TOP＞関連銘柄
東海カーボン(5301)の株価チャート 東海カーボン(5301)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動は、次の通りです。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
宮﨑 俊郎
|
2025年5月1日
|
退任理由：逝去によるものです。
なお、同取締役の退任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.69％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
長坂 一
|
1950年１月９日
|
1972年４月
|
東海電極製造株式会社［現 東海カーボン］
入社
|
2006年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
2008年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長
|
2011年３月
|
東海カーボン取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長
|
2013年３月
|
東海カーボン代表取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部、電極事業部
|
2014年３月
|
東海カーボン代表取締役 副社長執行役員カーボンブラック事業部、電極事業部、原料調達部担当
|
2015年２月
|
東海カーボン代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
2024年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
169,338
|
取締役
|
辻 雅史
|
1963年１月10日
|
1986年４月
|
東海カーボン入社
|
2015年３月
|
東海カーボン執行役員
カーボンブラック事業部長
|
2016年１月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長
|
2017年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2020年１月
|
東海カーボン取締役 執行役員
経営企画部・戦略投資部・販売企画部副管掌兼経営企画部長
|
2022年９月
|
東海カーボン取締役 執行役員
経営企画部・関係会社事業管理部・戦略投資部・販売企画部・新規事業推進部管掌 兼 経営企画部長
|
2023年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
人事部・総務部・法務部管掌
|
2023年９月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
人事部管掌 兼 電極事業部長
|
2024年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
電極事業部長(現任）
|
|
2024年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
64,312
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
開発戦略本部長
|
山口 勝之
|
1964年３月29日
|
1988年４月
|
東海カーボン入社
|
2018年３月
|
東海カーボン執行役員
技術本部長
|
2019年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
技術本部長
|
2021年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 開発戦略本部長兼知的財産部長
|
2024年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
開発戦略本部長（現任）
|
|
2024年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
36,892
|
取締役
技術本部長
|
山本 俊二
|
1962年３月８日
|
1985年４月
|
東海カーボン入社
|
2015年６月
|
東海カーボンカーボンブラック事業部生産技術部長
|
2018年３月
|
東海カーボン執行役員
THAI TOKAI CARBON PRODUCT COMPANY LIMITED 取締役社長
|
2019年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
TCCB Genpar LLC 取締役
|
2023年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 技術本部長(現任)
|
|
2024年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
30,083
|
取締役
|
山崎 辰彦
|
1964年11月22日
|
1985年４月
|
東海カーボン入社
|
2016年３月
|
東海カーボンカーボンブラック事業部生産技術部長
|
2017年３月
|
東海カーボンカーボンブラック事業部販売部長
|
2020年１月
|
THAI TOKAI CARBON PRODUCT COMPANY LIMITED 取締役社長
|
2023年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
THAI TOKAI CARBON PRODUCT COMPANY LIMITED 取締役社長(現任)
|
|
2024年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
22,338
|
取締役
|
真先 隆史
|
1961年４月６日
|
1985年４月
|
東海カーボン入社
|
2014年３月
|
東海カーボン名古屋支店長
|
2016年３月
|
東海カーボン原料調達部長
|
2017年３月
|
東海カーボンカーボンブラック事業部長
|
2018年３月
|
東海カーボン執行役員
カーボンブラック事業部長
|
2020年１月
|
東海カーボン執行役員
人事部・総務部・法務部副管掌 兼 人事部長
|
2020年７月
|
東海カーボン執行役員
精錬ライニング事業部長
［現スメルティング＆ライニング事業部長］
|
2024年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
スメルティング＆ライニング事業部長（現任）
|
|
2024年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
37,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
神林 伸光
|
1948年５月28日
|
1971年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社川崎造船取締役
|
2008年４月
|
川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長
|
2010年４月
|
株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役(非常勤)
|
2010年10月
|
川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント
|
2013年６月
|
同社特別顧問
|
2016年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
2017年６月
|
乾汽船株式会社社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
一般財団法人日本船舶技術研究協会特別顧問(現任)
|
|
2024年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
26,200
|
取締役
|
浅田 眞弓
|
1968年２月５日
|
2002年10月
|
弁護士登録、平沼高明法律事務所入所
|
2014年１月
|
丸ビルあおい法律事務所代表(現任)
|
2014年３月
|
順天堂大学大学院医学博士号取得
|
2020年４月
|
学校法人二階堂学園理事(現任)
|
2021年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
|
2024年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
10,200
|
取締役
|
宮﨑 俊郎
|
1949年８月21日
|
1972年４月
|
三井造船株式会社
[現 株式会社三井E&S]入社
|
2007年６月
|
同社取締役 財務部門、経理部門及びIR・広報担当
|
2008年３月
|
三井海洋開発株式会社取締役
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社取締役会長
|
2020年３月
|
同社特別顧問
|
2022年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
|
2024年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
4,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
芹澤 雄二
|
1959年12月27日
|
1984年４月
|
東海カーボン入社
|
2009年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2012年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2013年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長
|
2014年３月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長
|
2015年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
2016年１月
|
東海カーボン取締役 執行役員 経営戦略本部長
|
2017年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
人事部・総務部・法務部管掌
|
2023年３月
|
東海カーボン常勤監査役(現任)
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
66,562
|
常勤監査役
|
杉原 幹治
|
1958年11月23日
|
1984年４月
|
東海カーボン入社
|
2013年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部担当補佐兼 同事業部長
|
2014年３月
|
東海カーボン取締役執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2015年３月
|
東海カーボン取締役常務執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2016年１月
|
東海カーボン取締役 東海高熱工業株式会社取締役副社長
|
2018年３月
|
東海高熱工業株式会社取締役副社長
|
2024年３月
|
東海カーボン常勤監査役（現任）
|
|
2024年３月28日開催の定時株主総会から４年間
|
37,100
|
監査役
|
小柏 薫
|
1967年１月７日
|
1990年10月
|
株式会社新日本証券調査センター経営研究所[現 株式会社日本投資環境研究所]入社
|
1992年12月
|
税理士登録 小柏薫税理士事務所代表(現任)
|
2005年６月
|
センコン物流株式会社監査役
|
2017年６月
|
同社社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年５月
|
東海カーボン監査役(現任)
|
|
2022年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
700
|
監査役
|
松島 義則
|
1968年２月７日
|
1997年11月
|
監査法人トーマツ入所
|
2001年５月
|
公認会計士登録 松島公認会計士事務所代表(現任)
|
2006年５月
|
税理士登録
|
2023年３月
|
東海カーボン監査役(現任)
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
100
|
計
|
504,925
|
(注) １．取締役の神林伸光、浅田眞弓及び宮﨑俊郎の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役の小柏薫及び松島義則の両氏は、社外監査役であります。
３．東海カーボンは、取締役の神林伸光、浅田眞弓及び宮﨑俊郎並びに監査役の小柏薫及び松島義則の５氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．東海カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
小沼 俊哉
|
1971年１月23日
|
1997年10月
|
中央監査法人入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2004年６月
|
小沼公認会計士事務所代表(現任)
|
2010年11月
|
税理士登録
|
|
-
|
５．東海カーボンは、執行役員制を導入しております。執行役員17名の構成は次のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当業務
|
※ 社長執行役員
|
長坂 一
|
|
※ 常務執行役員
|
辻 雅史
|
電極事業部長
|
※ 執行役員
|
山口 勝之
|
開発戦略本部長
|
※ 執行役員
|
山本 俊二
|
技術本部長
|
※ 執行役員
|
山崎 辰彦
|
(THAI TOKAI CARBON PRODUCT COMPANY LIMITED.
取締役社長)
|
※ 執行役員
|
真先 隆史
|
スメルティング＆ライニング事業部長
|
執行役員
|
片岡 和人
|
新規事業推進部管掌 兼 新規事業推進部長
|
執行役員
|
三浦 光治
|
知多研究所長
|
執行役員
|
榎谷 謙士
|
(Tokai Carbon US Holdings Inc. 取締役社長)
|
執行役員
|
中島 健志
|
摩擦材事業部長
|
執行役員
|
山田 晃
|
総務部・法務部管掌 兼 総務部長 兼 法務部長
|
執行役員
|
佐藤 昭彦
|
経営企画部管掌 兼 経営企画部長
|
執行役員
|
灰野 和義
|
防府研究所長
|
執行役員
|
町原啓一郎
|
技術本部副本部長 兼 技術エンジニアリング部長 兼 CBビジネス再構築プロジェクトエンジニアリングアドバイザー
|
執行役員
|
佐藤 維之
|
戦略企画部管掌 兼 戦略企画部長
|
執行役員
|
進 英雄
|
ファインカーボン事業部長
|
執行役員
|
河部 憲和
|
カーボンブラック事業部長
|
※印の６名は、取締役を兼務しております。
②社外取締役及び社外監査役との関係
東海カーボンは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
東海カーボンは、社外取締役及び社外監査役について、その候補者を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準に加え、東海カーボンで「社外役員独立性基準」（注）を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
社外取締役の神林伸光氏は、東海カーボンの取引先である川崎重工業株式会社の出身者でありますが、東海カーボンの取引全体に占める同社の割合は僅少なものであり、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の浅田眞弓氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の宮﨑俊郎氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の小柏薫氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の松島義則氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針、その取り組みの状況及びその結果について報告を受けております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて他監査役と連携し、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。
（注）「社外役員独立性基準」
東海カーボンは、社外役員の独立性に関して、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下のとおり独自の基準を定めており、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認の上、判断しております。
１ 東海カーボングループ（東海カーボン及びその連結子会社）の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人）（過去に東海カーボングループにおいて業務執行者であった者を含む）
２ 東海カーボンの現在の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を有する株主）又はその業務執行者
３（１）東海カーボングループの主要な取引先（直近事業年度における東海カーボンとの取引額が東海カーボン年間連結売上高の２％を超える者）又はその業務執行者
（２）東海カーボンを取引先とする者で、直近事業年度における東海カーボンとの取引額がその者の年間連結売上高の２％を超える者又はその業務執行者
４ 東海カーボングループの主要な借入先（直近の事業年度末の借入残高が東海カーボン連結総資産の２％を超える者）又はその業務執行者
５ コンサルタント、弁護士、公認会計士その他の専門的サービスを提供する者については、東海カーボンから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者で、その者が所属する会計・法律事務所その他の団体が、東海カーボングループを主要な取引先（当該団体の年間売上高の２％以上を基準とする）としていること
６ 東海カーボンの会計監査人の代表社員又は社員
７ 東海カーボングループが総議決権の10％以上の議決権を有する法人の業務執行者
８ 東海カーボングループから多額の寄付・助成（年間10百万円以上を基準とする）を受けている者又はその業務執行者
９ 東海カーボングループの役員等（取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人）又は使用人を、役員等に選任している法人の業務執行者
10 １.－９.に掲げる者の近親者（配偶者又は２親等以内の親族）
11 過去３年間において２.－９.に該当する者、もしくはその近親者
上記のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 電極事業部長
|
取締役執行役員
|
辻 雅史
|
2023年９月１日
|
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.33％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
長坂 一
|
1950年１月９日
|
1972年４月
|
東海電極製造株式会社［現 東海カーボン］
入社
|
2006年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
2007年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長
|
2008年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
2009年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
2010年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部長
|
2011年３月
|
東海カーボン取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長
|
2012年３月
|
東海カーボン取締役 専務執行役員
|
2013年３月
|
東海カーボン代表取締役 専務執行役員 大阪支店長、名古屋支店長
|
2014年３月
|
東海カーボン代表取締役 副社長執行役員
|
2015年２月
|
東海カーボン代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
156,847
|
取締役
|
辻 雅史
|
1963年１月10日
|
1986年４月
|
東海カーボン入社
|
2007年３月
|
東海カーボン経営戦略本部人事部長
|
2010年３月
|
東海カーボン経営戦略本部経営企画室長
|
2014年３月
|
東海カーボン理事
カーボンブラック事業部長
|
2015年３月
|
東海カーボン執行役員
カーボンブラック事業部長
|
2016年１月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長
|
2017年１月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2017年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2020年１月
|
東海カーボン取締役 執行役員
経営企画部・戦略投資部・販売企画部副管掌兼経営企画部長
|
2020年２月
|
東海カーボン取締役 執行役員
経営企画部・戦略投資部・販売企画部副管掌兼経営企画部長、販売企画部長
|
2020年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長、販売企画部長
|
2020年４月
|
東海カーボン取締役 執行役員 経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長
|
2023年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 人事部・総務部・法務部管掌
(現任)
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
59,662
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
開発戦略本部長
知的財産部長
|
山口 勝之
|
1964年３月29日
|
1988年４月
|
東海カーボン入社
|
2015年９月
|
東海カーボン技術本部技術エンジニアリング部長
|
2016年12月
|
東海カーボン理事
技術本部長
|
2018年３月
|
東海カーボン執行役員
技術本部長
|
2019年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
技術本部長
|
2019年６月
|
東海カーボン取締役 執行役員
技術本部長兼環境安全管理部長
|
2020年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 技術本部長
|
2021年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 開発戦略本部長兼知的財産部長(現任)
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
32,205
|
取締役
技術本部長
|
山本 俊二
|
1962年３月８日
|
1985年４月
|
東海カーボン入社
|
2013年３月
|
東海カーボン九州若松工場長
|
2015年６月
|
東海カーボンカーボンブラック事業部生産技術部長
|
2016年３月
|
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役社長
|
2018年３月
|
東海カーボン執行役員
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役社長
|
2019年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
TCCB Genpar LLC 取締役(現任)
|
2023年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 技術本部長(現任)
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
9,500
|
取締役
|
山崎 辰彦
|
1964年11月22日
|
1985年４月
|
東海カーボン入社
|
2013年３月
|
東海カーボン知多工場長
|
2016年３月
|
東海カーボンカーボンブラック事業部生産技術部長
|
2017年３月
|
東海カーボン理事 東海カーボンカーボンブラック事業部販売部長
|
2019年７月
|
東海カーボン理事
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役副社長
|
2020年１月
|
東海カーボン理事
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役社長
|
2023年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役社長(現任)
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
22,338
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
神林 伸光
|
1948年５月28日
|
1971年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社川崎造船取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年４月
|
川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長
|
2009年６月
|
川崎重工業株式会社常務取締役
|
2010年４月
|
株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役(非常勤)
|
2010年10月
|
川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント
|
2013年４月
|
川崎重工業株式会社取締役
|
2013年６月
|
同社特別顧問
|
2015年６月
|
一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長(現任)
|
2016年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
2017年６月
|
乾汽船株式会社取締役(現任)
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
23,200
|
取締役
|
浅田 眞弓
|
1968年２月５日
|
2002年10月
|
弁護士登録、平沼高明法律事務所入所
|
2013年７月
|
東京都医師会医事紛争処理委員会委員(現任)
|
2014年１月
|
丸ビルあおい法律事務所代表(現任)
|
2014年３月
|
順天堂大学大学院医学博士号取得
|
2015年４月
|
目黒区情報公開・個人情報保護審議会委員(現任)
|
2017年６月
|
順天堂大学医学部附属順天堂医院医療の安全に関する外部監査委員
|
2018年４月
|
東京家庭裁判所調停委員(現任)
|
2020年４月
|
学校法人二階堂学園理事(現任)
|
2021年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
2021年７月
|
順天堂大学非常勤講師(現任)
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
6,500
|
取締役
|
宮﨑 俊郎
|
1949年８月21日
|
1972年４月
|
三井造船株式会社[現 株式会社三井E&Sホールディングス入社]
|
2002年10月
|
三井造船株式会社経営企画部長
|
2005年３月
|
三井海洋開発株式会社監査役(非常勤)
|
2005年６月
|
三井造船株式会社理事 経営企画部長 兼 資産活用プロジェクト室長
|
2007年６月
|
三井造船株式会社取締役 財務部門、経理部門及びIR・広報担当
|
2008年３月
|
三井海洋開発株式会社取締役
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社取締役会長
|
2020年３月
|
同社特別顧問(現任)
|
2022年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
芹澤 雄二
|
1959年12月27日
|
1984年４月
|
東海カーボン入社
|
2006年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長
|
2007年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
2008年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長
|
2009年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2012年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2013年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長
|
2014年３月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長
|
2015年２月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌
|
2015年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
2016年１月
|
東海カーボン取締役 執行役員 経営戦略本部長
|
2017年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
人事部・総務部・法務部管掌
|
2023年３月
|
東海カーボン常勤監査役(現任)
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
65,662
|
常勤監査役
|
掛橋 和幸
|
1951年12月７日
|
1975年４月
|
東洋カーボン株式会社［現 東海カーボン］入社
|
2001年３月
|
東海カーボンファインカーボン事業部生産技術部長
|
2004年３月
|
東海カーボン田ノ浦工場長
|
2009年３月
|
東海カーボン湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長
|
2009年８月
|
ファインカーボン事業部長付
|
2009年９月
|
東海カーボン開発戦略本部長付
|
2010年３月
|
東海カーボン開発戦略本部開発企画部長
|
2010年８月
|
東海高熱工業株式会社取締役
|
2015年３月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
東海カーボン監査役
|
2018年11月
|
東海カーボン常勤監査役
|
2019年３月
|
東海カーボン監査役
|
2019年５月
|
東海カーボン常勤監査役(現任)
|
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から４年間
|
19,900
|
監査役
|
小柏 薫
|
1967年１月７日
|
1990年10月
|
株式会社新日本証券調査センター経営研究所[現 株式会社日本投資環境研究所]入社
|
1992年12月
|
税理士登録 小柏薫税理士事務所代表(現任)
|
2005年６月
|
センコン物流株式会社監査役
|
2017年６月
|
同社社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年５月
|
東海カーボン監査役(現任)
|
|
2022年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
400
|
監査役
|
松島 義則
|
1968年２月７日
|
1997年11月
|
監査法人トーマツ入所
|
2001年５月
|
公認会計士登録 松島公認会計士事務所代表(現任)
|
2006年５月
|
税理士登録
|
2023年３月
|
東海カーボン監査役(現任)
|
|
2023年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
-
|
計
|
396,214
|
(注) １．取締役の神林伸光、浅田眞弓及び宮﨑俊郎の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役の小柏薫及び松島義則の両氏は、社外監査役であります。
３．東海カーボンは、取締役の神林伸光、浅田眞弓及び宮﨑俊郎並びに監査役の小柏薫及び松島義則の５氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．東海カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
小沼 俊哉
|
1971年１月23日
|
1997年10月
|
中央監査法人入所
|
2003年４月
|
公認会計士登録
|
2004年６月
|
小沼公認会計士事務所代表(現任)
|
2010年11月
|
税理士登録
|
|
-
|
５．東海カーボンは、執行役員制を導入しております。執行役員17名の構成は次のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当業務
|
※ 社長執行役員
|
長坂 一
|
|
※ 執行役員
|
辻 雅史
|
人事部・総務部・法務部管掌
|
※ 執行役員
|
山口 勝之
|
開発戦略本部長 兼 知的財産部長
|
※ 執行役員
|
山本 俊二
|
技術本部長
|
※ 執行役員
|
山崎 辰彦
|
(THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役社長)
|
執行役員
|
増田 浩文
|
摩擦材事業部長
|
執行役員
|
髙橋 宏
|
関係会社事業管理部管掌
|
執行役員
|
真先 隆史
|
スメルティング＆ライニング事業部長
|
執行役員
|
片岡 和人
|
新規事業推進部管掌 兼 新規事業推進部長
|
執行役員
|
三浦 光治
|
知多研究所長
|
執行役員
|
榎谷 謙士
|
(TOKAI CARBON US HOLDINGS INC. 取締役社長)
|
執行役員
|
中島 健志
|
(Tokai COBEX GmbHストラテジック・インテグレーション・オフィサー)
|
執行役員
|
山田 晃
|
総務部長 兼 法務部長
|
執行役員
|
佐藤 昭彦
|
経営企画部管掌 兼 経営企画部長
|
執行役員
|
灰野 和義
|
電極製造所長 兼 電極製造所 防府工場長 兼 防府研究所長
|
執行役員
|
町原啓一郎
|
技術本部副本部長 兼 技術エンジニアリング部長
|
執行役員
|
佐藤 維之
|
戦略企画部管掌
|
※印の５名は、取締役を兼務しております。
②社外取締役及び社外監査役との関係
東海カーボンは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
東海カーボンは、社外取締役及び社外監査役について、その候補者を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準に加え、東海カーボンで「社外役員独立性基準」（注）を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
社外取締役の神林伸光氏は、東海カーボンの取引先である川崎重工業株式会社の出身者でありますが、東海カーボンの取引全体に占める同社の割合は僅少なものであり、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の浅田眞弓氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の宮﨑俊郎氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の小柏薫氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の松島義則氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針、その取り組みの状況及びその結果について報告を受けております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて他監査役と連携し、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。
（注）「社外役員独立性基準」
東海カーボンは、社外役員の独立性に関して、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下のとおり独自の基準を定めており、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認の上、判断しております。
１ 東海カーボングループ（東海カーボン及びその連結子会社）の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人）（過去に東海カーボングループにおいて業務執行者であった者を含む）
２ 東海カーボンの現在の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を有する株主）又はその業務執行者
３（１）東海カーボングループの主要な取引先（直近事業年度における東海カーボンとの取引額が東海カーボン年間連結売上高の２％を超える者）又はその業務執行者
（２）東海カーボンを取引先とする者で、直近事業年度における東海カーボンとの取引額がその者の年間連結売上高の２％を超える者又はその業務執行者
４ 東海カーボングループの主要な借入先（直近の事業年度末の借入残高が東海カーボン連結総資産の２％を超える者）又はその業務執行者
５ コンサルタント、弁護士、公認会計士その他の専門的サービスを提供する者については、東海カーボンから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者で、その者が所属する会計・法律事務所その他の団体が、東海カーボングループを主要な取引先（当該団体の年間売上高の２％以上を基準とする）としていること
６ 東海カーボンの会計監査人の代表社員又は社員
７ 東海カーボングループが総議決権の10％以上の議決権を有する法人の業務執行者
８ 東海カーボングループから多額の寄付・助成（年間10百万円以上を基準とする）を受けている者又はその業務執行者
９ 東海カーボングループの役員等（取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人）又は使用人を、役員等に選任している法人の業務執行者
10 １.－９.に掲げる者の近親者（配偶者又は２親等以内の親族）
11 過去３年間において２.－９.に該当する者、もしくはその近親者
上記のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.33％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
長坂 一
|
1950年１月９日
|
1972年４月
|
東海電極製造株式会社［現 東海カーボン］
入社
|
2006年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
2007年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長
|
2008年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
2009年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
2010年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部長
|
2011年３月
|
東海カーボン取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長
|
2012年３月
|
東海カーボン取締役 専務執行役員
|
2013年３月
|
東海カーボン代表取締役 専務執行役員 大阪支店長、名古屋支店長
|
2014年３月
|
東海カーボン代表取締役 副社長執行役員
|
2015年２月
|
東海カーボン代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
2022年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
143,951
|
取締役
|
芹澤 雄二
|
1959年12月27日
|
1984年４月
|
東海カーボン入社
|
2006年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長
|
2007年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
2008年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長
|
2009年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2012年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2013年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長
|
2014年３月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長
|
2015年２月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
2015年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
2016年１月
|
東海カーボン取締役 執行役員 経営戦略本部長
|
2017年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
人事部・総務部・法務部管掌(現任)
|
|
2022年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
61,130
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
経営企画部長
|
辻 雅史
|
1963年１月10日
|
1986年４月
|
東海カーボン入社
|
2007年３月
|
東海カーボン経営戦略本部人事部長
|
2010年３月
|
東海カーボン経営戦略本部経営企画室長
|
2014年３月
|
東海カーボン理事
カーボンブラック事業部長
|
2015年３月
|
東海カーボン執行役員
カーボンブラック事業部長
|
2016年１月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長
|
2017年１月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2017年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2020年１月
|
東海カーボン取締役 執行役員
経営企画部・戦略投資部・販売企画部副管掌兼経営企画部長
|
2020年２月
|
東海カーボン取締役 執行役員
経営企画部・戦略投資部・販売企画部副管掌兼経営企画部長、販売企画部長
|
2020年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長、販売企画部長
|
2020年４月
|
東海カーボン取締役 執行役員 経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長(現任)
|
|
2022年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
55,130
|
取締役
開発戦略本部長
知的財産部長
|
山口 勝之
|
1964年３月29日
|
1988年４月
|
東海カーボン入社
|
2015年９月
|
東海カーボン技術本部技術エンジニアリング部長
|
2016年12月
|
東海カーボン理事
技術本部長
|
2018年３月
|
東海カーボン執行役員
技術本部長
|
2019年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
技術本部長
|
2019年６月
|
東海カーボン取締役 執行役員
技術本部長、同本部環境安全管理部長
|
2020年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 技術本部長
|
2021年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 開発戦略本部長、同本部知的財産部長(現任)
|
|
2022年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
27,159
|
取締役
|
山本 俊二
|
1962年３月８日
|
1985年４月
|
東海カーボン入社
|
2013年３月
|
東海カーボン九州若松工場長
|
2015年６月
|
東海カーボンカーボンブラック事業部生産技術部長
|
2016年３月
|
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役社長
|
2018年３月
|
東海カーボン執行役員
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役社長
|
2019年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
TCCB Genpar LLC 取締役(現任)
|
|
2022年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
9,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
神林 伸光
|
1948年５月28日
|
1971年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社川崎造船取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年４月
|
川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長
|
2009年６月
|
川崎重工業株式会社常務取締役
|
2010年４月
|
株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役(非常勤)
|
2010年10月
|
川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント
|
2013年４月
|
川崎重工業株式会社取締役
|
2013年６月
|
同社特別顧問
|
2015年６月
|
一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長(現任)
|
2016年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
2017年６月
|
乾汽船株式会社取締役(現任)
|
|
2022年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
19,800
|
取締役
|
浅田 眞弓
|
1968年２月５日
|
2002年10月
|
弁護士登録、平沼高明法律事務所入所
|
2013年７月
|
東京都医師会医事紛争処理委員会委員（現任）
|
2014年１月
|
丸ビルあおい法律事務所代表（現任）
|
2014年３月
|
順天堂大学大学院医学博士号取得
|
2015年４月
|
目黒区情報公開・個人情報保護審議会委員（現任）
|
2017年６月
|
順天堂大学医学部附属順天堂医院医療の安全に関する外部監査委員
|
2018年４月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
2020年４月
|
学校法人二階堂学園理事（現任）
|
2021年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
2021年７月
|
順天堂大学非常勤講師（現任）
|
|
2022年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
2,300
|
取締役
|
宮﨑 俊郎
|
1949年８月21日
|
1972年４月
|
三井造船株式会社[現 株式会社三井E&Sホールディングス入社]
|
2002年10月
|
三井造船株式会社経営企画部長
|
2005年３月
|
三井海洋開発株式会社監査役（非常勤）
|
2005年６月
|
三井造船株式会社理事 経営企画部長 兼 資産活用プロジェクト室長
|
2007年６月
|
三井造船株式会社取締役 財務部門、経理部門及びIR・広報担当
|
2008年３月
|
三井海洋開発株式会社取締役
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社取締役会長
|
2020年３月
|
同社特別顧問（現任）
|
2022年３月
|
東海カーボン取締役（現任）
|
|
2022年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
細谷 正直
|
1955年８月27日
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行[現 株式会社三菱UFJ銀行]入行
|
2008年１月
|
東海カーボン顧問
|
2008年３月
|
東海カーボン執行役員
|
2009年３月
|
東海カーボン執行役員
経営管理本部長
|
2010年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
経営管理本部担当兼経営管理本部長
|
2015年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
経営管理本部長
|
2017年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
経理部・情報システム室管掌
|
2019年１月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
財務経理部・情報システム室管掌
|
2019年３月
|
東海カーボン常勤監査役(現任)
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から４年間
|
36,600
|
常勤監査役
|
掛橋 和幸
|
1951年12月７日
|
1975年４月
|
東洋カーボン株式会社［現 東海カーボン］入社
|
2001年３月
|
東海カーボンファインカーボン事業部生産技術部長
|
2004年３月
|
東海カーボン田ノ浦工場長
|
2009年３月
|
東海カーボン湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長
|
2009年８月
|
ファインカーボン事業部長付
|
2009年９月
|
東海カーボン開発戦略本部長付
|
2010年３月
|
東海カーボン開発戦略本部開発企画部長
|
2010年８月
|
東海高熱工業株式会社取締役
|
2015年３月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
東海カーボン監査役
|
2018年11月
|
東海カーボン常勤監査役
|
2019年３月
|
東海カーボン監査役
|
2019年５月
|
東海カーボン常勤監査役(現任)
|
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から４年間
|
19,400
|
監査役
|
小柏 薫
|
1967年１月７日
|
1990年10月
|
株式会社新日本証券調査センター経営研究所[現 株式会社日本投資環境研究所]入社
|
1992年12月
|
税理士登録 小柏薫税理士事務所（現任）
|
2005年６月
|
センコン物流株式会社監査役
|
2017年６月
|
同社社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年５月
|
東海カーボン監査役(現任)
|
|
2022年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
100
|
監査役
|
檜浦 幹和
|
1955年２月15日
|
1977年４月
|
大日精化工業株式会社入社
|
2014年４月
|
同社理財部長
|
2015年４月
|
同社経理・財務本部長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2020年４月
|
東海カーボン監査役(現任)
|
|
前任者の退任に伴う就任であるため、東海カーボン定款の定めにより前任者の任期満了の時(2019年３月28日開催の定時株主総会から４年間)まで
|
100
|
計
|
375,170
|
(注) １．取締役の神林伸光、浅田眞弓及び宮﨑俊郎の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役の小柏薫及び檜浦幹和の両氏は、社外監査役であります。
３．東海カーボンは、取締役の神林伸光、浅田眞弓及び宮﨑俊郎並びに監査役の小柏薫及び檜浦幹和の５氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．東海カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
松島 義則
|
1968年２月７日
|
1997年11月
|
監査法人トーマツ［現 有限責任監査法人トーマツ］入所
|
2001年５月
|
公認会計士登録、公認会計士松島事務所設立（現任）
|
2006年５月
|
税理士登録
|
|
-
|
５．東海カーボンは、執行役員制を導入しております。執行役員16名の構成は次のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当業務
|
※ 社長執行役員
|
長坂 一
|
|
※ 執行役員
|
芹澤 雄二
|
人事部・総務部・法務部管掌
|
※ 執行役員
|
辻 雅史
|
経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長
|
※ 執行役員
|
山口 勝之
|
開発戦略本部長、同本部知的財産部長
|
※ 執行役員
|
山本 俊二
|
(TCCB Genpar LLC 取締役)
|
執行役員
|
増田 浩文
|
摩擦材事業部長
|
執行役員
|
髙橋 宏
|
（Tokai Carbon Korea Co., Ltd.代表理事社長）
|
執行役員
|
真先 隆史
|
精錬ライニング事業部長
|
執行役員
|
片岡 和人
|
電極製造所長
|
執行役員
|
三浦 光治
|
知多研究所長
|
執行役員
|
榎谷 謙士
|
電極事業部長
|
執行役員
|
中島 健志
|
(Tokai COBEX GmbHストラテジック・インテグレーション・オフィサー)
|
執行役員
|
山田 晃
|
総務部長兼法務部長
|
執行役員
|
佐藤 昭彦
|
財務経理部・情報システム室管掌兼財務経理部長
|
執行役員
|
灰野 和義
|
電極事業部生産技術部長
|
執行役員
|
町原啓一郎
|
技術本部長
|
※印の５名は、取締役を兼務しております。
②社外取締役及び社外監査役との関係
東海カーボンは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
東海カーボンは、社外取締役及び社外監査役について、その候補者を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準に加え、東海カーボンで「社外役員独立性基準」（注）を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
社外取締役の神林伸光氏は、東海カーボンの取引先である川崎重工業株式会社の出身者でありますが、東海カーボンの取引全体に占める同社の割合は僅少なものであり、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の浅田眞弓氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の宮﨑俊郎氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の小柏薫氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の檜浦幹和氏は、東海カーボンの取引先である大日精化工業株式会社の出身者でありますが、東海カーボンの取引全体に占める同社の割合は僅少なものであり、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針、その取り組みの状況及びその結果について報告を受けております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて他監査役と連携し、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。
（注）「社外役員独立性基準」
東海カーボンは、社外役員の独立性に関して、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下のとおり独自の基準を定めており、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認の上、判断しております。
１ 東海カーボングループ（東海カーボン及びその連結子会社）の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人）（過去に東海カーボングループにおいて業務執行者であった者を含む）
２ 東海カーボンの現在の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を有する株主）又はその業務執行者
３（１）東海カーボングループの主要な取引先（直近事業年度における東海カーボンとの取引額が東海カーボン年間連結売上高の２％を超える者）又はその業務執行者
（２）東海カーボンを取引先とする者で、直近事業年度における東海カーボンとの取引額がその者の年間連結売上高の２％を超える者又はその業務執行者
４ 東海カーボングループの主要な借入先（直近の事業年度末の借入残高が東海カーボン連結総資産の２％を超える者）又はその業務執行者
５ コンサルタント、弁護士、公認会計士その他の専門的サービスを提供する者については、東海カーボンから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者で、その者が所属する会計・法律事務所その他の団体が、東海カーボングループを主要な取引先（当該団体の年間売上高の２％以上を基準とする）としていること。
６ 東海カーボンの会計監査人の代表社員又は社員
７ 東海カーボングループが総議決権の10％以上の議決権を有する法人の業務執行者
８ 東海カーボングループから多額の寄付・助成（年間10百万円以上を基準とする）を受けている者又はその業務執行者
９ 東海カーボングループの役員等（取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人）又は使用人を、役員等に選任している法人の業務執行者
10 １.－９.に掲げる者の近親者（配偶者又は２親等以内の親族）
11 過去３年間において２.－９.に該当する者、もしくはその近親者
上記のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 摩擦材事業部長
|
取締役 カーボンブラック事業部長
|
増田 浩文
|
2021年８月１日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
摩擦材事業部長
|
取締役
カーボンブラック
事業部長
|
増田 浩文
|
2021年８月１日
|
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.69％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
長坂 一
|
1950年１月９日
|
1972年４月
|
東海電極製造株式会社［現 東海カーボン］
入社
|
2006年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
2007年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長
|
2008年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
2009年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
2010年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部長
|
2011年３月
|
東海カーボン取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長
|
2012年３月
|
東海カーボン取締役 専務執行役員
|
2013年３月
|
東海カーボン代表取締役 専務執行役員 大阪支店長、名古屋支店長
|
2014年３月
|
東海カーボン代表取締役 副社長執行役員
|
2015年２月
|
東海カーボン代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
129,398
|
取締役
|
芹澤 雄二
|
1959年12月27日
|
1984年４月
|
東海カーボン入社
|
2006年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長
|
2007年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
2008年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長
|
2009年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2012年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2013年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長
|
2014年３月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長
|
2015年２月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
2015年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
2016年１月
|
東海カーボン取締役 執行役員 経営戦略本部長
|
2017年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
人事部・総務部・法務部管掌(現任)
|
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
56,537
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
経営企画部長
|
辻 雅史
|
1963年１月10日
|
1986年４月
|
東海カーボン入社
|
2007年３月
|
東海カーボン経営戦略本部人事部長
|
2010年３月
|
東海カーボン経営戦略本部経営企画室長
|
2014年３月
|
東海カーボン理事
カーボンブラック事業部長
|
2015年３月
|
東海カーボン執行役員
カーボンブラック事業部長
|
2016年１月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長
|
2017年１月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2017年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2020年１月
|
東海カーボン取締役 執行役員
経営企画部・戦略投資部・販売企画部副管掌兼経営企画部長
|
2020年２月
|
東海カーボン取締役 執行役員
経営企画部・戦略投資部・販売企画部副管掌兼経営企画部長、販売企画部長
|
2020年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長、販売企画部長
|
2020年４月
|
東海カーボン取締役 執行役員 経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長(現任)
|
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
51,337
|
取締役
開発戦略本部長
知的財産部長
|
山口 勝之
|
1964年３月29日
|
1988年４月
|
東海カーボン入社
|
2015年９月
|
東海カーボン技術本部技術エンジニアリング部長
|
2016年12月
|
東海カーボン理事
技術本部長
|
2018年３月
|
東海カーボン執行役員
技術本部長
|
2019年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
技術本部長
|
2019年６月
|
東海カーボン取締役 執行役員
技術本部長、同本部環境安全管理部長
|
2020年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 技術本部長
|
2021年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 開発戦略本部長、同本部知的財産部長(現任)
|
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
21,780
|
取締役
|
山本 俊二
|
1962年３月８日
|
1985年４月
|
東海カーボン入社
|
2013年３月
|
東海カーボン九州若松工場長
|
2015年６月
|
東海カーボンカーボンブラック事業部生産技術部長
|
2016年３月
|
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター
|
2018年３月
|
東海カーボン執行役員
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター
|
2019年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
TCCB Genpar LLC ディレクター(現任)
|
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
9,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
カーボンブラック
事業部長
|
増田 浩文
|
1961年11月３日
|
1985年４月
|
東海カーボン入社
|
2012年８月
|
東海カーボン電極事業部販売部長
|
2015年３月
|
東海カーボン大阪支店長、名古屋支店長
|
2016年３月
|
東海カーボンカーボンブラック事業部販売部長
|
2017年３月
|
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役 デュプティ・マネージングディレクター
|
2019年３月
|
東海カーボン執行役員
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役 マネージングディレクター
|
2020年１月
|
東海カーボン執行役員
カーボンブラック事業部長
|
2020年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 カーボンブラック事業部長(現任)
|
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
32,980
|
取締役
|
神林 伸光
|
1948年５月28日
|
1971年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社川崎造船取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年４月
|
川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長
|
2009年６月
|
川崎重工業株式会社常務取締役
|
2010年４月
|
株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役(非常勤)
|
2010年10月
|
川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント
|
2013年４月
|
川崎重工業株式会社取締役
|
2013年６月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長(現任)
|
2016年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
2017年６月
|
乾汽船株式会社取締役(現任)
|
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
13,900
|
取締役
|
棚橋 純一
|
1948年５月７日
|
1981年４月
|
日本化学工業株式会社入社
|
1984年７月
|
同社取締役
|
1986年７月
|
同社常務取締役
|
1989年６月
|
同社代表取締役社長
|
2005年４月
|
同社代表取締役会長
|
2005年５月
|
日本無機薬品協会相談役(現任)
|
2009年12月
|
富士化学株式会社社外取締役(現任)
|
2014年５月
|
一般社団法人日本粉体工業技術協会副会長
|
2015年６月
|
日本化学工業株式会社取締役会長(現任)
|
2020年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
2020年５月
|
一般社団法人日本粉体工業技術協会監事（現任）
|
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
浅田 眞弓
|
1968年２月５日
|
2002年10月
|
弁護士登録、平沼高明法律事務所入所
|
2013年７月
|
東京都医師会医事紛争処理委員会委員（現任）
|
2014年１月
|
丸ビルあおい法律事務所代表（現任）
|
2014年３月
|
順天堂大学大学院医学博士号取得
|
2015年４月
|
目黒区情報公開・個人情報保護審議会委員（現任）
|
2017年６月
|
順天堂大学医学部附属順天堂医院医療の安全に関する外部監査委員（現任）
|
2018年４月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
2020年４月
|
学校法人二階堂学園理事（現任）
|
2021年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
|
2021年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
-
|
常勤監査役
|
細谷 正直
|
1955年８月27日
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行[現 株式会社三菱UFJ銀行]入行
|
2008年１月
|
東海カーボン顧問
|
2008年３月
|
東海カーボン執行役員
|
2009年３月
|
東海カーボン執行役員
経営管理本部長
|
2010年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
経営管理本部担当兼経営管理本部長
|
2015年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
経営管理本部長
|
2017年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
経理部・情報システム室管掌
|
2019年１月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
財務経理部・情報システム室管掌
|
2019年３月
|
東海カーボン常勤監査役(現任)
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から４年間
|
36,000
|
常勤監査役
|
掛橋 和幸
|
1951年12月７日
|
1975年４月
|
東洋カーボン株式会社［現 東海カーボン］入社
|
2001年３月
|
東海カーボンファインカーボン事業部生産技術部長
|
2004年３月
|
東海カーボン田ノ浦工場長
|
2009年３月
|
東海カーボン湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長
|
2009年８月
|
ファインカーボン事業部長付
|
2009年９月
|
東海カーボン開発戦略本部長付
|
2010年３月
|
東海カーボン開発戦略本部開発企画部長
|
2010年８月
|
東海高熱工業株式会社取締役
|
2015年３月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
東海カーボン監査役
|
2018年11月
|
東海カーボン常勤監査役
|
2019年３月
|
東海カーボン監査役
|
2019年５月
|
東海カーボン常勤監査役(現任)
|
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から４年間
|
18,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
小柏 薫
|
1967年１月７日
|
1990年10月
|
株式会社新日本証券調査センター経営研究所[現 株式会社日本投資環境研究所]入社
|
1992年12月
|
税理士登録
|
2005年６月
|
センコン物流株式会社監査役
|
2017年６月
|
同社社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年５月
|
東海カーボン監査役(現任)
|
|
前任者の退任に伴う就任であるため、東海カーボン定款の定めにより前任者の任期満了の時(2018年３月29日開催の定時株主総会から４年間)まで
|
-
|
監査役
|
檜浦 幹和
|
1955年２月15日
|
1977年４月
|
大日精化工業株式会社入社
|
2014年４月
|
同社理財部長
|
2015年４月
|
同社経理・財務本部長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2020年４月
|
東海カーボン監査役(現任)
|
|
前任者の退任に伴う就任であるため、東海カーボン定款の定めにより前任者の任期満了の時(2019年３月28日開催の定時株主総会から４年間)まで
|
-
|
計
|
370,232
|
(注) １．取締役の神林伸光、棚橋純一及び浅田眞弓の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役の小柏薫及び檜浦幹和の両氏は、社外監査役であります。
３．東海カーボンは、取締役の神林伸光、棚橋純一及び浅田眞弓並びに監査役の小柏薫及び檜浦幹和の５氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．東海カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
松島 義則
|
1968年２月７日
|
1997年11月
|
監査法人トーマツ［現 有限責任監査法人トーマツ］入所
|
2001年５月
|
公認会計士登録、公認会計士松島事務所設立（現任）
|
2006年５月
|
税理士登録
|
|
-
|
５．東海カーボンは、執行役員制を導入しております。執行役員14名の構成は次のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当業務
|
※ 社長執行役員
|
長坂 一
|
|
※ 執行役員
|
芹澤 雄二
|
人事部・総務部・法務部管掌
|
※ 執行役員
|
辻 雅史
|
経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長
|
※ 執行役員
|
山口 勝之
|
開発戦略本部長、同本部知的財産部長
|
※ 執行役員
|
山本 俊二
|
(TCCB Genpar LLC ディレクター)
|
※ 執行役員
|
増田 浩文
|
カーボンブラック事業部長
|
執行役員
|
髙橋 宏
|
（Tokai Carbon Korea Co., Ltd.代表理事社長）
|
執行役員
|
真先 隆史
|
精錬ライニング事業部長
|
執行役員
|
片岡 和人
|
防府研究所長、防府工場長
|
執行役員
|
三浦 光治
|
知多研究所長
|
執行役員
|
榎谷 謙士
|
電極事業部長
|
執行役員
|
中島 健志
|
(Tokai COBEX GmbHストラテジック・インテグレーション・オフィサー)
|
執行役員
|
山田 晃
|
総務部長兼法務部長
|
執行役員
|
佐藤 昭彦
|
財務経理部・情報システム室管掌兼財務経理部長
|
※印の６名は、取締役を兼務しております。
②社外取締役及び社外監査役との関係
東海カーボンは、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
東海カーボンは、社外取締役及び社外監査役について、その候補者を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準に加え、東海カーボンで「社外役員独立性基準」（注）を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
社外取締役の神林伸光氏は、東海カーボンの取引先である川崎重工業株式会社の出身者でありますが、東海カーボンの取引全体に占める同社の割合は僅少なものであり、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の棚橋純一氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の浅田眞弓氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の小柏薫氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の檜浦幹和氏は、東海カーボンの取引先である大日精化工業株式会社の出身者でありますが、東海カーボンの取引全体に占める同社の割合は僅少なものであり、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針、その取り組みの状況及びその結果について報告を受けております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて他監査役と連携し、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。
（注）「社外役員独立性基準」
東海カーボンは、社外役員の独立性に関して、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下のとおり独自の基準を定めており、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認の上、判断しております。
１ 東海カーボングループ（東海カーボン及びその連結子会社）の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人）（過去に東海カーボングループにおいて業務執行者であった者を含む）
２ 東海カーボンの現在の主要株主（総議決権の10％以上の議決権を有する株主）又はその業務執行者
３（１）東海カーボングループの主要な取引先（直近事業年度における東海カーボンとの取引額が東海カーボン年間連結売上高の２％を超える者）又はその業務執行者
（２）東海カーボンを取引先とする者で、直近事業年度における東海カーボンとの取引額がその者の年間連結売上高の２％を超える者又はその業務執行者
４ 東海カーボングループの主要な借入先（直近の事業年度末の借入残高が東海カーボン連結総資産の２％を超える者）又はその業務執行者
５ コンサルタント、弁護士、公認会計士その他の専門的サービスを提供する者については、東海カーボンから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者で、その者が所属する会計・法律事務所その他の団体が、東海カーボングループを主要な取引先（当該団体の年間売上高の２％以上を基準とする）としていること。
６ 東海カーボンの会計監査人の代表社員又は社員
７ 東海カーボングループが総議決権の10％以上の議決権を有する法人の業務執行者
８ 東海カーボングループから多額の寄付・助成（年間10百万円以上を基準とする）を受けている者又はその業務執行者
９ 東海カーボングループの役員等（取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人）又は使用人を、役員等に選任している法人の業務執行者
10 １.－９.に掲げる者の近親者（配偶者又は２親等以内の親族）
11 過去３年間において２.－９.に該当する者、もしくはその近親者
上記のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開示する。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役名及び職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
窪田 健一
|
2020年４月14日
|
(注)2020年４月14日逝去により退任いたしました。
（２）新任役員
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任年月日
|
監査役
|
檜浦 幹和
|
1955年2月15日
|
1977年４月
|
大日精化工業株式会社入社
|
2014年４月
|
同社理財部長
|
2015年４月
|
同社経理・財務本部長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2020年４月
|
東海カーボン監査役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
2020年４月14日
|
(注)退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時（2019年３月28日開催の定時株主総会から４年間）までであります。
（３）役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
経営企画部長
|
取締役
経営企画部長
販売企画部長
|
辻 雅史
|
2020年４月21日
|
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役名及び職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
窪田 健一
|
2020年４月14日
|
(注)2020年４月14日逝去により退任いたしました。
（２）新任役員
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任年月日
|
監査役
|
檜浦 幹和
|
1955年2月15日
|
1977年４月
|
大日精化工業株式会社入社
|
2014年４月
|
同社理財部長
|
2015年４月
|
同社経理・財務本部長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2020年４月
|
東海カーボン監査役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
2020年４月14日
|
(注)退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時（2019年３月28日開催の定時株主総会から４年間）までであります。
（３）役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
経営企画部長
|
取締役
経営企画部長
販売企画部長
|
辻 雅史
|
2020年４月21日
|
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役名及び職名
|
氏名
|
退任年月日
|
監査役
|
窪田 健一
|
2020年４月14日
|
(注)2020年４月14日逝去により退任いたしました。
（２）新任役員
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任年月日
|
監査役
|
檜浦 幹和
|
1955年2月15日
|
1977年４月
|
大日精化工業株式会社入社
|
2014年４月
|
同社理財部長
|
2015年４月
|
同社経理・財務本部長
|
2019年３月
|
同社退社
|
2020年４月
|
東海カーボン監査役（現任）
|
|
(注)
|
-
|
2020年４月14日
|
(注)退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時（2019年３月28日開催の定時株主総会から４年間）までであります。
（３）役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
経営企画部長
|
取締役
経営企画部長
販売企画部長
|
辻 雅史
|
2020年４月21日
|
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
長坂 一
|
1950年１月９日
|
1972年４月
|
東海電極製造株式会社［現 東海カーボン］
入社
|
2006年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
2007年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長
|
2008年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
2009年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
2010年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部長
|
2011年３月
|
東海カーボン取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長
|
2012年３月
|
東海カーボン取締役 専務執行役員
|
2013年３月
|
東海カーボン代表取締役 専務執行役員 大阪支店長、名古屋支店長
|
2014年３月
|
東海カーボン代表取締役 副社長執行役員
|
2015年２月
|
東海カーボン代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間
|
120,500
|
取締役
|
芹澤 雄二
|
1959年12月27日
|
1984年４月
|
東海カーボン入社
|
2006年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長
|
2007年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
2008年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長
|
2009年３月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2012年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2013年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長
|
2014年３月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長
|
2015年２月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
2015年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
2016年１月
|
東海カーボン取締役 執行役員 経営戦略本部長
|
2017年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
人事部・総務部・法務部管掌(現任)
|
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間
|
53,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
経営企画部長
販売企画部長
|
辻 雅史
|
1963年１月10日
|
1986年４月
|
東海カーボン入社
|
2007年３月
|
東海カーボン経営戦略本部人事部長
|
2010年３月
|
東海カーボン経営戦略本部経営企画室長
|
2014年３月
|
東海カーボン理事
カーボンブラック事業部長
|
2015年３月
|
東海カーボン執行役員
カーボンブラック事業部長
|
2016年１月
|
東海カーボン執行役員
電極事業部長
|
2017年１月
|
東海カーボン執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2017年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2020年１月
|
東海カーボン取締役 執行役員
経営企画部・戦略投資部・販売企画部副管掌兼経営企画部長
|
2020年２月
|
東海カーボン取締役 執行役員
経営企画部・戦略投資部・販売企画部副管掌兼経営企画部長、販売企画部長
|
2020年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長、販売企画部長(現任)
|
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間
|
48,000
|
取締役
技術本部長
|
山口 勝之
|
1964年３月29日
|
1988年４月
|
東海カーボン入社
|
2015年９月
|
東海カーボン技術本部技術エンジニアリング部長
|
2016年12月
|
東海カーボン理事
技術本部長
|
2018年３月
|
東海カーボン執行役員
技術本部長
|
2019年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
技術本部長
|
2019年６月
|
東海カーボン取締役 執行役員
技術本部長、同本部環境安全管理部長
|
2020年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 技術本部長(現任)
|
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間
|
19,000
|
取締役
|
山本 俊二
|
1962年３月８日
|
1985年４月
|
東海カーボン入社
|
2013年３月
|
東海カーボン九州若松工場長
|
2015年６月
|
東海カーボンカーボンブラック事業部生産技術部長
|
2016年３月
|
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター
|
2018年３月
|
東海カーボン執行役員
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター
|
2019年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
TCCB Genpar LLC ディレクター(現任)
|
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間
|
9,500
|
取締役
カーボンブラック事業部長
|
増田 浩文
|
1961年11月３日
|
1985年４月
|
東海カーボン入社
|
2012年８月
|
東海カーボン電極事業部販売部長
|
2015年３月
|
東海カーボン大阪支店長、名古屋支店長
|
2016年３月
|
東海カーボンカーボンブラック事業部販売部長
|
2017年３月
|
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役 デュプティ・マネージングディレクター
|
2019年３月
|
東海カーボン執行役員
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役 マネージングディレクター
|
2020年１月
|
東海カーボン執行役員
カーボンブラック事業部長
|
2020年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員 カーボンブラック事業部長(現任)
|
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間
|
30,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
神林 伸光
|
1948年５月28日
|
1971年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社川崎造船取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年４月
|
川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長
|
2009年６月
|
川崎重工業株式会社常務取締役
|
2010年４月
|
株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役(非常勤)
|
2010年10月
|
川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント
|
2013年４月
|
川崎重工業株式会社取締役
|
2013年６月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長(現任)
|
2016年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
2017年６月
|
乾汽船株式会社取締役(現任)
|
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間
|
13,900
|
取締役
|
棚橋 純一
|
1948年５月７日
|
1981年４月
|
日本化学工業株式会社入社
|
1984年７月
|
同社取締役
|
1986年７月
|
同社常務取締役
|
1989年６月
|
同社代表取締役社長
|
2005年４月
|
同社代表取締役会長
|
2005年５月
|
日本無機薬品協会相談役(現任)
|
2009年12月
|
富士化学株式会社社外取締役(現任)
|
2014年５月
|
一般社団法人日本粉体工業技術協会副会長(現任)
|
2015年６月
|
日本化学工業株式会社取締役会長(現任)
|
2020年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から１年間
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
細谷 正直
|
1955年８月27日
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行[現 株式会社三菱UFJ銀行]入行
|
2008年１月
|
東海カーボン顧問
|
2008年３月
|
東海カーボン執行役員
|
2009年３月
|
東海カーボン執行役員
経営管理本部長
|
2010年３月
|
東海カーボン取締役 執行役員
経営管理本部担当兼経営管理本部長
|
2015年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
経営管理本部長
|
2017年３月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
経理部・情報システム室管掌
|
2019年１月
|
東海カーボン取締役 常務執行役員
財務経理部・情報システム室管掌
|
2019年３月
|
東海カーボン常勤監査役(現任)
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から４年間
|
36,000
|
常勤監査役
|
掛橋 和幸
|
1951年12月７日
|
1975年４月
|
東洋カーボン株式会社［現 東海カーボン］入社
|
2001年３月
|
東海カーボンファインカーボン事業部生産技術部長
|
2004年３月
|
東海カーボン田ノ浦工場長
|
2009年３月
|
東海カーボン湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長
|
2009年８月
|
ファインカーボン事業部長付
|
2009年９月
|
東海カーボン開発戦略本部長付
|
2010年３月
|
東海カーボン開発戦略本部開発企画部長
|
2010年８月
|
東海高熱工業株式会社取締役
|
2015年３月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
東海カーボン監査役
|
2018年11月
|
東海カーボン常勤監査役
|
2019年３月
|
東海カーボン監査役
|
2019年５月
|
東海カーボン常勤監査役(現任)
|
|
2020年３月27日開催の定時株主総会から４年間
|
18,800
|
監査役
|
窪田 健一
|
1949年５月20日
|
1973年12月
|
公認会計士保森会計事務所入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録、公認会計士窪田事務所設立(現在に至る)
|
1987年７月
|
監査法人保森会計事務所代表社員就任(2009年７月退任)
|
2019年３月
|
東海カーボン監査役(現任)
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から４年間
|
3,300
|
監査役
|
小柏 薫
|
1967年１月７日
|
1990年10月
|
株式会社新日本証券調査センター経営研究所[現 株式会社日本投資環境研究所]入社
|
1992年12月
|
税理士登録(現在に至る)
|
2005年６月
|
センコン物流株式会社監査役
|
2017年６月
|
同社社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年５月
|
東海カーボン監査役(現任)
|
|
前任者の辞任に伴う就任であるため、東海カーボン定款の定めにより前任者の任期満了の時(2018年３月29日開催の定時株主総会から４年間)まで
|
-
|
計
|
352,400
|
(注) １．取締役の神林伸光及び棚橋純一の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役の窪田健一及び小柏薫の両氏は、社外監査役であります。
３．東海カーボンは、取締役の神林伸光及び棚橋純一並びに監査役の窪田健一及び小柏薫の４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．東海カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
檜浦 幹和
|
1955年2月15日
|
1977年４月
|
大日精化工業株式会社入社
|
2014年４月
|
同社財務部長
|
2015年４月
|
同社経理・財務本部長
|
2019年３月
|
同社退社(現在に至る)
|
|
-
|
５．東海カーボンは、執行役員制を導入しております。執行役員15名の構成は次のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当業務
|
※ 社長執行役員
|
長坂 一
|
|
常務執行役員
|
福田 敏昭
|
開発戦略本部長、同本部知的財産部長
|
※ 執行役員
|
芹澤 雄二
|
人事部・総務部・法務部管掌
|
※ 執行役員
|
辻 雅史
|
経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長、販売企画部長
|
※ 執行役員
|
山口 勝之
|
技術本部長
|
※ 執行役員
|
山本 俊二
|
(TCCB Genpar LLC ディレクター)
|
※ 執行役員
|
増田 浩文
|
カーボンブラック事業部長
|
執行役員
|
松原 和彦
|
財務経理部・情報システム室管掌
|
執行役員
|
山家 裕司
|
(オリエンタル産業株式会社代表取締役社長)
|
執行役員
|
髙橋 宏
|
(Tokai Carbon Korea Co., Ltd.理事主席副社長)
|
執行役員
|
真先 隆史
|
人事部・総務部・法務部副管掌兼人事部長
|
執行役員
|
片岡 和人
|
防府研究所長、防府工場長
|
執行役員
|
三浦 光治
|
知多研究所長
|
執行役員
|
榎谷 謙士
|
電極事業部長
|
執行役員
|
中島 健志
|
(Tokai Carbon Europe GmbHシェアホルダーズコミティメンバー・マネージングディレクター)
|
※印の６名は、取締役を兼務しております。
②社外取締役及び社外監査役との関係
東海カーボンは、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
東海カーボンは、社外取締役及び社外監査役について、その候補者を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準に加え、東海カーボンで「社外役員独立性基準」を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
社外取締役の神林伸光氏は、東海カーボンの取引先である川崎重工業株式会社の出身者でありますが、東海カーボンの取引全体に占める同社の割合は僅少なものであり、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役の棚橋純一氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の窪田健一氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外監査役の小柏薫氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び東海カーボンの「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針、その取組みの状況及びその結果について報告を受けております。
また、社外監査役は、監査役会を通じて他監査役と連携し、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）辞任役員
役名及び職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
常勤監査役
|
名村 祥夫
|
2019年５月９日
|
（２）新任役員
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任年月日
|
監査役
|
小柏 薫
|
1967年１月７日
|
1990年10月
|
株式会社新日本証券調査センター経営研究所[現 株式会社日本投資環境研究所]入社
|
1992年12月
|
税理士登録(現在に至る)
|
2005年６月
|
センコン物流株式会社監査役
|
2017年６月
|
同社社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)
|
―
|
2019年５月９日
|
（注） 辞任した常勤監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（３）役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常勤監査役
|
監査役
|
掛橋 和幸
|
2019年５月９日
|
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）辞任役員
役名及び職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
常勤監査役
|
名村 祥夫
|
2019年５月９日
|
（２）新任役員
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任年月日
|
監査役
|
小柏 薫
|
1967年１月７日
|
1990年10月
|
株式会社新日本証券調査センター経営研究所[現 株式会社日本投資環境研究所]入社
|
1992年12月
|
税理士登録(現在に至る)
|
2005年６月
|
センコン物流株式会社監査役
|
2017年６月
|
同社社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)
|
―
|
2019年５月９日
|
（注）辞任した常勤監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である、2021年12月期に
係る定時株主総会の終結の時までであります。
（３）役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常勤監査役
|
監査役
|
掛橋 和幸
|
2019年５月９日
|
（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2019年3月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（１）辞任役員
役名及び職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
常勤監査役
|
名村 祥夫
|
2019年５月９日
|
（２）新任役員
役名及び職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任年月日
|
監査役
|
小柏 薫
|
1967年１月７日
|
1990年10月
|
株式会社新日本証券調査センター経営研究所[現 株式会社日本投資環境研究所]入社
|
1992年12月
|
税理士登録(現在に至る)
|
2005年６月
|
センコン物流株式会社監査役
|
2017年６月
|
同社社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)
|
―
|
2019年５月９日
|
（注）辞任した常勤監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である、2021年12月期に
係る定時株主総会の終結の時までであります。
（３）役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常勤監査役
|
監査役
|
掛橋 和幸
|
2019年５月９日
|
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 (役員のうち女性の比率０％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役
社長
|
|
長坂 一
|
1950.１.９
|
1972年４月
|
東海電極製造株式会社［現 東海カーボン］
入社
|
2006年３月
|
取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
2007年３月
|
取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長
|
2008年３月
|
取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
2009年３月
|
取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
2010年３月
|
取締役 常務執行役員 カーボンブラック事業部長
|
2011年３月
|
取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長
|
2012年３月
|
取締役 専務執行役員
|
2013年３月
|
代表取締役 専務執行役員 大阪支店長、名古屋支店長
|
2014年３月
|
代表取締役 副社長執行役員
|
2015年２月
|
代表取締役社長 社長執行役員(現任)
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
115,800
|
取締役
|
|
室伏 信幸
|
1955.１.５
|
1978年４月
|
東海カーボン入社
|
2003年３月
|
取締役
電極事業部副事業部長、同事業部販売部長兼アジアパシフィックオフィス所長
|
2004年３月
|
取締役
電極事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
2005年３月
|
取締役 執行役員
電極事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
2006年３月
|
取締役 常務執行役員
電極事業部長、同事業部管理購買部長
|
2007年３月
|
取締役 常務執行役員
電極事業部長
|
2009年３月
|
取締役 専務執行役員
電極事業部長
|
2012年３月
|
取締役 専務執行役員
経営戦略本部長
|
2016年１月
|
取締役 専務執行役員 カーボンブラック事業部長
|
2017年３月
|
取締役 専務執行役員
経営企画室管掌
|
2019年３月
|
取締役 副社長執行役員
社長補佐、経営企画室管掌(現任)
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
94,053
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
|
芹澤 雄二
|
1959.12.27
|
1984年４月
|
東海カーボン入社
|
2006年３月
|
執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長
|
2007年３月
|
執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
2008年３月
|
執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長
|
2009年３月
|
執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2012年３月
|
取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2013年３月
|
取締役 執行役員
田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長
|
2014年３月
|
執行役員
電極事業部長
|
2015年２月
|
執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
2015年３月
|
取締役 執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
2016年１月
|
取締役 執行役員 経営戦略本部長
|
2017年３月
|
取締役 執行役員
人事部・総務部・法務部管掌(現任)
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
51,800
|
取締役
|
ファインカーボン事業部長
|
辻 雅史
|
1963.１.10
|
1986年４月
|
東海カーボン入社
|
2007年３月
|
経営戦略本部人事部長
|
2010年３月
|
経営戦略本部経営企画室長
|
2014年３月
|
理事
カーボンブラック事業部長
|
2015年３月
|
執行役員
カーボンブラック事業部長
|
2016年１月
|
執行役員
電極事業部長
|
2017年１月
|
執行役員
ファインカーボン事業部長
|
2017年３月
|
取締役 執行役員 ファインカーボン事業部長(現任)
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
47,000
|
取締役
|
技術本部長
|
山口 勝之
|
1964.３.29
|
1988年４月
|
東海カーボン入社
|
2015年９月
|
技術本部技術エンジニアリング部長
|
2016年12月
|
理事
技術本部長
|
2018年３月
|
執行役員
技術本部長
|
2019年３月
|
取締役 執行役員
技術本部長(現任)
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
17,300
|
取締役
|
|
山本 俊二
|
1962.３.８
|
1985年４月
|
東海カーボン入社
|
2013年３月
|
九州若松工場長
|
2015年６月
|
カーボンブラック事業部生産技術部長
|
2016年３月
|
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター
|
2018年３月
|
執行役員
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター
|
2019年３月
|
取締役 執行役員(現任)
TCCB Genpar LLC ディレクター
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
9,500
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
|
熊倉 禎男
|
1940.１.19
|
1969年４月
|
弁護士登録
|
1969年４月
|
中松特許法律事務所［現 中村合同特許法律事務所］入所
|
1980年１月
|
中村合同特許法律事務所パートナー(現任)
|
2004年６月
|
日本製粉株式会社監査役
|
2007年３月
|
東海カーボン取締役(2013年３月退任)
|
2014年６月
|
日本製粉株式会社取締役(現任)
|
2016年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
31,000
|
取締役
|
|
神林 伸光
|
1948.５.28
|
1971年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
2002年10月
|
株式会社川崎造船取締役
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2008年４月
|
川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長
|
2009年６月
|
川崎重工業株式会社常務取締役
|
2010年４月
|
株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役(非常勤)
|
2010年10月
|
川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント
|
2013年４月
|
川崎重工業株式会社取締役
|
2013年６月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長(現任)
|
2016年３月
|
東海カーボン取締役(現任)
|
2017年６月
|
乾汽船株式会社取締役(現任)
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から１年間
|
11,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
常勤監査役
|
|
名村 祥夫
|
1965.８.31
|
1988年４月
|
三菱信託銀行株式会社［現 三菱UFJ信託銀行株式会社］入社
|
2012年５月
|
同社営業第８部長
|
2013年６月
|
同社営業第７部長
|
2015年４月
|
同社法人統括部役員付部長
|
2016年４月
|
三菱UFJ代行ビジネス株式会社常務取締役(2018年３月退任)
|
2018年３月
|
東海カーボン常勤監査役(現任)
|
|
2018年３月29日開催の定時株主総会から４年間
|
100
|
常勤監査役
|
|
細谷 正直
|
1955.８.27
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行[現 株式会社三菱UFJ銀行]入行
|
2008年１月
|
東海カーボン顧問
|
2008年３月
|
執行役員
|
2009年３月
|
執行役員
経営管理本部長
|
2010年３月
|
取締役 執行役員
経営管理本部担当兼経営管理本部長
|
2015年３月
|
取締役 常務執行役員
経営管理本部長
|
2017年３月
|
取締役 常務執行役員
経理部・情報システム室管掌
|
2019年１月
|
取締役 常務執行役員
財務経理部・情報システム室管掌
|
2019年３月
|
東海カーボン常勤監査役(現任)
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から４年間
|
35,700
|
監査役
|
|
掛橋 和幸
|
1951.12.７
|
1975年４月
|
東洋カーボン株式会社［現 東海カーボン］入社
|
2001年３月
|
ファインカーボン事業部生産技術部長
|
2004年３月
|
田ノ浦工場長
|
2009年３月
|
湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長
|
2009年８月
|
ファインカーボン事業部長付
|
2009年９月
|
開発戦略本部長付
|
2010年３月
|
開発戦略本部開発企画部長
|
2010年８月
|
東海高熱工業株式会社取締役
|
2015年３月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
東海カーボン監査役
|
2018年11月
|
常勤監査役
|
2019年３月
|
監査役(現任)
|
|
2016年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
18,500
|
監査役
|
|
窪田 健一
|
1949.５.20
|
1973年12月
|
公認会計士保森会計事務所入所
|
1978年９月
|
公認会計士登録、公認会計士窪田事務所設立(現在に至る)
|
1987年７月
|
監査法人保森会計事務所代表社員就任(2009年７月退任)
|
2019年３月
|
東海カーボン監査役(現任)
|
|
2019年３月28日開催の定時株主総会から４年間
|
3,000
|
計
|
434,753
|
(注) １．取締役の熊倉禎男及び神林伸光の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役の名村祥夫及び窪田健一の両氏は、社外監査役であります。
３．東海カーボンは、取締役の熊倉禎男及び神林伸光並びに監査役の名村祥夫及び窪田健一の４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．東海カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
小柏 薫
|
1967.１.７
|
1990年10月
|
株式会社新日本証券調査センター経営研究所[現 株式会社日本投資環境研究所]入社
|
1992年12月
|
税理士登録(現在に至る)
|
2005年６月
|
センコン物流株式会社監査役
|
2017年６月
|
同社社外取締役監査等委員(現任)
|
|
―
|
５．東海カーボンは、執行役員制を導入しております。執行役員15名の構成は次のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当業務
|
※ 社長執行役員
|
長坂 一
|
|
※ 副社長執行役員
|
室伏 信幸
|
社長補佐、経営企画室管掌
|
常務執行役員
|
福田 敏昭
|
開発戦略本部長
|
※ 執行役員
|
芹澤 雄二
|
人事部・総務部・法務部管掌
|
※ 執行役員
|
辻 雅史
|
ファインカーボン事業部長
|
※ 執行役員
|
山口 勝之
|
技術本部長
|
※ 執行役員
|
山本 俊二
|
(TCCB Genpar LLC ディレクター)
|
執行役員
|
松原 和彦
|
財務経理部・情報システム室管掌
|
執行役員
|
山家 裕司
|
(オリエンタル産業株式会社代表取締役社長)
|
執行役員
|
髙橋 宏
|
摩擦材事業部長
|
執行役員
|
真先 隆史
|
カーボンブラック事業部長
|
執行役員
|
片岡 和人
|
電極事業部生産技術部長
|
執行役員
|
三浦 光治
|
知多研究所長
|
執行役員
|
榎谷 謙二
|
電極事業部長
|
執行役員
|
増田 浩文
|
(THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター)
|
※印の６名は、取締役を兼務しております。
2018年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書の提出日までの役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常勤監査役
|
監査役
|
掛橋 和幸
|
2018年11月1日
|
|
監査役
|
常勤監査役
|
浅川 幸久
|
2018年11月1日
|
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
長坂 一
|
1950.１.９
|
|
|
|
1972年４月
|
東海電極製造株式会社［現 東海カーボン］入社
|
|
2006年３月
|
取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
|
2007年３月
|
取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長
|
|
2008年３月
|
取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
|
2009年３月
|
取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
|
2010年３月
|
取締役 常務執行役員
|
|
|
カーボンブラック事業部長
|
|
2011年３月
|
取締役 専務執行役員
|
|
|
カーボンブラック事業部長
|
|
2012年３月
2013年３月
|
取締役 専務執行役員
代表取締役 専務執行役員
大阪支店長、名古屋支店長
|
|
2014年３月
|
代表取締役 副社長執行役員
|
|
2015年２月
|
代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
2018年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
113
|
|
取締役
|
|
室伏 信幸
|
1955.１.５
|
|
|
|
1978年４月
|
東海カーボン入社
|
|
2003年３月
|
取締役 電極事業部副事業部長、同事業部販売部長兼アジアパシフィックオフィス所長
|
|
2004年３月
|
取締役 電極事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
|
2005年３月
|
取締役 執行役員電極事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
|
2006年３月
|
取締役 常務執行役員電極事業部長、同事業部管理購買部長
|
|
2007年３月
|
取締役 常務執行役員電極事業部長
|
|
2009年３月
|
取締役 専務執行役員電極事業部長
|
|
2012年３月
2016年１月
|
取締役 専務執行役員経営戦略本部長
取締役 専務執行役員
カーボンブラック事業部長
|
|
2017年３月
|
取締役 専務執行役員
経営企画室管掌（現任）
|
|
2018年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
93
|
|
取締役
|
|
細谷 正直
|
1955.８.27
|
|
|
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行［現 株式会社三菱東京UFJ銀行］入行
|
|
2008年１月
|
東海カーボン顧問
|
|
2008年３月
|
執行役員
|
|
2009年３月
|
執行役員 経営管理本部長
|
|
2010年３月
|
取締役 執行役員経営管理本部長
|
|
2015年３月
|
取締役 常務執行役員
経営管理本部長
|
|
2017年３月
|
取締役 常務執行役員経理部・情報システム室管掌（現任）
|
|
2018年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
芹澤 雄二
|
1959.12.27
|
|
|
|
1984年４月
|
東海カーボン入社
|
|
2006年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長
|
|
2007年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
|
2008年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部副事業部長
|
|
2009年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部長
|
|
2012年３月
|
取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
|
2013年３月
|
取締役 執行役員
田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長
|
|
2014年３月
|
執行役員電極事業部長
|
|
2015年２月
|
執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
|
2015年３月
|
取締役 執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
|
2016年１月
2017年３月
|
取締役 執行役員
経営戦略本部長
取締役 執行役員人事部・総務部・法務部管掌（現任）
|
|
2018年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
51
|
|
取締役
|
ファインカーボン事業部長
|
辻 雅史
|
1963.1.10
|
|
|
|
1986年４月
|
東海カーボン入社
|
|
2007年３月
|
経営戦略本部人事部長
|
|
2010年３月
|
経営戦略本部経営企画室長
|
|
2014年３月
|
理事カーボンブラック事業部長
|
|
2015年３月
|
執行役員カーボンブラック事業部長
|
|
2016年１月
|
執行役員電極事業部長
|
|
2017年１月
|
執行役員ファインカーボン事業部長
|
|
2017年３月
|
取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長（現任)
|
|
2018年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
熊倉 禎男
|
1940.１.19
|
|
|
|
1969年４月
|
弁護士登録
|
|
1969年４月
|
中松特許法律事務所［現 中村合同特許法律事務所］入所
|
|
1980年１月
|
中村合同特許法律事務所パートナー（現任）
|
|
2004年６月
|
日本製粉株式会社監査役
|
|
2007年３月
|
東海カーボン取締役（2013年３月退任）
|
|
2014年６月
|
日本製粉株式会社取締役（現任）
|
|
2016年３月
|
東海カーボン取締役（現任）
|
|
2018年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
29
|
|
取締役
|
|
神林 伸光
|
1948.５.28
|
|
|
|
1971年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
|
2002年10月
|
株式会社川崎造船取締役
|
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
|
2008年４月
|
川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長
|
|
2009年６月
|
川崎重工業株式会社常務取締役
|
|
2010年４月
|
株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役（非常勤）
|
|
2010年10月
|
川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント
|
|
2013年４月
|
川崎重工業株式会社取締役
|
|
2013年６月
|
同社顧問
|
|
2015年６月
|
一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長（現任）
|
|
2016年３月
|
東海カーボン取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
乾汽船株式会社取締役（現任）
|
|
2018年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
9
|
|
常勤監査役
|
|
浅川 幸久
|
1949.３.６
|
|
|
|
1972年４月
|
日本化薬株式会社入社
|
|
2003年８月
|
同社ビジネスサポートセンター経理グループ長
|
|
2004年８月
|
同社グループ管理本部経理部長
|
|
2005年８月
|
同社執行役員グループ管理本部経理部長
|
|
2006年８月
|
同社監査役（2014年６月退任）
|
|
2016年３月
|
東海カーボン常勤監査役（現任）
|
|
2016年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
5
|
|
常勤監査役
|
|
名村 祥夫
|
1965.８.31
|
|
|
|
1988年４月
|
三菱信託銀行株式会社［現 三菱UFJ信託銀行株式会社］入社
|
|
2012年５月
|
同社営業第８部長
|
|
2013年６月
|
同社営業第７部長
|
|
2015年４月
|
同社法人統括部役員付部長
|
|
2016年４月
|
三菱UFJ代行ビジネス株式会社常務取締役（2018年３月退任）
|
|
2018年３月
|
東海カーボン常勤監査役（現任）
|
|
2018年３月29日開催の定時株主総会から４年間
|
－
|
|
監査役
|
|
寒川 恒久
|
1943.４.11
|
|
|
|
1966年３月
|
株式会社電業社機械製作所入社
|
|
1985年４月
|
東海カーボン入社
|
|
1998年３月
|
東海カーボン常勤監査役
|
|
2012年３月
|
東海カーボン監査役（現任）
|
|
2016年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
593
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
掛橋 和幸
|
1951.12.７
|
|
|
|
1975年４月
|
東洋カーボン株式会社［現 東海カーボン］入社
|
|
2001年３月
|
ファインカーボン事業部生産技術部長
|
|
2004年３月
|
田ノ浦工場長
|
|
2009年３月
|
湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長
|
|
2009年８月
|
ファインカーボン事業部長付
|
|
2009年９月
|
開発戦略本部長付
|
|
2010年３月
|
開発戦略本部開発企画部長
|
|
2010年８月
|
東海高熱工業株式会社取締役
|
|
2015年３月
|
同社常務執行役員
|
|
2016年３月
|
東海カーボン監査役（現任）
|
|
2016年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
18
|
|
|
|
|
|
計
|
|
994
|
（注）１. 取締役の熊倉禎男及び神林伸光の両氏は、社外取締役であります。
２. 監査役の浅川幸久及び名村祥夫の両氏は、社外監査役であります。
３. 東海カーボンは、取締役の熊倉禎男及び神林伸光並びに監査役の浅川幸久及び名村祥夫の４氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４. 東海カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
窪田 健一
|
1949.５.20
|
|
|
|
1973年12月
|
公認会計士保森会計事務所入所
|
|
1978年９月
|
公認会計士登録、公認会計士窪田事務所設立（現在に至る）
|
|
1987年７月
|
監査法人保森会計事務所代表社員就任（2009年７月退任）
|
|
3
|
５. 東海カーボンは、執行役員制を導入しております。執行役員12名の構成は次のとおりであります。
|
|
|
|
役位
|
氏名
|
担当業務
|
|
※ 社長執行役員
|
長坂 一
|
|
|
※ 専務執行役員
|
室伏 信幸
|
経営企画室管掌
|
|
※ 常務執行役員
|
細谷 正直
|
経理部・情報システム室管掌
|
|
常務執行役員
|
福田 敏昭
|
開発戦略本部長
|
|
※ 執行役員
|
芹澤 雄二
|
人事部・総務部・法務部管掌
|
|
※ 執行役員
|
辻 雅史
|
ファインカーボン事業部長
|
|
執行役員
|
松原 和彦
|
経理部長
|
|
執行役員
|
山家 裕司
|
（オリエンタル産業株式会社代表取締役社長）
|
|
執行役員
|
高橋 宏
|
摩擦材事業部長
|
|
執行役員
|
山口 勝之
|
技術本部長、同本部技術エンジニアリング部長
|
|
執行役員
|
真先 隆史
|
カーボンブラック事業部長
|
|
執行役員
|
山本 俊二
|
（THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役マネージングディレクター）
|
※印の５名は、取締役を兼務しております。
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
長坂 一
|
昭和25.１.９
|
|
|
|
昭和47年４月
|
東海電極製造株式会社［現 東海カーボン］入社
|
|
平成18年３月
|
取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
|
平成19年３月
|
取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長
|
|
平成20年３月
|
取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
|
平成21年３月
|
取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
|
平成22年３月
|
取締役 常務執行役員
|
|
|
カーボンブラック事業部長
|
|
平成23年３月
|
取締役 専務執行役員
|
|
|
カーボンブラック事業部長
|
|
平成24年３月
平成25年３月
|
取締役 専務執行役員
代表取締役 専務執行役員
大阪支店長、名古屋支店長
|
|
平成26年３月
|
代表取締役 副社長執行役員
|
|
平成27年２月
|
代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
平成29年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
104
|
|
取締役
|
|
室伏 信幸
|
昭和30.１.５
|
|
|
|
昭和53年４月
|
東海カーボン入社
|
|
平成15年３月
|
取締役 電極事業部副事業部長、同事業部販売部長兼アジアパシフィックオフィス所長
|
|
平成16年３月
|
取締役 電極事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
|
平成17年３月
|
取締役 執行役員電極事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
|
平成18年３月
|
取締役 常務執行役員電極事業部長、同事業部管理購買部長
|
|
平成19年３月
|
取締役 常務執行役員電極事業部長
|
|
平成21年３月
|
取締役 専務執行役員電極事業部長
|
|
平成24年３月
平成28年１月
|
取締役 専務執行役員経営戦略本部長
取締役 専務執行役員
カーボンブラック事業部長
|
|
平成29年３月
|
取締役 専務執行役員（現任）
|
|
平成29年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
90
|
|
取締役
|
|
細谷 正直
|
昭和30.８.27
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社三菱銀行［現 株式会社三菱東京UFJ銀行］入行
|
|
平成20年１月
|
東海カーボン顧問
|
|
平成20年３月
|
執行役員
|
|
平成21年３月
|
執行役員 経営管理本部長
|
|
平成22年３月
|
取締役 執行役員経営管理本部長
|
|
平成27年３月
|
取締役 常務執行役員
経営管理本部長
|
|
平成29年３月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
平成29年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
芹澤 雄二
|
昭和34.12.27
|
|
|
|
昭和59年４月
|
東海カーボン入社
|
|
平成18年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長
|
|
平成19年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
|
平成20年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部副事業部長
|
|
平成21年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部長
|
|
平成24年３月
|
取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
|
平成25年３月
|
取締役 執行役員
田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長
|
|
平成26年３月
|
執行役員電極事業部長
|
|
平成27年２月
|
執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
|
平成27年３月
|
取締役 執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
|
平成28年１月
平成29年３月
|
取締役 執行役員
経営戦略本部長
取締役 執行役員（現任）
|
|
平成29年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
49
|
|
取締役
|
ファインカーボン事業部長
|
辻 雅史
|
昭和38.1.10
|
|
|
|
昭和61年４月
|
東海カーボン入社
|
|
平成19年３月
|
経営戦略本部人事部長
|
|
平成22年３月
|
経営戦略本部経営企画室長
|
|
平成26年３月
|
理事カーボンブラック事業部長
|
|
平成27年３月
|
執行役員カーボンブラック事業部長
|
|
平成28年１月
|
執行役員電極事業部長
|
|
平成29年１月
|
執行役員ファインカーボン事業部長
|
|
平成29年３月
|
取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長（現任)
|
|
平成29年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
45
|
|
取締役
|
|
杉原 幹治
|
昭和33.11.23
|
|
|
|
昭和59年４月
|
東海カーボン入社
|
|
平成17年３月
|
ファインカーボン事業部生産技術部長
|
|
平成24年３月
|
参事ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部生産技術部長
|
|
平成25年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部長
|
|
平成26年３月
|
取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長、同事業部事業管理部長
|
|
平成27年３月
|
取締役 常務執行役員
ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長
|
|
平成27年９月
|
取締役 常務執行役員
ファインカーボン事業部長
|
|
平成28年１月
|
東海カーボン取締役（現任)
|
|
平成29年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
熊倉 禎男
|
昭和15.１.19
|
|
|
|
昭和44年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和44年４月
|
中松特許法律事務所［現 中村合同特許法律事務所］入所
|
|
昭和55年１月
|
中村合同特許法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成16年６月
|
日本製粉株式会社監査役
|
|
平成19年３月
|
東海カーボン取締役（平成25年３月退任）
|
|
平成26年６月
|
日本製粉株式会社取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
東海カーボン取締役（現任）
|
|
平成29年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
24
|
|
取締役
|
|
神林 伸光
|
昭和23.５.28
|
|
|
|
昭和46年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
|
平成14年10月
|
株式会社川崎造船取締役
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年４月
|
川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
川崎重工業株式会社常務取締役
|
|
平成22年４月
|
株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役（非常勤）
|
|
平成22年10月
|
川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント
|
|
平成25年４月
|
川崎重工業株式会社取締役
|
|
平成25年６月
|
同社顧問
|
|
平成27年６月
|
一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長（現任）
|
|
平成28年３月
|
東海カーボン取締役（現任）
|
|
平成29年３月29日開催の定時株主総会から１年間
|
4
|
|
常勤監査役
|
|
笹尾 誠一郎
|
昭和31.11.15
|
|
|
|
昭和55年４月
|
三菱信託銀行株式会社［現 三菱UFJ信託銀行株式会社］入社
|
|
平成18年６月
|
同社九州法人営業部長
|
|
平成20年４月
|
同社総務部長
|
|
平成21年４月
|
三菱UFJ代行ビジネス株式会社常務取締役
|
|
平成24年２月
|
同社顧問
|
|
平成24年３月
|
東海カーボン常勤監査役（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
16
|
|
常勤監査役
|
|
浅川 幸久
|
昭和24.３.６
|
|
|
|
昭和47年４月
|
日本化薬株式会社入社
|
|
平成15年８月
|
同社ビジネスサポートセンター経理グループ長
|
|
平成16年８月
|
同社グループ管理本部経理部長
|
|
平成17年８月
|
同社執行役員グループ管理本部経理部長
|
|
平成18年８月
|
同社監査役（平成26年６月退任）
|
|
平成28年３月
|
東海カーボン常勤監査役（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
2
|
|
監査役
|
|
寒川 恒久
|
昭和18.４.11
|
|
|
|
昭和41年３月
|
株式会社電業社機械製作所入社
|
|
昭和60年４月
|
東海カーボン入社
|
|
平成10年３月
|
東海カーボン常勤監査役
|
|
平成24年３月
|
東海カーボン監査役（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
593
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
掛橋 和幸
|
昭和26.12.７
|
|
|
|
昭和50年４月
|
東洋カーボン株式会社［現 東海カーボン］入社
|
|
平成13年３月
|
ファインカーボン事業部生産技術部長
|
|
平成16年３月
|
田ノ浦工場長
|
|
平成21年３月
|
湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長
|
|
平成21年８月
|
ファインカーボン事業部長付
|
|
平成21年９月
|
開発戦略本部長付
|
|
平成22年３月
|
開発戦略本部開発企画部長
|
|
平成22年８月
|
東海高熱工業株式会社取締役
|
|
平成27年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成28年３月
|
東海カーボン監査役（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
17
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,007
|
（注）１ 取締役の熊倉禎男及び神林伸光の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の笹尾誠一郎及び浅川幸久の両氏は、社外監査役であります。
３ 東海カーボンは、取締役の熊倉禎男及び神林伸光並びに監査役の笹尾誠一郎及び浅川幸久の４氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 東海カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
窪田 健一
|
昭和24.５.20
|
|
|
|
昭和48年12月
|
公認会計士保森会計事務所入所
|
|
昭和53年９月
|
公認会計士登録、公認会計士窪田事務所設立（現在に至る）
|
|
昭和62年７月
|
監査法人保森会計事務所代表社員就任（平成21年７月退任）
|
|
2
|
５ 東海カーボンは、執行役員制を導入しております。執行役員８名の構成は次のとおりであります。
|
|
|
|
役位
|
氏名
|
担当業務
|
|
※ 社長執行役員
|
長坂 一
|
|
|
※ 専務執行役員
|
室伏 信幸
|
|
|
※ 常務執行役員
|
細谷 正直
|
|
|
※ 執行役員
|
芹澤 雄二
|
|
|
※ 執行役員
|
辻 雅史
|
ファインカーボン事業部長
|
|
常務執行役員
|
福田 敏昭
|
開発戦略本部長
|
|
執行役員
|
松原 和彦
|
経理部長
|
|
執行役員
|
山家 裕司
|
田ノ浦工場長
|
※印の５名は、取締役を兼務しております。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
長坂 一
|
昭和25.１.９
|
|
|
|
昭和47年４月
|
東海電極製造株式会社［現 東海カーボン］入社
|
|
平成18年３月
|
取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
|
平成19年３月
|
取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長
|
|
平成20年３月
|
取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
|
平成21年３月
|
取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長
|
|
平成22年３月
|
取締役 常務執行役員
|
|
|
カーボンブラック事業部長
|
|
平成23年３月
|
取締役 専務執行役員
|
|
|
カーボンブラック事業部長
|
|
平成24年３月
平成25年３月
|
取締役 専務執行役員
代表取締役 専務執行役員
大阪支店長、名古屋支店長
|
|
平成26年３月
|
代表取締役 副社長執行役員
|
|
平成27年２月
|
代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
90
|
|
取締役
|
カーボンブラック事業部長
|
室伏 信幸
|
昭和30.１.５
|
|
|
|
昭和53年４月
|
東海カーボン入社
|
|
平成15年３月
|
取締役電極事業部副事業部長、同事業部販売部長兼アジアパシフィックオフィス所長
|
|
平成16年３月
|
取締役電極事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
|
平成17年３月
|
取締役 執行役員電極事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
|
平成18年３月
|
取締役 常務執行役員電極事業部長、同事業部管理購買部長
|
|
平成19年３月
|
取締役 常務執行役員
電極事業部長
|
|
平成21年３月
|
取締役 専務執行役員
|
|
|
電極事業部長
|
|
平成24年３月
|
取締役 専務執行役員
|
|
|
経営戦略本部長
|
|
平成28年１月
|
取締役 専務執行役員
|
|
|
カーボンブラック事業部長（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
81
|
|
取締役
|
経営管理本部長
|
細谷 正直
|
昭和30.８.27
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社三菱銀行［現 株式会社三菱東京UFJ銀行］入行
|
|
平成20年１月
|
東海カーボン顧問
|
|
平成20年３月
|
執行役員
|
|
平成21年３月
|
執行役員 経営管理本部長
|
|
平成22年３月
|
取締役 執行役員
|
|
|
経営管理本部長
|
|
平成27年３月
|
取締役 常務執行役員
経営管理本部長（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
ファインカーボン事業部長
|
福田 敏昭
|
昭和32.11.13
|
|
|
|
昭和59年４月
|
東海カーボン入社
|
|
平成17年３月
|
開発企画部長
|
|
平成20年３月
|
開発戦略本部開発企画部長
|
|
平成21年３月
|
参事開発戦略本部開発企画部長、同本部機能材部長兼生産技術センター長
|
|
平成22年３月
|
理事開発戦略本部副本部長
|
|
平成23年３月
|
理事開発戦略本部副本部長、同本部開発企画部長
|
|
平成23年９月
|
理事開発戦略本部副本部長
|
|
平成24年３月
|
取締役 執行役員
開発戦略本部長
|
|
平成27年３月
|
取締役 常務執行役員
開発戦略本部長
|
|
平成28年１月
|
取締役 常務執行役員
ファインカーボン事業部長（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
31
|
|
取締役
|
経営戦略本部長
|
芹澤 雄二
|
昭和34.12.27
|
|
|
|
昭和59年４月
|
東海カーボン入社
|
|
平成18年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長
|
|
平成19年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長
|
|
平成20年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部副事業部長
|
|
平成21年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部長
|
|
平成24年３月
|
取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長
|
|
平成25年３月
|
取締役 執行役員
田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長
|
|
平成26年３月
|
執行役員電極事業部長
|
|
平成27年２月
|
執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
|
平成27年３月
|
取締役 執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌］
|
|
平成28年１月
|
取締役 執行役員
経営戦略本部長（現任)
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
46
|
|
取締役
|
|
杉原 幹治
|
昭和33.11.23
|
|
|
|
昭和59年４月
|
東海カーボン入社
|
|
平成17年３月
|
ファインカーボン事業部生産技術部長
|
|
平成24年３月
|
参事ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部生産技術部長
|
|
平成25年３月
|
執行役員ファインカーボン事業部長
|
|
平成26年３月
|
取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長、同事業部事業管理部長
|
|
平成27年３月
|
取締役 常務執行役員
ファインカーボン事業部長、同事業部生産技術部長
|
|
平成27年９月
|
取締役 常務執行役員
ファインカーボン事業部長
|
|
平成28年１月
|
東海カーボン取締役（現任)
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
熊倉 禎男
|
昭和15.１.19
|
|
|
|
昭和44年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和44年４月
|
中松特許法律事務所［現 中村合同特許法律事務所］入所
|
|
昭和51年６月
|
ハーバード大学ロースクールL.L.M（法学修士）取得
|
|
昭和55年１月
|
中村合同特許法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成12年４月
|
一般社団法人国際法協会日本支部常任理事（現任）
|
|
平成12年５月
|
日本ローエイシア友好協会常任理事（現任）
|
|
平成16年６月
|
日本製粉株式会社監査役
|
|
平成19年３月
|
東海カーボン取締役（平成25年３月退任）
|
|
平成23年６月
|
社団法人日本国際工業所有権保護協会［現 一般社団法人日本国際知的財産保護協会］会長
|
|
平成26年６月
|
日本製粉株式会社取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
東海カーボン取締役（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
20
|
|
取締役
|
|
神林 伸光
|
昭和23.５.28
|
|
|
|
昭和46年４月
|
川崎重工業株式会社入社
|
|
平成14年10月
|
株式会社川崎造船取締役
|
|
平成17年６月
|
同社常務取締役
|
|
平成20年４月
|
川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
川崎重工業株式会社常務取締役
|
|
平成22年４月
|
株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役（非常勤）
|
|
平成22年10月
|
川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント
|
|
平成25年４月
|
川崎重工業株式会社取締役
|
|
平成25年６月
|
同社顧問（現任）
|
|
平成27年６月
|
一般社団法人日本船舶技術研究会理事長（現任）
|
|
平成28年３月
|
東海カーボン取締役（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から１年間
|
ー
|
|
常勤監査役
|
|
笹尾 誠一郎
|
昭和31.11.15
|
|
|
|
昭和55年４月
|
三菱信託銀行株式会社［現 三菱UFJ信託銀行株式会社］入社
|
|
平成18年６月
|
同社九州法人営業部長
|
|
平成20年４月
|
同社総務部長
|
|
平成21年４月
|
三菱UFJ代行ビジネス㈱常務取締役
|
|
平成24年２月
|
同社顧問
|
|
平成24年３月
|
東海カーボン常勤監査役（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
11
|
|
監査役
|
|
寒川 恒久
|
昭和18.４.11
|
|
|
|
昭和41年３月
|
株式会社電業社機械製作所入社
|
|
昭和60年４月
|
東海カーボン入社
|
|
平成10年３月
|
東海カーボン常勤監査役
|
|
平成24年３月
|
東海カーボン監査役（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
593
|
|
常勤監査役
|
|
浅川 幸久
|
昭和24.３.６
|
|
|
|
昭和47年４月
|
日本化薬株式会社入社
|
|
平成15年８月
|
同社ビジネスサポートセンター経理グループ長
|
|
平成16年８月
|
同社グループ管理本部経理部長
|
|
平成17年８月
|
同社執行役員グループ管理本部経理部長
|
|
平成18年８月
|
同社監査役（平成26年６月退任）
|
|
平成28年３月
|
東海カーボン常勤監査役（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
ー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
掛橋 和幸
|
昭和26.12.７
|
|
|
|
昭和50年４月
|
東洋カーボン株式会社［現 東海カーボン］入社
|
|
平成13年３月
|
ファインカーボン事業部生産技術部長
|
|
平成16年３月
|
田ノ浦工場長
|
|
平成21年３月
|
湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長
|
|
平成21年８月
|
ファインカーボン事業部長付
|
|
平成21年９月
|
開発戦略本部長付
|
|
平成22年３月
|
開発戦略本部開発企画部長
|
|
平成22年８月
|
東海高熱工業株式会社取締役
|
|
平成27年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成28年３月
|
東海カーボン監査役（現任）
|
|
平成28年３月30日開催の定時株主総会から４年間
|
17
|
|
|
|
|
|
計
|
|
936
|
（注）１ 取締役の熊倉禎男及び神林伸光の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の笹尾誠一郎及び浅川幸久の両氏は、社外監査役であります。
３ 東海カーボンは、取締役の熊倉禎男及び神林伸光並びに監査役の笹尾誠一郎及び浅川幸久の４氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 東海カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
草場 正博
|
昭和25.１.24
|
|
|
|
昭和48年４月
|
三菱信託銀行株式会社［現 三菱UFJ信託銀行株式会社］入社
|
|
平成12年10月
|
同社本店法人営業部長
|
|
平成15年２月
|
同社人事部付
|
|
平成15年３月
平成24年３月
|
東海カーボン常勤監査役（平成24年３月退任）
東海高熱工業株式会社監査役（平成28年３月退任）
|
|
平成27年12月
|
東海カーボン監査役（平成28年３月退任）
|
|
15
|
５ 東海カーボンは、執行役員制を導入しております。執行役員８名の構成は次のとおりであります。
|
|
|
|
役位
|
氏名
|
担当業務
|
|
※ 社長執行役員
|
長坂 一
|
|
|
※ 専務執行役員
|
室伏 信幸
|
カーボンブラック事業部長
|
|
※ 常務執行役員
|
細谷 正直
|
経営管理本部長
|
|
※ 常務執行役員
|
福田 敏昭
|
ファインカーボン事業部長
|
|
※ 執行役員
|
芹澤 雄二
|
経営戦略本部長
|
|
執行役員
|
松原 和彦
|
経営管理本部経理部長
|
|
執行役員
|
辻 雅史
|
電極事業部長
|
|
執行役員
|
山家 裕司
|
田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長
|
※印の５名は、取締役を兼務しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー