 浩二
|
取締役執行役員 国内事業推進担当 兼 国内事業推進部長
ジャパンパイル建設㈱代表取締役社長
JPネクスト㈱代表取締役社長
|
|
大越 正彦
|
取締役執行役員 国内事業推進副担当
|
|
重松 徹
|
取締役執行役員 内部統制担当
|
|
奥山 和則
|
取締役執行役員 国際事業推進担当 兼 国際支援担当
兼 国際事業推進部長 兼 ベトナム室長
|
|
道券 宏之
|
執行役員 企画部長
|
|
宮川 聡男
|
執行役員 国際事業推進部 ミャンマー室長
|
|
藤野 高行
|
執行役員 内部監査部長
|
② 社外役員の状況
アジアパイルホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の白賀洋平及び社外監査役の中下善博は、アジアパイルホールディングスグループの主要取引銀行である㈱三井住友銀行の出身者であり、子会社は同行と借入取引があります。同じく子会社は、同行親会社㈱三井住友フィナンシャルグループの関係会社である三井住友ファイナンス＆リース㈱、㈱関西みらい銀行、ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱、ＳＭＢＣ日興証券㈱及びグローバルファクタリング㈱と取引がありますが、いずれにおいても社外取締役及び社外監査役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
アジアパイルホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役には、アジアパイルホールディングスが属する建設業から独立した立場から経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化しております。事業会社、金融機関の経営者として培ってきた知識や経験などの豊富な知見によりチェックを実施いただけることから、アジアパイルホールディングスは現在の社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
最高執行役員
|
黒瀬 晃
|
1947年４月21日生
|
|
|
|
1971年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1997年10月
|
同行日比谷支店長
|
|
2000年５月
|
同行執行役員東京第四法人営業本部長兼東京第五法人営業本部長
|
|
2001年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2001年６月
|
同社取締役専務
|
|
2002年５月
|
同社代表取締役専務
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2005年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役副社長
|
|
2006年４月
|
ジャパンパイル製造㈱代表取締役会長
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役社長
|
|
2011年12月
|
Phan Vu Investment Corporation取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
ジャパンパイル分割準備㈱（現 ジャパンパイル㈱）代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
ジャパンパイル㈱代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役会長兼社長
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役会長兼社長最高執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
176
|
|
取締役副社長
執行役員副社長
|
黒瀬 修介
|
1956年12月19日生
|
|
|
|
1979年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1998年10月
|
同行三鷹支店長
|
|
2001年４月
|
同行城東法人営業部長
|
|
2004年４月
|
同行天王寺駅前法人営業第一部長
|
|
2007年４月
|
同行執行役員日比谷法人営業第二部長
|
|
2008年４月
|
同行執行役員情報システム企画部副担当役員
|
|
2010年４月
|
同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
|
|
2011年５月
|
㈱日本総合研究所顧問
|
|
2011年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
|
2015年６月
|
同社取締役兼副社長執行役員
|
|
2016年６月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員
|
|
2020年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役副社長執行役員副社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
執行役員
企画担当
|
磯野 順幸
|
1950年７月26日生
|
|
|
|
1973年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1995年５月
|
同行東京中央支店長
|
|
2001年４月
|
同行新小岩法人営業部長
|
|
2001年６月
|
ＳＭＢＣラーニングサポート㈱取締役（出向）
|
|
2004年１月
|
同社転籍常務取締役
|
|
2008年３月
|
ニューソン㈱常務取締役
|
|
2011年２月
|
アジアパイルホールディングス入社財務部長
|
|
2012年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
2012年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
2013年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス専務取締役執行役員管理担当役員
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理担当役員兼管理部長
|
|
2016年３月
|
ＪＰネクスト㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2017年５月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員企画担当（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
事業推進担当
人事担当
|
小寺 浩二
|
1953年９月12日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関西支社長
|
|
2010年２月
|
ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員施工本部長
|
|
2014年２月
|
ジャパンパイルロジスティクス㈱（現 ジャパンパイル建設㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員営業担当役員兼営業企画室長
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員兼事業部長
|
|
2017年５月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員事業推進担当兼人事担当（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
|
取締役
|
馬場 修身
|
1954年６月９日生
|
|
|
|
1977年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2002年６月
|
同社取締役東京支社長兼建築営業部長
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関東支社長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員九州支社長
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員西日本営業担当
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当
|
|
2019年４月
|
ジャパンパイル基礎工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
|
取締役
執行役員
国際支援担当
|
大越 正彦
|
1955年11月30日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ヨーコン㈱入社
|
|
2006年４月
|
同社取締役営業本部長兼営業推進部長
|
|
2006年６月
|
同社常務取締役
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員場所打営業本部長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員営業本部副本部長
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員東日本営業担当
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当兼国際担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国際支援担当（現任）
|
|
(注)３
|
32
|
|
取締役
執行役員
内部統制担当
|
重松 徹
|
1958年11月11日生
|
|
|
|
1979年11月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2009年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員人事部長
|
|
2011年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員管理統括室長兼人事部長
|
|
2013年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員管理統括室長兼人事部長
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理副担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理副担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員内部統制担当（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
|
Phan Khac Long
|
1961年11月４日生
|
|
|
|
1983年９月
|
622 Mechanical transport company入社
|
|
1991年１月
|
Dai Viet Phat private enterpriseディレクター
|
|
1996年６月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
2018年１月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
渡邊 顯
|
1947年２月16日生
|
|
|
|
1973年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
|
1991年５月
|
法務省・法制審議会幹事
|
|
1998年１月
|
日弁連・外部監査人運営委員会委員長
|
|
2003年６月
|
㈱ジオトップ監査役
|
|
2003年６月
|
大同コンクリート工業㈱取締役会長
|
|
2004年６月
|
同社監査役
|
|
2005年４月
|
アジアパイルホールディングス監査役
|
|
2006年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
2007年６月
|
㈱角川グループホールディングス（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役
|
|
2014年10月
|
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
前田道路㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
|
取締役
|
白賀 洋平
|
1941年７月21日生
|
|
|
|
1964年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1983年５月
|
同行天満橋支店長
|
|
1989年６月
|
同行取締役資金為替部長
|
|
1993年10月
|
同行常務取締役東京営業部長
|
|
1994年10月
|
同行常務取締役
|
|
1996年５月
|
同行専務取締役
|
|
1999年６月
|
同行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2002年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）代表取締役社長
|
|
2004年６月
|
同社取締役社長兼最高執行役員
|
|
2006年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2006年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）特別顧問（現任）
|
|
2019年11月
|
学校法人武蔵野美術大学理事長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
上前 修
|
1953年10月27日生
|
|
|
|
1976年４月
|
出光興産㈱入社
|
|
2003年７月
|
同社総合計画部長
|
|
2005年４月
|
同社経営企画室長
|
|
2005年７月
|
出光オイルアンドガス開発㈱社長
|
|
2007年４月
|
出光興産㈱執行役員兼資源部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役兼基礎化学品部長
|
|
2010年７月
|
同社常務執行役員兼化学品部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
常任監査役
（常勤）
|
大黒 出
|
1956年10月８日生
|
|
|
|
1979年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス管理本部システム部長
|
|
2010年５月
|
アジアパイルホールディングス企画本部調査部長
|
|
2011年４月
|
アジアパイルホールディングス経営企画室広報部長
|
|
2014年５月
|
アジアパイルホールディングス総務部長
|
|
2015年10月
|
ジャパンパイル㈱総務部長
|
|
2019年４月
|
同社総務部顧問
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス常任監査役（常勤・現任）
|
|
(注)４
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
（常勤）
|
中下 善博
|
1952年１月17日生
|
|
|
|
1974年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1998年４月
|
同行品川東口支店長
|
|
1999年７月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）出向
|
|
2001年９月
|
同法人入社
|
|
2002年４月
|
同法人法務室長
|
|
2008年６月
|
同法人経営企画室長兼法務室長
|
|
2014年５月
|
Phan Vu Investment Corporation監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（常勤・現任）
|
|
(注)５
|
3
|
|
監査役
|
太田 邦正
|
1949年２月16日生
|
|
|
|
1971年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年４月
|
同行神戸支店長
|
|
1999年６月
|
東邦レーヨン㈱取締役経理本部長
|
|
2002年６月
|
㈱東京精密取締役
|
|
2004年10月
|
同社代表取締役Ｃ．Ｆ．Ｏ
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
|
2019年４月
|
同社相談役（現任）
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
351
|
（注）１．取締役白賀洋平氏及び上前修氏は、社外取締役であります。
２．監査役中下善博氏及び太田邦正氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．アジアパイルホールディングスでは、業務執行の責任と権限を明確にし、取締役会の機能強化と効率的な運営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2020年６月26日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
|
|
氏名
|
職名
|
|
黒瀬 晃
|
代表取締役会長兼社長 最高執行役員
ジャパンパイル㈱代表取締役会長兼社長
|
|
黒瀬 修介
|
取締役副社長 執行役員副社長
|
|
磯野 順幸
|
取締役執行役員 企画担当
JPネクスト㈱代表取締役社長
|
|
小寺 浩二
|
取締役執行役員 事業推進担当 兼 人事担当
ジャパンパイル建設㈱代表取締役社長
|
|
大越 正彦
|
取締役執行役員 国際支援担当
|
|
重松 徹
|
取締役執行役員 内部統制担当
|
|
井上 俊郎
|
執行役員 国際支援部長
|
|
山本 義人
|
執行役員 事業推進部長 兼 ベトナム室長
|
|
道券 宏之
|
執行役員 企画部長
|
|
宮川 聡男
|
執行役員 事業推進部 ミャンマー室長
|
|
藤野 高行
|
執行役員 内部監査部長
|
|
奥山 和則
|
執行役員 事業推進部 ベトナム室 顧問
|
② 社外役員の状況
アジアパイルホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の白賀洋平は三井住友ファイナンス＆リース㈱の特別顧問であり、子会社と同社との間にリース契約等の取引がありますが、社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。また、社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の白賀洋平及び社外監査役の中下善博は、アジアパイルホールディングスグループの主要取引銀行である㈱三井住友銀行の出身者であり、子会社は同行と借入取引があります。同じく子会社は、同行親会社㈱三井住友フィナンシャルグループの関係会社である㈱関西みらい銀行、ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱、ＳＭＢＣ日興証券㈱及びグローバルファクタリング㈱と取引がありますが、いずれにおいても社外取締役及び社外監査役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
アジアパイルホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役には、アジアパイルホールディングスが属する建設業から独立した立場から経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化しております。事業会社、金融機関の経営者として培ってきた知識や経験などの豊富な知見によりチェックを実施いただけることから、アジアパイルホールディングスは現在の社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
新谷 岳史
|
2019年９月30日
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
新谷 岳史
|
2019年９月30日
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
最高執行役員
|
黒瀬 晃
|
1947年４月21日生
|
|
|
|
1971年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1997年10月
|
同行日比谷支店長
|
|
2000年５月
|
同行執行役員東京第四法人営業本部長兼東京第五法人営業本部長
|
|
2001年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2001年６月
|
同社取締役専務
|
|
2002年５月
|
同社代表取締役専務
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2005年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役副社長
|
|
2006年４月
|
ジャパンパイル製造㈱代表取締役会長
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役社長
|
|
2011年12月
|
Phan Vu Investment Corporation取締役（現任）
|
|
2015年３月
|
ジャパンパイル分割準備㈱（現 ジャパンパイル㈱）代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
ジャパンパイル㈱代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役会長兼社長
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役会長兼社長最高執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
169
|
|
取締役
|
新谷 岳史
|
1955年８月17日生
|
|
|
|
1979年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
1984年５月
|
ヨーコン㈱入社
|
|
1995年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2005年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役副社長
|
|
2008年４月
|
ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長
|
|
2009年４月
|
ジャパンパイル製造㈱代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
ＪＰプロダクツ鹿児島㈱代表取締役社長
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役内部統制担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役内部統制担当
|
|
2019年６月
|
ジャパンパイル㈱取締役副会長（現任）
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
255
|
|
取締役
執行役員
企画担当
|
磯野 順幸
|
1950年７月26日生
|
|
|
|
1973年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1995年５月
|
同行東京中央支店長
|
|
2001年４月
|
同行新小岩法人営業部長
|
|
2001年６月
|
ＳＭＢＣラーニングサポート㈱取締役（出向）
|
|
2004年１月
|
同社転籍常務取締役
|
|
2008年３月
|
ニューソン㈱常務取締役
|
|
2011年２月
|
アジアパイルホールディングス入社財務部長
|
|
2012年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
2012年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
2013年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス専務取締役執行役員管理担当役員
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理担当役員兼管理部長
|
|
2016年３月
|
ＪＰネクスト㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2017年５月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員企画担当（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
執行役員
事業推進担当
人事担当
|
小寺 浩二
|
1953年９月12日生
|
|
|
|
1976年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関西支社長
|
|
2010年２月
|
ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員施工本部長
|
|
2014年２月
|
ジャパンパイルロジスティクス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員営業担当役員兼営業企画室長
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員兼事業部長
|
|
2017年５月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員事業推進担当兼人事担当（現任）
|
|
(注)３
|
35
|
|
取締役
|
馬場 修身
|
1954年６月９日生
|
|
|
|
1977年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2002年６月
|
同社取締役東京支社長兼建築営業部長
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関東支社長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員九州支社長
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員西日本営業担当
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当
|
|
2019年４月
|
ジャパンパイル基礎工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
|
取締役
執行役員
国際支援担当
|
大越 正彦
|
1955年11月30日生
|
|
|
|
1978年４月
|
ヨーコン㈱入社
|
|
2006年４月
|
同社取締役営業本部長兼営業推進部長
|
|
2006年６月
|
同社常務取締役
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員場所打営業本部長
|
|
2010年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員営業本部副本部長
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員東日本営業担当
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当兼国際担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員国際支援担当（現任）
|
|
(注)３
|
30
|
|
取締役
執行役員
内部統制担当
|
重松 徹
|
1958年11月11日生
|
|
|
|
1979年11月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2009年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員人事部長
|
|
2011年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員管理統括室長兼人事部長
|
|
2013年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員管理統括室長兼人事部長
|
|
2015年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理副担当役員
|
|
2018年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理副担当
|
|
2019年７月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員内部統制担当（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
|
Phan Khac Long
|
1961年11月４日生
|
|
|
|
1983年９月
|
622 Mechanical transport company入社
|
|
1991年１月
|
Dai Viet Phat private enterpriseディレクター
|
|
1996年６月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
2018年１月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
渡邊 顯
|
1947年２月16日生
|
|
|
|
1973年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
|
1991年５月
|
法務省・法制審議会幹事
|
|
1998年１月
|
日弁連・外部監査人運営委員会委員長
|
|
2003年６月
|
㈱ジオトップ監査役
|
|
2003年６月
|
大同コンクリート工業㈱取締役会長
|
|
2004年６月
|
同社監査役
|
|
2005年４月
|
アジアパイルホールディングス監査役
|
|
2006年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
2006年11月
|
㈱ファーストリテイリング社外監査役
|
|
2007年６月
|
前田建設工業㈱社外取締役
|
|
2007年６月
|
㈱角川グループホールディングス（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役
|
|
2010年４月
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役
|
|
2013年３月
|
ダンロップスポーツ㈱社外取締役
|
|
2014年10月
|
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ（現 カドカワ㈱）社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
|
取締役
|
白賀 洋平
|
1941年７月21日生
|
|
|
|
1964年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1983年５月
|
同行天満橋支店長
|
|
1989年６月
|
同行取締役資金為替部長
|
|
1993年10月
|
同行常務取締役東京営業部長
|
|
1994年10月
|
同行常務取締役
|
|
1996年５月
|
同行専務取締役
|
|
1999年６月
|
同行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2002年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）代表取締役社長
|
|
2004年６月
|
同社取締役社長兼最高執行役員
|
|
2006年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
2006年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）特別顧問
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
上前 修
|
1953年10月27日生
|
|
|
|
1976年４月
|
出光興産㈱入社
|
|
2003年７月
|
同社総合計画部長
|
|
2005年４月
|
同社経営企画室長
|
|
2005年７月
|
出光オイルアンドガス開発㈱社長
|
|
2007年４月
|
出光興産㈱執行役員兼資源部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役兼基礎化学品部長
|
|
2010年７月
|
同社常務執行役員兼化学品部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
|
常任監査役
（常勤）
|
大黒 出
|
1956年10月８日生
|
|
|
|
1979年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2007年４月
|
アジアパイルホールディングス管理本部システム部長
|
|
2010年５月
|
アジアパイルホールディングス企画本部調査部長
|
|
2011年４月
|
アジアパイルホールディングス経営企画室広報部長
|
|
2014年５月
|
アジアパイルホールディングス総務部長
|
|
2015年10月
|
ジャパンパイル㈱総務部長
|
|
2019年４月
|
同社総務部顧問
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス常任監査役（常勤・現任）
|
|
(注)４
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
（常勤）
|
中下 善博
|
1952年１月17日生
|
|
|
|
1974年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1998年４月
|
同行品川東口支店長
|
|
1999年７月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）出向
|
|
2001年９月
|
同法人入社
|
|
2002年４月
|
同法人法務室長
|
|
2008年６月
|
同法人経営企画室長兼法務室長
|
|
2014年５月
|
Phan Vu Investment Corporation監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（常勤・現任）
|
|
(注)５
|
2
|
|
監査役
|
太田 邦正
|
1949年２月16日生
|
|
|
|
1971年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年４月
|
同行神戸支店長
|
|
1999年６月
|
東邦レーヨン㈱取締役経理本部長
|
|
2002年６月
|
㈱東京精密取締役
|
|
2004年10月
|
同社代表取締役Ｃ．Ｆ．Ｏ
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
|
2019年４月
|
同社相談役（現任）
|
|
2019年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
582
|
（注）１．取締役白賀洋平氏及び上前修氏は、社外取締役であります。
２．監査役中下善博氏及び太田邦正氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2018年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．アジアパイルホールディングスは、2019年７月１日付で執行役員制度の導入を含む組織変更を予定しており、取締役の役職名は当該変更を反映した記載としております。
② 社外役員の状況
アジアパイルホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の白賀洋平は三井住友ファイナンス＆リース㈱の特別顧問であり、子会社と同社との間にリース契約等の取引がありますが、社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。また、社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の白賀洋平及び社外監査役の中下善博は、アジアパイルホールディングスグループの主要取引銀行である㈱三井住友銀行の出身者であり、子会社は同行と借入取引があります。同じく子会社は、同行親会社㈱三井住友フィナンシャルグループの関係会社である㈱関西アーバン銀行、ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱、ＳＭＢＣ日興証券㈱及びグローバルファクタリング㈱と取引がありますが、いずれにおいても社外取締役及び社外監査役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
アジアパイルホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役には、アジアパイルホールディングスが属する建設業から独立した立場から経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化しております。事業会社、金融機関の経営者として培ってきた知識や経験などの豊富な知見によりチェックを実施いただけることから、アジアパイルホールディングスは現在の社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部監査室及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
黒瀬 晃
|
昭和22年４月21日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成９年10月
|
同行日比谷支店長
|
|
平成12年５月
|
同行執行役員東京第四法人営業本部長兼東京第五法人営業本部長
|
|
平成13年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
平成13年６月
|
同社取締役専務
|
|
平成14年５月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成17年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成18年４月
|
ジャパンパイル製造㈱代表取締役会長
|
|
平成19年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年12月
|
Phan Vu Investment Corporation取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
ジャパンパイル分割準備㈱（現 ジャパンパイル㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
164
|
|
取締役
|
内部統制担当
|
新谷 岳史
|
昭和30年８月17日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
昭和59年５月
|
ヨーコン㈱入社
|
|
平成７年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役副社長
|
|
平成20年４月
|
ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
ジャパンパイル製造㈱代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
ＪＰプロダクツ鹿児島㈱代表取締役社長
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役内部統制担当役員
|
|
平成30年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役内部統制担当（現任）
|
|
(注)３
|
255
|
|
取締役
|
管理担当
|
磯野 順幸
|
昭和25年７月26日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成７年５月
|
同行東京中央支店長
|
|
平成13年４月
|
同行新小岩法人営業部長
|
|
平成13年６月
|
ＳＭＢＣラーニングサポート㈱取締役（出向）
|
|
平成16年１月
|
同社転籍常務取締役
|
|
平成20年３月
|
ニューソン㈱常務取締役
|
|
平成23年２月
|
アジアパイルホールディングス入社財務部長
|
|
平成24年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
平成24年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
平成25年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス専務取締役執行役員管理担当役員
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理担当役員兼管理部長
|
|
平成28年３月
|
ＪＰネクスト㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年５月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理担当役員
|
|
平成30年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理担当（現任）
|
|
(注)３
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
事業担当
|
小寺 浩二
|
昭和28年９月12日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
平成19年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関西支社長
|
|
平成22年２月
|
ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員施工本部長
|
|
平成26年２月
|
ジャパンパイルロジスティクス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員営業担当役員兼営業企画室長
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員兼事業部長
|
|
平成29年５月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員
|
|
平成30年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当（現任）
|
|
(注)３
|
31
|
|
取締役
|
事業副担当
|
馬場 修身
|
昭和29年６月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役東京支社長兼建築営業部長
|
|
平成19年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関東支社長
|
|
平成22年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員九州支社長
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員西日本営業担当
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員
|
|
平成30年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
|
取締役
|
事業副担当
兼 国際担当
|
大越 正彦
|
昭和30年11月30日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
ヨーコン㈱入社
|
|
平成18年４月
|
同社取締役営業本部長兼営業推進部長
|
|
平成18年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成19年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員場所打営業本部長
|
|
平成22年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員営業本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員東日本営業担当
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員
|
|
平成30年４月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員兼国際担当
|
|
平成30年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当兼国際担当（現任）
|
|
(注)３
|
29
|
|
取締役
|
管理副担当
|
重松 徹
|
昭和33年11月11日生
|
|
|
|
昭和54年11月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
平成21年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員人事部長
|
|
平成23年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員管理統括室長兼人事部長
|
|
平成25年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員管理統括室長兼人事部長
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理副担当役員
|
|
平成30年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理副担当（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
|
|
Phan Khac Long
|
昭和36年11月４日生
|
|
|
|
昭和58年９月
|
622 Mechanical transport company入社
|
|
平成３年１月
|
Dai Viet Phat private enterpriseディレクター
|
|
平成８年６月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
平成30年１月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
渡邊 顯
|
昭和22年２月16日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
|
平成３年５月
|
法務省・法制審議会幹事
|
|
平成10年１月
|
日弁連・外部監査人運営委員会委員長
|
|
平成15年６月
|
㈱ジオトップ監査役
|
|
平成15年６月
|
大同コンクリート工業㈱取締役会長
|
|
平成16年６月
|
同社監査役
|
|
平成17年４月
|
アジアパイルホールディングス監査役
|
|
平成18年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
平成18年11月
|
㈱ファーストリテイリング社外監査役（現任）
|
|
平成19年６月
|
前田建設工業㈱社外取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
㈱角川グループホールディングス（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役
|
|
平成26年10月
|
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ（現 カドカワ㈱）社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
|
取締役
|
|
白賀 洋平
|
昭和16年７月21日生
|
|
|
|
昭和39年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
昭和58年５月
|
同行天満橋支店長
|
|
平成元年６月
|
同行取締役資金為替部長
|
|
平成５年10月
|
同行常務取締役東京営業部長
|
|
平成６年10月
|
同行常務取締役
|
|
平成８年５月
|
同行専務取締役
|
|
平成11年６月
|
同行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
平成13年４月
|
㈱三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
平成14年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役社長兼最高執行役員
|
|
平成18年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成18年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）特別顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
上前 修
|
昭和28年10月27日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
出光興産㈱入社
|
|
平成15年７月
|
同社総合計画部長
|
|
平成17年４月
|
同社経営企画室長
|
|
平成17年７月
|
出光オイルアンドガス開発㈱社長
|
|
平成19年４月
|
出光興産㈱執行役員兼資源部長
|
|
平成21年６月
|
同社取締役兼基礎化学品部長
|
|
平成22年７月
|
同社常務執行役員兼化学品部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
|
常任監査役
（常勤）
|
|
武本 透
|
昭和29年３月11日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
㈱鴻池組入社
|
|
平成15年４月
|
同社広島支店土木部長
|
|
平成17年４月
|
同社東北支店土木部長
|
|
平成18年10月
|
アジアパイルホールディングス入社
|
|
平成21年４月
|
アジアパイルホールディングス内部監査室長
|
|
平成22年５月
|
アジアパイルホールディングス業務管理部長兼内部監査室長
|
|
平成24年４月
|
アジアパイルホールディングス業務管理部長
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス内部監査室長
|
|
|
ジャパンパイル㈱業務管理部長
|
|
平成30年６月
|
アジアパイルホールディングス常任監査役（常勤・現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
中下 善博
|
昭和27年１月17日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成10年４月
|
同行品川東口支店長
|
|
平成11年７月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）出向
|
|
平成13年９月
|
同法人入社
|
|
平成14年４月
|
同法人法務室長
|
|
平成20年６月
|
同法人経営企画室長兼法務室長
|
|
平成26年５月
|
Phan Vu Investment Corporation監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（常勤・現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
|
|
前田 正宏
|
昭和32年７月15日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
監査法人トーマツ入社
|
|
平成３年１月
|
公認会計士・税理士古本正事務所（現 税理士法人トーマツ）移籍
|
|
平成12年１月
|
公認会計士・税理士前田正宏事務所開設（現任）
|
|
平成12年２月
|
㈱マース・タックスコンサルティング設立代表取締役（現任）
|
|
平成17年２月
|
㈱リバイバルサポート代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
㈱東京精密社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
541
|
（注）１．取締役白賀洋平氏及び上前修氏は、社外取締役であります。
２．監査役中下善博氏及び前田正宏氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
黒瀬 晃
|
昭和22年４月21日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成９年10月
|
同行日比谷支店長
|
|
平成12年５月
|
同行執行役員東京第四法人営業本部長兼東京第五法人営業本部長
|
|
平成13年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
平成13年６月
|
同社取締役専務
|
|
平成14年５月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成17年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成18年４月
|
ジャパンパイル製造㈱代表取締役会長
|
|
平成19年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年12月
|
Phan Vu Investment Corporation取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
ジャパンパイル分割準備㈱（現 ジャパンパイル㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
159
|
|
取締役
|
内部統制担当役員
|
新谷 岳史
|
昭和30年８月17日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
昭和59年５月
|
ヨーコン㈱入社
|
|
平成７年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役副社長
|
|
平成20年４月
|
ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
ジャパンパイル製造㈱代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
ＪＰプロダクツ鹿児島㈱代表取締役社長
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役内部統制担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
255
|
|
取締役
|
管理担当役員
|
磯野 順幸
|
昭和25年７月26日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成７年５月
|
同行東京中央支店長
|
|
平成13年４月
|
同行新小岩法人営業部長
|
|
平成13年６月
|
ＳＭＢＣラーニングサポート㈱取締役（出向）
|
|
平成16年１月
|
同社転籍常務取締役
|
|
平成20年３月
|
ニューソン㈱常務取締役
|
|
平成23年２月
|
アジアパイルホールディングス入社財務部長
|
|
平成24年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
平成24年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
平成25年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス専務取締役執行役員管理担当役員
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理担当役員兼管理部長
|
|
平成28年３月
|
ＪＰネクスト㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年５月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
事業担当役員
|
小寺 浩二
|
昭和28年９月12日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
平成19年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関西支社長
|
|
平成22年２月
|
ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員施工本部長
|
|
平成26年２月
|
ジャパンパイルロジスティクス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員営業担当役員兼営業企画室長
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員兼事業部長
|
|
平成29年５月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
27
|
|
取締役
|
事業副担当役員
|
馬場 修身
|
昭和29年６月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役東京支社長兼建築営業部長
|
|
平成19年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関東支社長
|
|
平成22年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員九州支社長
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員西日本営業担当
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
|
事業副担当役員
|
大越 正彦
|
昭和30年11月30日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
ヨーコン㈱入社
|
|
平成18年４月
|
同社取締役営業本部長兼営業推進部長
|
|
平成18年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成19年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員場所打営業本部長
|
|
平成22年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員営業本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員東日本営業担当
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
28
|
|
取締役
|
管理副担当役員
|
重松 徹
|
昭和33年11月11日生
|
|
|
|
昭和54年11月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
平成21年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員人事部長
|
|
平成23年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員管理統括室長兼人事部長
|
|
平成25年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員管理統括室長兼人事部長
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理副担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役
|
|
Phan Khac Long
|
昭和36年11月４日生
|
|
|
|
昭和58年９月
|
622 Mechanical transport company入社
|
|
平成３年１月
|
Dai Viet Phat private enterpriseディレクター
|
|
平成８年６月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター（現任）
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
渡邊 顯
|
昭和22年２月16日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
|
平成３年５月
|
法務省・法制審議会幹事
|
|
平成10年１月
|
日弁連・外部監査人運営委員会委員長
|
|
平成15年６月
|
㈱ジオトップ監査役
|
|
平成15年６月
|
大同コンクリート工業㈱取締役会長
|
|
平成16年６月
|
大同コンクリート工業㈱監査役
|
|
平成17年４月
|
アジアパイルホールディングス監査役
|
|
平成18年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
平成18年11月
|
㈱ファーストリテイリング社外監査役（現任）
|
|
平成19年６月
|
前田建設工業㈱社外取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
㈱角川グループホールディングス（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役
|
|
平成22年４月
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
ダンロップスポーツ㈱社外取締役（現任）
|
|
平成26年10月
|
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ（現カドカワ㈱）社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
|
取締役
|
|
白賀 洋平
|
昭和16年７月21日生
|
|
|
|
昭和39年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
昭和58年５月
|
同行天満橋支店長
|
|
平成元年６月
|
同行取締役資金為替部長
|
|
平成５年10月
|
同行常務取締役東京営業部長
|
|
平成６年10月
|
同行常務取締役
|
|
平成８年５月
|
同行専務取締役
|
|
平成11年６月
|
同行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
平成13年４月
|
㈱三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
平成14年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）代表取締役社長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役社長兼最高執行役員
|
|
平成18年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成18年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）特別顧問（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
上前 修
|
昭和28年10月27日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
出光興産㈱入社
|
|
平成15年７月
|
同社総合計画部長
|
|
平成17年４月
|
同社経営企画室長
|
|
平成17年７月
|
出光オイルアンドガス開発㈱社長
|
|
平成19年４月
|
出光興産㈱執行役員兼資源部長
|
|
平成21年６月
|
同社取締役兼基礎化学品部長
|
|
平成22年７月
|
同社常務執行役員兼化学品部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成27年６月
|
アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
|
常任監査役
（常勤）
|
|
井原 茂満
|
昭和25年11月29日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
大同コンクリート工業㈱入社
|
|
平成15年６月
|
同社取締役
|
|
平成19年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員九州支社長
|
|
平成22年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員関東支社長
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス常任監査役（常勤・現任）
|
|
(注)４
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
中下 善博
|
昭和27年１月17日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入社
|
|
平成11年７月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）出向
|
|
平成13年９月
|
同法人入社
|
|
平成14年４月
|
同法人法務室長
|
|
平成26年１月
|
同法人経営企画室兼法務室
|
|
|
|
平成26年５月
|
Phan Vu Investment Corporation監査役（現任）
|
|
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（常勤・現任）
|
|
(注)４
|
1
|
|
監査役
|
|
前田 正宏
|
昭和32年７月15日生
|
|
|
|
昭和56年３月
|
監査法人トーマツ入社
|
|
平成３年１月
|
公認会計士・税理士古本正事務所（現 税理士法人トーマツ）移籍
|
|
平成12年１月
|
公認会計士・税理士前田正宏事務所開設（現任）
|
|
平成12年２月
|
㈱マース・タックスコンサルティング設立代表取締役（現任）
|
|
平成17年２月
|
㈱リバイバルサポート代表取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
アジアパイルホールディングス社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
560
|
（注）１．取締役白賀洋平氏及び上前修氏は、社外取締役であります。
２．監査役中下善博氏及び前田正宏氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
黒瀬 晃
|
昭和22年４月21日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成９年10月
|
同行日比谷支店長
|
|
平成12年５月
|
同行執行役員東京第四法人営業本部長兼東京第五法人営業本部長
|
|
平成13年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
平成13年６月
|
同社取締役専務
|
|
平成14年５月
|
同社代表取締役専務
|
|
平成15年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成17年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役副社長
|
|
平成18年４月
|
ジャパンパイル製造㈱代表取締役会長
|
|
平成19年４月
|
アジアパイルホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年12月
|
Phan Vu Investment Corporation取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
ジャパンパイル分割準備㈱（現ジャパンパイル㈱）代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
151
|
|
取締役
|
内部統制担当役員
|
新谷 岳史
|
昭和30年８月17日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
昭和59年５月
|
ヨーコン㈱入社
|
|
平成７年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役副社長
|
|
平成20年４月
|
ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
ジャパンパイル製造㈱代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
ＪＰプロダクツ鹿児島㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役内部統制担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
255
|
|
取締役
|
管理担当役員
管理部長
|
磯野 順幸
|
昭和25年７月26日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成７年５月
|
同行東京中央支店長
|
|
平成13年４月
|
同行新小岩法人営業部長
|
|
平成13年６月
|
ＳＭＢＣラーニングサポート㈱取締役（出向）
|
|
平成16年１月
|
同社転籍常務取締役
|
|
平成20年３月
|
ニューソン㈱常務取締役
|
|
平成23年２月
|
アジアパイルホールディングス入社財務部長
|
|
平成24年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
平成24年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
平成25年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員管理担当役員兼経理部長
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス専務取締役執行役員管理担当役員
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理担当役員兼管理部長（現任）
|
|
平成28年３月
|
ＪＰネクスト㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
事業担当役員
事業部長
|
小寺 浩二
|
昭和28年９月12日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
平成19年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関西支社長
|
|
平成22年２月
|
ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員施工本部長
|
|
平成26年２月
|
ジャパンパイルロジスティクス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員営業担当役員兼営業企画室長
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業担当役員兼事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
23
|
|
取締役
|
事業副担当役員
|
馬場 修身
|
昭和29年６月９日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役東京支社長兼建築営業部長
|
|
平成19年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員関東支社長
|
|
平成22年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員九州支社長
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員西日本営業担当
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
14
|
|
取締役
|
事業副担当役員
|
大越 正彦
|
昭和30年11月30日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
ヨーコン㈱入社
|
|
平成18年４月
|
同社取締役営業本部長兼営業推進部長
|
|
平成18年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成19年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員場所打営業本部長
|
|
平成22年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員営業本部副本部長
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス常務取締役執行役員東日本営業担当
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役事業副担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
26
|
|
取締役
|
管理副担当役員
|
重松 徹
|
昭和33年11月11日生
|
|
|
|
昭和54年11月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
平成21年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員人事部長
|
|
平成23年４月
|
アジアパイルホールディングス執行役員管理統括室長兼人事部長
|
|
平成25年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役執行役員管理統括室長兼人事部長
|
|
平成27年10月
|
アジアパイルホールディングス取締役管理副担当役員（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
|
Phan Khac Long
|
昭和36年11月４日生
|
|
|
|
昭和58年９月
|
622 Mechanical transport company入社
|
|
平成３年１月
|
Dai Viet Phat private enterpriseディレクター
|
|
平成８年６月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター（現任）
|
|
平成26年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
渡邊 顯
|
昭和22年２月16日生
|
|
|
|
昭和48年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
|
平成３年５月
|
法務省・法制審議会幹事
|
|
平成10年１月
|
日弁連・外部監査人運営委員会委員長
|
|
平成15年６月
|
㈱ジオトップ監査役
|
|
平成15年６月
|
大同コンクリート工業㈱取締役会長
|
|
平成16年６月
|
大同コンクリート工業㈱監査役
|
|
平成17年４月
|
アジアパイルホールディングス監査役
|
|
平成18年６月
|
アジアパイルホールディングス取締役（現任）
|
|
平成18年11月
|
㈱ファーストリテイリング社外監査役（現任）
|
|
平成19年６月
|
前田建設工業㈱社外取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
㈱角川グループホールディングス（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役
|
|
平成22年４月
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
|
平成25年３月
|
ダンロップスポーツ㈱社外取締役（現任）
|
|
平成26年10月
|
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ（現カドカワ㈱）社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
|
|
白賀 洋平
|
昭和16年７月21日生
|
|
|
|
昭和39年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
昭和58年５月
|
同行天満橋支店長
|
|
平成元年６月
|
同行取締役資金為替部長
|
|
平成５年10月
|
同行常務取締役東京営業部長
|
|
平成６年10月
|
同行常務取締役
|
|
平成８年５月
|
同行専務取締役
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平成11年６月
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同行副頭取兼副頭取執行役員
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平成13年４月
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㈱三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員
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平成14年６月
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三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）代表取締役社長
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平成16年６月
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同社取締役社長兼最高執行役員
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平成18年６月
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アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
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平成18年６月
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三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）特別顧問（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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上前 修
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昭和28年10月27日生
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昭和51年４月
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出光興産㈱入社
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平成15年７月
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同社総合計画部長
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平成17年４月
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同社経営企画室長
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平成17年７月
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出光オイルアンドガス開発㈱社長
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平成19年４月
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出光興産㈱執行役員兼資源部長
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平成21年６月
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同社取締役兼基礎化学品部長
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平成22年７月
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同社常務執行役員兼化学品部長
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平成23年６月
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同社常務取締役
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平成27年６月
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アジアパイルホールディングス社外取締役（現任）
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(注)３
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2
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常任監査役
（常勤）
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井原 茂満
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昭和25年11月29日生
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昭和49年４月
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大同コンクリート工業㈱入社
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平成15年６月
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同社取締役
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平成19年４月
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アジアパイルホールディングス執行役員九州支社長
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平成22年６月
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アジアパイルホールディングス取締役執行役員関東支社長
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平成26年６月
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アジアパイルホールディングス常任監査役（常勤・現任）
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(注)４
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35
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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監査役
（常勤）
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中下 善博
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昭和27年１月17日生
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昭和49年４月
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㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入社
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平成11年７月
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朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）出向
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平成13年９月
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同法人入社
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平成14年４月
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同法人法務室長
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平成26年１月
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同法人経営企画室兼法務室
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平成26年５月
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Phan Vu Investment Corporation監査役（現任）
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平成26年６月
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アジアパイルホールディングス社外監査役（常勤・現任）
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(注)４
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1
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監査役
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前田 正宏
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昭和32年７月15日生
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昭和56年３月
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監査法人トーマツ入社
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平成３年１月
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公認会計士・税理士古本正事務所（現 税理士法人トーマツ）移籍
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平成12年１月
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公認会計士・税理士前田正宏事務所開設（現任）
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平成12年２月
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㈱マース・タックスコンサルティング設立代表取締役（現任）
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平成17年２月
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㈱リバイバルサポート代表取締役（現任）
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平成27年６月
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アジアパイルホールディングス社外監査役（現任）
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(注)５
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－
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計
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535
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（注）１．取締役白賀洋平氏及び上前修氏は、社外取締役であります。
２．監査役中下善博氏及び前田正宏氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成26年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
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役名
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職名
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氏名
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退任年月日
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取締役
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安全管理部長
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吉村 洋
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平成27年９月30日
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取締役
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施工担当役員
施工企画室長
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井上 俊郎
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平成27年９月30日
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(2）役職の異動
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新役名
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新職名
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旧役名
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旧職名
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氏名
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異動年月日
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取締役
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内部統制担当役員
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取締役
副社長
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安全・業務管理担当役員
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新谷 岳史
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平成27年10月１日
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取締役
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管理担当役員
管理部長
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専務取締役
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管理担当役員
知財管理部長
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磯野 順幸
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平成27年10月１日
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取締役
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事業担当役員
事業部長
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常務取締役
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営業担当役員
営業企画室長
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小寺 浩二
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平成27年10月１日
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取締役
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事業副担当役員
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常務取締役
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西日本営業担当
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馬場 修身
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平成27年10月１日
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取締役
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事業副担当役員
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常務取締役
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東日本営業担当
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大越 正彦
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平成27年10月１日
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取締役
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管理副担当役員
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取締役
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管理統括室長
人事部長
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重松 徹
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平成27年10月１日
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(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性15名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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