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ベルテクスコーポレーション(5290)の株価チャート ベルテクスコーポレーション(5290)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
代表取締役
会長
|
田中 義人
|
1958年６月27日生
|
1981年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現ベルテクス㈱)入社
|
1992年４月
|
同社武生工場長
|
2001年４月
|
同社環境事業本部ビオシステム事業所長
|
2006年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2008年３月
|
メンテナンス調査設計㈱（現㈱M・T技研）代表取締役社長
|
2011年３月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)技術本部長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員技術本部長
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員技術本部長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員技術本部長
|
2016年２月
|
同社代表取締役副社長技術本部長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長
|
2019年３月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)代表取締役副社長環境事業本部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役会長(現任)
|
2021年４月
|
ベルテクス㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
48,159
|
代表取締役
社長
|
土屋 明秀
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
スズキ㈱入社
|
2005年７月
|
日本ゼニスパイプ㈱(現ベルテクス㈱)入社、営業推進部長
|
2006年９月
|
同社営業本部長兼東京支店長
|
2007年８月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼名古屋支店長
|
2009年４月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
2009年８月
|
同社常務取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長兼東京支店長
|
2013年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)取締役
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)常務取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役社長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
39,024
|
取締役
|
山本 譲
|
1968年10月23日生
|
1987年４月
|
日本ゼニスパイプ㈱(現ベルテクス㈱)入社
|
2004年４月
|
同社名古屋営業所長
|
2009年４月
|
同社名古屋支店長兼三河営業所長兼静岡営業所長
|
2013年４月
|
同社大阪支店長兼名古屋支店長
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)大阪支店長兼兵庫営業所長兼京都営業所長
|
2017年４月
|
同社取締役本社営業部長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員本社営業部長
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)取締役
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役
|
2022年４月
|
ベルテクスコーポレーション常務執行役員兼ベルテクス㈱常務取締役
|
2024年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役兼ベルテクス㈱常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
14,370
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
取締役
監査等委員
|
髙根 総
|
1958年10月23日生
|
1982年４月
|
㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行
|
2000年７月
|
㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)等々力支店長
|
2002年６月
|
㈱ハネックス(現ベルテクス㈱)管理本部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長
|
2011年12月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)取締役
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役専務
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役会長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役
|
2024年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(常勤監査等委員)兼ベルテクス㈱監査役(現任)
|
|
(注)３
|
6,964
|
取締役
監査等委員
|
小池 邦吉
|
1969年７月９日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)(現任)
|
|
港総合法律事務所入所(現任)
|
2007年11月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
2008年４月
|
法政大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
2011年４月
|
法政大学公務人材育成センター講師
|
2011年10月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)法律顧問
|
2015年６月
|
同社社外取締役
|
2016年６月
|
中央労働金庫理事(現任)
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
(注)1,3
|
300
|
取締役
監査等委員
|
曽小川 久貴
|
1947年10月21日生
|
1971年４月
|
建設省(現国土交通省)入省
|
2000年６月
|
同省都市局下水道部長
|
2001年１月
|
国土交通省都市・地域整備局下水道部長
|
2003年10月
|
財団法人下水道新技術推進機構(現公益財団法人日本下水道新技術機構)専務理事
|
2005年７月
|
日本下水道事業団理事(事業統括担当)
|
2008年７月
|
同事業団副理事長
|
2009年７月
|
同事業団理事長
|
2012年７月
|
公益社団法人日本下水道協会理事長
|
2017年６月
|
同協会顧問(現任)
|
2019年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外監査役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)1,3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
森 裕
|
1959年６月７日生
|
1987年１月
|
会計検査院採用
|
1992年７月
|
大蔵省証券取引等監査委員会特別調査課
|
1994年12月
|
会計検査院第４局農林水産検査第２課調査官
|
2001年１月
|
中部国際空港株式会社調達部調達課長
|
2005年４月
|
会計検査院第１局財務検査課専門調査官
|
2007年７月
|
同検査院事務総長官房人事課人事企画官
|
2011年４月
|
同検査院事務総長官房能力開発官
|
2013年４月
|
同検査院第４局農林水産検査第２課長
|
2016年４月
|
同検査院事務総長官房会計課長
|
2017年４月
|
同検査院事務総長官房審議官(第５局担当)
|
2018年４月
|
同検査院事務総長官房審議官(第１局担当)
|
2019年１月
|
同検査院第３局長
|
2019年７月
|
同検査院第５局長
|
2020年４月
|
静岡県監査委員
|
2020年11月
|
静岡県代表監査委員
|
2024年３月
|
静岡地方税滞納整理機構 代表監査委員(現任)
|
2024年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)1,3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
松阿彌 初美
|
1968年１月28日生
|
1999年４月
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)(現任) 京阪神法律事務所入所
|
2004年５月
|
総合法律事務所なみはや(現法律事務所なみはや)(現任)
|
2021年４月
|
ベルテクスコーポレーション法律顧問
|
2023年６月
|
株式会社京写社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)1,3
|
―
|
計
|
108,817
|
(注) １．取締役小池邦吉氏、曽小川久貴氏、森裕氏及び松阿彌初美氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ベルテクスコーポレーションの社外取締役は４名であります。
社外取締役小池邦吉氏につきましては、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する社外取締役に適任であると考えております。また、ベルテクスコーポレーション業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
社外取締役曽小川久貴氏は、公益社団法人日本下水道協会の理事長等の経験を通じ下水道分野に精通され、幅広い知識と高い見識を有しており、また、ベルテクスコーポレーション業務との利益相反関係に該当する事項がないことから独立役員としております。
社外取締役森裕氏につきましては、長年にわたり行政機関での経験を通じて培った豊富な知識と高い見識を有しており、また、ベルテクスコーポレーション業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
社外取締役松阿彌初美氏につきましては、弁護士としての経験・見識が豊富であり、法律専門家として客観的な立場から、独立性をもって経営の監視を遂行する社外取締役に適任であると考えております。また、ベルテクスコーポレーション業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
社外取締役の選任につきましては、専門的な高い見識と豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたベルテクスコーポレーション基準にて選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は全員が監査等委員であり、連携体制につきましては、社外取締役は取締役会及び監査等委員会への出席を通じて内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制監査についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることで監督機能を果たしております。
<社外取締役の独立性判断基準>
ベルテクスコーポレーションは、社外取締役の独立性判断基準を下記のとおり定め、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。
a.社外取締役は、現にベルテクスコーポレーション及びベルテクスコーポレーションの関係会社（以下「ベルテクスコーポレーショングループ」という）の役員（注1）及び使用人ではなく、過去においてもベルテクスコーポレーショングループの役員及び使用人ではないこと。
b.社外取締役は以下の要件を満たし、ベルテクスコーポレーショングループ及び特定の企業等からの経済的な独立性ならびに中立性を確保していること。
以下のいずれにも該当していないこと。
イ ベルテクスコーポレーショングループの主要な取引先（注2）となる企業等の役員及び使用人
ロ ベルテクスコーポレーションの大株主（注3）である者又は企業等、あるいはベルテクスコーポレーショングループが大株主である企業等の役員及び使用人
ハ ベルテクスコーポレーショングループから役員報酬以外に多額（注4）の金銭その他の財産を受け取っているコンサルタント、弁護士等
二 過去10 年間において、ベルテクスコーポレーショングループの会計監査人又は当該会計監査人の社員等である者
ホ ベルテクスコーポレーショングループから多額（注4）の金銭その他の財産による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人・団体等の役員及び使用人
へ 配偶者又は二親等以内の親族が上記イからホまでのいずれかに該当する者
c.社外取締役は、本条に定める独立性・中立性の要件を、取締役就任後も継続して確保するものとする。
注1.「役員」とは、取締役、監査役、その他の役員等をいう。
注2.「主要な取引先」とは、直近3事業年度のいずれかの会計年度において、ベルテクスコーポレーショングループとの業務・取引の対価の支払額又は受取額が、ベルテクスコーポレーショングループの売上高の2％以上である企業等。
注3.「大株主」とは、直近3事業年度のいずれかの会計年度において、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又は保有する企業等をいう。
注4.「多額」とは、直近3事業年度の平均で、年間1,000万円以上をいう。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
代表取締役
会長
|
田中 義人
|
1958年６月27日生
|
1981年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現ベルテクス㈱)入社
|
1992年４月
|
同社武生工場長
|
2001年４月
|
同社環境事業本部ビオシステム事業所長
|
2006年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2008年３月
|
メンテナンス調査設計㈱（現㈱M・T技研）代表取締役社長
|
2011年３月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)技術本部長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員技術本部長
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員技術本部長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員技術本部長
|
2016年２月
|
同社代表取締役副社長技術本部長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長
|
2019年３月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)代表取締役副社長環境事業本部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役会長(現任)
|
2021年４月
|
ベルテクス㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
46,984
|
代表取締役
社長
|
土屋 明秀
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
スズキ㈱入社
|
2005年７月
|
日本ゼニスパイプ㈱(現ベルテクス㈱)入社、営業推進部長
|
2006年９月
|
同社営業本部長兼東京支店長
|
2007年８月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼名古屋支店長
|
2009年４月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
2009年８月
|
同社常務取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長兼東京支店長
|
2013年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)取締役
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)常務取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役社長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
37,524
|
取締役
|
髙根 総
|
1958年10月23日生
|
1982年４月
|
㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行
|
2000年７月
|
㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)等々力支店長
|
2002年６月
|
㈱ハネックス(現ベルテクス㈱)管理本部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長
|
2011年12月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)取締役
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)取締役専務
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役会長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
(注)２
|
6,572
|
取締役
|
仙波 昌
|
1965年２月17日生
|
1987年４月
|
羽田コンクリート工業㈱(現ベルテクス㈱)入社
|
1992年９月
|
同社専務取締役
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長
|
2012年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役副社長
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役副社長
|
2017年４月
|
同社取締役副社長(現任)
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副社長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
(注)２
|
465,702
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
取締役
監査等委員
|
花村 進治
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現ベルテクス㈱)入社
|
1998年３月
|
同社技術本部設計技術チームリーダー
|
2000年６月
|
同社執行役員技術本部長代行兼機能保証チームリーダー
|
2003年４月
|
同社執行役員生産副統括部長兼兵庫工場長
|
2006年６月
|
同社取締役生産本部長兼兵庫工場長
|
2008年３月
|
同社取締役執行役員総合企画本部長
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員総合企画本部長
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員総合企画本部長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長総合企画本部長
|
2017年３月
|
同社代表取締役社長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役会長
|
2019年６月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)代表取締役会長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役（常勤監査等委員）(現任）
|
2022年４月
|
ベルテクス㈱監査役（現任）
|
|
(注)３
|
45,736
|
取締役
監査等委員
|
高山 丈二
|
1951年９月１日生
|
1974年４月
|
会計検査院入職
|
2004年４月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
2004年12月
|
同検査院第３局長
|
2007年７月
|
同検査院第５局長
|
2008年７月
|
国立国会図書館専門調査員
|
2011年10月
|
独立行政法人日本原子力研究開発機構監事
|
2014年６月
|
㈱アイセイ薬局監査役
|
2014年６月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)取締役
|
2016年２月
|
㈱Ｉ.Ｇ.Ｍ.Ｈoldings監査役(現任)
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)1,3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
小池 邦吉
|
1969年７月９日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)(現任)
|
|
港総合法律事務所入所(現任)
|
2007年11月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
2008年４月
|
法政大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
2011年４月
|
法政大学公務人材育成センター講師
|
2011年10月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)法律顧問
|
2015年６月
|
同社社外取締役
|
2016年６月
|
中央労働金庫理事(現任)
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任）
|
2021年４月
|
東京弁護士会厚生委員会委員(現任）
|
|
(注)1,3
|
300
|
取締役
監査等委員
|
曽小川 久貴
|
1947年10月21日生
|
1971年４月
|
建設省(現国土交通省)入省
|
2000年６月
|
同省都市局下水道部長
|
2001年１月
|
国土交通省都市・地域整備局下水道部長
|
2003年10月
|
財団法人下水道新技術推進機構(現公益財団法人日本下水道新技術機構)専務理事
|
2005年７月
|
日本下水道事業団理事(事業統括担当)
|
2008年７月
|
同事業団副理事長
|
2009年７月
|
同事業団理事長
|
2012年７月
|
公益社団法人日本下水道協会理事長
|
2017年６月
|
同協会顧問(現任)
|
2019年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外監査役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)1,3
|
―
|
計
|
602,818
|
(注) １．取締役高山丈二氏、小池邦吉氏及び曽小川久貴氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ベルテクスコーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役高山丈二氏につきましては、主に行政機関での経験を通じて培った豊富な知識と高い見識を有しており、それらの見識等を活かした専門的な立場で取締役の職務執行に対する監督、適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に適任であると考えております。また、ベルテクスコーポレーション業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
社外取締役小池邦吉氏につきましては、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する社外取締役に適任であると考えております。また、ベルテクスコーポレーション業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
社外取締役曽小川久貴氏は、公益社団法人日本下水道協会の理事長等の経験を通じ下水道分野に精通され、幅広い知識と高い見識を有しており、また、ベルテクスコーポレーション業務との利益相反関係に該当する事項がないことから独立役員としております。
社外取締役の選任につきましては、専門的な高い見識と豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたベルテクスコーポレーション基準にて選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名は全員が監査等委員であり、連携体制につきましては、社外取締役は取締役会および監査等委員会への出席を通じて内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制監査についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることで監督機能を果たしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
会長
|
田中 義人
|
1958年６月27日生
|
1981年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現ベルテクス㈱)入社
|
1992年４月
|
同社武生工場長
|
2001年４月
|
同社環境事業本部ビオシステム事業所長
|
2006年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2008年３月
|
メンテナンス調査設計㈱（現㈱M・T技研）代表取締役社長
|
2011年３月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)技術本部長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員技術本部長
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員技術本部長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員技術本部長
|
2016年２月
|
同社代表取締役副社長技術本部長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長
|
2019年３月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)代表取締役副社長環境事業本部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役会長(現任)
|
2021年４月
|
ベルテクス㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
15,139
|
代表取締役
社長
|
土屋 明秀
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
スズキ㈱入社
|
2005年７月
|
日本ゼニスパイプ㈱(現ベルテクス㈱)入社、営業推進部長
|
2006年９月
|
同社営業本部長兼東京支店長
|
2007年８月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼名古屋支店長
|
2009年４月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
2009年８月
|
同社常務取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長兼東京支店長
|
2013年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)取締役
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)常務取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役社長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
11,808
|
取締役
|
髙根 総
|
1958年10月23日生
|
1982年４月
|
㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行
|
2000年７月
|
㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)等々力支店長
|
2002年６月
|
㈱ハネックス(現ベルテクス㈱)管理本部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長
|
2011年12月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)取締役
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)取締役専務
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役会長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
(注)２
|
2,012
|
取締役
|
仙波 昌
|
1965年２月17日生
|
1987年４月
|
羽田コンクリート工業㈱(現ベルテクス㈱)入社
|
1992年９月
|
同社専務取締役
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長
|
2012年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役副社長
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役副社長
|
2017年４月
|
同社取締役副社長(現任)
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副社長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
(注)２
|
155,234
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
監査等委員
|
花村 進治
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現ベルテクス㈱)入社
|
1998年３月
|
同社技術本部設計技術チームリーダー
|
2000年６月
|
同社執行役員技術本部長代行兼機能保証チームリーダー
|
2003年４月
|
同社執行役員生産副統括部長兼兵庫工場長
|
2006年６月
|
同社取締役生産本部長兼兵庫工場長
|
2008年３月
|
同社取締役執行役員総合企画本部長
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員総合企画本部長
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員総合企画本部長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長総合企画本部長
|
2017年３月
|
同社代表取締役社長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役会長
|
2019年６月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)代表取締役会長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役（常勤監査等委員）(現任）
|
2022年４月
|
ベルテクス㈱監査役（現任）
|
|
(注)３
|
14,995
|
取締役
監査等委員
|
高山 丈二
|
1951年９月１日生
|
2004年４月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
2004年12月
|
同検査院第３局長
|
2007年７月
|
同検査院第５局長
|
2008年７月
|
国立国会図書館専門調査員
|
2011年10月
|
独立行政法人日本原子力研究開発機構監事
|
2014年６月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)取締役
|
2016年２月
|
㈱Ｉ.Ｇ.Ｍ.Ｈoldings監査役(現任)
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)1,3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
小池 邦吉
|
1969年７月９日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)(現任)
|
|
港総合法律事務所入所(現任)
|
2007年11月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
2008年４月
|
法政大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
2011年４月
|
法政大学公務人材育成センター講師
|
2011年10月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)法律顧問
|
2015年６月
|
同社社外取締役
|
2016年６月
|
中央労働金庫理事(現任)
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)1,3
|
100
|
取締役
監査等委員
|
曽小川 久貴
|
1947年10月21日生
|
1971年４月
|
建設省(現国土交通省)入省
|
2000年６月
|
同省都市局下水道部長
|
2001年１月
|
国土交通省都市・地方整備局下水道部長
|
2003年10月
|
財団法人下水道新技術推進機構(現公益財団法人下水道新技術推進機構)専務理事
|
2005年７月
|
日本下水道事業団理事(事業統括担当)
|
2008年７月
|
同事業団副理事長
|
2009年７月
|
同事業団理事長
|
2012年７月
|
公益社団法人日本下水道協会理事長
|
2017年６月
|
同協会顧問(現任)
|
2019年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外監査役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)1,3
|
―
|
計
|
199,288
|
(注) １．取締役高山丈二氏、小池邦吉氏及び曽小川久貴氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ベルテクスコーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役高山丈二氏につきましては、主に行政機関での経験を通じて培った豊富な知識と高い見識を有しており、それらの見識等を活かした専門的な立場で取締役の職務執行に対する監督、適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に適任であると考えております。また、ベルテクスコーポレーション業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
社外取締役小池邦吉氏につきましては、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する社外取締役に適任であると考えております。また、ベルテクスコーポレーション業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
社外取締役曽小川久貴氏は、公益社団法人日本下水道協会の理事長等の経験を通じ下水道分野に精通され、幅広い知識と高い見識を有しており、また、ベルテクスコーポレーション業務との利益相反関係に該当する事項がないことから独立役員としております。
社外取締役の選任につきましは、専門的な高い見識と豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたベルテクスコーポレーション基準にて選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名は全員が監査等委員であり、連携体制につきましては、社外取締役は取締役会および監査等委員会への出席を通じて内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制監査についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることで監督機能を果たしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
会長
|
田中 義人
|
1958年６月27日生
|
1981年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現ベルテクス㈱)入社
|
1992年４月
|
同社武生工場長
|
2001年４月
|
同社環境事業本部ビオシステム事業所長
|
2006年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2008年３月
|
メンテナンス調査設計㈱（現㈱M・T技研）代表取締役社長
|
2011年３月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)技術本部長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員技術本部長
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員技術本部長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員技術本部長
|
2016年２月
|
同社代表取締役副社長技術本部長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長
|
2019年３月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)代表取締役副社長環境事業本部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長環境事業本部長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役会長(現任)
|
2021年４月
|
ベルテクス㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
12,940
|
代表取締役
社長
|
土屋 明秀
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
スズキ㈱入社
|
2005年７月
|
日本ゼニスパイプ㈱(現ベルテクス㈱)入社、営業推進部長
|
2006年９月
|
同社営業本部長兼東京支店長
|
2007年８月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼名古屋支店長
|
2009年４月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
2009年８月
|
同社常務取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長兼東京支店長
|
2013年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)取締役
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)常務取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役社長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
11,008
|
取締役
|
髙根 総
|
1958年10月23日生
|
1982年４月
|
㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行
|
2000年７月
|
㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)等々力支店長
|
2002年６月
|
㈱ハネックス(現ベルテクス㈱)管理本部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長
|
2011年12月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)取締役
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)取締役専務
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役会長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
|
仙波 昌
|
1965年２月17日生
|
1987年４月
|
羽田コンクリート工業㈱(現ベルテクス㈱)入社
|
1992年９月
|
同社専務取締役
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長
|
2012年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役副社長
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役副社長
|
2017年４月
|
同社取締役副社長(現任)
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副社長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
(注)２
|
155,234
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
監査等委員
|
花村 進治
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現ベルテクス㈱)入社
|
1998年３月
|
同社技術本部設計技術チームリーダー
|
2000年６月
|
同社執行役員技術本部長代行兼機能保証チームリーダー
|
2003年４月
|
同社執行役員生産副統括部長兼兵庫工場長
|
2006年６月
|
同社取締役生産本部長兼兵庫工場長
|
2008年３月
|
同社取締役執行役員総合企画本部長
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員総合企画本部長
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員総合企画本部長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長総合企画本部長
|
2017年３月
|
同社代表取締役社長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役会長
|
2019年６月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)代表取締役会長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役監査等委員(現任）
|
|
(注)３
|
13,538
|
取締役
監査等委員
|
高山 丈二
|
1951年９月１日生
|
2004年４月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
2004年12月
|
同検査院第３局長
|
2007年７月
|
同検査院第５局長
|
2008年７月
|
国立国会図書館専門調査員
|
2011年10月
|
独立行政法人日本原子力研究開発機構監事
|
2014年６月
|
㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)取締役
|
2016年２月
|
㈱Ｉ.Ｇ.Ｍ.Ｈoldings監査役(現任)
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)1,3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
小池 邦吉
|
1969年７月９日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)(現任)
|
|
港総合法律事務所入所(現任)
|
2007年11月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
2008年４月
|
法政大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
2011年４月
|
法政大学公務人材育成センター講師
|
2011年10月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)法律顧問
|
2015年６月
|
同社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
中央労働金庫理事(現任)
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役監査等委員(現任）
|
|
(注)1,3
|
100
|
取締役
監査等委員
|
曽小川 久貴
|
1947年10月21日生
|
1971年４月
|
建設省(現国土交通省)入省
|
1993年７月
|
日本下水道事業団計画部上席調査役
|
1994年４月
|
建設省(現国土交通省)都市局下水道部
下水道企画課下水道事業調査官
|
1997年４月
|
同省中国地方建設局河川部長
|
1999年４月
|
同省都市局下水道部公共下水道課長
|
2000年６月
|
同省都市局下水道部長
|
2001年１月
|
国土交通省都市・地方整備局下水道部長
|
2003年８月
|
同省退官
|
2003年10月
|
財団法人下水道新技術推進機構(現公益財団法人下水道新技術推進機構)専務理事
|
2005年７月
|
日本下水道事業団理事(事業統括担当)
|
2008年７月
|
同事業団副理事長
|
2009年７月
|
同事業団理事長
|
2012年７月
|
公益社団法人日本下水道協会理事長
|
2017年６月
|
同協会顧問(現任)
|
2019年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外監査役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)1,3
|
―
|
計
|
193,820
|
(注) １．取締役高山丈二氏、小池邦吉氏及び曽小川久貴氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ベルテクスコーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役高山丈二氏につきましては、主に行政機関での経験を通じて培った豊富な知識と高い見識を備えておられることから、適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に適任であると考えております。また、ベルテクスコーポレーション業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
社外取締役小池邦吉氏につきましては、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する社外取締役に適任であると考えております。また、社外取締役曽小川久貴氏は、公益社団法人日本下水道協会の理事長等の経験を通じ下水道分野に精通され、幅広い知識と高い見識を備えており、また、ベルテクスコーポレーション業務との利益相反関係に該当する事項がないことから独立役員としております。
社外取締役の選任につきましは、専門的な高い見識と豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたベルテクスコーポレーション基準にて選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名は全員が監査等委員であり、連携体制につきましては、社外取締役は取締役会および監査等委員会への出席を通じて内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制監査についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることで監督機能を果たしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
会長
|
田中 義人
|
1958年６月27日生
|
1981年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社
|
1992年４月
|
同社武生工場長
|
2001年４月
|
同社環境事業本部ビオシステム事業所長
|
2006年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
2008年３月
|
メンテナンス調査設計㈱代表取締役社長
|
2011年３月
|
㈱ホクコン技術本部長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員技術本部長
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員技術本部長
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員技術本部長
|
2016年２月
|
同社代表取締役副社長技術本部長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長
|
2019年３月
|
㈱ホクコン代表取締役副社長環境事業本部長
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長環境事業本部長(現任)
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
12,940
|
代表取締役
社長
|
土屋 明秀
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
スズキ㈱入社
|
2005年７月
|
日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)入社、営業推進部長
|
2006年９月
|
同社営業本部長兼東京支店長
|
2007年８月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼名古屋支店長
|
2009年４月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
2009年８月
|
同社常務取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長兼東京支店長
|
2013年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱常務取締役
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役社長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
9,608
|
取締役
|
髙根 総
|
1958年10月23日生
|
1982年４月
|
㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行
|
2000年７月
|
㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)等々力支店長
|
2002年６月
|
㈱ハネックス(現ゼニス羽田㈱)管理本部長
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長
|
2011年12月
|
同社取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱代表取締役専務
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役会長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
|
仙波 昌
|
1965年２月17日生
|
1987年４月
|
羽田コンクリート工業㈱(現ゼニス羽田㈱)入社
|
1992年９月
|
同社専務取締役
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長
|
2012年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役副社長
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱代表取締役副社長
|
2017年４月
|
同社取締役副社長(現任)
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副社長
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
(注)２
|
155,234
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
監査等委員
|
花村 進治
|
1957年６月８日生
|
1980年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社
|
1998年３月
|
同社技術本部設計技術チームリーダー
|
2000年６月
|
同社執行役員技術本部長代行兼機能保証チームリーダー
|
2003年４月
|
同社執行役員生産副統括部長兼兵庫工場長
|
2006年６月
|
同社取締役生産本部長兼兵庫工場長
|
2008年３月
|
同社取締役執行役員総合企画本部長
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員総合企画本部長
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員総合企画本部長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長総合企画本部長
|
2017年３月
|
同社代表取締役社長
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役会長
|
2019年６月
|
㈱ホクコン代表取締役会長(現任)
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション取締役監査等委員(現任）
|
|
(注)３
|
13,538
|
取締役
監査等委員
|
高山 丈二
|
1951年９月１日生
|
2004年４月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
2004年12月
|
同検査院第３局長
|
2007年７月
|
同検査院第５局長
|
2008年７月
|
国立国会図書館専門調査員
|
2011年10月
|
独立行政法人日本原子力研究開発機構監事
|
2014年６月
|
㈱ホクコン取締役
|
2016年２月
|
㈱Ｉ.Ｇ.Ｍ.Ｈoldings監査役(現任)
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)1,3
|
―
|
取締役
監査等委員
|
小池 邦吉
|
1969年７月９日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)(現任)
|
|
港総合法律事務所入所(現任)
|
2007年11月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
2008年４月
|
法政大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
2011年４月
|
法政大学公務人材育成センター講師(現任)
|
2011年10月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)法律顧問(現任)
|
2015年６月
|
同社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
中央労働金庫理事(現任)
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役監査等委員(現任）
|
|
(注)1,3
|
100
|
取締役
監査等委員
|
曽小川 久貴
|
1947年10月21日生
|
1971年４月
|
建設省(現国土交通省)入省
|
1993年７月
|
日本下水道事業団計画部上席調査役
|
1994年４月
|
建設省(現国土交通省)都市局下水道部
下水道企画課下水道事業調査官
|
1997年４月
|
同省中国地方建設局河川部長
|
1999年４月
|
同省都市局下水道部公共下水道課長
|
2000年６月
|
同省都市局下水道部長
|
2001年１月
|
国土交通省都市・地方整備局下水道部長
|
2003年８月
|
同省退官
|
2003年10月
|
財団法人下水道新技術推進機構(現公益財団法人下水道新技術推進機構)専務理事
|
2005年７月
|
日本下水道事業団理事(事業統括担当)
|
2008年７月
|
同事業団副理事長
|
2009年７月
|
同事業団理事長
|
2012年７月
|
公益社団法人日本下水道協会理事長
|
2017年６月
|
同協会顧問(現任)
|
2019年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外監査役
|
2020年６月
|
ベルテクスコーポレーション社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)1,3
|
―
|
計
|
192,420
|
(注) １．取締役高山丈二氏、小池邦吉氏及び曽小川久貴氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ベルテクスコーポレーションの社外取締役は３名であります。
社外取締役高山丈二氏につきましては、主に行政機関での経験を通じて培った豊富な知識と高い見識を備えておられることから、適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に適任であると考えております。また、ベルテクスコーポレーション業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
社外取締役小池邦吉氏につきましては、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する社外取締役に適任であると考えております。またベルテクスコーポレーション子会社であるゼニス羽田株式会社の法律顧問であること以外の特別な利害関係がないことから独立役員としております。
社外監査役曽小川久貴氏は、公益社団法人日本下水道協会の理事長等の経験を通じ下水道分野に精通され、幅広い知識と高い見識を備えており、また、ベルテクスコーポレーション業務との利益相反関係に該当する事項がないことから独立役員としております。
社外取締役の選任につきましは、専門的な高い見識と豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたベルテクスコーポレーション基準にて選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名は全員が監査等委員であり、連携体制につきましては、社外取締役は取締役会への出席を通じて取締役の業務執行状況に対して必要に応じて意見を述べることで監督機能を果たしております。また、内部監査部門との協議・連絡を不定期に行うほか、必要に応じ会計監査人との意見交換・情報交換を適宜行うことで、監査の実効性を高めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
花村 進治
|
1957年６月８日生
|
|
1980年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社
|
|
1998年３月
|
同社技術本部設計技術チームリーダー
|
|
2000年６月
|
同社執行役員技術本部長代行兼機能保証チームリーダー
|
|
2003年４月
|
同社執行役員生産副統括部長兼兵庫工場長
|
|
2006年６月
|
同社取締役生産本部長兼兵庫工場長
|
|
2008年３月
|
同社取締役執行役員総合企画本部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役常務執行役員総合企画本部長
|
|
2013年６月
|
同社取締役専務執行役員総合企画本部長
|
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長総合企画本部長
|
|
2017年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役会長(現任)
|
|
2019年６月
|
㈱ホクコン代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
13,538
|
|
取締役
副会長
|
田中 義人
|
1958年６月27日生
|
|
1981年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社
|
|
1992年４月
|
同社武生工場長
|
|
2001年４月
|
同社環境事業本部ビオシステム事業所長
|
|
2006年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
|
2008年３月
|
メンテナンス調査設計㈱代表取締役社長
|
|
2011年３月
|
㈱ホクコン技術本部長
|
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員技術本部長
|
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員技術本部長
|
|
2015年６月
|
同社取締役専務執行役員技術本部長
|
|
2016年２月
|
同社代表取締役副社長技術本部長
|
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長(現任)
|
|
2019年３月
|
㈱ホクコン代表取締役副社長環境事業本部長
|
|
2019年６月
|
同社代表取締役社長環境事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
12,940
|
|
取締役
副会長
|
髙根 総
|
1958年10月23日生
|
|
1982年４月
|
㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行
|
|
2000年７月
|
㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)等々力支店長
|
|
2002年６月
|
㈱ハネックス(現ゼニス羽田㈱)管理本部長
|
|
2010年６月
|
同社取締役管理本部長
|
|
2011年12月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役
|
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱代表取締役専務
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役会長
|
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
土屋 明秀
|
1962年１月19日生
|
|
1984年４月
|
スズキ㈱入社
|
|
2005年７月
|
日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)入社、営業推進部長
|
|
2006年９月
|
同社営業本部長兼東京支店長
|
|
2007年８月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼名古屋支店長
|
|
2009年４月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
|
2009年８月
|
同社常務取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長兼東京支店長
|
|
2013年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役
|
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱常務取締役
|
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役社長
|
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
8,108
|
|
取締役
副社長
|
仙波 昌
|
1965年２月17日生
|
|
1987年４月
|
羽田コンクリート工業㈱(現ゼニス羽田㈱)入社
|
|
1992年９月
|
同社専務取締役
|
|
2002年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役副社長
|
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱代表取締役副社長
|
|
2017年４月
|
同社取締役副社長(現任)
|
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
155,234
|
|
専務
取締役
|
惠美 健一
|
1962年３月22日生
|
|
1980年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社
|
|
1997年４月
|
同社名古屋営業所長
|
|
2004年６月
|
メンテナンス調査設計㈱代表取締役社長
|
|
2008年３月
|
㈱ホクコン営業本部関西営業部長
|
|
2009年３月
|
同社営業本部副本部長
|
|
2010年６月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
2013年３月
|
同社執行役員営業本部長兼東海営業部長
|
|
2013年６月
|
同社取締役執行役員営業本部長兼東海営業部長
|
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長兼東海営業部長
|
|
2017年３月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
|
2018年６月
|
同社取締役専務執行役員営業本部長
|
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション専務取締役(現任)
|
|
2019年３月
|
㈱ホクコン取締役専務執行役員
|
|
2019年６月
|
同社取締役専務(現任)
|
|
(注)３
|
11,948
|
|
常務
取締役
|
尾崎 明久
|
1956年１月７日生
|
|
1979年４月
|
農林水産省入省
|
|
1987年４月
|
国土庁計画・調整局調整課専門調査官
|
|
2004年７月
|
農林水産省農村振興局整備部防災課災害対策室室長
|
|
2012年３月
|
近畿農政局整備部部長
|
|
2013年７月
|
近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所所長
|
|
2015年12月
|
㈱ホクコン営業本部営業企画部部長
|
|
2016年６月
|
同社総合企画本部顧問
|
|
2017年６月
|
同社取締役総合企画本部顧問
|
|
2018年６月
|
同社取締役常務総合企画本部顧問(現任)
|
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション常務取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4,300
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
原田 浩二
|
1962年12月３日生
|
|
1985年４月
|
羽田ヒューム管㈱(現ゼニス羽田㈱)入社
|
|
2002年６月
|
㈱ハネックス(現ゼニス羽田㈱)静岡工場長
|
|
2003年４月
|
同社熊谷工場長
|
|
2006年７月
|
同社執行役員熊谷工場長
|
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱執行役員生産技術本部部長
|
|
2015年４月
|
同社執行役員千葉工場長
|
|
2017年４月
|
同社取締役生産技術本部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員生産技術本部長(現任)
|
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役
|
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
|
山本 譲
|
1968年10月23日生
|
|
1987年４月
|
日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)入社
|
|
2004年４月
|
同社名古屋営業所長
|
|
2009年４月
|
同社名古屋支店長兼三河営業所長兼静岡営業所長
|
|
2013年４月
|
同社大阪支店長兼名古屋支店長
|
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱大阪支店長兼兵庫営業所長兼京都営業所長
|
|
2017年４月
|
同社取締役本社営業部長
|
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員本社営業部長
|
|
2017年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役
|
|
2018年４月
|
ゼニス羽田㈱取締役常務執行役員営業本部長兼本社営業部長兼営業第二部長
|
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
2019年４月
|
ゼニス羽田㈱取締役常務執行役員営業本部長兼コンクリート事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
860
|
|
取締役
(社外)
|
高山 丈二
|
1951年９月１日生
|
|
2004年４月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
|
2004年12月
|
同検査院第３局長
|
|
2007年７月
|
同検査院第５局長
|
|
2008年７月
|
国立国会図書館専門調査員
|
|
2011年10月
|
独立行政法人日本原子力研究開発機構監事
|
|
2014年６月
|
㈱ホクコン取締役
|
|
2016年２月
|
㈱Ｉ.Ｇ.Ｍ.Ｈoldings監査役(現任)
|
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(社外)
|
小池 邦吉
|
1969年７月９日生
|
|
1996年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)(現任)
|
|
|
港総合法律事務所入所(現任)
|
|
2007年11月
|
東京弁護士会綱紀委員会委員
|
|
2008年４月
|
法政大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
|
2011年４月
|
法政大学公務人材育成センター講師(現任)
|
|
2011年10月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)法律顧問(現任)
|
|
2015年６月
|
同社取締役(現任)
|
|
2016年６月
|
中央労働金庫理事(現任)
|
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
(注)３
|
100
|
|
監査役
(常勤)
|
大塚 栄
|
1950年11月27日生
|
|
1999年11月
|
㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)横浜西口支店長
|
|
2001年７月
|
大和建設㈱常務執行役員
|
|
2002年８月
|
昭和地所㈱財務部長
|
|
2009年５月
|
㈱Ｈｕｍａｎ２１総務経理部部長
|
|
2012年３月
|
㈱ウイセラ経営統括部長
|
|
2012年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)監査役
|
|
2014年４月
|
ゼニス羽田㈱監査役(現任)
|
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
(常勤)
|
清水 利康
|
1952年８月22日生
|
|
1971年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社
|
|
1999年７月
|
同社社長室事業化プロジェクトリーダー
|
|
2006年３月
|
同社生産本部研究開発室室長
|
|
2006年６月
|
㈱中央材料研究所(現㈱M・T技研)代表取締役
|
|
2013年４月
|
㈱M・T技研取締役
|
|
2016年６月
|
同社顧問
|
|
2017年６月
|
㈱ホクコン監査役(現任)
|
|
2018年10月
|
ベルテクスコーポレーション常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
(社外)
|
曽小川 久貴
|
1947年10月21日生
|
|
1971年４月
|
建設省(現国土交通省)入省
|
|
1993年７月
|
日本下水道事業団計画部上席調査役
|
|
1994年４月
|
建設省(現国土交通省)都市局下水道部
下水道企画課下水道事業調査官
|
|
1997年４月
|
同省中国地方建設局河川部長
|
|
1999年４月
|
同省都市局下水道部公共下水道課長
|
|
2000年６月
|
同省都市局下水道部長
|
|
2001年１月
|
国土交通省都市・地方整備局下水道部長
|
|
2003年８月
|
同省退官
|
|
2003年10月
|
財団法人下水道新技術推進機構(現公益財団法人下水道新技術推進機構)専務理事
|
|
2005年７月
|
日本下水道事業団理事(事業統括担当)
|
|
2008年７月
|
同事業団副理事長
|
|
2009年７月
|
同事業団理事長
|
|
2012年７月
|
公益社団法人日本下水道協会理事長
|
|
2017年６月
|
同協会顧問(現任)
|
|
2019年６月
|
ベルテクスコーポレーション監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
(社外)
|
藤井 宏澄
|
1976年８月８日生
|
|
1999年４月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
|
2003年４月
|
藤井宏澄公認会計士事務所開設
|
|
2008年７月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所
|
|
2013年６月
|
㈱ホクコン社外監査役
|
|
2018年９月
|
㈱ホクコン社外監査役退任
|
|
2019年６月
|
ベルテクスコーポレーション監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
209,028
|
(注) １．取締役高山丈二氏及び小池邦吉氏は、社外取締役であります。
２．監査役曽小川久貴氏及び藤井宏澄氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2018年10月１日のベルテクスコーポレーションの設立の日より、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。
４．監査役大塚栄氏及び清水利康氏の任期は、2018年10月１日のベルテクスコーポレーションの設立の日より、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。
５．監査役曽小川久貴氏及び藤井宏澄氏の任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時より、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。
６．ベルテクスコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
千田 適
|
1948年11月23日生
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
―
|
|
2000年４月
|
大阪地方裁判所調停委員(現任)
|
|
2006年４月
|
日本弁護士連合会幹事
|
|
2010年６月
|
㈱ホクコン監査役
|
② 社外役員の状況
ベルテクスコーポレーションの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役高山丈二氏につきましては、主に行政機関での経験を通じて培った豊富な知識と高い見識を備えておられることから、適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に適任であると考えております。また、ベルテクスコーポレーション業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
社外取締役小池邦吉氏につきましては、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する社外取締役に適任であると考えております。またベルテクスコーポレーション子会社であるゼニス羽田株式会社の法律顧問であること以外の特別な利害関係がないことから独立役員としております。
社外監査役曽小川久貴氏は、公益社団法人日本下水道協会の理事長等の経験を通じ下水道分野に精通され、幅広い知識と高い見識を備えており、また、ベルテクスコーポレーション業務との利益相反関係に該当する事項がないことから独立役員としております。
社外監査役藤井宏澄氏は、公認会計士としての専門的知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、また、ベルテクスコーポレーション業務との利益相反関係に該当する事項がありませんので独立役員としております。
社外取締役及び社外監査役の選任につきましは、専門的な高い見識と豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたベルテクスコーポレーション基準にて選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
連携体制につきましては、社外取締役は、取締役会への出席を通じて取締役の業務執行状況に対して必要に応じて意見を述べることで監督機能を果たしております。社外監査役は、取締役会への出席を通じて取締役の業務執行状況に対して必要に応じて意見を述べること、また監査役とともに内部監査部門との協議・連絡を不定期に行うほか、必要に応じ会計監査人との意見交換・情報交換を適宜行うことで、監査の実効性を高めております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
ベルテクスコーポレーションは平成30年10月１日に共同株式移転の方法により設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在におけるベルテクスコーポレーション役員の状況を記載しております。
なお、設立日である平成30年10月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
会長
|
―
|
花村 進治
|
昭和32年
６月８日生
|
昭和55年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社
|
(注)３
|
11,700
|
|
平成10年３月
|
同社技術本部設計技術チームリーダー
|
|
平成12年６月
|
同社執行役員技術本部長代行兼機能保証チームリーダー
|
|
平成15年４月
|
同社執行役員生産副統括部長兼兵庫工場長
|
|
平成18年６月
|
同社取締役生産本部長兼兵庫工場長
|
|
平成20年３月
|
同社取締役執行役員総合企画本部長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役常務執行役員総合企画本部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役専務執行役員総合企画本部長
|
|
平成26年６月
|
同社代表取締役社長総合企画本部長
|
|
平成29年３月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年10月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役会長(現任)
|
|
取締役
副会長
|
―
|
田中 義人
|
昭和33年
６月27日生
|
昭和56年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社
|
(注)３
|
11,800
|
|
平成４年４月
|
同社武生工場長
|
|
平成13年４月
|
同社環境事業本部ビオシステム事業所長
|
|
平成18年６月
|
同社執行役員技術本部長
|
|
平成20年３月
|
メンテナンス調査設計㈱代表取締役社長
|
|
平成23年３月
|
㈱ホクコン技術本部長
|
|
平成23年６月
|
同社取締役執行役員技術本部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役常務執行役員技術本部長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役専務執行役員技術本部長
|
|
平成28年２月
|
同社代表取締役副社長技術本部長(現任)
|
|
平成30年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長(現任)
|
|
取締役
副会長
|
―
|
髙根 総
|
昭和33年
10月23日生
|
昭和57年４月
|
㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行
|
(注)３
|
700
|
|
平成12年７月
|
㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)等々力支店長
|
|
平成14年６月
|
㈱ハネックス(現ゼニス羽田㈱)管理本部長
|
|
平成22年６月
|
同社取締役管理本部長
|
|
平成23年12月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱取締役
|
|
平成26年４月
|
ゼニス羽田㈱代表取締役専務
|
|
平成29年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成29年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱代表取締役会長
|
|
平成30年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副会長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
土屋 明秀
|
昭和37年
１月19日生
|
昭和59年４月
|
スズキ㈱入社
|
(注)３
|
7,068
|
|
平成17年７月
|
日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)入社、営業推進部長
|
|
平成18年９月
|
同社営業本部長兼東京支店長
|
|
平成19年８月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼名古屋支店長
|
|
平成21年４月
|
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
|
平成21年８月
|
同社常務取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長
|
|
平成23年４月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長兼東京支店長
|
|
平成25年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱取締役
|
|
平成26年４月
|
ゼニス羽田㈱常務取締役
|
|
平成29年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
平成29年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
平成30年10月
|
ベルテクスコーポレーション代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
副社長
|
―
|
仙波 昌
|
昭和40年
２月17日生
|
昭和62年４月
|
羽田コンクリート工業㈱(現ゼニス羽田㈱)入社
|
(注)３
|
155,234
|
|
平成４年９月
|
同社専務取締役
|
|
平成14年９月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成24年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱代表取締役副社長(現任)
|
|
平成26年４月
|
ゼニス羽田㈱代表取締役副社長
|
|
平成29年４月
|
同社取締役副社長(現任)
|
|
平成30年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役副社長(現任)
|
|
専務
取締役
|
―
|
恵美 健一
|
昭和37年
３月22日生
|
昭和55年４月
|
北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社
|
(注)３
|
10,410
|
|
平成９年４月
|
同社名古屋営業所長
|
|
平成16年６月
|
メンテナンス調査設計㈱代表取締役社長
|
|
平成20年３月
|
㈱ホクコン営業本部関西営業部長
|
|
平成21年３月
|
同社営業本部副本部長
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員営業本部副本部長
|
|
平成25年３月
|
同社執行役員営業本部長兼東海営業部長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役執行役員営業本部長兼東海営業部長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長兼東海営業部長
|
|
平成29年３月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成30年６月
|
同社取締役専務執行役員営業本部長(現任)
|
|
平成30年10月
|
ベルテクスコーポレーション専務取締役(現任)
|
|
常務
取締役
|
―
|
尾崎 明久
|
昭和31年
１月７日生
|
昭和54年４月
|
農林水産省入省
|
(注)３
|
4,200
|
|
昭和62年４月
|
国土庁計画・調整局調整課専門調査官
|
|
平成16年７月
|
農林水産省農村振興局整備部防災課災害対策室室長
|
|
平成24年３月
|
近畿農政局整備部部長
|
|
平成25年７月
|
近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所所長
|
|
平成27年12月
|
㈱ホクコン営業本部営業企画部部長
|
|
平成28年６月
|
同社総合企画本部顧問
|
|
平成29年６月
|
同社取締役総合企画本部顧問
|
|
平成30年６月
|
同社取締役常務総合企画本部顧問(現任)
|
|
平成30年10月
|
ベルテクスコーポレーション常務取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
―
|
原田 浩二
|
昭和37年
12月３日生
|
昭和60年４月
|
羽田ヒューム管㈱(現ゼニス羽田㈱)入社
|
(注)３
|
900
|
|
平成14年６月
|
㈱ハネックス(現ゼニス羽田㈱)静岡工場長
|
|
平成15年４月
|
同社熊谷工場長
|
|
平成18年７月
|
同社執行役員熊谷工場長
|
|
平成26年４月
|
ゼニス羽田㈱執行役員生産技術本部部長
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員千葉工場長
|
|
平成29年４月
|
同社取締役生産技術本部長
|
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員生産技術本部長(現任)
|
|
平成29年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱取締役(現任)
|
|
平成30年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
山本 譲
|
昭和43年
10月23日生
|
昭和62年４月
|
日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)入社
|
(注)３
|
760
|
|
平成16年４月
|
同社名古屋営業所長
|
|
平成21年４月
|
同社名古屋支店長兼三河営業所長兼静岡営業所長
|
|
平成25年４月
|
同社大阪支店長兼名古屋支店長
|
|
平成26年４月
|
ゼニス羽田㈱大阪支店長兼兵庫営業所長兼京都営業所長
|
|
平成29年４月
|
同社取締役本社営業部長
|
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員本社営業部長
|
|
平成29年６月
|
ゼニス羽田ホールディングス㈱取締役(現任)
|
|
平成30年４月
|
ゼニス羽田㈱取締役常務執行役員営業本部長兼本社営業部長兼営業第二部長（現任）
|
|
平成30年10月
|
ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
|
|
取締役
(社外)
|
―
|
高山 丈二
|
昭和26年
９月１日生
|
平成16年４月
|
会計検査院事務総長官房総括審議官
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年12月
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同検査院第３局長
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平成19年７月
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同検査院第５局長
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平成20年７月
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国立国会図書館専門調査員
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平成23年10月
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独立行政法人日本原子力研究開発機構監事
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平成26年６月
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㈱ホクコン取締役(現任)
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平成28年２月
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㈱Ｉ.Ｇ.Ｍ.Ｈoldings監査役(現任)
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平成30年10月
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ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
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取締役
(社外)
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―
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小池 邦吉
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昭和44年
７月９日生
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平成８年４月
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弁護士登録(東京弁護士会所属)(現任)
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(注)３
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100
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港総合法律事務所入所(現任)
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平成19年11月
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東京弁護士会綱紀委員会委員
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平成20年４月
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法政大学法科大学院非常勤講師(現任)
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平成23年４月
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法政大学公務人材育成センター講師(現任)
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平成23年10月
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ゼニス羽田ホールディングス㈱法律顧問(現任)
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平成27年６月
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同社取締役(現任)
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平成28年６月
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中央労働金庫理事(現任)
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平成30年10月
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ベルテクスコーポレーション取締役(現任)
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監査役
(常勤)
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―
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大塚 栄
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昭和25年
11月27日生
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平成11年11月
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㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)横浜西口支店長
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(注)４
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―
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平成13年７月
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大和建設㈱常務執行役員
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平成14年８月
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昭和地所㈱財務部長
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平成21年５月
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㈱Ｈｕｍａｎ２１総務経理部部長
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平成24年３月
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㈱ウイセラ経営統括部長
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平成24年６月
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ゼニス羽田ホールディングス㈱監査役(現任)
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平成26年４月
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ゼニス羽田㈱監査役(現任)
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平成30年10月
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ベルテクスコーポレーション常勤監査役(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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監査役
(常勤)
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―
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清水 利康
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昭和27年
８月22日生
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昭和46年４月
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北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社
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(注)４
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―
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平成11年７月
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同社社長室事業化プロジェクトリーダー
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平成18年３月
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同社生産本部研究開発室室長
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平成18年６月
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㈱中央材料研究所(現㈱M・T技研)代表取締役
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平成25年４月
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㈱M・T技研取締役
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平成28年６月
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同社顧問
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平成29年６月
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㈱ホクコン監査役(現任)
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平成30年10月
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ベルテクスコーポレーション常勤監査役(現任)
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監査役
(社外)
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―
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福井 経一
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昭和９年
11月１日生
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昭和34年４月
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建設省(現国土交通省)入省
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(注)４
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―
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昭和62年７月
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同省都市局下水道部長
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平成３年９月
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日本下水道事業団理事
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平成９年６月
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社団法人日本下水道協会常務理事
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平成10年７月
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同協会理事長
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平成17年７月
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同協会顧問
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平成17年８月
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日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)監査役
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平成23年４月
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ゼニス羽田ホールディングス㈱監査役(現任)
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平成30年10月
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ベルテクスコーポレーション監査役(現任)
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監査役
(社外)
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―
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下保 修
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昭和29年
４月14日生
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昭和52年４月
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建設省(現国土交通省)入省
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(注)４
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―
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平成２年４月
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同省大臣官房技術調査官
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平成６年４月
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同省東北地方建設局企画部企画調整官
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平成10年１月
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同省道路局高速道路課高速道路調整官
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平成18年７月
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国土交通省道路局地方道・環境課課長
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平成21年７月
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同省大臣官房技術審議官
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平成23年１月
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同省関東地方整備局長
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平成24年９月
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国土交通省退職
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平成24年12月
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財団法人日本建設情報総合センター顧問
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平成25年５月
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一般社団法人日本橋梁建設協会副会長兼専務理事
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平成27年６月
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㈱ホクコン監査役(現任)
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平成29年４月
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鹿島建設㈱執行役員技師長(現任)
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平成30年10月
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ベルテクスコーポレーション監査役(現任)
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計
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202,872
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(注) １．取締役高山丈二氏及び小池邦吉氏は、社外取締役であります。
２．監査役福井経一氏及び下保修氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年10月１日のベルテクスコーポレーションの設立の日より、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。
４．監査役の任期は、平成30年10月１日のベルテクスコーポレーションの設立の日より、平成34年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。
５．ベルテクスコーポレーションは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（株）
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千田 適
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昭和23年11月23日生
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昭和54年４月
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弁護士登録
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―
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平成12年４月
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大阪地方裁判所調停委員(現任)
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平成18年４月
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日本弁護士連合会幹事
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平成22年６月
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㈱ホクコン監査役
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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