日本カーボン(5302)の株価チャート 日本カーボン(5302)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14％)
(注) １ 取締役 加藤 丈夫氏及び取締役 片山 有里子氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 監査役 佐々木 光雄氏及び監査役 田中 義和氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３ 任期は2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 日本カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。なお、河合千尋氏が監査役に就任した場合は、日本カーボンは同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
８ 日本カーボンは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
日本カーボンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります
社外取締役の加藤丈夫氏は、企業経営その他幅広い分野での豊富な経験と優れた見識を客観的立場から日本カーボン経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。
同じく、社外取締役の片山有里子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知識、経験等を客観的な立場から日本カーボン経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の佐々木光雄氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。また、社外監査役の佐々木光雄氏は、前記「(2) [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の日本カーボン株式を保有している以外に、日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。
同じく、社外監査役の田中義和氏は、日本カーボン及び日本カーボン関係会社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本カーボンの監査体制の強化に適しているとの判断から社外監査役として選任しております。同氏は日本カーボン及びその子会社の取締役の職にあった者にあたりますが、退任から相当の期間が経過し、退任後については、関係は継続していないことから、独立性の基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断いたしております。
また、日本カーボンは、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役全員と、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
日本カーボンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための日本カーボンからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は経営陣から独立した立場で、経営の評価あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室及び会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
①役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
本 橋 義 時 |
1948年５月10日生 |
|
注３ |
84 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
宮 下 尚 史 |
1964年２月８日生 |
|
注３ |
23 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加 藤 丈 夫 |
1952年11月３日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片 山 有里子 |
1974年12月14日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮 崎 淳 |
1959年３月６日生 |
|
注４ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木 光 雄 |
1949年３月６日生 |
|
注５ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田 中 義 和 |
1947年12月１日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
118 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 加藤 丈夫氏及び取締役 片山 有里子氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 監査役 佐々木 光雄氏及び監査役 田中 義和氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３ 任期は2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 日本カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
|
河 合 千 尋 |
1973年６月 14日生 |
1997年４月 |
公認会計士登録 |
（注） |
－ |
|
2006年７月 |
税理士登録 |
||||
|
2006年７月 |
河合千尋公認会計士・税理士事務所（現ベイサイ ド・パートナーズ会計事務所）開業 |
||||
|
2016年６月 |
株式会社ベイサイド・パートナーズ設立 |
||||
|
2018年12月 2021年６月 |
代表取締役（現） 横浜市公立大学法人評価委員会委員 株式会社宇徳社外監査役 |
||||
（注） 任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
８ 日本カーボンは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
山野 智 |
常務執行役員、業務統括ユニット長 |
|
浦野 章 |
常務執行役員、電極材事業ユニット長 |
|
今井 浩二 |
執行役員、日本テクノカーボン株式会社代表取締役社長 |
|
川副 健志 |
執行役員、ファインカーボン事業ユニット長 |
②社外役員の状況
日本カーボンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります
社外取締役の加藤丈夫氏は、企業経営その他幅広い分野での豊富な経験と優れた見識を客観的立場から日本カーボン経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。
同じく、社外取締役の片山有里子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知識、経験等を客観的な立場から日本カーボン経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の佐々木光雄氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。また、社外監査役の佐々木光雄氏は、前記「（2） [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の日本カーボン株式を保有している以外に、日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。
同じく、社外監査役の田中義和氏は、日本カーボン及び日本カーボン関係会社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本カーボンの監査体制の強化に適しているとの判断から社外監査役として選任しております。同氏は日本カーボン及びその子会社の取締役の職にあった者にあたりますが、退任から相当の期間が経過し、退任後については、関係は継続していないことから、独立性の基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断いたしております。
また、日本カーボンは、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役全員と、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
日本カーボンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための日本カーボンからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は経営陣から独立した立場で、経営の評価あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室及び会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
本 橋 義 時 |
1948年５月10日生 |
|
注３ |
78 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
宮 下 尚 史 |
1964年２月８日生 |
|
注３ |
21 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加 藤 丈 夫 |
1952年11月３日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片 山 有里子 |
1974年12月14日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮 崎 淳 |
1959年３月６日生 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木 光 雄 |
1949年３月６日生 |
|
注５ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田 中 義 和 |
1947年12月１日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
107 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 加藤 丈夫氏及び取締役 片山 有里子氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 監査役 佐々木 光雄氏及び監査役 田中 義和氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３ 任期は2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 日本カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
|
河 合 千 尋 |
1973年６月 14日生 |
1997年４月 |
公認会計士登録 |
（注） |
－ |
|
2006年７月 |
税理士登録 |
||||
|
2006年７月 |
河合千尋公認会計士・税理士事務所（現ベイサイ ド・パートナーズ会計事務所）開業 |
||||
|
2016年６月 |
株式会社ベイサイド・パートナーズ設立 |
||||
|
2018年12月 2021年６月 |
代表取締役（現） 横浜市公立大学法人評価委員会委員（現） 株式会社宇徳社外監査役（現） |
||||
（注） 任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
８ 日本カーボンは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
山崎 裕功 |
専務執行役員、電極材事業ユニット長、電極材販売部長 |
|
山野 智 |
常務執行役員、業務統括ユニット長 |
|
浦野 章 |
常務執行役員、事業改革推進ユニット長 |
|
今井 浩二 |
執行役員、新日本テクノカーボン株式会社代表取締役社長 |
|
川副 健志 |
執行役員、ファインカーボン事業ユニット長、ファインカーボン販売部長 |
② 社外役員の状況
日本カーボンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります
社外取締役の加藤丈夫氏は、企業経営その他幅広い分野での豊富な経験と優れた見識を客観的立場から日本カーボン経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。
同じく、社外取締役の片山有里子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的知識、経験等を客観的な立場から日本カーボン経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。同氏は日本弁護士連合会国際室長を兼職しておりますが、日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。
社外監査役の佐々木光雄氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。また、社外監査役の佐々木光雄氏は、前記「（2） [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の日本カーボン株式を保有している以外に、日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。
同じく、社外監査役の田中義和氏は、日本カーボン及び日本カーボン関係会社の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、日本カーボンの監査体制の強化に適しているとの判断から社外監査役として選任しております。同氏は日本カーボン及びその子会社の取締役の職にあった者にあたりますが、退任から相当の期間が経過し、退任後については、関係は継続していないことから、独立性の基準及び開示加重要件に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断いたしております。
また、日本カーボンは、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役全員と、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
日本カーボンは、社外取締役及び社外監査役を選任するための日本カーボンからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は経営陣から独立した立場で、経営の評価あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室及び会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換をおこなっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
本 橋 義 時 |
1948年５月10日生 |
|
注３ |
73 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
宮 下 尚 史 |
1964年２月８日生 |
|
注３ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 明 人 |
1975年３月30日生
|
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加 藤 丈 夫 |
1952年11月３日生
|
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮 崎 淳 |
1959年３月６日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
荒 木 繁 |
1956年４月28日生 |
|
注４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木 光 雄 |
1949年３月６日生 |
|
注５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
107 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 高橋 明人氏及び取締役 加藤 丈夫氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 監査役 荒木 繁氏及び監査役 佐々木 光雄氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３ 任期は2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 日本カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
|
田 中 義 和 |
1947年12月 1日生 |
1971年４月 |
日本カーボン入社 |
（注） |
－ |
|
2000年３月 |
中央炭素股份有限公司董事 |
||||
|
2006年３月 |
日本カーボン取締役 |
||||
|
2007年３月 |
株式会社日花園取締役 |
||||
|
2008年３月
2009年３月
2011年３月 |
中央炭素股份有限公司副董事長 中央炭素股份有限公司副董事長退任 新日本テクノカーボン株式会社取締役 日本カーボン取締役退任 株式会社日花園取締役退任 新日本テクノカーボン株式会社取締役退任 |
||||
（注） 任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
７．日本カーボンは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
山崎 裕功 |
専務執行役員、電極材事業ユニット長、電極材販売部長 |
|
山野 智 |
執行役員、ファインカーボン事業ユニット長、ファインカーボン販売部長 |
|
浦野 章 |
執行役員、事業改革推進ユニット長 |
|
今井 浩二 |
執行役員、業務統括ユニット長 |
|
梅田 匡 |
執行役員 |
|
川副 健志 |
執行役員、事業改革推進ユニット副ユニット長、企画部長 |
② 社外役員の状況
日本カーボンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の高橋明人氏は、弁護士として法律の専門的見地ならびに経営に関する高い見識を有しており、また、数年にわたり日本カーボンの社外監査役として日本カーボンに寄与した実績があります。同氏は株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス(旧株式会社ＡＣＫグループ)社外取締役およびオーエスジー㈱社外取締役を兼職しておりますが、日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。
同じく、社外取締役の加藤丈夫氏は、企業経営その他幅広い分野での豊富な経験と優れた見識を客観的立場から日本カーボン経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の荒木繁氏は、相当期間に亘り金融業務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は日本カーボンの取引金融機関であるみずほ信託銀行株式会社の出身者でありますが、日本カーボンの社外監査役選任時点において、同行を退職しております。また、社外監査役の荒木繁氏は、前記「（2） [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の日本カーボン株式を保有している以外に、日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。
同じく、社外監査役の佐々木光雄氏は、公認会計士および税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。また、社外監査役の佐々木光雄氏は、前記「（2） [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の日本カーボン株式を保有している以外に、日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。
また、日本カーボンは、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役および社外監査役全員と、同法第423条第１項の責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
日本カーボンは、社外取締役および社外監査役を選任するための日本カーボンからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役および社外監査役を選任しており、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は経営陣から独立した立場で、経営の評価あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室及び会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換をおこなっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
本 橋 義 時 |
1948年５月10日生 |
|
注３ |
66 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
宮 下 尚 史 |
1964年２月８日生 |
|
注３ |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 橋 明 人 |
1975年３月30日生
|
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加 藤 丈 夫 |
1952年11月３日生
|
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宮 崎 淳 |
1959年３月６日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
荒 木 繁 |
1956年４月28日生 |
|
注４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
佐々木 光 雄 |
1949年３月６日生 |
|
注５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
92 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 高橋 明人氏及び取締役 加藤 丈夫氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 監査役 荒木 繁氏及び監査役 佐々木 光雄氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３ 任期は2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 日本カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
|
小 西 勇 二 |
1950年 ８月１日生 |
1973年４月 |
㈱富士銀行入行 |
（注） |
－ |
|
2005年４月 2009年６月 2013年10月 2014年６月 2014年６月 2017年６月 |
みずほ情報総研㈱常務執行役員 みずほスタッフ㈱取締役副社長 みずほビジネスパートナー㈱取締役副社長 みずほ投信投資顧問㈱非常勤監査役 キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役 アクリーティブ株式会社取締役監査等委員 |
||||
（注） 任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
７．日本カーボンは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
氏 名 |
職 名 |
|
山崎 裕功 |
専務執行役員、電極事業ユニット長、電極材販売部長 |
|
山野 智 |
執行役員、ファインカーボン事業ユニット長、ファインカーボン販売部長 |
|
浦野 章 |
執行役員、事業改革推進ユニット長 |
|
今井 浩二 |
執行役員、業務統括部長 |
|
梅田 匡 |
執行役員 |
|
川副 健志 |
執行役員、企画部長 |
② 社外役員の状況
日本カーボンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の高橋明人氏は、弁護士として法律の専門的見地ならびに経営に関する高い見識を有しており、また、数年にわたり日本カーボンの社外監査役として日本カーボンに寄与した実績があります。同氏は株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス(旧株式会社ＡＣＫグループ)社外取締役およびオーエスジー㈱社外取締役を兼職しておりますが、日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。
同じく、社外取締役の加藤丈夫氏は、企業経営その他幅広い分野での豊富な経験と優れた見識を客観的立場から日本カーボン経営に活かし、企業価値向上とコーポレートガバナンスの一層の充実を図っていただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役の荒木繁氏は、相当期間に亘り金融業務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は日本カーボンの取引金融機関であるみずほ信託銀行株式会社の出身者でありますが、日本カーボンの社外監査役選任時点において、同行を退職しております。また、社外監査役の荒木繁氏は、前記「（2） [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の日本カーボン株式を保有している以外に、日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。
同じく、社外監査役の佐々木光雄氏は、公認会計士および税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。また、社外監査役の佐々木光雄氏は、前記「（2） [役員の状況]の「所有株式数」欄」に記載の数の日本カーボン株式を保有している以外に、日本カーボンとの間には記載すべき利害関係はありません。
また、日本カーボンは、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役および社外監査役全員と、同法第423条第１項の責任について、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。
日本カーボンは、社外取締役および社外監査役を選任するための日本カーボンからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役および社外監査役を選任しており、全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は経営陣から独立した立場で、経営の評価あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会において、コンプライアンスや危機管理を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。社外監査役、内部監査室及び会計監査人は相互に連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換をおこなっております。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (百株) |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
本 橋 義 時 |
昭和23年 ５月10日生 |
昭和47年４月 |
日本カーボン入社 |
注３ |
61 |
|
平成20年８月 |
日本カーボン執行役員生産技術本部滋賀工場製造部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
日本カーボン執行役員生産技術本部滋賀工場長 |
||||||
|
平成21年３月 |
日本カーボン取締役生産技術本部滋賀工場長 |
||||||
|
平成23年１月 |
日本カーボン常務取締役生産技術本部富山工場長 |
||||||
|
平成25年１月 平成26年２月 平成27年３月
平成29年１月 |
日本カーボン常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長 日本カーボン代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長 日本カーボン代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長兼開発本部長 日本カーボン代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
宮 下 尚 史 |
昭和39年 ２月８日生 |
平成４年６月 平成23年１月 平成23年11月 平成24年１月 平成24年３月 平成25年１月 平成25年９月 平成27年１月 平成27年３月 平成28年１月 平成29年１月 |
日本カーボン入社 日本カーボン執行役員営業本部FC販売第１部長兼大阪支店長 日本カーボン執行役員FC販売第１部長兼FC販売第２部長兼大阪支店長 日本カーボン執行役員営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 日本カーボン取締役営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 日本カーボン取締役営業本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 日本カーボン取締役営業本部長兼FC販売第１部長 日本カーボン常務取締役営業本部長兼ＦＣ販売部長 日本カーボン常務取締役営業本部長 日本カーボン専務取締役営業・企画本部長 日本カーボン代表取締役社長（現） |
注３ |
12 |
|
取締役副社長 |
－ |
美 浦 敬 一 |
昭和29年 ６月６日生 |
昭和53年４月 |
㈱富士銀行入行 |
注３ |
19 |
|
平成19年４月 |
日本カーボン入社、執行役員経営管理本部総合企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本カーボン上席執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
日本カーボン取締役経営管理本部長兼総合企画部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
日本カーボン常務取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成27年１月 平成28年１月 平成29年１月 平成30年３月 |
日本カーボン専務取締役経営管理本部長 日本カーボン専務取締役管理本部長 日本カーボン専務取締役 日本カーボン取締役副社長（現） |
||||||
|
取締役 |
－
|
高 橋 明 人 |
昭和50年 ３月30日生
|
平成12年４月 平成17年４月 平成21年９月 平成22年12月
平成24年３月 平成24年12月
平成27年３月 平成27年12月
平成30年３月 |
弁護士登録 ニューヨーク州弁護士登録 高橋・片山法律事務所開設 株式会社興人ホールディングス（旧株式会社興人）監査役（社外監査役） 日本カーボン監査役 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス(旧株式会社ＡＣＫグループ)監査役（社外監査役） 日本カーボン取締役（現） 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス(旧株式会社ＡＣＫグループ)取締役（社外取締役）（現） オーエスジー株式会社 取締役監査等委員（社外取締役）（現） |
注３ |
－ |
|
取締役 |
－
|
富 川 正 |
昭和13年 ７月17日生
|
昭和37年４月 平成２年10月 平成３年10月 平成６年６月 平成10年３月 平成14年３月 平成17年６月
平成24年６月 平成26年６月 平成28年３月 |
安田信託銀行株式会社入行 同行営業統括部営業推進第２部長 安信住宅販売株式会社常務取締役 日本橋サービス株式会社代表取締役 日本カーボン社外監査役(常勤) 日本カーボン社外監査役退任 社団法人日本産業退職者協会（現 公益社団法人日本産業退職者協会）常任理事 公益社団法人日本産業退職者協会理事 公益社団法人日本産業退職者協会参与（現） 日本カーボン取締役（現） |
注３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
|
|
常勤監査役 |
－ |
舘 和 行 |
昭和26年 12月３日生 |
昭和50年４月 |
日本カーボン入社 |
注４ |
11 |
|
平成17年４月 |
日本カーボン執行役員営業本部ファインカーボン販売部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本カーボン次席執行役員営業本部ファインカーボン販売部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
日本カーボン常勤監査役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
荒 木 繁 |
昭和31年 ４月28日生 |
昭和56年４月 |
安田信託銀行株式会社入行 |
注４ |
9 |
|
平成17年７月 |
みずほ信託銀行株式会社総合基金営業部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
みずほトラストオペレーションズ株式会社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年３月 |
日本カーボン常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
佐々木 光 雄 |
昭和24年 ３月６日生 |
昭和55年９月 |
公認会計士登録 |
注５ |
1 |
|
昭和59年９月 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和59年10月 平成３年４月 |
公認会計士佐々木光雄事務所設立 東光監査法人代表社員（現） |
||||||
|
平成27年３月 |
日本カーボン監査役（現） |
||||||
|
計 |
124 |
||||||
（注）１ 取締役 高橋 明人氏及び取締役 富川 正氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 常勤監査役 荒木 繁氏及び監査役 佐々木 光雄氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３ 任期は2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 日本カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
|
小 西 勇 二 |
昭和25年 ８月１日生 |
昭和48年４月 |
㈱富士銀行入行 |
（注） |
－ |
|
平成17年４月 平成21年６月 平成25年10月 平成26年６月 平成26年６月 平成29年６月 |
みずほ情報総研㈱常務執行役員 みずほスタッフ㈱取締役副社長 みずほビジネスパートナー㈱取締役副社長 みずほ投信投資顧問㈱非常勤監査役 キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役 アクリーティブ株式会社取締役監査等委員（現） |
||||
（注） 任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
本 橋 義 時 |
昭和23年 ５月10日生 |
昭和47年４月 |
日本カーボン入社 |
注３ |
5 |
|
平成20年８月 |
日本カーボン執行役員生産技術本部滋賀工場製造部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
日本カーボン執行役員生産技術本部滋賀工場長 |
||||||
|
平成21年３月 |
日本カーボン取締役生産技術本部滋賀工場長 |
||||||
|
平成23年１月 |
日本カーボン常務取締役生産技術本部富山工場長 |
||||||
|
平成25年１月 平成26年２月 平成27年３月
平成29年１月 |
日本カーボン常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長 日本カーボン代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長 日本カーボン代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長兼開発本部長 日本カーボン代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
宮 下 尚 史 |
昭和39年 ２月８日生 |
平成４年６月 平成23年１月 平成23年11月 平成24年１月 平成24年３月 平成25年１月 平成25年９月 平成27年１月 平成27年３月 平成28年１月 平成29年１月 |
日本カーボン入社 日本カーボン執行役員営業本部FC販売第１部長兼大阪支店長 日本カーボン執行役員FC販売第１部長兼FC販売第２部長兼大阪支店長 日本カーボン執行役員営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 日本カーボン取締役営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 日本カーボン取締役営業本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 日本カーボン取締役営業本部長兼FC販売第１部長 日本カーボン常務取締役営業本部長兼ＦＣ販売部長 日本カーボン常務取締役営業本部長 日本カーボン専務取締役営業・企画本部長 日本カーボン代表取締役社長（現） |
注３ |
1 |
|
取締役副社長 |
－ |
美 浦 敬 一 |
昭和29年 ６月６日生 |
昭和53年４月 |
㈱富士銀行入行 |
注３ |
1 |
|
平成19年４月 |
日本カーボン入社、執行役員経営管理本部総合企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本カーボン上席執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
日本カーボン取締役経営管理本部長兼総合企画部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
日本カーボン常務取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成27年１月 平成28年１月 平成29年１月 平成30年３月 |
日本カーボン専務取締役経営管理本部長 日本カーボン専務取締役管理本部長 日本カーボン専務取締役 日本カーボン取締役副社長（現） |
||||||
|
取締役 |
－
|
高 橋 明 人 |
昭和50年 ３月30日生
|
平成12年４月 平成17年４月 平成21年９月 平成22年12月
平成24年３月 平成24年12月 平成27年３月 平成27年12月 平成30年３月 |
弁護士登録 ニューヨーク州弁護士登録 高橋・片山法律事務所開設 株式会社興人ホールディングス（旧株式会社興人）監査役（社外監査役） 日本カーボン監査役 株式会社ＡＣＫグループ監査役（社外監査役） 日本カーボン取締役（現） 株式会社ＡＣＫグループ取締役（社外取締役）（現） オーエスジー株式会社 取締役監査等委員（社外取締役）（現） |
注３ |
- |
|
取締役 |
－
|
富 川 正 |
昭和13年 ７月17日生
|
昭和37年４月 平成２年10月 平成３年10月 平成６年６月 平成10年３月 平成14年３月 平成17年６月
平成24年６月 平成26年６月 平成28年３月 |
安田信託銀行株式会社入行 同行営業統括部営業推進第２部長 安信住宅販売株式会社常務取締役 日本橋サービス株式会社代表取締役 日本カーボン社外監査役(常勤) 日本カーボン社外監査役退任 社団法人日本産業退職者協会（現 公益社団法人日本産業退職者協会）常任理事 公益社団法人日本産業退職者協会理事 公益社団法人日本産業退職者協会参与（現） 日本カーボン取締役（現） |
注３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
常勤監査役 |
－ |
舘 和 行 |
昭和26年 12月３日生 |
昭和50年４月 |
日本カーボン入社 |
注４ |
1 |
|
平成17年４月 |
日本カーボン執行役員営業本部ファインカーボン販売部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本カーボン次席執行役員営業本部ファインカーボン販売部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
日本カーボン常勤監査役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
荒 木 繁 |
昭和31年 ４月28日生 |
昭和56年４月 |
安田信託銀行株式会社入行 |
注４ |
0 |
|
平成17年７月 |
みずほ信託銀行株式会社総合基金営業部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
みずほトラストオペレーションズ株式会社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年３月 |
日本カーボン常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
佐々木 光 雄 |
昭和24年 ３月６日生 |
昭和55年９月 |
公認会計士登録 |
注５ |
0 |
|
昭和59年９月 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和59年10月 平成３年４月 |
公認会計士佐々木光雄事務所設立 東光監査法人代表社員（現） |
||||||
|
平成27年３月 |
日本カーボン監査役（現） |
||||||
|
計 |
11 |
||||||
（注）１ 取締役 高橋 明人氏及び取締役 富川 正氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 常勤監査役 荒木 繁氏及び監査役 佐々木 光雄氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３ 任期は平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 日本カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項会社法改正により補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
小 西 勇 二 |
昭和25年 ８月１日生 |
昭和48年４月 |
㈱富士銀行入行 |
（注） |
－ |
|
平成17年４月 平成21年６月 平成25年10月 平成26年６月 平成26年６月 |
みずほ情報総研㈱常務執行役員 みずほスタッフ㈱取締役副社長 みずほビジネスパートナー㈱取締役副社長 みずほ投信投資顧問㈱非常勤監査役 キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役（現） |
||||
（注） 任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
本 橋 義 時 |
昭和23年 ５月10日生 |
昭和47年４月 |
日本カーボン入社 |
注３ |
49 |
|
平成20年８月 |
日本カーボン執行役員生産技術本部滋賀工場製造部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
日本カーボン執行役員生産技術本部滋賀工場長 |
||||||
|
平成21年３月 |
日本カーボン取締役生産技術本部滋賀工場長 |
||||||
|
平成23年１月 |
日本カーボン常務取締役生産技術本部富山工場長 |
||||||
|
平成25年１月 平成26年２月 平成27年３月
平成29年１月 |
日本カーボン常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長 日本カーボン代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長 日本カーボン代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長兼開発本部長 日本カーボン代表取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役 社長 |
－ |
宮 下 尚 史 |
昭和39年 ２月８日生 |
平成４年６月 平成23年１月 平成23年11月 平成24年１月 平成24年３月 平成25年１月 平成25年９月 平成27年１月 平成27年３月 平成28年１月 平成29年１月 |
日本カーボン入社 日本カーボン執行役員営業本部FC販売第１部長兼大阪支店長 日本カーボン執行役員FC販売第１部長兼FC販売第２部長兼大阪支店長 日本カーボン執行役員営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 日本カーボン取締役営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 日本カーボン取締役営業本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 日本カーボン取締役営業本部長兼FC販売第１部長 日本カーボン常務取締役営業本部長兼ＦＣ販売部長 日本カーボン常務取締役営業本部長 日本カーボン専務取締役営業・企画本部長 日本カーボン代表取締役社長（現） |
注３ |
6 |
|
専務取締役 |
－ |
美 浦 敬 一 |
昭和29年 ６月６日生 |
昭和53年４月 |
㈱富士銀行入行 |
注３ |
17 |
|
平成19年４月 |
日本カーボン入社、執行役員経営管理本部総合企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本カーボン上席執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
日本カーボン取締役経営管理本部長兼総合企画部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
日本カーボン常務取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成27年１月 平成28年１月 平成29年１月 |
日本カーボン専務取締役経営管理本部長 日本カーボン専務取締役管理本部長 日本カーボン専務取締役（現） |
||||||
|
常務取締役 |
富山 工場長 |
山 崎 裕 功 |
昭和35年 12月12日生 |
昭和58年４月 |
日本カーボン入社 |
注３ |
31 |
|
平成22年４月 |
日本カーボン執行役員生産技術本部富山工場製造部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
日本カーボン執行役員生産技術本部滋賀工場長 |
||||||
|
平成23年３月 平成25年９月 平成27年１月 平成29年１月 |
日本カーボン取締役生産技術本部滋賀工場長 日本カーボン取締役生産技術本部滋賀工場長兼研究所長 日本カーボン常務取締役生産技術本部富山工場長 日本カーボン常務取締役富山工場長（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
武 田 道 夫 |
昭和34年 ９月16日生 |
昭和58年４月 |
日本カーボン入社 |
注３ |
8 |
|
平成23年１月 平成24年３月 平成25年１月 平成27年３月
平成29年１月 |
日本カーボン執行役員経営管理本部業務管理部長 日本カーボン取締役経営管理本部業務管理部長 日本カーボン取締役営業本部大阪支店長 日本カーボン取締役開発本部副本部長 ＮＧＳアドバンストファイバー株式会社代表取締役（現） 日本カーボン取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
企画部長 |
専 甫 裕 一 |
昭和34年 ３月８日生 |
昭和56年４月 平成24年１月 平成25年１月 平成25年３月 平成28年１月 平成29年１月 |
日本カーボン入社 日本カーボン執行役員経営管理本部総合企画部長 日本カーボン執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長 日本カーボン取締役経営管理本部副本部長兼総合企画部長 日本カーボン取締役営業・企画本部副本部長兼企画部長 日本カーボン取締役企画部長（現） |
注３ |
9 |
|
取締役 |
－
|
高 橋 明 人 |
昭和50年 ３月30日生
|
平成12年４月 平成17年４月 平成21年９月 平成22年12月
平成24年３月 平成24年12月 平成27年３月 平成27年12月 |
弁護士登録 ニューヨーク州弁護士登録 高橋・片山法律事務所開設 株式会社興人ホールディングス（旧株式会社興人）監査役（社外監査役） 日本カーボン監査役 株式会社ＡＣＫグループ監査役（社外監査役） 日本カーボン取締役（現） 株式会社ＡＣＫグループ取締役（社外取締役）（現） |
注３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
－
|
富 川 正 |
昭和13年 ７月17日生
|
昭和37年４月 平成２年10月 平成３年10月 平成６年６月 平成10年３月 平成14年３月 平成17年６月
平成24年６月 平成26年６月 平成28年３月 |
安田信託銀行株式会社入行 同行営業統括部営業推進第２部長 安信住宅販売株式会社常務取締役 日本橋サービス株式会社代表取締役 日本カーボン社外監査役(常勤) 日本カーボン社外監査役退任 社団法人日本産業退職者協会（現 公益社団法人日本産業退職者協会）常任理事 公益社団法人日本産業退職者協会理事 公益社団法人日本産業退職者協会参与（現） 日本カーボン取締役（現） |
注３ |
10 |
|
常勤監査役 |
－ |
舘 和 行 |
昭和26年 12月３日生 |
昭和50年４月 |
日本カーボン入社 |
注４ |
11 |
|
平成17年４月 |
日本カーボン執行役員営業本部ファインカーボン販売部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本カーボン次席執行役員営業本部ファインカーボン販売部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
日本カーボン常勤監査役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
荒 木 繁 |
昭和31年 ４月28日生 |
昭和56年４月 |
安田信託銀行株式会社入行 |
注４ |
7 |
|
平成17年７月 |
みずほ信託銀行株式会社総合基金営業部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
みずほトラストオペレーションズ株式会社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年３月 |
日本カーボン常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
佐々木 光 雄 |
昭和24年 ３月６日生 |
昭和55年９月 |
公認会計士登録 |
注５ |
－ |
|
昭和59年９月 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和59年10月 平成３年４月 |
公認会計士佐々木光雄事務所設立 東光監査法人代表社員（現） |
||||||
|
平成27年３月 |
日本カーボン監査役（現） |
||||||
|
計 |
148 |
||||||
（注）１ 取締役 高橋 明人氏及び取締役 富川 正氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 常勤監査役 荒木 繁氏及び監査役 佐々木 光雄氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３ 任期は平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 日本カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項会社法改正により補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
小 西 勇 二 |
昭和25年 ８月１日生 |
昭和48年４月 |
㈱富士銀行入行 |
（注） |
－ |
|
平成17年４月 平成21年６月 平成25年10月 平成26年６月 平成26年６月 |
みずほ情報総研㈱常務執行役員 みずほスタッフ㈱取締役副社長 みずほビジネスパートナー㈱取締役副社長 みずほ投信投資顧問㈱非常勤監査役 キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役（現） |
||||
（注） 任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式 数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
－ |
伊 東 郁 夫 |
昭和22年 ２月26日生 |
昭和46年４月 |
日本カーボン入社 |
注３ |
46 |
|
平成15年４月 |
日本カーボン執行役員生産技術本部富山工場長 |
||||||
|
平成17年３月 |
日本カーボン取締役生産技術本部富山工場長 |
||||||
|
平成19年３月 |
日本カーボン常務取締役生産技術本部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
日本カーボン専務取締役生産技術本部長 |
||||||
|
平成23年１月 平成25年１月 |
日本カーボン代表取締役副社長兼生産技術本部長 日本カーボン代表取締役社長（現） |
||||||
|
代表取締役 副社長 |
生産技術 本部長 兼 生産技術 部長 兼 開発本部長 |
本 橋 義 時 |
昭和23年 ５月10日生 |
昭和47年４月 |
日本カーボン入社 |
注３ |
38 |
|
平成20年８月 |
日本カーボン執行役員生産技術本部滋賀工場製造部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
日本カーボン執行役員生産技術本部滋賀工場長 |
||||||
|
平成21年３月 |
日本カーボン取締役生産技術本部滋賀工場長 |
||||||
|
平成23年１月 |
日本カーボン常務取締役生産技術本部富山工場長 |
||||||
|
平成25年１月 平成26年２月 平成27年３月 |
日本カーボン常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長 日本カーボン代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長 日本カーボン代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長兼開発本部長（現） |
||||||
|
専務取締役 |
管理 本部長 |
美 浦 敬 一 |
昭和29年 ６月６日生 |
昭和53年４月 |
㈱富士銀行入行 |
注３ |
15 |
|
平成19年４月 |
日本カーボン入社、執行役員経営管理本部総合企画部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本カーボン上席執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
日本カーボン取締役経営管理本部長兼総合企画部長 |
||||||
|
平成24年１月 |
日本カーボン常務取締役経営管理本部長 |
||||||
|
平成27年１月 平成28年１月 |
日本カーボン専務取締役経営管理本部長 日本カーボン専務取締役管理本部長（現） |
||||||
|
専務取締役 |
営業・ 企画 本部長 |
宮 下 尚 史 |
昭和39年 ２月８日生 |
平成４年６月 平成23年１月 平成23年11月 平成24年１月 平成24年３月 平成25年１月 平成25年９月 平成27年１月 平成27年３月 平成28年１月 |
日本カーボン入社 日本カーボン執行役員営業本部FC販売第１部長兼大阪支店長 日本カーボン執行役員FC販売第１部長兼FC販売第２部長兼大阪支店長 日本カーボン執行役員営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 日本カーボン取締役営業本部副本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 日本カーボン取締役営業本部長兼FC販売第１部長兼FC販売第２部長 日本カーボン取締役営業本部長兼FC販売第１部長 日本カーボン常務取締役営業本部長兼ＦＣ販売部長 日本カーボン常務取締役営業本部長 日本カーボン専務取締役営業・企画本部長（現） |
注３ |
3 |
|
常務取締役 |
富山 工場長 |
山 崎 裕 功 |
昭和35年 12月12日生 |
昭和58年４月 |
日本カーボン入社 |
注３ |
28 |
|
平成22年４月 |
日本カーボン執行役員生産技術本部富山工場製造部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
日本カーボン執行役員生産技術本部滋賀工場長 |
||||||
|
平成23年３月 平成25年９月 平成27年１月 |
日本カーボン取締役生産技術本部滋賀工場長 日本カーボン取締役生産技術本部滋賀工場長兼研究所長 日本カーボン常務取締役生産技術本部富山工場長（現） |
||||||
|
取締役 |
開発本部副本部長 |
武 田 道 夫 |
昭和34年 ９月16日生 |
昭和58年４月 |
日本カーボン入社 |
注３ |
7 |
|
平成23年１月 平成24年３月 平成25年１月 平成27年３月 |
日本カーボン執行役員経営管理本部業務管理部長 日本カーボン取締役経営管理本部業務管理部長 日本カーボン取締役営業本部大阪支店長 日本カーボン取締役開発本部副本部長（現） ＮＧＳアドバンストファイバー株式会社代表取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
営業・企画本部副本部長兼 企画部長 |
専 甫 裕 一 |
昭和34年 ３月８日生 |
昭和56年４月 平成24年１月 平成25年１月 平成25年３月 平成28年１月 |
日本カーボン入社 日本カーボン執行役員経営管理本部総合企画部長 日本カーボン執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長 日本カーボン取締役経営管理本部副本部長兼総合企画部長 日本カーボン取締役営業・企画本部副本部長兼企画部長（現） |
注３ |
6 |
|
取締役 |
－
|
高 橋 明 人 |
昭和50年 ３月30日生
|
平成12年４月 平成17年４月 平成21年９月 平成22年12月
平成24年３月 平成24年12月 平成27年３月 平成27年12月 |
弁護士登録 ニューヨーク州弁護士登録 高橋・片山法律事務所開設 株式会社興人ホールディングス（旧株式会社興人）監査役（社外監査役） 日本カーボン監査役 株式会社ＡＣＫグループ監査役（社外監査役） 日本カーボン取締役（現） 株式会社ＡＣＫグループ取締役（社外取締役）（現） |
注３ |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
－
|
富 川 正 |
昭和13年 ７月17日生
|
昭和37年４月 平成２年10月 平成３年10月 平成６年６月 平成10年３月 平成14年３月 平成17年６月
平成24年６月 平成26年６月 平成28年３月 |
安田信託銀行株式会社入行 同行営業統括部営業推進第２部長 安信住宅販売株式会社常務取締役 日本橋サービス株式会社代表取締役 日本カーボン社外監査役(常勤) 日本カーボン社外監査役退任 社団法人日本産業退職者協会（現 公益社団法人日本産業退職者協会）常任理事 公益社団法人日本産業退職者協会理事 公益社団法人日本産業退職者協会参与（現） 日本カーボン取締役（現） |
注３ |
9 |
|
常勤監査役 |
－ |
舘 和 行 |
昭和26年 12月３日生 |
昭和50年４月 |
日本カーボン入社 |
注４ |
10 |
|
平成17年４月 |
日本カーボン執行役員営業本部ファインカーボン販売部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本カーボン次席執行役員営業本部ファインカーボン販売部長 |
||||||
|
平成22年３月 |
日本カーボン常勤監査役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
荒 木 繁 |
昭和31年 ４月28日生 |
昭和56年４月 |
安田信託銀行株式会社入行 |
注４ |
6 |
|
平成17年７月 |
みずほ信託銀行株式会社総合基金営業部長 |
||||||
|
平成22年８月 |
みずほトラストオペレーションズ株式会社常務執行役員 |
||||||
|
平成24年３月 |
日本カーボン常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
佐々木 光 雄 |
昭和24年 ３月６日生 |
昭和55年９月 |
公認会計士登録 |
注５ |
－ |
|
昭和59年９月 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和59年10月 平成３年４月 |
公認会計士佐々木光雄事務所設立 東光監査法人代表社員（現） |
||||||
|
平成27年３月 |
日本カーボン監査役（現） |
||||||
|
計 |
168 |
||||||
（注）１ 取締役 高橋 明人氏及び取締役 富川 正氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
２ 常勤監査役 荒木 繁氏及び監査役 佐々木 光雄氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３ 任期は平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 任期は平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 日本カーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項会社法改正により補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
|
植 野 道 雄 |
昭和21年 10月３日生 |
昭和45年５月 |
㈱富士銀行入行 |
（注） |
－ |
|
平成14年４月 平成16年４月 平成19年６月 平成20年６月 平成22年６月 平成24年６月 |
㈱みずほコーポレート銀行専務取締役 みずほ総合研究所㈱代表取締役副社長 ㈱アヴァンティスタッフ代表取締役会長 日本精工㈱社外取締役 トピー工業㈱常勤監査役 ㈱ニチレイ社外監査役（現） |
||||
（注） 任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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